П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск 26 сентября 2018 года

Кировский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи Биктимировой Н.В. при секретарях судебного заседания Хортовой Ю.О., Старостиной Е.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кировского района г. Иркутска Самойловой К.Ю., защитников - адвоката 

<

данные изъяты> ФИО1, представившей удостоверение №, ордер №, адвоката 

<

данные изъяты> ФИО2, представившей удостоверение №, ордер №, адвоката 

<

данные изъяты> ФИО3, представившей удостоверение №, ордер №, адвоката 

<

данные изъяты> ФИО4, представившего удостоверение №, ордер №, в присутствии представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> действующей на основании доверенности, выданной 

<

данные изъяты> рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-174/2018 в отношении ФИО5, 

<

данные изъяты> не судимой, по настоящему делу находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159.2 ч.3, 159.2 ч.3, 159.2 ч.3 УК РФ, 

ФИО6, 

<

данные изъяты> не судимой, по настоящему делу находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч.3 УК РФ,

ФИО7, 

<

данные изъяты> не судимой, по настоящему делу находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч.3 УК РФ, 

ФИО9, 

<

данные изъяты> не судимой, по настоящему делу находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимые ФИО6, ФИО9, ФИО10 каждая совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, влекущих прекращение указанных выплат, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Подсудимая ФИО5 совершила три мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, влекущих прекращение указанных выплат, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (далее по тексту УПФР) ФИО6 в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 343 378 рублей 80 копеек, денежная выплата по которому, с учетом индексации на 2017 год, составила 453 026 рублей 00 копеек.

В соответствии с ч.2 ст. 2 Федерального закона №256 –ФЗ материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ч.3 Федерального закона №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года « О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст. 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств ( части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. 

В соответствии с ст. 7 Федерального закона №256-ФЗ, предусмотрено распоряжение средствами материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ средства материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №, выданного Инспекцией МНС России по 

<

адрес> – Государственное учреждение- Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> зарегистрировано за основным регистрационным номером №, место нахождения: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> – Кредитный потребительский кооператив 

<

данные изъяты> зарегистрирован за основным регистрационным номером № место нахождение : 

<

адрес>.

В не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО6, находящейся в неустановленном месте, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № на сумму 453 026 рублей 00 копеек, выданный ДД.ММ.ГГГГ, возник умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета РФ и направленных в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, при получении социальных выплат, установленных Федеральным Законом №256-ФЗ, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Во исполнение своего умысла ФИО6, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала по сертификату серии № в соответствии с Федеральным Законом № 256 могут быть направлены в том числе на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ранее не знакомой ФИО5 с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ей ДД.ММ.ГГГГ УПФР.

ФИО5, руководствуясь корыстными мотивами, полностью разделяя преступные намерения ФИО6 и желая обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая похитить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласилась с предложением ФИО6 на совершение хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии №, тем самым вступила с ФИО6 в предварительный сговор на хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ путем совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, при этом распределили роли, согласно которым ФИО5, с целью создания видимости приобретения жилого помещения, то есть улучшения жилищных условий ФИО6, должна подыскать объект недвижимости и изготовить поддельный договор купли-продажи, акт приема-передачи недвижимого имущества. После чего ФИО5, заведомо зная о том, что воспользоваться средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал возможно до достижения ребенком 3-х летнего возраста путем направления средств на улучшение жилищных условий, в том числе, на погашение займа, полученного в кредитной организации для приобретения жилья, должна подыскать данную микрофинансовую организацию, которая предъявляет заниженные требования к заемщику. После чего ФИО6, согласно отведенной роли, с целью создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, должна оформить договор целевого займа с микрофинансовой организацией, найденной ФИО5, не осведомляя сотрудников организации о преступном умысле на мошенничество, предоставив при этом заведомо поддельные документы, изготовленные ФИО5, для получения целевого займа на приобретение жилого помещения, затем полученные в кооперативе документы передать в УПФР в 

<

адрес>, на основании которых УПФР в 

<

адрес> перечислит денежные средства в кооператив в качестве оплаты по договору займа. 

Во исполнение совместного с ФИО6 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, ФИО5, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Федеральному бюджету РФ, согласно отведенной роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем изучения сведений, содержащихся на интернет сайте «Росреестр», подыскала жилье для составления поддельных документов, расположенное по адресу 

<

адрес>, после чего, находясь по адресу 

<

адрес>, с помощью принадлежащего ей ноутбука марки «Тошиба», серийный номер № изготовила поддельный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесла заведомо ложные сведения о продавце квартиры –

<

данные изъяты>, при этом указав себя в качестве покупателя данного объекта недвижимости, заведомо зная, что им не является, после чего нанесла сканированную гербовую печать и штампы Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по 

<

адрес>, придав видимость законности сделки.

Далее, ФИО5, действуя умышленно, по предварительному сговору с ФИО6, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли, в целях совершения хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № для создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскала КПК 

<

данные изъяты> заведомо зная, что сотрудники вышеуказанного кооператива самостоятельно не запрашивают выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а требуют предоставления данного документа заемщиком, о чем сообщила ФИО6 и направила ее для заключения договора целевого займа с данным кооперативом.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6, согласно отведенной ей роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Федеральному бюджету РФ, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес>, подала заявку на получение целевого займа для приобретения квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>, предоставив изготовленный ФИО5 подложный договор купли-продажи недвижимого имущества, где собственником вышеуказанной квартиры выступала ФИО5 После рассмотрения заявки ФИО6 получила положительный ответ и заключила с КПК 

<

данные изъяты> в лице представителя по доверенности 

<

данные изъяты> договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК 

<

данные изъяты> предоставило заемщику ФИО6 займ наличными денежными средствами в сумме 453 026 рублей 00 копеек для приобретения последней в свою собственность квартиры по адресу 

<

адрес>, то есть для улучшения жилищных условий. В связи с заключением данного договора сотрудники кооператива передали ФИО6 для последующей подачи в Управление Росреестра по 

<

адрес> и осуществления регистрации права собственности на имя последней договор купли-продажи и акт приема –передачи, согласно которым ФИО6 выступала покупателем вышеуказанного объекта недвижимого имущества, а ФИО5 продавцом. После чего полученные документы ФИО6 передала ФИО5 для изготовления поддельных штампов и печатей Управления Росреестра по 

<

адрес>, подтверждающих мнимый переход права собственности на имя ФИО6 

ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, достоверно зная о том, что заемные денежные средства не будут использованы для приобретения квартиры, то есть на улучшение жилищных условий семьи ФИО6, с целью придания видимости законности сделки, согласно отведенной ей роли, находясь по адресу 

<

адрес>, с помощью принадлежащего ей ноутбука марки «Тошиба» серийный номер № нанесла на договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и на акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ подложные штампы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, выполнив подписи от имени государственного регистратора 

<

данные изъяты> а также изготовила подложную выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведение государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ, выполнив подпись от имени 

<

данные изъяты>. После чего ФИО5 и ФИО6 совместно, действуя группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты>, расположенном по адресу 

<

адрес>, передали вышеуказанные поддельные документы сотруднику для перечисления денежных средств в качестве целевого займа. Затем, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек, полученные ФИО6 в качестве целевого займа, были перечислены с расчетного счета №, открытого на имя КПК 

<

данные изъяты> в АО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу 

<

адрес> и зачислены на расчетный счет №, открытый на имя ФИО6 в отделении 

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в крупном размере, согласно отведенной ей роли, находясь в нотариальном кабинете, расположенном по адресу 

<

адрес>, оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для предоставления в УПФР в 

<

адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона №256 обязалась оформить квартиру по адресу 

<

адрес>, в общую долевую собственность на своих детей, достоверно зная, что в нарушение требований Федерального Закона №256-ФЗ данное обязательство не выполнит в связи с фиктивностью сделки приобретения в собственность указанной квартиры.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6, согласно отведенной ей роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала, в том числе на улучшение жилищных условий, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, предоставила в УПФР в 

<

адрес>, расположенном по адресу 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где указана ложная информация о приобретении ФИО6 в собственность квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>, а также собственноручно внесла в бланк заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного ) сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья с указанием расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> тем самым обратилась к компетентным государственным органам, уполномоченным принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств по сертификату, на получение которых у нее не имелось законных оснований.

На основании предоставленных ФИО6 документов УПФР в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении заявления ФИО6 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в 

<

адрес> решения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № на имя ФИО6 списаны с расчетного счета № балансового счета № «Пенсионного фонда РФ», открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении по 

<

адрес> 

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес>, и зачислены на расчетный счет №, открытый на КПК 

<

данные изъяты> в АО «

<

данные изъяты> расположенный по адресу 

<

адрес> в счет погашения договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6

Таким образом, после перечисления средств государственного материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК 

<

данные изъяты> полученный ФИО6 займ был погашен из средств Федерального бюджета РФ.

ФИО5 и ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная о том, что задолженность перед КПК «

<

данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ полностью погашена средствами государственного материнского (семейного) капитала ФИО6, денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек, распределили между собой, впоследствии потратили на личные нужды. Таким образом, ФИО6 не выполнила обязательство о выделении долей своим детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч.2 ст.2, ст.7, п.1 ч.1 ст.10 Закона №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ.

Тем самым, ФИО5, ФИО6 группой лиц по предварительному сговору похитили путем обмана денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации, предназначенные для приобретения жилья и улучшения жилищных условий в сумме 453 026 рублей 00 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО7, находящейся в неустановленном месте, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № на сумму 428 026 рублей 00 копеек, выданный ДД.ММ.ГГГГ, возник умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета РФ и направленных в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, при получении социальных выплат, установленных Федеральным Законом №256-ФЗ, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Во исполнение своего умысла ФИО7, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала по сертификату серии № в соответствии с Федеральным Законом № могут быть направлены в том числе на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ранее не знакомой ФИО5 с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ей ДД.ММ.ГГГГ УПФР.

ФИО5, руководствуясь корыстными мотивами, полностью разделяя преступные намерения ФИО7. и желая обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая похитить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласилась с предложением ФИО7 на совершение хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № те самым вступила с ФИО7 в предварительный сговор на хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ путем совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, при этом распределили роли, согласно которым ФИО5, с целью создания видимости приобретения жилого помещения, то есть улучшения жилищных условий ФИО7, должна подыскать объект недвижимости и изготовить поддельный договор купли-продажи, акт приема-передачи недвижимого имущества. После чего ФИО5, заведомо зная о том, что воспользоваться средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал возможно до достижения ребенком 3-х летнего возраста путем направления средств на улучшение жилищных условий, в том числе, на погашение займа, полученного в кредитной организации для приобретения жилья, должна подыскать данную микрофинансовую организацию, которая предъявляет заниженные требования к заемщику. После чего ФИО7, согласно отведенной роли, с целью создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, должна оформить договор целевого займа с микрофинансовой организацией, найденной ФИО5, не осведомляя сотрудников организации о преступном умысле на мошенничество, предоставив при этом заведомо поддельные документы, изготовленные ФИО5, для получения целевого займа на приобретение жилого помещения, затем полученные в кооперативе документы передать в УПФР в 

<

адрес>, на основании которых УПФР в 

<

адрес> перечислит денежные средства в кооператив в качестве оплаты по договору займа. 

Во исполнение совместного с ФИО7 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, ФИО5, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Федеральному бюджету РФ, согласно отведенной роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем изучения сведений, содержащихся на интернет сайте «Росреестр», подыскала жилье для составления поддельных документов, расположенное по адресу 

<

адрес> после чего, находясь по адресу 

<

адрес>, с помощью принадлежащего ей ноутбука марки «Тошиба», серийный номер № изготовила поддельный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесла заведомо ложные сведения о продавце квартиры – 

<

данные изъяты> и покупателе данного объекта недвижимости – 

<

данные изъяты>, заведомо зная, что данные лица сторонами сделки не являются, после чего нанесла сканированную гербовую печать и штампы Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по 

<

адрес>, придав видимость законности сделки.

Далее, ФИО5, действуя умышленно, по предварительному сговору с ФИО7, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли, в целях совершения хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № для создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскала КПК 

<

данные изъяты> заведомо зная, что сотрудники вышеуказанного кооператива самостоятельно не запрашивают выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а требуют предоставления данного документа заемщиком, о чем сообщила ФИО7 и направила ее для заключения договора целевого займа с данным кооперативом.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО7, согласно отведенной ей роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Федеральному бюджету РФ, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес> подала заявку на получение целевого займа для приобретения квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>, предоставив изготовленный ФИО5 подложный договор купли-продажи недвижимого имущества, где собственником вышеуказанной квартиры выступал 

<

данные изъяты>. После рассмотрения заявки ФИО7 получила положительный ответ и заключила с КПК 

<

данные изъяты> в лице представителя по доверенности 

<

данные изъяты> договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «

<

данные изъяты> предоставило заемщику ФИО7 займ наличными денежными средствами в сумме 428 026 рублей 00 копеек для приобретения последней в свою собственность квартиры по адресу 

<

адрес> то есть для улучшения жилищных условий. В связи с заключением данного договора сотрудники кооператива передали ФИО7 для последующей подачи в Управление Росреестра по 

<

адрес> и осуществления регистрации права собственности на имя последней договор купли-продажи и акт приема –передачи, согласно которым ФИО7 выступала покупателем вышеуказанного объекта недвижимого имущества, а 

<

данные изъяты>В. продавцом. После чего полученные документы ФИО7 передала ФИО5 для изготовления поддельных штампов и печатей Управления Росреестра по 

<

адрес>, подтверждающих мнимый переход права собственности на имя ФИО7 

ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, достоверно зная о том, что заемные денежные средства не будут использованы для приобретения квартиры, то есть на улучшение жилищных условий семьи ФИО7, с целью придания видимости законности сделки, согласно отведенной ей роли, находясь по адресу 

<

адрес>, с помощью принадлежащего ей ноутбука марки «Тошиба» серийный номер № нанесла на договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и на акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ подложные штампы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, выполнив подписи от имени государственного регистратора 

<

данные изъяты>., а также изготовила подложную выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведение государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ, выполнив подпись от имени 

<

данные изъяты> После чего ФИО5 и ФИО7 совместно, действуя группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес> передали вышеуказанные поддельные документы сотруднику для перечисления денежных средств в качестве целевого займа. Затем, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 428 026 рублей 00 копеек, полученные ФИО7 в качестве целевого займа, были перечислены с расчетного счета №, открытого на имя КПК 

<

данные изъяты>» в АО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу 

<

адрес> и зачислены на расчетный счет №, открытый на имя ФИО7 в отделении 

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в крупном размере, согласно отведенной ей роли, находясь в нотариальном кабинете, расположенном по адресу 

<

адрес> оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для предоставления в УПФР в 

<

адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона №256 обязалась оформить квартиру по адресу 

<

адрес> в общую долевую собственность на своих детей, достоверно зная, что в нарушение требований Федерального Закона №256-ФЗ данное обязательство не выполнит в связи с фиктивностью сделки приобретения в собственность указанной квартиры.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО7, согласно отведенной ей роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала, в том числе на улучшение жилищных условий, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, предоставила в УПФР в 

<

адрес>, расположенном по адресу 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда; обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее ложную информацию о приобретении ФИО7 в собственность квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес> В, 

<

адрес>, тем самым обратилась к компетентным государственным органам, уполномоченным принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств по сертификату, на получение которых у нее не имелось законных оснований.

На основании предоставленных ФИО7 документов УПФР в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении заявления ФИО7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в 

<

адрес> решения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 428 026 рублей 00 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № на имя ФИО7 списаны с расчетного счета № балансового счета № «Пенсионного фонда РФ», открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении по 

<

адрес> расположенном по адресу 

<

адрес>, и зачислены на расчетный счет №, открытый на КПК 

<

данные изъяты> в АО 

<

данные изъяты> расположенный по адресу 

<

адрес> в счет погашения договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7

Таким образом, после перечисления средств государственного материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК 

<

данные изъяты> полученный ФИО7 займ был погашен из средств Федерального бюджета РФ.

ФИО5 и ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная о том, что задолженность перед КПК 

<

данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ полностью погашена средствами государственного материнского (семейного) капитала ФИО7, денежные средства в сумме 428 026 рублей 00 копеек, распределили между собой, впоследствии потратили на личные нужды. Таким образом, ФИО7 не выполнила обязательство о выделении долей своим детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч.2 ст.2, ст.7, п.1 ч.1 ст.10 Закона №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006.

Тем самым, ФИО5, ФИО7 группой лиц по предварительному сговору похитили путем обмана денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации, предназначенные для приобретения жилья и улучшения жилищных условий в сумме 428 026 рублей 00 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО9, находящейся в неустановленном месте, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № на сумму 374 779 рублей 26 копеек, выданный ДД.ММ.ГГГГ, возник умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета РФ и направленных в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, при получении социальных выплат, установленных Федеральным Законом №256-ФЗ, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Во исполнение своего умысла ФИО9, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала по сертификату серии № в соответствии с Федеральным Законом № 256 могут быть направлены на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ранее не знакомой ФИО5 с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ей ДД.ММ.ГГГГ УПФР.

ФИО5, руководствуясь корыстными мотивами, полностью разделяя преступные намерения ФИО9 и желая обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая похитить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласилась с предложением ФИО9 на совершение хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии №, тем самым вступила с ФИО9 в предварительный сговор на хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ путем совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, при этом распределили роли, согласно которым ФИО5, с целью создания видимости приобретения жилого помещения, то есть улучшения жилищных условий ФИО9, должна подыскать объект недвижимости и изготовить поддельный договор купли-продажи, акт приема-передачи недвижимого имущества. После чего ФИО5, заведомо зная о том, что воспользоваться средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал возможно до достижения ребенком 3-х летнего возраста путем направления средств на улучшение жилищных условий, в том числе, на погашение займа, полученного в кредитной организации для приобретения жилья, должна подыскать данную микрофинансовую организацию, которая предъявляет заниженные требования к заемщику. После чего ФИО9, согласно отведенной роли, с целью создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, должна оформить договор целевого займа с микрофинансовой организацией, найденной ФИО5, не осведомляя сотрудников организации о преступном умысле на мошенничество, предоставив при этом заведомо поддельные документы, изготовленные ФИО5, для получения целевого займа на приобретение жилого помещения, затем полученные в кооперативе документы передать в УПФР в 

<

адрес>, на основании которых УПФР в 

<

адрес> перечислит денежные средства в кооператив в качестве оплаты по договору займа. 

Во исполнение совместного с ФИО9 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, ФИО5, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Федеральному бюджету РФ, согласно отведенной роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем изучения сведений, содержащихся на интернет сайте «Росреестр», подыскала жилье для составления поддельных документов, расположенное по адресу 

<

адрес>, после чего, находясь по адресу 

<

адрес>, с помощью принадлежащего ей ноутбука марки «Тошиба», серийный номер № изготовила поддельный договор купли-продажи и акт приема-передачи и нанесла сканированную гербовую печать и штампы Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по 

<

адрес>, придав видимость законности сделки.

Далее, ФИО5, действуя умышленно, по предварительному сговору с ФИО9, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли, в целях совершения хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № для создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскала КПК «

<

данные изъяты> заведомо зная, что сотрудники вышеуказанного кооператива самостоятельно не запрашивают выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а требуют предоставления данного документа заемщиком, о чем сообщила ФИО9 и направила ее для заключения договора целевого займа с данным кооперативом.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО9, согласно отведенной ей роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Федеральному бюджету РФ, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес> подала заявку на получение целевого займа для приобретения квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>, предоставив изготовленный ФИО5 подложный договор купли-продажи и акт приема-передачи недвижимого имущества, где собственником вышеуказанной квартиры выступала 

<

данные изъяты>. После рассмотрения заявки ФИО9 получила положительный ответ и заключила с КПК 

<

данные изъяты> в лице представителя по доверенности 

<

данные изъяты> договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «

<

данные изъяты> предоставило заемщику ФИО9 займ наличными денежными средствами в сумме 374 799 рублей 15 копеек для приобретения последней в свою собственность квартиры по адресу 

<

адрес>, то есть для улучшения жилищных условий. В связи с заключением данного договора сотрудники кооператива передали ФИО9 для последующей подачи в Управление Росреестра по 

<

адрес> и осуществления регистрации права собственности на имя последней договор купли-продажи и акт приема –передачи, согласно которым ФИО9 выступала покупателем вышеуказанного объекта недвижимого имущества, а 

<

данные изъяты>С. продавцом. После чего полученные документы ФИО9 передала ФИО5 для изготовления поддельных штампов и печатей Управления Росреестра по 

<

адрес>, подтверждающих мнимый переход права собственности на имя ФИО9 

ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, достоверно зная о том, что заемные денежные средства не будут использованы для приобретения квартиры, то есть на улучшение жилищных условий семьи ФИО9, с целью придания видимости законности сделки, согласно отведенной ей роли, находясь по адресу 

<

адрес>, с помощью принадлежащего ей ноутбука марки «Тошиба» серийный номер № нанесла на договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и на акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ подложные штампы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, выполнив подписи от имени государственного регистратора 

<

данные изъяты> а также изготовила подложную выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведение государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ, выполнив подпись от имени 

<

данные изъяты>.А. После чего ФИО5 и ФИО9 совместно, действуя группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес> передали вышеуказанные поддельные документы сотруднику для перечисления денежных средств в качестве целевого займа. Затем, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 374 779 рублей 15 копеек, полученные ФИО9 в качестве целевого займа, были перечислены с расчетного счета №, открытого на имя КПК 

<

данные изъяты> в АО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу 

<

адрес>, бульвар Гагарина, 38, и зачислены на расчетный счет №, открытый на имя ФИО9 в отделении 

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в крупном размере, согласно отведенной ей роли, находясь в нотариальном кабинете, расположенном по адресу 

<

адрес>, оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для предоставления в УПФР в 

<

адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона №256 обязалась оформить квартиру по адресу 

<

адрес>, в общую долевую собственность на своих детей, достоверно зная, что в нарушение требований Федерального Закона №256-ФЗ данное обязательство не выполнит в связи с фиктивностью сделки приобретения в собственность указанной квартиры.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО9, согласно отведенной ей роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала, в том числе на улучшение жилищных условий, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, предоставила в УПФР в 

<

адрес>, расположенном по адресу 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где указана ложная информация о приобретении ФИО9 в собственность квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>, а также собственноручно внесла в бланк заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного ) сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 374 779 рублей 15 копеек в счет погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья с указанием расчетного счета КПК 

<

данные изъяты>, тем самым обратилась к компетентным государственным органам, уполномоченным принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств по сертификату, на получение которых у нее не имелось законных оснований.

На основании предоставленных ФИО9 документов УПФР в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении заявления ФИО9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в 

<

адрес> решения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 374 779 рублей 15 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № на имя ФИО9 списаны с расчетного счета № балансового счета № «Пенсионного фонда РФ», открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении по 

<

адрес> расположенном по адресу 

<

адрес>, и зачислены на расчетный счет №, открытый на КПК 

<

данные изъяты> в АО 

<

данные изъяты> расположенный по адресу 

<

адрес> в счет погашения договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9

Таким образом, после перечисления средств государственного материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК 

<

данные изъяты> полученный ФИО9 займ был погашен из средств Федерального бюджета РФ.

ФИО5 и ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная о том, что задолженность перед КПК 

<

данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ полностью погашена средствами государственного материнского (семейного) капитала ФИО9, денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек, распределили между собой, впоследствии потратили на личные нужды. Таким образом, ФИО9 не выполнила обязательство о выделении долей своим детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч.2 ст.2, ст.7, п.1 ч.1 ст.10 Закона №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ.

Тем самым, ФИО5, ФИО9 группой лиц по предварительному сговору похитили путем обмана денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации, предназначенные для приобретения жилья и улучшения жилищных условий в сумме 374 779 рублей 15 копеек, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимые ФИО5, ФИО10, ФИО6 вину в совершении преступлений признали полностью, подсудимая ФИО9 – частично, при этом фактические обстоятельства дела не отрицала. 

Подсудимые воспользовались правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ, и не согласились давать показания по обстоятельствам предъявленного обвинения.

По ходатайству государственного обвинителя судом в порядке, предусмотренном п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания подсудимых, данные каждой из них в ходе предварительного расследования, поскольку допросы обвиняемых ФИО5, ФИО10, ФИО6, подозреваемой и обвиняемой ФИО9 произведены следователем с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Из показаний обвиняемой ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она занималась частной риэлтерской деятельностью, на сайте «Авито», других интернет сайтах она разместила объявления с указанием своего номера телефона. В декабре 2016 года ей позвонила ранее не знакомая ей ФИО6, которая попросила найти объект недвижимости для возмещения материнского сертификата, сказала, что она болеет онкологическим заболеванием, и ей нужны деньги на операцию. Она (ФИО5) согласилась, хотя знала, что возмещение материнского сертификата не в соответствии с целями, установленными законом, является незаконным и преступным действием, но в то время ей требовались деньги на лечение своей матери. Она разъяснила ФИО6, что обналичить средства материнского капитала можно путем получения займа в кооперативе, а она (ФИО5) найдет объект недвижимости, который ФИО6, якобы приобретает, подготовит договор купли продажи и акт приема-передачи с поддельными штампами Федеральной регистрационной службы, после чего ФИО6 подаст документы в кооператив и получит займ, а затем предоставит договор займа в пенсионный фонд, который перечислит денежные средства в счет погашения займа, тем самым материнский капитал будет обналичен, и ФИО6 получит наличные денежные средства, из которых 50 000 рублей передаст ей (ФИО5) за оказанные услуги. ФИО6 согласилась на ее предложение. После этого она (ФИО5) нашла на сайте «Авито» объявление о продаже комнаты в 

<

адрес>, в объявлении был указан кадастровый номер объекта надвижимости. Имея необходимые сведения, она на своем ноутбуке изготовила договор купли-продажи, акт приема-передачи и выписку из ЕГРП, согласно данным документам она (ФИО5) выступала в качестве продавца этой комнаты. У нее имелись сканированные ранее гербовая печать и штампы Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по 

<

адрес>, которые она через павильон копировальных услуг распечатала на подделанных ею документах. Затем она направила ФИО6 в КПК 

<

данные изъяты> поскольку знала, что в этой микрофинансовой кредитной организации заниженные требования к документам, кооператив не заказывает выписку из ФРС, а заемщик ее предоставляет сам. Она договорилась с ФИО6 о встрече в офисе КПК на 

<

адрес>, но ФИО6 опаздывала, поэтому она (ФИО5) сама передала офис-менеджеру подделанные ею документы, согласно которым она является продавцом комнаты в 

<

адрес>, просила передать их потенциальному заемщику ФИО6. Позже со слов ФИО6 ей стало известно, что та подала заявку на целевой займ для приобретения указанной комнаты. Затем ей сообщили, что займ одобрен, назначено время для получения документов. В назначенное время она и ФИО6 приехали в офис КПК, где ФИО6 передали договор купли-продажи, акт приема-передачи для регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества, также ФИО6 подписала договор займа, согласно которому она получила в КПК «Городское Сберегательное отделение» целевой займ на приобретение указанной квартиры. Когда они вышли из офиса КПК, ФИО6 передала ей документы, и она пообещала как можно скорее подделать печать и штампы ФРС, подтверждающие факт перехода права собственности на ее имя. Через несколько дней она через киоск «печать» распечатала на договоре купли - продажи, акте приема-передачи штампы и оттиски гербовой печати ФРС, а также распечатала выписку из ЕГРП с оттиском гербовой печати ФРС. На изготовленных документах она выполнила собственноручно подписи от имени государственных регистраторов. После этого она вместе с ФИО6 приехали в офис КПК на 

<

адрес>, где она передала офис-менеджеру договор купли-продажи, акт приема-передачи и выписку из ЕГРП с поддельными штампами ФРС. После этого на расчетный счет ФИО6 КПК перечислило денежные средства, из которых ФИО6 передала ей 45 000 рублей. Она разъяснила ФИО6, что ей необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ и предоставить выписку по счету, справку об остатке основного долга и поддельные документы купли-продажи и акт приема-передачи комнаты и на основании этих документов пенсионный фонд перечислит денежные средства КПК и погасит займ.

В декабре 2016 года к ней обратилась по телефону 

<

данные изъяты>, как ей стало известно, номер телефона передала ФИО10 ее знакомая 

<

данные изъяты>. ФИО10 спросила, может ли она помочь получить денежные средства по материнскому сертификату. Она согласилась помочь ФИО10, сказала, что за оказание такой услуги она возьмет 70 000 рублей. Они договорились о встрече у ее дома на 

<

адрес>. ФИО10 приехала с мужем. В ходе разговора она (ФИО5) рассказала, что существует незаконная схема получения денежных средств по материнскому капиталу, что для этого она (ФИО5) подделывает документы по купле-продаже недвижимого имущества и выписку из ФРС, и что поддельные документы она передаст ФИО10, а та с ними обращается в КПК для оформления целевого займа и перечисления денежных средств на расчетный счет, после этого она (ФИО5) подделывает печати и штампы ФРС о том, что право собственности на имя ФИО10 перешло, пенсионный фонд перечислит на счет КПК сумму полученного займа из средств материнского капитала. Она говорила ФИО10 о том, что все эти действия являются незаконными, на что ФИО10 сказала, что ее муж работает в правоохранительных органах, который подтвердил, что ее не привлекут. Далее, на сайте «Авито» она нашла объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>, позвонила, представилась потенциальным покупателем квартиры, по договоренности с родственницей собственника квартиры, осмотрела квартиру, а затем попросила у нее правоустанавливающие документы, и та выслала на ее электронную почту копию паспорта на имя собственника квартиры, копию свидетельства на право собственности квартиры и кадастровый паспорт. Получив данные документы, она их распечатала. Затем при встрече с ФИО10 в офисе КПК «

<

данные изъяты> расположенное в помещении «

<

данные изъяты> она передала ФИО10 эти документы. ФИО10 подала заявку на займ и предоставила поддельные документы на квартиру. По прошествии некоторого времени ФИО10 сообщила ей о том, что подписала в КПК документы, они договорились о встрече, во время которой ФИО10 передала ей договор купли-продажи и акт приема-передачи, где покупателем квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>, выступала ФИО10, данные документы были составлены сотрудниками КПК. Получив указанные документы, она через программу «пайнт» подобрала расстояние для размещения печати и штампов ФРС для придания видимости законности сделки, кроме того, напечатала выписку из ФРС, согласно которой ФИО10 является собственником указанной квартиры, хотя фактически документы в ФРС она не подавала. Выписку из ФРС и договор купли-продажи она распечатала в копировальном центре, затем передала их ФИО10, которая самостоятельно занесла их в КПК. На следующий день она узнала от ФИО10, что КПК перечислило ей денежные средства. При встрече ФИО10 передала ей 70 000 или 80 000 рублей за то, что она оказала ФИО10 услуги по незаконному возмещению материнского капитала, за поиск объекта недвижимости и предоставление документов на право собственности на него, за подделку печатей и штампов ФРС на документах купли-продажи, изготовление этих документов, за то, что она подписывала документы от имени продавца квартиры. Позже по просьбе ФИО10 она приехала в МФЦ в микрорайоне 

<

данные изъяты> заняла для ФИО10 очередь для подачи документов в Пенсионный фонд. Со слов ФИО10 ей известно, что пенсионный фонд одобрил выплату материнского капитала. Полученные от ФИО10 денежные средства за оказанные ей услуги она потратила на оплату съемного жилья, приобретение одежды для дочери, помощь родителям.

В феврале 2017 года ей позвонила 

<

данные изъяты>, которая сказала, что хочет обналичить материнский капитал. Она объяснила ФИО9, что существует незаконная схема получения денежных средств по материнскому капиталу, и что для этого она (ФИО5) подделывает документы по купле-продаже недвижимого имущества и выписку из ФРС, и с этими документами она обращается в КПК, для получения займа на приобретения жилья, то есть объяснила ей, что эти действия незаконны, а сумма ее денежного вознаграждения составляет 70 000 – 80 000 рублей. ФИО9 отнеслась к этому безразлично, и согласилась на реализацию предложенной схемы и выплату ей вознаграждения в названной сумме. После этого она стала искать объект недвижимости для оформления на него займа на имя ФИО9. На сайте «Авито» она нашла объявление о продаже комнаты, расположенной по адресу 

<

адрес>, общежитие. Позвонив родственнице собственника комнаты, она получила от нее смс сообщение с кадастровым номером данной комнаты, кроме того, необходимую информацию она получила на сайте «Россреестра». После этого она на своем ноутбуке изготовила поддельный договор купли-продажи квартиры и акт приема-передачи, в которых указала вымышленные сведения о продавце и покупателе комнаты, на принадлежащем ей принтере она распечатала на изготовленных ею документах поддельные печати и штампы ФРС, также подделала выписку из ФРС о праве собственности на указанный объект недвижимого имущества. Поддельные документы она передала ФИО9 при встрече в офисе КПК «

<

данные изъяты> расположенное в здании Торгового комплекса, где ФИО9 подала заявку на получение займа и представила документы на приобретение квартиры. Через несколько дней ФИО9 перезвонила ей и сообщила, что займ одобрен, и ей назначена дата для подписания документов. В назначенное время она приехала к офису КПК, где ФИО9 передала ей договор купли-продажи комнаты, изготовленный КПК. Далее, она в своей квартире при помощи программы 

<

данные изъяты> нанесла поддельный штамп и гербовую печать ФРС на договор купли-продажи на имя ФИО9, также подделала выписку из ФРС и распечатала данные документы на принтере. Поддельные документы она подписала от имени государственного регистратора и передала их ФИО9 у офиса КПК. Полученные документы ФИО9 передала в кооператив. В тот же день ФИО9 сообщила ей, что денежные средства поступили на ее счет. При встрече ФИО9 передала ей (ФИО5) 70 000 – 80 000 рублей за оказанные услуги по незаконному возмещению материнского капитала, за изготовление поддельных документов. В феврале 2017 года она занимала очередь на ФИО9 в МФЦ в микрорайоне 

<

данные изъяты> где ФИО9 подала документы в Пенсионный фонд РФ. Позже она (ФИО5) исправляла неточности в изготовленной ею выписке ФРС, которые обнаружили в отделении пенсионного фонда, и сама передала исправленный ею документ в пенсионный фонд. Во всех договорах купли-продажи она подписывала документы от имени продавцов и покупателей, ФИО и данные указывала вымышленные. Полученные деньги она потратила на приобретение лекарства для своей матери и на личные нужды.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 полностью подтвердила приведенные выше показания, пояснила суду, что вину признает полностью и раскаивается в содеянном.

Из показаний обвиняемой ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что после рождения ребенка 

<

данные изъяты> она получила право на государственный материнский (семейный) сертификат, в связи с чем обратилась в отделение пенсионного фонда 

<

адрес>, где получила сертификат на сумму 453 026 рублей. При оформлении сертификата работники пенсионного фонда разъяснили, что средства вышеуказанного сертификата она может потратить путем перевода на свою пенсию, на обучение детей либо на улучшение жилищных условий, наличные денежные средства по материнскому сертификату она получить не могла и знала это. В то время она осуществляла деятельность в ИП, зарегистрированном на ее мужа, которое занималось оказанием услуг по перевозке граждан, имела достаточный доход и приобрела в кредит автомобиль, ежемесячная выплата по кредиту составляла 25 211 рублей. В 2015 году у нее было выявлено онкологическое заболевание, после проведения операции и химиотерапии она потеряла работоспособность, источника дохода не было, а на иждивении имела двух детей, которых не могла содержать материально, кроме того, не могла и производить ежемесячные выплаты по кредиту. В связи со сложившейся жизненной ситуацией она приняла решение обналичить средства материнского сертификата, чтобы получить наличные денежные средства и погасить кредит в банке. На сайте интернета она нашла номер телефона, по которому следовало позвонить и узнать о возможности обналичивания материнского капитала. Позвонив по телефону, ответила женщина, которая назвалась 

<

данные изъяты>, которая сообщила, что может оказать такую услугу, для этого необходимо будет оформить целевой займ на приобретение квартиры, которую она фактически приобретать не будет, а оформит поддельные документы. За оказание данной услуги 

<

данные изъяты> следовало заплатить 50 000 рублей. Первоначально она отказалась от такого предложения, рассчитывая, что найдет другой источник для получения денежных средств на содержание детей и погашение кредита. Но в ноябре 2016 года она вновь позвонила 

<

данные изъяты>, по ее просьбе направила ей по электронной почте копию материнского (семейного) сертификата, копии свидетельства о рождении детей и другие документы. В начале декабря 2016 года ей позвонила 

<

данные изъяты> и предложила приехать в офис КПК 

<

данные изъяты> расположенное в 

<

адрес> туда в назначенное время, она обратилась к менеджеру, которая взяла у нее оригиналы документов и стала заполнять договор займа. После оформления договора займа, она (ФИО6) его подписала. Согласно договору она получила в КПК «

<

данные изъяты> займ в размере 453 026 рублей для приобретения комнаты, расположенной по адресу 

<

адрес>, точный адрес не помнит. Указанные денежные средства должны быть перечислены на ее расчетный счет, открытый в ПАО 

<

данные изъяты> Со слов 

<

данные изъяты> она знала, что после подачи документов в пенсионный фонд, этот займ будет погашен за счет средств материнского капитала. Менеджер передала ей какие-то документы, среди которых была копия паспорта на имя ФИО5, по фото в паспорте она поняла, что 

<

данные изъяты> и ФИО5 являются одним и тем же лицом. Полученные в КПК документы она передала ФИО5. ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет, открытый в ПАО 

<

данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе ФИО5 передала матери последней 45 000 рублей за оказанные услуги по обналичиванию средств материнского капитала. После этого она через многофункциональный центр, расположенный на 

<

адрес>, передала в пенсионный фонд договор займа, обязательство и иные документы, и через некоторое время ей пришло смс сообщение, что пенсионный фонд из средств материнского капитала загасил полученный ею займ в КПК, таким образом она при помощи ФИО5 обналичила средства материнского капитала. Полученные деньги она потратила на частичное погашение кредита, оплату налогов и коммунальных услуг. 

В судебном заседании подсудимая ФИО6 приведенные показания подтвердила в полном объеме, пояснила, что в то время находилась в сложной жизненной ситуации в связи с тяжелым заболеванием и отсутствием возможности работать и содержать детей, поскольку муж, узнав о ее болезни, ушел из семьи, и средств существования у нее не было. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Из показаний обвиняемой ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ДД.ММ.ГГГГ, зная о том, что при рождении второго ребенка она имеет материнский (семейный) сертификат на сумму 375 000 рублей, решила обналичить его. При выдаче материнского сертификата сотрудники пенсионного фонда объяснили ей, что она может эти средства потратить на обучение детей, свою пенсию или на приобретение жилого помещения для своего проживания и проживания своих детей. Она знала, что не имеет права получать наличными денежные средства по данному сертификату. Но ей требовались денежные средства на личные нужды, средств на содержание детей не хватало, поэтому она решила обналичить материнский сертификат. В январе 2017 года она позвонила ранее не знакомой 

<

данные изъяты> Она не помнит, от кого она узнала о том, что ФИО5 может помочь в получении наличных денежных средств по материнскому сертификату. В ходе разговора ФИО5 ей объяснила, что она подыскивает объект недвижимости, после чего изготавливает поддельные документы, подтверждающие право собственности на квартиру. После этого она (ФИО9) должна оформить договор целевого займа, согласно которому она на средства материнского капитала приобретает квартиру. Затем кооператив перечисляет на ее расчетный счет денежные средства, после чего она подает поддельные документы в пенсионный фонд, который возместит средствами материнского сертификата полученный ею займ. В результате она (ФИО9) получит наличные денежные средства, из которых 80 000 рублей она должна передать ФИО5 за оказание услуг. Она понимала, что эти действия незаконны, но условия, предложенные ФИО5, ее устроили, и она согласилась. В декабре 2016 года ей позвонила ФИО5, сказала, что документы готовы и предложила приехать в офис КПК 

<

данные изъяты> расположенное в здании Торгового комплекса. ФИО5 опаздывала, поэтому она самостоятельно прошла в офис КПК, обратилась к менеджеру и стала оформлять заявку на получение целевого займа. В это время приехала ФИО5, привезла поддельные документы, какие именно, не знает, и передала их сотруднику кооператива в качестве приложения к заявке на займ. Выйдя из кооператива, они пошли в нотариальную контору для оформления обязательства о выделении доли на квартиру на имя ее детей, которую она якобы покупает. Спустя несколько дней ей позвонил сотрудник КПК и сообщил, что заявка на займ одобрена, и ей необходимо приехать в офис для подписания документов. В назначенное время она приехала в офис, подписала договор целевого займа, согласно которому она приобретает квартиру, расположенную в 

<

адрес>, точный адрес не помнит, на средства материнского сертификата. Также ей передали договор купли-продажи и акт приема-передачи недвижимого имущества, согласно которым она является покупателем указанной квартиры. ФИО5 ожидала ее у входа в офис, она (ФИО9) передала ей договор купли-продажи и акт приема-передачи, так как знала, что ФИО5 подделает на данных документах штампы и печати ФРС, подтверждающие переход права собственности на ее (ФИО9) имя. Ей неизвестно, каким образом ФИО5 подделала указанные документы, но при следующей встрече в офисе КПК она передала ей (ФИО9) поддельные документы, а она отдала их сотруднику кооператива. В тот же день на ее расчетный счет были перечислены денежные средства в размере 375 000 рублей. После поступления денежных средств она встретилась с ФИО5, сняла со своего расчетного счета денежную сумму, из которой 70 000 рублей передала ФИО5 за то, что она оказала ей услуги по незаконному возмещению материнского капитала. В ДД.ММ.ГГГГ она через МФЦ, расположенный в микрорайоне 

<

данные изъяты>, подала документы в Пенсионный фонд РФ, и через некоторое время ей позвонил сотрудник отделения пенсионного фонда и сообщил, что в выписке из ФРС допущена ошибка. Она вместе с ФИО5 приехали в пенсионный фонд, и позже ФИО5 сама подала поддельную выписку в пенсионный фонд. С ФИО5 она больше не встречалась.

В судебном заседании подсудимая ФИО9 вышеприведенные показания подтвердила в полном объеме, суду показала, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Из показаний подозреваемой ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что после рождения второго ребенка в июле 2016 года в Пенсионном фонде РФ она получила государственный сертификат на материнский ( семейный) капитал на сумму 453 000 рублей 26 копеек. При этом сотрудники пенсионного фонда ей разъяснили, что она может потратить средства материнского капитала на свою пенсию, улучшение жилищных условий своей семьи и детей, на обучение детей. В конце ноября 2016 года она узнала от своей знакомой 

<

данные изъяты> о том, что есть женщина, которая занимается обналичиванием материнского капитала, 

<

данные изъяты> также сказала, что она дала ее (ФИО10) номер телефона этой женщине. В тот же день ей позвонила женщина, представилась 

<

данные изъяты>, сказала, что она от 

<

данные изъяты> Она (ФИО10) спросила ее, каким образом происходит обналичивание. 

<

данные изъяты> объяснила ей, что необходимо собрать пакет документов, затем оформить займ под материнский сертификат и приобрести малогабаритную квартиру у ее знакомого с ее доплатой, а после совершения сделки и получения денежных средств от организации, предоставившей займ, они продают квартиру прежнему хозяину, таким образом она получит наличные деньги. Также 

<

данные изъяты> сказала, что за эту услугу она берет комиссию в размере 65 000 рублей. После этого они договорились о встрече, и она вместе с мужем приехала к 

<

адрес> где во время разговора 

<

данные изъяты> рассказала ту же схему по обналичиванию материнского капитала. Муж спросил у 

<

данные изъяты> законны ли такие действия, на что 

<

данные изъяты> сказала, что все законно, потому что они купят квартиру, а потом ее вернут обратно. Они долго не решались принять предложение 

<

данные изъяты> Примерно ДД.ММ.ГГГГ они все же приняли решение обналичить материнский капитал по той схеме, которую предложила 

<

данные изъяты> о чем она ей сообщила по телефону. После этого по предложению 

<

данные изъяты> она на электронный адрес ФИО5 отправила все необходимые документы: копию паспорта, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сообщила ей, что необходимо поехать в финансовую организацию для оформления заявки на получение целевого займа. При встрече ФИО5 передала ей договор купли-продажи квартиры по адресу 

<

адрес>, акт приема-передачи квартиры, справку из реестра на данную квартиру, в которых она (ФИО10) расписалась. После этого они направились в офис КПК «

<

данные изъяты> расположенное на 

<

адрес>, вместе прошли к менеджеру, где она оформила заявку на получение займа, при этом представила документы, в том числе, которые передала ей ФИО5. Она не знала о том, что документы, переданные ей ФИО5, являются поддельными. Заявка была одобрена и ей выдан договор займа №, который она подписала. ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет в «

<

данные изъяты> поступили от КПК 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 428 000 рублей 26 копеек. После чего она сняла 220 000 рублей, из которых 43 000 рублей она внесла в кассу КПК в счет оплаты комиссии, а 73 000 рублей она передала ФИО5 за ее услуги. В ДД.ММ.ГГГГ она направила уведомление в Пенсионный фонд о получении займа под материнский капитал. В конце ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО5 и сказала, что ее участия в переоформлении квартиры не требуется, она все сделала сама. Обналиченные ею денежные средства они с мужем вложили в приобретение садоводческого участка с домом. Она не знала, что ее действия по обналичиванию материнского капитала являются незаконными, об этом она узнала от сотрудников полиции.

Из протокола допроса обвиняемой ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаивается, при этом отказалась давать показания по существу предъявленного обвинения, подтвердила показания, данные в качестве подозреваемой, в полном объеме.

В судебном заседании подсудимая ФИО7 приведенные показания подтвердила полностью, настаивала на том, что не знала о предоставлении поддельных документов, полагала, что действия «частично» законны. 

Вина подсудимых в совершении преступлений подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами уголовного дела.

Представитель потерпевшего 

<

данные изъяты>. суду показала, что она работает в должности заместителя начальника юридического отдела в Отделении Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>. К функции Отделения ПФР отнесено обеспечение организации работы по реализации прав лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ « О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В качестве документа, подтверждающего наличие права на указанные меры государственной поддержки, выдается государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Бланк государственного сертификата является документом строгой отчетности, имеет серию, номер, в нем указывается размер материнского капитала на дату принятия решения, так как размер подлежит индексации. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, формирование накопительной части трудовой пенсии матери. Если гражданин направляет средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, то он обращается с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, направленных на погашение займа на приобретение жилого помещения или его строительство, и представляет пакет документов, в том числе копию кредитного договора, справку из банка о том, что сумма займа была перечислена по безналичному расчету, договор купли-продажи, а также нотариально заверенное обязательство, что гражданин обязуется оформить жилое помещение в собственность с предоставлением долей своим детям. Средства материнского капитала направляются на расчетный счет займодавца, в счет погашения займа. Сотрудники Отделения имеют право осуществлять проверку представленных гражданином документов, направлять запросы в Росреестр по факту регистрации сделок с недвижимым имуществом и приобретению права на недвижимое имущество. Однако, если документы сомнений не вызывают, то такая проверка не проводится. Согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 343 378 рублей 80 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 обратилась в УПФР в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, представила необходимый пакет документов, который никаких сомнений не вызвал, и на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты> были перечислены средства материнского капитала в сумме 453 026 рублей. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 обратилась в УПФР с заявлением о распоряжении материнским (семейным) капиталом, представила пакет документов, который отвечал требованиям законодательства, согласно которым ею приобретена квартира и зарегистрировано право собственности. Также были представлены сведения, что ею был получен займ в КПК 

<

данные изъяты> поэтому на расчетный счет КПК были перечислены средства материнского капитала в сумме 428 026 рублей. ФИО9 получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с заявлением ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было принято решение о его удовлетворении, поскольку ею был представлен необходимый пакет документов, из которого следовало, что ею приобретена квартира, зарегистрировано право собственности на объект недвижимости, на улучшение жилищных условий ею был получен займ в КПК «

<

данные изъяты> в сумме 374 779 рублей 15 копеек. Указанная сумма была перечислена на расчетный счет КПК.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>.П. изъяты копия положения о Государственном учреждении – Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии № (т.6 л.д.272-279). Изъятые документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (т.7 л.д.1-20).

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показал, что он работает заместителем начальника юридического отдела КПК 

<

данные изъяты> Кредитно-потребительский кооператив занимается выдачей займов по программе материнского (семейного) капитала. Для получения займа необходимо представить пакет документов, в том числе правоустанавливающие документы на объект недвижимости, кадастровый паспорт, выписки ФРС. Документы принимает менеджер, затем они направляются в юридический отдел, где проводится анализ документов, их проверка. ФИО6, ФИО9 и ФИО10 обращались в КПК с заявлениями о выдаче займа на приобретение жилья, представляли необходимые документы. Однако, проверить достоверность сведений о регистрации права собственности на объект недвижимости в тот период с ноября 2016 года по апрель 2017 года они не могли, поскольку сайт Росреестра не работал, и заемщики сами запрашивали и предоставляли необходимые выписки. С каждой из них был заключен кредитный договор и денежные средства перечислены на счета заемщиков. Впоследствии займы были погашены средствами материнского капитала, которые перечислены Пенсионным фондом на счет КПК. С заемщиков были взысканы проценты из расчета 60 процентов годовых. Впоследствии КПК обратился в Росреестр с запросом о снятии обременения с объектов недвижимости, право собственности на которые было зарегистрировано на ФИО6, ФИО9 и ФИО10. В ходе проверки выяснилось, что квартиры зарегистрированы на других лиц, и им не принадлежат. После этого провели внутреннее расследование, и обратились с заявлением в полицию.

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у свидетеля 

<

данные изъяты>. изъяты копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе серия №, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия №, копия Устава КПК «

<

данные изъяты> копия протокола № общего собрания членов КПК «

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 45-51). Изъятые документы осмотрены, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 52-75).

В материалах уголовного дела имеется заявление от представителя КПК 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе проведения мероприятий по исключению записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество о залоге приобретенной заемщиком ФИО6 квартиры установлено, что квартира по адресу 

<

адрес> ФИО6 не принадлежит, и никогда не принадлежала ФИО5, указанной в договоре купли-продажи и правоустанавливающих документах. Просит привлечь к уголовной ответственности лиц по факту предоставления недостоверных данных при оформлении договора займа и незаконного использования средств материнского капитала (т.5 л.д.17).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля 

<

данные изъяты> изъято кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 (т.8 л.д.192-201).

Из протокола осмотра указанных документов следует, что ДД.ММ.ГГГГ Кредитный потребительский кооператив «Городское сберегательное отделение» в лице его представителя по доверенности 

<

данные изъяты> и ФИО6 заключили договор займа №, согласно которому займодавец передает заемщику 453 026 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости, расположенного по адресу 

<

адрес>, заемщик обязан вернуть всю сумму займа за счет собственных средств и средств материнского (семейного) капитала не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заем обеспечивается залогом приобретаемого объекта недвижимости по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Согласно копии выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ, собственником квартиры по адресу 

<

адрес> является ФИО5, подпись в выписке выполнена от имени 

<

данные изъяты> Из копии выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО5 зарегистрировала право собственности на квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес>, на основании договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ., на выписке имеется подпись государственного регистратора 

<

данные изъяты> Согласно договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 приобрела у ФИО5 квартиру по адресу 

<

адрес>, переход права собственности зарегистрирован, имеется подпись от имени 

<

данные изъяты> и печать (т.8 л.д.202-252). Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Из протокола обыска следует, что у ФИО6 по месту ее жительства обнаружены и изъяты договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведение государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит информацию о том, что правообладателем объекта недвижимости по адресу 

<

адрес> является ФИО5, копия кадастрового паспорта на указанную квартиру, копия договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая информацию о том, что ФИО5 покупает в собственность у продавца 

<

данные изъяты> квартиру по адресу 

<

адрес>, копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая, что ФИО5 является правообладателем квартиры по адресу 

<

адрес> ( т.5 л.д. 238-246 ). Изъятые документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д.1-43).

Как следует из заключения судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи «ФИО6» и подписи от имени ФИО6 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «

<

данные изъяты> и ФИО6 выполнены ФИО6 (т.11 л.д.136-171)

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что она работает в КПК 

<

данные изъяты> экономистом-менеджером по работе с клиентами. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО6, она узнает ее в зале судебного заседания, с заявлением о получении целевого займа на приобретения квартиры с использованием средств материнского капитала. ФИО6 представила пакет документов, она проверила подлинники, сделала их копии. После этого все документы она передала для проверки, которую проводит юридический отдел и служба безопасности. ДД.ММ.ГГГГ заявка была одобрена, ФИО6 была вызвана для заключения договора. Договор займа с ФИО6 был заключен, и на ее расчет счет перечислена сумма займа.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что в сентябре 2016 года она работала в должности государственного регистратора в 

<

адрес>. В выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО5 зарегистрировала право собственности на квартиру по адресу 

<

адрес>, подпись от имени регистратора 

<

данные изъяты> выполнена не ею. С подсудимой ФИО5 она не знакома, ранее с ней не встречалась.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что она работает в Управлении Росреестр инженером 2-ой категории, в ее обязанности входит заверять гербовой печатью выписки из ЕГРП, выдавать документы клиентам. Осмотрев в судебном заседании выписку из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой собственником квартиры по адресу 

<

адрес> зарегистрировано на ФИО5, показала, что в выписке подпись похожа на ее подпись. Ранее ее допрашивал следователь, показывал данную выписку, она обратила внимание на номер регистрационной записи, который является неповторимым, и, вернувшись на работу, посмотрела запись под этим номером, оказалось, выписка с этим регистрационным номером была выдана лицу, имеющему таджикскую или узбекскую фамилию, и не соответствовала той, которая указана в выписке, представленной ей следователем.

Свидетель 

<

данные изъяты>. суду показала, что она работает государственным регистратором в Управлении Росреестра, до вступления в брак в 2017 году имела фамилию ФИО11. В ее обязанности входит проведение проверки поступивших на регистрацию документов, а также заверяет своей подписью свидетельства о государственной регистрации права собственности, выписки из договоров купли-продажи, проставляет штампы и печати. В договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО5 и ФИО6, имеется подпись регистратора ФИО11, но подпись выполнена не ею.

В судебное заседание не явилась свидетель 

<

данные изъяты> По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, ее показания от ДД.ММ.ГГГГ оглашены судом, из которых следует, что в начале 2017 года она приобрела комнату в общежитии по адресу 

<

адрес>. Намерения продавать квартиру не имела, объявление о продаже не подавала, кадастровый номер никому не сообщала ( т.6 л.д.209-212).

Согласно протоколу осмотра дела правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес>, изъятого в установленном законом порядке, правообладателем указанной квартиры является 

<

данные изъяты> (т.9 л.д.198-207, 208-277).

Совокупность приведенных доказательств подтверждает показания подсудимых ФИО6, ФИО5 о том, что Гуди никогда не являлась собственником указанной квартиры, а представленные последней в КПК 

<

данные изъяты> документы на оформление займа являются подложными.

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по месту жительства ФИО5 изъяты флэш накопитель Кингстон, флэш накопитель с надписью «Химоптторг», ноутбук «Тошиба» серийный номер № (т.2 л.д.79-93).

Согласно протоколу осмотра флэш накопителя Кингстон, на нем содержатся файлы, содержащие информацию: штампы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, сканированная копия гербовой печати ФРС, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которой ФИО6 является правообладателем квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>, на основании договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в нижней части имеется строка для подписи государственного регистратора 

<

данные изъяты>.; договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты>. продает, а ФИО5 покупает квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес>, выписка из единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО5 является собственником указанной выше квартиры, а также документы на имя ФИО6 ( т.3 л.д.1-193).

Приведенные доказательства объективно подтверждают показания подсудимой ФИО5 об изготовлении ею поддельных документов, подтверждающих право собственности ФИО6 на квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес>. 

Из протокола осмотра детализации соединений абонентских номеров, зарегистрированных на имя ФИО5, ФИО6, полученных в ходе расследования в установленном законом порядке, усматривается, что ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ осуществила телефонный звонок в адрес ФИО5, и до ДД.ММ.ГГГГ между ними осуществлялись активные телефонные переговоры, что свидетельствует не только о знакомстве подсудимых, но и о их совместных и согласованных преступных действиях (т.10 л.д. 34-125).

Свидетель 

<

данные изъяты>. суду показала, что она работает главным специалистом-экспертом клиентской службы Управления пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, в ее обязанности входит проверка документов, которые представляются лицом при обращении с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 обратилась с заявлением в МФЦ, представила необходимый пакет документов. В ходе проверки документов ею были сделаны соответствующие запросы, в том числе и в Росреестр, но ответ не поступил по техническим причинам. По представленным ФИО6 документам ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение об удовлетворении заявления. Денежные средства были перечислены на счет организации, которая выдала займ.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у руководителя клиентской службы УПФР РФ в 

<

адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО6 (т.7 л.д.69-83).

Из протокола осмотра изъятых документов следует, что в соответствии с Решением о выдаче государственного сертификата на материнский(семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 343 378, 8 рублей № в связи с рождением второго ребенка 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> года рождения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья. В качестве приложения к заявлению в числе прочих документов представила копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО6, являясь собственником квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>, на основании договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ обязуется оформить указанное жилое помещение в общую собственность себя, супруга и детей с определением размера долей по соглашению, справку из Иркутского отделения № № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающую поступление на расчетный счет ФИО6 денежных средств в размере 453 026 рублей – выдача займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры по адресу 

<

адрес>. Заявление ФИО6 удовлетворено, о чем ФИО6 направлено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № (т.7 л.д. 113-165).

Как следует из заключения судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи и подписи в заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении о распоряжении средствами материнского(семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий выполнены ФИО6 (т.11 л.д.218-238).

Согласно выписке по счету, открытому на имя ФИО6 представленной ПАО «

<

данные изъяты>, что ДД.ММ.ГГГГ Кредитный потребительский кооператив «Городское сберегательное отделение» перечислило 453 026 рублей 00 копеек на счет, открытый на имя ФИО6 займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры по адресу 

<

адрес> (т.5 л.д.184, 188).

Из протокола осмотра документов, представленных Управлением Федерального казначейства по 

<

адрес>, следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета ОПФР по 

<

адрес> на счет кредитного потребительского кооператива 

<

данные изъяты> перечислено 453 026 рублей 00 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик ФИО6 (т.11 л.д.11-88). 

Согласно заявлению представителя КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения мероприятий по исключению записи в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество о залоге приобретенной заемщиком ФИО7 квартиры, было установлено, что квартира ФИО7 не принадлежит. Просит привлечь к уголовной ответственности лицо по факту предоставления недостоверных данных при оформлении договора займа и незаконного использования средств материнского капитала (т.1 л.д.16).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля 

<

данные изъяты> изъято кредитное досье по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты> (т.8 л.д. 59-78).

Из протокола осмотра изъятых документов следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между КПК 

<

данные изъяты> в лице 

<

данные изъяты> и ФИО7, согласно которому займодавец передает в собственность заемщику 428 026 рублей на приобретение жилой квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес> копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ содержит информацию о том, что ФИО7 приобрела у 

<

данные изъяты>. квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес> из акта приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ следует, что 

<

данные изъяты>. передал, а ФИО7 приняла квартиру по адресу 

<

адрес> выписка их единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает, что правообладателем квартиры является ФИО7, имеется подпись от имени государственного регистратора 

<

данные изъяты> (т.8 л.д.79-135). Изъятые документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по месту жительства ФИО7 в числе прочих документов произведено изъятие договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.217-225). Из протокола осмотра документов следует, что их содержание идентично содержанию документов, находящихся в кредитном досье на имя ФИО7 Изъятые документы приобщены к материалам уголовного дела и признаны вещественными доказательствами(т.3 л.д.226-285).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные записи «ФИО10» и «ФИО7», а также подписи от имени ФИО7 в документах: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК 

<

данные изъяты> в лице 

<

данные изъяты> и ФИО7, договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> и ФИО7, акт приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ФИО7 – выполнены ФИО12 (т.11 л.д.105-135). 

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что она работает ведущим экономистом-менеджером в КПК 

<

данные изъяты> В декабре 2016 года в КПК обратилась клиент ФИО10 с заявлением о получении займа на приобретение квартиры за счет средств материнского капитала. С ней пришла риэлтер ФИО5, она их узнала в зале судебного заседания. ФИО10 представила пакет необходимых документов, она их сканировала, после чего передала все документы в юридических отдел и службу безопасности для проведения проверки. Впоследствии заявка была одобрена, и с ФИО10 был заключен договор займа на сумму материнского капитала 453 026 рублей.

В судебное заседание не явились свидетели 

<

данные изъяты> по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, судом оглашены показания названных свидетелей.

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты>. следует, что он являлся собственником квартиры по адресу 

<

адрес> С целью продажи квартиры он обратился к риэлтеру, затем встретился с покупателем в МФЦ, им оказался молодой человек, который передал ему деньги после оформления всех документом. С ФИО10 он не знаком, квартиру ей не продавал, договор купли-продажи и акт приема-передачи недвижимого имущества он с ФИО10 не подписывал, денежные средства от нее не получал (т.6 л.д.2013-207).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> усматривается, что в марте 2017 года он приобрел квартиру по адресу 

<

адрес> 

<

данные изъяты> с этого времени является ее собственником. Объявление о продаже указанной квартиры он нашел на сайте «Авито», где был указан телефон риэлтера девушки, которая занималась продажей квартиры (т.2 л.д.29-32).

Из протокола осмотра «Дела правоустанавливающих документов на квартиру 

<

адрес> изъятого в установленном законом порядке усматривается, что правообладателем квартиры по указанному адресу является 

<

данные изъяты>. ФИО7 собственником данной квартиры никогда не являлась, документы для перехода права собственности в уполномоченные органы не подавала ( т.9, л.д. 1-143).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты>. следует, что она работает специалистом- экспертом в Управлении Росреестра по 

<

адрес>. В ее обязанности входит проведение правовой экспертизы представленных на регистрацию документов, внесение сведений в ЕГРП о зарегистрированных правах. В представленных ей на обозрение копиях договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес>, и выписки из ЕГРП, подписи от ее имени выполнены не ею ( т.6 л.д. 44-47).

Согласно заключению почерковедческой экспертизы № отДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи в договоре купли-продажи недвижимого имущества от 21.12.2-16, заключенного между 

<

данные изъяты> и ФИО7, в акте приема - передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ФИО7, «

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты>» выполнены ФИО5 Подписи от имени 

<

данные изъяты> расположенные в строках «Государственный регистратор» в документах: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> и ФИО7, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО5 (т.11 л.д. 105-135).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по месту жительства ФИО5, изъяты флэш накопитель Кингстон, флэш накопитель с надписью « Химоптторг», ноутбук марки «Тошиба» серийный номер № (т.2 л.д. 79-93).

Как следует из протокола осмотра документов, на флэш накопителе «Кингстон» имеются файлы, содержащие информацию: лист с оттиском гербовой печати и подписи от имени техника 1 категории межрайонного отдела 

<

данные изъяты> выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которой правообладателем квартиры по адресу 

<

адрес> является 

<

данные изъяты> технический паспорт на указанную квартиру, сканированная копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанную квартиру, собственником которой указан 

<

данные изъяты> копия на имя 

<

данные изъяты> а также выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которой правообладателем квартиры по адресу 

<

адрес> является ФИО7, анкета заемщика ФИО7, договор займа от 21.12.20116 № (т.3 л.д.1-193). 

Данное доказательство объективно подтверждает показания подсудимой ФИО5 о том, что документы, подтверждающие переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес>, изготовлены ФИО5.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что она работает главным специалистом-экспертом клиентской службы Управления пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, в ее обязанности входит проверка документов, которые представляются лицом при обращении с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 обратилась с заявлением в МФЦ, представила необходимый пакет документов. В ходе проверки документов ею были сделаны соответствующие запросы, в том числе и в Росреестр, но ответ не поступил по техническим причинам. По представленным ФИО10 документам ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение об удовлетворении заявления. Денежные средства были перечислены на счет КПК «

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра документов: «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки», изъятого у руководителя клиентской службы УПФР РФ в 

<

адрес>, ФИО7 подала заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ДД.ММ.ГГГГ, который ей был выдан на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ №. ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором просит направить средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, к заявлению, в числе других документов, приложила копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что правообладателем квартиры по адресу 

<

адрес> является ФИО7 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала принято 13.02. 2017 № (т.7 л.д.84-331).

Из заключения почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные записи и подписи от имени ФИО7 в заявлении о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО7, в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО7 выполнены ФИО7 (т. 11 л.д. 172-194).

Согласно информации, представленной ПАО «

<

данные изъяты> на счет, открытый на имя ФИО7 зачислено сумма 428 026 рублей со счета Кредитного потребительского кооператива «

<

данные изъяты> выдача займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилой квартиры по адресу 

<

адрес> ( т.14 л.д. 3-26).

Согласно информации, представленной Управлением Федерального казначейства по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ со счета плательщика ОПФР по 

<

адрес> списано 428 026 рублей, зачислено на счет получателя Кредитный потребительский кооператив «

<

данные изъяты> - материнский (семейный) капитал ФИО7 на погашение основного долга и уплату процентов по займу № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.11-88).

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что с ФИО5 она ранее работала в кафе «

<

данные изъяты> знает, что она также работала риэлтером и занималась обналичиванием материнского капитала. В разговоре она сообщила об этом своей подруге ФИО10, которая родила второго ребенка и испытывала материальные затруднения, дала ей номер телефона ФИО5. Позже узнала, что ФИО10 получила средства материнского капитала.

Из протокола предъявления лица на опознания следует, что свидетель 

<

данные изъяты>. уверенно опознала ФИО5, как Анастасию, с которой ранее работала в кафе «Антрекот» ( т.8 л.д.19-23).

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показал, что подсудимая ФИО10 – его супруга, 

<

данные изъяты> и она имеет право на получение средств материнского капитала. Они хотели купить земельный участок, построить на нем дом, оформлением занималась супруга. Денег не хватало, решили воспользоваться средствами материнского капитала. Кто-то из ее знакомых посоветовал обратиться к ФИО5, с которой ранее он знаком не был. Он и супруга вместе встречались с ФИО5, она сказала, какие документы надо представить. Он не вникал в это, всем занималась жена. Знает, что она оформила займ в кредитной организации, получила наличные деньги, они вложили их в строительство дома на приобретенном земельном участке. В то время говорили, что материнский капитал могут отменить, и они поспешили его обналичить. 

Согласно детализации входящих/исходящих соединений абонентского номера, зарегистрированного на имя ФИО5, полученной в установленном законом порядке, установлены телефонные соединения ФИО5 и ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 осуществила входящий звонок в адрес ФИО5, впоследствии в период, относящийся к инкриминируемому им преступлению, между ними осуществлялись активные телефонные переговоры, что объективно подтверждает показания подсудимых о совместном совершении преступления.

Согласно заявлению представителя КПК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо за предоставление недостоверных данных при оформлении договора займа и незаконного использования средств материнского капитала в связи с тем, что при проведении мероприятий по исключению записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество о залоге приобретенной ФИО9 квартиры, установлено, что квартиру заемщику не принадлежит (т4 л.д.59).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у свидетеля 

<

данные изъяты> изъято кредитное досье по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9 (т.8 л.д.136-145).

Из протокола изъятых документов следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между КПК «

<

данные изъяты> в лице 

<

данные изъяты> действующей по доверенности, и ФИО9 о предоставлении займа в размере 374 779 рублей 15 копеек на приобретение жилой квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>, за счет собственных средств и средств материнского (семейного) капитала. При этом ФИО9, наряду с другими документами, представлены копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, серия №, копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, который содержит сведения о том, что 

<

данные изъяты> продает, а ФИО9 покупает квартиру по адресу 

<

адрес>, копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ о том, что правообладателем квартиры по адресу 

<

адрес> является ФИО9, документ подписан от имени специалиста 

<

данные изъяты>.; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой собственником является ФИО9, документ подписан от имени специалиста 

<

данные изъяты> копия кадастрового паспорта на объект недвижимости, правообладателем которого является 

<

данные изъяты>, документ подписан от имени специалиста 

<

данные изъяты>, копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которой собственником квартиры по адресу 

<

адрес> является 

<

данные изъяты>., документ подписан от имени специалиста 

<

данные изъяты> (т.8 л.д. 146-191).

Свидетель 

<

данные изъяты>. суду показала, что она работает экономистом-менеджером в КПК «

<

данные изъяты> В начале 2017 года в КПК с заявлением о предоставлении займа на улучшение жилищных условий обратилась ФИО9, вместе с ней в офис пришла риэлтер ФИО5, которая и ранее приводила к ним клиентов. ФИО9 представила необходимый пакет документов, она проверила их наличие, сканировала их. После этого передала все документы в юридическую службу для проверки. На этом ее обязанности заканчиваются, ей известно, что заявка ФИО9 была одобрена. Она подтвердила, что подсудимые ФИО9 и ФИО5, находящиеся в зале судебного заседания, вдвоем приходили в офис.

Из протокола предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель 

<

данные изъяты>. уверенно опознала ФИО5 как девушку, которая присутствовала в офисе КПК совместно с ФИО9, когда она подавала заявление на получение займа и оформление договора (т.8 л.д.24-28).

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что она работает ведущим специалистом – экспертом отдела регистрации обременения прав на имущество. В договоре купли – продажи, заключенного между ФИО9 и 

<

данные изъяты> по объекту недвижимости по адресу 

<

адрес>, имеется подпись специалиста 

<

данные изъяты>., она не может с уверенностью сказать, что это подписала не она, потому что ее подпись очень простая. Но после допроса следователем, она проверила регистрационный номер по базе, оказалось, что такое заявление вообще не поступало, и документ не регистрировался.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что она работает инженером в Управлении Росреестра, в ее обязанности входит выдача кадастровых паспортов, выписок из ЕГРП, которые она удостоверяет своей подписью, ставит штамп и печать. Осмотрев копию кадастрового паспорта на квартиру, собственником которой является 

<

данные изъяты>., она не сможет сказать с уверенностью, что подпись на документе выполнена ею.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что она работает в Управлении регистрации кадастра и картографии по Усольскому отделу, в ее обязанности входит выдача по заявлениям готовых документов, которые она удостоверяет своей подписью. На копии выписки из ЕГРП, согласно которой собственником квартиры является 

<

данные изъяты> И.С., подпись выполнена не ею, кроме того, она использует другой штамп, а не такой, как стоит на документе.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что она знакома с подсудимой ФИО5, в 2015 года она обращалась к ней для оказания услуг по оформлению земельного участка, Анастасия оформила все документы, никаких проблем со сделкой не было. Она никогда не была собственником квартиры по адресу 

<

адрес>. В договоре купли- продажи этой квартиры указано, что она – 

<

данные изъяты> является ее собственником, но подписи в договоре выполнены не ею, она этот договор никогда не подписывала.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что жилая комната, расположенная по адресу 

<

адрес>, находится в собственности ее дочери 

<

данные изъяты>, комнату приватизировали в 2013 году. Дочь проживает в другом городе, решила продать комнату, о чем в Интернете выставили объявление. Продажей комнаты занималась она по доверенности, выданной дочерью. В декабре 2016 года ей позвонила женщина, назвалась 

<

данные изъяты> спросила адрес и кадастровый номер комнаты, она сообщила ей эти сведения путем смс сообщения. Больше 

<

данные изъяты> не звонила. Позже она узнала, что комната без ее ведома продана другому лицу.

Из протокола осмотра документов - «Дело правоустанавливающих документов», изъятых в установленном законом порядке, следует, что собственником жилой комнаты, расположенной по адресу 

<

адрес>, является 

<

данные изъяты>. ( т.144-154, 155-197). 

Как следует из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по месту жительства ФИО5 изъяты, помимо иного, изъяты флэш накопитель «Кингстон», флэш накопитель с надписью «Химоптторг», ноутбук марки «Тошиба» серийный номер № ( т.2 л.д.79-93).

Согласно протоколу осмотра флэш накопителя «Кингстон» содержит файлы со следующей информацией: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой собственником является 

<

данные изъяты>; кадастровый паспорт на объект: 

<

адрес>, согласно которому собственником данного помещения является 

<

данные изъяты> сканированные оттиски гербовой печати; свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому собственником квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>, является 

<

данные изъяты> выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой получателем выписки на квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес>, является ФИО9, выписка из Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой правообладателем квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>, является ФИО9, копия паспорта на имя 

<

данные изъяты> ( т.3 л.д. 38, 46,50, 58, 66, 77, 81,86, 152). Указанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Приведенные доказательства объективно подтверждают показания подсудимой ФИО5 об изготовлении ею поддельных документов, подтверждающих переход права собственности на имя ФИО9, с целью получения последней денежных средств по договору целевого займа в КПК «

<

данные изъяты>

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что она работает главным специалистом – экспертом клиентской службы Управления Пенсионного фонда по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 обратилась в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и полным пакетом документов, среди которых были договор займа в КПК «

<

данные изъяты> справка о перечислении денежных средств, подлинник выписки из ЕГРП, с печатью и подписью специалиста. В ходе проверки представленных документов ею были сделаны запросы в соответствующие органы, получены ответы. В связи с тем, что сайт Росреестра не работал, поэтому запрос сделан не был. По представленным документам ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении заявления ФИО9, так как документы соответствовали всем требованиям. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счет КПК «

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у руководителя клиентской службы УПФР РФ в 

<

адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО9 (т.7 л.д.69-83).

Из протокола осмотра изъятых документов следует, что на основании заявления ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № в связи с рождением второго ребенка 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которые просит направить на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья в размере 374 779 рублей, к заявлению приложила документы, подтверждающие приобретение квартиры по адресу 

<

адрес>, копию договора займа № от 25 01.2017 ( т.7 л.д.84-331). Указанные документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО9 в документах: заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9, рукописные записи в документах от имени ФИО9 выполнены ФИО9 ( т.11 л.д.195-217).

Согласно информации, представленной 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ Кредитный потребительский кооператив 

<

данные изъяты> перечислил со своего счета на счет получателя ФИО9 374 779 рублей 15 копеек - выдача займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилой квартиры по адресу 

<

адрес> (т.14 л.д.156-170).

Из ответа, представленного Управлением Федерального казначейства по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ со счета ОПФР по 

<

адрес> списано 374 779, 15, зачислено на счет получателя Кредитный потребительский кооператив «

<

данные изъяты> материнский (семейный) капитал ФИО9 на погашение основного долга и уплату процентов по займу № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.11-88).

Из протокола осмотра детализации входящих/исходящих телефонных соединений абонентского номера, зарегистрированного на имя ФИО5, изъятой в установленном законом порядке, усматривается, что в период, относящийся к инкриминируемому подсудимым ФИО5 и ФИО9 преступлению с сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ними осуществлялись активные телефонные переговоры, при этом первичный звонок осуществила лично ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждает показания последней о том, что она обратилась к ФИО5 с просьбой оказать услугу по обналичиванию материнского капитала.

В судебное заседание не явились свидетели 

<

данные изъяты>. и 

<

данные изъяты> По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, судом оглашены показания свидетелей.

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты>. следует, что в 2016 года она приняла решение приобрести земельный участок, обратилась к риэлтеру, которого рекомендовала ей 

<

данные изъяты>. Им оказалась ФИО5, которая подобрала необходимый вариант, сопровождала данную сделку, готовила необходимые документы и оказала весь спектр риэлтерских услуг, которые она оплатила в размере 30 000 рублей. Она знакома с ФИО9, однако, телефон ФИО5 она ей не передавала (т.12 л.д.131-138).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты>. следует, что в 2015 году она приобрела дом и земельный участок, сделку сопровождала риэлтер по имени 

<

данные изъяты> После заключения договора она оплатила услуги 

<

данные изъяты> в размере 20 000 рублей. Она работает в одном детском саду с ФИО9, но телефон 

<

данные изъяты> ей не передавала, их знакомство не осуществляла (т.6 л.д.232-238).

Согласно протоколу предъявления лица на опознание, свидетель 

<

данные изъяты>. уверенно опознала ФИО5, как 

<

данные изъяты>, которая оказывала ей риэлтерские услуги по приобретению дома и земельного участка.

Подсудимые ФИО9, ФИО5 суду пояснили, что им показания свидетелей понятны, вопросов к ним не возникает.

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, находит их относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными для разрешения дела, приходит к выводу, что вина подсудимых в совершении преступлений достоверно установлена и бесспорно доказана, действия подсудимых ФИО6, ФИО9, ФИО10 каждой подлежат правильной юридической квалификации по ст. 159.2 ч.3 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; действия подсудимой ФИО5 по каждому эпизоду подлежат правильной юридической квалификации по ст.159.2 ч.3 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Судом достоверно установлено, что подсудимые ФИО6, ФИО10, ФИО9 каждая вступили в сговор с подсудимой ФИО5 на совершение мошеннический действий при получении материнского (семейного) капитала, при этом подсудимая ФИО5 изготавливала поддельные документы, подтверждающие право собственности ФИО6, ФИО9, ФИО10 на объект недвижимости, с целью получения займа в финансовой организации, якобы, для улучшения жилищных условий. С учетом предоставленных подложных документов заявления о предоставлении займов были удовлетворены, и КПК « 

<

данные изъяты> перечислило на счета подсудимых ФИО6, ФИО9, ФИО10 453 026 рублей, 374 779 рублей 15 копеек, 428 026 рублей соответственно, из которых каждая из подсудимых часть денежных средств передала подсудимой ФИО5. После чего ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ подали заявление в ОПФР по 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на приобретения жилья, при этом каждая из них предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по займу на приобретение жилья. Решением УПФР по 

<

адрес> средства материнского (семейного) капитала ФИО6, ФИО10, ФИО9 были перечислены на счет КПУ 

<

данные изъяты>» в счет погашения займа подсудимых. До начала изъятия денежных средств каждая из подсудимых обратилась к подсудимой ФИО5 за оказанием помощи в получении наличных денежных средств по сертификату на получение материнского (семейного) капитала, на что последняя согласилась, при этом распределили роли при совершении мошеннических действий. Тем самым подсудимые ФИО6 и ФИО5, ФИО9 и ФИО5, ФИО10 и ФИО5 вступили в предварительный сговор на совершение преступления, о группе лиц свидетельствует совместный и согласованный характер их действий. Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» вменен подсудимым правильно, поскольку размер похищенных денежных средств каждой подсудимой превышает двести пятьдесят тысяч рублей, установленный пунктом 4 примечания статьи 158 УК РФ.

Вина подсудимых в совершении преступлений подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, изложенных выше. 

Оценивая признательные показания подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО9, ФИО10 суд находит их правдивыми, поскольку они последовательны, подробны, подтверждаются другими доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Доводы подсудимой ФИО10 о том, что она не знала о том, что подсудимая ФИО5 изготавливает поддельные договор купли-продажи квартиры, акт приема-передачи объекта недвижимости, выписки из ЕГРП, опровергаются показаниями подсудимой ФИО5, которая каждой подсудимой, в том числе и ФИО10, сообщала о схеме обналичивания материнского капитала с использованием подложных документов.

Совокупность исследованных доказательств позволила суду придти к убеждению в виновности подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО10 и ФИО9 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части настоящего приговора.

У суда не вызывает сомнений психическое состояние подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО10 и ФИО9, поскольку ни одна из них на учете у психиатра не состоит, черепно-мозговых травм не имела, никаких психических расстройств не обнаруживает, их поведение адекватно судебной ситуации. Оценивая характеризующие подсудимых материалы, наблюдая поведение подсудимых в судебном заседании, суд приходит к выводу, что по своему психическому состоянию подсудимые ФИО5, ФИО9, ФИО10, ФИО6 подлежат уголовной ответственности за совершенные преступления.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимых.

Суд учитывает, что согласно ч.4 ст. 15 УК РФ совершенные подсудимыми преступления относятся к категории тяжких, являются умышленными и корыстными.

Учитывая фактические обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие. 

В соответствии с ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами у подсудимой ФИО5 – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, у подсудимой ФИО6 – совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств ( 

<

данные изъяты>, лишилась возможности работать, не имела источника дохода, 

<

данные изъяты> у подсудимой ФИО10 – добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, у подсудимых ФИО6, ФИО10, ФИО9 – 

<

данные изъяты>. В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ у всех подсудимых – признание вины и раскаяние, кроме того, у подсудимых ФИО6, ФИО9 – состояние здоровья.

Суд не находит оснований для признания в действиях подсудимых ФИО9, ФИО6, ФИО10 смягчающего наказание обстоятельства – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку ни одна из подсудимых не явилась в правоохранительные органы и не сообщила о совершенном ею преступлении, а их признательные показания не содержат сведений, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений, ранее не известных органу расследования. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, у подсудимых судом не установлены.

Как следует из представленных характеристик, все подсудимые положительно характеризуются по месту жительства, ФИО5 и ФИО9 – и по месту работы, ФИО9 также и общественными организациями.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает влияние назначенного наказания на условия жизни их семей, 

<

данные изъяты> 

Учитывая совокупность изложенных обстоятельств, личность подсудимых, которые ранее не судимы, к уголовной ответственности привлекаются впервые, социально адаптированы, имеет определенное место жительства, ФИО5, ФИО9 и ФИО10 трудоустроены, 

<

данные изъяты>, все подсудимые положительно характеризуются и надлежаще исполняют обязанности по воспитанию детей. При таких обстоятельствах суд считает справедливым и соразмерным содеянному назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, приходит к выводу, что цели наказания – исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений - могут быть достигнуты без реального отбытия наказания, с применением ст. 73 УК РФ, условно, установив каждой из них испытательный срок, в течение которого каждая из подсудимых должна доказать свое исправление. Учитывая имущественное положение подсудимых, размер их дохода, наличие на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, суд считает правильным дополнительное наказание в виде штрафа не назначать. Суд не находит оснований и для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, полагает, что исполнение обязанностей, возложенных на подсудимых при условном осуждении, достаточно для достижения целей наказания.

При назначении размера наказания подсудимым ФИО5 и ФИО10 суд руководствуется положениями ч.1 ст. 62 УК РФ, поскольку в действиях подсудимой ФИО5 судом установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п.»и» ч.1 ст. 61 УК РФ, а в действиях подсудимой ФИО10 – предусмотренное п.»к» ч.1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, поэтому наказание подсудимым ФИО5 и ФИО10 не может превышать двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Кроме того, суд учитывает, что подсудимые ФИО5, ФИО9 и ФИО6 при ознакомлении с материалами уголовного дела заявляли ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, подтвердили его в судебном заседании, уголовное дело рассмотрено в общем порядке в связи с отсутствием такого ходатайства подсудимой ФИО10.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступлений, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, судом не установлены, поэтому оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела суд не находит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-298, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО5 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2 УК РФ, ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, ФИО9 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, ФИО7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ.

Назначить наказание ФИО6 в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев, ФИО9 в виде лишения свободы сроком 2 года, ФИО10 в виде лишения свободы сроком 2 года. 

Назначить наказание ФИО5

-по ст. 159.2 ч.3 УК РФ ( в группе с ФИО6) в виде лишения свободы сроком 2 года

-по ст. 159.2 ч.3 УК РФ ( в группе с ФИО9) в виде лишения свободы сроком 2 года 1 месяц

-по ст. 159.2 ч.3 УК РФ (в группе с ФИО10) в виде лишения свободы сроком 2 года 1 месяц.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным ФИО6, ФИО9 и ФИО10 – с испытательным сроком 2 года, ФИО5 – с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденных ФИО5, ФИО6, ФИО9, ФИО10 исполнение обязанностей: не менять постоянное место жительства без уведомления соответствующего государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в инспекцию не реже 1 раза в месяц.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, находящиеся при деле:

-дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО9, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО6, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО8 – вернуть в УПФР РФ в 

<

адрес>, 

-дело правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес>, дело правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес> - вернуть в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>,

-дело правоустанавливающих документов на квартиру по адресу 

<

адрес> – вернуть в Усольский отдел Федеральной регистрационной службы России по 

<

адрес>,

-флэш накопители «Кингстон», с надписью «Химоптторг», изъятые в ходе обыска у ФИО5, вернуть ФИО5,

-родовой сертификат на имя ФИО7, изъятый в ходе обыска У ФИО13 – вернуть ФИО7

-остальные вещественные доказательства хранить при деле.

Вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское»: ноутбук «Тошиба» серийный номер № многофункциональное устройство марки № серийный номер № – вернуть ФИО5

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.В. Биктимирова