К делу № 1-111/2016.

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

с. Белая Глина 25 января 2017 года 

Судья Белоглинского районного суда 

Краснодарского края ФИО23 

При секретаре Ярочкиной Е.Д. 

С участием государственного обвинителя помощника прокурора Белоглинского района юриста 1 класса Кузьминского В.Ю.

С участием подсудимой ФИО24 

Защитника-адвоката Сергеевой Т.Н., предоставивший удостоверение № 1072 и ордер № 426900 от 09.01. 2017 года.

С участием представителя потерпевшего ФИО22. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело в отношении;

ФИО24, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированной и фактически проживающей: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>, не военнообязанной.

Ранее не судимой.

Обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ.

установил:

ФИО24 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. 

Преступления совершены в х.Меклета, Белоглинского района Краснодарского края при следующих обстоятельствах.

ФИО24, работая в должности ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц Специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса №8619/0333 Краснодарского отделения № 8619 ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), на основании Приказа № № от 25.01.2013, выполняя условия заключенного Трудового договора № № от 01.12.2009 г., осуществляя административно-хозяйственные функции по управлению денежными средствами, находящимися на банковских счетах вкладчиков, а также совершению иных действий согласно должностной инструкции, находясь на рабочем месте в помещении Специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса №№ Краснодарского отделения № № ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), расположенного по улице 

<

адрес>, в хуторе Меклета, Белоглинского района, Краснодарского края, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), достоверно зная порядок выполнения операций по вкладам, имея прямой доступ к наличным денежным средствам, хранящимся в кассе, при этом отвечая за их сохранность, используя свое служебное положение, действуя вопреки интересам ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), предвидя возможность причинения имущественного ущерба посредством изъятия денежных средств ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) с вклада физического лица, желая наступления этих последствий, посмотрев на своем рабочем месте в информационной базе данных АС «Филиал-Сбербанк», содержащей информацию о счетах физических лиц и операциях, совершенных по ним, остаток денежных средств на счетах, воспользовавшись паспортными данными вкладчиков, имеющимися в программе, в нарушение требований п. 8.2.1 Инструкции о порядке совершения в Сбербанке России операций по вкладам физических лиц от 22.12.2006 № 1-3-р, незаконно без ведома и в отсутствие вкладчиков совершила следующие действия: 

05 сентября 2014 г. провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО1, на сумму 20 000 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив по указанному ордеру из кассы денежные средства в сумме 20000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 20000 рублей;

21 октября 2014 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО2, по выплате всей суммы вклада в размере 84406 рублей 97 копеек с закрытием счета №, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив по указанному ордеру из кассы денежные средства в сумме 84406 рублей 97 копеек, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 84406 рублей 97 копеек.

16 января 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО3, на сумму 37400 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 37400 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 37400 рублей;

21 января 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО4, на сумму 9700 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 9700 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 9700 рублей.

21 января 2015 года незаконно без ведома и в отсутствие вкладчика провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО5, на сумму 30900 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 30900 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 9700 рублей;

11 февраля 2015 года провела расходную операцию по выплате всей суммы вклада по депозитному счету №, открытому на имя ФИО6, на сумму 280484,94 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 280484,94 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 280484 рублей 94 копеек.

11 февраля 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО7, на сумму 361306,06 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 361306,06 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 361306,06 рублей;

18 марта 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО8, на сумму 19450,03 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 19450,03 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 19450,03 рублей.

17 апреля 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету № открытому на имя ФИО9, на сумму 4000 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 4000 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 4000 рублей;

17 апреля 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО10, на сумму 9000 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 9000 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 9000 рублей;

21 апреля 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО11, на сумму 6924,36 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 6924,36 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 6924,36 рублей;

28 апреля 2015 года провела расходные операции по депозитному счету №, открытому на имя ФИО12, на сумму 7000 рублей и на сумму 2 950 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подписи от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 7000 рублей и 2 950 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 9950 рублей;

12 мая 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету № открытому на имя ФИО13, на сумму 5000 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 5000 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 5000 рублей;

28 мая 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО14, на сумму 24950 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 24950 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 24950 рублей;

18 июня 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО15, на сумму 212045,21 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 212045,21 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 212045,21 рублей;

19 июня 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО16, на сумму 117340,65 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 117340,65 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 117340,65 рублей;

25 июня 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО17, на сумму 7380 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 7380 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 7380 рублей;

16 июля 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО18, на сумму 42913,34 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 42913,34 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 42913,34 рублей;

31 июля 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО19, на сумму 116171,95 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 116171,95 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 116171,95 рублей;

11 сентября 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО12, на сумму 43231,96 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 43231,96 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 43231,96 рублей;

29 сентября 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО15, на сумму 225845,75 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 225845,75 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 225845,75 рублей;

03 ноября 2015 года провела расходную операцию по депозитному счету №, открытому на имя ФИО20, на сумму 111038,07 рублей, в поле «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», собственноручно выполнила подпись от имени вкладчика, тем самым получив возможность изъять денежные средства из кассы и распорядиться ими по своему усмотрению. Получив денежные средства в сумме 11038,07 рублей в кассе, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) имущественный ущерб в сумме 111038,07 рублей.

При выполнении требований ст.217 УПК РФ ФИО24 заявила ходатайство и просила рассмотреть данное уголовное дело без проведения судебного разбирательства, так как она полностью согласна с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимая ФИО24 после консультации с адвокатом Сергеевой Т.Н. поддержала заявленное ей ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В содеянном подсудимая раскаивается, о случившемся сожалеет. Просила суд строго её не наказывать.

Представитель потерпевшего ФИО22 не возражал на рассмотрении уголовного дела в особом порядке. На наказании связанном с лишением свободы подсудимой не настаивал. Просил назначить наказание на усмотрения суда. Ущерб подсудимая полностью возместила.

Государственный обвинитель Кузьминский В.Ю. дал заключение о возможности постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Адвокат Сергеева Т.Н. просила суд строго не наказывать её подзащитную, так как она вину признала полностью, чистосердечно в содеянном раскаялась, причиненный ущерб полностью погасила.

Поскольку требования ст. 314 УПК РФ соблюдены, суд не находит обстоятельств, препятствующих постановлению приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимой – адвокат Сергеева Т.Н. в судебном заседании не оспаривала законность и допустимость имеющихся в деле доказательств и не заявляла ходатайство о нарушении прав подсудимых в ходе предварительного следствия.

Рассмотрев заявленное ходатайство и выслушав мнение участников процесса, суд признает возможным применить при рассмотрении данного уголовного дела особый порядок судебного разбирательства, так как удостоверился в том, что подсудимая осознает характер и последствия заявленного ей ходатайства, и оно было заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником.

На основании вышеизложенного, учитывая также, что обвинение, с которым полностью согласна подсудимая, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд согласно требованиям п.7 ст.316 УПК РФ постановляет обвинительный приговор.

Суд квалифицирует действия ФИО24 по всем эпизодам по ч.3 ст.160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. 

Подсудимая ФИО24 совершила оконченные умышленные преступления, направленные против собственности гражданина, которые согласно ч.4 ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

Назначая наказание, судья учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления и личность подсудимой. 

При исследовании личности подсудимого ФИО24 установлено, что она имеет постоянное место регистрации на территории Краснодарского края РФ. На учете у врача нарколога и психиатра не состоит (т.7, л.д.70), по месту жительства характеризуется положительно (т.7 л.д.72).

Смягчающими вину подсудимой ФИО24 обстоятельствами предусмотренным ч.1 ст.61 УК РФ суд признает:

п. «и» - активное способствование расследованию преступления:

п. «к» - добровольное погашение имущественного вреда причиненного потерпевшему.

По ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины. 

В соответствии со ст.63 УК РФ отягчающих наказание подсудимой ФИО24 обстоятельств судом не установлено.

Поскольку в действиях подсудимой ФИО24 судом не установлено отягчающих наказание обстоятельств то наказание ей должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ за совершенные преступления подсудимой ФИО24 суд не усматривает.

Обсуждая в соответствии с требованиями ч.6 ст.15 УК РФ вопрос о возможности изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, суд учитывает фактические обстоятельства совершения преступлений, степень общественной опасности совершенного преступлений, личности подсудимой, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, не находит оснований для ее изменения.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд приходит к следующим выводам. 

Пунктом 1 Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 года № 58

«О Практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» обращено внимание судов на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.2 и 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 3 ст.60 УК РФ при назначении наказания учитывается характер и степень общественной опасности преступления и личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Принимая во внимание, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, вину в совершении преступления признала полностью, положительно характеризуется по месту жительства, компрометирующие данные с места жительства отсутствуют, на учете врача нарколога и психиатра не состоит, чистосердечно раскаивается в содеянном, обещает впредь преступления не совершать, суд полагает, что данные обстоятельства являются убедительным основанием для назначения наказания без реального лишения свободы. Кроме того, суд учитывает социальное положение семьи виновной и состояние здоровья её родителей (престарелый возраст).

Совокупность вышеперечисленных обстоятельств, смягчающих наказание, данные положительно характеризующие подсудимую, суд признает исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления.

Изучив материалы дела, выслушав участвующих в деле лиц, с учетом характера и степени общественной опасности, суд полагает возможным назначить подсудимой ФИО24 наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Наказание в виде штрафа, будет являться достаточным для исправления осужденной, и будет способствовать предупреждению совершения осужденной новых преступлений.

Руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО24 виновной и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО1 от 05.09.2014 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО2. от 21.10.2014 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО3 от 16.01.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО4 от 21.01.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО5 от 21.01.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО6 от 11.02.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО7 от 11.02.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО8 от 18.03.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО9 от 17.04.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО10 от 17.04.2014 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО11 от 21.04.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО12 от 28.04.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО13 от 12.05.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО14 от 28.05.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО15 от 18.06.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО16 от 19.06.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО17 от 25.06.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО18 от 16.07.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО19 от 31.07.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО12 от 11.09.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО15 от 29.09.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ по эпизоду ФИО20 от 03.11.2015 года в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Меру процессуального принуждения обязательство о явке ФИО24 по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по делу:

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО1, в количестве 5 шт.

- расходный кассовый ордер от 24.07.2013 № на сумму 17 000 руб.

- приходный кассовый ордер от 29.08.2013 № на сумму 17 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 27.12.2013 № на сумму 21 000 руб.

- приходный кассовый ордер от 15.05.2014 № на сумму 21 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 05.09.2014 № на сумму 20 000 руб.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО2, в количестве 2 шт.:

- приходный кассовый ордер от 26.09.2014 № на сумму 84 406 руб. 39 коп.

- расходный кассовый ордер от 21.10.2014 № на сумму 84 406 руб. 97 коп.

Кассовый ордер по счету № вкладчика ФИО3, в количестве 1 шт.:

- расходный кассовый ордер от 08.09.2015 № на сумму 17 266 руб. 74 коп.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО4, в количестве 6 шт.:

- расходный кассовый ордер от 17.01.2014 № на сумму 24 700 руб.

- расходный кассовый ордер от 16.04.2014 № на сумму 20 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 16.05.2014 № на сумму 24 000 руб.

- приходный кассовый ордер от 22.05.2014 № на сумму 24 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 01.07.2014 № на сумму 15 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 21.01.2015 № на сумму 9 700 руб.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО5, в количестве 7 шт.:

- расходный кассовый ордер от 24.07.2013 № на сумму 30 000 руб.

- приходный кассовый ордер от 29.08.2013 № на сумму 30 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 27.11.2013 № на сумму 20 000 руб.

- приходный кассовый ордер от 28.11.2013 № на сумму 20 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 10.09.2014 № на сумму 30 000 руб.

- приходный кассовый ордер от 25.12.2014 № на сумму 30 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 21.01.2015 № на сумму 30 900 руб.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО6, в количестве 2 шт.:

- приходный кассовый ордер от 12.04.2013 № на сумму 253 356 руб. 16 коп.

- расходный кассовый ордер от 11.02.2015 № на сумму 280 484 руб. 94 коп.

Договор № о вкладе «Сохраняй», заключенный 12.04.2013 между ОАО «Сбербанк России» и вкладчиком ФИО6, на 2 листах.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО7, в количестве 2 шт.:

- приходный кассовый ордер от 22.01.2015 № на сумму 361 304 руб. 08 коп.

- расходный кассовый ордер от 11.02.2015 № на сумму 361 306 руб. 06 коп.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО8, в количестве 2 шт.: 

- приходный кассовый ордер от 12.03.2015 № на сумму 19 450 руб.

- расходный кассовый ордер от 18.03.2015 № на сумму 19 450 руб. 03 коп.

Кассовый ордер по счету № вкладчика ФИО9, в количестве 1 шт.:

- расходный кассовый ордер от 17.04.2015 № на сумму 4000 руб.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО10, в количестве 4 шт.:

- расходный кассовый ордер от 20.08.2013 № на сумму 5 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 06.11.2014 № на сумму 5 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 18.03.2015 № на сумму 5 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 17.04.2015 № на сумму 9 000 руб.

Кассовый ордер по счету № вкладчика ФИО11, в количестве 1 шт.:

- расходный кассовый ордер от 21.04.2015 № на сумму 6 924 руб. 36 коп.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО12, в количестве 2 шт.:

- расходный кассовый ордер от 28.04.2015 № на сумму 7000 руб.

- расходный кассовый ордер от 19.05.2015 № на сумму 2950 руб.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО12, в количестве 2 шт.:

- приходный кассовый ордер от 07.04.2015 № на сумму 43230 руб. 10 коп.

- расходный кассовый ордер от 11.09.2015 № на сумму 43231 руб. 96 коп.

Кассовый ордер по счету № вкладчика ФИО13, в количестве 1 шт.:

- расходный кассовый ордер от 12.05.2015 № на сумму 5 000 руб.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО14, в количестве 23 шт.:

- расходный кассовый ордер от 29.08.2012 № на сумму 27000 руб.

- приходный кассовый ордер от 11.09.2012 № на сумму 10000 руб.

- приходный кассовый ордер от 20.09.2012 № на сумму 6000 руб.

- приходный кассовый ордер от 16.10.2012 № на сумму 11000 руб.

- расходный кассовый ордер от 21.01.2014 № на сумму 31600 руб.

- приходный кассовый ордер от 24.01.2014 № на сумму 31600 руб.

- расходный кассовый ордер от 24.01.2014 № на сумму 5000 руб.

- расходный кассовый ордер от 20.02.2014 № на сумму 16000 руб.

- приходный кассовый ордер от 04.03.2014 № на сумму 14000 руб.

- расходный кассовый ордер от 14.03.2014 № на сумму 24600 руб.

- приходный кассовый ордер от 25.03.2014 № на сумму 26600 руб.

- расходный кассовый ордер от 16.04.2014 № на сумму 1000 руб.

- расходный кассовый ордер от 30.04.2014 № на сумму 26000 руб.

- приходный кассовый ордер от 15.05.2014 № на сумму 26000 руб.

- расходный кассовый ордер от 12.09.2014 № на сумму 26600 руб.

- приходный кассовый ордер от 25.12.2014 № на сумму 26600 руб.

- расходный кассовый ордер от 19.03.2015 № на сумму 20000 руб.

- расходный кассовый ордер от 14.04.2015 № на сумму 650 руб.231

- расходный кассовый ордер от 15.04.2015 № на сумму 1100 руб.

- расходный кассовый ордер от 16.04.2015 № на сумму 4900 руб.

- приходный кассовый ордер от 28.05.2015 № на сумму 26650 руб.

- расходный кассовый ордер от 28.05.2015 №R на сумму 1694 руб.

- расходный кассовый ордер от 28.05.2015 № R на сумму 24950 руб.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО15, в количестве 2 шт.: 

- приходный кассовый ордер от 02.07.2013 № на сумму 197 027 руб. 45 коп.

- расходный кассовый ордер от 29.09.2015 № на сумму 225 845 руб. 75 коп.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО15, в количестве 2 шт.: 

- приходный кассовый ордер от 02.12.2014 № на сумму 206 882 руб. 78 коп.

- расходный кассовый ордер от 18.06.2015 № на сумму 212 045 руб. 21 коп.

Договор № о вкладе «Сохраняй», заключенный 02.07.2013 между ОАО «Сбербанк России» и вкладчиком ФИО15, на 2 листах. 

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО16, в количестве 2 шт.:

- приходный кассовый ордер от 21.04.2015 № на сумму 117 338 руб. 75 коп.

- расходный кассовый ордер от 19.06.2015 № на сумму 117 340 руб. 65 коп.

Договор № о вкладе «Пополняй», заключенный 21.04.2015 между ОАО «Сбербанк России» и вкладчиком ФИО16, на 2 листах. 

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО17, в количестве 2 шт.:

- приходный кассовый ордер от 23.06.2015 № на сумму 7 380 руб.

- расходный кассовый ордер от 25.06.2015 № на сумму 7 380 руб.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО18, в количестве 2 шт.:

- приходный кассовый ордер от 23.06.2015 № на сумму 42 913 руб. 07 коп.

- расходный кассовый ордер от 16.07.2015 № на сумму 42 913 руб. 34 коп.

Кассовые ордера по счетам № вкладчика ФИО19, в количестве 2 шт.:

- приходный кассовый ордер от 19.06.2015 № на сумму 116 170 руб. 61 коп. 

- расходный кассовый ордер от 31.07.2015 № на сумму 116 171 руб. 95 коп.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО20, в количестве 3 шт.: 

- приходный кассовый ордер от 11.02.2015 № на сумму 10 530 руб. 27 коп.

- приходный кассовый ордер от 28.10.2015 № на сумму 100 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 03.11.2015 № на сумму 111 038 руб. 07 коп.

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО21, в количестве 23 шт.:

- приходный кассовый ордер от 30.06.2015 № на сумму 60 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 01.07.2015 № на сумму 8 500 руб.

- расходный кассовый ордер от 02.07.2015 № на сумму 100 руб.

- расходный кассовый ордер от 02.07.2015 № на сумму 1 150 руб.

- расходный кассовый ордер от 03.07.2015 № на сумму 20 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 07.07.2015 № на сумму 15 300 руб.

- расходный кассовый ордер от 08.07.2015 № на сумму 2 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 09.07.2015 № на сумму 1 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 10.07.2015 № на сумму 5 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 14.07.2015 № на сумму 7 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 24.07.2015 № на сумму 400 руб.

- приходный кассовый ордер от 31.07.2015 № на сумму 100 руб.

- приходный кассовый ордер от 31.07.2015 № на сумму 62 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 06.08.2015 № на сумму 6 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 07.08.2015 № на сумму 15 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 11.08.2015 № на сумму 15 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 13.08.2015 № на сумму 15 000 руб.

- расходный кассовый ордер от 13.08.2015 № на сумму 1 320 руб.

- расходный кассовый ордер от 14.08.2015 № на сумму 3 065 руб.

- расходный кассовый ордер от 18.08.2015 № на сумму 6 700 руб.

- расходный кассовый ордер от 29.09.2015 № на сумму 20 000 руб.

- приходный кассовый ордер от 29.09.2015 № на сумму 60 585 руб.

- расходный кассовый ордер от 13.10.2015 № на сумму 40 600 руб.,

изъятые в ходе выемок, произведенных 22.07.2016, 25.07.2016 в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>,

Кассовый ордер по счету № вкладчика ФИО16, в количестве 1 шт.:

- расходный кассовый ордер от 25.12.2014 № на сумму 113 997 руб. 29 коп., изъятый в ходе выемки, произведенной 12.08.2016 в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, 

Кассовые ордера по счету № вкладчика ФИО19, в количестве 2 шт.:

- приходный кассовый ордер от 22.05.2014 № в сумме 108 492 руб. 25 коп.

- расходный кассовый ордер от 21.04.2015 № в сумме 112 728 руб. 10 коп., изъятые в ходе выемки, произведенной 12.08.2016 в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при уголовном деле – возвратить по принадлежности ПАО «Сбербанк».

Иные документы, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Белоглинский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в соответствии с ч.3 ст.389-6 УПК РФ должно быть указано в апелляционной жалобе. 

Судья Белоглинского

районного суда ФИО23