Дело №

УИД №

Поступило в суд ДД.ММ.ГГГГ

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Кировский районный суд 

<

адрес>

в с о с т а в е:

председательствующего судьи Сабельфельда А.В.,

с участием государственного обвинителя Костенко Л.С.,

подсудимого ФИО1,

адвоката Шурмелева Н.Н.,

при секретаре Демьяновой В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, холостого, детей не имеющего, имеющего среднее специальное образование, работающего поваром ресторана 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, военнообязанного, не судимого, под стражей по данному уголовному делу не содержащегося, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимый ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 

<

адрес>, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) ООО «КАРБОН» (ИНН 

<

***>), при этом ФИО1 фактического руководства данной организацией не осуществлял, и не намеревался его осуществлять, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО1, как орган управления, управление юридическим лицом ООО «КАРБОН» не осуществлял.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющимся подставным руководителем ООО «КАРБОН» обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковских организациях: АО «Альфа-Банк», АО КБ «ЛОКО-Банк» АО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Синара», расчетные счета для ООО «КАРБОН» с системой дистанционного банковского обслуживания с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером +№ и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> с получением электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, позволяющую неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «КАРБОН», в котором ФИО1 являлся подставным директором и учредителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным директором и учредителем ООО «КАРБОН» открыть в банковских организациях: АО «Альфа-Банк», АО КБ «ЛОКО-Банк» АО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Синара», от своего имени расчетные счета ООО «КАРБОН» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации – корпоративную банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «КАРБОН», в которых ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, обратился для открытия расчетных счетов ООО «КАРБОН» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера +№ и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «КАРБОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию - офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где сотрудником указанного банка, введенным ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «КАРБОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «КАРБОН» был открыт расчетный счета №, подключена система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1

В дальнейшем, в ходе личной встречи на территории бизнес-центра, расположенного по адресу: 

<

адрес> сотрудником АО КБ «ЛОКО-Банк», где сотрудником указанного банка, введенным ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «КАРБОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «КАРБОН» были открыты расчетные счета №№, № подключена система ДБО «Интернет-банк», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1

Затем в ходе посещения офиса ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где сотрудником указанного банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «КАРБОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «КАРБОН» были открыты расчетные счета №№, № подключена система ДБО «Бизнес-Портал», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта, привязанная к указанным расчетным счетам, которые получил ФИО1

После чего в ходе личной встречи в кафе «Хан-Буз», расположенном по адресу: 

<

адрес> сотрудником ПАО «Банк Синара», где сотрудником указанного банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «КАРБОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «КАРБОН» были открыты расчетные счета №№, 4070 2810 5777 0019 0972 подключена система ДБО «Делобанк Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к указанным расчетным счетам, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковской организации АО «Альфа-Банк», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Синара» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами ФИО1 сбыл:

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в банке АО «Альфа-Банк» № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету №;

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счетам в банке АО КБ «ЛОКО-Банк» №, №, и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету №;

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счетам в банке ПАО Банк «ФК Открытие» №, №, и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, привязанную к указанным расчетным счетам;

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счетам в банке ПАО «Банк Синара» №, №, и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, привязанную к указанным расчетным счетам.

В период совершения преступления ФИО1 осознавал общественную опасность своих преступных действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желал их наступления.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что вину в совершении преступления признает полностью, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (л.д. 154-157, л.д. 169-171), согласно которым он пояснял, что примерно в середине августа 2023 года, точную дату не помнит, он просматривал мессенджер «Телеграм» и случайно обнаружил ссылку на канал, где предлагались заработки от 30 000 до 40 000 рублей в месяц. На данном телеграмм-канале для общения использовался бот, который предложил ему отправить свои данные, что он и сделал, а именно написал в чате с ботом свои фамилию, имя, отчество, дату и место его рождения. Через некоторое время бот ответил ему, прислав в сообщении ссылку на аккаунт менеджера. По данной ссылке он связался с менеджером, в ходе дистанционной беседы менеджер пояснил, что суть заработка заключается в том, что он должен передать свой паспорт гражданина РФ, после чего на его имя будет оформлена организация, в которой он будет числиться директором и учредителем, но вести финансово-экономическую деятельность организации ему не надо будет. Также данный мужчина пояснил, что за данные действия он получит денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. 

Так как ему нужны были денежные средства, он согласился на это предложение. После этого менеджер написал ему, что он должен подъехать по адресу: 

<

адрес>, ул.Виктора У., 

<

адрес> вместе с паспортом, где к нему подойдет человек. После встречи и передаче незнакомому ему мужчине своего паспорта гражданина РФ, он также подписывал какие-то документы, в настоящее время не помнит, что это были за документы. Через несколько дней мужчина позвонил ему по номеру телефона, и сообщил, что на его имя открыта организации ООО «Карбон», где он числится директором, предложил также за денежное вознаграждение открыть счет в банке на организацию, также за денежное вознаграждение. На это предложение он согласился, мужчина пояснил, куда ему нужно будет съездить, за данное действие предложил ему денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. 

Он отправился в офис «Альфа-Банка», который находится по адресу: 

<

адрес>, где встретился с сотрудником банка, и открыл там расчетный счет на ООО «Карбон» от его имени, подписал заявления о присоединении и другие документы, которые необходимы были для открытия счета, также туда предоставлял свой паспорт, вписывал туда номер телефона и электронную почту, которую ему называл незнакомый ему мужчина, название электронной почты содержало его фамилию, насколько он помнит, номер телефона, который он указывал, также ему не принадлежит, а принадлежит этому мужчине. После чего, все документы относительно открытия счета он забрал, а также банковскую карту. 

Вечером того же дня он встречался с мужчиной у 

<

адрес> передал ему все документы по открытию расчетного счета в АО «Альфа-Банк», банковские карты, логины и пароли, которые ему говорили сотрудники банка (в основном логином везде был номер телефона, который ему говорил мужчина). Мужчина сообщил ему, что через несколько дней ему придет банковский перевод от него с деньгами за открытие расчетного счета в размере 15 000 рублей. Он поверил мужчине, и они разошлись. Спустя несколько дней мужчина позвонил ему с аналогичным предложением, только счета нужно было открыть в банках «Синара», «Открытие» и «Локо-банк», также за 15 000 рублей, он на его предложение снова согласился, и проехал по адресам, которые тот ему сообщил. Банк «Открытие» находился по адресу: 

<

адрес>, а с представителями «Локо-Банк» он встречался в одном из офисов Бизнес-Центра на 

<

адрес>, с представителями банка «Синара» встречался в кафе «Хан-Буз», на 

<

адрес>. Мужчина ему пояснил, что в данных банках всегда проводятся выездные встречи и это нормально, поэтому места встречи его не смутили. Там он также подписывал все необходимые документы по открытию расчетных счетов, насколько помнит, в этих банках он открывал не один счет, а несколько, может даже по 2 сразу. 

Процедура открытия не отличалась от открытия счета в «Альфа-Банке», он также вносил ранее сообщенные ему номер телефона и адрес электронной почты. После чего, этим же вечером он встречался с мужчиной у 

<

адрес> передал ему все документы по открытию расчетного счета, банковские карты, логины и пароли, которые ему говорили сотрудники банка (в основном логином везде был номер телефона, который ему говорил мужчина). После чего тот сообщил ему, что через несколько дней ему придет банковский перевод от него с деньгами за открытие расчетного счета в размере 15 000 рублей. Он ему поверил, и они разошлись. 

Спустя несколько дней чат в мессенджере «Телеграмм» с ним был удален, и больше с ним никто на связь не выходил, денежные средства ему никто так и не отдал. Номер телефона, по которому ему звонил мужчина, был заблокирован. Таким образом, он открыл расчетные счета на свое имя от ООО «Карбон», денежными средствами организации он не распоряжался. Какие средства были на балансе организации ему неизвестно. Все это он совершал из-за необходимости в деньгах, хотя и понимал, что совершает что-то не совсем законное. После этого он с мужчиной никогда не виделся, связь с ним он не поддерживает, полных данных мужчины не знает. В настоящее время у него нет возможности предоставить органам предварительного следствия его контактные данные, так как его номер телефона у него не сохранился. Он осознает, что совершил преступление, вину в содеянном признает в полном объеме. 

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 пояснил, что оглашённые показания подтверждает, вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Также уточнил, что при первом разговоре с неустановленном лицом речь шла об открытии сразу нескольких расчетных счетов в разных банковских организациях, но открыл он эти счета в разные дни. 

Исследовав материалы уголовного дела, огласив в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, суд находит вину подсудимого в совершении указанного преступления установленной следующими доказательствами. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №2 (л.д. 132-134), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что в АО «Альфа-Банк» он состоит в должности менеджера по привлечению клиентов на расчетно-кассовое обслуживание и доп.продукты банка 5 лет, офис расположен по адресу: 

<

адрес>. Процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом. Либо клиент обращается в банк для открытия расчетного счета для юр. лица, либо его привлекают посредством холодного обзвона. При встрече с клиентом обсуждаются условия, выбор пакета услуг, продуктов, которые интересуют. При достижении определенной договоренности клиент предоставляет необходимый пакет документов для открытия расчетного счета: паспорт директора, оригинал, устав в эл. виде, подписанный ЭЦП или бумажном виде с печатью, решении о назначении на должность директора, фотография клиента с паспортом, и при необходимости иные документы (договор аренды или документы по деятельности). При предоставлении данных документов оформляется заявка на определенный выбранный продукт, заполняется анкета и направляется на проверку. После прохождения проверки при положительном решении на телефон клиента указанный в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», который подписывается с клиентом, приходит ссылка на электронную почту и телефон, пакет документов на открытие расчетного счета. Далее тот подписывает данный пакет с помощью смс-кода и следующие смс приходят с допуском в интернет-банк. После данных действий расчетный счет считается открытым, по нему можно совершать приходные и расходные операции. ФИО1 он не помнит. 

Расчетный счет для ФИО1 открывал другой сотрудник, который в данный момент переведен в офис АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>. После ознакомления с документами ООО «КАРБОН» (ИНН №) может пояснить, что руководитель ФИО1 обратился в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, встреча с целью открытия расчетного счета происходила именно здесь. Обратился ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. Личность клиента была удостоверена по паспорту, также была сделана фотография клиента вместе с паспортом. По результатам встречи был открыт расчетный счет на ООО «Карбон» - №, получен доступ в онлайн-банк и выпущена банковская карта, привязанная к указанному банковскому счету. При открытии счета указывался номер телефона +№, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Также ФИО1 был предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн». Открытие счета происходит на конкретную организацию и на конкретного директора, который обращается в банк и проходит проверку. Соответственно электронные средства, которые выпускаются и выдаются при открытии расчетного счета, должны находиться в пользовании директора.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №1 (л.д. 129-131), данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она поясняла, что работает в ДО «На Челюскинцев» филиал Сибирский ПАО банк «Открытие» по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: открытие/закрытие счетов, проверка пакета документов для открытия счета, верификация клиента, расчетно-кассовое обслуживание. Открытие расчетного счета в Банк «ФК Открытие» происходит следующим образом. В офис Банка в порядке электронной очереди обращается клиент. Менеджер запрашивает паспорт и проводит идентификацию клиента, выявляет причину обращения, в случае, если клиенту необходимо открыть расчетный счет у клиента уточняется, каким видом деятельности будет заниматься, какие дополнительные продукты интересуют, заводится заявка со слов и потребностей клиента. Далее распечатывается два экземпляра заявления на открытие счета, клиент проверяет и подписывает. Сканируется паспорт, и 1 экземпляр заявления отправляется в работу, второй экземпляр передается клиенту, сообщается о том, что после открытия счета клиенту СМС-сообщением будет направлен логин и пароль для входа в личный кабинет. Клиент предупреждается, что третьим лицам данные из смс передавать запрещено. Расчетный счет открывается в течении рабочего дня после отправки документов в программу. 

Как только открывается счет клиенту на мобильный телефон приходит логин и пароль от онлайн банка (бизнес-портала), а на электронную почту приходит ссылка для перехода на данный портал. При входе в бизнес-портал клиенту предлагается поменять пароль, тем самым, у клиента появляется доступ к операциям по счету в электронном виде. Клиента ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., помнит плохо, так как прошло достаточно много времени. Согласно имеющимся у них документам, заявка от ФИО1 пришла ДД.ММ.ГГГГ, после его посещения офиса банка по адресу: 

<

адрес>. Документы у клиента принимала она, личность была удостоверена по паспорту. После этого документы, предоставленные в банк были подписаны, а именно заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, снята фотокопия с паспорта, и сделана фотография клиента. ФИО1 открывал счета для организации: 

<

данные изъяты> Была сверена информация, указанная в заявке. Для открытия счетов ООО «Карбон» (ИНН 

<

***>) ФИО1 был указан телефон +№ адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> Также при открытии счета клиенту была выдана карта МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso. Таким образом для ООО «Карбон» (ИНН 

<

***>) было открыто два счета: № Кроме того, клиенту предоставлялась услуга дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал», логин и пароль для которой присылались на электронную почту и номер телефона указанный в заявлении о присоединении. При каждой отправке платежных поручений клиенту приходят одноразовый смс-пароль. Логин и пароль для входа в бизнес-портал пришли на электронную почту и телефон, указанный клиентом в заявлении. Открытие счета происходит для конкретной организации и для конкретного человека после проверки пакета документов. Держателем карты является директор, данные условия прописано в заявлении о присоединении.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается также письменными материалами дела, в том числе объективными, исследованными в ходе судебного следствия:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 58-60), согласно которому объектом осмотра является участок местности у 

<

адрес>. В указанном месте находится филиал АО «Альфа-Банк». Находясь на указанном участке местности участвующее лицо ФИО1 пояснил, что именно в этом отделении банка ДД.ММ.ГГГГ он открыл расчетный счет для ООО «Карбон», с целью последующей за денежное вознаграждение третьему лицу документы по открытию расчетных счетов на юридическое лицо, а также карты и пин-коды к ним;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 70-72), согласно которому объектом осмотра является участок местности у 

<

адрес> по ул.Виктора У. К. 

<

адрес>. В указанном месте находится жилой дом. Находясь на указанном участке местности участвующее лицо ФИО1 пояснил, что именно в этом месте он встречался с незнакомым ему мужчиной после посещения банков и встречи с сотрудниками банков, и передавал ему документы по открытию расчетных счетов ООО «Карбон», все документы, карты, логины и пин-коды которые у него были. После каждой встречи мужчина платил ему деньги за это;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 94-100), согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Карбон» ИНН № На оптическом диске содержится информация по счету №, в том числе выписка по счету, копии документов юридического дела клиента, информация по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Установлено, что расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона, указанный при регистрации 

<

данные изъяты> Подключена система дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (интернет-банк) путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 61-63), согласно которому объектом осмотра является участок местности у 

<

адрес>. В указанном месте находится Бизнес-Центр, здание в форме буквы «г», 7-ми этажное. Находясь на указанном участке местности участвующее лицо, ФИО1 пояснил, что именно в этом бизнес центре ДД.ММ.ГГГГ, он встретился с представителем банка «Синара», и открыл расчетный счет для ООО «Карбон», в целях последующей передачи за денежное вознаграждение третьему лицу документы на юридическое лицо, а также карты, и пин-коды к ним; 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 64-66), согласно которому объектом осмотра является участок местности у 

<

адрес>. В указанном месте находится филиал ПАО Банк «ФК Открытие», но на данный момент здание находится на реконструкции. Находясь на указанном участке местности участвующее лицо ФИО1 пояснил, что именно в этом отделении банка ДД.ММ.ГГГГ он открыл расчетный счет для ООО «Карбон», с целью последующей передачи за денежное вознаграждение третьему лицу документы по открытию расчетного счета на юридическое лицо, а также карты и пин-коды к ним;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 67-69), согласно которому объектом осмотра является участок местности у 

<

адрес>. В указанном месте находится кафе «Хан-Буз». Находясь на указанном участке местности участвующее лицо ФИО1 пояснил, что именно в этом кафе он встретился с представителем банка «Синара» ДД.ММ.ГГГГ и открыл расчетные счета для ООО «Карбон», с целью передачи за денежное вознаграждение третьему лицу документы по открытию расчетного счета на юридическое лицо, а также карты и пин-коды к ним;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 70-72), согласно которому объектом осмотра является участок местности у 

<

адрес> по ул. Виктора У. К. 

<

адрес>. В указанном месте находится жилой дом. Находясь на указанном участке местности участвующее лицо ФИО1 пояснил, что именно в этом месте он встречался с незнакомым ему мужчиной после посещения банков и встречи с сотрудниками банков, и передавал ему документы по открытию расчетных счетов ООО «Карбон», все документы, карты, логины и пин-коды которые у него были. После каждой встречи мужчина платил ему деньги за это;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 83-88), согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «Карбон» ИНН 

<

***>. На оптическом диске содержится информация по счетам №№ и № в том числе выписки по счетам, копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, сведения об авторизации клиента. Установлено, что расчетные счета открыты ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона, указанный при регистрации № e-mail: 

<

данные изъяты> Также выпущена карта МИР Продвинутая ContackLess OPEN Бизнес non perso, привязанная к расчетным счетам. Подключена система дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 112-113), согласно которому объектом осмотра является ответ на запрос АО КБ «ЛОКО-Банк», а именно сопроводительное письмо, расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету №; расширенная выписка о движении денежных средств по счету для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка; заявление об открытии и обслуживании банковского счета; сведения о соединениях и IP-адресах, с которых осуществлялась связь по системе ДБО с сервером банка на 7 листах. Установлено, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ номер телефона, указанный при регистрации 

<

данные изъяты> Подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 118-124), согласно которому объектом осмотра является осмотра является бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из ПАО «Банк Синара» в отношении ООО «Карбон» ИНН 

<

***>. На оптическом диске содержится информация по счетам №, № в том числе выписка по счетам, сведения об IP-соединениях, скан копия досье, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания. Установлено, что расчетные счета открыты ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона, указанный при регистрации № e-mail: 

<

данные изъяты> Подключена система дистанционного банковского обслуживания путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету; 

- протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 148-149), согласно которой примерно в середине августа 2023 года через мессенджер «Телеграм» он по обнаруженной ссылке связался с неизвестным менеджером по поводу заработка, и в ходе дистанционной беседы менеджер пояснил, что суть заработка заключается в том, что он должен передать свой паспорт гражданина РФ, после чего на его имя будет оформлена организация, в которой он будет числиться директором и учредителем, но вести финансово-экономическую деятельность организации ему не надо будет. Также мужчина пояснил, что ему нужно будет открыть несколько расчетных счетов в различных банках 

<

адрес> и за данные действия он получит денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. После этого менеджер написал ему, что он должен подъехать по адресу: 

<

адрес> вместе с паспортом, где к нему подойдет человек. Примерно в середине августа 2023 года, около 10 часов 30 минут, он приехал по данному адресу: 

<

адрес>, ул. Виктора У., 

<

адрес>, где к нему подошел ранее незнакомый ему мужчина, на вид около 35-40 лет, его внешность он не запомнил. Данный мужчина пояснил ему, что он должен передать ему свой паспорт гражданина РФ, после чего на его имя будет оформлена организация, в которой он будет числиться директором и учредителем, но вести финансово-экономическую деятельность организации не будет, также ему предстоит открыть для организации расчетные счета, и за это он получит денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. Он согласился, передал этому мужчине свой паспорт. Мужчина забрал его паспорт гражданина РФ и сказал, что вернет его после оформления всех необходимых для открытия организации документов. На следующий день указанный незнакомый ему мужчина вернул ему его паспорт гражданина РФ, а также сказал, что он должен проехать в отделения банков и открыть в них расчетные счета для организации. Так же на личном автомобиле этого мужчины они поехали открывать расчетные счета в банках. Он открыл на имя зарегистрированной на его имя организации ООО «Карбон» счета в 4 банках 

<

адрес>, это были: «Банк Синара», встреча походила в кафе «Хан Буз» у магазина ЦУМ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, «Банк Открытие» по адресу: 

<

адрес>, Так же был «Альфа банк» и «Локо банк», где происходило открытие расчетного счета, он точно не помнит. После открытия расчетных счетов они приехали обратно по адресу: 

<

адрес> как он понял это был адрес фиктивно открытой на его имя организации ООО «Карбон». Там мужчина ему пояснил, что чуть позже ему будут переведены денежные средства в размере 15 000 рублей, однако чат в мессенджере «Телеграмм» был удален и больше с ним никто на связь не выходил, денежные средства ему никто так и не отдал. Он не собирался управлять ООО «Карбон» ИНН 

<

данные изъяты> а также не планировал вести финансово-хозяйственную деятельность данной организации. Документы в налоговый орган, как он пояснил, он не предоставлял, отчетность в налоговую службу не подавал. Ему неизвестно, чем занимается указанная организация, кто осуществляет управление счетами ему также неизвестно. В настоящее время ему стало известно, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. При этом он осознает, что совершил преступление, вину в содеянном признает в полном объеме. 

Давая оценку приведенным доказательствам, суд находит их достоверными, взаимодополняющими друг друга, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и объективно отражающими фактические обстоятельства совершенного ФИО1 преступления.

При решении вопроса о виновности подсудимого в совершении указанного преступления, судом в основу приговора положены признательные показания самого подсудимого в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым он полностью признал вину, указав, что действительно, являясь подставным руководителем ООО «Карбон», за денежное вознаграждение открыл в банковских организациях: АО «Альфа-Банк», АО КБ «ЛОКО-Банк» АО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Синара» расчетные счета для ООО «Карбон» с системой дистанционного банковского обслуживания, в дальнейшем сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

По убеждению суда, данные показания подсудимого являются достоверными, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей по делу, сотрудников банковских организациях, в которых подсудимый, как директор организации, открывал расчетные счета и получал электронные средства платежа и электронные носители информации.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается объективными доказательствами, в том числе протоколами осмотров с участием ФИО1 участков местности, на которых расположены банковские организации: АО «Альфа-Банк», АО КБ «ЛОКО-Банк» АО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Синара», протоколом осмотра участка местности, на котором подсудимый передал неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов ООО «Карбон» в банковских организациях, а также электронные средства платежа и электронные носители информации.

Суд исключает возможность оговора подсудимого со стороны свидетелей, поскольку в судебном заседании не установлено, что они имели личную или иную заинтересованность с целью привлечения подсудимого к уголовной ответственности.

По смыслу п. 19 ч.1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К электронным средствам относится - электронно-цифровая подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации относятся, в том числе банковские карты, электронные ключи и другие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо и организацию на совершение финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Судом установлено, что ФИО1 осознавал, что открытые им расчетные счета в банках с системой ДБО за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд исключает из обвинения ФИО1 указание на сбыт документов по открытию расчетных счетов и документов о подключении к этим счетам системы ДБО, поскольку сами по себе такие документы не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, так как не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Органом предварительного следствия действия ФИО1 по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в банковской организации АО «Альфа-Банк», и банковских организациях: АО КБ «ЛОКО-Банк» АО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Синара» были квалифицированы как отдельный состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 187 УК РФ.

Вместе с тем, из исследованных доказательств в судебном заседании установлено, что преступные действия ФИО1 осуществлялись им в один период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и были объединены одним преступным умыслом, подсудимый изначально договаривался на получение денежного вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по всем банковским организациям, что также следует из его показаний, данных в ходе судебного заседания, в связи с чем, его действия необходимо квалифицировать как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Множественность преступлений как ситуация, при которой каждое совершенное деяние образует состав преступления и квалифицируется по самостоятельной статье УК РФ, в данном случае отсутствует.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении ФИО1 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд считает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, молодой возраст подсудимого, его состояние здоровья, совершение преступления впервые, положительные характеристики по месту жительства и работы, оказание благотворительной помощи и занятие общественно-полезным трудом в благотворительной компании, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Суд, с учётом требований ст.ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, конкретных обстоятельств совершения преступления, его общественной опасности, личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, раскаяния в содеянном, приходит к убеждению о наличии исключительных обстоятельств, существенно снижающих общественную опасность содеянного, и применении при назначении наказания ст. 64 УК РФ, и назначении более мягкого вида наказания, чем предусмотрен статьей, а именно в виде штрафа. 

Кроме того, суд считает возможным применить положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, и изменить категорию преступления с тяжкого на средней тяжести. При принятии такого решения суд учитывает обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, его мотивы, поведение подсудимого до и после совершения преступления, который дал признательные показания как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. 

Законом предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

В соответствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания. В этих случаях суд постановляет приговор, резолютивная часть которого должна, в частности, содержать решения о признании подсудимого виновным в совершении преступления, о назначении ему наказания, об изменении категории преступления на менее тяжкую с указанием измененной категории преступления, а также об освобождении от отбывания назначенного наказания (пункт 2 части 5 статьи 302 УПК РФ).

Лицо, освобожденное от отбывания наказания по указанным основаниям, считается несудимым (ч.2 ст. 86 УК РФ).

Выступая в судебных прениях защитник подсудимого, а также сам подсудимый ФИО1 просили прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием.

Суд приходит к убеждению, что с учётом личности подсудимого, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, его молодого возраста, положительных характеристик, конкретных обстоятельств совершения преступления, изменения категории преступления на менее тяжкую, наличия явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, его жизненной позиции, занятие общественно-полезным трудом на благо общества и государства, оказание благотворительной помощи, в настоящее время ФИО1, вследствие деятельного раскаяния, перестал быть общественно-опасным, в связи с чем, имеются основания для прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием на основании ст. 75 УК РФ.

С учетом применения положений, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд также приходит к убеждению об освобождении ФИО1 от отбывания (исполнения) наказания. 

Разрешая вопрос о процессуальных издержках, суд приходит к выводу о том, что процессуальные издержки, понесенные Российской Федерацией на выплату вознаграждения адвоката Шурмелева Н.Н. в сумме 1 975 рублей 20 копеек, не подлежат взысканию с подсудимого ФИО1 в соответствии со ст. 132 УПК РФ, с учетом материального положения подсудимого. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершённого ФИО1 преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ, ст. 75 УК РФ освободить ФИО1 от отбывания (исполнения) назначенного наказания.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: оптический диск с ответом на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие»; оптический диск с ответом на запрос из АО «Альфа-Банк»; сопроводительное письмо, расширенные выписки о движении денежных средств по счетам; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка; заявление об открытии и обслуживании банковского счета; сведения о соединениях и IP-адресах, с которых осуществлялась связь по системе ДБО с сервером банка на 7 листах; оптический диск с ответом на запрос из ПАО «Банк Синара» - хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в 

<

адрес> в течение пятнадцати суток со дня его постановления. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) А.В. Сабельфельд

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела № в К. районном суде 

<

адрес>. УИД: №