№1-2/ 2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

*** 11 июля 2018 года 

Судья Ленинского районного суда *** ФИО3

с участием государственных обвинителей помощников прокурора *** ФИО7, ФИО4, 

подсудимой ФИО5,

подсудимого ФИО6,, 

защитника Вороновой С.В., представившей удостоверение *** и ордер ***, защитника Моисеевой Е.П., представившей удостоверение *** и ордер ***, 

при секретаре Барсуковой И.Н., Буркиной О.Н., Гранкиной М.В., Любимовой Ю.С.,

а также представителя потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» ФИО19, ФИО13,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО5, *** 

*** 

***

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

ФИО6, ***

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 и ФИО6 обвиняются в совершении растраты, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «***) учреждено решением его участников на основании протокола *** от ***, в дальнейшем зарегистрировано постановлением администрации *** *** от ***, с *** в налоговом органе на основании решения о регистрации инспекции МНС России по *** *** от ***.

В соответствии с Уставом ООО ***», утвержденным *** общим собранием его участников ООО «***», ТОГУП «***», ООО НПП «***», действовавшим до ***, текущую деятельность общества осуществлял единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

ФИО5 в период с *** по ***, занимая должность заместителя генерального директора по экономике, финансам и правовым вопросам ООО «***», на основании приказа ***-к от ***, вновь назначенная на указанную должность в связи с истечением срока действия трудового договора, в соответствии с приказом *** от *** «О предоставлении прав и распределении обязанностей между заместителями генерального директора ООО «***», трудового договора *** от *** организовывала выполнение решений генерального директора общества, была обязана обеспечивать эффективную и устойчивую работу общества, обеспечивать соответствие всех договоров, заключаемых обществом, координировать деятельность дочерних предприятий, обеспечивать увеличение прибыли и рентабельность общества, осуществлять операции по счетам общества, осуществлять контроль за использованием по назначению денежных средств общества, имела право подписания финансово-хозяйственных документов, руководила отделами по финансовой работе, планированию, экономическому анализу и ценообразованию, то есть обладала административно-хозяйственными полномочиями. 

ФИО6 в период с *** по ***, занимая должность генерального директора ООО «***», неоднократно переизбиравшийся на данную должность, в частности, *** на основании решения совета директоров общества и приказа *** от *** «О вступлении в должность генерального директора», в соответствии с уставом ООО «***» от ***, в редакциях от *** и ***, приказа *** от *** «О предоставлении прав и распределении обязанностей между заместителями генерального директора ООО «***», трудового договора *** от ***, был обязан обеспечивать эффективное использование финансовых ресурсов общества, эффективные финансовые и иные имущественные вложения общества, имел полномочия без доверенности действовать от имени общества, принимать решения по любым вопросам текущей деятельности общества, руководить работой своих заместителей, совершать сделки и распоряжаться вверенным ему имуществом общества, то есть обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. 

Не позднее *** ФИО6 и ФИО5, имея умысел на хищение денежных средств ООО «*** решили растратить вверенное им имущество общества путем перечисления денежных средств в подконтрольное им ООО «*** под видом приобретения оборудования, необходимость в котором отсутствовала.

В соответствии с разработанным ими планом хищения ФИО5 должна была организовать подготовку соответствующего договора поставки, его подписание генеральным директором ООО «***» ФИО14 и перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «***». ФИО6 должен был подписать от имении ООО ***» указанный договор, являющийся основанием для перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «*** на расчетный счет ООО «***». После осуществления перечисления денежных средств ООО «*** в подконтрольное им ООО ***» ФИО6 и ФИО5 намеревались распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Реализуя преступный умысел, ФИО5, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дала указание, не осведомленной о ее преступных намерениях, экономисту финансового отдела ООО «***» ФИО15 о подготовке договора поставки оборудования между ООО «***» и ООО «***». ФИО60 введенная в заблуждение ФИО5, действуя по указанию последней, ***, находясь в офисе ООО ***», расположенном по адресу: ***, подготовила и завизировала договор поставки ***а от *** между ООО «***» и ООО «***», согласно которому ООО «*** должно было поставить в ООО «*** оборудование, предназначенное для автогазозаправочных станций стоимостью 25000000 рублей.

ФИО6, действуя в соответствии с разработанным планом хищения, используя свое служебное положение, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, ***, находясь в офисе ООО «*** расположенном по вышеуказанному адресу, подписал от имени ООО «***» договор поставки ***а от ***, заведомо зная, что он не будет исполняться в части поставки оборудования и необходим только в качестве формального основания перечисления денежных средств в ООО «*** В тот же день генеральный директор ООО «*** ФИО14, неосведомленный о преступных намерениях ФИО6 и ФИО5, действуя по указанию последней, подписал вышеуказанный договор поставки.

*** ФИО5 окончательно реализуя совместный с ФИО6 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО *** путем дачи указаний подчиненным им сотрудникам бухгалтерии, не осведомленным о преступных намерениях своих руководителей, организовали перечисление денежных средств на основании фиктивного договора поставки ***а от *** платежным поручением *** в сумме 5000000 рублей с расчетного счета ООО «***» ***, открытого в ФЗАО «***», расположенном по адресу: ***, платежным поручением *** в сумме 20000000 рублей с расчетного счета ***, открытого в филиале «*** ОАО «***», расположенном по адресу: ***, а всего 25000000 рублей на расчетный счет подконтрольного ФИО6 и ФИО5 ООО ***» ***, открытый в Тамбовском отделении *** ОАО «***, расположенном по адресу: ***, на который денежные средства в указанном размере поступили ***.

Своими преступными действиями ФИО6 и ФИО5 обратили данные денежные средства в свою пользу, причинив ООО «***» материальный ущерб в сумме 25000000 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 виновным себя не признал и показал, что он работал в должности директора филиала ООО «*** затем в ООО «*** с *** года по ***. В его должностные обязанности входили вопросы финансирования, то есть распределение денежных средств. За период его деятельности Общество, которое он возглавлял, занималось не только реализацией газа, но и инвестиционными проектами. Данные проекты были необходимы области, а также они осуществлялись на основании соглашений между компанией ООО «***», ***, между *** и Акционерным Обществом «***», в котором были прописаны направления. Это сельскохозяйственные направления, строительство газонаполнительной станции в *** и сети заправочных станций с сжиженным газом. Все эти инвестиционные проекты финансировались по разным источникам, в частности ООО «***» финансировался за счет кредитных ФИО56, краткосрочных займов, которые ему давал ООО «*** и кредитов Сбербанка. Краткосрочные займы, которые ему предоставлял ООО «*** осуществлялись на основании решения Совета директоров, разрешения Совета директоров, как и отмечалось в одном протоколе ООО «***» от краткосрочных займов получил выгоду свыше четырехсот тысяч рублей. Для осуществления кредитования в частности общества ООО ***», которое требовало крупных сумм, потому что объекты строились, требовались деньги и на строительство и на дальнейшую их работу, в частности для приобретения объемов сжиженного газа. Одним из условий предоставления кредита было требование Сбербанка именно поддерживать обороты в Обществе. Естественно, чтобы пользоваться этими кредитами ООО «*** поддерживал ООО «***» краткосрочными займами. В частности, что касается договора от ***, он являлся одним из многочисленных договоров займа, которые осуществлял ООО «***» и форма самого договора, в частности поставка оборудования, она являлась одним из оснований для предоставления такого займа. ООО «***» выделил ООО «***» деньги, которые затем через день в размере 19500000 рублей вернулись. В Обществе два раза в год проводились аудиторские проверки. Аудиторскую проверку осуществляла независимая ***, которая по итогам своей деятельности предоставляла материалы о допущенных нарушениях, как в ООО «***» так и в вышестоящую организацию. За указанный период после проведения аудиторской проверки и последующих проверок никаких нарушений в плане предоставления кредитных займов ООО «***» выявлено не было. Считает, что с его стороны как директора нарушений никаких допущено не было. Отслеживанием возврата и отправки денег занимался финансовый отдел, бухгалтерия. Ежемесячно ему предоставлялась информация о финансовых ситуациях, нарушений обнаружено не было. Также ему ежемесячно предоставлялся отчет о задолженностях в организациях за полгода. После чего по данному поводу он давал своим сотрудникам указания. Это касалось не только оплаты за газ, но и таких инвестиционных проектов, где ООО «*** вкладывал свои средства. Естественно это отслеживалось, и принимались меры. ФИО5 занимала должность заместителя генерального директора по экономике и правовым вопросам. В ее обязанности входила работа с финансовыми службами, то есть бухгалтерия, финансовый отдел, планово-экономический отдел, юридический отдел. Также у него был заместитель по реализации газа, заместитель по работе с населением. ООО «***» создавалось для строительства хранилища сжиженного газа. На тот момент область имела в составе «***» одно хранилище на 200 тонн в ***, но оно по своему техническому состоянию уже не соответствовало современным требованиям. Кроме того, совместно с ***, Транспортным Управлением было подготовлено постановление о переводе муниципального транспорта на сжиженный газ. В связи с этим возникла необходимость, так как были предпосылки использовать бывшее хранилище сниженного аммиака в *** и совместно с ЗАО «*** они вышли в ООО «*** с предложением создать такой совместный инвестиционный проект именно по строительству хранилища и в дальнейшем сети заправок, что в итоге было реализовано. Все это было согласовано решением Совета директоров, разрешающее вхождение в этот инвестиционный проект, но затем в *** произошла смена руководства компании и инвестиционный проект должен был уже финансироваться именно за счёт кредитных ресурсов. Они начали это дело, и эту структуру нужно было поддерживать, поэтому они этим занимались и довели до конца начатое дело. Руководителем ООО «***» являлся ФИО14. Договор поставки оборудования от *** был договором займа. Однако данный договор звучал как договор поставки оборудования для заправочных станций, а не как договор займа. Это было проще провести договором поставки и если поднять документы, то можно увидеть, что таких договоров было очень много, где-то на поставку оборудования, где-то еще на что-либо, так как требованием банка, как он уже говорил, являлось увеличение оборотов для кредитной линии. Такая форма была наиболее удобной. То есть данный договор не подразумевал собой предоставление какого-либо оборудования для заправочных станций. На основании указанного договора от *** ООО «***» перечислило денежные средства в размере 25000000 рублей в ООО «*** после чего от ООО ***» вернулось 19500000 рублей. Назначение перевода этих 19500000 рублей – это погашение кредита. Договор поставки являлся основанием для перечисления денег. В материалах дела имеется письмо от ООО ***» о невозможности выполнения условий договора и возврате денег. Подробностей в настоящий момент он уже не помнит, но это все проверялось финансовыми службами. При его руководстве ООО «***» не был признан банкротом. Почему в отношении ООО «***» была введена процедура банкротства, он затрудняется ответить на данный вопрос. В материалах дела имеется письмо, которое прислало ООО «***» о том, что не может поставить это оборудование и возвращает деньги. В материалах дела имеется справка ООО «***» о наличии дебиторской задолженности на *** и на ***. По этой справке представленной ООО «*** ***» видно, что за текущий месяц задолженность увеличилась всего на 4000000 рублей. Почему закрылся договор не от ***, а более ранний он пояснить не может. Дебиторская задолженность не увеличилась, эта сумма, так или иначе, поступила в ООО «*** Почему именно по такому основанию пояснить не может. Это вопрос больше по линии финансистов. Кто готовил документы, он не помнит. Данные документы он подписывал. Подписывал ли он платежное поручение на отправку 25000000 или у него была электронная подпись, он не помнит. ООО ***» также являлся инвестиционным проектом, как и ЗАО *** ЗАО «***», ЗАО «***», которые велись по просьбе ***. Заключался ли между ООО «*** и ООО *** договор уступки права требования, он не знает. ООО «***» имел в ООО «*** тридцать один процент. В ООО *** ООО ***» ничего не имел. Кто был бенефициаром (владельцем) в ООО «*** он не может ответить на данный вопрос, так как уже не помнит. ООО «*** определял все действия ООО «***». Деятельность ООО «*** определялась в соответствии с требованиями к этому Обществу, то – есть строительство, ввода заправок и их дальнейшая эксплуатация. Он (ФИО6) не отрицает, что подписал этот договор. Ему известно, что из 25000000 рублей - 19500000 рублей вернулись, а судьбу 5500000 рублей никто не рассматривал и не исследовал. Какой была дебиторская задолженность до заключения данного договора, он не помнит. Заключались ли еще сделки между ООО ***» и ООО «*** он не помнит. В *** его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта. В дальнейшем контракт с ним продлен не был, о чем он был уведомлен. Он считает, что можно было погасить эти задолженности после того, как продали имущество, принадлежащее ООО «*** Кто принимал решение по данному поводу, он не помнит. Сделку между ООО «*** и ООО «***», по которой ООО ***» были заплачены 24000000 рублей за здание, которое потом не перешло в собственность ООО «*** он не помнит. В *** году ООО «***» продал свое имущество. Состав участников ООО ***», он не помнит.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 виновной себя не признала и показала, что она работала в ООО ***» в должности заместителя генерального директора по экономике, финансам и правовым вопросам, выполняя обязанности по планированию бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, инвестиционного плана и их исполнением. ООО «***» являлось инвестиционным проектом ООО ***». Разработка и реализация инвестиционных проектов являлись одним из основных направлений деятельности ООО «*** что было утверждено высшими органами управления Общества и Советом директоров и общим собранием участников. Ход разработки и выполнения инвестиционных проектов, а также решений годовых собраний участников Общества об инвестициях, постоянно рассматривались на заседаниях Совета директоров ООО «***», что подтверждается протоколами заседаний этого органа управления. При создании хранилища сжиженного газа на базе хранилища сжиженного аммиака с уставным капиталом 300 тысяч рублей генеральным директором ФИО6 было предложено участие ООО ***» в уставном капитале ООО *** в размере 50%, однако Советом директоров Общества было принято решение об участии ООО ***» в учреждении ООО «*** со следующим распределением долей в уставном капитале: ООО «*** -31,1%; ЗАО «***» - 49%; ООО ***» -19,9%, что подтверждается протоколами заседаний Совета директоров, имеющихся в деле. 

Таким образом, ООО ***» было подконтрольно только ООО «***». ООО «*** было инициатором создания ООО ***», основным учредителем Общества, который определял направление деятельности ООО «*** 

ООО ***», учредителем которого было ООО «*** не оплатило в полном объеме свою долю в уставном капитале ООО «***», в результате чего доли ООО «*** и ЗАО ***» перешли к ООО «*** Целый год участником ООО «*** был один ООО «*** остальные были в собственности у самого Общества в соответствии с законом об обществах с ограниченной ответственностью. По закону у Общества доли могут находиться не более года, дальше ее нужно или продавать или ликвидировать Общество, потому что оно не может с неполным уставным капиталом действовать. За это время ООО «***» несколько раз обращалось в ООО ***» о приобретении 100% участия в ООО «*** но в связи со сменой руководства ООО «*** и ООО «*** который был их основным участником, решение этого вопроса сначала откладывалось, а потом было отказано. Посчитали, что в случае приобретения 100 % уставного капитала ООО «***» ООО «***» станет монополистом и на рынке сжиженного газа в *** в соответствии с антимонопольным законодательством. Монополистом в области природного газа всегда и сейчас является ООО ***». Позже, на заседание Совета директоров ООО «*** *** так же выносился вопрос об увеличении доли Общества в уставном капитале ООО «***» до 50,8 %, но было принято решение не о продаже бизнеса ООО «***», а о продаже имущества ООО «***», что и привело к банкротству ООО «*** потому что, продав имущество невозможно осуществлять деятельность, кроме того, при продаже Общество заплатило 10 000000 рублей НДС. В связи со сменами руководства и сменой основных направлений деятельности ООО «*** по согласованным и утвержденным ООО «*** инвестиционным проектам так и не были определены источники финансирования. В *** году и далее были приняты решения освободится от инвестиционных проектов и в первую очередь от сельскохозяйственных проектов.

Организации, которые пользовались овердрафтными кредитами для инвестирования проектов, в том числе и сам ООО «*** стали осуществлять перечисление денежных средств по счетам по договорам поставки с контрагентами, утвержденными в Плане движения денежных средств ООО «*** Советом директоров. Поддержание ежемесячных кредитовых оборотов по расчетному счету было обязательным условием и для других кредитных договоров, выполнение которых строго контролировалось Сбербанком. Еще ранее, в соответствии с решением ООО «*** по согласованию с ОАО «*** *** было учреждено ООО «***». Основной целью создания указанного хозяйственного общества являлось участие в организации и контроль за деятельностью региональных торговых домов, создаваемых в соответствии с соглашениями о сотрудничестве, заключенными администрациями субъектов РФ как с ОАО «*** так и с ООО «***», с участием уполномоченных администрациями организаций. Таким образом, в *** было создано ООО «***», участниками которого являлись ООО «***» (50%) и ГУЛ ***» (50%). Генеральным директором ООО «*** был избран ФИО16. ООО «*** также было основным участником ООО «*** (61%) при его создании ***. Таким образом, ООО «***» и ООО «*** были дочерними предприятиями ООО «*** После смены руководства в ООО «***» и ООО «*** банкротства ГУП «***» и ООО «***», ООО «*** остался без участников. Планировалась покупка ООО «***» 100% уставного капитала ООО «*** однако эта сделка так и не состоялась. Так как денежные средства уже были вложены в сельское хозяйство, для их возврата ФИО16 были созданы ООО ***», ООО «*** ЗАО «******. Поскольку инвестиции нужно было вернуть в ООО «***», тогда и был назначен генеральным директором ООО «***» Свидетель №2, который был начальником отдела инвестиций, лизинговых операций и взаимодействия с дочерними предприятиями. По структуре управления ООО «*** указанный отдел находился в ее (ФИО5) подчинении. Таким образом, ООО «***» было управляющей компанией сельхозпредприятиями, в которые были вложены инвестиции ООО «***».

В соответствии с бухгалтерским балансом ООО «***» за *** год активы Общества составляли 188 151 000 рублей, что подтвердили тоже указанные руководители Торгового Дома. При этом основные средства составляли примерно 6000000 рублей. Имелась недвижимость - административное здание по ***, движимое имущество: сельхоз - машины, сельхоз - оборудование и другое, которое он передавал в лизинг или в аренду сельхоз - предприятиям. Долгосрочные финансовые вложения составляли 1 402 000 рублей, Торговый Дом владел 100% акций сельхоз - предприятий ЗАО «*** ЗАО «*** ЗАО ***». Запасы Общества на конец *** года составляли 24 167 000 рублей, в том числе готовая продукция - 9 622 000 рубля, товары, отгруженные 14 089 000 рублей. Дебиторская задолженность контрагентов Общества была равна перед ***» 100 926 000 рублей, в том числе по договорам поставки долг перед ООО «***» составлял 97 696 000 рублей. Краткосрочные финансовые вложения (задолженность перед ООО «***» по договорам займа) была равна 54000 000 рублей. В числе обязательств (пассивов) ООО «***» краткосрочные обязательства в сумме 187 820 000 рублей, из них займы и кредиты - 92 000 000 рублей. В соответствии с отчетом о прибылях и убытках за *** ООО «***» имело по итогам *** года прибыль в сумме 29630 000 рублей. Для сравнения прибыль ООО «*** за ***, которая была представлена потерпевшим была равна 3 527 000 рублей, а ООО ***» имело убыток в *** году 842 000 рублей. Бухгалтерская отчетность ООО «***» вместе с декларациями по налогу на имущество за *** год и налогу на прибыль организаций за *** год была направлена ценным письмом с описью в Межрайонную ИФНС *** по ***, в срок, предусмотренный Налоговым кодексом РФ - ***. Справка ФНС России *** о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на *** также свидетельствует об уплате ООО «***» налогов и его стабильном финансовом положении. Сравнительный анализ финансовой отчетности ООО «***» и ООО «***» свидетельствует о более устойчивом финансовом состоянии ООО «***». Считает, что обязательства ООО ***» перед ООО ***», возникшие по состоянию на ***, в том числе и в связи с заключением указанными контрагентами договора уступки права требования исполнения обязательств *** в размере 25 000 000 рублей, были обеспечены залогом акций сельхозпредприятий. После очередной смены руководства ООО «***» инвестиции в сельское хозяйство были признаны непрофильными, руководству ООО ***» было поручено продать все сельхоз - активы. В связи с чем, во исполнение решения органов управления ООО ***» ***, то есть до заключения договора уступки права требования ***, был заключен Меморандум о договоренности между ООО «***» (будущий продавец), в лице генерального директора Свидетель №2, ООО «*** (будущий цедент), в лице генерального директора ФИО6, ОАО «***», в лице генерального директора ФИО17 (будущий покупатель), которым предусматривалась продажа бизнеса ЗАО «***» и ЗАО «*** за 130 млн. рублей, в том числе предусматривалось приобретение будущим продавцом у ООО «***» прав требования к ЗАО *** и ЗАО «***» в общей сумме 65000 000 рублей. На момент подписания Меморандума задолженность ООО «***» перед ООО «*** составляла всего 11 353111 рублей, а ООО ***» - 105 068473 рублей, что подтверждается сведениями по дебиторской задолженности ООО «*** и ООО «***», представленными в дело ООО «***». Именно поэтому ООО ***» уступил договором от *** *** ООО «*** право требования к ООО ***» в размере 25000 000 рублей, так как у Торгового дома появилась реальная возможность рассчитаться за ООО «***» по оборотному договору поставки *** от ***, что не мог сделать ООО «***» без продажи своего имущества. *** ООО «*** вернул ООО «*** 19000000 рублей, а ООО ***» отправило деньги, полученные по договору поставки оборудования *** от ***, по договору перевода долга от *** ***, в соответствии с которым на ООО ***» был возвращен долг ООО ***» перед ОАО «***» в сумме 35,1 000000 рублей. Ранее этот долг перед ОАО «*** за транспортировку газа был переведен наоборот с ООО ***» на ООО «***» договором от *** ***. Таким образом, в январе ООО ***» дал займ ООО «***» 35000000 рублей в замен ООО «***» взял на себя долг ООО «***» перед ОАО ***» в расчете, что когда ООО «*** получит кредит он рассчитается с ОАО «*** У ООО ***» имелся договор с ОАО ***» на транспортировку газа, то - есть газ поставщиком которого являлся ООО «***» транспортирует ОАО «***» и соответственно за транспортировку ООО «*** платит ОАО «***». Впоследствии ОАО «*** обратилось к председателю Совета директоров ООО ***» с требованием оплатить транспортировку газа, в связи с чем был заключен «зеркальный договор» перевода долга *** от ***, по которому были перечислены *** деньги ООО «*** в размере 19500 000 рублей от ООО «*** в ООО «***», а от последнего в ОАО ***». Факт того, что ООО «***» фактически взял на себя долг *** перед ООО ***», а *** взял кредит в сумме 60000 000 рублей, именно ООО «***» взял 60000 000 рублей, 50000 000 рублей, из которых он направил в ООО «***» на погашение кредита последнего, и стало причиной корпоративного конфликта с ФИО16, который подтвердил, что ООО «***» стал приоритетным проектом в ООО «*** и за счет ООО «*** ООО ***» пытался спасти ООО «*** 

ООО «***» в *** году имел более устойчивое финансовое состояние и ликвидные активы, чем ООО «*** В связи с финансовым кризисом в *** ООО «*** не смог перекредитоваться в Сбербанке в полном объеме. ЗАО «*** также отказал ему в кредитовании. Таким образом, нерешенный в свое время вопрос об источниках финансирования инвестпроекта ООО ***», привел *** году во время финансового кризиса и недостатка денежных средств к тому, что были отвлечены оборотные средства ООО «*** что и привело к увеличению задолженности ООО «*** перед « ***» до 100000000 рублей. 

Согласно выпискам с расчетных счетов ООО «*** ООО «***» и ЗАО «*** ООО «*** ООО «*** ООО *** ООО «*** ООО ***», по которым прослеживается движение денежных средств от ООО «*** к контрагентам, утвержденных Советом директоров в Плане движения денежных средств на соответствующий год. 

Из представленных выписок с лицевого счета ООО «*** в Сбербанке следует, что оборотные договоры использовались не только для увеличения кредитовых оборотов, но и для закрытия действующих кредитов, так как кредитные и заемные средства не могли использоваться для их погашения. Все оборотные договоры имели разные номера регистрации. Денежные средства для оборотов перечислялись из ООО ***» в ООО «***» и по договорам займа и по договорам поставки в пределах лимитов, установленных планом движения денежных средств ООО ***». Прекращение взаимных обязательств контрагентов, возникших по договорам поставки, происходило путем зачета взаимных требований, уступки права требования, перевода долга. Финансовое состояние ООО «*** не позволяло Обществу самостоятельно погасить кредиты, поэтому задолженность ООО «***» перед ООО ***» ежемесячно увеличивалась. Собственные денежные средства ООО «***», полученные от своей хозяйственной деятельности, более чем в 100 раз меньше денежных средств, направленных ООО «***» для оборотов.

Из выписок с лицевого счета ООО «*** а также с выписок со счета ООО *** в Сбербанке следует, что для оборота денежных средств по счетам использовались одни и те же денежные средства, представляемые ООО «***» разным контрагентам, утвержденным Планом движения денежных средств; овердрафтные кредиты в Сбербанке имелись у ООО ***» и ООО «***», которые закрывались друг за другом, До закрытия овердрафта, в день закрытия овердрафта и после его открытия осуществлялись обороты по счетам ООО ***», ООО «*** ООО «***», ЗАО «***», открытым в Сбербанке.

*** между ООО ***» и ООО «*** заключен договор поставки оборудования ***а, по которому денежные средства перечислены в ООО ***» в целях овердрафного кредитования ООО «*** на выгодных условиях. Поставка оборудования в ООО «*** не планировалась. Это договор «оборотный». На основании указанного договора *** ООО «*** перечислило денежные средства в размере 25000000 рублей в ООО «***», после чего в этот же день ООО «*** перечислило денежные средства в ООО ***». *** ООО *** перечислило 19500000 руб. в ООО «***», а ООО ***» в тот же день перечислило 19500000 руб. в ООО «*** в качестве погашения задолженности, возникшей по обязательству ООО ***» перед ООО «*** по договору ***а от ***. Оставшаяся часть денежных средств в сумме 5500000 рублей погашена ООО «***» путем зачета взаимных требований. Оборотные денежные средства были предусмотрены планом движения денежных средств ООО «*** на *** год.

Договор поставки оборудования *** от ***, заключенный между ООО «***» и ООО «*** является последним «оборотным» договором, заключенным для целей овердрафтного кредитования ООО «*** Данный договор готовился главным бухгалтером ООО «***» ФИО29. Считает ошибочным вывод обвинения, что она (ФИО5) дала указание ФИО61.В. подготовить указанный договор поставки, а также, что именно ФИО18 подготовила этот договор. Визы ее (ФИО5) на договоре поставки *** нет.

Представитель потерпевшего ООО «*** ФИО19 в судебном заседании показал, что он работает начальником юридического отдела ООО «***». *** между ООО «*** и ООО ***» заключен договор поставки оборудования ***а, являющийся фиктивным, поскольку не предполагал поставку оборудования ООО «*** в ООО «*** Об этом также свидетельствует письмо ООО «*** от *** *** о том, что поставка осуществляться не будет. ООО «***» *** перечислило в *** 25000000 рублей (основание платежа: договор ***а от ***), которые в тот же день перечислены в ООО ***» и использованы на погашение кредиторской задолженности данного общества перед банком. При этом ООО ***» не входило в состав участников ООО *** являвшегося организацией подконтрольной лично ФИО5 и ее сыну ФИО27 *** между ООО ***», ООО «*** и ООО ТД «***» заключен договор об уступке права требования исполнения обязательств ***, согласно которому, задолженность ООО «*** в размере 25000000 рублей по договору поставки ***а от *** была уступлена ООО ТД «***». ООО ***» задолженность в размере 25000000 рублей перед ООО «*** по договору об уступке права требования исполнения обязательств *** от *** не погасило. Руководство ООО «*** в лице ФИО6 и ФИО5 мер по взысканию задолженности с ООО ***» не принимали. ***, действуя по доверенности нового генерального директора общества ФИО20, он обратился в Арбитражный суд *** с иском к ООО ***» о взыскании задолженности в виде пеней по договору об уступке права требования исполнения обязательств *** от ***. Основной долг по данному договору не взыскивался в связи с тем, что по имевшейся информации в указанное время у ООО ***» практически отсутствовало имущество, на которое возможно было обратить взыскание. В целях сокращения расходов по оплате государственной пошлины, с суммы 25000000 рублей (основной долг) в суд был направлен иск только по пеням, начисленных по данному обязательству. Доводы ФИО5 о якобы возврате ООО ***» 25000000 рублей в ООО «*** в связи с неисполнением условий договора поставки оборудования ***а от ***, в том числе частичной оплатой от *** в размере 19500000 рублей не соответствуют действительности. Денежные средства в сумме 19500000 рублей *** перечислены ООО ***» в ООО «***» в счет погашения ранее возникшего обязательства ООО «***» перед ООО «*** а именно, по договору о переводе долга *** от ***, по которому на тот момент числилась задолженность в размере 35100000 рублей. 

Аналогичные показания представитель потерпевшего ФИО19 дал и на очной ставке с ФИО5 ( т. 3 л.д. 46-49).

Свидетель ФИО21 в судебном заседании пояснил, что он является советником по корпоративной защите ООО *** В его обязанности входит разносторонняя работа по осуществлению защиты экономических интересов Общества. В ходе исполнения своих обязанностей ему стали известны факты перечисления денежных средств с расчетного счета Общества на счет ООО «*** содержащих признаки хищения. Им были проверены документы по данным фактам. В связи с этими выявленными фактами, подготовлено заявление в следственное управление Следственного комитета РФ по *** о проведении проверки, которое подписано генеральным директором Общества ФИО22 По фактам, содержащим признаки хищения, пояснил, что ФИО6 и ФИО5 под предлогом совершения сделки гражданско-правового характера организовали перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «*** открытый в отделении Сбербанка России, в размере 5000 000 рублей платежным поручением *** с расчетного счета Общества, открытого в ФЗАО «*** в ***, и в размере 20000000 рублей платежным поручением *** с расчетного счета Общества, открытого в филиале «***» ОАО «***». В ходе устного опроса работавших в указанный период работников ООО ***» ему стало известно, что в то время денежными средствами Общества распоряжались именно ФИО6 и ФИО5, дававшие соответствующие указания подчиненным работникам, в том числе работникам юридического отдела на подготовку договоров и работникам бухгалтерии о перечислении денежных средств с расчетных счетов Общества. Кроме того, ООО *** являлось подконтрольным юридическим лицом ФИО6 и ФИО5 Все решения о финансовых операциях ООО ***» принимались данными лицами. Для придания видимости законности перечисления денежных средств подчиненными ФИО2 и ФИО1 работниками Общества составлен фиктивный договор поставки от ***, согласно которому ООО «***» должно было поставить Обществу технологические системы подземные в количестве 4 шт., технологические системы подземные с двумя сосудами в количестве 7 шт., колонки КЗСГ-2 в количестве 10 шт., на общую сумму 25 000 000 рублей. В действительности, Общество не нуждалось в данном оборудовании и не планировало его приобретение. Как ему стало известно, в ООО «***» данное оборудование также отсутствовало. Считает, что одновременно с составлением данного договора, который, по его мнению, является фиктивным, был составлен также и другой документ – письмо от ***, согласно которому ООО ***» сообщило о невозможности выполнения своих обязательств по поставке оборудования в связи с отказом контрагента от исполнения своих обязательств. Кроме того, ФИО6- ген. директором и ФИО5 – зам. ген. директора было организовано составление фиктивного договора уступки права требования исполнения обязательств, согласно которому ООО «***» должен был произвести оплату долга за ООО ***» в сумме 25000000 рублей, что не было произведено до настоящего времени. При этом, ООО «***» в период заключения данной сделки практически не осуществляло какую-либо деятельность, в дальнейшем было признано банкротом. Также в *** году ФИО6 и ФИО5 осуществили перечисление 17 314 000 рублей со счета Общества на счет ООО ***». Основанием для этого перечисления явился фиктивный договор займа от ***, согласно которому Общество якобы предоставляло ООО *** заем на данную сумму со сроком возврата до ***, то есть на один день. *** часть денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «*** в размере 8 769 162 рублей на основании договора о перевода долга должны были быть перечислены на расчетный счет подконтрольного им ООО «*** ***». В дальнейшем данная сумма денежных средств возвращена не была, а использовалась ФИО6 и ФИО5 по своему усмотрению. Оставшаяся часть суммы была возвращена с расчетного счета ООО «*** на расчетный счет Общества. 

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21 следует, что руководители ООО «*** ФИО6 и ФИО5, имевшие полномочия по распоряжению денежными средствами общества, под видом совершения сделки гражданско-правового характера (договор поставки оборудования ***а от ***) организовали перечисление *** с расчетного счета ООО ***» денежных средств в размере 25000000 рублей в подконтрольное им ООО «*** Договор поставки оборудования ***а от *** является фиктивным, его условия по поставке оборудования не выполнялись и не планировались к исполнению. В дальнейшем между ООО «*** ООО «*** ООО ***» заключен договор об уступке права требования исполнения обязательств *** от ***, согласно которому у подконтрольной ФИО5 организации ООО *** возникли обязательства возвратить в ООО «***» денежные средства в размере 25000000 рублей в связи с неисполнением условий договора поставки ***а от ***. В дальнейшем ООО ***» обязательства по погашению задолженности в размере 25000000 рублей перед ООО *** по договору об уступке права требования исполнения обязательств *** от *** не исполнило (т. 3 л.д. 53-57).

Противоречия в своих показаниях свидетель ФИО21 объяснил давностью событий, подтвердив правильность показаний, данных на предварительном следствии.

Свидетель ФИО23 в судебном заседании пояснила, что с *** она является главным бухгалтером ООО «*** ***». Ознакомившись с представленными документами, а именно: договором поставки от *** ***а с приложением; письмом ООО ***» от *** ***; электронными копиями платежных поручений №***, 3321 от *** о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «*** на счет ООО «***»; договором об уступке права требования исполнения обязательств от *** *** она пояснила, что по договору поставки от *** ***а ООО «***» *** перечислило на счет ООО «*** двумя платежными поручениями денежные средства на общую сумму 25 000 000. В дальнейшем на основании договора об уступке права требования исполнения обязательств от *** *** данная задолженность ООО «*** перед ООО «***» в размере 25 000 000 рублей была переуступлена ООО ***». В настоящее время по данным бухгалтерского учета ООО «*** на забалансовом счете общества числится задолженность ООО *** по данному договору об уступке права требования исполнения обязательств в размере 25 100 000 рублей. Из них сумма в размере 100 000 рублей является задолженность по пеням на основании решения Арбитражного суда ***. На сегодняшний день ООО «***» ликвидирован, в соответствии с законодательством бухгалтерского учета задолженность, которая числилась на забалансовом счете, списана. 

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснила, что она работала главным бухгалтером в ООО «*** с момента образования данной организации по ***. Руководителем ООО «*** являлся ФИО6 Заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «*** являлась ФИО5 В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, обеспечение работы бухгалтерии и выполнении бухгалтерами своих должностных обязанностей надлежащим образом. Денежными средствами ООО «*** имели право распоряжаться генеральный директор общества ФИО6 и заместитель генерального директора по финансам ФИО5. В банке у ФИО5 было право первой подписи. Позднее учредители общества из Москвы приняли решение о запрете распоряжаться денежными средствами ООО «*** Порядок оплаты с расчетных счетов ООО «*** в период с ***. был следующем: на основании распоряжения директора у финансового отдела имелся план движения денежных средств, формировался письменный реестр, к нему прикреплялись все документы, которые являлись основанием для платежа, подписанные руководителем. Данный реестр утверждался и передавался в бухгалтерию. Оплата с расчетных счетов происходила с письменного разрешения ФИО6, либо ФИО5. Реестр подписывался ФИО6 либо ФИО5 Основанием для оплаты с расчетного счета ООО «***» являлись договоры. Без указания ФИО8 и ФИО9 бухгалтерия не могла перечислить денежные средства с расчетного счета ООО «*** Она не исключает, что возможно были случаи, когда оплата с расчетных счетов ООО «*** происходила по устным указаниям ФИО6 либо ФИО5. Однако в дальнейшем в бухгалтерию поступал документ с письменным указанием на оплату. К документам бухгалтерской отчетности сотрудниками бухгалтерии ООО ***» приобщались письменные реестры об оплате, договоры, являющиеся основанием для оплаты с расчетных счетов общества. Срок хранения таких документов составлял 5 лет. Договор о перечислении с расчетного счета ООО «*** на расчетный счет ООО «*** денежных средств в размере 17314000 рублей являлся договором займа. Они периодически давали займы для погашения овердрафта, поскольку они пользовались в банке кредитом, и им нужны были деньги для погашения кредита. Сведения о дебиторской задолженности постоянно предоставлялись ФИО6 и ФИО5, не только в отчетный период, но и по их требованию. Договор от *** ***а является договором займа. Это не единственный договор, который они могли предоставлять в ООО «*** Вся дебиторская задолженность в период ***. учитывалась по договорам займа и по договорам об уступке права требования и по договорам поставки. По договору об уступке права требования исполнения обязательств от *** *** она пояснила следующее: денежные средства были отправлены в ООО ***» по договору поставки, однако условия данного договора ООО «*** исполнило. В последующем ООО «*** этот долг уступил ООО ***». Контрагент изменился, должником стал не ООО «*** а ООО ****** на основании договора об уступке права требования исполнения обязательств. Данный договор должен быть подписан всеми руководителями организаций. Со стороны ООО «*** подписан ФИО53СА., со стороны ООО *** ФИО14. Согласно этому договору ООО ***» должен был перечислить денежные средства в размере 25000 000 рублей в ООО «*** Данные денежные средства должны были быть перечислены в качестве задолженности по договору поставки от *** ***а. ФИО5 и ФИО6 предоставлялись сведения о дебиторской задолженности со стороны ООО *** по договору об уступке права требования исполнения обязательств от *** ***. Она считает, что договор *** не является оборотным договором, так как по нему остался долг. 

Свидетель ФИО26 в судебном заседании пояснила, что она работает начальником финансового отдела ООО «*** с *** года. В ее обязанности входит организация финансовой деятельности предприятия, организация работы финансового отдела. Она готовила справку о задолженности ООО ***» и ООО *** перед ООО «*** на конкретные даты. На следствии она подтверждала сумму задолженности на каждую отчетную дату. Исходя из документов, задолженность ООО «*** перед ООО *** на *** – 15470256 руб. 76 коп., на *** – 30232235 руб. 55 коп., на *** – 98935687 руб. 68 коп., на *** – 104749949 руб. 19 коп., на *** – 105068473 руб. 21 коп., на *** – 83079960 руб. 93 коп., на *** – 86060002 руб. 65 коп., на *** – задолженность отсутствует на балансе предприятия, в связи с ее списанием. Данную информацию можно увидеть из бухгалтерского учета бухгалтерской базы. Задолженность у ООО ***» перед ООО «***» на *** – 24134 281 руб. 85 коп., на *** – 10491 303 руб. 59 коп., на *** – 11175802 руб., на *** – 11175 802 руб., на *** – 11175802 руб., на *** – 36228 794 руб., на *** – 37201786 руб., на *** – 6062026 руб. По состоянию на *** дебиторская задолженность ООО «*** в размере 22368789 руб. 53 коп. по бухгалтерскому учету ООО «***» была списана в связи с исключением из ЕГРЮЛ ***. В связи с истечением срока исковой давности к ООО ***» дебиторская задолженность ***» по указанной организации была списана *** на общую сумму 30393 012 руб. 01 коп. Она затрудняется ответить, была ли общая задолженность ООО *** перед ООО «***» увеличивалась по состоянию на ***. Кроме того, имелся договор поставки от *** на сумму 25000000 рублей. Была ли задолженность по ООО *** с *** по ***, она затрудняется ответить. Имелся ли договор переуступки права требования исполнения обязательств, она также затрудняется ответить. Исходя из справки задолженность ООО *** перед ООО «*** возрастала на сумму 25000000 рублей с небольшим, точную сумму не помнит. 

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО26 следует, что общая задолженность ООО *** перед ООО «*** *** увеличилась с 11175802 рубля до 36228794 рубля по следующим основаниям, а именно, на 25000000 рублей на основании договора об уступке права требования исполнения обязательств *** от ***, на 52992 рубля на основании договора *** – штрафные санкции. (т.3 л.д.78-81) 

Противоречия в своих показаниях свидетель ФИО26 объяснила давностью событий, подтвердив правильность показаний, данных на предварительном следствии.

Свидетель ФИО14 в судебном заседании пояснил, что он занимал должность генерального директора в ООО «*** с *** года по *** год. ООО «***» было создано в ***, инициатором создания которого являлся ООО «*** Первоначально было три учредителя. Какие именно организации он уже не помнит. Первоначальными учредителями было внесено в уставной фонд только 50%, ООО «*** внес полностью 100%. В дальнейшем из числа учредителей были исключены несколько организаций, кроме ООО «*** Вместо них появились новые учредители: ООО «*** ООО ***», ООО «***», ООО « *** Генеральным директором ООО «*** был ФИО6 Учредителем ООО « *** ООО «*** ООО «***» являлся сын ФИО5 – ФИО27. ООО «*** занималось реализацией сжиженного углеводородного газа, оптовой и розничной торговлей сжиженным углеводородным газом. Высшим органом управления ООО ***» являлся Совет директоров, который принимал решения о совершении сделок по оборотным договорам для получения краткосрочных кредитов, также принимал решения по штатному расписанию, решал вопросы по договорам займа. Председателем Совета директоров ООО «***» являлся ФИО6 до *** года. ООО «*** обращался в ПАО «*** для получения кредита, но данным вопросом занималась заместитель по экономической части ФИО63. Она контактировала по этому вопросу с ФИО5 Сначала инвестировали в строительство ООО ***». Потом ежегодно начали брать кредиты порядка 60000000 рублей, затем перекредитовывались. Деятельность ООО «*** приносила прибыль в *** году порядка 2000000 – 2 500000 рублей. ООО «***» выступило поручителем по кредиту, полученным ООО *** В дальнейшем ООО «*** пришлось платить проценты в банк за ООО *** ООО «***» выдавало займы таким организациям, как ООО ***», ООО «*** Часть денег по данным займам не возвращалась, что привело к крупной кредиторской задолженности ООО ***. В *** году долг со стороны данных организаций перед ООО «*** составил около 50000000 рублей. Договоры займа и оборотные договоры выдавались организациям по указанию ФИО5 через его (ФИО14) заместителя и главного бухгалтера. По договору поставки оборудования от *** ***а пояснил, что это был один из оборотных договоров для создания оборота денег на счету ООО «*** чтобы впоследствии банк мог выдать кредит. Предметом данной сделки являлось оборудование, предназначенное для автогазозаправочных станций. Он являлся формальным договором для перечисления денег. Все договора готовились в ООО «*** и уже подписанные приходили в ООО ***». Данные договоры были подписаны генеральным директором ФИО6. Он (ФИО14) считает, что данный договор заключался только для юридического обоснования получения кредитов. Условия по поставке оборудования теоретически могли быть выполнены. ООО «*** перечислил на расчетный счет ООО ***» денежные средства по данному договору в размере 25000000 рублей. Данные деньги по указанию ФИО5 были направлены в ООО ***». Перечислением указанных средств занималась бухгалтерия. Был заключен договор об уступке права требования исполнения обязательств, согласно которому ООО «*** уступал право требования ООО *** Была ли данная задолженность взыскана с ООО ***» или она была списана, ему не известно. ООО *** имел большую задолженность перед ООО «*** О деятельности ООО ***» ему ничего не известно, он считает, что они занимались сельскохозяйственной деятельностью. Сначала генеральным директором ООО ***» был Свидетель №2, являющийся сотрудником ООО «*** а после него стал также работник данного общества Свидетель №3. Учредителем в данной организации был сын ФИО10 - ФИО27. Оборотный договор предусматривал принцип возврата денег, но почему деньги не вернулись обратно, он не знает. Договор *** об уступке права требования исполнения обязательств от *** готовил ООО ***», потому что первый регистрационный номер принадлежит ООО «*** На этом договоре стоят визы ФИО5, ФИО65 Данный договор заключен между ООО ***» и ООО ***». Договор уступки является двусторонним договором. Были ли какие-либо взаимоотношения между ООО ***» и ООО ***» в ***-*** года, он не помнит. В данный период *** мог выступать поручителем ООО ***» перед банком по кредиту. 

Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14 следует, что в период с *** год он являлся генеральным директором ООО *** Участниками ООО «*** являлись ООО ***», ООО *** ЗАО ***», ООО ***», являвшиеся подконтрольными ФИО6 и ФИО5 Высшим органом управления ООО ***» являлся совет директоров, председателем которого являлся ФИО6 Решения о совершении крупных сделок, крупных финансовых операций принимали ФИО6 и ФИО5, а он лишь являлся исполнителем данных решений о перечислении денежных средств и подписании соответствующих договоров. До *** ООО «*** развивало бизнес в сфере реализации сжиженного газа и к указанному периоду имело прибыль. Однако в дальнейшем по решению руководства ООО «***» ООО ***» выступило поручителем по кредиту, полученному ООО ***», в связи с чем, общество было вынуждено выплачивать денежные средства по кредиту за ООО *** Кроме того, в этот же период ФИО6 и ФИО5 организовали проведение сомнительных финансовых операций через ООО ***», что привело к крупной кредиторской задолженности организации. Договор поставки оборудования ***а от *** с приложением к нему готовился работниками ООО «***», который он подписал по указанию либо ФИО6, либо ФИО5 Договор являлся фиктивным, поскольку его условия по поставке оборудования не выполнялись и не могли быть выполнены в силу объективных причин. По договору ООО «*** *** перечислило на расчетный счет ООО ***» денежные средства в размере 25000000 рублей, которые в тот же день он и главный бухгалтер ООО «***» ФИО29 по указанию ФИО5 перечислили в ООО ***» по фиктивному договору поставки *** от ***. Поскольку поставка оборудования не производилась и фактически денежные средства ООО ***» в размере 25000000 рублей поступили в ООО ***», в связи с этим в дальнейшем между указанными тремя организациями заключен договор об уступке права требования исполнения обязательств *** от ***, согласно которому, задолженность ООО «***» в размере 25000000 рублей по договору поставки оборудования ***а от *** была переуступлена ООО ТД «*** а задолженность ООО «*** перед ООО *** в размере 25000000 рублей по данному договору списана. Договор об уступке права требования исполнения обязательств *** от *** готовился сотрудниками ООО ***» после чего был передан ему для подписания, что он и сделал. (т. 3 л.д. 84-93)

Противоречия в своих показаниях свидетель ФИО14 объяснил давностью событий, подтвердив правильность показаний, данных на предварительном следствии.

Аналогичные показания свидетель ФИО14 дал и на очной ставке с ФИО5 и ФИО11 ( т.3 л.д.94-98, 99-104).

Свидетель ФИО67 в судебном заседании пояснила, что в *** году она была принята на должность главного бухгалтера в ООО «*** В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского, налогового учета. Учредителями ООО «*** являлось несколько юридических лиц, в том числе ООО «*** Руководителем ООО ***» являлся ФИО6 Она не помнит, являлась ли ФИО5 руководителем *** ООО «***» занималось строительством газонаполнительной станции и реализацией сжижженого газа. Строительство газонаполнительных станций осуществлялось на заемные средства, выделенные ***», в дальнейшем ООО «*** получало кредиты в Сбербанке. По договору поставки оборудования от *** она пояснила, что данный договор готовился по инициативе ООО «*** кем конкретно, она не знает, затем его передали ей на подпись. В основном это были оборотные средства для получения кредита в банках, то есть была определенная кредитная линия, чем больше оборотов, тем больше выдавалось кредитов. По данному договору она не помнит, перечислялись ли обратно денежные средства или нет. Денежными средствами ООО *** распоряжалось ООО ***». ООО «*** отчитывалось ежемесячно или ежеквартально перед ООО «*** 

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО29 следует, что она являлась главным бухгалтером ООО «*** Данная организация являлась дочерним предприятием ООО ***» и занималась деятельностью по реализации сжиженного газа. Генеральным директором ООО *** был назначен ФИО14 На начальном этапе ООО «***» выдало ООО «*** заемные средства на развитие. В дальнейшем ООО «***» неоднократно получало в Сбербанке России кредиты на строительство сети заправок. ООО «*** занималось реализацией сжиженного газа оптом и в розницу через сеть автозаправочных станций. Через три года начала своей деятельности ООО ***» стало получать чистую прибыль с учетом выплачиваемых заемных средств. Однако в дальнейшем руководство ООО ***» в лице ФИО5 стали в отсутствие надобности предоставлять займы ООО ***», которые ему не требовались, но при этом ООО «*** было вынуждено платить проценты по займам. При этом данные сделки противоречили интересам ООО «*** Заемные денежные средства со счетов ООО «*** направлялись в различные организации, в их числе в ООО «*** ООО ***». ООО «*** руководил сын ФИО5 - ФИО27 ООО ***» также было подконтрольно ФИО5 и ФИО27 Данные общества также перечисляли денежные средства на счета ООО ***». В дальнейшем примерно к *** году ООО «*** имело большую кредиторскую задолженность. При этом имелась и дебиторская задолженность. В этот период учредители ООО «*** приняли решение о продаже активов общества и в связи с этим организация перестала существовать, несмотря на то, что если бы не многие странные финансовые операции, противоречащие интересам ООО «*** и продажа его имущества, то организация приносившая прибыль, продолжила бы свою деятельность. Полагает, что ООО «*** намеренно было приведено к состоянию банкротства. Что касается хозяйственной деятельности, связанной с реализацией газа, то в этом направлении деятельности денежными средствами распоряжался ФИО14. Что касается общей финансовой деятельности и различных перечислений денежных средств со счетов ООО «***», то данные решения принимала ФИО69 В основном денежные средства перечислялись с расчетного счета ООО «*** на основании устного распоряжения по звонку из ООО «*** Ей ФИО86 звонили или ФИО5 или ее подчиненные из бухгалтерии или финансового отдела. При этом ей назывались только номер счета, наименование, номер и дата договора, а также сумма к перечислению. В дальнейшем от сотрудников ООО «***» в ООО «*** поступали для подписания сами договоры, на основании которых перечислялись денежные средства. 

Договор поставки оборудования ***а от *** между ООО «*** и ООО «*** с приложением к нему готовились сотрудниками ООО «*** Указанные документы содержат ее визы. Договор содержит также визы ФИО30 и ФИО15, приложение к нему содержит визы ФИО30. Договор об уступке права требования исполнения обязательств *** от *** готовился сотрудниками ООО ФИО70», содержат ее визу, а также визы ФИО5 и ФИО15 Представленные документы готовились сотрудниками ООО ***». После чего были переданы в ООО «*** для подписания. Сначала они были завизированы ею, а затем переданы на подпись ФИО14 Также она может пояснить, что данный договор имеет номер ***, а номер через дробь «50-6-0205а» вероятнее всего присваивался внутри ООО ***». Денежные средства платежными поручениями ***, 3321 от *** могли перечисляться и перед подписанием договора поставки и после его подписания. Обычно денежные средства, перечислявшиеся ООО «***» на счета ООО «*** не задерживались на счете и сразу же или на следующий день перечислялись в другие организации по распоряжению ООО «*** Такие распоряжения обычно отдавались устно по телефону сотрудниками бухгалтерии ООО ***» или самой ФИО5 Договор об уступке права требования исполнения обязательств *** от *** готовился сотрудниками ООО «*** после чего передан в ООО «*** для подписания. Данный договор ею не визировался, но «проходил через нее» для бухгалтерского учета. Данный договор завизирован ФИО5 и ФИО88 *** денежные средства платежными поручениями ***, 3321 от *** были перечислены на расчетный счет ООО «*** из ООО «***» в размере 25000000 рублей. В этот же день, то есть *** денежные средства были перечислены ООО «*** на расчетный счет ООО ТД *** В качестве основания платежа указано: «По договору поставки оборудования *** от ***», платежным поручением *** от ***. ООО ТД «***» какое-либо оборудование в ООО «*** договору поставки оборудования *** от *** не поставляло. Данный договор был лишь необходим для обеспечения перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «*** расчетный счет ООО ТД «*** В связи с этим в ООО «***» придумали одновременно с договорами составлять письма, каким-либо образом обосновывающие факт неисполнения условий договора поставки( т.3 л.д. 114-124) 

Противоречия в своих показаниях свидетель ФИО73 объяснила давностью событий, подтвердив правильность показаний, данных на предварительном следствии.

Аналогичные показания свидетель ФИО74. дала и на очной ставке с ФИО5 ( т.3 л.д.125-128).

Свидетель ФИО75 в судебном заседании пояснила, что с *** она работала в ***» в должности ведущего экономиста финансового отдела. В ее должностные обязанности входило: подготовка финансовой отчетности, работа с ценными бумагами, подготовка различных договоров. Ее непосредственным руководителем являлась ФИО5 Руководителем ООО ***» с *** по *** г.г. являлся ФИО6 По указаниям заместителя генерального директора по экономике и финансам ФИО5 ей готовились договоры с контрагентами, право подписания которых имели ФИО5 и генеральный директор общества ФИО6 Денежными средствами общества имела право распоряжаться также ФИО5

В период с ***.г. договора от имени ООО «*** имели право подписывать ФИО6, ФИО5 В период с ***г. перечислением денежных средств с расчетных счетов занималась бухгалтерия по электронным счетам. О перечислении денежных средств велась бухгалтерия и финансовая отчетность, составлялись ежедневные реестры платежей, которые готовились их отделом и планировались исполнителем ФИО31 и начальником отдела, а также ФИО5 и утверждалось ФИО6 Указанные реестры готовились на основании заявок отделов на осуществление тех или иных платежей. Также ежемесячно готовились планы движения денежных средств. На предварительном следствии следователь ей для обозрения предоставлял договор поставки оборудования ***а от ***, где на данном договоре стоит ее виза. Кем был изготовлен договор поставки оборудования ***а от *** она не помнит, так как прошло более десяти лет, самостоятельно она (ФИО32) не могла его изготовить, только по указанию руководителя ФИО9 Считает, что данный договор готовился в ООО «***», поскольку первая виза стоит сотрудника ООО «*** Сведения, которые были внесены в данный договор, ей также предоставили вместе с указанием подготовить данный договор. При каких обстоятельствах данный договор подписали ФИО6 и ФИО14, ей не известно. Данный договор содержит также визы заместителя главного бухгалтера ФИО30, а также подпись кого-то из сотрудников ООО ***». Все договоры сначала визировались, а затем направлялись на подпись к ФИО6 Для осуществления и перечисления денежных средств в ООО *** сотрудникам бухгалтерии ООО «***» необходим был подписанный и завизированный договор с печатью. Письмо ООО «*** в адрес ООО ***» от *** *** завизировано ФИО30 и сотрудником ООО «*** Данное письмо она (ФИО32) не готовила. Договор об уступке права требования исполнения обязательств *** от *** готовился ею (ФИО32) по указанию ФИО5 В договоре имеются подписи ФИО6, ФИО14, Свидетель №2, ФИО1 и ее (ФИО32). С какой целью были заключены договоры от *** и ***, ей не известно. Когда ФИО5 давала ей указания о подготовке такого рода договоров, она не объясняла ей целей.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ в части показаний свидетеля ФИО76. следует, что, ознакомившись с представленным договором ***а от ***, на первой и второй странице имеется подпись, выполненная ею. Данный договор ею готовился по указанию ФИО5 Кроме того, ФИО5 сообщила сведения по оборудованию, которые ею были внесены в приложение к данному договору. В связи с тем, что данный договор готовился ею, она завизировала его своей подписью. При каких обстоятельствах данный договор подписали ФИО6 и ФИО14, она не помнит. (т.3 л.д.129-134)

Противоречия в своих показаниях свидетель Свидетель №7 объяснила давность событий, подтвердив показания, данные на предварительном следствии.

Свидетель ФИО30 в судебном заседании пояснила, что она *** года работала в ООО ***» заместителем главного бухгалтера. В ее обязанности входило: внесение данных бухгалтерского учета в программу 1С бухгалтерия, составление бухгалтерской отчетности, работа с аудитом, выполняла поручения руководства. Ее начальником непосредственно являлась Свидетель №1. ФИО6 являлся генеральным директором ООО «*** ФИО5 являлась его заместителем. В *** году право распоряжаться денежными средствами ООО ***» имел ген. директор ФИО6. Процедура перечисления денежных средств с расчетных счетов в ООО «*** в *** году происходила следующим образом. Необходимо было подготовить платежное поручение, которое подписывали генеральный директор общества ФИО6 и главный бухгалтер ФИО89 В случае отсутствия ген. директора ФИО6, право подписи на платежных поручениях было у ФИО5- заместителя генерального директора. Она (ФИО5) занималась финансовыми вопросами, бюджетом общества. В кредитных учреждениях имелись образцы подписей ФИО6, ФИО5, Свидетель №1 После подписания платежное поручение направлялось в кредитное учреждение для исполнения. Перечисление денежных средств с расчетных счетов осуществлялось электронным способом работником бухгалтерии. Ей известно, что ООО ***» осуществляло сельскохозяйственную деятельность. Данная организация являлась контрагентом ООО «***». Генеральным директором ООО ***» являлся Свидетель №2 Поскольку она вносила данные в бухгалтерскую базу, то через нее проходили бухгалтерские документы, связанные с перечислением денежных между ООО *** и ООО «*** Входила ли ФИО5 в состав учредителей ООО ***», принимала ли ФИО5 какое-либо участие в управлении деятельностью данной организации ей не известно. ФИО16 она лично не знает, но видела его, как он приходил два раза в ООО *** ЗАО «*** осуществляло строительство пристройки к офису ООО «***», выполняло отделочные работы в данном офисе. Руководителем *** являлся ФИО27 Кто входил в состав учредителей ООО *** и кто руководил деятельностью данной организации, ей не известно. На следствии следователь представил ей Договор поставки от ***, письмо ООО «*** от ***, копию платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «*** Данные документы ей знакомы, поскольку она проверяла банковские реквизиты и визировала эти документы, подпись в этих документах принадлежит ей. Кем и по указанию каких лиц были составлены данные документы, ей не известно. По данным бухгалтерского учета ООО «*** отражалась дебиторская задолженность по договору поставки от *** ***а. Из этих документов следует, что оборудование в ООО ***» не поставлялось. Имелось письмо о том, что они возвратят эти деньги. Дебиторская задолженность со стороны ООО «***» составляла 25000 000 рублей. По поводу договора об уступке права требования исполнения обязательств от *** *** она пояснила, что этот долг был переведен с ООО «*** на ООО «*** Должны были быть внесены сведения с бухгалтерский учет ООО ***» об изменении стороны обязательств перед организацией, так как должником стал ООО ***». ФИО6 и ФИО5 были осведомлены о наличии у ООО «***» данной дебиторской задолженности со стороны ООО «***» об уступке права требования исполнения обязательств. Ей также предоставлялось дополнительное соглашение *** от *** к соглашению о порядке погашения задолженности ***а от ***. На данном соглашения стоит ее подпись, поскольку она проверяла сведения о задолженности с учетом пени и поле проверки завизировала его. Имелся долг и выставляли штрафные санкции предприятию на то, что оно не могло своевременно исполнить свои обязательства. При каких обстоятельствах было подписано данное соглашение ФИО20 и ФИО41, ей не известно. По какой причине ООО «***» не возвратило ООО «***» денежные средства по договору об уступке права требования исполнения обязательств от *** ***, дополнительному соглашению *** от *** к соглашению о порядке погашения задолженности ***а от ***, ей не известно.

По поводу договора об уступке права требования исполнения обязательств *** от *** она пояснила, что деньги в размере 25 000000 рублей не были возвращены ООО «***» до ***, деньги были переуступлены с ООО «***» на ООО ***». По этому договору ООО ***» должно вернуть ООО «*** 25000000 рублей. По данному договору ООО *** должно перевести деньги ООО «*** до ***. В связи с тем, что переведен долг, то долг ООО «***» перед ООО «***» погашается и возникает долг ООО *** перед ООО «*** Соглашение о порядке погашения задолженности ***а от *** заключалось с целью составления графика погашения этого вышеуказанного долга. Данное соглашение подписано ФИО20 Вернуло ли деньги ООО ***» в ООО ***», ей не известно.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 показал, что с *** по *** год он работал в ООО «*** в должности начальника отдела инвестиций. В *** гг. по предложению ФИО5 он занял должность генерального директора ООО ТД ***», в которой по совместительству работал по *** год включительно. Общество выступало учредителем трех сельхозпредприятий ЗАО «***», ЗАО «*** ЗАО «*** Учредителями ООО *** являлись: ЗАО «***» и ООО *** которые были подконтрольны ООО «*** ФИО27; ФИО16 Указания о заключении крупных сделок, совершении крупных финансовых операций ему давала ФИО5

ООО *** занималось реализацией сжижанного газа через сеть собственных автогазозаправочных станций. ФИО5 имела отношение к ООО «*** поскольку данное общество являлось дочерним предприятием ООО «*** ФИО5 влияла на деятельность данного общества. Между ООО «*** и ООО «*** имелись финансовые взаимоотношения. ООО ***» принимались решения о совершении финансовых операций с участием ООО *** он (Свидетель №2) все согласовывал с ФИО5 В отсутствие ФИО5 он финансовые вопросы решал с ФИО2

*** ООО *** перечислило денежные средства в размере 25000000 рублей на расчетный счет ООО *** по договору поставки оборудования *** от ***. Решения о заключении ООО ***» данного договора и последующем погашении кредита принимала ФИО5 Договор поставки оборудования *** от *** готовился работниками ООО *** 

В судебном заседании свидетель Свидетель №3 показал, что в период с *** по *** год он работал юристом в ООО «*** где непосредственно его руководителем являлся Свидетель №4 Указания по работе ему также поступали от заместителя генерального директора общества ФИО5 По ее предложению в период *** гг. он возглавил несколько юридических лиц, в частности, ООО ТД «*** являвшееся ей подконтрольным в силу того, что фактически она владела большей части уставного капитала общества через участников общества, а именно через своего сына ФИО27, через ЗАО «*** и ООО «*** Данное обстоятельство позволяло ФИО5 единолично принимать решения по финансово-хозяйственной деятельности общества. В период исполнения обязанностей генерального директора ООО ***» общество фактически деятельность не осуществляло, он занимался юридическими вопросами, связанными с исками кредиторов к ООО *** среди которых было и ООО *** В качестве генерального директора ООО *** он подписывал соглашения о порядке погашения задолженности общества с кредиторами.

Свидетель ФИО33 в судебном заседании пояснил, что примерно с *** года по *** года он работал юристом в ООО ***». В его обязанности входило: составление договоров, осуществление переписки по юридическим вопросам, участие в суде. Руководителем ООО *** являлся Свидетель №2 Затем какой-то период времени руководителем была ФИО5. ООО *** курировало деятельность хозяйств, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, а именно обществ ЗАО ***», ЗАО *** и ЗАО «*** ООО *** выступал, как управляющий офис, они готовили всю необходимую документацию. В организации работали: главный агроном ФИО77, коммерческий директор ФИО34, который занимался продажей сельхозпродукции, старший юрист ФИО54, сотрудник по кадрам ФИО35, гланый бухгалтер ФИО55. ФИО27 никакую должность в ООО ***» не занимал. ФИО27 являлся руководителем каких-то обществ, в том числе ООО «*** Кто входил в состав учредителей ООО ***», ему не известно. Ему известно, что ФИО16 являлся директором ЗАО «*** Имел ли ФИО16 какое-либо отношение к деятельности ООО *** ему не известно. На следствии ему (ФИО33) представлялся Учредительный договор ООО *** от ***. Данный договор готовил он. Подпись в договоре принадлежит ему. О деятельности организации ЗАО «*** ООО «*** ему ничего не известно. Обстоятельств подготовки и подписания от имени ООО *** учредительного договора ООО *** от *** он не помнит. Ему Свидетель №2 давал указания, который он выполнял. ООО ***» имело отношение к деятельности ООО «*** но какое, ему не известно. ФИО6 ему не знаком.

Свидетель ФИО16 в судебном заседании пояснил, что он работал в период с *** года по *** год начальником оперативного отдела ООО «*** Данный отдел занимался заключением оперативных договоров на поставку газа. Также в его обязанности входило контроль платежей, разрешение вопросов с проблемной задолженностью со стороны потребителей газа. Директором ООО ***» являлся ФИО6. ООО ***» создавалось примерно в ***.г. для того, чтобы вести сельскохозяйственную деятельность. В его состав входило 3 сельхозпредприятия: ООО *** ООО «*** и ЗАО «*** ООО *** создавалось при его участии. В состав ООО *** входило несколько юридических лиц, которые затем им были проданы, чтобы вложить деньги в сельскохозяйственный бизнес. Соответственно, в составе ООО *** на тот момент было несколько учредителей, кроме него входили ЗАО «*** ООО *** и ФИО27 В момент продажи он утратил мажоритарный пакет и стал акционером с меньшим капиталом. В дальнейшем учредители несколько раз менялись. ФИО27 принимал участие в создании ООО ***», но в какой момент он не помнит. Финансирование осуществлялось из нескольких источников: выручка от текущей деятельности самих сельхозпредприятий, то есть продажа зерна, сахарной свеклы, подсолнечника; взносы учредителей; займы от поставщиков товарно-материальных ресурсов (поставщики ГСМ, средства химической защиты растений); банковские кредиты. Генеральным директором ООО *** являлся Свидетель №2 После того, как между ним и ФИО5 возникли разногласия, директора начали меняться, сменилось порядка 3-4 человек. Он никакого отношения к управлению ООО ***» не имел, фактически он номинально являлся учредителем и не мог существенно повлиять на деятельность ООО *** Некоторые сотрудники ООО *** такие как Свидетель №2, Свидетель №3 занимали руководящие должности в ООО *** Также на протяжении небольшого периода времени ФИО5 занимала должность генерального директора ООО *** Кроме того, генеральные директоры ООО «*** назначались из числа сотрудников ООО *** и подчинялись ФИО5. До *** года он принимал участие в общих собраниях участников ООО *** а затем, когда у него возникли разногласия с ФИО5, общие собрания проводились без его участия. ФИО5 также принимала участия в общих собраниях, ФИО6 не всегда участвовал. По состоянию на период с *** по *** г.г. у ООО «*** общая валюта баланса выросла с 60 млн. рублей до 100 млн. рублей, при этом значительную часть активов составляли высоколиквидные активы в виде товаров в обороте, таких как зерно, подсолнечник, задолженность сахарных заводов за сданную сахарную свеклу. В *** году он выступил с предложением начать продажу хозяйства. Когда они проводили оценку, то получалось, что совокупная стоимость данных сельхозпредприятий, включая и его управляющую структуру в лице ООО ***», составляла порядка 180 млн. рублей, что превышало валюту баланса. Выводились ли в этот период из общества какие-либо активы, он не может точно сказать но, скорее всего, выводились. Изначально ООО «***, ООО «*** и ЗАО *** относились к ООО ***», впоследствии были проданы. Позднее, он обращался в Арбитражный суд с исками к ООО «*** о признании недействительными решений общих собраний. Кроме того, в его отсутствие было проведено собрание, решением которого привлекли очень большую сумму кредитных ресурсов на непонятные цели. Также он был учредителем ООО «***». Деятельностью данной организации были объекты недвижимости за счет сдачи в аренду данной недвижимости. Затем он принял решение продать ООО *** вырученные деньги инвестировать в сельхознаправление. Продажу ООО «*** он согласовывал с ФИО5. После продажи данной организации он какое-то время числился там генеральным директором по просьбе покупателя, но фактически какую-либо деятельность от имени данной организации не осуществлял, в собраниях учредителей не участвовал, сделок не заключал. По организации ЗАО ***» ситуация была аналогичной с ООО *** К данной сделке имели отношение ФИО5, ФИО27. ООО *** и ЗАО ***» входили в состав учредителей ООО «***

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснил, что с *** года он работал в ООО «*** юрисконсультом, впоследствии в ООО ***». Примерно с *** года по *** работал начальником юридического отдела вышеуказанной организации. ФИО6 являлся генеральным директором ООО ***», ФИО5 являлась заместителем генерального директора по экономике, финансам и правовым вопросам. С ООО «*** в трудовых отношениях он не состоял. Также он не состоял в трудовых отношениях с организациями ООО ***», ЗАО ***», ООО *** Он представлял интересы данных организаций по доверенности. Кому являлся подконтрольным ООО «*** он не помнит. ФИО57 ФИО79 был одним из участников ООО *** Примерно в *** году, но точную дату затрудняется назвать, по просьбе ФИО5 и *** он представлял интересы ЗАО «***» и ООО «*** по доверенностям, а именно оказывал юридические услуги в связи с тем, что между участниками ООО «*** в тот период произошел корпоративный спор. Одной стороной спора выступал ФИО16 Другой стороной в споре выступал ФИО80 Ему (Свидетель №4) была поставлена задача или ФИО5, либо ФИО27 добиться решения вопроса, чтобы поставить на должность руководителя ООО «***» их доверенное лицо Свидетель №3, который на тот период работал в ООО «***». В связи с чем, он ездил совместно с ФИО1 в *** или *** и принимал участие в собрании участников ООО «***», на котором должен был решаться вопрос о назначении генерального директора данного общества. По результатам собрания генеральным директором ООО «*** был назначен Свидетель №3, поскольку перевес голосов был не на стороне ФИО16. Генеральные доверенности на представление интересов ЗАО «*** и ООО *** были выданы генеральными директорами этих компаний, фамилии он затрудняется назвать. Он не помнит, предлагали ли ему ФИО6, либо ФИО5 занять должность руководителя какой-либо организации в период его работы в ООО *** вероятнее всего такие предложения ему не поступали, в противном случае, он бы такое запомнил.

Свидетель ФИО36 в судебном заседании пояснил, что ранее с *** года по *** год он работал в ООО «*** в должности начальника отдела капитального строительства. В его должностные обязанности входило заказ документации проектным организациям, передача в экспертизы на все проверки, отслеживание правильности выполнения объемов работ в соответствии со сметами, ремонт и обслуживание транспорта, эксплуатация транспортных средств, уборка территорий. В тот же период он занимал должность генерального директора ЗАО «*** на общественных началах по просьбе ФИО6. Его заместителем являлся Свидетель №6, который впоследствии стал ген. директором данной организации. Право подписи было у него (ФИО36). ЗАО ***» занимался ремонтом и строительством. ЗАО ***» стал подрядчиком ООО «*** Заработную плату в ЗАО ***» он не получал. Кто входил в состав учредителей ЗАО «*** он не знает. Поскольку было неэтично занимать две должности, то он (ФИО36) уволился из ЗАО «*** по собственному желанию. Разговор об увольнении с Свидетель №6 и ФИО5 состоялся в кардиологическом санатории

Из оглашенный в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО36 в части следует, что в *** году он находился в кардиологическом санатории в *** на лечении. К нему приехали ФИО5 и Свидетель №6 и пояснили ему, что его должность генерального директора ЗАО «*** должен занять Свидетель №6, на что он не возражал, поскольку фактически должность генерального директора ЗАО «*** он занимал формально. Денежными средствами он не распоряжался, в делах бухгалтерии он не участвовал, заработную плату в ЗАО «*** не получал.(т.3 л.д.209)

Противоречия в своих показаниях свидетель ФИО36 объяснил давностью событий, подтвердив правильность показаний, данных на предварительном следствии.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показал, что с *** по *** год он занимал должность генерального директора ЗАО *** (участник ООО ***), на которую был принят ФИО5 Фактическое руководство деятельностью ЗАО «***» осуществляла ФИО5, а он выполнял ее распоряжения. 

Свидетель ФИО37 в судебном заседании пояснил, что в период с *** года по *** год он работал в ЗАО «*** в должности генерального директора. ЗАО ***» осуществляло строительную деятельность и было генподрядчиком при строительстве здания ООО ***» в *** и в ***. ФИО27 никакого отношения к деятельности ЗАО «*** не имел. От кого поступило предложение о производстве работ по строительству здания в ***, он не помнит. О том, что ЗАО «*** в период ***. являлось участником ООО «***», ООО ***» ему было не известно. В собраниях юридических лиц, в частности в собраниях учредителей ООО «*** ООО ***» он участия не принимал. О деятельности ООО ***», ООО «*** ООО «*** ему ничего не известно. Свидетель №2 ему не знаком.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО37, данных на предварительном следствии следует, что в ООО «*** ООО ***» он никогда не работал. Он работал в период с *** по *** года в ЗАО «*** в должности генерального директора. Данную должность он занял по предложению ФИО5, работающей в ООО «***». Офис ЗАО «***» располагался по адресу: ***. Насколько он помнит, ФИО5 являлась участником данной организации, поскольку она принимала его (ФИО37) на работу в данную организацию на должность генерального директора. Он (ФИО37) фактически осуществлял деятельность по организации строительства. Что касается заключения договоров на производство строительных работ, то предложение о производстве работ по строительству здания в *** ему поступило от ФИО6 (т.3 л.д.201-204)

Противоречия в своих показаниях свидетель ФИО37 объяснил давностью событий, подтвердив правильность показаний, данных на предварительном следствии. 

Свидетель ФИО34 в судебном заседании пояснил, что с *** года он работал в ООО *** менеджером по маркетингу. ООО ***» был образован при ООО *** с целью взыскания задолженности по поставкам газа в виде натуральной продукции, то есть натуральными продуктами брали товар с предприятия, реализовывали его и закрывали долги за газ. Директором данной организации являлся ФИО16. В период с *** г.г. он состоял в должности коммерческого директора ООО «***». Одновременно он еще работал в ЗАО «*** ООО «*** В ООО ***» он занимался реализацией сельхозпродукции, а в этих организациях – инженерными коммуникациями – прокладками, строительством. Руководителем ООО «***» являлся Свидетель №2 Некоторое время должность генерального директора занимала ФИО5 Все крупные финансовые вопросы Свидетель №2 решал совместно с ФИО5, самостоятельно решения он принимать не мог. Проверкой отчетов о деятельности организации, согласованием планов работы организации, вопросами о получении кредитов занимались ФИО5 совместно с Свидетель №2.Оплата текущих расходов решалась в рабочем порядке, а если требовались серьезные денежные затраты, то данный вопрос согласовывался с ФИО5. ЗАО «***-*** ООО «А***» были связаны с деятельностью ООО *** На момент регистрации учредителем этих фирм был ФИО16. Директором ЗАО «***» был Свидетель №6. Между ним и ФИО38 произошел конфликт, который был связан со строительством пристройки к офису ООО «*** Затем он (ФИО34) уволился из ООО *** ***», поскольку нашел другую работу.

Свидетель ФИО27 в судебном заседании отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО27, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он входил в состав участников ООО ***», ООО *** являлся единственным участником ЗАО «***т. 3 л.д. 233-236)

Свидетель ФИО39 в судебном заседании пояснил, что с *** года он работает в ООО «*** в должности заместителя главного бухгалтера. В его обязанности входит контроль за деятельностью бухгалтерии, ведение налогового учета, составление налоговой отчетности, участие в инвентаризациях. На основании договора *** от *** ООО ***» имело обязательства перед ООО «*** по оплате задолженности в размере 35100000 рублей. *** ООО ***» возвратил в ООО «*** 19500000 рублей по договору *** от ***. Оплата была произведена через *** Остаток задолженности после этой оплате составил 15600000 рублей. *** оставшаяся задолженность в размере 15600000 рублей была переуступлена ООО «*** на основании договора перевода долга *** от ***.

Судом исследованы материалы уголовного дела: 

копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «***» *** от ***, согласно которому, общество сменило фирменное наименование на ООО ***» (т. 1 л.д. 193-194); 

заявление потерпевшего ООО ***», согласно которому генеральный директор ООО «*** ФИО6 совместно со своим заместителем ФИО5 в *** похитили денежные средства общества в размере 25000000 рублей, перечислив их под видом исполнения сделки гражданско-правового характера (договор ***а от ***) на расчетный счет подконтрольного им ООО «***», после чего распорядились денежными средствами по своему усмотрению, не возвратив их в ООО ***» (т. 1 л.д. 35-40); 

договор поставки оборудования ***а от ***, с приложением *** к нему подписанные генеральным директором ООО «*** ФИО14, генеральным директором ООО «*** ФИО6 В соответствии с условиями договора и приложения к нему ООО ***» должно было поставить в ООО «*** оборудование для автогазозаправочных станций стоимостью 25000000 рублей(т. 1 л.д. 116-118);

письмо ООО «*** от *** исх. ***, подписанное генеральным директором общества ФИО14 и главным бухгалтером ФИО40, согласно которому ООО ***» сообщает ООО «*** о невозможности выполнения обязательств о поставке оборудования в соответствии с условиями договора поставки оборудования ***а от *** (т. 1 л.д. 119); 

договор об уступке права требования исполнения обязательств *** от ***, подписанный генеральным директором ООО «*** ФИО14, генеральным директором ООО «*** ФИО2, генеральным директором ООО ***» Свидетель №2 В соответствии с условиями договора: ООО «*** погашает задолженность ООО «*** в сумме 25000000 рублей по договору поставки оборудования ***а; ООО ***» в срок до *** производит расчеты путем перечисления на расчетный счет ООО «*** денежных средств в размере 25000000 рублей в связи с неисполнением условий договора поставки оборудования ***а от *** (т. 1 л.д. 120-121); 

копия журналов ООО «*** содержащие сведения о регистрации договоров ***а от *** и *** от *** (т. 7 л.д. 242-248); 

копия соглашения о порядке погашения задолженности ***а от ***, подписанного генеральным директором ООО «*** ФИО6 и генеральным директором ООО *** Свидетель №3, согласно которому предусмотрен график погашения ООО ТД ***» задолженности перед ООО ***» по договору об уступке права требования исполнения обязательств *** от *** (т. 1 л.д. 49-50); 

дополнительное соглашение *** от *** к соглашению о порядке погашения задолженности ***а от ***, подписанное генеральным директором ООО ***» ФИО20 и генеральным директором ООО *** ФИО41, согласно которому предусмотрен график погашения ООО *** задолженности перед ООО «*** по договору об уступке права требования исполнения обязательств *** от *** (т. 1 л.д. 123);

заключение экспертизы ***, *** от ***, согласно которой, договор поставки оборудования ***а от *** с приложением *** к нему, содержат подписи от имени ФИО6, выполненные самим ФИО6, а также подписи ФИО14, выполненные самим ФИО14 Подпись от имени ФИО14, расположенная в письме ООО «*** от *** ***, выполнена самим ФИО14 Договор об уступке права требования исполнения обязательств *** от *** содержит подпись от имени ФИО6, выполненную самим ФИО6, подпись от имени ФИО14, выполненную самим ФИО14, подпись от имени Свидетель №2, выполненную самим Свидетель №2, а также визу в виде подписи, выполненной ФИО5 (т. 3 л.д. 19-32); 

карточка счета 76.56 ООО «*** по договору *** ***, контрагент ООО *** согласно которой по данным бухгалтерского учета указанного числа у общества возникла дебиторская задолженность к ООО ***» по данному договору в размере 25000000, *** увеличилась до 25100000 рублей и, которая в дальнейшем ***, ***, *** частями переведена на забалансовый счет в связи с истечением сроков давности (т. 3 л.д. 66); 

справка об указанных размерах задолженности ООО «*** ООО ТД «***» перед ООО «*** (т. 7 л.д. 200); 

карточки счета 76.56 ООО «***», согласно которым, задолженность ООО *** перед ООО «*** увеличилась *** на 25000000 рублей на основании договора об уступке права требования исполнения обязательств от *** ***, а также на 52992 рубля на основании договора *** (штрафные санкции (пени)(т. 3 л.д. 82-83); 

копия трудовой книжки Свидетель №5, которая содержит запись об ее увольнении *** из ООО *** заверенная подписью финансового директора общества ФИО5 (т. 3 л.д. 218-219);

карточка счета 76.56 ООО «*** по договору *** от ***, контрагент ООО *** согласно которой *** у ООО «*** возникла дебиторская задолженность к ООО «*** по указанному договору в размере 35100000 рублей. *** ООО *** оплатило часть задолженности в размере 19500000 рублей, после чего оставшаяся часть задолженности составила 15600000 рублей (т. 3 л.д. 75); 

акт сверки взаимных расчетов ООО «*** и ООО «ФИО82 *** от *** за период *** – ***, в котором отражены расчеты между ООО «*** и ООО ФИО83» по договору ***а от ***. ООО ***» *** перечислило в ООО «*** 25000000 рублей. *** списана задолженность ООО «*** перед ООО ***» на указанную сумму (т. 2 л.д. 131-133); 

копия искового заявления ООО «*** от *** и решения Арбитражного суда *** от *** о взыскании пени с ООО «*** за неисполнение договора *** от ***, согласно которому с ООО «*** в пользу ООО «***» взыскана неустойка в размере 10000 рублей (т. 6 л.д. 232-235); 

копия искового заявления ООО «*** от *** и решения Арбитражного суда *** от *** о взыскании с ООО *** в пользу ООО «*** денежных средств в размере 100000 рублей за неисполнение условий договора *** от *** по возврату долга. Копия постановления УФССП России по *** от *** об окончании исполнительного производства по делу о взыскании неустойки с ООО ***» по решению Арбитражного суда *** от *** в связи с отсутствием имущества у должника (т. 6 л.д. 236-240);

сведения о расчетных счетах ООО *** предоставленные ИФНС России № ***, согласно которым, в организации имелись расчетные счета ***, 40***, открытые в Тамбовском отделении *** ОАО «***т. 1 л.д. 57-59, 73-74);

сведения о расчетных счетах ООО «*** предоставленные ИФНС России по ***, согласно которым, в организации имелись расчетные счета ***, 40***, 40***, открытые в Тамбовском отделении *** ОАО «***», расчетный счет ***, открытый в ***т. 2 л.д. 153, 154); 

предоставленные ПАО «*** сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*** ООО ТД «***» за период *** гг., признанные вещественными доказательствами, протоколы их осмотра с приложениями, согласно которым, выписка по расчетному счету ООО ***» *** содержит сведения: о поступлении *** с расчетного счета ООО ***» на расчетный счет ООО ***» денежных средств в размере 5000000 рублей. Основания: Денежные средства по договору поставки оборудования *** от ***; о поступлении *** с расчетного счета ООО «*** на расчетный счет ООО ***» денежных средств в размере 20000000 рублей. Основания: Денежные средства по договору поставки оборудования *** от ***; о перечислении *** с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО ТД ***» денежных средств в размере 25000000 рублей, основания: По договору поставки оборудования *** от ***. Согласно содержащихся в выписках сведений, денежные средства с расчетных счетов ООО *** ***, 40***, 40*** на расчетные счета ООО «*** в связи с не поставкой оборудования по договору поставки оборудования *** от *** не перечислялись. Выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО ТД «*** *** содержит сведения: о поступлении *** с расчетного счета ООО «*** на расчетный счет ООО *** денежных средств в размере 25 000000 рублей, основания: По договору поставки оборудования *** от ***; о производстве оплаты кредита в сумме 24998369-85 рублей, основания: Общество с ограниченной ответственностью ***, к/***, Погашение основного долга. Согласно содержащихся в выписках сведений, денежные средства с расчетных счетов ООО ТД ***» ***, 40***, *** на расчетные счета ООО ***» по договору об уступке права требования исполнения обязательств *** от *** не перечислялись. *** ООО «*** перечислило с расчетного счета *** денежные средства в размере 19500000 рублей на расчетный счет ООО ***» по договору *** от *** (т. 4 л.д. 40-62, 64, 74-99, 108-109); 

информация ПАО ***» от ***, согласно которой, ООО ТД «***» *** погасило кредит (кредитный договор ***), оплатив 24998359,85 руб. (т. 4 л.д. 112); 

предоставленные ПАО «***» платежные поручения и банковский ордер: платежное поручение *** от *** о перечислении денежных средств в размере 5000000 рублей с расчетного счета ООО «***» ***, открытого в ФЗАО «***», на расчетный счет ООО «*** ***, открытый в Тамбовском отделении *** ОАО «*** платежное поручение *** от *** о перечислении денежных средств в размере 20000000 рублей с расчетного счета ООО «***» ***, открытого в филиале «*** ОАО «***», на расчетный счет ООО ***» ***, открытый в Тамбовском отделении *** ОАО «*** платежное поручение *** от *** о перечислении денежных средств в размере 25000000 рублей ООО ***» ***, открытый в Тамбовском отделении *** ОАО ***», на расчетный счет ООО ***» ***, открытый в Тамбовском отделении *** ОАО «***»; банковский ордер *** от *** о перечислении с расчетного счета ООО ***» *** денежных средств в размере 24998359,85 руб. на расчетный счет Тамбовского отделения *** ОАО «***» (т. 4 л.д. 113-116); 

выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «*** ***, открытому в Тамбовском филиале банка ***», согласно которой денежные средства с указанного расчетного счета на расчетные счета ООО ***» в связи с не поставкой оборудования по договору поставки оборудования *** от *** не перечислялись(т. 4 л.д. 120-203); 

копия договора о переводе долга *** от ***, согласно которому ООО «*** взял на себя обязательства возвратить ООО «*** денежные средства в размере 35100000 рублей(т. 4 л.д. 212-213); 

копия дополнительного соглашения *** от *** к договору о переводе долга *** от ***, согласно которому ООО «*** по состоянию на *** имеет долг по указанному договору перед ООО «***» в размере 15600000 рублей (т. 4 л.д. 214); 

сопроводительное письмо о предоставлении налоговым органом по запросу регистрационного дела ООО «***» (в копиях), признанного и приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, протокол его осмотра, согласно которому в указанном деле содержатся следующие учредительные и иные документы, относящиеся к деятельности данного юридического лица: копии уставов ООО «*** в редакциях от ***, от ***, от ***, согласно которым генеральный директор общества (ФИО6) обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, имел право распоряжаться имуществом ООО «*** Копия протокола общего собрания участников *** *** от ***, согласно которому утвержден устав общества, избран генеральный директор ООО «*** ФИО6 Копия постановления *** *** от *** о регистрации юридического лица ООО «***». Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «*** Копия протокола заседания совета директоров ООО «***» *** от ***, согласно которому принято решение о прекращении *** срока полномочий генерального директора ООО «***» ФИО6 и назначении на указанную должность ФИО20(т.1 л.д. 135-155, 160-180 т.4 л.д. 225-226, 227-237, т.5 л.д. 30-52, 59-65,243-244);

постановление о разрешении производства выемки в ИФНС России по *** регистрационного дела ООО «*** от *** с изменениями от ***, протокол его выемки от *** (т. 5 л.д. 68-72);

протокол осмотра, регистрационного дела ООО ***», признанного и приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, согласно которому в *** году участниками общества являлись ООО «*** ЗАО «*** ООО «А-*** ООО «***», ООО «*** (т. 5 л.д. 73-105, 243-244); 

постановление о разрешении производства выемки в ИФНС России *** по *** регистрационного дела ООО ТД ***» от ***, протокол его выемки от *** (т. 5 л.д. 108-113); 

протокол осмотра, регистрационного дела ООО ***», признанного и приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, согласно которому в *** году участниками общества являлись ЗАО «*** ООО ***», ФИО27, ФИО16 В регистрационном деле помимо прочих содержатся следующие документы: Выписка из ЕГРЮЛ от ***, согласно которой генеральным директором общества в указанный период являлась ФИО5 Протокол внеочередного общего собрания участников ООО ***» *** от ***, согласно которому генеральным директором общества в указанный период являлась ФИО5 Выписка из протокола внеочередного общего собрания участников ООО ФИО85» от ***, согласно которому генеральным директором общества избран Свидетель №3 путем голосования ФИО5 и Свидетель №4 Протокол внеочередного общего собрания участников ООО ***» от ***, подписанный ФИО27 и ФИО41, согласно которому генеральным директором общества избран ФИО41 (т. 5 л.д. 114-167, 243-244); 

постановление о разрешении производства выемки в ИФНС России по *** регистрационного дела ЗАО ***» от ***, протокол его выемки от *** (т. 5 л.д. 170,173-177); 

протокол осмотра, регистрационного дела ЗАО «***», признанного и приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, согласно которому единственным участником общества в *** году являлась ФИО5 (т. 5 л.д. 178-206, 243-244);

постановление о разрешении производства выемки в ИФНС России *** по *** регистрационного дела ООО «***» от ***, протокол его выемки от *** (т. 5 л.д. 210-213);

протокол осмотра, регистрационного дела ООО «*** признанного и приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, согласно которому единственным участником общества до *** являлась ФИО5, в дальнейшем ФИО41 и ЗАО «***». В регистрационном деле помимо прочих содержатся следующие документы: протокол внеочередного общего собрания участников ООО «*** *** от ***, подписанный ФИО41 и ФИО18 протокол внеочередного общего собрания участников ООО ***» *** от ***, подписанный ФИО41 и ФИО18(т. 5 л.д. 214-241, 243-244);

информация ИФНС России по *** от *** ***дсп, с приложением, в отношении юридических лиц ЗАО «***», ООО «***». ООО «***», ЗАО ***». Генеральными директорами ЗАО «***» являлись ФИО36 с *** по ***, Свидетель №6 с *** по ***, ФИО37 с *** по ***, ФИО27 с *** по ***, ФИО5 с *** по ***, ФИО42 (конкурсный управляющий) с ***. Генеральными директорами ООО «*** являлись ФИО16 с *** по ***, с *** ФИО41 Генеральными директорами ООО «*** являлись ФИО27 с *** по ***, с *** по *** ФИО41, с *** ФИО27 Генеральными директорами ЗАО «*** являлись ФИО18 с *** по ***, Свидетель №3 с *** по ***, ФИО43 с *** по ***, ФИО5 с *** по ***.(т. 6 л.д. 1-2, 54-55, 60, 109, 122);

информация ООО «***» от *** *** о том, что вопросы о заключении сделок: договора ***а от ***; договора *** от *** на рассмотрение совета директоров общества не выносились (т. 6 л.д. 220-221);

копия протоколов заседания совета директоров ООО «*** за период с *** по ***, из содержания которых следует, что вопросы о заключении сделок: договора ***а от ***; договора *** от *** на рассмотрение совета директоров общества не выносились. Копия протокола заседания совета директоров ООО «*** *** от ***, согласно которому утвержден план движения денежных средств общества (т. 6 л.д. 247-249, т. 7 л.д. 1-69);

копия протоколов общего собрания участников ООО «*** за *** год, из содержания которых следует, что вопросы о заключении сделок: договора ***а от ***; договора *** от *** на рассмотрение совета директоров общества не выносились (т. 7 л.д. 132-145);

копия протокола общего собрания участников ООО «*** *** от ***, согласно которому на должность генерального директора общества избран ФИО6(т. 7 л.д. 203-207);

копия приказа ООО ***» ***-к от *** о назначении ФИО2 на должность генерального директора (т. 7 л.д. 202);

копия трудового договора с ФИО6 *** от *** на период с *** по ***, согласно которому последний осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа, распоряжался имуществом общества (т. 2 л.д. 4-14);

копия приказа ООО «***» *** от *** о прекращении полномочий генерального директора общества ФИО6(т. 2 л.д. 38);

копия приказа ООО ***» ***-к от *** о назначении ФИО5 на должность заместителя генерального директора по экономике, финансам и правовым вопросам (т. 2 л.д. 41);

копия приказа ООО ***» ***-к от *** о назначении ФИО5 на должность заместителя генерального директора по экономике, финансам и правовым вопросам (т. 2 л.д. 46);

копия трудового договора с ФИО5 *** от *** на период с *** по ***, согласно которому последняя обеспечивала эффективную и устойчивую работу общества, была обязана контролировать расчеты по хозяйственным договорам общества(т. 2 л.д. 47-51);

копия приказа ООО «***» ***-к от *** об увольнении ФИО5 (т. 2 л.д. 59);

копия приказа «О предоставлении прав и распределении обязанностей между заместителями генерального директора ООО ***» *** от ***, согласно которому, ФИО6 руководил производственно-хозяйственной деятельностью, имел право без доверенности действовать от имени юридического лица. Заместитель генерального директора общества ФИО5 осуществляла операции по счетам общества, координировала деятельность дочерних предприятий общества, осуществляла контроль за использованием по назначению денежных средств обществ, рассматривала проекты хозяйственных договоров, была обязана обеспечивать целевое использование денежных средств общества, своевременный возврат финансовых вложений организации (т. 7 л.д. 146-152);

копия приказа ООО ***» *** от *** о назначении на должность генерального директора общества ФИО20 (т. 7 л.д. 129);

копия выписки из приказа ООО «***» ***-к от *** о назначении ФИО15 на должность экономиста 1 категории(т. 7 л.д. 160);

копия приказа ООО « ***» ***-к от *** о увольнении ФИО15(т. 7 л.д. 163);

копия приказа ООО ***» ***-к от *** о назначении ФИО41 на должность юрисконсульта (т. 7 л.д. 164);

копия приказа ООО «***» ***-к от *** об увольнении ФИО41(т. 7 л.д. 166);

копия приказа ООО «*** ***-к от *** о назначении Свидетель №3 на должность юрисконсульта.(т. 7 л.д. 167);

копия приказа ООО «***» ***-к от *** об увольнении Свидетель №3(т. 7 л.д. 170);

копия приказа ООО ***» ***-к от *** о назначении Свидетель №2 на должность начальника отдела инвестиций (т. 7 л.д. 171);

копия приказа ООО «*** ***-к от *** об увольнении Свидетель №2(т. 7 л.д. 172);

копия приказа ООО «*** о нахождении ФИО6, ФИО5 в командировках, в отпусках за *** год, согласно которым указанные лица в период ***, *** в командировках, отпусках не находились (т. 7 л.д. 173-197, т. 10 л.д. 121-129). 

Действия каждого подсудимого ФИО5 и ФИО6 органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимые ФИО5, ФИО6 заявили ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в соответствии с требованиями ст. 78 УК РФ, п. 3 ч.1 ст. 24, ч.2 ст. 27, п.1 ст. 254 УПК РФ.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы уголовного дела, приходит к следующему.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в случае истечения сроков давности уголовного преследования уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению.

В соответствии с ч. 4 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ отнесено законом к категории тяжких преступлений.

Согласно п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло 10 лет. 

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу (ч.2 ст. 78 УК РФ).

ФИО5 и ФИО6 обвиняются в совершении растраты, путем подписания договора и перечисления денежных средств по договору поставки ***а от ***, таким образом, со дня окончания преступления на настоящий момент прошло более 10 лет. Сведений о том, что подсудимые ФИО5 и ФИО6 в указанный срок уклонялись от органов предварительного следствия и суда, объявлялись в розыск, не имеется. 

В связи с изложенным, сроки давности привлечения ФИО5 и ФИО6 к уголовной ответственности за данное преступление истекли.

Согласно п. 1 ст. 254 УПК РФ, в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании.

Подсудимые ФИО6 и ФИО5 согласны с прекращением уголовного дела по заявленным основаниям. Последствия прекращения уголовного дела им известны.

При таких обстоятельствах уголовное дело в отношении ФИО6 и ФИО5 подлежит прекращению, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Руководствуясь ст. ст. 254,24 ч.1 п.3 УПК РФ, суд 

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по уголовному делу в отношении ФИО6, ФИО5, каждого обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ прекратить на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства: компакт-диск, TDK CD-R, серийный номер L***; компакт-диск, TDK CD-R, серийный номер ***; компакт-диск VS CD-R, серийный номер *** - хранить при уголовном деле; регистрационное дело ООО *** регистрационное дело ООО ***»; регистрационное дело ЗАО «***»; регистрационное дело ООО ***»; регистрационное дело ООО «***» (ООО *** в копиях - хранить при уголовном деле. 

Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд в течение 10 суток.

Судья-