Гражданское дело № 2-519/20

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

г. Черкесск 21 января 2020 года 

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе: председательствующего судьи - Джанибекова Р.М.,

при секретаре судебного заседания –Хатуеве Г.А.,

с участием представителя истца – ЗАО «Висма» ФИО2, действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Черкесского городского суда гражданское дело по исковому заявлению Закрытого акционерного общества «Висма» к ФИО3 о взыскании подотчетных денежных средств, выданных работнику,

УСТАНОВИЛ:

ЗАО «Висма» обратилось в суд с иском к ФИО3 о взыскании подотчетных денежных средств, выданных работнику. 

Свое обращение истец мотивировал тем, что Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 06.02.2017 по делу №А25-831/2015 Закрытое акционерное общество «Висма» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>; 369152, 

<

...>) признано банкротом, открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим ЗАО «Висма» назначен ФИО1 (ИНН: 

<

***>, член Ассоциации Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие», регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 3146).

Согласно полученным конкурсным управляющим документам, а также по данным бухгалтерского учета, в период с 06.07.2017 по 29.12.2017 были перечислены подотчетные суммы на расчетный счет работника ФИО3 в размере 3 019 952,9 руб.

№

Дата и номер п/п

Назначение платежа

Сумма

1

№1481 от 08.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

122000-00

2

№1548 от 10.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

20000-00

3

№1242 от 25.07.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

145000-00

4

№1322 от 31.07.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

25132-90

5

№1125 от 19.07.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

51000-00

6

№1027 от 14.07.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

100000-00

7

№979 от 12.07.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

100000-00

8

№889 от 06.07.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

36000-00

9

№1664 от 18.08.2017

Под отчет на нотариальные услуги ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

6620-00

10

№1568 от 11.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

80000-00

11

№1606 от 16.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

65000-00

12

№1719 от 18.08.2017

Под отчет на запчасти ФИО3 300000-00

за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от

10.02.2017г.

13

№1763 от 23.08.2017

Под отчет на х/р ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

36000-00

14

№1787 от 25.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

118000-00

15

№1831 от 29.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

71000-00

16

№1875 от 31.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

36000-00

17

№1879 от

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3

600000-00

01.09.2017

ФИО4 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

18

№2108 от 13.09.2017

Под отчет на приобретение сырья ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

90000-00

19

№2143 от 15.09.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

86000-00

20

№2203 от 21.09.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

30000-00

21

№2220 от 25.09.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

353000-00

22

№2309 от 02.10.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

45000-00

23

№2376 от 05.10.2017

Под отчет на командировочные расходы ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

20000-00

24

№2629 от 12.10.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

150000-00

25

№2611 от 12.10.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

100000-00

26

№2698 от 17.10.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

13700-00

27

№2822 от 24.10.2017

Под отчет на приобретение ФИО5 Амировичу за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

12500-00

28

№2619 от 27.10.2017

Под отчет на приобретение ФИО5 Амировичу за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

100000-00

29

№3494 от 01.12.2017

Под отчет на приобретение ФИО5 Амировичу за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н

от 10.02.2017г.

28000-00

30

№4156 от 29.12.2017

Под отчет на приобретение ФИО5 Амировичу за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

15000-00

ФИО3 обязан был отчитаться за полученные в подотчет денежные средства путем предоставления в бухгалтерию предприятия авансового отчета в установленной форме. Документов, подтверждающих возврат подотчетных сумм, а также отчетов о расходовании перечисленных денежных средств ответчиком не представлено.

Подотчетные средства были перечислены по заявлениям ФИО3 на выдачу средств под отчет, которые были датированы с 30.06.2017 по 29.12.2017 г.

ФИО3 был принят на работу в должности старшего специалиста по закупкам оборудования отдела закупок приказом № 24/2-к от 15.03.2017 и заключен трудовой договор.

Приказом № 54/1-к от 15.08.2018 был расторгнут трудовой договор с с ФИО3

С работников был заключен Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 16.03.2017 г., согласно которому работник обязан составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежных отчеты о движении и остатках вверенных материальных ценностях. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

Просит суд взыскать с ФИО3 в пользу ЗАО «Висма» денежные средства в сумме 3 019952,9 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 23299,76 руб.

Ответчик ФИО3, извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, не направил своего представителя, о причине неявки суду не сообщил. 

В судебное заседание представитель истца ФИО2 исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить и не возражает против рассмотрения в порядке заочного производства.

Согласно части 1 статьи 167 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки в судебное заседание и представить доказательства, подтверждающие уважительность этих причин. В соответствии с п. 3 ст. 167 ГПК РФ, суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, если сведения о причинах неявки отсутствуют, либо если суд признает причины неявки неуважительными. С учетом, что какого-либо перечня обстоятельств, признаваемых уважительными причинами неявки участвующих в деле лиц в судебное заседание, ГПК РФ не устанавливает, то вопрос решается судом в каждом случае исходя из конкретных обстоятельств дела и представленных явившимися участниками, процесса доказательств. В данном случае причину неявки ответчика ввиду не предоставления суду доказательств, подтверждающих уважительность неявки, суд признает неуважительной.

Суд, руководствуясь частью 3 и 5 статьи 167 ГПК РФ, принимая во внимание положения части 3 статьи 6.1 ГПК РФ и 154 ГПК РФ, пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», определил рассмотреть дело по существу в отсутствие ответчика. Таким образом, на момент рассмотрения дела у суда, при условии надлежащего уведомления, не имеется сведений об уважительности причин неявки ответчика, что в силу ст. 233 ГПК РФ предоставляет право суду рассмотреть данное гражданское дело в порядке заочного производства. Суд определил рассмотреть дело в соответствии с главой 22 ГПК РФ в порядке заочного производства.

Исследовав письменные доказательства по делу, суд находит доводы истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьями 3 - 4 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, граждане вправе обращаться в суд за защитой своих нарушенных или оспоренных прав, свобод и охраняемых интересов. Свобода граждан, юридических лиц, а также других субъектов гражданского права по поводу заключения договора означает, прежде всего, их право вступать или воздерживаться от вступления в договорные отношения любого типа. Понуждение к заключению договора по общему правилу не должно иметь места. В виде исключения оно допускается, когда такая обязанность предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законом или добровольно принятым сторонами обязательством.

В судебном заседании установлено, что Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 06.02.2017 по делу №А25-831/2015 Закрытое акционерное общество «Висма» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>; 369152, 

<

...>) признано банкротом, открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим ЗАО «Висма» назначен ФИО1 (ИНН: 

<

***>, член Ассоциации Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие», регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 3146).

Согласно полученным конкурсным управляющим документам, а также по данным бухгалтерского учета, в период с 06.07.2017 по 29.12.2017 были перечислены подотчетные суммы на расчетный счет работника ФИО3 в размере 3 019 952,9 руб.

№

Дата и номер п/п

Назначение платежа

Сумма

1

№1481 от 08.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

122000-00

2

№1548 от 10.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

20000-00

3

№1242 от 25.07.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

145000-00

4

№1322 от 31.07.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

25132-90

5

№1125 от 19.07.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

51000-00

6

№1027 от 14.07.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

100000-00

7

№979 от 12.07.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

100000-00

8

№889 от 06.07.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

36000-00

9

№1664 от 18.08.2017

Под отчет на нотариальные услуги ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

6620-00

10

№1568 от 11.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

80000-00

11

№1606 от 16.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

65000-00

12

№1719 от 18.08.2017

Под отчет на запчасти ФИО3 300000-00

за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от

10.02.2017г.

13

№1763 от 23.08.2017

Под отчет на х/р ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

36000-00

14

№1787 от 25.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

118000-00

15

№1831 от 29.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

71000-00

16

№1875 от 31.08.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

36000-00

17

№1879 от

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3

600000-00

01.09.2017

ФИО4 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

18

№2108 от 13.09.2017

Под отчет на приобретение сырья ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

90000-00

19

№2143 от 15.09.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

86000-00

20

№2203 от 21.09.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

30000-00

21

№2220 от 25.09.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

353000-00

22

№2309 от 02.10.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

45000-00

23

№2376 от 05.10.2017

Под отчет на командировочные расходы ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

20000-00

24

№2629 от 12.10.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

150000-00

25

№2611 от 12.10.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

100000-00

26

№2698 от 17.10.2017

Под отчет на приобретение запчастей ФИО3 за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

13700-00

27

№2822 от 24.10.2017

Под отчет на приобретение ФИО5 Амировичу за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

12500-00

28

№2619 от 27.10.2017

Под отчет на приобретение ФИО5 Амировичу за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

100000-00

29

№3494 от 01.12.2017

Под отчет на приобретение ФИО5 Амировичу за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н

от 10.02.2017г.

28000-00

30

№4156 от 29.12.2017

Под отчет на приобретение ФИО5 Амировичу за ЗАО «Висма» по договору поручения б/н от 10.02.2017г.

15000-00

ФИО3 обязан был отчитаться за полученные в подотчет денежные средства путем предоставления в бухгалтерию предприятия авансового отчета в установленной форме. Документов, подтверждающих возврат подотчетных сумм, а также отчетов о расходовании перечисленных денежных средств ответчиком не представлено.

Подотчетные средства были перечислены по заявлениям ФИО3 на выдачу средств под отчет, которые были датированы с 30.06.2017 по 29.12.2017 г.

ФИО3 был принят на работу в должности старшего специалиста по закупкам оборудования отдела закупок приказом № 24/2-к от 15.03.2017 и заключен трудовой договор.

Приказом № 54/1-к от 15.08.2018 был расторгнут трудовой договор с с ФИО3

С работников был заключен Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 16.03.2017 г., согласно которому работник обязан составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежных отчеты о движении и остатках вверенных материальных ценностях. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

В силу ст. 238 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Согласно ст. 239 Трудового кодекса Российской Федерации материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 242 Трудового кодекса Российской Федерации полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

Исходя из положений п. 2 ч. 1 ст. 243 Трудового кодекса Российской Федерации материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в том числе случае недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу.

Исходя из положений п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю" к обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности.

В соответствии с п.6.3. Указания Банка России 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ИП и субъектами малого предпринимательства» для выдачи денежных средств работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица расходный кассовый ордер оформляется, согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме денежных средств и о сроке на который выдаются денежные средства, подпись руководителя и дату.

Письменные заявления ФИО3 имеются, подотчетные средства были перечислены по личным заявлениям.

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить гл. бухгалтеру (при их отсутствии руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляется в срок,установленный руководителем.

В адрес ФИО3 было направлено требование о возврате полученных средств, однако претензия осталась без ответа.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В судебном заседании установлено, что спора по подсудности между сторонами нет.

В соответствии с частью 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы по гражданскому делу состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

Как указано в части 1 статьи 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

Как видно из материалов дела истец понес судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 23299,76 руб., что подтверждается платежным поручением.

Указанная сумма должна быть возмещена истцу за счет ответчика.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Иск Закрытого акционерного общества «Висма» к ФИО3 о взыскании подотчетных денежных средств, выданных работнику - удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в пользу ЗАО «Висма» денежные средства в сумме 3 019952,9 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 23299,76 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке, через Черкесский городской суд, в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

В окончательной форме мотивированное решение изготовлено 26.01.2020 г.

Судья 

Черкесского городского суда Р.М. Джанибеков