П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 июля 2023 года г. Чапаевск Самарской области 

Чапаевский городской суд Самарской области в составе председательствующего судьи Одайкиной И.А.,

при секретаре Ильичевой А.А., Рудь О.В., помощнике судьи Крыловой О.С.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г.Чапаевска Канафьева М.В., ФИО2,

подсудимого ФИО4,

защитника –адвоката Журавлева В.Ю., представившего удостоверение 

<

Номер обезличен>, ордер 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело 1-94/2023 по обвинению:

ФИО4 

<

Дата обезличена> года рождения, 

<

Данные изъяты> ранее не судимого,

осужденного:

- 

<

Дата обезличена> Чапаевским городским судом 

<

Адрес обезличен> по ст.264.1 УК РФ к 140 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 01 год 06 месяцев;

- 

<

Дата обезличена> мировым судьей судебного участка 

<

Номер обезличен> судебного района 

<

Адрес обезличен> по ч.1 ст.173.2 УК РФ, на основании ч.5 ст.69 УК РФ ( приговор от 

<

Дата обезличена>) к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 01 год 06 месяцев; основное наказание отбыто 

<

Дата обезличена>, дополнительное наказание отбыто 

<

Дата обезличена>;

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО4 совершил приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

<

Дата обезличена> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации 

<

Данные изъяты> (далее – ООО "ФРЕГАТ", Общество), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО4, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, то есть является подставным лицом. 

В период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, ФИО4, получив от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица ООО «ФРЕГАТ» 

<

Данные изъяты> и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, находясь в неустановленном месте, оформил электронно-цифровую подпись, владельцем которой выступил лично он, ключ от доступа к которой передал неустановленному лицу в целях внесения указанным неустановленным лицом сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО4, как о директоре и учредителе ООО «ФРЕГАТ», фактически являющемся подставным лицом. 

В 

<

Дата обезличена> года, до 

<

Дата обезличена> включительно, к ФИО4 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть расчетные счета для ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> в ПАО Банк 

<

Данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО4 дал свое согласие. 

После принятия указанного предложения у ФИО4 возник прямой преступный умысел, направленный на приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, 

<

Дата обезличена> года, но до 

<

Дата обезличена> включительно, неустановленное лицо, обратившееся с вышеуказанным предложением к ФИО4, пояснило последнему, что после открытия им, как директором и учредителем ООО «ФРЕГАТ», расчетных счетов в ПАО Банк 

<

Данные изъяты> на абонентский номер «

<

Номер обезличен>», находящийся в пользовании ФИО4, поступит смс-сообщение, содержащее логин и пароль, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытых в указанном банке счетов ООО «ФРЕГАТ», которые ФИО4 за денежное вознаграждение должен будет сообщить неустановленному лицу.

Реализуя задуманное, 

<

Дата обезличена> ФИО4 проехал в отделение ПАО Банк 

<

Данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

Адрес обезличен>, где подал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания 

<

Номер обезличен>, заявление об открытии банковского счета 

<

Номер обезличен>, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, в которых в качестве своих контактов указал электронную почту: 

<

Номер обезличен> предоставленную ему ранее обратившимся с вышеуказанным предложением неустановленным лицом, имеющим к ней свободный доступ, а также абонентский номер 

<

Номер обезличен>» для получения логина и пароля, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных ФИО4 сведений, 

<

Дата обезличена> вышеуказанному Обществу в ПАО Банк 

<

Данные изъяты> открыты расчетные счета №

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> для приема от клиента электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществление платежных операций по ним от имени ФИО4 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего, на принадлежащий ФИО4 абонентский номер 

<

Номер обезличен> из ПАО Банк 

<

Данные изъяты> поступили логин и пароль, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, тем самым ФИО4 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

В дальнейшем, 

<

Дата обезличена> ФИО4, с целью доведения своего вышеуказанного преступного умысла до конца, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ФРЕГАТ» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением не будет, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, имея при себе логин и пароль в своем неустановленном мобильном телефоне, имеющем абонентский номер «

<

Номер обезличен>», предназначенные для дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных открытых банковских счетов, из 

<

Адрес обезличен> проехал в 

<

Адрес обезличен>, тем самым осуществил их транспортировку в целях сбыта, после чего, в вышеуказанный день, находясь во дворе дома, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, передал (сбыл) неустановленному лицу электронное средство платежей, а именно логин и пароль, поступившие в смс-сообщении на вышеуказанный абонентский номер, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> для ООО «ФРЕГАТ», открытым ранее в ПАО Банк 

<

Данные изъяты> являющиеся, в соответствии с Федеральным законом от 

<

Дата обезличена> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежей, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, ФИО4 осуществил сбыт электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытым в ПАО Банк 

<

Данные изъяты> для ООО «ФРЕГАТ». 

Таким образом, своими умышленными преступными действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Он же, совершил приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

<

Дата обезличена> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации 

<

Данные изъяты> ООО "ФРЕГАТ", Общество), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО4, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, то есть является подставным лицом. 

В период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> ФИО4, получив от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, находясь в неустановленном месте, оформил электронно-цифровую подпись, владельцем которой выступил лично он, ключ от доступа к которой передал неустановленному лицу в целях внесения указанным неустановленным лицом сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО4, как о директоре и учредителе ООО «ФРЕГАТ», фактически являющемся подставным лицом. 

В 

<

Дата обезличена> года, но до 

<

Дата обезличена> включительно, к ФИО4 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть расчетные счета для ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> в ПАО Банк 

<

Данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО4 дал свое согласие. 

После принятия указанного предложения, у ФИО4 возник прямой преступный умысел, направленный на приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, 

<

Дата обезличена> года, но до 

<

Дата обезличена> включительно, неустановленное лицо, обратившееся с вышеуказанным предложением к ФИО4, пояснило последнему, что после открытия им, как директором и учредителем ООО «ФРЕГАТ», расчетных счетов в ПАО Банк 

<

Данные изъяты> на абонентский номер 

<

Номер обезличен> находящийся в пользовании ФИО4, поступит смс-сообщение, содержащее пароль, а на электронную почту: 

<

Адрес обезличен> находящуюся в пользовании обратившегося к нему неустановленного лица, которую ФИО4 необходимо указать в офисе вышеуказанного банка при подачи заявки на открытие банковских счетов, поступит логин, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытых в указанном банке счетов ООО «ФРЕГАТ», который ФИО4 за денежное вознаграждение должен будет сообщить неустановленному лицу.

Реализуя задуманное, 

<

Дата обезличена> ФИО4 проехал в отделение ПАО Банк 

<

Данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

Адрес обезличен>, где подал, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором в качестве своих контактов указал электронную почту: 

<

Адрес обезличен> предоставленную ему ранее обратившимся неустановленным лицом, имеющим к ней свободный доступ, а также абонентский номер 

<

Номер обезличен> для получения логина и пароля, предназначенных для банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных ФИО4 сведений 

<

Дата обезличена> вышеуказанному Обществу в ПАО Банк 

<

Данные изъяты> открыты расчетные счета №

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> для приема от клиента электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО4 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего, на принадлежащий ФИО4 абонентский номер 

<

Номер обезличен>», из ПАО Банк 

<

Данные изъяты> поступили пароль, а на адрес электронной почты 

<

Адрес обезличен>, находящейся в пользовании у неустановленного лица, поступил логин для доступа в личный кабинет.

Таким образом, ФИО4, приобретя электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, передал (сбыл) неустановленному лицу электронное средство платежей, а именно: логин, поступивший на адрес электронной почты 

<

Адрес обезличен>, находящейся в пользовании неустановленного лица, для доступа в личный кабинет ПАО Банк 

<

Данные изъяты> предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> для ООО «ФРЕГАТ», являющийся, в соответствии с Федеральным законом от 

<

Дата обезличена> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежей, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В дальнейшем, 

<

Дата обезличена> ФИО4, с целью доведения своего вышеуказанного преступного умысла до конца, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ФРЕГАТ» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением не будет, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, имея при себе в целях сбыта пароль в своем неустановленном мобильном телефоне, имеющем абонентский номер «

<

Номер обезличен>», предназначенный для дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных открытых банковских счетов, из 

<

Адрес обезличен> проехал в 

<

Адрес обезличен>, тем самым осуществил его транспортировку в целях сбыта, после чего, в вышеуказанный день, находясь во дворе дома, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, передал (сбыл) неустановленному лицу, электронное средство платежей, а именно пароль, поступивший в смс-сообщении на вышеуказанный абонентский номер, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> для ООО «ФРЕГАТ», открытым ранее в ПАО Банк 

<

Данные изъяты>, являющийся, в соответствии с Федеральным законом от 

<

Дата обезличена> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежей, позволяющем клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, ФИО4 осуществил сбыт электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> открытым в ПАО Банк 

<

Данные изъяты> для ООО «ФРЕГАТ». 

Таким образом, своими умышленными преступными действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Он же, совершил приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

<

Дата обезличена> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации 

<

Данные изъяты> ООО "ФРЕГАТ", Общество), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО4, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, то есть является подставным лицом. 

В период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> ФИО4, получив от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, находясь в неустановленном месте, оформил электронно-цифровую подпись, владельцем которой выступил лично он, ключ от доступа к которой передал неустановленному следствием лицу, в целях внесения указанным неустановленным лицом сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО4, как о директоре и учредителе ООО «ФРЕГАТ», фактически являющемся подставным лицом. 

В 

<

Дата обезличена> года, но до 

<

Дата обезличена> включительно, к ФИО4 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть расчетные счета для ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> в АО "Банк 

<

Данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО4 дал свое согласие. 

После принятия указанного предложения, у ФИО4 возник прямой преступный умысел, направленный на приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, 

<

Дата обезличена> года, но до 

<

Дата обезличена> включительно, неустановленное лицо, обратившееся с вышеуказанным предложением к ФИО4, пояснило последнему, что после открытия им, как директором и учредителем ООО «ФРЕГАТ», расчетных счетов в АО "Банк 

<

Данные изъяты>, на абонентский номер «

<

Номер обезличен> находящийся в пользовании ФИО4, поступит смс-сообщение, содержащее логин и пароль, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытых в указанном банке счетов ООО «ФРЕГАТ», которые ФИО4 за денежное вознаграждение должен будет сообщить неустановленному лицу.

Реализуя задуманное, 

<

Дата обезличена> ФИО4 проехал в отделение АО "Банк 

<

Данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

Адрес обезличен>, где подал, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором в качестве своих контактов указал электронную почту: 

<

Адрес обезличен> предоставленную ему ранее обратившимся неустановленным лицом, имеющим к ней свободный доступ, а также абонентский номер «

<

Номер обезличен>», для получения логина и пароля, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных ФИО4 сведений 

<

Дата обезличена> вышеуказанному Обществу в АО "Банк 

<

Данные изъяты> открыты расчетные счета №

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> для приема от клиента электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО4 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего, на принадлежащий ФИО4 абонентский номер 

<

Номер обезличен> из АО "Банк 

<

Данные изъяты> поступили логин и пароль, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, тем самым ФИО4 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

В дальнейшем, 

<

Дата обезличена> ФИО4 с целью доведения своего вышеуказанного преступного умысла до конца, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ФРЕГАТ» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением не будет, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, имея при себе в целях сбыта логин и пароль в своем неустановленном мобильном телефоне, имеющем абонентский номер 

<

Номер обезличен> предназначенные для дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных открытых банковских счетов, из 

<

Адрес обезличен> проехал в 

<

Адрес обезличен>, тем самым осуществил их транспортировку в целях сбыта, после чего, в вышеуказанный день, находясь во дворе дома, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, передал (сбыл) неустановленному лицу, электронное средство платежей, а именно логин и пароль, поступившие в смс-сообщении на вышеуказанный абонентский номер, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> для ООО «ФРЕГАТ», открытым ранее в АО "Банк ДОМ.РФ", Нижегородский, являющиеся, в соответствии с Федеральным законом от 

<

Дата обезличена> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежей, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, ФИО4 осуществил сбыт электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытым в АО "Банк 

<

Данные изъяты> для ООО «ФРЕГАТ». 

Таким образом, своими умышленными преступными действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Он же, совершил приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

<

Дата обезличена> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации 

<

Данные изъяты> ООО "ФРЕГАТ", Общество), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО4, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, то есть является подставным лицом. 

В период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> ФИО4, получив от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, находясь в неустановленном следствием месте, оформил электронно-цифровую подпись, владельцем которой выступил лично он, ключ от доступа к которой передал неустановленному лицу, в целях внесения указанным неустановленным лицом сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО4, как о директоре и учредителе ООО «ФРЕГАТ», фактически являющемся подставным лицом. 

<

Дата обезличена> года, но до 

<

Дата обезличена> включительно, к ФИО4 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть расчетные счета для ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО4 дал свое согласие. 

После принятия указанного предложения у ФИО4 возник прямой преступный умысел, направленный на приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, в 

<

Дата обезличена> года, но до 

<

Дата обезличена> включительно, неустановленное лицо, обратившееся с вышеуказанным предложением к ФИО4, пояснило последнему, что после открытия им, как директором и учредителем ООО «ФРЕГАТ», расчетных счетов в 

<

Данные изъяты> на абонентский номер «

<

Номер обезличен>», находящийся в пользовании ФИО4, поступит смс-сообщение, содержащее логин и пароль, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытых в указанном банке счетов ООО «ФРЕГАТ», которые ФИО4 за денежное вознаграждение должен будет сообщить неустановленному лицу.

Реализуя задуманное, 

<

Дата обезличена> ФИО4 проехал в отделение 

<

Данные изъяты>", расположенное по адресу: 

<

Адрес обезличен>, где подал, в том числе: заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания 

<

Данные изъяты> ПАО 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>; заявление на открытие и обслуживание расчетного счета в 

<

Данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>; заявление на открытие корпоративного счета; заявление на выдачу корпоративной моментальной карты, в которых в качестве своих контактов указал электронную почту: 

<

Адрес обезличен> предоставленную ему ранее обратившимся неустановленным лицом, имеющим к ней свободный доступ, а также абонентский номер «

<

Номер обезличен> для получения логина и пароля, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных ФИО4 сведений 

<

Дата обезличена> вышеуказанному Обществу в ПАО 

<

Данные изъяты> открыты счета №

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, для приема от клиента электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО4 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего, на принадлежащий ФИО4 абонентский номер «

<

Номер обезличен> из ПАО 

<

Данные изъяты> поступили логин и пароль, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, тем самым ФИО4 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

В дальнейшем, 

<

Дата обезличена> ФИО4 с целью доведения своего вышеуказанного преступного умысла до конца, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ФРЕГАТ» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением не будет, заведомо зная, что после открытия вышеуказанных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, имея при себе в целях сбыта логин и пароль в своем неустановленном мобильном телефон, имеющем абонентский номер «

<

Номер обезличен>», предназначенные для дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных открытых банковских счетов, из 

<

Адрес обезличен> проехал в 

<

Адрес обезличен>, тем самым осуществил их транспортировку в целях сбыта, после чего, в вышеуказанный день, находясь во дворе дома, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, передал (сбыл) неустановленному лицу, электронное средство платежей, а именно логин и пароль, поступившие в смс-сообщении на вышеуказанный абонентский номер, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам №

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> для ООО «ФРЕГАТ», открытым ранее в ПАО 

<

Данные изъяты> являющиеся, в соответствии с Федеральным законом от 

<

Дата обезличена> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежей, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, ФИО4 осуществил сбыт электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам 

<

Номер обезличен> открытым в ПАО 

<

Данные изъяты> для ООО «ФРЕГАТ». 

Таким образом, своими умышленными преступными действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Он же, совершил приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

<

Дата обезличена> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации 

<

Данные изъяты> ООО "ФРЕГАТ", Общество), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО4, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, то есть является подставным лицом. 

В период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> ФИО4, получив от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, находясь в неустановленном месте, оформил электронно-цифровую подпись, владельцем которой выступил лично он, ключ от доступа к которой передал неустановленному лицу в целях внесения указанным неустановленным лицом сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО4, как о директоре и учредителе ООО «ФРЕГАТ», фактически являющемся подставным лицом. 

В 

<

Дата обезличена> года, но до 

<

Дата обезличена> включительно, к ФИО4 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть расчетный счет для ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> в ПАО 

<

Данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО4 дал свое согласие. 

После принятия указанного предложения у ФИО4 возник прямой преступный умысел, направленный на приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, 

<

Дата обезличена> года, но до 

<

Дата обезличена> включительно, неустановленное лицо, обратившееся с вышеуказанным предложением к ФИО4, пояснило последнему, что после открытия им, как директором и учредителем ООО «ФРЕГАТ», расчетного счета в ПАО "

<

Данные изъяты> на абонентский номер «

<

Номер обезличен> находящийся в пользовании ФИО4, поступит смс-сообщение, содержащее пароль, а на электронную почту: 

<

Адрес обезличен>, находящуюся в пользовании обратившегося к нему неустановленного лица, которую ФИО4 необходимо указать в офисе вышеуказанного банка при подачи заявки на открытие банковского счета, поступит логин, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытого в указанном банке счета ООО «ФРЕГАТ», которые ФИО4 за денежное вознаграждение должен будет сообщить неустановленному лицу.

Реализуя задуманное, 

<

Дата обезличена> ФИО4 проехал в отделение ПАО "

<

Данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

Адрес обезличен>, где подал, в том числе: заявление на открытие расчетного счета; заявление об акцепте оферты, указав в качестве своих контактов электронную почту: 

<

Адрес обезличен> предоставленную ему ранее обратившимся неустановленным лицом, имеющим к ней свободный доступ, а также абонентский номер «

<

Номер обезличен> для получения логина и пароля, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных ФИО4 сведений 

<

Дата обезличена> вышеуказанному Обществу в ПАО "

<

Данные изъяты> открыт расчетный счет 

<

Номер обезличен> для приема от клиента электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО4 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего на принадлежащий ФИО4 абонентский номер «

<

Номер обезличен>» из ПАО 

<

Данные изъяты> поступил пароль, а на адрес электронной почты 

<

Номер обезличен> находящейся в пользовании у неустановленного лица, поступил логин для доступа в личный кабинет.

Таким образом, ФИО4, приобретя электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, передал (сбыл) неустановленному лицу электронное средство платежей, а именно: логин, поступивший на адрес электронной почты 

<

Адрес обезличен>, находящейся в пользовании неустановленного лица, для доступа в личный кабинет ПАО 

<

Данные изъяты> предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету 

<

Номер обезличен> для ООО «ФРЕГАТ», являющийся, в соответствии с Федеральным законом от 

<

Дата обезличена> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежей, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В дальнейшем, 

<

Дата обезличена> ФИО4 с целью доведения своего вышеуказанного преступного умысла до конца, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ФРЕГАТ» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением не будет, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, имея при себе в целях сбыта пароль в своем неустановленном мобильном телефоне, имеющем абонентский номер «

<

Номер обезличен> предназначенный для дистанционного банковского обслуживания вышеуказанного открытого банковского счета, из 

<

Адрес обезличен> проехал в 

<

Адрес обезличен>, тем самым осуществил его транспортировку в целях сбыта, после чего, в вышеуказанный день, находясь во дворе дома, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, передал (сбыл) неустановленному лицу, электронное средство платежей, а именно пароль, поступивший в смс-сообщении на вышеуказанный абонентский номер, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету 

<

Номер обезличен> для ООО «ФРЕГАТ», открытому ранее в ПАО "

<

Данные изъяты> являющийся, в соответствии с Федеральным законом от 

<

Дата обезличена> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежей, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, ФИО4 осуществил сбыт электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету 

<

Номер обезличен>, открытому в ПАО "

<

Данные изъяты> для ООО «ФРЕГАТ». 

Таким образом, своими умышленными преступными действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Он же, совершил приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

<

Дата обезличена> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации 

<

Данные изъяты> ООО "ФРЕГАТ", Общество), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО4, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, то есть является подставным лицом. 

В период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> ФИО4, получив от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, находясь в неустановленном месте, оформил электронно-цифровую подпись, владельцем которой выступил лично он, ключ от доступа к которой передал неустановленному лицу в целях внесения указанным неустановленным лицом сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО4, как о директоре и учредителе ООО «ФРЕГАТ», фактически являющемся подставным лицом. 

В 

<

Дата обезличена> года, но до 

<

Дата обезличена> включительно, к ФИО4 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть расчетный счет для ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО4 дал свое согласие. 

После принятия указанного предложения, у ФИО4 возник прямой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 

<

Дата обезличена> года, но до 

<

Дата обезличена> включительно, неустановленное лицо сообщило ФИО4, что после открытия неустановленным лицом от имении ФИО4, как директора ООО «ФРЕГАТ», расчетного счета в 

<

Данные изъяты>, на его абонентский номер «

<

Номер обезличен> поступит смс-сообщение, содержащее пароль для доступа в личный кабинет, при этом пароль, который поступит на абонентский номер 

<

Номер обезличен>» ФИО4, последний должен будет сообщить неустановленному лицу.

12.02.2021неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя ранее полученный им ключ с электронной подписью ФИО4, дистанционно подало в 

<

Данные изъяты> через личный кабинет, в том числе: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе 

<

Данные изъяты> сведения о физическом лице – 

<

Данные изъяты>; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от имени ФИО4, указав абонентский номер, находящийся в пользовании последнего - 

<

Номер обезличен>», а также адрес электронной почты: 

<

Адрес обезличен>, к которой данное неустановленное лицо имеет свободный доступ, для получения пароля и логина, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных неустановленным лицом сведений 

<

Дата обезличена> вышеуказанному Обществу в 

<

Данные изъяты> открыт расчетный счет 

<

Номер обезличен> для приема от клиента электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО4 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего на принадлежащий ФИО4 абонентский номер «

<

Номер обезличен> из АО 

<

Данные изъяты> поступил пароль, а на адрес электронной почты 

<

Адрес обезличен>, находящейся в пользовании у неустановленного лица, поступил логин для доступа в личный кабинет.

Таким образом, ФИО4, приобретя электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, передал (сбыл) неустановленному лицу электронное средство платежей, а именно: логин, поступивший на адрес электронной почты 

<

Адрес обезличен> находящейся в пользовании неустановленного лица, для доступа в личный кабинет 

<

Данные изъяты>, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету 

<

Номер обезличен> для ООО «ФРЕГАТ», являющийся, в соответствии с Федеральным законом от 

<

Дата обезличена> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежей, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Далее, 

<

Дата обезличена> ФИО4, имея при себе в целях сбыта пароль в своем неустановленном мобильном телефон, имеющем абонентский номер 

<

Номер обезличен> предназначенный для дистанционного банковского обслуживания вышеуказанного открытого банковского счета, доводя до конца свой вышеуказанный прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ФРЕГАТ» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, находясь во дворе дома, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, передал (сбыл) неустановленному лицу, электронное средство платежей, а именно пароль, поступивший в смс-сообщении на вышеуказанный абонентский номер, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету 

<

Номер обезличен> для ООО «ФРЕГАТ», открытому ранее в АО 

<

Данные изъяты> являющийся, в соответствии с Федеральным законом от 

<

Дата обезличена> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежей, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, ФИО4 осуществил сбыт электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету 

<

Номер обезличен>, открытому в АО 

<

Данные изъяты> для ООО «ФРЕГАТ». 

Таким образом, своими умышленными преступными действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, гарантированным ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в порядке, предусмотренном п.3 ч.1 ст.276 УК РФ, оглашены показания ФИО4, данные им при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемого от 

<

Дата обезличена> года(

<

Номер обезличен> в качестве обвиняемого от

<

Дата обезличена> (л.д

<

Номер обезличен> согласно которым в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, находясь в 

<

Адрес обезличен> в офисах банков, он открыл банковские счета в банках: 

<

Данные изъяты> он открыл счет на следующий день, то есть в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, а спустя неделю, счет в банке «

<

Данные изъяты> для ООО «ФРЕГАТ», директором и учредителем которого он являлся номинально, то есть без фактического осуществления какой-либо деятельности в указанном Обществе. При оформлении вышеуказанных счетов ему на его номер 

<

Номер обезличен>, которым он пользовался в тот момент, приходили смс сообщения с логинами и паролями для управления данными счетами. Логины и пароли, которые ему пришли на вышеуказанный номер телефона, от счетов, которые он открыл для ООО «ФРЕГАТ», то есть 

<

Дата обезличена>-

<

Дата обезличена>, он передал в день открытия счетов, находясь у подъезда своего дома, то есть по адресу: 

<

Адрес обезличен>, своему знакомому ФИО21 продиктовав их ему вслух, а тот куда-то записал. Так, в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> он совместно с ФИО21 ездил в 

<

Адрес обезличен>, где посетил 5 банков, а именно: «

<

Данные изъяты> В последнем банке счет был открыт на следующий день. Все счета открывались одинаково, все действия были однотипными, он подписывал документы на открытие счетов в указанных банках, находясь при этом в отделении этих банков, ставил на свои подписи печать ООО «ФРЕГАТ», которую предварительно передал ему ФИО21, далее ему на телефон (

<

Номер обезличен> приходило смс сообщение с временным паролем и логином в банках: 

<

Данные изъяты> В банках: «

<

Данные изъяты> логин приходил на электронную почту, адрес которой не помнит, но помнит, что доступ к этой электронной почте был у ФИО21 последний и сообщил ему адрес этой почты, а он указывал его в документах при оформлении счетов для ООО «ФРЕГАТ». В каждом отделении банка, после того, как приходили логины и пароли, он предупреждался сотрудником банка о том, что эти данные нельзя никому передавать, так как это является конфиденциальной информацией. Таким образом, в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> он, находясь на территории 

<

Адрес обезличен>, у своего подъезда по 

<

Адрес обезличен>, передал ФИО21 логин и пароль от счета, открытого в банке «

<

Данные изъяты> которые пришли на его сотовый телефон в указанный выше промежуток времени. Также, в вышеуказанный период времени он, находясь по вышеуказанному адресу, передал ФИО21 одноразовый пароль от управления счета, открытого им в этот же период времени в отделении банка 

<

Данные изъяты> Пароль также пришел ему смс сообщением на вышеуказанный номер телефона, при открытии счета в указанном отделении банка, а логин пришел на вышеуказанный адрес электронной почты. Кроме того, в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> у его подъезда по 

<

Адрес обезличен> он передал ФИО21 логины и пароли, пришедшие ему на вышеназванный номер телефона при открытии счетов в банках 

<

Данные изъяты> В указанных отделениях банка логины не высылались на электронную почту, логины и пароли приходили ему на сотовый телефон в смс сообщении на телефон 

<

Номер обезличен>, находящийся в его пользовании и принадлежащий ему. В период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> он передал ФИО21 одноразовый пароль от управления счетом, открытым им в указанный выше промежуток времени в отделении банка 

<

Данные изъяты> логин не передавал, так как сотрудники банка его отправили на электронную почту, указанную им в заявлении при открытии счета. Пароль передал у подъезда его дома, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>. Спустя неделю, после того как передал логин от счета банка 

<

Данные изъяты> он, по-прежнему находясь у подъезда своего дома, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, передал пароль от управления счетом, открытым им в отделении банка «

<

Данные изъяты> который пришел ему на телефон в этот же день. При этом сам в указанное отделение банка он не ездил, ФИО21 оформил все документы для открытия счета в указанном банке от его имени с помощью электронной подписи, которая ранее была ему оформлена. Он лишь сообщил ему пароль, который пришел на его номер телефона. То есть в тот день, когда был открыт счет в отделении банка «

<

Данные изъяты> он передал одноразовый пароль от управления данным счетом ФИО21 После этого, в период с апреля по июнь ФИО21 просил его съездить в 

<

Адрес обезличен> и закрыть счета в некоторых отделениях банка. В какие точно банки они ездили, не помнит, помнит, что он снова что-то подписывал и ставил печать ООО «ФРЕГАТ». Деятельность ООО «ФРЕГАТ» ему не знакома, он в данной организации являлся номинальным директором, фактически руководством данной организации не занимался. 

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Помимо признательных показаний подсудимого, вина ФИО4 в совершении преступления, связанного с неправомерным оборотом средств платежей 

<

Данные изъяты> подтверждается:

- Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>. Участвующий в осмотре места происшествия ФИО4 указал на данное место, пояснив, что 

<

Дата обезличена> года, на данном участке местности передал логины и пароли (которые ему пришли на номер телефона 

<

Номер обезличен> находящийся в его пользовании в тот период, от счетов, которые он открыл для ООО «ФРЕГАТ») для управления счетами банков «

<

Данные изъяты> своему знакомому ФИО21;

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена>, в ходе которого в установленном порядке произведен осмотр копий документов регистрационного дела «ООО ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен>, на бумажном носителе, полученных в рамках ответа на запрос в МИФНС 

<

Номер обезличен>

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена>, в ходе которого в установленном порядке осмотрен CD-R диск, полученный в рамках ответа на запрос в МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

Адрес обезличен>, содержащий, в том числе сведения о счетах ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен>

- Протоколом выемки от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> л.д. 

<

Номер обезличен> согласно которому на основании постановления Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена>, на основании постановления следователя от 

<

Дата обезличена>, в помещении банка ПАО 

<

Данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, изъято юридическое дело ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен>

- Протоколом осмотра предметов от 

<

Дата обезличена> (том 

<

Номер обезличен> согласно которому осмотрены юридические дела ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен>, изъятые по уголовному делу в отделениях банков, в том числе, 

<

Данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, а именно: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания 

<

Номер обезличен>, в соответствии с которым ФИО4 в лице директора ООО «Фрегат» (контактная 

<

Номер обезличен> подал настоящее заявление 

<

Дата обезличена> в отделение банка 

<

Данные изъяты> В соответствии с поданным заявлением ФИО11 в том числе, принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные правилами, тарифным справочником; просит использовать номер телефона, указанный в настоящем заявлении: для отправки ему смс сообщений с информацией об операциях; совершенных по счету, в том числе с использованием карт, о кодах безопасности, кодовых словах; заявление об открытии банковского счета 

<

Номер обезличен>», в соответствии с которым ФИО4 в лице директора ООО «Фрегат» просит открыть банковский счет в валюте «ФИО1 рубль» в ПАО 

<

Данные изъяты> заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг», в соответствии с которым ФИО4 заявляет о присоедини к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО 

<

Данные изъяты> в целом, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные настоящим договором, сообщает о себе уникальную информацию для однозначного установления его личности: ФИО, дату рождения, гражданство, паспортные данные, СНИЛС

Из показаний свидетеля Свидетель №5 от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она работает в должности начальника отдела по работе с клиентами в ПАО 

<

Данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>. Счет для ООО ФРЕГАТ 

<

Номер обезличен> она не открывала. По общему алгоритму открытия расчетного счета в ПАО 

<

Данные изъяты> в банк обращаются юридические лица лично либо посредством сети Интернет на сайт банка, где оставляют заявку для присоединения к РКО в банк. Исходя из документов банка, чтобы открыть расчетный счет, ФИО4 предъявил паспорт гражданина РФ, учредительные документы на организацию, сведения о постановке в МИФНС на налоговый учет ООО «ФРЕГАТ», приказ о назначении директором, после чего, данная документация загружается в программу. Кроме того, ФИО4 было подписано заявление на открытие счета, согласие на обработку данных, опросный лист. В заявлении ФИО4 указывает свой контактный номер телефона для смс- информирования. После данной процедуры пакет документов направляется на проверку сотрудникам банка (специалистам), которые дополнительно проверяют клиента на наличие в черных списках в других кредитных организациях. Далее ФИО4 была одобрена заявка на открытие счета, и ему на указанный в заявлении номер телефона пришло смс оповещение с временным паролем. После получения временного пароля клиент меняет его на постоянный. Далее он мог самостоятельно воспользоваться системой «Бакн-клиент». Сведения о пароле от системы «Банк-клиент» являются конфиденциальными, их запрещается передавать третьим лицам. О запрете передачи данных третьим лицам ФИО4 было сказано в устной форме, кроме того при подписании заявления о присоединении к КБО в банк ФИО4 ознакомился с правилами банка и подписал вышеуказанное заявление, то есть согласился с правилами банка. ФИО4 в ПАО 

<

Данные изъяты> по адресу: 

<

Адрес обезличен>, обращался лично, 

<

Дата обезличена>.

Согласно заверенной копии приговора мирового судьи судебного участка 

<

Номер обезличен> судебного района 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена>, согласно которому ФИО4 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ(том 

<

Номер обезличен>

Согласно рапорту следователя от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> осуществлялся выезд по адресу: 

<

Адрес обезличен> (местонахождение и адрес юридического лица в выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> Установлено, что по указанному адресу данное юридическое лицо не располагается. Каких-либо вывесок, рекламных баннеров, указателей, свидетельствующих о нахождении ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> по вышеназванному адресу не обнаружено.

Согласно Выписке из единого государственного реестра юридических лиц № 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> ООО «ФРЕГАТ» имеет ОГРН 

<

Номер обезличен> по состоянию на 

<

Дата обезличена>, местонахождение указанной организации по адресу: 

<

Адрес обезличен> регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

<

Адрес обезличен> в сведениях об участниках указан ФИО4, дата внесения в ЕГРЮЛ: 

<

Дата обезличена>, лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО4, дата внесения в ЕГРЮЛ записи содержащей указанные сведения 

<

Дата обезличена>, должность директор. 

Согласно Сведений МИНФС 

<

Номер обезличен> 

<

Адрес обезличен> ООО «ФРЕГАТ», 

<

Номер обезличен> имео открытые счета в банках(том 

<

Номер обезличен> л.д. 

<

Номер обезличен>

Помимо приведенных доказательств вина ФИО4 в совершении в совершении преступления, связанного с неправомерным оборотом средств платежей ПАО «ФК Открытие», подтверждается:

- показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «

<

Данные изъяты> и в её обязанности входит оформление документов о присоединении клиентов к БКО. Счет для ООО «Фрегат» открывала не она, но порядок открытия и обслуживания расчетных счетов в Банке единый для всех клиентов. При открытии банковского счета юридическим лицом, клиент обращается лично в отделение Банка или посредством сети интернет оставляет заявку на сайте банка. Специалист Банка проверяет соответствие представленных документов действующему законодательству и направляет их на согласование. При отсутствии препятствий с клиентом заключается договор банковского обслуживания, заполняется карточка образцов подписи и печати. По личному заявлению клиента он может быть подключен к системе дистанционного банковского обслуживания счетов. Клиент указывает любой абонентский номер телефона в заявление, на который от банка будут в последующем приходить СМС-сообщения с кодами, при вводе которых операция по счету считается одобренной клиентом. При подключении к дистанционному банковскому обслуживанию клиент имеет право и возможность давать поручения банку о переводе денежных средств со своих счетов дистанционно, с использованием специальных кодов на абонентский номер, указанный в заявлении, которые высылаются банком при проведении операции.

- Протоколом выемки от 

<

Дата обезличена>, согласно которому на основании постановления Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> и на основании постановления следователя от 

<

Дата обезличена>, в помещении банка ПАО 

<

Данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен> изъято юридическое дело ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен>

-Протоколом осмотра предметов от 

<

Дата обезличена>, согласно которому осмотрены юридические дела ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен>, изъятые по уголовному делу в отделениях банков, в том числе, ПАО Банк 

<

Данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен> а именно: заявления о присоединение к правилам банковского обслуживания ООО «Фрегат» в ПАО Банк 

<

Данные изъяты> В соответствии, с которым, ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен> именуемое – Клиент, настоящим заявлением присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации, тем самым Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять. Кроме того, при подписании Клиентом вышеуказанного заявления Клиент соглашается заключить единый договор КБО и просит открыть расчетный счет с валютой счета – рубли РФ. В заявление в графе «контактный телефон Клиента (для экстренной связи)» указан абонентский номер телефона 

<

Номер обезличен>

- Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (том 

<

Номер обезличен> протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> копией приговора мирового судьи судебного участка 

<

Номер обезличен> судебного района 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> рапортом следователя от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> выпиской(том 

<

Номер обезличен> сведениями о счетах ООО «ФРЕГАТ»(том 

<

Номер обезличен> содержание которых приведено выше;

Помимо приведенных доказательств вина ФИО4 в совершении преступления, связанного с неправомерным оборотом средств платежей АО «Банк 

<

Данные изъяты> подтверждается:

- Протоколом выемки от 

<

Дата обезличена>, согласно которому на основании постановления Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> и на основании постановления следователя от 

<

Дата обезличена>, в отделении банка АО «Банк 

<

Данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, изъято юридическое дело ООО "ФРЕГАТ" ИНН 

<

Номер обезличен>

- Протоколом осмотра предметов от 

<

Дата обезличена>, согласно которому осмотрены юридические дела ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен>, изъятые по уголовному делу в отделениях банков, в том числе, АО "Банк 

<

Данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>(том 

<

Номер обезличен> а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в АО "Банк 

<

Данные изъяты> из которой следует, что ООО «Фрегат» в лице директора ФИО4 настоящим заявлением подтверждает, что ознакомлен с правилами банковского обслуживания юридических лиц, подтверждает, что ознакомлен с порядком предоставления услуг. В заявлении в графе контактный телефон, указан следующий 

<

Номер обезличен>, установлено кодовое слово: 

<

Данные изъяты> для предоставления информации клиенту по телефонным каналам связи в объеме и условиях, предусмотренных правилами банка. Кроме того, ФИО4 просит заключить договор банковского обслуживания путем присоединения в соответствии с правилами банковского обслуживания к действующей редакции Правил банковского обслуживания, просит открыть расчетный счет в валюте РФ, предоставить услугу СМС-информирования по счету клиента, услугу по открытию и ведению расчетного счета в валюте РФ для расчетов с использованием 

<

Данные изъяты> – моментальная выдачи). Указан вариант подписания электронных документов посредством ПЭП (одноразовые смс-пароли) на номер телефона: 

<

Номер обезличен> Указан адрес электронной почты: 

<

Адрес обезличен> В пункте 4 настоящего заявления Клиент (ООО «Фрегат») просит заключить договор о предоставлении услуги смс-информирования по счету Клиента и предоставить данную услугу по счету, открытому на основании настоящего заявления, на номер телефона: 

<

Номер обезличен> принадлежащий ФИО4 

<

Дата обезличена> ООО «Фрегат» открыт расчетный счет 

<

Номер обезличен> и корпоративный счет 

<

Номер обезличен>;

- Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен>, протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (том 

<

Номер обезличен> протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> копией приговора мирового судьи судебного участка 

<

Номер обезличен> судебного района 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> рапортом следователя от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> выпиской(том 

<

Номер обезличен> сведениями о счетах ООО «ФРЕГАТ»(том 

<

Номер обезличен> содержание которых приведено выше.

Из показаний свидетеля ФИО12 от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она работает в должности руководителя направления по обслуживанию юридических лиц АО «Банк ДОМ.РФ». Исходя из представленных ей на обозрение документов, 

<

Дата обезличена> в офис банка, расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен>, обратился ФИО4, 

<

Дата обезличена> года рождения, с целью открытия расчетного счета для ООО «Фрегат» ИНН 

<

Номер обезличен>. При обращении в офис банка ФИО4 предоставил следующий пакет документов: паспорт гражданина РФ, устав ООО «Фрегат», приказ о назначении директора, свидетельство о постановке на налоговый учет, договор аренды нежилого помещения. Также 

<

Дата обезличена> ФИО4 в офисе банка по адресу: 

<

Адрес обезличен> был подписан и заполнен опросный лист клиента -юридического лица, занимающегося частной практикой, а также бланки для открытия расчетного счета, которые включают в себя: заявление на открытие расчетного счета, карточку с образцами подписей ФИО4 и заявление на подключение услуги «Банк-клиент». После процедуры подачи заявки на открытие расчетного счета с клиентом была проведена беседа, с целью уточнения подданных им данных и их достоверности, после чего формировалась анкета для открытия расчетного счета. Далее сформированная анкета распечатывается и в случае подтверждения поданными данными клиента, подписывается сотрудником банка. В данном случае открытие расчетного счета ФИО4 подписывала она. После принятия дополнительного решения, клиенту открывается расчетный счет и на номер телефона, указанный в заявлении приходит смс-оповещение с логином и временным паролем, для активации системы «Банк-клиент». Далее клиент самостоятельно заходит на сайт банка, где впоследствии меняет временный пароль на постоянный. Учитывая вышесказанное после получения клиентом логина и пароля от системы «Банк-клиент» можно понять, что он имеет доступ к данной системе и может распоряжаться расчетным счетом на свое усмотрение. Также она добавила, что сведения (логин и пароль) от системы «Банк-клиент» являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передать третьим лицам. Ею в день обращения ФИО4 в банк, в устной форме проговаривалось и предупреждалось, что сведения (логин и пароль) от системы «Банк-клиент» являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам, и что за это предусмотрена ответственность. Данное предупреждение, в том числе разъяснено на сайте банка, которое ФИО4 видел, помимо устной беседы с ФИО4 о запрете разглашения сведений о системе «Банк-клиент» (логин и пароль) об их передаче третьим лицам, им было подписано заявление о вышеуказанном запрете, подписав его он согласился с правилами банка.

Вина ФИО4 в совершении преступления, связанного с неправомерным оборотом средств платежей ПАО «

<

Данные изъяты>», помимо приведенных выше доказательств, подтверждается:

- Протоколом выемки от 

<

Дата обезличена>, согласно которому на основании постановления Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> и на основании постановления следователя от 

<

Дата обезличена>, в отделении банка ПАО «

<

Данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>, изъято юридическое дело ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен>(том 

<

Номер обезличен>

- Протоколом осмотра предметов от 

<

Дата обезличена>, согласно которому осмотрены юридические дела ООО "ФРЕГАТ" ИНН 

<

Номер обезличен> изъятые по уголовному делу в отделениях банков, в том числе, ПАО 

<

Данные изъяты>", расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>; ПАО "

<

Данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>; АО 

<

Данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>(том 

<

Номер обезличен> а именно: заявления о присоединения к условиям дистанционного банковского обслуживания «

<

Данные изъяты> ПАО 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, из которой следует, что ООО «Фрегат» в лице ФИО4, действующего на основании устава, в соответствии с условиями договора 

<

Данные изъяты> юридических лиц, в ПАО 

<

Данные изъяты> заявляет об ознакомлении и согласии с ДКБО, в том числе с условиями дистанционного банковского обслуживания, кроме того просит ПАО Банк «

<

Данные изъяты> заключить с ним Договор на дистанционное банковское обслуживание (далее – договор ДБО). Поданное заявление о присоединение к условиям дистанционного банковского обслуживания подтверждает факт присоединения Клиента (ООО «Фрегат») полностью и в целом к условиям ДКБО в текущей и последующих редакциях. Указаны данные клиента (ООО «Фрегат») с указанием контактного номера телефона – 

<

Номер обезличен>, адреса электронной почты - 

<

Адрес обезличен>, кодового слова – 

<

Данные изъяты> Также указаны сведения об уполномоченных сотрудников клиента (ООО «Фрегат»), 

<

Данные изъяты> договора расчетного счета. Клиент просит ПАО 

<

Данные изъяты>» открыть расчетный счет в валюте ФИО1 рубль, также просит Банк осуществить подключение к тарифному плану: РКО. Тарифный план «Базовый» ЮЛ (рубли), подтверждает ознакомление и согласие с условиями ДКБО и Тарифами Банка, размещенных в сети Интернет (сайт банка); заявления на открытие корпоративного счета от 

<

Дата обезличена> в ПАО 

<

Данные изъяты>», из которой следует, что Клиент (ООО «Фрегат») в соответствии с условиями 

<

Данные изъяты>, в ПАО 

<

Данные изъяты> заявляет об ознакомлении и согласии с ДКБО, в том числе с условиями выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт и просит ПАО 

<

Данные изъяты>» заключить с ним договор о выпуске и обслуживании корпоративных карт. Указаны данные Клиента ООО «Фрегат», в том числе контактный номер телефона – 

<

Номер обезличен> и адрес электронной почты - 

<

Адрес обезличен>. Кроме того, Клиент просит ПАО 

<

Данные изъяты> осуществить подключение услуги к тарифному плану – 

<

Данные изъяты>, открыть счет для расчетов по корпоративным картам; заявления в ПАО «

<

Данные изъяты> на выдачу корпоративной моментальной карты, из которой следует, что заявление датировано 

<

Дата обезличена> и заверено подписью директора ФИО4 с оттиском печати ООО «Фрегат» на подписи. В указанном заявлении, в соответствии с договором о выпуске и обслуживании корпоративных карт № 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> Клиент просит выдать карту 

<

Данные изъяты> не персонализированную

- Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (том 

<

Номер обезличен> протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> копией приговора мирового судьи судебного участка 

<

Номер обезличен> судебного района 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> рапортом следователя от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> выпиской(том 

<

Номер обезличен> сведениями о счетах ООО «ФРЕГАТ»(том 

<

Номер обезличен> содержание которых приведено выше.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> следует, что она работает в должности начальника отдела клиентского обслуживания ПАО 

<

Данные изъяты> и в её обязанности входит открытие и закрытие счетов юридических и физических лиц, координация действий подчиненных сотрудников. 

<

Дата обезличена> в ПАО «

<

Данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

Адрес обезличен> обратился ФИО4 с целью открытия расчетного счета для ООО «ФРЕГАТ». В этот же лень ФИО4 был представлен пакет документов: устав Общества, договор аренды, и прочие учредительные документы, связанные с ООО «ФРЕГАТ», в котором он являлся директором. ФИО4 было заполнено заявление на открытие и обслуживание расчетного счета, информационная анкета клиента. Информационная анкета составляется со слов клиента, где он в конце расписывается. После весь пакет документов ею был направлен для проверки в отделение, занимающееся открытием счетов. Далее ФИО4 была одобрена заявка на открытие расчетного счета и ему на указанный в заявлении номер телефона пришло смс-оповещение с логином и паролем от системы «Банк-клиент». Добавила, что ФИО4 был предупрежден о том, что за передачу логина и пароля от системы «Банк-клиент» предусмотрена ответственность, так как эта информация является конфиденциальной и передавать ее третьим лицам запрещено. Также при входе в систему, после получения логина и пароля от указанной системы, ФИО4 видел аналогичное предупреждение. После получения логина и пароля (временного), клиент на сайте самостоятельно меняет его на постоянный. Добавила, что ФИО4 подписал заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания, тем самым подтвердив свое согласие с правилами банка. 

Вина ФИО4 в совершении преступления, связанного с неправомерным оборотом средств платежей ПАО 

<

Данные изъяты> помимо приведенных выше доказательств, подтверждается:

- Протоколом выемки от 

<

Дата обезличена>, согласно которому на основании постановления Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> и на основании постановления следователя от 

<

Дата обезличена>, в помещении 

<

Номер обезличен> банка ПАО 

<

Данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен> изъято юридическое дело ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен>(том 

<

Номер обезличен>

- Протоколом осмотра предметов от 

<

Дата обезличена>, согласно которому осмотрены юридические дела ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен> изъятые по уголовному делу в отделениях банков, в том числе, ПАО 

<

Данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>; АО 

<

Данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>

<

Номер обезличен> а именно: заявления клиента: ООО «Фрегат» в лице директора ФИО4, из которой следует, что последний просит открыть расчетный счет в российский рублях в ПАО «

<

Данные изъяты> с подключением пакета услуг «

<

Данные изъяты>» (режим online). Номер счета: 

<

Номер обезличен> с подключением данного счета к системе «Интернет-банк Light». В системе «Интернет банк Light» подписание документов осуществляется посредством АСП с правом одной подписи является владелец АСП ФИО4, сотовый телефон для получения sms-оповещения с одноразовым паролем и дальнейшим управлением системой «

<

Номер обезличен> Дата подписания заявления 

<

Дата обезличена>; заявления в ПАО «

<

Данные изъяты> об акцепте оферты, заполненное Банком в лице ведущего менеджера по продажам ФИО13 и подписанное клиентом ООО «Фрегат» 

<

Номер обезличен> в лице уполномоченного лица ФИО4;

- Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Данные изъяты>(том 

<

Номер обезличен> протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (том 

<

Номер обезличен> протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> копией приговора мирового судьи судебного участка 

<

Номер обезличен> судебного района 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> рапортом следователя от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> выпиской(том 

<

Номер обезличен> сведениями о счетах ООО «ФРЕГАТ»(том 

<

Номер обезличен> содержание которых приведено выше.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №6 от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> следует, что она работает в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

Адрес обезличен> ФИО4 открыл расчетный счет в ПАО 

<

Данные изъяты> Клиент приходит лично, чтобы открыть расчетный счет. Для его открытия необходимо предоставить пакет документов: паспорт гражданина РФ, учредительные документы на организацию ООО «ФРЕГАТ», все это загружается в программу. Кроме того, клиент подписывает заявление на открытие счета, согласие на обработку персональных данных, опросный лист, которые также загружаются в программу. В заявлении клиент указывает номер сотового телефона для смс информирования. После данной процедуры пакет документов направляется специалистам на проверку, которые дополнительно проверяют клиента на наличие его в черных списках в других кредитных учреждениях. Далее, после проверки (в случае, если все прошло успешно), клиенту одобряют заявку на открытие расчетного счета и ему приходит смс оповещение с временным паролем. Логин приходит на электронную почту, которую также клиент указывает в заявлении. Далее, клиент имеет доступ в систему «Банк-клиент» и меняет временный пароль на постоянный. Учитывая это, можно сказать, что клиент имеет доступ к системе «Банк-клиент». При открытии счета клиенту в устной форме проговаривается о том, что сведения от системы «Банк-клиент» (логин и пароль) являются конфиденциальными, что передача третьим лицам запрещается. Помимо этого, при подписании заявления на КБО, клиент также соглашается с вышеуказанными правилами банка, то есть подписав заявление он дает согласие с правилами. 

<

Дата обезличена> ФИО4 был открыт расчетный счет в ПАО 

<

Данные изъяты>, 

<

Дата обезличена> по заявлению бенефициара ФИО4 расчетный счет был закрыт. Открытие и закрытие расчетного счета происходило в офисе банка, по адресу: 

<

Адрес обезличен>, куда 

<

Дата обезличена> ФИО4 обратился лично.

Вина ФИО4 в совершении преступления, связанного с неправомерным оборотом средств платежей АО «Альфа-Банк», помимо приведенных выше доказательств, подтверждается:

- Показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно котором он находясь в должности менеджера банка, открывал счет для ООО «Фрегат». Для открытия расчетного счета клиент предоставляет необходимые документы, которые отправляются на дополнительную проверку. После одобрения заявки на открытие расчетного счета клиенту приходит смс-оповещение для подписания документов в электронном виде, и далее приходит временный пароль. Для смены временного пароля необходимо перейти в приложение «Альфа-Бизнес» и сменить пароль на постоянный, вход в приложение осуществляется через логин и пароль. Сведения о пароле от системы «Банк-Клиент» является конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам. 

- Протоколом выемки от 

<

Дата обезличена>, согласно которому на основании постановления Чапаевского городского суда от 

<

Дата обезличена> и на основании постановления следователя от 

<

Дата обезличена>, в кабинете 

<

Номер обезличен> дополнительного офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен> изъято юридическое дело ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен>

- Протоколом осмотра предметов от 

<

Дата обезличена>, согласно которому осмотрены юридические дела ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен>, изъятые по уголовному делу в отделениях банков, в том числе, АО 

<

Данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>»(

<

Номер обезличен> а именно: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе 

<

Данные изъяты> и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

Данные изъяты> согласно которому ФИО4 подтверждает свое согласие с условиями соглашения, договора и тарифами 

<

Данные изъяты> и обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к 

<

Данные изъяты> право подписания электронных документов представлено ФИО4, указан мобильный телефон – 

<

Номер обезличен>. Клиент подтверждает согласие с условиями Банка. Документ подписан ФИО4; сведений о физическом лице – ФИО3 владельце, из которой следует, что дата подачи документов в Банк – 

<

Дата обезличена> 16:26 (по МСК). От ООО «ФРЕГАТ» в качестве 

<

Данные изъяты> владельца выступает ФИО4, 

<

Дата обезличена> года рождения, уроженец 

<

Адрес обезличен>; подтверждения (заявления) в 

<

Данные изъяты> о присоединении и подключении услуг, из которой следует, что № заявки 

<

Данные изъяты>. Указан номер телефона – 

<

Номер обезличен> и адрес электронной почты - 

<

Адрес обезличен> Настоящим заявлением Клиент ООО «Фрегат» в лице директора ФИО4 просит открыть счет в соответствии с договором РКО, установлено кодовое слово: ФИО5;

- Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (том 

<

Номер обезличен> протоколом осмотра предметов (документов) 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> копией приговора мирового судьи судебного участка 

<

Номер обезличен> судебного района 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> рапортом следователя от 

<

Дата обезличена>(том 

<

Номер обезличен> выпиской(том 

<

Номер обезличен> сведениями о счетах ООО «ФРЕГАТ»(том 

<

Номер обезличен> содержание которых приведено выше.

Оценивая собранные по делу доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, сопоставляя друг с другом, сравнивая и анализируя их, суд признает доказательства достаточными для разрешения дела и приходит к выводу, что исследованные в судебном заседании доказательства полностью изобличают ФИО4 в совершении инкриминируемых преступлений. 

Показания ФИО4, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого признаются судом допустимыми доказательствами. В ходе предварительного следствия он был обеспечен квалифицированной юридической помощью, его допрос производился в присутствии защитника, подозреваемому(обвиняемому) до допроса были разъяснены права, предусмотренные ст.46,47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ. Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве допроса подозреваемого(обвиняемого) судом не установлено.

Показания свидетелей также признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ, являются последовательными, в достаточной степени полно отражают картину происходящих событий и согласуются не только между собой, но и с другими письменными доказательствами по делу. 

Оснований для самооговора подсудимого или умышленного искажения допрошенными лицами фактических обстоятельств дела, каждый из которых был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, судом не установлено.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе производства предварительного следствия, из материалов дела не усматривается.

В соответствии с ч. 1 ст. 187 УК РФ уголовная ответственность установлена за неправомерный оборот средств платежей, а именно: за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно Федеральному закону от 

<

Дата обезличена> N 161-ФЗ"О национальной платежной системе", электронное средство платежа -- средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

Соответственно, логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, относятся к электронным средствам.

По смыслу закона, понятие приобретения охватывается различными способами, в результате которых лицо становится обладателем средств платежей. Под хранением средств платежей следует понимать любые умышленные действия лица, связанные с фактическим их владением, в том числе их сокрытие, позволяющее обеспечить их сбережение. Под транспортировкой средств платежей следует понимать любые умышленные действия лица, которое их перемещает из одного места нахождения в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства.

В судебных прениях государственный обвинитель на основании пункта 1 части 8 статьи 246 УПК РФ просил исключить из обвинения ФИО4 по всем эпизодам преступной деятельности излишне вмененный ему признак «хранения» в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Суд в соответствии со ст.252 УПК РФ связан с позицией государственного обвинения, поэтому полагает квалифицировать действия ФИО4 по преступлению, связанному с неправомерным оборотом средств платежей 

<

Данные изъяты> суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку 

<

Дата обезличена> он совершил приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при приведенных выше обстоятельствах.

Действия ФИО4 по преступлению, связанному с неправомерным оборотом средств платежей 

<

Данные изъяты> 

<

Данные изъяты> суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку 

<

Дата обезличена> он совершил приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при приведенных выше обстоятельствах.

Действия ФИО4 по преступлению, связанному с неправомерным оборотом средств платежей 

<

Данные изъяты>, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку 

<

Дата обезличена> он совершил приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при приведенных выше обстоятельствах.

Действия ФИО4 по преступлению, связанному с неправомерным оборотом средств платежей 

<

Данные изъяты> суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку 

<

Дата обезличена> он совершил приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при приведенных выше обстоятельствах.

Действия ФИО4 по преступлению, связанному с неправомерным оборотом средств платежей ПАО 

<

Данные изъяты> суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку 

<

Дата обезличена> он совершил приобретение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при приведенных выше обстоятельствах.

Действия ФИО4 по преступлению, связанному с неправомерным оборотом средств платежей АО "

<

Данные изъяты>, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку 

<

Дата обезличена> он совершил приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при приведенных выше обстоятельствах.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.2 ст.43 УК РФ, общие начала назначения наказания, предусмотренные ст. ст.6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание.

Суд принимает во внимание, что ФИО4 является гражданином РФ, 

<

Данные изъяты>

<

Данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 является вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ учитывает явку с повинной ФИО4 от 

<

Дата обезличена> (л.д

<

Номер обезличен> поскольку до возбуждения уголовного дела он добровольно сообщил органу предварительного расследования о совершенных им преступлениях.

Также суд учитывает активное способствование ФИО4 раскрытию и расследованию преступлений, поскольку при отсутствии у органа предварительного расследования достаточных сведений о его причастности к совершенным преступлениям, он дал подробные признательные показания, изобличающие его в совершении преступлений, указал способ и фактические обстоятельства их совершения, которые и были положены в основу предъявленного ему обвинения.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о совершении ФИО4 активный действий, направленных на сотрудничество с органом предварительного расследования, и учитываются судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ.

На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание, признание ФИО4 вины в совершении преступлений, его раскаяние в содеянном, наличие у подсудимого постоянного места жительства, источника дохода в виде случайных заработков, состояние его здоровья, его достижения в спорте, на учетах не состоит.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимый и его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с п. 6 ст. 15 УК РФ, так как фактические обстоятельства совершенных преступлений, способ совершения, мотив и цель, в совокупности с данными о личности подсудимого, свидетельствуют о повышенной степени общественной опасности. 

При этом, обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, с учетом данных о личности подсудимого, роли виновного и его поведения после совершения преступления, при наличии совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд признает исключительными и существенно снижающими степень общественной опасности содеянного, что позволяет применить положения ст.64 УК РФ и назначить ФИО4 за совершение каждого преступления более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией части 1 ст. 187 УК РФ, и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, принимая во внимание сведения о личности подсудимого, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного, на условия его жизни и жизни его семьи, суд полагает обоснованным назначить ФИО4 за каждое преступление наказание в виде ограничения свободы, поскольку указанный вид наказания в достаточной степени будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. Иные менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижения целей наказания. 

В соответствии с п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

<

Дата обезличена> N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", при назначении ограничения свободы в качестве основного или дополнительного наказания за каждое или некоторые из преступлений, образующих совокупность, срок ограничения свободы необходимо указывать за каждое из таких преступлений, а соответствующие ограничения и обязанность - после назначения окончательного наказания.

Судом установлено, что ФИО4 был осужден 

<

Дата обезличена> Чапаевским городским судом 

<

Адрес обезличен> по ст.264.1 УК РФ к 140 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 01 год 06 месяцев; 

<

Дата обезличена> мировым судьей судебного участка 

<

Номер обезличен> судебного района 

<

Адрес обезличен> по ч.1 ст.173.2 УК РФ, на основании ч.5 ст.69 УК РФ ( приговор от 

<

Дата обезличена>) к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 01 год 06 месяцев.

По сведениям Чапаевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФИН России по 

<

Адрес обезличен> (л

<

Номер обезличен>), ФИО4 был снят с учета филиала по обязательным работам 

<

Дата обезличена> в связи с отбытием срока наказания, по лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, 

<

Дата обезличена> в связи с отбытием срока наказания.

Преступления по настоящему уголовному делу совершены ФИО4 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена> и 

<

Дата обезличена>, то есть до вынесения приговора Чапаевского городского суда 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена> и приговора мирового судьи судебного участка 

<

Номер обезличен> судебного района 

<

Адрес обезличен> от 

<

Дата обезличена>, следовательно, окончательное наказание подлежит назначению по совокупности преступлений с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ, с учетом положений ч.2 ст.72 УК РФ, п.21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

При этом, с учетом положений п.35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

<

Дата обезличена> N 55, при применении судом правил части 5 статьи 69 УК РФ срок отбытого подсудимым наказания по первому приговору подлежит зачету в срок вновь назначенного наказания, в том числе в случаях, когда наказание по прежнему приговору отбыто подсудимым полностью.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1(один) год 2(два) месяца;

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1(один) год 2(два) месяца;

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1(один) год 2(два) месяца;

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1(один) год 2(два) месяца;

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1(один) год 2(два) месяца;

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1(один) год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО4 наказание в виде ограничения свободы на срок 1(один) год 5(пять) месяцев с установлением ограничений: не выезжать за пределы территории муниципального образования городской округ Чапаевск; не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, и возложением на осужденного обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, 1(один) раз в месяц для регистрации.

На основании ч.4 и ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения, с применением ст.71, ч.2 ст.72 УК РФ, назначенного наказания и наказания по приговору от 

<

Дата обезличена> мирового судьи судебного участка 

<

Номер обезличен> судебного района 

<

Адрес обезличен>, с присоединением дополнительного наказания, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде ограничения свободы на срок 01(один) год 06(шесть) месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 01(один) год 06 (шесть) месяцев.

Установить осужденному ФИО4 следующие ограничения:

не выезжать за пределы территории муниципального образования городской округ Чапаевск;

не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Возложить на осужденного ФИО4 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, 1(один) раз в месяц для регистрации.

Зачесть в срок отбытия наказания по настоящему приговору наказание, отбытое ФИО4 по приговору от 

<

Дата обезличена> мирового судьи судебного участка 

<

Номер обезличен> судебного района 

<

Адрес обезличен>, в виде обязательных работ сроком 180 часов, что соответствует 1(одному) месяцу 15 (пятнадцати) суткам ограничения свободы, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 01 год 06 месяцев.

Меру пресечения в отношении ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ст.36 УИК РФ срок лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу. 

Вещественные доказательства: юридические дела ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен>, изъятые по уголовному делу в отделениях следующих банков: ПАО 

<

Данные изъяты>", расположенное по адресу: 

<

Адрес обезличен>; ПАО Банк "

<

Данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

Адрес обезличен> АО "Банк 

<

Данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

Адрес обезличен>; ПАО "

<

Данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

Адрес обезличен>; ПАО 

<

Данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

Адрес обезличен>; АО "

<

Данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

Адрес обезличен> после вступления приговора в законную силу оставить хранить при уголовном деле; CD-R диск, полученный в рамках ответа на запрос в МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

Адрес обезличен>, содержащий сведения о счетах ООО «ФРЕГАТ» 

<

Номер обезличен>, после вступления приговора в законную силу оставить хранить при уголовном деле; копии документов регистрационного дела ООО "ФРЕГАТ" 

<

Номер обезличен>, на бумажном носителе, полученные в рамках ответа на запрос в МИФНС 

<

Номер обезличен>, после вступления приговора в законную силу оставить хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Чапаевский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Чапаевского городского суда подпись И.ФИО6

Копия верна.

Судья Чапаевского городского суда

__________________И.ФИО6

Подлинник документа находится в уголовном деле № 1-94/2023 

<

Номер обезличен>