К делу № 1-23/2019

П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

г. Абинск 26 февраля 2019 года

Абинский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Хомченковой О.И.,

при секретаре Аджиевой Л.Л., 

с участием государственного обвинителя – 

старшего помощника прокурора Абинского района Герасимова И.С.,

представителя потерпевшего Л.А.В.,

ее представитель адвокат Савченко К.В.,

подсудимой ФИО1,

её защитника-адвоката Романченко О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимой, 

<

данные изъяты>, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление ею совершено при следующих обстоятельствах.

Так, 10.01.2012 г. в г. Абинске Краснодарского края ФИО1, согласно приказу № от 10.01.2012 г., будучи назначенной на должность бухгалтера - кассира ООО «Абинск-ТБО», расположенного по адресу: 

<

адрес> в соответствии с условиями трудового договора №, заключенного 10.01.2012 г. между ней и ООО «Абинск-ТБО» в лице генерального директора Л.А.В., а также положений должностной инструкции обязана осуществлять прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных; выдавать наличные денежные средства подотчетным лицам на основании служебных записок, заверенных подписью генерального директора с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных; контролировать соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе; сдавать наличную выручку в банк; получать наличные денежные средства по чеку в банке; ежедневно вести кассовую книгу и оформлять первичные кассовые документы в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ; вести и учитывать расходы с подотчетными лицами предприятия, проверять, оформлять и проводить в компьютерной базе данных авансовых отчетов подотчетных лиц: начислить и выплачивать заработную плату работникам предприятия; готовить платежные поручения и отправлять их в банк по системе «банк - клиент»; обмениваться корреспонденцией с банками, предоставлять в банки информацию, предусмотренную законодательством, получать необходимые предприятию справки, письма, подтверждения; обязуется бережно относиться к имуществу работодателя, незамедлительно сообщить работодателю в лице руководителя о возникновении ситуации представляющей угрозу сохранности имущества работодателя.

В процессе выполнения своих обязанностей бухгалтера - кассира ООО «Абинск-ТБО» ФИО1 осуществляла выдачу наличных денежных средств подотчетным лицам на основании служебных записок, заверенных подписью генерального директора с одновременным занесением информации компьютерную базу данных, а также осуществляла получение наличных денежных средств по чеку в банке. 

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее 27.03.2014г., находясь в неустановленном месте у бухгалтера- кассира ООО «Абинск ТБО» ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение, путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Абинск-ТБО» Л.А.В., неопределенной суммы денежных средств, принадлежащих ООО «Абинск-ТБО», под предлогом выдачи наличных денежных средств из кассы ООО «Абинск - ТБО» С.В.В., Ю.С.Н., Т.В.В., что не соответствует действительности, так как договора с указанными лицами не заключались и путем получения наличных с расчетного счета № ООО «Абинск - ТБО», открытого в ПАО « Крайинвестбанк» г. Краснодар и не внесения в кассу ООО «Абинск - ТБО». Намереваясь, при этом, реализовать свой преступный умысел, посредством совершения ряда тождественных преступных действий, охваченных единым преступным умыслом, направленных на достижение общей цели - мошенничества с использованием своего служебного положения, а для сокрытия факта хищения денежных средств, то есть для того, чтобы преступные действия ФИО1 не были явными, планировала в расходных кассовых ордерах вносить недостоверные сведения, а именно указывать несуществующие организации с вымышленными лицами, которые не заключали договора с ООО « Абинск - ТБО» в действительности.

Во исполнение своего преступного единого умысла, бухгалтер - кассир ООО «Абинск-ТБО» ФИО1 в период времени с 12.12.2013 г. по 17.03.2014 г. в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в помещении бухгалтерии ООО «Абинск-ТБО», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя задуманное и реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, возникший в ходе выполнения своих обязанностей, используя служебное положение, определенное должностной инструкцией, а также в нарушение условий трудового договора, согласно которого обязуется бережно относиться к имуществу работодателя, незамедлительно сообщить работодателю в лице руководителя о возникновении ситуации представляющей угрозу сохранности имущества работодателя, действуя единым преступным умыслом, против воли собственника, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Абинск-ТБО» Л.А.В., уверенной в сохранности денежных средств, принадлежащих ООО «Абинск-ТБО», завладела денежными средствами из кассы в сумме 657 000 рублей. С целью сокрытия своих преступных действий, ФИО1, 12.12.2013 составила расходный кассовый ордер № о получении С.В.В. денежных средств в сумме 237 000 руб., где указала основанием платежа «СК «БИН ошибочно перечислен»; 17.03.2014 г. составила расходный кассовый ордер № о получении Ю.С.Н. денежных средств в сумме 49 715 руб., где указала основанием платежа «Югпромкомплект»; 17.03.2014 г. составила расходный кассовый ордер № о получении Ю.С.Н. денежных средств в сумме 100 000 руб., где указала основанием платежа «Югпромкомплект»; 17.03.2014 г. составила расходный кассовый ордер № о получении Ю.С.Н. денежных средств в сумме 100 000 руб., где указала основанием платежа «Югпромкомплект»; 17.03.2014 г. составила расходный кассовый ордер № о получении Ю.С.Н. денежных средств в сумме 100 000 руб., где указала основанием платежа «Югпромкомплект»; 17.03.2014 г. составила расходный кассовый ордер № о получении Т.В.В. денежных средств в сумме 70 285 руб., где указала основанием платежа «Югполимерсервис», что не соответствует действительности, так как договоры с указанными лицами не заключались ООО «Абинск - ТБО», тем самым ФИО1 внесла недостоверные сведения в бухгалтерскую отчетность, чем ввела в заблуждение генерального директора ООО «Абинск-ТБО» Л.А.В. в результате чего похитила денежные средства, принадлежащие ООО «Абинск-ТБО» в общей сумме 657 000 руб., злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Абинск-ТБО» Л.А.В., уверенной в сохранности денежных средств, находящихся в кассе предприятия, обратив их в свою пользу.

Она же, бухгалтер - кассир ООО «Абинск-ТБО» ФИО1 в период времени с 15.01.014 г. по 27.03.2014 г., в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в помещении бухгалтерии ООО «Абинск-ТБО», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя задуманное и реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, возникший в ходе выполнения своих обязанностей, используя служебное положение, определенное должностной инструкцией, а также в нарушение условий трудового договора, согласно которого обязуется бережно относиться к имуществу работодателя, незамедлительно сообщить работодателю в лице руководителя о возникновении ситуации представляющей угрозу сохранности имущества работодателя, осознавая, что посредством злоупотребления доверием генерального директора ООО «Абинск-ТБО» Л.А.В., похищает чужое имущество, предвидя неизбежность причинения ущерба собственнику, действуя единым преступным умыслом, против воли собственника, из корыстных побуждений, согласно должностной обязанности получать наличные денежные средства по чеку в банке, злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Абинск-ТБО» Л.А.В., уверенной в сохранности денежных средств, принадлежащих ООО «Абинск-ТБО», под предлогом получения денежных средств на хозяйственные нужды предприятия, получила наличными денежные средства с расчетного счета № ООО «Абинск - ТБО», открытого в ПАО «Крайинвестбанк» 15.01.2014 г. на основании денежного чека №.; 27.03.2014 г. на основании денежного чека № Однако, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Абинск-ТБО» Л.А.В., уверенной в сохранности денежных средств, находящихся на предприятии, не внесла полученные с расчетного счета ООО « Абинск - ТБО» в кассу денежные средства 15.01.2014 г. в сумме 182 000 руб.; 27.03.2014 года, денежные средства в сумме 89 000 руб., обратив их свою пользу. Тем самым ФИО1 похитила денежные средства, принадлежащие ООО «Абинск-ТБО» в общей сумме 271 000 руб., злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Абинск-ТБО» Л.А.В., уверенной в сохранности денежных средств, находящихся на предприятии.

Таким образом, согласно заключению эксперта № от 25.02.2017 г., в период времени с 12.12.2013 г. по 17.03.2014 г. в адрес С.В.В., Ю.С.Н., Т.В.В., выданы денежные средства на общую сумму 657 000 руб.; в январе и марте 2014 г., денежные средства полученные наличными с расчетного счета № открытого в ПАО « Крайинвестбанк» г. Краснодар, поступили в кассу ООО « Абинск - ТБО» не в полном объеме, сумма не внесенных в кассу денежных средств составила 271 000 рублей.

Завладев похищенными денежными средства ФИО1, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Абинск-ТБО» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 928 000 руб.

Подсудимая ФИО1, допрошенная в судебном заседании, вину в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Вина подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния подтверждается доказательствами, исследованными и оглашенными в судебном заседании, в частности показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными доказательствами по делу.

Представитель потерпевшего Л.А.В., допрошенная в судебном заседании показала, что ФИО1 работала в ООО «Абинск-ТБО» в должности бухгалтера-кассира, ее полная материальная ответственность за сохранность вверенных ей денежных средств была предусмотрена должностной инструкцией, с которой она ознакомлена и подписала в день приема на работу. В ходе проведения полной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Абинск - ТБО» было установлено, что бухгалтер-кассир ФИО1 в период времени с 2014 г. по 2016 г. производила выдачу наличных денежных средств посторонним лицам, с которыми у общества отсутствовали договорные отношения. Денежные средства выдавались С.В.В. (ООО СК «Бин»); Ю.С.Н. (ООО «Югпромкомплект»); Т.В.В. (ООО «Югпромресурс»). В результате противоправных действий со стороны ФИО1, ООО «Абинск - ТБО» был причинен материальный ущерб на общую сумму 928 000 руб. В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме.

Свидетель П.А.И., допрошенная в судебном заседании показала, что она работает начальником планово-экономического отдела ООО «Абинск-ТБО». ФИО1 работал бухгалтером-кассиром ООО «Абинск-ТБО» по май 2015 г. В 2016 г. была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия созданной комиссией в составе: помощника руководителя К.О.А., главного бухгалтера К.О.В., специалиста В.И.В. По результатам проверки были выявлены нарушения. ФИО1 путем списания денежных средств из кассы предприятия по расходно-кассовым ордерам выдала наличные денежные средства лицам, с которыми предприятие не имело договорных отношений. Были выданы денежные средства на сумму 237 000 руб., 49 715 руб., 70 285 руб., 100 000 руб., 100 000 руб., всего на общую сумму 657 000 руб. Также установлено нарушение: снятые по чековой книжке денежные средства не были оприходованы в кассу предприятия. 15.01.2014 г. в банке получено 192 000 руб., в кассу предприятия оприходовано 100 000 руб., 27.03.2014 г. в банке получено 139 000 руб., в кассу оприходовано 50 000 руб. Таким образом, было допущено хищение денежных средств наличными в сумме 271 000 руб. 

Свидетель В.И.В., допрошенный в судебном заседании показал, что с декабря 2015 г. он работал в ООО «Абинск-ТБО». ФИО1 работала бухгалтером –кассиром в ООО «Абинск-ТБО». В 2016 г. была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия созданной комиссией. В состав комиссии входили начальник планово-экономического отдела П.А.И., главный бухгалтер К.О.В., помощник руководителя К.О.А. и он.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля В.И.В., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которых он показал, что проведенной проверкой было установлено, что произошла выдача из кассы наличных средств при отсутствии договорных отношений с нарушением кассовой дисциплины в размере 657 000 руб.: 12.12.2013 г. – выдано без договоров СК БИН С.В.В. – 237 000 руб. №; 17.03.2014 г. – выдано без договора ООО «Югпромкомплект» Ю.С.Н. 100 000 руб. №; 17.03.2014 г. выдано без договора ООО «Югпромкомплект» Ю.С.Н. 100000 рублей. №; ДД.ММ.ГГГГ- выдано без договора ООО «Югпромкомплект» Ю.С.Н. 100000 рублей. №; 17.03.14- выдано без договора ООО «Югпромресурс» Т.В.В. 70285 рублей. №; 17.03.14- выдано без договора ООО «Югпромкомплект» Ю.С.Н. 49715 рублей. №. ООО «Абинск-ТБО» никогда не имело никаких договорных отношений с ООО «СК БИН», ООО «Югпромкомплект», и ООО «Югпромресурс». В тот период бухгалтером-кассиром предприятия являлась ФИО1 Так же в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Абинск-ТБО» установлено, что ФИО1 не осуществлено оприходование денежных средств, снятых с расчетного счета организации в банке в кассу: 15.01.2014г. в банке получено 192 000 рублей, денежный чек № от 15.01.2014г. В кассу оприходовано 10 000 руб. ПКО № от 15.01.2014г., т.е. недооприходовано 182 000 рублей; 27.03.2014г.- в банке получено 139 000 рублей, денежный чек № от 27.03.2014г. В кассу оприходовано 50 000 руб. ПКО № от 27.03.2014г., т.е. недооприходовано 89 000 руб.

После оглашения показания свидетель В.И.В. их подтвердил. 

Свидетель К.О.В., допрошенная в судебном заседании, показала, что она работает главным бухгалтером в ООО «Абинск-ТБО» с 30.05.2016 г. В 2016 г. была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В комиссию по проверке входили: начальник планово-экономического отдела П.А.И., помощник руководителя К.О.А., специалист В.И.В. и она. При проведении проверки были выявлены нарушения: с расчетного счета предприятия снимались денежные средства и в кассу предприятия не приходовались, деньги отдавались под отчет без заявлений. 

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля К.О.В., данные ею на предварительном следствии, согласно которых сумма присвоенных, либо растраченных из кассы организации денежных средств составила 657 000 руб. После оглашения показаний свидетель К.О.В. их подтвердила. 

Свидетель К.О.А., допрошенная в судебном заседании, показала, что она работает в должности помощника руководителя ООО «Абинск-ТБО». В 2016 г. проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В состав комиссии входили: начальник планово-экономического отдела П.А.И., главный бухгалтер К.О.В., специалист В.И.В. и она. В результате проведенной проверки были выявлены многочисленные нарушения. Она брала выписку из банка и сверяла с программой 1 С. Не все денежные средства, снятые со счета приходовались в кассу предприятия. Из кассы предприятия выдавались денежные средства по расходным чекам, но договоров не было. Перечисления были по программе 1 С с предприятиями с которыми не было договоров. 

Свидетель Ю.С.Н., чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в связи с неявкой в судебное заседание, на предварительном следствии показал, что он является генеральным директором и учредителем ООО «Югромкомплект». Организация зарегистрирована 22 декабря 2015 г. Основным видом деятельности организации являются грузоперевозки, строительство, изготовление газоблока и металлоконструкций и т.д. На предъявленных ей на обозрение расходных кассовых ордерах № от 17.03.2014 г., № от 17.03.2014 г., № от 17.03.2014 г., № от 17.03.2014 г., выписанных на его имя, в графах «подпись» - подписи выполнены не им. Его организация никогда не имела никаких договорных отношений с ООО «Абинск-ТБО». Денежные средства на счет ООО «Абинск-ТБО» он не перечислял, так же как и не получал на счет ООО «Югпромкомплект» денежных средств от ООО «Абинск-ТБО». Он никогда не получал из кассы ООО «Абинск-ТБО» денежные средства и никаких документов с ООО «Абинск-ТБО» не подписывал. 

Свидетель С.В.В., чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в связи с неявкой в судебное заседание, на предварительном следствии показал, что он является директором и учредителем ООО «Югтехнострой». Предприятие зарегистрировано в 2008 г. Основным видом деятельности организации является строительство и т.д. Примерно в 2013-2014 г., точную дату он не помнит, между ООО «Югтехнострой» и ООО «Абинск-ТБО» были договорные отношения. Между организациями был заключен договор на вывоз и размещение ТБО. По данному договору они перечисляли денежные средства на счет ООО «Абинск-ТБО». На предъявленной ему на обозрение копии расходного кассового ордера № от 12.12.2013 г., выписанной на его имя в графе «подпись» - подпись выполнена не им. Из кассы ООО «Абинск-ТБО» он никогда наличные денежные средства неполучал и никаких документов не подписывал. На счет ООО «Югтехнострой» от ООО «Абинск-ТБО» денежные средства никогда не перечислялись. На копии расходного кассового ордера в графе «основание» имеется рукописная запись читаемая как: СК «БИН» ошибочно перечисленные. К организации СК «БИН» он никакого отношения не имеет.

Свидетель Т.И.А., чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в связи с неявкой в судебное заседание, на предварительном следствии показала, что у нее имеется банковская карта, открытая в ПАО «Сбербанк». В период 2013-2014 г.г. по письму Т.В.В. в адрес ООО «Абинск-ТБО» последними на указанный счет осуществлялось перечисление арендной платы за арендованный бульдозер. О перечислении денежных средств от ООО «Абинск-ТБО» именно на ее карту попросил сам Т.В.В., объяснив это тем, что на имеющиеся у него счета возможно наложение ареста. Она был не против, так как с Т.В.В. в то время состояла в гражданском браке. У нее никаких договорных отношений с ООО «Абинск-ТБО» не имелось и не имеется. Как ей известно у Т.В.В. были договорные отношения с ООО «Абинск-ТБО». Он предоставлял в аренду имеющийся у него бульдозер. Документы на бульдозер находятся у нее. 09.05.2015г. Т.В.В. трагически погиб. Где сейчас находится бульдозер ей неизвестно.

Вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей деяния также подтверждается письменными доказательствами, исследованными и оглашенными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от 03.05.2017, где объектом осмотра является помещение ООО «Абинск-ТБО», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где совершено хищение денежных средств;

- постановлением о производстве выемки от 06.10.2016 г. и протоколом выемки от 06.10.2016 г., в ходе которого в служебном кабинете №19 СО ОМВД России по Абинскому району, расположенному по адресу: 

<

...>, у представителя потерпевшей Л.А.В., изъяты следующие документы: приказ № от 01.06.2016, акта проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Абинск-ТБО» от 29.08.2016; денежный чек № от 27.03.2014, приходный кассовый ордер № от 27.03.2014, денежный чек № от 15.01.2014, приходно- кассовый ордер № от 15.01.2014; расходный кассовый ордер № от 12.12.2013, расходный кассовый ордер № от 17.03.2014, расходного кассовый ордер № от 17.03.2014 г.; расходный кассовый ордер № от 17.03.2014, расходный кассовый ордер № от №, расходный кассовый ордер № от 17.03.2014; заверенные копии книги регистрации исходящей корреспонденции с отражением исходящего номера № за 2013 год, исходящего номера от 18.09.2013, исходящего номера № за 2014 год, исходящего номера от 19.02.2014; договора оказания услуг строительной техникой № от 21.05.2013, договора аренды транспортных средств без экипажа от 09.01.2014, договора № аренды бульдозера 

<

данные изъяты> от 17.04.2014; акта сверки взаимных расчетов за период 2012 г. между ООО «Абинск-ТБО» и К.А.И., платежных поручений № от 09.11.2012, № от 13.11.2012, № от 19.11.2012 г. № от 29.11.2012, № от 21.12.2012 с распечаткой программы 1 С; акта сверки взаимных расчетов за период 2013 г. между ООО «Абинск-ТБО» и К.А.И., платежных поручений № от 14.01.2013, № от 25.02.2013, № от 01.04.2013, № от 20.05.2013, № от 23.05.2013, № от 28.05.2013, № от 03.06.2013, № от 27.06.2013, № от 30.07.2013 г. № от 01.08.2013, № от 08.08.2013, № от 13.08.2013, № от 19.09.2013, № от 26.09.2013, № от 30.09.2013, № от 11.10.2013, № от 21.10.2013, № от 31.10.2013 г. с распечаткой программы 1С; акта сверки взаимных расчетов за период 2013 г. между ООО «Абинск-ТБО» и С.А.В., платежных поручений № от 29.07.2013, № от 29.07.2013 г. № от 30.07.2013, № от 29.08.2013, № от 09.09.2013, № от 13.09.2013, № от 03.10.2013, № от 07.11.2013, № от 11.11.2013, № от 26.11.2013 с распечаткой программы 1 С; акта сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между ООО «Абинск-ТБО» и С.А.В., платежных поручений № от 17.02.2014, № от 14.04.2014, № от 21.04.2014 г. № от 23.04.2014, № от 25.04.2014, № от 29.04.2014, № от 29.04.2014 г.; № от 02.06.2014, № от 11.07.2014, № от 29.07.2014, № от № от 04.08.2014, № от 07.08.2014, № от 22.08.2014, № от 11.09.2014 г.; № от 07.10.2014, № от 07.10.2014, № от 07.10.2013, № от 16.10.2013, № от 17.10.2013, № от 18.10.2013, № от 20.10.2014, № от 15.04.2014 с распечаткой с программы 1С; платежных поручений № от 27.11.2012, № от 27.11.2012, № от 03.12.2012, № от 03.12.2012, № от 31.05.2013, № от 16.10.2013, № от 27.12.2013 г.; № от 18.04.2014 с распечаткой с программы 1С; акта сверки взаимных расчетов за 2013 год между ООО «Абинск-ТБО» и С.А.В., расходного кассового ордера № от 22.05.2013 г. расходного кассового ордера № от 20.05.2013, платежного поручения № от 06.06.2013 г. платежного поручения № от 05.06.2013, платежного поручения № от 24.05.2013 г. с распечаткой с программы 1С; платежных поручений № от 29.10.2013, № от 14.04.2014 г. № от 17.04.2014, № от 13.11.2014 с распечаткой с программы 1С;

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 06.10.2016, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые при производстве выемки 06.12.2016 г.;

- постановлением о производстве выемки от 22.11.2016 и протоколом выемки от 22.11.2016 г., в ходе которого служебном кабинете №19 СО ОМВД России по Абинскому району, расположенному по адресу: 

<

...>, у представителя потерпевшей Л.А.В., изъяты следующие документы: диска СБ-К с выпиской по счету ООО «Абинск-ТБО» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года, кассой Анализ счета за 2012, 2013, 2014 года, кассой Карточка счета за 2012, 2013, 2014 года; сшив касса август 2013, касса июнь 2013, касса май 2013, касса март 2014, касса июль 2014, касса март 2013, касса январь 2013, касса ноябрь 2014, касса сентябрь 2014, касса январь 2014, касса апрель 2013 г.; касса февраль 2013, касса декабрь 2014, касса октябрь 2014, касса февраль 2014, касса август 2013 г.; касса апрель 2014, касса май 2014, касса июнь 2014, касса октябрь 2012, касса ноябрь 2012, касса декабрь 2012, касса март 2012, касса апрель 2012, касса январь 2012, касса февраль 2012, касса май 2012, касса июнь 2012, касса июль, август 2012, касса сентябрь 2012, касса июль 2013, касса сентябрь 2013, касса ноябрь 2013, касса декабрь 2013, касса октябрь 2013;

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 22.11.2016 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе проведения выемки от 22.11.2016 г.;

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки от 06.12.2016 в ходе которого у представителя потерпевшего Л.А.В. в каб. № 19, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, пр. Комсомольский, 102, изъяты сшив «договора 3», сшив «договора 4», сшив «договора 1»;

-протоколом осмотра документов и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 07.12.2016, в ходе которого были осмотрены: сшив «договора 3» представляет собой папку-скоросшиватель синего цвета. Опись договоров, находящихся в сшиве: договор № 44 на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.03.2013 г.; договор поставки № от 07.10.2013 г.; договор поставки № от 26.11.2013 г.; договор технического сопровождения программного обеспечения «1пГтйу» № от 26.11.2013 г.; договор поставки № от 09.01.2013 г.; договор № об оказании услуг и выполнение работ экологического характера от 01.04.2013 г.; договор поставки № от 28.01.201 г.; договор № на выполнение работ по аттестации рабочих мест от 23.09.2013 г.; договор № возмездного оказания услуг от 14.02.2013 г.; договор на изготовление сайта от 17.04.2013 г.; договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонта автотранспортных средств № от 29.08.2013 г.; договор о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ от 26.07.2013 г.; договор обслуживания № б/н от 04.09.2013 г.; договор оказания услуг строительной техникой № от 21.05.2013 г.; договор поставки № от 03.04.2013 г.; договор поставки № от 19.06.2013 г.; договор № от 01.06.2013 г.; договор розничной купли-продажи № от 28.03.2013 г.; договор на техническое обслуживание № от 14.08.2012 г.; договор № от 01.10.2013 г.; договор обслуживания № б/н от 01.09.2013 г.; договор № на выполнение работ по аттестации рабочих мест от 29.10.2013, договор поставки № от 06.08.2013 г.; договор № на изготовление полиграфической продукции от 28.10.2013 г.; договор №/к на поставку оборудования от 22.11.2013 г.; договор № от 02.10.2013 г., договор розничной купли-продажи № от 28.02.2013 г.; договор № абонентского юридического обслуживания от 31.12.2013г. Сшив «договора 4» представляет собой папку- скоросшиватель синего цвета. Договоры, находящиеся в сшиве: договор № на информационно-консультационные услуги и сопровождение бухгалтерских программ «1С Предприятие» от 01.04.2014 г.; договор на выполнение работ № создания веб-сайта от 03.02.2014, договор №А/1 на техническую поддержку ФИО2 Техники от 01.01.2014 г., договор № оказания диспетчерских услуг при сборе и вывозе ТБО от 25.12.2014 г., договор розничной купли-продажи № от 19.12.2014; муниципальный контракт об оказании услуг по сбору и вывозу крупногабаритного мусора, веток, бросового мусора с прилегающих территорий к 16-ти контейнерным площадкам от 01.09.2014, договор № на размещение твердых бытовых отходов от 01.08.2014,договор розничной купли-продажи № от 10.11.2014, договор № на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей от 31.12.2013, договор № от 28.10.2014, договор розничной купли-продажи № от 17.10.2014 г.; договор № ОУЭ-2014/25 на оказание услуг от 03.09.2014, договор № об обучении по дополнительной образовательной программе от 29.08.2014 г.; договор розничной купли-продажи № от 09.10.2014., договор розничной купли-продажи № от 17.09.2014 г., договор розничной купли-продажи № от 02.09.2014 г.; договор №-А на оказание платных услуг от 05.05.2014 г., договор № ОСАГО обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от 22.09.2014 г., договор о подготовке специалистов на автотранспорте и безопасности дорожного движения, договор № на оказание платных медицинских услуг от 01.09.2014, договор возмездного оказания услуг № от 25.08.2014г., договор розничной купли-продажи № от 15.08.2014 г., договор розничной купли-продажи № от 21.08.2014 г.; договор розничной купли-продажи № от 07.08.2014 г.; договор № аренды бульдозера 

<

данные изъяты> от 17.04.2014 г. между ООО «Абинск-ТБО» и ИП Ц.А.В., договор займа (беспроцентного) № б от 28.07.2014 г., договор розничной купли-продажи № от 24.07.2014 г.; договор розничной купли-продажи № от 10.06.2014 г.; договор № о порядке выпуска и обслуживания банковских карт для сотрудников предприятия от 07.04.2014 г.;, договор об электронном документообороте № от 07.04.2014 г.; соглашение о расторжении договора «О порядке выпуска и обслуживания банковских карт для сотрудника предприятия» от 07.04.2014 г.; договор купли-продажи от 19.06.2014 г.; договор оказания услуг № от 10.06.2014 г.; договор б/н от 02.06.2014 г.; сублицензионный договор № ПС-00016334 от 21.10.2014 г., сублицензионный договор № от 19.02.2014, сублицензионный договор № от 16.09.2014, договор розничной купли-продажи № от 14.07.2014 г.; договор розничной купли-продажи № от 02.06.2014 г.; договор розничной купли-продажи № от 16.06.2014 г.; договор аренды № недвижимого имущества ООО «Абинск-ТБО» без права выкупа от 01.04.2014 г., договор № от 21.05.2014 г.; договор купли-продажи б/н от 27.05.2014 г.; договор на изготовление мебели от 21.05.2014 г., договор на оказание услуг по ремонту автотранспортных средств № от 16.05.2014 г.; договор № на предоставление транспортных услуг от 01.03.2014 г. между ООО «Абинск-ТБО» и МУП ЖКХ «Екатерининское», договор поставки № от 21.04.2014 г.; договор розничной купли-продажи № от 21.04.2014 г.; договор № на оказание платных медицинских услуг от 18.04.2014 г.; договор б/н от 01.04.2014 г.; протокол разногласий № к договору капли-продажи нефтепродуктов от 22.10.2014 г.; договор аренды транспортного средства без экипажа от 02.04.2014 г. между ООО «АЭМЗ» и ООО «Абинск-ТБО»; договор поручения от 10.02.2014, договор № от 01.11.2013 г.; договор поставки № от 01.03.2014 г., договор на поставку товара от 03.03.2014 г., договор № на обучение от 28.01.2014 г., договор купли-продажи № от 12.07.2013 г., договор №.14/6-К купли-продажи нефтепродуктов от 26.02.2014 г., договор № аренды транспортных средств без экипажа от 01.02.2014 г. между Ч.С.В. и ООО «Абинск-ТБО»; договор аренды нежилого помещения от 01.01.2014 г., договор розничной купли-продажи товаров от 24.01.2014 г.; договор № от 30.12.2013 г.; договор № аренды бульдозера ДЗ-77-1 от 17.04.2014 г. между ООО «Абинск-ТБО» и ИП Ц.А.В.; договор аренды транспортного средства без экипажа от 20.05.2014 г. между М.И.А, и ООО «Абинск-ТБО»; договор № аренды транспортного средства от 09.01.2014 г. между К.П.В. и ООО «Абинск- ТБО», договор № аренды транспортного средства без экипажа от 18.06.2014 г. между З.А.Д. и ООО «Абинск-ТБО»; договор № аренды транспортного средства без экипажа от 09.01.2014 г. между С.Д.В. и ООО «Абинск-ТБО»; договор № аренды транспортного средства от 01.12.2013 г. между С.С.Н. и ООО «Абинск-ТБО»; договор № аренды транспортного средства без экипажа от 01.09.2013 г. между З.В.Н. и ООО «Абинск-ТБО»; договор № абонентского юридического обслуживания от 31.12.2014 г. Сшив «договора 1» представляет собой папку- скоросшиватель синего цвета, в котором находятся следующие документы: опись договоров находящихся в сшиве, договор № аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от 15.07.2011 г., договор аренды муниципального имущества, заключенный по результатам торгов от 25.12.200 г., договор № аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от 15.12.2008 г., договор № аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от 30.12.2013 г.; договор на создание научно-технической документации от 04.03.2010, договор поставки № от 18.06.2008 г.; договор № на поставку технологического оборудования для комплекса сортировки вторичного сырья от 25.04.2008, договор № оказания услуг от 18.07.2011 г.; договор б/н аренды нежилого помещения от 01.12.2013 г., договор аренды № от 01.01.2015 г.; договор поставки № от 15.02.2011 г.; договор от 18.04.2008 г.; договор от 18.04.2008 г.; договор аренды недвижимого имущества ООО «Абинск-ТБО» от 28.12.2012 г.; договор аренды нежилого помещения № от 12.01.2015 г., договор аренды № недвижимого имущества ООО «Абинск-ТБО» без права выкупа от 01.06.2012 г., договор № на осуществление сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории города Абинска и поселка Пролетарий от 01.01.2011 г., договор на осуществление сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Холмского сельского поселения Абинского района от 05.08.2010 г., договор на осуществление сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района от 01.06.2010 г.; договор на осуществление сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Федоровского сельского поселения Абинского района от 01.01.2011г., договор на осуществление сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Пригородного сельского поселения Крымского района от 01.08.2011г., договор на осуществление сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Мерчанского сельского поселения Крымского района от 01.01.2012, договор оказания диспетчерских услуг при сборе и вывозе твердых бытовых отходов на территории 

<

адрес> от 29.07.2010 г., договор оказания диспетчерских услуг при сборе и вывозе твердых бытовых отходов на территории 

<

адрес> от 28.12.2012 г., дополнительное соглашение к «Договору оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на территории 

<

адрес> от 29 июля 2010» от 01.10.2010 г., договор на поставку твердых бытовых отходов от 28.02.2009г., договор № на обучение и повышение квалификации кадров от 05.10.2011г., договор № 264 от 27.08.2012г.; договор № 2 310 на подготовку заключения на наличие объектов культурного наследия с проведением визуального обследования земельного участка площадью 0,5 га от 27.05.2008 г., договор аренды № от 01.12.2009 г.; договор аренды № от 01.01.2016 г.; договор аренды № от 01.06.2013. Предмет договора - передача во временное пользование нежилого помещения, договор аренды № от 01.12.2013 г.; договор № на аренду нежилого помещения от 06.09.2010, договор аренды № недвижимого имущества ООО «Абинск-ТБО» без права выкупа от 01.02.2012, договор № на осуществление сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории 

<

адрес> от 06.07.2010, договор поставки № от 10.08.2012 г.; договор № на реализацию услуг дистанционного обучения от 12.09.2011, договор № г. на техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин ООО «Абинск-ТБО» от 01.01.2011; договор № на техническую поддержку контрольно-кассовой техники ООО «Абинск-ТБО» от 01.01.2013, сублицензионный договор № от 05.06.2012, сублицензионный договор № от 24.10.2011, сублицензионный договор № от 06.04.2011, договор поставки от 31.05.2012 г.; соглашение № о доставке почтовых отправлений в адрес юридического лица от 01.02.2012, договора № на предоставление доступа к местной телефонной сети от 13.09.2010, дополнительное соглашение № к договору на прием платежей населения № от 30.07.2010,договор на осуществление проектно-сметных работ, договор № на выполнение технического заключения от 18.05.2009, договор оказания услуг по подбору кадров от 06.07.2010, договор о подготовке специалистов по безопасности дорожного движения в ФГУ «Новороссийский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта», договор № от 28.04.2011 г., договор поставки оборудования с рассрочкой платежа № от 17.02.2010, договор № от 01.09.2008 г., договор № на техническое обслуживание трансформаторной подстанции от 24.09.2008, договор № от 30.10.2008 на создание научно-технической продукции, договор № от 29.05.2009 г.; договор № от 15.12.2009 г.; договор поставки от 01.12.2009 г.; договор на оказание услуг по предоставлению места для автотранспортного средства и их обслуживания от 25.01.2010, договор № на оказание услуг по стирке спец.одежды от 11.01.2016, договор- подряда на вывоз жидких нечистот от 01.12.2009, договор № оказания услуг от 28.07.2011 г.; дополнительное соглашение к договору аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом от 12.07.2010 от 31.03.2011 г.; договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг от 28.08.2008 г., договор на оказание услуг машинам и механизмам от 05.06.2009, договор № на оказание платных услуг от 11.01.2010г.;

- постановлением о производстве выемки от 05.04.2017 г. и протокол выемки от 18.04.2017 г., в ходе которого в ПАО «Крайивестбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъят денежный чек №, денежный чек №;

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 18.04.2016, в ходе которого был осмотрены денежный чек № от 27.03.2014 г.; 

- постановлением от 27.02.2017 и протоколом выемки от 07.03.2017 г. в ходе которого в ПАО «Крайинвестбанк» в дополнительном офисе в г.Абинске, расположенном по адресу: 

<

адрес> изъят диск с информацией о движении денежных средств по счету ООО «Абинск-ТБО» за период с 08.11.2012 по 31.12.2014.

- протокол осмотра предметов (документов) и постановление о признании предметов (документов) вещественными доказательствами от 03.04.2017, в ходе которого был осмотрен диск с информацией о движении денежных средств по счету ООО «Абинск-ТБО» за период с 08.11.2012 по 31.12.2014 г.;

- постановлением о производстве выемки от 06.11.2018 г. и протоколом выемки от 06.11.2018 г., в ходе которого, у представителя потерпевшей Л.А.В., в служебном кабинете № ОМВД России по Абинскому району, изъяты следующие документы: копии документов на ФИО1, а именно: копия приказа № от 10.01.2012, трудовой договор № от 10.01.2012 с дополнительными соглашениями, копия должностной инструкции бухгалтера- кассира ООО «Абинск-ТБО»; 

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 06.11.2018, в ходе которого были осмотрены копии документов на ФИО1, а именно: копия приказа № от 10.01.2012, трудовой договор № от 10.01.2012 с дополнительными соглашениями, копия должностной инструкции бухгалтера-кассира ООО «Абинск-ТБО»;

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 21.10.2018, в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные по запросу Абинском районным судом, а именно: постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству №; объяснение Л.А.В.; акт проверки финансово - хозяйственной деятельности ООО «Абинск - ТБО»; денежный чек № от 27.03.2014 г.; приходный кассовый ордер от 27.03.2014 г.; денежный чек № от 15.01.2014 г.; приходный кассовый ордер от 15.01.2014 г.; расходный кассовый ордер от 12.12.2013 г.; расходный кассовый ордер от 17.03.2014 г.; расходный кассовый ордер от 17.03.2014 г.; расходный кассовый ордер от 17.03.2014 г.; расходный кассовый ордер от 17.03.2014 г.; расходный кассовый ордер от 17.03.2014 г.; объяснение Л.А.В. от 31.08.2016 г.; сопроводительное письмо ООО «Абинск - ТБО» в адрес ОМВД России по Абинскому району; приложение к письму, копия журнала на 4 листах; договор оказания услуг строительной техники № от 21.05.2013 г.; акт сверки взаимных расчетов за период с января 2012 года по август 2016 год; договор № аренды транспортных средств без экипажа от 09.01.2014 г.; дополнительное соглашение к договору аренды транспортных средств без экипажа от 09 января 2014 г.; акт сверки взаимных расчетов за январь 2012 года - август 2016 г.; договор № аренды бульдозера 

<

данные изъяты> от 17.04.2014 г.; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2012 года - август 2016 г; объяснение Т.И.А. от 30.08.2016 г.; объяснение Ю.С.Н. от 30.08.2016 г.; предоставление сведений ООО «Абинск - ТБО» на 1 листе; постановление о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю от 30.08.2016 г.; акт сверки взаимных расчетов за 2012 г.; платежное поручение № от 09.11.2012 г.; платежное поручение № от 13.11.2012 г.; платежное поручение № от 19.11.2012 г.; платежное поручение № от 29.11.2012 г.; платежное поручение № от 21.12.2012 г.;; акт сверки взаимных расчетов за 2013 г.; платежное поручение № от 14.01.2013 г.; платежное поручение № от 25.02.2013 г.; платежное поручение № от 01.04.2013 г.; платежное поручение № от 20.05.2013 г.; платежное поручение № от 23.05.2013 г.; платежное поручение № от 28.05.2013 г.; платежное поручение № от 03.06.2013 г.; платежное поручение № от 27.06.2013 г.; платежное поручение № от 30.07.2013 г.; платежное поручение № от 01.08.2013 г.; платежное поручение № от 08.08.2013 г.; платежное поручение № от 13.08.2013 г.; платежное поручение № от 19.09.2013 г.; платежное поручение № от 26.09.2013 г.; платежное поручение № от 30.09.2013 г.; платежное поручение № от 11.10.2013 г.; платежное поручение № от 21.10.2013 г.; платежное поручение № от 31.10.2013 г.; акт сверки взаимных расчетов за период 2013 г.; платежное поручение № от 29.07.2013 г.; платежное поручение № от 29.07.2013 г.; платежное поручение № от 30.07.2013 г.; платежное поручение № от 29.08.2013 г.; платежное поручение № от 09.09.2013 г.; платежное поручение № от 03.10.2013 г.; платежное поручение № от 07.11.2013 г.; платежное поручение № от 11.11.2013 г.; платежное поручение № от 26.11.2013 г.; акт сверки взаимных расчетов за 2014 г.; платежное поручение № от 17.02.2014 г.; платежное поручение № от 14.04.2014 г.; платежное поручение № от 21.04.2014 г.; платёжное поручение № от 23.04.2014 г.; платежное поручение № от 25.04.2014г.; платежное поручение № от 29.04.2014 г.; платежное поручение № от 29.04.2014 г.; платежное поручение № от 02.06.2014 г.; платежное поручение № от 11.07.2014 г.; платежное поручение № от 29.07.2014 г.; платежное поручение № от 31.07.2014 г.; платежное поручение № от 04.08.2014 г.; платежное поручение № от 07.08.2014 г.; платежное поручение № от 22.08.2014 г.; платежное поручение № от 11.09.2014 г.; платежное поручение № от 07.10.2014 г.; платежное поручение № от 07.10.2014 г.; платежное поручение № от 07.10.2013 г.; платежное поручение № от 20.05.2013 г.; платежное поручение № от 17.10.2013 г.; платежное поручение № от 18.10.2013 г.; платежное поручение № от 20.10.2014 г.; платежное поручение № от 15.04.2014 г.; платежное поручение № от 27.11.2012 г.; платежное поручение № от 27.11.2012 г.; платежное поручение № от 03.12.2012 г.; платежное поручение № от 03.12.2012 г.; платежное поручение № от 31.05.2013 г.; платежное поручение № от 16.10.2013 г.; платежное поручение № от 27.12.2013 г.; платежное поручение № от 18.04.2014 г.; договор от 18.09.2013 г.; приложение к договору от 18.09.2013 г.; отчет об исполнении поручения по договору от 18.09.2013 г.; соглашение; платежное поручение № от 19.09.2013 г.; платежное поручение № от 26.09.2013 г.; платежное поручение № от 30.09.2013 г.; отчет; выписка; договор № от 14.02.2014 г.; приложение к договору от 14.02.2104 г.; отчет об исполнении поручения по договору от 14.02.2014 г.; выписка; договор № от 14.02.2014 г.; приложение № к договору от 14.02.2014 г.; отчет об исполнении поручения по договору от 14.02.2014 г.; платежное поручение № от 14.04.2014 г.; докладная записка; расходный кассовый ордер № от 22.05.2013 г.; расходный кассовый ордер № от 20.05.2013 г.; платежное поручение № от 06.06.2013 г.; платежное поручение № от 05.06.2013 г.; платежное поручение № от 24.05.2013 г.; объяснение ФИО1; объяснение ФИО1 от 02.09.2016 г.; объяснение Л.А.В.; объяснение С.В.В.; приказ № от 20.10.2008 г.; приказ № от 01.09.2014 г.; постановление о допуске законного представителя потерпевшего от 04.10.2016 г.; постановление о признании потерпевшим ООО «Абинск - ТБО»; протокол допроса свидетеля Ю.С.Н.; протокол допроса ФИО1 от 26.10.2016 г.; протокол допроса свидетеля С.В.В.; протокол допроса свидетеля Т.И.А. от 27.10.2016 г.; заявление от Л.А.В. от 13.10.2016 г.; постановление о получении образцов для сравнительного исследования от 13.10.2016 года у Л.А.В. на 1 листе; протокол получения образцов для сравнительного исследования от 13.10.2016 г. у ФИО70 постановление о производстве выемки от 13.10.2016 г. на 2 листах; протокол выемки от 13.10.2016 г.; протокол осмотра документов от 13.10.2016 г.; постановление о признании документов вещественными доказательствами от 13.10.2016 г.; заявление Ю.С.Н. от 19.10.2016 г.; постановление о получении образцов для сравнительного исследования от 19.10.2016 г. у Ю.С.Н.; протокол получения образцов для сравнительного исследования от 19.10.2016 г.; отобранный у Ю.С.Н.; постановление о производстве выемки от 19.10.2016 г. у Ю.С.Н.; протокол выемки от 19.10.2016 г., произведенного у свидетеля Ю.С.Н. на 3 листах; протокол осмотра документов от 19.10.2016 года, на 2 листах; постановление о признании документов вещественными доказательствами от 19.10.2016 года, на 1 листе; заявление ФИО1 от 26.10.2016 г.; постановление о получении образцов для сравнительного исследования от 26.10.2016 г. у ФИО1; протокол получения образцов для сравнительного исследования от 26.10.2016 г.; заявление С.В.В. от 27.10.2016 г.; постановление о получении образцов для сравнительного исследования от 27.10.2016 г. у С.В.В.; протокол получения образцов для сравнительного исследования от 27.10.2016 г.; постановление о производстве выемки от 27.10.2016 г.; протокол выемки от 27.10.2016 г.; протокол осмотра документов от 28.10.2016 г.; постановление о признании документов вещественными доказательствами от 28.10.2016 г.; выписки по счетам; протокол выемки от 20.10.2016 г. в ПАО «КрайинвестБанк»; протокол осмотра документов от 25.10.2016 г.; денежный чек № от 27.03.2014 г.; приходный кассовый ордер № от 27.03.2014 г.; денежный чек № от 15.01.2014 г.; приходный кассовый ордер № от 15.01.2014 г.; расходный кассовый ордер № от 12.12.2013 г.; расходный кассовый ордер № от 17.03.2014 г.; расходный кассовый ордер № от 17.03.2014 г.; расходный кассовый ордер № от 17.03.2014 г.; расходный кассовый ордер № от 17.03.2014 г.; расходного кассового ордера № от 17.03.2014 г.; договор оказания услуг строительной техникой № от 21.05.2013 г.; договор аренды транспортных средств без экипажа от 09.01.2014 г.; дополнительное соглашение к договору аренды транспортного средства без экипажа от 09.01.2014 г.; акт сверки взаимных расчетов за период 2012 г. между ООО «Абинск-ТБО» и К.А.И.; платежные поручений № от 09.11.2012 г., № от 13.11.2012 г., № от 19.11.2012 г., № от 29.11.2012 г., № от 21.12.2012 г., акт сверки взаимных расчетов за период 2013 г. между ООО «Абинск-ТБО» и К.А.И., платежные поручения № от 14.01.2013 г., № от 25.02.2013 г., № от 01.04.2013 г., № от 20.05.2013 г., № от 23.05.2013г., № от 28.05.2013 г., № от 03.06.2013 г., № от 27.06.2013 г., № от 30.07.2013г., № от 01.08.2013г., № от 08.08.2013г., № от 13.08.2013г., № от 19.09.2013 г.; № от 26.09.2013 г., № от 30.09.2013г., № от 11.10.2013, № от 21.10.2013, № от 31.10.2013 на 18 листах; платежные поручения № от 29.07.2013, № от 29.07.2013, № от 30.07.2013, № от 29.08.2013, № от 09.09.2013, № от 13.09.2013, № от 03.10.2013, № от 07.11.2013, № от 11.11.2013, № от 26.11.2013; платежные поручения № от 17.02.2014, № от 14.04.2014, № от 21.04.2014, № от 23.04.2014, № от 25.04.2014, № от 29.04.2014, № от 29.04.2014, № от 02.06.2014, № от 11.07.2014, № от 29.07.2014, № от 31.07.2014, № от 04.08.2014 г.; № от 07.08.2014, № от 22.08.2014, № от 11.09.2014, № от 07.10.2013 г. № от 07.10.2014, № от 07.10.2013, № от 16.10.2013, № от 17.10.2013, № от 18.10.2013, № от 20.10.2014, № от 15.04.2014 с распечаткой с программы 1 С, платежных поручений № от 27.11.2012, № от 27.11.2012, № от 03.12.2012, № от 03.12.2012 г.; № от 31.05.2013, № от 16.10.2013, № от 27.12.2013, № от 18.04.2014, платежные поручения № от 24.05.2013 г., № от 05.06.2013 г., № от 06.06.2013 г., № от 29.10.2013 г., № от 14.04.2014 г., № от 17.17.04.2014 г.; № от 13.11.2014 г.; акт проверки финансово - хозяйственной деятельности ООО «Абинск - ТБО» от 29.08.2016 г.; копии журнала, договор № аренды бульдозера ДЗ -77-1 от 17.04.2014 г.; расходный кассовый ордер № от 22.08.2013 г.; расходный кассовый ордер № от 20.05.2013 г.; постановление о производстве выемки от 22.11.2016 г.; протокол осмотра предметов и документов от 22.11.2016 г.; постановление о признании документов вещественными доказательствами от 22.11.2016 г.; постановление о производстве выемки от 06.12.2016 г.; протокол выемки от 06.12.2016 г.; приказ № от 10.01.2012 г.; дополнительные соглашения б\н к трудовому договору № от 10.10.2012 г.; дополнительные соглашения № к трудовому договору № от 10.10.2012 г.; должностная инструкция бухгалтера - кассира; протокол осмотра документов от 06.12.2016 г.; постановление о признании документов вещественными доказательствами от 06.12.2016 г.; постановление о производстве выемки от 06.12.2016 г.; протокол выемки от 06.12.2016 г.; протокол осмотра документов от 07.12.2016 г.; постановление о признании документов вещественными доказательствами от 07.12.2016 г.; пояснительная записка К.О.В.; протокол дополнительного допроса потерпевшей Л.А.В. от 15.12.2016 г.; протокол дополнительного допроса свидетеля К.О.А., от 16.12.2016 г.; протокол дополнительного допроса свидетеля от 20.12.2016 г. Т.И.А., протокол дополнительного допроса свидетеля от 28.02.2017 г. П.А.И.; рапорт КУСП № от 13.05.2017 г.; 

- заключением эксперта № от 25.02.2017, согласно которой установлено, что в период времени с 12.12.2013 по 17.03.2014 в адрес С.В.В., Ю.С.Н., Т.В.В., выданы денежные средства на общую сумму 657 000 рублей; в январе и марте 2014 года, денежные средства полученные наличными с расчетного счета №, открытого в ПАО « Крайинвестбанк» г. Краснодар, поступили в кассу ООО « Абинск - ТБО» не в полном объеме, сумма не внесенных в кассу денежных средств составила 271 000 рублей.

Оценивая доказательства по делу в их совокупности, суд находит доказанной вину подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления, которое подтверждается совокупностью представленных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Действия подсудимой ФИО1 квалифицируются по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесенного к категории тяжких преступлений, направленного против собственности, данные о личности подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой является возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено. 

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с п. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено.

Основания для освобождения от наказания, постановления приговора без назначения наказания или прекращения уголовного дела отсутствуют.

Исключительных обстоятельств, свидетельствующих о возможности применения ст. 64 и ст.73 УК РФ не имеется.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, общественную опасность, данные о личности подсудимой, впервые привлекаемой к уголовной ответственности, наличие обстоятельства смягчающего наказание и отсутствие обстоятельства отягчающих обстоятельств, суд полагает необходимым назначить ей наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа.

<

данные изъяты>

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа (Отдел МВД России по Абинскому району) ИНН 

<

***>; КПП 232301001, ОГРН 

<

***>, ОКПО 08641046, ОКВЭД 84.24, л/с 

<

***> в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение десяти суток со дня его провозглашения путём подачи жалобы через Абинский районный суд.

ФИО1, в случае обжалования приговора суда сторонами, вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий: