1-341/2021

03RS0003-01-2021-008809-96 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

21 июля 2021 года г. Уфа

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ишкубатова М.М.,

с участием государственного обвинителя Тактамышева И.Р., 

подсудимой ФИО1 и её адвоката Махмутгараевой С.М.,

при секретаре Ильбаевой Р.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей среднее образование, невоеннообязанной, в браке не состоящей, работающей оператором колл центра в ООО «Гран», ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, работая на основании трудового договора №214 от 17.08.2014, согласно Приказа № 011-к/п от 01.04.2016, во исполнение которого переведена на должность специалиста по выдаче займов с оформлением Дополнительного соглашения № 3 от 01.04.2016, осуществляла свою трудовую деятельность в офисе Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Касса №1» (далее «Касса №1»), расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, являлась материально ответственным лицом, согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности № 214 от 17.08.2014, а также на основании доверенности № 160 от 10.01.2020, выполняла вверенные ей должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной управляющим «Касса № 1». Кроме того, на основании этой доверенности ей было предоставлено право подписывать со стороны Общества, выступающего в качестве кредитора, договоры потребительских займов от имени «Касса № 1» на суммы от 1000 рублей до 500 000 рублей, дополнительные соглашения к договорам займов, договоры залога, дополнительные соглашения к ним, акты приема-передачи паспортов транспортных средств, кассовые документы, расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера, справки об отсутствии задолженности, а также иные документы, связанные с выдачей потребительских займов. Согласно доверенности вышеуказанные документы должны формироваться при помощи программного обеспечения «Kassaone», а реализация права подписи должна происходить в отделе выдачи потребительского займа «Касса № 1». По Акту приема-передачи от 01.04.2016 специалисту по выдаче займов ФИО1 были переданы печати «Касса № 1»: «Для договоров займа» и «Для кассовых документов.

Так, в период времени с 13.03.2020 по 21.11.2020, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, выполняя свои должностные обязанности специалиста по выдаче займов, из корыстных побуждений с целью личного обогащения имея умысел на хищение наличных денежных средств находящихся в кассе «Касса № 1», в результате оформления договоров займа, в указанный период времени, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств указанного Общества в сумме 813 000 рублей, путем их изъятия из кассы, а также перечисления на принадлежащие ей банковские счета и присвоения в личных целях. 

Для реализации своего преступного умысла, ФИО1, 14.05.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-14.05-36068 от 14.05.2020 на имя ФИО2, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-14.05-33544 от 14.05.2020, выполненного ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 50000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 50000 рублей распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 28.05.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-28.05-36138 от 28.05.2020 на имя ФИО27., используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-28.05-33602 от 28.05.2020, выполненного ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 33000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 33000 рублей распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 16.06.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-16.06-36237 от 16.06.2020 на имя ФИО7, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-16.06-33685 от 16.06.2020, выполненного ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 50 000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 50000 рублей распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 24.06.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-24.06-36285 от 24.06.2020 на имя ФИО8, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-24.06-33722 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 50 000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 50000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 11.07.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес> в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-11.07-36371 от 11.07.2020 на имя ФИО9, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-11.07-33790 от 11.07.2020, выполненного ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 45 000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 45000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 16.08.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-16.08-36524 от 16.08.2020, используя данные клиента «Касса № 1», которая ранее оформляла договор займа, ФИО3, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-16.08-85f8972a-e63a-4774-ac5e-b135525ff939 от 16.08.2020, выполненного ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 44 000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 44000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 24.08.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-24.08-36565 от 24.08.2020 на имя ФИО10, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-24.08-33934 от 24.08.2020, выполненного ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 40 000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 40000 рублей распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 11.09.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-11.09-36655 от 11.09.2020 на имя ФИО11, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-11.09-34006 от 11.09.2020, выполненного ею же, изъяла из кассы «Касса № 1» вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 45 000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 45000 рублей распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 17.09.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-17.09-36683 от 17.09.2020 на имя ФИО6, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-17.09-34025 от 17.09.2020, расходного кассового ордера № РКО-17.09-29464095-10a5-4102-985d-b317e82fa8b5 от 17.09.2020, выполненных ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 50 000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 50000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 23.09.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес> в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-23.09-36717 от 23.09.2020 на имя ФИО12, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-23.09-34050 от 23.09.2020, выполненного ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 45 000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 45000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 29.09.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-29.09-36755 от 29.09.2020 на имя ФИО13, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-29.09-34082 от 29.09.2020, выполненного ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 15 000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 15000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 17.10.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-17.10-36848 от 17.10.2020 на имя ФИО13, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-17.10-34152 от 17.10.2020, расходного кассового ордера № РКО-17.10-87cf3028-94f4-4acc-80bd-b2b7b282285е от 17.10.2020, выполненных ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 48000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 48000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 23.10.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-23.10-36871 от 23.10.2020 на имя ФИО14, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-23.10-34169 от 23.10.2020, выполненного ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 45 000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 45000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 04.11.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес> в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-04.11-36931 от 04.11.2020 на имя ФИО4, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-04.11-34210 от 04.11.2020, расходного кассового ордера № РКО-04.11-78650fe2-2265-4ba9-a1ac-d792384182a2 от 04.11.2020, выполненных ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 50000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 50000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 04.11.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-04.11-36932 от 04.11.2020 на имя ФИО15, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-04.11-34211 от 04.11.2020, выполненного ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 35 000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 35000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 10.11.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-10.11-36969 от 10.11.2020 на имя ФИО7, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-10.11-d9faf255-5e67-4f7f-b19e-290bb4f305e0 от 10.11.2020, выполненного ею же, изъяла из кассы вверенные ей под отчет, денежные средства, в сумме 43 000 рублей, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 43000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 10.11.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-10.11-36970 от 10.11.2020 на имя ФИО16, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-ук-10.11-c4fd7861-03bb-4e96-99ac-73552b81363d от 10.11.2020, выполненного ею же, осуществила перевод денежных средств со счета ПАО «Сбербанк России», принадлежащего «Касса № 1» вверенные ей под отчет, в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты банка АО «Раффайзенбанк», принадлежащий ФИО1, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 50000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 16.11.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес> в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-16.11-36989 от 16.11.2020 на имя ФИО17, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-16.11-487935dc-2cf6-4a5a-8cac-919140831ab2 от 16.11.2020, выполненного ею же, осуществила перевод денежных средств со счета ПАО «Сбербанк России», принадлежащего «Касса № 1» вверенные ей под отчет, в сумме 30 000 рублей на счет банковской карты банка ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО1, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 30000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, 21.11.2020 (точное время не установлено), находясь на своем рабочем месте, в отделении офиса «Касса № 1», расположенного по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес>, в рабочее время, имея умысел на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих «Касса № 1», путем присвоения, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформила договор займа № Д-ук-21.11-37012 от 21.11.2020 на имя ФИО18, используя различные данные клиентов, которые ранее оформляли договоры займа, после чего, на основании расходного кассового ордера № РКО-21.11-409а2244-1db3-47d3-47d3-82сb-8d344aff598e от 21.11.2020, выполненного ею же, осуществила перевод денежных средств со счета ПАО «Сбербанк России», принадлежащего «Касса № 1» вверенные ей под отчет, в сумме 45 000 рублей на счет банковской карты банка ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО1, присвоив их себе. Придавая своим преступным действиям, правомерный вид, внесла в финансовый отчет заведомо ложные сведения о выдаче указанных денежных средств ФИО3 Похищенными денежными средствами в сумме 45000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, суду пояснила, что факты хищения подтверждает в полном объеме. Обстоятельства изложенные в обвинительном заключении подтверждает. Гражданский иск признает полностью, обязуется его со временем погасить. 

Несмотря на полное признание вины ФИО1, её виновность подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего «Касса №1» Потерпевший №1 следует, что он с 2016 года работает в должности начальника службы безопасности. В ноябре 2020 года, при проверке выданных ранее займов, он обратил внимание на займы, которые были выданы путем перечисления денежных средств онлайн. После сверки карт получателей, ему стало известно, что несколько займов были перечислены на персональную карту сотрудника. Далее, при проверке было установлено, что данным сотрудником оказалась ФИО1 В ходе проведенной с ней беседы, было установлено, что она совершала присвоение денежных средств, путем оформления фиктивных займов. В последующем были установлены займы, которые были оформлены без участия граждан и при оформлении которых, денежные средства были присвоены ФИО1 Далее, при проведении дальнейшей проверки была проведена документальная бухгалтерская ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за период времени с 13.03.2020 по 21.11.2020. Ревизия была проведена независимым специалистом (бухгалтером-ревизором) ФИО19 По результатом проведенной ревизии было установлено, что общая сумма займов на основании 22-х предоставленных договоров, оформленных от имени «Касса № 1» составила 954 000 рублей, выплата денежных средств была произведена в следующем порядке: наличными денежными средствами 554673 рубля; путем перечисления на счет 135040 рублей; путем реструктуризации ранее оформленного займа 264 287 рублей. Сумма причиненного ущерба «Касса № 1» составила 954000 рублей. С учетом того, что ранее ФИО3 был оформлен кредит на сумму 46000 рублей, который был погашен; с учетом того, что ФИО1 были оформлены договоры займов на сумму 45000 и 50 000 рублей, то сумма причиненного ущерба «Касса № 1» составила 813000 рублей (т. 1 л.д. 41-48, т. 3 л.д. 111-113).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО20 следует, что занимает должность бухгалтера-архивариуса в «Касса № 1». Ею было замечено, что по операциям, которые были произведены специалистом по выдаче займов ФИО1, не имелось договоров о выдаче займов. Далее, при проведении проверки было установлено, что ФИО1 брала установочные данные клиентов базы «Касса № 1», паспортные данные других клиентов, фотографии других клиентов, при этом, не распечатывала договоры займов, денежные средства при этом забирала себе (т. 3 л.д. 28-30).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО21 следует, что она с 2017 года работает в «Касса № 1». Факт присвоения денежных средств выявлен сотрудником службы безопасности, именно он проводил проверку всех выданных займов путем просмотра всех составленных договоров. При проверке договоров составленных ФИО1 был выявлен факт перевода трех займов на ее личную дебетовую карту ПАО «Сбербанк России» (т.3 л.д.33-35). 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что ФИО1 её дочь. ФИО1 ранее работала в «Касса № 1» на должности специалиста по выдаче замов. В марте 2020 года ФИО5 был взят займ в «Касса № 1», в отделение офиса, расположенного по адресу: РБ, 

<

...> д. 

<

адрес>. Данный займ был оформлен на ее имя. Саму процедуру оформления осуществляла ее дочь ФИО1, она присутствовала при оформлении займа. Сумма займа составляла 46000 рублей. Позже решила полностью его погасить, передав денежные средства для этого своей дочери. После новогодних праздников в 2021 году, ФИО5 узнала, что у ее дочери имеется задолженность перед «Касса № 1». Что, Юлия оформляла займы, при этом узнала, что на ее имя был оформлен еще один займ на сумму 44000 рублей. При оформлении последнего договора, она не присутствовала, о нем ничего не знала. Характеризует свою дочь только с положительной стороны (т. 3 л.д. 70-72).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО19 следует, что она занимает должность независимого специалиста (бухгалтер-ревизор), на основании договора № 7-20 от 30.11.2020. Ею была проведена документальная бухгалтерская ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности «Касса № 1» за период времени с 13.03.2020 по 21.11.2020. По результатом проведенной ревизии было установлено, что ФИО1 оформила 22 займа, на общую сумму 954 000 рублей (т. 3 л.д. 36-43).

Из заявления Потерпевший №1 от 27.11.2020 следует, что он просит привлечь к установленной ответственности ФИО1, специалиста по выдаче займов «Касса №1», которая используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств на сумму более 700 000 рублей (т. 1 л.д. 9).

Из протокола осмотра места происшествия от 19.04.2021 следует, что было осмотрено помещение офиса «Касса № 1», расположенное по адресу: 

<

...> дом № 

<

адрес> (т. 3 л.д. 75-77).

Из постановлений и протоколов о производстве выемки от 10, 14 и 28 апреля 2021 года следует, что представителя потерпевшего «Касса № 1» Потерпевший №1 были изъяты копии и оригиналы документов, имеющие значение для уголовного дела: акт (заключение) специалиста по проведенной документальной бухгалтерской ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности «Касса № 1» за период времени с 13.03.2020 по 21.11.2020; доверенность от 03.01.2019; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 085-п от 17.08.2014; заявление ФИО1 от 17.08.2014; трудовой договор № 214 от 17.08.2014; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 17.08.2014; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № 011-к/п от 01.04.2016; заявление ФИО1 от 01.04.2016; дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору № 214 от 17.08.2014 от 01.04.2016; должностная инструкция специалиста по выдаче займов «Касса № 1»; акт приема-передачи от 01.04.2016; дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору № 214 от 17.08.2014 от 01.12.2015; дополнительное соглашение к трудовому договору от 06.10.2015; копия трудовой книжки ФИО1; доверенность № 160 от 10.01.2020; копии табеля учета рабочего времени № 0к3К-000318, № 0к00-000067, № 0к00-000118, № 0к3к-000382, № 0к00-000026, № 0к3к-000252, № 0к3к-000287, № 0к3к-000358, № 0к00-000192, № 0к3К-000228, № 0к00-000096, № 0к00-000148; решение № 1 единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Касса № 1» от 27.08.2012; протокол Внеочередного Общего собрания участников «Касса № 1» от 19.11.2020; договор об учреждении «Касса № 1» от 26.09.2013; свидетельство; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; устав «Касса № 1»; свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций; диплом ФИО22; свидетельство о заключении брака; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; договора потребительского займа № Д-ук-29.09-36755, № Д-ук-14.05-36068, № Д-ук-16.06-36237, № Д-ук-17.10-36848, № Д-ук-04.11-36931, № Д-ук-17.09-36683, № Д-ук-16.11-36989, № Д-ук-11.09-36655, № Д-ук-10.11-36970, № Д-ук-21.11-37012, № Д-ук-04.11-36932, № Д-ук-23.10-36871, № Д-ук-23.09-36717, № Д-ук-24.08-36565, № Д-ук-10.11-36969, № Д-ук-24.06-36285, № Д-ук-11.07-36371, № Д-ук-28.05-36138, № Д-ук-16.08-36524, № Д-усп-07.10-14066. 

У ФИО1 были изъяты: справка АО «Райффайзенбанк» от 10.12.2020; история операций по карте за период 21.11.20 по 23.11.20; история операций по дебетовой карте за период 16.11.20 по 18.11.20; копии выписки по счету за период с 01.08.2020 по 31.08.2020, платежного поручения; справка АО «Райффайзенбанк». Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 49-57, т. 2 л.д. 112-120, т. 3 л.д.56-61, т. 3 л.д. 83-110).

Проанализировав и оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, в том числе показания подсудимой, представителя потерпевшего, свидетелей, проанализировав и исследовав все представленные сторонами доказательства, признав совокупность указанных доказательств достаточной для правильного разрешения настоящего дела, суд пришёл к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в совершении присвоения, нашла свое подтверждение в полном объёме.

Каких-либо доводов подлежащих опровержению в судебном заседании ни подсудимым, ни его адвокатом не выдвигалось.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При изучении личности подсудимой суд установил, что ФИО1 по месту жительства и работы характеризуется положительно, на диспансерном учёте у врача психиатра и нарколога не состоит. 

Согласно ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимой ФИО23, суд учитывает: явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 не имеется. 

При назначении наказания подсудимой суд исходя из требований ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказание на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, и считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с применением статьи 73 УК РФ, то есть условного осуждения, в течение испытательного срока которого подсудимая своим поведением должна доказать своё исправление, с возложением на нее определенных обязанностей..

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, суд не находит.

С учетом явки с повинной и активного способствования раскрытию и расследованию преступления, предусмотренного в качестве смягчающего наказание обстоятельства п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает подсудимой ФИО1 наказание по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Представителем потерпевшего Потерпевший №1, в интересах общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Касса № 1», заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением на сумму 813 000 рублей. 

В силу ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В связи с чем исковые требования потерпевшего подлежат удовлетворению.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую, поскольку ФИО1 полностью реализовала свой умысел, распорядилась похищенным имуществом. Каких-либо действий направленных на уменьшение общественной опасности совершенного деяния ею не предпринято.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать своё исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц в установленные дни являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Гражданский иск удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Касса № 1» причиненный преступлением материальный ущерб в размере 813 000 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: письменные документы – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его постановления. Осужденный вправе в течение трех дней после окончания судебного заседания ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и иными материалами уголовного дела.

Председательствующий М.М. Ишкубатов

Приговор05.08.2021