Дело №1-414/2020 (42001420015000195)

УИН – 48RS0001-01-2020-005333-80

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 6 ноября 2020 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Демьяновской Н.А., с участием государственного обвинителя Коробовой Е.И., подсудимого ФИО1, защитника Попова В.В., представителя потерпевшего ФИО13, при секретаре Андреевой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего в городе 

<

адрес> 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю и иному лицу, совершенные организованной группой.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, с целью извлечения постоянного, незаконного дохода, обладая значительным опытом работы в сфере страхования транспортных средств, организаторскими способностями и чертами лидера, зная организацию работы страховых компаний, основания и порядок заявления требований о получении страховых и компенсационных выплат на возмещение стоимости восстановительного ремонта транспортных средств потерпевшей в дорожно-транспортном происшествии (далее по тексту ДТП) стороне к страховым организациям, в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее по тексту ГК РФ), Законом РФ от 27.11.1992 года №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом (далее по тексту ФЗ) №40-ФЗ от 25.04.2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту договор обязательного страхования), понимая, что сложность и масштабность хищений денежных средств страховых компаний путем организации инсценированных ДТП, предоставления заведомо ложных сведений относительно данных ДТП в страховые компании требовали создания и функционирования сплоченной и четко скоординированной преступной группы, решил создать организованную группу для хищения денежных средств вышеуказанных организаций, предназначенных для выплаты страховых возмещений путем обмана.

В неустановленный период времени, но не позднее 01 сентября 2017 года, точная дата органами предварительного следствия не установлена лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, создал на территории Липецкой области организованную группу, сформировав ее на основе родственных и дружеских отношений, близкого знакомства между всеми участниками.

Так, в указанный период времени, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, вовлек в состав организованной преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, являющуюся родной сестрой его жены, своих знакомых - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-7, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, ФИО1, а также неустановленных лиц.

Дав согласие на участие в незаконной деятельности, связанной с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий с целью незаконного получения страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-7, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, ФИО1 и неустановленные лица вошли в состав организованной преступной группы, руководителем которой являлся лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1.

Являясь лидером организованной группы и рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, для достижения желаемого результата и реализации преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами страховых компаний разработал план совместных преступных действий с распределением ролей каждого участника организованной группы.

Согласно разработанного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, преступного плана, он и члены организованной группы: лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-7, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, ФИО1 и неустановленные лица из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, должны принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), подыскивать транспортные средства, с использованием которых совершать инсценировки ДТП, подыскивать участников фиктивных ДТП, совершать регистрационные действия с транспортными средствами, которые в последующем используются при инсценировках ДТП, что позволяло членам преступной группы длительное время совершать преступления, не привлекая внимания сотрудников страховых компаний и правоохранительных органов, а после документального оформления дорожно-транспортных происшествий без участия уполномоченных на то сотрудников полиции на местах, инсценированных ДТП, составления экспертных заключений по стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, якобы, пострадавших в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях, направлять необходимый пакет документов в страховые компании с целью незаконного получения страхового возмещения. Действия всех членов преступной группы были скоординированы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1 и взаимосвязаны между собой.

Организатор и руководитель преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1 и остальные участники организованной группы действовали по одной, хорошо разработанной им же (лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1) схеме совершения преступлений. Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1 к моменту создания организованной группы и в период ее существования располагал дорогостоящими автомобилями, специально приобретенными им для совершения инсценированных ДТП и получении от этого на постоянной основе незаконного дохода, среди которых были автомобиль марки «Лексус ДжиЭс 300» (Lexus GS 300) идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак № зарегистрированный на одного из участников организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-3 и автомобиль марки «Мерседес-Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350»), идентификационный номер (VIN) - № регистрационный знак №, зарегистрированный на одного из участников организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2. Также в число транспортных средств, использование которых планировалось при инсценировках ДТП в качестве «виновника», входили транспортные средства, зарегистрированные на участника организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, то есть автомобиль марки «ВАЗ-21061», идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак №; автомобиль марки «ВАЗ-21063», идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак № а также автомобили марки «ВАЗ-21102», идентификационный номер (VIN) - № регистрационный знак № и «Шевроле Нива», идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный номер № зарегистрированные на номинальных собственников ФИО5 и ФИО6, соответственно.

До совершения инсценированного ДТП, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, определял место и время его совершения, конкретные автомобили, которые будут использоваться в инсценированном ДТП и количественный состав участников. На каждый из автомобилей, который в последующем использовался при организации инсценированного ДТП, предварительно оформлялся необходимый вид страхового полиса. Так, автомобиль марки «Лексус ДжиЭс 300» (Lexus GS 300) идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак № по полису обязательного страхования гражданской ответственности (далее по тексту полис ОСАГО) серии № сроком действия с 00 часов 00 минут 28.09.2017 по 24 часа 00 минут 27.09.2018, застрахован в страховом акционерном обществе «ВСК»; автомобиль марки Мерседес-Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350»), идентификационный номер (VIN) - № регистрационный знак № по полису ОСАГО серии №, сроком действия с 00 часов 00 минут 21.11.2017 по 23 часа 59 минут 20.11.2018, застрахован в страховом акционерном обществе «ВСК».

После инсценировки ДТП, под руководством, непосредственным участием и контролем лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, участником организованной группы, выступившем в инсценированном ДТП в роли «потерпевшей» стороны собирались все необходимые документы, подлежащие предоставлению в страховую компанию для обоснования получения незаконной страховой выплаты, после подачи которых, поврежденное при умышленном ДТП транспортное средство, предоставлялось на осмотр эксперту страховой компании. После произведенного расчета стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, страховая выплата перечислялась на указанный заявителем расчетный счет. В случае несогласия с размером рассчитанной страховой выплаты по инсценированному ДТП, организатором и руководителем преступной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, выступавшим в последующем представителем потерпевшего по доверенности, организовывался осмотр поврежденного транспортного средства независимым экспертом-техником. После чего, по указанию и согласованию с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, участником организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-7, являвшимся экспертом-техником и внесенным в «Государственный реестр экспертов-техников» (регистрационный № 3761), от имени эксперта-техника автономной некоммерческой организации «Межрегиональное бюро судебной экспертизы и оценки» ФИО7, составлялись заведомо ложные экспертные исследования по определению стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, а также квитанции об оплате услуг по проведению независимой технической экспертизы, которые не изготавливались в автономной некоммерческой организации «Межрегиональное бюро судебной экспертизы и оценки» экспертом-техником ФИО7. В дальнейшем, указанное исследование использовалось участниками организованной группы для обоснования перед страховыми компаниями размера получения незаконных страховых выплат. В случае отказа страховой компанией в осуществлении страхового возмещения, согласно актам экспертных исследований по определению стоимости восстановительного ремонта, предоставленными потерпевшими, либо их представителями, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, выступавшим в качестве представителя по доверенности, а также под руководством и указанию последнего его матерью - ФИО12, осуществляющей совместную с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, юридическую деятельность по решению споров в сфере страхования, но не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, выполнялась подготовка и направление в суд исковых заявлений о взыскании страхового возмещения в объеме, указанном в заранее подготовленных актах экспертных исследований, с учетом понесенных затрат на проведение независимой технической экспертизы, оплату по договору оказания юридических услуг, а также неустойки в связи с просроченным сроком страхового возмещения.

Денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, распределялись между членами организованной преступной группы, в зависимости от действий каждого в совершении конкретного преступления, использовались на погашение расходов, связанных с привлечением лиц, выступавших в качестве фиктивных участников в инсценированных ДТП и не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, устранение повреждений на транспортных средствах, полученных в результате инсценированных ДТП, с целью последующего использования в совершении мошенничеств в отношении страховых компаний и иные расходы, связанные с преступной деятельностью.

Осуществляя руководство созданной организованной преступной группой, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, занимался координацией деятельности ее членов, а именно, давал указания последним, где, когда, куда, в каком составе, на каком автотранспорте выезжать для совершения преступлений. С целью конспирации преступной деятельности, организованной им группы, а также последующего избежания уголовной ответственности, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, обладая познаниями и навыками в документальном оформлении и фиксации дорожно-транспортных происшествий, выступал при инсценировках ДТП в качестве дорожного комиссара, составляя при этом схемы ДТП, производил фотофиксацию транспортных средств, якобы, участников дорожно-транспортных происшествий, при составлении административных документов сотрудниками УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по фактам заявляемых участниками организованной группы ДТП, выступал в качестве представителя потерпевшей стороны.

Кроме того, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, достоверно зная в силу образования и опыта работы, порядок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, порядок уплаты страховой премии, перечень действий лиц при осуществлении обязательного страхования, порядок определения размера, подлежащих возмещению страховщиком убытков и осуществления страховой выплаты, порядок разрешения споров по обязательному страхованию, утвержденные Положением Центрального банка Российской Федерации № 431-П от 19.09.2014, оформлял на свое имя и имя ФИО12, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, доверенности на представление интересов лиц, пострадавших вследствие инсценированных дорожно-транспортных происшествий, в том числе с правом получения денежных средств, составлял и направлял заявления, претензии в страховые компании от имени потерпевших в следствии ДТП, направлял исковые заявления в суд для взыскания денежных средств за инсценированное ДТП в полном объеме, организовывал проведение независимой технической экспертизы по оценке стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства.

В неустановленный период времени, но не позднее 01.09.2017, точная дата следствием не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее сестру своей жены ФИО20 - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, которая, согласно отведенной ей роли в организованной группе, должна была:

- оформлять на свое имя в подразделениях УГИБДД УМВД России по Липецкой области транспортные средства, которые в последующем использовались в инсценировках ДТП в качестве автомобилей «виновника» и «потерпевшего»,

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в роли «потерпевшего» в ДТП,

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в которых являлась «потерпевшей»,

- получать в УГИБДД УМВД России по Липецкой области справки о дорожно- транспортных происшествиях и постановления по делам об административных правонарушениях, которые предоставлять лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1,

- получать на расчетные счета, открытые на свое имя, страховые возмещения от инсценированных ДТП, осуществлять снятие наличных денежных средств, полученных от страховых компаний для передачи лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, и последующему распределению между участниками организованной группы.

В неустановленный период времени, но не позднее 01.09.2017, точная дата следствием не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее ранее знакомого лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-7, являвшегося экспертом-техником и внесенного в «Государственный реестр экспертов- техников», осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств, который достоверно зная в силу образования и опыта работы о существующей «Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», утвержденной Положением Центрального банка РФ № 432-П от 19.09.2014, являющейся обязательной для применения экспертами-техниками при проведении независимой экспертизы транспортных средств в целях определения размера страховой выплаты потерпевшему и (или) стоимости восстановительного ремонта транспортного средства в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был изготавливать фиктивные экспертные заключения по стоимости восстановительного ремонта автомобилей, якобы пострадавших в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях.

Кроме того, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-7, согласно отведенной ему роли в организованной группе, имея на основании устной договоренности с руководителем Автономной некоммерческой организации «Межрегиональное бюро судебной экспертизы и оценки» печать вышеуказанной организации, вопреки интересам экспертной деятельности и в нарушение положений «Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», утвержденной Положением Центрального банка РФ № 432-П от 19.09.2014, имея корыстную заинтересованность в виде получения прибыли путем совершения неправомерных действий для себя и других частников организованной группы, должен был совершать следующие противоправные действия:

- составлять экспертные заключения по определению размера затрат на проведение восстановительного ремонта транспортных средств от имени эксперта-техника ФИО7 и Автономной некоммерческой организации «Межрегиональное бюро судебной экспертизы и оценки»;

- составлять акты осмотров транспортных средств, от имени эксперта-техника ФИО7, получивших механические повреждения вследствие дорожно-транспортных происшествий, умышленно указывая для увеличения стоимости восстановительного ремонта недостоверные сведения о ремонтных воздействиях на поврежденные детали транспортных средств;

- оформлять фиктивные квитанции о принятии от заказчиков экспертиз в кассу Автономной некоммерческой организации «Межрегиональное бюро судебной экспертизы и оценки» денежных средств и передавать их неустановленным лицам для направления с необходимым пакетом документов в страховые компании с целью незаконного получения страховых выплат.

В неустановленный период времени, но не позднее 01.09.2017, точная дата следствием не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее ранее знакомого лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-3, который, согласно отведенной ему роли в организованной группе, должен был:

- оформлять на свое имя в подразделениях УГИБДД УМВД России по Липецкой области транспортные средства, которые в последующем использовались в инсценировках ДТП в качестве автомобилей «потерпевшего»;

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в роли «потерпевшего» в ДТП;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в которых, выступала в роли «потерпевшего»;

- получать в УГИБДД УМВД России по Липецкой области справки о дорожно- транспортных происшествиях и постановления по делам об административных правонарушениях, которые предоставлять лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1;

- получать на расчетные счета, открытые на свое имя, страховые возмещения от инсценированных ДТП, осуществлять снятие наличных денежных средств, полученных от страховых компаний, для передачи лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1 и последующему распределению между участниками организованной группы;

- вовлекать в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности;

- подыскивать лиц, на которых регистрировать транспортные средства, использующиеся участниками организованной группы в инсценировках дорожно - транспортных происшествий.

В неустановленный период времени, но не позднее 12.12.2017, точная дата следствием не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее ранее знакомого лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5 испытывающего в указанный период времени материальные трудности, который, согласно отведенной ему роли в организованной группе, должен был:

- вовлекать в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности;

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, управляя одним из автомобилей участников ДТП;

- подыскивать лиц, имеющих водительское удостоверение на право управление транспортным средством, которые будут выступать «виновниками» в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях;

- подыскивать транспортные средства как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях.

В неустановленный период времени, но не позднее 16.02.2018, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, являющимся ее организатором, вовлек в нее ранее знакомого лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, испытывающего в указанный период времени материальные трудности, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- привлекать за денежное вознаграждение для участия в инсценировках дорожно- транспортных происшествий лиц, имеющих водительское удостоверение на право управление транспортным средством, которые будут выступать «виновниками» в ДТП:

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «виновника»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших по «его вине»;

В неустановленный период времени, но не позднее 26.07.2018, точная дата следствием не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее ранее знакомого лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4, обладающего навыками кузовного ремонта транспортных средств, который, согласно отведенной ему роли в организованной группе, должен был:

- оказывать помощь в инсценировках дорожно-транспортных происшествий;

- осуществлять консультацию по повреждениям, имевшимся на транспортных средствах;

- осуществлять ремонт транспортных средств, использовавшихся в инсценировках

ДТП;

- подыскивать для использования в инсценировках дорожно-транспортных происшествий транспортные средства, выступающие в качестве автомобиля «виновника» в ДТП.

В неустановленный период времени, но не позднее 26.07.2018, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, являющимся ее организатором, вовлек в нее ранее знакомого ФИО1, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- оказывать помощь в инсценировках дорожно-транспортных происшествий:

- подыскивать для использования в инсценировках дорожно-транспортных происшествий транспортные средства, выступающие в качестве автомобиля «виновника» в ДТП.

Неустановленные лица, согласно отведенной им роли в организованной группе, должны были:

- заполнять бланки договоров купли-продажи транспортных средств, необходимых для возникновения права собственности у их покупателей;

- от имени собственников транспортных средств, якобы, пострадавших в дорожно- транспортных происшествиях, заполнять заявления о возмещении убытков, причиненных в связи с повреждением автомобилей и извещения о дорожно-транспортных происшествиях, которые с иными документами, необходимыми для производства страховых выплат, посредствам почтовой связи направлять в страховые компании.

С каждым новым совершенным организованной группой преступлением, ее участники становились более дерзкими, интенсивность и частота совершения преступлений возрастали, увеличивался круг лиц, привлекаемых участниками организованной группы для облегчения совершения ими инсценированных ДТП, подыскивались новые транспортные средства, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, используя одни и те же способы совершения преступлений, накапливал и в последующем совершенствовал свой преступный опыт, который позволял длительное время всем участникам созданной им организованной группы избегать привлечения к уголовной ответственности.

Созданная и руководимая лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1 организованная группа, в состав которой вошли лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-7, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, ФИО1 и неустановленные лица обладала всеми признаками организованной группы и характеризовалась: единым корыстным умыслом всех ее участников, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно, размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, материальной заинтересованностью каждого из участников организованной группы в удачном совершении каждого из преступления; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими и родственными связями между ее частниками, объединившихся для совершения одного вида преступлений, наличием родственных связей либо тесного личного знакомства и общих интересов между её участниками; устойчивостью ее состава, выразившейся в тесных взаимоотношениях ее участников, стабильности ее состава, тесной взаимосвязи между ее участниками, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, другие участники организованной группы- лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-7, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, ФИО1 и неустановленные лица строго и четко выполняли их указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, привлечением к выполнению задач, значимых для преступной деятельности группы лиц, которые не осведомлялись о реальных преступных намерениях участников организованной группы, длительностью существования, охватывающего период со 01 сентября 2017 года по 19 марта 2019 года. Каждый участник организованной группы принимал в ее деятельности активное личное участие и исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане. Все участники организованной группы под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1 действовали совместно, сплоченной и организованной группой, в целях хищения денежных средств страхового акционерного общества «ВСК» и акционерного общества «АльфаСтрахование», предназначенных для выплаты страхового возмещения.

В период времени со 01 сентября 2017 года по 19 марта 2019 года под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, членами организованной группы в различных комбинациях друг с другом, совершены преступления на территории г. Липецка и Липецкой области при следующих обстоятельствах.

В период времени с апреля 2018 по июль 2018 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 26.07.2018, ФИО1, являясь участником организованной группы, созданной и руководимой лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, согласно ранее разработанному им преступному плану, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4 и неустановленным лицом, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно из корыстных побуждений, решили завладеть денежными средствами страховой компании путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю и иному лицу. Планируя провести инсценировку ДТП, преследуя цель незаконного получения страховой выплаты, превышающей сумму в 400 000 рублей, предусмотренной договором (полисом) ОСАГО, за поврежденный ранее одним из участников организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-3 в результате ДТП имевшего место в г. Усмань, но не оформленное в установленном порядке, зарегистрированный на имя лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 автомобиль «ФИО2 350» - Mercedes-Benz GL 350»), идентификационный номер (VIN) - № регистрационный знак № рус, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4 обратились к ранее знакомому ФИО1 с просьбой предоставить им автомобиль «Киа Рио» («Kia Rio»), идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак №, принадлежащий на праве собственности акционерному обществу «ВТБ-Лизинг», который по договору лизинга № АЛ79929/01-17ЛПЦ от 15.03.2017 передан обществу с ограниченной ответственностью «СтройМаксима» и застрахованный по полису ОСАГО серии МММ № сроком действия с 14 ч. 09 мин. 03.05.2018 по 24 ч. 00 мин. 02.05.2019, а также застрахованный по договору страхования средств наземного транспорта № заключенный между акционерным общество «АльфаСтрахование» и акционерным обществом «ВТБ-Лизинг», согласно которому страховая сумма увеличена до 1 500 000 рублей, фактически, находящийся в пользовании ФИО1

Затем, ФИО1 по просьбе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4 предоставил автомобиль «Киа Рио» («Kia Rio»), идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак №, для осмотра лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, который, оценив повреждения на указанном автомобиле и проведя его осмотр, дал согласие на использование при инсценировке ДТП. После этого, ФИО1, осведомленный о деятельности преступной группы, руководимой лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1 и о том, что автомобиль «Киа Рио» («Kia Rio»), идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак № планируется использовать для инсценировки ДТП, подготовил договор аренды без экипажа с физическим лицом от 01.07.2018, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «СтройМаксима» и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6 на предоставление вышеуказанного автомобиля во временное пользование и 25.07.2018 передал автомобиль лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5.

Далее, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5 в условленном месте встретился с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, который согласно разработанному плану и отведенной ему роли в преступной группе, должен был выступить в качестве «виновника» в ДТП, с которым направились к месту инсценировки ДТП. В свою очередь, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, на автомобиле-эвакуаторе 25.07.2018 осуществили транспортировку автомобиля «Мерседес-Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350»), идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак № рус, в 

<

адрес>, где планировали осуществить инсценировку ДТП, при этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, которая в соответствии с отведенной ей ролью в преступной группе, должна была выступить в качестве «потерпевшей», совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, проследовала в 

<

адрес>.

Так, находясь на перекрестке дорог в районе 

<

...> Липецкой области, руководитель преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, совместно с участниками организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 произвели расстановку автомобилей «ФИО2 350» («Mercedes-Benz GL 350»), идентификационный номер (VIN) № регистрационный знак № и «Киа Рио» («Kia Rio»), идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак №, согласно ранее выдуманным обстоятельствам ДТП, при этом автомобиль «Мерседес- Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350»), идентификационный номер (VIN) - № регистрационный знак № рус расположили в кювете обочины встречного направления движения дороги по направлению от с. Доброе Липецкой области в г. Лебедянь Липецкой области, раскидав элементы кузова и деталей автомобиля для придания правдивости, а автомобиль «Киа Рио» («Kia Rio»), идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак №, поставили на пересечении дорог в районе дома 3 по улице Ильича села Трубетчино Добровского района Липецкой области.

Затем, действуя по ранее разработанному плану, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, осуществил вызов бригады скорой медицинской помощи, сообщив недостоверные сведения о факте ДТП и получении лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 телесных повреждений, а также, по телефону в ФИО4 МОМВД России «Чаплыгинский», сообщил о якобы произошедшем ДТП в с. Трубетчино Добровского района Липецкой области. После приезда на место инсценированного ДТП бригады скорой медицинской помощи, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, согласно отведенной ей в преступной группе роли, изображая плохое самочувствие, предоставила недостоверные сведения о получении телесных повреждений в результате ДТП, якобы, с ее участием и после осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4 отвез лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 в г. Липецк, якобы, для оказания медицинской помощи.

Далее, после приезда на место инсценированного ДТП, сотрудника ГИБДД МОМВД России «Чаплыгинский» ФИО8, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, представился ему аварийным комиссаром и представителем потерпевшей, а также сообщил обстоятельства ДТП, согласно которым, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, управляя автомобилем «Киа Рио» («Kia Rio»), идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак № двигаясь по второстепенной дороге, выезжая на главную дорогу в районе дома 3 по улице Ильича села Трубетчино Добровского района Липецкой области, не уступил дорогу, двигавшемуся по главной дороге и имевшему преимущество в движении автомобилю «Мерседес-Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350»), идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак № двигавшемуся со стороны с. Доброе Липецкой области в сторону г. Лебедяни Липецкой области по ул. Ильича с. Трубетчино Добровского района Липецкой области, под управлением лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 и допустил с ним столкновение. В результате столкновения, автомобиль «Мерседес-Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350») регистрационный знак №, находящийся под управлением лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, допустил съезд и опрокидывание через переднюю часть автомобиля, на обочине встречного направления движения. Отсутствие на месте ДТП лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 объяснил необходимостью срочного обращения в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, действуя согласно разработанному им плану, будучи осведомленным о порядке оформления дорожно-транспортных происшествий, потребовал оформить соответствующие документы по факту заявленного ДТП, однако, инспектор ГИБДД МОМВД Росси «Чаплыгинский», усомнившись в факте произошедшего ДТП сообщил о данном происшествии в дежурную часть отдела полиции и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу, сотрудниками которой после составления процессуальных документов, автомобили «Мерседес-Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350») регистрационный знак № и «Киа Рио» («Kia Rio») регистрационный знак № изъяты с места происшествия.

Кроме того, в соответствии с установленным порядком документального оформления дорожно-транспортных происшествий сотрудником ГИБДД МОМВД России «Чаплыгинский» ФИО8, будучи введенным в заблуждение относительно наступления факта ДТП, вынесено определение серии 48ВЕ № 050793 от 26.07.2018 о возбуждении дела об административном правонарушении и постановление по делу об административном правонарушении УИН 18810048180000237260 от 26.07.2018, а также составлена справка серии 48АА № 033187 от 26.07.2018 о дорожно-транспортном происшествии, в соответствии с которыми лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ - невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, в следствии чего ему назначен штраф в размере 1000 рублей.

26.07.2018 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, согласно отведенной ей роли в преступной группе, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, обратилась в Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед»» и Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1», где заявив о получении телесных повреждений в результате ДТП, истребовала справки с указанием диагнозов: «ушиб мягких тканей головы, ушиб грудной клетки», фактически составленных врачами со слов лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 и не выявивших в ходе осмотра каких-либо телесных повреждений. Вышеуказанные справки, согласно договору (полису) ОСАГО, давали лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, право на получение страхового возмещения за причиненный вред здоровью в результате ДТП.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, продолжая преступные действия, действуя согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, с целью завладения денежными средствами страховщика, достоверно зная о порядке получения в страховой компании страхового возмещения и обязательствах страховщика по договору (полису) ОСАГО о возмещении вреда здоровью, причиненного в результате ДТП, направило от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 в Липецкий филиал АО «АльфаСтрахование» по адресу: 

<

...>, заявление за входящим № 9369 от 31.07.2018, содержащее требование о возмещении вреда здоровью, причиненного в результате ДТП, имевшего место 26.07.2018, в районе дома 3 по улице Ильича села Трубетчино Добровского района Липецкой области, указав в качестве «виновника» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, управлявшего на момент ДТП автомобилем «Киа Рио» («Kia Rio») регистрационный знак №, застрахованным по договору (полису) ОСАГО серии № сроком действия с 14 ч. 09 мин. 03.05.2018 по 24 ч. 00 мин. 02.05.2019, а также по договору страхования средств наземного транспорта № заключенный между акционерным обществом «АльфаСтрахование» и акционерным обществом «ВТБ-Лизинг», согласно которому страховая сумма увеличена до 1 500 000 рублей, приложив к заявлению:

- копию определения серии 48ВЕ № 050793 о возбуждении дела об административном правонарушении от 26.07.2018;

- копию паспорта серии № на имя лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2;

- копию справки из травмпункта ГУЗ «ФИО14 № 4 «Липецк-Мед»»;

- копию справки ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи

№1»;

- копию товарного чека № 20102 от 30.07.2018;

- копию реквизитов банка для переводов на имя лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2;

- копию страхового полиса серии № сроком действия с 14 ч. 09 мин. 03.05.2018 по 24 ч. 00 мин. 02.05.2019;

- копию свидетельства о регистрации транспортного средства серии № № на автомобиль «Мерседес-Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350»), идентификационный номер (VIN) - № регистрационный знак №

На основании представленных документов, акционерным обществом «АльфаСтрахование», принято решение о возмещении причиненного в результате ДТП вреда здоровью в размере 500 рублей, которые, согласно платежному поручению № 43524 от 08.08.2018 с расчетного счета акционерного общества «АльфаСтрахование» №, открытого в акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» города Москвы, юридический адрес: 

<

...>, переведены на расчетный счет №, открытый в Липецком отделении № 8593 ПАО Сбербанк г. Липецка на имя лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, по адресу: 

<

...>. Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств акционерного общества «АльфаСтрахование», неустановленное в ходе следствия лицо, согласно отведенной ему в преступной группе роли, направило в адрес акционерного общества «АльфаСтрахование» претензию от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 за входящим № 9710 от 08.08.2018, согласно требованиям которой, просило возместить затраты на транспортные расходы в размере 2 000 рублей и 464 рубля 90 копеек на покупку лекарственных средств, которые перечислить на расчетный счет №, открытый в Липецком отделении № 8593 ПАО Сбербанк города Липецка на имя лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, по адресу: 

<

...>. Однако, акционерным обществом «АльфаСтрахование» в удовлетворении требований претензии, отказано.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих акционерному обществу «АльфаСтрахование», руководитель преступной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1 и ее участник лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, неоднократно направляли жалобы на действия сотрудников полиции, пытаясь, тем самым, придать достоверность факту инсценированного ДТП и законность своим действиям, а также истребовать от сотрудников полиции автомобиль «Мерседес-Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350»), идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак № После того, как автомобиль «Мерседес-Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350») идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак №, возвращен представителю лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 - ФИО12, не осведомленной о преступной деятельности организованно группы, неустановленное в ходе следствия лицо, продолжая преступные действия, действуя согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, с целью завладения денежными средствами страховщика, достоверно зная о порядке получения в страховой компании страхового возмещения и обязательствах страховщика по оплате восстановительного ремонта транспортного средства потерпевшего, для последующего хищения денежных средств акционерного общества «АльфаСтрахование», являвшегося, по договору (полису) ОСАГО серии № № сроком действия с 14 ч. 09 мин. 03.05.2018 по 24 ч. 00 мин. 02.05.2019, а также по договору страхования средств наземного транспорта № № согласно которому страховая сумма увеличена до 1 500 000 рублей, заключенным между акционерным обществом «АльфаСтрахование» и акционерным обществом «ВТБ-Лизинг» страховщиком причинителя вреда, то есть автомобиля «Киа Рио» («Kia Rio»), идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак № направило от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 в АО «АльфаСтрахование» по адресу: 

<

...> заявление, зарегистрированное за входящим № 14277 от 15.11.2018, содержащее требование о возмещении убытков по ОСАГО, в связи с причинением вреда имуществу при использовании транспортного средства, и документы, перечень которых определен Положением Центрального банка Российской Федерации № 431-П от 19.09.2014 «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:

- копию справки серии 48АА № 033187 от 26.07.2018 о дорожно-транспортном происшествии;

- копию определения серии 48ВЕ № 050793 о возбуждении дела об административном правонарушении от 26.07.2018;

- копию свидетельства о регистрации транспортного средства серии № на автомобиль «Мерседес-Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350»), идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак № рус;

- копию паспорта серии № на имя лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2;

- реквизиты банка для переводов на имя лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2.

Затем, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, продолжая преступные действия, с целью завладения денежными средствами страховщика, выступая в качестве представителя лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 23.11.2018 в 12 часов 00 минут предоставил поврежденный в инсценированном ДТП «Мерседес-Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350») регистрационный знак № рус для осмотра эксперту общества с ограниченной ответственностью «Компакт-Эксперт» ФИО9, в ходе которого достоверно зная об обстоятельствах получения повреждений вышеуказанным автомобилем, реализуя единый преступный умысел участников организованной группы, подписал акт осмотра транспортного средства.

На основании представленных от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 подложных документов, изготовленных с целью придания инсценированному дорожно-транспортному происшествию истинного юридически установленного факта и в соответствии с трасологическим исследованием № 891/133/00527/18 от 06.12.2018, подготовленным экспертом-техником общества с ограниченной ответственностью «Компакт-Эксперт» ФИО10, согласно выводам которого, повреждения автомобиля «Мерседес-Бенц Эль 350» («Mercedes-Benz GL 350»), идентификационный номер (VIN) - №, регистрационный знак № рус в своей совокупности не могли образоваться в результате одного события и не могут быть отнесены к последствиям одного ДТП, произошедшего 26.07.2018, перечень повреждений автомобиля, указанный в акте осмотра, не представляется возможным отнести к повреждениям, полученным при ДТП 26.07.2018, в выплате страхового возмещения отказано.

После отказа акционерного общества «АльфаСтрахование», экспертом-техником ФИО11, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, подготовлено экспертное заключение № от 16.01.2019, согласно которому, стоимость восстановительного ремонта автомобиля «Мерседес-Бенц ДжиЭль 350» («Mercedes-Benz GL 350»), идентификационный номер (VIN) - № регистрационный знак № рус составила 1 024 000 рублей.

Далее, по указанию организатора преступной группы лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, его мать - ФИО12, не осведомленная о преступной деятельности организованной группы, на основании доверенности серии 48 АА № 1091736 от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, будучи введенной в заблуждение, относительно наступления страхового случая, направила в Липецкий филиал акционерного общества «АльфаСтрахование» претензию с требованием производства страхового возмещения в соответствии с заключением эксперта № 6505 от 16.01.2019, в размере 1 024 000 рублей, а также возмещения расходов на проведение независимой технической экспертизы в соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру № 6505 от 16.01.2019, в размере 18 000 рублей, а всего на общую сумму 1 042 000 рублей. Однако, свой преступный умысел лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2 и неустановленное лицо не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Таким образом, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-5, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-6, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство-2, ФИО1 и неустановленное лицо, входящие в состав организованной преступной группы, совершив вышеуказанное преступление, похитили денежные средства, принадлежащие акционерному обществу «АльфаСтрахование» на общую сумму 500 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению. При этом, их действия были направлены на хищение денежных средств на общую сумму 1 044 964 рублей 90 копеек (с учетом ранее похищенных денежных средств в размере 500 рублей), принадлежащих акционерному обществу «АльфаСтрахование», которые участники организованной группы не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 подтвердил ранее заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства, в том числе то обстоятельство, что приговор не может быть обжалован и опротестован по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой инстанции. 

ФИО1 полностью согласен с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке судебного разбирательства при досудебном соглашении о сотрудничестве, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.

Государственный обвинитель и защитник согласны с рассмотрением дела в особом порядке при досудебном соглашении о сотрудничестве.

В материалах дела имеется представление заместителя прокурора Советского района города Липецка об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу в отношении ФИО1 в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, с которым заключено соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления, удостоверил полноту и правдивость сведений, сообщенных подсудимым при выполнении им обязательств. 

Как следует из материалов дела, содействие следствию ФИО1 заключалось в даче им полных, признательных и правдивых показаний в отношении себя и даче показаний в отношении соучастников совершенных преступлений, оказании беспрепятственного, активного содействия органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступлений, в которых он обвиняется и принятии участия в проведении следственных действий, направленных на изобличение соучастников преступлений, подтверждении данных показаний при проведении дополнительных допросов, иных следственных действий, в том числе и с участием других подозреваемых и обвиняемых по настоящему уголовному делу. ФИО1 при допросах в качестве обвиняемого дал признательные показания о своей преступной деятельности и о преступной деятельности всех лиц, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, оказал содействие в расследовании преступления, связанного с мошенничеством в сфере страхования, совершенного организованной группой лиц и по предварительному сговору, то есть ФИО1 выполнил в полном объеме все возложенные на себя на досудебной стадии уголовного судопроизводства обязательства.

В результате сотрудничества со стороной обвинения подсудимый ФИО1, его близкие родственники, родственники и близкие лица, угрозам личной безопасности не подвергались.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что все условия, предусмотренные ст. 317.6, 317.7 УПК РФ, при которых подсудимым было заявлено ходатайство, и возможно рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены.

Суд также приходит к выводу, что обвинение является обоснованным, подтверждается собранными доказательствами и квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ – как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю и иному лицу, совершенное организованной группой.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его роль и степень участия в нем, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, принятие мер к возмещению причиненного ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого. 

ФИО1 не судим (т.35 л.д. 82-84); на учете у врача-нарколога в ГУЗ «ЛОНД», под диспансерным наблюдением в ОКУ «ЛОПНБ», ГУЗ «ЛОНД» не состоит (т. 35 л.д. 86, 87, 88, 89); отрицательно охарактеризован по месту жительства УУП ОУУПиПДН УМВД России по г. Липецку (т. 35 л.д. 90).

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Поскольку подсудимый совершил покушение на преступление, суд в соответствии с ч.3 ст. 66 УК РФ, назначает наказание не свыше трех четвертей максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступление.

При определении вида и размера наказания суд учитывает положения ч.2 ст. 62 УК РФ о том, что в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств дела и не находит оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, так же как и не находит оснований для освобождения ФИО1 от наказания по правилам ст. 81 УК РФ, отсрочки отбывания наказания в порядке ст. 82 УК РФ. 

Вся совокупность содеянного, обстоятельства совершения преступления и личность виновного свидетельствуют о невозможности изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Учитывая общественную опасность совершенного преступления, совокупность приве-денных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступления и другие конкретные обстоятельства по делу, с учетом данных о личности виновного, его последующего поведения, учитывая материальное положение подсудимого и другие обстоятельства, влияющие на его исправление, суд считает возможным исправление виновного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ – условное осуждение с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, полагая, что данное наказание будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного.

Суд считает нецелесообразным применять к ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

В ходе предварительного следствия АО «АльфаСтрахование» заявлен гражданский иск к подсудимому ФИО1 и лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство о возмещении материального ущерба на сумму 3 980 рублей в солидарном порядке складывающегося из понесенных убытков по оплате услуг за проведение оценки автомобиля и оплате услуг по автотехнической экспертизе транспортных средств. Кроме того, АО «АльфаСтрахование» заявлен гражданский иск к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство о взыскании оплаты страхового возмещения за вред, причиненный здоровью в рамках ФЗ «Об ОСАГО», принадлежащих АО «АльфаСтрахование» в сумме 500 рублей (т.27 л.д. 67-68).

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО13 пояснил, что материальный ущерб в сумме 500 рублей ФИО1 возмещен. 

Поскольку по предъявленному иску о взыскании с ФИО1 и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство материального ущерба складывающихся из понесенных убытков в размере 3980 рублей необходимо представление дополнительного обоснования заявленных требований и расчетов, связанных с гражданским иском, привлечение к участию в деле иных лиц, требующие отложения судебного разбирательства, поэтому суд признаёт за гражданским истцом АО «АльфаСтрахование» право на удовлетворение гражданского иска и считает необходимым передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно ч.10 ст.316 УПК РФ при принятии решения в особом порядке, процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 297, 299-302, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в сумме 200 000 рублей в федеральный бюджет. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года. 

Возложить на условно-осужденного ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; один раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденных. 

Штраф подлежит зачислению в федеральный бюджет на расчетный счет УФК по Липецкой области (УМВД россии по Липецкой области л/с 

<

***>) ИНН 

<

***>; КПП 482501001; БИК 044206001; р/с 

<

***>; Отделение Липецк г. Липецк; КБК 18811621010016000140.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить. 

Процессуальные издержки вознаграждение адвокатов Бессонова О.М. в сумме 1 330 рублей, ФИО15 в сумме 1 330 рублей, в ходе предварительного следствия - принять на счет государства. 

Признать за АО «АльфаСтрахование» право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба с ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. 

Обжалование приговора возможно только в части: нарушения уголовно-процессуального закона; неправильного применения уголовного закона; несправедливости приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий (подпись) Н.А. Демьяновская

Приговор не вступил в законную силу. Подлинник приговора подшит в уголовное дело № 1-414/2020 в Советском районном суде. 

«КОПИЯ ВЕРНА»

Судья ________ Н.А.Демьяновская

Секретарь судебного заседания

_____________О.ФИО16

«06»___11___ 2020г.