Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Магасский районный суд Республики Ингушетия в составе: председательствующего судьи Цицкиева Р.Б., с участием государственных обвинителей Оздо М.М., Батыгова М.С., подсудимой ФИО1 и ее защитника - адвоката Долова Б.М., при секретарях Хазбиеве А.Р., Хамхоеве И.М., Вышегурове М.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Баталовой Азы А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, незамужней, имеющей двоих детей, не работающей, со средним образованием, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>-Алания, 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, имея умысел на совершение хищения денежных средств из федерального бюджета РФ в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно с лицом №, неустановленным в ходе следствия лицом и лицом № (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), который, в целях конспирации, не раскрывал своего истинного имени, а действовал путем направления указаний через лицо №, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по предложению последней, вступила в преступную группу для совершения хищения бюджетных средств в крупном размере, путем получения государственного материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей, предназначенных для выплат в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, осознавая преступный характер своих действий, направленный на совершение хищения вышеуказанных денежных средств, преследуя корыстную цель, жажду наживы, согласилась с предложением лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым вступила в преступную группу в вышеуказанном составе. После чего, передала лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, копии своего паспорта гражданина РФ, СНИЛС для подготовки заведомо ложных сведений о рождении ею детей – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После чего, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным лицом, материалы проверки в отношении которого выделены в отдельное производство, были изготовлены свидетельства о рождении вышеуказанных детей, а именно серии G № от ДД.ММ.ГГГГ и серии G № от ДД.ММ.ГГГГ соответственно в 

<

адрес>, Федеративная 

<

адрес>, которые, по заранее достигнутой договоренности, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получило от неустановленного водителя маршрутного такси, не осведомленного о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору. После получения вышеуказанных документов, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с лицом №, лицом № и неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, представила в отдел отделения Пенсионного фонда России по 

<

адрес> и 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал заведомо подложные свидетельства о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии G № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии G № от ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, Федеративная 

<

адрес>, после чего, уведомила об этом остальных членов преступной группы. В результате чего, по результатам рассмотрения поданного заявления, ГУ–ОПФ России по 

<

адрес> принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 466 617 рублей. Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом совместном преступлении, узнав о положительном рассмотрении поданного заявления в ГУ-ОПФР по 

<

адрес>, о чем, действуя согласно отведенной ему роли в умышленном, совместном преступлении, сообщил лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством телефонной связи. После чего, между ФИО1 и ФИО5, приисканным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не осведомленной о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, состоящей из ФИО1, лица №, лица №, и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью получения денежных средств материнского (семейного) капитала был заключен мнимый договор купли-продажи квартиры с кадастровым номером 06:05:0100002:1010, расположенной по адресу: 

<

адрес>, Центральный административный округ, 

<

адрес>, стоимостью 900 000 рублей, в соответствии с условиями договора, якобы ФИО1 внесены денежные средства в сумме 430 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 470 000 рублей ФИО1 необходимо было внести в срок до конца 2020 года. В действительности ФИО1, намерений на приобретение вышеуказанного домовладения и земельного участка не имела, а действуя в составе группы лиц по предварительному сговору желала лишь придать правомерный вид используемому ею материнскому (семейному) капиталу. После чего, ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения своих намерений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО1 было подано заявление № от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, просп. И. Зязикова,1, о распоряжении вышеуказанными средствами на сумму 466 617 рублей с приложением документов о приобретении квартиры с кадастровым номером 06:05:0100002:1010, расположенной по адресу: 

<

адрес>, Центральный административный округ, 

<

адрес>, стоимостью 900 000 рублей. Вышеуказанное заявление было рассмотрено и ГУ-ОПФ России по 

<

адрес> принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на сумму 466 617 рублей, которые были перечислены ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счёт № открытый в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: 

<

адрес> «а». После чего, лицо №, действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом совместном, умышленном преступлении, узнав о том, что денежные средства в размере в сумме 466 617 рублей ДД.ММ.ГГГГ перечислены, в соответствии с регистрационным документом № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщил лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о зачислении денежных средств, посредством телефонной связи. После чего лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом умышленном совместном преступлении, сообщила ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору состоящей из ФИО1 и лица №, лица №, и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о необходимости снятия денежных средств в сумме 466 617 рублей и передаче ей, что ФИО5 не осведомленная о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору и сделала. После чего, похищенными денежными средствами в сумме 466 617 рублей ФИО1 и лицо №, лицо №, и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым отделению ГУ - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>» ущерб в крупном размере на сумму 466 617 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом преступлении не признала, в содеянном не раскаялась и показала, что ее родственник ФИО6 сообщил ей о возможности получения государственной материальной помощи на законных основаниях. Пояснил, что этим занимается Лейла и, что достаточно наличие паспорта для оформления всех необходимых документов. Когда о ее намерении получить материальную помощь узнала ее сестра – ФИО7, то последняя потребовала от нее взять у ФИО6 паспорт, в связи с чем она позвонила последнему и попросила вернуть документ. О незаконности совершаемых ею действий она не знала, материнский капитал не получала, какую-либо документацию для получения государственного сертификата не собирала.

Вместе с тем виновность подсудимой ФИО1 подтверждается исследованными судом доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО8 следует, что примерно в январе 2017 года ее дальний родственник ФИО20, который на настоящий момент скончался, в ходе разговора, предложил ей заработать. На ее вопрос ФИО20, каким образом можно заработать и что нужно делать, последний пояснил, что нужно найти женщину, не получавшую материнский сертификат, после чего, сфальсифицировать документы о том, что якобы женщина родила детей и поддельные документы сдать в отделение Пенсионного Фонда по 

<

адрес>. Поскольку она находилась на тот момент в затруднительном материальном положении, то на предложение ФИО20 согласилась, при этом понимая, что будет совершать преступление. После ее согласия, ФИО20 сказал, что у него есть знакомый, который работает в Пенсионном Фонде по 

<

адрес>, с которым он поговорит, и при согласии этого знакомого, он сразу же скажет ей об этом. На тот момент она не знала ни имени, ни фамилии знакомого ФИО20 Спустя примерно два дня после разговора с ФИО20, тот перезвонил ей на абонентский номер сотового телефона и сказал, что поговорил со своим знакомым и тот согласился встретиться с ней, при этом продиктовал ей номер телефона своего знакомого – 8 928 797 80 80. После разговора с Абу, она сразу же набрала номер его знакомого и ей ответил мужчина, голос которого она никогда ранее не слышала. Мужчина, поднявший трубку и разговаривавший с ней, представился Марзиевым И.А., который пояснил, что работает в Пенсионном Фонде по 

<

адрес>, после чего предложил ей встретиться, на что она согласилась. Примерно около 16 часов, более точные время и дату она не помнит, она встретилась с Марзиевым И.А. в районе автовокзала в 

<

адрес> Республики Ингушетия. Марзиев И.А. в ходе разговора на ее вопрос о том, что ей надо будет делать, пояснил, что ей нужно будет из числа своих знакомых найти женщин, которые не получали сертификаты на материнский капитал, после чего, подготовить документы: сфальсифицировать свидетельства о рождении детей, СНИЛС, после чего, подложные документы представить в Пенсионный Фонд по 

<

адрес>, в точнее в его отделение, расположенное в 

<

адрес> Республики Ингушетия, после чего ей необходимо было позвонить ему и сказать, что документы поданы. Марзиев И.А. сказал ей также, что после подачи документов для получения сертификата, он будет звонить ей и сообщать о готовности сертификатов, а она в свою очередь, должна будет взять с собой женщину – заявительницу, подавшую документы для оформления сертификата, получить сертификат на материнский капитал, после чего с документами купли-продажи (продавцов которых она также должна будет найти), передать документы полным пакетом : сертификат, договор-купли – продажи жилья, расчетный счет для перечисления денежных средств - в МФЦ, для последующего обналичивания денег. После перечисления денег в счет приобретения жилья, ей позвонит Марзиев И.А. и сообщит об этом, после чего, вместе с женщиной – продавцом жилого помещения ей нужно будет пойти в банк, и получить деньги, которые будут перечислены в счет приобретения жилья, хотя в действительности никто ничего не покупал и не продавал, и детей в действительности не существовало, таким образом, нужно просто обналичить деньги. После получения продавцом денег на расчетный счет и их снятия с расчетного счета, она должна будет взять 260 000 рублей и наличными денежными средствами передать их Марзиеву И.А. в том месте, где он скажет. Деньги в сумме от 60 000 до 100 000 рублей она должна будет передавать женщинам, согласившимся на преступление, остальную сумму – оставлять себе за «работу». Вместе с тем, о каждом своем действии – о том, что нашла женщину, о том, что подготовила документы, о том, что документы на получение материнского сертификата сданы в отделение пенсионного фонда, о получении женщиной сертификата, о том, что нашла продавца для фиктивной сделки по купле-продажи, о получении полной суммы по сертификату, перечисленной Пенсионным Фондом на счет продавца, она должна будет сообщать Марзиеву И.А. по телефону. Она, понимая, что будет совершать преступления, согласилась на предложение Марзиева И.А., так как у нее было тяжелое материальное положение. После разговора с Марзиевым И.А. и ее согласия на совершение преступления, она перезвонила ФИО20 и сказала, что согласилась на предложение Марзиева И.А., после чего, Абу продиктовал ей сотовый телефон и сказал, что это телефон женщины по – имени Оздоева Хади, которая будет готовить документы на несуществующих детей. Также пояснила, что в 2019 году она познакомилась с ФИО1, через своего родственника ФИО6 При встрече с ФИО1 она объяснила, что подготовит документы с целью получения материнского (семейного) капитала, на что ФИО1 согласилась. После она передала ФИО1 пакет документов, который она (ФИО1) сама лично подала в МФЦ 

<

адрес>. Через некоторое время ФИО1 сказала, что уезжает на работу в 

<

адрес> и поэтому они решили сделать доверенность на имя её имя, которая была заверена у нотариуса вместе с ФИО1 Примерно через 2-3 месяца на её счет из пенсионного фонда Республики Ингушетия поступили денежные средства, из которых она 80 000 рублей передала лично в руки ФИО1, остальные деньги передала сотруднику пенсионного фонда, а оставшиеся деньги в размере 76 000 рублей оставила себе. Также дополнила, что она изначально говорила ФИО1, перед получением копий документов о том, что нужно будет делать, откуда поступят деньги и говорила о том, что будут изготовлены поддельные сертификаты о рождении двух детей, которых в действительности не существовало. Вместе с тем, ФИО1, она говорила о том, что документы не будут подлежать проверке, поскольку об этом позаботятся, имея в виду, что есть человек, который будет следить за тем, чтобы сертификат выдали. Но имени Марзиева И.А. она при этом в разговоре не упоминала, поскольку ее об этом просил сам Ислам, он не хотел, чтобы люди знали, кто еще участвует в незаконном обналичивании денег по сертификатам на материнский капитал. По факту незаконного получения семейного (материнского) капитала Баталовой Азы А. она сама по доверенности от ФИО5, находясь в МФЦ составила договор купли-продажи на принадлежащий ей (ФИО8) 

<

адрес> с.

<

адрес> на ФИО1 После получения денежных средств за государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, а именно через определённый временной промежуток, они снова переоформили дом на нее – ФИО8 Договор купли-продажи был подготовлен сотрудниками МФЦ 

<

адрес>, которым она также не говорила о своих намерениях. Свои показания, данные ею на предварительном следствии она поддерживает в полном объеме, настаивает на них. (т.2 л.д. 43-56, 191-204, т.3 л.д. 92-105; т.9 л.д. 67-71; т.10 л.д. 82-89).

Аналогичные показания в ходе предварительного расследования даны ФИО8 в качестве обвиняемой. (т. 11 л.д. 41-44, 45-50).

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО9 следует, что в должности начальника юридического отдела отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит представление интересов Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> на всех стадиях уголовного процесса со всеми правами, какие представлены действующим законодательством потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику, в том числе предъявлять, поддерживать и отказываться от гражданского иска на любой стадии рассмотрения дела. Согласна постановления о признании потерпевшим, отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> причинен ущерб на общую сумму 466,617 рублей. В случае установления всех причастных лиц к совершению преступления, просит виновных лиц, возмещать ущерб на реквизиты, которые она прилагает к протоколу допроса. Больше по данному факту ей добавить нечего. (т.11 л.д. 127-129).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО10 показал, что в настоящее время состоит в должности старшего оперуполномоченного по ОВД УУР МВД по 

<

адрес>. В его обязанности входит пресечение, выявление и раскрытие преступлений организованных преступных групп и преступлений общеуголовной направленности. В управление уголовного розыска МВД по 

<

адрес> поступила информация о том, что лицо № занимается мошенническими действиями в сфере социальных выплат, по программе материнский (семейный) капитал. После чего им и другими сотрудниками уголовного розыска была осуществлена проверка данной информации в рамках дела оперативного учета и проведен комплекс оперативно – розыскных мероприятий. После проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий, в управление уголовного розыска была доставлена лицо №, которая дала признательные показания в форме явки с повинной, в результате которых был установлен сотрудник пенсионного фонда Республики Ингушетия, а именно лицо №, который в группе лиц по предварительному сговору с лицом № предоставляли поддельные документы на несуществующих детей в ОПФР по 

<

адрес> и в дальнейшем получали выплаты. Затем был собранный материал доследственной проверки, а также рассекречены и предоставлены материалы оперативно – розыскной деятельности в следственную часть МВД по 

<

адрес>. После возбуждение уголовного дела осуществлялось сопровождение уголовного дела, исполнялись поручения следователя, также были установлены и доставлены в следственную часть лица, указанные лицом №, которые подавали документы и получали денежное вознаграждение за совершенные преступления – подачу заявлений в пенсионный фонд о выдаче им за материнский (семейный) капитал. При доставлении в управление уголовного розыска Республики Ингушетия всех фигурантов причастных к данному преступлению со стороны и со стороны сотрудников УУР какого-либо физического или психологического давления на данных лиц не оказывалось. Все показания, если лица, причастные к совершенным преступления, их давали, были даны добровольно, без принуждения.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО11 показал, что он работает в МФЦ 

<

адрес> в должности универсального специалиста, пояснил, что лицо № ему знакома. Она звонила ему по рабочим вопросам, при этом он мог ей в телефонном режиме подсказать как на терминале электронной очереди по получению услуг подать заявление, однако, пояснить, какие именно заявления- он не помнит, скорее всего, заявления, связанные с получением средств материнского (семейного) капитала. Кроме того, в свободное от работы время он предоставлял платные услуги по оформлению и получению денежных средств за материнский (семейный) капитал, все предоставленные им услуги были по взаимной договоренности, за которые он получал 30 000 рублей, при этом он оформлял доверенности на своё имя вместе с человеком, который к нему обратился и после получения денежных средств на его банковскую карту, он снимал все деньги и отдавал их человеку, который обращался к нему. Ничего противозаконного он не делал. Также пояснил, что процедуру оформления ФИО1 не помнит, так как прошло много времени, из представленных на обозрение документов, пояснил, что подпись действительного его. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО12 следует, что с 2012 года он работает в ГУ-ОПФР по 

<

адрес> в должности ведущего специалиста-эксперта отдела установления материнского (семейного) капитала. В его должностные обязанности входит непосредственный контроль, координация работы по реализации федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», организация проверки, в необходимых случаях, проверки представленных документов, дающих право на установление социальных выплат и дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, осуществление контроля за правильным оформлением дел получателей материнского (семейного) капитала, еженедельно, по реестру, принимать от специалистов заявления на получение государственного семейного (материнского) капитала, на распоряжение средствами (частью средств) семейного (материнского) капитала, о выдаче единовременной выплаты и регистрации в журналах, работа с программами КС (клиентская служба), АИС ПФР-2 (автоматизированная информационная система) по внесению решений о выдаче (отказе в выдаче) семейного (материнского) капитала, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, о выдаче единовременной выплаты, не позднее, чем через 5 дней со дня вынесения решения, направлять лицу, подавшему заявление о выдаче сертификата на семейный (материнский) капитал, о выдаче единовременной выплаты, уведомление об удовлетворении и отказе в его удовлетворении заявления, организация формирования и предоставления в отделение отчетных данных и другой информации, рассмотрение обращений граждан. После предоставления пакета документов из клиентской службы ОПФР, а именно Назрановского, Сунженского, 

<

адрес>ов, согласно реестру приема- передачи, он от начальника отдела получает дело лица, имеющего право на дополнительные меры поддержки, после чего, осуществляет проверку, а именно, направляет запрос в органы опеки о лишении родительских прав и запрос в ЗАГС, для подтверждения факта рождения ребенка. Указанные запросы он направлял до конца июля 2017 года по почте, после чего, в отделе была установлена программа – федеральная подсистема МСК, в которой он в электронном виде направляет запросы в организации, ответы на которые поступают в электронном виде. Проверки по учетам ЗАГС в таких случаях не проводятся, а запросы в органы власти иностранных государств не направляются. В его должностных инструкциях не прописано, как он должен проводить проверку, если дети рождены за границей, то есть, за пределами РФ. Он один осуществляет проверку представленных документов, после чего сдает дело в архив. В то время, когда он находится в отпуске, за него его обязанности выполняет ФИО13 Документами, дающими право распоряжения материнским (семейным) капиталом, занимаются другие сотрудники отдела – ФИО14, ФИО15, ФИО16. (т.5 л.д. 245-249).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 показала, что она работает в пенсионном фонде Республики Ингушетия. В ее должностные обязанности входит курирование пенсионного обеспечения и социальных выплат, а также организация работы клиентских служб. ФИО12 работает в должности ведущего специалиста, в его должностные обязанности входит в срок выносить решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата на материнский(семейный) капитал, при этом, после получения пакета документов от специалиста клиентской службы, делает запросы в ЗАГС, через базу ЕГР ЗАГС, доступ к которой имеется у всех сотрудников отдела. При этом проверка метрик (свидетельств о рождении детей) детей, рожденных за пределами РФ, по базе данных ЕГР ЗАГС не проводится. После проведенной проверки пакета документов, ФИО12 готовится проект сертификата на материнский (семейный) капитал, который он предоставляет ей на подпись. Она, в свою очередь, после поступления проекта сертификата на семейный (материнский) капитал, расписывается в нем. Лицо № ей знаком в связи с осуществлением ею своей трудовой деятельности, может охарактеризовать только с положительной стороны, нареканий к его работе и исполнению трудовых обязанностей у нее к нему не имеется. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 показала, что ФИО1 является её родной сестрой. ФИО6 ей приходится родственником. С ним она переговаривала по поводу государственных сертификатов, после того, как узнала, что ее сестра ФИО1 занимается сбором документом на получение государственной помощи. ФИО1 сообщила ей, что она договорилась с Лейлой по поводу получения государственной помощи. С Лейлой она не знакома. Пояснила, что у ФИО6 находился паспорт ФИО1, который был необходим, как она поняла, для получения материальной помощи от государства в виде субсидий. О возможности получения указанной помощи изначально им сообщил ФИО6 После ее разговора с ФИО1, последняя позвонила ФИО6 и сообщила о своем желании забрать документы обратно. ФИО6 сообщил им, что Лейла на телефонные звонки не отвечает, а позже от лица Лейлы заверил ФИО1 о законности получения данной государственной помощи. Паспорт ее сестре они не возвращали, несмотря на их требование, в связи с чем она поругалась с ФИО6, после чего лишь он вернул паспорт. Как она знает, ФИО6 и Лейла состоят в родственных отношениях.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО18, показания которой полностью оглашались в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, суду показала, что она работает нотариусом в Назрановском нотариальном округе. По предоставленному ей на обозрение договору купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес>, поясняет, что она никого отношения к его составлению не имеет, однако вышеуказанный договор подписан по доверенности выданной ею ДД.ММ.ГГГГ за № – н/06-2020-1-688, согласно которой ФИО5 уполномочивает лицо № в приобретении объекта недвижимости, а в дальнейшем в распоряжении им (объектом недвижимости) по своему усмотрению, в том числе, в получении денежных средств, и в представлении интересов ФИО5 в финансово-кредитных учреждениях н территории РФ. Позднее, от ФИО5 она получила заявление об отмене доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ, о чем ею сделана запись в реестре нотариальных действий. (т. 11 л.д. 240-243).

После оглашения показаний свидетель ФИО18 подтвердила их правильность.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО19 следует, что он работает нотариусом Карабулакского городского округа с 2017 года по настоящее время. Обстоятельств составления документа, а именно обязательства выданного ФИО1 не помнит. Такого рода документы им составляются постоянно, так лицо прибывает в его кабинет, сообщает, какое именно нотариальное действие ему необходимо, оплачивает государственную пошлину. После удостоверения личности, он составляет документ, на номерном бланке, данные о нотариальном действии вносится как в электронный реестр, так и в бумажный реестр, при этом заявителю разъясняются последствия заверяемого документа. (т. 12 л.д. 1-3).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО20, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что у него был родной брат ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который умер от рака головного мозга ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, хочет пояснить, что последние два года своей жизни его брат-ФИО20 работал в паспортном столе 

<

адрес> Республики Ингушетия. Ему, а также его близким родственникам лицо № не известно. На вопрос следователя к свидетелю о том, рассказывал ли умерший брат, о каких-либо махинациях, связанных с выплатами в сфере материнского (семейного) капитала, свидетель ответил, что брат ему ничего не рассказывал, даже если бы это было, думаю он бы не рассказал всё равно, так как это противозаконно. (т.9 л.д. 72-75 ).

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления, также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемой ФИО8 и подозреваемой ФИО1, в соответствии с которым ФИО8 на своих показаниях настаивала и поддержала их в полном объеме (т. 2 л.д. 91-95);

протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемой ФИО8 и ее защитника Долаковой Л.Д., с применением видеозаписи, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого подозреваемая ФИО8 полностью подтвердила свои показания и указала места, в которых встречалась с Марзиевым И.А. при передаче ему денежных средств, а также встречалась с приисканными ею женщинами - ФИО5, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО1, ФИО24, ФИО25, у которых получала копии документов, а в последующем вместе с ними приходила в отделение Пенсионного фонда по 

<

адрес>, МФЦ для сдачи документов, а затем оформления нотариальной доверенности для получения денежных средств. Таким образом, проведенным следственным действием ФИО8 полностью подтверждает ранее данные ею показания (т. 6 л.д. 98-106; л.д. 107);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена, а затем признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела выписка о движении денежных средств по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО8 и Марзиева И.А. (т. 9 л.д. 169-250; т.10 л.д. 1-6, 7-8, 9);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено, а затем признаны вещественными доказательствами, и приобщены к материалам уголовного дела личное дело лиц, обратившихся с заявлениями о выдаче им сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также распорядившиеся им для погашения на приобретенное жилье (т. 11 л.д. 62-64, 65-114, 115-118);

справкой – меморандумом о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО21, ФИО5,, ФИО1, ФИО25, ФИО22, ФИО26, за пределы территории Российской Федерации не выезжали, вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 въехала на территорию Российской Федерации международный пункт «Петухово» (ж/д), и более государственную границу не пресекала (т. 1 л.д. 121);

ответом ЗАГС по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, сведений о регистрации рождения детей у ФИО1 - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в архиве отделов ГС ЗАГС Ингушетии отсутствуют. Проверка проведена по базе данных записей актов гражданского состояния содержащихся в федеральной информационной системе (т.2 л.д. 67);

ответом ЗАГС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым представлены сведения о наличии детей, о заключенных, расторгнутых брачных отношениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 2 л.д. 159-170);

копией ответа из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 является собственником жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, тер. 

<

адрес>, на основании договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с продавцом – ФИО5, с обременением в виде ипотеки в силу закона на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 99-100);

копией реквизитов открытого ФИО5 счета в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

адрес> «А», для перечисления денежных средств (т. 11 л.д.101);

обязательством ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, нотариально заверенным нотариусом ФИО19, в соответствии с которым ФИО1 обязуется оформить квартиру, общей площадью 57,7 кв.м., находящуюся по адресу: 

<

адрес>, тер. 

<

адрес> общую собственность своего супруга, своих детей (т. 11 л.д. 102);

актом обследования от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в помещении Пенсионного Фонда России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр. И. Зязикова, 

<

адрес> обнаружены и изъяты дела лиц, имеющих право на получение и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в количестве 96 (т. 1 л.д. 37-41);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подпись в графе «Подпись заявителя» заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (находящееся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № листы №) вероятно выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в графе «ФИО заявителя подпись» оттисков прямоугольного штампа «Республиканский МФЦ. Копия верна», нанесенного в копиях:

- 5-ти листов страхового свидетельства (СНИЛС) № и паспорта № на имя ФИО1;

- свидетельства о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3-х листов договора купли-продажи, заключенного между ФИО8 и ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- сведений об основных характеристиках объекта недвижимости; 

- сведений о зарегистрированных правах (находящиеся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № листы №№, 6, 27-30, 32-37) вероятно выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в графе «ФИО заявителя подпись» оттисков прямоугольного штампа «Республиканский МФЦ. Копия верна», нанесенного в копиях:

- свидетельства о рождении на иностранном языке;

- свидетельства о рождении ФИО3 с переводом с немецкого языка;

- апостиля на иностранном языке;

- апостиля на русском языке;

- свидетельства о рождении на иностранном языке;

- свидетельства о рождении ФИО4 с переводом с немецкого языка;

- апостиля на иностранном языке;

- апостиля на русском языке (находящиеся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № листы №№) вероятно выполнены не ФИО1, а другим лицом.

Рукописные записи «ФИО1» в графе «ФИО заявителя подпись» оттисков прямоугольного штампа «Республиканский МФЦ. Копия верна», нанесенного в копиях:

- 5-ти листов страхового свидетельства (СНИЛС) № и паспорта № на имя ФИО1:

- свидетельства о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3-х листов договора купли-продажи, заключенного между ФИО8 и ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- сведений об основных характеристиках объекта недвижимости;

- сведений о зарегистрированных правах (находящиеся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № листы №,6, 27-30, 32-37) выполнены ФИО1.

Рукописные записи «ФИО1» в графе «ФИО заявителя подпись» оттисков прямоугольного штампа «Республиканский МФЦ. Копия верна», нанесенного в копиях:

- свидетельства о рождении на иностранном языке;

- свидетельства о рождении ФИО3 с переводом с немецкого языка;

- апостиля на иностранном языке;

- апостиля на русском языке;

- свидетельства о рождении на иностранном языке;

- свидетельства о рождении ФИО4 с переводом с немецкого языка;

- апостиля на иностранном языке;

- апостиля на русском языке (находящиеся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № листы №№) выполнены не ФИО1, а другим лицом.

Подпись в графе «Подпись заявителя» заявления о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (находящееся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № лист №) вероятно выполнены ФИО1 Подпись от имени ФИО1, изображение которой имеется в графе «Покупатель» копии договора купли-продажи, заключенного Между ФИО8 и ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (находящееся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № лист №), вероятно выполнены ФИО1 Подпись от имени ФИО1, расположенная под печатным текстом «Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно» обязательства № 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ (находящееся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № лист №) вероятно выполнена ФИО1 Рукописная запись «ФИО1», расположенная под печатным текстом «Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно» обязательства № 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ (находящееся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № лист №) выполнена ФИО1 (т. 2 л.д. 100-106).

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду признать доказанной виновность подсудимой в совершении вменяемого преступления, отвечает требованиям относимости и допустимости, а также не вызывает сомнений в достоверности и достаточности для постановления судебного приговора.

Из материалов дела усматривается, что предварительное следствие проведено с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона. Согласно материалам уголовного дела, права обвиняемой ФИО1, в том числе ее право на защиту, соблюдались в установленном порядке. Сторона защиты не была лишена возможности в ходе предварительного следствия представлять доказательства по делу и осуществлять свои процессуальные права иными предусмотренными законом способами.

Оценивая показания представителя потерпевшего и свидетелей, суд признает их достоверными, поскольку они подробны и категоричны, согласуются с иными доказательствами по делу, не содержат существенных противоречий, влияющих на доказанность виновности ФИО1 в совершении преступления, и в совокупности с письменными доказательствами, устанавливают одни и те же факты.

Заключение эксперта у суда сомнений в достоверности и обоснованности не вызывает, поскольку экспертиза проведена надлежащими лицами, на основании соответствующего постановления, содержит ответы на все поставленные следователем вопросы, имеющиеся выводы не противоречат друг другу, а также материалам дела, сомнений и неясностей выводы не содержат, заключение подписано экспертами, предварительно предупрежденными об уголовной ответственности. Кроме того, указанное заключение является научно обоснованным, полным и объективным. Исследование выполнено квалифицированными экспертами, имеющими достаточный стаж работы по специальности, сомневаться в компетентности которого у суда оснований не имеется.

Непризнание вины подсудимой суд во внимание не принимает, расценивая ее позицию, как желание избежать уголовной ответственности за содеянное и, как следствие, способ защиты. Вместе с тем суд отмечает, что показания свидетеля защиты ФИО7 не содержат каких либо сведений, влияющих на доказанность виновности подсудимой в инкриминируемом преступлении.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть, хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает требования ч. 3 ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, данные о личности ФИО1, которая вину не признала, в содеянном не раскаялась, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает положительную характеристику по месту жительства, совершение преступления впервые, наличие на иждивении престарелой матери, страдающей тяжелым заболеванием.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения нового преступления, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, его фактические обстоятельства, личность виновного и обстоятельства, влияющие на назначение наказания, применяя принцип индивидуализации назначенного наказания, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы. 

Вместе с тем, с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимой, ее семейного положения, суд полагает возможным применить ст. 73 УК РФ – условное осуждение в части наказания в виде лишения свободы, придя к выводу о возможности исправления ФИО1, в условиях без ее изоляции от общества и представив ему тем самым такую возможность.

Учитывая отсутствие по делу каких-либо отягчающих обстоятельств, суд также считает возможным не назначать ФИО1 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд не находит оснований для применения к подсудимой положений ст. 64 УК РФ, поскольку по делу не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Представителем потерпевшего ФИО9 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> суммы имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 466 617 рублей.

Гражданский иск подтверждён документально и с учётом требований ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме.

При решении судьбы вещественных доказательств судом учитываются требования ст.ст. 81-82 УПК РФ.

Процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката, назначенного для защиты интересов подсудимой, суд считает необходимым возместить за счет средств федерального бюджета, освободив от их уплаты подсудимую ФИО1, поскольку она не имеет постоянного источника дохода.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Баталову Азу А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

С применением ст. 73 УК РФ назначенное осужденной ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с определением ей испытательного срока 1 (один) год.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Контроль за поведением осужденной ФИО1 возложить на ОФСИН России по 

<

адрес>.

Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ведающей исполнением приговора, один раз в месяц являться в орган исполняющий приговор на регистрацию.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> о взыскании с ФИО1 суммы имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 466 617 рублей, удовлетворить.

Взыскать с Баталовой Азы А. в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба причиненного преступлением в размере 466 617 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства: аудио-записи, содержащиеся на 4 (четырех) CD-R дисках №№с, 258с, 259с, 260с, приобщенные к уголовному делу; выписка о движении денежных средств по счетам, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО8 и Марзиева И.А.; личное дело ФИО1, изъятое в ходе обследования от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-ОПФР по 

<

адрес> – хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки по делу в виде оплаты услуг адвоката возместить за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Ингушетия в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий:

КОПИЯ верна:

Судья Магасского районного суда Р.Б. Цицкиев