Дело 1-62/2025 (1-494/2024)

УИД: 24RS0№-14

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Красноярск 7 февраля 2025 года 

Центральный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Сизых А.В.,

при секретаре – помощнике судьи Лычангиной Ю.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Красноярска Войнич О.Ю.,

защитника адвоката Абраменко Е.В., 

подсудимой ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, незамужней, детей не имеющей, трудоустроенной ведущим оператором в 

<

данные изъяты> зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, невоеннообязанной, несудимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В феврале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, к ФИО4 при личной встрече, обратился Лицо2, осуществляющий незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с ФИО8, ФИО9, ФИО9, ФИО9, и иными лицами, предложив предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации за денежное вознаграждение, точный размер которого в ходе следствия не установлен, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть юридическому лицу счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей Лицу2, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.

Данное предложение ФИО4, не имеющей цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и у нее возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых она выступит в будущем, в связи с чем, ФИО4, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, на предложение ответила согласием. 

После чего в один из дней февраля 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата, в ходе следствия не установлена, ФИО4 реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь в помещении ресторана «Сибас анд Савиньон», по адресу пр-кт Мира, 

<

адрес> передала Лицу2 свой документ, удостоверяющего ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 3214 №, выданный отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о ней (ФИО4), как о подставном лице в качестве руководителя (директора) и учредителя юридического лица.

После чего, Лицо6 в один из дней в период с февраля 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата предварительным следствием не установлена, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта ФИО4 серии 3214 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании Общества с ограниченной ответственностью «Транс-порт» (далее – ООО «Транс-порт»), а также о ФИО4, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО4 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Транс-порт» и на ФИО4 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в МИФНС № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 214040, 

<

адрес>В пакет документов в отношении ООО «Транс-порт».

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО4 сотрудниками МИФНС № по 

<

адрес>, на основании составленных и поданных ФИО9, документов, выполненных от имени ФИО4, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Транс-порт», ИНН № с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий руководителя указанной организации на ФИО4, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Транс-порт» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, Лицо6, находясь в неустановленном месте, в один из дней в период с февраля 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата предварительным следствием не установлена, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта ФИО4 серии 3214 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, подготовил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании Общества с ограниченной ответственностью «Ярмарка» (далее – ООО «Ярмарка»), а также о ФИО4, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО4 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Ярмарка» и на ФИО4 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в МИФНС № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 350020, 

<

адрес> пакет документов в отношении ООО «Ярмарка».

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО4, сотрудниками МИФНС № по 

<

адрес>, на основании составленных и поданных ФИО9, документов, выполненных от имени ФИО4, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Ярмарка» ИНН № с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий руководителя указанной организаций на ФИО4, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Ярмарка» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, Лицо6, находясь в неустановленном месте, в один из дней в период с марта 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата предварительным следствием не установлена, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта ФИО4 серии 3214 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, подготовил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании Общества с ограниченной ответственностью «Стройактив» (далее – ООО «Стройактив»), а также о ФИО4, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО4 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Стройактив» и на ФИО4 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лиц, после чего Лицо6 посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в ИФНС по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 305000, Курск, 

<

адрес> пакет документов в отношении ООО «Стройактив».

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО4, сотрудниками ИФНС по 

<

адрес>, на основании составленных и поданных ФИО9 документов, выполненных от имени ФИО4, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Стройактив» ИНН № с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий руководителя указанной организаций на ФИО4, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Стройактив» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, Лицо6, находясь в неустановленном месте, в один из дней в период с апреля 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата предварительным следствием не установлена, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта ФИО4 серии 3214 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, подготовил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании Общества с ограниченной ответственностью «Профит» (далее – ООО «Профит»), а также о ФИО4, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО4 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Профит» и на ФИО4 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лиц, после чего Лицо6 посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в МИФНС № по Карачаево-Черкесской Республике расположенную по адресу: 643, РФ, Карачаево-Черкесская респ., 369000 

<

адрес> пакет документов в отношении ООО «Профит».

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО4, сотрудниками МИФНС № по Карачаево-Черкесской Республике, на основании составленных и поданных ФИО9 документов, выполненных от имени ФИО4, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Профит» ИНН № с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий руководителя указанной организаций на ФИО4, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Профит» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После внесения сведений о ФИО4 в ЕГРЮЛ, последняя, являясь подставным лицом в ООО «Транс-порт», ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Профит» получила право открывать ООО «Транс-порт», ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Профит» расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревалась.

После чего в один из дней марта 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в 

<

адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, получила о Лица 1, действующей в составе организованной преступной группы с ФИО8, ФИО9, ФИО9, ФИО9 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Транс-порт» ИНН №, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентскими номерами +№, +№ предназначенные для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, Лицо1 проинструктировала ФИО4, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, Лицо1 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Транс-порт» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисном помещении ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Транс-порт» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Транс-порт» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Транс-порт» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, ФИО4 подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Транс-порт» ИНН № присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «карина94» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетные счета № и № соответственно и выпустил банковские карты на юридическое лицо – ООО «Транс-порт» ИНН №, при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Транс-порт» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Транс-порт» ИНН №. Тем самым, ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Транс-порт» ИНН № в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета № и №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии ООО «Транс-порт» ИНН № расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Бизнес портал», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчетным счетам № и № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Транс-порт» ИНН №, открытых в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым ФИО4 сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализовывать свои преступные намерения, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Транс-порт» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Транс-порт» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по указанию Лица1 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес> «А» в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Транс-порт» ИНН №, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, последняя подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО «Транс-порт» ИНН № в лице ФИО4 просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера +№ доступ к системе «Банк-Клиент», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4, одновременно в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «ФИО6», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет: № на юридическое лицо – ООО «Транс-порт» ИНН №, выдал неименную банковскую карту, привязанную к вышеуказанному расчетному счету, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Транс-порт» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Транс-порт». Тем самым, ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, ООО «Транс-порт» ИНН 

<

***> в АО «Райффайзенбанк» (дополнительный офис «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес> «А») открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Транс-порт» ИНН №, за денежное вознаграждение, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, передала Лицу1 документы об открытии ООО «Транс-порт» ИНН № расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Банк-Клиент», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, электронные средства, а именно: неименные банковские карты, привязанные к расчетным счетам № и электронные носители информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Транс-порт» ИНН №, открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым ФИО4 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Транс-порт» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Транс-порт» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в офисное отделение АО «Банк Синара», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Транс-порт» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в АО «Банк Синара», согласно которому ООО «Транс-порт» ИНН № в лице ФИО4 уведомляет Банк о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Банк Синара», к договору комплексного банковского обслуживания по системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4

Затем, сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ- № и ДД.ММ.ГГГГ- № на юридическое лицо – ООО «Транс-порт» ИНН №, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Транс-порт» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО11., а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Транс-порт» ИНН №. Тем самым ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Транс-порт» ИНН 

<

***> в АО «Банк Синара» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета №, 40№.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Транс-порт» ИНН №, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии ООО «Транс-порт» ИНН № расчетного счета в АО «Банк Синара», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративные бизнес-карты, привязанные к расчетным счетам №, 40№ и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение (Интернет Банк), а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «Транс-порт» ИНН №, открытым в отделении АО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО4 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, действующая в рамках единого преступного умысла, обратилась в Красноярское отделение № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Свободный, 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Транс-порт» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Транс-порт» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Транс-порт» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, ФИО4 подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Транс-порт» ИНН № присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «карина» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Транс-порт» ИНН №, при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Транс-порт» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Транс-порт». Тем самым, ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Транс-порт» ИНН № в ПАО «Сбербанк» (Красноярское отделение № по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Свободный, 

<

адрес> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетный счет №.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр-кт. Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии на ООО «Транс-порт» расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Транс-порт» ИНН №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, тем самым, сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Транс-порт» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Транс-порт» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в офисное отделение АО «Альфа банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Транс-порт» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк», согласно которому ООО «Транс-порт» ИНН № в лице ФИО4 уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Транс-порт» ИНН №, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Транс-порт» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Транс-порт» ИНН №. Тем самым ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Транс-порт» ИНН № в АО «Альфа Банк» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Транс-порт» ИНН №, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии ООО «Транс-порт» ИНН № расчетного счета в АО «Альфа Банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, кодовое слово «карина94», сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративную бизнес-карту, привязанную к расчетному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет Банк), а также к расчетному счету № ООО «Транс-порт» ИНН №, открытому в отделении АО «Альфа Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО4 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, действующая в рамках единого преступного умысла, обратилась в Красноярское отделение ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Транс-порт» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Транс-порт» ИНН 

<

***> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Транс-порт» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, ФИО4 подписала заявление на открытие счета ООО «Транс-порт», согласно которому ООО «Транс-порт» ИНН № присоединяется в целом к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «Авангард» в целях заключения Договора в порядке, предусмотренном Законодательством, а также просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», являющейся системой банка ПАО АКБ «Авангард», предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении для доступа к счету себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Транс-порт» ИНН №, при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Транс-порт» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила комплект документов с логином и паролем, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Транс-порт» ИНН №. Тем самым, ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Транс-порт» ИНН № в ПАО АКБ «Авангард» (Красноярское отделение по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» расчетный счет №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии на ООО «Транс-порт» ИНН № расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, привязанному к расчетному счету № ООО «Транс-порт» ИНН №, открытый в отделении ПАО АКБ «Авангард», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, тем самым, сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, ФИО4, обратилась в дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Транс-порт» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Транс-порт» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Транс-порт» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Росбанк Малый бизнес» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, ФИО4 подписала заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Транс-порт» ИНН № в лице ФИО4 просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Транс-порт» ИНН №, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Транс-порт» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Транс-порт» ИНН №. Тем самым ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Транс-порт» ИНН № в ПАО «Росбанк» (дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Транс-порт» ИНН №, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, передала Лицу1 документы об открытии ООО «Транс-порт» ИНН № расчетного счета в ПАО «Росбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Росбанк Малый бизнес», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетному счету № и пин-код к ней и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Росбанк Малый бизнес», а также к расчетному счету № ООО «Транс-порт» ИНН №, открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым ФИО4 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО11 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего в один из дней марта 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в районе магазина «Дом быта» по адресу: пр-кт Мира, 

<

адрес>, получила от Лица1, действующей в составе организованной преступной группы совместно с ФИО8, ФИО9, ФИО9 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Ярмарка», ИНН №, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефоны с абонентскими номерами +№ и +№, предназначенными для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, Лицо1 проинструктировала ФИО4, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, Лицо1 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Ярмарка» ИНН № и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО4 действующая в рамках единого преступного умысла, находясь в офисном помещении ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Ярмарка» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ярмарка» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ярмарка» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, ФИО4 подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Ярмарка» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «карина94» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетные счета № и № соответственно и выпустил банковские карты на юридическое лицо – ООО «Ярмарка» ИНН №, при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Ярмарка» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Ярмарка». Тем самым, ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Ярмарка» ИНН № в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета № и №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии ООО «Ярмарка» ИНН 

<

***> расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Бизнес портал», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчетным счетам № и № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Ярмарка», открытых в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым ФИО4 сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Ярмарка» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ярмарка» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в офисное отделение АО «Банк Синара», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ярмарка» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в, согласно которому ООО «Ярмарка» ИНН № в лице ФИО4 уведомляет Банк о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц, к договору комплексного банковского обслуживания по системе банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ - № и ДД.ММ.ГГГГ - № на юридическое лицо – ООО «Ярмарка», сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Ярмарка» ИНН № получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Ярмарка». Тем самым ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

На основании указанного заявления, на ООО «Ярмарка» ИНН № в АО «Банк Синара» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ - № и ДД.ММ.ГГГГ - №.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Ярмарка» ИНН №, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии ООО «Ярмарка» расчетного счета в АО «Банк Синара», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративные бизнес-карты, привязанные к расчетным счетам №, 40№ и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение (Интернет Банк), а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «Ярмарка» ИНН №, открытым в отделении АО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО4 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Ярмарка» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ярмарка» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в офисное отделение ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Свободный, 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ярмарка» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы ПАО «Сбербанк» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», согласно которому ООО «Ярмарка» ИНН № в лице ФИО4 уведомляет Банк о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк», к договору комплексного банковского обслуживания по системе ПАО «Сбербанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4

Затем ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Ярмарка», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Ярмарка» ИНН № получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1 а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Ярмарка» ИНН №. Тем самым, ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Ярмарка» ИНН № в ПАО «Сбербанк» (Красноярское отделение № по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Свободный, 

<

адрес> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетный счет №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр-кт. Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии на ООО «Ярмарка» ИНН № расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Ярмарка» ИНН №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, тем самым, сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, действующая в рамках единого преступного умысла, по указанию Лица1 обратилась в Красноярское отделение ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Ярмарка» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ярмарка» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ярмарка» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4

Кроме того, ФИО4 подписала заявление на открытие счета ООО «Ярмарка» ИНН №, согласно которому ООО «Ярмарка» присоединяется в целом к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «Авангард» в целях заключения Договора в порядке, предусмотренном Законодательством, а также просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», являющейся системой банка ПАО АКБ «Авангард», предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении для доступа к счету себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Ярмарка», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Ярмарка» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету ООО «Ярмарка» ИНН №. Тем самым, ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Ярмарка» ИНН № в ПАО АКБ «Авангард» (Красноярское отделение по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» расчетный счет №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное в ходе предварительного следствия, время не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии на ООО «Ярмарка» ИНН № расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, привязанному к расчетному счету № ООО «Ярмарка» ИНН №, открытый в отделении ПАО АКБ «Авангард», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, тем самым, сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, действующая в рамках единого преступного умысла, обратилась в Красноярское отделение ПАО «МТС Банк» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Ярмарка», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ярмарка» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ярмарка» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, ФИО4 подписала заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, согласно которому ООО «Ярмарка» ИНН № присоединяется к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «МТС-банк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «ярмарка» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «МТС-банк», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетные счета №, №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Ярмарка», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Ярмарка» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Ярмарка». Тем самым, ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Ярмарка» ИНН № в ПАО «МТС-банк» (Красноярское отделение по адресу: 

<

адрес> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» расчетные счета № (счет переоформлен банком ДД.ММ.ГГГГ на счет №), № (счет переоформлен банком ДД.ММ.ГГГГ на счет №).

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр-кт. Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии на ООО «Ярмарка» ИНН № расчетного счета в ПАО «МТС-банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётным счетам № (счет переоформлен банком ДД.ММ.ГГГГ на счет №), № (счет переоформлен банком ДД.ММ.ГГГГ на счет №) и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № (счет переоформлен банком ДД.ММ.ГГГГ на счет №), № (счет переоформлен банком ДД.ММ.ГГГГ на счет №) ООО «Ярмарка» ИНН №, открытый в отделении ПАО «МТС-банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, тем самым, сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, не отказываясь от преступных намерений, обратилась в офис АО «Банк Дом.РФ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Ярмарка» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ярмарка» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ярмарка» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, последняя подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Банк Дом.РФ», согласно которому ООО «Ярмарка» ИНН № в лице ФИО4 просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера +№, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент» (Интернет-Банк), предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4, одновременно ФИО4 в заявлении указала кодовое слово для доступа к счету, подтвердил достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Банк Дом.РФ», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетные счета №, №, на юридическое лицо – ООО «Ярмарка» ИНН №, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Ярмарка» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Ярмарка» ИНН №, помимо этого, ФИО4 получила Бизнес-карту, позволяющую осуществлять безналичные расчёты, иные банковские операции и сделки с использованием программно-технического комплекса «Банк-Клиент». При указанных обстоятельствах ФИО4. в целях сбыта приобрел электронные средства – Бизнес-карта, привязанная к расчётным счетам №, №, данные для входа в корпоративную информационную систему «Банк-Клиент», а именно: логин и временный пароль, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, к которому была подключена услуга смс-информирования.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Ярмарка» ИНН № в АО «Банк Дом РФ» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №, №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, находясь по 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии ООО «Ярмарка» ИНН 

<

***> расчетного счета в АО «Банк Дом РФ», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Банк-Клиент», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, кодовое слово, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: бизнес-карта, привязанная к расчетным счетам №, №, и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Ярмарка» ИНН №, открытых в отделении АО «Банк Дом РФ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО4 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО11 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Помимо этого ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО4, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Ярмарка» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ярмарка» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в офисное отделение АО «Альфа банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ярмарка» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру 

<

***>, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк», согласно которому ООО «Ярмарка» ИНН № в лице ФИО4 уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Ярмарка» ИНН №, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Ярмарка» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Ярмарка» ИНН №. Тем самым ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Ярмарка» ИНН № в АО «Альфа Банк» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное в ходе предварительного следствия, время не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии на ООО «Ярмарка» ИНН № расчетного счета в АО «Альфа-Банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, привязанному к расчетному счету № ООО «Ярмарка» ИНН №, открытый в отделении АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, тем самым, сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, ФИО4, обратилась в дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Ярмарка» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ярмарка» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ярмарка» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Росбанк Малый бизнес» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, ФИО4 подписала заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Ярмарка» ИНН № в лице ФИО4 просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Ярмарка» ИНН №, сформировал логин и пароль, которые ФИО4,А., как директор ООО «Ярмарка» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Ярмарка» ИНН №. Тем самым ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Ярмарка» ИНН № в ПАО «Росбанк» (дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Ярмарка» ИНН №, по ранее достигнутой договоренности с Лиоц1, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, передала последней документы об открытии ООО «Ярмарка» ИНН № расчетного счета в ПАО «Росбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Росбанк Малый бизнес», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетному счету № и пин-код к ней и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Росбанк Малый бизнес», а также к расчетному счету № ООО «Ярмарка», открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым ФИО4 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего в один из дней в период с февраля 2020 года по март 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в неустановленном следствием месте, получила от Лица1, действующей в составе организованной преступной группы с ФИО8, ФИО9, ФИО9, ФИО9 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Стройактив», ИНН №, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефоны с абонентскими номерами +№, +№, предназначенный для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, Лицо1 проинструктировала ФИО4, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, Лицо1 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Стройактив» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Стройактив» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Стройактив» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в офисное отделение АО «Альфа банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Стройактив» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк», согласно которому ООО «Стройактив» ИНН № в лице ФИО4 уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Стройактив» ИНН №, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Стройактив» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицу1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Стройактив» ИНН №. Тем самым ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Стройактив» ИНН № в АО «Альфа Банк» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Стройактив» ИНН №, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии ООО «Стройактив» ИНН № расчетного счета в АО «Альфа Банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, кодовое слово «

<

данные изъяты>», сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративную бизнес-карту, привязанную к расчетному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет Банк), а также к расчетному счету № ООО «Стройактив» ИНН №, открытому в отделении АО «Альфа Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО4 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Стройактив» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Стройактив» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в офисное отделение АО «Банк Синара», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Стройактив» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в АО «Банк Синара», согласно которому ООО «Стройактив» ИНН № в лице ФИО4 уведомляет Банк о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Банк Синара», к договору комплексного банковского обслуживания по системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4

Затем, сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет: ДД.ММ.ГГГГ- №, и ДД.ММ.ГГГГ- № на юридическое лицо – ООО «Стройактив» ИНН №, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Стройактив» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Стройактив» ИНН №. Тем самым ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Стройактив» ИНН № в АО «Банк Синара» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета №, №.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Стройактив» ИНН №, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии ООО «Стройактив» ИНН № расчетного счета в АО «Банк Синара», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративные бизнес-карты, привязанные к расчетным счетам №, 40№ и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение (Интернет Банк), а также к расчетным счетам №, № ООО «Стройактив» ИНН №, открытым в отделении АО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО4 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисном помещении ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Стройактив» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Стройактив» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Стройактив» ИНН №, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, ФИО4 подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Стройактив» ИНН № присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «карина94» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетные счета № и № соответственно и выпустил банковские карты на юридическое лицо – ООО «Стройактив» ИНН №, при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Стройактив» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Стройактив» ИНН №. Тем самым, ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Стройактив» ИНН № в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета № и №. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии ООО «Стройактив» ИНН № расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Бизнес портал», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчетным счетам № и № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Стройактив» ИНН №, открытых в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым ФИО4 сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

Помимо того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО4, продолжая реализовывать свои преступные намерения, обратилась в Красноярское отделение ПАО «МТС Банк» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Стройактив» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Стройактив» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Стройактив» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, ФИО4 подписала заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, согласно которому ООО «Стройактив» ИНН № присоединяется к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «МТС-банк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «Стройактив» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «МТС-банк России», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет № (счет переоформлен банком на счет №), № (счет переоформлен банком на счет №), и выпустил банковские карты на юридическое лицо – ООО «Стройактив» ИНН №, при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Стройактив» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Стройактив» ИНН №. Тем самым, ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Стройактив» ИНН № в ПАО «МТС-банк» (Красноярское отделение по адресу: 

<

адрес> открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» расчетные счета №, №. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр-кт. Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии на ООО «Стройактив» ИНН № расчетного счета в ПАО «МТС-банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчётным счетам №, №, и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, №, ООО «Стройактив» ИНН №, открытым в отделении ПАО «МТС-банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, тем самым, сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, ФИО4, обратилась в дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Стройактив» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Стройактив» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Стройактив» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Росбанк Малый бизнес» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, ФИО4 подписала заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Стройактив» ИНН № в лице ФИО4 просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Стройактив» ИНН №, сформировал логин и пароль, которые ФИО4,А., как директор ООО «Стройактив» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Стройактив» ИНН №. Тем самым ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Стройактив» ИНН № в ПАО «Росбанк» (дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Стройактив» ИНН №, по ранее достигнутой договоренности с ФИО13, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, передала Лицу1 документы об открытии ООО «Стройактив» ИНН № расчетного счета в ПАО «Росбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Росбанк Малый бизнес», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетному счету № и пин-код к ней и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Росбанк Малый бизнес», а также к расчетному счету № ООО «Стройактив» ИНН №, открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым ФИО4 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, действующая в рамках единого преступного умысла, обратилась в Красноярское отделение ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Стройактив» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Стройактив» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Стройактив» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, ФИО4 подписала заявление на открытие счета ООО «Стройактив», согласно которому ООО «Стройактив» ИНН № присоединяется в целом к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «Авангард» в целях заключения Договора в порядке, предусмотренном Законодательством, а также просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», являющейся системой банка ПАО АКБ «Авангард», предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении для доступа к счету себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Стройактив» ИНН №, при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Стройактив» ИНН № получила комплект документов с логином и паролем, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Стройактив» ИНН №. Тем самым, ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Стройактив» ИНН № в ПАО АКБ «Авангард» (Красноярское отделение по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» расчетный счет №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии на ООО «Стройактив» ИНН № расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, привязанному к расчетному счету № ООО «Стройактив» ИНН №, открытый в отделении ПАО АКБ «Авангард», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, тем самым, сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

После чего в один из дней в период с марта 2020 года по апрель 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в неустановленном следствием месте, получила от Лица1, действующей в составе организованной преступной группы с ФИО8, ФИО9, ФИО9, ФИО9 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Профит», ИНН №, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентскими номерами +№, +№ предназначенные для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, Лицо1 проинструктировала ФИО4, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, Лицо1 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Профит» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО4, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Профит» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Профит» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в офисное отделение АО «Банк Синара», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Профит» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в АО «Банк Синара», согласно которому ООО «Профит» ИНН № в лице ФИО4 уведомляет Банк о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Банк Синара», к договору комплексного банковского обслуживания по системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетные счета: №, № на юридическое лицо – ООО «Профит», сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Профит» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Профит» ИНН №. Тем самым ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Профит» ИНН № в АО «Банк Синара»» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета № №, 0№.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он4 не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Профит» ИНН №, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии ООО «Профит» ИНН № расчетного счета в АО «Банк Синара», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративные бизнес-карты, привязанные к расчетным счетам №, № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение (Интернет Банк), а также к расчетным счетам №, № ООО «Профит» ИНН №, открытым в отделении АО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО4 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисном помещении ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Профит» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Профит» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Профит» ИНН №, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Также ФИО4 подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Профит» ИНН № присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «№» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетные счета № и № соответственно и выпустил банковские карты на юридическое лицо – ООО «Профит», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Профит» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Профит» ИНН №. Тем самым, ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Профит» ИНН № в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета № и №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии ООО «Профит» ИНН № расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Бизнес портал», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчетным счетам № и № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Профит» ИНН №, открытых в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым ФИО4 сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Профит» ИНН №, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Профит» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в офисное отделение АО «Альфа банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Профит» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО4 Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк», согласно которому ООО «Профит» ИНН № в лице ФИО4 уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО4

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО4, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Профит» ИНН №, сформировал логин и пароль, которые ФИО4, как директор ООО «Профит» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Лицо1, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Профит» ИНН №. Тем самым ФИО4 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Профит» ИНН № в АО «Альфа Банк» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Профит» ИНН №, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала Лицу1 документы об открытии ООО «Профит» ИНН № расчетного счета в АО «Альфа Банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, кодовое слово «

<

данные изъяты>», сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративную бизнес-карту, привязанную к расчетному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет Банк), а также к расчетному счету № ООО «Профит» ИНН №, открытому в отделении АО «Альфа Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО4 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, являясь подставным директором и учредителем ООО «Транс-порт», ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив, ООО «Профит» приобрела в целях сбыта и сбыла Лицу1, действующей совместно с иными лицами в составе организованной группы, электронные средства и электронные носители информации от 35 расчетных счетов, открытых для ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Стройактив, ООО «Профит», предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО4 Лицу1 имел место быть ДД.ММ.ГГГГ в районе магазина «Дом Быта» по 

<

адрес>.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО4, данные в ходе предварительного следствия, которые она подтвердила в полном объеме, согласно которым ООО «Транс-порт» ИНН №, ООО «Ярмарка» ИНН №, ООО «Стройактив» №, ООО «Профит» ИНН № ей знакомы, фактически обязанности учредителя и директора обществ она не осуществляла, а являлась номинальным директором вышеперечисленных организаций. В период с декабря 2019 по январь 2020 года она устроилась работать хостес в ресторане «СибасСовиньон», там же она познакомилась с ФИО10 ФИО7, который работал там барменом. В моменте личного общения она рассказала ФИО7, что копит на банкротство, т.к. находится в тяжелом материальном положении. Через некоторое время, может быть через две недели, ФИО7 предложил ФИО6 возможность заработать. Суть, по его словам, заключалась в следующем: нужно было номинально зарегистрировать на себя организации за денежное вознаграждение, а также открыть расчетные счета в банках. Для данного заработка ей нужно было предоставить образцы своей подписи и свой паспорт, что последняя сделала и передала скорей всего это ФИО7 ФИО10. Примерно через недели две ФИО7 сообщил ей о том, что документы на организации были готовы и передал ей 15 000 рублей в качестве аванса. После чего она связалась с девушкой, которая представилась ей ФИО6, на вид которой около 30 – 32 лет. ФИО6 передала ей учредительные документы на ООО «Ярмарка», печать, телефон, в котором уже была сим-карта, также ФИО6 пояснила о том, что туда будут поступать звонки от сотрудников банка, а также для регистрации расчетных счетов в банке. После этого она шла в банки, которые ей указывала ФИО6, а именно: ПАО «Сбербанк» на 

<

адрес>, АО «Райффайзенбанк», АО «Газпромбанк» на взлетке, возможно «Совкомбанк» (где сейчас находится банк «Синара», в котором их уже ждали), ПАО АКБ «Авангард» на 

<

адрес>. В вышеуказанных банках на нее открывали расчетные счета на организации, никаких документов она не подавала, она приходила и уже просто расписывалась в документах. В чем конкретно расписывалась, она не понимала. После чего она передавала банковские документы и карты в этот же день, когда она открывала счета в банке, ФИО6 в районе магазина «Дом быта», расположенном по адресу: 

<

адрес>. На ООО «Стройактив», «Профит», «Транс-порт» учредительные документы и печати к ним она передавала ФИО6 в другие дни и говорила, в каких банках открывать расчетные счета, телефон оставался тот же. Все банковские документы, карты после открытия расчетных счетов она передавала также ФИО6 в районе магазина «Дом быта». Примерно в конце апреле или начале мая она передала ФИО6 телефон и больше с ней не виделась. Денежное вознаграждение ей передавалось ФИО7 ФИО10 в общей сумме около 30 000-40 000 рублей частями. С ФИО10 обвиняемая перестала общаться в конце мая 2020, на ее вопросы он перестал отвечать и постепенно связь начала теряться. Личного участия при регистрации организаций она не принимала, в налоговый орган документы лично не подавала, кто и как оформлял на ее имя ключ электронно-цифровой подписи, необходимый для подачи пакета документов в налоговый орган, ей неизвестно. Навыками в области экономики, бухгалтерии, предпринимательской деятельности она не обладает, какие документы предоставляются для регистрации юридических лиц ей не знакомо. Порядок регистрации юридических лиц не знаком. Способности и опыт по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в какой-либо организации у нее отсутствуют. Образования в сфере предпринимательской деятельности и бухгалтерского учета ФИО6 не имеет. Фактически никакой деятельности в должности директора она не осуществляла, штатная численность сотрудников организаций ей неизвестна. Где находится юридический адрес организации ей также неизвестно. Никаких деталей, касающихся фактического осуществления деятельности, зарегистрированных на свое имя организаций, ей неизвестно, доступа к расчетному счету организации фактически не имела. Никаких денежных средств с расчетного счета не снимала, а также не вносила. Велась ли в организациях какая-либо деятельность ей неизвестно. Какая система налогообложения действовала в вышеуказанных организациях ФИО4 неизвестно. Декларации не подписывала, отчетность в налоговые органы не направляла. Она не собиралась руководить организациями, зарегистрировала их лишь за денежное вознаграждение. Осознает, что в результате предоставления ФИО31 ФИО7 копий своего паспорта и иных документов для регистрации ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Транс-порт», ООО «Профит» в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения о ней, как о директоре и учредителе. (т. 4 л.д. 186-188) Так же в судебном заседании она пояснила, что она осознавала, что ее действия являются противоправными, что она не вправе была передавать электронные средства, электронные носители информации, третьим лицам, а так же то, что эти лица, смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, используя переданные ею электронные средства платежа, все исследованные в судебном заседании документы банковских досье подписаны ею. 

Кроме полного признания вины ФИО4 её виновность в судебном заседании нашла полное подтверждение всеми исследованными доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО12, данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, из которых следует, что по факту регистрации, ООО «Ярмарка», ООО «Профит» ООО «Стройактив», ООО «Транс-порт» на подставное лицо – ФИО4 и открытию расчетных счетов на указанные организации, а также получения к ним доступа для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, пояснила, что в феврале 2020 года, точную дату она не помнит, ФИО10 ФИО7 отправил ей на мессенджер «Телеграмм» копии документов (паспорт и ИНН) на ФИО4 для проверки её личности, а именно не имеет ли она ранее зарегистрированных фирм и долговых обязательств перед приставами, то есть может ли она стать подставным лицом. Она (ФИО40), ФИО32 проверили её через программу «Контр.Фокус» и по приложению «ФCCП» (задолженности перед судебными приставами). После проверки было установлено, что ФИО4 A.A. может являться подставным лицом (номинальным руководителем), на которoе можно зарегистрировать организацию. После чего, ФИО40, ФИО7 Вагнер или ФИО29 подготовили заявление на выпуск электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) в печатном формате от имени ФИО4 A.A., с которым она должна была сфотографироваться. Кроме того, они подготовили заявлeниe на предоставление комплексного (включая дистанционное) обслуживания в АО«Сервер-Центр» (ИC Деловая Сеть) от имени ФИО4 A.А. в котором она должна была собственноручно вписать свои паспортные данные и поставить подпись. По данному заявлению ФИО4, просила предоcтавить ей доступ к системе дистанционного обслуживания платформы ИС «Деловая Сеть» и давала согласие на обработку персональных данных. ЭЦПІ было нeобходимо, чтобы организацию на имя ФИО4 A.А. можно было зapeгиcтpиpoвать чepeз электронную почту, a тaкжe за пределами 

<

адрес>. Указанные документы она направила через электронную почту ФИО10 ФИО7. Через несколько дней ФИО10 ФИО7 направил ей через мессенджер «Телеграмм» или на электронную почту (доступ к почте у нее не сохранился) сканы документов на имя ФИО4, а именно все страницы паспорта, ИHH, СHИЛIC, фото с паспортом и вышеуказанными заявлениями. Пoслe чeгo, вcе вышеуказанные документы она направила на электронную почту Aлександру ФИО30 (наименование почты нe помнит), который должен был подготовить и отправить документы на выпуск ЭЦП на имя ФИО4 Пока ФИО30 ждал около 3-х дней согласие от АO «Cepвeр-Центр» (ИC Деловая Сеть) на выпуск ЭЦП, она совместно c ФИО33 придумывали название для организаций, которые бyдyт зарегистрированы на имя ФИО4 Так они придумали наименования ООО «Ярмарка», ООО «Профит», ООО «Стройактив» и ООО «Транс-порт», кроме того они распределили телефоны, которые будут привязaны к организациям и к расчетным счетам. Затем, ФИО40, ФИО29 или Вaгнeр создали электронные почты на ООО «Ярмарка», ООО «Профит», OOO «Cтройактив» и OOO «Транс-порт». После чего, они наклеили на оборотные стороны тeлефонов, наимeнования организаций, номepa тeлeфoнов, a также наименования электронных почт организаций. Указанную информацию на обороте ФИО4 должна была сообщить сотрудникам банков для привязки расчетных счетов и получению к ним доступa. Koгдa все было готово, она направила Алекcaндpу ФИО30 на электронную почту наименования организаций, а именно ООО «Ярмарка», ООО «Профит», ООО «Стройактив» и ООО «Транс-порт» для подготовки учредительных документов от имени ФИО4, лист с образцами подписи ФИО4 ФИО30 переносил электронный образ подписи в решение участника о создании организации. Кроме того, она направила eмy ОКВЭДы на указанные организации, наименование электронных почт и aбoнентскиe номepa к организациям. Aлeкcaндp ФИО30 самостоятельно направлял документы, заверенные электронной подписью от имени ФИО4 в налоговые органы. Так, ФИО30 направил документы в налоговый орган МИФНС России № по Краснодapcкому краю для регистрации ООО «Ярмарка», где директором и учредителем являлась ФИО4, направил документы в налоговый орган УФНС по КЧР для регистрации ОOO «Профит», где директором и учредителeм являлась ФИО4a A.A., кроме того направил документы в налоговый орган ИФHC Росcии по г. Kурску для регистрации OOO «Стройактив», где директором и учредителем являлась ФИО4 A.А., также направил документы в налоговый орган МИФНС России № по 

<

адрес> для регистрации ООО «Транс-порт», где директором и учредителем являлась ФИО4 A.A. В марте и апреле 2020 года, ФИО30 ей на электронную почту направил решения № о назначении учредителем ООO «Ярмарка», OOO «Профит», ООО «Стройактив» и ООО «Транс-порт» - ФИО4 и файлы из нaлогового органа, содержащие листы записи ЕГРЮЛ, где директором организаций стала ФИО4 Затем, она, либо ФИО29 распечатали yчредитeльные документы на OOO «Ярмарка», OOO «Профит», OОО «Стройактив» и ООО «Транс-порт», полученные от Абpaмoва, котоpые вместе с телефонами Вагнер или ФИО29, находясь в районе магазина «Домбыта», расположенном пo пр. Mиpa, 60 в 

<

адрес>, пepeдали ФИО10. Указанные документы и телефоны c абонентскими номерами необходимы были для открытия расчетных счетов. Кроме того, ФИО4, были переданы печати ООО «Ярмарка», ООО «Профит», ООО «Стройактив» и ООО «Транс-порт», изготовленные по их заказу. В период с марта 2020 года по июнь 2020 года ФИО4 открыла на ООО «Ярмарка» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», ПAO «Сбербанк», ПAO AKБ «Aвaнгард», ПАO «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО СКБ (Дело Банк), АО Банк «ДомРФ» и ПАО «МТC банк». В этот же период ФИО4 открыла на ООО «Профит» расчетные счета в следующих банках :AO «Альфабанк», ПАO Банк «Финансовая Kорпорация Открытие», ПАО СКБ (Дело Банк). В этот же период ФИО4 открыла на ООО «Стройактив» расчетные счета в следующих банках: АO «Альфабанк», ПАО АKБ «Авангард», ПAO «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО СКБ (ДелоБанк) и ПАО«MTC банк». В этот же период ФИО4 открыла на ООО «Транс-порт» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и ПАО СКБ (Дело Банк). После того как ФИО4 посетила указанные банки, на электронные почты ООО «Ярмарка», ООО «Профит», ООО «Стройактив» и ООО «Транc-порт» пришли письма от указанных банков об открытии расчетных счетов. Доступ к данной почте имели: она, Вaгнер и Cатинов. Kроме того, ФИО4 A.A. на телефоны, выданные ими, приходили логины и пароли для первого входа в личный кабинет. Данные пароли и логины, а также код который приходил по смс, она по телефону сообщала Вагнеру, который производил aктивацию расчетных счетов. После открытия расчетных счетов все учредительные документы, пeчати, тeлeфоны ООО «Ярмарка», ООО «Профит», ООО «Стройактив» и ООО «Транс-порт», а также документы и предметы, полученные в банках, ФИО4 передала ФИО10, который передала иx Bагнеру или Caтинову. Передачи документов предметов производились в районе магазина «Дом быта», расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес> г. Kpacноярска. (т. 4 л.д. 98-125)

Показаниями свидетеля ФИО13, данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, из которых следует, что примерно 6 лет назад, через знакомого (кого именно он не помню) он познакомился с ФИО2 и ФИО34. В процессе знакомства, ФИО35 и ФИО34 предложили ему зарегистрировать на себя организацию за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей. Данное предложение его заинтересовало и он дал свое согласие. Тогда, по просьбе ФИО2 он зарегистрировал на себя общество, наименования общества он не помнит, и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Kpoмe тoгo, им были открыты расчетные счета в различных кредитных организациях. Документы по открытию ИП, организации и расчетных счетов им были переданы ФИО35, после чего последний передал ему обговоренную сумму денежных средств. Hикаких организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в открытой организации он не осуществлял, финансовых документов не подписывал. В дальнейшем он работал в различных заведениях общественного питания B г. Kрасноярск на должности бармена. В 2020 году из-за введенных ограничений по распространению новой короновирусной инфекции «Covid-19» в том числе в отношении возникла необходимость в дополнительном заpаботке. Тогда, примерно в конце февраля - начале маpтa 2020 года ФИО10 позвонил ФИО35 (№,№Teлerpaмм, №телеграмм) и сообщил ему, что готов оказать помощь в поиске лиц, на которых можно зарегистрировать фирмы. На что ФИО35, сообщил ему, что он этим не занимается, но даст контакт девушки, которой будет интересно предложение. ФИО35 скинул ему телефон девушки, которая представлялась ФИО36 № (№ - нeдавний ее телефон). В последствии он узнал, что её настоящее имя - Олеся. Когда он позвонил Олесе, она уже ждала его звонка. В процессе телефонного разговора, Олеся сообщила ему, что он должен будет находить физических лиц, на которых можно заpeгиcтриpoвать opганизации. Фактически его paбoтa зaключaлacь в следующем: он должeн был отсканировать все страницы паспортa кандидата, получить от нeго один пустой лист формата А4 с тремя подписями для образца, а также cдeлать фoтографию паспорта нa фоне кандидата. За кaждого кандидата ему было обещано денежнoe вознaгpaждeниe в cумме 5 000 руб., а также 3000 руб. за каждый открытый расчетный счет, 2 000 руб. за каждую открытую карту, 2 000 руб. за закрытие каждого счета. Каждое подставное лицо при открытии нескольких организаций расчетных счетов будет получать вознаграждение в размере 30 000 pyблей. Данное предложениe его устроило и он дал свое согласие. Тогда Олecя скинула ему контактные телефоны людей, с которыми он должен был работать: 1) Caфpoнoвa Haталья, представлялась ФИО6 (№, №); 2) Юрий(№), как ему кажется настоящее имя которого Дмитрий; 3) Baгнер Eвreний Aльфpeдoвич (№,№,№). В дальнейшем он начал поиск лиц, которые были согласны нa peгиcтpaцию организации на свое имя без фактического осуществления организационно-рacпорядительных и административно-хозяйственных функций в Обществе. Сканы паспортов и фотографии направлялись им Олесе по средствам мессенджера «Телeгрaмм» на телефон, либо на электронную почту Пocле этого, ему звонила ФИО38 и говорила, что фирма готова и ему необходимо забрать пакет документов для дальнейшего открытия расчетных счетов. Встречи с ФИО38 происходили в 

<

адрес>, а именно в районе остановки «Дом быта», либо в районе памятника «Дети войны». На встречe ФИО38 передавала ему файл, в котором находились следующие предметы и документы: 1) пeчaть opганизации; 2) приказ о вступлении в должность директора; 3) решение о создании юридического лицa; 4) выписка из списка участников Общеcтва; 5) договop apeнды; 6) устaв; 7) свидетельство о постановки на налоговый учет; 8) выписка из EГPЮЛ; 9) список контрагентов оpганизации; 10) мoбильный телефон. Кроме того, Caфpoнoва в мecceнджepe «Телeгpaмм» отправлялa ему сообщения о том, в каких банках необходимо открыть расчётные cчeта, к каким менеджерам банка необходимо обратиться для раскрытия счета. Так из сообщений Caфроновой была получена следующая информация: в ПАО «Райфайзен Бaнк» менеджеp Эдуaрд, в отделении на 

<

адрес>; в ПАО «ВТБ» менеджер по имени Антонина, в отделении по адресу: 

<

адрес>, yл. Лeнина, 46; в ПAO «Росбанк» в отделении напротив ТЦ «Квант» менеджер по имени то ли Kристина, то ли Oлecя; в ПАО «Сбер» в районе Цирка, менеджер по имени Надежда, в ПАО «Открытие» любому менеджеру необходимо было говорить, что мы от Павла. В других банках счета открывались в общем порядке, без какой-либо договоренности. После открытия расчетных счетов все документы, карты, ключи, передавались ФИО38, либо её подруге ФИО37, в последствии он узнал, что e? зовут ФИО5, а предcтавляется она под именем «Kиpa». Caфрoнoвa предcтавлялась по именем «ФИО6». Пocле этoгo, в ближайшую пятницу с ним производился расчeт зa выполненую работу. Расчет производил либо Юрий, либо ФИО7, встречи всегда происходили у главного входа фабрики «Краскон» по адресу: 

<

адрес>, пр. Mирa, 19. Taкже ему перeдавались вознаграждения для номинальных руководителей, которые в последующем он передавал подобранным им людям. Всего за период с февраля 2020 по март 2021 его деятельности по поиску номинальных руководителей им были найдены двадцать четыре лица, в том числе Дpyговa Aнacтаcия Aлекcaндpовна. Kpoмe того, ему известно, что у его работодателей большинство сделок по образованию юридических лиц через пoдстaвных лиц осуществлял кто-то из нотариусов - ФИО14 или ФИО15, работающие по адресу: 

<

адрес>. Кто точно из нотариуcов ему неизвестно, но знает, что кабинет располагался на 1 этаже справа от входа. Ему ФИО38 сообщала, место и время встречи у нотариуса, которое надо было сообщить подставному лицу. После чeго, он передавал это подставному лицу, затем он приезжал по указанному адресу, где его встречала Наташа и говорила, что делать, кроме того передавала 1 500 рублей для оформление сделки. В основном его работа заключалась в отыскании лица, на которого можно зарегистрировать организацию, получить от него согласие на регистрацию и копию паспорта, а также сделать фотографию подставного лица рядом с паспортом, для чего необходимо было делать данную фотографию, его работодатели не поясняли. После, он oсуществлял сведение подставного лица с Наташей ФИО38, которая привозила с собой все необходимые документы для открытия расчетных счeтов. Далее работу с подставным лицом осуществляла Haтaша, тaкже ему известно, что аналогичную работу с подставными лицами осуществляла ФИО5 Залипуxинa. Когда, у Наташи, что-то не получалось, то она отправляла ему пакет документов для открытия расчетных счетов на такси. В смс она сообщала номер такси и контакт. Несколько раз подставное лицо, кто именно он не помнит, передавало ему сотовый телефон, который он отправлял ФИО38 нa такси, которая в последствии передавала их ФИО7. Такси в основном он отправлял по указанному ФИО38 адресу, а именно 

<

адрес> Paбoчий,193. Taкжe при личной встрече, ФИО7 передавал ему заработную плату и денежное вознаграждение подставному лицу по адpecy: г. Kpacнoяpск, пр. Mира, 19. Выплаты осуществлялись исключительно наличными. ФИО38 (предcтaвлялась Aнacтacиeй) оcущecтвляла поиск подставных лиц, снимала копии их документов, фотографировала с паспортом, осуществляла передачу готовых документов для открытия расчетныx счетов, после чего забирала у подставных лиц банковские карты и ключи доступа от расчетных счетов. (т. 4 л.д. 90-97) 

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, из которых следует, что примерно в 2020 году она через ФИО39 узнала, что есть такая подработка, как открытие организаций без осуществления в ней фактической деятельности, а также открытия расчетных счетов в банках и передача их третьим лицам за денежное вознаграждение. Так как ей нужны были денежные средства, она согласилась и в этом же году на нее оформили организации, названия которых она не помню. В налоговую она не ездила, все необходимые учредительные документы на организацию ей предоставили, она открывала только расчетные счета в банках, которые ей указывали, и передавала, после этого все документы и карты, полученные в банке ФИО29 на территории «Дом быта». После открытия организаций и расчетных счетов, по телефону, у кого именно она не помню, возможно это был Вагнер, ФИО29 или ФИО40, которая представлялась ФИО36, спросила нужны ли вам курьеры? На что ей ответили – нужны. После чего ей объяснили, что нужно делать, а именно Владимирова объяснила ей, что каждую неделю она будет получать 5 000 рублей. А также может получать бонусы за привлеченных людей, на которых будут регистрировать организации, то есть они станут подставными лицами в размере 500 рублей с каждого открытого счета и именной карты. Так как она сама прошла через это (регистрацию на своё имя организаций и открытие счетов) и никаких проблем, на тот момент, от налоговой у нее не возникло никаких вопросов, она привела нескольких знакомых, а именно: ФИО3, ФИО41, и еще человек пять, имена их в настоящее время уже не помнит. Деятельность ее заключалась в следующем: сфотографировать документы человека, скинуть документы в рабочую группу в Телеграмме. Далее, когда документы были готовы, ей звонил Вагнер либо ФИО40, и они договаривались о встрече чтобы забрать документы в районе «Дом быта». После чего, она передавала вышеуказанные документы человеку, на которого уже была зарегистрирована организация и после этого человек открывал расчетные счета в банках, которые были указаны в письме, которое она передавала вместе с документами. После этого человек передавал все документы из банков ей, а она, в свою очередь передавала их либо ФИО29 либо Вагнеру. По факту регистрации ООО «Транс-порт», ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Профит» на подставное лицо – ФИО4, а также открытию расчетных счетов на указанные организации и получения к ним доступа для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств поясняет: ФИО4 она не «приводила», насколько она знает она пришла от ФИО10 ФИО7, она с ней связывалась только для передачи документов. Представлялась при этом ФИО6. Примерно в конце марта 2020 ей позвонила ФИО4 и сказала, что организации зарегистрированы и можно открывать расчетные счета в банковских организациях. Она назначила ФИО4 встречу на территории магазина «Дом быта», расположенному по адресу: 

<

адрес>. Она передала ФИО4 файл, в котором были документы на ООО «Транс-порт», ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Профит», телефон, печать организаций а также лист, на котором были указаны банки, в которых требовалось открыть расчетные счета. По готовности документов из банка, ФИО4 звонила ей, и они встречались с ней для передачи банковских документов, сотового телефона и печати. Встречи также происходили в районе магазина «Дом быта», расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО4 открыла расчетные счета на ООО «Транс-порт», ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Профит» в банках: ПАО «Сбербанк», ПАО «Открытие», АО «Раффафйзенбанк», АО «Альфа-банк», АО Банк «ДОМ.РФ» и других. В дни, когда она получала от ФИО4 документы и предметы, полученные из банков, а также печать и телефон, она вечером того же дня передавала указанные предметы в районе магазина «Дом быта» ФИО7 Вагнеру или ФИО29. (т. 4 л.д. 143-144) 

Показаниями свидетеля ФИО16, данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, из которых следует, что работает в должности главного эксперта по безопасности Восточного региона ПАО Росбанк, Головной офис находится по адресу: 107078, 

<

адрес>. Сибирский Филиал располагается по адресу: 660135, 

<

адрес>. В должности главного эксперта по безопасности Восточного региона ПАО Росбанк работает с 2007 

<

адрес> рабочего места 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит представление интересов ПАО «РОСБАНК» в государственных, правоохранительных и иных органах государственной власти в рамках сопровождения, расследования уголовных дел на основании доверенности. Свою деятельность осуществляет в соответствии с положением Банка России 762-П от 29.06.20221, положением Банка России 579-П от ДД.ММ.ГГГГ, инструкцией Банка России 204-И от ДД.ММ.ГГГГ, федеральным законом №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ, федеральным законом №-Ф3 «О национальной платежной системе», федеральным законом №-Ф3, 383-П, банковским правилам и инструкциям. Порядок открытия расчетного счета для организации («ООО») следующий: при желании клиента открыть расчетный счет у лица запрашиваются обязательные документы необходимые для открытия счёта, а именно: (Устав компании, решение о назначении руководителя, паспортные данные связанных лиц). Компания проходит обязательную проверку на безопасность. После положительного решения сотрудник банка готовит для подписи с клиентом вопросник «Знай своего клиента», форму самосертификации, заявление-согласие на обработку персональных данных, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк. Затем, предоставляет их клиенту для подписи. Клиент расписывается в вышеуказанных документах, ставит свою подпись, а также оттиск печати организации и возвращает документы сотруднику. После чего, сотрудник банка сканирует вышеуказанные документы, и направляет в специальный отдел на открытие счета. Для открытия расчетного счета клиент предоставляет решение о создании организации; документы, подтверждающие полномочия лиц, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, устав организации; документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке, обладающих правом подписи. Идентификация личности (директора организации) осуществляется на основании паспорта и документа, подтверждающего полномочия (протокол или решение, выписка из ЕГРЮЛ), проверяется действительность и достоверность паспорта. Открытие расчетного счета без присутствия директора возможно. На представителя необходима доверенность с прописанными полномочиями. Доверенность может быть как нотариальная, так и на бланке организации. Открытие расчетного счета дистанционным путем невозможно, можно только зарезервировать счет, открытие происходит только при личном обращении в банк и подписании необходимых документов. Для открытия расчетного счета лицо составляет и подписывает следующие документы: Вопросник «Знай своего клиента», форму самосертификации, согласие на обработку персональных данных, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк. На руки клиент при открытии расчетного счета получает экземпляр заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк. После открытия юридическому лицу расчетного счета, на электронный адрес компании поступает письмо с поэтапным описанием регистрации в Интернет Клиент-Банк. После успешной регистрации, представитель компании предоставляет в банк подписанные акты о регистрации. Сотрудник банка, принявший акты, должен сверить печать и подпись на актах, и направить на подключение системы. В открытии счета банк может отказать при поступлении отказа от службы безопасности банка. В настоящее время однозначно восстановить картину открытия ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Профит», ООО «Стройактив» расчетных счетов невозможно, сотрудники, которые привлекали клиентов на расчетное обслуживание, в банке не работают. Можно ориентироваться только на документы и подписи клиентов находящихся в юридических досье. (т. 3 л.д. 141-145)

Показаниями свидетеля ФИО17, данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, из которых следует, что она работает в Акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ», головной офис находится по адресу: 125009, 

<

адрес>. Филиал в 

<

адрес>ётная, 

<

адрес>, пом. 15. Филиалы находятся в 60 регионах страны. С ДД.ММ.ГГГГ работает в должности руководителя направления обслуживания юридических лиц. В ее должностные обязанности входит прием, проверка документов и отправка документов по почте на открытие/закрытие счета, внесение изменений и обновления данных. Проведение платежей, внесение и выдача денежных средств через кассу Банка. Свою деятельность осуществляет в соответствии с положением Банка России 762-П от 29.06.20221, положением Банка России 579-П от ДД.ММ.ГГГГ, инструкцией Банка России 204-И от ДД.ММ.ГГГГ, федеральным законом №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ, федеральным законом №-Ф3 «О национальной платежной системе», федеральным законом №-Ф3, 383-П, банковским правилами и инструкциями. Порядок открытия расчетного счета для организации («ООО») следующий: при желании клиента открыть расчетный счет у лица истребуются обязательные документы необходимые для открытия. После чего, сотрудник готовит для подписи клиентом опросный лист, самосертификацию, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в АО Банк «ДОМ.РФ» банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практики, Условиями предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, Условиям предоставления услуги «СМС-Информирования». Затем, предоставляет их клиенту для подписи. Клиент расписывается в вышеуказанных документах, ставит свою подпись, а также оттиск печати организации и возвращает документы сотруднику. Дистанционное банковское обслуживание (далее «ДБО») – это система для дистанционного доступа через личный кабинет клиента, вход в который осуществляется посредством логина и пароля. Пароль предоставляется банком SMS-сообщением на указанный клиентом абонентский номер телефона, указанный в заявлении. USB ключи банк предоставляет только по желанию и платно. Так, лицо в вышеуказанном заявлении ставит отметку (галочку) о желании получить электронный носитель ПЭП ФИО42. Доступ осуществляется путем установки приложения на телефон с подтверждением смс-кода, отправленного на абонентский номер, указанный в заявлении. Финансовые операции могут осуществляться через данное приложение с регулярным подтверждением смс-кода на абонентский номер, указанный в заявлении. После чего, сотрудник банка сканирует вышеуказанные документы, создает заявку на открытие расчетного счета и направляет на согласование в юридический отдел и службу безопасности банка. После согласования заявки службами банка и открытия расчетного счета, сотрудник связывается с клиентом по телефону и договаривается о встрече для передачи реквизитов, электронного носителя ПЭП Рутокен. Сроки открытия расчетного счета от 1-3 дней. При встрече сотрудник банка передает электронный носитель ПЭП Рутокен. Факт получения отражается в Акте приема-передачи. Подключение к ДБО проходит автоматически при открытии расчетного счета, клиенту приходит SMS на указанный им номер сотового телефона с логином и одноразовым паролем, с помощью которого клиент осуществляет вход в личный кабинет. Клиент вносит изменения в личном кабинете с подтверждением нового пароля. В этом случае личный кабинет юридического лица является электронным средством, предназначенным для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Согласно статье 3 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Через систему личного кабинета клиент может осуществлять переводы денежных средств, выгружать выписки, заказывать карты на разных пользователей, запрашивать в банке различную информацию. Для открытия расчетного счета лицом, директором организации, предоставляются следующие документы: паспорт руководителя, устав, решение о назначении руководителя. Идентификация личности (директора организации) осуществляется на основании паспорта и документа, подтверждающего полномочия (протокол или решение), проверяется действительность и достоверность паспорта. Открытие расчетного счета без присутствия директора возможно. На представителя необходима доверенность с прописанными полномочиями. Доверенность может быть как нотариальная, так и на бланке организации. Открытие расчетного счета дистанционным путем невозможно, можно только зарезервировать счет, открытие происходит только при личном обращении в банк. Для открытия расчетного счета лицо составляет и подписывает следующие документы: опросные листы с указанием информации об оборотах, контрагентов и налоговой нагрузки, анкеты на бенефициарных владельцев, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания с указанием всех подписантов, какие нужны счета и другие услуги. При открытии счета директору приходит смс об открытии счета и информация о логине и пароле для входа в интернет банк. Доступ и управление расчетным счетом осуществляется по логину и паролю, который приходит по СМС. Подписывать документы можно двумя способами: СМС (приходит код на абонентский номер, указанный в заявлении) или токеном. В открытии счета отказывают, если есть постановления налогового органа или негативная информация от финансового мониторинга. ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО Банк «ДОМ.РФ», расположенное по адресу 

<

адрес>, пом. 15 обратилась ФИО4, которая решила открыть расчетный счет на ООО «Ярмарка», при этом, были предоставлены документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность, решение о создании. Документы принимала сотрудник банка – ФИО18 Она предоставила ФИО4 на подпись заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в АО Банк «ДОМ.РФ» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, Сведения о бенефициарном владельце, анкету акционера (учредителя), форму самосертификации, опросный лист (фатка), опросный лист о деловой репутации, анкету юридического лица. После подписания документов ФИО4 сотрудник приняла данные документы на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при подписании заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания. Далее АО Банк «ДОМ.РФ» рассмотрел заявление ФИО4 и открыл расчетный счет на ООО «Ярмарка», подключили тарифный план «Выгодный». ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 на номер телефона № пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Ярмарка» по системе ДБО. Расчетный счет не закрыт. (т. 3 л.д. 231-239)

Показаниями свидетеля ФИО19, данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, из которых следует, что она работает в АО «Альфа Банк» в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами. По факту открытия расчетных счетов на ООО «Стройактив» пояснила, что дата подписания документов и открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. На встрече был непосредственно сам директор. Директор предоставлял документ, удостоверяющий личность, решение о назначении директора, криптоконтейнер с налоговой, который содержит выписку и устав с электронной подписью налоговой. При открытии счета директор самостоятельно придумал логин для входа в Интернет-банк, временный пароль ему пришел по смс после открытия счета и далее он самостоятельно поменял его на постоянный. А также директору была выдана корпоративная карта, привязанная к расчетному счету. Доверенностей на третье лицо не было. По факту открытия расчетных счетов на ООО «Транс-порт» пояснила, что дата подписания документов и открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. На встрече был непосредственно сам директор. Директор предоставлял документ, удостоверяющий личность, решение о назначении директора, криптоконтейнер с налоговой, который содержит выписку и устав с электронной подписью налоговой. При открытии счета директор самостоятельно придумал логин для входа в Интернет-банк, временный пароль ему пришел по смс после открытия счета и далее он самостоятельно поменял его на постоянный. А также директору была выдана корпоративная карта, привязанная к расчетному счету. Доверенностей на третье лицо не было. По факту открытия расчетных счетов на ООО «Ярмарка» пояснила, что дата подписания документов и открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. На встрече был непосредственно сам директор. Директор предоставлял документ, удостоверяющий личность, решение о назначении директора, криптоконтейнер с налоговой, который содержит выписку и устав с электронной подписью налоговой. При открытии счета директор самостоятельно придумал логин для входа в Интернет-банк, временный пароль ему пришел по смс после открытия счета и далее он самостоятельно поменял его на постоянный. А также директору была выдана корпоративная карта, привязанная к расчетному счету. Доверенностей на третье лицо не было. По факту открытия расчетных счетов на ООО «Профит» пояснила, что дата подписания документов и открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. На встрече был непосредственно сам директор. Директор предоставлял документ, удостоверяющий личность, решение о назначении директора, криптоконтейнер с налоговой, который содержит выписку и устав с электронной подписью налоговой. При открытии счета директор самостоятельно придумал логин для входа в Интернет-банк, временный пароль ему пришел по смс после открытия счета и далее он самостоятельно поменял его на постоянный. А также директору была выдана корпоративная карта, привязанная к расчетному счету. Доверенностей на третье лицо не было. (т. 2 л.д. 62-74)

Показаниями свидетеля ФИО20, данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, из которых следует, что работает в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая корпорация Открытие» в должности директора по управлению фронт-линией МСБ. По факту открытия расчётного счета на ООО «Стройактив» показал, что ДД.ММ.ГГГГ обратилась ФИО4, директор ООО «Стройактив» с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт ДД.ММ.ГГГГ. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись. По факту открытия расчётного счета на ООО «Транс-порт» показал, что ДД.ММ.ГГГГ обратилась ФИО4, директор ООО «Транс-порт» с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт ДД.ММ.ГГГГ. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись. По факту открытия расчётного счета на ООО «Ярмарка» показал, что ДД.ММ.ГГГГ в банк обратилась ФИО4, директор ООО «Ярмарка» с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт ДД.ММ.ГГГГ. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись. По факту открытия расчётного счета на ООО «Профит» показал, что ДД.ММ.ГГГГ в банк обратилась ФИО4, директор ООО «Профит» с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт ДД.ММ.ГГГГ. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись. (т. 1 л.д. 209-222)

Показаниями свидетеля ФИО21., данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, из которых следует, что она работает в Акционерном обществе «ГАЗэнерго Банк». Головной офис находится по адресу: 660049. 

<

адрес>. Филиалы находятся в 60 регионах страны. С ДД.ММ.ГГГГ работает в должности Директора офиса ОО «Красноярский». В ее должностные обязанности входит организация работы по обслуживанию Клиентов, обеспечение контроля личного присутствия Клиента в Офисе и наличия оригиналов (надлежащим образом заверенных копий) документов, удостоверяющих личность Клиента, при осуществлении дополнительного контроля операций/сделок. Организация работы Офиса в соответствий с Положением об Офисе, функционально-технологическими документами, регламентирующими выполнение банковских операций. Исполнение соответствующих процедур по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (в действующей редакции, с учетом всех изменений и дополнений). Соблюдение требований информационной безопасности Банка и обеспечение исполнения требований информационной безопасности подчиненными работниками. В своей деятельности руководствуется положением Банка России 762-П от ДД.ММ.ГГГГ, положением Банка России 579-П от ДД.ММ.ГГГГ, инструкцией Банка России 204-И от ДД.ММ.ГГГГ, федеральным законом №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ, федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», федеральным законом №-Ф3, 383-П, банковским правилам и инструкциям. На текущий момент расчетные счета в офисе не открываются. Сотрудники все новые, информацией не располагают. Однако, может пояснить до 2019 года расчётные счета открывались в Офисе 

<

адрес>. А именно клиент предоставлял необходимые документы для открытия РКО, паспортные данные и учредительные документы. После чего подписывал заявление об открытие банковского счета, заявление присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания (КБО). После чего для доступа к РКО клиент получал временный логин и пароль, на указанный номер телефона в заявлении. Идентификация личности (директора организации) осуществляется по паспортным данным. На основании паспорта и документа подтверждающего полномочия (протокол или решение), проверяется действительность и достоверность паспорта. Открытие без присутствия директора возможно. На представителя необходима доверенность с прописанными полномочиями. Доверенность может быть, как нотариальная. Открытие расчетного счета дистанционным путем возможно, с использованием агентской услуги. Какие документы и предметы получает лицо при открытии расчётного счета ей неизвестно. Доступ и управление расчетным счетом осуществляется по логину и паролю, который приходит по СМС. Подписывать документы можно двумя способами: СМС (приходит код на абонентский номер, указанный в заявлении) или токеном. В открытии счета отказывают, если есть постановления налогового органа или негативная информация от финансового мониторинга. Точный порядок открытия расчетных счетов для ООО «Стройактив», ООО «Транс-порт», ООО «Ярмарка», ООО «Профит» пояснить не может. Однако, может утвердительно ответить, что данные расчётно-кассовые счета были открыты в их банке, а именно в соответствии с заявлениями об открытии банковского счета: ООО «Стройактив» ИНН №, ООО «Транс-порт» ИНН №, ООО «Ярмарка» ИНН №, ООО «Профит» ИНН №. (т. 2 л.д. 7-11)

Показаниями свидетеля Свидетель №1, в судебном заседании, согласно которым ранее она работала в ПАО «Сбербанк», с марта по апрель 2023 года являлась ведущим менеджером по малому бизнесу, в настоящее время в ПАО «Сбербанк» не работает. В ее обязанности входило открытие расчетных счетов, проведение совещаний, обучение кандидатов, составление отсчетов, приказов, штатов, обслуживание клиентов. Открытие расчетного счета дистанционным путем возможно через программу «TP-Point» и «Деловая среда», но после единолично исполнителем посещается банк для идентификации. При открытии расчетного счета составляются документы: заявление о присоединении, информационные сведения о клиенте. При открытии расчетного счета лицо получает документы: заявление о присоединении к банковскому обслуживанию, при потребности клиента - токин. Доступ и управление расчетным счетом осуществляется: после открытия счета на электронную почту клиента приходит логин, на телефон пароль и он по данным логину и паролю входит в личный кабинет. ФИО43 клиент получает при открытии счета. Основание для отказа в открытии расчетного счета: на основании ФЗ№-ФЗ либо если менеджер сомневается в достоверности документов, представленных клиентом. Обстоятельств открытия расчетного счета ООО «Мирлен» ИНН № ничего пояснить не может, менеджеры, которые открывали данные расчетные счета уже не работают. Всю информацию можно посмотреть в имеющихся документах. Порядок открытия расчетного счета для организации (ООО): при обращении клиента с потребностью в открытии расчетного счета, клиентский менеджер запрашивает и проверяет пакет документов, идентифицирует личность клиента. Документы должны быть только в оригинале. После чего производит открытие счета в инструкции «ББМО», «Форукс». После заполнения всех документов по клиенту, формируется заявление о присоединении к банковскому обслуживанию с клиентом 2 экземплярах (1 клиенту, 1 банку). Сканируются документы клиента и выкладываются для проверки в ОЦ в «ББМО» (операционный центр). Документы, которые предоставляются лицом - директором: устав - оригинал заверенный налоговой или копия, заверенная налоговой или нотариусом или мфц, электронные документы с усиленной квалифицированной подписью налоговой, оригинал решения/ протокол о назначении единоличного исполнительного органа, паспорт и дополнительные документы при необходимости. Идентификация личности осуществляется: личное присутствие директора с паспортом, проверкой целостности паспорта и проверкой через «DORS». Открытие расчетного счета на организацию без личного присутствия директора не возможно, только через нотариально оформленную доверенность, после проверки доверенности банком.

Показаниями свидетеля ФИО22, данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, из которых следует, что он работает в Публичном акционерном обществе «МТС Банк», головной офис находится по адресу: 

<

адрес>, Дополнительный офис «Красноярский» располагается по адресу 

<

адрес>. Офисы Банка находятся более, чем в 60 регионах страны. С ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности Директора Дополнительного офиса «Красноярский». В его должностные обязанности входит обеспечение достижения установленных показателей эффективности офиса в части розничного, малого и корпоративного бизнеса; участие в планировании и контроле плановых заданий офиса (разработка, согласование и реализация стратегии развития бизнеса в регионе); организация, осуществление контроля продаж в курируемом офисе (продажи по направлениям розничного, малого бизнеса и корпоративного бизнеса); обеспечение выполнения плана по формированию качественного кредитного портфеля в рамках розничного и малого бизнеса (организация кредитного процесса; личное привлечение клиентов и партнёров Банка (зарплатные проекты, VIP-клиенты, корпоративные клиенты, эквайринг, РКО и пр.); осуществление представительских функций; осуществление кадровой политики в офисе. Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с положением Банка России 762-П от 29.06.20221, положением Банка России 579-П от ДД.ММ.ГГГГ, инструкцией Банка России 204-И от ДД.ММ.ГГГГ, федеральным законом № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», федеральным законом № 153-ФЗ, 383-П, банковским правилам и внутренними инструкциям. Порядок открытия расчетного счета для организации (ООО): при желании клиента открыть расчетный счет, клиент консультируется на тему актуальных тарифов, подбирается необходимый для него, в зависимости от объема и вида деятельности, выбирается перечень дополнительных услуг. Проводится идентификация клиента на основании паспорта и документа подтверждающего полномочия (протокол или решение, доверенность), проверяется действительность и достоверность паспорта. Далее, у лица истребуются обязательные документы необходимые для открытия счета. После чего, сотрудник готовит для подписи клиентом анкету-опрос, письмо об отсутствии лицензии (если не лицензируется), карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания счетов, расписка в получении корпоративной карты, при желании клиента работать с использованием электронной подписи клиенту выдается Токен и подписываются заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами по Системе «Клиент-Банк» в ПАО «МТС-Банк», Акт приема-передачи, заявка на подключение к электронной системе «Клиент-Банк» со встроенными сертифицированными средствами криптографической защиты информации, заявление на регистрацию пользователя Системы «Клиент-Банк» в Удостоверяющем центре ПАО «МТС-Банк». После подписания документов, они загружаются в ПО, где проходят соответствующие проверки клиента, предоставленных и подписанных документов, в случае положительного прохождения заявка направляются в отдел открытия счетов, где в течение суток проходит открытие счета. При открытии расчетного счета директором организации предоставляются следующие документы: клиент предоставляет решение о создании организации, документы, подтверждающие полномочия лиц, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, устав организации; документы, удостоверяющие личность лиц, указанных и карточке, обладающих правом подписи, договор аренды, в определенных ситуация запрашивается бухгалтерская отчетность или договор купли-продажи, в случае выкупа доли в организации. Идентификация личности директора организации осуществляется на основании паспорта и документа подтверждающего полномочия (протокол или решение), проверяется действительность и достоверность паспорта. Открытие расчетного счета на организацию без личного присутствия директора возможно. На представителя необходима нотариальная доверенность с прописанными полномочиями. Открытие расчетного счета дистанционным путем можно только зарезервировать счет, открытие происходит только при личном обращении в банк. При открытии расчетного счета лицо составляет и подписывает следующие документы: анкету-опрос, письмо об отсутствии лицензии (если не лицензируется), карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания счетов, расписку в получении корпоративной карты, при желании клиента работать с использованием электронной подписи клиенту выдается Токен и подписываются Заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами по Системе «Клиент- Банк» в ПАО «МТС-Банк», Акт приема-передачи, заявка на подключение к электронной системе «Клиент-Банк» со встроенными сертифицированными средствами криптографической защиты информации, заявление на регистрацию Пользователя Системы «Клиент-Банк» в Удостоверяющем центре ПАО «МТС- Банк». При открытии расчетного счета лицо получает следующие документы: при открытии счета директору приходит смс об открытии счета, и информации о логине и пароле для входа в интернет банк, памятку со ссылками на приложения ДБО ЮЛ, тарифы по корпоративной карте. Доступ и управление расчетным счетом осуществляется по логину и паролю, который приходит по СМС. Подписывать документы можно двумя способами СМС (приходит код на абонентский номер, указанный в заявлении) или токеном (выдают логин, а пароль приходит в СМС-сообщении). Основанием для отказа в открытии расчетного счета является если есть постановление налогового органа или негативная информация от финансового мониторинга (входит в скоринговые проверки). Обстоятельства открытия расчетных счетов ООО «Стройактив» ИНН №, ООО «Ярмарка» ИНН № пояснить не может, так как ни один из сотрудников, ответственных за открытие счетов не работает в ПАО МТС Банк. Действующие сотрудники в период открытия счетов не работали. (т. 3 л.д. 9-13) 

Показаниями свидетеля ФИО23, данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, из которых следует, что по факту открытия расчётного счета на ООО «Стройактив» показала, что поступила заявка через интернет банк на открытие расчетного счета ООО «Стройактив». В заявке имелись следующие документы: устав, решение о назначении и паспорт гражданина РФ. Документы принимала сотрудник банка – ФИО24 Ею были изготовлены и заверены копии всех документов предоставленных клиентом и передан комплект документов предоставленных клиентом и передан комплект документов клиенту ФИО4 на открытие расчетного счета, которые она подписала собственноручно и заверила печатью организации, а именно: заявление на открытие счета, соглашение на принятие карточки с образцами подписей, заявление на подключение к системе Авангард интернет банк, заявление на получение сертификата ключа и получение логина и пароля, также карточки с образцами подписей и произведено фотографирование клиента, после чего был открыт счет и выдан комплект документов с логином и паролем и электронно-цифровая подпись на то, что все документы были составлены собственноручно. По факту открытия расчётного счета на ООО «Транс-порт» показала, что поступила заявка через интернет банк на открытие расчетного счета ООО «Трас-порт». В заявке имелись следующие документы: устав, решение о назначении и паспорт гражданина РФ. Документы принимала сотрудник банка – ФИО24 Ею были изготовлены и заверены копии всех документов предоставленных клиентом и передан комплект документов предоставленных клиентом и передан комплект документов клиенту ФИО4 на открытие расчетного счета, которые она подписала собственноручно и заверила печатью организации, а именно: заявление на открытие счета, соглашение на принятие карточки с образцами подписей, заявление на подключение к системе Авангард интернет банк, заявление на получение сертификата ключа и получение логина и пароля, также карточки с образцами подписей и произведено фотографирование клиента, после чего был открыт счет и выдан комплект документов с логином и паролем и электронно-цифровая подпись на то, что все документы были составлены собственноручно. По факту открытия расчётного счета на ООО «Ярмарка» показала, что поступила заявка через интернет банк на открытие расчетного счета ООО «Ярмарка». В заявке имелись следующие документы: устав, решение о назначении и паспорт гражданина РФ. Документы принимала сотрудник банка – ФИО17 Ею были изготовлены и заверены копии всех документов предоставленных клиентом и передан комплект документов предоставленных клиентом и передан комплект документов клиенту ФИО4 на открытие расчетного счета, которые она подписала собственноручно и заверила печатью организации, а именно: заявление на открытие счета, соглашение на принятие карточки с образцами подписей, заявление на подключение к системе Авангард интернет банк, заявление на получение сертификата ключа и получение логина и пароля, также карточки с образцами подписей и произведено фотографирование клиента, после чего был открыт счет и выдан комплект документов с логином и паролем и электронно-цифровая подпись на то, что все документы были составлены собственноручно. (т. 2 л.д. 104-109)

Кроме признательных показаний самой подсудимой, показаний свидетелей, виновность ФИО4 объективно подтверждается исследованными документальными доказательствами.

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП №, согласно которому в действиях ФИО4 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. (т. 1 л.д. 23)

Копиями регистрационных документов из ИФНС России по 

<

адрес>, МИФНС № по Карачаево-Черкесской республике, а именно заявлений о создании юридических лиц, уставов, решений о создании юридических лиц и др, которые подтверждают факт регистрации ООО «Транс-порт», ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Профит», где в качестве учредителя и единственного исполнительного органа указана ФИО4, которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 61-137)

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у сотрудника ПАО «Сбербанк» ФИО25 оригиналов банковских досье на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», который допущен в качестве доказательств и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 148-151)

Копиями банковских досье, изъятых в ПАО «Сбербанк» на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», которые доказывают факт открытия ФИО4 расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 152-174)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» у сотрудника ПАО «Сбербанк» ФИО25, а именно банковские досье, содержащие заявления о присоединении, заявления на получение бизнес-карт, сведения о клиенте, образцы подписи ФИО4, подтверждающие факт открытия расчетных счетов ФИО4 для ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», которые допущены в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 175-176)

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой сотрудником АО «Райффайзенбанк» ФИО26 добровольно выдано банковское досье на ООО «Транс-порт», который допущен в качестве доказательств и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 186-191)

Копией банковского досье, изъятого в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Транс-порт», которое доказывает факт открытия ФИО4 расчетных счетов в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Транс-порт», который допущен в качестве доказательств и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д.192-204)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки сотрудника АО «Райффайзенбанк» ФИО26, а именно банковского досье, содержащего заявление на заключение договора банковского обслуживания, копию паспорта ФИО4, решение учредителя ООО «Транс-порт», на котором имеется подпись ФИО4, образцы подписи ФИО4, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО4 для ООО «Транс-порт». (т. 1 л.д. 205-206)

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у сотрудника ПАО Банк ФК «Открытие» ФИО27 банковских досье на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Профит», ООО «Стройактив», которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 223-228)

Копией банковского досье изъятого в ПАО Банк ФК «Открытие» на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Транс-порт», ООО «Профит», ООО «Стройактив», которые доказывают факт открытия ФИО4 расчетных счетов в ПАО Банк ФК «Открытие» на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Профит», ООО «Стройактив», которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 229-282)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у сотрудника ПАО Банк ФК «Открытие» ФИО27, а именно банковских досье, содержащих заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, содержащие подписи ФИО4, сведения о юридических лицах, карточки образцов подписей ФИО4, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО4 для ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Профит», ООО «Стройактив» которые допущены в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 283-285)

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у сотрудника АО «Синара Банк» ФИО21 банковских досье на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Профит», ООО «Стройактив», который допущен в качестве доказательств и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 12-16) 

Копиями банковских досье изъятых в АО «Синара Банк» на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Транс-порт», ООО «Профит», ООО «Стройактив», которые доказывают факт открытия ФИО4 расчетных счетов в АО «Синара Банк» на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Профит», ООО «Стройактив», которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 24-53)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у сотрудника АО «Синара Банк» ФИО21, а именно банковских досье содержащих заявления об открытии банковских счетов, заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, опросных листов клиента, которые подписаны ФИО4, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО4 для ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Профит», ООО «Стройактив», которые допущены в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 17-19)

Копией протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у сотрудника АО «Альфа-банк» ФИО28 банковских досье на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Профит», ООО «Стройактив», который допущен в качестве доказательств и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 75-79)

Копиями банковских досье изъятых в АО «Альфа-банк» на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Транс-порт», ООО «Профит», ООО «Стройактив», которые доказывают факт открытия ФИО4 расчетных счетов в АО «Альфа-банк» на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Профит», ООО «Стройактив», которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 86-96)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у сотрудника АО «Альфа-банк» ФИО28, а именно банковских досье, содержащих заявления о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк», сведения о физическом лице – бенефициарном владельце в лице директора ФИО4, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору расчетно-кассового обслуживания, карточки с образцами подписи ФИО4 и др., подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО4 для ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Профит», ООО «Стройактив», которые допущены в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 80-82)

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у сотрудника ПАО АКБ «Авангард» ФИО23 банковских досье на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Стройактив», который допущен в качестве доказательств и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 110-114)

Копиями банковских досье изъятых в ПАО АКБ «Авангарде» на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Транс-порт», ООО «Стройактив», которые доказывают факт открытия ФИО4 расчетных счетов в ПАО Банк ФК «Открытие» на ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Стройактив», которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 124-280)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у сотрудника ПАО АКБ «Авангард» ФИО23, банковских досье, содержащих учредительные документы, заявления на открытие счетов, карточки с образцами подписей ФИО4, заявления об изготовлении сертификата ключа подписи корпоративной информационной системы, акт-приема кеш-карты, заявления о получении логина для входа в корпоративную систему «Авангард-Интернет-Банк», подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО4 для ООО «Ярмарка», ООО «Транс-порт», ООО «Стройактив», которые допущены в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 115-119)

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у сотрудника ПАО «МТС Банк» ФИО22 банковских досье на ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», который допущен в качестве доказательств и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д. 14-18)

Копией банковских досье изъятого в ПАО «МТС Банк» на ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», которые доказывают факт открытия ФИО4 расчетных счетов в ПАО «МТС Банк» на ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д. 25-76)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у сотрудника ПАО «МТС Банк» ФИО22, банковских досье, содержащее заявления на регистрацию пользователя в Уведомляющем центре ПАО ТМС-Банк ООО Строй-Актив в лице директора ФИО4, сообщения банка об открытии счетов, заявления о присоединении к правилам, определяющих порядок и условия проведения банковских операций, карточки с образцами подписей ФИО4, заявления об изготовлении сертификата пользователя, расписка о получении корпоративных карты, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО4 для ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», которые допущены в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д. 19-21)

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у сотрудника ПАО «Росбанк» ФИО16 банковских досье на ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Транс-порт», который допущен в качестве доказательств и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д. 146-151)

Копии банковских досье, изъятых в ПАО «Росбанк» на ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив»,ООО «Транс-порт», которые доказывают факт открытия ФИО4 расчетных счетов в ПАО «Росбанк» на ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Транс-порт» которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д. 159-230)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у сотрудника ПАО «Росбанк» ФИО16, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО4 для ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Транс-порт», которые допущены в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д. 152-155)

Копией протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у сотрудника АО Банк «ДОМ.РФ» ФИО17 банковского досье на ООО «Ярмарка», который допущен в качестве доказательств и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д. 240-244)

Копией банковского досье, изъятого в АО Банк «ДОМ.РФ.» на ООО «Ярмарка», которые доказывают факт открытия ФИО4 расчетных счетов в АО Банк «Дом.РФ» на ООО «Ярмарка», которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 4 л.д. 9-85)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у сотрудника АО Банк «Дом.РФ» ФИО17, а именно банковского досье, содержащее в том числе заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, карточку с образцами подписи ФИО4, расписка о получении бизнес-карты и др., подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО4 для ООО «Ярмарка», которые допущены в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 4 л.д. 1-4)

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу, что признак неправомерности использования электронных средств, электронных носителей информации, нашел подтверждение в судебном заседании и вытекает из оформления указанных электронных средств, электронных носителей информации ФИО4 и передачи третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием электронных средств, электронных носителей информации, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", о чем подсудимая была уведомлена при оформлении специальных банковских счетов, что подтверждается иными документами, которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела, подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Профит», в которых в том числе разъясняется, ФИО4, подписавшей договоры банковского счета и иные документы, запрет на передачу и использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, электронной подписи, о том, что банк не принимает к исполнению распоряжения клиента по счету, если операции противоречат действующему законодательству, согласно показаниям ФИО4 она лично открыла 35 расчетных счетов в различных банках, при этом она предоставляла сотрудникам банков документы на организации ООО «Ярмарка», ООО «Стройактив», ООО «Профит», подписала пакеты документов, предоставленных сотрудниками банков и неустановленным лицом, ставила печати обществ и указывала номера телефонов, предоставленных неустановленным лицом. Она понимала, что совершает незаконные действия, приобретает электронные средства, банковские карты в целях сбыта, а так же, что они в последующем третьими лицами будут использоваться дня незаконного оборота денежных средств, кроме того, ФИО38 согласилась с предъявленным обвинением и подтвердила, что Лицо1 инструктировала ее (ФИО38) при подаче документов в банки о том, что нельзя сообщать сотрудникам банка о том, что она (ФИО38) является подставным лицом и не намеревается осуществлять деятельность в организациях, тем самым сообщая о незаконности производимых действий, которые необходимо скрывать от иных лиц. 

Суд оценивает доказательства с точки зрения достоверности, допустимости, а также достаточности доказательств в их совокупности, анализ которых свидетельствует о том, что вина подсудимой в совершении преступления нашла своё полное подтверждение в объёме предъявленного обвинения. 

Анализируя исследованные по делу доказательства, в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводам о доказанности вины подсудимой ФИО4 в совершении указанного преступления и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Состояние психического здоровья ФИО4 у суда сомнений не вызывает. С учетом адекватного поведения подсудимой в ходе судебного заседания, в совокупности с данными о её личности, отсутствии сведений о постановке его на учет в ККПНД, ККНД, суд находит её вменяемой относительно инкриминируемого деяния и подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимой, впервые привлекаемой к уголовной ответственности, имеющей среднее образование, трудоустроенной, имеющей регистрацию и постоянное место жительства, по месту жительства характеризующейся положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами суд признает – признание вины, раскаяние в содеянном, данные, положительно характеризующие личность подсудимой, занятие общественно-полезной деятельностью, в соответствии п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Принимая во внимание требования ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также учитывая тяжесть, характер и степень общественной опасности совершенного умышленного тяжкого преступления, учитывая степень реализации преступных намерений, мотивы, и данные о личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления.

С учетом всех установленных обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни её семьи, личности подсудимой, смягчающих обстоятельств, суд, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, при этом приходит к выводу, что её исправление возможно без реального отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ, что, по мнению суда, в настоящее время будет в полной мере способствовать достижению целей наказания, предупреждению совершения ФИО1 новых преступлений, восстановлению социальной справедливости.

В соответствие с ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. 

При этом, в силу требований ч. 2 ст. 64 УК РФ исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

При назначении наказания суд принимает во внимание совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных, в том числе с количеством установленных судом обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, отсутствием обстоятельств, отягчающих её вину, а так же с поведением ФИО1 после совершения преступления (подсудимая признала вину, раскаивается в содеянном, характеризуется положительно, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления), в связи с чем, суд признает, что указанные обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, в связи с чем, являются основанием для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания и основанием для назначения дополнительного вид наказания в виде штрафа ниже низшего предела, который предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает данные о личности подсудимой ФИО1, состав семьи подсудимой и доход, установленный в судебном заседании.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, обязав осужденную не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда в период испытательного срока являться на регистрацию с установленной этим органом периодичностью.

Назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

№

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступления приговора в законную силу отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу других лиц или представление прокурора.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания и аудиозапись могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Копия верна: Председательствующий: А.В. Сизых