Дело № 1-138/2017 г. 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 7 июля 2017 г.

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Бруданиной О. Н.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Воронежа Бредихина И.С.,

подсудимого ФИО9,

защитника Фроловой И.Ю., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретарях Проказиной Т.В., Белозеровой., 

с участием потерпевшего и представителя потерпевшего ФИО1, потерпевшего Потерпевший №1, 

представителя потерпевших – адвоката Варлыгиной И.В., представившей удостоверение № и ордера №, № № 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении 

ФИО9, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, не работающего, являющегося 

<

данные изъяты>, проживаюшего по адресу: 

<

адрес>, не судимого;

- задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ 22 июля 2016 г., содержащегося под стражей с 24 июля по 29 августа 2016 г., 

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

I. ФИО9, проживая в г. Воронеже, нигде официально не работая и, нуждаясь в денежных средствах, имея корыстную цель и прямой умысел, направленные на незаконное и быстрое обогащение путем извлечения материальной выгоды за счет неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., принял преступное решение о совершении под видом предпринимательской деятельности мошеннических действий в отношении юридических и физических лиц.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО9 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., разработал план преступных действий, обладающих высокой маскировкой за счет придания им видимости гражданско - правовых отношений, который включал следующие этапы:

- подыскание организации с уставным капиталом номинальной стоимостью 10 000 руб. 00 коп., деятельность которой была бы связана с добычей полезных ископаемых;

- приобретение 100% доли в уставном капитале данного юридического лица и возложение на себя обязанности единоличного исполнительного органа в нем;

- «имитация» осуществления от имени данной организации предпринимательской 

деятельности, в том числе путем заключения договоров гражданско-правового характера без намерения их исполнять;

- приискание лиц, которые согласятся инвестировать деятельность данной организации, их обман и безвозмездное изъятие у них денежных средств;

- использование для этого документов, содержащих ложные сведения о «привлекательности» бизнеса, осуществляемого подысканным им Обществом; 

- придание своим преступным действиям видимости гражданско-правового характера путем заключения с данными лицами соответствующих договоров. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., ФИО9 при неустановленных следствием обстоятельствах узнал о том, что ООО «Стройсантехмонтаж», ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>, зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ; единственным учредителем и директором данного Общества, уставный капитал которого составлял 10 000 рублей, с указанного времени являлся Потерпевший №2 В соответствии с лицензией на право пользования недрами ВРН № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной управлением по экологии и природопользованию Воронежской области, ООО «Стройсантехмонтаж» до ДД.ММ.ГГГГ имело право на добычу известняков на 

<

адрес> на земельном участке, имеющем адресный ориентир: примерно 1000 (м) по направлению на запад от ориентира жилой 

<

адрес>, д. 

<

адрес>, расположенного за пределами участка, и Потерпевший №2 по состоянию здоровья объявил о продаже принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «Стройсантехмонтаж».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение преступлений, слагаемых из неоднократных, объединенных единством вины и цели, тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства, для достижения общего результата, ФИО9 в целях облегчения совершения запланированных преступлений решил приобрести у Потерпевший №2 100% доли в уставном капитале вышеуказанного юридического лица и использовать его в своей преступной деятельности.

При этом, ФИО9 изначально не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность через ООО «Стройсантехмонтаж».

Согласно разработанному им плану, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса нотариуса нотариального округа г. Воронеж ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключил с Потерпевший №2 договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 купил у Потерпевший №2 100% доли в уставном капитале ООО «Стройсантехмонтаж» номинальной стоимостью 10000 руб. 00 коп. 

Данный договор наряду с другими документами послужили основанием для внесения ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС №12 по Воронежской области (

<

...>) в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Стройсантехмонтаж» записи о прекращении у Потерпевший №2 обязательных прав в отношении данного юридического лица и о возникновении таких прав у ФИО9 (решение о государственной регистрации отДД.ММ.ГГГГ №А).

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 стал единственным участником ООО «Стройсантехмонтаж».

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств инвесторов ООО «Стройсантехмонтаж», ФИО9 на основании собственного решения № от ДД.ММ.ГГГГ, как единственного участника ООО «Стройсантехмонтаж», назначил себя директором данного Общества, о чем на основании решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А в Единый

государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись.

С указанного времени ФИО9 на основании Устава ООО «Стройсантехмонтаж», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, стал единоличным исполнительным органом данного Общества. Выполняя в 

нем управленческие функции, ФИО9, в том числе, осуществлял руководство текущей работой ООО «Стройсантехмонтаж», без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки.

В целях облегчения совершения запланированных преступлений, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, для придания своим действиям видимости осуществления предпринимательской деятельности и соблюдения лицензионных условий, ФИО9, как директор ООО «Стройсантехмонтаж»:

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО ПКЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, при отсутствии у Общества денежных средств на внесение предоплаты, заключил с ООО ПКЦ «

<

данные изъяты>» договор № ДД.ММ.ГГГГ на разработку технического проекта промышленной разработки строительных известняков 

<

адрес>, который ООО ПКЦ «

<

данные изъяты>» обязалось изготовить в течение 80 календарных дней с момента получения от заказчика исходных документов и аванса в размере 275000 руб. 00 коп.;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ заключил с ФИО3 договоры аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ соответственно, на основании которых ООО «Стройсантехмонтаж» стало арендовать под офис у ФИО3 помещение площадью 70,1 кв.м, находящееся по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного банка Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, заключил с ОАО «Сбербанк России» договор банковского счета в валюте Российской Федерации №№ от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО «Стройсантехмонтаж» открыло в указанном банке расчетный счет № и ФИО9, как директор данного Общества, получил право подписи банковских документов, исходящих от ООО «Стройсантехмонтаж»; 

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделе по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Рамонского муниципального района Воронежской области по адресу: Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь, ул. Советская, д. 11 заключил с администрацией Рамонского муниципального района Воронежской области договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с данным договором ООО «Стройсантехмонтаж» сроком на 10 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стало арендовать у администрации Рамонского муниципального района Воронежской области земельный участок площадью 50000 кв.м, с кадастровым номером: №, имеющий адресный ориентир: примерно в 1000 м по направлению на запад от ориентира жилой 

<

адрес> д. 

<

адрес>, расположенного за пределами участка, для производственной деятельности. 

С той же целью, ФИО9, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Стройсантехмонтаж» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принял на работу в данную организацию, в том числе, ФИО4 на должность 

<

данные изъяты> и ФИО5 на должность 

<

данные изъяты>.

По замыслу ФИО9 видимость осуществления ООО «Стройсантехмонтаж» предпринимательской деятельности также должны были создать документы о приобретении Обществом оборудования, необходимого для добычи известнякового щебня из карьера. С этой целью, в апреле-мае 2012 г. при 

неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом были изготовлены, в том числе договор № поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ оборудования на складе ООО «

<

данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт осмотра оборудования на складе ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме (поступлении) оборудования, договор ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанным документам: ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, как директор ООО «Стройсантехмонтаж», принял в 

<

адрес> от представителя ООО «

<

данные изъяты>» оборудование, а именно: агрегат СМД-186 с щековой дробилкой СМД-109, агрегат сортировки на базе грохота, агрегат мелкого дробления с дробилкой ДРО-542, конвейер В=500 L=15 м в количестве 3 шт., конвейер В=500 L=10 м в количестве 2 шт., общей стоимостью 28527050 руб. 00 коп., которое с ДД.ММ.ГГГГ находилось на ответственном хранении на складе ООО «

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, как физическое лицо, в качестве оплаты данного оборудования на основании договора уступки требования (цессии) №/ЧЛ от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличные денежные средства в сумме 28527050 руб. 00 коп. 

Со стороны ООО «Стройсантехмонтаж» вышеуказанные документы подписал ФИО9, как директор данного Общества.

Фактически их заключение носило формальный характер без намерения со стороны ООО «Стройсантехмонтаж» исполнять договорные обязательства; ООО «Стройсантехмонтаж» указанное оборудование не принимало; ни Общество, ни ФИО9, как физическое лицо, его не оплачивали; на ответственное хранение никому не передавали; стоимость данного оборудования составляла 8465000 руб. 00 коп.; договор ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки требования (цессии) №/ЧЛ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ являлись подложными, поскольку договорных отношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО9 не было и, он в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства не вносил; подписи от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 на этих документах выполнены не им.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО9, как директор ООО «Стройсантехмонтаж», действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключил с ООО «

<

данные изъяты>» договор № на проведение оценки от ДД.ММ.ГГГГ для определения по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ рыночной стоимости агрегата СМД-186 с щековой дробилкой СМД-109, агрегата сортировки на базе грохота, агрегата мелкого дробления с дробилкой ДРО-542, конвейера В=500 L=15 м в количестве 3 шт., конвейера В=500 L=10 м в количестве 2 шт. С этой целью, ФИО9 представил в ООО «

<

данные изъяты>», в том числе и документы, содержащие ложные сведения о приобретении ООО «Стройсантехмонтаж» вышеуказанного оборудования у ООО «

<

данные изъяты>».

Согласно Отчету № об оценке рыночной стоимости имущества по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составленному непосвященными в преступные планы ФИО9 сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>», рыночная стоимость вышеуказанного движимого имущества - оборудования для переработки строительных отходов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 28527050 руб. 00 коп. 

Фактически агрегат СМД-186 с щековой дробилкой СМД-109, агрегат сортировки на базе грохота, агрегат мелкого дробления с дробилкой ДРО-542, конвейер В=500 L=15 

м в количестве 3 шт., конвейер В=500 L=10 м в количестве 2 шт. никогда на праве собственности ООО «Стройсантехмонтаж» не принадлежали, и по месту нахождения карьера на базе Кривоборско-Богдановского месторождения известняка не находились.

Для обмана будущих инвесторов относительно доходности бизнеса, осуществляемого ООО «Стройсантехмонтаж», в неустановленный следствием период времени при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом были изготовлены, в том числе бизнес-план «Строительство дробильно-сортировочного завода с карьером на базе Кривоборского и Богдановского месторождения известняков», протокол испытания известняка (Кривоборье) на прочность, паспорт на щебень известняковый фр.40-60 мм для строительства работ ГОСТ 8267-93, составленные от имени ООО «

<

данные изъяты>», и протокол № результатов испытания известнякового щебня смеси фракций св.20 до 60 мм, составленный от имени ОАО 

<

данные изъяты>», договор поставки щебня № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройсантехмонтаж» и ООО «

<

данные изъяты>», договор предварительный поставки щебня № ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройсантехмонтаж» и ООО «

<

данные изъяты>», договор предварительный поставки щебня № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройсантехмонтаж» и ООО «

<

данные изъяты>». 

Согласно указанным документам целью проекта являлось строительство дробильно-сортировочного завода с карьером на базе Кривоборско-Богдановского месторождения известняка для производства строительных материалов различных фракций, соответствующих ГОСТу 8267-93*** (щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ), производство известняковой муки и минерального порошка. Планируемая производственная мощность предприятия составляла до 0,5 млн/т в год готовой продукции, общий объем инвестиций проекта - 105000000 руб. 00 коп., общий срок реализации бизнес-плана - 1 год; подготовительные, строительно-монтажные работы, вскрытие карьерного поля уже произведены; запуск завода и пуско-наладочные работы должны были состояться в течение 1 месяца. Срок службы карьера за счет разведанных запасов при предлагаемой мощности ДСК составлял 50 лет. Щебень из карьера по дробимости соответствовал марке М600, по морозостойкости – марке F15-F400. У ООО «Стройсантехмонтаж» имелись заказы на поставку щебня: фракции 5/20 и 20/40 в количестве 150000 тонн на сумму 60000000 руб. 00 коп. со ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>», фракции 5/20, 20/40, 40/70 в количестве 80000 тонн на сумму 28000000 руб. 00 коп. с ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>», фракции 5/20, 20/40, 40/70 в количестве 150000 тонн на сумму 52500000 руб. 00 коп. с ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>». 

Со стороны ООО «Стройсантехмонтаж» указанные договоры подписал ФИО9, как директор данного Общества.

Фактически их заключение носило формальный характер без намерения с обеих сторон исполнять договорные обязательства, а протоколы испытания известняка и паспорт являлись подложными, поскольку ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО 

<

данные изъяты>» их не выпускали, и сведения, содержащиеся в них, не соответствовали действительности; щебня с маркой по морозостойкости F400 не существует; расчеты и показатели экономической оценки эффективности инвестиций проекта не соответствовали действительности; сведения о капитальных затратах, уже понесенных ООО «Стройсантехмонтаж», являлись ложными. 

Заведомо достоверно зная о подлоге вышеуказанных документов, ФИО9 планировал использовать их для обмана лиц, которые могли бы проинвестировать деятельность возглавляемого им ООО «Стройсантехмонтаж». 

Таким образом, выполняя управленческие функции в ООО «Стройсантехмонтаж», действуя без разумного подхода, ФИО9 умышленно создал ложное впечатление об Обществе, как об организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, связанную с добычей известняков на 

<

адрес> 

<

адрес>, о том, что данная деятельность является прибыльной, и о себе, как о добросовестном, исполнительном и преданном организации работнике.

Став с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Стройсантехмонтаж», ФИО9 достоверно знал о том, что в соответствии с Условиями пользования недрами в целях добычи известняков на 

<

адрес>, являющимися Приложением № к лицензии №, промышленная разработка месторождения должна осуществляться в соответствии с техническим проектом разработки месторождения, утвержденным в установленном порядке и прошедшим экспертизу промышленной безопасности; недропользователь при ведении горных работ обязан: не позднее 8-ми месяцев после получения лицензии на право пользования недрами составить проект разработки и рекультивации месторождения; после согласования проектной документации в трехмесячный срок оформить горный отвод в уточненных границах; работы, связанные с разработкой карьера, включая подготовительные (дорожные, вскрышные работы) без технического проекта, имеющего экспертизу промышленной безопасности, запрещены; владелец лицензии при ведении горных работ обязан ежегодно не позже, чем за 2 недели до начала ведения горных работ, разрабатывать и согласовывать в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора план развития горных работ на текущий год.

Игнорируя указанные лицензионные условия и требования, заведомо достоверно зная об их несоблюдении со стороны ООО «Стройсантехмонтаж», осознавая, что по этой причине ООО «Стройсантехмонтаж» не может начать промышленную добычу известняков и невыполнение любого из вышеназванных условий лицензии может являться основанием для приостановлении действия лицензии или досрочного прекращения права пользования недрами (аннулирования лицензии), ФИО9 решил, несмотря на это, привлекать денежные средства инвесторов, высказывая им от имени ООО «Стройсантехмонтаж» ложное обязательство в установленные договорами сроки возвратить основной долг и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, либо поставить на эту сумму известняковый щебень из карьера.

Фактически, ФИО9 изначально не собирался исполнять от имени возглавляемого им ООО «Стройсантехмонтаж» договорные обязательства по возврату заемных средств и поставке щебня. 

Денежные средства, полученные в качестве займов и предоплаты за щебень, ФИО9 решил использовать для нужд ООО «Стройсантехмонтаж», от деятельности которого он планировал иметь регулярный источник дохода в виде заработной платы и выручки от незаконно добываемого из карьера известнякового щебня.

Возможность получения преступного дохода стала основным мотивом и фактором, повлиявшим на осознанное решение ФИО9 встать на путь совершения преступлений против собственности.

Конкретные преступные деяния ФИО9 выразились в следующем:

1. Реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата- хищение путем обмана денежных средств юридических и физических лиц под видом инвестирования деятельности ООО «Стройсантехмонтаж», ФИО9, узнав о том, что в 2011 г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2 по состоянию здоровья объявил о продаже принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «Стройсантехмонтаж», под предлогом ее приобретения, решил путем обмана похитить принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 15000000 руб. 00 коп., намереваясь получить их под видом денежного займа с обязательством их возврата через непродолжительный период времени.

Реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер 

своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и, желая этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 высказал Потерпевший №2 намерение вместе с приобретением 100% доли в уставном капитале ООО «Стройсантехмонтаж» заимствовать у него для разработки вышеуказанного карьера сроком до ДД.ММ.ГГГГ наличные денежные средства в сумме 15000000 руб. 00 коп. и ложное обязательство возвратить их к указанному сроку частями.

Одновременно, в целях хищения путем обмана чужого имущества, ФИО9 сообщил Потерпевший №2 ложные сведения о том, что якобы у него в собственности в 

<

адрес> имеется техника, работавшая при строительстве олимпийских объектов, которую он планирует в ближайшее время продать; на заемные денежные средства Потерпевший №2 он собирается приобрести новый дробильный комплекс, установить его в карьере и начать добычу известнякового щебня; денежные средства, вырученные от продажи техники в 

<

адрес> и известнякового щебня в ходе разработки вышеуказанного карьера, он обязался использовать для возврата денежного займа Потерпевший №2

Потерпевший №2, не догадываясь о преступных намерениях ФИО9, не располагая достоверной информацией о его финансовом состоянии, согласился на вышеуказанных условиях возврата предоставить ему денежный заем в размере 15000000 руб. 00 коп.

Изначально не собираясь исполнять перед Потерпевший №2обязательства, связанные с условиями передачи указанного имущества, ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для придания своим действиям видимости гражданско - правового характера, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса нотариуса нотариального округа г. Воронеж ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>, одновременно с подписанием договора купли-продажи доли в уставном капитале между ним и Потерпевший №2, заключил с последним договор о займе денег.

В соответствии с договором Потерпевший №2 сроком до ДД.ММ.ГГГГ предоставил денежный заем в размере 15000 000 руб. 00 коп. ФИО9, который обязался их к указанному сроку возвратить частями: 5000000 руб. 00 коп. - ДД.ММ.ГГГГ, 5000000 руб. 00 коп. – ДД.ММ.ГГГГ и 5000000 руб. 00 коп. – ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса нотариуса нотариального округа г. Воронеж ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>, во исполнение обязательств по вышеуказанному договору, Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана, передал ФИО9 денежные средства в сумме 15000 000 руб. 00 коп.

Израсходовав данные денежные средства по своему усмотрению, ФИО9 в указанные в договоре о займе денег сроки (ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 15000000 руб. 00 коп. Потерпевший №2 не вернул, техники для добычи известнякового щебня не приобрел, разработку карьера не начал. 

Заведомо достоверно зная о наличии задолженности перед Потерпевший №2 в размере 15 000 000 руб. 00 коп., ФИО9 от возврата денежных средств уклонился, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 15000000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в особо крупном размере.

2. Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата- хищение путем обмана денежных средств юридических и физических лиц под видом инвестирования деятельности ООО «Стройсантехмонтаж», ФИО9 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя свое служебное положение, под предлогом привлечения на выгодных условиях денежных средств инвесторов для разработки карьера на 

<

адрес> 

<

адрес> путем обмана похитить у потенциального займодавца Потерпевший № 3 денежные средства в сумме 2000000 руб. 00 коп.

Реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий и желая этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 высказал Потерпевший № 3 намерение под свое личное поручительство и гарантии возглавляемого им ООО «Стройсантехмонтаж» заимствовать данным Обществом у него для разработки вышеуказанного карьера сроком на 1 год наличные денежные средства в сумме 2000000 руб. 00 коп. и ложное обязательство возвратить их к указанному сроку.

Одновременно, в целях хищения путем обмана чужого имущества, ФИО9 сообщил Потерпевший № 3 ложные сведения о том, что вышеуказанный карьер располагается на земельном участке, якобы принадлежащем на праве собственности ООО «Стройсантехмонтаж»; готов пакет документов, необходимых для разработки данного карьера; заемные денежные средства Потерпевший № 3 необходимы Обществу для приобретения в 

<

адрес> нового оборудования для добычи в карьере известнякового щебня; данный щебень востребован на рынке; денежные средства, вырученные от его продажи в ходе разработки вышеуказанного карьера, он обязался использовать для возврата денежного займа Потерпевший № 3 При этом, ФИО9 умолчал о долговых обязательствах ООО «Стройсантехмонтаж» и своих, как физического лица, которые существенно влияли на финансовые возможности Общества по исполнению вышеуказанных обязательств. 

Потерпевший № 3, не догадываясь о преступных намерениях ФИО9, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ФИО9 и возглавляемого им ООО «Стройсантехмонтаж», согласился на вышеуказанных условиях возврата предоставить ему частями денежный заем на общую сумму 2000000 руб. 00 коп.

Изначально не собираясь исполнять перед Потерпевший № 3обязательства, связанные с условиями передачи указанного имущества, ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для придания своим действиям видимости гражданско - правового характера, находясь в офисе ООО «Стройсантехмонтаж», расположенном по адресу: 

<

адрес>,

- ДД.ММ.ГГГГ, как директор ООО «Стройсантехмонтаж», заключил с Потерпевший № 3 договор займа №, и как физическое лицо подписал поручительство к данному договору;

- ДД.ММ.ГГГГ, как директор ООО «Стройсантехмонтаж», подписал гарантийное обязательство №;

- ДД.ММ.ГГГГ, как директор ООО «Стройсантехмонтаж», заключил с Потерпевший № 3 договор займа № и подписал гарантийное обязательство №, как физическое лицо подписал поручительство к данному договору.

В соответствии с ними, Потерпевший № 3 сроком до ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ предоставил денежный заем в размере 1 500 000 руб. 00 коп. и 500000 руб. 00 коп. соответственно ООО «Стройсантехмонтаж» в лице директора ФИО9, который, в свою очередь, как директор данного Общества и как физическое лицо, обязался их к указанному сроку возвратить.

Потерпевший № 3, введенный в заблуждение, во исполнение обязательств по вышеуказанному договору, находясь в помещении офиса ООО «Стройсантехмонтаж», расположенного по адресу: 

<

адрес>,

- ДД.ММ.ГГГГ, путем передачи ФИО9 внес по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «Стройсантехмонтаж» собственные денежные средства в сумме 1 500 000 руб. 00 коп.;

- ДД.ММ.ГГГГ, путем передачи ФИО9 внес по приходному кассовому

ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «Стройсантехмонтаж» собственные денежные средства в сумме 500 000 руб. 00 коп., а всего 2000000 руб. 00 коп.

Израсходовав данные денежные средства по своему усмотрению, ФИО9 в указанные в договорах займа сроки (ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 2000000 руб. 00 коп. Потерпевший № 3 не вернул, техники для добычи известнякового щебня не приобрел, разработку карьера не начал. 

Заведомо достоверно зная о наличии задолженности у ООО «Стройсантехмонтаж», директором которого он являлся, перед Потерпевший № 3 в размере 2000 000 руб. 00 коп., ФИО9, как директор ООО «Стройсантехмонтаж» и как физическое лицо, от возврата этих денег уклонился, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО9, используя свое служебное положение, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший № 3 денежные средства в сумме 2000000 руб. 00 коп., чем причинил значительный ущерб в особо крупном размере.

3. Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата - хищение путем обмана денежных средств юридических и физических лиц под видом инвестирования деятельности ООО «Стройсантехмонтаж», ФИО9 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя свое служебное положение, под предлогом привлечения на выгодных условиях денежных средств инвесторов для разработки карьера на 

<

адрес> путем обмана похитить у потенциальных займодавцев ФИО1 и Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 15000 000 руб. 00 коп.

Реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, находясь в офисе ИП ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, предложил ФИО1 и Потерпевший №1 под обязательство включения их в состав участников ООО «Стройсантехмонтаж», инвестировать в деятельность ООО «Стройсантехмонтаж» для разработки вышеуказанного карьера денежные средства в сумме 15000 000 руб. 00 коп. 

Одновременно, в целях хищения путем обмана чужого имущества, ФИО9 сообщил ФИО1 и Потерпевший №1, ложные сведения о том, что эти денежные средства ему необходимы для транспортировки приобретенного ООО «Стройсантехмонтаж» у ООО «

<

данные изъяты>» дробильного оборудования общей стоимостью 28527050 руб. 00 коп. из 

<

адрес> на территорию карьера, обустройства там городка для рабочих и для оплаты пусконаладочных работ по запуску указанного дробильного комплекса; в деятельность ООО «

<

данные изъяты>» он инвестировал собственные денежные средства на общую сумму 50000000 руб. 00 коп.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях введения в заблуждение ФИО1 и Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений, находясь по адресу: 

<

адрес>, использовал изготовленные неустановленными лицами при неустановленных следствием обстоятельствах подложные договор № поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ оборудования на складе ООО «

<

данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт осмотра оборудования на складе ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме (поступлении) оборудования, договор ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт 

приемки-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки требования (цессии) №/ЧЛ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет об оценке рыночной стоимости имущества по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерскую отчетность ООО «Стройсантехмонтаж»: за 31 отчетный период 2012 отчетного года, за 33 отчетный период 2012 отчетного года, а также решение № единственного участника ООО «Стройсантехмонтаж» «Об увеличении суммы уставного капитала» от ДД.ММ.ГГГГ.

Предоставив эти документы для ознакомления ФИО1 и Потерпевший №1, ФИО9, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение у них путем обмана денежных средств в размере 15000000 руб. 00 коп., сообщил им ложные сведения о том, что якобы ООО «Стройсантехмонтаж» за счет его собственных средств, как физического лица, приобрело у ООО «

<

данные изъяты>» агрегат СМД-186 с щековой дробилкой СМД-109, агрегат сортировки на базе грохота, агрегат мелкого дробления с дробилкой ДРО-542, конвейер В=500 L=15 м в количестве 3 шт., конвейер В=500 L=10 м в количестве 2 шт., общей стоимостью 28527050 руб. 00 коп., которые находятся на ответственном хранении у ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>; данное оборудование принято к бухгалтерскому и налоговому учету ООО «Стройсантехмонтаж» в качестве «основных средств» на сумму 28527050 руб. 00 коп.; он внес указанное оборудование в качестве вклада в уставный капитал Общества, общая сумма которого составляет 30539050 руб. 00 коп.

Кроме того, заведомо достоверно зная о наличии у ООО «Стройсантехмонтаж» просроченной кредиторской задолженности перед Потерпевший № 3 на основании договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере основного долга на сумму 2000000 руб. 00 коп., перед ФГУП «Главное управление специального строительства по территории 

<

адрес> при Федеральном агентстве специального строительства» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере основного долга на сумму 836875 руб. 81 коп., перед Потерпевший № 4 на основании договора купли-продажи щебня от ДД.ММ.ГГГГ в размере основного долга на сумму 2000000 руб. 00 коп., о наличии собственного долга перед Потерпевший №2 на основании договора о займе денег от ДД.ММ.ГГГГ в размере основного долга на сумму 15000000 руб. 00 коп., ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сокрыл данную информацию от ФИО1 и Потерпевший №1

Кроме того, ФИО9, сообщив ФИО1 и Потерпевший №1 о наличии у ООО «Стройсантехмонтаж» лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ на право пользования недрами – добычу известняков на 

<

адрес>, расположенном на земельном участке площадью 50000 кв.м, арендуемом ООО «Стройсантехмонтаж» у администрации Рамонского муниципального района Воронежской области на основании договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, умолчал о том, что у ООО «Стройсантехмонтаж» отсутствуют согласованные в установленном законом порядке технический проект промышленной разработки Кривоборского месторождения строительных известняков и план развития горных работ на текущий год, а также утвержденный в установленном законом порядке горный отвод в уточненных границах, и в связи с несоблюдением со стороны ООО «Стройсантехмонтаж» этих лицензионных условий и требований, возглавляемая им организация не может начать промышленную добычу известняков.

Вместо этого, ФИО9, в целях создания видимости привлекательности бизнеса, осуществляемого ООО «Стройсантехмонтаж», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, предоставил для ознакомления ФИО1 и Потерпевший №1 содержащие ложные сведения о хозяйственном положении ООО «Стройсантехмонтаж» и затратах Общества, связанных с выполнением подготовительных работ по разработке карьера на 

<

адрес> 

бизнес-план «Строительство дробильно-сортировочного завода с карьером на базе Кривоборского и Богдановского месторождения известняков», протокол испытания известняка (Кривоборье) на прочность, паспорт на щебень известняковый фр.40-60 мм для строительства работ ГОСТ 8267-93, составленные от имени ООО «

<

данные изъяты> протокол № результатов испытания известнякового щебня смеси фракций св.20 до 60мм, составленный от имени ОАО 

<

данные изъяты>», договор поставки щебня № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройсантехмонтаж» и ООО «

<

данные изъяты>», договор предварительный поставки щебня № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройсантехмонтаж» и ООО 

<

данные изъяты> договор предварительный поставки щебня № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройсантехмонтаж» и ООО 

<

данные изъяты>». 

Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные документы, и сознательно сообщенные ФИО9, убедили ФИО1 и Потерпевший №1 в том, что при относительно небольших затратах, добыча щебня из карьера Кривоборского месторождения, могла бы им на протяжении длительного периода времени приносить стабильный доход.

При этом, ФИО1 и Потерпевший №1, не догадываясь о преступных намерениях ФИО9, введенные им в заблуждение, находясь под воздействием обмана, не располагая достоверной информацией об обстоятельствах искусственного увеличения ФИО9 уставного капитала ООО «Стройсантехмонтаж» с 10000 руб. 00 коп. до 30539050 руб. 00 коп., не зная о том, что увеличение уставного капитала произошло без фактической его оплаты со стороны ФИО9 на сумму 28527050 руб. 00 коп., согласились инвестировать в деятельность ООО «Стройсантехмонтаж» собственные денежные средства в размере не менее 15000000 руб. 00 коп.

ФИО9, заведомо достоверно зная о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ фактическая сумма уставного капитала организации, оплаченная им, составляла 2 012000 руб. 00 коп., и осознавая, что после оплаты ФИО1 и Потерпевший №1 взноса в уставный капитал ООО «Стройсантехмонтаж» его размер будет составлять 15100164 руб. 28 коп., доля ФИО1 номинальной стоимостью 6544082 руб. 14 коп - 43,34%; доля Потерпевший №1 номинальной стоимостью 6544082 руб. 14 коп - 43,34%; доля ФИО9 номинальной стоимостью 2 012000 руб. 00 коп. – 13,32%, решил путем обмана приобрести права на действительную стоимость долей ФИО1 и Потерпевший №1 в уставном капитале ООО «Стройсантехмонтаж», имущественное право на которые они будут иметь после внесения соответствующих изменений в учредительные документы данного Общества, и, которая в соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ будет соответствовать части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру их доли. 

При этом стоимость чистых активов в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н, ФЦКБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», и письмами Минфина РФ от 07 декабря 2009 г. № 03-03-06/1/791, от 27 января 2010 г. № 03-02-07/1-27, от 13 мая 2010 г. № 03-03-06/1/329 представляет собой величину, определяемую путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету (п.1 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 января 2003 г. № 10н, который распространяется в соответствии с письмами Минфина РФ от 07 декабря 2009 г. № 03-03-06/1/791, от 27 января 2010 г. № 03-02-07/1-27, от 13 мая 2010 г. № 03-03-06/1/329 на общества с ограниченной ответственностью).

В соответствии с п. 3 указанного Порядка оценки стоимости чистых активов, в состав активов, принимаемых к расчету действительной стоимости доли ФИО1 и Потерпевший №1 в ООО «Стройсантехмонтаж», должны были включаться внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса (в том 

числе основные средства), в виде принадлежащих на праве собственности указанному Обществу объектов движимого имущества: агрегата СМД-186 с щековой дробилкой СМД-109, агрегата сортировки на базе грохота, агрегата мелкого дробления с дробилкой ДРО-542, конвейера В=500 L=15 м в количестве 3 шт., конвейера В=500 L=10 м в количестве 2 шт. Согласно п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, указанные выше объекты движимого имущества относятся к рабочим и силовым машинам.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана прав на чужое имущество, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 высказал ФИО1 и Потерпевший №1 намерение ввести их в состав участников Общества при условии оплаты каждым из них денежных средств в сумме 7544082 руб. 14 коп., а всего 15088164 руб. 28 коп., из расчета: 1000000 руб. 00 коп. – лично ему за право стать участником данного Общества и 6544082 руб. 14 коп. в кассу ООО «Стройсантехмонтаж» в качестве взноса в уставный капитал для оплаты доли в размере 15%, и предоставил им документы сфальсифицированного единого государственного реестра юридического лица ООО «Стройсантехмонтаж».

Согласно этим документам, единственным участником ООО «Стройсантехмонтаж» является ФИО9; ему принадлежит 100% доли в уставном капитале данного Общества; размер уставного капитала ООО «Стройсантехмонтаж» составляет 30539 050 руб. 00 коп. и он полностью оплачен ФИО9

Заведомо достоверно зная о том, что эти сведения не соответствуют действительности, ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сокрыв данную информацию от ФИО1 и Потерпевший №1, для придания своим действиям видимости гражданско - правового характера, находясь в офисе ИП ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ за право стать участником ООО «Стройсантехмонтаж» получил от ФИО1 и Потерпевший №1 наличные денежные средства в сумме 1000000 руб. 00 коп. от каждого, а всего 2000000 руб. 00 коп. В составленных при этом расписках о получении этих денежных средств ФИО9 обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ ввести ФИО1 и Потерпевший №1 в состав участников ООО «Стройсантехмонтаж» и передать им по 15% доли в уставном капитале Общества. 

Одновременно, в целях облегчения совершения запланированного преступления, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, как единственный участник ООО «Стройсантехмонтаж», предоставил для ознакомления ФИО1 и Потерпевший №1 подписанное им решение № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Стройсантехмонтаж» о принятии новых участников и об увеличении уставного капитала от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с этим документом, ФИО9, как единственный участник ООО «Стройсантехмонтаж», решил на основании поданных заявлений ввести в состав участников ООО «Стройсантехмонтаж» ФИО1 и Потерпевший №1 путем увеличения уставного капитала Общества с 30539050 руб. 00 коп. до 43627214 руб. 28 коп. за счет денежного вклада ФИО1 на сумму 6544082 руб. 14 коп. и денежного вклада Потерпевший №1 на сумму 6544082 руб. 14 коп., а также распределить доли участников общества в уставном капитале следующим образом: ФИО9 – размер доли 70% уставного капитала номинальной стоимостью 30539050 руб. 00 коп.; ФИО1 – размер доли 15% уставного капитала номинальной стоимостью 6544082 руб. 14 коп.; Потерпевший №1 – размер доли 15% уставного капитала номинальной стоимостью 6544082 руб. 14 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем офисе по адресу: 

<

адрес>, во исполнение решения единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ 

ФИО1 через заместителя директора по развитию ООО «Стройсантехмонтаж» ФИО5 по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу данного Общества наличные денежные средства в сумме 1500000 руб. 00 коп. и 5044082 руб. 14 коп., а всего 6544082 руб. 14 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Стройсантехмонтаж» по адресу: 

<

...>, во исполнение решения единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 через заместителя директора по развитию ООО «Стройсантехмонтаж» ФИО5 по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу данного Общества наличные денежные средства в сумме 1500000 руб. 00 коп. и 5044082 руб. 14 коп., а всего 6544082 руб. 14 коп.

Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и Потерпевший №1 в полном объеме выполнили взятые на себя обязательства по внесению каждым денежного вклада в уставный капитал ООО «Стройсантехмонтаж» в размере 6544082 руб. 14 коп.; с указанного времени размер уставного капитала данного Общества увеличился на 13088164 руб. 28 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ИП ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, ФИО9, продолжая свою преступную деятельность, направленную на приобретение путем обмана права на часть действительной стоимости доли ФИО1 и Потерпевший №1 в уставном капитале ООО «Стройсантехмонтаж», действуя умышленно, из корыстных побуждений, провел общее собрание участников ООО «Стройсантехмонтаж», на котором, кроме него, присутствовали ФИО1 и Потерпевший №1 

При этом, ФИО1 и Потерпевший №1, не догадываясь о том, что фактическая сумма уставного капитала организации, оплаченная ФИО9, составляла лишь 2 012000 руб. 00 коп., совместно с последним утвердили итоги внесения в уставный капитал ООО «Стройсантехмонтаж» вклада ФИО1 и Потерпевший №1, размер уставного капитала равный 43627214 руб. 28 коп. и распределили доли между участниками Общества следующим образом: ФИО1 – 15% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 6544082 руб. 14 коп.; Потерпевший №1 - 15% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 6544082 руб. 14 коп.; ФИО9 - 70% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 30539 050 руб. 00 коп.

Составленный ДД.ММ.ГГГГ по окончании проведения общего собрания участников ООО «Стройсантехмонтаж» протокол № наряду с ФИО1 подписал ФИО9, как председатель данного собрания. 

Указанный протокол наряду с другими документами послужили основанием для внесения Межрайонной ИФНС №12 по Воронежской области (

<

...>) ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Стройсантехмонтаж» записи об увеличении уставного капитала до 43627214 руб. 28 коп., об изменении сведений о размере доли ФИО9 в уставном капитале ООО «Стройсантехмонтаж» (70%) и о возникновении прав на долю в уставном капитале данного Общества у ФИО1 в размере 15% номинальной стоимостью 6544082 руб. 14 коп. и Потерпевший №1 в размере 15% номинальной стоимостью 6544082 руб. 14 коп. (решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ за №А, от ДД.ММ.ГГГГ за №А).

С учетом неоплаты в полном объеме со стороны ФИО9 своей доли в уставном капитале ООО «Стройсантехмонтаж» фактическая сумма уставного капитала данного Общества должна была составить 15100164 руб. 28 коп., из которой доля ФИО1 номинальной стоимостью 6544082 руб. 14 коп - 43,34%; доля Потерпевший №1 номинальной стоимостью 6544082 руб. 14 коп. - 43,34%; доля ФИО9 номинальной стоимостью 2 012000 руб. 00 коп. - 13,32%.

При этом, в результате исключения по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ из расчета чистых

активов ООО «Стройсантехмонтаж» сделок по приобретению ООО «Стройсантехмонтаж» агрегата СМД-186 с щековой дробилкой СМД-109, агрегата сортировки на базе грохота, агрегата мелкого дробления с дробилкой ДРО-542, конвейера В=500 L=15 м в количестве 3 шт., конвейера В=500 L=10 м в количестве 2 шт., действительная стоимость доли ФИО1 и Потерпевший №1 в уставном капитале ООО «Стройсантехмонтаж» в размере 15% от величины чистых активов уменьшилась на 4278930 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 8557 860 руб. 00 коп.

Своими действиями, ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ путем обмана приобрел право на имущество ФИО1 и Потерпевший №1 в виде их имущественного права на часть действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «Стройсантехмонтаж» в размере 4278930 руб. 00 коп. и 4278930 руб. 00 коп. соответственно, а всего на общую сумму 8557 860 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшим значительный ущерб в особо крупном размере.

4. Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата - хищение путем обмана денежных средств юридических и физических лиц под видом инвестирования деятельности ООО «Стройсантехмонтаж», ФИО9, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя свое служебное положение, под предлогом привлечения на выгодных условиях денежных средств инвесторов для разработки карьера на 

<

адрес> путем обмана похитить у потенциального займодавца Потерпевший №5 денежные средства в сумме 5000000 руб. 00 коп. 

Реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий и желая этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Потерпевший №5 по адресу: 

<

адрес>, ФИО9 высказал ему намерение заимствовать данным Обществом у него для разработки вышеуказанного карьера сроком на 2 месяца денежные средства в сумме 5000000 рублей и ложное обязательство возвратить их к указанному сроку.

Одновременно, в целях хищения путем обмана чужого имущества, ФИО9 сообщил Потерпевший №5 ложные сведения о том, что он является единственным участником ООО «Стройсантехмонтаж», вышеуказанный карьер располагается на земельном участке, который находится на стадии разработки; готов пакет документов, необходимых для этого; заемные денежные средства Потерпевший №5 необходимы Обществу для приобретения в 

<

адрес> нового оборудования для добычи в карьере известнякового щебня; данный щебень востребован на рынке; денежные средства, вырученные от его продажи в ходе разработки вышеуказанного карьера, он обязался использовать для возврата денежного займа Потерпевший №5 При этом, ФИО9 умолчал о долговых обязательствах ООО «Стройсантехмонтаж» и своих, как физического лица, которые существенно влияли на финансовые возможности Общества по исполнению вышеуказанных обязательств. 

Потерпевший №5, не догадываясь о преступных намерениях ФИО9, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ФИО9 и возглавляемого им ООО «Стройсантехмонтаж», введенный в заблуждение ФИО9, согласился на вышеуказанных условиях возврата предоставить ему денежный заем в размере 5000000 руб. 00 коп. безналичным способом путем перечисления этих денежных средств на расчетный счет ООО «Стройсантехмонтаж» с расчетных счетов «подконтрольных» ему фирм: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

Во исполнение своих обязательств по устной договоренности с ФИО9 на расчетный счет ООО «Стройсантехмонтаж» (ИНН №) № 

№ открытый в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, по указанию Потерпевший №5 были перечислены заемные денежные средства в сумме 5000 000 руб. 00 коп.: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 665000 руб. 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 руб. 00 коп.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355000 руб. 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 380000 руб. 00 коп. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №.

Изначально не собираясь исполнять перед Потерпевший №5 обязательства, связанные с условиями передачи указанного имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для придания своим действиям видимости гражданско - правового характера, находясь в офисе Потерпевший №5, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, как физическое лицо, подписал гарантийное письмо, которым гарантировал возврат вышеуказанных денежных средств в полном объеме не позднее ДД.ММ.ГГГГ; уплату пени в размере 2,5% в месяц от всей суммы за пользование чужими денежными средствами.

Израсходовав данные денежные средства по своему усмотрению, ФИО9 в указанные в гарантийном письме сроки (ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 5000000 руб. 00 коп. Потерпевший №5 не вернул, техники для добычи известнякового щебня не приобрел, разработку карьера не начал. 

Вместе с тем, заведомо достоверно зная о наличии задолженности у ООО «Стройсантехмонтаж», директором которого он являлся, перед ООО «

<

данные изъяты>» в размере 2665000 руб. 00 коп., ООО «

<

данные изъяты>» в размере 955000 руб. 00 коп. и ООО «

<

данные изъяты>» в размере 1380000 руб. 00 коп., ФИО9, как директор ООО «Стройсантехмонтаж» и как физическое лицо, от возврата этих денег уклонился, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО9, используя свое служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил денежные средства в сумме 5000000 руб. 00 коп., из которых 955000 руб. 00 коп. принадлежали ООО «

<

данные изъяты>», 2665000 руб. 00 коп. - ООО «

<

данные изъяты>», 1380000 руб. 00 коп. - ООО «

<

данные изъяты>», чем причинил данным юридическим лицам ущерб в крупном и особо крупном размере соответственно.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, используя свое служебное положение, путем обмана похитил чужое имущество в особо крупном размере на общую сумму 22000 000 руб. 00 коп., а также путем обмана приобрел право на чужое имущество в особо крупном размере на общую сумму 8557 860 руб. 00 коп.

II. Кроме того, ООО «Стройсантехмонтаж», ОГРН №, ИНН № юридический адрес: 

<

адрес> зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с лицензией на право пользования недрами ВРН № ТОД от ДД.ММ.ГГГГ, выданной управлением по экологии и природопользованию Воронежской области, ООО «Стройсантехмонтаж» до ДД.ММ.ГГГГ имело право на добычу известняков на 

<

адрес> на земельном участке площадью 50000 кв.м, имеющем адресный ориентир: примерно 1000 (м) по направлению на запад от ориентира жилой 

<

адрес> д. 

<

адрес>, расположенного за пределами участка, арендуемом ООО «Стройсантехмонтаж» у администрации Рамонского муниципального района Воронежской области на основании договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ. 

С ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № единственного участника ООО «Стройсантехмонтаж» о назначении единоличного исполнительного органа ООО 

«Стройсантехмонтаж» от ДД.ММ.ГГГГ директором данного Общества стал ФИО9, офис которого располагался по адресу: 

<

...>.

С указанного времени ФИО9 на основании Устава ООО «Стройсантехмонтаж», утвержденного решением № участника ООО «Стройсантехмонтаж» от ДД.ММ.ГГГГ, стал единоличным исполнительным органом данного Общества. Выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, ФИО9, в том числе осуществлял руководство текущей работой ООО «Стройсантехмонтаж», без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки.

При этом, ФИО9, являясь единственным участником и директором ООО «Стройсантехмонтаж», фактически не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность через ООО «Стройсантехмонтаж», в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя свое служебное положение, присвоить часть денежных средств, полученных от займодавца Потерпевший № 4, который согласился инвестировать их в деятельность ООО «Стройсантехмонтаж» для разработки карьера на 

<

адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий и, желая этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту жительства Потерпевший № 4 по адресу: 

<

адрес>, ФИО9, как директор ООО «Стройсантехмонтаж», заключил с Потерпевший № 4 договор купли-продажи щебня от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в адрес последнего в срок до ДД.ММ.ГГГГ щебня фракции 5/20 в количестве 10 000 тонн по цене 200 руб. 00 коп. за тонну, и получил от последнего по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в качестве 100% его предоплаты наличные денежные средства в сумме 2000000 руб. 00 коп.

С момента фактической передачи Потерпевший № 4 указанной суммы ФИО9, уполномоченному на основании Устава ООО «Стройсантехмонтаж» на их получение для последующего оприходывания, денежные средства в размере 2000000 руб. 00 коп. перешли в собственность ООО «Стройсантехмонтаж», а ФИО9 в силу возложенных на него, как директора Общества, обязанностей стал осуществлять в отношении них правомочия по временному хранению и доставке собственнику.

Будучи обязанным в полном объеме сдать их в кассу ООО «Стройсантехмонтаж», реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО9 свои обязательства по оприходыванию и сдаче денежных средств в кассу ООО «Стройсантехмонтаж», расположенную по адресу: 

<

...>, не исполнил, сокрыв от бухгалтерского учета возглавляемого им Общества документы, содержащие сведения о договорных отношениях между ООО «Стройсантехмонтаж» и Потерпевший № 4

Осознавая, что после этого законное владение вверенным имуществом стало противоправным, похитив вверенные ему ООО «Стройсантехмонтаж» денежные средства в сумме 2000000 руб. 00 коп., ФИО9, стал безвозмездно, противоправно удерживать их у себя, установив над ними незаконное владение и обратив в свою пользу против воли собственника.

Распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, ФИО9 примерно ДД.ММ.ГГГГ по требованию Потерпевший № 4 при неустановленных следствием обстоятельствах возвратил последнему из них лишь 1200000 руб. 00 коп.

В свою очередь, ООО «Стройсантехмонтаж» ввиду отсутствия документального подтверждения наличия договорных отношений с Потерпевший № 4 в установленные договором купли-продажи щебня от ДД.ММ.ГГГГ сроки свои обязательства по поставке щебня в адрес последнего не исполнило; ни Общество, ни ФИО9 денежные

средства в сумме 800000 руб. 00 коп. Потерпевший № 4 не возвратили.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 4 в Центральный районный суд г. Воронежа с исковым заявлением о взыскании с ООО «Стройсантехмонтаж» суммы предварительной оплаты и процентов на нее. Решением от ДД.ММ.ГГГГ Центральный районный суд г. Воронежа исковые требования Потерпевший № 4 к ООО «Стройсантехмонтаж» удовлетворил, взыскав с Общества в его пользу, в том числе сумму предварительной оплаты за товар по договору купли-продажи щебня от ДД.ММ.ГГГГ в размере 800000 руб. 00 коп. 

После вступления решения суда в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ оно было исполнено в рамках возбужденного ДД.ММ.ГГГГ Центральным РОСП г. Воронежа исполнительного производства №-ИП.

Своими действиями, ФИО9, используя свое служебное положение, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, присвоил вверенные ему ООО «Стройсантехмонтаж» денежные средства в сумме 800000 руб. 00 коп., чем причинил Обществу ущерб в крупном размере. 

Подсудимый ФИО9 с предъявленным обвинением полностью согласился. В судебном заседании ФИО9 поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, добровольно заявленное им на предварительном следствии, после проведения консультации с защитником, а также подтвердил, что осознает последствия постановления приговора в указанном порядке.

Государственный обвинитель Бредихин И.С., защитник Фролова И.Ю., потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший № 3, Потерпевший №1; потерпевший и представитель потерпевшего ФИО1, представитель потерпевших Варлыгина И.В., согласны на применение особого порядка судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собранными в ходе предварительного следствия доказательствами и квалифицирует действия ФИО9:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает, что подсудимым ФИО9 совершены умышленные преступления, относящиеся к категории тяжких. Причиненный преступлением ущерб потерпевшим Потерпевший № 3, ФИО1 и Потерпевший №1 не возмещен. Суд принимает во внимание данные о личности подсудимого, который не судим, вину признал, в содеянном раскаивается, по месту жительства характеризуется положительно, проживает с престарелой матерью, имеет несовершеннолетнего ребенка, является 

<

данные изъяты>. Также суд учитывает состояние здоровья подсудимого, имеющего заболевания: 

<

данные изъяты> (т. 38 л.д. 79-82, 146-148, т. 44 л.д. 231, 234-235), кроме того у него

обнаружены 

<

данные изъяты> (т. 48 л.д. 24, 26). Данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание. Обстоятельств отягчающих наказание по делу не имеется. 

Суд с учетом характера совершенных преступлений и данных о личности подсудимого, преследуя цель исправления осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, считает исправление ФИО9 возможным лишь в условиях изоляции от общества. Оснований для назначения наказания с применением ст. ст. 64, 73 УК РФ суд не находит, однако считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы. Наказание подсудимому суд назначает с учетом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ. 

С учетом степени общественной опасности и фактических обстоятельств, совершенных ФИО9 преступлений, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, не имеется.

На предварительном следствии потерпевшими ФИО1 и Потерпевший №1 были заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО9 соответственно 7544082 руб. 14 коп. и 6544082 руб. 14 коп. В судебном заседании потерпевшие заявили, что они намерены по иску произвести дополнительные расчеты, которые в настоящем судебном заседании представить не могут. 

Суд считает, что гражданские иски потерпевших (гражданских истцов) ФИО1 и Потерпевший №1 не представляется возможным рассмотреть в данном судебном заседании, представление потерпевшими дополнительных расчетов требует отложение судебного разбирательства, в связи с чем суд считает необходимым в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного следствия Коминтерновским районным судом г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ (т.44 л.д. 31) в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших ФИО1 и Потерпевший №1, разрешено наложение ареста на имущество: самоходную роторную дробилку «EXTEC IC 13», желтого цвета, 2008 года выпуска, заводской номер машины (рамы) № 12494, двигатель номер № LGK 10114; самоходный грохот «EXTEC S - 5», желтого цвета, 2008 года выпуска, заводской номер машины (рамы) № 12188, двигатель номер № 10697362.

ДД.ММ.ГГГГ следователем наложен арест на указанное имущество (т. 44 л.д. 32-36), арестованное имущество передано на хранение потерпевшему ФИО1, который в настоящее время является директором ООО «Стройсантехмонтаж». В судебном заседании потерпевший ФИО1 подтвердил, что арестованное имущество является собственностью общества, а не ФИО9 и находится в его распоряжении, как директора общества, поэтому считает, что арест с имущества должен быть снят. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО9 виновным в совершении

преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ 2 (два) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ 1 (один) год лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО9 назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО9 до вступления приговора в законную силу изменить на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 7 июля 2017 г., засчитав в отбытый срок время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ 22 и 23 июля 2016 г., содержания под стражей с 24 июля по 29 августа 2016 г.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за гражданскими истцами ФИО1 и Потерпевший №1 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства:

- журнал в картонной обложке с печатным текстом ли ее лицевой стороне: «Книга учета», изъятый в ходе обыска в жилище сестры ФИО9 – ФИО7, находящемся по адресу: 

<

адрес> – хранить при уголовном деле;

- самоходную роторную дробилку «EXTEC IC 13», желтого цвета, 2008 года выпуска, заводской номер машины (рамы) № 12494, двигатель номер № LGK 10114 и самоходный грохот «EXTEC S - 5», желтого цвета, 2008 года выпуска, заводской номер машины (рамы) № 12188, двигатель номер № 10697362 - передать ООО «Стройсантехмонтаж» в лице его директора ФИО1, сняв с указанного имущества арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ ст. следователем по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области ФИО8, на основании постановления Коминтерновского районного суда г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, осужденным ФИО9 в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий