Дело № 2-3174/2025 

№

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 ноября 2025 года город Пятигорск

Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе

председательствующего судьи Весниной О.В.

при секретаре судебного заседания Мищаниновой Е.В.

с участием:

истца прокурора отдела прокуратуры Ставропольского края ФИО4

представителя ответчика (по доверенности) ФИО6

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Пятигорского городского суда гражданское дело иску Прокурора Ставропольского края в интересах Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации к ФИО1 о взыскании денежных средств, законность получения которых не подтверждена,

установил:

Прокурор Ставрополського края в интересах Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании денежных средств, законность получения которых не подтверждена.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что Прокуратурой края проведена проверка исполнения обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных законом в целях противодействия коррупции, в Государственной инспекции труда в Ставропольском крае.

В ходе проверки установлено, что общий доход семьи заместителя -начальника отдела государственного контроля (надзора) по вопросам соблюдения законодательства об охране труда ФИО1 в 2021-2023 годы составил 6 409 392,72 рублей, при этом только в 2023 году на счета служащего поступило 13 604 702,13 рублей.

В связи с этим, прокуратурой края 20.08.2024 в адрес руководителя Инспекции - главного государственного инспектора труда Ставропольского края в порядке статей 6, 22, 24, 28 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 2202-1) внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, в котором инициировано осуществление контроля за законностью получения денежных средств в отношении ФИО1 в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ).

В связи с поступившим представлением прокуратуры края от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ приказом руководителя Инспекции - главного государственного инспектора труда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к в отношении ФИО1 назначено проведение проверки достоверности и полноты сведений, представленных им за 2023 год. С данным приказом ознакомлен ФИО1 Срок указанной проверки продлен до 90 суток приказом руководителя Инспекции - главного государственного инспектора труда Ставропольского края от 01.11.2024 №346-к.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Федерального закона № 273-ФЗ и пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах реализации отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции» временно исполняющим обязанности руководителя Инспекции ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 истребованы сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, поступивших на его счета в 2023 году. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ представлены соответствующие объяснения на 1 листе.

По результатам проведенной Инспекцией проверки и осуществленного контроля за законностью получения денежных средств ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в прокуратуру края из Инспекции поступил ответ, в соответствии с которым ФИО1 подтверждена законность получения им денежных средств.

Изучением в прокуратуре края материалов осуществленных контролей за законностью получения денежных средств установлено, что ФИО1 представил противоречивые объяснения об источниках денежных средств, поступивших на его счета посредством внесения наличных денежных средств, не представил документы, подтверждающие достоверность представленных им сведений о законности получения более 3,2 млн руб., внесенных наличными денежными средствами на его счета, а также не представил сведения, подтверждающие законность получения более 160 тыс. руб., поступивших на его счета путем переводов от третьих лиц. Наряду с этим, служащим не представлены выписки по счетам 40№, 40№, открытым в АО «Альфа-Банк», 40№, открытому в ПАО «Совкомбанк», по которым в отчетный период имелось движение денежных средств, которые также не запрошены в рамках проводимой проверки.

В связи с этим, прокуратурой края ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя Инспекции - главного государственного инспектора труда 

<

адрес> направлена информация о необходимости возвращения к осуществлению контроля за законностью получения денежных средств в соответствии со статьей 82 Федерального закона № 273-ФЗ в отношении ФИО1

Проведенные Инспекцией дополнительные мероприятия в сфере осуществления контроля за законностью получения денежных средств ФИО1 показали, что последний не представил сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, поступивших на его банковские счета, в связи с чем Инспекцией ДД.ММ.ГГГГ в порядке части 2 статьи 82 Федерального закона № 273-ФЗ материалы проверки в отношении ФИО1 направлены в прокуратуру края, где в соответствии с частью 14 статьи 82 Федерального закона № 273-ФЗ рассмотрены.

Проведенной проверкой и существенным Инспекцией контролем за законностью получения денежных средств ФИО1 установлено, что ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должности государственного инспектора труда и главного государственного инспектора труда отдела государственного контроля (надзора) по вопросам соблюдения законодательства об охране труда № Инспекции, с ДД.ММ.ГГГГ по 07.02.2022

занимал должность заместителя начальника отдела - главного государственного инспектора труда отдела государственного контроля (надзора) по вопросам соблюдения законодательства об охране труда № Инспекции, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - начальника отдела по работе с персоналом АО «Чиркейгэсстрой», с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время - заместителя начальника отдела государственного контроля (надзора) по вопросам соблюдения законодательства об охране труда № Инспекции.

Занимаемые ФИО1 должности в Инспекции входят в Перечни должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные приказами Федеральной службы по труду и занятости от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к.

Доход ФИО1 в 2021 году, согласно сведениям ФНС России и справкам о его доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, составил 636 051,47 рублей, из которых 634 051,43 рублей - доход по основному месту работы в Инспекции, 2 000,04 рублей - пособие по временной нетрудоспособности.

Доход ФИО1 в 2022 году, согласно сведениям ФНС России а справкам о его доходах, составил 907 910,25 руб., из которых 49 089,50 руб. - юход по основному месту работы в Инспекции, 832 154,65 руб. - доход по основному месту работы в АО «Чиркейгэсстрой», 26 666,10 руб. - пособие но временной нетрудоспособности.

Доход ФИО1 в 2023 году, согласно сведениям ФНС России и справкам о его доходах, составил 4 865 430,96 рублей, из которых 111 585,30 рублей - доход по основному месту работы в АО «Чиркейгэсстрой», 323 775,31 руб. - доход по основному месту работы в Инспекции, 166 783,23 рублей - пособие по временной нетрудоспособности, 63 287,12 рублей - доход от вкладов в банках иных кредитных организациях, 3 200 000 рублей - доход от продажи нежилого смещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 1 000 000 рублей - доход от продажи 1/2 доли земельного участка и находящего на нем жилого дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, общий доход ФИО1 за 3 года (2021-2023 годы) ставил 6 409 392,68 рублей.

Вместе с тем только в 2023 году на банковские счета ФИО1 ступило 18 291 672,97 рублей.

Так, согласно данным ФНС России и банков, в 2023 году у ФИО1 имелись 28 открытых банковских счетов (карт). Из указанного числа на 17 следующих счетов (карт) в 2023 году поступили денежные средства:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», на который в 2023 году поступило 1 272 361 руб.;

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», на который в 2023 году поступило 389 299,29 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», на который в 2023 году поступило 296 302,91 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», на который в 2023 году поступило 314 152,01 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», на который в 2023 году поступило 506 435,93 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», на который в 2023 году поступило 5 320 974,11 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», на который в 2023 году поступило 4 000 000 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», на который в 2023 году поступило 1 000 000 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», на который в 2023 году поступило 14 809,73 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», на который в 2023 году поступил 1 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТБанк», на который в 2023 году поступило 1 454 622 руб.

карта № (счет не открывался), открытая ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТБанк», на которую в 2023 году поступило 297 671,55 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», на который в 2023 году поступило 751 252,96 руб

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», на который в 2023 году поступило 1 693 657,62 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», на который в 2023 году поступило 897 481,26 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», на который в 2023 году поступило 81 651,60 руб.

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», на который в 2023 году поступило 1 000 руб.

Согласно объяснениям ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в 2023 году, помимо дохода по основному месту работы (установленного в размере 602 143,84 рублей, полученного в Инспекции, АО «Чиркейгэсстрой» и в качестве пособия по временной нетрудоспособности), им также получен доход от продажи объектов в 2023 году на его счета зачислены кредитные денежные средства в размерах 807 000 рублей (ПАО «Совкомбанк») и 750 000 рублей (АО «ТБанк»), а также он снимал наличные денежные средства со счетов и в дальнейшем заново вносил их на своих счета. 

В своих объяснениях от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 изменил свои объяснения, пояснив, что его доход в 2023 году от продажи объектов недвижимого имущества составил 4 200 000 рублей, вместо 5 600 000 рублей. Также при продаже имущества он получил задаток в размере 1 400 000 рублей, который впоследствии вернул по соглашению сторон. В результате заседания ДД.ММ.ГГГГ комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Инспекции, на котором ФИО1 повторно указано на необходимость представления документов, подтверждающих законность поступления денежных средств, внесенных на счета служащего наличными, а также поступивших от третьих лиц, ФИО1 представлены письменные объяснения, в которых он вновь изменил свои объяснения, пояснив, что внесение наличных денежных средств на его банковские счета в 2023 году осуществлялось за счет средств, накопленных в 2022 году, в том числе супругой. Денежные средства, поступившие на банковские счета в 2023 году от третьих лиц, как пояснил ФИО1, являлись заемными. 

В ходе дополнительных мероприятий в сфере контроля за законностью получения денежных средств ФИО1, осуществленных Инспекцией на основании информации прокуратуры края от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости возвращения к осуществлению контролей, ФИО1 в своих объяснениях от ДД.ММ.ГГГГ в очередной раз изменил объяснения, представив договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о продаже нежилого помещения, расположенного по 

<

адрес> в 

<

адрес> за 3 200 000 рублей, в качестве доказательства, подтверждающего законность внесения им наличных денежных средств в 2023 году на банковские счета.

Вышеуказанные противоречивые объяснения ФИО1 также не соответствуют выводам, сделанным в докладе начальника отдела общего обеспечения и финансово-хозяйственной работы Инспекции ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проверки полноты и достоверности сведений представленных ФИО1 за 2023 год.

Поскольку по результатам дополнительных мероприятий в сфере контроля за законностью получения денежных средств ФИО1, осуществленных Инспекцией на основании информации прокуратуры края от ДД.ММ.ГГГГ, иных документов и пояснений, подтверждающих законность поступления денежных средств ФИО1 не представлено, Инспекцией сделан вывод, что последний не представил сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, поступивших на его банковские счета, материалы проверки направлены в прокуратуру края в порядке части 2 статьи 82 Федерального закона №-Ф3.

Проведенный анализ сведений о движении денежных средств по счетам, предоставленных банками, свидетельствует о поступлении на счета ФИО1 денежных средств из следующих источников:

1. На счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», в 2023 году поступило 1 272 361 руб., в том числе 469 007 руб. - путем переводов и зачислений с ДД.ММ.ГГГГ по 29.12.2023

от отправителей, информация о которых в банке отсутствует (03.06.2023 - 2 000 руб., 06.06.2023 - 4 000 руб., 07.06.2023 - 2 225 руб., 14.06.2023 - 2 900 руб.,

07.07.2023 - 700 руб., 07.07.2023 - 600 руб., 19.07.2023 - 3 100 руб., 19.07.2023 - 1 900 руб., 22.07.2023 - 100 руб., 22.07.2023 - 20 000 руб., 22.07.2023 - 200 руб.,

28.07.2023 - 647 руб., 30.07.2023 - 25 000 руб., 01.08.2023 - 400 руб., 01.08.2023 - 700 руб., 09.08.2023 - 1 500 руб., 15.08.2023 - 100 000 руб., 22.08.2023 - 10 000 руб., 27.08.2023 - 3 000 руб., 27.08.2023 - 400 руб., 01.09.2023 - 800 руб.,

07.09.2023 - 29 500 руб., 11.09.2023 - 7800 руб., 15.09.2023 - 18 200 руб.,

15.09.2023 - 3 000 руб., 16.09.2023 - 13 000 руб., 16.09.2023 - 7000 руб.,

20.09.2023 - 5000 руб., 29.09.2023 - 16 400 руб., 13.10.2023 - 23 500 руб.,

26.10.2023 - 7 100 руб., 26.10.2023 - 100 руб., 31.10.2023 - 19 000 руб., 01.11.2023

- 18 000 руб., 02.11.2023 - 25 руб., 02.11.2023 - 10 руб., 08.11.2023 - 7 800 руб.,

15.11.2023 - 18 800 руб., 18.11.2023 - 7000 руб., 22.11.2023 - 9000 руб.,

30.11.2023 - 15500 руб., 15.12.2023 - 27000 руб., 15.12.2023 - 100 руб.,

15.12.2023 - 2 700 руб., 20.12.2023 - 300 руб., 23.12.2023 - 1 000 руб., 27.12.2023 - 27 000 руб., 29.12.2023 - 5 000 руб.), 165 000 руб. - путем внесения наличных денежных средств с 01.06.2023 по 01.10.2023 с использованием банковских терминалов (01.06.2023 - 50 000 руб., 02.06.2023 - 90 000 руб., 12.06.2023 - 15 000 руб., 01.10.2023 - 10 000 руб.). Таким образом, общая сумма поступивших на указанный счет денежных средств, законность которых не подтверждена, составила 634 007 руб.

2. На счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России), на который в 2023 году поступило 389 299,29 руб., в том числе (20 841,35 руб. - путем переводов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от отправителей, информация о которых в банке отсутствует (ДД.ММ.ГГГГ - 584,09 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 387,02 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 7 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 11 570,24 руб.). Таким образом, общая сумма поступивших на указанный счет денежных средств, законность которых не подтверждена, составила 20 841,35 руб.

3. На счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», в 2023 году поступило 296 302,91 руб., в том числе 181 800 руб. - путем зачисления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от отправителей, информация о которых в банке отсутствует (ДД.ММ.ГГГГ - 44 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 16 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 18 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 23 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГ - 1 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 5 700 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 7 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 4 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 21 000 руб.).

Таким образом, общая сумма поступивших на указанный счет денежных средств, законность которых не подтверждена, составила 181 800 руб. 

4. На счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», в 2023 году поступило 314 152,01 руб., в том числе 69 800 руб. путем переводов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от отправителей, информация о которых в банке отсутствует (ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 3 700 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 800 руб.,

ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 300 руб.). Таким образом, общая сумма поступивших на указанный счет денежных средств, законность которых не подтверждена, составила 59 800 руб.

5. На счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», в 2023 году поступило 506 435,93 руб., в том числе 122 000 руб. - путем переводов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от отправителей, информация о которых в банке отсутствует (ДД.ММ.ГГГГ - 46 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 4 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 12 000 руб.), а также путем внесения наличных денежных средств с использованием банковских терминалов ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 000 руб. Таким образом, общая сумма поступивших на указанный счет денежных средств, законность которых не подтверждена, составила 140000 руб. 

6. На счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», в 2023 году поступило 5 320 974,11 руб., в том числе 735 000 руб. - путем внесения наличных денежных средств с использованием банковских терминалов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ - 485 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 45 000 руб.). Таким образом, общая сумма поступивших на указанный счет денежных средств, законность которых не подтверждена, составила 735 000 руб.

7. На карту № (счет не открывался), открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТБанк», в 2023 году поступило 297 671,55 руб., в том числе 62 843,72 руб. - путем переводов и зачислений с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от отправителей, информация о которых в банке отсутствует (ДД.ММ.ГГГГ - 46 293,72 руб.,

ДД.ММ.ГГГГ - 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 3 700 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 8 150 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 2700 руб.). Таким образом, общая сумма поступивших на указанный счет денежных средств, законность которых не подтверждена, составила 62 843,72 руб.

8. Ha счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», в 2023 году поступило 751 252,96 руб., в том числе 67 952 руб. - путем переводов и зачислений с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от отправителей, информация о которых в банке отсутствует (ДД.ММ.ГГГГ - 54 952 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 8 000 руб.), 400 000 руб. - путем внесения наличных денежных средств ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковского терминала. Таким образом, общая сумма поступивших на указанный счет денежных средств, законность которых не подтверждена, составила 467 952 руб.

9. На счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», в 2023 году поступило 1 693 657,62 руб., в том числе 1 445 000 руб. - путем внесения наличных денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковских терминалов (ДД.ММ.ГГГГ - 445 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 950 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 руб.). Таким образом, общая сумма поступивших на указанный счет денежных средств, законность которых не подтверждена, составила 1 445 000 руб.

Анализом иных счетов фактов поступления денежных средств, законность которых не подтверждена, не установлено.

Таким образом, на указанные 8 счетов и карту с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 747 244,07 рублей (984 244,07 рублей - путем переводов и зачислений, 2 763 000 рублей - путем внесения наличных денежных средств), законность которых не подтверждена. ФИО1 представил противоречивые объяснения об источниках денежных средств, поступивших на его счета посредством внесения наличных денежных средств, а также не представил какие-либо документы, подтверждающие достоверность представленных им сведений о законности получения 3 747 244,07 рублей суд.

Истец просит взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 3 747 244,07 рублей, законность получения которых не подтверждена.

Ответчик ФИО1, представитель третьего лица Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились, об отложении дела не ходатайствовали. От ответчика поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствии.

Участвующие по делу лица извещались публично путем заблаговременного размещения в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 22.12.2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» информации о времени и месте рассмотрения дела на интернет-сайте Пятигорского городского суда Ставропольского края, а также заказным письмом с уведомлением.

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствии неявившихся лиц.

В судебном заседании процессуальный истец ФИО4 поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в иске, одновременно показал, что ответчиком не подтверждена законность получения денежных средств в размере 25 000 рублей, законность получения денежных средств ответчиком в размере 3 722 244,07 рублей в ходе судебного разбирательства подтверждена.

Ранее в судебном заседании ответчик ФИО1 представил суду возражения относительно заявленных Прокурором требований, в которых указал, что основанием для проведения проверки законности получения денежных средств, в данном конкретном случае, является превышение суммы денежных средств, поступивших на счета в банке проверяемого лица за отчетный период, над его доходами и доходами его семьи за отчетный период и за предшествующие этому периоду два года. Вместе с тем, таких доказательств при подаче настоящего иска прокурором представлено не было, равно, а сама проверка проведена в отношении ответчика без наличия к тому соответствующих оснований, поскольку сумма его дохода только за отчетный период значительно превышает сумму реально поступивших на его счета денежных средств. При этом, ни сам Прокурор, ни проводивший проверку орган - Инспекция, не устанавливали реальную сумму поступивших на счета ответчика денежных средств, ограничившись суммой движения денежных средств по его счетам, в то время, как подавляющая часть такого движения связана с переводами денежных средств между счетами самого ответчика. Такие поступления на счета ответчика не являются ни его доходом, ни денежными средствами, поступившими от неподтвержденного источника, ввиду чего не могут включаться в сумму поступивших на счета проверяемого лица денежных средств, для целей проведения проверочных мероприятий в рамках антикоррупционного законодательства. Из материалов проверки, а также текста искового заявления, следует, что основанием для проведения проверки в отношении ответчика послужило исключительно сравнение совокупной суммы поступивших на счета ответчика денежных средств (включая движение денежных средств между своими и же счетами) за отчетный период с его доходами, без учета его доходов, членов его семьи за предшествующие отчетному периоду два года, а кроме того, прокурором в сумму иска включены денежные средства законный характер происхождения, которых отчетливо прослеживается из представленных в ходе проверки документов (из сведений о движении денежных средств по счетам усматривается, что большая часть поступивших на счета ответчика денежных средств является следствием денежных переводов ответчика между своими счетами), в связи с чем по мнению ответчика требования прокурора удовлетворению не подлежат. Более того, ответчик полагает, что доводы о противоречивости объяснений ФИО1, основаны на непонимании норм действующего законодательства, регулирующих порядок совершения и оформления гражданско-правовых сделок. При этом, в ходе проверки, проводимой в отношении ответчика, последним в полном объеме была не только подтверждена законность всех поступивших га его сета денежных средств, но и отсутствие превышении суммы поступивших на счета денежных средств к сумме его доходов и членов его семьи, что в принципе указывает на незаконность проведения в отношении ответчика контрольных мероприятий. Сама проверка при этом, стала следствием нежелания проверяющих лиц разбираться в источниках поступления денежных средств, что указывает на формальный подход к проверке, при котором ответчику фактически были вменены не суммы, поступивших на его счет денежных средств, подлежащие сравнению с его заработком, а сумма движения денежных средств по всем его счетам. Указанный подход является недопустимым, поскольку не устанавливает конкретную сумму денежных средств, поступивших на счета проверяемого лица, (помимо его заработка, официального дохода, переводов между своими же счетами, а также переводами, которые в соответствии с действующим законодательством не расцениваются, как доходы), которая и подлежит сравнению с совокупным заработком его семьи. Так, согласно тексту искового заявления, требования прокурора включают в себя поступления денежных средств на счетов ответчика и карту № 0228, в общей сумме 3 763 000 руб., вместе с тем, Прокурором при подачи иска не учтены источники поступления вышеуказанных денежных средств, которые прямо и однозначно указывают на законность вменяемых ответчику сумм. 

Общая сумма фактически поступивших на счета ответчика денежных средств (без учета переводов между счетами самого ответчика и денежных средств, поступивших в виде займов), которая подлежит оценке в рамках антикоррупционного законодательства, составляет 2 763 000 руб. (сумма поступивших на счета ответчика денежных средств, путем внесения наличными). Доходы ответчика за 2023 года только от продажи принадлежащего ему имущества (договор купли-продажи офиса от 01.08.2023 года, договор купли-продажи доли в праве на земельный участок и жилой дом), без учета его доходов по основанному месту работы составляют 4 200 000 руб., что существенно превышает сумму денежных средств (2 763 000 руб.), поступивших на счета ответчика. Общая сумма доходов ответчика за 2023 года, с учетом дохода по основному месту работы составила 4 865 430,96 руб. При этом, ответчик в полном объёме отразил указанные суммы в справке о доходах за 2023 год. Из вышеизложенного, с учетом положений ст. 8.2. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ, у контролирующего органа отсутствовали, как основания для проведения проверки, так и основания для обращения с настоящим иском в суд. Так, в силу положений ч. 1 ст. 8.2. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств. Таким образом, как уже указывалось ранее, основанием для проведения проверки относительно законности получения денежных средств в порядке ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" является превышение суммы поступивших на счета проверяемого лица в отчетный период денежных средств, совокупному доходу этого лица и членов его семьи за отчетный период и предшествующие ему два года. То есть, прокурор при определении оснований для проведения проверки законности поступления на счета ответчика в проверяемые периоды денежных средств, а также при приятии решения об обращении с настоящим иском в суд, должен был руководствоваться не движением денежных средств по сетам ответчика, а суммами поступивших в его адрес денежных, источники поступления которых неизвестны. Поскольку законодатель связывает возможность проведения антикоррупционной проверки и возможности обращения прокурора с соответствующим иском в суд, именно с превышением зачисленных на счета от неподтвержденных источников денежных средств над совокупной суммой дохода проверяемого лица за отчетный период и предшествующие отчетному периоду 2 года.

С учетом того, что сумма поступивших на счета ответчика денежных средств всего составляет 2 763 000 руб., в то время, как подтвержденный доход ответчика в отчетный период только лишь с продажи принадлежащего ему имущества равен 4 200 000 руб., совокупный доход ответчика только за 2023 года - 4 865 430,96 руб., оснований для обращения с настоящим иском у процессуального истца не имеюсь, в связи с чем требования прокурора удовлетворению не подлежат. Также, ответчиком подтверждена и законность получения денежных средств, поступивших на его счета, как путем внесения наличных денежных средств, так и путем перевода от третьих лиц. Так, денежные средства поступившие на счета ответчика от третьих лиц в сумме 64 700 руб.: 30.07.2023 года от Бибулат Наурдиновича П, в размере 25 000 руб. – сумма денежных средств, полученная от продажи шин на автомобильные колеса (для реализации шин, ответчиком размещалось соответствующее объявление на площадке объявлений); 09.08.2023 года от ФИО8 в размере 1500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от дочери в общей сумме 25 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от ФИО10, в общей сумме 6000 руб. – получены ответчиком в виде займа (письменное оформление договора займа в силу ст. 808 ГК РФ, в данном случае является необязательным); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 200 от ФИО7 – является возвратом ошибочно перечисленных ей денежных средств. Относительно денежных средств поступивших на счета ответчика путем внесения наличными, ответчиком указывается, что сумма таких внесений за отчетный период составляет 2 763 000 руб., период внесения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Источником указанных денежных средств являются подтверждённые доходы ответчика от продажи принадлежащего ему имущества: ДД.ММ.ГГГГ ответчиком была продана ? доля в праве общей долевой собственности на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: 

<

адрес>. Стоимость доли ответчика составила 1 000 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ ответчиком был заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 11-17. Стоимость объекта недвижимости в соответствии с условиями настоящего договора, а также соглашения о задатке от 27.04. 2023 года составила 3 200 000 руб. Также в условия предварительного договора купли-продажи стороны включили оплату неотделимых улучшений в размере 1 400 000 руб. Согласно условиям настоящего договора (раздел 3 договора), а также выписке по счету ответчика в ВТБ, в рамках исполнения предварительного договора купли-продажи, Покупатель – ФИО5, произвел оплату объекта в сумме 2 600 000 руб. и неотделимых улучшений в размере 1 400 000 руб. путем перевода денежных средств на счет ответчика в ВТБ, а также уплатил наличными денежными средствами задаток в размере 600 000 руб. 

В период с 28.04.2023 года по 05.05.2023 года ответчиком с его счета в ВТБ были сняты наличные денежные средства в сумме 2 800 000 руб. 

Таким образом, непосредственно перед проверяемым периодом (01.06.2023 – 31.12.2023) у ответчика имелась в распоряжении в виде наличных денежных средств сумма в размере 4 400 000 руб. (600 000 + 2 800 000 + 1 00 000 = 4 400 000 руб.). Указанная сумму существенно превышает сумму денежных средств поступивших на счета ответчика путем внесения наличных денежных средств, что свидетельствует об отсутствии неподтверждённых и сомнительных доходов, за счета которых ответчиком могли бы вноситься на счета наличные денежные средства. 

В данном случае, также необходимо учесть, что сведений о приобретении иного движимого, либо недвижимого имущества за счет, денежных средств, вырученных ответчиком от продажи вышеуказанного имущества, а также сведений о распоряжении ответчиком этими наличными денежными средствами иным способом (внесение на какие-либо счета, передачи в дар, займ и.т.п) не имеется, поскольку ответчиком никакое имущество в данный период не приобреталось, а распоряжение денежными средствами осуществлялось путем внесения наличными на свои собственные счета. Таким образом, из заявленных прокурорам сумм, ответчиком подтверждена законность получения денежных средств, поступивших на его счета от третьих лиц в сумме 64 700 руб.; сумма денежных средств, внесенных ответчиком на его счета наличными из собственных средств в размере 2 763 000 руб.; сумма в размере 889 544,07 руб. – является суммой переводов денежных средств между счетами самого ответчика, что в совокупности составляет 3 727 244,07 руб. Сумма в размере 20 000 руб. (согласно тексту иска поступления от 10.08.2023 года двумя платежами по 10 000 руб.) – денежные средства в отношении которых прокурором не представлено доказательств поступления ан счета ответчика, поскольку ни одна выписка по счету не содержит сведений о зачислений данных сумм на счета ответчика. С учетом изожжённого, ответчиком подтверждено отсутствие неподтвержденного доходов в отношении всей суммы иска (3 727 244,07 + 20 000 = 3 747 244,07 руб.), непосредственно по каждой отдельной операции, ввиду чего оснований для удовлетворения требований прокурора не имеется.

Относительно доводов Прокурора о наличии противоречий в объяснениях ответчика, в части сумм полученных им доходов, ответчик полагает необходимым указать следующее: в рамках проверки ответчиком давались объяснения от 27.09.2024 года, в которых ответчик указывает на общие суммы денежных средств полученных в результате заключениях им в 2023 году сделок (5 600 000 руб.), без указания расшифровки данной суммы. Также указывает на то обстоятельство, что сумма движения денежных средств по его счетам складывается из переводов денежных средств между своими счетами, а также поставивших от банков кредитных денежных средств. К данным объяснения ответчиком приложен договор купли-продажи от 01.08.2023 года, а также предварительный договор купли продажи от 27.04.2023 года, из которого следует, что цена объекта недвижимости составила 3 200 000 руб., сумма неотделимых улучшений 1 400 000 руб., которая в последующем была зачтена сторонами в качестве обеспечительного платежа (основной договор купли-продажи не содержит сведений о приобретении неотделимых улучшений на сумму 1 400 000 руб., что свидетельствует об изменении створами ранее согласованных условий приобретения имущества, а именно, вместо приобретения неотделимых улучшений покупатель оплатил ответчику обеспечительный платеж в той же сумме – 1 400 000 руб.). В объяснениях от 26.11.2024 года, ответчик не изменял своих посинений, а лишь уточнил суммы и характер денежных средств, полученных в ходе реализации принадлежащего ему имущества, в частности указал, что им при продаже, принадлежащего ему имущества, в общей сложности в 2023 году было получено те же 5 600 000 руб., из которых 4 200 000 – доход, полученный за счет продажи имущества, а 1 400 000 руб. – в виде финансовой гарантии, что ни в коей мере не противоречит ранее данным им пояснениям. Таких разночтений не содержат и иные объяснения ответчика, содержащиеся в материалах проверки, напротив, ответчика во всех своих объяснениях однозначно и последовательно указывал на суммы полученных им денежных средств и их характер, а более того, подтверждал свои объяснения посменными документами. Более того, объяснения ответчика, данные в ходе проверочных мероприятий в полом объеме совпадают со сведениями внесенными им в спарку о доходах за 2023 год, где в графе иные доходы, указаны доходы от продажи недвижимого имущества по двум договорам купли-продажи в размере 3 200 000 руб. и 1 000 000 руб. При этом, поскольку суммы финансовых гарантий в силу п. 84, пп 11, а также раздела 1 Методических рекомендаций по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, не указываются в правках о доходам, сумма денежных средств в размере 1 400 000 руб., полученная ответчиком в качестве финансовой гарантии, последним не декларировалось.

Также указал, что прокурор отдела ФИО4, равно как Инспекция, в ходе производства проверки, не запрашивал у ответчика никаких объяснений относительно тех сумм денежных средств, поступивших на счета ответчика, которые Прокурором вменяются в рамках настоящее искового заявления. Самостоятельно характер и источник данных денежных средств также не установили, что свидетельствует о надуманности и преждевременности выводов проверки, изложенных Прокурором в акте от ДД.ММ.ГГГГ. На основании изложенного, полагал, что требования прокурора удовлетворению не подлежат. 

Представитель ответчика ФИО1 - ФИО6, действующая на основании доверенности, в судебном заседании указала, что у ответчика отсутствуют допустимые доказательства законности получения денежных средств в размере 25 000 рублей, в связи с чем она не возражает против удовлетворения требований прокурора в данной части, в остальной части заявленных исковых требованиях просила отказать и указала, что их не признает, по изложенным в возражениях основаниям. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО7 суду пояснила, что является хорошей знакомой ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ ошибочно перевел ей денежные средства в сумме 7 200 руб. Уточнив у ФИО1 ошибочность произведенного им перевода, она в тот же день возвратила ему данные денежные средства путем безналичного перевода. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО8, суду показал, что является коллегой ответчика и ДД.ММ.ГГГГ перевела на счет ФИО1 денежные средства в размере 1 500 руб., с целью приобретения для него машинных ковриков. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО9, суду показал, что является родной дочерью ответчика, по просьбе которого в сентябре 2023 года предоставила ему в заем в размере денежные средства в размере 25 000 руб., путём перевода денежных средств на счет ФИО1 тремя платежами. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО10, суду показал, что является коллегой и другом ответчика, в декабре 2023 года перевел на счет ФИО1 денежные средства в размере 6 000 руб. Указанная сумма была предоставлена ФИО1 в виде займа.

Выслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы гражданского дела, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему:

Частью 1 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В силу части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Частью 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

В соответствии с частью 1 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (часть 2 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу ч. 2 ст. 150 ГПК РФ суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам.

Согласно статье 2 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" настоящий Федеральный закон устанавливает контроль за расходами:

1) лиц, замещающих (занимающих):

а) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами;

б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России);

в) государственные должности субъектов Российской Федерации;

г) муниципальные должности;

д) должности федеральной государственной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

е) должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

ж) должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

з) должности в Банке России, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

и) должности в государственных корпорациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

к) должности в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

л) должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

м) отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

н) должности главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг (далее также - финансовый уполномоченный), руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

о) должности атаманов всероссийского и войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

1.1) лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте 1 настоящей части, и освобожденных от государственных должностей Российской Федерации, должностей членов Совета директоров Банка России, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей атаманов всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, либо уволенных с федеральной государственной службы, государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, муниципальной службы, из Банка России, государственных корпораций, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами (далее - лица, замещавшие (занимавшие) должности);

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) или замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте 1 настоящей части.

Согласно подп. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации по решению суда допускается обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

По смыслу приведенной нормы права, обращению по решению суда в доход Российской Федерации подлежит только то имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2022 N 78-КГ22-12-К3, превышение стоимости приобретенного в течение отчетного периода имущества по отношению к доходам лица, расходы которого подлежат контролю, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три года, предшествовавших отчетному периоду, является лишь достаточным поводом для принятия решения об осуществлении контроля за расходами и проведения соответствующей проверки и не должно рассматриваться как безусловное основание для обращения такого имущества в доход Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в "Обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017) с силу положений части 1 статьи 56 ГПК РФ прокурор обязан представить доказательства приобретения ответчиком (ответчиками) в отчетном периоде земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую его (их) общий доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

В частности, прокурор обязан представить доказательства принадлежности спорного имущества кому-либо из ответчиков, приобретения его в отчетном периоде, доказательства, подтверждающие действительную стоимость имущества, факт превышения стоимости этого имущества по отношению к совокупному доходу ответчиков за три последних года, предшествовавших отчетному периоду, а также материалы, свидетельствующие о соблюдении при осуществлении контроля за расходами процедуры, установленной Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков). При этом суд вправе принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий.

Ответчиками могут быть, в частности, представлены доказательства получения ими денежных средств по гражданско-правовым сделкам (например, по договорам займа, дарения, купли-продажи).

Согласно ч.ч.1 и 1.1 ст.4 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, Службы финансового уполномоченного, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.

Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является поступление в органы прокуратуры Российской Федерации материалов, предусмотренных частью 6 статьи 16 настоящего Федерального закона.

Как следует из материалов дела, ФИО1 в период ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время занимает должность заместителя начальника отдела государственного контроля (надзора) по вопросам соблюдения законодательства об охране труда № Инспекции.

Занимаемая ответчиком должность входят в Перечни должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные приказами Федеральной службы по труду и занятости от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ, №-к.

Обращаясь в суд с рассматриваемым иском, прокурор 

<

адрес> указывает, что в ходе проведенной 

<

адрес> проверкой было установлено, что на счета ответчика в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 747 244,07 руб. (984 244,07 руб. - путем переводов и зачислений, 2 763 000 руб. - путем внесения наличных денежных средств), законность которых не подтверждена.

Вместе с тем, в судебном заседании было установлено, что денежные средства в размере 3 722 244,07 руб. имеют законный источник поступления, а именно:

денежные средства, поступившие на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», в 2023 году: ДД.ММ.ГГГГ - 2 000 руб. – перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5063533250 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 4 000 руб.- перевод между своими счетами с Универсального № на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5094948596 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 2 225 руб.- – перевод между своими счетами с карты MIR **** 9554 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5102438590 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 2 900 руб.- перевод между своими счетами с Универсального № на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5175260506 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 700 руб. - перевод между своими счетами с Универсального № на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5393933849 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 600 руб. - перевод между своими счетами с Универсального № на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5399498200 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 3 100 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR **** 9554 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5509430697 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 1 900 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5509433655 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 100 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR **** 9554 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5541838377 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 20 000 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR **** 9554 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5541895784 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 200 руб. - перевод между своими счетами с Универсального № на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5541900125 от ДД.ММ.ГГГГ)

ДД.ММ.ГГГГ - 647 руб. - перевод между своими счетами с Универсального № на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5598699267 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 400 руб. - перевод между своими счетами с Универсального № на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5632648989 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ – 700 руб. - перевод между своими счетами с Универсального № на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5632667439 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 1 500 руб. – перевод от ФИО8 в виде займа (справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 руб. - перевод между своими счетами с Универсального № на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5772032272 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5842169665 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5888991029 от ДД.ММ.ГГГГ)

ДД.ММ.ГГГГ - 400 руб. - перевод между своими счетами с Универсального № на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5888996252 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 800 руб. - перевод между своими счетами с Универсального № на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 5932783088 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 29 500 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6002102411 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 7800 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6038948190 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 18 200 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6080062973 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6081264324 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 13 000 руб. – перевод от родной дочери ФИО9 в виде займа (справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 7 000 руб. - перевод от родной дочери ФИО9 в виде займа (справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 руб. - перевод от родной дочери ФИО9 в виде займа (справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 16 400 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6221892345 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 23 500 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6363134141 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 7 100 руб. и ДД.ММ.ГГГГ - 100 руб. – сумма денежных средств ошибочно поступивших от гражданина ФИО7 и возращенной последней в тот же день (справки по операциям от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету, чек по операции 441850004 от ДД.ММ.ГГГГ); 

ДД.ММ.ГГГГ - 19 000 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6537776645 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 18 000 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 448671115 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 25 руб. и ДД.ММ.ГГГГ - 10 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6552236478 и 6552239794 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 7 800 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6552236478 и 6614602697 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 18 800 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6688588868 и 6614602697 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 7000 руб. – перевод между своими счетами, согласно распоряжению ответчика с его счета в Совкомбанке № (выписка по счету ответчика в Совкомбанке)

ДД.ММ.ГГГГ - 9 000 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6756292033 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 15 500 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6837152800от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 27 000 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 6993371123 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 100 руб. и ДД.ММ.ГГГГ - 2 700 руб. – перевод между своими счетами со счета в ВТБ (чеки по операции от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ВТБ)

ДД.ММ.ГГГГ - 300 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 7045191561 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 руб. – перевод от ФИО10 в виде займа (справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 27 000 руб. - перевод между своими счетами с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Mass **** 4191 (чек по операции 7124768653 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 руб. - перевод от ФИО10 в виде займа (справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб. в общей сумме 75 000 вносились за счет личных денежных средств поступивших на счет ответчика в ВТБ, в связи с заключением предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (выписка со счета в ВТБ, ПП № и № от ДД.ММ.ГГГГ) и снятых с этого счета ответчиком в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (общая сумма снятых наличными со счета составляет 2 800 000 руб.).

ДД.ММ.ГГГГ - 90 000 руб. - за счет личных денежных средств снятых со счета карты ответчика в ВТБ № в размере 95 000 руб. в тот же день ДД.ММ.ГГГГ (квитанция от ДД.ММ.ГГГГ). 

Таким образом, ответчиком подтверждена законность получения денежных средств в размере 609 007 руб., поступивших на его счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России».

Денежные средства, поступившие на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ - 584,09 руб. – перевод между своими счета с карты MIR Gold **** 9726 на карту MasterCard Gold **** 5590 (чек по операции 5565728967 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 387,02 руб. - перевод между своими счета с карты MIR **** 9554 на карту MasterCard Gold **** 5590 (чек по операции 5888987752 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 7 500 руб. - перевод между своими счета с карты MasterCard Mass **** 4191 на карту MasterCard Gold **** 5590 (чек по операции 5932772329 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 800 руб. - перевод между своими счета с карты MasterCard Mass **** 4191 на карту MasterCard Gold **** 5590 (чек по операции 5932787182 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 11 570,24 руб. - перевод между своими счета с карты MasterCard Mass **** 4191 на карту MasterCard Gold **** 5590 (чек по операции 6068508373 от ДД.ММ.ГГГГ).

Таким образом, вся сумма заявленных ко взысканию с ответчика денежных средств в размере 20 841,35 руб., поступила на данный счет со счетов самого ответчика, а не от третьих лиц, в связи с чем законность данных денежных средств ответчиком подтверждена. 

Денежные средства, поступившие на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ - 44 000 руб. - перевод между своими счета с карты MIR Gold **** 9726 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5063535332 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 руб. - перевод между своими счета с карты MIR **** 9554 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5102446575 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 15 000 руб. - перевод между своими счета с карты MasterCard Mass **** 4191 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5160922697 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 16 800 руб. - перевод между своими счета с карты MIR Gold **** 9726 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5188479442 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 18 000 руб. - перевод между своими счета с карты MIR Gold **** 9726 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5325712291 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 руб. - перевод между своими счета с карты MIR Gold **** 9726 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5437922780 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 15 000 руб. - перевод между своими счета с карты MIR Gold **** 9726 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5474478027 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 23 000 руб. - перевод между своими счета с карты MasterCard Mass **** 4191 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5618997901 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 1 500 руб. - перевод между своими счета с карты MasterCard Mass **** 4191 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5711329016 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 5 700 руб. - перевод между своими счета с карты MIR Gold **** 9726 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5711334953 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 7 500 руб. - перевод между своими счета с карты MIR Gold **** 9726 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5719392475 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 4 300 руб. - перевод между своими счета с карты MIR **** 9554 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5719397793 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 21 000 руб. - перевод между своими счета с карты MIR Gold **** 9726 на счет Универсальный 42307 810 260101389533 (чек по операции 5772025057 от ДД.ММ.ГГГГ).

Таким образом, вся сумма, заявленная ко взысканию с ответчика денежных средств в размере 181 800 руб., поступила на данный счет со счетов самого ответчика, а не от третьих лиц, в связи с чем законность данных денежных средств ответчиком подтверждена.

Денежные средства, поступившие на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 руб. - перевод между своими счета с карты MasterCard Mass **** 4191 на карту MIR **** 9554 (чек по операции 5094956615 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 2 000 руб. - перевод между своими счета со счета Универсальный 42307 810 260101389533 на карту MIR **** 9554 (чек по операции 5353045505 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 3 700 руб. - перевод между своими счета со счета Универсальный 42307 810 260101389533 на карту MIR **** 9554 (чек по операции 5426938711 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 руб. - перевод между своими счета с карты MIR Gold **** 9726 на карту MIR **** 9554 (чек по операции 5541825446 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 800 руб. - перевод между своими счета со счета Универсальный 42307 810 260101389533 на карту MIR **** 9554 (чек по операции 5565726275 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб. - в материалах дела не имеется документов о поступлении данной суммы на счет ответчика, в выписке по счету данные поступления также отсутствуют; 

ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб. - в материалах дела не имеется документов о поступлении данной суммы на счет ответчика, в выписке по счету данные поступления также отсутствуют; 

ДД.ММ.ГГГГ - 300 руб. - перевод между своими счета с карты MIR Gold **** 9726 на карту MIR **** 9554 (чек по операции 5772038155 от ДД.ММ.ГГГГ).

Таким образом, сумма заявленных ко взысканию с ответчика денежных средств в размере 39 800 руб., поступила на данный счет со счетов самого ответчика, а не от третьих лиц, в связи с чем законность данных денежных средств ответчиком подтверждена.

При этом, судом также установлено, что сведений о поступлении на счета ответчика, заявленные ко взысканию денежных средств, в размере 20 000 руб. (двумя платежами по 10 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ), в материалах дела не имеется. 

Процессуальным истцом, в нарушении положений ст. 56 ГПК РФ, не представлено в материалы дела доказательств фактического поступления данных переводов на счета ответчика. Банковские выписки по данному счету, также не содержат сведений об этих операциях, что свидетельствует об отсутствии факта поступления на данный счет указанных денежных средств и необоснованности требований Прокурора в данной части. 

Денежные средства, поступившие на счет №, открытый в «ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ - 46 000 руб. - перевод между своими счета с карты MasterCard Mass **** 4191 на карту MIR Gold **** 9726 (чек по операции 5059449375 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 60 000 руб. - перевод между своими счета со счета Универсальный 42307 810 260101389533 на карту MIR Gold **** 9726 (чек по операции 5541802042 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 4 000 руб. - перевод между своими счета со счета Универсальный 42307 810 260101389533 на карту MIR Gold **** 9726 (чек по операции 5711374201 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 12 000 руб. - перевод между своими счета с карты MasterCard Mass **** 4191 на карту MIR Gold **** 9726 (чек по операции 5932766941 от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 000 руб. - вносились за счет личных денежных средств поступивших на счет ответчика в ВТБ, в связи с заключением предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (выписка со счета в ВТБ, ПП № и № от ДД.ММ.ГГГГ) и снятых с этого счета ответчиком в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (общая сумма снятых наличными со счета составляет 2 800 000 руб.).

Таким образом, ответчиком подтверждена законность получения всей суммы денежных средств, поступивших на его счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». При этом из вменяемых прокурором денежных средств, наличными на данный счет внесено всего 18 000 руб.; переводы межу своими счетами составляют 122 000 руб.

Денежные средства, поступившие на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ - 485 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 45 000 руб. - вносились за счет личных денежных средств поступивших на счет ответчика в ВТБ, в связи с заключением предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (выписка со счета в ВТБ, ПП № и № от ДД.ММ.ГГГГ) и снятых с этого счета ответчиком в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (общая сумма снятых наличными со счета составляет 2 800 000 руб.). Общая сумма внесенных на данный счет денежных средств составила 735 000 руб.

Денежные средства, поступившие на карту № (счет не открывался), открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТБанк» ДД.ММ.ГГГГ - 46 293,72 руб. - перевод между своими счетами с карты МИР Классическая •• 9554 (справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 2 000 руб. - перевод между своими счетами с карты MasterCard Mass **** 4191 (выписка по счету карты, чек по операции по запросу СПБ от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 3 700 руб. - перевод между своими счетами с карты MasterCard Mass **** 4191 (выписка по счету карты, выписка по счету карты, справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 8 150 руб. - перевод между своими счетами с карты MasterCard Mass **** 4191 (выписка по счету карты, справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 2700 руб. - перевод между своими счетами с карты MasterCard Mass **** 4191 (выписка по счету карты, чек по операции по запросу СПБ от ДД.ММ.ГГГГ).

Таким образом, вся сумма заявленных ко взысканию с ответчика денежных средств в размере 62 843,72 руб., поступила на данный счет со счетов самого ответчика, а не от третьих лиц, в связи с чем законность данных денежных средств ответчиком подтверждена. 

Денежные средства, поступившие на счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк»: ДД.ММ.ГГГГ - 54 952 руб. – перевод между своими счетами (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 руб. - перевод между своими счетами (платежная квитанция M47878781536 от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ - 8 000 руб. - перевод между своими счетами (платежная квитанция M47878793802 от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 руб. - вносились за счет личных денежных средств, снятых ответчиком в тот же день со счета в ВТБ (квитанция о выдаче наличных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ).

Таким образом, ответчиком подтверждена законность получения всей суммы денежных средств, поступивших на данный счет. При этом из заявленных прокурором ко взысканию денежных средств, наличными на данный счет внесено всего 400 000 руб.; переводы межу своими счетами составляют 67 952 руб.

Денежные средства на счет N? 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ - 445 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 950 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 руб. - вносились из личных денежных средств, частично в сумме 850 000 руб. за счет снятых ответчиком со счета в ВТБ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (квитанции о выдаче наличных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ), а также за счет личных денежных средств поступивших на счет ответчика в ВТБ, в связи с заключением предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (выписка со счета в ВТБ, ПП № и № от ДД.ММ.ГГГГ) и снятых с этого счета ответчиком в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (общая сумма снятых наличными со счета составляет 2 800 000 руб.)

Таким образом, общая сумма внесенных на данный счет денежных средств составила 1 445 000 руб. ответчиком подтверждена и внесена за счет его личных денежных средств. 

С учетом, установленных по делу обстоятельств, представленных сторонами в материалы дела доказательств, в том числе письменных (квитанций по переводам, предварительного договора купли-продажи, договоров купли-продажи), показаний свидетелей, доводов представителя ответчика о подтвержденном характере указанной суммы денежных средств, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований Прокурора в части взыскания с ответчика в доход Российской Федерации денежных средств в размере 3 722 244,07 руб.

Вместе с тем, в материалы дела ответчиком не представлено допустимых и достоверных доказательств, обосновывающих законность получения им денежных средств в размере 25 000 рублей, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на его счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России».

Доводы ответчика о том, что данная сумма поступила на его счет в связи с реализацией принадлежащих ему личных вещей, не могут быть приняты судом, как обоснованные, ввиду отсутствия в материалах дела соответствующих доказательств, сам по себе факт публикации объявления о продаже машинных шин, не свидетельствует о том, что поступившие ДД.ММ.ГГГГ на счет ответчика денежные средства в размере 25 000 рублей, являются оплатой за указанные в объявлении шины. 

С учетом того, что представителем ответчика в судебном заседании не оспаривался факт отсутствия у ответчика доказательств, подтверждающих законность получения указанной суммы денежных средств, а также с учетом того, что представитель ответчика не возражал относительно удовлетворения требований Прокурора в данной части, суд полагает, что требования процессуального истца в данной части подлежат удовлетворению. 

Согласно ч. 3 ст. 144 Гражданского процессуального кодекса РФ, в случае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска сохраняются до вступления в законную силу решения суда. Однако судья или суд одновременно с принятием решения суда или после его принятия может вынести определение суда об отмене мер по обеспечению иска. При удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до исполнения решения суда.

В соответствии со ст. 198 ГПК РФ решение суда должно содержать в том числе и указание на распределение судебных расходов.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Если истец был освобожден от уплаты государственной пошлины, она взыскивается с ответчика в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований исходя из той суммы, которую должен был уплатить истец, если бы он не был освобожден от уплаты государственной пошлины (часть 1 статьи 103 ГПК РФ, подпункт 8 пункта 1 статьи 333.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации). 

При подаче иска в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор освобождается от уплаты государственной пошлины (подпункт 9 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации) и не несет иные судебные расходы.

Положениями части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определено, что издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, с ответчика также подлежит взысканию государственная пошлина в бюджет муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края размере 4 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Прокурора Ставропольского края в интересах Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации к ФИО1 о взыскании денежных средств, законность получения которых не подтверждена – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1, 

<

данные изъяты>, в пользу Российской Федерации денежные средства в размере 25 000 рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований в размере 3 722 244,07 рублей отказать.

Обеспечительные меры, принятые определением суда от 15 августа 2025 года о наложении ареста и запрете Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю совершать любые регистрационные действия в отношении следующего имущества: 

- земельный участок с кадастровым номером №, площадью 507 кв.м, и находящимся на нем нежилое здание с кадастровым номером № площадью 92.2 кв.м., расположенные по адресу: 

<

адрес>;

-земельный участок с кадастровым номером №, площадью 590 кв.м., и находящийся на нем жилой дом с кадастровым номером №, расположенные по адресу: 

<

адрес>; запретие собственнику и иным владельцам указанного имущества распоряжаться им, в том числе принимать, согласовывать или иным образом одобрять решения либо другие действия по совершению сделок о его отчуждении, передаче или ином распоряжении, выдавать доверенности на принятие, согласование или одобрение решений либо других действий по совершению сделок об отчуждении имущества, его передаче или ином распоряжении, осуществлять иные полномочия и действия, прямо или косвенно направленные на иное ухудшение их имущественного положения - отменить после исполнения решения суда.

Взыскать с ФИО1, 

<

данные изъяты>, в доход муниципального бюджета города-курорта Пятигорска (

<

данные изъяты>) в размере 4 000,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Пятигорский городской суд.

Мотивированное решение суда изготовлено 28.11.2025 года

Судья О.В. Веснина