Дело № 1-29/2024

УИД 25RS0026-01-2023-000646-53

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт Лучегорск 19 апреля 2024 года

Пожарский районный суд Приморского края, в составе председательствующего судьи Шевцова А.С., при секретаре Хрипаченко Н.Ю., с участием:

государственных обвинителей: помощника прокурора Пожарского района Мекешевой С.Е., прокурора Пожарского района Щербань Е.И.,

подсудимой ФИО1,

защитника-адвоката Яковченко В.И., удостоверение №, ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО3 ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей 

<

данные изъяты> образование, не замужем, на иждивении имеются дети ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, официально не трудоустроена, самозанята в сфере 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимая 

копию обвинительного заключения получившая 31 августа 2023 года, под стражей по данному делу не содержалась, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении с 26 августа 2023 года, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Не позднее 20 часов 00 минут 14.05.2019, находясь на территории г. Владивосток Приморского края, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), которое сделало ФИО1 предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на ее имя - ФИО3 ФИО17, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №15 по Приморскому краю (далее по тексту - МИФНС № 15 по Приморскому краю), расположенную по адресу: 

<

...>, для внесения сведений о ней, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» (далее по тексту - ИП «ФИО1») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя.

Далее, не позднее 20 часов 00 минут 14.05.2019, ФИО1, находясь на территории г. Владивосток Приморского края, преследуя корыстную цель, направленную на улучшение своего материального положения, осознавая неправомерность внесения о ней сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, дала свое добровольное согласие неустановленному лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на совершение предложенных ФИО1 действий.

После чего, не позднее 20 часов 00 минут 14.05.2019, ФИО1, находясь на территории г. Владивостока Приморского края, путем предоставления посредством телефонной связи фотографических снимков документа, удостоверяющего ее личность - паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 и последующего предоставления данного заявления в МИФНС № 15 по Приморскому краю и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, предоставила неустановленному лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) фотографические снимки паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением 

<

адрес> и данные о ее регистрации по адресу: 

<

адрес>, для подготовки пакета документов неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), необходимого для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как о подставном лице - ИП «ФИО1», что неустановленное лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) и сделало.

Затем, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) не позднее 20 часов 00 минут 14.05.2019, находясь на территории г. Владивостока Приморского края, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как об ИП «ФИО1» по фотографическим снимкам паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО1, подготовило необходимый пакет документов для регистрации в МИФНС № 15 по Приморскому краю ИП «ФИО1»: заявление по форме № Р21001 от имени ФИО1 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как об ИП «ФИО1», а также копию паспорта, которые в последующем, в указанный промежуток времени, находясь на территории г. Владивосток Приморского края, передало ФИО1

Получив вышеуказанный пакет документов от неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), ФИО1 не позднее 20 часов 00 минут 14.05.2019, собственноручно подписала полученные от неустановленного лица документы, после чего предоставила указанные документы в МИФНС № 15 по Приморскому краю, расположенную по адресу: 

<

...>, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданного 

<

адрес> и данные о регистрации по адресу: 

<

адрес>, для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о себе, как об ИП «ФИО1», на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы за № 15 по Приморскому краю 17.05.2019 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, были внесены сведения об ИП «ФИО1».

После чего, не позднее 19 часов 00 минут 20.05.2019, находясь на территории г. Владивостока Приморского края, к ФИО1, как к номинальному индивидуальному предпринимателю, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), которое сделало ФИО1 предложение о дополнительном заработке путем открытия расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Владивостока Приморского края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на вышеуказанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «ФИО1», на что ФИО1, преследуя корыстную цель, направленную на улучшение своего материального положения, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», дала свое добровольное согласие неустановленному лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на совершение предложенных ФИО1 действий.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ФИО1, являясь номинальным ИП «ФИО1» в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 20.05.2019, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратилась в операционный офис Акционерного общества Коммерческий банк «Модульбанк» (далее по тексту - АО КБ «Модульбанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО КБ «Модульбанк», на основании которого 20.05.2019 между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и АО КБ «Модульбанк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО КБ «Модульбанк», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № на ИП «ФИО1» в АО КБ «Модульбанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО КБ «Модульбанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых фор м безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передала неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым ФИО1 осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт. В результате чего неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) не позднее 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном следствием месте, осуществило вход в систему АО КБ «Модульбанк» от имени ИП «ФИО1», используя ранее предоставленные ФИО1 логин и пароль, обеспечивающие вход в указанную систему, подало заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты на имя ИП «ФИО1», на основании которого в АО КБ «Модульбанк» на имя ИП «ФИО1» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта №, выданная для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО1» №.

Она же (ФИО1), продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 22.05.2019, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратилась в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО2» в лице ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» в ПАО «Сбербанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронное средство информации - банковскую карту № 4274 5000 1055 4178, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО1» №, а также электронные средства - пин-код к указанным банковским картам, логин и пароль обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передала неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым ФИО1 осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт.

Она же (ФИО1), продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в период времени с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут 28.05.2019, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетных счетов, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратилась в операционный офис Акционерного коммерческого банка «Авангард» (далее по тексту - АКБ «Авангард»), расположенный по адресу: 

<

...>,с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АКБ «Авангард», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и АКБ «Авангард» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АКБ «Авангард», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» в АКБ «Авангард» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронное средство информации - банковскую КЭШ-карту №, выданную ФИО1 для осуществления операций с наличными денежными средствами по банковскому счету ИП «ФИО1» №, а также электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АКБ «Авангард», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передал неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым ФИО1 осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт.

Она же (ФИО1) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 30.05.2019, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО3 A.И.», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО3 A.И.», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратилась в операционный офис Публичное акционерное общество «Банк ВТБ» (далее по тексту - ПАО «Банк ВТБ»), расположенный по адресу: 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Банк ВТБ», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Банк ВТБ», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» в ПАО «Банк ВТБ» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Банк ВТБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передал неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым ФИО1 осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт.

Таким образом, в период времени с 09 часов 00 минут 20.05.2019 по 23 часа 59 минут 19.09.2019, ФИО1, реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещениях вышеуказанных отделений банков, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, открыла на ИП «ФИО1» в указанных банковских учреждениях вышеуказанные расчетные счета и банковские карты, а также получила электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему указанных банков, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 20.07.2020) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах,

будучи надлежащим образом, ознакомленной с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, указанных банковских учреждений, в период времени с 09 часов 00 минут 20.05.2019 по 23 часа 59 минут 19.09.2019, находясь на территории г. Владивостока Приморского края, незаконно передала, то есть сбыла неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), путем личной передачи из рук в руки, пакетов с документами, содержащими электронные средства информации - банковские карты, электронные средства - пин-коды к банковским картам, а также путем направления логинов и паролей, кодовых слов, обеспечивающих вход в системы банков, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО1» расчетным счетам, а именно: №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», тем самым ФИО1 сбыла электронные средства, что позволило неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по вышеуказанным расчетным счетам.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, раскаялась в содеянном. Подтвердила, что по просьбе знакомых она открыла ИП и счета в банках, указанных в обвинительном заключении, за финансовую помощь. Сначала ей предложили отрыть ИП, а после расчетные счета в 3-4 банках. Счета она открывала лично, в документах расписывалась. Документы, полученные при открытии счетов, она передавала знакомым. В 2019 годах она не понимала последствий. О последствиях она узнала, когда Налоговая инспекция предъявила ей счет на уплату налогов более чем на 100 000 рублей. За свои действия финансовое вознаграждение она не получила. 

Из оглашённых частично показаний ФИО1, данных в ходе расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что в мая 2019 года находясь в г. Владивостоке от её знакомой поступило предложение зарегистрировать в качестве индивидуального предпринимателя, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рулей. Получив заверение о законности действий она ответила согласием. 

24 июля 2023 года ФИО1 обратилась с явкой с повинной, в которой указала, что, в мае 2019 года, находясь на территории г. Владивосток, получила от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в ИФНС в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. После чего ею был открыт банковский счет АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк ВТБ», а также расчетные карты, которые она сбыла неустановленным лицам (т. 1 л.д. 117-118). Сведения, изложенные в протоколе явки с повинной, ФИО1 подтвердила в судебном заседании. 

Несмотря на признание вины, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого деяния объективно подтверждается показаниями свидетелей, материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, заместителя начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации МИФНС России №15 по Приморскому краю, следует, что 14.05.2020 г. в регистрирующий орган налоговой службы Российской Федерации, был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанные непосредственно подписью ФИО1 Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО1 зарегистрировать себя, как физического лица, в качестве индивидуального предпринимателя. При подаче заявления, ФИО1 была уведомлена о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, (п. 1 листа Б заявления Р21001), после чего, будучи осведомленной, последняя поставила свою подпись в поданном ею заявлении. В подтверждение факта приема документов у ФИО1 налоговым органом, была составлена расписка в получении документов, представленных ею при государственной регистрации физического лица. Представленные ФИО1 документы, были проверены налоговым органом, установлено, что они полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 17.05.2019 г. регистрирующим органом - в Межрайонный ИФНС России № 15 по Приморскому краю, расположенным по адресу: 

<

...>, принято решение № о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, 17.05.2019 г. в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО3 ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» ИНН №, на основании поданного заявления по форме Р21001 от 14.05.2019 г. Документы после государственной регистрации 20.05.2019 получены лично ФИО1 (т. 1 л.д. 143-147)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, руководителя службы безопасности АО КБ «Модульбанк», следует, что договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложений к нму регламентируется отношения между банком и клиентами по открытию счетов, пользованию средствами их управления. Договор по направлениям правил и условий, согласно ст. 428 ГК РФ, состоит из совокупности документов, к которым присоединяется клиент, и заявлением, являются договором комплексного банковского обслуживания. 

Из банковского досье ИП «ФИО1» следует, что ФИО1, действовавшая в качестве руководителя ИП «ФИО4.» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...> был открыт счет №. На встрече была поведена идентификация клиента по предъявленному паспорту на имя ФИО1 20.05.2019 лично ФИО1 было предписано заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания и тем самым предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. После того как документы были подписаны ФИО1 были направлены логин и пароль для получения доступа к системе дистанционного обслуживания. Указанные средства управления счетом должны быть защищены и никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет права знать использовать их. 18.09.2019 через личный кабинет ФИО1, как руководитель ИП «ФИО1» обратилась с заявлением о выдачи неименной платежной карты, в тот же день клиенту вручена карта № привязанная к счету № (т. 1 л.д. 166-172)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, управляющего директора – начальника отдела обслуживания юридических лиц в г. Владивостоке филиала ПАО Банка «ВТБ», усматривается, что из банковского досье ИП «ФИО1» следует, что открытие счета осуществлялось 30.05.2019г. в офисе ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>. Клиент ИП «ФИО1» подала следующие документы в отделение ПАО Банк «ВТБ» 30.05.2019г.: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг банка, которое было подписано ФИО1 Подписание документов состоялось 30.05.2019г. После того как документы были подписаны ФИО1 и открыт расчетный счет, ей были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении клиент не просила выпустить ей банковскую карту на электронном носителе, карту она не получала, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО Банк «ВТБ» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО Банк «ВТБ» логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. (т. 1 л.д. 153-157)

Свидетель Свидетель №2 руководитель по работе с юридическими лицами ПАО «Сбербанк» суду пояснила, что она была приглашена следователем, ей были предоставлены документы, что бы она описала процедуру открытия счета в банке. Ей было предоставлено заявление ИП «ФИО1» о присоединении, которое одновременно является заявлением об открытии счета. Визуально все необходимые данные в том числе и подпись клиента присутствуют. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет. При открытии расчетного счета клиент является в банк, сотрудники идентифицируют клиента, оговариваются условия открытия расчетного счета, в последствии открывается расчетный счет, клиенту предоставляется заявление о присоединении, которое подписывается клиентом, заявление отправляется на получение положительного заключения, таким образом открытие расчетного счета завершено, клиент имеет право работать с расчетным счетом. Расчетный счет ФИО1 согласно заявлению о присоединении фактически был открыт во Владивостоке филиале по адресу: Океанский проспект, д. 110а. При открытии счета клиенту предоставляется личный кабинет. На электронную почту приходит логин от личного кабинета, а пароль направляется на мобильный телефон. Логин и пароль от личного кабинета является конфиденциальной информацией и не подлежит передаче третьим лицам. Также на имя ФИО1 была выпущена карта. 

Свидетель Свидетель №4 суду пояснила, что следователь допрашивал ее по процессу открытия счетов индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу и выдачи доступа к дистанционному сервису интернет-банк для работы клиента с открытым счетом в Банке «Авангард». В банке «Авангард» она работает с августа 2021 года. Конкретно по ситуации с ФИО1 она сказать ничего не может, так как описывала общую процедуру, установленную для всех клиентов. Клиент подает на сайте банка, дистанционно заявку на открытие расчетного счета, к которой прикладывает основные уставные документы в том числе копию паспорта. Указанные документы рассматриваются банком, предварительно согласовывается возможность приема на обслуживание этого клиента. После чего клиент приходит в банк с оригиналами всех документов. После идентификации клиента, подписывает заявления на открытие расчетного счета индивидуального предпринимателя, соглашения к карточке, подписывается карточка образца подписи клиента, проверяется регистрация в налоговой службы. После подписания клиентом всех документов открывается расчетный счет. После клиентом подписываются документы о выдаче интернет-банка и лично в руки выдается логин и пароль на вход в интернет-банк. Во всех документах указанно, что клиент несет ответственность за передачу логина и пароля третьим лицам. 

В ходе осмотра места происшествия 23 августа 2023 года произведен осмотр здания, расположенного по адресу: 

<

...>, в котором расположено отделение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Приморскому краю, в котором 14.05.2019 ФИО1 были поданы документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. (т. 2 л.д. 103-108)

Протоколом осмотра места происшествия от 23 августа 2023 года произведен осмотр здания, расположенного по адресу: 

<

...>, в котором расположено отделение ПАО «Сбербанк»в котором ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 поданы документы для открытия банковского счета № на ИП «ФИО1» (т. 2 л.д. 109-112)

Протоколом осмотра места происшествия от 23 августа 2023 года произведен осмотр здания, расположенного по адресу: 

<

...>, в котором расположено отделение ПАО «ВТБ», в котором ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 поданы документы для открытия банковского счета № на ИП «ФИО1». (т. 2 л.д. 113-117).

В ходе осмотра места происшествия 23 августа 2023 года произведен осмотр здания, расположенного по адресу: 

<

...>, в котором расположено отделение АКБ «Авангард», в котором ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 поданы документы для открытия банковского счета № на ИП «ФИО1». (т. 2 л.д. 118-122).

В ходе осмотра места происшествия 23 августа 2023 года произведен осмотр здания, расположенного по адресу: 

<

...>, в котором ранее располагалось отделение акционерного общества Коммерческий банка «Модульбанк», в котором ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 поданы документы для открытия банковского счета № на ИП «ФИО1».(т. 2 л.д. 123-126)

Протоколом осмотра документов от 21 августа 2023 года произведен осмотр: ответ на запрос Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю в рамках проверки информации от ДД.ММ.ГГГГ №, о направлении сведений о банковских счетах в отношении индивидуальных предпринимателей, согласно которому по состоянию на 16.05.2023 у ФИО3 ФИО17 имеются банковский счета: АКБ «Авангард» счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, АО КБ «Модульбанк» счет № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» счет № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, имеются сведения о пользовании ФИО1 банковской картой Visa Busness №, ПАО Банк ВТБ счет № дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17 от ФИО3 ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>, к заявлению приложена расписка подтверждающая, что сведения, содержащиеся в заявлении, достоверны и соответствуют действительности, указан контактный телефон №, подпись заявителя, копия чека, в котором указано, что ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата госпошлины за ФИО3 ФИО17 в сумме 800 рублей, копия заявления о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17, в заявлении указан контактный телефон № имеется подпись заявителя; ответ на запрос ПАО АКБ «Авангард» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией о счетах открытых в банке на имя индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17, с приложенным к нему копией банковского досье, выпиской по счету, сведения о соединениях с системой «Авангард Интернет-Банк»; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № ПАО «Банк ВТБ», в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17 (ИНН №) с расширенной выпиской по счету №; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх. № АО КБ «Модульбанк» с информацией в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17, ответ на запрос ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17, копия заявления на открытие счета, движение денежных средств по расчетному счету № за период с 01.01.2020 по 29.01.2022; ответ на запрос предоставленный ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17, ответ на запрос предоставленный АО КБ «Модульбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17 ИНН №; выписка по счету №, выписка по счету №, выписка по банковской платежной карте, список ip-адресов (время входа отображается по Гринвичу) справка об открытии счетов, ответ на запрос предоставленный ПАО АКБ «Авангард», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17 ИНН №, ответ на запрос предоставленный ПАО «Банк ВТБ», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17 (ИНН №) с расширенной выпиской по счету №, протоколами сеансов связи с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о наличии счетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра было установлено, наличие сведений об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» на которую были заведены юридические дела и открыты расчетные счета в отделениях банков: №, открытого ДД.ММ.ГГГГ; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», тем самым ФИО1, было осуществлено движение денежных средств; копия справки, предоставленной ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия выписки по операциям на счете № на 10 листах; копия таблицы с IP-адресами на 2 листах; копия таблицы на 1 листе; копия бланка заявления на 2 листах; копия расписки на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ ФИО1 на 2 листах, копия бланка заявления на 2 листах; копия выписки по операциям на счете № на 11 листах; копия выписки по операциям на счете № на 1 листе; копия таблицы IP-адресов на 2 листах; копия ответа на запрос АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия выписки по операциям на счете № на 2 листах; копия выписки по операциям на счете № на 5 листах; копия таблицы с IP- адресами на 2 листах; копия выписки по банковской карте № на 3 листах; копия таблицы с IP-адресами на 15 листах; копия выписки по операциям на счете № на 52 листах; выписка по операциям на счете № на 4 листах; копия выписки по операциям на счете № на 2 листах; копия таблицы с IP-адресами на 8 листах; копия справки о наличии счетов на 1 листе (т. 1 л.д. 204-226), которые признаны вещественными доказательствами. (т. 2 л.д. 99-102)

Представленные государственным обвинителем в качестве доказательств фрагменты статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также статей 3, 9 Федерального закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (т. 1 л.д. 181), судом во внимание не принимаются, поскольку они не соответствуют требованиям, предъявляемым ст. 74 УПК РФ к доказательствам. 

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого ей деянии. Все представленные стороной обвинения, перечисленные выше доказательства, согласуются между собой, не содержат взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств дела, получены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, являются относимыми, допустимыми, достаточными, в связи с чем приняты судом.

Показания подсудимой, как данные в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия являются последовательными, логичными, соотносятся как между собой по существенным обстоятельствам, так и с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Показания подсудимой в части существования договоренности о получении вознаграждения, данные в ходе предварительного расследования, судом принимаются во внимание, как достоверные, поскольку они даны в присутствии защитника, ФИО1 перед допросом разъяснены положения ч. 4 ст. 46 УПК РФ, а также ст. 51 Конституции Российской Федерации, замечаний на протокол допроса не поступило, в протоколе допроса имеется надпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано», сделанная ФИО1

Так показания подсудимой согласуются с изложенными в приговоре показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №4, а так же материалами дела: протоколами осмотров мест происшествий, протоколами осмотров документов.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, поскольку не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо подсудимого, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении его к уголовной ответственности.

Так, судом установлено, что ФИО1 при оформлении статуса индивидуального предпринимателя (ИП) и в дальнейшем при открытии специальных банковских счетов с возможностью дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имела цели осуществления деятельности в качестве ИП, этой деятельностью не занималась, совершила указанные действия по просьбе третьего лица, которое пообещало ей денежное вознаграждение за использование статуса ИП на её имя и её специальных банковских счетов не в интересах ФИО1, а в своих интересах. Оформление статуса ИП и оформление специальных банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания посредством специальных электронных средств выполнено ФИО1 под руководством третьего лица, после оформления все документы и электронные средства были им переданы третьему лицу, в дальнейшем ФИО1 не контролировала деятельность ИП, оформленного на её имя, как не контролировала и банковские счета, которые использовались этим ИП, не имела доступа к банковским счетам и документации. 

Судом достоверно установлено, что ФИО1, открывая расчетные счета в банках, получая банковские карты и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО и доступ к электронным средствам платежа, не намеревалась использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревалась передать (сбыть) неустановленному лицу. 

Признак неправомерности использования электронных средств платежа вытекает из оформления ФИО5 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежа ФИО1 не в её интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», что нашло свое отражение в Правилах открытия и обслуживания расчетных счетов, с которыми ФИО1 была надлежащим образом ознакомлена. 

При этом, ФИО1 понимала, что использование другим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей и электронных носителей информации, в том числе банковских карт, в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что совершая указанные действия, ФИО1 действовала с прямым умыслом. 

При этом, полученные ФИО1 электронные средства и электронные носители информации по своим свойствам (функционалу) позволяли неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств. 

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств, то есть понятие «электронное средство платежа» является более широким и включает в себя и электронные носители информации, то есть банковские карты. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, суд не усматривает оснований для квалификации действий подсудимого по иным статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Действия подсудимой ФИО1 верно квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление, которое совершила ФИО1, отнесено уголовным законом к категории тяжких, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

При определении меры наказания суд учитывает данные, характеризующие личность ФИО1, которая по месту жительства характеризуется удовлетворительно. На учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. С учетом анализа поведения подсудимой в судебном заседании, где она правильно понимала ход происходящих событий, принимая во внимание материалы дела, касающиеся её личности, обстоятельства совершенного преступления, психическое состояние подсудимой не вызывает сомнений у суда, поэтому суд признает ФИО1 вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, не установлено. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, на основании п. «и,г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний по событию преступления, наличие малолетних детей. На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, частичное признание вины, раскаяние в содеянном. 

При назначении наказания подсудимой суд, руководствуясь необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, необходимость влияния назначаемого наказания на исправление осужденной, полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, с учётом совокупности обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, в том числе, признания вины, раскаяния в содеянном, тот факт, что воспитывалась с 6 лет до 16 лет в детском доме, разведена, алименты на детей получает не стабильно, суд считает возможным применить правила ст. 64 УК РФ, то есть не назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Учитывая смягчающие наказание обстоятельства, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характеристику личности подсудимой, которая социализирована, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания. В связи с чем, к подсудимой возможно применить положения ст. 73 УК РФ и установить испытательный срок, в течение которого ФИО1 должна будет своим поведением доказать свое исправление. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на осужденную необходимо возложить исполнение определенных обязанностей. 

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы суд не усматривает, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной. 

Основания для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности, назначенного наказания, в соответствии с гл. 11, гл. 12 УК РФ, не установлены.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ суд полагает возможным освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 ФИО17 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на условно осужденную в период испытательного срока следующие обязанности:

- в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства (пребывания);

- не менять место жительства (пребывания) без письменного уведомления уголовно-исполнительной инспекции;

- один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить.

Процессуальные издержки возместить за счёт средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу:

- ответ на запрос Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю в рамках проверки информации от ДД.ММ.ГГГГ №, сведения о банковских депозитах, корпоративных электронных средствах платежей (КЭСП) индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17 ИНН №, копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17, копия чека, копия паспорта гражданина РФ ФИО3 ФИО17, копия заявления о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17;

- ответ на запрос ПАО АКБ «Авангард» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией о счетах открытых в банке на имя индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17, с приложенным к нему копией банковского досье, выпиской по счету, сведения о соединениях с системой «Авангард Интернет- Банк»;

- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № ПАО «Банк ВТБ», в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17 (ИНН №) с расширенной выпиской по счету №;

- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх. № АО КБ «Модульбанк» с информацией в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17, с бумажным конвертом с CD-R диском со сведениями в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17 ИНН №

- ответ на запрос ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17, копия заявления на открытие счета, движение денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ на запрос предоставленный ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ с бумажным конвертом с CD-R диском со сведениями в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1;

- ответ на запрос предоставленный АО КБ «Модульбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с бумажным конвертом с CD-R диском со сведениями в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17 ИНН №; выписка по счету №, выписка по счету №, выписка по банковской платежной карте, список ip-адресов (время входа отображается по Гринвичу) справка об открытии счетов;

- ответ на запрос предоставленный ПАО АКБ «Авангард», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с бумажным конвертом с CD-R диском со сведениями в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17 ИНН №;

- ответ на запрос предоставленный ПАО «Банк ВТБ», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с бумажным конвертом с CD-R диском со сведениями в отношении индивидуального предпринимателя ФИО3 ФИО17 (ИНН №) с расширенной выпиской по счету №, протоколами сеансов связи с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о наличии счетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

-копия справки, предоставленной ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия выписки по операциям на счете № на 10 листах;

- копия таблицы с IP-адресами на 2 листах,

- копия таблицы на 1 листе;

- копия бланка заявления на 2 листах;

- копия расписки на 1 листе;

- копия паспорта гражданина РФ ФИО1 на 2 листах,

- копия бланка заявления на 2 листах;

- копия выписки по операциям на счете № на 11 листах;

- копия выписки по операциям на счете № на 1 листе,

- копия таблицы IP-адресов на 2 листах,

- копия ответа на запрос АО КБ «Модульбанк» исх. № от 10.04.2023на 2 листах;

-копия выписки по операциям на счете № на 2 листах;

-копия выписки по операциям на счете № на 5 листах;

- копия таблицы с IP- адресами на 2 листах;

- копия выписки по банковской карте № на 3 листах;

- копия таблицы с IP-адресами на 15 листах;

- копия выписки по операциям на счете № на 52 листах;

- выписка по операциям на счете № на 4 листах;

- копия выписки по операциям на счете № на 2 листах;

- копия таблицы с IP-адресами на 8 листах;

- копия справки о наличии счетов на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда, через Пожарский районный суд, в течение 15 суток со дня его постановления. Дополнительная жалоба может быть подана не позднее пяти дней до дня рассмотрения дела апелляционной инстанцией. Осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в суде апелляционной инстанции, о чём он указывает в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления. Осуждённая имеет право на защиту в апелляционной инстанции. 

Председательствующий судья Шевцов А.С.