дело № 2а-1512/17

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

22 июня 2017 года г. Ставрополь

Октябрьский районный суд г. Ставрополя в составе:

председательствующего судьи Эминова А.И.,

при секретаре Мишечкиной А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к СКПК «Ставропольское кредитное товарищество», ООО «Полипром», ООО «ЭМСИ», ООО «Веха», ФИО1, заинтересованное лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю, о ликвидации СКПК «Ставропольское кредитное товарищество»,

У С Т А Н О В И Л :

Центральный банк Российской Федерации в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным иском к СКПК «Ставропольское кредитное товарищество», ООО «Полипром», ООО «ЭМСИ», ООО «Веха», ФИО1, заинтересованное лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю, о ликвидации СКПК «Ставропольское кредитное товарищество», обосновав свой иск тем, что сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Ставропольское кредитное товарищество» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 355008, 

<

...>) является некредитной финансовой организацией, учредителями которого являются: Общество с ограниченной ответственностью «Полипром» (ИНН 

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИ» (ИНН 

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью фирма «Веха» (ИНН 

<

***>); ФИО1 (ИНН №). В нарушение требований пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ, СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» не предоставил в Банк России: отчет о деятельности за 2015 (разделы I и VI); отчет о деятельности за 2015 (разделы I – V); отчет о деятельности за первый квартал 2016 года; отчет о деятельности за полугодие 2016 года; отчет о деятельности за 9 месяцев 2016 года; отчет о деятельности за 2016 (разделы I и VI); отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год; отчет о персональном составе руководящих органов за 2016 год. Нарушение СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» требований пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ, пунктов 3 и 4 Указания Банка России № 3816-У подтверждается скриншотом страницы «Подробная статистика по пакетам – Федеральная Служба по Финансовым Рынкам» веб-приложения «Мониторинг приема отчетности» (http://172.16.0.203) по состоянию на 09.03.2017 года. В целях устранения выявленных нарушений, Банком России (Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации) в адрес СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» направлялись два предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации: от 18.02.2016 года № Т307-15-18/2193 (почтовый идентификатор № 35503595579082); от 22.11.2016 года № Т307-15-18/15609 (почтовый идентификатор № 35503505623102). Предписания не были получены СКПК «Ставропольское кредитное товарищество», и возвращены в Банк России (Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации) с отметкой ПАО «Почта России»: «истек срок хранения». Предписания, направленные в адрес СКПК «Ставропольское кредитное товарищество», не исполнены по настоящее время. Неоднократное нарушение СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» Федерального закона № 193-ФЗ (пункт 3 статьи 40.2), Указания Банка России № 3816-У (пункты 3 и 4), что подтверждается скриншотом страницы «Подробная статистика по пакетам – Федеральная Служба по Финансовым Рынкам» веб-приложения «Мониторинг приема отчетности» (http://172.16.0.203), является достаточным основанием для обращения Банка России в суд с исковым заявлением о ликвидации СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» (статья 6 Федерального закона № 86-ФЗ; подпункт 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Ликвидация сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива осуществляется в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 года N 51-ФЗ, регламентирующими ликвидацию юридического лица. Административный истец просил ликвидировать СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 355008, 

<

...>), возложить на учредителей СКПК «Ставропольское кредитное товарищество»: Общество с ограниченной ответственностью «Полипром» (ИНН 

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИ» (ИНН 

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью фирма «Веха» (ИНН 

<

***>); ФИО1 (ИНН №), обязанность по ликвидации СКПК «Ставропольское кредитное товарищество»; обязать учредителей СКПК «Ставропольское кредитное товарищество»: Общество с ограниченной ответственностью «Полипром» (ИНН 

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИ» (ИНН 

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью фирма «Веха» (ИНН 

<

***>); ФИО1 (ИНН №), совершить действия, связанные с ликвидацией СКПК «Ставропольское кредитное товарищество», установив шестимесячный срок, в который процедура ликвидации должна быть завершена.

Представитель административного истца Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации по доверенности ФИО2 в судебном заседании административные исковые требования поддержал и просил их удовлетворить по изложенным в административном исковом заявлении основаниям. 

Представитель административного ответчика СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» в судебное заседание не явился, о причинах неявки в суд, которые могли быть судом признаны уважительными, не сообщил, не просил о приостановлении производства по делу, об отложении рассмотрения дела и о рассмотрении дела в его отсутствие.

Как следует из отчета об отслеживании почтового отправления 35503512726384 почтовое отправление получено адресатом. 

Представители административного ответчика ООО «Полипром», ООО «ЭМСИ», ООО «Веха», а также административный ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о причинах неявки в суд, которые могли быть судом признаны уважительными, не сообщили, не просили о приостановлении производства по делу, об отложении рассмотрения дела и о рассмотрении дела в их отсутствие.

Как следует из отчетов об отслеживании почтового отправления 35503512726377, 35503512726360, 35503512726353, 35503512726346, почтовые отправления прибыли в место вручения, и была осуществлена неудачная попытка вручения. 

Применительно к п. 35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 года № 234, и ч. 2 ст. 100 ГПК РФ отказ в получении почтовой корреспонденции следует считать надлежащим извещением о слушании дела.

Указанные выше обстоятельства судом расцениваются как надлежащее извещение ответчиков о времени и месте судебного заседания.

Представитель заинтересованного лица - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю, надлежащим образом извещенный о дне, месте и времени судебного заседания, о чем свидетельствует почтовое извещение о дне, месте и времени судебного заседания, в судебное заседание не явился, о причинах своей неявки в суд, которые могли быть признаны судом уважительными, не сообщил, не просил о приостановлении производства по делу, об отложении рассмотрения дела и о рассмотрении дела в его отсутствие, поэтому суд, с учетом мнения представителя административного истца, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю. 

Суд, выслушав представителя административного истца, исследовав материалы данного административного дела, приходит к следующему. 

В соответствии с частью 2 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Некредитными финансовыми организациями признаются лица, осуществляющие виды деятельности, обозначенные в части 1 статьи 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ. К данным видам деятельности, в том числе, относится и деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представить указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений.

Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом отчетности, на основании пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ, установлены Банком России в Указании от 09.10.2015 года № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива».

Указанием Банка России № 3816-У (пункты 3 и 4) установлены следующие сроки представления отчетности: отчет о деятельности за первый квартал; полугодие; девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, а за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года (разделы I и VI) и не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода (разделы I-V); отчет о персональном составе руководящих органов представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

На основании пунктов 5 и 6 Указания Банка России № 3816-У, отчет о деятельности, и отчет о персональном составе представляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Электронный документ, содержащий отчетность, подготавливается с помощью программы-анкеты, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В судебном заседании установлено, что сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Ставропольское кредитное товарищество» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 355008, 

<

...>) является некредитной финансовой организацией, учредителями которого являются: Общество с ограниченной ответственностью «Полипром» (ИНН 

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИ» (ИНН 

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью фирма «Веха» (ИНН 

<

***>); ФИО1 (ИНН №).

В нарушение требований пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ, СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» не предоставил в Банк России: отчет о деятельности за 2015 (разделы I и VI); отчет о деятельности за 2015 (разделы I – V); отчет о деятельности за первый квартал 2016 года; отчет о деятельности за полугодие 2016 года; отчет о деятельности за 9 месяцев 2016 года; отчет о деятельности за 2016 (разделы I и VI); отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год; отчет о персональном составе руководящих органов за 2016 год.

Нарушение СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» требований пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ, пунктов 3 и 4 Указания Банка России № 3816-У подтверждается скриншотом страницы «Подробная статистика по пакетам – Федеральная Служба по Финансовым Рынкам» веб-приложения «Мониторинг приема отчетности» (http://172.16.0.203) по состоянию на 09.03.2017 года.

В целях устранения выявленных нарушений, Банком России (Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации) в адрес СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» направлялись два предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации: от 18.02.2016 года № Т307-15-18/2193 (почтовый идентификатор № 35503595579082); от 22.11.2016 года № Т307-15-18/15609 (почтовый идентификатор № 35503505623102).

Предписания не были получены СКПК «Ставропольское кредитное товарищество», и возвращены в Банк России (Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации) с отметкой ПАО «Почта России»: «истек срок хранения».

Предписания, направленные в адрес СКПК «Ставропольское кредитное товарищество», не исполнены по настоящее время.

Неоднократное нарушение СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» Федерального закона № 193-ФЗ (пункт 3 статьи 40.2), Указания Банка России № 3816-У (пункты 3 и 4), что подтверждается скриншотом страницы «Подробная статистика по пакетам – Федеральная Служба по Финансовым Рынкам» веб-приложения «Мониторинг приема отчетности» (http://172.16.0.203), является достаточным основанием для обращения Банка России в суд с исковым заявлением о ликвидации СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» (статья 6 Федерального закона № 86-ФЗ; подпункт 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Ликвидация сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива осуществляется в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 года N 51-ФЗ, регламентирующими ликвидацию юридического лица.

В соответствии со ст. 84 КАС РФ, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в административном деле доказательств, а также их относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, с учетом пояснений в судебном заседании участников процесса, а также их заявлениями в судебном заседании о том, что ими исчерпана возможность предоставления доказательств по данному административному делу, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к СКПК «Ставропольское кредитное товарищество», ООО «Полипром», ООО «ЭМСИ», ООО «Веха», ФИО1, заинтересованное лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю, о ликвидации СКПК «Ставропольское кредитное товарищество», - удовлетворить.

Ликвидировать СКПК «Ставропольское кредитное товарищество» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 355008, 

<

...>).

Возложить на учредителей СКПК «Ставропольское кредитное товарищество»: Общество с ограниченной ответственностью «Полипром» (ИНН 

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИ» (ИНН 

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью фирма «Веха» (ИНН 

<

***>); ФИО1 (ИНН №), обязанность по ликвидации СКПК «Ставропольское кредитное товарищество».

Обязать учредителей СКПК «Ставропольское кредитное товарищество»: Общество с ограниченной ответственностью «Полипром» (ИНН 

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИ» (ИНН 

<

***>); Общество с ограниченной ответственностью фирма «Веха» (ИНН 

<

***>); ФИО1 (ИНН №), совершить действия, связанные с ликвидацией СКПК «Ставропольское кредитное товарищество», установив шестимесячный срок, в который процедура ликвидации должна быть завершена.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Ставрополя в течение месяца со дня его изготовления в мотивированной редакции.

Мотивированное решение суда изготовлено 26 июня 2017 года.

Судья А.И.Эминов