РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Судья: Кузовлева И.С. Дело № 12-249/2018

РЕШЕНИЕ

5 июля 2018 года г. Калининград

Судья Калининградского областного суда Шубин Д.В.,

при секретаре Овсепян Л.Т.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по жалобе защитника ИП ФИО1 Кушнеревой Евгении Павловны на не вступившее в законную силу постановление судьи Ленинградского районного суда г. Калининграда от 12 декабря 2017 года, которым ИП ФИО1 признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 700000 рублей.

Исследовав материалы дела, заслушав защитника ИП ФИО1 Кушнереву Е.П., суд

УСТАНОВИЛ:

29 сентября 2017 года заместителем начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, в отношении ИП ФИО1 Материал передан на рассмотрение в Ленинградский районный суд г. Калининграда.

Постановлением судьи Ленинградского районного суда г. Калининграда от 12 декабря 2017 года ИП ФИО1 признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 700000 рублей.

В жалобе защитником Кушнеревой Е.П. ставится вопрос об отмене указанного выше постановления, в обоснование указывается, что судом не дана надлежащая оценку тем обстоятельствам, что запрос МРУ Росфинмониторинга по СЗФО она не получала.

Заслушав защитника Кушнереву Е.П., исследовав материалы дела, прихожу к выводу о необходимости отменить оспариваемое постановление,

направить дело на новое рассмотрение в районный суд.

Согласно ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делу об административном правонарушении являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении, помимо прочего, подлежат выяснению следующие обстоятельства: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее действия (бездействие), за которые КоАП РФ или законом субъекта РФ предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

В соответствии с ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

Частью 3 ст. 15.27 КоАП РФ установлена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обстоятельствами, подлежащими выяснению по делу об административном правонарушении в соответствии с требованиями ст. 26.1 ч. 1 КоАП РФ является событие административного правонарушения, т.е. дата, место, время совершения правонарушения, а также норма закона, которая была нарушена лицом, привлекаемым к ответственности.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны обстоятельства, установленные при рассмотрении дела.

Федеральный закон 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу и Административный регламент по проведению проверок предусматривает меры должного и необходимого поведения субъектов Федерального закона № 115-ФЗ., КоАП РФ предусмотрены последствия неисполнения ими требований законодательства. Указанными актами установлен соответствующий правовой механизм контроля и порядок

его осуществления.

В соответствии с п. 9 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с п. 5.1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.06.2012 № 808, к полномочиям Службы отнесено осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.

Реализация вышеуказанных полномочий регламентирована Административным регламентом исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденным Приказом Росфинмониторинга от 29.07.2014 №191.

В соответствии с п. 49 указанного регламента организация или индивидуальный предприниматель обязаны представить в Росфинмониторинг или в его территориальный орган документы (копии документов) и информацию, необходимые для проведения камеральной проверки, в течение семи календарных дней со дня получения запроса. В соответствии с п. 50 того же регламента, в случае если по запросу документы (копии документов) и информация не могут быть предоставлены в течение семи календарных дней со дня получения запроса либо отсутствуют, руководитель организации (индивидуальный предприниматель) или уполномоченный представитель организации (индивидуального предпринимателя) должен до истечения такого срока предоставить письменное мотивированное объяснение о причинах неисполнения запроса.

Согласно протоколу об административном правонарушении, в адрес места жительства ИП ФИО1: 

<

адрес>, МРУ Росфинмониторинга по СЗФО был направлен запрос о предоставлении информации и документов от 10 июля 2017 года в соответствии с вышеуказанными нормативными актами. Данный запрос ИП ФИО1

исполнен не был.

Вмененный ИП ФИО1 состав административного правонарушения при таких обстоятельствах является длящимся.

В протоколе об административном правонарушении указано, что правонарушение совершено ИП ФИО1 29 сентября 2017 года. В этот же день, т.е. 29 сентября 2017 года, составлен протокол об административном правонарушении. По смыслу ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ датой совершения длящегося правонарушения является дата его обнаружения. Однако, о составлении протокола ФИО1 было направлено уведомление ранее - 19 сентября 2017 года.

Данным обстоятельствам оценка в постановлении суда не дана. Более того, в оспариваемом постановлении в нарушение положений ст. 26.1 ч. 1, п. 4 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ время и место совершения правонарушения не указаны.

В соответствии с ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ в случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Документы, подтверждающие направление ИП ФИО1 протокола об административном правонарушении (имеющие отметки оператора почтовой связи, либо идентификационный номер почтового отправления), в материалах дела отсутствуют.

Для решения вопроса о виновности ИП ФИО1 в совершении вменяемого правонарушения необходимо установить, что у нее имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но ей не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Данные обстоятельства судом установлены не были.

Основанием для передачи настоящего дела на рассмотрение судье, как видно из определения от 25 октября 2017 года, явилось, по мнению административного органа, применение за совершенное правонарушение наказания в виде административного приостановления деятельности. Однако, выбор вида наказания в постановлении 12 декабря 2017 года не мотивирован.

Таким образом, судом и административным органом допущены существенные нарушения процессуальных требований, повлиявшие на всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела, в связи с чем постановление от 12 декабря 2017 года подлежит отмене, а дело -направлению на новое рассмотрение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

РЕШИЛ:

Постановление судьи Ленинградского районного суда г. Калининграда от 12 декабря 2017 года отменить, направить дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении ИП ФИО1 в Ленинградский районный суд г. Калининграда на новое рассмотрение иному судье.

Судья: Д.В. Шубин