Дело № 1-422/2024

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пермь 25 июля 2024 года

Свердловский районный суд г. Перми в составе

председательствующего Бабуриной О.И.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жижиной М.В.,

с участием государственного обвинителя Демидова Е.В.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Назиной М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>, не судимого,

под стражей по данному делу не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> к ФИО1, являющемуся подставным лицом – номинальным индивидуальным предпринимателем ИНН №, ОГРН №, не имеющему намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, обратилось неустановленное лицо (далее – Лицо 1) с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) от имени ФИО1, после чего сбыть Лицу 1 электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронным носителям информации, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ФИО1, на что ФИО1 согласился, то есть у него возник умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт третьим лицам электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, также иных технических устройств. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 час. до 18:00 час., ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе Лица 1, осознавая и понимая, что является номинальным индивидуальным предпринимателем, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратился в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>", для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ему денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 Находясь в указанном офисе, предупрежденный сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в необходимые документы ИП ФИО1 и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаил от сотрудников банка информацию о том, что он является лишь номинальным индивидуальным предпринимателем. 

Осознавая, что третьи лица смогут неправомерно осуществлять от имени ИП ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя с использованием его цифровой подписи, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, заполнив необходимые документы, открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в вышеуказанном офисе. Кроме того, ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ему и находящимся в пользовании третьих лиц, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему «Клиент-Банк» (далее – СКБ) - «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

В этот же день, получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее – АСП), ФИО1 приобрел электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 от его имени.

При этом ФИО1 был ознакомлен работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета, с положениями Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», был осведомлен о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязался не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможности распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять задуманное, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ сразу после открытия указанного счета и получения им электронных средств, находясь возле вышеуказанного офиса банка, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, передал из рук в руки, то есть неправомерно сбыл Лицу 1 электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами. В результате чего после ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 получило доступ к указанному расчетному счету ИП ФИО1, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

В этот же день в период с 09:00 час. до 18:00 час. ФИО1, продолжая осуществлять вышеуказанный умысел, обратился в дополнительный офис «Пермский» АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>", для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ему денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО1 Находясь по указанному адресу, предупрежденный сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые документы ИП ФИО1 и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаил от сотрудников банка информацию о том, что он является лишь номинальным индивидуальным предпринимателем. 

Осознавая, что третьи лица смогут неправомерно осуществлять от имени ИП ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя с использованием его цифровой подписи, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, заполнив необходимые документы, открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в вышеуказанном офисе. Кроме того, ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ему и находящимся в пользовании третьих лиц, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Альфа-Бизнес Онлайн». 

В этот же день, получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, ФИО1 приобрел электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 от его имени.

При этом ФИО1 был ознакомлен работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета, с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», был осведомлен о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему СКБ, защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязался не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможности распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять задуманное, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ сразу после открытия указанного счета и получения им электронных средств, находясь возле вышеуказанного офиса банка, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, передал из рук в руки, то есть неправомерно сбыл Лицу 1 электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами. В результате чего после ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 получило доступ к указанному расчетному счету ИП ФИО1, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

Далее в этот же день в период с 09:00 час. до 18:00 час. ФИО1, продолжая осуществлять вышеуказанный умысел, обратился в дополнительный офис «Пермский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>", для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ему денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО1 Находясь по указанному адресу, предупрежденный сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые документы ИП ФИО1 и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаил от сотрудников банка информацию о том, что он является лишь номинальным индивидуальным предпринимателем. 

Осознавая, что третьи лица смогут неправомерно осуществлять от имени ИП ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя с использованием его цифровой подписи, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, заполнив необходимые документы, открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в вышеуказанном офисе. Кроме того, ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ему и находящимся в пользовании третьих лиц, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «УРАЛСИБ_БИЗНЕС Online». 

В этот же день, получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, ФИО1 приобрел электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 от его имени.

При этом ФИО1 был ознакомлен работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетных счетов, с положениями Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», был осведомлен о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему СКБ, защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязался не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможности распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счетах, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять задуманное, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ сразу после открытия указанных счетов и получения им электронных средств, находясь возле вышеуказанного офиса банка, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, передал из рук в руки, то есть неправомерно сбыл Лицу 1 электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам № и счету №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами. В результате чего после ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 получило доступ к указанным расчетным счетам ИП ФИО1, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

После чего в этот же день в период с 09:00 час. до 18:00 час. ФИО1, продолжая осуществлять вышеуказанный умысел, обратился в дополнительный офис «Пермский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>", для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ему денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО1 Находясь по указанному адресу, предупрежденный сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые документы ИП ФИО1 и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаил от сотрудников банка информацию о том, что он является лишь номинальным индивидуальным предпринимателем. 

Осознавая, что третьи лица смогут неправомерно осуществлять от имени ИП ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя с использованием его цифровой подписи, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, заполнив необходимые документы, открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в вышеуказанном офисе. Кроме того, ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ему и находящимся в пользовании третьих лиц, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Интернет-Банк». 

В этот же день, получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, ФИО1 приобрел электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 от его имени.

При этом ФИО1 был ознакомлен работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета, с положениями Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», был осведомлен о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему СКБ, защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязался не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможности распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять задуманное, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ сразу после открытия указанного счета и получения им электронных средств, находясь возле вышеуказанного офиса банка, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, передал из рук в руки, то есть неправомерно сбыл Лицу 1 электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами. В результате чего после ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 получило доступ к указанному расчетному счету ИП ФИО1, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

Далее в этот же день в период с 09:00 час. до 18:00 час. ФИО1, продолжая осуществлять вышеуказанный умысел, обратился в офис филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>", для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ему денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО1 Находясь по указанному адресу, предупрежденный сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые документы ИП ФИО1 и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаил от сотрудников банка информацию о том, что он является лишь номинальным индивидуальным предпринимателем. 

Осознавая, что третьи лица смогут неправомерно осуществлять от имени ИП ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя с использованием его цифровой подписи, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, заполнив необходимые документы, открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в вышеуказанном офисе. Кроме того, ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ему и находящимся в пользовании третьих лиц, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Интернет-Банк». 

В этот же день, получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, ФИО1 приобрел электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1 от его имени.

При этом ФИО1 был ознакомлен работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетных счетов, с положениями Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», был осведомлен о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему СКБ, защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязался не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможности распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счетах, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять задуманное, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ сразу после открытия указанных счетов и получения им электронных средств, находясь возле вышеуказанного офиса банка, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, передал из рук в руки, то есть неправомерно сбыл Лицу 1 электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам № и №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами. В результате чего после ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 получило доступ к указанному расчетному счету ИП ФИО1, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

Затем в этот же день в период с 09:00 час. до 18:00 час. ФИО1, продолжая осуществлять вышеуказанный умысел, находясь ТРК «Семья», по адресу 

<

адрес> 

<

данные изъяты>", встретился с представителем АО «Тинькофф Банк» для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ему денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО1 Находясь на территории 

<

адрес>, предупрежденный представителем АО «Тинькофф Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые документы ИП ФИО1 и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаил от представителя АО «Тинькофф Банк» информацию о том, что он является лишь номинальным индивидуальным предпринимателем. 

Осознавая, что третьи лица смогут неправомерно осуществлять от имени ИП ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя с использованием его цифровой подписи, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, заполнив необходимые документы, открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, ФИО1 умышленно предоставил представителю АО «Тинькофф Банк» сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ему и находящимся в пользовании третьих лиц, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ. 

В этот же день, получив от представителя АО «Тинькофф Банк» логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, ФИО1 приобрел электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 от его имени.

При этом ФИО1 был ознакомлен представителем АО «Тинькофф Банк» с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета, с положениями Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», был осведомлен о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему СКБ, защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязался не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможности распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять задуманное, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ сразу после открытия указанного счета и получения им электронных средств, находясь в ТРК «Семья», по адресу 

<

адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, передал из рук в руки, то есть неправомерно сбыл Лицу 1 электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами. В результате чего после ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 получило доступ к указанному расчетному счету ИП ФИО1, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 час. до 18:00 час. ФИО1, продолжая осуществлять вышеуказанный умысел в дополнительный офис «Отделение в Перми» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>", для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ему денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО1 Находясь по указанному адресу, предупрежденный сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые документы ИП ФИО1 и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаил от сотрудников банка информацию о том, что он является лишь номинальным индивидуальным предпринимателем. 

Осознавая, что третьи лица смогут неправомерно осуществлять от имени ИП ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя с использованием его цифровой подписи, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, заполнив необходимые документы, открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в вышеуказанном офисе. Кроме того, ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ему и находящимся в пользовании третьих лиц, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Интернет-Банк». 

В этот же день, получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, ФИО1 приобрел электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 от его имени.

При этом ФИО1 был ознакомлен работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета, с положениями Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», был осведомлен о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему СКБ, защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязался не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможности распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять задуманное, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ сразу после открытия указанного счета и получения им электронных средств, находясь возле вышеуказанного офиса банка, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, передал из рук в руки, то есть неправомерно сбыл Лицу 1 электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами. В результате чего после ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 получило доступ к указанному расчетному счету ИП ФИО1, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

В результате указанных действий ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 получило доступ к расчетным счетам ИП ФИО1 №, открытому в ПАО «Сбербанк»; №, открытому в АО «Альфа-Банк»; №, открытому в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития»; №, открытому в филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара»; №, открытому в филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара»; №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытому в АО «Тинькофф Банк»; №, открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаивается, пояснил, что ему в «Телеграмме» написал незнакомый ему человек по имени Умаров, о том, что есть возможность подзаработать. Умаров объяснил, что нужно делать, он понимал, что это незаконно, но когда ему пообещали, что все будет хорошо, он согласился. Через день он встретился с помощником Умарова у ТРК «Семья», они начали ходить по банкам, помощник давал ему какие-то документы, объяснял, что нужно говорить в банках, что именно он делал, уже не помнит. Выходя из банков, передавал все документы ему обратно. По банкам они ходили 3 дня, помощник заплатил ему 10 000 руб. наличными, по завершению –10 000 руб. переводом. 

Из исследованных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний подозреваемого и обвиняемого ФИО1, данных в ходе следствия, следует, что он никогда не осуществлял предпринимательскую деятельность, не вел бухгалтерский учет, не занимался ведением финансово-хозяйственной деятельности. ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Телеграм» ему пришло сообщение от пользователя с данными «Umar Umarow», который предложил ему заработать, а именно за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе, обещал заплатить 20 000 рублей. Он поинтересовался, не является ли это противозаконным, «Umar Umarow» сообщил, что проблем не будет. Так как он нуждался в денежных средствах, согласился, так как полагал, что это не является чем-то противозаконным. ДД.ММ.ГГГГ так же в «Телеграм» он сообщил «Umar Umarow», что согласен на регистрацию его в качестве ИП, отправил ему фотографию своего паспорта. Сам он никакие документы для регистрации в Налоговом органе не готовил, электронной почтой не направлял. Каким образом и кем были направлены документы в ИФНС, он не знает, какого числа была внесена запись в ЕГРИП о регистрации в качестве ИП, не запоминал, реквизиты, присвоенные в качестве ИП, ему не известны, какие виды экономической деятельности были указаны при регистрации в качестве ИП, ему не известно. Спустя несколько дней также в «Телеграм» «Umar Umarow» сообщил ему, что нужно открыть расчетные счета, и он ему отправит своего помощника. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с помощником в ТРК «Семья» по 

<

адрес>. Личные данные помощника ему не известны, тот своего имени не называл, номерами телефонов они не обменивались, в «Телеграм» помощник зарегистрирован под ником «

<

данные изъяты>». При встрече помощник передал ему пакет документов и печать. Какие именно там были документы, он не знает, не читал их, сам лично печать не делал. После чего они стали посещать банки, расположенные на территории 

<

адрес>, адреса которых сообщал помощник. Перед тем как зайти в банк, помощник давал ему пакет документов, которые он должен был предоставить, а так же мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, который он при открытии счетов указывал как принадлежащий ему, на который приходили смс-пароли, которые являлись аналогами его подписи в банковских документах в системе дистанционного банковского обслуживания. Кому принадлежит этот абонентский номер, он не знает. Были и другие абонентские номера, которые он не помнит. При встречах с сотрудниками банков ему разъясняли об условиях предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, об обязательстве не предоставлять третьим лицам, не являющимися владельцами ключей ЭЦП, возможность распоряжаться посредством системы «Клиент-Банк» денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ЭЦП ключи в иных целях, однако он не предавал этим разъяснениям должного внимания, так как изначально не планировал заниматься предпринимательской деятельностью. Он допускал, что по открытым им счетам ИП будут совершаться какие-либо операции без его участия, но так как цели осуществлять деятельность в качестве ИП у него не было, не предавал этому значение. Всего им для ИП были открыты счета в семи банках. ДД.ММ.ГГГГ он открыл счета в шести банках, и один счет открыл ДД.ММ.ГГГГ в «Локо-Банке». 

Согласно предъявленным ему сведениям Федеральной налоговой службы он подтверждает, что открыл расчетные счета для ИП ФИО1 в следующих банках: ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» Волго-Вятский банк по адресу: 

<

адрес>, номер дома не помнит; ДД.ММ.ГГГГ – № в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», адрес не помнит; ДД.ММ.ГГГГ – №, № в Дополнительном офисе «Пермский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ – №, № в Дополнительном офисе «Пермский» ПАО «Банк Синара» филиала «Дело», адрес не помнит; ДД.ММ.ГГГГ – № в Дополнительном офисе «Пермский» АО «Альфа –Банк», по адресу: 

<

адрес>, номер дома не помнит; ДД.ММ.ГГГГ – № в АО «Тинькофф Банк»; ДД.ММ.ГГГГ – № в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 

<

адрес>.

Во всех банках он получал логины, пароли от системы дистанционного банковского обслуживания, которые приходили на абонентский номер, который он указывал в договорах по указанию помощника как его контактный номер, а так же он указывал электронный адрес: 

<

данные изъяты>. Полученные в банке документы он передавал помощнику. В банки он заходил один. Сам он ни одним из открытых им расчетных счетов не пользовался. Каждый раз, когда он открывал расчетные счета в банках, консультанты банка его предупреждали, что средства платежа (логин, пароль) от системы «Клиент-Банк» должны находиться только у него и передавать их третьим лицам запрещено. Передавал ли «Umar Umarow» кому-либо средства платежа, ему неизвестно. Кто вел всю финансовую деятельность, ему также не известно. Никакие договоры он ни с кем от имени ИП не заключал. Он зарегистрировал ИП ФИО1 и открыл для данного ИП расчетные счета только для получения единовременной прибыли, ДД.ММ.ГГГГ помощник передал ему наличными денежными средствами 10 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ вечером ему на счет его банковской карты пришли денежные средства в сумме 10 000 рублей. О закрытии ИП он не знал. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается, сожалеет о случившемся. (т. 1 л.д. 118-124; т. 2 л.д. 135-140). 

Подсудимый ФИО1 полностью подтвердил свои показания, данные им на следствии.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается совокупностью представленных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что он работает главным специалистом службы безопасности дополнительного офиса «Пермский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис «Пермский» ПАО « БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения как индивидуальный предприниматель (ИНН №) с заявлением об открытии для ИП счета (специального банковского счета) в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». При встрече с менеджером, ФИО1 были предоставлены все необходимые документы согласно процедуре открытия расчетных счетов. В качестве контактного номера телефона в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания («УРАЛСИБ_БИЗНЕС Online») ФИО1 был указан номер +№, то есть доступ к личному кабинету дистанционного банковского обслуживания предоставлялся по средствам смс-сообщений на телефон, который был указан при заключении договора. ФИО1 был предупрежден о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, необходимых для открытия расчетных счетов. ФИО1 был ознакомлен с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, то есть не предоставления другим лицам, не являющихся владельцами ключей автоматической системы платежей, возможности распоряжаться по средствам системы «Клиент-Банк» денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи в иных целях; обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа и паролей для входу в систему «Клиент-Банк», защиту конфиденциальной информации (т. 1 л.д. 176-177); 

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что он является ведущим специалистом АО «Альфа-Банк». ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО1 с просьбой об открытии расчетного счета в Альфа-Банк, предоставил оригинал личного паспорта, подписал пакет документов, включающий в себя подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте. В этот же день осуществил открытие расчетного счета № при помощи смс подписания, на основании подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте, подписанного при личной встрече. К данному счету была привязана пластиковая банковская карта (бизнескарта). ФИО1 на номер №, указанный им как контактный, при подписании договора присоединения к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», был направлен пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае, если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции, проведенные по его счету. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции (т. 1 л.д. 180-183); 

- выпиской из ЕГРИП, согласно которой ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, с присвоением ему номера ИНН №, основной вид деятельности – производство электромонтажных работ (т. 1 л.д. 9-15); 

- сведениями о банковских счетах (депозитах) индивидуального предпринимателя, согласно которой на имя ФИО1 открыты следующие счета: ДД.ММ.ГГГГ № в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (АО); ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «Сбербанк» Волго-Вятский банк; ДД.ММ.ГГГГ №, № в дополнительном офисе «Пермский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; ДД.ММ.ГГГГ № в дополнительном офисе «Пермский» АО «Альфа-Банк»; ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития»; ДД.ММ.ГГГГ №, № в дополнительном офисе «Пермский» ПАО «Банк Синара» филиала «Дело»; ДД.ММ.ГГГГ № в АО «Тинькофф Банк» (т. 1 л.д. 16-20);

- сведениями, представленными Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрен пакет документов, содержащий в себе: 

1) Лист записи ГРНИП № (форма Р60009), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП в отношении ИП ФИО1 (ИНН №) ОГРНИП № внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер (ГРНИП) №. 

2) Лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, (вх. № А/2023), согласно которому ФИО1 при государственной регистрации в отношении ИП предоставлены: информационное письмо (КЭП ИП) ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРИП № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ.

3) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ИП крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которой налоговый орган - МИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (вх. №) получил документы: заявление по форме № о регистрации ФЛ в качестве ИП; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения (форма 26.2-1); указанные документы направлены по каналам связи (в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ). 

4) Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве ИП по форме № от ДД.ММ.ГГГГ. Заявитель: ФИО1 (ИНН №), указаны его полные данные.

5) Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 

6) Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма 26.2-1) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО1 переходит на упрощенную систему налогообложения с даты постановки на налоговый учет.

7) Лист записи ГРНИП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРИП в отношении ИП ФИО1 внесена запись о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя за государственным регистрационным номером (ГРНИП) №: - ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения.

8) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которой налоговый орган - МИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (вх. №А) получил документы: заявление по форме № о прекращении деятельности ИП; иной документ, в соответствии с законодательством РФ Указанные документы направлены по каналам связи (в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ). Заявителем является ФИО1

9) Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по форме № № от ДД.ММ.ГГГГ. Заявителем является: ИП ФИО1 ОГРНИП №, адрес электронной почты U.SLOBODCHIKOV.04@BK.RU: контактный телефон - +№.

10) Паспорт гражданина РФ - ФИО1, указанны его полные данные (т. 1 л.д. 80-94, 95-102, 117).

- выпиской из АО «Альфа-Банк» с диском, протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена информация по счету №, открытому на имя ФИО1, его полные личные данные, документы, представленные им при открытии счета (т. 1 л.д. 104, 105-115); 

- выпиской из ПАО «Сбербанк» с диском, протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена информация по счету №, открытому на имя ФИО1, его полные личные данные, документы, представленные им при открытии счета (т. 1 л.д. 125, 126-143, 145); 

- выпиской из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена информация по счетам №, №, открытым на имя ФИО1, его полные личные данные, документы, представленные им при открытии счета (т. 1 л.д. 155-164, 165-174); 

- выпиской из КБ «ЛОКО-Банк» (АО), протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена информация по счету №, открытому на имя ФИО1, его полные личные данные, документы, представленные им при открытии счета (т. 1 л.д. 188-203, 204-213); 

- выпиской из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена информация по счету №, открытому на имя ФИО1, его полные личные данные, документы, представленные им при открытии счета (т. 1 л.д. 215-220, 221-230); 

- выпиской из АО «Тинькофф Банк», протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена информация по счету №, открытому на имя ФИО1, его полные личные данные, документы, представленные им при открытии счета (т. 2 л.д. 8-104, 105-112); 

- выпиской из ПАО «Банк Синара» с диском, протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена информация по счетам №, №, открытым на имя ФИО1, его полные личные данные, документы, представленные им при открытии счета (т. 2 л.д. 119, 146, 147-175); 

- сведениями из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> – сведения о банковских счетах в отношении ИП ФИО1 (ИНН №). Осмотрены сведения о банковских счетах в отношении ФИО1, ИНН

<

***>, ОГРНИП №: АО «Тинькофф Банк» – №; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – №; Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (АО) – №; ПАО «Сбербанк России» Пермское отделение № – №; ПАО «Банк Синара», «Дело» – №, №; АО «Альфа-Банк», «Нижегородский» в 

<

адрес> – №; ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес> – №, № (т. 1 л.д. 148-151, 152-153).

Вину подсудимого в совершении инкриминируемого преступления суд считает полностью установленной и доказанной с учетом совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, а именно показаний свидетелей, подсудимого об обстоятельствах открытия в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получении подсудимым в отделении банков АО «Тинькофф Банк»; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (АО); ПАО «Сбербанк России»; ПАО «Банк Синара», «Дело»; АО «Альфа-Банк»; ПАО «БАНК УРАЛСИБ» логинов и паролей, а также банковской карты, которые являлись электронным средством платежа, которые он передавал неустановленному лицу за денежное вознаграждение, таким образом, совершив сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и оценивает их как достоверные и допустимые, поскольку они согласуются между собой и другими объективными доказательствами, в частности: выписками по счетам, выпиской из ЕГРИП, протоколами осмотра документов, сведениями представленными ИФНС.

Об умысле подсудимого ФИО1 на сбыт электронных средств, свидетельствуют характер и последовательность действий ФИО1, а также открытие расчетных счетов, которые ФИО1 не намеревался использовать, для чего он предоставлял в банки документы, а также сообщал иные сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, указывал номера сотовых телефонов для получения смс-сообщений с кодами для входа в системы Клиент-Банк. 

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Сформированные банками и выданные ФИО1 электронные носители информации являются электронным средством. При этом наличие электронно-цифровой подписи позволяет их владельцу осуществлять дистанционное управление расчетным счетом, в том числе, прием, выдачу и перевод денежных средств, о чем пояснил свидетель по уголовному делу.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, признал полностью. При этом, показания ФИО1 согласуются с показаниями свидетелей, иными исследованными доказательствами, не доверять им оснований у суда не имеется, в связи с чем суд кладет их в основу приговора. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей не установлено, поэтому его показания суд признает достоверными, допустимыми и в целом, вместе с показаниями подсудимого достаточными для разрешения уголовного дела. 

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту учебы характеризуется положительно, согласно характеристике участкового уполномоченного ФИО1 на учете в отделе полиции не состоит, жалоб и замечаний на его поведение от соседей не поступало. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает активное способствование расследованию и раскрытию преступления, выразившееся в даче подробных, последовательных показаний; на основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, и принимает во внимание, что подсудимым совершено тяжкое преступление.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, указанных в приговоре, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Вместе с тем, установленная совокупность смягчающих наказание обстоятельств судом признается исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем, имеются основания для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначения ФИО1 наказания, не предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в виде обязательных работ, при этом суд считает, что данный вид наказания будет способствовать достижению целей наказания. 

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбытия наказания по делу не имеется. 

В соответствии с положениями п. «а» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом, ФИО1 получил денежные средства в размере 20000 рублей, которые не были изъяты, в связи с чем, указанная сумма подлежит конфискации, т.е. взысканию в пользу федерального бюджета и обращению в собственность государства.

Таким образом, гражданский иск, заявленный прокурором 

<

адрес> удовлетворению не подлежит.

В соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вещественные доказательства – сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> (исх № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 103); сведения, предоставленные АО «Альфа-Банк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 116); сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 144); сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 154); сведения, предоставленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 175); сведения, предоставленные КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 214); сведения, предоставленные ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 231); сведения, предоставленные АО «Тинькофф Банк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 2 л.д. 113); сведения, предоставленные ПАО «Банк Синара»» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 2 л.д. 176), хранящиеся в уголовном деле – следует хранить в уголовном деле. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде обязательных работ сроком 300 часов. 

Меру пресечения до вступления приговора суда в законную силу ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Взыскать с ФИО1 в доход государства денежные средства в размере 20000 руб.

Вещественные доказательства: сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> (исх № от ДД.ММ.ГГГГ); сведения, предоставленные АО «Альфа-Банк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ); сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> (исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ); сведения, предоставленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); сведения, предоставленные КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); сведения, предоставленные ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); сведения, предоставленные АО «Тинькофф Банк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); сведения, предоставленные ПАО «Банк Синара»» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) –хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья О.И. Бабурина