№ 1-494/2024

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Уфа от 03 декабря 2024 года 

Октябрьский районный суд г. Уфы в составе председательствующего судьи Гареева Р.Э.,

при секретаре Габдулиной Р.Р.,

с участием государственного обвинителя Дыбковой В.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника в лице адвокат Алябина М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, со средне-профессиональным образованием, женатого, работающего в 

<

данные изъяты>, военнообязанного, судимости не имеющего:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч.2 п. «б», ст.187 ч.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

1) ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленное лицо, предложило за денежное вознаграждение ФИО1 незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания.

В свою очередь, ФИО1, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, умышленно, в сентябре 2020 года, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, между ФИО1 и неустановленным лицом, были распределены их преступные роли, согласно которым неустановленное лицо осуществляло координацию незаконных действий по созданию юридического лица и координировало ФИО1, а также осуществляло инструктаж и сопровождение подставного лица – ФИО1, при подаче документов в регистрирующий орган, а ФИО1, в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен был предоставить свои личные документы: паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС, необходимые для регистрации организации, а также выполнять указания неустановленного лица и подписывать подготовленные неустановленным лицом документы.

Так, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Меркурий».

После чего, в сентябре 2020 года, неустановленное лицо, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона «Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001 (далее по тексту – требования статьи 12 Федерального закона), согласно которым, при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовило пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ФИО1, а именно: решение единственного участника общества ФИО1 № 1 от 10.09.2020, устав ООО «Меркурий», заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, директоре и адрес юридического лица, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) ФИО1, посредством которых на последнего, как на подставное лицо, возлагались полномочия учредителя и директора ООО «Меркурий».

В сентябре 2020 года, находясь по адресу: 

<

...>, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указаниям неустановленного лица, получив инструкцию о дальнейших действиях, лично представил в удостоверяющий центр ООО «ИТК» в целях идентификации своему личности: свой паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС, для изготовления и получения УКЭП. 

Так, ФИО1 полученный им УКЭП в виде USB флеш-накопителя и код доступа к нему, находясь по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передал его неустановленному лицу, с целью удаленной электронной подачи заявления в регистрирующий орган, через официальный сайт ФНС России https://www.nalog.ru.

22.09.2020 в результате умышленных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 17.09.2020, межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: 

<

...>, на основании решения за № 39668А были внесены в ЕГРЮЛ сведения о создании юридического лица – ООО «Меркурий», с присвоением ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которыми на ФИО1 возложены полномочия единственного учредителя Общества с размером уставного капитала 10000 рублей и директора Общества.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Меркурий», ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

2) Он же, ФИО1 совершил сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ) и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В сентябре 2020 года, но не позднее 25.09.2020, к ФИО1 находившемуся на территории г. Уфа Республики Башкортостан обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ» (далее ООО «МЕРКУРИЙ»), и осуществить сбыт указанному неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанные время и месте, ответил согласием. 

25.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «МЕРКУРИЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику АО «Райффайзенбанк», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «МЕРКУРИЙ», а именно: устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1 в целях идентификации себя, как директора ООО «МЕРКУРИЙ» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО. 

25.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. Сотрудник АО «Райффайзенбанк», находясь по адресу: 

<

...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев представленные ею документы, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, и, удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк», в соответствии с которым ФИО1 просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «МЕРКУРИЙ», при этом ФИО1 надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления. 

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 25.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. находясь по адресу: 

<

...>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «МЕРКУРИЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Райффайзенбанк», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» от 25.09.2020.

25.09.2020 по адресу: 

<

...> по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» от 24.09.2020, а также учредительных документов ООО «МЕРКУРИЙ», а именно: устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, сотрудниками АО «Райффайзенбанк», принято решение об открытии расчетного счета за № 40702810023000075006 для обслуживания ООО «МЕРКУРИЙ».

25.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. по адресу: 

<

...> сотрудниками АО «Райффайзенбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» от 24.09.2020 принято решение о подключении ООО «МЕРКУРИЙ» к системе ДБО – АО «Райффайзенбанк» и направлении ФИО1, как директору ООО «МЕРКУРИЙ», логина и пароля для доступа к системе ДБО АО «Райффайзенбанк» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» от 24.09.2020.

25.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ОА «Райффайзенбанк», осведомленной об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «МЕРКУРИЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в ОА «Райффайзенбанк», документы по открытию расчетных счетов ООО «МЕРКУРИЙ», а также персональные логин и пароль от системы ДБО АО «Райффайзенбанк» полученные на имя ООО «МЕРКУРИЙ». 

Он же, ФИО1 продолжил свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств при следующих обстоятельствах.

В один из дней сентября 2020 года, но не позднее 24.09.2020, к ФИО1 находившемуся на территории г. Уфа Республики Башкортостан обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ» (далее ООО «МЕРКУРИЙ»), и осуществить сбыт указанным лицам электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанные время и месте, ответил согласием. 

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «МЕРКУРИЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику ПАО «Росбанк», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «МЕРКУРИЙ», а именно: устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, в целях идентификации себя, как директора ООО «МЕРКУРИЙ» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО. 

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. Сотрудник ПАО «Росбанк», находясь по адресу: 

<

...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев представленные ею документы, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», в соответствии с которым ФИО1 просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «МЕРКУРИЙ», при этом ФИО1 надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления. 

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. находясь по адресу: 

<

...>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «МЕРКУРИЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Росбанк», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 24.09.2020.

25.09.2020 по адресу: 

<

...> по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 24.09.2020, а также учредительных документов ООО «МЕРКУРИЙ», а именно: устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, сотрудниками ПАО «Росбанк», принято решение об открытии расчетного счета за № 40702810125300003097 для обслуживания ООО «МЕРКУРИЙ».

25.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. по адресу: 

<

...> сотрудниками ПАО «Росбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 24.09.2020 принято решение о подключении ООО «МЕРКУРИЙ» к системе ДБО – ПАО «Росбанк» и направлении ФИО1, как директору ООО «МЕРКУРИЙ», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Росбанк» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 24.09.2020.

25.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Росбанк», осведомленным об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «МЕРКУРИЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в ПАО «Росбанк», документы по открытию расчетных счетов ООО «МЕРКУРИЙ», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Росбанк» полученные на имя ООО «МЕРКУРИЙ». 

Он же, ФИО1 продолжил свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств при следующих обстоятельствах.

В один из дней января 2020 года, но не позднее 24.09.2020, к ФИО1 находившемуся на территории г. Уфа Республики Башкортостан обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ» (далее ООО «МЕРКУРИЙ»), и осуществить сбыт неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанные время и месте, ответил согласием. 

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «МЕРКУРИЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику ПАО «Банк Уралсиб», документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «МЕРКУРИЙ», а именно: устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, в целях идентификации себя, как директора ООО «МЕРКУРИЙ» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО. 

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. Сотрудник ПАО «Банк Уралсиб», находясь по адресу: 

<

...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев представленные им документы, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, и, удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк Уралсиб», в соответствии с которым ФИО1 просил открыть ему расчетные счета для обслуживания ООО «МЕРКУРИЙ», при этом ФИО1 надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления. 

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. находясь по адресу: 

<

...>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «МЕРКУРИЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Банк Уралсиб», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк Уралсиб» от 24.09.2020.

24.09.2020 по адресу: 

<

...> по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк Уралсиб» от 24.09.2020, а также учредительных документов ООО «МЕРКУРИЙ», а именно: устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, сотрудниками ПАО «Банк Уралсиб», принято решение об открытии расчетных счетов за № № и № № для обслуживания ООО «МЕРКУРИЙ».

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудниками ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк Уралсиб» от 24.09.2020 принято решение о подключении ООО «МЕРКУРИЙ» к системе ДБО – ПАО «Банк Уралсиб» и направлении ФИО1, как директору ООО «МЕРКУРИЙ», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Банк Уралсиб» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк Уралсиб» от 24.09.2020.

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Банк Уралсиб», осведомленной об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «МЕРКУРИЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в ПАО «Банк Уралсиб», документы по открытию расчетных счетов ООО «МЕРКУРИЙ», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Банк Уралсиб» полученные на имя ООО «МЕРКУРИЙ». 

Он же, ФИО1 продолжил свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств при следующих обстоятельствах.

В один из дней сентября 2020 года, но не позднее 24.09.2020, к ФИО1 находившемуся на территории г. Уфа Республики Башкортостан обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ» (далее ООО «МЕРКУРИЙ»), и осуществить сбыт указанным лицам электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанные время и месте, ответила согласием. 

28.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «МЕРКУРИЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику ПАО «Банк ВТБ», документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «МЕРКУРИЙ», а именно: устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, в целях идентификации себя, как директора ООО «МЕРКУРИЙ» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО. 

28.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудник ПАО «Банк ВТБ», находясь по адресу: 

<

...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев представленные ею документы, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, и, удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк ВТБ», в соответствии с которым ФИО1 просил открыть ему расчетные счета для обслуживания ООО «МЕРКУРИЙ», при этом ФИО1 надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 28.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. находясь по адресу: 

<

...>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «МЕРКУРИЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Банк ВТБ», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк ВТБ» от 28.09.2020.

28.09.2020 и 01.10.2020 по адресу: 

<

...> по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк ВТБ» от 28.09.2020, а также учредительных документов ООО «МЕРКУРИЙ», а именно: устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, сотрудниками ПАО «Банк ВТБ», принято решение об открытии расчетных счетов за № № и № № для обслуживания ООО «МЕРКУРИЙ».

28.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудниками ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...>, неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк ВТБ» от 24.09.2020 принято решение о подключении ООО «МЕРКУРИЙ» к системе ДБО – ПАО «Банк ВТБ» и направлении ФИО1, как директору ООО «МЕРКУРИЙ», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Банк ВТБ» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк ВТБ» от 28.09.2020.

28.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Банк ВТБ», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «МЕРКУРИЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в ПАО «Банк ВТБ», документы по открытию расчетных счетов ООО «МЕРКУРИЙ», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Банк ВТБ» полученные на имя ООО «МЕРКУРИЙ». 

Он же, ФИО1 продолжил свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств при следующих обстоятельствах.

В один из дней сентября 2020 года, но не позднее 24.09.2020, к ФИО1 находившемуся на территории г. Уфа Республики Башкортостан обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ» (далее ООО «МЕРКУРИЙ»), и осуществить сбыт неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанные время и месте, ответил согласием. 

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «МЕРКУРИЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подала сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «МЕРКУРИЙ», а именно: устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, в целях идентификации себя, как директора ООО «МЕРКУРИЙ» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО. 

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудник ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», находясь по адресу: 

<

...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев представленные ею документы, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, и, удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в соответствии с которым ФИО1 просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «МЕРКУРИЙ», при этом ФИО1 надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. находясь по адресу: 

<

...>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «МЕРКУРИЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», осведомленным об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 24.09.2020.

24.09.2020 по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 24.09.2020, а также учредительных документов ООО «МЕРКУРИЙ», а именно: устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», принято решение об открытии расчетного счета за № № и № № для обслуживания ООО «МЕРКУРИЙ».

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>, неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 24.09.2020 принято решение о подключении ООО «МЕРКУРИЙ» к системе ДБО – ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и направлении ФИО1, как директору ООО «МЕРКУРИЙ», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 24.09.2020.

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», осведомленной об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «МЕРКУРИЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», документы по открытию расчетных счетов ООО «МЕРКУРИЙ», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» полученные на имя ООО «МЕРКУРИЙ». 

Он же, ФИО1 продолжил свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств при следующих обстоятельствах.

В один из дней сентября 2020 года, но не позднее 24.09.2020, к ФИО1 находившемуся на территории г. Уфа Республики Башкортостан обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ» (далее ООО «МЕРКУРИЙ»), и осуществить сбыт неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанные время и месте, ответил согласием. 

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «МЕРКУРИЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику АО «Альфа-Банк», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «МЕРКУРИЙ», а именно: устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, в целях идентификации себя, как директора ООО «МЕРКУРИЙ» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО. 

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудник АО «Альфа-Банк», находясь по адресу: 

<

...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев представленные им документы, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, и, удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым ФИО1 просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «МЕРКУРИЙ», при этом ФИО1 надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления. 

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. находясь по адресу: 

<

...>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «МЕРКУРИЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Альфа-Банк», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-Банк» от 24.09.2020.

24.09.2020 по адресу: 

<

...> по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-Банк» от 24.09.2020, а также учредительных документов ООО «МЕРКУРИЙ», а именно: устав ООО «МЕРКУРИЙ», решение о создании юридического лица – ООО «МЕРКУРИЙ» № 1 от 10.09.2020, сотрудниками АО «Альфа-Банк», принято решение об открытии расчетного счета за № № для обслуживания ООО «МЕРКУРИЙ».

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудниками АО «Альфа-Банк» находясь на территории г. Уфа Республики Башкортостан, неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-Банк» от 24.09.2020 принято решение о подключении ООО «МЕРКУРИЙ» к системе ДБО – АО «Альфа-Банк» и направлении ФИО1, как директору ООО «МЕРКУРИЙ», логина и пароля для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-Банк» от 24.09.2020.

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Альфа-Банк», осведомленным об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «МЕРКУРИЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в АО «Альфа-Банк», документы по открытию расчетных счетов ООО «МЕРКУРИЙ», а также персональные логин и пароль от системы ДБО АО «Альфа-Банк» полученную на имя ООО «МЕРКУРИЙ». 

Подсудимый ФИО1 по существу предъявленного обвинения, в ходе допроса в качестве подсудимого признал себя виновным в совершении преступлений, отказался от дачи показания, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации.

Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений, нашла свое полное подтверждение.

К данному выводу суд пришел, исходя из следующего:

Из показаний свидетеля ФИО12., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с 02.12.2018 работает в должности заместителя начальника правового отдела № 2 Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан. По существу государственной регистрации создания ООО "МЕРКУРИЙ" ОГРН № ИНН №, может пояснить следующее. Документы для государственной регистрации создания ООО "МЕРКУРИЙ" (вх. № 39668A) поданы 17.09.2020 в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) ФИО1, выпущенной удостоверяющим центром ООО "ИТК" (эл. почта: info@resultgp.ru, серийный номер сертификата ключа УКЭП: № через сайт ФНС России https://www.nalog.ru в сети Интернет от IP-адреса: 10.253.70.61 (Номер заявки -U020091711397708). Информация о местоположении устройства отсутствует. В регистрационном деле ООО "МЕРКУРИЙ" отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов (скан образы Заявления формы № Р11001, Устава, решения и т.д.). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения гор. Стерлитамак Респ. Башкортостан, паспорт серия и номер №, выдан 04.04.2019 МВД по Республике Башкортостан, место постоянного жительства: 

<

адрес>, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО1, должность - директор. Также на государственную регистрацию от имени ФИО1 представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением учредителя ФИО1 № 1 от 10.09.2020, самого решения и свидетельства о государственной регистрации права от собственника объекта недвижимости о предоставлении юридического адреса. Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3. ст. 9 Закона № 129-Ф3, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил - единственный учредитель создаваемого ООО "МЕРКУРИЙ" ФИО1 Пакет документов, установленный ст. 12 Закона No 129-Ф3 был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 NoMMB-7-6/25@, «0б утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения 22.09.2020 принято решение о государственной регистрации юридического лица No 39668А при создании ООО "МЕРКУРИЙ" присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО "МЕРКУРИЙ" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций, не поступало. Вышеперечисленные документы о государственной регистрации создания ООО "МЕРКУРИЙ" в электронном виде направлены на электронный адрес: BLACO18@BK.RU, указанный от имени ФИО1 в п. 4.6 листа Н Заявления формы № Р11001. ФИО1 как руководитель ООО "МЕРКУРИЙ" регистрирующим органом к административной ответственности, предусмотренной ч.5 ст.14.25 КоАП РФ не привлекался (л.д. 84-86).

Из показаний свидетеля ФИО13 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он является отцом ФИО1, может пояснить, что тот фактический не являлся руководителем и учредителем ООО «Меркурий» ИНН №. С момента регистрации и исключения организации из ЕГРЮЛ (22.09.2020 по 26.01.2022) ФИО1 работал с ним на одном участке в ООО «Станкомонтаж» по адресу: РБ, 

<

...>, на должности оператора станков с числовым программным управлением, работал по графику 5/2, с 08:00 до 17:00, заработную плату тот получал в размере 30-40 тысяч рублей в месяц. На работу ездили вместе на одной машине, так как в указанный период времени его сын жил с ними в одном доме. Фактический осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организации тот не мог, времени у него на это не было, после работы занимался спортом, встречался с девушкой, которая сейчас является его женой. Его сын юридически и финансово не грамотный, декларации заполнять он не умеет и как отправлять в налоговые органы, он не знает, бухгалтерские курсы он не заканчивал, что такое бухгалтерская программа 1с он не знает. Юридического и экономического образования ФИО1 не имеет (л.д. 80-82).

Виновность подсудимого в совершении преступлений подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- данными протокола осмотра места происшествия от 12.09.2024, из которого следует, что осмотрен объект - административное здание по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что административное здание имеет 2 этажа и 1 входную группу. В данном административном здании ранее располагался удостоверяющий центр ООО "ИТК", в котором ФИО1 подписал и передал полученный им УКЭП в виде USB флеш-накопителя и код доступа к нему. В настоящее время удостоверяющий центр закрыт, деятельность не ведется (л.д. 65-72);

- данными протокола осмотра места происшествия от 13.09.2024 и фототаблицей к нему, из которых следует, что осмотрен объект - сооружение, расположенное по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что по адресу расположено одноэтажное сооружение складского типа. В ходе осмотра помещение 33 не обнаружено, ООО «Меркурий» или какой-либо вывески, таблички не обнаружено (л.д. 73-79);

- данными протокола осмотра места происшествия от 19.09.2024, из которого следует, что осмотрен объект - банк «Райффайзен», расположенный по адресу: 

<

...> (л.д. 140-141);

- данными протокола осмотра места происшествия от 19.09.2024, из которого следует, что осмотрен объект - банк «Открытие», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...> (л.д. 142-143);

- данными протокола осмотра места происшествия от 19.09.2024, из которого следует, что осмотрен объект - банк «Банк ВТБ», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 3 (л.д. 144-145);

- данными протокола осмотра места происшествия от 19.09.2024, из которого следует, что осмотрен объект - банк «Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

...> (л.д. 146-147);

- данными протокола осмотра места происшествия от 19.09.2024, из которого следует, что осмотрен объект - банк «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

...> (л.д. 148-149);

- данными протокола осмотра места происшествия от 19.09.2024, из которого следует, что осмотрен объект - банк «Альфа Банк», расположенный по адресу: 

<

...> (л.д. 150-151);

- данными протокола осмотра документов от 09.09.2024, из которого следует, что осмотрены документы: копия регистрационного дела ООО «Меркурий», представленного Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан, в котором содержатся: - Устав ООО «Меркурий». - Решение № 1 единственного учредителя ООО «Меркурий» от 10.09.2020, подписанное собственноручно ФИО1 - Заявление о государственной регистрации ООО «Меркурий». - 17.09.2020 налоговый орган получил следующие документы по каналам связи: заявление о создании ЮЛ, Устав ЮЛ, Решение о создании ЮЛ, Иной документ. Заявителем является ФИО1 - 22.09.2020 решение о государственной регистрации ООО «Меркурий». - 22.09.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица. - 26.02.2021 внесение регистрирующим органом в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности ООО «Меркурий». - 11.10.2021 решение регистрирующего органа о предстоящем исключении недействующего юридического лица ООО «Меркурий» из ЕГРЮЛ. - 13.10.2021 внесение записи о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. - 26.01.2022 решением регистрирующего органа ООО «Меркурий» исключен из ЕГРЮЛ (л.д. 127-128).

- данными протокола осмотра документов от 09.09.2024, из которого следует, что осмотрены: сведения о банковских счетах ООО «Меркурий» ИНН № по состоянию на 29.08.2024 представленные УФНС России по Республике Башкортостан, в котором имеются: - АО «Альфа-Банк» ИНН №, номер расчетного счета №, дата открытия 24.09.2020, дата закрытия 10.06.2022; - ПАО «Росбанк» ИНН №, номер расчетного счета №, дата открытия 25.09.2020, дата закрытия 25.01.2024; - ПАО «Банк Уралсиб» ИНН №, номер расчетного счета №, дата открытия 24.09.2020, дата закрытия 20.04.2024; - ПАО «Банк Уралсиб» ИНН № номер расчетного счета №, дата открытия 24.09.2020, дата закрытия 20.04.2024; - ПАО «Банк ВТБ» ИНН №, номер расчетного счета №, дата открытия 28.09.2020, дата закрытия 05.08.2022; - ПАО «Банк ВТБ» ИНН №, номер расчетного счета №, дата открытия 01.10.2020, дата закрытия 18.07.2022; - ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» ИНН №, номер расчетного счета №, дата открытия 24.09.2020, дата закрытия 27.09.2022; - ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» ИНН №, номер расчетного счета №, дата открытия 24.09.2020, дата закрытия 27.09.2022; - АО «Райффайзенбанк» ИНН №, номер расчетного счета №, дата открытия 25.09.2020 (л.д. 130-131).

Исследовав представленные в судебном заседании доказательства, суд признает их допустимыми, как полученные с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оценивает как достоверные, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого в совершении преступлений.

Оснований для признания данных доказательств вины подсудимого недопустимыми, полученными с нарушением закона, у суда не имеется.

Вышеприведенные доказательства, суд считает достаточными для вывода о виновности подсудимого в совершении указанных преступлений и квалифицирует его действия:

1) по ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

2) по ст.187 ч.1 УК РФ, как сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ) и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

При этом, по первому преступлению квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое полное подтверждение, и подтверждается материалами уголовного дела, поскольку преступные действия подсудимого и неустановленного лица были согласованны, а роли заранее распределены.

При изучении личности подсудимого суд установил: 

ФИО1 на диспансерном учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает: полное признание вины в совершении преступлений; раскаяние в содеянном; наличие положительных характеристик.

Оснований для признания в качестве смягчающих наказание обстоятельств - активное способствование расследованию преступления, явки с повинной, не имеется. Вся информация, имеющая значение для раскрытия и расследования этих преступлений была получена сотрудниками полиции из собранных по делу доказательств, помимо показаний ФИО1 В этой связи им не было сообщено имеющей значение для дела информации о совершенных преступлениях.

Явка с повинной (л.д.64) была написана ФИО1, когда сотрудники полиции располагали достаточной информацией о совершенных им преступлениях, в связи с чем, данная явка с повинной не является добровольным сообщением о совершенных преступлениях.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено. 

Вместе с тем, суд не находит каких-либо исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения при назначении наказания положений ст. 62 ч.1 УК РФ

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления виновного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Исходя из характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд, в целях восстановления социальной справедливости, исправления виновного и предупреждения совершения новых преступлений, считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание за совершение каждого преступления в виде лишения свободы, с назначение дополнительного наказания в виде штрафа за совершения преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ.

С учетом сведений о личности виновного, обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд полагает, что его исправление, а также достижение других целей наказания возможны при назначении подсудимому наказания, не связанного с изоляцией от общества, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, в течение испытательного срока которого подсудимый своим поведением должен доказать своё исправление, с возложением на него определенных обязанностей.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309, УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч.2 п. «б», ст.187 ч.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ к 1 году лишения свободы;

- по ст.187 ч.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свобод со штрафом в доход государства в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 2 года лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на ДВА года, в течении которого, осужденный должен своим поведением доказать своё исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц в установленные дни являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных. 

Контроль за поведением осужденного возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту его жительства.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд г. Уфы в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Р.Э. Гареев