Дело № 1-180/2020 (УИД 29RS0021-01-2020-001416-91) 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

15 октября 2020 года п.Плесецк

Плесецкий районный суд Архангельской области в составе

председательствующего Кузнецовой Ю.А.,

при секретаре Вещагиной Г.М.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Плесецкого района Архангельской области Полицинской Е.В.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Щеголя С.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, проживающего по адресу: 

<

адрес>, холостого, имеющего среднее образование, работающего у ИП ФИО8, военнообязанного, ранее не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 виновен в присвоении, то есть в хищении чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь на основании приказа ООО «Долина» № от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ним и ООО «Долина», торговым представителем, а также, согласно договору о полной материальной и денежной ответственности, заключенному между ним (ФИО1) и ООО «Долина» ДД.ММ.ГГГГ, материально - ответственным лицом, обязанным строго соблюдать установленные правила совершения операций по сбору денежной наличности с покупателей, будучи обязанным, на основании должностной инструкции торгового представителя, утвержденной директором ООО «Долина» ДД.ММ.ГГГГ, с которой ФИО1 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ, ежедневно осуществлять контроль за исполнением клиентами своих обязательств по договорам купли-продажи (своевременной оплатой, приемкой товаров), обеспечивать сохранность оформляемой документации по заключенным договорам, своевременно информировать торговую точку о дате наступления платежа, при необходимости записываться на получение денег, осуществлять, при необходимости, сбор денежных средств, действуя с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что на его расчетный счет банковской карты, открытый в ПАО «Сбербанк России», а также получая лично, длительное время будут поступать денежные средства от клиентов ИП ФИО2 №6, ИП ФИО2 №10, ИП ФИО3, ИП ФИО2 №5, ИП ФИО9, ИП ФИО2 №2, в качестве оплаты поставленного товара с целью дальнейшего внесения им (ФИО1) указанных средств на расчетный счет координатора ООО «Долина», действуя в нарушении распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ «О сроках сдачи денежных средств и приходных кассовых ордеров торговыми представителями», путем присвоения похитил вверенные ему (ФИО1) денежные средства, принадлежавшие ООО «Долина», в общей сумме 959 432 рубля 50 копеек, причинив ООО «Долина» материальный ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ минут по ДД.ММ.ГГГГ минут, находясь около магазина «Копеечка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от представителя ИП ФИО3 – ФИО2 №8 за оплату поставленного товара ООО «Долина» ИП ФИО3 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 94 800 рублей.

Он же, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в дневное время около ДД.ММ.ГГГГ минуты, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от ИП ФИО2 №2 за оплату поставленного ему (ИП ФИО2 №2) товара ООО «Долина» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рубль, которые последним были перечислены на счет банковской карты ФИО1, оформленной на его имя в отделении ПАО «Сбербанк России», которые. на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 109 261 рубль.

Он же, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ минут по ДД.ММ.ГГГГ минут, находясь в помещении магазина «Десяточка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО "Долина", получил от ИП ФИО9 за оплату поставленного товара ООО "Долина" ИП ФИО9 денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 50 000 рублей.

Он же, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ минут по ДД.ММ.ГГГГ минут, находясь в помещении магазина «Павловский», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от ИП ФИО2 №5 за оплату поставленного товара ООО «Долина» ИП ФИО2 №5, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 69 100 рублей.

Он же, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ минут по ДД.ММ.ГГГГ минут, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от ИП ФИО9 за оплату поставленного ему (ИП ФИО9) товара ООО «Долина» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые последним были перечислены на счет банковской карты ФИО1, оформленной на его имя в отделении ПАО «Сбербанк России», которые ФИО1 на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 27 900 рублей.

Он же, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ минут по ДД.ММ.ГГГГ минут, находясь около 

<

адрес> в 

<

адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от ИП ФИО2 №10 за оплату поставленного товара ООО «Долина» ИП ФИО2 №10, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 33 800 рублей.

Он же, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ минут по ДД.ММ.ГГГГ минут, находясь в помещении магазина «Восточный», расположенного по адресу: 

<

адрес>, около 

<

адрес> (расположенного на земельном участке с кадастровым номером №), имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от представителя ИП ФИО2 №6 – ФИО2 №1 за оплату поставленного товара ООО «Долина» ИП ФИО2 №6 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 60 000 рублей.

Он же, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ минут по ДД.ММ.ГГГГ минут, находясь в помещении магазина «Павловский», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от ИП ФИО2 №5 за оплату поставленного товара ООО «Долина» ИП ФИО2 №5, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 84 800 рублей.

Он же, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ минут по ДД.ММ.ГГГГ минут, находясь около 

<

адрес> в 

<

адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от ИП ФИО2 №10 за оплату поставленного товара ООО «Долина» ИП ФИО2 №10, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 26 350 рублей.

Он же, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ около ДД.ММ.ГГГГ минут, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от ИП ФИО2 №2 за оплату поставленного ему (ИП ФИО2 №2) товара ООО «Долина» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, которые последним были перечислены на счет банковской карты ФИО1, оформленной на его имя в отделении ПАО «Сбербанк России», которые ФИО1 на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 107 207 рублей 50 копеек.

Он же, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ минут по ДД.ММ.ГГГГ минут, находясь в помещении магазина «Восточный», расположенного по адресу: 

<

адрес>, около 

<

адрес> (расположенного на земельном участке с кадастровым номером №), имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от представителя ИП ФИО2 №6 – ФИО2 №1 за оплату поставленного товара ООО «Долина» ИП ФИО2 №6 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 72 400 рублей.

Он же, в продолжение своего преступного умысла в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ минут по ДД.ММ.ГГГГ минут, находясь около магазина «Копеечка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от представителя ИП ФИО3 – ФИО2 №8 за оплату поставленного товара ООО «Долина» ИП ФИО3 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 67 000 рублей.

Он же, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ минут до ДД.ММ.ГГГГ минут, находясь около магазина «Плаза», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от представителя ИП ФИО3 – ФИО2 №8 за оплату поставленного товара ООО «Долина» ИП ФИО3 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 115 500 рублей.

Он же, в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ минут по ДД.ММ.ГГГГ минут, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Долина», получил от ИП ФИО9 за оплату поставленного ему (ИП ФИО9) товара ООО «Долина» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые последним были перечислены на счет банковской карты ФИО1, оформленной на его имя в отделении ПАО «Сбербанк России», которые ФИО1 на расчетный счет банковской карты координатора ООО «Долина» не перечислил, а против воли собственника обратил их в свою собственность, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, тем самым путем присвоения похитил их, чем причинил ООО «Долина» материальный ущерб на сумму 41 314 рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании с предъявленным обвинением был согласен полностью, вину в совершении преступления признал. Показания давать отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

На основании ст. 276 УПК РФ исследованы показания, данные подсудимым на стадии предварительного расследования, где он указал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности торгового представителя ООО «Долина» на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ №. При трудоустройстве с ним был заключен договор о полной материальной и денежной ответственности торгового представителя от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с должностной инструкцией – в его обязанности входило: ежедневно согласно маршрута посещать все торговые точки, собирать заявки, осуществлять при необходимости сбор денежных средств. Полученные денежные средства должен был переводить на банковскую карту координатору ООО «Долина» ФИО2 №7 через приложение Сбербанк онлайн по номеру телефона ФИО2 №7 № не позднее дня, следующего за получением денежных средств. В связи с тяжелым финансовым положением, с целью хищения вверенных ему денежных средств, путем присвоения, получал за поставленный ООО «Долина» товар от клиентов денежные средства, которые заказчику (ООО «Долина») не передавал, а забирал их себе, и в последующем распоряжался денежными средствами по своему усмотрению. Всего не передал в кассу ООО «Долина» денежные средства в сумме 959 432 рубля 50 копеек, полученные в счет оплаты товара от: ИП ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94800 рублей, в период с 24 апреля по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 67000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115500 рублей, ИП ФИО2 №2 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 109261 рубль, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 107207 рублей 50 копеек, ИП ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41314 рублей, ИП ФИО2 №5 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84800 рублей, ИП ФИО2 №10 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26350 рублей, ИП ФИО2 №6 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72400 рублей (том 2, л.д. 184-187, 192-196, 205-208). 

Из протокола явки с повинной следует, что ФИО1 сообщил о получении им денежных средств от индивидуальных предпринимателей - клиентов ООО «Долина» в сумме 959432 рубля 50 копеек и хищении данных денежных средств (т.1 л.д. 238-240).

Несмотря на признание подсудимым вины, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, исследованных и проверенных судом.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ООО «Долина» ФИО12 следует, что он является начальником службы безопасности ООО «Долина», которое расположено по адресу: 

<

адрес>, и занимается оптовой продажей алкогольной продукции. На территории 

<

адрес> у ООО «Долина» имелся торговый представитель ФИО1, который являлся материально ответственным лицом. ФИО1 осуществлял сбор денежных средств за поставленный товар на территории 

<

адрес>. В должностные обязанности ФИО1 входило: принятие заявок от клиентов на поставку товара, отслеживание дебиторской задолженности клиентов, получение оплат по приходным кассовым ордерам от клиентов за полученный товар, оформление соответствующей документации, в связи с этим: составление актов сверок с клиентами, выписывание приходно-кассовых ордеров. Клиенты расплачивались с торговым представителем за поставку товара либо наличными денежными средствами, путем передачи денежных средств торговому представителю, либо безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет торгового представителя ФИО1 на его банковскую карту. В ДД.ММ.ГГГГ года ООО «Долина» была выявлена дебиторская задолженность у клиентов ООО «Долина» - ИП ФИО19, ИП ФИО21, ИП ФИО20, ИП ФИО2 №5, ИП ФИО4, ИП ФИО2 №2, которую указанные клиенты не подтвердили и пояснили, что они своевременно провели оплату поставленного товара. Указанные клиенты осуществляют розничную продажу алкогольной продукции под лицензией ООО «Кардинал». ООО «Долина» отгружает товар ООО «Кардинал», а ООО «Кардинал» под лицензией отгружает в торговые точки. ООО «Кардинал» алкогольную продукцию по договорам возмездного оказания услуг поставляет ООО «Долина». Собственником (руководителем, директором) ООО «Кардинал» и ООО «Долина» является один и тот же человек ФИО10 За поставленный товар сбор денежных средств на территории 

<

адрес> осуществлял торговый представитель ООО «Долина» ФИО1, который должен был их переводить в 

<

адрес> на банковскую карту координатору ООО «Долина» ФИО2 №7, путем перевода денежных средств со своей банковской карты на банковскую карту координатора ФИО2 №7 После получения перевода ФИО2 №7 снимала денежные средства со своей банковской карты и вносила их в кассу ООО «Долина». В ходе беседы ФИО1 признался, что присваивал денежные средства клиентов, не переводил денежные средства от вышеуказанных клиентов координатору ООО «Долина» ФИО2 №7, а тратил полученные денежные средства на собственные нужды. Все денежные средства были присвоены ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени денежные средства в кассу ООО «Долина» не сданы. Таким образом, в кассу не поступили денежные средства в сумме 959 432 (девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста тридцать два) рубля 50 копеек, полученные ФИО1 от ИП ФИО3, ИП ФИО2 №2, ИП ФИО9, ИП ФИО2 №5, ИП ФИО2 №10, ИП ФИО2 №6 Действиями ФИО1 ООО «Долина» причинен материальный ущерб на сумму 959 432 рубля 50 копеек (т.2 л.д. 20-23).

На основании ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетелей ФИО3, ФИО2 №2, ФИО9, ФИО2 №5, ФИО2 №10, ФИО2 №6, ФИО2 №9

Согласно показаниям ФИО2 №2, он с ДД.ММ.ГГГГ является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией продовольственных товаров и алкогольной продукции в магазине «Маркет плюс» по адресу: 

<

адрес>. Алкогольная продукция ему поставлялась ООО «Долина». Торговым представителем ООО «Долина» работал ФИО1, который занимался сбором заявок на поставку товара и сбором денежных средств. С ФИО1 расчет за поставленный товар производился путем перевода денежных средств на его банковскую карту ПАО «Сбербанк», которая привязана к его (ФИО1) номеру мобильного телефона №. Все заявки и вся оплата проходили через торгового представителя ООО «Долина» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в Акте сверки, направленном ООО «Долина», увидел, что у него (ФИО2 №2) имеется задолженность, хотя все оплаты за товар производились вовремя. На банковскую карту ПАО «Сбербанк», которая принадлежала ФИО1, через Сбербанк онлайн были переведены средства ДД.ММ.ГГГГ в размере 109 261 рубль 00 копеек и ДД.ММ.ГГГГ в размере 107 207 рублей 50 копеек (т.2 л.д. 35-36).

ФИО2 №2 в материалы дела представлены копии чеков по операциям Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, которые свидетельствуют о перечислении денежных средств на счет подсудимого (т.2 л.д. 81-83).

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией продовольственных товаров и алкогольной продукции в магазине «Десяточка», который расположен по адресу: 

<

адрес>. Алкогольная продукция ему поставлялась ООО «Долина». Торговым представителем ООО «Долина» работал ФИО1, который занимался сбором заявок на поставку товара и сбором денежных средств. С ФИО1 расчет за поставленный товар производился путем перевода денежных средств на его банковскую карту ПАО «Сбербанк», а также наличными денежными средствами, которые передавались лично ФИО1 в магазине «Десяточка». О том, что ФИО1 получал от него (ФИО9) денежные средства, он расписывался в книге учета, которая ведется в магазине. В ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников торгового отдела ООО «Долина» ему (ФИО9) стало известно о наличии задолженности, хотя все оплаты за товар производились вовремя. ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ПАО Сбербанк ФИО1 через приложение Сбербанк онлайн, по номеру телефона ФИО1 №, были переведены денежные средства в сумме 27 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 41 314 рублей. ДД.ММ.ГГГГ торговому представителю ФИО1 были переданы денежные средства в размере 50 000 рублей наличными. За все суммы, которые были переведены или отданы наличными, Широки Ю.Н. расписывался в книге учета магазина. Никаких квитанций сразу ФИО1 не выписывал. После того, как поступил звонок из ООО «Долина» о наличии задолженности, ФИО1 выписал квитанции к приходному кассовому ордеру б/н на сумму 41 314 рублей, 50 000 рублей и 27 900 рублей (т.2 л.д. 40-42).

У ФИО9 изъяты: книга учета, квитанции к приходному кассовому ордеру б/н на сумму 41 314 рублей, к приходному кассовому ордеру б/н на сумму 50 000 рублей, к приходному кассовому ордеру б/н на сумму 27 900 рублей, которые свидетельствуют о получении денежных средств подсудимым (т.2 л.д. 91-93).

Согласно показаниям ФИО2 №5, он с ДД.ММ.ГГГГ года является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией продовольственных товаров и алкогольной продукции в магазине «Павловский», который расположен по адресу: 

<

адрес>. Алкогольная продукция ему поставлялась ООО «Долина». Торговым представителем ООО «Долина» работал ФИО1, который занимался сбором заявок на поставку товара и сбором денежных средств. Денежные средства за поставленный товар торговому представителю ФИО1 он отдавал только наличными в магазине «Павловский». В конце ДД.ММ.ГГГГ года от сотрудников торгового отдела ООО «Долина» ему (ФИО2 №5) стало известно о наличии задолженности, хотя все оплаты за товар производились вовремя. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были переданы денежные средства в размере 84 800 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69 100 рублей. О том, что денежные средства были приняты, ФИО1 выписывал либо расходный кассовый ордер, либо квитанцию (т.2 л.д. 60-61).

У ФИО2 №5 изъяты расходные кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 800 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 100 рублей, которые свидетельствуют о получении денежных средств подсудимым (т.2 л.д. 105-107).

Из показаний свидетеля ФИО2 №6 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией продовольственных товаров и алкогольной продукции в магазине «Восточный», который расположен по адресу: 

<

адрес> около 

<

адрес>. Алкогольная продукция ему поставлялась ООО «Долина». Торговым представителем ООО «Долина» работал ФИО1, который занимался сбором заявок на поставку товара и сбором денежных средств. Денежные средства за поставленный товар торговому представителю ФИО1 отдавала постоянно его (ФИО2 №6) супруга ФИО2 №1, в его присутствии, по его просьбе. Денежные средства передавались ФИО1 лично в магазине «Восточный». В ДД.ММ.ГГГГ года супруга звонила в ООО «Долина» в связи с тем, что не поступил товар. В ООО «Долина» ей сообщили, что имеется задолженность, хотя все оплаты за товар производились вовремя. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №1 передала торговому представителю ООО «Долина» ФИО1 в его (ФИО2 №6) присутствии денежные средства в размере 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в размере 72 400 рублей. ФИО1 были выписаны квитанции, которые находятся у ФИО2 №1, так как она контролирует всю документацию (т.2 л.д. 62-64).

Согласно показаниям ФИО2 №1, она является супругой ФИО2 №6, который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. По просьбе супруга она помогает ему с документацией, так же контролирует оплату за поставленный товар. Далее дала показания, аналогичные показаниям ФИО2 №6 (т.2, л.д. 65-67).

У ФИО2 №1 изъяты квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 400 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, которые свидетельствуют о получении денежных средств подсудимым (т.2 л.д. 118-120).

Из показаний свидетеля ФИО2 №8 следует, что его супруга ФИО3 является индивидуальным предпринимателем, от данного ИП он действует по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, которая выдана сроком на 

<

данные изъяты> лет. Вышеуказанное ИП занимается реализацией продовольственных товаров и алкогольной продукции в магазине «Гурман» по адресу: 

<

адрес>. Алкогольная продукция ИП ФИО3 поставлялась ООО «Долина». Торговым представителем ООО «Долина» работал ФИО1, который занимался сбором заявок на поставку товара и сбором денежных средств. Денежные средства за поставленный товар торговому представителю ФИО1 отдавал он (ФИО2 №8) либо наличными денежными средствами, либо путем перевода с банковской карты ФИО3 на банковскую карты ФИО1 через приложение Сбербанк Онлайн. ДД.ММ.ГГГГ из акта сверки взаимных расчетов, поступившего из ООО «Долина», он увидел, что имеется задолженность у ИП ФИО20 на следующие суммы: 94 800 рублей, 115 500 рублей и 67 000 рублей, хотя все оплаты за товар производились вовремя. Денежные средства передавались им (ФИО2 №8) ФИО1 лично в 

<

адрес> около магазина «Плаза», расположенного по 

<

адрес>, около магазина «Копеечка», расположенного по 

<

адрес>. ФИО1 расписался за полученные денежные средства в квитанциях к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 800 рублей, к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 500 рублей, к приходному кассовому ордеру на сумму 67000 рублей (т.2 л.д. 73-75).

У ФИО2 №8 изъяты квитанции к приходному кассовому ордеру б/н на сумму 94800 рублей, б/н на сумму 67 000 рублей, б/н на сумму 115 500 рублей, которые свидетельствуют о получении денежных средств подсудимым (т.2 л.д. 128-130).

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №10, он является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией продовольственных товаров и алкогольной продукции в магазине по адресу: 

<

адрес>. В ведении документации ему помогает мать ФИО2 №9 Алкогольная продукция ему поставлялась ООО «Долина». Торговым представителем ООО «Долина» работал ФИО1, который занимался сбором заявок на поставку товара и сбором денежных средств. Денежные средства за поставленный товар торговому представителю ФИО1 отдавал как он, так и его мать. Так же были случаи, когда денежные средства за поставленный товар торговому представителю переводились с банковской карты матери на банковскую карту ПАО Сбербанк ФИО1 В конце ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили с ООО «Долина» и сказали, что имеется задолженность, хотя все оплаты за товар производились вовремя. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были переданы денежные средства в размере 33 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в размере 26350 рублей около 

<

адрес>. За полученные денежные средства Широких выписывал квитанции. Все квитанции о том, что денежные средства передавались торговому представителю ФИО1, находятся у ФИО2 №9, так как она контролирует всю документацию (т.2 л.д. 79-80).

Показания, аналогичные показаниям ФИО2 №10, дала свидетель ФИО2 №9 (т.2 л.д. 77-78).

У ФИО2 №9 изъяты квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 26 400 рублей и на сумму 33 800 рублей, которые свидетельствуют о получении денежных средств подсудимым (т.2 л.д.139-141).

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №7, она с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время работает в ООО «Долина» на должности координатора. В её должностные обязанности как координатора данной организации входит составление и предоставление руководству организации отчетов по продажам алкогольной продукции, а также предоставление данных отчетов производителям алкогольной продукции, данные отчеты составляются при использовании программного обеспечения «1С Торговля». В ООО «Долина» до весны ДД.ММ.ГГГГ года на должности торгового представителя работал – ФИО1. В трудовые (должностные) обязанности ФИО1 входило заключение с клиентами ООО «Долина» договоров на приобретение алкогольной продукции, получение от клиентов денежных средств и последующая передача вырученных денежных средств ООО «Долина». По сложившейся в данной организации (ООО «Долина») практике денежные средства, вырученные от клиентов переводились на личные банковские карты координатору организации, который в свою очередь обналичивал данные денежные средства и предоставлял их в бухгалтерию организации, о чем составлялись документы строгой отчетности – приходные кассовые ордера. Подобный способ поступления денежных средств от клиентов в адрес организации объясняется тем, что отсутствовала возможность инкассации денежных средств со стороны клиентов в адрес организации. Как торговый представитель ФИО1 работал и получал денежные средства от клиентов, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. ФИО1 как торговый представитель ООО «Долина» переводил денежные средства ей как координатору ООО «Долина» на её личные счета (банковские карты) в ПАО «Сбербанк»: 1) Номер счета № банковская карта №; 2) Номер счета № банковская карта №. Все денежные средства, которые поступали ей от ФИО1, обналичивались в полном объеме и в полном объеме поступали в адрес организации через бухгалтерию. О том, что ФИО1 денежные средства, поступавшие от клиентов передавал в адрес организации (ООО «Долина») не в полном объеме, а оставлял себе, ей стало известно в ДД.ММ.ГГГГ года от сотрудников безопасности организации (т.2 л.д. 70-72).

Из заявления представителя ООО «Долина» ФИО12, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в КУСП №, следует, что ФИО1, находясь в должности торгового представителя ООО «Долина», похитил вверенные ему денежные средства клиентов в сумме 959 432 рубля 50 копеек. Просит привлечь ФИО1 к ответственности (т. 1 л.д. 12).

Согласно протоколам осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: здание магазина «Копеечка», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание магазина «Плаза», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание магазина «Павловский», расположенное по адресу: 

<

адрес> б; здание магазина «Восточный», расположенное по адресу: 

<

адрес>, около 

<

адрес>; дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>; здание магазина «Десяточка», расположенное по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 153-156, 158-161, 163-166, 168-171. 173-176, 178-181).

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу торговым представителем в ООО «Долина», с ним заключен трудовой договор № и договор о полной материальной и денежной ответственности (т.1 л.д. 37-42). 

В соответствии с должностной инструкцией торгового представителя в обязанности ФИО1 входило: ежедневно посещать торговые точки, собирать заявки, осуществлять при необходимости сбор денежных средств и т.п. (т.1 л.д. 43-44).

Как следует из материалов дела между ООО «Кардинал» и индивидуальными предпринимателями ФИО3, ФИО2 №2, ФИО9, ФИО2 №5, ФИО2 №10, ФИО2 №6 заключены договоры возмездного оказания услуг, в соответствии с которыми индивидуальные предприниматели оказывают ООО «Кардинал» услуги по продаже алкогольной продукции и продуктов питания. Кроме того, между ООО Долина» и индивидуальными предпринимателями ФИО3, ФИО2 №2, ФИО9, ФИО2 №5, ФИО2 №10, ФИО2 №6 заключены договоры поручительства, в соответствии с которыми индивидуальные предприниматели обязуются отвечать перед ООО «Долина» за исполнение ООО «Кардинал» обязательств по основному договору поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Кардинал» и ООО «Долина» в отношении торговых точек индивидуальных предпринимателей (т.1 л.д. 64 – 106).

Анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей, давших изобличающие ФИО1 показания, протоколы следственных действий получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, в связи с чем признаются судом допустимыми и достоверными.

Исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что ФИО1, являясь торговым представителем ООО «Долина», используя свои должностные полномочия по сбору денежных средств с клиентов ООО «Долина» - индивидуальных предпринимателей ФИО3, ФИО2 №2, ФИО9, ФИО2 №5, ФИО2 №10, ФИО2 №6, совершил хищение вверенных ему денежных средств, путем присвоения.

Мотивом действий подсудимого являлась корысть, намерение обратить вверенное ему имущество в свою пользу.

В силу изложенного, суд признает, что своими преступными действиями ФИО1 причинил ущерб ООО «Долина».

На основании п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ причиненный подсудимым ущерб превышает 250 000 рублей и является крупным.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

За содеянное ФИО1 подлежит наказанию, при назначении которого суд, руководствуясь требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Совершенное подсудимым преступление является умышленным, направлено против собственности и согласно ч. 4 ст.15 УК РФ является тяжким.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, принесение извинений. 

Подсудимый характеризуется следующим образом.

Он ранее не судим, имеет постоянное место жительства, трудоустроен, на учетах у нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 231-235, 246, т.3 л.д. 3).

По месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, жалоб на его поведение в быту не поступало, привлекался к административной ответственности (том 2 л.д. 250, т.3 л.д. 18-25).

С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенного ФИО1 преступления, являющегося умышленным и направленным против собственности, а также данных о личности подсудимого, суд считает необходимым для достижения целей наказания, установленных ст.43 УК РФ, назначить ему наказание только в виде лишения свободы.

Учитывая, что он ранее не судим, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, суд считает возможным применить к нему положения ст.73 УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы условно.

При определении размера наказания суд учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих, возраст подсудимого, состояние его здоровья и членов его семьи, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая личность подсудимого, его материальное положение, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, суд не назначает ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, 64 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии с ч.1 ст.110 УПК РФ избранная подсудимому мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении – подлежит отмене после вступления приговора суда в законную силу.

В ходе следствия представителем потерпевшего ООО «Долина» ФИО12 заявлен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, на сумму 959432 рубля 50 копеек (т.2 л.д. 210). 

В силу ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из материалов дела следует, что в счет погашения ущерба зачтена сумма начисленной ФИО1 заработной платы за июнь 2020 года в размере 26305 рублей 70 копеек.

Учитывая частичное погашение ущерба, на основании ч. 1 ст. 1064, ст. 15 ГК РФ исковые требования ООО «Долина» о возмещении причиненного преступлением ущерба, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в размере 933126 рублей 80 копеек.

Арест на денежные средства, принадлежащие ФИО1, находящиеся на расчетных счетах в ПАО Сбербанк России №, №, №, №, подлежит сохранению в размере не превыщающем 933126 рублей 80 копеек, поскольку необходимость в применении данной меры не отпала в связи с наличием ущерба.

На основании ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства, находящиеся при материалах дела: чеки по операциям Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам, расходные кассовые ордера, история операций по дебетовой карте подлежат дальнейшему хранению при деле.

Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки в виде вознаграждений, выплаченных адвокату за оказание подсудимому юридической помощи в ходе предварительного следствия в размере 10625 рублей, а также в судебном заседании в размере 4250 рублей, а всего на общую сумму 14875 рублей, подлежат возмещению за счет средств подсудимого, поскольку он находится в молодом возрасте, трудоспособен, от услуг защитника не отказывался.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав его являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные таким органом дни, и не менять без предварительного уведомления указанного органа постоянного места жительства. 

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 – отменить с момента вступления приговора суда в законную силу. 

Вещественные доказательства: чеки по операциям Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам, расходные кассовые ордера, историю операций по дебетовой карте - хранить при деле. 

Арест на денежные средства, принадлежащие ФИО1, находящиеся на расчетных счетах в ПАО Сбербанк России №, №, №, № - сохранить в размере не превыщающем 933126 рублей 80 копеек.

Исковые требования ООО «Долина» удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Долина» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 933126 (Девятьсот тридцать три тысячи сто двадцать шесть) рублей 80 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ФИО1 в доход бюджета процессуальные издержки в виде вознаграждений, выплаченных адвокату за оказание подсудимому юридической помощи в размере 14875 (Четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Плесецкий районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий Ю.А.Кузнецова