уголовное дело № 1-374/24 (12402080003000006)

27RS0003-01-2024-002202-62

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 июня 2024г. г.Хабаровск

Железнодорожный районный суд г.Хабаровска в составе: 

председательствующего судьи Торопенко Т.П.,

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора Железнодорожного района г.Хабаровска Сосновской Я.А.,

защитника - адвоката Трегубовой И.П.,

подсудимого ФИО3,

при секретаре Романычевой Ю.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее-специальное образование, в браке не состоящего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, работающего в 

<

данные изъяты>» кладовщиком, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч.2 ст.173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 группой лиц по предварительному сговору незаконно образовал юридическое лицо через подставных лиц, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.10.2022 по 15.11.2022 у лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо) возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а именно путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений об учреждении 

<

данные изъяты>», и указания недостоверных сведений об учредителе и директоре создаваемого 

<

данные изъяты>. При этом для совершения данного преступления иное лицо решило привлечь ФИО3, которому сообщило о своих преступных намерениях, и предложило за денежное вознаграждение представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, содержащие сведения о нем, как об учредителе и директоре 

<

данные изъяты>», без цели фактически управлять данной организацией, то есть выступить в качестве подставного лица, на что ФИО3 ответил согласием. Таким образом, ФИО3 и иное лицо, вступили между собой в предварительный преступный сговор на совершение преступления, осознавая при этом, что ФИО3 не имеет намерений и цели фактически управлять указанной организацией, т.е. выступает в качестве подставного лица.

Кроме того, ФИО3 и иное лицо договорились между собой, о том, что иное лицо подготовит документы, необходимые для создания юридического лица – 

<

данные изъяты> и внесения сведений о юридическом лице, содержащие данные о назначении ФИО3 учредителем и директором указанного общества, а ФИО3 в свою очередь, лично предоставит документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, иное лицо, действуя единым умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 в период с 01.10.2022 по 09.11.2022 подготовило и передало ФИО3 указанные документы. 

После чего, ФИО3, действуя единым умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, 09.11.2022 в период времени с 09 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. умышленно, лично предоставил в инспекцию федеральной налоговой службы России по Железнодорожному району г.Хабаровска, расположенную по адресу: 

<

...>, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подписанное им заявление по форме Р 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, а также документы, в которых содержались сведения об образовании юридического лица через подставное лицо, а именно: об учредителе и директоре 

<

данные изъяты>» ФИО3

В результате чего, в период времени с 09.11.2022 по 15.11.2022 должностными лицами ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска принято решение о государственной регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о подставном лице – директоре и учредителе указанной организации ФИО3, не имеющим цели управления данным юридическим лицом.

Он же, совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств 

<

данные изъяты>, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 00 часов 01 минуты 01.10.2022 до 23 часов 59 минут 28.11.2022, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо), после регистрации 

<

данные изъяты>» в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предложило ФИО3 открыть в банке от своего имени расчетные счета указанного общества с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и передать электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени 

<

данные изъяты>».

После указанного предложения, у ФИО3 возник корыстный преступный умысел, направленный на открытие расчетного счета с системой ДБО, и сразу после этого приобрести в целях сбыта и сбыть за денежное вознаграждение прилагающиеся к данным счетам электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства и электронные носители информации предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени 

<

данные изъяты>», при этом для открытия расчетного счета предоставить в банк свои личные документы - паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН, СНИЛС.

Далее ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным директором и учредителем 

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 25.11.2022 обратился в операционный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью открытия расчетного счета на 

<

данные изъяты>», где им было подписано заявление от 25.11.2022 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «Сбербанк» и на выпуск бизнес-карты ПАО «Сбербанк», согласно которому 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации, и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Сбербанк Бизнес», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство – одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово, при этом предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты>», полученной от иного лица перед походом в банк, а также для осуществления расчетов по операциям с использованием карт. На основании указанного заявления на открытие и ведение банковского счета юридического лица, 25.11.2022 года работниками операционного офиса ПАО «Сбербанк», был открыт расчетный счет юридического лица 

<

данные изъяты> № с системой ДБО с использованием системы «Сбербанк Бизнес», и выпущена банковская карта «Дебетовая бизнес-карта Мир».

После открытия расчетного счета юридического лица 

<

данные изъяты>», с системой ДБО использованием системы «Сбербанк Бизнес», работниками операционного офиса ПАО «Сбербанк» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием системы «Сбербанк Бизнес» по обслуживанию банковского счета ООО «СИЕРРА», для идентификации работы которой использовались одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «Дебетовая бизнес-карта Мир», которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и позволяли идентифицировать Клиента. 

После чего, ФИО3 в период времени с 00 часов 01 минуты 01.10.2022 до 23 часов 59 минут 25.11.2022, находясь в операционном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации - одноразового пароля (кодов подтверждения), логина, пароля, кодового слова и банковской карты «Дебетовая бизнес-карта Мир», посредством которых осуществляется доступ к личному кабинету клиента и системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от 

<

данные изъяты>», получил, то есть приобрел, в офисе ПАО «Сбербанк», одноразовый пароль, передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО и передаваемые на абонентский номер +№, который ФИО3 не принадлежал, и был им получен от иного лица, перед походом в банк, а также логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «Дебетовая ФИО2-карта Мир», являющиеся электронным средством и электронным носителем информации для входа в систему ДБО.

После чего, ФИО3 в период времени с 00 часов 01 минуты 01.10.2022 до 23 часов 59 минут 25.11.2022 находясь возле операционного офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», сбыл за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передав из рук в руки, электронные средства и электронные носители информации - одноразовые пароли (коды подтверждения), логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «Дебетовая бизнес-карта Мир», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>» № в ПАО «Сбербанк», а также документы по открытому счету общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», третьим лицам, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, то есть сбыл электронные средства, электронные носители информации, что позволило неустановленному в ходе предварительного следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>№.

Далее ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным директором и учредителем 

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 25.11.2022 обратился в операционный офис ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...> с целью открытия расчетного счета на 

<

данные изъяты>», где им было подписано заявление от 25.11.2022 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ», согласно которому 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации, и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство – одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово, при этом предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты> полученной от иного лица перед походом в банк, а также для осуществления расчетов по операциям с использованием карт. На основании указанного заявления на открытие и ведение банковского счета юридического лица, 25.11.2022 работниками операционного офиса ПАО «ВТБ», был открыт расчетный счет юридического лица 

<

данные изъяты>» № с системой ДБО с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн».

После открытия расчетного счета юридического лица 

<

данные изъяты>», с системой ДБО использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», работниками операционного офиса ПАО «ВТБ» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» по обслуживанию банковского счета 

<

данные изъяты>», для идентификации работы которой использовались одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово, которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и позволяли идентифицировать Клиента. 

После чего ФИО3 в период времени с 00 часов 01 минуты 01.10.2022 до 23 часов 59 минут 25.11.2022, находясь в операционном офисе ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации - одноразового пароля (кодов подтверждения), логина, пароля, кодового слова, посредством которых осуществляется доступ к личному кабинету клиента и системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от 

<

данные изъяты>», получил, то есть приобрел, в офисе ПАО «ВТБ», одноразовый пароль передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО и передаваемые на абонентский номер +№, который ФИО3 не принадлежал, и был им получен от иного лица, перед походом в банк, а также логин, пароль, кодовое слово, являющиеся электронным средством и электронным носителем информации для входа в систему ДБО.

После чего, ФИО3 в период времени с 00 часов 01 минуты 01.10.2022 до 23 часов 59 минут 25.11.2022 находясь возле операционного офиса ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ», сбыл за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передав из рук в руки, электронные средства и электронные носители информации - одноразовые пароли (коды подтверждения), логин, пароль, кодовое слово, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>» № в ПАО «ВТБ, а также документы по открытому счету 

<

данные изъяты>», третьим лицам, в нарушение: п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Далее ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным директором и учредителем 

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 25.11.2022 обратился в операционный офис ПАО банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...> с целью открытия расчетного счета на 

<

данные изъяты>», где им было подписано заявление от 25.11.2022 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО банк «ФК Открытие» и на выпуск бизнес-карты ПАО банк «ФК Открытие», согласно которому 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации, и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «бизнес-портал», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство и электронные носители информации – одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово, при этом предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты> полученной от иного лица перед походом в банк, а также для осуществления расчетов по операциям с использованием карт. На основании указанного заявления на открытие и ведение банковского счета юридического лица, 25.11.2022 года работниками операционного офиса ПАО банк «ФК Открытие», были открыты расчетные счета юридического лица 

<

данные изъяты>» № с системой ДБО с использованием системы «бизнес-портал», и выпущена банковская карта «MasterCard Business non-perso».

После открытия расчетного счета юридического лица 

<

данные изъяты>» с системой ДБО использованием системы «бизнес-портал», работниками операционного офиса ПАО банк «ФК Открытие» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием системы «бизнес-портал» по обслуживанию банковского счета 

<

данные изъяты>», для идентификации работы, которой использовались одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «MasterCard Business non-perso», которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и позволяли идентифицировать Клиента. 

После чего ФИО3 в период времени с 00 часов 01 минуты 01.10.2022 до 23 часов 59 минут 25.11.2022, находясь в операционном офисе ПАО банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...> действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации - одноразового пароля (кодов подтверждения), логина, пароля, кодового слова и банковской карты «MasterCard Business non-perso», посредством которых осуществляется доступ к личному кабинету клиента и системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от 

<

данные изъяты>», получил, то есть приобрел, в офисе ПАО банк «ФК Открытие», одноразовый пароль передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО и передаваемые на абонентский номер +№, который ФИО3 не принадлежал, и был им получен от иного лица, перед походом в банк, а также логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «MasterCard Business non-perso», являющиеся электронным средством и электронным носителем информации для входа в систему ДБО.

После чего, ФИО3 в период времени с 00 часов 01 минуты 01.10.2022 до 23 часов 59 минут 25.11.2022 находясь возле операционного офиса ПАО банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО банк «ФК Открытие», сбыл за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передав из рук в руки, электронные средства и электронные носители информации - одноразовые пароли (коды подтверждения), логин, пароль, кодовое слово и «MasterCard Business non-perso», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>» № в ПАО банк «ФК Открытие», а также документы по открытому счету общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», третьим лицам, в нарушение п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Далее ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным директором и учредителем 

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, в период времени с 00 часов 01 минуты 01.10.2022 до 23 часов 59 минут 28.11.2022 обратился в операционный офис АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью открытия расчетного счета на 

<

данные изъяты>», где им в указанный период времени было подписано заявление на предоставление комплексного обслуживания в АО «Альфа-банк» и на выпуск бизнес-карты АО «Альфа-банк», согласно которому 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации, и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Альфа-бизнес Онлайн», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство – одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово, при этом предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты>», полученной от иного лица перед походом в банк, а также для осуществления расчетов по операциям с использованием карт. На основании указанного заявления на открытие и ведение банковского счета юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ работниками операционного офиса АО «Альфа-банк», был открыт расчетный счет юридического лица 

<

данные изъяты>» №№ с системой ДБО с использованием системы «Альфа-бизнес Онлайн», и выпущена банковская карта «МИР Contactless».

После открытия расчетного счета юридического лица 

<

данные изъяты>», с системой ДБО использованием системы «ФИО2-бизнес Онлайн», работниками операционного офиса АО «Альфа-банк» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием системы «Альфа-бизнес Онлайн» по обслуживанию банковского счета 

<

данные изъяты> для идентификации работы которой использовались одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «МИР Contactless», которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и позволяли идентифицировать Клиента. 

После чего ФИО3 в период времени с 00 часов 01 минуты 01.10.2022 до 23 часов 59 минут 28.11.2022, находясь в операционном офисе АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации - одноразового пароля (кодов подтверждения), логина, пароля, кодового слова и банковской карты «МИР Contactless», посредством которых осуществляется доступ к личному кабинету клиента и системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от 

<

данные изъяты> получил, то есть приобрел, в офисе АО «Альфа-банк», одноразовый пароль передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО и передаваемые на абонентский номер +№, который ФИО3 не принадлежал, и был им получен от иного лица, перед походом в банк, а также логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «МИР Contactless», являющиеся электронным средством и электронным носителем информации для входа в систему ДБО.

После чего, ФИО3 в период времени с 00 часов 01 минуты 01.10.2022 до 23 часов 59 минут 28.11.2022 находясь возле операционного офиса АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк», сбыл за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передав из рук в руки, электронные средства и электронные носители информации - одноразовые пароли (коды подтверждения), логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «МИР Contactless», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>» № в АО «Альфа-банк», а также документы по открытому счету общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», третьим лицам, в нарушение: п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Далее ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным директором и учредителем 

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 25.11.2022 обратился в операционный офис АО «ОТП-Банк», расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 104, с целью открытия расчетного счета на 

<

данные изъяты>», где им было подписано заявление от 25.11.2022 на предоставление комплексного обслуживания в АО «ОТП-Банк», согласно которому 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации, и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ОТПбизнес» (интернет-банк), используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство – одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово, при этом предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты>», полученной от иного лица перед походом в банк, а также для осуществления расчетов по операциям с использованием карт. На основании указанного заявления на открытие и ведение банковского счета юридического лица, 28.11.2022 работниками операционного офиса АО «ОТП-Банк», был открыт расчетный счет юридического лица 

<

данные изъяты>»№ с системой ДБО с использованием системы «ОТПбизнес» (интернет-банк).

После открытия расчетного счета юридического лица 

<

данные изъяты>» с системой ДБО использованием системы «ОТПбизнес» (интернет-банк), работниками операционного офиса АО «ОТП-Банк» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием системы «ОТПбизнес» (интернет-банк) по обслуживанию банковского счета 

<

данные изъяты>», для идентификации работы которой использовались одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово, которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и позволяли идентифицировать Клиента. 

После чего, ФИО3 в период времени с 00 часов 01 минуты 01.10.2022 до 23 часов 59 минут 28.11.2022, находясь в операционном офисе АО «ОТП-Банк», расположенном по адресу: 

<

...> действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств - одноразового пароля (кодов подтверждения), логина, пароля, кодового слова, посредством которых осуществляется доступ к личному кабинету клиента и системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от 

<

данные изъяты>», получил, то есть приобрел, в офисе АО «ОТП-Банк», одноразовый пароль передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО и передаваемые на абонентский номер +№, который ФИО3 не принадлежал, и был им получен от иного лица, перед походом в банк, а также логин, пароль, кодовое слово, являющиеся электронным средством для входа в систему ДБО.

После чего, ФИО3 в период времени с 00 часов 01 минуты 01.10.2022 до 23 часов 59 минут 28.11.2022 находясь возле операционного офиса АО «ОТП-Банк», расположенного по адресу: 

<

...> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «ОТП-Банк», сбыл за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передав из рук в руки, электронные средства - одноразовые пароли (коды подтверждения), логин, пароль, кодовое слово, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>» № в АО «ОТП-Банк», а также документы по открытому счету ООО «СИЕРРА», третьим лицам, в нарушение п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подсудимый ФИО3 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч.2 ст.173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Кроме полного признания ФИО3 вины, его вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями подсудимого ФИО3 данными в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.276 УПК РФ (т.3 л.д. 44-48, 75-77) из которых следует, что в октябре 2022 года познакомился с мужчиной по имени ФИО16, который предложил ему за денежное вознаграждение открыть на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, где он будет числиться номинальным директором. Он согласился, он отправил ФИО17 фотографии своих документов: паспорт, СНИЛС, ИНН. Через некоторое время ФИО18 привез комплект документов, он в них расписался, после чего ФИО19 привез его в налоговый орган, который расположен по ул. Станционная, д. 18, куда он подал документы на открытие юридического лица 

<

данные изъяты>». После получения документов о регистрации на него 

<

данные изъяты> налоговой инспекции он передал их ФИО20. Кроме того, в какой-то день, ФИО21 дал ему флеш-карту и сказал, что в налоговой инспекции необходимо получить электронную подпись, он подал специалисту в налоговой инспекции данную флеш-карту, потом она ему вернула эту флеш-карту. После регистрации Общества в ноябре 2022 года по просьбе ФИО22 он открыл счета в банковских учреждениях ПАО «ВТБ Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ФК Открытие», АО «ОТП Банк», ПАО «Сбербанк», для осуществления деятельности 

<

данные изъяты>», которую он сам вести не собирался, и передал ФИО23 ключи доступа к системам онлайн-банка, в том числе логин, пароль, кодовое слово, которые необходимы для доступа к банковскому счету. В банковских организациях он был ознакомлен с условиями комплексного банковского обслуживания, согласно которому он должен был обеспечить безопасное хранение кодов доступа, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности. В офисе он говорил представителю банка, что хочет открыть счет для юридического лица. Сотрудник банка предоставлял ему документы, в которых он расписывался. Все документы и карты, которые ему давали, он отдавал ФИО24. При открытии организации, он понимал, что будет в ней числиться номинальным директором и учредителем. Фактически он руководство деятельностью организации не осуществлял, не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, никаких документов не подписывал. Он не занимался управлением деятельностью 

<

данные изъяты>», не контролировал финансово-хозяйственную деятельность общества. Ему неизвестно, чем фактически по роду деятельности занимается 

<

данные изъяты>». За оформление организации и карт 

<

данные изъяты> передал ему около 28 000 рублей наличными. Вину признал в полном объеме

Протоколами проверки показаний ФИО3 на месте (т.3 л.д.78-82, 84-89, 90-95,96-101, 102-107 ), согласно которым ФИО3 указал на адреса местонахождения ПАО «ВТБ Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ФК Открытие», АО «ОТП Банк», ПАО «Сбербанк», где он по просьбе ФИО26 открыл расчетные счета 

<

данные изъяты>», и все полученные в банках документы передал ФИО25

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вышеуказанные показания подтвердил в полном объеме. 

Показаниями свидетеля ФИО6, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.2 л.д.245-247) из которых следует, что он в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска в должности старшего государственного налогового инспектора. 09.11.2022 в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

адрес> поступили документы, подписанные лично подписью ФИО3, а именно, заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>» при создании, решение о создании юридического лица, документ об уплате гос. пошлины, устав юридического лица. Указанный пакет документов был принят налоговым органом. 14.11.2022 на основании представленных ФИО3 документов ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц,

Показаниями свидетеля ФИО7, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д.5-9) из которых следует, что она работала в должности клиентского менеджера АО «ОТП-Банк» с октября 2023 года. Порядок открытия расчётного счёта в АО «ОТП-Банк» следующий: руководитель юридического лица лично обращается в банк на открытие расчетного счета, при этом предоставляет паспорт и пакет учредительных документов общества, сотрудник банка загружает представленные документы в информационную систему банка, далее оформляется заявление на открытие расчётного счёта, подписывается, клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с правилами банковского обслуживания, действующими на момент открытия расчётного счёта. Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчётом счётом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчётного счёта третьими лицами, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то ставит свою подпись в документах. После подписания указанных документов клиенту направляется электронное сообщение на указанную им электронную почту со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. В анкете, заполняемой клиентом, имеются все сведения для доступа к расчётному счёту, а именно логин, кодовое слово, с помощью которых происходит вход в личный кабинет клиента, через который клиент может проводить все операции по счёту. Пароль клиент придумывает самостоятельно в момент регистрации на сайте банка. Данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступа к расчётному счёту. Банковская карта может быть выдана клиенту по его желанию. Данные карты, в том числе пин-код к ней также является конфиденциальной информацией. 

Согласно системе банка, в базе данных содержатся сведения об открытии расчётного счёта 28.11.2022 на 

<

данные изъяты>) директором ФИО3 В базе данных содержатся следующие документы, предоставленные ФИО3 сведения об учредителе, устав организации, паспорт ФИО3, анкета, выписка из ЕГРЮЛ, сведения ЕГРИП, договор аренды, ИНН, заявление об открытии счёта (анкета), подписанный ФИО3 собственноручно, тем самым он выразил своё согласие с правилами банковского обслуживания, которые ему были разъяснены. После проведения проверки, ФИО3 получил электронное сообщение с ссылкой на подтверждение (заявление, анкеты) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. Usb-Токены клиенту ФИО3 не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «ОТП-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «ОТП-Банк» логином и придуманному клиентом паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчётным счётом. Ответственность за осуществление клиентом операций по счёту несёт сам клиент. 

Показаниями свидетеля ФИО8, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т. 3 л.д.11-13) из которых следует, что она работала в должности эксперта отдела обслуживания юридических лиц банка ПАО «ВТБ» с 2020 года. Порядок открытия расчётного счёта в ПАО «ВТБ» аналогичный как указал свидетель ФИО7 Согласно системе их банка, в базе данных содержатся сведения об открытии расчётного счёта 25.11.2022 на 

<

данные изъяты>) директором ФИО3. В базе данных содержатся следующие документы, предоставленные ФИО3 сведения об учредителе, устав организации, паспорт ФИО1, заявление об открытии счёта (анкета). После разъяснения ФИО3 положения правил банковского обслуживания, порядок пользования расчетным счетом, а также корпоративной банковской картой было составлено заявление об открытии счета (анкета), которое ФИО3 подписал, тем самым он выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. После проведения проверки, ФИО3 получил электронное сообщение на почту с логином в личный кабинет и смс-сообщение на указанный им номер телефона с паролем для входа в личный кабинет. Usb-Токены клиенту ФИО3 не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «ВТБ-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по сгенерированным банком «ВТБ» (ПАО) логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчётным счётом. Ответственность за осуществление клиентом операций по счёту несёт сам клиент. 

Показаниями свидетеля ФИО9, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон ( т.3 л.д.15-19) из которых следует, что которым он работал в должности начальника СЭБ (служба экономической безопасности) АО «Альфа-Банк» с декабря 2014 года. Порядок открытия расчётного счёта в АО «Альфа-Банк» аналогичный как указал свидетель ФИО7 Согласно системе их банка, в базе данных содержатся сведения об открытии расчётного счёта 28.11.2022 на 

<

данные изъяты>) директором ФИО3 В базе данных содержится скан паспорта ФИО3, карточка с образцами подписей, заявление об открытии счёта, расположение об открытие счёта, сведения о выпущенной корпоративной карте на руки ФИО3 28.11.2022. ФИО3 была разъяснены основные положения правил банковского обслуживания, порядок пользования расчётным счётом, корпоративной банковской карты, после чего был составлено подтверждение о присоединении к электронному документообороту, подписано ФИО3, тем самым он выразил своё согласие с правилами банковского обслуживания. После проведения проверки ФИО3 получил смс-сообщение со ссылкой на сайт банка АО «Альфабанк». Далее клиент загружает карточку с образцами подписей, заявление об открытии счета, распоряжение об открытии счёта на сайт самостоятельно. После проверки документов ему должна прийти ссылка, пройдя по которой он должен попасть в систему, где он должен придумать логин, после чего ему приходит смс-сообщение с одноразовым паролем, после чего система просит его придумать свой пароль. Usb-Токены клиенту ФИО3 не выдавались. Личный кабинет клиента не сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и других операций по расчётному счёту. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логином и придуманному клиентом паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчётным счётом. Ответственность за осуществление клиентом операций по счёту несёт сам клиент.

Показаниями свидетеля ФИО10, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д.21-25) из которых следует, что она работает в должности клиентского менеджера по работе с юридическими лицами ПАО «Сбербанк» с сентября 2021 года. Порядок открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк» аналогичный, как указал свидетель ФИО7 Согласно системе их банка, в базе данных содержатся сведения об открытии расчётного счёта 28.11.2022 на 

<

данные изъяты>) директором ФИО3. В базе данных содержатся следующие документы, предоставленные ФИО3 сведения об учредителе, устав организации, паспорт ФИО3, решение о назначении его на должность, заявление об открытии расчётного счёта. ФИО3 были разъяснены основные положения правил банковского обслуживания, порядок пользования расчётным счётом, корпоративной банковской карты. После чего было составлено заявление об открытии счёта (анкета), ФИО3 подписано, тем самым он выразил своё согласие с правилами банковского обслуживания. После проведения проверки ФИО3 получил электронное сообщение на почту с логином личного кабинета, а также смс-сообщение на указанный им номер телефона с одноразовым паролем для входа в личный кабинет. Usb-Токены клиенту ФИО3 не выдавались. Личный кабинет клиента не сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логином и придуманному клиентом паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчётным счётом. Ответственность за осуществление клиентом операций по счёту несёт сам клиент.

Показаниями свидетеля ФИО11, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д.27-31) из которых следует, что она работает в должности Порядок открытия расчётного счёта в ПАО ФК «Открытие» аналогичный, как указал свидетель ФИО7 Согласно системе банка, в базе данных содержатся сведения об открытии расчётного счёта 28.11.2022 на 

<

данные изъяты>) директором ФИО3. В базе данных содержится скан паспорта ФИО3, сведения о выданной корпоративной карте на руки ФИО3 ФИО3 были разъяснены основные положения правил банковского обслуживания, порядок пользования расчётным счётом, корпоративной банковской карты. После чего было составлено заявление об открытии счёта, подписано ФИО3, тем самым он выразил своё согласие с правилами банковского обслуживания. После проведения проверки ФИО3 получил смс-сообщение с логином и паролем для доступа к системе Банккдиент. Usb-Токены клиенту ФИО3 не выдавались. Личный кабинет клиента не сайте или мобильном приложении ПАО ФК «Открытие» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО ФК «Открытие» логином и придуманному клиентом паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчётным счётом. Ответственность за осуществление клиентом операций по счёту несёт сам клиент.

Протоколом выемки от 25.01.2024 ( т.2 л.д. 202-204), согласно которому в обособленном подразделении № УФНС России по Хабаровскому краю по адресу: 

<

...> изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты>), которое было осмотрено 31.01.2024 (т.2 л.д.205-244) и обнаружены следующие документы:

Расписка, в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 09.11.2022 вх.№ 414А, наименования поданных документов –Р11001 Заявление о создании ЮЛ, решение № 1, документ об оплате государственной пошлины, устав ЮЛ. Документы предоставлены непосредственно в налоговый орган, заявителем является ФИО3 Расписка выдана 15.11.2022. 

2. Заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании 

<

данные изъяты>». Заявителем значится ФИО3, родившийся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

...>. В заявлении имеются сведения: наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>сокращенно наименование - 

<

данные изъяты> адрес местонахождения постоянно действующего органа юридического лица: 

<

адрес>; сведения об учредителе – физическом лице – ФИО3, родившийся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

...>. Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО3, родившийся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

...>, должность –директор. Кроме того, заявление содержит коды основного и дополнительных видов деятельности.

3. Документ об уплате государственной пошлины в виде чека-ордера от 01.11.2022, сумма денежной операции – 4 000 рублей.

4. Решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» в 

<

...> от 09.11.2022. Место нахождения 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>, 

<

адрес>. На должность единоличного исполнительного органа (директора) назначен ФИО3 Решение подписано ФИО3

5. Устав 

<

данные изъяты>», утверждённый решением №1 от 09.11.2022 ФИО3 В Уставе определяются и закрепляются положения о цели, предмете и видах деятельности – общество создаётся с целью извлечения прибыли. 

Протоколом осмотра документов от 16.02.2024 (т.2 л.д.154-196) согласно которому осмотрены: 

-постановление о представлении результатов ОРД следователю от 17.01.2024, рапорт от 17.01.2024 за подписью оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК УМВД России по Хабаровскому краю ФИО12, сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД №18.8/280 от 30.01.2024, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 26.01.2024, 

-протокол объяснения ФИО3 от 28.11.2023, согласно которому ФИО3 изложены обстоятельства регистрации на его имя юридического лица и открытия банковских счетов в банковских организациях на его имя,

- ответы ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», акт опроса ФИО13 от 25.12.2023,

-выписки ФНС: Сведения по банковским счетам (депозитам), в которой содержатся сведения об открытых на имя ФИО1 расчетных счетах; «Закрытые сведения/выписка из ЕГРЮЛ», в отношении 

<

данные изъяты>; «Сведения по банковским счетам (депозитам» в отношении 

<

данные изъяты>, согласно которой 

<

данные изъяты>» имеет открытые расчетные счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк ВТБ», АО «ОТП Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России»; 

-сопроводительное письмо УФНС России по Хабаровскому краю о направлении информации в отношении 

<

данные изъяты>» № 23-27/07653дсп от 25.12.2023, в соответствии с которым с момента постановки на учёт 31.08.2023 организация применяет общеустановленную систему налогообложения. Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2022 года и 1 квартал 2023 представлены 

<

данные изъяты>» с нулевыми показателями. К сопроводительному письму прилагается оптический диск CD-R; на котором содержится файловые папки с книгами покупок и продаж 

<

данные изъяты>», заявление о создании данного юридического лица, расписка о получении документов, решение № 1 и устав данного юридического лица, 

- ответы АО «Альфа-Банк», ПАО ФК «Открытие» с CD-дисками, в которых содержатся файлы, при открытии которых установлено, что в них содержатся сведения об авторизациях клиента, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 25.11.2022, согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО3 просит заключить договор банковского обслуживания, с дистанционным банковским обслуживанием с использованием системы «бизнес портал», просит открыть бизнес-карту «MasterCаrd Business non-perso» и осуществлять СМС-информирование, выписка по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств 

<

данные изъяты>

- ответ ПАО ФК «Открытие» с CD-диском, на котором содержатся файлы, при осмотре которых установлено, что в них содержится информации аналогичная информации, содержащейся на CD-диске, предоставленном ответом ПАО ФК «Открытие» Исх. №01.4-41/128305 от 22.12.2023, 

- ответ ПАО «Сбербанк России» с CD-диском, на котором содержатся содержаться файлы, в которых указаны дата входа в систему и выхода из системы владельца ООО «

<

данные изъяты>, выписка по операциям на счете 

<

данные изъяты>» № за период с 25.11.2022 по 25.10.2023, сведения о директоре 

<

данные изъяты>

- учредительные и регистрационные документы 

<

данные изъяты>»: свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, согласно которому 

<

данные изъяты>» поставлено на учёт 14.11.2022, присвоен 

<

данные изъяты>; Решение единственного учредителя № 1 от 09.11.2022 

<

данные изъяты>» ФИО3, Устав 

<

данные изъяты>», копия паспорта гражданина РФ ФИО3, приказ № 1 директора 

<

данные изъяты>» ФИО3 от 14.11.2022, список учредителей № 1 

<

данные изъяты>» от 14.11.2022, в соответствии с которым единственным учредителем 

<

данные изъяты>» является ФИО3, 

- информационное письмо от 25.11.2022 за подписью директора 

<

данные изъяты>» ФИО3,

- карточка с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты>». Дата начала использования карточки – 25.11.2022. В графе «номера счетов, в отношении которых действует карточка» указано – №. Далее указан образец подписи ФИО3 и его срок полномочий до 08.11.2024;

- заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 25.11.2022, подписано ФИО3;

- заявление о предоставлении услуг банка от 25.11.2022, согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО3 просит заключить договор банковского обслуживания, с дистанционным банковским обслуживанием с использованием системы «ВТБ бизнес Онлайн», и осуществлять СМС-информирование, 

- выписка о движении денежных средств по счету № 

<

данные изъяты>» за период с 25.11.2022 по 19.09.2023, 

- платёжные поручения за период с 25.11.2022 по 19.09.2023 на 268 листах;

- ответ АО «ОТП Банк» №09-07-0 1-3 5/00239 от 10.01.2024,

- подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк» от 25.11.2022, согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО3 просит заключить договор банковского обслуживания, с дистанционным банковским обслуживанием с использованием системы «ОТПбизнес», и осуществлять СМС-информирование. Информация о заявителе ФИО3,

- справка о логах входов пользователей lbank клиента с 

<

данные изъяты>, и датой логирования от 28.11.2022 до 19.12.2022

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) 

<

данные изъяты>» № за период с 08.12.2022 по 31.05.2023,

- ответ ПАО «Сбербанк» №270-22НН/РКК-168719 от 29.12.2023 с CD-диском. на котором содержаться файлы, в которых содержатся: копия паспорта ФИО3, копия заявления о присоединении к договору комплексного обслуживания в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» от 25.11.2022, согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО3 просит заключить договор банковского обслуживания, с дистанционным банковским обслуживанием с использованием системы «Сбербанк Бизнес», открыть банковскую карту «Дебетовая бизнес-карта МИР» и осуществлять СМС-информирование, а также содержатся сведения о клиенте №, согласно которому дата начала отношений с клиентом 25.11.2022, справка о наличии открытых счетов 

<

данные изъяты>»: расчетный счет №, открытый 25.11.2022, банковские ордера и платежные поручения ООО «

<

данные изъяты>», всего на 384 страницах, выписка по операциям на счете № за период с 25.11.2022 по 25.10.2023, а также учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>

- ответ АО «Альфа-Банк» с CD-диском, на котором содержится архивированный файл «выписки по счетам (27). zip», в котором содержится файл с выпиской по расчетному счету № 

<

данные изъяты>» за период с 28.11.2022 по 19.12.2023,

-ответ АО «Альфа-банк» с CD-диском, на котором содержатся следующие файлы: карточка образцов подписей и оттиска печати клиента 

<

данные изъяты>» от 25.11.2022, графы с подписями не заполнены, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО3, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк» 

<

данные изъяты>, согласно которому в заявлении имеются сведения о том, что клиент 

<

данные изъяты>» в лице ФИО3 просит заключить договор банковского обслуживания, с дистанционным банковским обслуживанием с использованием системы «Альфа Бизнес Онлайн», открыть банковскую карту «МИР Contactless» и осуществлять СМС-информирование, копия паспорта ФИО3,

- ответ на запрос из Банка «ВТБ» с CD-диском, в котором содержится файловая папка, в которых содержатся: выписка по операциям на счете 

<

данные изъяты>» № за период с 01.01.2022 по 19.12.2023, информации о выборе пользователем организации.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными для установления виновности ФИО3 в совершенных им преступлениях. 

Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимого, исследованные в судебном заседании не имеется, поскольку они объективные, получены в установленном законом порядке и достаточные для правильного разрешения дела.

Давая оценку показаниям свидетелей ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, данных ими в ходе предварительного следствия, оглашенных и исследованных в судебном заседании, суд признает их достоверными, поскольку они детальны, последовательны, не противоречивы, согласуются между собой, дополняя друг друга, и объективно подтверждаются исследованными доказательствами, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом допроса свидетелям разъяснялись права, предусмотренные ст.56 УПК РФ, а также положение ст.51 Конституции РФ, последние предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст.307,308 УК РФ, им разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качеств доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них. 

Наличия неприязненных отношений между подсудимым и вышеуказанными свидетелями не установлено, в связи с чем, суд считает, что у свидетелей нет оснований для оговора подсудимой.

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО3 данным им при производстве предварительного расследования суд признает их достоверными, поскольку они логичные, последовательные и не противоречивые, согласуются с показаниями свидетелей и объективно подтверждаются установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, а так же объективно подтверждаются вышеуказанными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Все исследованные по уголовному делу протоколы следственных действий, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их совокупность приводит к однозначному выводу о виновности подсудимого ФИО3 в совершенных им преступлениях. 

Переходя к юридической оценке деяния, суд приходит к следующему.

Органом предварительного расследования ФИО3 предъявлено обвинение по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

При этом суд считает необходимым исключить из объема обвинения представление ФИО3 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, поскольку под представлением следует понимать представление сведений о любых подлежащих внесению в ЕГРЮЛ данных о подставных лицах, за исключением тех случаев, когда такие данные предоставляются при образовании (создании) юридического лица. Из описания инкриминируемого деяния не следует, что подсудимый после создания юридического лица представлял какие-либо сведения в отношении образованного юридического лица. 

Исключение из объема обвинения представление ФИО3 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, не влияет на квалификацию действий подсудимого, не ухудшает его положение и не нарушает право подсудимого на защиту.

Действия ФИО3 суд квалифицирует по:

-п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

-ч.1 ст.187 Уголовного Кодекса Российской Федерации – приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицирующий признак «совершенное группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку подсудимый и иное лицо заранее договорились о совершении преступления, их действия носили согласованный характер, направленный на достижение единого преступного результата. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, относящихся к категории тяжкого и средней тяжести. Данные о личности подсудимого, который ранее не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительства, работает, по месту жительства, работы и обучения характеризуется с положительной стороны, имеет благодарственные письма и грамоты за участие в соревнованиях, у врача нарколога и психиатра на учете не состоит. Влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни – ФИО3 в браке не состоит, на иждивении находится мама.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание материальной помощи близкому родственнику, имеющему ряд заболеваний, принятие мер к заглаживанию причиненного преступлением вреда путем внесения денежных средств в благотворительный фонд. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая фактические обстоятельства и общественную опасность содеянного суд оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкую не находит. 

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств дела суд приходит к выводу, что наказание по всем преступлениям подсудимому следует назначить в виде лишения свободы, так как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижений его целей - восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, а также исправления подсудимого.

Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется, как и постановления приговора без назначения наказания, для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и от наказания, в том числе, с назначением судебного штрафа, а также замены ФИО3 в порядке ст. 53.1 УК РФ наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. 

При этом, учитывая возможность исправления подсудимого без реального отбывания наказания, суд полагает необходимым применить положения ст.73 УК РФ, и считать назначенное ему лишение свободы условно с установлением испытательного срока в течение которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление, и возложением на подсудимого обязанностей, способствующих его исправлению. 

Оснований для освобождения ФИО3 от дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, судом не установлено. 

Мера пресечения в отношении ФИО3, не избиралась. 

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО3 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное лишение свободы считать условным, с испытательным сроком 02 (два) года. 

Возложить на осужденного ФИО3 в силу ч.5 ст. 73 УК РФ, обязанности:

- один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, в устанавливаемые этим органом дни и порядке,

- не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления об этом уголовно-исполнительной инспекции.

Назначенное ФИО3 наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО3 оставить без изменения. После вступления приговора в законную силу, меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства: регистрационное дело 

<

данные изъяты>», материалы ОРД-хранить при уголовном деле.

Реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по Хабаровскому краю (СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. ЛКС 04221А58750), ИНН 

<

***>, КПП 272101001, Банк получателя отделение Хабаровск Банка России/УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск, БИК 010813050, казначейский счет 03100643000000012200, ОКТМО 08701000, КБК 41711603122019000140. Назначение платежа «денежные взыскания и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, зачисляемые в федеральный бюджет». 

Плательщик: ФИО3, родился ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

...>, проживает по адресу: 

<

адрес>, паспорт гражданина РФ № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, через суд его постановивший. 

Председательствующий Т.П. Торопенко 

Копия верна

Председательствующий Т.П. Торопенко