Дело № 1-92/2020 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

07 февраля 2020 года Санкт-Петербург

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Сергеевой Е.М.,

при секретаре Пилюгиной К.И.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ФИО9,

подсудимых ФИО1, ФИО2, 

защитника - адвоката ФИО10, представившей ордер № и удостоверение №, действующей в защиту ФИО1,

защитника - адвоката ФИО11, представившего ордер № и удостоверение №, действующего в защиту ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца р.

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, не работающего, ранее не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, холостого, детей не имеющего, с высшим образованием, работающего менеджером в ООО «Ирина», ранее не судимого, находившегося под домашним арестом - с 19.12.2018 по 10.12.2019, под стражей по данному делу не содержащегося,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимые ФИО1, ФИО2, каждый, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

с неустановленного следствием времени, но не позднее 01.03.2017, действуя на территории Санкт-Петербурга, ФИО1 и ФИО2, вступили в преступный сговор, заранее договорившись о совместном совершении преступления, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, в нарушении порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного ст. ст. 1, 5 и 13 Федерального закона от 02.12.1990 № «О банках и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России», Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», а также в нарушении требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 02.04.2010 №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея намерение незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации, а именно вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц, разработали преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть на осуществление незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно разработанному совместному преступному плану, по мере поступления от «клиентов» (физических лиц, являющихся представителями юридических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем незаконного обналичивания денежные средства организаций) заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных денежных сумм, члены преступной группы предоставляли «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов коммерческих организаций, используемых ими в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств («технические» организации). 

Далее, ФИО1 привлек к совершению указанного преступления ФИО12, не осведомленную о преступном умысле группы лиц, которой в присутствии ФИО2 передал электронные ключи, пароли и шифры, к системе документооборота и платежей «Банк-клиент», поручив ей осуществлять перевод денежных средств на расчетные счета юридических лиц - «технических» организаций. 

После зачисления безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета «технических» организаций, подконтрольных преступной группе, открытых и обслуживаемых в различных банках Санкт-Петербурга, а также других городов на территории Российской Федерации, ФИО1 и ФИО2, действуя совместно, поручали ФИО13 с помощью электронных ключей, паролей и шифров, посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент», осуществлять их перевод на расчетные счета юридических лиц - «технических» организаций, находящихся в ведении ФИО1, который с помощью электронных ключей, паролей и шифров, посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент», банковских карт, чековых книжек, осуществлял их незаконное обналичивание. 

В дальнейшем, участник преступной группы ФИО2 получал наличные денежные средства от ФИО1 для последующего кассового обслуживания «клиентов», ранее направлявших денежные средства в безналичной форме на управляемые преступной группой счета «технических» организаций, и распределения между соучастниками преступного дохода, посредством взимания в период с 01.03.2017 по 31.08.2017 суммы в размере 5% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 3 689 461 руб. 67 коп., в период с 01.09.2017 по 09.01.2018 суммы в размере 7% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 5 961 509 руб. 37 коп., в период с 10.01.2018 по 14.07.2018 суммы в размере 10% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 5 623 922 руб. 22 коп., в период с 15.07.2018 по 30.09.2018 суммы в размере 12% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 1 249 616 руб. 61 коп., в период с 01.10.2018 по 17.12.2018 суммы в размере 14% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 2 232 365 руб. 13 коп. 

После этого, незаконно обналиченные денежные средства аккумулировались в офисе преступной группы, расположенном по адресу: 

<

адрес>, откуда ФИО1 и ФИО2 выдавали их «клиентам», а также распределяли между участниками преступной группы.

Так, во исполнение преступного умысла ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору в период с 01.03.2017 по 17.12.2018:

- приискали «клиентов», то есть физических лиц, являющихся представителями различных юридических лиц заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем перечисления указанных денежных средств на расчетные счета подконтрольных преступной группе «технических» организаций по вымышленным основаниям, с целью последующего получения денежных средств в наличной форме, то есть лиц, желавших незаконно их обналичить;

- приискали путем приобретения у неустановленных лиц, не осведомленных о преступном плане, учредительные и иные документы «технических» организаций, созданных без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, а только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть для прикрытия осуществления незаконной банковской деятельности, оформленных на подставных лиц, которые также не были осведомлены о преступных планах соучастников преступной группы, а также приискали электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), а именно: ООО «Авангард-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Аканта» ИНН 

<

***>, ООО «Альянс» ИНН 

<

***>, ООО «А-Металл» ИНН 

<

***>, ООО «Викста» ИНН 

<

***>, ООО «Все для Вас» ИНН 

<

***>, ООО «Гермес» ИНН 

<

***>, ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, ООО «Грань» ИНН 

<

***>, ООО «Девера» ИНН 

<

***>, ООО «Клевер» ИНН 

<

***>, ООО «Комплексное Строительство» ИНН 

<

***>, ООО «Комплексное управление бизнесом» ИНН 

<

***>, ООО «Кровля СПБ» ИНН 

<

***>, ООО «Кронштадт-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Ласерта» ИНН 

<

***>, ООО «Люкс» ИНН 

<

***>, ООО «Магистраль» ИНН 

<

***>, ООО «Мастерок» ИНН 

<

***>, ООО «Материал Пром» ИНН 

<

***>, ООО «Метизы и Стройтовары» ИНН 

<

***>, ООО «Миллениум» ИНН 

<

***>, ООО «Мир теплиц» ИНН 

<

***>, ООО «Мой дом» ИНН 

<

***>, ООО «Молот-Инвест» ИНН 

<

***>, ООО «Нартекс» ИНН 

<

***>, ООО «Новатор» ИНН 

<

***>, ООО «Окна Биз» ИНН 

<

***>, ООО «Олтэкс» ИНН 

<

***>, ООО «Онега» ИНН 

<

***>, ООО «Ортостат» ИНН 

<

***>, ООО «Пайтон Развитие» ИНН 

<

***>, ООО «Патио» ИНН 

<

***>, ООО «Питеринг» ИНН 

<

***>, ООО «Плакс» ИНН 

<

***>, ООО «Поморы» ИНН 

<

***>, ООО «ПошивПро» ИНН 

<

***>, ООО «Промстрой» ИНН 

<

***>, ООО «ПромСфера» ИНН 

<

***>, ООО «Регион поставок» ИНН 

<

***>, ООО «РемСтройСПБ» ИНН 

<

***>, ООО «Рентар» ИНН 

<

***>, ООО «Ризалит» ИНН 

<

***>, ООО «РиМейк» ИНН 

<

***>, ООО «РоялИнвест» ИНН 

<

***>, ООО «СантехПром» ИНН 

<

***>, ООО «Свет» ИНН 

<

***>, ООО «СЗ Пищевая линейка» ИНН 

<

***>, ООО «Снабжение объектов» ИНН 

<

***>, ООО «Соленос» ИНН 

<

***>, ООО «СпецСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Строитель» ИНН 

<

***>, ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>, ООО «Строй Конструктор» ИНН 

<

***>, ООО «Строй Люкс» ИНН 

<

***>, ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***>, ООО «Стройконтакт» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтек» ИНН 

<

***>, ООО «Сфера» ИНН 

<

***>, ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>, ООО «ТехАльянс» ИНН 

<

***>, ООО «Технология Плюс» ИНН 

<

***>, ООО «Технополис» ИНН 

<

***>, ООО «ТехноТрансСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***>, ООО «Фаворит» ИНН 

<

***>, ООО «ФорумСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Фундамент СПб» ИНН 

<

***>, ООО «Цикнос» ИНН 

<

***>, ООО «Эверест Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Эвольвент» ИНН 

<

***>, ООО «Эврика» ИНН 

<

***>, ООО «Элит Дизайн» ИНН 

<

***>, ООО «Энтал» ИНН 

<

***>;

- приискали помещения, для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно офисное помещение по адресу: 

<

адрес> где находилось рабочее место ФИО1 и ФИО2, изготавливались и хранились документы по деятельности «технических» организаций, хранились печати «технических» организаций, аккумулировались наличные денежные средства, ФИО1 и ФИО2 осуществляли переводы по расчетным счетам организаций, подконтрольных преступной группе, с использованием системы ДБО «Банк-Клиент»; жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, где ФИО12, не осведомленная о преступном умысле группы лиц, осуществляла переводы по расчетным счетам организаций, подконтрольных преступной группе, с использованием системы ДБО «Банк-Клиент»; нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, гараж №, где хранились документы по деятельности «технических» организаций, хранились печати «технических» организаций;

- предприняли меры конспирации преступной деятельности, а именно: вели общение с «клиентами» и «поставщиками» посредством различных мессенджеров, а также по электронной почте; организовывали предоставление в налоговые органы не соответствующей действительности бухгалтерской отчетности вышеуказанных организаций.

Таким образом, в соответствии с разработанным преступным планом, после приискания средств и способов для совершения преступления, ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 01.03.2017 по 17.12.2018, осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение ст. ст. 12 и 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации № 135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, а именно: оказывали платные услуги юридическим и физическим лицам, как «клиентам», в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц. «Клиенты», желавшие незаконно обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета «технических» организаций, подконтрольных организованной преступной группе в составе ФИО1 и ФИО2, после чего поступившие денежные средства «клиентов» за вознаграждение, в период с 01.03.2017 по 31.08.2017 суммы в размере 5% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 3 689 461 руб. 67 коп., в период с 01.09.2017 по 09.01.2018 суммы в размере 7% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 5 961 509 руб. 37 коп., в период с 10.01.2018 по 14.07.2018 суммы в размере 10% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 5 623 922 руб. 22 коп., в период с 15.07.2018 по 30.09.2018 суммы в размере 12% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 1 249 616 руб. 61 коп., в период с 01.10.2018 по 17.12.2018 суммы в размере 14% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 2 232 365 руб. 13 коп., участники преступной группы незаконно обналичивали вышеописанным способом и выдавали «клиентам». Передача «клиентам» незаконно обналиченных денежных средств производилась участниками преступной группы по предварительной договоренности, в различных местах Санкт-Петербурга. 

В целях оборота денежных средств «клиентов» путем удаленного доступа по системе «Банк-Клиент» преступная группа использовала следующие расчетные счета подконтрольных «технических» организаций, на которые «клиенты» перечисляли денежные средства с целью последующего незаконного обналичивания:

ООО «Авангард-Строй» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Авангард-Строй» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Аканта» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Аканта» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Альянс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «А-Металл» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Викста» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Викста» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Викста» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Санкт-Петербургском филиале «БАНК СГБ»;

ООО «Все для Вас» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Все для Вас» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Грань» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Гермес» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Грандис» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Грандис» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Грандис» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Санкт-Петербургском филиале «БАНК СГБ»;

ООО «Девера» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Девера» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Комплексное Строительство» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Комплексное Строительство» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Комплексное Строительство» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Комплексное управление бизнесом» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Комплексное управление бизнесом» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Кровля СПБ» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Кровля СПБ» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Кронштадт-Строй» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Кронштадт-Строй» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале ООО «КБ «РостФинанс» в Санкт-Петербурге;

ООО «Кронштадт-Строй» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Петербургском филиале АО «ЮниКредит Банк»;

ООО «Кронштадт-Строй» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Петербургском филиале АО «ЮниКредит Банк»;

ООО «Клевер» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Люкс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Люкс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Ласерта» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Ласерта» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Магистраль» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Магистраль» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Магистраль» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Магистраль» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Мастерок» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Материал Пром» ИНН 

<

***> - №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Материал Пром» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Метизы и Стройтовары» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Миллениум» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Миллениум» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Мир теплиц» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Мир теплиц» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Мой дом» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Мой дом» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Молот-Инвест» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Нартекс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Нартекс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Нартекс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Нартекс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Новатор» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Окна Биз» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Окна Биз» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Олтэкс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Онега» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Ортостат» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Ортостат» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Патио» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Патио» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Питеринг» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Питеринг» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Питеринг» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Питеринг» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» ПАО КБ «УБРиР»;

ООО «Питеринг» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Питеринг» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» ПАО КБ «УБРиР»;

ООО «ПошивПро» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Плакс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Плакс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Поморы» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Поморы» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Промстрой» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «ПромСфера» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Пайтон Развитие» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Регион поставок» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Рентар» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Рентар» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Ризалит» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Ризалит» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Ризалит» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Санкт-Петербургском филиале «БАНК СГБ»;

ООО «РиМейк» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в ПАО Банк «Александровский»;

ООО «РиМейк» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в ПАО Банк «Александровский»;

ООО «РиМейк» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «РоялИнвест» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «РоялИнвест» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «РемСтройСПБ» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «РемСтройСПБ» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «СантехПром» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «СантехПром» ИНН 

<

***> - №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «СЗ Пищевая линейка» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «СЗ Пищевая линейка» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «СЗ Пищевая линейка» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «СЗ Пищевая линейка» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Снабжение объектов» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Снабжение объектов» ИНН 

<

***> - №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» ПАО КБ «УБРиР»;

ООО «Соленос» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Соленос» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «СпецСнаб» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Строй Конструктор» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале «Северо-Западный» ПАО «Банк ВТБ»;

ООО «Строй Конструктор» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Строй Конструктор» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Строй Люкс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Строй Люкс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Строй Люкс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном ФИО4 ПАО «Сбербанк»;

ООО «Строй Люкс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в ПАО АКБ «АК Барс» ФИО4;

ООО «Строй Люкс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Стройтек» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Строитель» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Стройконтакт» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Стройконтакт» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» ПАО КБ «УБРиР»;

ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» ПАО КБ «УБРиР»;

ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Сфера» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Свет» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Технология Плюс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Технология Плюс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Технология Плюс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Технополис» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «ТехАльянс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «ТехАльянс» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «ТехноТрансСнаб» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Петербургском филиале АО «ЮниКредит Банк»;

ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Петербургском филиале АО «ЮниКредит Банк»;

ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале ООО «КБ «РостФинанс» в Санкт-Петербурге;

ООО «Фаворит» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Форумстрой» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Фундамент СПб» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Фундамент СПб» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Цикнос» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Цикнос» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Эверест Строй» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Эверест Строй» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном ФИО4 ПАО «Сбербанк»;

ООО «Эверест Строй» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк»;

ООО «Эврика» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Эврика» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Энтал» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Энтал» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Энтал» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Энтал» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Энтал» ИНН 

<

***> - №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Энтал» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Элит Дизайн» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

ООО «Элит Дизайн» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;

ООО «Эвольвент» ИНН 

<

***> - счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк».

Таким образом, участниками преступной группы в составе ФИО1 и ФИО2 фактически была создана коммерческая кредитная организация, функционировавшая в качестве Банка, но не имевшая лицензии на осуществлении банковских операций, государственной регистрации в качестве, как кредитной организации, так и юридического лица, не внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц, в порядке, утвержденном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», то есть не зарегистрированная в порядке, предусмотренном ст. 51 ГК РФ.

Расчетные счета вышеуказанных «технических» организаций, использовались преступной группой в качестве банковских счетов для юридических и физических лиц, выступавших в качестве «клиентов» желавших незаконно обналичить свои денежные средства путем перечисления их на расчетные счета организаций, подконтрольных преступной группе. По мере поступления безналичных денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных преступной группе «технических» организаций, ее участники становились держателями и распорядителями этих денежных средств в полном объеме, и, соответственно, вели их учет. 

Таким образом, осуществляя по указанию «клиента» действия по перечислению денежных средств «клиента» с подконтрольного им расчетного счета на расчетные счета других юридических или физических лиц, с которых происходило их незаконное обналичивание, а также дальнейшая выдача «клиентам», и, получая за указанные действия вознаграждение, ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, фактически совершали действия соответствующие банковским операциям - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Так, за период с 01.03.2017 по 17.12.2018 от «клиентов» на расчетные счета «технических» организаций, подконтрольных преступной группе, с целью незаконного обналичивания перечислены денежные средства в сумме не менее 241 551 812 руб. 02 коп., которые, в свою очередь, были обналичены вышеописанным способом.

Таким образом, в период с 01.03.2017 по 17.12.2018 ФИО1 и ФИО2, совместно, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), используя в обналичивающей системе «технические» коммерческие организации, незаконно получили в наличной форме денежные средства в общей сумме не менее 241 551 812 руб. 02 коп., которыми произвели расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся услугами преступной группы по незаконному обналичиванию денежных средств, и извлекли преступный доход на основе взимания в период с 01.03.2017 по 31.08.2017 суммы в размере 5% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 3 689 461 руб. 67 коп., в период с 01.09.2017 по 09.01.2018 суммы в размере 7% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 5 961 509 руб. 37 коп., в период с 10.01.2018 по 14.07.2018 суммы в размере 10% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 5 623 922 руб. 22 коп., в период с 15.07.2018 по 30.09.2018 суммы в размере 12% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 1 249 616 руб. 61 коп., в период с 01.10.2018 по 17.12.2018 суммы в размере 14% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций от сторонних организаций, а всего на сумму 2 232 365 руб. 13 коп. от суммы незаконно обналиченных денежных средств, а всего в общей сумме не менее 18 756 875 руб. 00 коп., то есть в особо крупном размере. 

При этом ФИО1 не позднее 01.03.2017, вступил в преступный сговор с ФИО2, с которым совместно разработал преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, приискал «клиентов», с которыми вел общение и которым выдавал незаконно обналиченные денежные средства, предпринял меры конспирации преступной деятельности, распределял между членами преступной группы доход, привлек для совершения указанного преступления ФИО14, не осведомленную о преступном умысле группы лиц и руководил ее действиями, приискивал «технические» организации. 

ФИО2 не позднее 01.03.2017, вступил в преступный сговор с ФИО1, с которым совместно разработал преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, приискал «клиентов», с которыми вел общение и которым выдавал незаконно обналиченные денежные средства, предпринял меры конспирации преступной деятельности, руководил действиями ФИО15, приискивал «технические» организации. 

Подсудимые ФИО1 и ФИО2, каждый, вину в совершенном преступлении признали полностью, раскаялись в содеянном, согласились с предъявленным обвинением, подтвердили, что действительно совершили инкриминируемые им деяния, ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке заявили добровольно, после проведенной консультации с защитниками, порядок и условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства им известен.

Возражений от защитников и государственного обвинителя о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, не поступило.

Обвинение, с которым согласились подсудимые ФИО1 и ФИО2, и поддержал государственный обвинитель, суд считает обоснованным, оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Суд удостоверился в том, что ходатайство подсудимых соответствует требованиям ст. 314 УПК РФ, подсудимые осознают характер и последствия заявленного ходатайства, предусмотренные ст. 317 УПК РФ. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Суд квалифицирует действия подсудимых:

ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку он совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

ФИО2 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку он совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Переходя к назначению наказания подсудимым суд, в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личностях подсудимых, влияние наказания на их исправление и условия жизни их семей.

Суд учитывает, что подсудимые ФИО1 и ФИО2, каждый, вину признали полностью, в содеянном раскаялись, при этом ФИО1 активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, - все это суд относит к смягчающим наказание обстоятельствам.

При этом суд учитывает, что подсудимые ФИО1 и ФИО2, каждый, совершили преступление, в составе группы лиц по предварительному сговору, что относит к обстоятельствам, отягчающим наказание.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых ФИО1 и ФИО2, каждого, а именно: их возраст, то, что на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах они не состоят, ФИО2 официально трудоустроен, по месту жительства и работы характеризуется положительно, ФИО1 имеет место работы, однако официально не трудоустроен, учитывая указанные смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, принимая во внимание, что наказание применяется, как в целях восстановления социальной справедливости, так и в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, суд, учитывая также конкретные обстоятельства дела, считает, что исправление подсудимых ФИО1 и ФИО2, каждого, возможно без изоляции их от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ - без реального отбывания наказания и с возложением на них обязанностей, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, полагая, что условное осуждение обеспечит достижение целей уголовного наказания и исправление подсудимых.

Также при назначении наказания суд применяет правила, предусмотренные ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая, что все вышеперечисленные смягчающие обстоятельства не уменьшают степени общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, оснований для назначения ФИО1 и ФИО2 более мягкого наказания за преступление, в том числе с применением ст. 64 УК РФ, суд не находит, полагая, что более мягкое наказание не будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания и способствовать предупреждению совершения подсудимыми новых преступлений. 

При этом суд считает возможным применить при назначении наказания ФИО1 и ФИО2, каждому, дополнительное наказание в виде штрафа, определяя его размер с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимых ФИО1 и ФИО2, каждого, принимая во внимание, что у подсудимых на иждивении находятся родители, подсудимые являются трудоспособными, ФИО2 официально трудоустроен, ФИО1, работает, однако официально не трудоустроен, имеет право на получение пенсии, то есть подсудимые имеют постоянные источники доходов, они не имеют тяжелых хронических заболеваний, препятствующих исполнению наказания в виде штрафа, при этом суд полагает возможным применить рассрочку выплаты штрафа на два года. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, в отношении каждого подсудимого, суд не усматривает.

В соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ, суд полагает, что вещественные доказательства: 

- печать ООО «Поморы» ИНН 

<

***>, ООО «Аканта»; чековые книжки №№ от ББ 2561751 до ББ 2561800 счет № «ООО «СтройЛюкс»; №№ от НМ 0905901 до НМ 0905950 счет № «ООО «Энтал»; №№ от НО 8249501 до НО 8249550 счет № «ООО «А-Металл»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО16 от 24.12.2002 78 №; счет на оплату № от 01.03.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 31.01.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СТРОИТЕЛЬ-2017» ИНН 

<

***>, на 1 л.; счет № от 01.06.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и Покупателем: ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 29.05.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 29.05.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; счет № от 01.07.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 30.06.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 30.06.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; счет № от 01.05.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 30.04.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 30.04.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 31.03.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 31.03.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; счет № от 01.04.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; счет № от 01.10.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 30.09.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 30.09.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; письмо № б/н. и даты от Генерального директора ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***> ФИО23 в адрес Северо-Западного регионального центра Филиал ОСАО «РЕСО-Гарантия», на 1 л.; поручение от имени ФИО17 на имя Генерального директора ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***> ФИО23 от 30.10.2017, на 1 л.; договор займа № от 27.10.2017 между ООО «Строитель- 2017» ИНН 

<

***>, в лице Генерального директора ФИО23, и ФИО17, с другой стороны, на 2 л.; трудовой договор с исполнительным директором № от 24.06.2016 составлен между ООО «Строитель- 2017» ИНН 

<

***>, в лице Генерального директора ФИО23; банковская карта «LockoBank» № сроком действия до 11/20, банковская карту «LockoBank» № сроком действия до 11/20, круглая печать ООО «МиЛеди» ИНН 

<

***>, ноутбук марки «HP» в корпусе серебристого цвета с серийным номером: 5CD6227KPS, папка серого цвета «ООО МиЛеди», с документами, папку серого цвета «ООО Нартекс» с документами, папка бордового цвета ООО «Клевер», с документами, папка черного цвета ООО «СПЕЦСНАБ», папка серого цвета с документами: акт № от 05.02.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «ФИО3-Авто» ИНН 

<

***>; Акт № от 17.01.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «ФИО3-Авто» ИНН 

<

***>; Акт № от 11.01.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «ФИО3-Авто» ИНН 

<

***>; акт № от 15.01.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «ФИО3-Авто» ИНН 

<

***>; карточка с образцами подписей ФИО18 и печати ООО «Аканта» на 3 листах; Договор подряда № М/21/08-17 от 21.08.2017 между ООО «Балт Монтаж» ИНН 

<

***> и ООО «Мастерок» ИНН 

<

***> на 3 листах в 2 экз.; акт № от 10.11.2017 исполнитель ООО «Мастерок» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Балт Монтаж» ИНН 

<

***> в 2 экз.; Счет-фактура № от 10.11.2017 продавец ООО «Мастерок» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Балт Монтаж» ИНН 

<

***> в 2 экз.; расписка в получении документов от 04.04.2018; решение № единственного учредителя ООО «Грандис» от 26.03.2018 о назначении на должность генерального директора ООО «Грандис» ФИО25, паспорт: 

<

...>; карточка с образцами подписей ФИО19 и оттиском печати ООО «Грандис» в 2 экз.; ксерокопия паспорта ФИО20, серия 4113 №; доверенность от 20.03.2018 от клиента ООО «Грандис» ФИО24, паспорт: 

<

...> на представительство в ФИО4 ПАО «ФИО4 СГБ» в 4 экз.; карточка с образцами подписей ФИО21 и оттиском печати ООО «Ризалит»; платежное поручение № от 20.03.2018 плательщик ООО «Грандис», получатель ООО «Римейк» в 2 экз.; платежное поручение № от 15.03.2018 плательщик ООО «Грандис», получатель ООО «Римейк»; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***> и ООО «Технополис» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «Дионис Капитал» ИНН 

<

***> и ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «Цикнос» ИНН 

<

***> и агентом ООО «Технополис» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «Ортостат» ИНН 

<

***> и ООО «Люкс» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «Ортостат» ИНН 

<

***> и ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «Девера» ИНН 

<

***> и ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «Цикнос» ИНН 

<

***> и ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; акт № от 28.04.2017 исполнитель ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>; договор субаренды нежилого помещения №-СБ от 01.03.2017 между ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***> и ООО «Рентар» ИНН 

<

***>; договор аренды №-ОФ.ПЛ от 27.02.2017 между арендодателем ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***> и арендатором ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>; устав ООО «Грандис» ИНН 

<

***>; список участников ООО «Грандис» ИНН 

<

***> от 07.04.2017; штатное расписание № от 07.04.2017; скриншот с ИНН 

<

***> ФИО5; информация об ООО «Грандис»; акт приема-передачи карт № 5 от 11.05.2017; выписка от 29.06.2018 по операциям на счете в отношении ООО «Армстронг Обшивка»; договор № банковского счета в валюте РФ от 20.09.2017 между банком ПАО «Банк СГБ» ИНН 

<

***> и клиентом ООО «Грандис» ИНН 

<

***>; чек-ордер от 06.04.2018; уведомление от 06.04.2018 клиента о закрытии счета для ООО «Грандис» ИНН 

<

***>; расписка в получении документов в отношении ООО «СК Гарант» от 25.06.2018; счет на оплату № от 01.06.2018 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; акт № от 31.05.2018 исполнитель ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; счет № от 01.04.2018 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; счет № от 31.03.2018 исполнитель ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; счет № от 01.05.2018 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; акт № от 30.04.2018 исполнитель ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; счет № от 01.03.2018 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; счет № от 28.02.2018 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; счет-фактура № от 27.12.2017 продавец ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «СМ-П» ИНН 

<

***>; договор подряда № от 10.02.2017 между заказчиком ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***> и исполнителем ООО «Контур» ИНН 

<

***>; приложение к договору аренды №-ОФ.ПЛ от 27.02.2017; счет на оплату № от 01.04.2017 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>; акт № от 31.03.2017 исполнитель ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>; Счет на оплату № от 28.02.2017 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между принципалом ООО «Викста» ИНН 

<

***> и агентом ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; Доверенность № от 15.01.2018 от ООО «Викста» ФИО24, паспорт: 

<

...>; Договор № от 02.04.2018 между ООО «Энергострой» ИНН 

<

***> и ООО «Стандарт-Подшипник» ИНН 

<

***>; Счет-фактура № от 21.03.2018 продавец ООО «ПМК Строй» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Стандарт-Подшипник» ИНН 

<

***>; договор № 4220 на поставку продукции от 29.03.2018 между ООО «Материал Пром» ИНН 

<

***> и ООО «Стандарт-Подшипник» ИНН 

<

***>; счет-фактура № 19 от 16.03.2018 продавец ООО «ПМК Строй» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Стандарт-Подшипник» ИНН 

<

***>; договор № ВСВ-04/18-6 об оказании услуг от 25.04.2018 между ООО «ВСВ» ИНН 

<

***> и ООО «Люкс» ИНН 

<

***>; договор № ВСВ-04/18-7 об оказании услуг от 25.04.2018 между ООО «ВСВ» ИНН 

<

***> и ООО «Люкс» ИНН 

<

***>; договор поставки № ИСТ/08-17 от 28.08.2017 между ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***> и ООО «Балт Монтаж» ИНН 

<

***>; Товарная накладная № от 02.11.2017 поставщик ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***>, плательщик ООО «Балт Монтаж» ИНН 

<

***>; Счет-фактура № от 02.11.2017 продавец ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Балт Монтаж» ИНН 

<

***>; агентский договор от 09.01.2018 между ООО «Девера» ИНН 

<

***> и ООО «ПромСтройСбыт» ИНН 

<

***>; агентский договор от 09.01.2018 между ООО «Мастерок» ИНН 

<

***> и ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; ксерокопии паспортов: ФИО22 серия 7612 №, ФИО2, серия 1109 №, ФИО23, серия 4016 №, ФИО24, серия 5812 №, ФИО25, серия 8015 №, ФИО1, серия 5305 №, ФИО26, серия 8012 №, ФИО27, серия 4003 №; агентский договор от 09.01.2018 между ООО «Пайтон Развитие» ИНН 

<

***> и ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; акт № от 05.02.2018 между ООО «Грандис» ИНН 

<

***> и ООО «ФИО3-Авто» ИНН 

<

***>; акт № от 17.01.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «ФИО3-Авто» ИНН 

<

***>; акт № от 15.01.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «ФИО3-Авто» ИНН 

<

***>; акт № от 11.01.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «ФИО3-Авто» ИНН 

<

***>; договор № от 03.10.2017 между ООО «ТПФ Севконтакт Плюс» ИНН 

<

***> и ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***>; Счет-фактура № от 29.11.2017 продавец ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***> и покупателем ООО «Тауэр» ИНН 

<

***>; товарная накладная № от 19.09.2017 поставщик ООО «ПромСтройСбыт» ИНН 

<

***>, плательщик ООО «Тауэр» ИНН 

<

***>; товарная накладная № от 19.09.2017 поставщик ООО «ПромСтройСбыт» ИНН 

<

***>, плательщик ООО «Тауэр» ИНН 

<

***>; лист с рукописным текстом: «292.992,17»; ксерокопия паспорта ФИО28, серия 4017 №; свидетельство № по месту пребывания ФИО28; доверенность № от 17.05.2018 от ООО «Фаворит» ФИО29, паспорт: 

<

...>; карточка с образцами подписей ФИО28 и оттиском печати ООО «Фаворит»; выписка по операциям на счете ООО «Соленос» ИНН 

<

***>; письмо от генерального директора ООО «Аканта» ФИО18; список участников ООО «Аканта» от 14.03.2018; форма-самосертификация для клиентов-ЮЛ; ксерокопия паспорта ФИО30, 4040 527993; выписка по операциям ООО «Грандис»; выписка по операциям ООО «ФИО3 Конструктор»; агентский договор от 09.01.2018 между принципалом ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***> и агентом ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; договор аренды нежилого помещения от 10.08.2016 между ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***> и ФИО31, паспорт: 

<

...>; заявление (согласие собственника на регистрацию ООО) от ФИО31, паспорт: 

<

...>; приложение 9 к Правилам открытия и закрытия в АО «Россельхозбанк» банковских счетов; заявление о присоединении к договору от ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>; список участников ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>; письмо от ООО «УК Северо-Запад» о предоставлении в аренду помещения ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***> от 01.08.2016; инкассовые поручения № от 19.06.2017 плательщик ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>, получатель УФК по СПб; № от 19.06.2017 плательщик ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>, получатель УФК по СПб, № от 26.06.2017 плательщик ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>, получатель УФК по СПб, № от 26.06.2017 плательщик ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>, получатель УФК по СПб; скриншот сайта ФНС по запросу информации о ООО «СК Гарант»; требование № руководителю ООО «СК Гарант»; договор субаренды нежилого помещения №-СБ от 04.08.2016 между ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***> и субарендатором ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>; договор аренды №-ОФ.ПЛ от 01.08.2016 между ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***> и ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***>; договор аренды нежилого помещения № П151-16-05 от 01.08.2016 между ООО «Конкорд» ИНН 

<

***> и ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>; согласие на обработку персональных данных от ФИО18; приложение 1 к Информационным сведениям (документов), необходимые Банку для открытия счетов ЮЛ; заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов в АО «Россельхозбанк»; образцы подписей и оттиска печати от ООО «Аканта»; гарантийное письмо от ООО «Аканта»; информационное письмо от ООО «Аканта»; конверт банка «Тинькофф», содержащий лист с информацией по банковской карту и банковскую карту № на имя ФИО23, код безопасности 501; конверт с диском банк «Возрождение»; акт №-BSS о передаче программного обеспечения системы ДБО; платежное поручение № от 18.06.2018 плательщик ООО «Сфера», получатель ООО Концерн «Питер»; платежное поручение № от 18.06.2018 плательщик ООО «Сфера», получатель ООО Концерн «Питер»; платежное поручение № от 18.06.2018 плательщик ООО «Грань», получатель ООО Концерн «Питер»; платежное поручение № от 18.06.2018 плательщик ООО «Грань», получатель ООО Концерн «Питер»; платежное поручение № от 18.06.2018 плательщик ООО «Грань», получатель ООО Концерн «Питер»; платежное поручение № от 18.06.2018 плательщик ООО «Грань», получатель ООО Концерн «Питер»; платежные поручения получателю УФК по СПб от организаций; квитанция № от 12.07.2018; квитанция № от 16.07.2018; квитанция № от 16.07.2018; приходной кассовые ордер № от 30.11.2017; карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «Фрукты Овощи»; лист, содержащий информацию по ООО «Фрукты Овощи» в банке АО «Россельхозбанк»; блокнот формата А4 с рукописными записями; ежедневник белого цвета с рукописными записями; пропуск в ТК «Сенная» №; печать ООО «ЭРА» (ИНН 

<

***>); банковские карты Русский стандарт 643307 3 6210 122, ЛокоБанк 4062 4601 0111 8225, Совком Банк 5335 9500 3672 2511, конверт с пин-кодом; печати ООО «Северные Переработчики», ООО «Кронштадт-Строй», ООО «Регион Поставок», печати ООО «Милтекс», ООО «Фаворит», печати ООО «АвантажРемСтрой», ООО «Окна БИЗ», ООО «Тихвинский Химзавод», ООО «Управление перевозками», ООО «Энергетик СПб», ООО «Строитель»ООО «Роял Инвест», ООО «Свет», ООО «Техальянс», ООО «Эвольвент», ООО «Рентар», ООО «Все для вас», ООО «Техноплюс», ООО «Вариант», ООО «Нимфея», ООО «СтройКонтакт», ООО «Ортостат», ООО «СантехПром», ООО «Энергострой», ООО «Элегант», ООО «Миллениум», ООО «Мой Дом», ООО «Стрела», ООО «Сплав», ООО «Крон», ООО «Строй-Вита»; Ключи к системе Банк-Клиент в количестве 27 штук, на ключах имеются надписи: «Ремстройспб; НС-Банк Промсфера; НС-Банк Магист; СтройКапитал; НС-Банк Материал Пром (НС); ПромСтрой НС-Банк; НС-Банк Эверест; НС-Банк Техноплюс; НС-Банк Новатор; НС-Банк Онега; НС-Банк Омега М; НС-Банк СтройИнвест; НС-Банк СтройКонстр; НС-Банк Технология Плюс; НС-Банк Аканта; НС-Банк Нартекс; НС-Банк А-Металл; НС-Банк Стройтек; НС-Банк Поморы; НС-Банк Грань; НС-Банк Спецснаб; НС-Банк Форум; Энтал откр. Старый дир.; НС-Банк Альянс; НС-Банк Метиз; НС-Банк Соленос; ФИО6; Банковские карты: Банк «Точка» - 9 штук: №, на обратной стороне надпись: «Питеринг 1106», код безопасности: 976; №, на обратной стороне надпись: «Пищевая Линейка 3812», код безопасности: 942; №, на обратной стороне надпись: «СтройИнвест 1106», код безопасности: 378; №, на обратной стороне надпись: «Нартекс 1702», код безопасности: 855; №, на обратной стороне надпись: «ТехнологияПлюс 2071», код безопасности: 254; №, на обратной стороне надпись: «Метизы и Стройт 8811», код безопасности: 168; №, на обратной стороне надпись: «СтройЛюкс 8305», код безопасности: 032; №, на обратной стороне надпись: «Аканта 7888», код безопасности: 036; №, на обратной стороне надпись: «СпецСнаб 1702», код безопасности: 865; Банк «Сбербанк» - 5 штук: №, на обратной стороне надпись: «1633», код безопасности: 786; №, на обратной стороне надпись: «8115», код безопасности: 536; №, на обратной стороне надпись: «8277», код безопасности: 039; №, на обратной стороне надпись: «6710», код безопасности: 474; №, код безопасности: 800; Банк «Санкт-Петербург»: №, на обратной стороне надпись: «6786», код безопасности: 066; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «ДомСтрой»; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «Новый Дом»; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «Девера»; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «Свет»; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «Техальянс»; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «Авангард-Строй»; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «Соленос»; паспорт ФИО32, 4911 993676; конверт с рукописной надписью: «Комплексное Строительство», содержащий: пластиковую карту красного цвета размером 54х86 мм, с вырезом для сим-карты оператора ПАО «МТС», № для подключения в Санкт-Петербурге и ЛО; лист с надписью: «Техноплюс 89111539622», содержащий сим-карту оператора ПАО «МТС»; лист с надписью: «КУБ 89118348174», содержащий сим-карту оператора ПАО «МТС»; лист, содержащий секретный код, логин: 1922137882, пароль: 94076800065; пластиковые карты банка «Авангард» с текстом: «СпецСнаб»; лист с надписью: «89213926308 Технополис Старый номер Банк СПб» и сим-картой оператора «Мегафон»; учредительные документы ООО «СантехПром» (ИНН 

<

***>); ООО «Рентар» (ИНН 

<

***>); ООО «Ареал-СПб» (ИНН 

<

***>); ООО «Олтэкс» (ИНН 

<

***>); ООО «ИнвестСтройТрест» (ИНН 

<

***>); ООО «Практика» (ИНН 

<

***>); ООО «Элегант» (ИНН 

<

***>); ООО «ПошивПро» (ИНН 

<

***>); ООО «Ризалит» (ИНН 

<

***>); ООО «Коммерц» (ИНН 

<

***>); ООО «Кронштадт-Строй» (ИНН 

<

***>); ООО «Викста» (ИНН 

<

***>); ООО «Кровля СПб» (ИНН 

<

***>); ООО «Мой Дом» (ИНН 

<

***>); ООО «Мир Теплиц» (ИНН 

<

***>); ООО «Ортостат» (ИНН 

<

***>); ООО «Миллениум» (ИНН 

<

***>); ООО «Роял Инвест» (ИНН 

<

***>); ООО «Энергетик СПб» (ИНН 

<

***>); ООО «Ортостат» (ИНН 

<

***>); ООО «Чистая Вода» (ИНН 

<

***>); ООО «Эврика» (ИНН 

<

***>); ООО «Окна БИЗ» (ИНН 

<

***>); ООО «Авиком» (ИНН 

<

***>); ООО «Нева Медиа» (ИНН 

<

***>); ООО «Патио» (ИНН 

<

***>); ООО «Свет» (ИНН 

<

***>); ООО «Цикнос» (ИНН 

<

***>); ООО «Галерея Мебели» (ИНН 

<

***>); ООО «Фундамент СПб» (ИНН 

<

***>); ООО «КУБ» (ИНН 

<

***>); ООО «Девера» (ИНН 

<

***>); банковские карты «СБЕРБАНК» № на имя ФИО7, «Промсвязьбанк» №; «Делобанк» №; «ROSBANK» № на имя ФИО8; «ROSBANK» № на имя ФИО33; «СБЕРБАНК» № на имя ФИО34; «ROSBANK» № на имя Дмитрия Совбан; «Уральский банк реконструкции и развития» №; «Уральский банк реконструкции и развития» №; «LockoBank» №; «LockoBank» №; «Raiffeisen BANK» № на имя ФИО35 Рифата; «Raiffeisen BANK» № на имя ФИО36; «Raiffeisen BANK» № на имя ФИО35 Рифата; «LockoBank» №; «Raiffeisen BANK» № на имя ФИО37; «Raiffeisen BANK» № на имя ФИО38; «СОВКОМБАНК» №; «BANK AVANGARD INTERNET Bank» №; «СОВКОМБАНК» №; «Промсвязьбанк» №; «Альфа-Банк» № на имя Стивена Миллого; «Уральский банк реконструкции и развития» №; «Почта Банк» №; «Почта Банк» №; «УРАЛСИБ Банк» № на имя ФИО39; «УРАЛСИБ Банк» № на имя ФИО8, ответ на запрос МИФНС России № по Санкт-Петербургу, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел ООО «Авангард-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Аканта» ИНН 

<

***>, ООО «Альянс» ИНН 

<

***>, ООО «А-Металл» ИНН 

<

***>, ООО «Викста» ИНН 

<

***>, ООО «Все для Вас» ИНН 

<

***>, ООО «Гермес» ИНН 

<

***>, ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, ООО «Грань» ИНН 

<

***>, ООО «Девера» ИНН 

<

***>, ООО «Клевер» ИНН 

<

***>, ООО «Комплексное Строительство» ИНН 

<

***>, ООО «Комплексное управление бизнесом» ИНН 

<

***>, ООО «Кровля СПБ» ИНН 

<

***>, ООО «Кронштадт-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Ласерта» ИНН 

<

***>, ООО «Люкс» ИНН 

<

***>, ООО «Магистраль» ИНН 

<

***>, ООО «Мастерок» ИНН 

<

***>, ООО «Материал Пром» ИНН 

<

***>, ООО «Метизы и Стройтовары» ИНН 

<

***>, ООО «Миллениум» ИНН 

<

***>, ООО «Мир теплиц» ИНН 

<

***>, ООО «Мой дом» ИНН 

<

***>, ООО «Молот–Инвест» ИНН 

<

***>, ООО «Нартекс» ИНН 

<

***>, ООО «Новатор» ИНН 

<

***>, ООО «Окна Биз» ИНН 

<

***>, ООО «Олтэкс» ИНН 

<

***>, ООО «Онега» ИНН 

<

***>, ООО «Ортостат» ИНН 

<

***>, ООО «Пайтон Развитие» ИНН 

<

***>, ООО «Патио» ИНН 

<

***>, ООО «Питеринг» ИНН 

<

***>, ООО «Плакс» ИНН 

<

***>, ООО «Поморы» ИНН 

<

***>, ООО «ПошивПро» ИНН 

<

***>, ООО «Промстрой» ИНН 

<

***>, ООО «ПромСфера» ИНН 

<

***>, ООО «Регион поставок» ИНН 

<

***>, ООО «РемСтройСПБ» ИНН 

<

***>, ООО «Рентар» ИНН 

<

***>, ООО «Ризалит» ИНН 

<

***>, ООО «РиМейк» ИНН 

<

***>, ООО «РоялИнвест» ИНН 

<

***>, ООО «СантехПром» ИНН 

<

***>, ООО «Свет» ИНН 

<

***>, ООО «СЗ Пищевая линейка» ИНН 

<

***>, ООО «Снабжение объектов» ИНН 

<

***>, ООО «Соленос» ИНН 

<

***>, ООО «СпецСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Строитель» ИНН 

<

***>, ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>, ООО «Строй Конструктор» ИНН 

<

***>, ООО «Строй Люкс» ИНН 

<

***>, ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***>, ООО «Стройконтакт» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтек» ИНН 

<

***>, ООО «Сфера» ИНН 

<

***>, ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>, ООО «ТехАльянс» ИНН 

<

***>, ООО «Технология Плюс» ИНН 

<

***>, ООО «Технополис» ИНН 

<

***>, ООО «ТехноТрансСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***>, ООО «Фаворит» ИНН 

<

***>, ООО «ФорумСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Фундамент СПб» ИНН 

<

***>, ООО «Цикнос» ИНН 

<

***>, ООО «Эверест Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Эвольвент» ИНН 

<

***>, ООО «Эврика» ИНН 

<

***>, ООО «Элит Дизайн» ИНН 

<

***>, ООО «Энтал» ИНН 

<

***>; ответ на запрос из ИНФС России № по Санкт-Петербургу, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел и документов налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Мир теплиц» (ИНН 

<

***>), ООО «Строитель 2017» (ИНН 

<

***>), ООО «ОкнаБриз» (ИНН 

<

***>), ООО «СантехПром» (ИНН 

<

***>), ответ на запрос из ИНФС России № по Санкт-Петербургу, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел и документов налоговой и бухгалтерской отчетности «ООО «Девера», «ООО «Ортостат», «ООО «Онега»; ответ на запрос из ИНФС России № по Санкт-Петербургу, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел и документов налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «РегионПоставок» (ИНН 

<

***>), ООО «Эвольвет» (ИНН 

<

***>), ООО «Промсфера» (ИНН 

<

***>), ООО «КомплексноеСтроительство» (ИНН 

<

***>), ООО «Питеринг» (ИНН 

<

***>), ООО «Сфера» (ИНН 

<

***>); ответ на запрос из ИНФС России № по Санкт-Петербургу, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел и документов налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Грандис» (ИНН 

<

***>), ООО Люкс» (ИНН 

<

***>), ООО «Викста» (ИНН 

<

***>); ответ на запрос из ИНФС России № по Санкт-Петербургу, согласно которого предоставлены копии регистрационных дел и документов налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Свет»; ответ на запрос из ИНФС России № по Санкт-Петербургу, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел и документов налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Технополис» (ИНН 

<

***>), ООО «Строитель» (ИНН 

<

***>), ООО «Куб» (ИНН 

<

***>), ООО «Кронштадт-Строй» (ИНН 

<

***>), ООО «Патио» (ИНН 

<

***>), ООО «Фундамент СПб» (ИНН 

<

***>), ООО «Магистраль» (ИНН 

<

***>), ООО «Олтэкс» (ИНН 

<

***>), ООО «Аканта» (ИНН 

<

***>); ответы на запросы из Филиала «Северо-Западный» ПАО «Банк ВТБ»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Россельхозбанк»; ПАО Сбербанк; ПАО АКБ «АК Барс»; ПАО Банк «Александровский»; АО «ЮниКредит Банк»; Санкт-Петербургского филиала ПАО «СГБ»; ПАО КБ «УБРиР»; ООО «КБ «РостфинансБанк»; АО КБ «ЛокоБанк», содержащие выписки по расчетным счетам: ООО «Авангард-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Аканта» ИНН 

<

***>, ООО «Альянс» ИНН 

<

***>, ООО «А-Металл» ИНН 

<

***>, ООО «Викста» ИНН 

<

***>, ООО «Все для Вас» ИНН 

<

***>, ООО «Гермес» ИНН 

<

***>, ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, ООО «Грань» ИНН 

<

***>, ООО «Девера» ИНН 

<

***>, ООО «Клевер» ИНН 

<

***>, ООО «Комплексное Строительство» ИНН 

<

***>, ООО «Комплексное управление бизнесом» ИНН 

<

***>, ООО «Кровля СПБ» ИНН 

<

***>, ООО «Кронштадт-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Ласерта» ИНН 

<

***>, ООО «Люкс» ИНН 

<

***>, ООО «Магистраль» ИНН 

<

***>, ООО «Мастерок» ИНН 

<

***>, ООО «Материал Пром» ИНН 

<

***>, ООО «Метизы и Стройтовары» ИНН 

<

***>, ООО «Миллениум» ИНН 

<

***>, ООО «Мир теплиц» ИНН 

<

***>, ООО «Мой дом» ИНН 

<

***>, ООО «Молот–Инвест» ИНН 

<

***>, ООО «Нартекс» ИНН 

<

***>, ООО «Новатор» ИНН 

<

***>, ООО «Окна Биз» ИНН 

<

***>, ООО «Олтэкс» ИНН 

<

***>, ООО «Онега» ИНН 

<

***>, ООО «Ортостат» ИНН 

<

***>, ООО «Пайтон Развитие» ИНН 

<

***>, ООО «Патио» ИНН 

<

***>, ООО «Питеринг» ИНН 

<

***>, ООО «Плакс» ИНН 

<

***>, ООО «Поморы» ИНН 

<

***>, ООО «ПошивПро» ИНН 

<

***>, ООО «Промстрой» ИНН 

<

***>, ООО «ПромСфера» ИНН 

<

***>, ООО «Регион поставок» ИНН 

<

***>, ООО «РемСтройСПБ» ИНН 

<

***>, ООО «Рентар» ИНН 

<

***>, ООО «Ризалит» ИНН 

<

***>, ООО «РиМейк» ИНН 

<

***>, ООО «РоялИнвест» ИНН 

<

***>, ООО «СантехПром» ИНН 

<

***>, ООО «Свет» ИНН 

<

***>, ООО «СЗ Пищевая линейка» ИНН 

<

***>, ООО «Снабжение объектов» ИНН 

<

***>, ООО «Соленос» ИНН 

<

***>, ООО «СпецСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Строитель» ИНН 

<

***>, ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>, ООО «Строй Конструктор» ИНН 

<

***>, ООО «Строй Люкс» ИНН 

<

***>, ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***>, ООО «Стройконтакт» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтек» ИНН 

<

***>, ООО «Сфера» ИНН 

<

***>, ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>, ООО «ТехАльянс» ИНН 

<

***>, ООО «Технология Плюс» ИНН 

<

***>, ООО «Технополис» ИНН 

<

***>, ООО «ТехноТрансСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***>, ООО «Фаворит» ИНН 

<

***>, ООО «ФорумСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Фундамент СПб» ИНН 

<

***>, ООО «Цикнос» ИНН 

<

***>, ООО «Эверест Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Эвольвент» ИНН 

<

***>, ООО «Эврика» ИНН 

<

***>, ООО «Элит Дизайн» ИНН 

<

***>, ООО «Энтал» ИНН 

<

***>, хранящиеся при уголовном деле, необходимо хранить в уголовном деле;

- две связки ключей от автомобиля Фольксваген (три ключа Фольксваген, один брелок), - вернуть законному владельцу по принадлежности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 314-317 УПК РФ суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, со штрафом в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ применить к ФИО1 рассрочку выплаты штрафа сроком на 2 (два) года, с ежемесячной частичной выплатой штрафа в размере 5000 рублей.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, со штрафом в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 исполнение следующих обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ применить к ФИО2 рассрочку выплаты штрафа сроком на 2 (два) года, с ежемесячной частичной выплатой штрафа в размере 5000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО2 - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу: 

- печать ООО «Поморы» ИНН 

<

***>, ООО «Аканта»; чековые книжки №№ от ББ 2561751 до ББ 2561800 счет № «ООО «СтройЛюкс»; №№ от НМ 0905901 до НМ 0905950 счет № «ООО «Энтал»; №№ от НО 8249501 до НО 8249550 счет № «ООО «А-Металл»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО16 от 24.12.2002 78 №; счет на оплату № от 01.03.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 31.01.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СТРОИТЕЛЬ-2017» ИНН 

<

***>, на 1 л.; счет № от 01.06.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и Покупателем: ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 29.05.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 29.05.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; счет № от 01.07.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 30.06.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 30.06.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; счет № от 01.05.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 30.04.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 30.04.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № 164 от 31.03.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № 164 от 31.03.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; счет № от 01.04.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; счет № от 01.10.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 30.09.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; акт № от 30.09.2018 между ООО «ОФИС ПЛЮС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦСНАБ» ИНН 

<

***>, на 1 л.; письмо № б/н. и даты от Генерального директора ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***> ФИО23 в адрес Северо-Западного регионального центра Филиал ОСАО «РЕСО-Гарантия», на 1 л.; поручение от имени ФИО17 на имя Генерального директора ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***> ФИО23 от 30.10.2017, на 1 л.; договор займа № от 27.10.2017 между ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>, в лице Генерального директора ФИО23, и ФИО17, с другой стороны, на 2 л.; трудовой договор с исполнительным директором № от 24.06.2016 составлен между ООО «Строитель- 2017» ИНН 

<

***>, в лице Генерального директора ФИО23; банковская карта «LockoBank» № сроком действия до 11/20, банковская карту «LockoBank» № сроком действия до 11/20, круглая печать ООО «МиЛеди» ИНН 

<

***>, ноутбук марки «HP» в корпусе серебристого цвета с серийным номером: 5CD6227KPS, папка серого цвета «ООО МиЛеди», с документами, папку серого цвета «ООО Нартекс» с документами, папка бордового цвета ООО «Клевер», с документами, папка черного цвета ООО «СПЕЦСНАБ», папка серого цвета с документами: акт № от 05.02.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Строй-Авто» ИНН 

<

***>; Акт № от 17.01.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Строй-Авто» ИНН 

<

***>; Акт № от 11.01.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Строй-Авто» ИНН 

<

***>; акт № 3 от 15.01.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Строй-Авто» ИНН 

<

***>; карточка с образцами подписей ФИО18 и печати ООО «Аканта» на 3 листах; Договор подряда № от 21.08.2017 между ООО «Балт Монтаж» ИНН 

<

***> и ООО «Мастерок» ИНН 

<

***> на 3 листах в 2 экз.; акт № от 10.11.2017 исполнитель ООО «Мастерок» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Балт Монтаж» ИНН 

<

***> в 2 экз.; Счет-фактура № от 10.11.2017 продавец ООО «Мастерок» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Балт Монтаж» ИНН 

<

***> в 2 экз.; расписка в получении документов от 04.04.2018; решение № единственного учредителя ООО «Грандис» от 26.03.2018 о назначении на должность генерального директора ООО «Грандис» ФИО25, паспорт: 

<

...>; карточка с образцами подписей ФИО19 и оттиском печати ООО «Грандис» в 2 экз.; ксерокопия паспорта ФИО20, серия 4113 №; доверенность от 20.03.2018 от клиента ООО «Грандис» ФИО24, паспорт: 

<

...> на представительство в банке ПАО «Банк СГБ» в 4 экз.; карточка с образцами подписей ФИО21 и оттиском печати ООО «Ризалит»; платежное поручение № от 20.03.2018 плательщик ООО «Грандис», получатель ООО «Римейк» в 2 экз.; платежное поручение № от 15.03.2018 плательщик ООО «Грандис», получатель ООО «Римейк»; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***> и ООО «Технополис» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «Дионис Капитал» ИНН 

<

***> и ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «Цикнос» ИНН 

<

***> и агентом ООО «Технополис» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «Ортостат» ИНН 

<

***> и ООО «Люкс» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «Ортостат» ИНН 

<

***> и ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «Девера» ИНН 

<

***> и ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между ООО «Цикнос» ИНН 

<

***> и ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; акт № от 28.04.2017 исполнитель ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>; договор субаренды нежилого помещения №-СБ от 01.03.2017 между ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***> и ООО «Рентар» ИНН 

<

***>; договор аренды № от 27.02.2017 между арендодателем ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***> и арендатором ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>; устав ООО «Грандис» ИНН 

<

***>; список участников ООО «Грандис» ИНН 

<

***> от 07.04.2017; штатное расписание № от 07.04.2017; скриншот с ИНН 

<

***> ФИО19; информация об ООО «Грандис»; акт приема-передачи карт № от 11.05.2017; выписка от 29.06.2018 по операциям на счете в отношении ООО «Армстронг Обшивка»; договор № банковского счета в валюте РФ от 20.09.2017 между банком ПАО «Банк СГБ» ИНН 

<

***> и клиентом ООО «Грандис» ИНН 

<

***>; чек-ордер от 06.04.2018; уведомление от 06.04.2018 клиента о закрытии счета для ООО «Грандис» ИНН 

<

***>; расписка в получении документов в отношении ООО «СК Гарант» от 25.06.2018; счет на оплату № от 01.06.2018 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; акт № от 31.05.2018 исполнитель ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; счет № от 01.04.2018 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; счет № от 31.03.2018 исполнитель ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; счет № от 01.05.2018 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; акт № от 30.04.2018 исполнитель ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; счет № от 01.03.2018 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; счет № от 28.02.2018 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>; счет-фактура № от 27.12.2017 продавец ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «СМ-П» ИНН 

<

***>; договор подряда № от 10.02.2017 между заказчиком ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***> и исполнителем ООО «Контур» ИНН 

<

***>; приложение к договору аренды №-ОФ.ПЛ от 27.02.2017; счет на оплату № от 01.04.2017 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>; акт № от 31.03.2017 исполнитель ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>; Счет на оплату № от 28.02.2017 поставщик ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>; агентский договор на оказание услуг по взаимодействию с банковскими организациями от 09.01.2018 между принципалом ООО «Викста» ИНН 

<

***> и агентом ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; Доверенность № от 15.01.2018 от ООО «Викста» ФИО24, паспорт: 

<

...>; Договор № от 02.04.2018 между ООО «Энергострой» ИНН 

<

***> и ООО «Стандарт-Подшипник» ИНН 

<

***>; Счет-фактура № от 21.03.2018 продавец ООО «ПМК Строй» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Стандарт-Подшипник» ИНН 

<

***>; договор № на поставку продукции от 29.03.2018 между ООО «Материал Пром» ИНН 

<

***> и ООО «Стандарт-Подшипник» ИНН 

<

***>; счет-фактура № от 16.03.2018 продавец ООО «ПМК Строй» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Стандарт-Подшипник» ИНН 

<

***>; договор № ВСВ-04/18-6 об оказании услуг от 25.04.2018 между ООО «ВСВ» ИНН 

<

***> и ООО «Люкс» ИНН 

<

***>; договор № ВСВ-04/18-7 об оказании услуг от 25.04.2018 между ООО «ВСВ» ИНН 

<

***> и ООО «Люкс» ИНН 

<

***>; договор поставки № ИСТ/08-17 от 28.08.2017 между ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***> и ООО «Балт Монтаж» ИНН 

<

***>; Товарная накладная № от 02.11.2017 поставщик ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***>, плательщик ООО «Балт Монтаж» ИНН 

<

***>; Счет-фактура № от 02.11.2017 продавец ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***>, покупатель ООО «Балт Монтаж» ИНН 

<

***>; агентский договор от 09.01.2018 между ООО «Девера» ИНН 

<

***> и ООО «ПромСтройСбыт» ИНН 

<

***>; агентский договор от 09.01.2018 между ООО «Мастерок» ИНН 

<

***> и ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; ксерокопии паспортов: ФИО22 серия 7612 №, ФИО2, серия 1109 №, ФИО23, серия 4016 №, ФИО24, серия 5812 №, ФИО25, серия 8015 №, ФИО1, серия 5305 №, ФИО26, серия 8012 №, ФИО27, серия 4003 №; агентский договор от 09.01.2018 между ООО «Пайтон Развитие» ИНН 

<

***> и ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; акт № от 05.02.2018 между ООО «Грандис» ИНН 

<

***> и ООО «Строй-Авто» ИНН 

<

***>; акт № от 17.01.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Строй-Авто» ИНН 

<

***>; акт № 15 от 15.01.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Строй-Авто» ИНН 

<

***>; акт № от 11.01.2018 исполнитель ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, заказчик ООО «Строй-Авто» ИНН 

<

***>; договор № от 03.10.2017 между ООО «ТПФ Севконтакт Плюс» ИНН 

<

***> и ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***>; Счет-фактура № от 29.11.2017 продавец ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***> и покупателем ООО «Тауэр» ИНН 

<

***>; товарная накладная № от 19.09.2017 поставщик ООО «ПромСтройСбыт» ИНН 

<

***>, плательщик ООО «Тауэр» ИНН 

<

***>; товарная накладная № 124 от 19.09.2017 поставщик ООО «ПромСтройСбыт» ИНН 

<

***>, плательщик ООО «Тауэр» ИНН 

<

***>; лист с рукописным текстом: «292.992,17»; ксерокопия паспорта ФИО28, серия 4017 №; свидетельство № по месту пребывания ФИО28; доверенность № от 17.05.2018 от ООО «Фаворит» ФИО29, паспорт: 

<

...>; карточка с образцами подписей ФИО28 и оттиском печати ООО «Фаворит»; выписка по операциям на счете ООО «Соленос» ИНН 

<

***>; письмо от генерального директора ООО «Аканта» ФИО18; список участников ООО «Аканта» от 14.03.2018; форма-самосертификация для клиентов-ЮЛ; ксерокопия паспорта ФИО30, 4040 527993; выписка по операциям ООО «Грандис»; выписка по операциям ООО «Строй Конструктор»; агентский договор от 09.01.2018 между принципалом ООО «ИнвестСтройТрест» ИНН 

<

***> и агентом ООО «Энергострой» ИНН 

<

***>; договор аренды нежилого помещения от 10.08.2016 между ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***> и ФИО31, паспорт: 

<

...>; заявление (согласие собственника на регистрацию ООО) от ФИО31, паспорт: 

<

...>; приложение 9 к Правилам открытия и закрытия в АО «Россельхозбанк» банковских счетов; заявление о присоединении к договору от ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>; список участников ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>; письмо от ООО «УК Северо-Запад» о предоставлении в аренду помещения ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***> от 01.08.2016; инкассовые поручения № 434 от 19.06.2017 плательщик ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>, получатель УФК по СПб; № от 19.06.2017 плательщик ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>, получатель УФК по СПб, № от 26.06.2017 плательщик ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>, получатель УФК по СПб, № от 26.06.2017 плательщик ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>, получатель УФК по СПб; скриншот сайта ФНС по запросу информации о ООО «СК Гарант»; требование № руководителю ООО «СК Гарант»; договор субаренды нежилого помещения №-СБ от 04.08.2016 между ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***> и субарендатором ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>; договор аренды №-ОФ.ПЛ от 01.08.2016 между ООО «Офис Плюс» ИНН 

<

***> и ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***>; договор аренды нежилого помещения № от 01.08.2016 между ООО «Конкорд» ИНН 

<

***> и ООО «СК Гарант» ИНН 

<

***>; согласие на обработку персональных данных от ФИО18; приложение 1 к Информационным сведениям (документов), необходимые Банку для открытия счетов ЮЛ; заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов в АО «Россельхозбанк»; образцы подписей и оттиска печати от ООО «Аканта»; гарантийное письмо от ООО «Аканта»; информационное письмо от ООО «Аканта»; конверт банка «Тинькофф», содержащий лист с информацией по банковской карту и банковскую карту № на имя ФИО23, код безопасности 501; конверт с диском банк «Возрождение»; акт №-BSS о передаче программного обеспечения системы ДБО; платежное поручение № от 18.06.2018 плательщик ООО «Сфера», получатель ООО Концерн «Питер»; платежное поручение № от 18.06.2018 плательщик ООО «Сфера», получатель ООО Концерн «Питер»; платежное поручение № от 18.06.2018 плательщик ООО «Грань», получатель ООО Концерн «Питер»; платежное поручение № 17 от 18.06.2018 плательщик ООО «Грань», получатель ООО Концерн «Питер»; платежное поручение № 16 от 18.06.2018 плательщик ООО «Грань», получатель ООО Концерн «Питер»; платежное поручение № от 18.06.2018 плательщик ООО «Грань», получатель ООО Концерн «Питер»; платежные поручения получателю УФК по СПб от организаций; квитанция № от 12.07.2018; квитанция № от 16.07.2018; квитанция № от 16.07.2018; приходной кассовые ордер № от 30.11.2017; карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «Фрукты Овощи»; лист, содержащий информацию по ООО «Фрукты Овощи» в банке АО «Россельхозбанк»; блокнот формата А4 с рукописными записями; ежедневник белого цвета с рукописными записями; пропуск в ТК «Сенная» №; печать ООО «ЭРА» (ИНН 

<

***>); банковские карты Русский стандарт 643307 3 6210 122, ЛокоБанк 4062 4601 0111 8225, Совком Банк 5335 9500 3672 2511, конверт с пин-кодом; печати ООО «Северные Переработчики», ООО «Кронштадт-Строй», ООО «Регион Поставок», печати ООО «Милтекс», ООО «Фаворит», печати ООО «АвантажРемСтрой», ООО «Окна БИЗ», ООО «Тихвинский Химзавод», ООО «Управление перевозками», ООО «Энергетик СПб», ООО «Строитель»ООО «Роял Инвест», ООО «Свет», ООО «Техальянс», ООО «Эвольвент», ООО «Рентар», ООО «Все для вас», ООО «Техноплюс», ООО «Вариант», ООО «Нимфея», ООО «СтройКонтакт», ООО «Ортостат», ООО «СантехПром», ООО «Энергострой», ООО «Элегант», ООО «Миллениум», ООО «Мой Дом», ООО «Стрела», ООО «Сплав», ООО «Крон», ООО «ФИО3-Вита»; Ключи к системе Банк-Клиент в количестве 27 штук, на ключах имеются надписи: «Ремстройспб; НС-Банк Промсфера; НС-Банк Магист; СтройКапитал; НС-Банк Материал Пром (НС); ПромСтрой НС-Банк; НС-Банк Эверест; НС-Банк Техноплюс; НС-Банк Новатор; НС-Банк Онега; НС-Банк Омега М; НС-Банк СтройИнвест; НС-Банк СтройКонстр; НС-Банк Технология Плюс; НС-Банк Аканта; НС-Банк Нартекс; НС-Банк А-Металл; НС-Банк Стройтек; НС-Банк Поморы; НС-Банк Грань; НС-Банк Спецснаб; НС-Банк Форум; Энтал откр. Старый дир.; НС-Банк Альянс; НС-Банк Метиз; НС-Банк Соленос; ФИО6; Банковские карты: Банк «Точка» - 9 штук: №, на обратной стороне надпись: «Питеринг 1106», код безопасности: 976; №, на обратной стороне надпись: «Пищевая Линейка 3812», код безопасности: 942; №, на обратной стороне надпись: «СтройИнвест 1106», код безопасности: 378; №, на обратной стороне надпись: «Нартекс 1702», код безопасности: 855; №, на обратной стороне надпись: «ТехнологияПлюс 2071», код безопасности: 254; №, на обратной стороне надпись: «Метизы и Стройт 8811», код безопасности: 168; №, на обратной стороне надпись: «СтройЛюкс 8305», код безопасности: 032; №, на обратной стороне надпись: «Аканта 7888», код безопасности: 036; №, на обратной стороне надпись: «СпецСнаб 1702», код безопасности: 865; Банк «Сбербанк» - 5 штук: №, на обратной стороне надпись: «1633», код безопасности: 786; №, на обратной стороне надпись: «8115», код безопасности: 536; №, на обратной стороне надпись: «8277», код безопасности: 039; №, на обратной стороне надпись: «6710», код безопасности: 474; №, код безопасности: 800; Банк «Санкт-Петербург»: №, на обратной стороне надпись: «6786», код безопасности: 066; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «ДомСтрой»; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «Новый Дом»; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «Девера»; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «Свет»; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «Техальянс»; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «Авангард-Строй»; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» к счету № ООО «Соленос»; паспорт ФИО32, 4911 993676; конверт с рукописной надписью: «Комплексное Строительство», содержащий: пластиковую карту красного цвета размером 54х86 мм, с вырезом для сим-карты оператора ПАО «МТС», № для подключения в Санкт-Петербурге и ЛО; лист с надписью: «Техноплюс 89111539622», содержащий сим-карту оператора ПАО «МТС»; лист с надписью: «КУБ 89118348174», содержащий сим-карту оператора ПАО «МТС»; лист, содержащий секретный код, логин: № пароль: № пластиковые карты банка «Авангард» с текстом: «СпецСнаб»; лист с надписью: «89213926308 Технополис Старый номер Банк СПб» и сим-картой оператора «Мегафон»; учредительные документы ООО «СантехПром» (ИНН 

<

***>); ООО «Рентар» (ИНН 

<

***>); ООО «Ареал-СПб» (ИНН 

<

***>); ООО «Олтэкс» (ИНН 

<

***>); ООО «ИнвестСтройТрест» (ИНН 

<

***>); ООО «Практика» (ИНН 

<

***>); ООО «Элегант» (ИНН 

<

***>); ООО «ПошивПро» (ИНН 

<

***>); ООО «Ризалит» (ИНН 

<

***>); ООО «Коммерц» (ИНН 

<

***>); ООО «Кронштадт-Строй» (ИНН 

<

***>); ООО «Викста» (ИНН 

<

***>); ООО «Кровля СПб» (ИНН 

<

***>); ООО «Мой Дом» (ИНН 

<

***>); ООО «Мир Теплиц» (ИНН 

<

***>); ООО «Ортостат» (ИНН 

<

***>); ООО «Миллениум» (ИНН 

<

***>); ООО «Роял Инвест» (ИНН 

<

***>); ООО «Энергетик СПб» (ИНН 

<

***>); ООО «Ортостат» (ИНН 

<

***>); ООО «Чистая Вода» (ИНН 

<

***>); ООО «Эврика» (ИНН 

<

***>); ООО «Окна БИЗ» (ИНН 

<

***>); ООО «Авиком» (ИНН 

<

***>); ООО «Нева Медиа» (ИНН 

<

***>); ООО «Патио» (ИНН 

<

***>); ООО «Свет» (ИНН 

<

***>); ООО «Цикнос» (ИНН 

<

***>); ООО «Галерея Мебели» (ИНН 

<

***>); ООО «Фундамент СПб» (ИНН 

<

***>); ООО «КУБ» (ИНН 

<

***>); ООО «Девера» (ИНН 

<

***>); банковские карты «СБЕРБАНК» № на имя ФИО7, «Промсвязьбанк» №; «Делобанк» №; «ROSBANK» № на имя ФИО8; «ROSBANK» № на имя ФИО33; «СБЕРБАНК» № на имя ФИО34; «ROSBANK» № на имя Дмитрия Совбан; «Уральский банк реконструкции и развития» №; «Уральский банк реконструкции и развития» №; «LockoBank» №; «LockoBank» №; «Raiffeisen BANK» № на имя ФИО35 Рифата; «Raiffeisen BANK» № на имя ФИО36; «Raiffeisen BANK» № на имя ФИО35 Рифата; «LockoBank» №; «Raiffeisen BANK» № на имя ФИО37; «Raiffeisen BANK» № на имя ФИО38; «СОВКОМБАНК» №; «BANK AVANGARD INTERNET Bank» №; «СОВКОМБАНК» №; «Промсвязьбанк» №; «Альфа-Банк» № на имя Стивена Миллого; «Уральский банк реконструкции и развития» №; «Почта Банк» №; «Почта Банк» №; «УРАЛСИБ Банк» № на имя ФИО39; «УРАЛСИБ Банк» № на имя ФИО8, ответ на запрос МИФНС России № по Санкт-Петербургу, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел ООО «Авангард-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Аканта» ИНН 

<

***>, ООО «Альянс» ИНН 

<

***>, ООО «А-Металл» ИНН 

<

***>, ООО «Викста» ИНН 

<

***>, ООО «Все для Вас» ИНН 

<

***>, ООО «Гермес» ИНН 

<

***>, ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, ООО «Грань» ИНН 

<

***>, ООО «Девера» ИНН 

<

***>, ООО «Клевер» ИНН 

<

***>, ООО «Комплексное Строительство» ИНН 

<

***>, ООО «Комплексное управление бизнесом» ИНН 

<

***>, ООО «Кровля СПБ» ИНН 

<

***>, ООО «Кронштадт-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Ласерта» ИНН 

<

***>, ООО «Люкс» ИНН 

<

***>, ООО «Магистраль» ИНН 

<

***>, ООО «Мастерок» ИНН 

<

***>, ООО «Материал Пром» ИНН 

<

***>, ООО «Метизы и Стройтовары» ИНН 

<

***>, ООО «Миллениум» ИНН 

<

***>, ООО «Мир теплиц» ИНН 

<

***>, ООО «Мой дом» ИНН 

<

***>, ООО «Молот–Инвест» ИНН 

<

***>, ООО «Нартекс» ИНН 

<

***>, ООО «Новатор» ИНН 

<

***>, ООО «Окна Биз» ИНН 

<

***>, ООО «Олтэкс» ИНН 

<

***>, ООО «Онега» ИНН 

<

***>, ООО «Ортостат» ИНН 

<

***>, ООО «Пайтон Развитие» ИНН 

<

***>, ООО «Патио» ИНН 

<

***>, ООО «Питеринг» ИНН 

<

***>, ООО «Плакс» ИНН 

<

***>, ООО «Поморы» ИНН 

<

***>, ООО «ПошивПро» ИНН 

<

***>, ООО «Промстрой» ИНН 

<

***>, ООО «ПромСфера» ИНН 

<

***>, ООО «Регион поставок» ИНН 

<

***>, ООО «РемСтройСПБ» ИНН 

<

***>, ООО «Рентар» ИНН 

<

***>, ООО «Ризалит» ИНН 

<

***>, ООО «РиМейк» ИНН 

<

***>, ООО «РоялИнвест» ИНН 

<

***>, ООО «СантехПром» ИНН 

<

***>, ООО «Свет» ИНН 

<

***>, ООО «СЗ Пищевая линейка» ИНН 

<

***>, ООО «Снабжение объектов» ИНН 

<

***>, ООО «Соленос» ИНН 

<

***>, ООО «СпецСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Строитель» ИНН 

<

***>, ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО3 Конструктор» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО3 Люкс» ИНН 

<

***>, ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***>, ООО «Стройконтакт» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтек» ИНН 

<

***>, ООО «Сфера» ИНН 

<

***>, ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>, ООО «ТехАльянс» ИНН 

<

***>, ООО «Технология Плюс» ИНН 

<

***>, ООО «Технополис» ИНН 

<

***>, ООО «ТехноТрансСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***>, ООО «Фаворит» ИНН 

<

***>, ООО «ФорумСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Фундамент СПб» ИНН 

<

***>, ООО «Цикнос» ИНН 

<

***>, ООО «Эверест ФИО3» ИНН 

<

***>, ООО «Эвольвент» ИНН 

<

***>, ООО «Эврика» ИНН 

<

***>, ООО «Элит Дизайн» ИНН 

<

***>, ООО «Энтал» ИНН 

<

***>; ответ на запрос из ИНФС России № по Санкт-Петербургу, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел и документов налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Мир теплиц» (ИНН 

<

***>), ООО «Строитель 2017» (ИНН 

<

***>), ООО «ОкнаБриз» (ИНН 

<

***>), ООО «СантехПром» (ИНН 

<

***>), ответ на запрос из ИНФС России № по Санкт-Петербургу, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел и документов налоговой и бухгалтерской отчетности «ООО «Девера», «ООО «Ортостат», «ООО «Онега»; ответ на запрос из ИНФС России № по Санкт-Петербургу, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел и документов налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «РегионПоставок» (ИНН 

<

***>), ООО «Эвольвет» (ИНН 

<

***>), ООО «Промсфера» (ИНН 

<

***>), ООО «КомплексноеСтроительство» (ИНН 

<

***>), ООО «Питеринг» (ИНН 

<

***>), ООО «Сфера» (ИНН 

<

***>); ответ на запрос из ИНФС России № по Санкт-Петербургу, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел и документов налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Грандис» (ИНН 

<

***>), ООО Люкс» (ИНН 

<

***>), ООО «Викста» (ИНН 

<

***>); ответ на запрос из ИНФС России № по Санкт-Петербургу, согласно которого предоставлены копии регистрационных дел и документов налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Свет»; ответ на запрос из ИНФС России № по Санкт-Петербургу, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел и документов налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Технополис» (ИНН 

<

***>), ООО «Строитель» (ИНН 

<

***>), ООО «Куб» (ИНН 

<

***>), ООО «Кронштадт-Строй» (ИНН 

<

***>), ООО «Патио» (ИНН 

<

***>), ООО «Фундамент СПб» (ИНН 

<

***>), ООО «Магистраль» (ИНН 

<

***>), ООО «Олтэкс» (ИНН 

<

***>), ООО «Аканта» (ИНН 

<

***>); ответы на запросы из Филиала «Северо-Западный» ПАО «Банк ВТБ»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Россельхозбанк»; ПАО Сбербанк; ПАО АКБ «АК Барс»; ПАО Банк «Александровский»; АО «ЮниКредит Банк»; Санкт-Петербургского филиала ПАО «СГБ»; ПАО КБ «УБРиР»; ООО «КБ «РостфинансБанк»; АО КБ «ЛокоБанк», содержащие выписки по расчетным счетам: ООО «Авангард-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Аканта» ИНН 

<

***>, ООО «Альянс» ИНН 

<

***>, ООО «А-Металл» ИНН 

<

***>, ООО «Викста» ИНН 

<

***>, ООО «Все для Вас» ИНН 

<

***>, ООО «Гермес» ИНН 

<

***>, ООО «Грандис» ИНН 

<

***>, ООО «Грань» ИНН 

<

***>, ООО «Девера» ИНН 

<

***>, ООО «Клевер» ИНН 

<

***>, ООО «Комплексное Строительство» ИНН 

<

***>, ООО «Комплексное управление бизнесом» ИНН 

<

***>, ООО «Кровля СПБ» ИНН 

<

***>, ООО «Кронштадт-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Ласерта» ИНН 

<

***>, ООО «Люкс» ИНН 

<

***>, ООО «Магистраль» ИНН 

<

***>, ООО «Мастерок» ИНН 

<

***>, ООО «Материал Пром» ИНН 

<

***>, ООО «Метизы и Стройтовары» ИНН 

<

***>, ООО «Миллениум» ИНН 

<

***>, ООО «Мир теплиц» ИНН 

<

***>, ООО «Мой дом» ИНН 

<

***>, ООО «Молот–Инвест» ИНН 

<

***>, ООО «Нартекс» ИНН 

<

***>, ООО «Новатор» ИНН 

<

***>, ООО «Окна Биз» ИНН 

<

***>, ООО «Олтэкс» ИНН 

<

***>, ООО «Онега» ИНН 

<

***>, ООО «Ортостат» ИНН 

<

***>, ООО «Пайтон Развитие» ИНН 

<

***>, ООО «Патио» ИНН 

<

***>, ООО «Питеринг» ИНН 

<

***>, ООО «Плакс» ИНН 

<

***>, ООО «Поморы» ИНН 

<

***>, ООО «ПошивПро» ИНН 

<

***>, ООО «Промстрой» ИНН 

<

***>, ООО «ПромСфера» ИНН 

<

***>, ООО «Регион поставок» ИНН 

<

***>, ООО «РемСтройСПБ» ИНН 

<

***>, ООО «Рентар» ИНН 

<

***>, ООО «Ризалит» ИНН 

<

***>, ООО «РиМейк» ИНН 

<

***>, ООО «РоялИнвест» ИНН 

<

***>, ООО «СантехПром» ИНН 

<

***>, ООО «Свет» ИНН 

<

***>, ООО «СЗ Пищевая линейка» ИНН 

<

***>, ООО «Снабжение объектов» ИНН 

<

***>, ООО «Соленос» ИНН 

<

***>, ООО «СпецСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Строитель» ИНН 

<

***>, ООО «Строитель-2017» ИНН 

<

***>, ООО «Строй Конструктор» ИНН 

<

***>, ООО «Строй Люкс» ИНН 

<

***>, ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***>, ООО «Стройконтакт» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтек» ИНН 

<

***>, ООО «Сфера» ИНН 

<

***>, ООО «Текст Принт» ИНН 

<

***>, ООО «ТехАльянс» ИНН 

<

***>, ООО «Технология Плюс» ИНН 

<

***>, ООО «Технополис» ИНН 

<

***>, ООО «ТехноТрансСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Управление перевозками» ИНН 

<

***>, ООО «Фаворит» ИНН 

<

***>, ООО «ФорумСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Фундамент СПб» ИНН 

<

***>, ООО «Цикнос» ИНН 

<

***>, ООО «Эверест Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Эвольвент» ИНН 

<

***>, ООО «Эврика» ИНН 

<

***>, ООО «Элит Дизайн» ИНН 

<

***>, ООО «Энтал» ИНН 

<

***>, хранящиеся при уголовном деле, необходимо хранить при уголовном деле, в течение всего срока хранения;

- две связки ключей от автомобиля Фольксваген (три ключа Фольксваген, один брелок), - вернуть законному владельцу по принадлежности.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), ИНН 

<

***>, КПП 784201001, БИК 044030001, счет получателя № 40101810200000010001 в Северо-Западном ГУ Банка России Санкт-Петербург, ОКТМО 40305000.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток с момента его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручить осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий