Дело *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении к административной ответственности

15.02.2018г. судья Московского районного суда г.Нижнего Новгорода ФИО1, 

<

...>, с участием заместителя прокурора Московского района г.Н.Новгорода ФИО2, расмоотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ, совершенном ОАО «Домоуправляющая компания Московского района», юридический и фактический адрес: г.Н.Новгород, ***, с участием представителя ОАО «Домоуправляющая компания Московского района» - ФИО3 (по доверенности),

УСТАНОВИЛ:

Постановлением прокурора Московского района г.Н.Новгорода от 07.12.2017г. в отношении ОАО «Домоуправляющая компания Московского района» (далее – ОАО «ДК Московского района») возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ст.17.7 КоАП РФ за невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, в котором указано, что 28.11.2017г. прокуратурой Московского района по заданию прокуратуры Нижегородской области по обращению депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ ФИО4 проводилась проверка по вопросу правомерности расходования денежных средств собственников помещений жилых многоквартирных домов организациями, управляющими жилищным фондом, включая ОАО «ДК Московского района». В ходе проверки, ряд затребованных документов ОАО «ДК Московского района» не предоставило, а именно: сведения о количестве денежных средств ОАО «ДК Московского района» по состоянию на 01.04.2017г. на счетах организации; выписки по всем расчетным счетам ОАО «ДК Московского района» за период с 01.01.2017г. на момент проведения проверки; сведения обо всех сделках, заключенных ОАО «ДК Московского района» с 01.04.2017г. и на момент проведения проверки с указанием контрагента, суммы и описания сделки. Не предоставление вышеуказанных сведений и документов повлекло невозможность проведения проверки по всем доводам обращения депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ ФИО4 и нарушению прав заявителя на получение мотивированного ответа. Таким образом, в действиях ОАО «ДК Московского района» содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ. 

В судебном заседании заместитель прокурора Московского района г.Н.Новгорода ФИО5 постановление о возбуждении дела об административном правонарушении поддержала в полном объеме.

Представителю ОАО «ДК Московского района» - ФИО3 разъяснены права, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель ОАО «ДК Московского района» вину Общества в совершении правонарушения не признала, пояснив, что 22.11.2017г. в ОАО «ДК Московского района» поступило уведомление о проведении в отношении управляющей компании проверки по вопросу соблюдения жилищного и налогового законодательства при расходовании денежных средств собственников помещений жилых многоквартирных домов, находящихся в управлении ОАО «ДК Московского района». В уведомлении содержалась информация о запланированной проверке в ОАО «ДК Московского района» в период 27.11.2017г. – 30.11.2017г., а также о необходимости подготовить к указанному сроку, в том числе следующую информацию: о количестве денежных средств ОАО «ДК Московского района» по состоянию на 01.04.2017г. на счетах организации; выписки по всем расчетным счетам ОАО «ДК Московского района» за период с 01.01.2017г. на момент проведения проверки; сведения обо всех сделках, заключенных ОАО «ДК Московского района» с 01.04.2017г. и на момент проведения проверки с указанием контрагента, суммы и описания сделки. Однако данные сведения предоставлены не были, поскольку реестр сделок, заключенных Обществом с 01.04.2017г. по день проведения проверки, с указанием контрагента, суммы и описания сделки не велся, поэтому представить его было невозможно. Относительно предоставления выписок по всем счетам за период с 01.01.2017г. на день проведения проверки, в связи с неопределенностью формулировок запроса, с большим объемом запрашиваемой информации, которая содержит коммерческую тайну, что негативно может отразиться на деятельности организации, предоставить данные сведения также не представилось возможным. Кроме того, обществом разъяснялось, что данные сведения были предоставлены ИФНС Московского района в ходе проводимой камеральной проверки по итогам деятельности Общества в течение первого полугодия 2017 года. В отношении предоставления сведений о количестве денежных средств управляющей компании по состоянию на 01.04.2017г., Обществом было разъяснено, что поскольку 01.04.207г. не является отчетной датой, предоставление указанной информации будет неинформативно. Таким образом, она считает, что ОАО «ДК Московского района» предоставило все имеющиеся на момент проверки документы. В связи с этим, просит прекратить производство по делу по основанию предусмотренному п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ.

Выслушав прокурора, представителя ОАО «ДК Московского района», проверив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях является всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Статьей 26.1 КоАП РФ предусмотрено, что по делу об административном правонарушении выяснению подлежат наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения.

В силу ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ, доказательства устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В соответствии со ст.26.7 КоАП РФ 1. Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для производства по делу об административном правонарушении.

2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ, судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

В соответствии с ч.1 ст.6 ФЗ «О прокуратуре» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, а также уклонение от явки по его вызову влечет за собой установленную законом ответственность (ч.3 ст.6 ФЗ «О прокуратуре»).

Согласно ч.1 ст.22 ФЗ «О прокуратуре» прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;

требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов и материалов или их копий, статистических и иных сведений в сроки и порядке, которые установлены пунктами 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 статьи 6 настоящего Федерального закона; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.

Судом установлено, что 22.11.2017г. в адрес генерального директора ОАО «ДК Московского района» было направлено уведомление о том, что в период с 22.11.2017г. по 18.12.2017г. в отношении ОАО «ДК Московского района» прокуратурой Московского района г.Н.Новгорода по заданию прокуратуры Нижегородской области, в связи с обращением депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ ФИО4 по вопросу правомерности расходования денежных средств собственников помещений жилых многоквартирных домов организациями, управляющими жилищным фондом будет проводиться проверка с целью проверки исполнения жилищного, налогового законодательства при расходовании денежных средств собственников помещений жилых многоквартирных домов, находящихся в управлении. Одновременно в уведомлении было указано, что к проведению проверки необходимо представить следующие сведения и документы: о количестве денежных средств управляющей компании по состоянию на 01.0-4.2017г.; бухгалтерский баланс с приложениями по состоянию на 01.01.2017г.; квартальные балансы 2017 года (ежемесячные сведения); сведения об открытых счетах в банках; выписки по всем счетам за период с 01.01.2017г. по настоящее время (в электронном виде); сведения обо всех сделках, заключенных с 01.04.2017г. с указанием контрагента, суммы и описания сделки; заключались ли за период с 01.04.2017г. по настоящее время договоры уступки прав требования, исполнены ли контрагентами по таким договорам обязательства; получались ли управляющей компанией заемные денежные средства в период с 01.04.2017г. по настоящее время, на какие цели расходовались; закупалось ли с 01.04.2017г. дорогостоящее оборудование, в том числе автомобили, иная техника, выплачивались ли премии, материальная помощь, оказывалось ли пожертвование, спонсорская помощь, выплачивались ли в 2017 году учредителям дивиденды, когда и в какой сумме; имеющаяся задолженность на 01.04.2017г. и 01.11.2017г. перед ресурсоснабжающими организациями (по каждому виду задолженности отдельно), причины образования задолженности, принимаемые меры по ее погашению; заключены ли договоры на поставку по всем видам коммунальных услуг, в том числе на ОДН; какие претензии с 01.04.2017г. поступали в управляющую компанию от ресурсоснабжающих организаций, причины, принятые меры по ним; обращались ли ресурсоснабжающие организации в суд по вопросу взыскания задолженности по оплате представленных услуг, результаты рассмотрения дел в суде; имеющиеся акты аудиторских проверок за 2015,2016, 2017 годы.

28.11.2017г. прокуратурой района с привлечением в качестве специалистов сотрудников ИФНС России по Московскому району г.Н.Новгород осуществлен выход в ОАО «ДК Московского района» с целью проведения указанной выше проверки.

Вместе с тем, требование о предоставлении документов от 22.11.2017г., на момент проверки ОАО «ДК Московского района» частично не выполнило, а именно не предоставлены следующие сведения и информация: сведения о количестве денежных средств ОАО «ДК Московского района» по состоянию на 01.04.2017г. на счетах организации; выписки по всем расчетным счетам ОАО «ДК Московского района» за период с 01.01.2017г. на момент проведения проверки; сведения обо всех сделках, заключенных ОАО «ДК Московского района» с 01.04.2017г. и на момент проведения проверки с указанием контрагента, суммы и описания сделки.

Как следует из письма ОАО «ДК Московского района» от 29.11.2017г. *, в прокуратуру района предоставлены сведения, содержащиеся в требовании прокурора района от 22.11.2017г., за исключением сведений о количестве денежных средств ОАО «ДК Московского района» по состоянию на 01.04.2017г. на счетах организации; выписок по всем расчетным счетам ОАО «ДК Московского района» за период с 01.01.2017г. на момент проведения проверки; сведений обо всех сделках, заключенных ОАО «ДК Московского района» с 01.04.2017г. и на момент проведения проверки с указанием контрагента, суммы и описания сделки.

Факт совершения ОАО «ДК Московского района» административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, подтверждается собранными по делу достаточными доказательствами: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 07.12.2017г.; письменными пояснениями генерального директора ОАО «ДК Московского района» ФИО6 от 07.12.2017г.; уведомлением от 22.11.2017г.; письмом ОАО «ДК Московского района» от 29.11.2017г. *; письменными объяснениями зам.генерального директора по правовым вопросам ОАО «ДК Московского района» 

<

данные изъяты>

Данные доказательства являются допустимыми и достоверными, объективно ничем не опровергнутыми.

Доводы представителя ОАО «ДК Московского района» изложенные в письменном отзыве о причинах не предоставления запрашиваемой информации, суд считает необоснованными, поскольку с ходатайством об изменении срока исполнения указанного выше требования к прокурору Московского района, ОАО «ДК Московского района» не обращалось.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в действиях ОАО «ДК Московского района» имеется состав правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ.

Оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, не усматривается.

При назначении наказания, суд учитывал характер совершенного правонарушения, смягчающие и отягчающие обстоятельства по делу.

Учитывая конкретные обстоятельства по делу, а также отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, суд считает возможным назначить ОАО «ДК Московского района» наказание по низшему пределу административного штрафа для юридических лиц, предусмотренному санкцией ст.17.7 КоАП.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 17.7, 29.7-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ОАО «Домоуправляющая компания Московского района» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ и подвергнуть его по ст.17.7 КоАП РФ наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Нижегородской области (Прокуратура Нижегородской области л/с 

<

***>), р/с 

<

***> Волго-Вятское ГУ Банка России по Нижегородской области, ИНН 

<

***>, КПП 526201001, БИК 042202001, ОКТМО 22701000, КБК 415 116 900 100 160 001 40.

Штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В случае неуплаты в 60-ти дневный срок со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством. 

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10 дней.

<

данные изъяты>