Уголовное дело № 1-92/2024

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

24 апреля 2024 года г. Белогорск

Белогорский районный суд Республики Крым в составе председательствующего судьи Лобунской Т.А.,

с участием государственного обвинителя – Якимова Р.С.,

защитника – адвоката ФИО20, 

подсудимой ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания – секретарем судебного заседания Фроловой Е.В., 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, в браке не состоящей, официально трудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1 в связи с рождением второго ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являлась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, на сумму 453 026 рублей, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения руководителя Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное) (далее – Пенсионный фонд) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ.

Во время получения сертификата ФИО1 сотрудниками Пенсионного фонда ознакомлена с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, согласно которым лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального закона, по направлению: приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно знала, что в рамках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно принять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, достоверно осведомленной о том, что средства материнского (семейного) капитала могут направляться и использоваться в строгом соответствии с законом, и их незаконное обналичивание уголовно наказуемо, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд. Реализовывая задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 обратилась в кредитный потребительский кооператив «Планета финансовых решений» (далее – КПК «Планета финансовых решений»), офис которого располагался по адресу: 

<

адрес> с вопросом об оказании ей помощи в незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала, на что у неустановленных лиц из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), будучи финансово заинтересованными в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала ФИО1, достоверно осведомленных о том, что средства материнского (семейного) капитала могут направляться и использоваться в строгом соответствии с законом, и их незаконное обналичивание уголовно наказуемо, из корыстных побуждений, сформировался прямой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд, тем самым вступили со ФИО1 в предварительный преступный сговор, разработав впоследствии преступный план и распределив преступные роли. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО1, выполняя свою роль в продолжении совершения преступных действий, направленных на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласованно с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), достоверно зная о том, что она осуществлять строительство и оформлять доли в жилом доме в долевую собственность на всех членов своей семьи не будет, а земельный участок будет приобретен лишь с целью получения оснований для выплаты материнского (семейного) капитала, прибыла к нотариусу Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым ФИО14, находящемуся по адресу: 

<

адрес> где подписала доверенность на имя ФИО15, ФИО5 и ФИО16, которые действовали по договоренности с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Указанной доверенностью ФИО1 уполномочила ФИО15, ФИО5 и ФИО16, независимо друг от друга, купить на её имя любой земельный участок, находящийся на территории Российской Федерации с правом заключения и подписания договоров купли-продажи за цену и на условиях по своему усмотрению, а также представлять её интересы и быть её представителем в любых банках Российской Федерации, в том числе в ПАО «Сбербанк России», по вопросу открытия счета на ее имя, с правом получения выписок и денежных средств с открытого на ее имя счета. При этом денежные средства на приобретение земельного участка для ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, выделили неустановленные лица из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство) из расчета последующей незаконной прибыли за счет средств материнского (семейного) капитала, что является прямым нарушением Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007. После этого, ФИО16, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ приобрела в пользу ФИО1 земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 10 000 рублей, общей площадью 625 кв. м. ДД.ММ.ГГГГ право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, зарегистрировано за ФИО1 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в неустановленное следствием время, снова прибыла в офис КПК «Планета финансовых решений», где для придания законности своим действиям заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Планета финансовых решений», в лице представителя КПК «Планета финансовых решений» ФИО7 (займодавец), с одной стороны представил денежные средства в виде займа, в размере 420 500,00 рублей, а ФИО1 (заемщик), с другой стороны, приняла их с обязательством возвратить данные денежные средства займодавцу, в срок, установленный настоящим договором и оплатить начисленные проценты за пользование займом. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя от имени ФИО1, действуя совместно с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), согласно заранее распределенным преступным ролям, прибыл в отделение № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в котором открыл на имя ФИО1 банковский счет № на который в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, со счета «КПК «Планета финансовых решений» №, в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 420 500, 00 рублей. Указанные денежные средства в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, были выданы наличными купюрами ФИО5, который действовал якобы от имени ФИО1, однако указанные денежные средства ФИО1 не передал. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по займу, полученному в КПК «Планета финансовых решений» для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, находясь в помещении отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в Белогорском районе Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное), расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 420 266,00 рублей, путем сообщения ложных сведений о том, что ею получены денежные средства по заключенному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 420 500,00 рублей для строительства жилого дома, на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в связи с тем, что в действительности она осуществлять строительство и оформлять доли в жилом доме в долевую собственность на всех членов своей семьи не будет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий для погашения основного долга по займу, заключенному с КПК «Планета финансовых решений» для вышеуказанных целей, за счет средств имеющегося у нее государственного сертификата серии МК-7 №, к которому приложила копию своего паспорта, выписку из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей (погашения займа) к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве индивидуального жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с банковского счета КПК «Планета финансовых решений» на банковский счет ФИО1 денежных средств в сумме 420 500,00 рублей, выписку из банковского счета №, копию доверенности №/ПФР от ДД.ММ.ГГГГ о наделении ФИО6 КПК «Планета финансовых решений» ФИО10 К.А. правом подписи и заключения договоров от имени КПК «Планета финансовых решений» ФИО7 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, а также собственноручно подписанную ДД.ММ.ГГГГ памятку об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ решением № Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное) удовлетворено заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 420 266,00 рублей на погашение займа на улучшение жилищных условий. ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в УФК по Республике Крым, на расчетный счет КПК «Планета финансовых решений» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в сумме 420 266,00 рублей в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, из выделенных бюджетных средств в рамках национального проекта «Демография». После этого, ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет РНКБ Банка (ПАО) №, открытый на имя ФИО1 поступили денежные средства в сумме 224 666,00 рублей, в счет ее части прибыли от хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, которые обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению на иные личные нужды. Таким образом, ФИО1 и неустановленные лица из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде имущественного ущерба Государственному учреждению – отделению Пенсионного фонда РФ по Республике Крым, предоставив в указанное учреждение документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в размере 420 266,00 рублей, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского (семейного) капитала исключительно на улучшение жилищных условий, похищены ФИО1 и неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), распорядившись ими по собственному усмотрению на иные личные нужды, в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – ФИО4 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (реорганизованным из отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Крым), причинен имущественный ущерб в крупном размере, на сумму 420 266,00 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, чистосердечно раскаялась в содеянном, подтвердила фактические обстоятельства, изложенные в обвинении.

При этом виновность подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, несмотря на признание вины подсудимой, полностью нашла свое подтверждение совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые не противоречат фактическим обстоятельствам дела и согласуются между собой.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО21, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (далее – ОСФР по Республике Крым) она работает с ДД.ММ.ГГГГ, в должности заместителя начальника юридического отдела состоит с ДД.ММ.ГГГГ, в ее должностные обязанности входит представление интересов, защита прав ОСФР по Республике Крым, а также иные, возложенные на ее должностной инструкцией. С 01.01.2015 на территории Республики Крым органами пенсионного фонда производится выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Сертификат выдается в рамках Федерального закона от 29.12.2006 № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семьям имеющих детей» (далее – ФЗ от 29.12.2006 № 256), оформляется на имя матери, которая имеет двоих и более детей, при этом второй ребенок должен быть рожден после 01.01.2007. С 2014 года по 2022 год вносился ряд изменений в нормативные документы регламентирующие распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, и в различные годы действовали различные правила распоряжения, в том числе в настоящее время материнский капитал предоставляется матерям в связи с рождением первого ребенка. В целом существует 5 направлений для использования средств материнского капитала, а именно: на улучшение жилищных условий (например, на покупку жилья пригодного для проживания, реконструкцию жилья и строительство жилья); на получение образования; на накопительную часть пенсии матери; на социальную адаптацию в общество ребенка инвалида; на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка после 01.01.2018. Приобретение земельного участка за счет средств материнского капитала не предусмотрено законодательством. Кроме того, денежные средства материнского (семейного) капитала имеют целевое назначение и соответственно в случае подачи заявления на распоряжение данными средствами, те должны быть направлены на те цели, которые указаны в заявлении владельца сертификата, в противном случае это будет нарушение ФЗ от 29.12.2006 № 256, а также может содержать в себе признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. ФИО1 получила денежные средства материнского (семейного) капитала под видом улучшения жилищных условий, а на самом деле приобрела земельный участок и остальные денежные средства потратила по своему усмотрению на личные нужды, а не на цели, предусмотренные ФЗ от 29.12.2006 № 256 и указанные в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, тем самым, нарушила данный закон. Таким образом, преступными действиями ФИО1 причинен имущественный ущерб ОСФР по Республике Крым на сумму420 266,00 рублей. (т. 1 л.д. 112-116).

Согласно показаниям свидетеля ФИО17, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в должности главного специалиста-эксперта клиентской службы (на правах отдела) в Белогорском районе ФИО4 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (далее – ОСФР по Республике Крым) она состоит с января 2023 года. ОСФР по Республике Крым было реорганизовано из Пенсионного фонда России по Республике Крым (далее – ПФР по Республике Крым) и является его правопреемником. ОСФР по Республике Крым был создан в январе 2023 года путем объединения ПФР по Республике Крым и Фонда социального страхования Республики Крым. В отделе ПФР в Белогорском районе она работала в период времени с декабря 2014 года до момента реорганизации в ОСФР по Республике Крым. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала к которому приобщила необходимые для получения выплаты документы. Подача документов осуществлялась нарочно в отделе ПФР в Белогорском районе Государственного Учреждения – управление ПФР в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное), которое располагалось по адресу: 

<

адрес> Прием документов осуществлялся исключительно по предварительной записи, то есть путем получения «талончика» на конкретные дату и время. Прием документов она всегда осуществляла и осуществляет в окне №, которое расположено в помещении приема граждан на первом этаже здания. Конкретные обстоятельства получения документов от ФИО1 она уже не помнит. Может лишь с уверенностью сказать, что во время приема документов от ФИО1 она передала ФИО1 памятку об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала в которой отражено содержание ст. 159.2 УК РФ. ФИО1, ознакомившись с памяткой, собственноручно памятку подписала. Суть ее работы заключалась в следующем: она приняла от ФИО1 представленные ею документы, сверила их с оригиналами и заверила, после этого отсканировала оригиналы документы и загрузила в базу ПФР. Затем заявление ФИО1 и представленные той документы направились в электронном виде на рассмотрение в отдел установления мер социальной поддержки семьям с детьми, который располагался в отделе ПФР в Белогорском районе Государственного Учреждения – управление ПФР в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное), его начальником в тот период времени была Свидетель №1 (т. 1 л.д. 123-126).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в должности заместителя начальника управления семей с детьми ФИО4 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (далее – ОСФР по Республике Крым) (с дислокацией в г. Белогорске) она состоит с ДД.ММ.ГГГГ года. ОСФР по Республике Крым было реорганизовано из Пенсионного фонда России по Республике Крым (далее – ПФР по Республике Крым) и является его правопреемником. ОСФР по Республике Крым был создан в январе 2023 года путем объединения ПФР по Республике Крым и Фонда социального страхования Республики Крым. В июне 2020 года она состояла в должности руководителя группы социальных выплат Государственного Учреждения – управление ПФР в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное). В ее обязанности входило организация работы группы и контроль деятельность, а также иные, возложенные на нее должностной инструкцией. После ознакомления с представленным ей на обозрение делом ФИО1 может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала через сервис «Госуслуги». Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 нарочным образом предоставила необходимые для получения выплаты документы в Отдел ПФР в Белогорском районе, который располагался по адресу: 

<

адрес>. Прием документов осуществлялся работником Отдела ПФР в Белогорском районе Свидетель №2, которая сканировала указанные документы и загружала в базу ПФР. После этого подчиненный ей отдел осуществлял проверку представленных заявления и документов, истребовал сведения о совершенных ФИО1 преступлениях в отношении ее детей и сведения о лишении родительских прав. После получения ответов, работником группы социальных выплат был подготовлен проект решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Кто именно из работников готовил проект установить невозможно, это нигде не фиксируется. Проект данного решения передавался на подпись руководителю Государственного Учреждения – управление ПФР в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное) Свидетель №3 После утверждения и подписи решения, выплата осуществлялась Отделением ПФР по Республике Крым (т. 1 л.д. 128-131).

Согласно показаниям свидетеля ФИО18, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в должности начальника управления материально-технического обеспечения ФИО4 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (далее – ОСФР по Республике Крым) он состоит с ДД.ММ.ГГГГ. ОСФР по Республике Крым было реорганизовано из Пенсионного фонда России по Республике Крым (далее – ПФР по Республике Крым) и является его правопреемником. ОСФР по Республике Крым был создан в январе 2023 года путем объединения ПФР по Республике Крым и Фонда социального страхования Республики Крым. В июне 2020 года он состоял в должности начальника Государственного Учреждения – управление ПФР в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное) (далее – ГУ – УПФР в Симферопольском районе РК). В сферу обслуживания ГУ – УПФР в Симферопольском районе РК входили Симферопольский и Белогорский районы Республики Крым. В его обязанности входила общая организация работы управления, а также иные, возложенные на него должностной инструкцией. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала через сервис «Госуслуги». Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 путем личной подачи предоставила необходимые для получения выплаты документы в Отдел ПФР в Белогорском районе, который располагался по адресу: 

<

адрес>. Прием документов осуществлялся работником Отдела ПФР в Белогорском районе Свидетель №2, которая сканировала указанные документы и загружала в базу ПФР. После этого работники группы социальных выплат Отдела ПФР в Белогорском районе осуществляли проверку представленных заявления и документов, истребовали информацию, подлежащую проверке, а именно сведения о совершенных ФИО1 преступлениях в отношении своих детей и сведения о лишении её родительских прав. После получения ответов, работником группы социальных выплат Отдела ПФР в Белогорском районе был подготовлен проект решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Кто именно из работников готовил проект установить невозможно, это нигде не фиксируется. Проект данного решения передавался на его подпись в ГУ – УПФР в Симферопольском районе РК, которое располагалось по адресу: 

<

адрес>. Также он обратил внимание, что процесс приема и проверки документов, представленных ФИО1, осуществлялся работниками Отдела ПФР в Белогорском районе. В его функции входило лишь утвердить решение, принятое по результатам их проверки, так как, согласно установленному порядку, документы финансового характера имел право подписывать только руководитель ГУ – УПФР в Симферопольском районе РК или его заместитель (т. 1 л.д. 132-135).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность по сдаче в аренду принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, офис №, арендовал кредитный потребительский кооператив «Планета финансовых решений» (далее – КПК «Планета ФР»). Арендную плату КПК «Планета ФР» платили регулярно до февраля 2021 года. В начале 2021 года, как он понял, у КПК «Планета ФР» начались проблемы финансового характера. Может отметить, что КПК «Планета ФР» называлось КПК «Пенсионный». Они поясняли, что использование в названии слова «Пенсионный» противоречит законодательству России, поэтому им пришлось перерегистрироваться, но работники остались те же, что и работали раньше (т. 1 л.д. 137-139).

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный по 

<

адрес>, кадастровый № (т.1 л.д. 40-42);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является оптический CD-R диск, представленный в качестве приложения к ответу приложения к ответу администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 1 л.д. 51-62);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является оптический CD-R диск, представленный в качестве приложения к ответу ПАО «Сбербанк России»

от ДД.ММ.ГГГГ. На указанном диске обнаружено 4 файла. 1. Файл представляет собой справку о наличии доверенных лиц по счету, открытому на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Согласно указанной справке, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, документированный паспортом серии 40 23 №, является доверенным лицом ФИО1 Место оформления: отделение № ПАО «Сбербанк России». 2. Файл представляет собой выписку по счету ФИО1 № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанной выписке: 1) ДД.ММ.ГГГГ доверенным лицом ФИО1 – ФИО5 был открыт сберегательный счет №. 2) ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет ФИО1 поступили денежные средства с расчетного счета КПК «Планета финансовых решений» № в сумме 420 500,00 рублей. Операция выполнена путем безналичного перечисления денежных средств. Назначение платежа: «Оплата по договору займа 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (17% годовых) ФИО1. Сумма 420500-00 Без налога (НДС)». 3) ДД.ММ.ГГГГ осуществлена выдача наличных денежных средств со сберегательного счета в сумме 420 500,00 рублей доверенному лицу ФИО1 – ФИО5 3. Файл представляет собой справку о наличии счетов на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанной справке, ФИО1 имеет сберегательный счет в ПАО «Сбербанк России» №. Остаток по счету на ДД.ММ.ГГГГ составляет 0,00 рублей. Место оформления: отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>. 4. Файл представляет собой сканированную копию договора «Сберегательного счета» № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанному договору, его предметом является открытие банком на имя Владельца (ФИО1) сберегательного счета и совершение операций. Владелец счета: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Представитель владельца: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Документ подписан представителем банка и представителем ФИО1 – ФИО5. (т. 1 л.д. 67-75);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является дело ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., представленное клиентской службой (на правах отдела) в Белогорском районе ФИО4 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым. В ходе осмотра обнаружены следующие документы, в частности:

1) Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, выполненное на 1 листе формата А4. Согласно указанному документу, государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное), рассмотрев заявление ФИО1, решило выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026,00 рублей, в связи с рождением 2-го ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Внизу документа имеется оттиск печати и подпись руководителя территориального органа – Свидетель №3 (лист №).

2) Заявление ФИО1 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением 2-го ребенка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 2 листах формата А4. Внизу второго листа имеется рукописный текст: «Разъяснения о недопустимости обналичивания средств материнского (семейного) капитала мною получены», а также подпись ФИО1 (листы №).

3) Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 2 листах формата А4. Согласно указанному документу, государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное), рассмотрев заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, решило удовлетворить её заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 420 266,00 рублей и осуществить перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала. Затем имеется таблица, согласно которой дата перечисления (не позднее): «17.07.2020». Сумма перечисления: «420266.00». Сведения, подлежащие включению в платежный документ: «ДД.ММ.ГГГГ, №, ФИО1». Наименование организации или ФИО лица – получателя средств (части средств) материнского (семейного) капитала: «КПК «ПЛАНЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ». Внизу 2-го листа имеется оттиск печати и подпись руководителя территориального органа ПФР Свидетель №3 (листы №).

4) Заявление ФИО1 о предоставлении документов к ранее поданному заявлению, выполненное на 2 листах формата А4. Согласно указанному документу, ФИО1 прилагает к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала следующие документы: паспорт гражданина РФ, выписку из ЕГРН, договор займа, уведомление, доверенность, иной документ, выписку, платежное поручение физического лица, иные документы. Указанное заявление ФИО1 принято ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2. (листы №).

5) Памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала, выполненная на 1 листе формата А4. Согласно указанному документу, ФИО1 ознакомилась с положениями ст. 159.2 УК РФ о чем собственноручно поставила подпись (лист №).

6) Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А4. Согласно указанному документу, КПК «Планета финансовых решений», в лице представителя ФИО7 (займодавец), с одной стороны представил денежные средства в виде займа, в размере 420 500,00 рублей на строительство жилого дома расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1 (заемщик), с другой стороны, приняла их с обязательством возвратить данные денежные средства займодавцу, в срок, установленный настоящим договором и оплатить начисленные проценты за пользование займом. Внизу каждого листа имеются подписи ФИО7 и ФИО1 (листы №).

7) График платежей (погашения займа) – приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе формата А4. Внизу листа имеется подпись ФИО1 (лист №).

8) Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 3 листах формата А4. Согласно указанному документу, земельный участок расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, находится в собственности ФИО1 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Дата государственной регистрации права – ДД.ММ.ГГГГ. (листы №).

9) Уведомление администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской области о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства от ДД.ММ.ГГГГ №, выполненное на 1 листе формата А4. Согласно указанному документу, глава Серафимовичского муниципального района ФИО19 уведомляет ФИО1 о соответствии вышеуказанным параметрам. Внизу имеется оттиск печати и подпись. (лист №).

10) Справка КПК «Планета финансовых решений» об остатке задолженности по займу от ДД.ММ.ГГГГ №, выполненная на 1 листе формата А4. Согласно указанному документу, ФИО1 оформлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес> на сумму 420 500,00 рублей в КПК «Планета финансовых решений» и задолженность на ДД.ММ.ГГГГ составляет 420 500,00 рублей. Далее указаны банковские реквизиты КПК «Планета финансовых решений» и назначение платежа. Внизу имеется подпись представителя КПК «Планета финансовых решений» ФИО7 и оттиск печати. (лист №).

11) Выписка из лицевого счета ПАО «Сбербанк России» №, выполненная на 1 листе формата А4. Согласно указанному документу, владельцем счета является ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ осуществлено открытие указанного счета. ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили денежные средства в сумме 420 500,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ осуществлена выдача денежных средств со счета в сумме 420 500,00 рублей. Внизу имеется оттиск печати и подпись. (лист №).

12) Платежное поручение №, выполненное на 1 листе формата А4. Согласно указанному документу, ДД.ММ.ГГГГ КПК «Планета финансовых решений» осуществило перевод денежных средств в сумме 420 500,00 рублей на счет ФИО1 Назначение платежа: «Оплата по договору займа № от 28.05.2020г. (17% годовых) ФИО1. Сумма 420500-00 Без налога (НДС)». На платежном поручении имеется оттиск печати КПК «Планета финансовых решений» и оттиск штампа ПАО «Сбербан»: «ПРОВЕДЕНО 04.06.2020». Внизу имеется рукописный текст: «Копия верна ФИО6 КПК «Планета финансовых решений» ФИО10 К.А. /подпись/». (лист №).

13) Доверенность №/ПФР от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе формата А4. Согласно указанному документу, КПК «Планета финансовых решений» в лице ФИО6 К.А. уполномочивает ФИО7, подписывать и заключать договоры. Доверенность действительно по ДД.ММ.ГГГГ. Имеется образец подписи ФИО7 Внизу имеются оттиски печати и подписи ФИО10 К.А. и ФИО7 (лист №).

14) Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, выполненная на 2 листах формата А4. Согласно указанному документу, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 доступно 420 266,78 рублей из средств материнского (семейного) капитала. (листы №).

15) Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, выполненное на 1 листе формата А4. Согласно указанному документу, государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное), рассмотрев заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, решило удовлетворить её заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 420 266,00 рублей (лист №). (т. 2 л.д. 184-187);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является оптический CD-R диск, представленный в качестве приложения к ответу РНКБ Банка (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ. На указанном диске обнаружен файл, который представляет собой выписку по счету банковской карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. № счета банковской карты 40№. Владелец карты: ФИО1. 

<

адрес>. Далее имеется таблица, содержащая среди прочего графы: «Дата Операции», «Наименование операции», «Сумма». В ходе осмотра указанной таблицы обнаружена следующая операция: ДД.ММ.ГГГГ входящее зачисление из ПАО «Сбербанк» от ФИО5 в сумме 224 666,00 рублей (т. 2 л.д. 196-217);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, представленное Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым. Платежное поручение выполнено на 1-м листе формата А-4 и содержит информацию о том, что плательщиком является УФК по Республике Крым (государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым). Получателем является КПК «Планета финансовых решений». Сумма платежа – 420 266,00 рублей (т. 2 л.д. 224-225);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является помещение клиентской службы в Белогорском районе ОСФР по Республике Крым, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в котором по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размещался отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Белогорском районе Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Симферопольском районе (межрайонное) (далее – ОПФР в Белогорском районе ГУ – УПФР в Симферопольском районе). Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что во время её обращения ДД.ММ.ГГГГ в ОПФР в Белогорском районе ГУ – УПФР в Симферопольском районе помещение выглядело так же, существенных изменений она не обнаруживает. Затем участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что документы для осуществления выплаты средств материнского (семейного) капитала она предоставила в окно №, которое размещено по правой стороне помещения (т. 2 л.д. 227-229);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является помещение офиса № в 

<

адрес> в 

<

адрес>. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что в мае и июне 2020 года в указанном помещении размещался офис кредитного потребительского кооператива «Планета финансовых решений» (т. 2 л.д. 230-231);

- заявлением ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 420 266,00 рублей, а именно перечислить их КПК «Планета финансовых решений» (т. 2 л.д. 190-192);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в присутствии защитника сообщила о совершенном ею преступлении, а именно о том, что ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда России в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонным) (далее – ПФР в Симферопольском районе РК) принято решение № о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026,00 руб., в связи с рождением 2-го ребенка. В мае 2020 года она, вступив в сговор с неустановленными лицами из числа фактических руководителей, должностных лиц и/или представителей кредитного потребительского кооператива «Планета финансовых решений» (далее – КПК «Планета ФР»), из корыстных побуждений, достоверно зная противоправность своих действий, заключила с КПК «Планета ФР» договор займа № на сумму 420 500,00 руб. с целью строительства жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. При этом, указанный договор займа носил фиктивный характер, так как денежные средства в сумме 420 500,00 руб. в её распоряжение фактически не передавались. ДД.ММ.ГГГГ она подала заявление в ПФР в г. Белогорске о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в сумме 420 266,00 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Планета ФР» на строительство жилья. После того как денежные средства материнского капитала поступили на счет КПК «Планета ФР» ей на банковскую карту РНКБ Банка (ПАО) поступили денежные средства в сумме примерно 250 000 рублей. Таким образом, она и неустановленные лица из числа фактических руководителей, должностных лиц и представителей КПК «Планета ФР», по предварительному сговору, распределив между собой роли, из корыстных побуждений, имея умысел на совершение мошенничества при получении выплат, совершила хищение бюджетных денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 420 266 рублей 00 копеек. Таким образом, она совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Вину свою признает в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаивается (т. 3 л.д. 7-8).

Оценивая доказательства по уголовному делу в соответствии с требованиями ст. 17, 88 УПК РФ, суд исходит из того, что показания подсудимой ФИО1 в части, не противоречащей установленным судом обстоятельствам, показания представителя потерпевшего и свидетелей, которые положены в основу приговора, являются последовательными, логичными, согласуются с исследованными по делу протоколами следственных действий и иными доказательствами, и противоречий, влияющих на правильность установления фактических обстоятельств дела, не содержат.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, приведенным в приговоре в качестве доказательств вины ФИО1 у суда не имеется. Данных, свидетельствующих о заинтересованности представителя потерпевшего, свидетелей в исходе дела, равно как и об оговоре подсудимой, не установлено. Заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, причин для оговора и самооговора подсудимой, как и оснований для признания доказательств недопустимыми, не имеется. 

В ходе предварительного расследования представителю потерпевшего, свидетелям разъяснялись процессуальные права, они предупреждались об уголовной ответственности по ст. ст. 307, 308 УК РФ. Замечаний у свидетелей к содержанию протоколов допросов не имелось, правильность изложенных ими в протоколах сведений они удостоверяли своими подписями, протоколы прочитаны лично, замечания не поступили. Обстоятельств, свидетельствующих о даче свидетелями своих показаний, на которые имеется ссылка в приговоре как на доказательства вины ФИО1 в результате применения незаконных методов ведения дознания, не установлено.

Протоколы осмотра места происшествия составлены с соблюдением требований ст. 166 УПК РФ, при наличии к тому оснований согласно ст. 176 УПК РФ. Перед проведением осмотра всем участвующим в нем лицам были разъяснены их права, обязанности и ответственность, о чем в протоколе имеются их подписи. По итогам проведения указанных процессуальных действий замечаний от участвующих лиц не поступило. При этом, каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности лиц, участвующих при осмотре места происшествия, а также сведений, ставящих под сомнение допустимость указанных доказательств, не имеется.

Суд не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств, при проведении следственных и процессуальных действий по уголовному делу. Все положенные в основу приговора доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а поэтому являются допустимыми.

Проанализировав и оценив исследованные доказательства в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК Российской Федерации, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу, что собранные доказательства в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела, а потому суд находит вину подсудимой ФИО1 в совершении указанного выше преступления установленной и доказанной.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицируя действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ суд исходит из совокупности всех обстоятельств совершенного преступления.

Согласно пункту 4 примечаний к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Квалифицирующий признак преступления «в крупном размере» подтверждается материалами уголовного дела, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – ФИО4 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (реорганизованным из отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Крым), причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 420 266,00 рублей.

Квалифицирующий признак совершения преступления «совершенное группой лиц по предварительному сговору» нашел объективное подтверждение при рассмотрении уголовного дела, поскольку на основании исследованных доказательств установлено, что ФИО1 и неустановленные лица из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде имущественного ущерба Государственному учреждению – отделению Пенсионного фонда РФ по Республике Крым, предоставив в указанное учреждение документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в размере 420 266,00 рублей, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского (семейного) капитала исключительно на улучшение жилищных условий, похищены ФИО1 и неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), распорядившись ими по собственному усмотрению на иные личные нужды, в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – ФИО4 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (реорганизованным из отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Крым), причинен имущественный ущерб в крупном размере, на сумму 420 266,00 рублей.

Оснований для иной квалификации не имеется.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких, личность виновной, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия ее семьи.

Подсудимая ФИО1 является гражданином Российской Федерации, в браке не состоит, ранее не судима, имеет на иждивении 2 малолетних детей и 2 несовершеннолетних детей, на учете у врача – психиатра и врача – нарколога не состоит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 суд признает на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие 2 малолетних детей, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлению, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие 2 несовершеннолетних детей, молодой возраст подсудимой, имущественное положение подсудимой, положительная характеристика, совершение преступления впервые. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оценивая вышеприведенные обстоятельства в совокупности, суд назначает наказание ФИО1 в виде лишения свободы, что будет способствовать достижению основных целей наказания, при этом учитывая требования ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации, поскольку имеются обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание.

Вместе с тем, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, так как назначение основного наказания в виде лишения свободы является достаточным.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой ФИО1, условия жизни ее семьи, наличие по делу совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания, с применением к ней условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого подсудимая должна своим поведением доказать свое исправление, с возложением определенных обязанностей, способствующих ее исправлению.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для назначения наказания ФИО1 с применением ст. 64 УК РФ, а также оснований для прекращения уголовного дела, постановлении приговора без назначения наказания или освобождения от наказания. 

С учетом данных о личности подсудимого, в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора суд считает необходимым меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

В силу ч. 1 ст. 44 УПК РФ гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ФИО4 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым – гражданским истцом ФИО21 предъявлен гражданский иск на сумму 420 266,00 рублей. 

Гражданский ответчик ФИО1 в судебном заседании заявила о признании исковых требований гражданского истца в полном объеме.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Как следует из разъяснений, изложенных в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», по каждому предъявленному по уголовному делу гражданскому иску суд при постановлении обвинительного приговора обязан в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 299 УПК РФ обсудить, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере. Разрешая такие вопросы, суд в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора приводит мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в нем, указывает размер и в необходимых случаях - расчет суммы подлежащих удовлетворению требований, а также закон, на основании которого принято решение по гражданскому иску. При этом следует исходить из того, что характер причиненного преступлением вреда и размер подлежащих удовлетворению требований суд устанавливает на основе совокупности исследованных в судебном заседании доказательств с приведением их в приговоре, в том числе и в случае признания иска гражданским ответчиком.

В силу п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», в случае удовлетворения гражданского иска, предъявленного к нескольким подсудимым, в резолютивной части приговора надлежит указать, какая сумма подлежит взысканию в солидарном порядке, а какая сумма с каждого из них - в долевом, в пользу кого из гражданских истцов осуществляется взыскание. 

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Как установлено судом и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), причинила бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – ФИО4 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (реорганизованным из отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Крым), имущественный ущерб в крупном размере на сумму 420 266,00 рублей.

С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований представителя потерпевшего ФИО4 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым – гражданского истца ФИО21 в размере 420 266,00 рублей и взыскании указанного имущественного ущерба с гражданского ответчика.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением ФИО2 районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ, с учетом материального положения подсудимой, процессуальные издержки по делу подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета ввиду имущественной несостоятельности подсудимой.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.297-300, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока на 1 год, в течение которого должна своим поведением доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО4 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым – гражданского истца ФИО21 о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с гражданского ответчика ФИО1 в пользу ФИО4 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым 420 266,00 рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства: надлежащим образом заверенные копии документов дела ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; оптические диски; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № – хранить в материалах уголовного дела. 

Сохранить арест, наложенный на земельный участок постановлением Белогорского районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета. 

Апелляционные жалоба, представление на приговор могут быть поданы в течение 15 суток со дня постановления в Верховный Суд Республики Крым через Белогорский районный суд Республики Крым.

Председательствующий Т.А. Лобунская