Дело № 1-371/2024

УИД № 03RS0003-01-2024-007818-13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

17 октября 2024 г. г. Уфа 

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Сулейманова А.А.,

при секретаре судебного заседания Суняевой Д.И.,

с участием 

государственного обвинителя Тактамышева И.Р.,

подсудимого ФИО1,

защитника в лице адвоката Уразбахтина А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах.

В апреле 2020 г., но не позднее 09 апреля 2020 г. другое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО1 за обещание денежного вознаграждения, в апреле 2020 г., находясь в 

<

адрес>, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> на подставное лицо ФИО1, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, другое лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в 

<

адрес> в апреле 2020 г. не позднее 09 апреля 2020 г., приискало ФИО1, которому предложило за денежное вознаграждение в размере 5 000 руб. за незаконную регистрацию юридического лица, выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридического лица после его создания. При этом, другое лицо, осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организаций, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, другое лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем использовании и распоряжении расчетным счетом юридического лица. 

В свою очередь, ФИО1, находясь в 

<

адрес>, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 5 000 руб. за незаконное создание юридического лица, не позднее 09 апреля 2020 г., вступил в предварительный преступный сговор с другим лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, другое лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми другое лицо должно координировать действия ФИО1 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать и руководить его действиями при обращении последнего в офис ОАО 

<

данные изъяты> с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в сервисе онлайн-регистрации бизнеса, необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, и в последующем, используя полученный ФИО1 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган – Межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан (МРИ ФНС №39 по РБ), расположенный по 

<

адрес> для создания юридического лица. В свою очередь, ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен обратиться в офис ОАО 

<

данные изъяты> расположенный на 

<

адрес> и представить свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 

<

данные изъяты>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче другому лицу.

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, другое лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО 

<

данные изъяты>

После этого, реализуя совместный с ФИО1 единый преступный умысел, другое лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в апреле 2020 г., но не позднее 09 апреля 2020 г., умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица.

В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с другим лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, 07 апреля 2020 г. прибыл, по предварительной договоренности с другим лицом, на территории 

<

адрес> и с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> 14 июня 2016 г., сотруднику 

<

данные изъяты> 07 апреля 2020 г. в дневное время суток, сотрудник ОАО 

<

данные изъяты> неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и другого лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставивший свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставил последнему, реализующий свой совместный с другим лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате, после получения которых, ФИО1 подписал данные документы и предоставил их сотруднику ОАО 

<

данные изъяты> для последующей проверки его данных.

07 апреля 2020 г. после проведенной проверки документов, ОАО 

<

данные изъяты> перенаправило заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией в ОАО 

<

данные изъяты> которое одобрило получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления в электронном

виде на электронную почту, указанную в заявлении ФИО1 средства доступа к информационному сервису – «Кабинет УЦ», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи. В свою очередь, другое лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису - «Кабинет УЦ», содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ФИО1 в ОАО 

<

данные изъяты> 07 апреля 2020 г., используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - МРИ ФНС № по РБ, расположенной по 

<

адрес>, пакеты документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав ООО 

<

данные изъяты> решение № единственного учредителя о создании ООО 

<

данные изъяты> от 07 апреля 2020 г., гарантийное письмо, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1, серии 

<

данные изъяты>

09 апреля 2020 г. в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и другого лица, МРИ ФНС №39 по РБ, расположенной по 

<

адрес>, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение № от 09 апреля 2020 г. о создании юридического лица – ООО 

<

данные изъяты> с присвоением ему 

<

данные изъяты>, в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты> со 100% долей в уставном капитале общества и на него возложены полномочия директора ООО 

<

данные изъяты> которые последний осуществлять не намеревался.

В соответствии с Уставом ООО 

<

данные изъяты> директором общества является ФИО1 и на него возложены полномочия единственного учредителя и директора ООО 

<

данные изъяты>

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

Он же, ФИО1, совершил приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах.

ФИО1 с 09 апреля 2020 г. по 17 апреля 2020 г., являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>, по просьбе другого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыл расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо. После чего ФИО1, из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрел, хранил и сбыл другому лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО 

<

данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

С 09 апреля 2020 г. по 11 апреля 2020 г. другое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, убедило последнего за денежное вознаграждение открыть для ООО 

<

данные изъяты> расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания и передать ему по открытому расчетному счету электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком системы идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО 

<

данные изъяты>

Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

Так, 11 апреля 2020 г. в дневное время, ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО 

<

данные изъяты>, не имеющий отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнении вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО 

<

данные изъяты>, т.е. другое лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в дополнительный офис 

<

данные изъяты> расположенного по 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>

11 апреля 2020 г. в дневное время, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по 

<

адрес>, ФИО1, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты> и подписал заявление о присоединении, открытии расчетного счета и подключение услуг в ПАО 

<

данные изъяты> т.е. заявление на открытие расчетного счета № и подключением к системе «Сбербанк Бизнес-Онлайн», услуги Мобильное приложение, «SMS-для Бизнеса» об операциях, совершенных по счетам в ПАО «Сбербанк», согласно которому другое лицо заранее предоставило ФИО1 номер телефона 

<

данные изъяты> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по расчетному счету №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Мобильный банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом. 

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, пароля электронных средств платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, электронных средств платежа, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Рубеж», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указал в вышеуказанном заявлении абонентский номер, электронную почту, имеющиеся в выданном ему сотовом телефоне, куда по каналам связи ПАО Банк «Сбербанк» направило логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, которые ФИО1 хранил при себе. 

В дальнейшем, 11 апреля 2020 г. и немного позднее ФИО1, находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по 

<

адрес>, сбыл другому лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету №, ООО 

<

данные изъяты> открытому в ПАО 

<

данные изъяты>

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1 17 апреля 2020 г., в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО 

<

данные изъяты>, не имеющий отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнении вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО 

<

данные изъяты>, т.е другое лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в дополнительный офис 

<

данные изъяты> расположенного по 

<

адрес> для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>. 

17 апреля 2020 г. в дневное время, находясь в дополнительном офисе «

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>, ФИО1, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО 

<

данные изъяты> и подписал заявление на заключение договора банковского (расчётного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО 

<

данные изъяты> т.е. заявление на открытие расчетного счета № и подключением к системе «Интернет-банк Light», услуги Мобильное приложение, «SMS-для Бизнеса» об операциях, совершенных по счетам в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которому другое лицо заранее предоставило ФИО1 номер телефона +

<

данные изъяты> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по расчетному счету №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Мобильный банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, пароля электронных средств платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, электронных средств платежа, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указал в вышеуказанном заявлении абонентский номер, электронную почту, имеющиеся в выданном ему сотовом телефоне, куда по каналам связи ПАО Банк «Сбербанк» направило логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, которые ФИО1 хранил при себе.

В дальнейшем, 17 апреля 2020 г. и немного позднее ФИО1, находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по 

<

адрес>, сбыл другому лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету №, ООО 

<

данные изъяты> открытому в ПАО «Сбербанк». 

Подсудимый ФИО1 вину признал, суду показал, что мужчина предложил ему деньги за то, чтобы на его имя открыли организацию – ООО 

<

данные изъяты> Также были открыты счета. Все документы он передал мужчине.

Принимая во внимание, что доказательства по уголовному делу относятся к обоим преступлениям, суд считает необходимым привести доказательства без их повторения, один раз.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств. 

Свидетель И.А.Х. в ходе предварительного следствия показал, что работает в должности заместителя начальника правового отдела 

<

данные изъяты> (регистрирующий орган). Порядок государственной регистрации юридических лиц регламентирован Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Закон № 129-Ф3). По существу государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты> может пояснить следующее. Документы для государственной регистрации создания ООО 

<

данные изъяты> (вх. №А) поданы 07 апреля 2020 г. в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, выпущенной удостоверяющим центром ОАО 

<

данные изъяты>, срок действия сертификата с 07 апреля 2020 г. по 07 апреля 2021 г.) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона № 129-Ф3. В соответствии со ст. 9 Закона № 129-Ф3 документы на государственную регистрацию могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом, электронные документы подписываются электронной цифровой подписью заявителя. Согласно ч.1 ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с чем, в регистрационном деле ООО 

<

данные изъяты> отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов (скан образы Заявления формы № P11001, Устава, решения и т.д.). Заявителем в регистрирующий орган представлено заявление государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, 

<

данные изъяты> (т. 1, л.д. 165 - 167).

Согласно показаний свидетеля Р.А.А., данных в ходе предварительного следствия, он официально трудоустроен ведущим специалистом управления безопасности Башкирского отделения 

<

данные изъяты>». В его должностные обязанности входит противодействие мошенническим операциям в ПАО Сбербанк. По поводу процедуры открытия расчетного счета - юридическими лицами/ИП в банке пояснил следующее. Клиент приходит в отделение банка ПАО «Сбербанк», где имеется направление по работе с юридическими лицами. Клиент приходит лично, также может обратиться через партнеров, либо же клиент может зарезервировать счет онлайн, и сотрудник банка выезжает к клиенту. При обращении лично в банк, клиент получает талон, после чего проходит к сотрудникам операционного зала, которые работают с юридическими лицами. Клиент под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, а именно устав, приказ о назначении на должность. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов организацию. Сотрудник банка может задать обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности, и иные уточняющие вопросы. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную систему банка. которая проводит проверку документов предоставленных автоматизированным системам банка на наличие каких-либо «Стоп-факторов», ограничений, при наличии которых клиенту может быть отказано на открытие расчетного счета. При открытии счета клиенту также предлагается открыть дистанционное банковское обслуживание («Сбер бизнес»), которое позволяет распоряжаться клиенту своим расчетным счетом удаленно, к расчетному счету виртуально выпускается банковская карта. При желании клиента, он может получить и пластиковую банковскую карту. При открытии ДБО клиенту, в заявлении указывается номер его телефона и электронный адрес, логин приходит клиенту на номер телефона, а пароль приходит на указанный в заявлении электронный адрес. Также. клиент может написать нотариальную доверенность на распоряжение расчетным счетом. При открытии ДБО клиенту также выдается «ФИО2» - это то же самое, что и электронная цифровая подпись, данное действие происходит по желанию клиента. «ФИО2» передается обратившемуся клиенту через флешку. После положительного заключения специалиста операционного сопровождения, открывается расчетный счет. Согласно автоматизированных систем Банка директором ООО 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

данные изъяты> является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Начало работы 07 апреля 2020 г. Расчетный счет открыт 11 апреля 2020 г. Дата закрытия счета 12 июля 2022 г. (т. 1, л.д. 168 - 171).

Согласно показаний свидетеля Л.Е.В., она является менеджером по обслуживанию юридических лиц ПАО 

<

данные изъяты> Для открытия расчетного счета клиент директор организации, либо доверенное лицо (по нотариальной доверенности), которое планирует открыть расчетный счет, обращается в операционный отдел, где предоставляет сотруднику банка свой паспорт и учредительные документы юридического лица. После этого сотрудники задают вопросы клиенту и проверяют выписку из ЕГРЮЛ по организации, коды статистики для открытия, запрос о действующих ограничениях в МРИ ФНС. В распечатанный бланк банка клиент заполняет анкетные данные и иные сведения, номер телефона и электронной почты, кодовое слово. Далее специалисты сканируют документы и отправляют их для открытия расчётного счета в программный комплекс банка ПО «Sugar CRM», для проведения первичной проверки. После одобрения заявки программным комплексом, клиент подписывает карточку с образцами подписей, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию, в т.ч. к подключению к системе «Банк клиент». Так при открытии расчётного счета и присоединении к условиям банковского обслуживания, клиент своей подписью подтверждает, что ознакомлен с условиями пользования сервисами, в том числе и то, что логин и пароль являются конфиденциальными данными, т.е. нами разъясняется, что полученные в банке электронные средства платежа и электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома и в обход ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, недопустимо передавать третьим лицам, о чем сотрудниками банка разъясняется клиенту. Так ФИО1, как директору ООО 

<

данные изъяты> было разъяснено, что третьи лица не вправе самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, так как уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий только его лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, т.е. его как директора ООО 

<

данные изъяты> так как иных доверенных лиц согласно документов не было представлено для сведения банку. По факту открытия расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) согласно документов, расчётный счет № открыт в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> филиал 

<

данные изъяты> специалистов Ш.Э.Р. подключен тариф «Промо (режим Эконом)», смс - оповещение. В заявлении указан абонентский номер 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> Поскольку банковским работником была осуществлена идентификация и проверка полномочий только ФИО1, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, в случае передачи полученных в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания сведений третьим лица (не заключившим с банком договор, обеспечивающий требование Федерального закона № 152 –ФЗ от 27.07.2006), третьи лица вправе неправомерно, то есть без ведома и в обход ведома владельца счета ФИО1, и в обход используемым банком системы идентификации клиента осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств (т. 1, л.д. 173 - 176).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 11 июня 2024 г. с таблицей фотоиллюстраций, осмотрено помещение по 

<

адрес>, где согласно документам зарегистрировано ООО 

<

данные изъяты> В ходе осмотра признаков ведения предпринимательской деятельности общества не обнаружено (т. 1, л.д. 30 - 35).

Из протокола осмотра места происшествия от 11 июня 2024 г. с таблицей фотоиллюстраций следует, что осмотрено здание 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, куда ФИО1 лично приходил с целью получения готового пакета документов зарегистрированного ООО 

<

данные изъяты> (т. 1, л.д. 48 - 53).

Из протокола осмотра места происшествия от 11 июня 2024 г. с таблицей фотоиллюстраций следует, что осмотрено помещение по 

<

адрес>, где ФИО1 открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк», после чего документы и электронные средства платежа, и электронные носители информации передал другому лицу (т. 1, л.д. 36 - 41).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 11 июня 2024 г. с таблицей фотоиллюстраций, осмотрено помещение по 

<

адрес>, где ФИО1 открыл расчетный счет в ПАО КБ «УБРиР», после чего документы и электронные средства платежа, и электронные носители информации передал другому лицу (т. 1, л.д. 41 - 47).

Согласно протокола осмотра документов от 18 июня 2024 г. с таблицей фотоиллюстраций, осмотрены копии документов с регистрационного дела ООО 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), предоставленного Межрайонной ИФНС России № по Республике Башкортостан. Согласно сведениям из регистрационного дела ООО 

<

данные изъяты> запись о создании данного юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 09 апреля 2020 г. Согласно решению № единственного участника ООО 

<

данные изъяты> от 07 апреля 2020 г., ФИО1 принял решение учредить ООО 

<

данные изъяты> где он выступит единственным учредителем и директором. Документы: Паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании; решение о создании юридического лица; документ об оплате государственной пошлины, устав организации;– представлены в налоговый орган по 

<

адрес> электронном виде через сайт ФНС РФ. Имеется сопроводительное письмо подписано электронной подписью ФИО1, где последний подтвердил, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении ООО 

<

данные изъяты> достоверны, и ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, для создания юридического лица, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Учредителем и директором является ФИО1, ему принадлежит 100% доли уставного капитала в размере 100 000 руб. Адрес юридического лица при создании: 

<

адрес>. Согласно решению о государственной регистрации. Основным видом деятельности ООО 

<

данные изъяты> при создании является «43.29». 31 марта 2022 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращения юридического лица. Согласно заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «Сбербанк», директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 просит открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк», указывает электронную почту 

<

данные изъяты> заключен договор банковского счет и договор о предоставлении услуг с использованием ДБО. Пакте услуг № легкий старт принадлежность клиента к сегменту бизнеса - ММБ. Счет открыт № в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>. Имеется копия паспорта ФИО1, решение учредителя № ООО 

<

данные изъяты> Устав ООО 

<

данные изъяты> сведения клиента ИНН: 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра оптического диска с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (специальном банковском счете) № ПАО 

<

данные изъяты> за период с 11 апреля 2020 г. по 12 июля 2022 г. установлено, что сумма по дебету составляет 0 руб., сумма по кредиту составляет 0 руб. Согласно заявления об акцепте оферты в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 просит открыть расчетный счет в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», указывает электронную почту 

<

данные изъяты> абонентский номер клиента: 

<

данные изъяты>. Имеется подпись ФИО1 и печать ООО 

<

данные изъяты> Дата принятия заявления 17 апреля 2020 г. Договор № от 17 апреля 2020 г., заявление в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, в котором тот просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания № от 17 апреля 2020 г. просит подключить смс - оповещение на абонентский номер 

<

данные изъяты>. Имеется подпись ФИО1 и печать ООО 

<

данные изъяты> Согласно заявления в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания № от 17 апреля 2020 г. просит подключить тариф «Промо (режим Эконом)» Имеется подпись ФИО1 и печать ООО 

<

данные изъяты> Открыт расчетный счет № от 17 апреля 2020 г. в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> Имеется копия паспорта ФИО3, решение учредителя № ООО 

<

данные изъяты>, Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган ООО «Рубеж» Согласно выписки по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (специальном банковском счете) № ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» за период с 17 апреля 2020 г. по 29 июня 2021 г., сумма по дебету составляет 0 руб., сумма по кредиту составляет 0 руб. (т. 1, л.д. 157 - 163). Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 164). 

Проверив исследованные судом доказательства путём сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, оценив каждое исследованное по делу доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, выполнив требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела, суд считает фактические обстоятельства по делу установленными, вину подсудимого в совершении вышеизложенных преступлений доказанной. Суд считает показания подсудимого, свидетелей правдивыми, достоверными и отражающими события, имевшие место быть. Ставить под сомнение показания указанных лиц не имеется. Из материалов дела следует, что показания данных лиц об известных им обстоятельствах по делу согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами.

При указанных обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с требованиями ст. 60 ч. 3 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее (по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ) наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной по обоим преступлениям, состояние здоровья.

Вопреки заявления стороны защиты, оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, не имеется, каких – либо сведений, способствующих расследованию преступления ФИО1 представлено не было. 

В силу положения п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

В качестве сведений, характеризующих личность ФИО1, суд учитывает, что он на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, не судим.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ФИО1 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы по каждому из преступлений.

При определении срока наказания по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, суд учитывает ограничения, установленные ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Суд считает возможным назначить условное осуждение подсудимого ФИО1, поскольку находит возможным его исправление без реального отбывания лишения свободы, но в условиях контроля за его поведением.

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, также подлежит назначению штраф, который является обязательным дополнительным видом наказания согласно санкции данной статьи. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступлений и степень их общественной опасности, способ их совершения, уголовно – правовую характеристику преступлений, оснований для изменения их категории в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ, суд не усматривает.

Таким образом, учитывая, что ФИО1 совершил, в том числе тяжкое преступление, оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием на основании ст. 75 УК РФ не имеется, поскольку в силу ст. 75 УК РФ освобождение от уголовной ответственности по данному основанию возможно при совершении лицом впервые преступления небольшой или средней тяжести.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ к ФИО1 суд не усматривает, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

Окончательное наказание следует назначить с учетом положений ч. 3 ст. 69 УК РФ по принципу частичного сложения наказаний.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения подсудимым заработной платы или иного дохода. Учитывая имущественное положение подсудимого, суд считает необходимым установить подсудимому рассрочку уплаты штрафа. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначить условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В силу ст. 73 ч. 5 УК РФ на ФИО1 возложить исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в назначенное ему время не реже одного раза в месяц; не совершать административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

В силу ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ установить осужденному ФИО1 рассрочку уплаты штрафа в размере 100 000 руб. на 10 месяцев, из расчета – 10 000 руб. в месяц. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- документы, диск – хранить в материалах дела. 

Реквизиты для уплаты штрафа: 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Башкортостан в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления через Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

Председательствующий судья А.А. Сулейманов