Дело № 1-477/20 УИД "Номер"

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Н.Новгород 28 октября 2020 года

Ленинский районный суд г. Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Шелутинской Л.В.,

при секретаре судебного заседания Старцевой Е.Р.,

с участием государственного обвинителя Лимоновой Н.А.,

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Соршневой Г.Н, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении ФИО2, "Дата" рождения, уроженца и жителя "Адрес", имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка "Дата" рождения, работающего генеральным директором ООО «ххххх» и ООО «ххх»не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя умышленно, находясь в офисе Общества с ограниченной ответственностью «ххх» ИНН "Номер" (далее по тексту ООО «ххх»), расположенном по "Адрес", неоднократно совершал неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета "Номер" ООО «ххх» на расчетные счета не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности организации Общества с ограниченной ответственностью «....» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «....») при следующих обстоятельствах:

"Дата" ООО «ххх» зарегистрировано в качестве юридического лица и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Нижнего Новгорода с присвоением ИНН "Номер", ОГРН "Номер". Юридический адрес организации: "Адрес". 

В соответствии с решением от "Дата" №1 единственного учредителя ООО «ххх», единственным учредителем ООО «ххх» в период с "Дата" по "Дата" являлся ФИО2

Кроме того, в соответствии с решением от "Дата" №1 единственного учредителя ООО «ххх», генеральным директором ООО «ххх» в период с "Дата" по "Дата" являлся ФИО2 с правом первой подписи на банковских документах. 

"Дата" между единственным учредителем и генеральным директором ООО «ххх» ФИО2 и ПАО «НБД-Банк» заключен договор банковского счета от "Дата" "Номер", в соответствии с которым, ООО «ххх» в Ленинском дополнительном офисе ПАО «НБД-Банк», расположенном по "Адрес", открыт счет (в рублях) "Номер". 

После заключения указанного договора единственный учредитель и генеральный директор ООО «ххх» ФИО2 для дальнейшего осуществления организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций ООО «ххх» получил ключ электронно-цифровой подписи (далее по тексту - ЭЦП) и доступ к дистанционному управлению счетом ООО «ххх», с помощью которого он получил возможность передавать распоряжения обслуживающему счёт банку - ПАО «НБД-Банк» на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «Платёжное поручение», форма которого утверждена Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Согласно указанного выше Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П, платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В соответствии с ч.ч. 2, 3 ст.861, ч. 1 ст.862, ч.ч. 1, 2 ст.863 Федерального закона Российской Федерации (далее по тексту - ФЗ РФ) от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс (часть вторая)», расчёты между юридическими лицами, а также с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями (далее - банки) с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором. Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законом, банковскими правилами, применяемыми в банковской практике обычаями или договором. Содержание (реквизиты) платёжного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами.

Согласно п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств может осуществляться в форме расчётов платёжными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платёжного поручения приведены в «Приложении 2» к указанному выше Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П. Платёжные поручения являются расчётными (платёжными) документами.

В соответствии с п. 2.10 Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и «Приложения 1» к нему, платежное поручение является платежным документом и должно содержать в качестве реквизита назначение платежа, то есть наименование работ, услуг, номера и даты товарных документов и иную необходимую информацию.

На основании п.п. 5.4 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», платежное поручение составляется, принимается к исполнению и исполняется в электронном виде, на бумажном носителе.

Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемымив соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

На основании ст. 855ФЗ РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс (часть вторая)», поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очерёдности списания денежных средств со счёта.

В соответствии со ст. 849ФЗ РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс (часть вторая)», банк обязан по распоряжению клиенту выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.

На основании положений ст. 169 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс (часть первая)», сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 Гражданского кодекса (часть первая).

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 170 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданского кодекса (часть первая)», мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Согласно Письма Банка России от 03.07.1997 № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путём, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчётов в наличной форме в общей структуре расчётов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

Ленинский дополнительный офис ПАО «НБД-Банк», где обслуживался расчетный счет ООО «ххх» "Номер", располагался по "Адрес". 

В период с "Дата" по "Дата" ФИО2, будучи единственным учредителем и генеральным директором ООО «ххх», действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих ООО «ххх», то есть сокрытия фактической финансово-хозяйственной деятельности организации с целью извлечения имущественной выгоды для себя, по фиктивно заключенным договорам с ООО «....», не имея правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода (перечисления) денежных средств с расчётного счета ООО «ххх», на расчётные счета указанной организации, находясь в офисе ООО «ххх», по "Адрес" на компьютерной технике путем выхода в сеть «Интернет», используя программу «Интернет-Банк Клиент», изготовлял и хранил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, которые заверял своей ЭЦП, используя ключ ЭЦП, и направлял в Ленинский дополнительный офис ПАО «НБД-Банк» по "Адрес", для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» на расчетные счета ООО «....», тем самым используя поддельные распоряжения о переводе денежных средств, при этом конкретная преступная деятельность ФИО2 выразилась в следующем.

В период с "Дата" по "Дата", ФИО2, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «ххх» решил скрыть от государственного финансового и налогового контроля денежные средства, принадлежащие ООО «ххх», то есть скрыть фактическую финансово-хозяйственную деятельность организации с целью извлечения имущественной выгоды для себя. С этой целью ФИО2 принял решение выводе денежных средств из оборота ООО «ххх» и их последующем незаконном обналичивании, в связи с чем у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть на изготовление и хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации для их последующего обналичивания. После этого ФИО2, достоверно зная о том, что жители г.Н.Новгорода ФИО6 и Свидетель №1 оказывают юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" получил от Свидетель №1 реквизиты не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «....», являющейся подконтрольной ФИО6, и фиктивно заключил с ООО «....» договор об оказании услуг "Номер" от "Дата", заведомо зная, что никакие услуги по указанному договору ООО «....» в адрес ООО «ххх» оказываться не будут. 

Желая сокрыть фактическую финансово-хозяйственную деятельность организации ООО «ххх», имея цель извлечения личной имущественной выгоды для себя, осознавая, что своими действиями он нарушает основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов в банковско-финансовой системе, нормальный порядок безналичных расчетов, единственный учредитель и генеральный директор ООО «ххх» ФИО2, осознанно и умышленно намеревался совершить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» на расчетные счета ООО «....», для чего в системе «Интернет-Банк Клиент» намеревался изготовить и хранить в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, то есть поддельные платежные поручения от имени ООО «ххх», предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, с расчетного счета ООО «ххх» на расчетные счета ООО «....», в которых в качестве основания перевода (перечисления) денежных средств должно было быть указано не соответствующее действительности основание платежа с формулировкой «Оплата по договору "Номер" от "Дата" за услуги», о переводе (перечислении) определенной суммы денежных средств на расчетные счета ООО «....», а также намеревался направить изготовленные поддельные распоряжения о переводе денежных средств в ПАО «НБД-Банк», расположенный по "Адрес" для исполнения. При этом ФИО2 заведомо знал, что платежные поручения содержат заведомо ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа и самих финансовых операций по договору "Номер" от "Дата", являющемуся в соответствии со ст.169 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс (часть первая)», ничтожными, заведомо зная о том, что реальных договорных отношений между ООО «ххх» и ООО «....» не существует, что договор "Номер" от "Дата" заключен фиктивно, с целью придания законного вида сделки, что услуги в адрес ООО «ххх» не оказывались и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода (перечисления) денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» на расчетные счета ООО «....» не имеется. 

В достижение поставленной цели, реализуя заранее разработанный план совершения преступления, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для изготовления и хранения с целью последующего использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств намеревался использовать компьютерную технику с установленной программой «Интернет-Банк Клиент» и ключ с ЭЦП ФИО2, используя которую он сам должен был заверить поддельные распоряжения о переводе денежных средств и электронно, посредством сети «Интернет», через программу «Интернет-Банк Клиент» направить в ПАО «НБД-Банк», где открыт расчетный счет ООО «ххх» "Номер", расположенный по "Адрес", для исполнения. 

Кроме того, ФИО2, по всем вопросам, возникающим относительно неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО "ххх" на расчетные счета ООО "...." по изготовленным поддельным распоряжениям о переводе денежных средств от имени ООО "ххх" и их последующего обналичивания, сам лично общался с сотрудниками подконтрольных ФИО6 организаций, используемых им для обналичивания денежных средств, после чего информацию, полученную от вышеуказанных лиц, он использовал для изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств и направления их в кредитное учреждение для перевода денежных средств, то есть для использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств. 

Так, осуществляя свой преступный умысел, направленный на совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть на изготовление и хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО "ххх" на расчетные счета не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации - ООО "....", ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, имея целью обналичивание денежных средств с расчетного счета ООО "ххх" и использования их по своему усмотрению, достоверно зная о том, что договор "Номер" от "Дата", заключенный с ООО «....» носил фиктивный характер и был заключен с целью придания законного вида сделки, что услуг в адрес ООО «ххх» не оказывалось и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода (перечисления) денежных средств с расчётного счета ООО «ххх» на расчётные счета ООО «....» не имеется, а также зная о том, что действующим законодательством Российской Федерации внесение в платежные поручения недостоверных и ложных (фиктивных) сведений относительно назначений платежа запрещено, что перечисления денежных средств могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов в банковско-финансовой системе, нормальный порядок безналичных расчетов, в период с "Дата" по "Дата" в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «ххх» по "Адрес", на компьютерной технике путем выхода в сеть «Интернет», используя программу «Интернет-Банк Клиент», изготовил (сформировал) и хранил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств - поддельные электронные платежные поручения, форма которого утверждена Приложением № 2 к Приложению Банка России от 19.06.2012 №383 - П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке:

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 235 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 100 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 110 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 87 900 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 34 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 101 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 84 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 67 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 102 500 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 212 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 245 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 153 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 33 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 130 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 166 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 123 500 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 93 000 рублей.

В качестве основания перевода (перечисления) денежных средств в вышеуказанных поддельных платежных поручениях ФИО2 указал не соответствующее действительности, заведомо ложное (фиктивное) основание платежа с формулировкой «Оплата по договору "Номер" от "Дата" за услуги» во исполнении договора (сделки), противной основам правопорядка и являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, после чего заверил платежные поручения находящейся в его использовании персональной ЭЦП директора ООО «ххх» ФИО2, и используя изготовленные им вышеуказанные поддельные распоряжения о переводе денежных, которые хранились в целях использования в системе «Интернет-Банк Клиент» на компьютере, электронно, посредством сети «Интернет» и системы дистанционного банковского обслуживания для осуществления электронного документооборота «Интернет-Банк Клиент», действуя умышленно, в период с "Дата" по "Дата" направил их в Ленинский дополнительный офис ПАО «НБД-Банк», в котором отрыт расчетный счет "Номер" ООО «ххх» по "Адрес" в счет подтверждения исполнения якобы принятых на себя обязательств по переводу (перечислению) денежных средств на расчетный счет "Номер" ПАО "НБД-Банк", расчетный счет "Номер" ПАО «Сбербанк России» не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «....» по якобы оказанным услугам. 

В период с "Дата" по "Дата" в точно не установленное следствием время сотрудники Ленинского дополнительного офиса ПАО «НБД-Банк», расположенного по "Адрес", не подозревая о преступных намерениях ФИО2, приняли к исполнению поддельные распоряжения о переводе денежных средств - поддельные электронные платежные поручения:

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 235 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 100 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 110 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 87 900 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 34 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 101 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 84 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 67 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 102 500 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 212 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 245 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 153 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 33 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 130 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 166 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 123 500 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 93 000 рублей, и осуществили неправомерный перевод (перечисление) денежных средств в общей сумме 2 076 900 рублей с расчетного счета ООО «ххх» "Номер", открытого в Ленинском дополнительном офисе ПАО «НБД-Банк», расположенном по "Адрес", на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово - хозяйственной деятельности организации ООО «....» "Номер", открытый в банке ПАО "НБД-Банк", расчетный счет "Номер", открытый в ПАО «Сбербанк России» по несоответствующим действительности основаниям перевода, то есть по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств, что повлекло противоправный вывод ООО "ххх" денежных средств в общей сумме 2 076 900 рублей в неконтролируемый оборот с целью их дальнейшего обналичивания.

Кроме того, ФИО2, действуя умышленно, находясь в офисе Общества с ограниченной ответственностью «ххх» ИНН "Номер" (далее по тексту ООО «ххх»), расположенном по "Адрес", неоднократно совершал неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета "Номер" ООО «ххх» на расчетный счет "Номер" не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации Общества с ограниченной ответственностью «....» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «....» при следующих обстоятельствах:

"Дата" ООО «ххх» зарегистрировано в качестве юридического лица и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Нижнего Новгорода с присвоением ИНН "Номер", ОГРН "Номер". Юридический адрес организации: "Адрес". 

В соответствии с решением от "Дата" №1 единственного учредителя ООО «ххх», единственным учредителем ООО «ххх» в период с "Дата" по "Дата" являлся ФИО2

Кроме того, в соответствии с решением от "Дата" №1 единственного учредителя ООО «ххх», генеральным директором ООО «ххх» в период с "Дата" по "Дата" являлся ФИО2 

В соответствии с приказом от "Дата" №1 единственного учредителя и генерального директора ООО «ххх» ФИО2, в связи с тем, что в ООО «ххх» отсутствует должность главного бухгалтера, генеральному директору ФИО2 предоставляется право одной подписи, бухгалтерский учет ведет лично. 

"Дата" между единственным учредителем и генеральным директором ООО «ххх» ФИО2 и ПАО «НБД-Банк» заключен договор банковского счета от "Дата" "Номер", в соответствии с которым, ООО «ххх» в Ленинском дополнительном офисе ПАО «НБД-Банк», расположенном по "Адрес", открыт счет (в рублях) "Номер". 

Кроме того, "Дата" между единственным учредителем и генеральным директором ООО «ххх» ФИО2 и ПАО «НБД-Банк» заключен договор об обслуживании клиентов в системе Интернет-Банк от "Дата" "Номер".

После заключения указанного договора единственный учредитель и генеральный директор ООО «ххх» ФИО2 для дальнейшего осуществления организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций ООО «ххх» получил ключ электронно-цифровой подписи (далее по тексту - ЭЦП) и доступ к дистанционному управлению счетом ООО «ххх», с помощью которого он получил возможность передавать распоряжения обслуживающему счёт банку - ПАО «НБД-Банк» на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «Платёжное поручение», форма которого утверждена Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Согласно указанного выше Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П, платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В соответствии с ч.ч. 2, 3 ст.861, ч. 1 ст.862, ч.ч. 1, 2 ст.863 Федерального закона Российской Федерации (далее по тексту - ФЗ РФ) от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс (часть вторая)», расчёты между юридическими лицами, а также с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями (далее - банки) с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором. Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законом, банковскими правилами, применяемыми в банковской практике обычаями или договором. Содержание (реквизиты) платёжного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами.

Согласно п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств может осуществляться в форме расчётов платёжными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платёжного поручения приведены в «Приложении 2» к указанному выше Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П. Платёжные поручения являются расчётными (платёжными) документами.

В соответствии с п. 2.10 Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и «Приложения 1» к нему, платежное поручение является платежным документом и должно содержать в качестве реквизита назначение платежа, то есть наименование работ, услуг, номера и даты товарных документов и иную необходимую информацию.

На основании п.п. 5.4 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», платежное поручение составляется, принимается к исполнению и исполняется в электронном виде, на бумажном носителе.

Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемымив соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

На основании ст. 855ФЗ РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс (часть вторая)», поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очерёдности списания денежных средств со счёта.

В соответствии со ст.849ФЗ РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс (часть вторая)», банк обязан по распоряжению клиенту выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.

На основании положений ст.169 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс (часть первая)», сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 Гражданского кодекса (часть первая).

В соответствии с требованиями ч.1 ст.170 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданского кодекса (часть первая)», мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Согласно Письма Банка России от 03.07.1997 № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путём, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчётов в наличной форме в общей структуре расчётов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

Ленинский дополнительный офис ПАО «НБД-Банк», где обслуживался расчетный счет ООО «ххх» "Номер", располагался по "Адрес". 

В период с "Дата" по "Дата" ФИО2 будучи единственным учредителем и генеральным директором ООО «ххх», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих ООО «ххх», то есть сокрытия фактической финансово-хозяйственной деятельности организации с целью извлечения имущественной выгоды для себя, по фиктивно заключенным договорам с ООО «....», не имея правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода (перечисления) денежных средств с расчётного счета ООО «ххх», на расчётный счет указанной организации, находясь в офисе ООО «ххх», по "Адрес" на компьютерной технике путем выхода в сеть «Интернет», используя программу «Интернет-Банк Клиент», изготовлял и хранил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, которые заверял своей ЭЦП, используя ключ ЭЦП, и направлял в Ленинский дополнительный офис ПАО «НБД-Банк» по "Адрес", для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» на расчетный счет ООО «....», тем самым используя поддельные распоряжения о переводе денежных средств, при этом конкретная преступная деятельность ФИО2 выразилась в следующем:

В период с "Дата" по "Дата", ФИО2 являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «ххх» решил скрыть от государственного финансового и налогового контроля денежные средства, принадлежащие ООО «ххх», то есть скрыть фактическую финансово-хозяйственную деятельность организации с целью извлечения имущественной выгоды для себя. С этой целью ФИО2 принял решение выводе денежных средств из оборота ООО «ххх» и их последующем незаконном обналичивании, в связи с чем у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть на изготовление и хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации для их последующего обналичивания. После этого ФИО2, достоверно зная о том, что жители г.Н.Новгорода ФИО6 и Свидетель №1 оказывают юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" получил от Свидетель №1 реквизиты не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «....», являющейся подконтрольной ФИО6, и фиктивно заключил с ООО «....» договор "Номер" от "Дата", договор "Номер" от "Дата" заведомо зная, что никакие услуги по указанным договорам ООО «....» в адрес ООО «ххх» оказываться не будут. 

Желая сокрыть фактическую финансово-хозяйственную деятельность организации ООО «ххх», имея цель извлечения личной имущественной выгоды для себя, осознавая, что своими действиями он нарушает основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов в банковско-финансовой системе, нормальный порядок безналичных расчетов, единственный учредитель и генеральный директор ООО «ххх» ФИО2, осознанно и умышленно намеревался совершить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» на расчетные счета ООО «....», для чего в системе «Интернет-Банк Клиент» намеревался изготовить и хранить в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, то есть поддельные платежные поручения от имени ООО «ххх», предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, с расчетного счета ООО «ххх» на расчетный счет ООО «....», в которых в качестве основания перевода (перечисления) денежных средств должно было быть указано не соответствующее действительности основание платежа с формулировкой «Оплата по договору "Номер" от "Дата" за услуги», «Оплата по договору "Номер" от "Дата" за услуги» о переводе (перечислении) определенной суммы денежных средств на расчетный счет ООО «....», а также намеревался направить изготовленные поддельные распоряжения о переводе денежных средств в ПАО «НБД-Банк», расположенный по "Адрес" для исполнения. При этом ФИО2 заведомо знал, что платежные поручения содержат заведомо ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа и самих финансовых операций по договорам "Номер" от "Дата", "Номер" от "Дата", являющимися в соответствии со ст.169 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс (часть первая)», ничтожными, заведомо зная о том, что реальных договорных отношений между ООО «ххх» и ООО «....» не существует, что договора "Номер" от "Дата", "Номер" от "Дата" заключены фиктивно, с целью придания законного вида сделки, что услуги в адрес ООО «ххх» не оказывались и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода (перечисления) денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» на расчетный счет ООО «....» не имеется. 

В достижение поставленной цели, реализуя заранее разработанный план совершения преступления, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для изготовления и хранения с целью последующего использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств намеревался использовать компьютерную технику с установленной программой «Интернет-Банк Клиент» и ключ с ЭЦП ФИО2, используя которую он сам должен был заверить поддельные распоряжения о переводе денежных средств и электронно, посредством сети «Интернет», через программу «Интернет-Банк Клиент» направить в ПАО «НБД-Банк», где открыт расчетный счет ООО «ххх» "Номер", расположенный по "Адрес", для исполнения. 

Кроме того, ФИО2, по всем вопросам, возникающим относительно неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО "ххх" на расчетный счет ООО "...." по изготовленным поддельным распоряжениям о переводе денежных средств от имени ООО "ххх" и их последующего обналичивания, сам лично общался с сотрудниками подконтрольных ФИО6 организаций, используемых им для обналичивания денежных средств, после чего информацию, полученную от вышеуказанных лиц, он использовал для изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств и направления их в кредитное учреждение для перевода денежных средств, то есть для использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств. 

Так, осуществляя свой преступный умысел, направленный на совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть на изготовление и хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО "ххх" на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации - ООО "....", ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, имея целью обналичивание денежных средств с расчетного счета ООО "ххх" и использования их по своему усмотрению, достоверно зная о том, что договоры "Номер" от "Дата", "Номер" от "Дата" заключенные с ООО «....» носили фиктивный характер и были заключены с целью придания законного вида сделки, что услуг в адрес ООО «ххх» не оказывалось и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода (перечисления) денежных средств с расчётного счета ООО «ххх» на расчётный счет ООО «....» не имеется, а также зная о том, что действующим законодательством Российской Федерации внесение в платежные поручения недостоверных и ложных (фиктивных) сведений относительно назначений платежа запрещено, что перечисления денежных средств могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов в банковско-финансовой системе, нормальный порядок безналичных расчетов, в период с "Дата" по "Дата" в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «ххх» по "Адрес", на компьютерной технике путем выхода в сеть «Интернет», используя программу «Интернет-Банк Клиент», изготовил (сформировал) и хранил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств - поддельные электронные платежные поручения, форма которого утверждена Приложением № 2 к Приложению Банка России от 19.06.2012 №383 - П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке:

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 144 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 151 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 113 500 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 112 700 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 210 000 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 119 000 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 55 700 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 113 500 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 117 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 285 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 136 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 109 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 135 000 рублей,

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 193 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 110 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 187 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 280 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 250 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 285 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 262 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 177 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 310 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 117 500 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 110 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 200 500 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 226 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 137 500 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 117 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 128 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 109 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 97 500 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 115 000 рублей.

В качестве основания перевода (перечисления) денежных средств в вышеуказанных поддельных платежных поручениях ФИО2 указал не соответствующее действительности, заведомо ложное (фиктивное) основание платежа с формулировкой «Оплата по договору "Номер" от "Дата" за услуги», «Оплата по договору "Номер" от "Дата" за услуги», во исполнении договора (сделки), противной основам правопорядка и являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, после чего заверил платежные поручения находящейся в его использовании персональной ЭЦП директора ООО «ххх» ФИО2, и используя изготовленные им вышеуказанные поддельные распоряжения о переводе денежных, которые хранились в целях использования в системе «Интернет-Банк Клиент» на компьютере, электронно, посредством сети «Интернет» и системы дистанционного банковского обслуживания для осуществления электронного документооборота «Интернет-Банк Клиент», действуя умышленно, в период с "Дата" по "Дата" направил их в Ленинский дополнительный офис ПАО «НБД-Банк», в котором отрыт расчетный счет "Номер" ООО «ххх» по "Адрес" в счет подтверждения исполнения якобы принятых на себя обязательств по переводу (перечислению) денежных средств на расчетный счет "Номер" ПАО «Сбербанк России» не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «....» по якобы оказанным услугам. 

В период с "Дата" по "Дата" в точно не установленное следствием время сотрудники Ленинского дополнительного офиса ПАО «НБД-Банк», расположенного по "Адрес", не подозревая о преступных намерениях ФИО2, приняли к исполнению поддельные распоряжения о переводе денежных средств - поддельные электронные платежные поручения:

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 144 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 151 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 113 500 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 112 700 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 210 000 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 119 000 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 55 700 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 113 500 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 117 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 285 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 136 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 109 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 135 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 193 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 110 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 187 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 280 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 250 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 285 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 262 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 177 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 310 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 117 500 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 110 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 200 500 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 226 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 137 500 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 117 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 128 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 109 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 97 500 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 115 000 рублей, и осуществили неправомерный перевод (перечисление) денежных средств в общей сумме 5 213 400 рублей с расчетного счета ООО «ххх» "Номер", открытого в Ленинском дополнительном офисе ПАО «НБД-Банк», расположенном по "Адрес", на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово - хозяйственной деятельности организации ООО «....» "Номер", открытый в ПАО «Сбербанк России» по несоответствующим действительности основаниям перевода, то есть по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств, что повлекло противоправный вывод ООО "ххх" денежных средств в общей сумме 5 213 400 рублей в неконтролируемый оборот с целью их дальнейшего обналичивания.

В период с "Дата" по "Дата", ФИО2 являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «ххх» решил скрыть от государственного финансового и налогового контроля денежные средства, принадлежащие ООО «ххх», то есть скрыть фактическую финансово-хозяйственную деятельность организации с целью извлечения имущественной выгоды для себя. С этой целью ФИО2 принял решение выводе денежных средств из оборота ООО «ххх» и их последующем незаконном обналичивании, в связи с чем у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть на изготовление и хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации для их последующего обналичивания. После этого ФИО2, достоверно зная о том, что жители г.Н.Новгорода ФИО6 и Свидетель №1 оказывают юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" получил от Свидетель №1 реквизиты не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «хх», являющейся подконтрольной ФИО6, и фиктивно заключил с ООО «хх» договор "Номер" от "Дата", заведомо зная, что никакие услуги по указанным договорам ООО «хх» в адрес ООО «ххх» оказываться не будут. 

Желая сокрыть фактическую финансово-хозяйственную деятельность организации ООО «ххх», имея цель извлечения личной имущественной выгоды для себя, осознавая, что своими действиями он нарушает основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов в банковско-финансовой системе, нормальный порядок безналичных расчетов, единственный учредитель и генеральный директор ООО «ххх» ФИО2, осознанно и умышленно намеревался совершить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» на расчетный счет ООО «хх», для чего в системе «Интернет-Банк Клиент» намеревался изготовить и хранить в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, то есть поддельные платежные поручения от имени ООО «ххх», предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, с расчетного счета ООО «ххх» на расчетный счет ООО «хх», в которых в качестве основания перевода (перечисления) денежных средств должно было быть указано не соответствующее действительности основание платежа с формулировкой «Оплата по договору "Номер" от "Дата" за услуги» о переводе (перечислении) определенной суммы денежных средств на расчетный счет ООО «хх», а также намеревался направить изготовленные поддельные распоряжения о переводе денежных средств в ПАО «НБД-Банк», расположенный по "Адрес" для исполнения. При этом ФИО2 заведомо знал, что платежные поручения содержат заведомо ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа и самих финансовых операций по договору "Номер" от "Дата", являющемуся в соответствии со ст.169 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс (часть первая)», ничтожными, заведомо зная о том, что реальных договорных отношений между ООО «ххх» и ООО «хх» не существует, что договор "Номер" от "Дата" заключен фиктивно, с целью придания законного вида сделки, что услуги в адрес ООО «ххх» не оказывались и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода (перечисления) денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» на расчетный счет ООО «хх» не имеется. 

В достижение поставленной цели, реализуя заранее разработанный план совершения преступления, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для изготовления и хранения с целью последующего использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств намеревался использовать компьютерную технику с установленной программой «Интернет-Банк Клиент» и ключ с ЭЦП ФИО2, используя которую он сам должен был заверить поддельные распоряжения о переводе денежных средств и электронно, посредством сети «Интернет», через программу «Интернет-Банк Клиент» направить в ПАО «НБД-Банк», где открыт расчетный счет ООО «ххх» "Номер", расположенный по "Адрес", для исполнения. 

Кроме того, ФИО2, по всем вопросам, возникающим относительно неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО "ххх" на расчетный счет ООО "хх" по изготовленным поддельным распоряжениям о переводе денежных средств от имени ООО "ххх" и их последующего обналичивания, сам лично общался с сотрудниками подконтрольных ФИО6 организаций, используемых им для обналичивания денежных средств, после чего информацию, полученную от вышеуказанных лиц, он использовал для изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств и направления их в кредитное учреждение для перевода денежных средств, то есть для использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств. 

Так, осуществляя свой преступный умысел, направленный на совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть на изготовление и хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО "ххх" на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации - ООО "хх", ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, имея целью обналичивание денежных средств с расчетного счета ООО "ххх" и использования их по своему усмотрению, достоверно зная о том, что договор "Номер" от "Дата" заключенный с ООО «хх» носил фиктивный характер и был заключен с целью придания законного вида сделки, что услуг в адрес ООО «ххх» не оказывалось и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода (перечисления) денежных средств с расчётного счета ООО «ххх» на расчётный счет ООО «хх» не имеется, а также зная о том, что действующим законодательством Российской Федерации внесение в платежные поручения недостоверных и ложных (фиктивных) сведений относительно назначений платежа запрещено, что перечисления денежных средств могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов в банковско-финансовой системе, нормальный порядок безналичных расчетов, в период с "Дата" по "Дата" в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «ххх» по "Адрес", на компьютерной технике путем выхода в сеть «Интернет», используя программу «Интернет-Банк Клиент», изготовил (сформировал) и хранил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств - поддельные электронные платежные поручения, форма которого утверждена Приложением № 2 к Приложению Банка России от 19.06.2012 №383 - П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке:

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 297 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 180 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 181 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 126 000 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 232 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 139 000 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 274 000 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 120 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 111 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 133 000 рублей, 

-"Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 123 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 400 000 рублей,

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 111 700 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 294 000 рублей.

В качестве основания перевода (перечисления) денежных средств в вышеуказанных поддельных платежных поручениях ФИО2 указал не соответствующее действительности, заведомо ложное (фиктивное) основание платежа с формулировкой «Оплата по договору "Номер" от "Дата" за услуги», во исполнении договора (сделки), противной основам правопорядка и являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, после чего заверил платежные поручения находящейся в его использовании персональной ЭЦП директора ООО «ххх» ФИО2, и используя изготовленные им вышеуказанные поддельные распоряжения о переводе денежных, которые хранились в целях использования в системе «Интернет-Банк Клиент» на компьютере, электронно, посредством сети «Интернет» и системы дистанционного банковского обслуживания для осуществления электронного документооборота «Интернет-Банк Клиент», действуя умышленно, в период с "Дата" по "Дата" направил их в Ленинский дополнительный офис ПАО «НБД-Банк», в котором отрыт расчетный счет "Номер" ООО «ххх» по "Адрес" в счет подтверждения исполнения якобы принятых на себя обязательств по переводу (перечислению) денежных средств на расчетный счет "Номер" ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «хх» по якобы оказанным услугам. 

В период с "Дата" по "Дата" в точно не установленное следствием время, сотрудники Ленинского дополнительного офиса ПАО «НБД-Банк», расположенного по "Адрес", не подозревая о преступных намерениях ФИО2, приняли к исполнению поддельные распоряжения о переводе денежных средств - поддельные электронные платежные поручения:

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 297 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 180 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 181 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 126 000 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 232 000 рублей;

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 139 000 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 274 000 рублей; 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 120 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 111 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 133 000 рублей, 

-"Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 123 000 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 400 000 рублей,

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 111 700 рублей, 

- "Дата" платежное поручение "Номер" от "Дата" на сумму 294 000 рублей, и осуществили неправомерный перевод (перечисление) денежных средств в общей сумме 2 721 700 рублей с расчетного счета ООО «ххх» "Номер", открытого в Ленинском дополнительном офисе ПАО «НБД-Банк», расположенном по "Адрес", на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово - хозяйственной деятельности организации ООО «хх» "Номер", открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по несоответствующим действительности основаниям перевода, то есть по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств, что повлекло противоправный вывод ООО "ххх" денежных средств в общей сумме 2 721 700 рублей в неконтролируемый оборот с целью их дальнейшего обналичивания.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 поддержал заявленное им на стадии окончания предварительного расследования ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, согласившись в полном объеме с предъявленным ему обвинением. При этом заявил, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Защитник Соршнева Г.Н. заявленное подсудимым ходатайство поддержала.

Государственный обвинитель Лимонова Н.А. не возражала против проведения судебного разбирательства в особом порядке и подтвердила, что обвиняемый ФИО2 активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других участников преступлений и добровольно при участии защитника заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Государственный обвинитель подтвердил, что условия досудебного соглашения ФИО2 исполнил, дал подробные показания в отношении иных лиц, сообщил о всех обстоятельствах, дал признательные показания о своей преступной деятельности, а также о лицах, которые осуществляли помощь в обналичивании и транзите денежных средств, которые способствовали раскрытию и расследованию преступлений и установлению обстоятельств их совершения.

Суд, исследовав характер, пределы и значение содействия ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других лиц, преступления и уголовные дела, обнаруженные и возбужденные в результате сотрудничества с подсудимым, степень угрозы личной безопасности, которой подвергался подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, удостоверился, что подсудимым ФИО2 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, которое было заключено с ним добровольно и при участии защитника. 

В результате реализации ФИО2 взятых на себя обязательств, а также дачи им показаний по обстоятельствам произошедшего, объем обвинения, предъявленного ФИО2, увеличился.

Требования статей 317.1 - 317.5 УПК РФ, регулирующих порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, не содержат положений, предусматривающих обязанность прокурора заключать новое досудебное соглашение в случае изменения обвинения лицу, с которым оно ранее было заключено.

Таким образом, судом установлено, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 и 317.7 УПК РФ, соблюдены.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО2, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Суд квалифицирует действия ФИО2: 

- по эпизоду с "Дата" по "Дата" - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - изготовление и хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по эпизоду с "Дата" по "Дата" - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - изготовление и хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по эпизоду с "Дата" по "Дата" - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - изготовление и хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Судом исследованы данные, характеризующие личность ФИО2, согласно которым он не судим, не состоит на учете у нарколога, не состоит на учете состоит на учете у психиатра, по месту жительства и месту работы характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка и супругу, является донором, оказывает благотворительную помощь, за что имеет благодарственные письма и грамоты. 

В соответствии со ст. 6, 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. А также принимает во внимание принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступлений.

ФИО2 совершил три тяжких преступления.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства по всем преступлениям, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка у виновного. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям признание подсудимым ФИО2 вины в совершенных преступлениях, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО2 и его родственников, инвалидность матери, наличие на иждивении супруги, донорство, оказание благотворительной помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ - не имеется.

Суд не признает совокупность перечисленных смягчающих обстоятельств исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, поскольку эти смягчающие обстоятельства не связаны с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время совершения преступлений.

Учитывая, что настоящее уголовное дело рассмотрено судом в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств при назначении подсудимому наказания суд руководствуется правилами, предусмотренными ч. 2 ст. 62 УК РФ. 

Учитывая общественную опасность и обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений, личность подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания виде лишения свободы.

В то же время, учитывая факт того, что ФИО2 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, характеризуется положительно, имеет постоянное место работы, наличие нескольких смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих, суд считает возможным исправление осужденного без реального отбывания наказания - применение к нему положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Кроме того, суд в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ считает необходимым возложить на ФИО2 следующие обязанности: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Суд полагает, что исходя из обстоятельств совершения преступлений, данных о личности подсудимого, который преступления совершил впервые, вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений и изобличению иных соучастников, имеются основания для применения к подсудимому ст. 73 УК РФ об условном осуждении и назначения дополнительного наказания в минимальном размере.

С учетом обстоятельств совершения преступлений и данных о личности подсудимого, суд полагает необходимым назначить ФИО2 за каждое из совершенных преступлений дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения осужденного и его семьи.

Иных обстоятельств, в том числе исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого до и после совершения противоправного деяния, других фактических данных, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и личности подсудимого, в судебном заседании не установлено, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется. 

Окончательное наказание суд назначает по правилам ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое из совершенных преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, степени реализации преступных намерений, роли подсудимого в преступлениях, вида умысла, характера и размера наступивших последствий суд не находит достаточных оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В связи с рассмотрением дела в порядке главы 40.1 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309, ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по эпизоду с "Дата" по "Дата" по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по эпизоду с "Дата" по "Дата" по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по эпизоду с "Дата" по "Дата" по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание ФИО2 назначить в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 200 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 следующие обязанности: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам

УФК по Нижегородской области (УВД по г.Н.Новгороду ) л/с "Номер"

ИНН "Номер"

КПП "Номер", р/с "Номер"

Банк получателя

ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области

в г.Н.Новгороде

БИК "Номер"

Код дохода "Номер"

ОКТМО "Номер".

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копия приказа от "Дата", распечатки из интернет-банка «НБД-Банк», содержащие выписки по счету "Номер"; диск DWD-RW, содержащий информацию, полученную в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентским "Номер"; диск СD-R, содержащий выписку по расчетному счету "Номер" за период с "Дата" по "Дата"; платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» ИНН "Номер" на расчетный счет ООО «....», документы, составляемые при открытии счета "Номер"; регистрационное дело ООО «ххх»; CD-R диск со сведениями по расчетному счету "Номер" ООО «....» ИНН "Номер", за период времени с "Дата" по "Дата", CD-R диск со сведениями по расчетному счету "Номер" ООО «хх» ИНН "Номер", за период времени с "Дата" по "Дата", CD-R диск со сведениями по расчетному счету "Номер" ООО «....» ИНН "Номер", за период времени с "Дата" по "Дата", выписка на бумажном носителе по расчетному счету "Номер" ООО «ххх» ИНН "Номер" за период с "Дата" по "Дата", платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» ИНН "Номер" "Номер" на расчетный счет ООО «....» ИНН "Номер" "Номер", банковские документы по открытию счета "Номер" ООО «ххх» ИНН "Номер", копии платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ххх» ИНН "Номер" "Номер" на расчетный счет ООО «хх» ИНН "Номер" "Номер", регистрационное дело ООО «....» ИНН "Номер", копии регистрационного дела ООО «ххх» ИНН "Номер", сведения из ИФНС Ленинского района г.Н.Новгорода о банковских счетах налогоплательщика ООО «ххх», копии регистрационного дела ООО «хх» ИНН "Номер", сведения из ИФНС №15 по г.Москве о банковских счетах налогоплательщика ООО «хх», хранящиеся в материалах уголовного дела,хранить там же в течении всего срока хранения последнего;системный блок в корпусе черного цвета с четырьмя наклейки с надписями «Aspire Е500.. . », «Windows.. . », «Intel.. . », «Grapics.. . » на корпусе, системный блок в корпусе черного цвета с надписью «FORMOZA» вернуть по принадлежаности.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд г. Нижний Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий