Дело: № 1-7/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Томск 08 сентября 2025 года

Советский районный суд г. Томска в составе

председательствующего судьи Худякова Д.А., 

при секретарях Петкунове С.Е., Новоселове В.О., Бальжановой А.М., Чепкасовой Д.А.,

с участием государственных обвинителей Лебедко Д.В., Заволокиной Т.С., ИвановойА.А., Баженова Л.А., Осина Д.В., Кокорчук Д.А.,

подсудимых ФИО26, ФИО27, ФИО28,

адвоката Исакова Д.Б., в защиту интересов подсудимого ФИО27, адвоката Мочековой М.В., в защиту интересов подсудимого ФИО26, адвоката СкрипкоД.В., в защиту интересов подсудимого ФИО28,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО26, родившегося в , гражданина РФ, владеющего русским языком, имеющего средне-специальное образование, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего руководителем отдела, зарегистрированного и проживающего по адресу: , несудимого, ранее содержащегося под стражей с по , под домашним арестом с по , находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении с , 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (26 преступлений), ч. 2 ст. 187 (26 преступлений), п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

ФИО27, родившейся в , гражданина РФ, владеющего русским языком, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего в менеджером по продажам, зарегистрированного по адресу: , проживающего по адресу: , культур, , несудимого, ранее содержащегося под стражей с по , под домашним арестом с по , находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении с , 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (26 преступлений), ч. 2 ст. 187 (26 преступлений), п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

ФИО28, родившегося в , гражданина РФ, владеющего русским языком, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего управляющим кафе на ИП ФИО44, зарегистрированного и проживающего по адресу: , несудимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (26 преступлений), ч. 2 ст. 187 (26 преступлений), п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ФИО26, ФИО27 и ФИО28 совершили преступления при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленное лицо (далее по тексту неустановленное лицо – «организатор»), в период с по , располагая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п.п.3,5 ч. 1 ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «Олицензировании отдельных видов деятельности», Положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Оботкрытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах перевода денежных средств», Указания Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013 № 3073 – У «Об осуществлении наличных счетов», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения огосударственной регистрации кредитных организацийвыдаче лицензий на осуществление банковских операций», открытие иведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказалось от создания, государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии.

Планируя осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции) в обход государственного контроля, на территории г.Томска, г.Северска ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, с извлечением дохода в особо крупном размере, с незаконным образованием (созданием) юридических лиц и неправомерным оборотом средств платежей, неустановленное лицо – «организатор», находясь в неустановленном месте, действуя незаконно, из корыстных побуждений, приняло решение о создании организованной группы и разработало преступный план, который включал в себя:

- приискать и вовлечь в преступную деятельность лиц, с которыми объединиться в организованную группу, распределив между ними преступные роли и отведя себе роль организатора и руководителя, а также наделить полномочиями руководителя лицо, через которое контролировать и давать поручения другим участникам преступной группы, и иным лицам, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы;

- приискать лиц для регистрации их в качестве участников (учредителей) либо органов управления организаций (подставных лиц), оформления организационной и бухгалтерской документации от их имени с целью придания видимости финансово-хозяйственной деятельности;

- образовать юридические лица через подставных, подконтрольных лиц, приобрести зарегистрированные юридические лица, путем внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных, подконтрольных лицах, выступающих в качестве учредителей либо органов управления такой организации;

- открыть и вести банковские счета подконтрольных юридических лиц в кредитных организациях (банках) Российской Федерации либо использовать ранее открытые счета организаций, подконтрольных неустановленному лицу – «организатору»;

- приобрести электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц; 

- разработать и использовать систему по управлению, открытию и ведению счетов Клиентов незаконной банковской деятельности, аналогичную банковской системе, посредством использования банковских счетов подконтрольных организаций, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- приискивать лиц, желающих осуществить перевод безналичных денежных средств на расчетном счете в наличные денежные средства (обналичить денежные средства) – Клиентов незаконной банковской деятельности;

- предоставлять лицам, в интересах которых планировалось осуществление незаконных банковских операций (далее по тексту – Клиентам) либо их представителям реквизиты подконтрольных юридических лиц для перечисления безналичных денежных средств на их расчетные счета в банках;

- перечислять денежные средства, поступившие от Клиентов незаконной банковской деятельности, путем безналичных переводов между счетами подконтрольных юридических лиц для создания видимости законности осуществляемых операций и активной хозяйственной деятельности, с целью сокрытия фиктивного характера операций по счетам;

- снимать денежные средства со счетов подконтрольных юридических лиц, перечислять наличные денежные средства через участников преступной группы неустановленному лицу- «организатору», с целью их пересчета и формирования к выдаче;

- осуществлять учет денежных средств, перечисленных на счета подконтрольных юридических лиц от Клиентов незаконной банковской деятельности в безналичной форме, а также наличных денежных средств при пересчете и формировании к выдаче Клиентам незаконной банковской деятельности;

- подготавливать и предоставлять Клиентам незаконной банковской деятельности фиктивные документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений, и являющиеся основанием для осуществления безналичных перечислений денежных средств со счетов Клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, в том числе посредством сети «Интернет»; 

- осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учетов подконтрольных юридических лиц, предоставлять отчетность в фискальные органы, с целью конспирации незаконной деятельности и обеспечения длительного функционирования подконтрольных организаций, в том числе посредством сети «Интернет»; 

- передавать Клиентам незаконной банковской деятельности, либо их представителям обналиченные денежные средства;

- получать доход путем удержания денежных средств в размере не менее 9 % от общей суммы денежных средств, снятых с банковских счетов подконтрольных неустановленному лицу – «организатору» и членам организованной группы организаций, перечисленных Клиентами незаконной банковской деятельности для обналичивания, являющегося источником распределившейся незаконной прибыли и основной целью преступной деятельности.

Целью незаконной банковской деятельности (банковских операций) являлось систематическое извлечение дохода в особо крупном размере, получаемого от Клиентов, путем удержания денежных средств ввиде заранее определенного процента от общей суммы денежных средств, снятых с банковских счетов организаций, подконтрольных неустановленному лицу - «организатору» и членам организованной группы. 

При этом, в соответствии с разработанным неустановленным лицом - «организатором» планом преступной деятельности, указанные направления деятельности включали совершение банковских операций, которые в соответствии со ст.ст. 5,12,13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации, имеющей специальное разрешение (лицензию), выданную Центральным банком Российской Федерации, а именно:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть операции по приему наличных денежных средств в кредитных организациях для зачисления сумм на банковские счета этих организаций, физических лиц, а также по выдаче наличных денежных средств со списанием сумм, выданных наличных денег с банковских счетов организаций, физических лиц.

С помощью подконтрольных организаций и их счетов, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного ст.ст. 12,13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», неустановленное лицо - «организатор» планировало систематически совершать незаконные банковские операции в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, то есть незаконно осуществлять банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 №395-1 «Обанках и банковской деятельности», а именно: открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате чего исключить направленные на обналичивание денежные средства из-под государственного контроля. 

С целью сокрытия следов незаконной банковской деятельности (банковских операций) неустановленное лицо - «организатор» планировало образовывать организации через подставных лиц, подготавливать и сдавать в налоговые органы бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций, создавая тем самым видимость осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности от их лица.

Для достижения противоправной цели, неустановленное лицо - «организатор», действуя из корыстных побуждений, понимая, что реализовать свой преступный умысел в одиночку не сможет и, нуждаясь в соучастниках на роль соисполнителей, решил создать организованную группу, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность на территории г.Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, для чего в период с 01.08.2018 по 21.09.2018 предложил З.О.ВБ. объединиться с ним в организованную группу для совместного извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с предоставлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, с возложением на последнего обязанностей руководителя. ФИО26, осознавая противоправный характер предложения неустановленного лица - «организатора», из корыстных побуждений, в период времени с 01.08.2018 по 21.09.2018 согласился объединиться в организованную группу, с целью совместного совершения нескольких преступлений в сфере экономической деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. 

В целях расширения сферы влияния и клиентской базы для извлечения более высокого преступного дохода, в период с 01.08.2018 по 21.09.2018, З.О.ВВ. по указанию неустановленного лица - «организатора», предложил Д.С.СБ., которому доверял в силу длительного общения вступить в действующую организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с предоставлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, с извлечением дохода в особо крупном размере. ФИО27, осознавая противоправный характер предложения З.О.ВГ., из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 21.09.2018, согласился объединиться в организованную группу, с целью совместного совершения нескольких преступлений в сфере экономической деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. 

В свою очередь, ФИО27 в целях реализации совместного преступного умысла, по указанию ФИО26 и неустановленного лица - «организатора», в период с 01.08.2018 по 21.09.2018, предложил Е.Д.ЮБ., которому доверял в силу длительного общения вступить в действующую организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с предоставлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, с извлечением дохода в особо крупном размере. ФИО28, осознавая противоправный характер предложения Д.С.СВ., из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 21.09.2018, согласился объединиться в организованную группу, с целью совместного совершения нескольких преступлений в сфере экономической деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

При этом роли участников организованной группы были распределены неустановленным лицом - «организатором» следующим образом:

Неустановленное лицо - «организатор», руководитель и исполнитель должно было:

- осуществлять общее руководство и контроль за деятельностью участников организованной группы, и иных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, посредством дачи указаний ФИО26, наделенному функциями руководителя, обеспечивать взаимодействие участников организованной группы между собой, лично, а также посредством современных технических средств коммуникации (мобильных телефонов, E-mail, использования сети – «Интернет»); 

- давать через ФИО26, указания участникам организованной группы приискивать лиц, которых склонять путём обмана или предложения материального вознаграждения, к регистрации в качестве учредителей (участников), органов управления юридических лиц в подразделениях Федеральной налоговой службы России (далее по тексту – ФНС России), а также к последующему открытию указанными лицами счетов в кредитных организациях (банках), с передачей полного контроля над управлением организацией и ведением ее расчетных счетов участникам организованной группы, путем приобретения электронных средств у указанных лиц, для дальнейшей работы с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания. 

- подыскивать Клиентов - руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, обналичивании денежных средств; 

- осуществлять сбор и анализ сведений о перечислении денежных средств на счета организаций, подконтрольных членам организованной группы, а также вести учет сведений о поступлении, выдаче денежных средств Клиентам незаконной банковской деятельности, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление незаконных банковских операций;

- в процессе осуществления незаконной банковской деятельности обеспечивать ведение делопроизводства (создание документов, подтверждающих наличие гражданско- правовых отношений между подконтрольными ему организациями и Клиентами, в интересах которых осуществлены незаконные банковские операции, а именно: фиктивных договоров, бухгалтерских документов, счет-фактур и иных документов, связанных с обеспечением деятельности организаций; их оперативное хранение и использование), ведение необходимой отчётности подконтрольных организаций; 

- осуществлять ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и переводы между счетами; 

- осуществлять переводы денежных средств между счетами юридических лиц с целью реализации преступной схемы и конспирации преступной деятельности; 

- организовывать снятие, сбор, пересчёт, хранение обналиченных преступным путём подконтрольными подставными лицами, не осведомлёнными о преступной деятельности участников организованной группы, денежных средств; 

- организовывать выдачу Клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств, тем самым производя кассовое обслуживание Клиентов; а также предоставлять фиктивные договоры и бухгалтерские документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений между подконтрольными организациями и Клиентами, в интересах которых осуществлены незаконные банковские операции.

Кроме того, в обязанности неустановленного лица, как организатора и руководителя, входило определение конкретных подконтрольных организаций, на счета которых должны быть перечислены безналичные денежные средства от Клиентов незаконной банковской деятельности для их последующего обналичивания; определение размера дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, в процентном соотношении от общей суммы наличных денежных средств, снятых с банковских счетов организаций, подконтрольных неустановленному лицу – «организатору» и членам организованной группы; распределять полученный доход между участниками организованной группы.

ФИО26, являясь руководителем организованной группы и исполнителем, согласно отведённой неустановленным лицом - «организатором» роли, в составе организованной группы должен был выполнять следующие обязанности: 

- приискать лиц, из числа знакомых, которым предложить объединиться в организованную группу для совершения преступлений в сфере экономической деятельности;

- передавать указания неустановленного лица - «организатора», обязательные для исполнения участникам организованной группы ФИО27, ФИО28, и иным лицам, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы и направленных на совершение преступлений в сфере экономической деятельности, обеспечивать их исполнение, в том числе по приисканию лиц, которых склонять путём обмана или предложения материального вознаграждения, к регистрации в качестве учредителей (участников), органов управления юридических лиц в подразделениях ФНС России, а также к последующему открытию указанными лицами счетов в кредитных организациях (банках) с передачей полного контроля над управлением организацией и ведением ее расчетных счетов участникам организованной группы, путем приобретения электронных средств у указанных лиц, для дальнейшей работы с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания;

- подыскивать Клиентов - руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, обналичивании денежных средств; 

- осуществлять ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и переводов между счетами; 

- осуществлять сбор и анализ сведений о перечислении денежных средств на счета организаций, подконтрольных членам организованной группы, вести учет сведений о поступлении, выдаче денежных средств Клиентам незаконной банковской деятельности, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление незаконных банковских операций;

- в процессе осуществления незаконной банковской деятельности обеспечивать ведение делопроизводства (создание документов, подтверждающих наличие гражданско- правовых отношений между подконтрольными организациями и Клиентами, в интересах которых осуществлены незаконные банковские операции, а именно: фиктивных договоров, бухгалтерских документов, счет-фактур и иных документов, связанных с обеспечением деятельности организаций; их оперативное хранение и использование), ведение необходимой отчётности подконтрольных организаций, осуществлять взаимодействие с контролирующими государственными органами и работниками кредитных организаций (банков); 

- осуществлять ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и переводов между счетами;

- передавать участникам организованной группы ФИО27, Е.Д.ЮБ., денежные средства, полученные от незаконной банковской деятельности и распределенные неустановленным лицом – «организатором».

ФИО28, являясь исполнителем, согласно отведённой неустановленным лицом - «организатором» роли, в составе организованной группы должен был выполнять следующие обязанности:

- приискивать лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, и склонять их путём обмана или предложения материального вознаграждения, к регистрации в качестве учредителей (участников), органов управления юридических лиц в подразделениях ФНС России, а также к последующему открытию указанными лицами счетов в кредитных организациях (банках) с передачей полного контроля над управлением организацией и ведением ее расчетных счетов участникам организованной группы, путем приобретения электронных средств у указанных лиц, для дальнейшей работы с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания, оказывать помощь указанным лицам, инструктировать и контролировать их действия в процессе незаконной банковской деятельности; 

- с целью эффективного осуществления незаконных банковских операций организованной группы подыскивать необходимые помещения, обеспечивать оборудованием (техникой) для создания видимости осуществления финсово-хозяйственной деятельности подконтрольными юридическими лицами; 

- обеспечивать исполнение указаний неустановленного лица - «организатора», подконтрольными лицами, не осведомлёнными о преступном умысле участников организованной группы, направленных на совершение преступлений в сфере экономической деятельности;

- снимать денежные средства с использованием корпоративных банковских карт, чековых книжек, непосредственно в кредитных организациях (банках) либо посредством банкоматов с целью последующей перевозки, пересчёта и передачи Клиентам незаконной банковской деятельности, в порядке и сумме, установленными неустановленным лицом – «организатором»;

- по указанию руководителя организованной преступной группы – З.О.ВГ., осуществлять кассовое обслуживание юридических лиц – Клиентов незаконной банковской деятельности, а именно принимать, пересчитывать, формировать к выдаче наличные денежные средства, снятые с банковских счетов подконтрольных участникам организованной группы лиц;

- по указанию руководителя организованной преступной группы – З.О.ВГ., осуществлять выдачу Клиентам незаконной банковской деятельности наличные денежные средства, тем самым производя кассовое обслуживание Клиентов, а также предоставлять им фиктивные договоры и бухгалтерские документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений между подконтрольными организациями и Клиентами, в интересах которых осуществлены незаконные банковские операции;

- передавать неустановленному лицу – «организатору», участникам организованной группы, снятые с подконтрольных расчетных счетов денежные средства, с целью последующей выдачи Клиентам.

ФИО27, являясь исполнителем, согласно отведённой неустановленным лицом - «организатором» роли, в составе организованной группы должен был выполнять следующие обязанности:

- приискать лиц, из числа знакомых, которым предложить объединиться в организованную группу для совершения преступлений в сфере экономической деятельности;

- с целью эффективного осуществления незаконных банковских операций организованной группы подыскивать необходимые помещения, обеспечивать оборудованием (техникой) для создания видимости осуществления финсово-хозяйственной деятельности подконтрольными юридическими лицами; 

- приискивать лиц, не осведомлённых об их преступных намерениях, и склонять их путём обмана или предложения материального вознаграждения, к регистрации в качестве учредителей (участников), органов управления юридических лиц в подразделениях ФНС России, а также к последующему открытию указанными лицами счетов в кредитных организациях (банках) с передачей полного контроля над управлением организацией и ведением ее расчетных счетов участникам организованной группы, путем приобретения электронных средств у указанных лиц, для дальнейшей работы с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания, оказывать помощь указанным лицам, инструктировать и контролировать их действия в процессе незаконной банковской деятельности; 

- обеспечивать исполнение указаний неустановленного лица - «организатора», подконтрольными лицами, не осведомлёнными о преступном умысле участников организованной группы, направленных на совершение преступлений в сфере экономической деятельности;

- снимать денежные средства с использованием корпоративных банковских карт непосредственно в кредитных организациях (банках) либо посредством банкоматов с целью последующей перевозки, пересчёта и передачи Клиентам незаконной банковской деятельности, в порядке и сумме, установленными неустановленным лицом- «организатором»;

- по указанию руководителя организованной преступной группы - ФИО26, осуществлять кассовое обслуживание юридических лиц – Клиентов незаконной банковской деятельности, а именно принимать, пересчитывать, формировать к выдаче наличные денежные средства, снятые с банковских счетов подконтрольных участникам организованной группы лиц;

- по указанию руководителя организованной преступной группы - ФИО26, осуществлять выдачу Клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств, тем самым производя кассовое обслуживание Клиентов, а также предоставление им фиктивных договоров и бухгалтерских документов, подтверждающих наличие гражданско-правовых отношений между подконтрольными организациями и Клиентами, в интересах которых осуществлены незаконные банковские операции.

- предоставлять Клиентам незаконной банковской деятельности фиктивные договоры и бухгалтерские документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений между подконтрольными организациями и Клиентами, в интересах которых осуществлены незаконные банковские операции.

В целях реализации своего преступного умысла и согласно разработанного неустановленным лицом – «организатором» преступного плана, участники организованной группы имели возможность самостоятельно привлекать к осуществлению преступной деятельности иных лиц, неосведомленных об их преступном умысле, совместно с которыми могли выполнять обязанности, предусмотренные их преступными ролями.

Созданная для осуществления преступлений в сфере экономической деятельности, организованная группа, характеризовалась следующими признаками: ПРОСТО ВЫДЕЛИЛ чтобы рвстрее искать

- устойчивостью и организованностью, выражавшимися наличием в составе преступной группы организатора (руководителя) группы – неустановленого лица, которое умышленно привлекло к осуществлению преступной деятельности в состав организованной группы ФИО26, ФИО27, ФИО28 Незаконная деятельность организованной группы строилась на основе плана, в соответствии с которым существовало чёткое распределение ролей участников организованной группы.

Организованная группа существовала длительный период времени, а именно в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, в течение которого участниками организованной группы совершены преступления посредством привлечения большого числа Клиентов, в интересах которых осуществлялись незаконные банковские операции, а также большого числа подконтрольных, подставных лиц, введённых в заблуждение участниками организованной группы, и зарегистрированных в качестве органов управления, учредителей (участников) организаций. 

- Сплоченностью участников организованной группы, достигавшейся их согласованными действиями, в том числе путём активного использования современных технических средств коммуникации (мобильных телефонов, телефонного приложения «Whatsapp», защитного месседжера «Threema» для сквозного шифрования всех данных при обмене информацией пользователями, E-mail, сети – «Интернет»), осознанием общности и единства целей – совершения преступлений для получения материальных выгод, в связи с чем сознание и воля каждого охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деятельности организованной группы в целом, то есть каждым осознавалась принадлежность к организованной группе.

- Единство форм и методов преступной деятельности, о чём свидетельствует многократное использование сложных механизмов в разработанной схеме обналичивания денежных средств, наличие заранее разработанного плана совместного совершения преступлений, предусматривающего распределение ролей между членами организованной группы и сокрытие своих преступных действий, путём создания видимости легальной деятельности.

Так, организованная группа в составе организатора, руководителя неустановленного лица, руководителя и исполнителя ФИО26, исполнителей ФИО27 и ФИО28, осуществлявших преступную деятельность в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, в соответствии с заранее разработанным и рассчитанным на длительный срок планом совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке и совершении преступления, используя постоянные формы и методы преступной деятельности, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, совершили следующие преступления: 

- в период с 01.08.2018 по 17.07.2021 совершено 25 эпизодов образования (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц: ООО «Базисстрой» , ООО «Клинсервис» , ООО «Метелица» , ООО «Модерн» , ООО «Модуль» , ООО «Монолит» , ООО «Пион» , ООО «Поставкастройсервис» , ООО «Проектстрой» , ООО«Профтехочистка» , ООО «Пульс Н» , ООО «Сититрейд» , ООО«СК Гранит» , ООО «Спецмат» , ООО «Строение» , ООО«Стройсити» , ООО «Стройснаб» , ООО «Стройград» , ООО «Стройтрест» , ООО «Таврида» , ООО«Универстрой» , ООО «Фирс» , ООО«Чистка+» , ООО «Регионснаб» , ООО«Энергия Т» , а также один эпизод представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ, сведений о подставных лицах в ООО «Алатырь» , с целью последующего использования организаций для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- в период с 11.10.2018 по 07.07.2021, совершено 26 эпизодов приобретения в целях использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) у подставных лиц, являющихся учредителями руководителями (директорами) в подконтрольных преступной группе юридических лицах электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам: ООО «Алатырь» , ООО «Базисстрой» , ООО «Клинсервис» ), ООО «Метелица» , ООО «Модерн» , ООО «Модуль» , ООО «Монолит» , ООО «Пион» , ООО «Поставкастройсервис» , ООО «Проектстрой» , ООО«Профтехочистка» , ООО «Пульс Н» , ООО «Сититрейд» , ООО«СК Гранит» , ООО «Спецмат» , ООО «Строение» , ООО«Стройсити» , ООО «Стройснаб» ИНН ООО «Стройград» , ООО «Стройтрест» , ООО «Таврида» , ООО«Универстрой» , ООО «Фирс» , ООО«Чистка+» , ООО «Регионснаб» , ООО«Энергия Т» ;

- в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, совершено осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере, полученного в общей сумме 15773265 рублей, путем удержания в период с 01.08.2018 по 07.07.2021 денежных средств в размере 9%, от общей суммы денежных средств, снятых с банковских счетов подконтрольных неустановленному лицу и членам организованной группы организаций, при следующих обстоятельствах:

В период с 01.08.2018 по 27.09.2018, ФИО26, ФИО28, ФИО27, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО «Пульс Н» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Пульс Н» ИНН , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции), в период с 01.08.2018 по 21.09.2018, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица - «организатора», посредством ФИО45, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, приискал подставное лицо – ФИО10, введя их в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО10 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО10, ФИО45 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27, умышленно скрыл от ФИО103 ФИО45 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО10, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 21.09.2018, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Пульс Н» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 21.09.2018, получил от ФИО10 копию его паспорта гражданина Российской Федерации, сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО10, то есть персональные данные ФИО10, с использованием которых ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Пульс Н» , а именно: устав ООО «Пульс Н» от 14.09.2018, решение Единственного участника о создании ООО «Пульс Н» от 14.09.2018, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме№ Р11001 от 21.09.2018, где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО10

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Пульс Н» , разъяснил ФИО10 порядок подачи документов в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 7 по Томской области (далее по тексту- МИФНС № 7 по Томской области), а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО10 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 21.09.2018 по 24.09.2018, посредством ФИО10, используемого в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее по тексту- МФЦ) по адресу: 

<

...> «б», предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Пульс Н» от 14.09.2018, решение Единственного участника о создании ООО «Пульс Н» от 14.09.2018, копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: , расписку уведомление о принятии документов МФЦ от 21.09.2018, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо от 14.09.2018 индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Пульс Н», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО10, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 21.09.2018, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО10 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

27.09.2018 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Пульс Н», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Пульс Н» за основным государственным регистрационным номером .

В тот же день ООО «Пульс Н» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Пульс Н» ИНН , ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Томске, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО10, неосведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО10 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 27.09.2018 по 07.07.2021 использовали ООО «Пульс Н» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 27.09.2018, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Чистка+» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Чистка+» ИНН , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 21.09.2018, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», посредством ФИО45, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, приискал подставное лицо – ФИО10, введя их в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО10 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО10, ФИО45 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО104., ФИО45 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО10 не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО24, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 21.09.2018, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Чистка+» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 21.09.2018, получил от ФИО10 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного территориальным отделом УФМС России по Томской области в г. Северске 13.09.2011, сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО10 , то есть персональные данные ФИО105 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Чистка+» , а именно: устав ООО«Чистка+» от 14.09.2018, решение Единственного участника о создании ООО «Чистка+» от 14.09.2018, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 21.09.2018, где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО10

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Чистка+» , разъяснил ФИО10 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйХомяковА.Л. подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 21.09.2018 по 24.09.2018, посредством ФИО10, используемого в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: 

<

...> «б», предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Чистка+» от 14.09.2018, решение Единственного участника о создании ООО «Чистка+» от 14.09.2018, гарантийное письмо от 14.09.2018 индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Чистка+», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: , расписку уведомление о принятии документов МФЦ от 21.09.2018, копию выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости сведений об основных характеристиках объекта недвижимости по адресу: , документ об оплате государственной пошлины, копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО106., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 21.09.2019, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО10 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

27.09.2018 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Чистка+», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Чистка+» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Чистка+» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Чистка+» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г.Томске, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО10, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ , устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО10 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 27.09.2018 по 07.07.2021 использовали ООО «Чистка+» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 28.09.2018, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Модерн» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Модерн» ИНН которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 24.09.2018, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО6, введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО6 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО6 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от С.В.ВА. сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО29 не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 24.09.2018, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Модерн» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 24.09.2018, получил от ФИО6 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УМВД России по Томской области 22.05.2018, сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО6 , то есть персональные данные ФИО6 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Модерн» , а именно: устав ООО «Модерн» от 18.09.2018, решение Единственного участника о создании ООО «Модерн» от 18.09.2018, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 24.09.2018, где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО30 В.В.

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Модерн» , разъяснил ФИО6 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО6 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 24.09.2018 по 25.09.2018, посредством ФИО6, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Модерн» от 18.09.2018, решение Единственного участника о создании ООО «Модерн» от 18.09.2018, гарантийное письмо от 18.09.2018 индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Модерн», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: документ об оплате государственной пошли, копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО6, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 24.09.2018, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО6 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

28.09.2018 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Модерн», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Модерн» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Модерн» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Модерн» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Томск, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО6, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ , устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО6 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 28.09.2018 по 07.07.2021 использовали ООО «Модерн» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 28.09.2018, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Спецмат» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Спецмат» , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 24.09.2018, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО6, введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО6 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО6 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО107 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО108., не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 24.09.2018, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Спецмат» без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 24.09.2018, получил от ФИО6 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УМВД России по Томской области 22.05.2018, сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО6 , то есть персональные данные ФИО6 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО«Спецмат» , а именно: устав ООО «Спецмат» от 18.09.2018, решение Единственного участника о создании ООО «Спецмат» от 18.09.2018, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 24.09.2018, где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО109

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Спецмат» , разъяснил ФИО6 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО6 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 24.09.2018 по 25.09.2018, посредством ФИО6, используемого в качестве подставного лица, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Спецмат» от , решение Единственного участника о создании ООО «Спецмат» от 18.09.2018, гарантийное письмо от 15.10.2018 индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Спецмат», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: , копию выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости сведений об основных характеристиках объекта недвижимости по адресу: , документ об оплате государственной пошлины, копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО6, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО6 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

28.09.2018 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Спецмат», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Спецмат» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Спецмат» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Спецмат» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Томске, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО6, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ , устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО6 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 28.09.2018 по 07.07.2021 использовали ООО «Спецмат» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 25.10.2018, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Строение» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Строение» ИНН которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 19.10.2018, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО8, введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил К.В.ВА. к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО8 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО110 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО8, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 19.10.2018, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Строение» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 19.10.2018, получил от ФИО8 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УВД ЗАТО Северск Томской области 07.06.2003, сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО8 , то есть персональные данные ФИО8 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Строение» а именно: устав ООО «Строение» от 15.10.2018, решение Единственного участника о создании ООО«Строение» от 15.10.2018, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 19.10.2018, где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО8

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Строение» , разъяснил ФИО8 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, ФИО111 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 19.10.2018 по 22.10.2018, посредством ФИО8 используемого в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Строение» от 15.10.2018, решение Единственного участника о создании ООО «Строение» от 15.10.2018, гарантийное письмо от 15.10.2018 индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО«Строение», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: , копию выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости сведений об основных характеристиках объекта недвижимости по адресу: , документ об оплате государственный пошлины, копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 19.10.2018, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО8 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

25.10.2018 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Строение», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Строение» за основным государственным регистрационным номером .

В тот же день ООО «Строение» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Строение» Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Томске, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО8, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ , устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО8 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 25.10.2018 по 07.07.2021 использовали ООО «Строение» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 25.10.2018, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО «Пион» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Пион» , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 19.10.2018, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО8, введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил К.В.ВА. к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО8 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО114 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО8, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 19.10.2018, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Пион» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 19.10.2022, получил от ФИО8 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УВД ЗАТО Северск Томской области , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО8 , то есть персональные данные ФИО8 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Пион» , а именно: устав ООО«Пион» от 15.10.2018, решение Единственного участника о создании ООО «Пион» от 15.10.2018, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 19.10.2018, где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО8

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Пион» , разъяснил ФИО8 порядок подачи документов в - МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, который ФИО115 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 19.10.2018 по 22.10.2018, посредством ФИО8 используемого в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Пион» от , решение Единственного участника о создании ООО «Пион» от 15.10.2018, гарантийное письмо от 15.10.2018 индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Пион», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: копию выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости сведений об основных характеристиках объекта недвижимости по адресу: , документ об оплате государственной пошлины, копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 19.10.2018, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО8 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

25.10.2018 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Пион», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Пион» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Пион» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Пион» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО8, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2018, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО8 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 25.10.2018 по 07.07.2021 использовали ООО «Пион» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 23.09.2019, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Таврида» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Таврида» которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 14.09.2019, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», посредством ФИО45, ФИО57, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, приискал подставное лицо – ФИО14, введя их в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО14 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последняя должна значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО14, ФИО57, ФИО45, относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО14, ФИО57, ФИО45, сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО14, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО24, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 14.09.2019, согласилась выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Таврида» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 14.09.2019, посредством ФИО45, ФИО57, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, получил от ФИО14 копию ее паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УМВД России по Томской области 16.05.2018, сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО14 , то есть персональные данные ФИО14 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Таврида» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Таврида» от 14.09.2019, решение Единственного участника о создании ООО «Таврида» от 14.09.2019, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 14.09.2019, где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указана ФИО14

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Таврида» , посредством ФИО57, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, разъяснил ФИО14 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО14 подписала.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 14.09.2019 по 18.09.2019, посредством ФИО57 и ФИО14, используемой в качестве подставного лица, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через отдел ОГКУ ТО МФЦ по ЗАТО Северск (далее по тексту -МФЦ) по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...>, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Таврида» от , решение Единственного участника о создании ООО «Таврида» от 14.09.2019, гарантийное письмо от 02.09.2019 директора ООО «Топаз» ФИО47, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Таврида», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: , иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации - свидетельство о государственной регистрации права от 03.09.2009, иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации - копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО14, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 14.09.2019, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО14 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

23.09.2019 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Таврида», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Таврида» за основным государственным регистрационным номером .

В тот же день ООО «Таврида» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Таврида» ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., посредством ФИО57, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, находясь в г. Северске ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО14, не осведомленной о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2019, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО14 о своих преступных намерениях и без ведома последней, в период с 23.09.2019 по 07.07.2021 использовали ООО «Таврида» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 25.09.2019, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Профтехочистка» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Профтехочистка» , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 20.09.2019, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области,по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО48, введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО48 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО48 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО48 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО48, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 20.09.2019, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Профтехочистка» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 20.09.2019, получил от ФИО48 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного отделом УМВД России по Томской области 01.07.2019, сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО48 , то есть персональные данные ФИО48 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО«Профтехочистка» а именно: устав ООО «Профтехочистка» от , решение Единственного участника о создании ООО «Профтехочистка» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО48

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО24, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Профтехочистка» ИНН 

<

***>, разъяснил ФИО48 порядок подачи документов в МИФНС по , а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО48 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., , посредством ФИО48, используемую в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...>, предоставил в МИФНС по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Профтехочистка» от , решение Единственного участника о создании ООО«Профтехочистка» от , гарантийное письмо ФИО49, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Профтехочистка», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: , копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО48, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО48 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

25.09.2019 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Профтехочистка», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Профтехочистка» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Профтехочистка» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Профтехочистка» , ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО48, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2019, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО48 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 25.09.2019 по 07.07.2021 использовали ООО «Профтехочистка» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 08.10.2019, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Универстрой» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Универстрой» , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по , находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», посредством ФИО45, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, приискал подставное лицо – ФИО15, введя их в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО15 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО15, ФИО45 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО15, ФИО45 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО15, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 02.10.2019, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Универстрой» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 02.10.2019, получил от ФИО15 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного отделом УФМС России по в , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО15 , то есть персональные данные ФИО15 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Универстрой» , а именно: устав ООО «Универстрой» от 02.10.2019; решение Единственного участника о создании ООО «Универстрой» от 02.10.2019; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 02.10.2019, где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО15

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Универстрой» , разъяснил ФИО15 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО15 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 02.10.2019 по 03.10.2019, посредством ФИО15, используемого в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: 

<

...> «б», предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Универстрой» от , решение Единственного участника о создании ООО «Универстрой» от , иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации- свидетельство о государственной регистрации права от 21.12.2015, гарантийное письмо ФИО49, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО«Универстрой», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации- расписку уведомление о принятии документов МФЦ от 02.10.2019, копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 02.10.2019, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО15 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

08.10.2019 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Универстрой», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Универстрой» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Универстрой» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: .

После осуществления регистрации ООО «Универстрой» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь по адресу: г.Томск, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО15, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2019, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО15 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 08.10.2019 по 07.07.2021 использовали ООО «Универстрой» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 08.10.2020, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Метелица» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО28, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Метелица» , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 03.10.2019, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО3, введя последнюю в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО116 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последняя должна значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО3 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», З.О.ВД., ФИО28, умышленно скрыл от ФИО3 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО31, не осознавая истинных намерений ФИО27, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО28, использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 03.10.2019, согласилась выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Метелица» , без цели управления им. 

Далее ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО28, в период с 01.08.2018 по 03.10.2019, получил от ФИО3 копию ее паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного отделом УФМС России по Томской области в г.Северске 28.09.2017, сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО3 , то есть персональные данные ФИО3 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица ООО «Метелица» , а именно: устав ООО«Метелица» от 03.10.2019, решение Единственного участника о создании ООО «Метелица» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указана ФИО3

Затем ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО28, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Метелица» , разъяснил ФИО3 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, ФИО117 подписала.

Далее ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО28, 03.10.2019, посредством ФИО3, используемой в качестве подставного лица, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...>, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Метелица» ИНН от 03.10.2019, решение Единственного участника о создании ООО «Метелица» от , выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости сведений об основных характеристиках объекта недвижимости по адресу: , гарантийное письмо от 01.10.2019 индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Метелица», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: 5/1, копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО3 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

08.10.2019 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Метелица», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Метелица» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Метелица» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Метелица» , Д.С.СД., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО28, находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО3, не осведомленной о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2019, устав юридического лица .

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО3 о своих преступных намерениях и без ведома последней, в период с 08.10.2019 по 07.07.2021 использовали ООО «Метелица» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 10.10.2019, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО «Фирс» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Фирс» ИНН , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 03.10.2019, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО18 введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО18 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО18 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО118 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО18 не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 03.10.2019, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Фирс» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 03.10.2019, получил от ФИО18 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УМВД России по Томской области , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО18 , то есть персональные данные ФИО18 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Фирс , а именно: устав ООО«Фирс» от , решение Единственного участника о создании ООО «Фирс» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО18

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Фирс» разъяснил ФИО18 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО18 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 03.10.2019 по 07.10.2019, посредством ФИО18, используемого в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: 

<

...> «б», предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Фирс» от 07.10.2019, решение Единственного участника о создании ООО «Фирс» от 03.10.2019, гарантийное письмо от 27.09.2019 директора ООО «Оникс» ФИО47, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Фирс», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения № 3 по адресу: , свидетельство о государственной регистрации права от 24.01.2011, копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО18, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО18 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Фирс», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Фирс» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Фирс» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика юридический адрес общества: , , офис 3.

После осуществления регистрации ООО «Фирс» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в , с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО18, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2019, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО18 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 10.10.2019 по 07.07.2021 использовали ООО «Фирс» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, Д.С.СД., ФИО28), в период с 01.08.2018 по 22.10.2019, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Стройсити» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Стройсити» ИНН , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 17.10.2019, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО11, введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО11 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО11 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО119 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО11, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 17.10.2019, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Стройсити» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 17.10.2019, получил от ФИО11 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УМВД России по Томской области , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО11 , то есть персональные данные ФИО11 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО«Стройсити» , а именно: устав ООО «Стройсити» от , решение Единственного участника о создании ООО «Стройсити» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО11

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Стройсити» разъяснил ФИО11 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО11 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с по , посредством ФИО11 используемую в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: 

<

...> «д», предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Стройсити» от , решение Единственного участника о создании ООО «Стройсити» от , иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации – план объекта по состоянию на , свидетельство о государственной регистрации права от , свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО50, гарантийное письмо от индивидуального предпринимателя ФИО50, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Стройсити», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: , копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО11, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО11 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Стройсити», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Стройсити» за основным государственным регистрационным номером .

В тот же день ООО «Стройсити» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: .

После осуществления регистрации ООО «Стройсити» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО11, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2019, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО11 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 22.10.2019 по 07.07.2021 использовали ООО «Стройсити» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 06.11.2019, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО «Модуль» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Модуль» , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 30.10.2019, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО17, введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, склонил ФИО17 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО17 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО17 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО17, не осознавая истинных намерений ФИО23, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 30.10.2019, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Модуль» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 30.10.2019, получил от ФИО17 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УМВД России по Томской области , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО17 , то есть персональные данные ФИО17 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовила пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Модуль» , а именно: устав ООО «Модуль» от октября 2019 г., решение Единственного участника о создании ООО«Модуль» от 30.10.2019, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО17

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Модуль» , разъяснил ФИО17 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО17 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 30.10.2019 по , посредством ФИО17, используемого в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...>, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Модуль» ИНН 

<

***> от октября 2019 г., решение Единственного участника о создании ООО «Модуль» от 30.10.2019, выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости сведений об основных характеристиках объекта недвижимости по адресу: , иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации - гарантийное письмо от 28.10.2019 индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Модуль», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: , копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО17, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО17 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

06.11.2019 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Модуль», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Модуль» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Модуль» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика юридический адрес общества: 22. 

После осуществления регистрации ООО «Модуль» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО17, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2019, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО17 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 06.11.2019 по 07.07.2021 использовали ООО «Модуль» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28) в период с 01.08.2018 по 09.12.2019, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Стройснаб» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО28, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Стройснаб» ИНН которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 03.12.2019, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО3, введя последнюю в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО120 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последняя должна значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО3 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО28, умышленно скрыл от ФИО3 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО3, не осознавая истинных намерений ФИО27, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО28, использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 03.12.2019, согласилась выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Стройснаб» , без цели управления им. 

Далее ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО28, в период с 01.08.2018 по 03.12.2019, получил от ФИО3 копию ее паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного отделом УФМС России по Томской области в г.Северске 28.09.2017, сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО3 , то есть персональные данные ФИО3 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица ООО «Стройснаб» а именно: устав ООО «Стройснаб» от , решение Единственного участника о создании ООО «Стройснаб» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указана ФИО3

Затем ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО28, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Стройснаб» , разъяснил ФИО3 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, который ФИО121 подписала.

Далее ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО28, в период с 03.12.2019 по 04.12.2019, посредством ФИО3, используемой в качестве подставного лица, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...>, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Стройснаб» от 03.12.2019, решение Единственного участника о создании ООО «Стройснаб» от 03.12.2019, выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости сведений об основных характеристиках объекта недвижимости по адресу: , гарантийное письмо от 20.11.2019 индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Стройснаб», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО122. цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

09.12.2019 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройснаб», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Стройснаб» за основным государственным регистрационным номером .

В тот же день ООО «Стройснаб» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Стройснаб» , Д.С.СД., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО28, находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО3, не осведомленной о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2019, устав юридического лица .

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО3 о своих преступных намерениях и без ведома последней, в период с 09.12.2019 по 07.07.2021 использовали ООО «Стройснаб» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 11.12.2019, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Поставкастройсервис» подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО«Поставкастройсервис» которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 05.12.2019, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО123., введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО124 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО7 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО7 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО7, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 05.12.2019, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Поставкастройсервис» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 05.12.2019, получил от ФИО7 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УМВД России по Томской области , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО7 , то есть персональные данные ФИО7 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Поставкастройсервис» , а именно: устав ООО «Поставкастройсервис» от , решение Единственного участника о создании ООО «Поставкастройсервис» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО7

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Поставкастройсервис» , разъяснил ФИО125 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО7 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 05.12.2019 по 06.12.2019, посредством ФИО126 используемого в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, , предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Поставкастройсервис» от 05.12.2019, решение Единственного участника о создании ООО «Поставкастройсервис» от , гарантийное письмо от индивидуального предпринимателя ФИО51, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Поставкастройсервис», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: , копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя С.В.ВВ., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО7 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Поставкастройсервис», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Поставкастройсервис» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Поставкастройсервис» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Поставкастройсервис» , ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО7, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2019, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО7 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 11.12.2019 по 07.07.2021 использовали ООО «Поставкастройсервис» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 13.12.2019, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Сититрейд» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Сититрейд» , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 09.12.2019, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО11, введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО11 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО11 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО127. сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для преступной деятельности.

ФИО11, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 10.12.2019, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Сититрейд» без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 09.12.2019, получил от ФИО11 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УМВД России по Томской области , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО11 , то есть персональные данные ФИО11 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО«Сититрейд» а именно: устав ООО «Сититрейд» от , решение Единственного участника о создании ООО «Сититрейд» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО11

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Сититрейд» разъяснил ФИО11 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО11 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 10.12.2019 по 13.12.2019, посредством ФИО11, используемого в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: 

<

...> «д», предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Сититрейд» от 09.12.2019, решение Единственного участника о создании ООО «Сититрейд» от 09.12.2019, план объекта по состоянию на 28.08.2007, свидетельство о государственной регистрации права от 30.04.2014, иной документ в соответствии с законодательство Российской Федерации- расписку уведомление о принятии документов МФЦ от 09.12.2019, гарантийное письмо от 04.12.2019 индивидуального предпринимателя ФИО50, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Сититрейд», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения №10 по адресу: , копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО11, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО11 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

13.12.2019 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Сититрейд», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Сититрейд» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Сититрейд» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Сититрейд» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО11, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2019, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО11 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 13.12.2019 по 07.07.2021 использовали ООО «Сититрейд» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 18.12.2019, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО «СК Гранит» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «СК Гранит» , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 12.12.2019, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО12, введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО128 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО12 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО12 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО129 не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 12.12.2019, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «СК Гранит» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 12.12.2019, получил от ФИО12 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного территориальным отделом УФМС России по в , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО12 , то есть персональные данные ФИО12 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «СК Гранит» , а именно: устав ООО «СК Гранит» ИНН от , решение Единственного участника о создании ООО «СК Гранит» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО12

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «СК Гранит» разъяснил ФИО12 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, который М.Д.ПА. подписал.

13.12.2019 ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., посредством М.Д.ПБ. используемого в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...>, предоставил в МИФНС по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «СК Гранит» ИНН от , решение Единственного участника о создании ООО «СК Гранит» от , гарантийное письмо от директора ООО «Топаз» ФИО47, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «СК Гранит», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: , свидетельство о государственной регистрации права от , копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО12, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО12 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

18.12.2019 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СК Гранит», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «СК Гранит» за основным государственным регистрационным номером 1197031068266.

В тот же день ООО «СК Гранит» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «СК Гранит» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО12, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2019, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО12 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 18.12.2019 по 07.07.2021 использовали ООО «СК Гранит» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 21.02.2020, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Стройтрест» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Стройтрест» ), которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 17.02.2020, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО13, введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО13 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО13 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО13 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО13, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 17.02.2020, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Стройтрест» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 17.02.2020, получил от ФИО13 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного отделом УФМС России по в , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО13 , то есть персональные данные ФИО13 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Стройтрест» , а именно: устав ООО«Стройтрест» от , решение Единственного участника о создании ООО «Стройтрест» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО13

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Стройтрест» разъяснил ФИО13 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО13 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 17.02.2020 по 18.02.2020, посредством ФИО131 используемого в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, , предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Стройтрест» от , решение Единственного участника о создании ООО «Стройтрест» от , гарантийное письмо от индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Стройтрест», после государственной регистрации Общества в МИФНС по Томской области, офисного помещения по адресу: копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО13; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО13 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

21.02.2020 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Стройтрест», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Стройтрест» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Стройтрест» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика юридический адрес общества: , 

После осуществления регистрации ООО «Стройтрест» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО13, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2020, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО13 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 21.02.2020 по 07.07.2021 использовали ООО «Стройтрест» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 28.02.2020, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Базисстрой» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Базисстрой» которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 21.02.2020, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО20 С.В., введя последнюю в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО20 С.В к образованию (созданию) юридического лица, в котором последняя должна значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО20 С.В. относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», (ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО20 С.В. сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО20 С.В., не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 21.02.2020, согласилась выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Базисстрой» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 21.02.2020, получил от ФИО20 С.В. копию ее паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УМВД России по Томской области , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО20 С.В. , то есть персональные данные ФИО20 С.В. с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от №129-ФЗ «Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО«Базисстрой» , а именно: устав ООО «Базисстрой» от , решение Единственного участника о создании ООО «Базисстрой» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указана ФИО20 С.В.

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Базисстрой» , разъяснил ФИО20 С.В. порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО4 подписала.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 21.02.2020 по 25.02.2020, посредством ФИО20 С.В., используемой в качестве подставного лица, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...>, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Базисстрой» от , решение Единственного участника о создании ООО «Базисстрой» от , гарантийное письмо от индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Базисстрой», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО20 С.В., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО132 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

28.02.2020 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Базисстрой», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Базисстрой» за основным государственным регистрационным номером .

В тот же день ООО «Базисстрой» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика юридический адрес общества: . 

После осуществления регистрации ООО «Базисстрой» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в ЗАТО , с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО20 С.В., не осведомленной о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2020, лист записи ЕГРЮЛ , устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО20 С.В. о своих преступных намерениях и без ведома последней, в период с 28.02.2020 по 07.07.2021 использовали ООО «Базисстрой» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 16.03.2020, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Проектстрой» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Проектстрой» , которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 10.03.2020, находясь в ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО5, введя последнюю в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО5 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последняя должна значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО5 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО5 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО5, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО24, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 10.03.2020, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Проектстрой» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 10.03.2020, получил от ФИО5 копию ее паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного отделом УФМС России по Томской области в г. Северске , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО5 , то есть персональные данные ФИО5 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Проектстрой» , а именно: устав ООО «Проектстрой» от 10.03.2020, решение Единственного участника о создании ООО «Проектстрой» от 10.03.2020, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указана ФИО5

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Проектстрой» , разъяснил ФИО5 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО5 подписала.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 10.03.2020 по 11.03.2020, посредством ФИО5 используемую в качестве подставного лица, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...>, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Проектстрой» от 10.03.2020, решение Единственного участника о создании ООО «Проектстрой» от 10.03.2020, гарантийное письмо от 05.03.2020 директора ЗАО «Томтехцентр» ФИО51, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО«Проектстрой», после государственной регистрации Общества в МИФНС по Томской области, офисного помещения по адресу: свидетельство о государственной регистрации права от , план помещения по адресу: , копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО5 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

16.03.2020 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Проектстрой», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Проектстрой» за основным государственным регистрационным номером .

В тот же день ООО «Проектстрой» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Проектстрой» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО5, не осведомленной о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2020, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО5 о своих преступных намерениях и без ведома последней, в период с по использовали ООО «Проектстрой» ИНН 

<

***> для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 16.03.2020, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Клинсервис» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Клинсервис» ), которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 10.03.2020, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО , по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО5, введя последнюю в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО5 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последняя должна значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО5 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО5 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО5, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО24, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 10.03.2020, согласилась выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Клинсервис» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 10.03.2020, получил от ФИО5 копию ее паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного отделом УФМС России по Томской области в г.Северске , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО5 , то есть персональные данные ФИО5 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст. 12 Федерального закона от №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Клинсервис» , а именно: устав ООО «Клинсервис» от , решение Единственного участника о создании ООО «Клинсервис» от 10.03.2020, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указана ФИО5

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Клинсервис» разъяснил ФИО32 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО4 подписала.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 10.03.2020 по 11.03.2020, посредством ФИО5, используемой в качестве подставного лица, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...>, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Клинсервис» от 10.03.2020, решение Единственного участника о создании ООО «Клинсервис» от 10.03.2020, свидетельство о государственной регистрации права от , гарантийное письмо директора ЗАО«Томтехцентр» ФИО51 от 05.03.2020 на нежилое помещение по адресу: план здания по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 152, копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО5 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

16.03.2020 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Клинсервис», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Клинсервис» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же ООО «Клинсервис» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Клинсервис» Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО5, не осведомленной о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2020, устав юридического лица .

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО5 о своих преступных намерениях и без ведома последней, в период с 16.03.2020 по 07.07.2021 использовали ООО «Клинсервис» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 01.04.2020, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Монолит» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Монолит» ИНН которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 25.03.2020, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО7, введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО7 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последний должен значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО7 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО23, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО7 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО7, не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО24, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по , согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Монолит» без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 27.03.2020, получил от ФИО7 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УМВД России по Томской области , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО7 , то есть персональные данные ФИО7 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Монолит» , а именно: устав ООО «Монолит» ИНН 

<

***> от , решение Единственного участника о создании ООО «Монолит» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 25.03.2020, где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО7

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Монолит» , разъяснил ФИО7 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, который С.В.ВГ. подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 25.03.2020 по 27.03.2020, посредством ФИО133., используемого в качестве подставного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, , предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Монолит» от , решение Единственного участника о создании ООО «Монолит» от , гарантийное письмо от индивидуального предпринимателя ФИО51, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО«Монолит», после государственной регистрации Общества в МИФНС по , офисного помещения по адресу: свидетельство о государственной регистрации права от , копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя С.В.ВВ., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 25.03.2020, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО7 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

01.04.2020 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Монолит», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Монолит» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Монолит» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Монолит» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО7, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2020, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО7 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 01.04.2020 по 07.07.2021 использовали ООО «Монолит» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 02.04.2020, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Стройград» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Стройград» ИНН которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 27.03.2020, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО16 введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО134. к образованию (созданию) юридического лица, в котором последняя должна значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО16 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО135. сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО16 не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 27.03.2020, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Стройград» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 27.03.2020, получил от ФИО16 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УВД ЗАТО Северск Томской области , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО16 , то есть персональные данные ФИО16 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Стройград» а именно: устав ООО «Стройград» от 27.03.2020, решение Единственного участника о создании ООО «Стройград» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО16

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Стройград» , разъяснил ФИО16 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО16 подписал.

27.03.2020 ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., посредством Ч., используемого в качестве подставного лица, неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...>, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Стройград» ИНН от ; решение Единственного участника о создании ООО «Стройград» 27.03.2020; выписку; согласие от 24.03.2020, копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО16, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 27.03.2020, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО16 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

02.04.2020 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройград», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Стройград» за основным государственным регистрационным номером .

В тот же день ООО «Стройград» ИНН поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика , юридический адрес общества: , 

После осуществления регистрации ООО «Стройград» , Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО16, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи лист записи , выписку из ЕГРЮЛ, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО16 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 02.04.2020 по 07.07.2021 использовали ООО «Стройград» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 28.05.2020, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Энергия Т» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Энергия Т» ИНН которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 15.05.2020, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО16 введя последнего в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО16 к образованию (созданию) юридического лица, в котором последняя должна значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО16 относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО136. сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО16 не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 15.05.2020, согласился выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Энергия Т» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 01.08.2018 по 15.05.2020, получил от ФИО16 копию его паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УВД ЗАТО Северск Томской области , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО16 , то есть персональные данные ФИО16 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Энергия Т» , а именно: устав ООО «Энергия Т» от 15.05.2020, решение Единственного участника о создании ООО «Энергия Т» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указан ФИО16

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Энергия Т» , разъяснил ФИО16 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО16 подписал.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 15.05.2020 по 25.05.2020, посредством ФИО137., используемого в качестве подставного лица, неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде через МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...>, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Энергия Т» от , решение Единственного участника о создании ООО «Энергия Т» от , выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости сведений об основных характеристиках объекта недвижимости по адресу: , гарантийное письмо от индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Чистка+», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО16, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО16 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

28.05.2020 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Энергия Т», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Энергия Т» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Энергия Т» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Энергия Т» Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО16, не осведомленного о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2020, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО16 о своих преступных намерениях и без ведома последнего, в период с 28.05.2020 по 07.07.2021 использовали ООО «Энергия Т» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 02.06.2020, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», образовали (создали) юридическое лицо – ООО«Регионснаб» через подставное лицо, с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, согласно отведенной организатором и руководителем организованной группы неустановленным лицом преступной роли, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, действуя в интересах организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица (в последующем получившее наименование ООО «Регионснаб» которым планировалось управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 27.05.2020, в находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, по указанию неустановленного лица- «организатора», приискал подставное лицо – ФИО138 введя последнюю в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, за материальное вознаграждение склонил ФИО139. к образованию (созданию) юридического лица, в котором последняя должна значиться номинальным учредителем (участником) и директором, под предлогом дальнейшего использования созданной организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО140. относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., умышленно скрыл от ФИО20 ФИО141 сведения о планируемом использовании созданного юридического лица и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО142 не осознавая истинных намерений ФИО28, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 27.05.2020, согласилась выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Регионснаб» , без цели управления им. 

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с по , получил от ФИО20 С.В. копию ее паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного УМВД России по , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО143 , то есть персональные данные ФИО144 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации создаваемого юридического лица - ООО «Регионснаб» , а именно: устав ООО «Регионснаб» от , решение Единственного участника о создании ООО «Регионснаб» от , заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от , где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указана ФИО145

Затем ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Регионснаб» разъяснил ФИО146 порядок подачи документов в МИФНС № 7 по Томской области, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО4 подписала.

Далее ФИО28, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, Д.С.СГ., в период с 27.05.2020 по 28.05.2020, посредством ФИО147 в качестве подставного лица, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, в электронном виде МФЦ по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...>, предоставил в МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ«Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: устав ООО «Регионснаб» от , решение Единственного участника о создании ООО «Регионснаб» от , выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: , гарантийное письмо от индивидуального предпринимателя ФИО1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, на предоставление в аренду ООО «Регионснаб», после государственной регистрации Общества в МИФНС № 7 по Томской области, офисного помещения по адресу: , иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации - копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО148 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от 27.05.2020, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО149 цели создания и последующего управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц МИФНС № 7 по Томской области, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ. 

02.06.2020 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № 7 по Томской области, расположенной по адресу: 

<

...> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«Регионснаб», на основании которого в ЕГРЮЛ по месту регистрации внесены сведения о создании юридического лица ООО «Регионснаб» за основным государственным регистрационным номером 

В тот же день ООО «Регионснаб» поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по Томской области с присвоением индивидуального номера налогоплательщика юридический адрес общества: 

После осуществления регистрации ООО «Регионснаб» Е.Д.ЮВ., действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором ФИО26, Д.С.СГ., находясь в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, с целью дальнейшего использования созданной организации для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, получил от ФИО150., не осведомленной о преступном намерении участников организованной группы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе , лист записи ЕГРЮЛ , лист записи ЕГРЮЛ , выписку из ЕГРЮЛ А/2020, устав юридического лица.

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, не осведомляя ФИО151 о своих преступных намерениях и без ведома последней, в период с 02.06.2020 по 07.07.2021 использовали ООО «Регионснаб» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28) в период не позднее 21.09.2018 по 17.07.2020, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области, г. Севастополь Республика Крым и других неустановленных местах, действуя организованной группой в составе с неустановленным лицом - «организатором», предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице ООО «Алатырь» с целью последующего использования созданной организации для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО28, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной неправомерным оборотом средств платежей, согласно возложенной на себя преступной роли – организатора, руководителя организованной группы и исполнителя, желая завуалировать указанную преступную деятельность, придать видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, для незаконного предоставления данных, которые повлекут внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о поставном лице в ООО «Алатырь» , находящегося у неустановленного лица- «организатора» в пользовании, которым планировал управлять и посредством расчетных счетов которого осуществлять незаконные банковские операции, в период с 01.08.2018 по 10.07.2020, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, приискал подставное лицо – ФИО3, введя последнюю в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, и склонил за материальное вознаграждение последнюю к предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, которые повлекут внесение изменений в сведения о подставном лице ООО «Алатырь» , в котором последняя должна значиться номинальным директором, под предлогом дальнейшего использования организации для ведения предпринимательской деятельности, заверив ФИО3, относительно безопасности и законности совершаемых действий. При этом ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО28, умышленно скрыл от ФИО3 сведения о планируемом использовании ООО «Алатырь» и его расчетных счетов для осуществления преступной деятельности.

ФИО3, не осознавая истинных намерений ФИО27, действующего совместно согласовано в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО28, использовать указанное юридическое лицо для осуществления преступной деятельности, в период с 01.08.2018 по 10.07.2020, согласилась выступить подставным лицом, то есть учредителем (участником) и директором созданного юридического лица ООО «Алатырь» , без цели управления им. 

Далее ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО28, в период с 01.08.2018 по 10.07.2020, получил от ФИО3 копию ее паспорта гражданина Российской Федерации серии , выданного отделом УФМС России по Томской области в г.Северске , сведения об идентификационном номере налогоплательщика ФИО3 , то есть персональные данные ФИО3 с использованием которых при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО46, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы, изготовили пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице ООО «Алатырь» содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 от 10.07.2020, доверенность № 6, 5, где в качестве учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа общества – директора указана ФИО3

Затем ФИО27, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО28, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Алатырь» , разъяснил ФИО3 порядок подачи документов в Управление Федеральной налоговой службы г. Севастополь, а также передал для подписания подготовленный пакет документов для государственной регистрации, которыйФИО3 подписала.

ФИО26, действуя организованной группой с неустановленным лицом- «организатором», Д.С.СГ., ФИО28, наделенный директором ООО«Алатырь» ФИО3, согласно доверенности правом подавать заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001 и другим формам, иных документах, уведомлений и заявлений, в том числе с внесением изменений в уставные документы, сведений (изменений) о должностных лицах, имеющих право представлять интересы организации без доверенности, быть заявителем при совершении указанных действий, также представлять юридического лица, а также быть представителем ООО «Алатырь» во всех учреждениях, организациях, в том числе ИФНС по г.Севастополь, ИФНС Российской Федерации, неустановленным способом в период с 10.07.2020 по 17.07.2020, предоставил в Управление Федеральной налоговой службы г. Севастополь, расположенную по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для государственной регистрации изменений в учредительные документы и изменений в сведения о юридическом лице ООО «Алатырь» содержащиеся в ЕГРЮЛ, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 от 10.07.2020; доверенность , содержащие заведомо ложные сведения о наличии у ФИО3 цели управления юридическим лицом, тем самым, путем обмана ввел должностных лиц Управление Федеральной налоговой службы г. Севастополь, уполномоченных на принятие решения о внесении сведений в ЕГРЮЛ, в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений и правомерности их внесения в ЕГРЮЛ.

17.07.2020 на основании предоставленных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Управлением Федеральной налоговой службы г. Севастополь, расположенным по адресу: 

<

...>, принято решение о государственной регистрации изменений, внесенные в документы и сведения о юридическом лице ООО «Алатырь», основной государственный регистрационный , индивидуальный номер налогоплательщика юридический адрес общества: содержащихся в ЕГРЮЛ. 

Далее участники организованной группы в составе: неустановленного лица - «организатора», ФИО28, ФИО26, ФИО27, после осуществления регистрации внесенных изменений в сведения о юридическом лице ООО«Алатырь» содержащиеся в ЕГРЮЛ, не осведомляя ФИО3 о своих преступных намерениях и без ведома последней, в период с 17.07.2020 по 07.07.2021 использовали ООО «Алатырь» для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования, приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 28.09.2018, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Модерн» , через подставное лицо – ФИО6, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности. 

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», ФИО27, ФИО26, в период с 28.09.2018 по 06.12.2019, намереваясь использовать ООО «Модерн» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица - «организатора», введя ФИО6 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Модерн» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Модерн» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 28.09.2018 по 06.12.2019, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, дал указание С.В.ВД., неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Модерн» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а»;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а»; 

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открытый по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>;

- ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты specmat70@bk.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО152 в период с 28.09.2018 по 06.12.2019, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформил заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты specmat70@bk.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms - пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО ««Модерн» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Модерн» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 11.10.2018 по 06.12.2019, для «Модерн» , были открыты: 

- 11.10.2018 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: ЗАТО Северск, 

<

...> «а» с Системой ДБО; 

- 13.11.2018 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО; 

- 20.11.2018 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 02.10.2019 расчетные счета , в ПАОБанк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 23.10.2019 и 24.10.2019 расчетные счета в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 01.11.2019 расчетный счет в ПАО«Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 06.12.2019 расчетный счет в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms – паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО6

В последующем, в период с 01.08.2018 по 06.12.2019, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Модерн» у ФИО6, а также через ФИО57, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 11.10.2018 по адресу ПАО «Сбербанк»: ЗАТО Северск, 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 13.11.2018 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 20.11.2018 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в Систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 02.10.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 23.10.2019 и 24.10.2019 по адресу ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Интернет – банк Light»», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , а также иные банковские документы;

- 01.12.2019 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , а также иные банковские документы;

- 06.12.2019 по адресу ПАО АКБ «Авангард»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий, ФИО26, ФИО27, ФИО28, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 11.10.2018 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Модерн» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, г.Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 25.10.2018, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Пион» , через подставное лицо – ФИО8, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности. 

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с по , намереваясь использовать ООО «Пион» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО8 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Пион» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Пион» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27 в период с 25.10.2018 по 29.11.2019, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, дал указание К.В.ВБ., неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Пион» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открытый по адресу: 

<

...>;

- ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...> ;

- АО «Альфа - Банк» по адресу: 

<

...> «а», и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты piontomsk@bk.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО8, в период с 25.10.2018 по 29.11.2019, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где подписал заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты piontomsk@bk.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным, открытых для ООО «Пион» 

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Пион» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 15.11.2018 по 29.11.2019, для ООО«Пион» открыты: 

- 15.11.2018 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 31.05.2019 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 02.08.2019 расчетные счета , в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 16.10.2019 расчетный счет , 22.10.2019 расчетный счет в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 17.10.2019 расчетные счета , в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 18.10.2019 расчетный счет , 40 в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 08.11.2019 расчетный счет в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 29.11.2019 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а», с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО8

В последующем, в период с 01.08.2018 по 29.11.2019, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Пион» у ФИО8 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 15.11.2018 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 31.05.2019 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 02.08.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы; 

- 16.10.2019 и 22.10.2019 по адресу ПАО «ВТБ»: 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы; 

- 17.10.2019 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы; 

- 18.10.2019 по адресу ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Интернет – банк Light», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы; 

- 08.11.2019 по адресу ПАО АКБ «Авангард»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 29.11.2019 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 15.11.2018 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Пион» 

Они же (ФИО26, Д.С.СД., ФИО28), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, Д.С.СД., ФИО28), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 25.09.2019, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Профтехочистка» , через подставное лицо – ФИО48, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности. 

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», ФИО27, ФИО26, в период с 25.09.2019 по 20.02.2020, намереваясь использовать ООО «Профтехочистка» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица - «организатора», введя ФИО48 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Профтехочистка» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой она будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Профтехочистка» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», ФИО27, З.О.ВД., в период с 25.09.2019 по 20.02.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО48, неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Профтехочистка» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г.Томска:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а»;

- АО «Райффайзенбанк» по адресу: пр. Фрунзе, д. 103, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты profteh70@bk.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО48, в период с 25.09.2019 по 20.02.2020, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО27, ФИО26, ФИО28, по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформил заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты profteh70@bk.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Профтехочистка» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Профтехочистка» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 01.10.2019 по 20.02.2020, для ООО «Профтехочистка» открыты: 

- 01.10.2019 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 07.10.2019 расчетные счета в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО; 

-08.10.2019 расчетные счета , в ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 09.10.2019 расчетные счета , в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 09.10.2019 расчетные счета , в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 28.01.2020 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 20.02.2020 расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО48

В последующем, в период с 01.08.2018 по 20.02.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Профтехочистка» , у ФИО48 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 01.10.2019 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы; 

- 07.10.2019 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 08.10.2019 по адресу ПАО «ВТБ»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 09.10.2019 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...> -логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 09.10.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 28.01.2020 по адресу АО «Альфа-Банк»: - логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 20.02.2020 по адресу АО «Райффайзенбанк: - логин и пароль, для входа в систему Банк-Клиент для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО27, ФИО28, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», в период с 01.10.2019 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Профтехочистка» 

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27)., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 08.10.2019, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Метелица» через подставное лицо – ФИО3, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО27, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО28, ФИО26, в период с 08.10.2019 по 21.02.2020, намереваясь использовать ООО «Метелица» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО3 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Метелица» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой она будет получать доход, убедил последнюю открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО«Метелица» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО27, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО28, ФИО26, в период с 08.10.2019 по 21.02.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО153 неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшейся директором ООО «Метелица» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г.Томска:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>; 

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

- АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты metelica72@bk.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО3, в период с 08.10.2019 по 21.02.2020, неосведомленная о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ним (ФИО26), ФИО28, ФИО27, по указанию последнего, обратилась в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформила заявления об открытии расчетных счетов, в которых указала адрес электронной почты metelica72@bk.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО27, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Метелица» 

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО27, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», Е.Д.ЮГ., ФИО26, использовать ООО «Метелица» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 22.10.2019 по 21.02.2020, для ООО«Метелица» , были открыты: 

-22.10.2019 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

-29.10.2019 расчетные счета , в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> а с Системой ДБО; 

- 30.10.2019 расчетный счет открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 05.11.2019 расчетный счет , 07.11.2019 расчетный счет , в ПАО «ВТБ» по адресу: «а» с Системой ДБО;

- 07.11.2019 расчетные счета , открытых в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 21.02.2020 расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО3

В последующем, в период с 01.08.2018 по 21.02.2020, ФИО27, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО28, ФИО26, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Метелица» , у ФИО3 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно: 

- 22.10.2019 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...> -логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 29.10.2019 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему ««Уралсиб- Бизнесс Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 30.10.2019 по адресу ПАО «Росбанк»: пр. Фрунзе, д. 18 - логин и пароль, для входа в Систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- в период с 05.11.2019 по 07.11.2019 по адресу ПАО «ВТБ»: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 07.11.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал» для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 21.02.2020 по адресу АО «Райффайзенбанк»: 

<

...>, - логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал» для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 22.10.2019 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Метелица» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с по , совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Модуль» , через подставное лицо – ФИО17, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 06.11.2019 по 25.11.2019, намереваясь использовать ООО «Модуль» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО17 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Модуль» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Модуль» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО23, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 06.11.2019 по 25.11.2019, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, дал указание Т., неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Модуль» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Авангард» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты ooomodul2019@bk.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО17, в период с 06.11.2019 по 25.11.2019, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, ФИО28, по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформил заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты ooomodul2019@bk.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Модуль» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Модуль» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 15.11.2019 по 25.11.2019, для «Модуль» , были открыты: 

- 15.11.2019 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

-19.11.2019 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 21.11.2019 расчетный счет в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 21.11.2019 расчетные счета в ПАО«Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 25.11.2019 расчетный счет в ПАО «Авангард» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО6

В последующем, в период с 01.08.2018 по 25.11.2019, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Модуль» , у ФИО17 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 15.11.2019 по адресу ПАО «Сбербанк»: по адресу: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 19.11.2019 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 21.11.2019 по адресу ПАО «Банк ВТБ»: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 21.11.2019 по адресу ПАО «Финансовая Корпорация Открытие»: 

<

...> -логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 25.11.2019 по адресу ПАО «Авангард»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 15.11.2019 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Модуль» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 11.12.2019, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Поставкастройсервис» , через подставное лицо – ФИО7, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО27, ФИО26, в период с 11.12.2019 по 14.01.2020, намереваясь использовать ООО «Поставкастройсервис» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО7 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Поставкастройсервис в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой она будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Поставкастройсервис» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 11.12.2019 по 14.01.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО154 неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Поставкастройсервис» ИНН 

<

***>, обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>;

- Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> «а», где от имени ООО«Поставкастройсервис» , и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО7, в период с 11.12.2019 по 14.01.2020, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформил заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты , абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Поставкастройсервис» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Поставкастройсервис» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 16.12.2019 по 14.01.2020, для ООО «Поставкастройсервис» были открыты: 

- 16.12.2019 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 16.12.2019 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 20.12.2019 расчетные счета , в Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 24.12.2019 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 14.01.2020 расчетные счета , в ПАО«Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> «а», с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО7

В последующем, в период с 01.08.2018 по 14.01.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Поставкастройсервис» , у ФИО7 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 16.12.2019 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 16.12.2019 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 20.12.2019 по адресу Банк «ФК Открытие»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 24.12.2019 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 14.01.2020 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам 40 , 40 , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 16.12.2019 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Поставкастройсервис» .

Он же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27) действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 28.02.2020, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Базисстрой» , через подставное лицо – ФИО155., с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО23, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО24, ФИО25, в период с по , намереваясь использовать ООО «Базисстрой» ИНН 

<

***> для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории ЗАТО , действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО20 С.В. в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Базисстрой» ИНН 

<

***> в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой она будет получать доход, убедил последнюю открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Базисстрой» ИНН 

<

***> расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 28.02.2020 по 06.04.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО156 неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Базисстрой» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: Томск, пр. Фрунзе, д. 11 «а»;

- ПАО ФК «Открытие»по адресу: Томск, ул. Белинского, 15 «а»;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а», 

- АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО157 в период с 28.02.2020 по 06.04.2020, неосведомленная о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратилась в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформила заявления об открытии расчетных счетов, в которых указала адрес электронной почты , абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Базисстрой» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Базисстрой» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 13.03.2020 по 06.04.2020, для ООО«Базисстрой» , были открыты: 

- 13.03.2020 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 18.03.2020 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 24.03.2020 расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: Томск, пр. Фрунзе, д. 11 «а» с Системой ДБО;

- 03.04.2020 расчетные счета в ПАО ФК «Открытие» по адресу: Томск, ул. Белинского, 15 «а» с Системой ДБО;

- 06.04.2020 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО; 

- 06.04.2020 расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО158

В последующем, в период с 01.08.2018 по 06.04.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Базисстрой» , у ФИО159 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 13.03.2020 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 18.03.2020 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в Систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 24.03.2020 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: Томск, пр. Фрунзе, д. 11 «а»- логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 06.04.2020 по адресу ПАО ФК «Открытие»: Томск, ул. Белинского, 15 «а»- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес Портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 06.04.2020 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 06.04.2020 по адресу АО «Райффайзенбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Банк-Клиент», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 13.03.2020 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Базисстрой» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, г.Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 16.03.2020, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Проектстрой» , через подставное лицо – ФИО5, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 16.03.2020 по 02.06.2020, намереваясь использовать ООО «Проектстрой» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томская область, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО5 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Проектстрой» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой она будет получать доход, убедил последнюю открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Проектстрой» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 16.03.2020 по 02.06.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томская область, дал указание ФИО160 неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Проектстрой» обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> «а»;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО «Росбанк» по адресу: ул. Белинского, д. 63;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты , абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО5, в период с 16.03.2020 по 02.06.2020, неосведомленная о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратилась в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформила заявления на открытие расчетных счетов, в которых указала адрес электронной почты projectstoroy70@list.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Проектстрой» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Проектстрой» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 25.03.2020 по 02.06.2020, для ООО «Проектстрой» , были открыты: 

- 25.03.2020 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 03.04.2020 расчетные счета в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: «а» с Системой ДБО;

- 22.04.2020 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 22.04.2020 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: ул.Белинского, д. 63 с Системой ДБО;

- 02.06.2020 расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО5

В последующем, в период с 01.08.2018 по 02.06.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Проектстрой» , у ФИО5 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 25.03.2020 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 03.04.2020 по адресу ПАО ФК «Открытие»: Томск, ул. Белинского, 15 «а» - логин и пароль, для входа в систему «Бизнес Портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 22.04.2020 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 22.04.2020 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в Систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 02.06.2020 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: Томск, пр. Фрунзе, д. 11 «а»- логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 25.03.2020 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Проектстрой» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г. Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 16.03.2020, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Клинсервис» , через подставное лицо – ФИО5, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 16.03.2020 по 02.06.2020, намереваясь использовать ООО «Клинсервис» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО5 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Клинсервис» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой она будет получать доход, убедил последнюю открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Клинсервис» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 16.03.2020 по 02.06.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, дал указание Д.Е.ВБ., неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшейся директором ООО «Клинсервис» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> «а»;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО «Росбанк» по адресу: ул. Белинского, д. 63;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты clinservis70@list.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО5, в период с 16.03.2020 по 02.06.2020, неосведомленная о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратилась в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформила заявления об открытии расчетных счетов, в которых указала адрес электронной почты clinservis70@list.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Клинсервис» 

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ним (ФИО26), ФИО27, использовать ООО «Клинсервис» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 25.03.2020 по 02.06.2020, для ООО «Клинсервис» , были открыты: 

- 25.03.2020 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 03.04.2020 расчетные счета в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 22.04.2020 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 22.04.2020 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: ул.Белинского, д. 63 с Системой ДБО;

- 02.06.2020 расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО5

В последующем, в период с 01.08.2018 по 02.06.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Клинсервис» , у ФИО5 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 25.03.2020 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...> «а», - логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 03.04.2020 по адресу ПАО ФК «Открытие»: Томск, ул. Белинского, 15 «а»- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес Портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 22.04.2020 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 22.04.2020 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в Систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 02.06.2020 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: Томск, пр. Фрунзе, д. 11 «а» - логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 25.03.2020 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Клинсервис» 

Они же (ФИО26, ФИО28, Д.С.СД.), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, Д.С.СД.), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 06.11.2019, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Монолит» через подставное лицо – ФИО7, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 06.11.2019 по 14.08.2020, намереваясь использовать ООО «Монолит» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО7 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Монолит» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Монолит» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 06.11.2019 по 14.08.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО161., неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Монолит» обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> Ушайки, д.16;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>.

- АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО7, в период с 06.11.2019 по 14.08.2020, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, ФИО28, по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформил заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Монолит» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Монолит» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 30.04.2020 по 14.08.2020, для ООО«Монолит» были открыты: 

- 30.04.2020 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 20.05.2020 расчетные счета , в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 с Системой ДБО;

- 26.05.2020 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 14.08.2020 расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО7

В последующем, в период с 01.08.2018 по 14.08.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Монолит» , у ФИО7 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 30.04.2020 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 20.05.2020 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...> Ушайки, д. 16, - логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 26.05.2020 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 14.08.2020 по адресу АО «Райффайзенбанк»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Банк-Клиент», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, Д.С.СД., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 30.04.2020 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Монолит» 

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 02.06.2020, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Регионснаб» , через подставное лицо – ФИО162., с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 02.06.2020 по 19.08.2020, намереваясь использовать ООО «Регионснаб» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО163 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО«Регионснаб» в законной финансово-хозяйственной деятельности, от которой она будет получать доход, убедил последнюю открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Регионснаб» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», С., в период с 02.06.2020 по 19.08.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск, дал указание ФИО164., неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшейся директором ООО «Регионснаб» обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО «Росбанк» по адресу: ул. Белинского, д. 63;

- ПАО «Сбербанк» по адресу: пр. Ленина, д. 44;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: ул. Красноармейская, д. 101 «а»;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты regsnab1977@bk.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО165 в период с 02.06.2020 по 19.08.2020, неосведомленная о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, ФИО28, по указанию последнего, обратилась в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформила заявления об открытии расчетных счетов, в которых указала адрес электронной почты regsnab1977@bk.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Регионснаб» 

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Регионснаб» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 30.06.2020 по 19.08.2020, для ООО «Регионснаб» , были открыты: 

- 30.06.2020 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: ул.Белинского, д. 63 с Системой ДБО;

- 18.08.2020 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 19.08.2020 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 19.08.2020 расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО166

В последующем, в период с 01.08.2018 по 19.08.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО«Регионснаб» , у ФИО167 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 30.06.2020 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в Систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 18.08.2020 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 19.08.2020 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 19.08.2020 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 30.06.2020 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Регионснаб» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 27.09.2018, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО«Пульс Н» , через подставное лицо – ФИО10, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 27.09.2018 по 15.08.2019, намереваясь использовать ООО«Пульс Н» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО10 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО«Пульс Н» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой она будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО«Пульс Н» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 27.09.2018 по 15.08.2019, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО10, неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО«Пульс Н» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...>; 

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16, где от имени ООО«Пульс Н» , и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты ooopuLsh@bk.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО10, в период с 27.09.2018 по 15.08.2019, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформил заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты ooopuLsh@bk.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО«Пульс Н» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО«Пульс Н» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 11.10.2018 по 15.08.2019, для ООО«Пульс Н» были открыты: 

- 11.10.2018 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 29.04.2019 расчетный счет в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО; 

- 15.08.2019 расчетные счета , в ПАОБанк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО10

В последующем, в период с 01.08.2018 по 15.08.2019, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО«Пульс Н» , у ФИО10, а также через ФИО57, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 11.10.2018 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 29.04.2019 по адресу ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Интернет – банк Light», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 15.08.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 - логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 11.10.2018 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО«Пульс Н» 

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 18.12.2019, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «СК Гранит» , через подставное лицо – ФИО12, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 18.12.2019 по 06.03.2020, намереваясь использовать ООО «СК Гранит» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО12 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «СК Гранит» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «СК Гранит» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 18.12.2019 по 06.03.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО168 неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «СК Гранит» обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО «Банк Уралсиб» в Операционном офисе «Томский» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты sk.granit75@list.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО12, в период с 18.12.2019 по 06.03.2020, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформил заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты sk.granit75@list.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «СК Гранит» 

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «СК Гранит» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 25.12.2019 по 06.03.2020, для ООО «СК Гранит» были открыты: 

- 25.12.2019 расчетные счета в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 25.12.2019 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 26.12.2019 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 27.12.2019 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 27.01.2020 расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 06.03.2020 расчетные счета ) в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО34

В последующем, в период с 01.08.2018 по 06.03.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного «СК Гранит» , у ФИО12 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 25.12.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...>, приобрел электронные средства - логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 25.12.2019 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 26.12.2019 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 27.12.2019 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 27.01.2020 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 06.03.2020 по адресу ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Интернет – банк Light», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету ), а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 25.12.2019 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «СК Гранит» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 13.12.2019, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Сититрейд» , через подставное лицо – ФИО11, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО25, в период с 13.12.2019 по 20.02.2020, намереваясь использовать ООО «Сититрейд» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО11 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Сититрейд» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Сититрейд» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 13.12.2019 по 20.02.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО11, неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Сититрейд» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Росбанк» по адресу: пр. Фрунзе, д. 18, г. Томск;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> «а»; 

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>;

- ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

...>;

- АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, где от имени ООО«Сититрейд» , открыть расчетные счета с Системой ДБО для указанной организации, с указанием адреса электронной почты ooocitytrade@bk.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых планировал получить доступ к расчетным счетам. 

ФИО11, в период с 13.12.2019 по 20.02.2020, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где подписал заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты ooocitytrade@bk.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароль и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», и одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным, открытых для ООО «Сититрейд» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Сититрейд» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 20.12.2019 по 20.02.2020, для ООО«Сититрейд» открыты: 

- 20.12.2019 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 23.12.2019 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: пр.Фрунзе, д. 18, г. Томск с Системой ДБО;

- 24.12.2019 расчетные счета в ПАОБанк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО; 

- 13.01.2020 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> Системой ДБО;

- 17.01.2020 расчетные счета в ПАО«Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 20.01.2020 расчетный счет в ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 20.02.2020 расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО52

В последующем, в период с 01.08.2018 по 20.02.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Сититрейд» , у ФИО52 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 20.12.2019 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 23.12.2019 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 24.12.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 13.01.2020 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 17.01.2020 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Интернет – банк Light», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 20.01.2020 по адресу ПАО Банк «ВТБ»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 20.02.2020 по адресу АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Банк-Клиент», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 20.12.2019 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Сититрейд» 

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с по , совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Спецмат» , через подставное лицо – ФИО6, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 28.09.2018 по 13.10.2020, намереваясь использовать ООО «Спецмат» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО6 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Спецмат» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Спецмат» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 28.09.2018 по 13.10.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО169 неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Спецмат» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...>; 

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>;

- ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты specmat70@bk.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО30 В.В., в период с 28.09.2018 по 13.10.2020, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформил заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты specmat70@bk.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Спецмат» 

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Спецмат» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 11.10.2018 по 13.10.2020, для ООО«Спецмат» , были открыты: 

- 11.10.2018 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 22.11.2018 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 24.07.2019 расчетные счета в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО; 

- 25.07.2019 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 15.10.2019 расчетные счета в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 23.10.2019 расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 13.10.2020 расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО6

В последующем, в период с 01.08.2018 по 13.10.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Спецмат» , у ФИО6, а также через ФИО57, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 11.10.2018 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 22.11.2018 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>, - логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 24.07.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 25.07.2019 по адресу в АО «Альфа-Банк»: 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему ««Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 15.10.2019 по адресу в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Интернет – банк Light», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 23.10.2019 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 13.10.2020 по адресу в ПАО АКБ «Авангард»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 11.10.2018 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Спецмат» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, г.Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 25.10.2018, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Строение» , через подставное лицо – ФИО8, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 25.10.2018 по 02.12.2019, намереваясь использовать ООО «Строение» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО8 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Строение» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Строение» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 25.10.2018 по 02.12.2019, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО170., неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Строение» обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Авангард» по адресу: 

<

...>, 

- АО «Альфа - Банк» по адресу: 

<

...> «а», и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты piontomsk@bk.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО8, в период с 25.10.2018 по 02.12.2019, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформил заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты piontomsk@bk.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Строение» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», З.О.ВД., ФИО27, использовать ООО «Строение» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 15.11.2018 по 02.12.2019, для ООО «Строение» были открыты:

- 15.11.2018 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 10.12.2018 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 07.08.2019 расчетные счета , , в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 01.11.2019 расчетный счет в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 02.12.2019 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а», с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО8

В последующем, в период с 01.08.2018 по 02.12.2019, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Строение» у ФИО8 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 15.11.2018 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...> «а», - логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 10.12.2018 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 07.08.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 01.11.2019 по адресу ПАО АКБ «Авангард»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 02.12.2019 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 15.11.2018 по 07.07.2021 неправомерно осуществлял прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Строение» .

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО27, ФИО28), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 22.10.2019, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Стройсити» через подставное лицо – ФИО11, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 22.10.2019 по 20.11.2019, намереваясь использовать ООО «Стройсити» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО11 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Стройсити» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Стройсити» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 22.10.2019 по 20.11.2019, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, дал указание Ф., неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Стройсити» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>;

- ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

...>;

- ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты stroyciti@inbox.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО11, в период с 22.10.2019 по 20.11.2019, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где подписал заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты stroyciti@inbox.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароль и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», и одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Стройсити» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Стройсити» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 05.11.2019 по 20.11.2019, для ООО «Стройсити» были открыты: 

- 05.11.2019 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 06.11.2019 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 07.11.2019 расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 07.11.2019 расчетные счета в ПАО Банк ВТБ по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 20.11.2019 расчетные счета в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО11

В последующем, в период с 01.08.2018 по 20.11.2019, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Стройсити» , у ФИО11 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 05.11.2019 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 06.11.2019 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 07.11.2019 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 07.11.2019 по адресу ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 20.11.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО27, ФИО28, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 05.11.2019 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Стройсити» и иные банковские документы.

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 09.12.2019, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Стройснаб» через подставное лицо – ФИО3, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО27, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО23, ФИО24, в период с 09.12.2019 по 23.04.2020, намереваясь использовать ООО «Стройснаб» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, введя ФИО3 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Стройснаб в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой она будет получать доход, убедил последнюю открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Стройснаб» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО27, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО28, ФИО26, в период с 09.12.2019 по 23.04.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, дал указание ФИО3, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшейся директором ООО «Стройснаб» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>; 

- АО «Альфа-Банк»: 

<

...>,

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>;

- АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>; 

- ПАО «МТС - Банк» по адресу: пер. Совпартшкольный, д. 13, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты , абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО3, в период с 09.12.2019 по 23.04.2020, неосведомленная о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО28, ФИО26, ФИО27, по указанию последнего, обратилась в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформила заявления на открытие расчетных счетов, в которых указала адрес электронной почты , абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО27, на которые от банковских (кредитных) организаций должны будут поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Стройснаб» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО27, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», Е.Д.ЮГ., ФИО26, использовать ООО «Стройснаб» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 12.12.2019 по 23.04.2020, для ООО «Стройснаб» , были открыты: 

-12.12.2019 расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 16.12.2019 расчетный счет в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 17.12.2019 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 18.12.2019 расчетные счета , открытых в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

-18.12.2019 расчетные счета , в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> а с Системой ДБО; 

- 19.12.2019 расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО; 

- 23.04.2020 расчетный счет в ПАО «МТС-Банк» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО3

В последующем, в период с 01.08.2018 по 23.04.2020, ФИО27, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО28, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Стройснаб» , у ФИО3 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 12.12.2019 по адресу ПАО «Сбербанк» 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 16.12.2019 по адресу ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 17.12.2019 по адресу АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 18.12.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 18.12.2019 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему ««Уралсиб- Бизнесс Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 19.12.2019 по адресу АО «Райффайзенбанк»: 

<

...> - логин и пароль, для входа в систему Банк-Клиент, для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 23.04.2020 по адресу ПАО «МТС»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Клент-Банк», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», в период с 12.12.2019 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Стройснаб» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 21.02.2020, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Стройтрест» , через подставное лицо – ФИО13, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 21.02.2020 по 08.04.2020, намереваясь использовать ООО «Стройтрест» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО171 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Стройтрест» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени «Стройтрест» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 21.02.2020 по 08.04.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО172 неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Стройтрест» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО «Росбанк» по адресу: ул. Белинского, д. 63;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: ул. Белинского, д. 15 «а»;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: пр. Фрунзе, д. 11 «а»;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: ул. Красноармейская, д. 101 «а», и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты stroytrest70@bk.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО13, в период с 21.02.2020 по 08.04.2020, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где подписал заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты stroytrest70@bk.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Стройтрест» 

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Стройтрест» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 25.03.2020 по 08.04.2020, для ООО«Стройтрест» были открыты: 

- 25.03.2020 расчетный счет 40 в ПАО «Росбанк» по адресу: ул. Белинского, д. 63 с Системой ДБО;

- 03.04.2020 расчетные счета 40 , 40 в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 07.04.2020 расчетные счета 40 , 40 в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 08.04.2020 расчетный счет 40 в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а», с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО13

В последующем, в период с 01.08.2018 по 08.04.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Стройтрест» , у ФИО13 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 25.03.2020 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 03.04.2020 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 07.04.2020 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 08.04.2020 по адресу АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 25.03.2020 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Стройтрест» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», посредством ФИО57 умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 23.09.2019, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО«Таврида» , через подставное лицо – ФИО14, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 23.09.2019 по 05.02.2020, намереваясь использовать ООО«Таврида» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, посредством ФИО173 неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО14 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО«Таврида» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой она будет получать доход, убедил последнюю открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО«Таврида» ИНН расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 23.09.2019 по 05.02.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, в том числе посредством ФИО57, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, дал указание ФИО14, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшейся директором ООО«Таврида» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: пр. Ленина д. 44;

- ПАО «Росбанк» по адресу: ул. Белинского, д. 63;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: ул. Говорова, д. 46;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: пр. Фрунзе, д. 11 «а»;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: ул. Красноармейская, д. 101 «а», и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты tavr1997ida@mail.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО14, в период с 23.09.2019 по 05.02.2020, по указанию ФИО57, неосведомленные о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, ФИО28, обратилась в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформила заявления на открытие расчетных счетов, в которых указала адрес электронной почты tavr1997ida@mail.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытых для ООО«Таврида» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО«Таврида» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 10.10.2019 по 05.02.2020, для ООО«Таврида» , были открыты: 

- 10.10.2019 расчетный счет 40 в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

-11.10.2019 расчетный счет 40 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 16.10.2019 расчетные счета 40 , 40 в ПАОБанк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 23.10.2019 расчетные счета 40 , 40 в ПАО«Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 05.02.2020 расчетный счет 40 в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а», с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО14

В последующем, в период с 01.08.2018 по 05.02.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО«Таврида» , у ФИО14, посредством ФИО57, а так же ФИО28 лично, были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 10.10.2019 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 11.10.2019 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>, - логин и пароль, для входа в Систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 16.10.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 23.10.2019 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) , 40 , а также иные банковские документы;

- 05.02.2020 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», в период с 10.10.2019 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО«Таврида» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 08.10.2019, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Универстрой» , через подставное лицо – ФИО15, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 08.10.2019 по 23.01.2020, намереваясь использовать ООО «Универстрой» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО15 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Универстрой» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Универстрой» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 08.10.2019 по 23.01.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО174 неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Универстрой» обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска, г.Северска ЗАТО Северск Томской области:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>,

- АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а», и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты yniverstroy70@mail.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам. 

ФИО15, в период с 08.10.2019 по 23.01.2020, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где подписал оформил на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты yniverstroy70@mail.ru, абонентский номер телефона в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытых для ООО «Универстрой» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», З.О.ВД., ФИО27, использовать ООО «Универстрой» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 24.10.2019 по 23.01.2020, для ООО «Универстрой» были открыты: 

- 24.10.2019 расчетный счет 40 в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 29.10.2019 расчетные счета 40 , 40 в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 30.10.2019 расчетные счета 40 , 40 в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 01.11.2019 расчетный счет 40 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 04.12.2019 расчетный счет 40 в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 23.01.2020 расчетный счет 40 в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а», с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО15

В последующем, в период с 01.08.2018 по 23.01.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, г.Северска ЗАТО Северск Томской области, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного «Универстрой» , у ФИО15, а также через ФИО57, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 24.10.2019 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 29.10.2019 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 30.10.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 01.11.2019 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 04.12.2019 по адресу АО «Райффайзенбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Банк Клиент», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 23.01.2020 по адресу АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», в период с 24.10.2019 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Универстрой» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 10.10.2019, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Фирс» , через подставное лицо – ФИО18, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 10.10.2019 по 02.03.2020, намереваясь использовать ООО «Фирс» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО18 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Фирс» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Фирс» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 10.10.2019 по 02.03.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северск ЗАТО Северск, дал указание ФИО18, неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Фирс» , обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>;

- ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а», и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты rabota.firs1027@list.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО18, в период с 10.10.2019 по 02.03.2020, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформил заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты rabota.firs1027@list.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытых для ООО «Фирс» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Фирс» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 16.10.2019 по 02.03.2020, для ООО «Фирс» были открыты: 

- 16.10.2019 расчетный счет 40 в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 07.11.2019 расчетные счета 40 , 40 в ПАО«Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 07.11.2019 расчетные счета 40 , 40 в ПАОБанк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 08.11.2019 расчетный счет 40 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 21.11.2019 расчетный счет 40 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 02.03.2020 расчетный счет 40 в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а», с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО18

В последующем, в период с по 02.03.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Фирс» , у ФИО18 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 16.10.2019 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 07.11.2019 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 07.11.2019 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 08.11.2019 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 21.11.2019 по адресу в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 02.03.2020 по адресу АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», в период с 16.10.2019 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Фирс» 

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 27.09.2018, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Чистка+» , через подставное лицо – ФИО10, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 27.09.2018 по 16.07.2019, намереваясь использовать ООО «Чистка+» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО10 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Чистка+» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Чистка+» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 27.09.2018 по 16.07.2019, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Чистка+» обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты ooopuLsh@bk.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО10, в период с 27.09.2018 по 16.07.2019, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где подписал заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты ooopuLsh@bk.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО23, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Чистка+» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, использовать ООО «Чистка+» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 11.10.2018 по 16.07.2019, для ООО«Чистка+» были открыты: 

- 11.10.2018 расчетный счет 40 в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 16.07.2019 расчетный счет 40 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО10

В последующем, в период с 01.08.2018 по 16.07.2019, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Чистка+» , у ФИО10, а также через ФИО57, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 11.10.2018 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 16.07.2019 по адресу в ПАО АКБ «Авангард»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 11.10.2018 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Чистка+» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 28.05.2020, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Энергия Т» , через подставное лицо – ФИО16, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 28.05.2020 по 21.09.2020, намереваясь использовать ООО «Энергия Т» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО16 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Энергия Т» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Энергия Т» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 28.05.2020 по 21.09.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО16, неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Энергия Т» обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- ПАО «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

- АО «Альфа-Банк» по адресу: по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО «Сбербанк» по адресу: по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

- ПАО «Банк Уралсиб» Томский» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты energyttt70@list.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО16, в период с 28.05.2020 по 21.09.2020, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформил заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты energyttt70@list.ru, абонентский номер телефона , в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Энергия Т» 

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», З.О.ВД., ФИО27, использовать ООО «Энергия Т» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 15.09.2020 по 21.09.2020, для ООО «Энергия Т» были открыты: 

- 15.09.2020 расчетные счета 40 , 40 в ПАО «ФК «Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 15.09.2020 расчетный счет 40 в АО «Альфа-Банк» по адресу: поадресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 16.09.2020 расчетный счет 40 в ПАО «Сбербанк» по адресу: поадресу: 

<

...> с Системой ДБО;

- 18.09.2020 расчетный счет 40 в ПАО «Росбанк» по адресу: пр.Фрунзе, д. 18, г. Томск с Системой ДБО;

- 21.09.2020 расчетные счета 40 , 40 в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО16

В последующем, в период с 01.08.2018 по 21.09.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного ООО «Энергия Т» , у ФИО16 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 15.09.2020 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам . 40 , а также иные банковские документы;

- 15.09.2020 по адресу АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 16.09.2020 по адресу ПАО «Сбербанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 18.09.2020 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 21.09.2020 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , 40 , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», в период с 15.09.2020 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Энергия Т» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 02.04.2020, совершили незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Стройград» , через подставное лицо – ФИО16, с целью последующего использования вышеуказанной организации для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

После чего, ФИО28, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 02.04.2020 по 21.09.2020, намереваясь использовать ООО «Стройград» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО16 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Стройград» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой он будет получать доход, убедил последнего открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Стройград» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, в период с 02.04.2020 по 21.09.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО175 неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшемуся директором ООО «Стройград» ИНН 

<

***>, обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- АО «Альфа - Банк» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО«Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: пр. Кирова, д. 35 в г. Томск;

- ПАО «Росбанк» по адресу: пр.Фрунзе, д. 18, г. Томск;

- ПАО «Банк Уралсиб» Томский» по адресу: 

<

...>, и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты stroygradtomsk2020@list.ru, абонентского номера телефона , в качестве контактного, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО16, в период с 02.04.2020 по 21.09.2020, неосведомленный о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., по указанию последнего, обратился в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформил заявления на открытие расчетных счетов, в которых указал адрес электронной почты stroygradtomsk2020@list.ru, абонентский номер телефона в качестве контактного, полученные от ФИО28, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Стройград» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО28, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», З.О.ВД., ФИО27, использовать ООО «Стройград» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 15.09.2020 по 21.09.2020, для ООО «Стройград» были открыты: 

- 15.09.2020 расчетный счет 40 в АО «Альфа - Банк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 15.09.2020 расчетные счета 40 , 40 в ПАО«Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО;

-17.09.2020 расчетный счет 40 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> с Системой ДБО; 

- 21.09.2020 расчетные счета 40 , в ПАО «Банк Уралсиб» Томский» по адресу: 

<

...>, с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО16

В последующем, в период с 01.08.2018 по 21.09.2020, ФИО28, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО26, ФИО27, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного «Стройград» у ФИО16 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 15.09.2020 по адресу АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 15.09.2020 по адресу ПАО Банк «ФК «Открытие»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Бизнес портал», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , , а также иные банковские документы;

- 17.09.2020 по адресу ПАО «Росбанк»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему интернет клиент- банк «PRO Onlina», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 21.09.2020 по адресу ПАО «Банк Уралсиб»: 

<

...>- логин и пароль, для входа в систему «Уралсиб-Бизнес Online», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетным счетам , 40 , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», в период с 15.09.2020 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Стройград» .

Они же (ФИО26, ФИО28, ФИО27), в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь в г.Томске, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом - «организатором», из корыстных побуждений, в целях использования приобрели электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, они (ФИО26, ФИО28, ФИО27), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.08.2018 по 17.07.2020, находясь в г.Томске, г.Северске ЗАТО Северск Томской области, г.Севастополь Республика Крым, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице ООО «Алатырь» .

После чего, ФИО27, в продолжение преступного умысла, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО28, ФИО26, в период с 17.07.2020 по 27.10.2020, намереваясь использовать ООО «Алатырь» для незаконной банковской деятельности, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета данной организации, находясь в неустановленном месте на территории г.Томска, г. Северск ЗАТО Северск Томской области, действуя в интересах организованной группы, по указанию неустановленного лица- «организатора», введя ФИО3 в заблуждение относительно истинности намерений использования ООО «Алатырь» в законной финансово-хозяйственной деятельности от которой она будет получать доход, убедил последнюю открыть в банковских (кредитных) учреждениях от имени ООО «Алатырь» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО).

Далее, ФИО27, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО28, ФИО26, в период с 17.07.2020 по 27.10.2020, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, г. Северска ЗАТО Северск Томской области, дал указание ФИО3, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, формально являвшейся директором ООО «Алатырь» обратиться в банковские (кредитные) организации, расположенные на территории г. Томска:

- АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а»;

- ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...> «а», и открыть для подконтрольного участникам организованной группы юридического лица расчетные счета с Системой ДБО, с указанием адреса электронной почты metelica72@bk.ru, абонентских номеров телефона для ПАО «ВТБ», для АО «Альфа-Банк», в качестве контактных, с помощью которых участники организованной группы планировали получить доступ к расчетным счетам.

ФИО3, в период с 17.07.2020 по 27.10.2020, неосведомленная о преступном умысле неустановленного лица - «организатора», действующего в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО26, ФИО28, Д.С.СГ., по указанию последнего, обратилась в вышеуказанные банковские (кредитные) учреждения, где оформила заявления на открытие расчетных счетов, в которых указала адрес электронной почты metelica72@bk.ru, абонентский номер телефона в ПАО «ВТБ», в АО «Альфа-Банк», в качестве контактных, полученные от ФИО27, на которые от банковских (кредитных) организаций должны были поступать: пароли и одноразовые sms-коды для входа в Систему «Клиент-банк», одноразовые sms -пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетным счетам, открытым для ООО «Алатырь» .

Далее сотрудниками банковских (кредитных) учреждений, неосведомленными о преступных намерениях ФИО27, действующего в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО28, ФИО26, использовать ООО «Алатырь» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов организации, в период с 24.07.2020 по 27.10.2020, для ООО «Алатырь» , были открыты: 

- 24.07.2020 расчетный счет в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «а» с Системой ДБО;

- 27.10.2020 расчетный счет в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...> «а», с предоставлением услуг по использованию Системы ДБО и подключением Систем «Клиент-Банк», путем присвоения логина для доступа, с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms –паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, для дальнейшей работы с использованием Системы ДБО, которые с банковскими документами были переданы ФИО3

В последующем, в период с 01.08.2018 по 27.10.2020, ФИО27, действующим в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», ФИО28, ФИО26, находившимся на территории г. Томска, возле зданий вышеуказанных банковских (кредитных) учреждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с использованием подконтрольного «Алатырь» у ФИО3 были приобретены электронные средства для получения доступа к банковским счетам указной организации, а именно:

- 24.07.2020 по адресу АО «Альфа-Банк»: 

<

...> «а»- логин и пароль, для входа в систему «Альфа-Офис», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы;

- 27.10.2020 по адресу ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...> «а» - логин и пароль, для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», для возможности получать одноразовые sms-пароли и sms-коды (электронные носители информации, электронные средства) к расчетному счету , а также иные банковские документы.

В результате указанных преступных действий ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленным лицом- «организатором», в период с 24.07.2020 по 07.07.2021 неправомерно осуществляли прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Алатырь» .

Они же (ФИО26, ФИО27, ФИО28) в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, действуя совместно и согласовано, в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, в соответствии с распределенными ролями, реализуя разработанный неустановленным лицом - «организатором» преступный план, умышленно, из корыстных побуждений, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) при следующих обстоятельствах:

Неустановленное лицо - «организатор», в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО26, ФИО28, Д.С.СГ., в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, при участии ФИО28, ФИО27, ФИО26, а также неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы ФИО53, ФИО57 и иных неустановленных лиц, используя материальную и иную заинтересованность, приискало, и введя в заблуждение, склонило ФИО177., ФИО5, ФИО179ФИО178 ФИО7, ФИО8, ФИО48, ФИО10, ФИО176 ФИО12, ФИО13, ФИО18, ФИО16, ФИО14, ФИО180 неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, к регистрации в качестве подставных лиц, то есть учредителей (участников) и органов управления юридических лиц, заведомо без цели осуществления последними управления юридическими лицами. 

Далее, неустановленное лицо - «организатор», действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО26, ФИО28, Д.С.СГ., посредством подставных лиц: ФИО3, ФИО20 ФИО183., ФИО6, ФИО17, ФИО7, ФИО8, С.В.Д., ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО181 ФИО16, ФИО14, ФИО15, введённых в заблуждение участниками организованной группы – ФИО23, ФИО25, находясь на территории г.Томска, г.Северска ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, посредством ФИО23, ФИО25, а также неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы ФИО182 и иных неустановленных лиц, организовал предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно МИФНС № 7 по Томской области, расположенную по адресу: 

<

...>, заявлений о государственной регистрации юридических лиц при создании организаций, уставных, учредительных и иных необходимых документов, а с целью регистрации на подставного, подконтрольного лица в ранее образованную (созданных, реорганизованных) организацию - заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в Управление федеральной налоговой службы по г. Севастополь по адресу: 

<

...>, по результатам рассмотрения которых, компетентными лицами подразделений ФНС России приняты решения о государственной регистрации юридических лиц при создании, а именно: 

-ООО «Пульс Н» зарегистрировано 27.09.2018 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 21.09.2018 по 24.09.2018 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО10 по адресу: . 

-ООО «Чистка+» зарегистрировано 27.09.2018 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 21.09.2018 по 24.09.2018 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО10 по адресу: 

-ООО «Модерн» , зарегистрировано 28.09.2018 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 24.09.2018 по 25.09.2018 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО6 по адресу: 

-ООО «Спецмат» зарегистрировано 28.09.2018 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 24.09.2018 по 25.09.2018 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО6 по адресу: 

-ООО «Строение» , зарегистрировано 25.10.2018 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 19.10.2018 по 22.10.2018 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО8 по адресу: 

-ООО «Пион» зарегистрировано 25.10.2018 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 19.10.2018 по 22.10.2018 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО8 по адресу: 

-ООО «Таврида» , зарегистрировано 23.09.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 14.09.2019 по 18.09.2019 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО14 по адресу: , 

-ООО «Профтехочистка» , зарегистрировано 25.09.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных 20.09.2019 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО48 по адресу: 

-ООО «Универстрой» зарегистрировано 08.10.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 02.10.2019 по 03.10.2019 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО15 по адресу: 

-ООО «Фирс» , зарегистрировано 10.10.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 03.10.2019 по 07.10.2019 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО18 по адресу: 

-ООО «Метелица» , зарегистрировано 08.10.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных 03.10.2019 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО3 по адресу: , 

-ООО «Стройсити» , зарегистрировано 22.10.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных 17.10.2019 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО11 по адресу: 

-ООО «Модуль» , зарегистрировано 06.11.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных 31.10.2019 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО17 по адресу: 

-ООО «Стройснаб» , зарегистрировано 09.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 03.12.2019 по 04.12.2019 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО3 по адресу: 

-ООО «Поставкастройсервис» , зарегистрировано 11.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 05.12.2019 по 06.12.2019 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО7 по адресу: 

-ООО «Сититрейд» , зарегистрировано 13.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 09.12.2019 по 10.12.2019 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО11 по адресу: 

-ООО «СК Гранит» , зарегистрировано 18.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 12.12.2019 по 13.12.2019 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО12 по адресу: 

-ООО «Стройтрест» , зарегистрировано 21.02.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 17.02.2020 по 18.02.2020 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО13 по адресу: 

-ООО «Базисстрой» , зарегистрировано 28.02.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 21.02.2020 по 25.02.2020 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО184 по адресу: 

-ООО «Проектстрой» зарегистрировано 16.03.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 10.03.2020 по 11.03.2020 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО5 по адресу: 

-ООО «Клинсервис» , зарегистрировано 16.03.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 10.03.2020 по 11.03.2020 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО5 по адресу: 

-ООО «Монолит» зарегистрировано 01.04.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 25.03.2020 по 27.03.2020 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО7 по адресу: 

-ООО «Стройград» зарегистрировано 02.04.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных 27.03.2020 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО16 по адресу: , 

-ООО «Энергия Т» , зарегистрировано 28.05.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 15.05.2020 по 25.05.2020 для государственной регистрации документов от имени учредителя ФИО16 по адресу: 

-ООО «Регионснаб» , зарегистрировано 02.06.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на основании предоставленных в период с 27.05.2020 по 28.05.2020 для государственной регистрации документов от имени учредителя- ФИО20 С.В. по адресу: , , а также решения о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, подконтрольное неустановленному лицу, в котором планировалось сменить учредителя и директора, а именно:

- 17.07.2020 Управлением Федеральной налоговой службы по г. Севастополю внесена запись о назначении ФИО3 на должность директора ООО «Алатырь» по заявлению последней от 10.07.2020, предоставленного в период с 10.07.2020 по 17.07.2020 в Управление федеральной налоговой службы по г. Севастополь.

Назначение подконтрольных, подставных лиц на должности директоров, органов управления образованных (созданных, реорганизованных) юридических лиц, позволяло участникам организованной группы контролировать, управлять и распоряжаться счетами юридических лиц под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, с целью ведения счетов Клиентов незаконной банковской деятельности.

После чего, неустановленное лицо - «организатор» в период с 27.09.2018 по 27.10.2020, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮГ., и посредством подставных, подконтрольных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, направленном на осуществление незаконной банковской деятельности, обеспечили открытие для подконтрольных организаций расчетных счетов в кредитных организациях (банках), расположенных на территории г. Томска, г.Северска ЗАТО Северск Томской области, путем непосредственного посещения кредитных организаций (банков) в г. Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, а именно:

- для ООО «Алатырь» расчетные счета:

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- открытый в ПАО «ВТБ»;

- для ООО «Базисстрой» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в АО «Райффайзенбанк»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- для ООО «Клинсервис» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- открытый с в АО «Альфа-Банк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- для ООО «Метелица» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- открытый , открытый в ПАО «ВТБ»;

- открытый в АО «Райффайзенбанк»;

- для ООО «Модерн» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- (40 ) открытый , открытый , в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- для ООО «Модуль» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый в ПАО «ВТБ»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- для ООО «Монолит» расчетные счета:

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- открытый в АО «Райффайзенбанк»;

- для ООО «Пион» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый , открытый в ПАО «ВТБ»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- , открытые в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- для ООО «Поставкастройсервис» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытые в ПАО «Росбанк»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытые в АО «Альфа-Банк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- для ООО«Проектстрой» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытые в АО «Альфа-Банк»;

- открытые в ПАО «Росбанк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- для ООО «Профтехочистка» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый , 40 открытый в ПАО «Росбанк»;

- открытый в ПАО «ВТБ»;

- , 40 открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- , 40 открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- открытый в АО «Райффайзенбанк»;

- для ООО«Пульс Н» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- для ООО «Сититрейд» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- , 40 , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»; 

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- открытый в ПАО «ВТБ»;

- открытый в АО «Райффайзенбанк»;

- для ООО«СКГранит» расчетные счета:

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»; 

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- для ООО «Спецмат» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- , открытые в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- для ООО«Строение» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- для ООО «Стройград» расчетные счета:

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»; 

- для ООО «Стройсити» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый , открытый в ПАО «ВТБ»;

- для ООО«Стройснаб» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- открытый в АО «Райффайзенбанк»;

- открытый в ПАО «М - Банк»;

- для ООО «Стройтрест» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- для ООО«Таврида» :

- открытому в ПАО «Сбербанк»;

- , открытых в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- для ООО «Универстрой» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- открытый в АО «Райффайзенбанк»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- для ООО «Фирс» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- для ООО «Чистка+» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

ООО «Регионснаб» расчетные счета:

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб»;

- для ООО «Энергия Т» расчетные счета:

- открытый в АО «Альфа-Банк»;

- , открытые в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

- открытый в ПАО «Сбербанк»;

- открытый в ПАО «Росбанк»;

- , открытые в ПАО «Банк Уралсиб».

Кроме того, неустановленное лицо - «организатор», в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь на территории г.Томска, г.Северска ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе организованной группы ФИО26, ФИО28, ФИО27, использовало в преступных целях расчетный счет ООО «Алатырь» , открытый в АО «Севастопольский Морской банк» до назначения на должность подставного и подконтрольного директора.

В данных кредитных организациях (банках) подконтрольные лица: ФИО185 действующие по указанию участников организованной группы ФИО28, ФИО27, действующих в составе организованной группы с ФИО26, неустановленным лицом - «организатором», а также посредством неосведомленного о преступном умысле участников преступной группы- ФИО57, получили корпоративные банковские карты (кэш-карты), пин-коды к ним, чековые книжки, а также доступ, к управлению расчетными счетами указанных организаций в системе «Клиент-Банк», путем системы дистанционного банковского обслуживания. Далее участники организованной группы по указанию неустановленно лица-«организатора», а также через неосведомленного о преступном умысле участников преступной группы ФИО57, приобрели электронные средства, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам подконтрольных организаций, у указанных лиц, для дальнейшей работы с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания. 

Кроме того, в целях облегчения, совершения ФИО28, действующего в составе организованной группы с неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, ФИО27, преступления в сфере незаконной банковской деятельности, в период с 27.09.2018 по 07.07.2021 подконтрольные лица: ФИО186 ФИО20 С.В., ФИО5, ФИО30 В.В., ФИО17, ФИО7, ФИО8, ФИО48, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО18, ФИО16, ФИО14, ФИО15, действующие по указанию ФИО28, ФИО27 и иных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, получили в ООО«Тензор» расположенном по адресу: , сотрудники которого были неосведомлены о преступном умысле участников организованной группы, электронные цифровые подписи для использования в преступной деятельности электронную систему бухгалтерского и складского учета («СБИС»), которые в последующем передали членам организованной группы и иным лицам, неосведомленным о преступной деятельности неустановленного лица - «организатора», действующего совместно и согласованно с ФИО26, ФИО28, ФИО27 

Реализуя совместный преступный план, неустановленное лицо- «организатор» в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы: ФИО28, ФИО27, ФИО26, а также через неустановленных лиц, привлекло организации – Клиентов незаконной банковской деятельности, в том числе директора ООО«Адрем» ФИО35, и иных неустановленных лиц, желающих за денежное вознаграждение участникам организованной группы, воспользоваться услугами по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно, совершение банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц; кассовому обслуживанию юридических лиц, преследуя цель извлечения дохода в крупном размере. 

Во исполнение совместного преступного умысла неустановленное лицо- «организатор», приняв решение о предоставлении услуг по осуществлению незаконных банковских операций Клиентам, изъявившим желание воспользоваться его услугами, и обозначив сумму вознаграждения за обналичивание в период с 01.08.2018 по 07.07.2021 в размере 9% от общей суммы снятых наличных денежных средств с банковских счетов подконтрольных неустановленному лицу - «организатору» и участникам организованной группы организаций, предоставило директору ООО «Адрем» ФИО187 в период с 05.11.2020 по 11.11.2020, реквизиты подконтрольных фиктивных организаций: , для перечисления денежных средств по безналичному расчёту по мнимым сделкам, то есть сделкам, совершённым без намерения создать соответствующие им правовые основания, в целях последующего их обналичивания.

Далее Клиенты незаконной банковской деятельности, заинтересованные в переводе имеющихся у них безналичных денежных средств в наличную форму, получив от неустановленного лица - «организатора», действующего совместно и согласованно с участниками организованной группы: ФИО28, ФИО27, З.О.ВД., осуществлявших преступную деятельность в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, реквизиты подконтрольных неустановленному лицу - «организатору» и участникам организованной группы организаций: , находясь в неустановленном месте, в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, перечислили на счета вышеуказанных подконтрольных неустановленному лицу - «организатору» и участникам организованной группы организаций, по фиктивным основаниям платежей (мнимым сделкам) с неустановленных счетов в безналичной форме денежные средства на сумму не менее 185449393,28 рублей, в том числе директор ООО «Адрем» ФИО54, в период с 05.11.2020 по 20.11.2020, перечислил со счета ООО «Адрем» открытого в ПАО «Промсвязьбанк» денежные средства на общую сумму 1540 000 рублей, а именно:

- 05.11.2020 денежные средства в размере 600000,00 рублей на счет ООО «Стройсити» открытый в ПАО «ВТБ»;

-13.11.2020 денежные средства в размере 140000,00 рублей на счет ООО «Стройсити» открытый в ПАО «ВТБ»;

- 10.11.2020 денежные средства в размере 500000,00 рублей на счет ООО «Спецмат» открытый в ПАО «ВТБ»;

- 11.11.2020 денежные средства в размере 300000,00 рублей на счет ООО «Модерн» открытый в АО «Альфа-Банк».

Далее, неустановленное лицо - «организатор» получало от участников организованной группы ФИО26, ФИО28, ФИО27, сведения о поступлении на банковские счета подконтрольных организаций денежных средств от Клиентов незаконной банковской деятельности, после чего, лично, либо посредством З.О.ВГ., осуществляло их перечисление путем безналичных переводов между счетами подконтрольных юридических лиц для создания видимости законности осуществляемых операций и активной хозяйственной деятельности.

Кроме того, ФИО26, действуя в составе организованной группы с Е.Д.ЮГ., ФИО27, неустановленным лицом - «организатором», по указанию последнего, организовал правовое обеспечение деятельности подконтрольных фиктивных организаций, в том числе путём составления бухгалтерской документации по фиктивным финансово-хозяйственным операциям (мнимым сделкам), в обоснование экономической целесообразности совершённых финансово-хозяйственных операций между подконтрольными лицами, которые предоставлял с целью сокрытия следов преступной деятельности организованной группы в банковские (кредитные) организации, а также в уполномоченные подразделения ФНС России, через участников организованной группы ФИО28, ФИО27, а также неосведомленных о преступной деятельности организованной группы ФИО21, ФИО46 и иных лиц.

Таким образом, неустановленное лицо – «организатор» в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно всоставе организованной группы с ФИО26, ФИО28, Д.С.СГ., находясь на территории г.Томска, г.Северска ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, заведомо осознавая, что открытие и ведение банковских счетов юридических лиц согласно п. 3 ст. 5, ст.ст.12,13 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии, выданной Банком России, обеспечивал ведение банковских счетов Клиентов незаконной банковской деятельности посредством использования банковских счетов подконтрольных организаций: , не осуществляющих фактической финансово-хозяйственной деятельности, а именно принимало и зачисляло поступающие на счета денежные средства и выполняло распоряжения Клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счетов, тем самым, использовало разработанную им (неустановленным лицом) систему по открытию, ведению и управлению счетами Клиентов незаконной банковской деятельности, аналогичную банковской системе, посредством использования банковских счетов подконтрольных юридических лиц, с целью дальнейшего кассового обслуживания. 

Затем неустановленным лицом - «организатором», ФИО26, Е.Д.ЮГ., ФИО27, действующими в составе организованной группы, заведомо осознавая, что кассовое обслуживание юридических лиц согласно п. 5 ст. 5, ст.ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно проводиться исключительно кредитной организацией на основании лицензии, выданной Центральным Банком России, в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, для неустановленных Клиентов незаконной банковской деятельности по фиктивным основаниям платежей (мнимым сделкам) со счетов подконтрольных организаций: , сняты наличные денежные средства в общей сумме 175258500,00 рублей, посредством обращения в кассу кредитных организаций (банков), в том числе с использованием чековых книжек, а также путём снятия денежных средств с использованием корпоративных банковских карт (кэш-карт) через банкоматы, расположенные на территории г.Томска, г.Северска ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, а именно: 

- со счета ООО «Алатырь» в период с27.10.2020 (дата открытия) по 25.03.2021 (дата закрытия) в ПАО «ВТБ» снято наличными 2340 000,00 рублей;

- со счета ООО «Алатырь» в период с24.07.2020 (дата открытия) по 30.09.2020 (дата закрытия) в АО «Альфа-Банк» снято наличными 955 000,00 рублей;

- со счета ООО «Базисстрой» в период с06.04.2020 (дата открытия) по 07.07.2021 в АО «Райффайзенбанк» снято наличными 1400,00 рублей;

- со счета ООО «Базисстрой» в период с13.03.2020 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО «Сбербанк» снято наличными 854 000,00 рублей;

- со счета ООО «Базисстрой» в период с06.04.2020 (дата открытия) по 30.09.2020 (дата закрытия) в АО «Альфа-Банк» снято наличными 1 346 000,00 рублей;

- со счета ООО «Базисстрой» в период с24.03.2020 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО "Банк Уралсиб" снято наличными 4364500,00 рублей;

- со счета ООО «Базисстрой» в период с03.04.2020 (дата открытия) по 01.02.2021 в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 4530 000,00 рублей;

- со счета ООО «Базисстрой» в период с18.03.2020 (дата открытия) по 30.12.2020 (дата закрытия) в ПАО «Росбанк» снято наличными 2 500,00 рублей;

- со счета ООО «Клинсервис» в период с22.04.2020 (дата открытия) по 13.01.2021 (дата закрытия) в АО «Альфа-банк» снято наличными 1 364 500,00 рублей;

- со счета ООО «Клинсервис» в период с03.04.2020 (дата открытия) по 16.02.2021 (дата закрытия) в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 368 200,00 рублей;

- со счета ООО «Метелица» в период с21.02.2020 (дата открытия) по 17.03.2020 (дата закрытия) в АО «Райффайзенбанк» снято наличными 300 000,00 рублей;

- со счета ООО «Метелица» в период с22.10.2019 (дата открытия) по 26.02.2020 (дата закрытия) в ПАО «Сбербанк» снято наличными 922 000,00 рублей;

- со счета ООО «Метелица» в период с07.11.2019 (дата открытия) по 25.03.2021 (дата закрытия) в ПАО «ВТБ" снято наличными 843 000,00 рублей;

- со счета ООО «Метелица» в период с05.11.2019 (дата открытия) по 25.03.2021 в ПАО «ВТБ" снято наличными 3 283 000,00 рублей;

- со счета ООО «Метелица» в период с29.10.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО "Банк Уралсиб" снято наличными 454100,00 рублей;

- со счета ООО «Метелица» в период с07.11.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО Банк "ФК "Открытие" снято наличными 644 000,00 рублей;

- со счета ООО «Метелица» в период с30.10.2019 (дата открытия) по 20.02.2020 (дата закрытия) в ПАО "Росбанк" снято наличными 209 000,00 рублей;

- со счета ООО «Модерн» в период с11.10.2018 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО "Сбербанк" снято наличными 2 198 500,00 рублей;

- со счета ООО «Модерн» в период с13.11.2018 (дата открытия) по 12.01.2021 (дата закрытия) в АО "Альфа-Банк" снято наличными 6 463 000,00 рублей;

- со счета ООО «Модерн» в период с24.10.2019 (дата открытия) по 07.07.2021в ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" снято наличными 198 000,00 рублей;

- со счета ООО «Модерн» в период с06.12.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО АКБ "Авангард" снято наличными 1948000,00 рублей;

- со счета ООО «Модерн» в период с20.11.2018 (дата открытия) по 09.10.2019 (дата закрытия) в ПАО "Росбанк" снято наличными 1 023 000,00 рублей;

- со счета ООО «Модерн» в период с01.11.2019 (дата открытия) по 22.01.2020 (дата закрытия) в ПАО"Банк Уралсиб" снято наличными 874 000,00 рублей;

- со счета ООО «Модуль» в период с15.11.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО "Сбербанк" снято наличными 1 010 000,00 рублей;

- со счета ООО «Модуль» в период с21.11.2019 (дата открытия) по 23.03.2021 (дата закрытия) в ПАО "ВТБ" снято наличными 1340 000,00 рублей;

- со счета ООО «Модуль» в период с21.11.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО Банк "ФК "Открытие" снято наличными 83 000,00 рублей;

- со счета ООО «Модуль» в период с19.11.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО "Росбанк" снято наличными 719 000,00 рублей;

- со счета ООО «Модуль» в период с25.11.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО АКБ "Авангард" снято наличными 446000,00 рублей;

- со счета ООО «Монолит» в период с14.08.2020 (дата открытия) по 07.07.2021 в АО «Райффайзенбанк" снято наличными 484000,00 рублей;

- со счета ООО «Монолит» в период с30.04.2020 (дата открытия) по 07.07.2021, в АО «Альфа-Банк" снято наличными 968 000,00 рублей;

- со счета ООО «Монолит» в период с20.05.2020 (дата открытия) по 18.01.2021 (дата закрытия) в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 294 000,00 рублей;

- со счета ООО «Пион» в период с29.11.2019 (дата открытия) по 21.01.2020 (дата закрытия) в АО «Альфа-Банк» снято наличными 456 000,00 рублей;

- со счета ООО «Пион» в период с22.10.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО «ВТБ» снято наличными 1 267 000,00 рублей;

- со счета ООО «Пион» в период с02.08.2019 (дата открытия) по 11.12.2019 (дата закрытия) в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 722 000,00 рублей;

- со счета ООО «Пион» в период с18.10.2019 (дата открытия) по 05.03.2020 (дата закрытия) в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» снято наличными 219 000,00 рублей;

- со счета ООО «Пион» в период с08.11.2019 (дата открытия) по 02.12.2019 (дата закрытия) в ПАО АКБ «Авангард» снято наличными 1 300 000,00 рублей;

- со счета ООО «Пион» в период с15.11.2018 (дата открытия) по 26.11.2019 (дата закрытия) в ПАО «Сбербанк» снято наличными 2 099 200,00 рублей;

- со счета ООО «Пион» в период с17.10.2019 (дата открытия) по 02.03.2020 (дата закрытия) в ПАО «Банк Уралсиб» снято наличными 841 000,00 рублей;

- со счета ООО «Пион» в период с31.05.2019 (дата открытия) по 10.10.2019 (дата закрытия) в ПАО «Росбанк» снято наличными 1 280 500,00 рублей;

- со счета ООО «Поставкастройсервис» впериод с 24.12.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 в АО «Альфа-Банк» снято наличными 3673 500,00 рублей;

- со счета ООО «Поставкастройсервис» впериод с 20.12.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 520 000,00 рублей;

- со счета ООО «Поставкастройсервис» впериод с 16.12.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО «Сбербанк» снято наличными 358 000,00 рублей;

- со счета ООО «Поставкастройсервис» с16.12.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО «Росбанк» снято наличными 634 000,00 рублей;

- со счета ООО «Проектстрой» в период с 22.04.2020 (дата открытия) по 13.01.2021 (дата закрытия) в АО «Альфа-Банк» снято наличными 1 274 000,00 рублей;

- со счета ООО «Проектстрой» в период с03.04.2020 (дата открытия) по 16.02.2021 (дата закрытия) в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 403 000,00 рублей;

- со счета ООО «Проектстрой» в период с 25.03.2020 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО «Сбербанк» снято наличными 533 000,00 рублей;

- со счета ООО «Профтехочистка» в период с 20.02.2020 (дата открытия) по 12.12.2020 (дата закрытия) в АО «Райффайзенбанк» снято наличными 1 600 000,00 рублей;

- со счета ООО «Профтехочистка» в период с 28.01.2020 (дата открытия) по 10.02.2021 (дата закрытия) в АО «Альфа-Банк» снято наличными 559 000,00 рублей;

- со счета ООО «Профтехочистка» в период с 18.10.2019 (дата открытия) по 23.03.2021 в ПАО «ВТБ» снято наличными 878 000,00 рублей;

- со счета ООО «Профтехочистка» в период с 08.10.2019 (дата открытия) по 23.03.2021 (дата закрытия) в ПАО «ВТБ» снято наличными 1 131 000,00 рублей;

- со счета ООО «Профтехочистка» в период с 09.10.2019 (дата открытия) по 10.03.2020 (дата закрытия) в ПАО «Банк Уралсиб» снято наличными 156 000,00 рублей

- со счета ООО «Профтехочистка» в период с 09.10.2019 (дата открытия) по 02.12.2020 (дата закрытия) в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 813 000,00 рублей;

- со счета ООО «Профтехочистка» в период с 01.10.2019 (дата открытия) по 05.02.2020 (дата закрытия) в ПАО «Сбербанк» снято наличными 234 000,00 рублей;

- со счета ООО «Профтехочистка» в период с 07.10.2019 (дата открытия) по 03.02.2020 (дата закрытия) в ПАО «Росбанк» снято наличными 105 000,00 рублей;

- со счета ООО «Пульс Н» в период с 15.08.2019 (дата открытия) по 06.07.2021 (дата закрытия) в ПАО Банк «ФК "Открытие" снято наличными 532 000,00 рублей;

- со счета ООО «Пульс Н» в период с 11.10.2018 (дата открытия) по 04.03.2019 (дата закрытия) в ПАО «Сбербанк» снято наличными 30 000,00 рублей;

- со счета ООО «Сититрейд» в период с 20.02.2020 (дата открытия) по 13.08.2020 (дата закрытия) в АО «Райффайзенбанк» снято наличными 285 500,00 рублей;

- со счета ООО «Сититрейд» в период с 20.01.2020 (дата открытия) по 23.03.2021 (по дату предоставления сведений) в ПАО «ВТБ» снято наличными 5 522 000,00 рублей;

- со счета ООО «Сититрейд» в период с 13.01.2020 (дата открытия) по 07.07.2021 в АО «Альфа-Банк» снято наличными 1 500 000,00 рублей;

- со счета ООО «Сититрейд» в период с 17.01.2020 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО «Банк Уралсиб» снято наличными 1 185 000,00 рублей;

- со счета ООО «Сититрейд» в период с 24.12.2019 (дата открытия) по 14.04.2020 (дата закрытия) в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 762 000,00 рублей;

- со счета ООО «Сититрейд» в период с20.12.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО «Сбербанк» снято наличными 558 000,00 рублей;

- со счета ООО «Сититрейд» в период с23.12.2019 по 07.07.2021 в ПАО «Росбанк» снято наличными 398 000,00 рублей;

- со счета ООО «СК Гранит» в период с27.01.2020 (дата открытия) по 08.04.2020 (дата закрытия), в ПАО «Банк Уралсиб» снято наличными 732 000,00 рублей;

- со счета ООО «СК Гранит» в период с27.12.2019 (дата открытия) по 09.02.2021 (дата закрытия), в АО «Альфа-Банк» снято наличными 687 000,00 рублей;

- со счета ООО «СК Гранит» в период с25.12.2019 (дата открытия) по 20.04.2020 (дата закрытия) в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 953 000,00 рублей;

- со счета ООО «СК Гранит» в период с25.12.2019 (дата открытия) по 05.02.2020 (дата закрытия) в ПАО «Сбербанк» снято наличными 268 000,00 рублей;

- со счета ООО «СК Гранит» в период с26.12.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО «Росбанк» снято наличными 254 000,00 рублей;

- со счета ООО «Спецмат» в период с23.10.2019 (дата открытия) по 17.12.2019 (дата закрытия) в ПАО «Банк Уралсиб» снято наличными 996 000,00 рублей;

- со счета ООО «Спецмат» в период с11.10.2018 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО «Сбербанк» снято наличными 1 897 000,00 рублей;

- со счета ООО «Спецмат» в период с25.07.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в АО «Альфа-Банк» снято наличными 5 508 000,00 рублей;

- со счета ООО «Спецмат» в период с24.07.2019 (дата открытия) по 10.12.2019 (дата закрытия) в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 738 000,00 рублей;

- со счета ООО «Спецмат» в период с15.10.2019 (дата открытия) по 27.01.2020 (дата закрытия) в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития" снято наличными 100 000,00 рублей;

- со счета ООО «Спецмат» в период с13.10.2020 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО АКБ «Авангард» снято наличными 963 000,00 рублей;

- со счета ООО «Спецмат» в период с22.11.2018 (дата открытия) по 11.10.2019 (дата закрытия) в ПАО «Росбанк» снято наличными 1 568 000,00 рублей;

- со счета ООО «Строение» в период с15.11.2018 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО «Сбербанк» снято наличными 2300000,00 рублей;

- со счета ООО «Строение» в период с02.12.2019 (дата открытия) по 09.02.2021 (дата закрытия) в АО «Альфа-Банк» снято наличными 448 000,00 рублей;

- со счета ООО «Строение» в период с07.08.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 1541 500,00 рублей;

- со счета ООО «Строение» в период с01.11.2019 (дата открытия) по 22.11.2019 (дата закрытия) в ПАО АКБ «Авангард» снято наличными 1 245 000,00 рублей;

- со счета ООО «Строение» в период с10.12.2018 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО «Росбанк» снято наличными 2 504 500,00 рублей;

- со счета ООО «Стройград» в период с15.09.2020 (дата открытия) по 17.12.2020 (дата закрытия) в АО «Альфа-банк» снято наличными 1 488 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройград» в период с15.09.2020 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО Банк «ФК Открытие» снято наличными 2769 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройград» в период с17.09.2020 (дата открытия) по 15.01.2021 (дата закрытия) в ПАО «Росбанк» снято наличными 741 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройград» в период с21.09.2020 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО «Банк Уралсиб» снято наличными 1514000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройсити» в период с07.11.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 (дата закрытия) в ПАО «Банк Уралсиб» снято наличными 4 575 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройсити» в период с05.11.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО «Сбербанк» снято наличными 475 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройсити» в период с01.01.2020 по 23.03.2021 (по дату предоставления сведений) в ПАО «ВТБ» снято наличными 3 985 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройсити» в период с01.01.2020 по 23.03.2021 (по дату предоставления сведений) в ПАО «ВТБ» снято наличными 1 660 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройсити» в период с20.11.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 6265 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройсити» в период с06.11.2019 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО «Росбанк» снято наличными 289 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройснаб» в период с19.12.2019 (дата открытия) по 26.05.2020 (дата закрытия), в АО «Райффайзенбанк» снято наличными 1 002 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройснаб» в период с12.12.2019 (дата открытия) по 06.02.2020 (дата закрытия), в ПАО «Сбербанк» снято наличными 241 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройснаб» в период с18.12.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО Банк «ФК «Открытие" снято наличными 10 693 500,00 рублей;

- со счета ООО «Стройснаб» в период с18.12.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО «Банк Уралсиб» снято наличными 585500,00 рублей;

- со счета ООО «Стройснаб» в период с16.12.2019 (дата открытия) по 17.04.2020 (дата закрытия), в ПАО "Росбанк" снято наличными 367 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройснаб» в период с17.12.2019 (дата открытия) по 29.12.2020 (дата закрытия), в АО «Альфа-Банк» снято наличными 3 134 500,00 рублей;

- со счета ООО «Стройтрест» в период с08.04.2020 (дата открытия) по 07.07.2021, в АО «Альфа-Банк» снято наличными 1074000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройтрест» за период с 07.04.2020 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО «Банк Уралсиб» снято наличными 97000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройтрест» за период с 03.04.2020 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 7519 000,00 рублей;

- со счета ООО «Стройтрест» за период с 25.03.2020 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО «Росбанк» снято наличными 453000,00рублей;

- со счета ООО «Таврида» за период с10.10.2019 (дата открытия) по 28.02.2020 (дата закрытия), в ПАО «Сбербанк» снято наличными 406 000,00 рублей;

- со счета ООО «Таврида» за период с05.02.2020 (дата открытия) по 07.07.2021, в АО «Альфа-Банк» снято наличными 1637000,00 рублей;

- со счета ООО «Таврида» за период с23.10.2019 (дата открытия) по 18.03.2020 (дата закрытия), в АО «Банк Уралсиб» снято наличными 267 000,00 рублей;

- со счета ООО «Таврида» за период с16.10.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в АО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 4920 500,00 рублей;

- со счета ООО «Таврида» за период с11.10.2019 (дата открытия) по 13.02.2020 (дата закрытия), в ПАО «Росбанк» снято наличными 211 000,00 рублей.

- со счета ООО «Универстрой» за период с04.12.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в АО «Райффайзенбанк» снято наличными 2 613 000,00 рублей;

- со счета ООО «Универстрой» за период с24.10.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО «Сбербанк» снято наличными 1 124 000,00 рублей;

- со счета ООО «Универстрой» за период с23.01.2020 (дата открытия) по 02.12.2020 (дата закрытия), в АО «Альфа-банк» снято наличными 1 914 500,00 рублей;

- со счета ООО «Универстрой» за период с29.10.2019 (дата открытия) по 02.04.2020 (дата закрытия), в ПАО «Банк Уралсиб» снято наличными 270 000,00 рублей;

- со счета ООО «Универстрой» за период с30.10.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО Банк «ФК Открытие» снято наличными 4 391 000,00 рублей;

- со счета ООО «Универстрой» за период с01.11.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО «Росбанк» снято наличными 1 175 500,00 рублей;

- со счета ООО «Фирс» за период с16.10.2019 (дата открытия) по 19.03.2020 (дата закрытия), в ПАО «Сбербанк» снято наличными 1 191 000,00 рублей;

- со счета ООО «Фирс» за период с02.03.2020 (дата открытия) по 07.07.2021, в АО «Альфа-Банк» снято наличными 493 500,00 рублей;

- со счета ООО «Фирс» за период с07.11.2019 (дата открытия) по 29.01.2020 (дата закрытия), в ПАО «Банк Уралсиб» снято наличными 611 500,00 рублей;

- со счета ООО «Фирс» за период с07.11.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 1522 100,00 рублей;

- со счета ООО «Фирс» за период с21.11.2019 (дата открытия) по 06.12.2019 (дата закрытия), в ПАО АКБ «Авангард» снято наличными 260 000,00 рублей;

- со счета ООО «Фирс» за период с08.11.2019 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО «Росбанк» снято наличными 842 000,00 рублей;

- со счета ООО «Чистка+» за период с11.10.2018 (дата открытия) по 02.12.2019 (дата закрытия) в ПАО «Сбербанк» снято наличными 465 000,00 рублей;

- со счета ООО «Чистка+» за период с16.07.2019 (дата открытия) по 29.10.2019 (дата закрытия), в ПАО АКБ «Авангард» снято наличными 1 185 000,00 рублей;

- со счета ООО «Регионснаб» за период с18.08.2020 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО «Сбербанк» снято наличными 315 000,00 рублей;

- со счета ООО «Регионснаб» за период с19.08.2020 (дата открытия) по 07.07.2021, в АО «Альфа-Банк» снято наличными 1464 000,00 рублей;

- со счета ООО «Энергия Т» за период с15.09.2020 (дата открытия) по 07.07.2021, в АО «Альфа-Банк» снято наличными 1870 000,00 рублей;

- со счета ООО «Энергия Т» за период с21.09.2020 (дата открытия) по 07.07.2021, в ПАО «Банк Уралсиб» снято наличными 674 000,00 рублей;

- со счета ООО «Энергия Т» за период с15.09.2020 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО Банк «ФК «Открытие» снято наличными 594 000,00 рублей;

- со счета ООО «Энергия Т» за период с18.09.2020 (дата открытия) по 07.07.2021 в ПАО «Росбанк» снято наличными 553 000,00 рублей.

После снятия указанных денежных средств, поступивших от Клиентов незаконной банковской деятельности, в том числе директора ООО «Адрем» ФИО189., а также иных неустановленных Клиентов незаконной банковской деятельности и иных неустановленных лиц, действующих от их имени, неустановленное лицо - «организатор», действующее в составе организованной группы, единым умыслом совместно и согласованно с ФИО26, ФИО28, ФИО27, лично, либо посредством участников организованной группы осуществило учет, пересчет и формирование к выдаче денежных средств Клиентам незаконной банковской деятельности. 

Затем обналиченные денежные средства выданы Клиентам незаконной банковской деятельности, в том числе директору ООО «Адрем» ФИО54, а также иным неустановленным Клиентам незаконной банковской деятельности, и неустановленным лицам, действующим от их имени, неустановленным лицом – «организатором» лично, а также при личном участии ФИО26, ФИО28, ФИО27, в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, действующих в соответствии с отведёнными ролями, находясь на территории г.Томска, г.Северска ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, а также на парковке по адресу: 

<

...>, за вычетом заранее определенного неустановленным лицом - «организатором», размера вознаграждения за оказание незаконных банковских операций в период с 01.08.2018 по 07.07.2021 в размере 9% от общей суммы денежных средств, снятых с банковских счетов подконтрольных неустановленному лицу- «организатору» и членам организованной группы, которое распределяло между собой и участниками организованной группы: ФИО26, ФИО28, Д.С.СГ.

Тем самым, ФИО26, в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, действуя организованной группой с неустановленным лицом – «организатором», ФИО27, ФИО28, осуществлял незаконные банковские операции без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно обеспечил ведение счетов Клиентов незаконной банковской деятельности, посредством использования счетов подконтрольных юридических лиц, а также кассовое обслуживание Клиентов незаконной банковской деятельности: снятие со счетов, пересчёт, перевозку, формирование и выдачу наличных денежных средств, то есть перевод безналичных денежных средств, поступивших на счета подконтрольных участникам организованной группы организаций и физических лиц, в наличное обращение.

До и после совершения незаконных банковских операций, с целью сокрытия следов незаконной банковской деятельности по договорённости с Клиентами, по указанию неустановленного лица - «организатора», ФИО26, ФИО28, давали указание неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы - ФИО21, ФИО190 и иным неустановленным лицам, составлять Клиентам фиктивные документы, свидетельствующие о наличии гражданско-правовых отношений, реальной финансово-хозяйственной деятельности с подконтрольными организациями, после чего неустановленное лицо- «организатор», действующее организованной группой с ФИО26, ФИО28, ФИО27, доставляли их Клиентам. 

За период с 01.08.2018 по 07.07.2021 осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: открытия и ведения банковских счетов юридических лиц, кассового обслуживания юридических лиц, неустановленным лицом- «организатором», действующим организованной группой с ФИО28, ФИО27, ФИО26, извлечён доход в особо крупном размере, полученный в размере 15773265,00 рублей от общей суммы денежных средств 175258 500,00 рублей, снятых с банковских счетов подконтрольных неустановленному лицу- «организатору» и участникам организованной группы организаций для Клиентов незаконной банковской деятельности, в том числе директора ООО «Адрем» ФИО54, и неустановленных лиц, действующих от их имени, а именно путем удержания денежных средств в период с 01.08.2018 по 07.07.2021 в размере 9 % от общей суммы снятых денежных средств в размере 175258 500, 00 рублей, что составило 15773265,00 рублей, который был распределен неустановленным лицом между участниками организованной группы. 

Таким образом, ФИО26, ФИО28, ФИО27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано организованной группой с неустановленным лицом - «организатором», в период с 01.08.2018 по 07.07.2021, находясь на территории г.Томска, г.Северска ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), связанную с обналичиванием денежных средств юридических лиц, систематически совершая банковские операции (открытие и ведение счетов, кассовое обслуживание) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в результате чего, в период с 01.08.2018 по 07.07.2021 извлекли доход на общую сумму 15773265,00 рублей, что является особо крупным размером, которым после распределения между участниками организованной группы, распорядились по своему усмотрению.

Подсудимй ФИО26 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, указал, что не признает, что все предъявленные ему преступления он совершал в составе организованной группы, в остальной части с предъявленным обвинением он был согласен, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, были оглашены его показания в порядке ч. 1 ст. 276 УПК РФ, данные им при производстве предварительного расследования.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО26 показал, что ФИО28 и ФИО27 ему знакомы, он пользуется номером телефона он пользуется следующими электронными почтовыми адресами: olegzn@mail.com, pammrs@yandex.ru, filipfeduk@gmail.com, ararkad2@gmail.com. В 2019 году он познакомился с мужчиной по имени ФИО33. В ходе разговора с ФИО33 последний рассказал, что тот занимается строительством, тендерами в г. Москве, и то, что ему периодически необходимы были организации, для того, чтобы заходить в торги с разных организаций. В ходе разговора с ФИО27 ему было известно, что в г. Томске уже имелись несколько организаций которые можно было продать под «ключ», а именно: имелись все учредительные документы (о создании юридического лица), печать, банковские карты по счетам организации, ключи-токены для доступа к банковским счетам, сотовый телефон и сим-карта привязанные счетам организации, при этом реальные учредители и директора фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, то есть были номинальные. Он связался с ФИО33 и в ходе общения рассказал, что может предоставить ему несколько организаций, стоимость которых они определили в размере около 60 000 рублей. При этом ФИО33, насколько ему известно, также напрямую связывался с ФИО27, номер которого он дал, по поводу вышеуказанных организаций. В том числе он с ФИО33 общался через приложение «Телеграмм», также как и с ФИО27, с которыми они обменивались сообщениями по купле-продаже организаций. Также, за указанный период, юридические организации создавались по мере необходимости и в последующем продавались ФИО33. Полный пакет документов на организацию пересылался из г. Томска в г. Москву путем почтового отправления (СДЭК, ПЭК, «Деловые линии»), в «Телеграмме» сразу писали данные получателя, и соответственно сведения об отправки документов. Также получателем отправлений был он, после чего он лично передавал ФИО33 документы либо он пере направлял курьерской службой на адрес, который указывал ФИО33. ФИО33 рассчитывался со ими (с ФИО27, ФИО28) безналичным способом за покупку организации, путем перевода денежных средств. Также, денежные средства перечислялись ФИО33 на банковскую карту ФИО27 После поступления денежных средств за продажу организации, указанные денежные средства делились в равных долях между ним, ФИО27, ФИО28 Периодически ФИО33 просил подписать номинальными директорами документы по деятельности организаций, которые они ему продали, в суть документов не вникал. Данные документы пересылались через него либо напрямую направлялись ФИО33 ФИО27 либо ФИО28. Созданием юридических лиц и их продажей ФИО33 он с ФИО28 и ФИО27 занимался с августа 2019 года (т.33 л.д. 19-24, 45-47, 50-57, 209-211).

Отвечая на дополнительные вопросы участников процесса, подсудимый З.О.ВВ. оглашенные показания подтвердил в полном объеме. 

Подсудимй ФИО27 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, указал, что не признает, что все предъявленные ему преступления он совершал в составе организованной группы, в остальной части с предъявленным обвинением он был согласен, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, были оглашены его показания в порядке ч. 1 ст. 276 УПК РФ, данные им при производстве предварительного расследования.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО27 показал, что в 2015 году ему предложил его знакомый ФИО191 подъискать людей на которых можно зарегистрировать разные организации, через которых можно проводить денежные средства, так же на том момент ему было уже известно, что ФИО192 занимается этим давно и что он работает под руководством ФИО193 Что они обналичивают денежные средства. Он согласился и стал подъискивать людей, он обращался с этим вопросам к друзьям и товарищам, которые оформляли организации и передавали ему пакет документов, далее данный пакет он передавал ФИО194, который работал с ФИО195. Кроме того он оформлял организации на себя, через которые проводил деньги, при этом организации не осуществляли фактически какую – либо деятельность. Схема была такова, что лица заполняли заявления подавали их в налоговую, где выдавалось свидетельство, получали печать, после чего в банке открывался счет, выдавались электронные ключи, директору выдавался сотовый телефон, после открытия организации телефон забирался. Денежные средства снимали специальные люди – «Дроперы». С самого начала с ним работал ФИО196, у которого роль была такая же как у него, приискивать людей, однако он обналичивал деньги. ФИО206 был другом ФИО205 и в основном задания получал от него, но он там же работал с ФИО198. Документы по организациям передавал ФИО197 лично, либо оставлял в офисе по ул. Б.Подгорная. ФИО28 там же работал с ними, он подъискивал людей для оформления организаций, деньги они не снимали. У ФИО199 работали бухгалтера ФИО200, которые готовили документы, занимались бухгалтерским учетом. На нем была зарегистрирована фирма «Оптстойтогр» он отдал документы на нее ФИО204, а тот передал их ФИО36, через нее было проведено несколько миллионов. Он сидел на % и заработной плате, заработную плату ему платил ФИО201 Через бухгалтеров он передавал документы для налоговой для отчета, так же передавал электронные ключи. На ФИО211 работало много людей, он всех не знает, так как по дружески с ФИО202 он не общался, к нему вхож ФИО203 больше. У него был знакомый ФИО26, которого он знает с 2009 года. В начале 2019 года у него произошел раскол, так как ФИО210 не закрывал организации. Директора стали жаловаться из-за проблем с налоговой. По этому он, ФИО208 и ФИО28 решили больше не работать с ФИО207 В этот момент они стали работать с ФИО26, который заменил ФИО209 Они стали работать напрямую друг с другом, например, у Е-вы был человек, а он оформлял на него документы, так же после этого передавал документы ФИО26, который уже далее осуществлял деятельность. Денежные средства снимал он, которые передавал через Сбербанк колибри переводом ФИО26, который из нее получал проценты, последнее время ФИО26 жил в Москве и документы они посылали по электронной почте, и номера счетов в банке. Переписку вели по телефону и созванивались, обменивались документами по электронной почте. Почтовые ящики были разные. С Заварзиным он и ФИО28 зарегистрировали и через них обналичили около 20 организаций. Так же он вспомнил, что ФИО212 предоставил несколько человек, не более 3 на кого можно оформить организацию (нескольких директоров). При работе с ФИО26 было обналичено более 10 мл. рублей. При работе с ФИО26 денежные средства снимались полностью, после чего по указанию ФИО26 все деньги переводились ему, так же на карту Клиентам, так же переводились на имя граждан. ФИО26 скидывал фото паспорта, номера карты, счета куда перевести деньги. Через некоторое время ему и ФИО28 перечислялась прибыль (зарплата), которая делилась равными долями на троих между ним, ФИО28 и ФИО26 (т.34 л.д. 92-97, 106-113, 117-122, 123-127, т.35 л.д. 34-35).

Отвечая на дополнительные вопросы участников процесса, подсудимый Д.С.СД. оглашенные показания подтвердил в полном объеме. 

Подсудимй ФИО28 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, указал, что не признает, что все предъявленные ему преступления он совершал в составе организованной группы, в остальной части с предъявленным обвинением он был согласен, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, были оглашены его показания в порядке ч. 1 ст. 276 УПК РФ, данные им при производстве предварительного расследования.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО26 показал, что ФИО26 и ФИО27 ему знакомы. В 2017 году к нему обратился ФИО27 предложением подзаработать, а именно необходимо было заняться поиском людей, которые согласны были на свое имя зарегистрировать Общество, и быть учредителем и директором. Далее необходимо было с этими людьми зарегистрировать Общество в ИФНС России по г. Томску, либо подать в МФЦ г.Северске или в г. Томске. После чего открыть расчетные счета Обществ, и передать все учредительные документы, корпоративные карты, банк-клиент, их пароли, чековые книжки. За время деятельности Обществ ему ФИО27 обещал около 15000 рублей, из которых 10000 рублей предназначались учредителю и директору Обществ. Он спросил у ФИО27 для чего нужно регистрировать Общества. На что ФИО27 ответил, что для вывода денежных средства. Со слов Джунуса, последний работал не один в данной сфере. Он согласился на данную работу из-за нехватки денежных средств. В связи с чем, в период с 2017 года до декабря 2020 года он работал на ФИО27 Он занимался поиском людей среди через знакомых, говорил людям то же самое, что ему говорил ФИО27 по поводу оплаты, по поводу регистрации Обществ. Если человек соглашался, то он сообщал об этом ФИО27, который просил предоставить копию паспорта человека, СНИЛС, ИНН. Он фотографировал указанные документы, либо делал копии и сканировал, и передавал либо лично ФИО27, либо оправлял со своей электронного почтового адреса «ermolaevdima@inbox.ru» на электронный почтовый адрес ФИО27, которые были разные. Уточняет, что для того чтобы зарегистрировать Общество необходимо найти юридический адрес Общества, который первоначально предоставлял сам ФИО27, и указывал данный адрес в документах. Адреса были разные, часто встречался адрес: . Адреса всегда были в г.Томске. После чего, через день, два, ФИО27 звонил ему, чтобы встретиться, и они встречались в г. Северске в разных местах города, где последний передавал ему пакет документов, для человека которого я нашел для регистрации Общества, а именно: устав, решение учредителя о создании Общества, гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса, и заявление в ИФНС России по по форме Р14001, и наличные денежные средства, необходимые для регистрации. Либо данный пакет документов ФИО27 отправлялся на его электронный почтовый адрес, которые он распечатывал в разных местах. При этом денежные средства ФИО27, позже, перед регистрацией, передавал ему лично наличными денежными средствами. После чего, указанный пакет документов от ФИО27, он передавал человеку, которого он находил для регистрации Общества для ознакомления и подписания. В основном люди сразу читали и подписывали все документы, и соглашался ехать регистрировать на свое имя Общество. Он передавал человеку денежные средства для покупки сим-карты и мобильного телефона, который указывался при регистрации Общества, и в банках для установки на телефон Клиент-Банка. Для покупки сим-карты и телефона ФИО27 передавал ему наличные денежные средства. После чего, с человеком (будущим учредителем и директором) ездил в ИФНС России по г. Томску либо в МФЦ г. Северска для подачи документов. После подачи документов, будущего учредителя и директора Общества вызывали в ИФНС Росси по г. Томску на пл. Соляная г. Томска, либо в ИФНС России по 

<

...> для дачи объяснения. Что необходимо было сказать будущего учредителю и директору Общества в ИФНС России, сообщал ему ФИО27, а он уже передавал. Будущий учредитель и директор Общества в ИФНС России ездили сами, либо он увозил их на своем автомобиле. Через какое-то время, будущий учредитель и директор Общества получал зарегистрированные учредительные документы либо в ИФНС России по г. Томску на пл. Соляной г. Томска, либо в МФЦ. Затем, он возил на своем автомобиле уже учредителя и директора Общества в одном лице в фирмы, которые изготавливали печати Общества. Фирмы были разные в г. Томске, находил по объявлению. После чего он вместе с учредителем и директором ездили в банки (Сбербанк, Открытие, ВТБ, Альфа-банк, Райфайзербанк), которые указывал ему ФИО27 для открытия расчетного счета, корпоративных карт, банк-клиента, чековых книжек. После чего, он забирал все документы, карты, и встречался с ФИО27, которому передавал все учредительные документы, сим-карты, мобильные телефоны, корпоративные карты, банк-клиент, их пароли, чековые книжки. В течение от месяца до трех, ФИО27 передавал ему при встрече наличные денежные средства для него и учредителя и директора (в одном лице), на которое зарегистрировано Общество. По безналичному расчету ФИО27 с ним не рассчитывался. Сим-карты и телефоны, которые приобретали будущие учредители (директора) были разных операторов, и разных фирм. Конкретных операторов указанных ФИО27 не было. Телефоны должны были быть разными, стоимостью до 700 рублей. Примерно с 2018 года ФИО27 дал ему указание, чтобы он искал самостоятельно юридические адреса для Общества, и предложил обратиться к ФИО1, которая являлась собственником помещения, и которая занималась сдачей в аренду офисных помещений. ФИО1 сдавала офисное помещение по адресу: . ФИО27 передал ему номер телефона. Он позвонил ФИО1, и спросил сдает ли она офисное помещение. Она сказала, что да, и они договорились встретиться с ней. Встретившись с ФИО1, они договорились заключить договор аренды, и последняя должна была выдать для регистрации гарантийное письмо для регистрации Общества. У ФИО1 была арендная плата меньше, чем у других. Денежные средства для аренды помещений передавал ему ФИО27. В данном офисе никто не работал, арендовался фактически для регистрации Обществ в ИФНС России по г. Томску. В офисном помещении ФИО1 было зарегистрировано несколько Обществ, но каких не помнит. Также он смотрел объявления в сети интернет, где сдавалось офисное помещение с предоставлением юридического адреса, обращался по указанным телефонам, и арендовал у них офисные помещения. Адреса не помнит. За период с 2017 года по декабрь 2020 года, он по указанию ФИО27 ездил вместе с учредителями (директорами) Обществ в банк ВТБ, где последний снимал наличные денежные средства с расчетного счета по чековой книжке. Сумму снятия наличных денежных средств с расчетного счета по чековой книжке указывал ФИО27. Сумма была от 200000 рублей до 500000 рублей, больше сумму снять не могли из-за большой комиссии банка. После снятия наличных денежных средств, ФИО27 приезжал к банку, и учредитель (директор) передавал в моем присутствии снятые наличные денежные средства ФИО27. При этом, никаких денежных средств из снятых ни ему, ни учредителю (директору) не передавались ФИО27, поскольку последний выплачивал им ежемесячно денежные средства за деятельность Общества. Иногда, ФИО27 давал ему указание на снятие наличных денежных средств с корпоративных банковских карт в банкомате в определенной сумме, и передавал ему карты. Со слов ФИО27, последний просто не успевал, и по дружески, он выполнял указание ФИО27. При этом, никаких денежных средств он не получал за снятие денег. 

В период с 2017 года по декабрь 2020 года он нашел следующих лиц для регистрации следующих Обществ для ФИО27: 

- ООО«Мегаполис» ), ФИО2;

- ООО «Алатырь» ( ), ФИО3.

- ООО «Базисстрой» ( ), ФИО4.

- ООО «Клинсервис» ( ), ФИО5.

- ООО «Метелица» ( ), ФИО3.

- ООО «Модерн» ), ФИО6.

- ООО «Монолит» ( ), ФИО7.

- ООО «Пион» ( ), ФИО8.

- ООО «Поставкастройсервис» ( ), ФИО7

- ООО«Проектстрой» ( ), ФИО5.

- ООО «Профтехочистка» ( ), ФИО9.

- ООО«Пульс Н» ( ), ФИО10.

- ООО «Сититрейд» ( ), ФИО11.

- ООО«СКГранит» ( ), ФИО12.

- ООО «Спецмат» ( ), ФИО6.

- ООО«Строение» ( ), ФИО8.

- ООО «Стройсити» ( ), ФИО11.

- ООО«Стройснаб» ( ), ФИО3.

- ООО «Стройтрест» ( ), ФИО13.

- ООО«Таврида» ( ), ФИО14.

- ООО «Универстрой» ( ), ФИО15.

- ООО «Чистка+» ( ), ФИО10.

- ООО «Регионснаб» ( ), ФИО4.

- ООО «Энергия Т» ( ), ФИО16.

Указанные лица являются знакомые знакомых. Как он понял, сам ФИО27 иногда общался сам лично без него с указанными лицами (учредителями, директорами) по вопросам снятия денежных средств, либо подписания каких-нибудь документов, либо по иным вопросам, касаемо деятельности Обществ. Примерно с 2018-2019г.г. он познакомился с ФИО55. С ФИО55 познакомил его ФИО27. ФИО27 предложил ему также подработать с ФИО55, а именно сопровождать учредителей (директоров) Обществ в банки для открытия расчетных счетов, получения Банк-Клиент, корпоративных карт. Он согласился. ФИО27 дал ему номер телефона ФИО55, с которым он созванивался, и последний давал ему указания. 

В указанный период, ФИО55 познакомил его с ФИО4, на которую было зарегистрировано ООО «Базисстрой» ( ), ООО «Регионснаб» ( ); ФИО13, на которого зарегистрировано ООО «Стройтрест» ( ); ФИО5, на которую было зарегистрировано ООО «Клинсервис» ( ), ООО«Проектстрой» (ИНН ). ФИО38 дал ему копии паспортов, СНИЛС, ИНН и номера телефонов для связи указанных лиц регистрации Обществ и открытия расчетных счетов, получения Банк-Клиент, корпоративных карт. После регистрации Обществ и открытия расчетных счетов, все документы он передавал ФИО27 по указанию ФИО214 с ним так и не рассчитался, в связи с чем,он перестал с ним работать. Работал на ФИО213 в течение полугода. У ФИО38 есть прозвище «Искандер». Также по указанию ФИО55 он сопровождал ФИО17, на которого было зарегистрировано ООО «Модуль» ( ), и ФИО18, на которого было зарегистрировано ООО «Фирс» ( ), в банки для открытия расчетных счетов, получения Банк-Клиент, корпоративных карт, поскольку указанные Общества уже были зарегистрированы. ФИО55 давал ему номера телефонов ФИО18 и ФИО17, с которыми он созванивался и ездил в банки, но в какие не помнит. После открытия расчетных счетов, получения Банк-Клиент, корпоративных карт, он все документы передавал либо самому ФИО55, либо по указанию последнего ФИО27. Не помнит, в какой период времени, ФИО27 познакомил его с ФИО26, который являлся его знакомым. ФИО27 говорил ему, что ФИО26 будет с ним обращаться с просьбами по зарегистрированным Обществам, и ему необходимо будет передавать, либо отправлять по электронной почте учредительные документы. Он отправлял по просьбе ФИО26 сканированные учредительные документы, но по каким Обществам, он не помню. Со слов ФИО27, ФИО26 работает вместе с ним по выводу денежных средств с расчетных счетов зарегистрированных Обществ. Не помнит, в какое время, ФИО27 дал ему номер телефона ФИО46, и сказал, чтобы он к ней обращался для составления учредительных документов на Общества (уставов, типовых решений, приказов, заявлений), которые необходимы для регистрации Обществ. То есть к ФИО37 необходимо было обращаться, в случае если ФИО27 не может из-за занятости предоставить пакет документов. Он по указанию ФИО27 отправлял копии, сканы учредителей, директоров на которых необходимо было зарегистрировать Общества. По каким лицам, он отправлял ФИО37 документы для составления пакета документов для регистрации, он не помнит (т. 35 л.д.160-169, 170-173, 174-181, 182-184, 185-188, т.36 л.д. 92-94).

Отвечая на дополнительные вопросы участников процесса, подсудимый Е.Д.ЮВ. оглашенные показания подтвердил в полном объеме. 

Оценивая приведенные показания ФИО26, ФИО27, Е.Д.ЮД., данные на стадии расследования, суд считает необходимым положить их в основу приговора в части, непротиворечащей установленным судом обстоятельствам, так как они подтверждены подсудимыми в судебном заседании, согласуются с другими доказательствами по делу, последовательны, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, после разъяснения процессуальных прав, в присутствии защитника. 

Учитывая, что рассматриваемые преступления совершены подсудимыми при обстоятельствах, о которых впоследствии были допрошены часто одни и те же лица, имеют определенную последовательность и взаимосвязь между собой, суд приводит описание исследованных доказательств в целом по уголовному делу, поскольку все они в равной степени относятся ко всем или к нескольким преступлениям, с частичным выделением и конкретизацией некоторых из них по отдельным фактам преступной деятельности, с мотивированием выводов о наличии событий преступлений и виновности подсудимых по каждому факту преступной деятельности.

Так, свидетель ФИО55 в ходе предварительного следствия показал, что он пользуется номером телефона около 5 лет, номер зарегистрирован на него. Он пользуется электронным почтовым ящиком - около 4 лет, до этого у него был электронный почтовый ящик . Ему знаком ФИО27, знает около 5-7 лет, познакомился с ним где-то в общей компании. ФИО27 пользовался номером телефона - , он с ним общался так же по средствам электронной почты (т. 10 л.д. 98-104, 105-108).

Так, свидетель ФИО10, в ходе предварительного следствия показал, что в 2018 году, он подрабатывал в ООО «Партнер», расположенной в г. Северске. В указанной организации к нему подошел работник, его звали Николай, который ему сказал, что можно не работать «на дядю» а самому зарегистрировать на себя организации, после чего ничего не делать, однако получать за это деньги, при этом он сказал, что это законная деятельность и ему необходимо принести только копии его личных документов – паспорта и СНИЛСа, ИНН. Его заинтересовало данное предложение, после чего он принес Николаю копии необходимых документов. Через некоторое время, ему на телефон позвонил с номера телефона - парень, который представился, что его зовут Дмитрий, в последующем он узнал, что его зовут ФИО28 В последующем, они с ФИО28 встретились в г. Северске и поехали регистрировать юридические лица в г. Томск, при этом пакеты документов для регистрации юридических лиц были уже у него с собой. Кто готовил пакеты документов для регистрации юридических лиц, ему не известно. ФИО28 так же ему пояснил, что регистрация на него организаций - законно, при этом он ничего не будет делать, однако будет иметь с этого доход. Далее, 21.09.2018 они с ФИО28 поехали в г.Томск, где ФИО19 ФИО56, удостоверила его личность по паспорту, после чего он подписал документы для регистрации , в том числе заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, для подачи в налоговый орган, которые были заверены нотариально. Все расходы по регистрации юридических лиц оплачивал ФИО28 Далее, в это же день, пакет документов, переданный ему нотариусом, он предоставил в МФЦ г. Томска по адресу: 

<

...> «б», для направления в МИФНС России № 7 по Томской области для регистрации ООО «Чистка+» были зарегистрированы в которых он являлся учредителем и директором. он забрал все документы о создании двух организаций из МФЦ в г. Томске, самостоятельно по месту их сдачи и сразу передал их ФИО28, а также вернул ему ранее выданную ему печать организации. По указанию ФИО28 он открыл для ООО«Пульс Н» и ООО «Чистка+», расчетные счета в банковских учреждениях, расположенных в г. Томске. Для открытия счетов в банке его возил либо ФИО28, либо ФИО57, с которым он познакомился через ФИО28 ФИО28 давал ему указание, в каких банках необходимо открыть счета, что говорить при подачи документов. Документы на открытие счета и печати указанных организаций соответственно привозил ФИО28, либо ФИО57 При этом хочет уточнить, что ФИО57 ему какие – либо указания не давал, как он понял был водителем. Для открытия расчетных всех счетов в банковских организациях для ООО«Пульс Н» и ООО «Чистка+» ФИО28 ему предоставил кнопочный телефон, на котором были наклеены листочки с номерами телефонов , , согласно документам юридических дел, которые он указывал в банках при открытии расчетных счетов, в том числе для подключения к ним дистанционного банковского обслуживания - системы «Клиент Банк» («Интернет-Банк»), смс- информирование, также указывал адрес почтового электронного ящика организации- ooopuLsh@bk.ru, указанный ему ФИО28 При каждом открытии счета, полученные в банках документы, банковские карты, конверты с пин-кодами от них, он передавал в день открытия расчетных счетов для ООО«Пульс Н», ООО «Чистка+» непосредственно по месту нахождения банков в г. Томске, в салоне автомобиля ФИО28, либо передавал через ФИО57 ФИО28 Также по адресу 

<

...> в торговом центре «Аврора» он получал электронную цифровую подпись для ООО «Пульс Н», ООО «Чистка+», в сопровождении с ФИО28, который их сразу забрал себе. Он никогда не снимал с расчетных счетов ООО«Пульс Н», ООО «Чистка+», в том числе по указанию ФИО23 денежные средства. Он, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в ООО«Пульс Н», ООО «Чистка+», не осуществлял. О фактической деятельности указанных организации ему ничего не известно, как распоряжался ООО«Пульс Н», ООО «Чистка+» и ее банковскими счетами ФИО28 ему также не известно. После регистрации юридических лиц ООО«Пульс Н», ООО «Чистка+» и открытия банковских счетов, летом 2020 года, ФИО57 передал ему первую оплату за работу его организаций в размере 5000 рублей (т. 9 л.д. 15-20, 23-28).

Так, свидетель ФИО46, в ходе предварительного следствия показала, что в ООО «Бухэксперт» оказывала бухгалтерское услуги в должности бухгалтера в 2017-2019 годах. С ФИО26, она знакома с 2017 года через ФИО58 С ФИО27 познакомилась в 2017 году. Ей известно, что у ФИО27 была организация ООО «Оптстрой», где последний был директором. У ФИО27 бухгалтером работала ее подруга ФИО59 ФИО28 ей знаком с 2017 года. С помощью почтовых электронных адресов она переписывалась только с ФИО28 Осенью 2019 года ФИО28 предложил ей оказать ему помощь в регистрации организации. За помощь ФИО28 предложил ей вознаграждение в размере 1500 рублей. Она согласилась. ФИО28 выслал ей на электронный почтовый адрес копию паспорта лица, на которое нужно зарегистрировать предприятие (организация регистрировалась не на ФИО28, а на другое лицо). После чего она оформляла форму Р11001, оформляла стандартный устав и решение о создании организации, после чего отсылала составленные документы на электронный адрес ФИО28 За оказанные ею услуги ФИО28 переводил ей указанную выше сумму денежных средств на ее расчетный счет. Таким образом, по просьбе ФИО28 она оформила документы примерно на 6 различных организаций, точное количество не помнит. Ей знакомо название ООО «Алатырь», она вспомнила, что какой-то документ она делала для указанной организации, делала документ по просьбе ФИО26, когда это было, не помнит. Ей позвонил ФИО26, и он попросил ее помочь. Она согласилась. ФИО26 устно ей сообщил необходимую информацию, она подготовила документ, который отослала ФИО26 на электронную почту. Вознаграждение за помощь от ФИО26 она не получала, сделала это по дружбе. Ей известны: ООО «Базисстрой», ООО «Клинсервис», ООО «Метелица», ООО «Профтехочистка», ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО«Стройснаб», ООО «Универстрой», ООО «Фирс», ООО «Регионснаб», именно на эти организации она готовила документы для их регистрации в налоговом органе. У нее 07.07.2021 изъяли платежное поручение № 19 от 24.05.2021 ООО «Стройснаб», пару раз Е.Д.ЮВ. просил ее оформить платежные поручения. Она заносила на компьютере переданные ей данные в бланк платежного поручения, после чего отправляла их на электронный адрес ФИО28 Обнаруженное у нее в ходе обыска платежное поручение было возвращено ей ФИО28, так как оно было неверно заполнено (т. 10 л.д.135-143, 153-159).

Так, свидетель ФИО1, в ходе предварительного следствия показала, что ФИО60 являлся одним из арендаторов ее помещений, в 2019-2020 годах. ФИО26, ФИО38 и ФИО27 также арендовали у нее помещения, в этот же период времени. По . ООО «Модерн», ООО «Модуль», ООО «Пион», ООО «Профтехочистка», ООО«Пульс Н», ООО «Спецмат», ООО«Строение», ООО«Стройснаб», ООО «Стройтрест», ООО «Чистка+», ООО «Регионснаб», ООО «Энергия Т», ООО «Поставкастройсервис» арендовалаи у нее помещение в период с 2018-2021 года (т. 10 л.д. 178-181).

Так, свидетель ФИО21, в ходе предварительного следствия показала, что в 2019 году ФИО26 попросил оказывать бухгалтерские услуги, а именно по предоставленным им документам в отношении организаций: карточка предприятия, «ру-токен» - сертификат подписи от ООО «Тензор», формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность и отправлять ИФНС. За указанную услугу ФИО26 платил ей около 3000-5000 рублей в квартал за одну организацию. Для чего ФИО26 необходимо несколько организаций, по которым ООО «Алафа» составлялась отчетность, ей не известно. Так, за период с 1 квартала 2019 г. по 2021 г., точно не помнит, она неоднократно по просьбе ФИО26 составляла бухгалтерскую и налоговую отчетность по организациям, данные по которым последний направлял со своего почтового ящика: pammrs@yandex.ru на почтовый ящик ООО «Алафа»: 70alafa@gmail.com, иногда через курьера, в том числе через ФИО27. С ФИО27 она познакомилась через ФИО26 Периодически ФИО27 привозил в офис ООО «Алафа» документы. После сдачи отчетности за 1 квартал 2021 года все имеющиеся документы, ру-токены, были переданы ею по указанию ФИО26 ранее не известному мужчине. Иногда от ФИО26 ей поступали просьбы о составлении шаблонов документов: платежные поручения по уплате налогов, договоров между организациями. После подготовки документов для сдачи отчетности в ИФНС ФИО26 пересылались по электронной почте книги продаж для его клиентов. Ей знакомы ООО «Алатырь», ООО «Базисстрой», ООО «Клинсервис», ООО «Метелица», ООО «Модерн», ООО «Модуль», ООО «Монолит», ООО «Пион», ООО «Поставкастройсервис», ООО«Проектстрой», ООО «Профтехочистка», ООО«Пульс Н», ООО «Сититрейд», ООО «Спецмат», ООО«Строение», ООО «Стройсити», ООО«Стройснаб», «Стройтрест», ООО«Таврида», ООО «Универстрой», ООО «Фирс», ООО «Чистка+», ООО «Регионснаб», «Энергия Т», для данных организаций она готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность, после чего через программу «СБИС»- отправляла в ИФНС. По указанным организациям заканчивался срок сертификата подписи, в связи с чем, она спрашивала у ФИО26 надо ли продлевать срок их действия. За сертификаты подписи отвечал ФИО27, так как с его слов, директора организаций после получения ру-токенов в ООО «Тензор», передавали их ему (т. 10 л.д. 254-261).

Так, свидетель ФИО215 в ходе предварительного следствия показал, что осенью 2018 года, он работал разнорабочем на стройке в г. Северске. На указанной стройке один из работников, предложил ему зарегистрировать на себя две организации. Он согласился. В последующем он познакомился его с ФИО28, который пояснил ему, что регистрация на него организаций это законно, при этом он ничего не будет делать, однако будет иметь с этого доход. Он передал ФИО28 по его просьбе копию своего паспорта гражданина РФ, и копии СНИЛСа, ИНН. 24.09.2018, встретившись с ФИО28, последний отвез его к нотариусу. У нотариуса он подписал какие-то документы, связанные с ООО «Модерн», ООО «Спецмат», также он подписал заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, для подачи в налоговый орган, которое было заверено нотариально. Не позднее 25.09.2018 с подписанными документами, ФИО28 отвез его в МИФНС России № 7 по Томской области, по адресу: пл. Соляная, д. 5, г. Томск, где он подал документы для регистрации юридических лиц. ФИО28 перед тем как идти в налоговый орган, к нотариусу, давал ему инструкции как себя вести и что говорить. 01.10.2018, ФИО28 отвез его в налоговый орган, где он забрал документы о регистрации ООО «Модерн», ООО «Спецмат», в которых он являлся учредителем и директором. В день получения указанных документов, он передал их сразу ФИО28, а также вернул ему ранее выданные ему печати организаций. По указанию ФИО28 он открыл для ООО «Модерн» и ООО «Спецмат» расчетные счета в банковских учреждениях, расположенных в г. Томске, г. Северске. Для открытия расчетных всех счетов в банковских организациях, ФИО28 выдал ему обычный двухсимочный кнопочный телефон на котором был наклеен листочек с номерами телефонов, которые он указывал в банках при открытии расчетных счетов, в том числе для подключения к ним дистанционного банковского обслуживания-системы «Клиент Банк» («Интернет-Банк»), смс- информирование, также указывал адрес почтового электронного ящика организаций - Specmat70@bk.ru, указанный ему ФИО28 Для каких целей он по указанию ФИО28 открывал расчетные счета ему не известно. Он какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Спецмат», ООО «Модерн» не осуществлял. После регистрации юридических лиц ООО «Модерн» и ООО «Спецмат» и открытия банковских счетов, ФИО28 принес ему первую оплату за работу его организаций в размере 10000 рублей (т. 9 л.д. 114-119, 122-126).

Так, свидетель ФИО57, в ходе предварительного следствия показал, что с ФИО28 он знаком с 2008 года. О том, что ФИО28 занимается незаконной банковской деятельностью он стал догадываться, когда он его попросил пару раз отвезти номинальных директоров, а именно оказать услуги такси, при посещении ими налоговых органов, банковских организаций и нотариуса. О том, что лица, которых он по просьбе ФИО28 возил, будут номинальными директорами он догадывался, но достоверно ему это известно не было. Также по просьбе ФИО28 за денежное вознаграждение, он по его просьбе отвозил пакеты документов от этих номинальных директоров ему. Пару раз за период с 2018 по 2019 года, по его просьбе отвозил номинальных директоров по учреждениям связанных с открытием организаций и банковских счетов для них. Также ему знакома ФИО14, которую в сентябре 2019 год, по просьбе ФИО28 он возил к нотариусу, налоговый орган и в банковские организации, расположенные в г.Томске для создания организации и открытия счетов. Ее не консультировал. ФИО28 говорил ему, что ФИО14 и ФИО30 В. уже сами все знают, а именно, что говорить и куда идти, его задача со слов ФИО28 была просто осуществлять перевозку (т. 10 л.д. 109-113).

Так, свидетель ФИО8, в ходе предварительного следствия показал, что с ФИО28 познакомился в октябре 2018 года. ФИО28, сообщил ему что ему необходим человек для регистрации на него юридических лиц в качестве директора и учредителя, без цели ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. ФИО28 посянил ему осуществлять руководство деятельностью организации не придется, он будет являться номинальным директором и учредителем, фактически деятельность он никакую вести не буду. Он согласился. ФИО28 сказал ему, что ему (ФИО28) необходимы копии его документов, а именно паспорт, СНИЛС и ИНН, для того чтобы ФИО28 мог подготовить пакет документов для регистрации юридических лиц. После они встретились в ФИО28 через некоторое время, для того чтобы он подал в налоговый орган пакет документов подготовленный Ермолаевым для регистрации ООО «Пион» и ООО «Строение», в которых он становился номинальным директором. По указанию ФИО28 они приехали в налоговый орган, расположенный по адресу 

<

...>, где он лично передал пакет документов для регистрации ООО «Пион» и ООО «Строение». В назначенный день ФИО28 привез его в налоговый орган для получения документов. После получения им документов в налоговом органе, он все документы передал Дмитрию. От имени директора ООО «Пион» и ООО «Строение» им открывались расчетные счета в банковских учреждениях г. Томска, документы на открытие счетов готовил также Дмитрий. Женежными средствами с расчетных счетов ООО «Пион» и ООО «Строение» он не распоряжался (т. 9 л.д. 219-222).

Так, свидетель ФИО14, в ходе предварительного следствия показала, что у нее есть знакомый ФИО45, с которым она знакома с 2017 года. Летом 2019 года ФИО45, рассказал ей, что можно зарегистрировать на себя организации, где не надо осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, и получать при этом денежные средства. ФИО45 спросил, может ли она зарегистрировать на себя организацию. На ее вопрос, для каких целей, ФИО45 пояснил, что у него есть знакомые, которым необходимы такие организации для ведения деятельности. Она согласилась, после чего отсканировала документы удостоверяющие ее личность - паспорт, снилс, ИНН. Далее ФИО45 попросил отнести ее копии вышеуказанных документов в кафе-шашлычную районе Городского парка, и оставить их там. Она оставила документы в указанном месте. В сентябре 2019 года, точной даты не помнит, с ней связался СмирновВ., сказал, что звонит по поводу регистрации организации на ее имя. Далее она встретилась со ФИО57, у него уже были с собой документы для регистрации организации на ее имя. 14.09.2019 ФИО57 привез ее к нотариусу. Нотариус удостоверила ее личность, после чего она подписала какие-то документы в отношении ООО «Таврида», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, для подачи в налоговый орган, которое было заверено нотариально. 18.09.2019, согласно предоставленным документам, пакет документов в отношении ООО «Таврида», она предоставила в МФЦ 

<

...>, для направления в МИФНС № 7 по Томской области для регистрации ООО «Таврида». В МФЦ ее также на автомобиле сопровождал ФИО57 23.09.2019 было зарегистрировано ООО «Таврида», документы забрала самостоятельно из МФЦ в г.Северске, и в этот же день передала их ФИО57 Для ООО «Таврида» она открыла расчетные счета в банковских учреждениях, расположенных в г. Томске. Для открытия всех расчетных счетов в банковских организациях для ООО «Таврида», ФИО57 выдавал ей кнопочный телефон, для которого она купила сим-карту,, в том числе для подключения к ним дистанционного банковского обслуживания-системы «Клиент Банк» («Интернет-Банк»), смс- информирования, также указывала адрес почтового электронного ящика организации- tavr1997ida@mail.ru, указанные ей ФИО57 После одобрения заявки на открытия расчетных счетов, сотрудники банка давали ей на подпись документы, которые она подписывала не читая и ставила оттиск синей круглой печати организации, которую ей каждый раз выдавал ФИО57 Она, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от лица ООО «Таврида» не вела. Денежные средства со счетов ООО «Таврида» не снимала. В декабре 2019 года ФИО57 пропал. В январе 2020 года с ней на связь вышел ФИО28, с которым она ранее знакома не была, и сообщил, что со ФИО57 она больше работать не будет, будет работать с ним. При этом она сообщила ФИО28Д., что ФИО57 с ней так и не рассчитался. ФИО28 сказал, что организации только начала работать, и что скоро он начнет ей выплачивать ежемесячную заработную плату. 05.02.2020 также она, по указанию ФИО28, открыла расчетный в АО «Альфа-Банк», после чего выданные ей документы, банковскую карту и пин-код от нее, совместно с ранее выданным телефоном, номер которого она привязала к расчетному счету ООО «Таврида», она передала в день открытия счета ФИО28 В период с января 2020 по май 2021 года она по указанию ФИО28 закрыла счет в ПАО «Сбербанк», также подписывала по его указанию, какие-то платежные поручения, счета-фактуры как руководитель ООО «Таврида». В период с января 2020 по сентябрь 2020 она не менее 4 раз получала от ФИО28 заработную плату в размере около 10000 рублей (т. 9 л.д. 1-6, 9-14).

Так, свидетель ФИО45, в ходе предварительного следствия показал, что с ФИО28 он познакомился в июне 2018 года. С ФИО27 он познакомился через ФИО28 В ходе общения с ФИО28, в июне 2018 года, последний предложил заработать ему денежные средства, а именно предложил зарегистрировать на себя организации, которые должны были осуществлять реальную деятельность, но ему как директору ничего не надо будет делать. Так же со слов ФИО28 эти организации нужны непосредственно для работы ФИО27, который и будет непосредственно осуществлять в созданных организациях деятельность. Так как на тот момент, он согласился. Также добавил, что в ходе общения со своими знакомыми, а именно ФИО14, ФИО61, ФИО7, последним он рассказал о своих организациях и о том, что есть возможность заработать, на что последним заинтересовались таким заработком и попросили его познакомить их с ФИО23, что он и сделал, но участие в регистрации ООО«Таврида» ФИО14, ООО «Универстрой» ФИО15, ООО «Поставкастройсервис», ООО «Монолит» ФИО7, не принимал. ФИО23 ему сам, предложил в последующем, в случае регистрации указанными людьми организаций, заплатить денежные средства. В ходе допроса им был прослушен аудио-файл с названием «5343710», содержащий диалог между абонентскими номерами , состоявшийся 11.09.2020 в 15:09:10 час., он показал, что в диалоге участвуют два мужчины, один голос под обозначением «М1» принадлежит ему, второй голос под обозначением «М» принадлежит ФИО28, после того, как ФИО14, ФИО62, ФИО7 зарегистрировали организации, они стали ему звонить, так как он их познакомил с ФИО28 и спрашивать про организации и их деятельность и оплату. ФИО28 ему за то, что он познакомил его с людьми, желающими открыть организации, какие-либо денежные средства не платил, только обещал (т. 10 л.д. 116-124).

Так, свидетель ФИО48, в ходе предварительного следствия показал, что в 2019 году он познакомился с ФИО28 Он знал, что ФИО28 ищет людей на которых можно зарегистрировать организации, для каких целей не знал, и что за это платят. Примерно в начале сентября 2019 года, точную дату он не помнит, он обратился к ФИО28 с просьбой помочь заработать денежных средств. В ходе телефонного разговора, с ФИО28, последний пояснил ему, что ему необходим человек для регистрации на него юридического лица в качестве директора и учредителя, без цели ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. С какой именно целью нужно зарегистрировать на его имя юридическое лицо, ФИО28 не пояснил, только сказал, что через несколько месяцев юридическое лицо будет ликвидировано. За данную услугу ФИО28 пообещал ему платить 10000 рублей в месяц, в случае работы организации. Он уточнил у ФИО28, какие именно функции в должности директора и учредителя он должен будет выполнять, на что ФИО28 ответил, что ему осуществлять руководство деятельностью организации не придется, он будет являться номинальным директором и учредителем. На предложение ФИО28 он согласился. В начале сентября 2019 года ФИО28 приехал к нему, он передал ему копию своего паспорта, СНИЛС и ИНН. 20.09.2019 ФИО28 заехал за ним и они проехали к нотариусу. Затем, стоя возле нотариальной конторы, ФИО28 передал ему пакет документов, который он осмотрел и подписал, а именно о создании юридического лица ООО«Профтехочистка», в котором он будет директором и учредителем. Далее ФИО28 его кратко проинструктировал как надо вести себя у нотариуса, затем он один прошел в кабинет нотариуса. В присутствии нотариуса он собственноручно подписал документы, в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, для подачи в налоговый орган, которое было заверено нотариально, согласно предоставленным документам. 20.09.2019 ФИО28 кратко проинструктировал и он один прошел в помещение Отдела МФЦ по г. Северску. Зайдя в помещение МФЦ, там он предал пакет документов специалисту. По указанию ФИО28 он открыл для ООО «Профтехочистка» расчетные счета в банковских учреждениях, расположенных в г. Томске. Для открытия всех расчетных счетов в банковских организациях для ООО «Профтехочистка» он по указанию ФИО28 купил сим-карту, зарегистрированную на его имя, номер которой он указывал в банках при открытии расчетных счетов, в том числе для подключения к ним дистанционного банковского обслуживания-системы «Клиент Банк» («Интернет-Банк»), смс- информирования, также указывал адрес почтового электронного ящика организации- profteh70@bk.ru, указанный ему ФИО28 При каждом открытии счета, полученные в баках документы, банковские карты, конверты с пин-кодами от них, а так же ключ-токен (электронная- цифровая подпись) от системы Клиент-Банка он передавал ФИО28 Он никогда не снимал по банковским картам с расчетных счетов ООО «Профтехочистка» денежные средства (т. 9 л.д.62-68, 71-76).

Так, свидетель ФИО15, в ходе предварительного следствия показал, что в начале 2019 года, через общего знакомого ФИО45, он познакомился с ФИО23ФИО63 Н. спросил у него, может ли он зарегистрировать на себя организацию за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, при этом какой-либо деятельности от лица организации осуществлять ему не надо будет. Он дал согласие ФИО45 и через, некоторое время он познакомил его с ФИО28, которому с его слов и необходимо была новая организация. В последующем он по просьбе ФИО28 перекинул ему через приложение «Вотсап», скан копию паспорта, ИНН и страховое свидетельство. Также ФИО28 попросил его оформить на себя сим-карту оператора сотовой связи ПАО «МТС» для регистрации организации. Через 1 месяц, точно не помнит, с ним связался ФИО28 и попросил встретиться, так как документы для регистрации нового юридического лица были готовы, также он передал последнему сим-карту которую оформил ранее. В начале октября 2019 года, он встретился с ФИО28 в г. Северске он передал ему документы для регистрации ООО «Универстрой». В последующем он по указанию ФИО28, 02.10.2019 он направился к нотариусу, у коотрой он подписал документы в отношении ООО «Универстрой», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, для подачи в налоговый орган, которое было заверено нотариально. 03.10.2019 он предоставил документы для регистрации организации в МФЦ по адресу: 

<

...> «б», для направления в МИФНС № 7 по Томской области для регистрации ООО «Универстрой». 08.10.2019 было зарегистрировано ООО «Универстрой» в котором он являлся учредителем и директором. Когда именно не помнит, он забрал документы из МФЦ в г.Томске по месту их сдачи, и в этот же день передал их ФИО28 При этом ФИО28 передал ему денежные средства в размере 10 000 рублей. По указанию ФИО28 он открыл для ООО «Универстрой» расчетные счета в банковских учреждениях, расположенных в г. Томске и г. Северске. Для открытия всех расчетных счетов в банковских организациях для ООО «Универстрой», он использовал кнопочный телефон который ему также выдавал ФИО28, в котором была ранее купленная им сим-карта, номер которой он использовал в банках при открытии расчетных счетов, в том числе для подключения к ним дистанционного банковского обслуживания-системы «Клиент Банк» («Интернет-Банк»), смс- информирования, также указывал адрес почтового электронного ящика организации- universtroy70@mail.ru, указанный ему ФИО28 После одобрения заявки на открытия расчетных счетов, сотрудники банка давали ему на подпись документы, которые он подписывал и ставил оттиск синей круглой печати организации, которые ему каждый раз выдавал ФИО28 Он какую-либо финансово- хозяйственную деятельность в ООО «Универстрой» не осуществлял. Он денежные средства с банковских счетов ООО «Универстрой» никогда не снимал (т.9 л.д. 193-198, 201-205).

Так, свидетель ФИО3, в ходе предварительного следствия показала, что ей знаком ФИО28, который являлся управляющим в кафе », расположенного в г. Северск. ФИО28 познакомил ее с ФИО27. В сентябре 2019 года, ФИО27 попросил ее зарегистрировать на себя организацию, при этом какой-либо реальной деятельности от лица организации осуществлять ей не надо было. Денежное вознаграждение ФИО27 ей не предлагал, помогла ему по знакомству. Она дала согласие ФИО27 на регистрацию организации и передала ему свои персональные данные. Через некоторое время ФИО27 сообщил, что документы для подачи документов в налоговый орган для регистрации организации готовы. В октябре 2019 года, ФИО27, передал ей пакет документов для регистрации организации, и сопроводил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области (далее по тексту МИФНС № 7 по Томской области), по адресу: 

<

...>, где она по его указанию подала документы для регистрации ООО «Метелица». До этого ФИО27 проинструктировал ее, что она должна будет говорить при регистрации организации. Через некоторое время она в сопровождении с ФИО27 забрала документы на ООО «Метелица» в МИФНС № 7 по Томской области. После этого передала ФИО27 вышеуказанные документы, а также вернула ему печать организации, которую ей дал. Далее она по указанию ФИО27 и в его сопровождении открыла для ООО «Метелица» расчетные счета в банковских организациях г.Томска. Для открытия счетов она использовала абонентский номер телефона, который по указанию ФИО27 зарегистрировала на себя, сим-карту с номером она вставила в обычный кнопочный телефон, который дал ей ФИО27 В ноябре-декабре 2019 года, точной даты не помнит, с ней снова связался ФИО27 и попросил зарегистрировать на себя еще одну организацию ООО «Стройснаб», она согласилась. ФИО27 пообещал, что она также буду получать доход от деятельности организации номинально являясь директором, то есть самостоятельно от лица организации какой-либо деятельности осуществлять она не будет. Необходимые документы для подготовки документов для регистрации юридического лица на ее имя у ФИО27 уже были. ФИО27 по готовности документов позвонил ей и в его сопровождении и по его указанию, находясь в МИФНС № 7 по Томской области по адресу: 

<

...>, она подала документы для регистрации ООО «Стройснаб». В последующем после постановки 09.12.2019 ООО «Стройснаб» на учет, она в сопровождении ФИО27 забрала документы на вновь созданное ООО «Стройснаб» в МИФНС № 7 по Томской области, после чего передала их ФИО27, а также вернула ему печать организации, которую он ей передал ранее дал. Далее она по указанию ФИО27 и в его сопровождении открыла для ООО «Стройснаб» расчетные счета в банковских организациях г. Томска. После открытия банковских счетов в вышеуказанных банках она передавала ФИО27 по месту нахождения банка, выданные ей документы, а именно полученные ею банковские документы, связанные с открытием счетов для ООО «Стройснаб», ООО «Метелица», пароли и логины, а также в случае их наличия: ключи- токины, корпоративные карты, чековые книжки. В июне-июле 2020 года с ней снова связался ФИО27 и попросил стать учредителем и директором в ООО «Алатырь», она согласилась. ФИО27 пообещал, что она также будет получать доход от деятельности организации номинально являясь директором. Необходимые документы для подготовки документов для внесения изменений в ЕРГЮЛ в отношении юридического лица у ФИО27 уже были. ФИО27 по готовности документов позвонил ей и попросил приехать в торговый центр «Тайм» в г.Северске, где находясь у нотариуса, она подписала документы, связанные с ООО «Алатырь» о том, что она якобы его купила. При подписании указанных документов в суть их содержимого она не вникала, прежнего директора не видела. Как в последующем происходила смена директора в ООО «Алатырь» ей не известно. В последующем после внесения изменений 03.07.2020 в сведения о ООО «Алатырь» ей ФИО27 документы не передавались, где именно они хранились ей не известно, так же как и печать организации. Далее она по указанию ФИО27 и в его сопровождении открыла для ООО «Алатырь» расчетные счета в банковских организациях г. Томска. После открытия банковских счетов в вышеуказанных банках она передавала ФИО27 по месту нахождения банка, выданные ей документы, а именно полученные ею банковские документы, пароли и логины, а также в случае их наличия: ключи- токины, корпоративные карты, чековые книжки. Она никогда не принимала какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Алатырь», по просьбе ФИО27 подписывала документы, связанные с деятельностью организации, пересылаемые ему на электронный почтовый ящик, а именно договоры на оказание услуг, подряда, счета-фактуры, платежные поручения. По просьбе ФИО27 она неоднократно снимала денежные средства со счетов ООО «Алатырь», ООО «Стройснаб», ООО «Метелица»со счетов путем обращения в банковские офисы, в сопровождении с ФИО27, после чего все наличные денежные средства передавала по месту снятия последнему (т. 10 л.д. 89-95).

Так, свидетель ФИО18, в ходе предварительного следствия показал, что в 2017 году он познакомился с ФИО28 В сентябре 2019 года ФИО28 ему предложил заработать денег следующим способом, он должен был ему передать свои персональные данные, а именно – паспорт гражданина РФ на его имя, СНИЛС, ИНН. С помощью данных документов ФИО28 подготовит пакет документов, для последующего создания юридического лица, которое в последующем получило название ООО «Фирс». Он ему задавал вопросы о своем участии в данном юридическом лице. На это ФИО28 ему ответил, что его участие в качестве директора и учредителя в данной организации будет формальным, только на бумаге, реальную какую-либо финансово- хозяйственную и административную деятельность в организации ему осуществлять не надо будет. За то, что он будет номинальным ФИО28 обещал ежемесячно ему платить 20 000 рублей. 27.09.2019 года он встретился с ФИО28, где передал ему копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС для подготовки документов по регистрации юридического лица ООО «Фирс». 03.10.2019 они с ФИО28 поехали к нотариусу в г. Северске, после чего он подписал документы для регистрации ООО «Фирс», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, для подачи в налоговый орган, которое было заверено нотариально. Не позднее 07.10.2019 он с ФИО28 направились в МФЦ по адресу: 

<

...> «б», где он подписанные документы направил от своего имени в налоговый орган МИФНС России №7 по Томской области для регистрации. 10.10.2019 было зарегистрировано ООО «Фирс», в котором он являлся учредителем и директором, документы в этот же день он забрал самостоятельно в МФЦ по месту их сдачи, и в этот же день передал их ФИО28, а также вернул ему ранее выданную ему печать организации. По указанию ФИО28 он открыл для ООО «Фирс», расчетные счета в банковских учреждениях г. Томска. Для открытия расчетных всех счетов в банковских организациях для ООО «Фирс» он по указанию ФИО28 купил сим-карту, номер которого указывал в банках при открытии расчетных счетов, в том числе для подключения к ним дистанционного банковского обслуживания- системы «Клиент Банк» («Интернет-Банк»), смс- информирование, также указывал адрес почтового электронного ящика организации- rabota.firs1027@list.ru, указанный ему ФИО28 При каждом открытии счета, полученные в баках документы, банковские карты, конверты с пин-кодами от них, он передавал в день открытия расчетных счетов для ООО «Фирс» непосредственно по месту нахождения банков в г. Томске, в салоне автомобиля ФИО28 Он никогда не снимал с расчетных счетов ООО «Фирс» денежные средства. По указанию Е.Д.ЮД. он подписывал документы по деятельности ООО «Фирс», в суть которых не вникал. Он какую-либо финансово- хозяйственную деятельность в ООО «Фирс» не осуществлял (т. 9 л.д. 138-44,147-151).

Так, свидетель ФИО11, в ходе предварительного следствия показал, что в 2018 году он познакомился с ФИО28 В конце сентября 2019 года, ФИО28 обратился к нему с просьбой зарегистрировать на себя организацию, где он должен будет числиться учредителем и директором, при этом какую-либо деятельность, ему от лица указанной организации осуществлять не надо будет, за денежное вознаграждение в размере 5000-10000 рублей, при этом пояснил, что возможно будет дополнительно платить, если организация будет выигрывать тендер. Он согласился. Он переслал ФИО28 скан своего паспорта, ИНН. В октябре 2019 года, ФИО28 позвонил ему и сказал, что готовы документы для создания организации. Далее они встретились с ФИО28 в г. Северске, в салоне его автомобиля, он подписал необходимые документы о создании ООО «Стройсити». 17.10.2019 направился к нотариусу, он подписал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройсити» по форме №Р11001, для подачи в налоговый орган, которое было заверено нотариально. Не позднее 17.10.2019, согласно предоставленным документам, пакет документов, переданный ему нотариусом, он предоставил в МФЦ 

<

...>, для направления в МИФНС № 7 по Томской области для регистрации ООО «Стройсити». 22.10.2019 было зарегистрировано ООО «Стройсити», в котором он являлся учредителем и директором. Он забрал документы самостоятельно из МФЦ в г.Северске по месту их сдачи, и в этот же день передала их ФИО28 Также в ноябре 2019 года, ФИО28 попросил его за денежное вознаграждение зарегистрировать ООО «Сититрейд», для тех же целей - участия в тендерах. Он как ранее рассказывал, по указанию ФИО28 получил от него подготовленные документы для создания ООО «Сититрейд», персональные данные у него уже были, также телефон и печать организации, подписал их в салоне автомобиля ФИО28 В последующем он по указанию ФИО28 09.12.2019, направился к нотариусу, где он подписал заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО «Сититрейд» по форме №Р11001, для подачи в налоговый орган, которое было заверено нотариально. Не позднее 10.12.2019, пакет документов, переданный ему нотариусом, он предоставил в МФЦ 

<

...> «д», для направления в МИФНС № 7 по Томской области для регистрации ООО «Сититрейд». 13.12.2019 было зарегистрировано ООО «Сититрейд», в котором он являлся учредителем и директором. Он забрал документы самостоятельно из МФЦ в г.Томске, по месту их сдачи, и в этот же день передал их ФИО28 Денежные средства за открытие юридического лица переданы ему ФИО28 также через 2-3 месяца в размере 10000 рублей. По указанию ФИО28 открыл для ООО «Стройсити» расчетные счета в банковских учреждениях г. Томска. Документы на открытие счета и печати указанных организаций ему выдавал ФИО28, который возил его по банкам в г. Томске. Для открытия всех расчетных счетов в банковских организациях для ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити» Е.Д.ЮВ. попросил его купить и зарегистрировать на его имя две сим-карты, номера которых он использовал в банках при открытии расчетных счетов для каждой организации, в том числе для подключения к ним дистанционного банковского обслуживания- системы «Клиент Банк» («Интернет-Банк»), смс- информирования, также указывал адрес почтового электронного ящика организации- stroyciti@inbox.ru для ООО «Стройсити», ooocitytrade@bk.ru для ООО «Сититрейд», указанные ему ФИО28 При каждом открытии счета, полученные в банках документы, банковские карты, конверты с пин-кодами от них, он передавал ФИО28 в день открытия расчетных счетов для ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити». С момента регистрации ООО «Стройсити» за снятием денежных средств к нему обращался ФИО28, а также ФИО27 с которым он познакомился через ФИО28 в начале 2020 года. Денежные средства он снимал на протяжении 1,5 лет, не более 15 раз, точно не помнит. Иногда денежные средства по указанию ФИО28 или ФИО27 он снимал самостоятельно через чековую книжку в отделении банка ПАО «Банк ВТБ», при этом книжку ему выдавали только в день снятия и печать организации. Суммы для снятия указывали указанные лица, после снятия он передавал снятые денежные средства в этот же день по звонку ФИО27 либо ФИО28 в г. Томске. Он какую-либо финансово- хозяйственную деятельность в ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити» не осуществлял (т.9 л.д. 152-157, 160-166).

Так, свидетель ФИО17, в ходе предварительного следствия показал, что через своего знакомого ФИО64 в октябре 2019 года, он познакомился с ФИО28 ФИО28 рассказал о том, что ему необходим человек для регистрации на него юридического лица в качестве директора и учредителя, без цели ведения от лица созданной организации какой-либо финансово-хозяйственной и административной деятельности. Он безвозмездно решил помочь ФИО28, так как об этом его попросил его товарищ ФИО64 Он передал ФИО28 фотоизображение своего паспорта гражданина РФ, СНИЛС, ИНН. Через несколько дней ФИО28 позвонил ему и сообщил, что документы для регистрации юридического лица на его имя подготовлены. 30.10.2019 ФИО28 привез его к нотариусу, где он подписал документы, связанные с созданием юридического лица ООО «Модуль», также он подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, для подачи в налоговый орган. 31.10.2019 с подписанными документами, ФИО28 отвез его в МФЦ, расположенный в г. Северске, где он подал документы для регистрации юридического лица. Не ранее 06.11.2019, ФИО28 отвез его в МФЦ в г.Северске, где он забрал документы о создании 06.11.2019 ООО «Модуль», в котором он являлся учредителем и директором. В день получения указанных документов, он передал их сразу ФИО28 находясь в салоне автомобиля, припаркованного по адресу: г. Северск, ул., а также вернул ему ранее выданную ему печать организации. По указанию ФИО28 он открыл для ООО «Модуль» расчетные счета в банковских учреждениях г. Томска. При каждом открытии счета, полученные в банках документы, банковские карты, конверты с пин-кодами от них, чековую книжку и электронную цифровую подпись, он передавал в день открытия расчетных счетов для ООО «Модуль», непосредственно по месту нахождения банков в г. Томске, в салоне автомобиля ФИО28 В последующем он неоднократно снимал для ФИО28 денежные средства только по чековой книжке в отделении ПАО Банка «ВТБ» в сумме, которую он ему указывал, после чего передавал обратно ФИО28 все денежные средства и чековую книжку, которая выдавалась им каждый раз ему при снятии. Он также по указанию ФИО28 подписывал документы по деятельности ООО «Модуль». Он какую-либо финансово- хозяйственную деятельность в ООО «Модуль» не осуществлял, доступ к расчетным счетам не имел (т. 9 л.д. 206-212, 214-218).

Так, свидетель ФИО7, в ходе предварительного следствия показал, что в конце ноября 2019 года, к нему обратился ФИО28, с которым он знаком с 2019 года, и предложил ему зарегистрировать на себя организацию, при этом он ему сказал, что ему не нужно будет осуществлять финансово-хозяйственную и административную деятельность от лица указанной организации, однако он будет получать ежемесячно доход в размере 10000 рублей. Он согласился. В конце ноября 2019 года, они встретились с ФИО28 в г. Северске, где он передал ФИО28 копию своего паспорта, копию СНИЛС, ИНН, для оформления документов для создания юридического лица. Через несколько дней ему позвонил ФИО28 и сказал, что все готово и можно ехать регистрировать организацию. 05.12.2019 ФИО28 привез его к нотариусу, где он подписал документы, связанные с созданием юридического лица ООО «Поставкастройсервис», в суть документов он не вчитывался, также он подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, для подачи в налоговый орган. В последующем все документы, после нотариуса он передал ФИО28, а также вернул ему ранее выданную ему печать организации. 06.12.10.2019 с подписанными документами, ФИО28 отвез его в МФЦ, расположенный в г. Северске, где он подал документы для регистрации юридического лица. 11.12.2019 ФИО28 отвез его в МФЦ в г. Северске, где он забрал документы о создании 11.12.2019 ООО «Поставкастройсервис», в котором он являлся учредителем и директором. В день получения указанных документов, он передал их сразу ФИО28 В марте 2020 года по указанию ФИО28 по аналогичной схеме им была зарегистрировано ООО «Монолит». 01.04.2020 ФИО28 отвез его в МФЦ в г. Северске, где он забрал документы о создании 01.04.2020 ООО «Монолит», в котором он являлся учредителем и директором. В день получения указанных документов, он передал их сразу ФИО28 По указанию ФИО28 он открыл для ООО «Поставкастройсервис», ООО «Монолит», расчетные счета в банковских учреждениях в г. Томске. При каждом открытии счета, полученные в банках документы, банковские карты, конверты с пин-кодами от них, выданный телефон и печати организаций, он передавал в день открытия расчетных счетов для ООО «Поставкастройсервис», ООО «Монолит» ФИО28 Он никогда не снимал денежные средства с расчетных счетов ООО «Поставкастройсервис», ООО «Монолит», но по указанию ФИО28 подписывал документы по деятельности ООО «Поставкастройсервис», ООО «Монолит». Он какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Поставкастройсервис», ООО «Монолит» не осуществлял, доступ к расчетным счетам не имел (т. 9 л.д. 133-137).

Так, свидетель ФИО12, в ходе предварительного следствия показал, что в 2019 году, через общего знакомого ФИО8, он познакомился с ФИО28 В ходе беседы с ФИО8, последний рассказал, как можно заработать денежные средства, а именно зарегистрировать на себя организации, от деятельности которых можно получать денежные средства, при этом самому финансово-хозяйственную и административную деятельность от лица организации осуществлять не надо. Его заинтересовало это предложение. Через некоторое время ФИО8 познакомил его с ФИО28, которому он дал согласие на создание юридического лица, которое в последующем должен передать ему в управление, а ФИО28 заверил его, что он постоянно будет получать доход в случае прибыли у организации, так же сообщил, что все законно. Через «ВотСап» на номер телефона Е.Д.ЮД., он передал ему копию своего паспорта, СНИЛС, ИНН. Через некоторое время ФИО28 сообщил, что документы для создания организации готовы. 12.12.2019 ФИО28 заехал за ним на автомобиле и они направились к нотариусу, у которого он подписал заявление о государственной регистрации юридического лица, для подачи в налоговый орган, которое было заверено нотариально. Далее, он не позднее 13.12.2019, согласно предоставленным документам, он предоставил пакет документов в МФЦ 

<

...>, для направления в МИФНС № 7 по Томской области для регистрации ООО «СК Гранит». 18.12.2019 было зарегистрировано ООО «СК Гранит», в котором он являлся учредителем и директором, документы забрал самостоятельно из МИФНС № 7 по Томской области и в этот же день передал их ФИО28 ФИО28 при этом разъяснил ему, что необходимо будет сказать сотруднику налогового органа и как подать документы. По указанию ФИО28 он открыл для ООО «СК Гранит» расчетные счета в банковских учреждениях, расположенных в г. Томске и г. Северске. Перед оформлением счетов ФИО28 попросил его купить сим-карту, оформленную на его имя, для открытия счетов в банке, последний также объяснил, что именно ему надо говорить в банковских учреждениях. Также для открытия счетов в банке ФИО28 выдал ему печать ООО «СК Гранит». Каждый раз, когда он открывал счета в банках, ФИО28 выдавал ему печать и документы ООО «СК Гранит», а также кнопочный телефон, в котором была сим-карта, оформленная на его имя, которую он купил по просьбе ФИО28 и использовал для подключения дистанционного банковского обслуживания- системы «Клиент Банк», также он указывал адрес почтового электронного ящика организации- Sk.granit75@list.ru. При каждом открытии счета, полученные в банках документы, банковские карты, конверты с пин-кодами от них, он передавал ФИО28 Какие-либо денежные средства со счетов ООО «СК Гранит» он не снимал, в том числе по просьбе ФИО28 Доступа к банковским счетам ООО «СК Гранит» у него не было. Лично он какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от лица ООО «СК Гранит» не вел (т.9 л.д. 176-180, 183-187).

Так, свидетель ФИО13, в ходе предварительного следствия показал, что в начале 2020 года, точной даты не помнит, от своей матери ФИО216 он узнал, что ей предложили зарегистрировать организацию и стать в ней директором, при этом никакой работы она осуществлять не будет, однако будет получать доход около 10000 рублей в месяц. Его так же заинтересовало данное предложение, после чего его мать дала ему контакт человека который предлагает такого рода работу - , сказала что его зовут Дмитрий. Дмитрию по телефону он сказал, что так же желает подработать, как и его мать – а именно зарегистрировать на себя организацию, после чего Дмитрий сказал, чтобы он сделал копии своих личных документов – паспорта и СНИЛСа, ИНН, и они договорились с ним встретиться в определенный день, марте 2020 года, точной даты не помнит, в г. Северске у дома № 11 по ул. Солнечная. Дмитрий прибыл на встречу с ним. У вышеуказанного дома он передал Дмитрию копии документов о которых они договаривались. Дмитрий рассказал ему, для чего ему нужна организация и как она будет работать. Дмитрий убедил его, что все законно, что на нем просто будет числиться организация, в которой он будет директором, и за это будет получать 10000 рублей в месяц. Далее Дмитрий сказал, что после того как он подготовит документы для регистрации юридического лица он ему позвонит и они встретятся с ним. В преследующем ему стало известно, что полное имя мужчины – ФИО28 Через дня три ему позвонил ФИО28 и сказал, что все документы готовы, и встретившись в этот день, около дома № 11 по ул.Солнечная в г. Северске, после они с ним вместе поехали к нотариусу, где он подписал какие-то документы, в суть которых не вникал в отношении ООО «Стройтрест», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица, для подачи в налоговый орган, которое было заверено нотариально. Далее, не позднее 18.02.2020, согласно предоставленным документам, пакет документов, для регистрации ООО «Стройтрест» он предоставил в МФЦ г.Северск, для направления в МИФНС № 7 по Томской области для последующей регистрации организации. 21.02.2020 было зарегистрировано ООО «Стройтрест», в котором он являлся учредителем и директором, документы забрал самостоятельно из МФЦ в г.Северске по месту их сдачи, и в этот же день передал их ФИО28 По указанию ФИО28 для ООО «Стройтрест» он открывал в банках счета, при чем банки выбирал ФИО28, и сам его возил в данные банки. При этом для открытия счета ФИО28 каждый раз давал ему документы по организации и печать ООО «Стройтрест». Для открытия всех расчетных счетов в банковских организациях для ООО «Стройтрест», Е.Д.ЮВ. выдавал ему кнопочный телефон и сим-карту, с номером, который он указывал в банках при открытии расчетных счетов, в том числе для подключения к ним дистанционного банковского обслуживания- системы «Клиент Банк» («Интернет-Банк»), смс- информирования, также указывала адрес почтового электронного ящика организации- stroytrest70@bk.ru, указанные ему ФИО28 Он никогда не снимал с расчетных счетов ООО «Стройтрест», в том числе по указанию ФИО28 денежные средства (т.9 л.д. 29-35, 38-42).

Так, свидетель ФИО217., в ходе предварительного следствия показала, что зимой 2020 года она познакомилась с ФИО28, через знакомых, которые знали о том, что она нуждалась в денежных средствах. В феврале 2020 года она позвонила ФИО28, они договорились о встрече. При встрече ФИО28 рассказал, что она должна будет ему передать свои персональные данные, а именно копию паспорта гражданина РФ на ее имя, СНИЛС, ИНН. С помощью данных документов ФИО28 должен будет подготовить пакет документов и оформить на ее имя юридические лица. Е.Д.ЮВ. пояснил, что в данных юридических лицах она будет учредителем и директором формально, только на бумаге, фактически финансово-хозяйственную и административную деятельность организаций осуществлять не будет. В этот момент она поняла, что после оформления на себя юридических лиц, она будет являться номинальным директором, фактически подставным лицом. За предоставление с ее стороны персональных данных и номинальное нахождение в качестве директоров и учредителей, ФИО28 обещал ей ежемесячно платить 10 000 рублей за каждую организацию. Она согласилась на предложение ФИО28 В феврале 2020 года, она встретилась с ФИО28 около дома, расположенного по адресу: 

<

...>, где передала ему копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС, для подготовки документов по регистрации юридических лиц. Далее 21.02.2020, согласно предоставленным документам, они с ФИО28 поехали к нотариусу, где она подписала документы для создания ООО «Базисстрой». Не позднее 25.02.2020 пакет документов, переданный ей нотариусом, она предоставила в МФЦ 

<

...>, для направления в МИФНС № 7 по Томской области для регистрации ООО «Базисстрой». 28.02.2020 было зарегистрировано ООО «Базисстрой», в котором она являлась учредителем и директором, документы забрала самостоятельно из МФЦ в г.Северске по месту их сдачи, и в этот же день передала их ФИО28 В мае 2020 года ей позвонил ФИО28, и сообщил, что ей необходимо приехать к тому же нотариусу и подписать документы для регистрации на ее имя ООО«Регионснаб», о чем они договаривались ранее. Она согласилась и спросила, а где ее деньги за ООО «Базисстрой», на что ФИО28 ответил, что организация пока не работает, денег нет, заплатит в следующем месяце. Она по указанию ФИО28 27.05.2020, приехала к нотариусу, где ее встретил ФИО28, передал ей пакет документов, с которым она зашла к нотариусу. Где она подписала документы для создания ООО «Регионснаб». Далее, 28.05.2020 пакет документов, переданный ей нотариусом она предоставила в МФЦ по адресу: 

<

...>, для направления в МИФНС № 7 по Томской области для регистрации ООО «Регионснаб». 02.06.2020 было зарегистрировано ООО «Регионснаб», в котором она являлась учредителем и директором, документы забрала самостоятельно из МФЦ в г.Северске по месту их сдачи, и в этот же день передала их ФИО28 По указанию ФИО28 она открыла для ООО «Базисстрой» и ООО «Регионснаб» расчетные счета в банковских учреждениях, расположенных в г. Томске и г. Северске. Для открытия всех расчетных счетов в банковских организациях для ООО«Базисстрой» и ООО «Регионснаб», Е.Д.ЮВ. выдавал ей кнопочный телефон, для которого она по его указанию купила сим-карты, номера которых она указывала в банках при открытии расчетных счетов, в том числе для подключения к ним дистанционного банковского обслуживания- системы «Клиент Банк», также указывала адрес почтового электронного ящика организации- bazstroy77@inbox.ru для ООО«Базисстрой» и regsnab1977@bk.ru для ООО «Регионснаб», указанные ей ФИО28 Она никогда не снимала с расчетных счетов ООО «Базисстрой», ООО «Регионснаб», в том числе по указанию ФИО28 денежные средства. Она какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Базисстрой», ООО «Регионснаб» не осуществляла (т.9 л.д. 81-85,87-91, 94-100).

Так, свидетель ФИО5, в ходе предварительного следствия показала, что в 2020 году к ней обратился один из клиентов и спросил не нужна ли ей подработка, пояснил что она просто должна зарегистрировать на себя организацию, стать в ней директором и получать стабильный доход, сказал что все это законно, мужчина сказал, что с ней свяжется «Дмитрий» и все ей объяснит, через некоторое время к ней по месту работы пришел парень, который представился как ФИО28 ФИО28 предложил ей зарегистрировать на себя две организации, в которых она станет директором и будет получать от этого ежемесячный доход в размере 10000 рублей от каждой организации, при этом фактически она там работать не будет. ФИО28 сказал, что все это легально, законно и никаких проблем не будет, поскольку она нуждалась в деньгах, она поверила в законность предложения ФИО28 и согласилась. ФИО28 попросил у нее копию паспорта и копию СНИЛСа. После ее согласия и передачи ему копий документов, через некоторое время ей позвонил Е.Д.ЮВ. и сказал, что необходимо ехать регистрировать организации. 10.03.2020, ФИО28 приехал за ней и они поехали к нотариусу где она подписала документы в отношении ООО «Клинсервис», ООО «Проектстрой». Не позднее 11.03.2020 она предоставила в МФЦ 

<

...>, документы в отношении ОО «Клинсервис», ООО «Проектстрой» для направления в МИФНС № 7 по Томской области для регистрации указанных фирм. 16.03.2020 были зарегистрированы ООО «Клинсервис», ООО «Проектстрой», в которых она являлась учредителем и директором, документы забрала самостоятельно из МФЦ в г.Северске по месту их сдачи, и в этот же день передала их ФИО28 По указанию ФИО28 она открыла для ООО «Клинсервис», ООО «Проектстрой», расчетные счета в банковских учреждениях, расположенных в г. Томске, г. Северска. Для открытия расчетных всех счетов в банковских организациях для ООО «Клинсервис», ООО «Проектстрой», ФИО28 выдал ей кнопочный двухсимочный телефон, для которого она по его указанию купила две сим-карты с абонентскими номерами телефонов, которые она указывала в банках при открытии расчетных счетов, в том числе для подключения к ним дистанционного банковского обслуживания- системы «Клиент Банк», также указывал адреса почтовых электронных ящиков организаций - projectstroy@list.ru для ООО «Проектстрой», clinservis70@list.ru для ООО «Клинсервис», указанный ей ФИО28 Она не снимала наличные денежные средства с указанных счетов, денежными средствами указанных организаций не распоряжалась, доступа к расчетным счетам ООО «Клинсервис» и ООО«Проектстрой» не имела. Она какую-либо финансово- хозяйственную деятельность в ООО «Клинсервис» и ООО«Проектстрой» не осуществляла (т.9 л.д. 43-48, 52-56, 57-61).

Так, свидетель ФИО218 в ходе предварительного следствия показал, что в марте 2020 года, он познакомился с ФИО28 ФИО28 ему предложил заработать денег следующим способом, он должен будет ему передать ему паспорт гражданина РФ на его имя, а также свои данные СНИЛС, ИНН. С помощью данных документов ФИО28 подготовит пакет документов и оформит на его имя юридические лица, в последующем получившие название - ООО «Энергия Т», «Стройград». Он задавал ФИО28 вопросы о своем участии в данных юридических лицах, так как не имел опыта ведения коммерческой и иной предпринимательской деятельности. На это ФИО28 ответил, что он будет формальным директором в данных юридических лицах, только на бумаге, то есть будет «номинально» директором и не будет принимать фактического участия в деятельности организаций. Он понял, что будет являться фактически подставным лицом. ФИО28 обещал ежемесячно ему платить в размере 20000 рублей за оформление его в качестве директора и учредителя в организациях, а также последующего подписания от лица организаций документов. Через некоторое время, в марте 2020 года, он снова встретился с ФИО28 и передал ему копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС, для подготовки документов по регистрации юридических лиц ООО «Энергия Т» и ООО «Стройград». Далее они с ФИО28 поехали к нотариусу, где он подписал документы для регистрации ООО «Стройград». Далее пакет документов, переданный ему нотариусом он предоставил в МФЦ 

<

...>, для направления в МИФНС № 7 по Томской области для регистрации ООО «Стройград». 02.04.2020 было зарегистрировано ООО «Стройград», в котором он являлся учредителем и директором, документы забрал самостоятельно из МФЦ в г. Северске по месту их сдачи, и в этот же день передал их ФИО28 В мае 2020 года ему позвонил ФИО28 и сообщил, что ему необходимо приехать к тому же нотариусу, подписать документы для регистрации на его имя ООО «Энергия Т», о чем они ранее договаривались. Он по указанию ФИО28 15.05.2020 приехал к нотариусу, где его встретил ФИО28, передал ему пакет документов, после чего он подписал документы для регистрации ООО «Энергия Т». Не позднее 25.05.2020 пакет документов, переданный ему нотариусом он предоставил в МФЦ по адресу: 

<

...>, для направления в МИФНС № 7 по Томской области для регистрации ООО «Энергия Т». 28.05.2020 было зарегистрировано ООО «Энергия Т» документы забрал самостоятельно из МФЦ в г. Северске по месту их сдачи, и в этот же день передал их ФИО28 По указанию ФИО28 он открыл для ООО «Стройград», ООО «Энергия Т» расчетные счета в банковских учреждениях, расположенных в г. Томске. Для открытия расчетных всех счетов в банковских организациях для ООО «Стройград», ООО «Энергия Т» он по указанию ФИО28 купил двух симочных дешевых телефона и сим-карты, номера которых он указывал в банках при открытии расчетных счетов, в том числе для подключения к ним дистанционного банковского обслуживания- системы «Клиент Банк» («Интернет-Банк»), смс- информирования, также указывал адрес почтового электронного ящика организации- energyttt70@list.ru, указанный ему ФИО28 Денежные средства на расходы ему давал ФИО28 Он никогда не снимал с расчетных счетов ООО «Стройград», ООО «Энергия Т», в том числе по указанию ФИО28 денежные средства. Он какую-либо финансово- хозяйственную деятельность в ООО «Стройград», ООО «Энергия Т» не осуществлял (т.9 л.д. 101-107, 109-113).

Так, свидетель ФИО54, в ходе предварительного следствия показал, что в феврале 2018 года, он приобрел по объявлению ООО «Адрем». После оформления ООО «Адрем» в налоговом органе, он стал его учредителем на 50 %, оставшиеся 50 %- принадлежат Обществу. С марта 2018 год, он стал директором в ООО «Адрем». Основной вид деятельности ООО «Адрем» с февраля 2018 - предоставление услуг по перевозкам. Его основными клиентами являются ООО «Спецстрой», ООО «СК Исток», ООО «Гранд СТ» и другие организации. Также он являюсь единственный директором и учредителем ООО «ГранПри», которое было создано в январе 2017 года. Основной вид деятельности ООО«ГранПри» предоставление услуг по перевозкам. Его основными клиентами являются ООО «Спецстрой К», ООО «СК Исток», ООО «Гранд СТ» и другие организации. В собственности у ООО «ГранПри», ООО «Адрем» каких-либо транспортных средств нет, арендует их для работы у сторонних организаций, для выполнения конкретного вида услуг по перевозки. Для ООО «Адрем» им были открыты банковские счета, в ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб». Для ООО «ГранПри» имбыли открыты банковские счета, номера которых он не помнит в банках ПАО «Альфа-Банк», ПАО «Авангард», ПАО «Росбанк». К счетам ООО «ГранПри», ООО «Адрем» доступ имею только он. В ходе работы ООО «Адрем», клиенты с ним в основном рассчитывались безналичным способом, а ему требовались наличные денежные средства для расчета с водителями, контрагентами за аренду транспортных средств и спецтехники. Постоянно самостоятельно снимать крупные суммы денежных средств со счетов ООО «Адрем» он не мог, которые требовались для работы, так как в связи с действующим законодательством банки могли заблокировать счет. В ноябре 2020 года, ему понадобились для расчета наличные денежные средства. Так как у него широкий круг знакомых среди людей, занимающихся предпринимательской деятельностью, кто именно не помнит, ему посоветовал обналичить денежные средства для осуществления расчетов с контрагентами. В ноябре 2020 года, с ним связался человек и предложил обналичить денежные средства, а именно за определенный процент перевести безналичные денежные средства в наличные, путем заключения мнимых сделок между организациями. В последующем денежные средства, переведенные со счета ООО «Адрем» на счет фиктивной организации будут сняты и переданы ему за вычетом процента, насколько он помнит от 9 до 12 %. Его устроило вышеуказанное предложение неизвестного ему мужчины, после чего он отправил на указанный им адрес электронного почты свое согласие. В последующем ем на адрес электронной почты приходили реквизиты организаций на расчетные счета которых он осуществлял переводы, в обоснование указывал те основания которые были указаны также в электронных письмах.В ходе переписки с неизвестным ему лицом, было оговорено, что сумма процента за обналичивание составит около 9 % от суммы, поступившей на счета организаций, которые использовались для незаконной банковской деятельности по фиктивным сделкам между организациями. В последующем неизвестное ему лицо снимает денежные средства со счетов своих организаций и передает ему, за вычетом процента. Так к услугам неизвестного ему лица он обращался не более 6 раз, суммы для обналичивания денежных средств были от 150000 до 500000 рублей, всегда разные. В последующем его наличные денежные средства ему передавались с учетом вычета процента в размере 9 % за обналичивание, в месте, которое указывал ему в почтовом сообщении неизвестное ему лицо, в основном на парковочном месте, около кафе «Сибирское быстро» по адресу: 

<

...>. Как он понял, денежные средства передавались ему через курьера, в основном было одно и то же лицо, но его имя ему не известно. Он осуществлял перечисления для обналичивания денежных средств в адрес ООО «Модерн», ООО «Сититрейд», ООО «Спецмат», ООО «Стройсити», которые использовались для незаконной банковской деятельности, но директора указанных организаций ему не известны. После ознакомления с выписками по расчетным счетам ООО «Спецмат», ООО «Стройсити», ООО «Модерн», пояснил, что указанные денежные средства перечислены в адрес указанных организаций, для их последующего обналичивания. Директора указанных организаций ему не знакомы. В последующем денежные средства ему были возвращены в наличном виде за вычетом процента, который составил 9%, от поступивших на счета указанных организаций денежных средств, за услуги по их обналичиванию неизвестному ему мужчине, которые он получал на парковочном месте, около кафе «Сибирское быстро» по адресу: 

<

...> (т.10 л.д. 247-252).

Так, свидетель ФИО65, в ходе предварительного следствия показал, что абонентским номером телефона пользуется около 4 лет. Он является учредителем и директором ООО Производственная Компания «Тара», основной вид деятельности – производство деревянной тары (поддонов), деревообработка. В указанной организации он единственный учредитель и директор. Адрес электронной почты организации использует: «tomdrevtara@mail.ru», которая зарегистрирована на организацию его супруги ФИО66- где она является учредителем и директором, а именно ООО «Томдревтара», основной вид деятельности – производство деревянной тары (поддонов), адрес электронной почты организации: «tomdrevtara@mail.ru». В ООО ПК «Тара». Он осуществляет финансово- хозяйственную и административную деятельность в ООО ПК «Тара». Он самостоятельно осуществляет бухгалтерское сопровождение ООО «Томдревтара», подает налоговую декларацию, самостоятельно составляет необходимые документы для подтверждения сотрудничества с контрагентами: счета-фактуры, договора. Основными клиентами ООО ПК «Тара» являются: ООО «Сава», ООО «Сибирская Аграрная Группа», ЗАО «Болотная Гофра Тара» и иные. Для взаимодействия с контрагентами для ООО ПК «Тара» он открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», ПАО БАНК «Открытие». Доступ к расчетным счетам ООО ПК «Тара» в вышеуказанных банках имею только он. После ознакомления с выписками по счетам ООО «Стройснаб», ООО «Базисстрой», может пояснить, что вышеуказанные перечисления осуществлялись с целью оплаты товара поставляемого указанными организациями. Директора ООО «Стройснаб», ООО «Базисстрой» ему не известны, документы с контрагентами в основном пересылаются через электронную почту, либо документы передаются через водителя. Также пояснил, про деятельность ООО «Томдревтара», в котором были трудоустроены ФИО66 и он, и еще несколько лиц, так как фактически организация постепенно уменьшает свою деятельность. Он трудоустроен был в ООО «Томдревтара» до мая 2021 года. Фактически он осуществляет финансово- хозяйственную и административную деятельность в ООО «Томдревтара», а также являлся – завхозом в период с 2018 по 2021 год. ФИО66 осуществляла бухгалтерское сопровождение ООО «Томдревтара», подавала налоговую декларацию, по его просьбе подписывала договора с контрагентами и иные сопутствующие документы. В основном в связи с занятостью С.О.ВА. детьми, деятельность организации приходилось осуществлять ему. Основными клиентами ООО «Томдревтара» был ООО «Самуськовский стекольный завод («Интерглас»), ООО «Межениновская птицефабрика». Для взаимодействия с контрагентами для ООО «Томдревтара» С.О.ВБ. открыла расчетные счета в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк». Доступ к расчетным счетам ООО«Томдревтара» в вышеуказанных банках имела только она. После ознакомления с выписками по счетам ООО «Стройснаб», ООО «Базисстрой», ООО «Спецмат», может пояснить, что вышеуказанные перечисления осуществлялись с целью оплаты товара поставляемого указанными организациями. Директора ООО «Спецмат», ООО «Стройснаб», ООО «Базисстрой ему не известны, документы с контрагентами в основном пересылались через электронную почту, либо документы передаются через водителя (т.11 л.д.18-23).

Так, свидетель ФИО67, в ходе предварительного следствия показала, что работает в должности менеджера по работе с клиентами в «Сбербанк». При обращении клиента - юридического лица в ПАО «Сбербанк» для открытия расчетного счета проводится идентификация лица обратившегося в банк, данное лицо предъявляет свой паспорт гражданина РФ и учредительные документы на организацию (устав, решение №1 о создании общества, назначение директора на должность (имеет право открыть счет и право первой подписи), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения). Сначала идентификация лица происходит по фото в паспорте, наличие прописки, затем паспорт проверяется через специальный аппарат «УльтраМаг» на подлинность. У ПАО «Сбербанк» имеется специальная программа- «Инструмент» для открытия расчетного счета и проверке благонадежности юридического лица. После внесение основных сведений о клиенте в программу, клиент проверяет на правильность заполнения основных реквизитов о нем, и после положительно результата при проверке, происходит консультация клиента по продуктам Сбербанка, т.е. клиенту предлагаются пакеты услуг к расчетному счету и остальные услуги продукты ПАО «Сбербанк». После выбора клиентом пакета услуг при открытии расчетного счета для организации, данные оформляются в программе «Инструмент». После заполнения сведений, данные отправляются для открытия расчетного счета, который открывается автоматически (системой робот) которая установлена в ПАО «Сбербанк». После этого подготовленные документы (программой робот) приходят клиентскому менеджеру на внутреннюю корпоративную электронную почту, для распечатывания и подписания Клиентом (на электронную почту приходят - заявление о присоединении, карточка с образцами подписей, сведения о клиенте. Данные документы подписываются в двух экземплярах. Данные документы подписывает Клиент и менеджер по работе с клиентом, а именно клиентом подписывается карточка с образцами подписей и ставится в ней оттиск печати организации, и подписывается заявление о присоединении, она подписывает эти же документы и так же подписывает документ сведения о клиенте. На руки Клиенту отдается заявление о присоединении. Логин для входа «СбербанкБизнесОнлайн» приходит на адрес электронной почты, указанный клиентом, одноразовый пароль приходит на абонентский номер телефона указанный также клиентом в смс- сообщении. По окончании встречи клиенту приходит код в смс-сообщении, согласно которого клиент должен сообщить менеджеру о завершении встречи в банке, затем клиенту приходит на почтовый электронный ящик протокол встречи, с указанием продуктов которые были оформлены. По поводу открытия расчетных счетов для: ООО «ПульсН». ООО «Пион», ООО «Поставкастройсервис», ООО «Профтехочистка», ООО «Проектстрой», ООО «СК Гранит», ООО «Стройснаб», ООО «Стройсити», ООО «Таврида», ООО «Строение», ООО «Спецмат», ООО «Регионснаб», ООО «Энергия Т», ООО «Фирс», ООО «Универстрой», ООО «Чистка+», ООО «Монолит», ООО «Модуль», ООО «Метелица», ООО «Модерн», ООО «Базисстрой», ООО «Клинсервис» пояснила, что можно сделать вывод, что при открытии расчетных счетов для указанных организаций процедура открытия счетов в ПАО «Сбербанк» была соблюдена на дату обращения клиента (т.10 л.д.212-216). 

Так, свидетель ФИО68, в ходе предварительного следствия показала, что работает в должности начальника отдела развития малого бизнеса ПАО Банк Финансовая корпорация «Открытие». Для открытия расчетного счета в ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие» для юридического лица существуют разные каналы продаж, в том числе открытие расчётных счетов клиентом малого и среднего бизнеса. Процедура открытия счета в офисе банке предполагает полную идентификацию клиента на основании внутренних нормативных документов банка, согласно которой клиент предоставляет менеджеру по открытию счета паспорт гражданина РФ, оригиналы учредительных документов юридического лица, сличаются с лицом его предъявившим. Юридическое лицо проверяется менеджером путем запроса о нем информации в ИФНС, а именно выписки из ЕГРЮЛ. Далее полученные данные из ИФНС сверяются с предоставленными учредительными документами, также проверяется наличие действующих ограничений со стороны налогового органа. После печати документов, и их проверки в том числе клиентом, происходит их подписание, директором ставится оттиск круглой синей печати организации. Далее на почтовый электронный ящик клиента, указанный в заявке на открытие счета, приходит сообщение от банка с реквизитами открытого расчетного счета, а логин и пароль для доступа к нему приходит путем отправления смс-сообщения банком на телефон клиента, указанным им в заявлении. В течении 72 часов клиент должен совершить первый вход в приложение «Бизнес-Портал» (путем перехода по ссылке) через стационарный компьютер либо и через приложение и сменить пароль на постоянный. В целях защиты операции клиента, при осуществлении платежа, клиенту на телефон приходит смс-сообщение с кодом для подтверждения и платежа. В связи с чем необходимость в съемных ключах -доступа к система Клиент-Банка (ключ- токен) у клиентов отсутствует, так как они могут осуществить доступ к счету через телефон или любой стационарный компьютер. В ходе допроса для обозрения ей представлены документы по открытию расчетных счетов клиентов ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Базисстрой», «Клинсервис», ООО «Метелица», ООО «Модерн», ООО «Модуль», ООО «Монолит», ООО «Пион», ООО «Поставкастройсервис», ООО «Проектстрой», ООО «Профтехочистка», ООО «Пульс Н», ООО «Сититрейд», ООО «СК Гранит», ООО «Спецмат», ООО «Строение», ООО «Универстрой», ООО «Фирс», ООО «Регионснаб», ООО «Энергия Т», ООО «Стройтрест», ООО «Таврида», ООО «Стройсити», ООО «Стройснаб», после осмотра которых пояснила, что указанные расчетные счета открывались в отделениях банках ПАО ФК «Открытие» по вышеуказанной ею процедуре (т.10 л.д. 222-225). 

Так, свидетель ФИО69, в ходе предварительного следствия показала, что работает в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами в ПАО «Уральский банк реконструкции и развитии». Для открытия расчетного счета в ПАО Уральский банк реконструкции и развитии” (далее по тексту - ПАО КБ “УБРР”) Клиенту необходимо предоставить паспорт гражданина РФ на свое имя, а также учредительные документы на юридическое лицо, директором которого он является. Специалист производит идентификацию лица предъявившего паспорт с данными сказанным в нем, документ проверяется на подлинность на специальном устройстве - “Дорс”. Специалист проверяет юридическое лицо на наличие решений налогового органа о приостановлении операций, статус клиента в выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП, наличие документов, необходимых для начала работы с заявкой и подписантов. Далее сведения о клиенте перенаправляются в службу безопасности банка, где сотрудник осуществляет дополнительную проверку и принимает решение об целесообразности открытия счета или в его отказе. Зачастую решение по проверке Клиента приходит день в день. В случае положительного решения по проверки, специалист сообщает Клиенту, приглашает для консультации по пакету услуг и подписания документов на открытие расчетного счета. В заявлении на доступ к интернет банку "light", которое представляет собой программное обеспечение позволяющее клиенту управлять расчетным счетом с использованием сети «Интерент» с ПК или мобильного устройства, то есть дистанционное банковское обслуживание, Клиент указывает абонентский номер телефона и адрес электронной почты, которые в последующим привязываются к открытому расчетному счету в ПАО КБ «УБРР». Абонентский помер Клиента подтверждается путем направления смс- сообщения банком с разовым кодом на месте при специалисте. После открытия расчетного счета, Клиенту банком на бумажном носителе выдается логин для доступа в Интернет банку "light", а временный код для входа в систему приходит на указанный в заявлении номер телефона. В последующем Клиент самостоятельно активирует доступ в интернет банке "light", и получает доступ к самостоятельному использованию расчетного счета открытого для юридического лица. Расчетные счета для клиентов ПАО КБ «УБРР» ООО «Модерн», ООО «Пион», ООО «ПульсН», ООО «СК «Гранит», ООО «Спецмат», открывались сотрудником ПАО КБ «УБРР» по вышеописанной процедуре при личном присутствии директоров указанных юридических лиц (т.10 л.д. 238-241).

Оглашенными показаниями свидетелями ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, которые являются аналогичными показаниям свидетелей ФИО67, ФИО68, ФИО69 по обстоятельствам открытия расчетных счетов на юридических лиц (т.10 л.д. 187-196, 197-200, 201-205, 206-211, 217-221, 226-229, 230-233, 234-237).

Так, специалист ФИО78, в ходе предварительного следствия показала, что работает в должности начальника отдела платежных систем и расчетов Отделения по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации работает. Под понятием «электронные средства платежа» (далее по тексту - ЭСП) согласно Федеральному закону от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» следует понимать средства и/или способ позволяющий Клиенту банка (оператора по переводу денежных средств) удостоверять и передавать распоряжения в целях перевода денежных средств, с использованием информационно-коммуникационных технологий (Сеть «Интернет»), электронных носителей информации, в том числе платежных карт и иных технических устройств. ЭСП предназначено только для осуществления перевода денежных средств и платежей в безналичной форме. К электронным средствам платежа относятся: банковские карты (в том числе корпоративные карты), электронные кошельки, система дистанционного банковского обслуживания («Клиент-Банк») и другие. Законом о национальной платежной системе не закреплено понятие «электронный носитель информации» (далее по тексту - «ЭНИ»), однако в самом определении ЭСП указывается о том, что это является способом для удостоверения и передачи распоряжения о переводе денежных средств. К техническим средствам (устройствам) можно отнести ПЭВМ (персональная электронная вычислительная машина - «стационарный компьютер»), планшеты, смартфоны, банкоматы и платежные терминалы для перевода денежных средств и другие. Электронные средства более широкое понятие, чем ЭСП и включает в себя возможность осуществления помимо перевода денежных средств, прием и выдачу наличных денег. Банковскую расчетную карту, в случае осуществления перевода денежных средств следует считать – ЭСП, а случае, когда банковская карта используется для приема, выдачи наличных денежных средств, то она является – средством аутентификации, т.е. электронным носителем информации. Также к средствам идентификации и аутентификации относятся логин и пароль для входа в систему «Клиент-Банк», в том числе одноразовые смс-пароли для совершения платежей (т.10 л.д. 242-244).

Протоколом обыска по адресу: протокол осмотра предметов (документов) от 17.07.2021, согласно которых изъяты, осмотрены: - 5 бумажных листов с указанием юридических фирм, элекьронных пост, паролей; - три банковские пластиковые карты «TINKOF Black», «СБЕРБАНК», ПАО Альфа Банк; - мобильный телефон кнопочный марки «Texet», на котором имеются записи «Стройсити» (т.12 л.д. 4-8, 10-28).

Протокол обыска от 07.07.2021 по адресу: протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2021, согласно которых изъяты, осмотрены: - общая тетрадь в клетку, в осмотренной тетради имеются рукописные записи по юридическим фирмам, выполненные на 6 первых листах и 2 последних листах чернилами синего цвета (т.12 л.д. 4-8, 29-33).

Протокол обыска от 07.07.2021 по адресу: протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2021, согласно которых изъят, осмотрен телефон «IPhone». В ходе осмотра которого установлено использование электронной почты: pammrs@yandex.ru, filipfeduk@gmail.com, ФИО39 ararkad2@gmail.com. В ходе осмотра приложения «WhatsApp» установлено в том числе смс-сообщения о платежных порчениях (т.12 л.д. 4-8, 36-54).

Протоколом обыска от 07.07.2021 по адресу: протоколом осмотра предметов (документов) от 12.07.2021, согласно которых изъят, осмотрен телефон Mi A2 Lite. В ходе осмотра обнаружены фотографии сведений в отношении ООО «Универстрой» и ООО «Метелица» (т. 12 л.д. 84-88, 89-96).

Протоколом обыска от 07.07.2021 по адресу: протоколом осмотра предметов (документов) от 15.07.2021, согласно которым изъяты и осмотрены: ноутбук «HP Laptop», в ходе осмотра установлено, что данный электронный носитель содержит информацию, имеющую доказательственное значение по уголовному делу в отношении ООО «Стройснаб», ООО «Стройсити» (т.12 л.д. 84-88, 101-106).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.04.2022, согласно которому осмотрена информации на компакт диске, обнаруженная и скопированная при производстве компьютерной экспертизы № 2120 от 24.03.2022 ноутбука, изъятого 07.07.2021 по месту жительства ФИО46 по адресу: (т.12 л.д. 206-223).

Протоколом обыска от 07.07.2021 по адресу: протоколом осмотра предметов от , согласно которым изъят и осмотрен мобильный телефон марки «Iphone 6S», при осмотре данного мобильного телефона в приложении «WatsApp» обнаружена переписка с ФИО28, использующим абонентский номер – имеющая доказательственное значение по уголовному делу (т.12 л.д. 118-122, 131-134).

Протокол выемки от 08.07.2021 у подозреваемого ФИО28 и протоколом осмотра предметов от 24.07.2021, согласно которым изъят и осмотрен сотовый телефон «Samsung» Galaxy S20FE. В ходе осмотра телефона обнаружены контакты: ФИО220 ИНФС ФИО79, ФИО19, ФИО19 ФИО219, ФИО10 ФИО20 и другие. В ходе осмотра приложения: «СМС-сообщения» установлены сообщения и переписка между контактами, имеющие значение для уголовного дела (т.12 л.д. 153-155, 157-188).

Протокол обыска 06.06.2022 по адресу: , и протоколом осмотра предметов от 07.06.2022, согласно которых изъяты, осмотрены приложения – электронные письма № 1, № 2, № 3 к протоколу обыска в офисе № 3 ООО «Алафа», по адресу: , используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности (т.24 л.д. 75-129, 130-133).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.12.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск № 3676с, содержащий электронную переписку с электронного ящика «pammrs@yandex.ru», находящегося в пользовании ФИО26, в ходе которого обнаружены электронные письма, в которых содержится информация о схеме по установке банк-клиента на различных устройствах, так же сведения по осуществлению обналичивания денежных средств (взаимодействие между контрагентами (клиентами), табличные данные в которой указаны организации, подконтрольные преступной группе, их директора, место регистрации (юридические адреса, контактные данные, реквизиты банковских счетов, которая пересылается между участниками и иными лицами. Также установлено, что лицо, использующее электронный почтовый адрес 70alfa@gmail.com оказывает бухгалтерское сопровождение, в том числе составление налоговых документов для организаций, подконтрольных преступной группе (т.19 л.д. 78-191).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.12.2021, согласно которому осмотрены компакт-диски №№: 3032c-2020, 3033c, 2481с, 3034с, содержащие электронную переписку с электронного ящика с «ermolaevdima@inbox.ru», находящегося в пользовании ФИО28, в результате анализа электронных почтовых сообщений которого, обнаружены электронные письма, в которых содержатся информация о пересылке документов, содержащих учредительные и иные документы в сфере финансово-хозяйственной деятельности организаций (договора, счета фактуры) в том числе: ООО «Сититрейд», ООО «Универстрой», ООО «Фирс», ОООО «Модерн», ООО «Модуль», ООО «СтройСити», ООО «СК Гарант», ООО «Пульс Н», ООО «Таврида», ООО «Стройснаб», ООО «Профтехочистка», ООО «Строение», ООО «Метелица», ООО «Пион», ООО «РегионСнаб», ООО «Энергия Т», ООО «Монолит» и иных организаций, копии паспортов граждан РФ директоров организаций и их страховых свидетельств, акты о признании открытого ключа организаций в банковских организаций (т.19 л.д. 192-279, т.20 л.д. 1-45).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2021, согласно которому осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности на бумажном носителе, электронных почтовых сообщений электронного ящика «pammrs@yandex.ru» (т.20 л.д. 46-53).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.09.2021, 07.09.2021, согласно которому осмотрены компакт-диски № 1802с, 1803с, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности и акты наблюдений за подозреваемым ФИО28, в ходе осмотра которых были обнаружена информация, связанная с незаконной банковской деятельностью, в том числе подтверждающая снятие наличных денежных средств ФИО28 в банкоматах, сопровождение номинальных директоров в банковские и иные организации (т.20 л.д. 54-151, 54-178).

- протокол осмотра предметов (документов) от 24.01.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск № 3664с, содержащий электронную переписку с электронного ящика «cool.alex079@mail.ru», находящегося в пользовании ФИО221 в результате анализа электронных почтовых сообщений которого, обнаружены электронные письма, в которых содержатся реквизиты банковских счетов юридических лиц, паспортные данные, страховые свидетельства директоров организаций, и иные документы, имеющие значение по уголовному делу (т.20 л.д. 179-219).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 08.12.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск № 1751с-2019, содержащий электронную переписку с электронного ящика «elbest70»@inbox.ru», находящегося в пользовании ФИО27, в результате анализа электронных почтовых сообщений которого, обнаружены электронные письма, в которых содержатся информация о схеме по установке банк-клиента на различных устройствах, так же сведения по осуществлению обналичивания денежных средств (взаимодействие между контрагентами (клиентами)), реквизиты банковских счетов юридических лиц, паспортные данные, страховые свидетельства директоров организаций, варианты аренды помещений для организаций, указания по заполнению или переделке документов (т.20 л.д. 220-250, т.21 л.д. 1-52).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 31.01.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск № 3671с, содержащий электронную переписку с электронного ящика «tuzov.leva@inbox.ru», находящегося в пользовании ФИО27, обнаружены электронные письма, в которых сожержится информация по осуществлению обналичивания денежных средств (взаимодействие между контрагентами (клиентами)), реквизиты банковских счетов юридических лиц; паспортные данные, страховые свидетельства директоров организаций; счета на оплату; договора подряда, платежные поручения, учредительные документы в отношении юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, в том числе: (ООО «Строение», ООО «Пион», ООО «Фирс», ООО «СК Гранит», ООО «Поставкастройсервис», ООО «Профтехочистка», ООО «Таврида», ООО «Модерн», ООО «Метелица», ООО «Модуль», ООО «Сититрейд», ООО «Проектсрой», ООО «Монолит», ООО «Клинсервис», ООО «Стройтрест», ООО «Базисстрой», ООО «Стройснаб», ООО«Алатырь» (т. 21 л.д. 53-253, т.22 л.д. 1-71).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 01.12.2021, согласно которому осмотрены компакт-диски DVD-R № 3826с-20, 4175с, содержащие записи телефонных переговоров ФИО28 по взаимодействие между контрагентами (т.23 л.д. 36-59, 61-76).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.03.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск № 3673, содержащий электронную переписку с электронного ящика «kharlamovams@mail.ru», находящегося в пользовании ФИО46, обнаружены сообщения с владельцем почтового ящика - ermolaevdima@inbox.ru, принадлежащего ФИО28, и содержат документы удостоверяющие личность людей, на которых в последующем ФИО46 пересылает ФИО28 бланки документов - Решения о создании организаций от имени указанных лиц, заявления по форме Р14001, Р11001, уставы организаций, документы, подтверждающие договорные отношения между указанными организациями, бухгалтерские (т.23 л.д. 77-249).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № 2919 от 29.12.2021, согласно выводом которой, буквенно-цифровые записи на предоставленных на исследование пяти листах бумаги рукописные тексты и буквенно-цифровые записи на листах предоставленной на исследование выполнены одним лицом. Буквенно-цифровые записи на предоставленных на исследование пяти листах бумаги рукописные тексты и букенно-цифровые записи на листах предоставленной на исследование выполнены ФИО26 (т.25 л.д.11-21).

Заключением компьютерной судебной экспертизы № 2120 от 24.03.2020, согласно выводом которой, на носителе Toshiba из портативного персонального компьютера с обозначением «HP Laptot Model» имеются файлы, содержащих записи о ООО «Алатырь», ООО «Базисстрой», ООО «Клинсервис», ООО «Метелица», ООО «Модерн», ООО «Модуль», ООО «Монолит», ООО «Пион», ООО «Поставкастройсервис», ООО«Проектстрой», ООО «Профтехочистка», ООО«Пульс Н», ООО «Сититрейд», ООО«СКГранит», ООО «Спецмат», ООО«Таврида», ООО«Строение», ООО «Стройсити», ООО«Стройснаб», ООО «Стройтрест», ООО «Универстрой», ООО «Фирс», ООО «Регионснаб», ООО «Энергия Т», «ФИО26», «ФИО223 «ФИО27», «ФИО222» (т.25 л.д. 34-37).

Материалами оперативно-розыскной деятельности, в установленном законом порядке переданными в орган следствия: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 19.05.2021 (т.2 л.д. 11-19); - справка об исследовании документов от 18.05.2021 № 15/2906, согласно которой, в результате анализа расчетных счетов , за период с 01.01.2018 по 19.04.2021, произведено снятие наличных денежных средств на общую сумму 121047927,30 рублей (т.2 л.д. 20-25); - ответы МФЦ России по Томской области от 04.07.2019 № 514 (т.2 л.д. 33-36, 38-40); - копия постановления судьи Томского областного суда от 24.08.2020 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи», использующего электронный почтовый адрес: pammrs@yandex.ru, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен адрес электронного почтового ящика неустановленного лица, используемый для получения и отправки фиктивных документов между ФИО80, использующий почтовый адрес , ФИО27 elbest70@inbox.ru, ФИО28 ermolaevdima@inbox.ru, ФИО81 smirnoff320@mail.ru в процессе совершения преступных действий неустанное лицо использует почтовый адрес pammrs@yandex.ru (т.2 л.д. 45); - постановление о рассекречивании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении почтового ящика pammrs@yandex.ru от 30.12.2020 (т.2 л.д. 46); - постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственного тайну, и их носителей от 05.02.2021, согласно которому рассекречен компакт-диск CD-R № 3676с-2020, содержащий результаты, проведенного оперативно- розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» (т.2 л.д. 47-48); - справка об анализе электронного почтового ящика pammrs@yandex.ru, используемого ФИО26, с приложением на 108 листах, согласно которой сделан вывод, что ФИО26 является одним из участников преступной группы, так как ведет таблицу с организациями через которые осуществляется обналичивание денежных средств, а также установлено, что ФИО26 всю информацию получает от Д.С.СВ. об организациях и их руководителях, которые в последующем используют с целью обналичивания денежных средств для сторонних юридических лиц, получая за это вознаграждение в виде комиссии от обналиченной суммы. Также ФИО26 дает указания ФИО27, с какой организации, сколько и когда нужны снять наличные денежные средства (т.2 л.д. 50-160); - постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 12.05.2021, согласно которого, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», получены сведения подтверждающие причастность ФИО28 к группе лиц, которые осуществляют обналичивание денежных средств, в связи с чем рассекречиваются компакт диски DVD-R № 1803с, №1802с, с результатами проведения оперативно- розыскного мероприятия «наблюдение» (т.2 л.д. 161-162); - акты наблюдения с результатами проведенного оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за ФИО28 от 26.08.2020, 27.08.2020, 31.08.2020, 15.09.2020, 01.10.2020, 02.10.2020, 23.11.2020, 24.11.2020, 09.12.2020, 10.12.2020 (т.2 л.д. 165-167, 168, 169-170, 171-172, 173-174, 175, 176-177, 178, 179-180, 181-182; - копия постановления судьи Томского областного суда от 10.04.2020 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи», в отношении ermolaevdima@inbox.ru, используемым ФИО28 (т.2 л.д. 183-184); - постановление судьи Томского областного суда о рассекречивании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий № 142 от 03.02.2021 в отношении неустановленного лица, согласно которому рассекречено постановление № 178-1328с в отношении ящика ermolaevdima@inbox.ru (т.2 л.д. 185); - постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 05.02.2021, согласно которому рассекретить результаты проведенного-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» и их носителей, а именно компакт диски CD-R №№: 3032с-20, 3033с-2020, 3034с-2020, 2481с-2020 (т.2 л.д. 186-187); - справка об анализе электронного почтового ящика ermolaevdima@inbox.ru используемым ФИО28, с приложением на 59 листах, содержащим электронные почтовые сообщения почтового ящика ermolaevdima@inbox.ru, используемым ФИО28, указывающие на причастность ФИО28 к незаконной банковской деятельности (т.2 л.д. 189-249); - копия постановления заместителя председателя Томского областного суда № 178-3546с от 10.08.2020 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО28 (т.3 л.д. 1); - постановление судьи Томского областного суда о рассекречивании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий № 642 от 30.12.2020 в отношении ФИО28 (т.3 л.д. 2); - постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 05.02.2021, согласно которому рассекречен компакт- диск CD-R № 3826c-20, содержащий результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и их носителей (т. 3 л.д. 3-4); - акт прослушивания аудиофайлов, полученных при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 24.04.2021, согласно которому прослушаны аудифайлы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО28, по используемому им телефону с абонентским номером + (т.3 л.д. 6-44); - копия постановления председателя Советского районного суда г.Томска № 275 от 31.07.2019 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» № 642 от 30.12.2020 в отношении ФИО28 (т.3 л.д. 45); - постановление судьи Томского областного суда о рассекречивании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий № 643 от 30.12.2020 в отношении ФИО27, использующего электронный почтовый ящик elbest70@inbox.ru (т.3 л.д. 46); - постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 05.02.2021, согласно которому рассекречен компакт-диск DVD-R № 1751с-2019, содержащий результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» (т.3 л.д. 47-48); - справка об анализе электронного почтового ящика elbest70@inbox.ru, используемого ФИО27, с приложением на 76 листах, согласно которому при анализе вышеуказанного почтового ящика, ФИО27 является одним из участников преступной группы который осуществляет обналичивание денежных средств для сторонних юридических лиц, а также является лицом, который контролирует лиц, осуществляющих подбор лиц в качестве номинальных руководителей, осуществляющие снятие денежных средств, всю полученную информацию ФИО27 передает ФИО26 и иному лицу, посредством электронного почтового ящика (т.3 л.д. 50-127); - копия постановления судьи Томского областного суда № 178-3832 от 24.08.2020 о проведении оперативно- розыскного мероприятий по «снятию информации с технических каналов связи» в отношении ФИО27 использующего электронный почтовый ящик: tuzov.leva@inbox.ru (т.3 л.д. 128); - постановление судьи Томского областного суда о рассекречивании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий № 647 от 30.12.2020 в отношении ФИО27 использующего электронный почтовый ящик tuzov.leva@inbox.ru (т.3 л.д. 129); - постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 05.02.2021, согласно которому рассекречен компакт-диск CD-R № 3671с-2020, содержащий результаты проеденного оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» (т.3 л.д. 130-131); - справка об анализе электронного почтового ящика tuzov.leva@inbox.ru, используемого ФИО27, с приложением на 193 листах, согласно которому ФИО27 является одним из участников преступной группы который осуществляет обналичивание денежных средств для сторонних юридических лиц, а также является лицом, который контролирует лиц, осуществляющих подбор лиц в качестве номинальных руководителей, осуществляющие снятие денежных средств, всю полученную информацию ФИО27 передает ФИО26 и иному лицу, посредством электронного почтового ящика (т. 3 л.д. 134-249, т.4 л.д. 1-79); - копия постановления судьи Томского областного суда № 178-2748 от 18.06.2020 о проведении оперативно- розыскного мероприятий по «снятию информации с технических каналов связи» в отношении ФИО55, использующего электронный почтовый ящик: cool.alex070@mail.ru (т.4 л.д. 80); - постановление судьи Томского областного суда о рассекречивании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий № 178-2748 от 18.06.2020 в отношении ФИО55, использующего электронный почтовый ящик cool.alex070@mail.ru, рассекречен компакт-диск CD-R № 3664с-2020 с результатами проведенного оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» (т.4 л.д. 81); - постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 05.02.2021, согласно которого рассекречен компакт-диск CD-R № 3664с-200 с результатами проведенного оперативно-розыскного мероприятия (т. 4 л.д. 82-83); - справка об анализе электронного почтового ящика cool.alex070@mail.ru, используемого ФИО55, с приложением на 56 листах, в ходе анализа которого установлено, что имеются сообщения, содержащие в себе анкеты с данными лиц по устройству на работу, сообщения в адрес ФИО27 с реквизитами ООО «Фирс», ООО «Модуль» (т.4 л.д. 85-141); - ответ УФНС России по Томской области от 11.12.2020 № 475 дсп, с приложением на 620 листах, согласно которому предоставлены копии регистрационных дел ООО «Алатырь», ООО«Стройсити», ООО «Метелица», ООО«Универстрой», ООО«Профтехочистка», ООО «Таврида», ООО «Модерн», ООО «Спецмат», ООО «Базисстрой», ООО «Стройснаб», ООО «Стройтрест», ООО «Клинсервис», ООО «Проектстрой», ООО «Сититрейд», ООО «Монолит», ООО «Регионснаб», ООО «Фирс» (т.4 л.д. 156-242, т.5 л.д. 1-226, т.6 л.д. 1-221, т.7 л.д. 1-88); - постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 07.05.2022 (т.7 л.д. 95-96); - копия постановления судьи Томского областного суда № 191-230с от 19.01.2021 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО28 (т.7 л.д. 98); - постановление заместителя председателя Томского областного суда № 11 от 02.02.2020 о рассекречивании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, в отношении ФИО28 (т.7 л.д. 99); - копия постановления заместителя председателя суда № 1178-3546с от 10.08.2020 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО28 (т.7 л.д. 100); - копия постановления судьи Томского областного суда № 648 от 30.12.2020 о рассекречивании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО28 (т.7 л.д.101); - постановление от 04.02.2022 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, согласно которому рассекречены результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» (т.7 л.д. 102-103); - акт прослушивания аудиофайлов, полученных при проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» от 04.02.2020 (т.7 л.д. 104-128); - копия постановления судьи Томского областного суда А № 178-3840с от 24.08.2020 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО46 по используемому электронному почтовому адресу kharlamovams@mail.ru (т.7 л.д. 129); - постановление судьи Томского областного суда № 643 от 30.12.2020 о постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, согласно которого рассекречено постановление № 178-3840с, вынесенного 24 августа 2020 года о проведении оперативно- розыскных мероприятий в отношении неустановленного лица, использующего почтовый адрес kharlamovams@mail.ru (т.7 л.д. 130); - постановление от 05.02.2021 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, согласно которого рассекречен компакт-диск CD-R № 3673с-2020 с результатами проведенного оперативно- розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» (т.7 л.д. 131-132); - справка об анализе электронного почтового ящика kharlamovams@mail.ru, используемого ФИО46 (т.7 л.д. 133); - ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021 на запрос, с приложением компакт-диск (т.31 л.д. 90-91); - ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2882дсп от 16.08.2021 на запрос, с приложением компакт-диск (т.31 л.д. 94-95); - ответ УФНС России по Томской области № 03-28/0600дсп от 17.03.2022 на запрос (т.31 л.д. 220-241); - ответ УФНС России по Томской области № 13-05-13/1650дсп от 26.05.2022 на запрос (т.32 л.д. 125-127); - ответ УФНС России по Томской области № 09-14/0443дсп от 22.02.2022 на запрос (т.31 л.д. 118-215); - ответ филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Томске исх. № ТМС-02.05/95 от 04.06.2022, согласно которому 30.04.2019 заключен договор № 100700004254971 с ООО «Алафа», адрес предоставления: контакты ФИО21 (email: glavbuh1610@mail.com), ФИО22 email: 70alafa@gmail.com (т.32 л.д. 131-135); - ответ ООО «Компания «Тензор» исх. № Т669-2-16/2596 от , согласно которому абонентам ООО «Алатырь», ООО «Базисстрой», ООО «Клинсервис», ООО «Метелица», ООО «Модерн», ООО «Модуль», ООО «Монолит», ООО «Пион», ООО Поставкастройсервис», ООО«Проектстрой», ООО «Профтехочистка», ООО«Пульс Н», ООО «Сититрейд», ООО«СКГранит», ООО «Спецмат», ООО«Строение», ООО «Стройсити», ООО«Стройснаб», ООО «Стройтрест», ООО«Таврида», ООО «Универстрой», ООО «Фирс», ООО «Чистка+», ООО «Регионснаб», ООО «Энергия Т» выпущены электронная подпись, лично полученная владельцем (т.31 л.д. 72); - ответ Центрального банка РФ исх. № 0207121 от 07.02.2022 на запрос, согласно которому ООО «Алатырь», ООО «Базисстрой», ООО «Клинсервис», ООО «Метелица», ООО «Модерн», ООО «Модуль», ООО «Монолит», ООО «Пион», ООО Поставкастройсервис», ООО«Проектстрой», ООО «Профтехочистка», ООО«Пульс Н», ООО «Сититрейд», ООО«СКГранит», ООО «Спецмат», ООО«Строение», ООО «Стройсити», ООО«Стройснаб», ООО «Стройтрест», ООО«Таврида», ООО «Универстрой», ООО «Фирс», ООО «Чистка+», ООО «Регионснаб», ООО «Энергия Т» - выпущены электронные подписи, лично полученные владельцами (т.31 л.д. 77-87).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Пульс Н»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Пульс Н», которое зарегистрировано от имени учредителя - ФИО10 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Чистка +»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Чистка +», которое зарегистрировано от имени учредителя - ФИО10 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Модерн»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Модерн», которое зарегистрировано от имени учредителя - ФИО10 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Спецмат»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Спецмат», которое зарегистрировано от имени учредителя - ФИО6 (т.14 л.д. 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Строение»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Строение», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО8 (т.14 л.д. 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Пион»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Пион», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО8 (т.14 л.д. 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Таврида»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Таврида», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО14 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91, 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Профтехочистка»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Профтехочистка», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО48 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91, 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Универстрой»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Универстрой», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО15 (т.14 л.д. 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Метелица»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Метелица», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО3 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Фирс»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Фирс», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО18 (т.14 л.д. 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройсити»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Стройсити», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО11 (т.14 л.д. 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Модуль»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Модуль», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО17 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройснаб»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Стройснаб», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО3 (т.14 л.д. 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Поставкастройсервис»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Поставкастройсервис», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО7 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Сититрейд»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Сититрейд», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО11 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «СК Гранит»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «СК Гранит», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО12 (т.14 л.д. 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройтрест»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Стройтрест», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО13 (т.14 л.д. 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Базисстрой»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Базисстрой», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО20 С.В. (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91, 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Проектстрой»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Проектстрой», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО5 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91, 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Клинсервис»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Клинсервис», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО5 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91, 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Монолит»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Монолит», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО7 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройград»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Стройград», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО16 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91, 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Энергия Т»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Энергия Т», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО16 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91, 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Регионснаб»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Регионснаб», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО82 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91, 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Алатырь»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационное дело, в том числе: ООО «Алатырь», которое зарегистрировано от имени учредителя – ФИО3 (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91, 92-259, т.15 л.д. 1-117).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Модерн»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 29.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Уральских банк реконструкции и развития» клиентов: ООО«Модерн» и иных документов, имеющих значение для уголовного дела (т.12 л.д. 231-233, т.18 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Модерн», и иных документов, имеющих значение для уголовного дела (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО «Модерн», и иных документов, имеющих значение для уголовного дела (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протокол осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Модерн» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 11.02.2022 по адресу: г. Томск, пер, Лесной д. 8 и протокол осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО АКБ «Авангард» клиентов: ООО «Модерн» (т.13 л.д. 28-32, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО «Модерн» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протокол выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16; протокол осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Модерн» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Пион»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 29.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Уральских банк реконструкции и развития» клиентов: ООО «Пион» , ООО«Пульс Н» ; ООО«СКГранит» ; ООО «Спецмат» и иных документов, имеющих значение для уголовного дела (т.12 л.д. 231-233, т.18 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Пион» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протокол выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО «Пион» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протокол осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Пион» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 11.02.2022 по адресу: г. Томск, пер, Лесной д. 8 и протокол осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО АКБ «Авангард» клиентов: ООО «Пион» (т.13 л.д. 28-32, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО «Пион» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протокол выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16; протокол осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Пион» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Профтехочистка»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 29.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Уральских банк реконструкции и развития» клиентов: ООО «Пион» , ООО«Пульс Н» ; ООО«СКГранит» ; ООО «Спецмат» и иных документов, имеющих значение для уголовного дела (т.12 л.д. 231-233, т.18 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Профтехочистка» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протокол выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО «Профтехочистка» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протокол осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Профтехочистка» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 11.02.2022 по адресу: г. Томск, пер, Лесной д. 8 и протокол осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО АКБ «Авангард» клиентов: ООО «Профтехочистка» (т.13 л.д. 28-32, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО «Профтехочистка» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протокол выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16; протокол осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Профтехочистка» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Метелица»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протокол выемки от 19.04.2021 по адресу: 

<

...>; протокол осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк «ВТБ» клиентов: ООО«Метелица» (т.12 л.д. 234-236, том № 18 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Модуль» , ООО «Монолит» , ООО «Пион» , ООО «Поставкастройсервис» , ООО«Проектстрой» , ООО «Профтехочистка» ООО «Сититрейд» , ООО«СКГранит» , ООО «Спецмат» , ООО«Строение» , ООО «Стройсити , ООО«Стройснаб» , ООО «Энергия Т» , ООО «Регионснаб» , ООО «Фирс» , и иных документов, имеющих значение для уголовного дела (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протокол выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протокол осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 11.02.2022 по адресу: г. Томск, пер, Лесной д. 8 и протокол осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО АКБ «Авангард» клиентов: ООО «Модерн» (т.13 л.д. 28-32, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протокол выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16; протокол осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Модуль»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Модуль» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Модуль» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 11.02.2022 по адресу: г. Томск, пер, Лесной д. 8 и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО АКБ «Авангард» клиентов: ООО «Модуль» (т.13 л.д. 28-32, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколлом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Модуль» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Поставкастройсервис»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Поставкастройсервис» (т.12 л.д. 246-249, том № 17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО «Поставкастройсервис» (т.13 л.д. 5-8, том № 16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Поставкастройсервис» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО «Поставкастройсервис» (т. 13 л.д. 33-37, том № 17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Поставкастройсервис» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Базисстрой»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...>; протокол осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Базисстрой» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протокол выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...>; протокол осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО «Базисстрой» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Базисстрой» (т.13 л.д. 20-23, том № 16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО «Базисстрой» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Базисстрой» (т.13 л.д. 38-42, том № 17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 05.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Райффайзенбанк»: ООО «Базисстрой» (т.13 л.д. 44-47, том № 17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Проектстрой»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Проектстрой» (т.12 л.д. 246-249, том № 17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Проектстрой» (т.13 л.д. 5-8, том № 16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Проектстрой» (т.13 л.д. 20-23, том № 16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 11.02.2022 по адресу: г. Томск, пер, Лесной д. 8 и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО АКБ «Авангард» клиентов: ООО «Проектстрой» (т.13 л.д. 28-32, том № 16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Проектстрой» (т.13 л.д. 33-37, том № 17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Проектстрой» (т.13 л.д. 38-42, том № 17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 05.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Райффайзенбанк»: ООО «Проектстрой» (т.13 л.д. 44-47, том № 17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Клинсервис»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протокол выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Клинсервис» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> ппротоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО «Клинсервис» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 25.03.2022 по адресу: 

<

...>; протокол осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъято, осмотрено юридическое дело (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиента: ООО «Клинсервис» (т.13 л.д. 24-27, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Клинсервис» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Клинсервис» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Монолит»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Монолит» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Монолит» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протокол выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Монолит» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протокол осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Монолит» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16; протокол осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Монолит» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Регионснаб»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Регионснаб» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Регионснаб» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...>; протокол осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Регионснаб» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...>; протокол осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Регионснаб» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Пульс Н»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 29.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Уральских банк реконструкции и развития» клиентов: ООО«Пульс Н» (т.12 л.д. 231-233, т.18 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Пульс Н» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Пульс Н» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «СК Гранит»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «СК Гранит» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«СК Гранит» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «СК Гранит» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«СК Гранит» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «СК Гранит» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 05.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Райффайзенбанк»: ООО «СК Гранит» (т.13 л.д. 44-47, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 19.04.2021 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк «ВТБ» клиентов: ООО«СК Гранит» (т.12 л.д. 234-236, т.18 л.д. 85-248).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Сититрейд»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 19.04.2021 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк «ВТБ» клиентов: ООО«Сититрейд» (т.12 л.д. 234-236, т.18 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Сититрейд» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Сититрейд» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Сититрейд» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Сититрейд» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Сититрейд» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 05.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Райффайзенбанк»: ООО «Сититрейд» (т.13 л.д. 44-47, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Спецмат»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 29.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Уральских банк реконструкции и развития» клиентов: ООО«Спецмат» (т.12 л.д. 231-233, т.18 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Спецмат» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Спецмат» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Спецмат» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Спецмат» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Спецмат» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Строение»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Строение» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Строение» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Строение» (т.13 л.д. 20-23, т. 16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 11.02.2022 по адресу: г. Томск, пер, Лесной д. 8 и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО АКБ «Авангард» клиентов: ООО «Строение» (т.13 л.д. 28-32, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Строение» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройсити»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 19.04.2021 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк «ВТБ» клиентов: ООО «Стройсити» (т.12 л.д. 234-236, т.18 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Стройсити» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Стройсити» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Стройсити» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Стройсити» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройснаб»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Стройснаб» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 22.02.2022 по адресу: 

<

...>; протокол осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «МТС-Банк» клиентов: ООО«Стройснаб» (т.13 л.д. 1-4, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Стройснаб» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Стройснаб» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Стройснаб» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Стройснаб» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 05.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Райффайзенбанк»: ООО «Стройснаб» (т.13 л.д. 44-47, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройтрест»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Стройтрест» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Стройтрест» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Стройтрест» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Стройтрест» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Таврида»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Таврида» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Таврида» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Таврида» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Таврида» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Таврида» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Универстрой»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Универстрой» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Универстрой» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Универстрой» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Универстрой» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Универстрой» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 05.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Райффайзенбанк»: ООО «Универстрой» (т.13 л.д. 44-47, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Фирс»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Фирс» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Фирс» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Фирс» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 11.02.2022 по адресу: г. Томск, пер, Лесной д. 8 и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО АКБ «Авангард» клиентов: ООО «Фирс» (т.13 л.д. 28-32, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Фирс» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Фирс» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Чистка+»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Чистка+» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 11.02.2022 по адресу: г. Томск, пер, Лесной д. 8 и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО АКБ «Авангард» клиентов: ООО «Чистка+» (т.13 л.д. 28-32, т.16 л.д. 41-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Энергия Т»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Энергия Т» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Энергия Т» (т.13 л.д. 5-8, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Сбербанк» клиентов: ООО «Энергия Т» (т.13 л.д. 20-23, т.16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Энергия Т» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Энергия Т» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройград»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 28.04.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Росбанк» клиентов: ООО «Стройград» (т.12 л.д. 246-249, т.17 л.д. 85-248).

Протоколом выемки от 08.02.2022 по адресу: 

<

...> протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) АО «Альфа-Банк» клиентов: ООО«Стройград» (т.13 л.д. 5-8, т. 16 л.д. 41-245).

Протоколом выемки от 05.03.2022 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО «Банк Уралсиб» клиентов: ООО«Стройград» (т.13 л.д. 33-37, т.17 л.д.23-245).

Протоколом выемки от 29.03.2022 по адресу: 

<

...> Ушайки, д. 16 и протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк Финансовая Корпорация «Открытие»: ООО «Стройград» (т.13 л.д. 38-42, т.17 л.д.23-245).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Алатырь»), вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Протоколом выемки от 19.04.2021 по адресу: 

<

...> и протоколом осмотра предметов (документов) от 19.04.2022, согласно которых изъяты, осмотрены юридические дела (досье клиентов) ПАО Банк «ВТБ» клиентов: ООО«Алатырь» (т.12 л.д. 234-236, т.18 л.д. 85-248).

По преступлению, предусмотренному п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, вина подсудимых, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждается:

Протоколом выемки от 19.10.2021 по адресу: 

<

...>, кабинет 50, у свидетеля ФИО5 и протокол осмотра предметов (документов) от 19.07.2021, согласно которым изъяты и осмотрены: - автоматическая печать ООО «Клинсервис»; - автоматическая печать ООО «Проектстрой» (т.12 л.д. 192-193, 195-199).

Протоколом обыска от 20.04.2022 по адресу: , офис и протоколом осмотра предметов (документов) от 21.04.2022, согласно которых изъяты у директора ООО ПК «Тара» ФИО65 и осмотрены: - счет-фактуры, где продавцом указан ООО «Стройтрест», а покупателем ООО «Томдревтара»; - счет-фактуры, где продавцом указан ООО «Стройтрест», а покупателем ООО ПК «Тара»; - счет-фактуры, где продавцом указан ООО «Монолит», а покупателем ООО «Томдревтара» и ООО ПК «Тара»; - счет-фактуры, где продавцом указан ООО «Базисстрой», а покупателем ООО «Томдревтара» и ООО ПК «Тара»; - акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2021 г. между ООО «Томдревтара» и ООО «Базисстрой»; - счет-фактуры, где продавцом указан ООО «Стройснаб», а покупателем ООО ПК «Тара» и ООО «Томдревтара»; - информационное письмо № 2 от 05.03.2021; - сведения из книги покупок в виде таблицы, установлены следующие продавцы, в том числе: ООО «Стройтрест», ООО «Стройснаб», ООО «Базисстрой», которые осуществляли взаимодействие в октябре, ноябре и декабре 2020 года; - сведения из книги покупок в виде таблицы, установлены следующие продавцы, в том числе: ООО «Стройтрест», ООО «Стройснаб», ООО «Базисстрой», которые осуществляли взаимодействие в январе, феврале, марте 2021 года; - сведения из книги покупок в виде таблицы, установлены следующие продавцы, в том числе: ООО «Стройтрест», ООО «Стройснаб», ООО «Базисстрой», которые осуществляли взаимодействие в январе, феврале, марте 2021 года; - сведения из книги покупок в виде таблицы, установлены следующие продавцы, в том числе: ООО «Стройтрест», ООО «Монолит», ООО «Таврида», ООО «Стройснаб», ООО «Базисстрой», которые осуществляли взаимодействие в апреле, мае и июне 2021 года; - сведения из книги продаж в виде таблицы, установлены следующие продавцы, в том числе: ООО «Базисстрой», ООО «Стройснаб», ООО «Стройтрест», которые осуществляли взаимодействие от по ; - сведения из книги продаж в виде таблицы, установлены следующие продавцы, в том числе: ООО «Стройтрест», ООО «Стройснаб», ООО «Базисстрой», которые осуществляли взаимодействие от по ; - сведения из книги продаж в виде таблицы, установлены следующие продавцы, в том числе: ООО «Стройтрест», ООО «Стройснаб», ООО «Базисстрой», которые осуществляли взаимодействие от по ; - сведения из книги продаж в виде таблицы, установлены следующие продавцы, в том числе: ООО «Монолит», ООО «Стройсити», ООО «Базисстрой», которые осуществляли взаимодействие от по ; - акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2021 между ООО ПК «Тара» и ООО «Стройсити»; - Договор поставки № 04М/28042021 от между ООО «Таврида» и ООО «Томдревтара»; - договор поставки от между ООО «Монолит» и ООО «Томдревтара»; - Договор поставки от между ООО «Проектстрой» и ООО «Томдревтара»; - договор поставки от между ООО «Стройснаб» и ООО «Томдревтара»; - договор поставки от между ООО «Базисстрой» и ООО «Томдревтара»; - договор поставки от между ООО «Стройснаб» и ООО «Томдревтара»; - договор поставки деревянного бруса от между ООО «Стройтрест» и ООО «Томдревтара»; - копия договора поставки Р от между ООО «Монолит» и ООО ПК «Тара»; - договор поставки от между ООО «Проектстрой» и ООО ПК «Тара»; - договор поставки материалов М от между ООО «Стройситий» и ООО ПК «Тара»; - договор поставки П от между ООО «Стройтрест» и ООО ПК «Тара»; - договор поставки П от между ООО «Базисстрой» и ООО ПК «Тара»; - договор П-2/2020 поставки материалов от между ООО «Стройснаб» и ООО ПК «Тара»; - счёт-фактуры, где продавцом указан ООО «Проектстрой», а покупателем ООО ПК «Тара»; - счёт-фактуры, где продавцом указан ООО «Таврида», а покупателем ООО «Томдревтара»; - счёт-фактуры, где продавцом указан ООО «Стройсити», а покупателем ООО ПК «Тара»; - информация на флеш-накопителе, содержащая документы формата «doc», «xls», «pdf», скан- документы, подтверждающие взаимодействие ООО ПК «Тара», ООО «Томдревтара» с ООО «Базисстрой», ООО «Монолит», ООО «Проектстрой», ООО «Стройсити», ООО «Стройснаб», ООО «Стройтрест» (т.22 л.д. 220-224, 225-246).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационные дела: - ООО «Базисстрой»; - ООО «Сититрейд»; - ООО «Пульс Н»; - ООО «Профтехочистка»; - ООО «Проектстрой»; - ООО «Поставкастройсервис»; - ООО «Пион»; - ООО «Монолит»; - ООО «Метелица»; - ООО «Модуль»; - ООО «Модерн»; - ООО «Метелица»; - ООО «Клинсервис», содержащие: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р1101, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, гарантийные письма на заключение договоров аренды с даты постановки на учет организаций, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, листы учета выдачи документов, листы записи ЕГРЮЛ, решения о государственной регистрации организаций, расписки о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридических лиц, решения о создании Обществ с ограниченной ответственностью, уставы организаций, копии паспортов учредителей и директоров организаций (т.13 л.д. 52-252, т.14 л.д. 1-91).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.01.2022, согласно которому осмотрен ответ УФНС России по Томской области № 13-35/2882дсп от 16.08.2021, содержащий сведения: об учредителях, руководителях, банковских счетах, регистрационные дела: - ООО «Чистка+»; - ООО «Строение»; - ООО «Спецмат»; - ООО «Таврида»; - ООО «Универстрой»; - ООО «Фирс»; - ООО «Стройсити»; - ООО «Стройснаб»; - ООО «СК Гранит»; - ООО «Стройтрест»; - ООО «Регионснаб»; - ООО «Энергия Т», содержащие: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р1101, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, гарантийные письма на заключение договоров аренды с даты постановки на учет организаций, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, листы учета выдачи документов, листы записи ЕГРЮЛ, решения о государственной регистрации организаций, расписки о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридических лиц, решения о создании Обществ с ограниченной ответственностью, уставы организаций, копии паспортов учредителей и директоров организаций (т.14 л.д. 92-259, т.15 л.д. 1-117).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 864 от 13.05.2022, согласно которого, установлено, что на исследуемые счета организаций, зачислены денежные средства за период с даты открытия счета (с 17.07.2020 по счетам ООО «Алатырь», с даты предоставления сведений по счетам ООО «Стройсити» в ПАО «ВТБ») по 07.07.2021 (по дату закрытия счета в интервале до 07.07.2021, по дату предоставления сведений по счетам ООО «Сититрейд», ООО «Стройсити», ООО «Профтехочистка» в ПАО «ВТБ»), всего в общей сумме 185449393,28 рублей (т.26 л.д. 60-263).

Ответом АО «Альфа-Банк» исх. 941/157120 от 26.04.2022 на запрос исх. № 21/1445 от 12.02.2022 (т.30 л.д. 219-220).

Ответом АО «Альфа-Банк» исх. № 941/67446 от 02.03.2022 на запрос (т.30 л.д. 222-223).

Ответом ПАО ФК«Открытие» исх. № 01.4-4/34555 от 25.03.2022 на запрос № 21/1444 от 17.02.2022 (т.30 л.д. 222-223).

Ответом ПАО «Росбанк» исх. № 205/54625 от 10.12.2021 на запрос исх. № 21/9805 от 27.10.2021 (т.31 л.д. 49-50).

Ответом ПАО «Росбанк» исх. № 205/57445 от 24.12.2021 на запрос исх. № 21/9802 от 27.10.2021 (т.31 л.д. 44-45).

Ответом ПАО «Росбанк» исх. № 205/56053 от 17.12.2021 на запрос исх. № 21/15212 от 18.03.2021 (т.31 л.д. 39-40).

Ответом ПАО «Росбанк» исх. № 205/13004 от 28.03.2022 на запрос № 11/1446 от 17.02.2022 в отношении ООО «Стройград» (т.31 л.д. 225-240).

Ответом ПАО «Банк Уралсиб» исх. № 6677/У01 от 15.03.2022 на запрос исх. № 21/1443 от 12.02.2022 (т.31 л.д. 2-30).

Ответом УФНС России по Томской области № 13-35/2851дсп от 12.08.2021 на запрос (т.31 л.д. 90-91).

Ответом УФНС России по Томской области № 13-35/2882дсп от 16.08.2021 на запрос (т.31 л.д. 94-95).

Ответом УФНС России по Томской области № 03-28/0600дсп от 17.03.2022 на запрос (т.31 л.д. 220-241).

Ответом УФНС России по Томской области № 13-05-13/1650дсп от 26.05.2022 на запрос (т. 32 л.д. 125-127).

Ответом УФНС России по Томской области № 09-14/0443дсп от 22.02.2022 на запрос (т.31 л.д. 118-215).

Ответом УФНС России по Томской области № 03-28/1015 дсп от 13.05.2022 на запрос (т.32 л.д. 118-119).

Оценивая показания подсудимых, свидетелей обвинения, в части не противоречащей установленных судом деяний, а также письменные доказательства, изложенные выше в их совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела и признания подсудимых виновными в совершении указанных судом преступлений.

Исходя из анализа совокупности представленных в судебном заседании письменных доказательств, показаний свидетелей ФИО14, ФИО10, ФИО13, ФИО225 ФИО48, ФИО20 С.В., ФИО16, ФИО6, ФИО7, ФИО226 ФИО11, ФИО12, ФИО15, ФИО17, ФИО8, ФИО3, ФИО55, ФИО57, ФИО45, ФИО46, ФИО227 ФИО70, ФИО83, ФИО72, ФИО73, ФИО67, ФИО74, ФИО68, ФИО75, ФИО76, ФИО224., ФИО54, ФИО21, ФИО65 и специалиста ФИО78, которые суд полагает возможным положить в основу приговора. Какие-либо основания для оговора подсудимых со стороны свидетелей и специалиста отсутствуют.

Так же суд находит возможным положить в основу приговора показания подсудимых в части не противоречащим представленным доказателсьвам, поскольку подтверждаются совокупности представленных в судебном заседании письменных доказательств и показаниями свидетелей.

Оценивая доводы стороны защиты, о том, что подсудимые не осуществляли противоправные деяния в составе организованной группы, каждый из них занимался своими делами, суд расценивает их как избранный ими способ защиты, поскольку их позиция, избранная в судебном заседании опровергнута совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

Материалы оперативных мероприятий соответствуют требованиям ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным кодексом, и суд считает возможным использовать их в качестве доказательств виновности подсудимых. Так, проведенные по делу оперативно-розыскные мероприятия, суд считает законными, поскольку для их проведения имелись основания, предусмотренные ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», постановления о проведении ОРМ в соответствии с ч. 7 ст. 8 указанного Федерального закона утверждены руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и оформлены в соответствии с требованиями закона. Ставить под сомнение достоверность полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий доказательств оснований не имеется. 

Суд считает, что квалификация, данная действиям подсудимых при вышеуказанных обстоятельствах, полностью нашла свое подтверждение в исследованных судом доказательствах.

Принимая решение о квалификации действий подсудимых суд исходит из направленности их умысла, с учетом установленных судом обстоятельств, совокупности всех доказательств по делу, полученных в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, считает их полностью подтверждающими виновность подсудимых в совершении указанных преступлений.

Так, ФИО27, ФИО26 и ФИО28 находясь в г.Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, добровольно вошли в состав созданной и руководимой неустановленным лицом – «организатором» организованной группы, систематически осуществляющей на территории г.Томска, г.Северска ЗАТО Северск Томской области и других неустановленных местах, преступления в сфере экономической деятельности, после чего, действуя совместно и согласованно в период с 01.08.2018 до 07.07.2021, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженную с неправомерным оборотом средств платежей, с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с предоставлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть «Интернет») организованной группой. При этом роли участников организованной группы были распределены неустановленным лицом - «организатором» следующим образом: неустановленное лицо - «организатор», руководитель и исполнитель осуществляло общее руководство и контроль за деятельностью участников организованной группы, и иных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, посредством дачи указаний З.О.ВБ., наделенному функциями руководителя, обеспечивать взаимодействие участников организованной группы между собой, лично, а также посредством технических средств коммуникации (мобильных телефонов, электронной почты, использования сети – «Интернет»). Кроме того, в обязанности неустановленного лица, как организатора и руководителя, входило определение конкретных подконтрольных организаций, на счета которых должны быть перечислены безналичные денежные средства от клиентов незаконной банковской деятельности для их последующего обналичивания; определение размера дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, в процентном соотношении от общей суммы наличных денежных средств, снятых с банковских счетов организаций, подконтрольных неустановленному лицу – «организатору» и членам организованной группы; распределять полученный доход между участниками организованной группы. 

ФИО26, являясь руководителем организованной группы и исполнителем, согласно отведенной неустановленным лицом - «организатором» роли, в составе организованной группы должен был выполнял следующие обязанности: - приискивал лиц, из числа знакомых, которым предлагал объединиться в организованную группу для совершения преступлений в сфере экономической деятельности; - передавал указания неустановленного лица - «организатора», обязательные для исполнения участникам организованной группы ему, ФИО27, ФИО28 и иным лицам, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы и направленных на совершение преступлений в сфере экономической деятельности, обеспечивать их исполнение, в том числе по приисканию лиц, которых склонять путём обмана или предложения материального вознаграждения, к регистрации в качестве учредителей (участников), органов управления юридических лиц в подразделениях ФНС России, а также к последующему открытию указанными лицами счетов в кредитных организациях (банках) с передачей полного контроля над управлением организацией и ведением ее расчетных счетов участникам организованной группы, путем приобретения электронных средств у указанных лиц, для дальнейшей работы с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания; - подыскивал клиентов - руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, обналичивании денежных средств; - осуществлял ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и переводов между счетами; - осуществлял сбор и анализ сведений о перечислении денежных средств на счета организаций, подконтрольных членам организованной группы, вести учет сведений о поступлении, выдаче денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление незаконных банковских операций; - в процессе осуществления незаконной банковской деятельности обеспечивал ведение делопроизводства (создание документов, подтверждающих наличие гражданско-правовых отношений между подконтрольными организациями и Клиентами, в интересах которых осуществлены незаконные банковские операции, а именно: фиктивных договоров, бухгалтерских документов, счет-фактур и иных документов, связанных с обеспечением деятельности организаций; их оперативное хранение и использование), ведение необходимой отчётности подконтрольных организаций, осуществлять взаимодействие с контролирующими государственными органами и работниками кредитных организаций (банков); - осуществлял ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и переводов между счетами; - передавал участникам организованной группы ФИО27, Е.Д.ЮБ., денежные средства, полученные от незаконной банковской деятельности и распределенные неустановленным лицом – «организатором».

ФИО28, являясь исполнителем, согласно отведённой неустановленным лицом - «организатором» роли, в составе организованной группы выполнял следующие обязанности: - приискивал лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, и склонял их путём обмана или предложения материального вознаграждения, к регистрации в качестве учредителей (участников), органов управления юридических лиц в подразделениях ФНС России, а также к последующему открытию указанными лицами счетов в кредитных организациях (банках) с передачей полного контроля над управлением организацией и ведением ее расчетных счетов участникам организованной группы, путем приобретения электронных средств у указанных лиц, для дальнейшей работы с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, оказывать помощь указанным лицам, инструктировать и контролировать их действия в процессе незаконной банковской деятельности; - с целью эффективного осуществления незаконных банковских операций организованной группы подыскивал необходимые помещения, обеспечивал оборудованием (техникой) для создания видимости осуществления финсово-хозяйственной деятельности подконтрольными юридическими лицами; - обеспечивал исполнение указаний неустановленного лица - «организатора», подконтрольными лицами, не осведомлёнными о преступном умысле участников организованной группы, направленных на совершение преступлений в сфере экономической деятельности; - снимал денежные средства с использованием корпоративных банковских карт, чековых книжек, непосредственно в кредитных организациях (банках) либо посредством банкоматов с целью последующей перевозки, пересчёта и передачи клиентам незаконной банковской деятельности, в порядке и сумме, установленными неустановленным лицом – «организатором»; - по указанию руководителя организованной преступной группы – З.О.ВГ., осуществлял кассовое обслуживание юридических лиц – клиентов незаконной банковской деятельности, а именно принимать, пересчитывать, формировать к выдаче наличные денежные средства, снятые с банковских счетов подконтрольных участникам организованной группы лиц; - по указанию руководителя организованной преступной группы – З.О.ВГ., осуществлял выдачу клиентам незаконной банковской деятельности наличные денежные средства, тем самым производя кассовое обслуживание клиентов, а также предоставлять им фиктивные договоры и бухгалтерские документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений между подконтрольными организациями и клиентами, в интересах которых осуществлены незаконные банковские операции; - передавал неустановленному лицу – «организатору», участникам организованной группы, снятые с подконтрольных расчетных счетов денежные средства, с целью последующей выдачи клиентам.

ФИО27, являясь исполнителем, согласно отведённой неустановленным лицом - «организатором» роли, в составе организованной группы выполнял следующие обязанности: - приискивал лиц, из числа знакомых, которым предложить объединиться в организованную группу для совершения преступлений в сфере экономической деятельности; - с целью эффективного осуществления незаконных банковских операций организованной группы подыскивал необходимые помещения, обеспечивать оборудованием (техникой) для создания видимости осуществления финсово-хозяйственной деятельности подконтрольными юридическими лицами; - приискивал лиц, не осведомлённых об их преступных намерениях, и склонять их путём обмана или предложения материального вознаграждения, к регистрации в качестве учредителей (участников), органов управления юридических лиц в подразделениях ФНС России, а также к последующему открытию указанными лицами счетов в кредитных организациях (банках) с передачей полного контроля над управлением организацией и ведением ее расчетных счетов участникам организованной группы, путем приобретения электронных средств у указанных лиц, для дальнейшей работы с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания, оказывать помощь указанным лицам, инструктировать и контролировать их действия в процессе незаконной банковской деятельности; - обеспечивал исполнение указаний неустановленного лица - «организатора», подконтрольными лицами, не осведомлёнными о преступном умысле участников организованной группы, направленных на совершение преступлений в сфере экономической деятельности; - снимал денежные средства с использованием корпоративных банковских карт непосредственно в кредитных организациях (банках) либо посредством банкоматов с целью последующей перевозки, пересчёта и передачи Клиентам незаконной банковской деятельности, в порядке и сумме, установленными неустановленным лицом- «организатором»; - по указанию руководителя организованной преступной группы - ФИО26, осуществлял кассовое обслуживание юридических лиц – Клиентов незаконной банковской деятельности, а именно принимать, пересчитывать, формировать к выдаче наличные денежные средства, снятые с банковских счетов подконтрольных участникам организованной группы лиц; - по указанию руководителя организованной преступной группы - ФИО26, осуществлял выдачу Клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств, тем самым производя кассовое обслуживание Клиентов, а также предоставление им фиктивных договоров и бухгалтерских документов, подтверждающих наличие гражданско-правовых отношений между подконтрольными организациями и Клиентами, в интересах которых осуществлены незаконные банковские операции; - предоставлял Клиентам незаконной банковской деятельности фиктивные договоры и бухгалтерские документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений между подконтрольными организациями и Клиентами, в интересах которых осуществлены незаконные банковские операции.

В целях реализации своего преступного умысла и согласно разработанного неустановленным лицом – «организатором» преступного плана, участники организованной группы самостоятельно привлекали к осуществлению преступной деятельности иных лиц, неосведомленных об их преступном умысле, совместно с которыми могли выполнять обязанности, предусмотренные их преступными ролями. Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с Клиентами нелегальной кредитной организации (нелегального банка) — представителями юридических лиц, нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств, о чем ФИО27, ФИО28 и ФИО26 были достоверно осведомлены. Целью незаконной банковской деятельности являлось систематическое извлечение дохода в особо крупном размере, получаемого от широкого круга клиентов, в интересах которых планировалось осуществлять незаконные банковские операции без регистрации в качестве кредитного учреждения (банка) и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в виде вознаграждения за кассовое обслуживание («обналичивание» денежных средств), в размере не менее 9% от общей суммы безналичных денежных средств, перечисленных Клиентами. Так, в вышеуказанный период времени, действуя совместно и согласованно в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в составе организованной группы, а также неосведомленных о преступном умысле подсудимых, ФИО53, ФИО57, приискали, и введя в заблуждение, склонили ФИО228 ФИО5, ФИО6, ФИО229 ФИО7, ФИО8, ФИО48, ФИО10, ФИО230., ФИО12, ФИО13, ФИО18, ФИО16, ФИО14, ФИО15, также неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, к регистрации в качестве подставных лиц, то есть учредителей (участников) и органов управления юридических лиц, заведомо без цели осуществления последними управления юридическими лицами, затем организовали предоставление в МИФНС № 7 по Томской области заявлений о государственной регистрации юридических лиц при создании организаций, уставных, учредительных и иных необходимых документов, а с целью регистрации на подставного, подконтрольного лица в ранее образованную (созданных, реорганизованных) организацию - заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в Управление федеральной налоговой службы по г. Севастополь, по результатам рассмотрения которых, компетентными лицами подразделений ФНС России приняты решения о государственной регистрации юридических лиц - ООО «Пульс Н», ООО «Чистка+», учредителем которых выступил ФИО10; ООО «Модерн», ООО «Спецмат», учредителем которых выступил ФИО30 В.В.; ООО «Строение», ООО «Пион», учредителем которых выступил ФИО8; ООО «Таврида», учредителем которого выступила ФИО14; ООО «Профтехочистка» учредителем которого выступил ФИО48; ООО «Универстрой» учредителем которого выступил ФИО15; ООО «Фирс» учредителем которого выступил ФИО18; ООО «Метелица», ООО «Стройснаб», ООО «Алатырь» учредителем которых выступила ФИО231 ООО «Стройсити», ООО «Сититрейд» учредителем которыхо выступил ФИО11; ООО «Модуль» учредителем которого выступил ФИО17; ООО «Поставкастройсервис», ООО «Монолит» учредителем которых выступил ФИО7; ООО «СК Гранит» учредителем которого выступил ФИО12; ООО «Стройтрест» учредителем которого выступил ФИО13; ООО «Базисстрой», ООО «Регионснаб» учредителем которых выступил ФИО20 С.В.; ООО «Проектстрой», ООО «Клинсервис» учредителем которых выступила ФИО5; ООО «Стройград», ООО «Энергия Т» учредителем которых выступил ФИО16 Назначение подконтрольных, подставных лиц на должности директоров, органов управления образованных юридических лиц, позволяло подсудимым контролировать, управлять и распоряжаться счетами юридических лиц под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, с целью ведения счетов Клиентов незаконной банковской деятельности. После чего, подсудимые ФИО27, ФИО26, ФИО28 посредством подставных, подконтрольных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, обеспечили открытие для подконтрольных организаций расчетных счетов в кредитных организациях (банках), расположенных на территории г. Томска, г.Северска ЗАТО Северск Томской области, путем непосредственного посещения кредитных организаций (банков) в г. Томске, г. Северске ЗАТО Северск Томской области, а именно: в АО «Альфа-Банк»; в ПАО «ВТБ»; в ПАО «Сбербанк»; в ПАО «Росбанк»; в ПАО «Банк Уралсиб»; в ПАО Банк «ФК «Открытие»; в АО «Райффайзенбанк»; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; ПАО АКБ «Авангард»; ПАО «МТС - Банк». Кроме того, использовался в преступных целях и расчетный счет ООО «Алатырь», открытый в АО«Севастопольский Морской банк» до назначения на должность подставного и подконтрольного директора. В данных кредитных организациях вышеуказанные подконтрольные лица с помощью неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы ФИО57, получили корпоративные банковские карты (кэш-карты), пин-коды к ним, чековые книжки, а также доступ, к управлению расчетными счетами указанных организаций в системе «Клиент-Банк», путем системы дистанционного банковского обслуживания. Далее участники организованной группы с помощью того же ФИО57 приобрели электронные средства, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам подконтрольных организаций, у указанных лиц, для дальнейшей работы с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, в целях облегчения, совершения преступления в сфере подконтрольные лица по указанию подсудимых получили в ООО«Тензор» электронные цифровые подписи для использования в преступной деятельности электронную систему бухгалтерского и складского учета («СБИС»), которые в последующем передали членам организованной группы. Реализуя совместный преступный план, организованная группа в лице подсудимых привлекала организации – Клиентов незаконной банковской деятельности, в том числе директора ООО«Адрем» ФИО54, желающих за денежное вознаграждение участникам организованной группы, воспользоваться услугами по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно, совершение банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц; кассовому обслуживанию юридических лиц, преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере. Во исполнение совместного преступного умысла неустановленное лицо - «организатор», приняв решение о предоставлении услуг по осуществлению незаконных банковских операций Клиентам, изъявившим желание воспользоваться его услугами, и обозначив сумму вознаграждения за обналичивание во вменяемый период с в размере 9% от общей суммы снятых наличных денежных средств с банковских счетов подконтрольных организаций, предоставили ФИО232. реквизиты подконтрольных фиктивных вышеуказанных организаций для перечисления денежных средств по безналичному расчёту по мнимым сделкам, то есть сделкам, совершённым без намерения создать соответствующие им правовые основания, в целях последующего их обналичивания. Далее приисканные Клиенты незаконной банковской деятельности, заинтересованные в переводе имеющихся у них безналичных денежных средств в наличную форму, получив от участниками организованной группы реквизиты подконтрольных организаций, перечислили на счета которых по фиктивным основаниям платежей (мнимым сделкам) с неустановленных счетов в безналичной форме денежные средства на сумму не менее 185449393,28 рублей. После чего, лично, либо посредством З.О.ВГ., осуществлялись перечисление поступивших денежных средств путем безналичных переводов между счетами подконтрольных юридических лиц для создания видимости законности осуществляемых операций и активной хозяйственной деятельности – путем составления бухгалтерской документации по фиктивным финансово-хозяйственным операциям (мнимым сделкам), в обоснование экономической целесообразности совершённых финансово-хозяйственных операций между подконтрольными лицами, которые предоставлял с целью сокрытия следов преступной деятельности организованной группы в банковские (кредитные) организации, а также в уполномоченные подразделения ФНС России, через участников организованной группы, а также неосведомленных о преступной деятельности организованной группы ФИО21, ФИО46 и иных лиц. Таким образом, подсудимые, заведомо осознавая, что открытие и ведение банковских счетов юридических лиц должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии, выданной Банком России, обеспечивали ведение банковских счетов Клиентов незаконной банковской деятельности посредством использования банковских счетов подконтрольных организаций, не осуществляющих фактической финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, использовали разработанную «Организатором» систему по открытию, ведению и управлению счетами Клиентов незаконной банковской деятельности, аналогичную банковской системе, посредством использования банковских счетов подконтрольных юридических лиц, с целью дальнейшего кассового обслуживания. Затем участниками организованной группы по фиктивным основаниям платежей (мнимым сделкам) со счетов подконтрольных организаций были сняты наличные денежные средства в общей сумме 175258500 рублей, посредством обращения в кассу кредитных организаций (банков), в том числе с использованием чековых книжек, а также путём снятия денежных средств с использованием корпоративных банковских карт (кэш-карт) через банкоматы. Затем обналиченные денежные средства выдавались Клиентам незаконной банковской деятельности при личном участии ФИО27, ФИО26, ФИО28, за вычетом заранее определенного неустановленным лицом - «организатором», размера вознаграждения за оказание незаконных банковских операций в размере 9% от общей суммы денежных средств, которое распределялось между «Организатором» и Д.С.СГ., ФИО26, ФИО28 

До и после совершения незаконных банковских операций, с целью сокрытия следов незаконной банковской деятельности по договорённости с Клиентами, по указанию неустановленного лица - «организатора», ФИО26, ФИО28, давали указание неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы – ФИО233 составлять Клиентам фиктивные документы, свидетельствующие о наличии гражданско-правовых отношений, реальной финансово-хозяйственной деятельности с подконтрольными организациями, после чего неустановленное лицо - «организатор», действующее организованной группой с ФИО27, З.О.ВД., ФИО28, доставляли их Клиентам. 

Таким образом, за период с 01.08.2018 по 07.07.2021 осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, «организатором», действующим организованной группой с ФИО28, Д.С.СГ., ФИО26, извлечён доход в особо крупном размере, полученный в размере 15773265,00 рублей от общей суммы денежных средств 175258 500,00 рублей, снятых с банковских счетов подконтрольных организаций для Клиентов незаконной банковской деятельности, путем удержания денежных средств в размере 9 % от общей суммы снятых денежных средств в размере 175258 500, 00 рублей, что составило 15773265,00 рублей, который был распределен неустановленным лицом между участниками организованной группы. 

Об умысле подсудимых на незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно свидетельствуют показания подсудимых, свидетелейФИО3, ФИО20 С.В., ФИО5, ФИО30 В.В., ФИО17, ФИО7, ФИО8, ФИО48, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО18, ФИО16, ФИО14, ФИО15, что подсудимые попросили их зарегистрировать на свое имя юридические лица, открыть для них банковские счета и передать подсудимым электронные средства управления банковскими счетами. Также указанные лица по просьбе подсудимых обналичивали денежные средства, которые им передавали. 

Признак «группой лиц по предварительному сговору» подтверждается последовательными и непротиворечивыми показаниями свидетелей, частично и самих подсудимых, что подсудимые действовали совместно и согласованно, были осведомлены о действиях друг друга, а также характером действий подсудимых, которые осуществляли согласованные действия по переводу денежных средств между банковскими счетами организаций, используемых при совершении преступления, управление которыми осуществлялось всеми подсудимыми. 

Квалифицирующий признак «извлечение дохода в особо крупном размере» подтверждается заключением эксперта, согласно которому сумма незаконно полученного преступной группой дохода составляет 15773265,00 рублей. Поскольку подсудимые от преступной деятельности извлекали доходы, которыми распоряжались по своему усмотрению, указанное свидетельствует о том, что они действовали с корыстной целью. 

В качестве обоснования совершения подсудимыми преступлений в составе организованной в их действиях уствноылено четкое распределение обязанностей, разграничение функций руководителя и участников организованной группы. Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа, созданная подсудимыми, характеризовалась, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы свидетельствует не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки всех преступлений. Таким образом, квалифицирующий признак «организованной группой» также нашел свое полное и объективное подтверждение.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия каждого, З.О.ВГ., Д.С.СВ. и ФИО28:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (26 преступлений, в отношении: ООО «Пульс Н», ООО «Чистка+», ООО «Модерн», ООО «Спецмат», ООО «Строение», ООО «Пион», ООО «Таврида»,ООО «Профтехочистка», ООО «Универстрой», ООО «Метелица», ООО «Фирс», ООО «Стройсити», ООО «Модуль», ООО «Стройснаб», ООО «Поставкастройсервис», ООО «Сититрейд», ООО «СК Гранит», ООО «Стройтрест», ООО «Базисстрой», ООО «Проектстрой», ООО «Клинсервис», ООО «Монолит», ООО «Стройград», ООО «Энергия Т», ООО «Регионснаб», ООО «Алатырь») – как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (26 преступлений, в отношении: ООО «Пульс Н», ООО «Чистка+», ООО «Модерн», ООО «Спецмат», ООО «Строение», ООО «Пион», ООО «Таврида»,ООО «Профтехочистка», ООО «Универстрой», ООО «Метелица», ООО «Фирс», ООО «Стройсити», ООО «Модуль», ООО «Стройснаб», ООО «Поставкастройсервис», ООО «Сититрейд», ООО «СК Гранит», ООО «Стройтрест», ООО «Базисстрой», ООО «Проектстрой», ООО «Клинсервис», ООО «Монолит», ООО «Стройград», ООО «Энергия Т», ООО «Регионснаб», ООО «Алатырь») – как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершонное организованной группой;

- по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций ) без регистрации и без сппециального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрещение (лицензия) обязательна, совершонное организованной группой, сопряжонное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимых, обстоятельства, смягчающие их наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей. 

Так З.О.ВВ., Д.С.СД. и ФИО28 совершили 26 преступлений средней тяжести, 27 тяжких преступлений.

Вместе с тем, З.О.ВВ., Д.С.СД. и ФИО28 ранее несудимы, на учетах в диспансерах не состоят, трудоспособны, социально адаптированы, по месту жительства участковым полиции и работы характеризуется удовлетворительно и положительно, родственниками характеризуются положительно.

В качестве смягчающих наказание З.О.ВГ., Д.С.СВ. и ФИО28 обстоятельств по всем преступлениям, суд учитывает в соотвтествии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетних детей, а так же на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины и раскаяние в содяенном; наличие ребенка инвалида у Д.С.СВ., нуждающегося в постоянном уходе.

Обстоятельств отягчающих наказание каждого из подсудимых, не установлено.

Психическое состояние и вменяемость З.О.ВГ., Д.С.СВ. и Е.Д.ЮД. у суда сомнений не вызывает.

Исходя из фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения их категории на менее тяжкую.

Суд также не усматривает оснований для применения к подсудимым положений ст. 64 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания не было установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ими преступлений.

С учетом обстоятельств совершения преступлений, данных о личности подсудимых, а также влияния назначенного наказания на исправление виновных и на условия жизни их семьи, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ими новых преступлений, З.О.ВБ., Д.С.СБ. и ФИО28, по каждому их преступлений, следует назначить наказание в виде лишения свободы, не усмотрев, тем самым, оснований для назначения менее строгих видов наказаний, так как суд приходит к выводу, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания и не будет в полной мере отвечать требованиям, предусмотренным ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ. Вместе с тем, суд приходит к выводу о назначении наказания без его реального отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, поскольку исправление З.О.ВГ., Д.С.СВ. и ФИО28 возможно без изоляции от общества, установив испытательный срок, в течение которого условно осужденные должены своим поведением доказать свое исправление. На период условного осуждения суд считает необходимым возложить на З.О.ВГ., Д.С.СВ. и ФИО28 обязанности, которые, по мнению суда, будут способствовать их исправлению. 

Кроме того, с учетом личности подсудимых, их имущественного положения, суд считает возможным не назначать им дополнительное наказание в виде штрафа.

Учитывая, что З.О.ВД., Д.С.СГ. и ФИО28 в период: с 01.08.2018 по 27.09.20218, совершено преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) (в отношении ООО «Пульс Н», ООО «Чистка+»); с 01.08.2018 по 28.09.20218, совершено преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) (в отношении ООО «Модерн», ООО «Спецмат»); с 01.08.2018 по 25.10.20218, совершено преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) (в отношении ООО «Строение», ООО «Пион»), которые относится к категории средней тяжести, ко времени вынесения приговора срок давности уголовного преследования на основании п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ истек, З.О.ВВ., Д.С.СД. и ФИО28 подлежат освобождению от назначенного им за них наказания.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ и исходит из того, что платежное поручение № 19 от 24.05.2021; почтовый конверт в адрес ООО «Промстрой»; лист формата А 4 с записями; компакт-диски с файлами; информация на флеш-накопителе; зафиксированные сведения из электронных писем – хранить при деле; Юридические дела (досье клиентов), регистрационные дела юридических фирм – вернуть по принадлежности; Счет-фактуры, акт сверки взаимных расчетов, информационное письмо, сведения из книги покупок, продаж, копия договора аренды нежилого помещения, копия акта приема-передач, договоры поставок – вернуть представителю ООО ПК «Тара»; Приложение № 2: договор на оказание транспортных услуг; счет-фактуры, проекты доверенностей; платежные поручения, таблицы, скан-копия страхового свидетельства; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; Приложение № 3: копия сведений об объекте капитального строительства; копия технического паспорта; план объекта; эксплуатация к плану объекта – вернуть представителю ООО «Алафа»; Пять бумажных листов с рукописными записями, хранящиеся в коробке №1; тетрадь с рукописными записями в обложке оранжевого цвета; три банковские карты: «Tinkif Black», банковская карта «А»; банковская карта «Сбербанк»; автоматические печати ООО «Клинсервис», «Проектсрой»; – уничтожить; Мобильный телефон «Samsung» Galaxy S20FE, мобильный телефон «IPhone Х» два мобильных телефона: «texet», мобильный телефон «Philips» - как использованные при совершении преступлений, в силу п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ - конфисковать как средство совершения преступлений.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО26 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (26 преступлений), ч. 2 ст. 187 (26 преступлений), п.«а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Пульс Н») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы.

Освободить ФИО26 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Чистка+») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы.

Освободить ФИО26 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Модерн») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы.

Освободить ФИО26 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Спецмат») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы.

Освободить ФИО26 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Строение») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы.

Освободить ФИО26 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Пион») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы.

Освободить ФИО26 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Таврида») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Профтехочистка») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Универстрой») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Метелица») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Фирс») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ)в виде 1(одного) года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройсити») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Модуль») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройснаб») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Поставкастройсервис») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Сититрейд») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «СК Гранит») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройтрест») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Базисстрой») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Проектстрой») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Клинсервис») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Монолит») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройград») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Энергия Т») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Регионснаб») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Алатырь») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Модерн») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Пион») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Профтехочистка») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Метелица») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Модуль») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Поставкастройсервис») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Базисстрой») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Проектстрой») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Клинсервис») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Монолит») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Регионснаб») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Пульс Н») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «СК Гранит») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Сититрейд») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Спецмат») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Строение») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройсити») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройснаб») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройтрест») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Таврида») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Универстрой») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Фирс») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Чистка+») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Энергия Т») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройград») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Алатырь») в виде 2(двух) лет лишения свободы;

- по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2(двух) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО26 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО26 наказание считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Обязать ФИО26 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда один раз в месяц ему являться для регистрации.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО26 оставить без изменения.

ФИО27 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (26 преступлений), ч. 2 ст. 187 (26 преступлений), п.«а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Пульс Н») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы.

Освободить ФИО27 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Чистка+») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

Освободить ФИО27 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Модерн») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

Освободить ФИО27 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Спецмат») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

Освободить ФИО27 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Строение») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

Освободить ФИО27 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Пион») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

Освободить ФИО27 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Таврида») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Профтехочистка») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Универстрой») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Метелица») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Фирс») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ)в виде 1(одного) года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройсити») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Модуль») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройснаб») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Поставкастройсервис») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Сититрейд») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «СК Гранит») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройтрест») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Базисстрой») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Проектстрой») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Клинсервис») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Монолит») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройград») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Энергия Т») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Регионснаб») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Алатырь») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Модерн») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Пион») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Профтехочистка») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Метелица») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Модуль») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Поставкастройсервис») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Базисстрой») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Проектстрой») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Клинсервис») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Монолит») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Регионснаб») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Пульс Н») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «СК Гранит») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Сититрейд») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Спецмат») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Строение») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройсити») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройснаб») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройтрест») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Таврида») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Универстрой») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Фирс») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Чистка+») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Энергия Т») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройград») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Алатырь») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 1(одного)года 10(десяти)месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО27 наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО27 наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО27 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда один раз в месяц ему являться для регистрации.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО27 оставить без изменения.

ФИО28 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (26 преступлений), ч. 2 ст. 187 (26 преступлений), п.«а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Пульс Н») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы.

Освободить ФИО28 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Чистка+») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

Освободить ФИО28 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Модерн») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

Освободить ФИО28 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Спецмат») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

Освободить ФИО28 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Строение») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

Освободить ФИО28 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Пион») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы

Освободить ФИО28 от отбывания наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Таврида») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Профтехочистка») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Универстрой») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Метелица») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Фирс») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ)в виде 1(одного) года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройсити») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Модуль») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройснаб») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Поставкастройсервис») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Сититрейд») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «СК Гранит») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройтрест») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Базисстрой») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Проектстрой») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Клинсервис») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Монолит») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Стройград») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Энергия Т») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Регионснаб») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Алатырь») (в редакции от 11.06.2021 № 205-ФЗ) в виде 1(одного)года 3(трех)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Модерн») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Пион») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Профтехочистка») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Метелица») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Модуль») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Поставкастройсервис») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Базисстрой») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Проектстрой») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Клинсервис») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Монолит») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Регионснаб») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Пульс Н») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «СК Гранит») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Сититрейд») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Спецмат») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Строение») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройсити») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройснаб») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройтрест») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Таврида») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Универстрой») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Фирс») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Чистка+») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Энергия Т») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Стройград») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «Алатырь») в виде 1(одного)года 6(шести)месяцев лишения свободы;

- по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 1(одного)года 10(десяти)месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО28 наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО28 наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 (шесть).

Обязать ФИО28 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда один раз в месяц ему являться для регистрации.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО28 оставить без изменения.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела и хранящиеся при нем – хранить при деле.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела: платежное поручение № 19 от 24.05.2021; почтовый конверт в адрес ООО «Промстрой»; лист формата А 4 с записями; компакт-диски с файлами; информация на флеш-накопителе; зафиксированные сведения из электронных писем – хранить при деле

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела: юридические дела (досье клиентов), регистрационные дела юридических фирм – вернуть по принадлежности;

- счет-фактуры, акт сверки взаимных расчетов, информационное письмо, сведения из книги покупок, продаж, копия договора аренды нежилого помещения, копия акта приема-передач, договоры поставок – вернуть представителю ООО ПК «Тара»;

- Приложение № 2: договор на оказание транспортных услуг; счет-фактуры, проекты доверенностей; платежные поручения, таблицы, скан-копия страхового свидетельства; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; Приложение № 3: копия сведений об объекте капитального строительства; копия технического паспорта; план объекта; эксплуатация к плану объекта – вернуть представителю ООО «Алафа»;

- Регистрационные дела юридических фирм – вернуть по принадлежности;

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела и хранящиеся в камере хранения СЧ СУ УМВД России по Томской области: 

- пять бумажных листов с рукописными записями, хранящиеся в коробке №1; тетрадь с рукописными записями в обложке оранжевого цвета; три банковские карты: «Tinkif Black», банковская карта «А»; банковская карта «Сбербанк»; автоматические печати ООО «Клинсервис», «Проектсрой»; – уничтожить;

- мобильный телефон «Samsung» Galaxy S20FE, мобильный телефон «IPhone Х» два мобильных телефона: «texet», мобильный телефон «Philips» - как использованные при совершении преступлений, в силу п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, - конфисковать как средство совершения преступлений.

Действие сохранных расписок: ФИО46, ФИО84, по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Настоящий приговор может быть обжалован, либо на него может быть принесено представление в апелляционном порядке в Томский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы или представления через Советский районный суд г.Томска. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Решение суда вступило в законную силу.Опубликовать 07.11.2025