УИД № 77RS0032-02-2024-021681-92

Дело № 1-638/25

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 декабря 2025 года адрес

Черемушкинский районный суд адрес в составе председательствующего – судьи Боднарь В.В., при секретарях судебного заседания Камневе Е.О., Загидулиной В.Х., Антоненко Ю.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Черемушкинского межрайонного прокурора адрес ФИО1,

представителя потерпевшего – адвоката Солтаханова А.Х.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Мещерякова Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Гупты Сандипа, паспортные данные, гражданина адрес, с высшим образованием, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, работающего генеральным директором ООО ...... имеющего вид на жительство и зарегистрированного по адресу: адрес, адрес, адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО2, являясь на основании Решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по адрес о государственной регистрации № ...... единственным участником (учредителем) Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН 

<

***>, (далее по тексту Общество 1, ООО «...»), располагающегося на основании договора № 01/2021 аренды нежилого помещения от ..., в период с ... года по адресу: адрес, ..., а также являясь на основании Решения единственного участника Общества от ... генеральным директором последнего, будучи уполномоченным в соответствии с Уставом Общества, наряду с прочим:

- действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством;

- открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договора и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени Общества, используя свое служебное положение, руководствуясь корыстным мотивом,

имея умысел на незаконное обогащение за счет приобретения права на чужое имущество, находясь в неустановленном месте, в точно неустановленное время, но не позднее 16 часов 22 минут ... года, разработал преступный план, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, выбрав в качестве объекта преступного посягательства право на собственность автомобиля фирмы производителя «Toyota» (марка автомобиля), модели «Highlander» («...»), ..., имеющего идентификационный номер VIN VIN-код («ВИН ДЖИТЕЕЭС42А802210472»), а также регистрационный знак ТС..., темно-бордового цвета, стоимостью, согласно заключению эксперта № ..., сумма, принадлежащий на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «...» ИНН 

<

***>, (далее по тексту Общество 2, ООО «...»), расположенному по адресу: адрес, ..., единственным участником (учредителем) которого на основании Решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по адрес о государственной регистрации № ......, а также генеральным директором которого, на основании Решения единственного участника ООО «...» от ...... является ФИО3, неосведомленный о его (Гупта) преступных намерениях.

Разработанным преступным планом ФИО2 предусматривалось:

- приискание подложного договора купли-продажи вышеуказанного транспортного средства, якобы заключенного между Обществами в его (Гупты) лице, как генерального директора ООО ...... и в лице, неосведомленного о его (Гупты) преступных намерениях ФИО3, как генерального директора ООО «...», с подложной подписью ФИО3;

- приискание подложного акта приема-передачи вышеуказанного транспортного средства, с подложной подписью от лица генерального директора ООО «...» – ФИО3, неосведомленного о его (Гупты) преступных намерениях, и ним (Гуптой), как генеральным директором ООО «...»;

- приискание лица, неосведомленного о его (Гупты) преступных намерениях, на имя которого в силу занимаемого им (Гупты) должностного положения в Обществе 1 предполагалось выписать доверенность на представление интересов Общества 1 в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД), с целью оформления и постановки приисканным лицом на учет вышеуказанного автомобиля;

- распорядится похищенным транспортным средством по собственному усмотрению.

Конкретная преступная деятельность ФИО2 выразилась в следующем:

Действуя во исполнение ранее разработанного преступного плана, ФИО2, находясь в точно неустановленном месте, при точно неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное время, но не позднее 16 часов 22 минут ... года, приискал:

- подложный договор купли-продажи № 211004, датированный ... года, содержащий подложную подпись генерального директора ООО «...» – Капура адрес тексту приисканного им (Гуптой) вышеуказанного подложного договора купли-продажи, наряду с прочим, продавец – ООО «...», в лице генерального директора – ФИО3, продает, а покупатель – ООО ...... в лице генерального директора – ФИО2, покупает принадлежащий на праве собственности Обществу 2, имеющий, наряду с прочим, следующие идентификационные данные, автомобиль: фирма производитель «Toyota» (марка автомобиля), модель «Highlander» («...»), ..., идентификационный номер VIN VIN-код («ВИН ДЖИТЕЕЭС42А802210472»), регистрационный знак ТС..., за сумму сумма;

- подложный акт № 1 приема-передачи транспортного средства, датированный ... года, содержащий подложную подпись генерального директора ООО «...» – Капура адрес тексту приисканного им (Гуптой) вышеуказанного подложного акта № 1 приема-передачи транспортного средства, наряду с прочим, в соответствии с договором купли-продажи № ......, продавец передал, а покупатель принял технически исправный вышеуказанный автомобиль, купля-продажа осуществлена строго в соответствии с требованиями упомянутого договора, денежные средства перечислены покупателем продавцу полностью, претензии стороны друг к другу не имеют, которые он (Гупта) во исполнение ранее разработанного преступного плана, действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, находясь в точно неустановленном месте, в точно неустановленное время, но не позднее 16 часов 22 минут ... года, при точно неустановленных обстоятельствах, согласно заключению эксперта № 1064 от ..., собственноручно подписал.

Далее, действуя в продолжение преступного умысла, он (Гупта), находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное время, но не позднее 16 часов 22 минут ... года, при точно неустановленных обстоятельствах, приискал неосведомленного о преступных намерениях ФИО4, обманывая которого в добросовестности совершенной сделки по купле-продаже вышеуказанного транспортного средства между Обществом 1 и Обществом 2, а также в юридической чистоте документов, отражающих факт сделки, убедил последнего выступить в качестве доверенного лица ООО «...» в органах ГИБДД для постановки автомобиля на государственный учет, для чего он (Гупта), как генеральный директор Общества 1, используя свое служебное положение и предоставленные ему полномочия, изготовил на имя ФИО4 доверенность № 1 на право постановки им на государственный учет вышеуказанного транспортного средства в ГИБДД от ..., которую в последующем вместе с подложными договором купли-продажи № ...... и актом № 1 приема-передачи транспортного средства от ... передал ФИО4

Далее, ФИО4, будучи введенный в заблуждение об истинности намерений ФИО2, примерно в 16 часов 22 минуты ... года прибыл в Госавтоинспекцию отдельной роты межрайонного отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения технического надзора регистрационно-экзаменационной работы № 5 ГУ МВД России по адрес (далее – ОР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по адрес), расположенную по адресу: адрес, где на основании вышеуказанной доверенности № 1 на право постановки на государственный учет транспортного средства в ГИБДД от ..., наряду с подложными договором купли-продажи № ...... и актом № 1 приема-передачи транспортного средства от ... подал заявление № 73805441 о внесении изменений в регистрационные данные, в связи с изменением собственника (владельца), с выдачей СТС, с внесением изменений в ПТС, по результатам рассмотрения которых, неосведомленным о его (Гупты) преступных намерениях госинспектором ОР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по адрес –

ФИО5, будучи введенным в заблуждение относительно истинности и подлинности предъявленных ему (ФИО5), в обоснование поданного ФИО4 заявления документов, в 17 часов 35 минут ... года принято решение о государственной регистрации транспортного средства и постановке его на регистрационный учет на нового собственника – ООО «...».

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, используя свое служебное положение, путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах совершил приобретение права на чужое имущество, принадлежащее ООО «...», а именно право собственности на автомобиль фирмы производителя «Toyota» (марка автомобиля), модели «Highlander» («...»), ..., имеющий идентификационный номер VIN VIN-код («ВИН ДЖИТЕЕЭС42А802210472»), регистрационный знак ТС..., стоимостью сумма, чем причинил указанному Обществу ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал частично и показал, что он подписал договор купли-продажи автомобиля, но ему не было известно, что подпись Капура недействительная. Он (Гупта) являлся учредителем ООО «...», Автомобиль марка автомобиля был приобретен ООО «...» примерно ... по договору лизинга, когда он (Гупта) также являлся генеральным директором ООО «...». С этого времени указанный автомобиль находился в его (Гупта) личном пользовании, о чем было известно Капуру. Указанным автомобилем Капур никогда не пользовался. ... он (Гупта) передал 50% доли в уставном капитале Капуру. Также он (Гупта) и Капур, каждый, владели по 50% доли уставного капитала в ООО «...». Он (Гупта) являлся генеральным директором ООО «...» с .... ... они решили разделить бизнес без аудиторской оценки данных компаний, заключив «джентельменское соглашение». В результате этого раздела Капур стал владеть 100% доли в уставном капитале ООО «...», а он (Гупта) – в ООО «...». Также по «джентельменскому соглашению» они разделили принадлежащие ООО «...» автомобили: марка автомобиля, «Нисан Кашкай» и марка автомобиля Солярис» – остались у него (Гупты), так как он пользовался автомобилем марка автомобиля, на автомобиле «Нисан Кашкай» ездила его жена, а на марка автомобиля Солярис» возили в школу детей. Автомобилем «Форд» пользовался Капур, на автомобиле «Шевроле Круз» ездила жена Капура, а на марка автомобиля Логон» возили его детей в школу, и все эти автомобили остались у Капура. После раздела долей в ... он (Гупта) продолжал оплачивать обслуживание автомобиля марка автомобиля: проводил ТО, оплачивал «страховку» и ремонт, так как автомобиль находился в плохом состоянии, все документы на автомобиль находились в «бардочке». В сентябре 2021 года ФИО4, действующий по доверенности, поставил на учет в ООО «...» автомобиль марка автомобиля, после чего документы все привез в офис компании, и Капур знал об этом. Кто составлял договор купли-продажи автомобиля марка автомобиля, он (Гупта) не помнит. Все документы между ними передавались через подоконник на балконе, так как он и Капур проживали рядом. Он (Гупта) взял на подоконнике договор купли-продажи, на котором стояла печать ООО «...», находящаяся у Капура, и его подпись. Вместе с договором купли-продажи находился акт № 1 приемки-передачи транспортного средства, кем был составлен данный акт, он (Гупта) не помнит. Указанные документы он (Гупта) передал сотруднику ООО «...» ФИО4, который на основании выданной им (Гуптой) доверенности, представил их в ГИБДД для постановки автомобиля на регистрационный учет на нового собственника – ООО «...». После того, как решением Арбитражного суда адрес договор купли-продажи автомобиля был признан недействительным, он (Гупта) добровольно передал автомобиль в ОМВД России по адрес через эвакуатор.

Несмотря на позицию подсудимого Гупты, его вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями представителя потерпевшего – конкурсного управляющего ООО «...» ФИО6, допрошенного в судебном заседании и показавшего, что он назначен конкурсным управляющим ООО «...» 25 марта 2025 года на основании решения Арбитражного суда адрес о признании ООО «...» банкротом. В его обязанности входит выявление всех имеющихся активов ООО «...» и проведение их оценки, установление кредиторской и дебетовой задолженности, создание реестра. Основным кредитором ООО «...» является ООО «...». В настоящее время проводится инвентаризация имущества. По регистрационным документам ГИБДД автомобиль марка автомобиля находится в собственности ООО «...». Он не согласен с ранее поданным заявлением представителя ООО «...» о хищении и причинении ущерба, поскольку транспортное средство было возвращено ООО «...», в результате чего ущерб Обществу причинен не был. Кроме того, он не согласен с заключением эксперта о стоимости автомобиля марка автомобиля, в связи с чем им был получен отчет о рыночной стоимости движимого имущества, принадлежащего ООО «...» от ..., согласно которому рыночная стоимость указанного автомобиля по состоянию на дату оценки, округленно, составляет сумма.

- показаниями свидетеля ФИО3, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.151-153), согласно которым ООО «...» была образована ... Гуптой. Примерно ... ООО «...» приобрело автомобиль марки и модели марка автомобиля, который был поставлен на баланс Общества. На тот период времени генеральным директором ООО «...» являлся Гупта, а он (Капур) являлся генеральный директором ООО «...». Затем, на основании договоров купли-продажи он (Капур) и Гупта, каждый, стали учредителями 50% каждой из компаний. ... года он (Капур) и Гупта заключили договоры купли-продажи, согласно которым 50% компании ООО «...» приобретал он (Капур), а 50% ООО «...» приобретал Гупта. Согласно данному договору купли-продажи он (Капур) стал 100% учредителем и генеральным директором ООО «...», приобрел имущество ООО «...», на балансе которого также находился вышеуказанный автомобиль. После чего, примерно ... года, ему (Капуру) стало известно от ФИО4, который является работником ООО ...... о том, что автомобиль марки и модели марка автомобиля был продан ООО ...... так как был составлен договор купли-продажи от лица генеральных директоров ООО «...» и ООО ...... а именно Капуром и Гуптой. Он (Капур) проверил на интернет-сайте ГИБДД данную информацию и обнаружил подтверждение данного факта сделки. Однако, он не совершал юридических действий по отчуждению вышеуказанного автомобиля в ООО «...». Им (Капур) ... года было направлено обращение в МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по адрес, согласно которому ему предоставили заверенный договор купли-продажи автомобиля марки и модели марка автомобиля, государственно-регистрационный знак ..., в ООО «...». Он писал по данному поводу претензии в адрес Гупты, однако ответа не получил. После чего он обратился в Арбитражный суд адрес с исковым заявлением. ... года его иск в адрес ООО «...» был удовлетворен и сделка договора купли-продажи от ... года № 211004 между ООО «...» и ООО «...» была признана недействительной. Также, согласно указанному решению суда, ООО «...» должно было возвратить вышеуказанный автомобиль ООО «...», который возвращен не был.

Также показал, что он (Капур) и Гупта заключили «джентельменское соглашение», и когда поделили между собой компании, заключив договоры купли-продажи, после которых ему (Капуру) перешло ООО «...», а Гупте – ООО ...... денежные средства в размере стоимости 50% долей компаний они друг другу не выплачивали. После раздела компаний Гупта продолжал пользовать автомобиль марка автомобиля, так как он (Капур) проживает в соседней квартире и видел данный автомобиль около дома. Все документы на автомобиль (СТС и ПТС) находились у Гупты. Он (Капур) просил Гупту вернуть автомобиль марка автомобиля, так как он является собственностью ООО «...». Он (Капур) был вынужден сделать в ГИБДД новый ПТС на данный автомобиль, чтобы забрать его. После оформления договора купли-продажи доли Гупта передал ему печать ООО «...». Договор купли-продажи автомобиля марка автомобиля он (Капур), как генеральный директор ООО «...», с генеральным директором ООО «...» Гуптой не заключал, не подписывал и не ставил печать.

- показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.2 л.д.108-113, 114-116), из которых усматривается, что он работает менеджером по закупкам в ООО ...... его руководителем является Гупта, а до 2021 года должность генерального директора ООО «...» занимал Капур, с которым в настоящее время он не поддерживает отношения. Причина ссоры между Гуптой и Капуром, связанная с разделом бизнеса и имущества ООО «...» и ООО ...... ему не известна. Ему известно, что ... транспортное средство марка автомобиля было взято в лизинг ООО «...», в лице генерального директора Гупта, у ООО «...», и с момента покупки находилось в пользовании Гупты. ... автомобиль находился в лизинге ООО «...», а ... года по просьбе Капура, который выдал ему доверенность, он (ФИО4) осуществил регистрацию и постановку на учет автомобиля марка автомобиля, ..., в ОР МО ГИБДД ТНЭР № 5 ГУ МВД России по адрес, расположенном по адресу: адрес. После постановке на учет указанное транспортное средство перешло во владение ООО «...», генеральным директором которого на тот момент был Капур. Затем, ... года, Гупта лично, находясь в офисе ООО ...... расположенном по адресу: адрес, передал ему доверенность № 1 ООО «...» от ... на право постановки на государственный учет вышеуказанный автомобиль, совместно с пакетом документов, в том числе с договором купли-продажи, заключенным между ООО «...», в лице генерального директора Капура, и ООО «..., в лице генерального директора Гупты. На основании данной доверенности он (ФИО4) осуществил только техническую функцию, которая заключалась в регистрации данного транспортного средства и постановки его на учет в ОР МО ГИБДД ТНЭР № 5 ГУ МВД России по адрес. Вышеуказанный договор купли-продажи автомобиля, а также Акт № 1 приема-передачи от ... составлялись в его отсутствии, как и когда они были подписан, ему (ФИО4) не известно, но на данном договоре и акте стояли подписи Капура и Гупты. Постановку на учет транспортного средства марка автомобиля, ..., он осуществлял в ОР МО ГИБДД ТНЭР № 5 ГУ МВД России по адрес, находящемся в помещении ТЦ «СПЕКТР» на 3 этаже, расположенном по адресу: адрес. Гупта не указал ему подразделение ГИБДД, в которое необходимо было поехать для регистрации транспортного средства. Указанное подразделение ГИБДД он (ФИО4) выбрал сам, исходя из удобного для него расположения и времени. Доверенность с пакетом документов, выданные ему Гуптой, он предоставил сотрудникам ГИБДД, от которых затем получил СТС на данное транспортное средство, государственный регистрационный знак остался тем же. После чего данное транспортное средство совместно с СТС он (ФИО4) отвез в офис ООО ...... расположенный по адресу: адрес. Автомобиль он оставил на парковке возле офиса, а ключи и СТС оставил в офисе в кабинете Гупты. Доступ к данному кабинеты имел также Капур, так как он на тот период времени тоже бы собственников офиса, который находился во владении ООО «...». Как ему (ФИО4) известно, после арбитражного процесса указанное транспортное средство было возвращено во владение ООО «...».

- показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон (т.1 л.д.238-240), согласно которым он является водителем в ИП «ФИО8.», работает на эвакуационной машине марки и модели «Газель Некст», регистрационный знак ТС. В его обязанности входит транспортировка различных транспортных средств, заказы на которые он получает от оператора. ... года, примерно в 15 часов 10 минут, оператору по имени Антон, имеющему абонентский номер телефона телефон, поступила заявка от пользователя, имеющего абонентский номер телефона телефон, на транспортировку автомашины марки и модели марка автомобиля, государственно-регистрационный знак .... Точка отправления, где он (ФИО7) должен был забрать данный автомобиль, являлся адрес: адрес, а доставить автомобиль он должен был в ОМВД России по адрес, расположенный по адресу: адрес. Также заказчик попросил оформить заказ-наряд на ООО «...». После чего он (ФИО7) прибыл по адресу: адрес, куда через некоторое время подъехал вышеуказанный автомобиль, за рулем которого находился ранее неизвестный ему мужчина кавказской внешности, который сам погрузил вышеуказанный автомобиль на эвакуационную машину, после чего передал ему (ФИО7) СТС, ПТС, страховой полис и ключ от автомобиля, и он (ФИО7) направился исполнять заказ. Указанный мужчина звонил ему с абонентского номера ..., и в ходе телефонного разговора точка подачи автомашины была изменена с дома ... вышеуказанного адреса, по какой причине, ему не известно. Примерно в 18 часов 50 минут ... года он (ФИО7) привез вышеуказанный автомобиль в ОМВД России по адрес. При нем на тот момент находились: ключи зажигания от автомобиля марка автомобиля, государственно-регистрационный знак ..., ПТС и СТС. Сам автомобиль, ключ, ПТС, СТС и страховой полис, он (ФИО7) он добровольно выдал органам предварительного следствия. Он не знал, что данный автомобиль является предметом преступного посягательства.

Кроме того, вина ФИО2 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- заявлением генерального директора ООО «...» ...а от ..., в котором он просит проверки проверку и привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, причастных к хищению транспортного средства марки марка автомобиля ХАЙЛЕНДЕР марка автомобиля, ..., VIN: VIN-код, ПТС серии 7706 № ..., принадлежащего на праве собственности ООО «...» (т.1 л.д.35-36);

- ответом на запрос ИФНС России № 28 по адрес № ... с приложенным CD-R диском, содержащим копии регистрационных дел ООО «...» ИНН: 

<

***> и ООО «...» ИНН: 

<

***> (т.3 л.д.2);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр ответа из ИФНС России № 28 по адрес № ... в отношении ООО «...» и ООО «...» с приложенным к нему оптическим диском CD-R белого цвета фирмы «CROMEX», имеющий на посадочном кольце идентификационный № H190521, также рукописную надпись «813R/2024 от ...».

В ходе осмотра вышеуказанного CD-R диска установлено, что в его памяти имеется папка: «ООО «...» и ООО «...»», в которой содержатся папки: «ООО ...», «ООО ...».

Открыв электронную папку «ООО ...» обнаружены электронные папки с «1» по «12», содержащие информацию о регистрационном деле данного общества.

Папка «5» содержит следующие файлы:

- «ZayavUL_a2229c3674a348e7ae77fe0de139b4c8.tif» - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно: внесения сведений о новом участнике и наделении его долей в размере 50 % в уставном капитале ООО «...» ИНН:

<

***>, ОГРН: 

<

***>, номинальной стоимостью сумма ФИО3 паспортные данные – Амритсар, Пенджаб, Индия. Паспорт гражданина адрес; Серия, номер паспорта Z2258710, выданный ... в Москве, проживающего по адресу: адрес, н.п. адрес Ж/К Дубровка, адрес;

- «Лист записи ЕГРЮЛ № 8187748860676» - лист записи ЕГРЮЛ от ... за государственным регистрационным номером 8187748860676 о регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице ООО «...», а именно: внесения сведений о новом участнике и наделении его долей в размере 50 % в уставном капитале ООО «...» ИНН:

<

***>, ОГРН: 

<

***>, номинальной стоимостью сумма ФИО3;

- «Расписка в получении документов, представленных заявителем» - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС России № 46 по адрес ... за вх. № 429228АА получены документы в отношении ООО «...»»: заявление по форме P14001, имя файла «ZayavUL_a2229c3674a348e7ae77fe0de139b4c8.tif». Номер заявки: U01808133435223. Дата выдачи документов ...;

- «Р80001 Решение о госрегистрации» - решение о государственной регистрации от ... № 429228А о том, что МИФНС России № 46 по адрес принято решение о государственной регистрации «Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы» в отношении ООО «...», на основании представленных документов, полученных ... вх. № 429228А.

Папка «6» содержит следующие файлы:

- «ZayavUL_d3314f06b0dc4c49a0abb4aafbc0950f.tif» - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому вносятся изменения о юридическом лице, а именно: прекращение прав участника/учредителя Гупты Сандипа и возложение прав участника/учредителя на ФИО3, паспортные данные;

- «Лист записи ЕГРЮЛ № 2217701648030» - лист записи ЕГРЮЛ от ... за государственным регистрационным номером 2217701648030 о регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице ООО «...», а именно: прекращение обязательных прав у Гупты Сандипа в отношении юридического лица и возникновение у участника обязательств прав в отношении юридического лица ФИО3;

- «Расписка в получении документов, представленных заявителем» - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС России № 46 по адрес ... вх. № 79649А получены документы в отношении ООО «...»: Р13014 Заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице, имя файла «ZayavUL_d3314f06b0dc4c49a0abb4aafbc0950f.tif». Номер заявки: UB21022613101417. Дата выдачи документов ...;

- «Р80001 Решение о госрегистрации № 79649А» - решение о государственной регистрации от ... № 79649А о том, что МИФНС России № 46 по адрес принято решение о государственной регистрации «Внесение изменений в сведения о ЮЛ Р13014» в отношении ООО «...», на основании представленных документов, полученных ... вх. № 79649А.

Папка «7» содержит следующие файлы:

- «ZayavUL_44f7d9fd679749d8b9d02a0186114122.tif» - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому вносятся изменения о юридическом лице, а именно: прекращение полномочий генерального директора с Гупты Сандипа и возложение полномочий генерального директора на ФИО3;

- «Лист записи ЕГРЮЛ №2217701877963» - лист записи ЕГРЮЛ от ... за государственным регистрационным номером 2217701877963 о регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице ООО «...», а именно: прекращение полномочий генерального директора с Гупты Сандипа и возложение полномочий генерального директора на ФИО3;

- «Расписка в получении документов, представленных заявителем» - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС России № 46 по адрес ... за вх. № 93131А получены документы в отношении ООО «...»: Р13014 Заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице, имя файла «ZayavUL_44f7d9fd679749d8b9d02a0186114122.tif». Иной документ в соответствии с законодательством РФ имя файла «PrilozhDokum_ea79ca51cabd4f1b8fe3c452dece720e.tif» Документы направлены по каналам связи, заявителем является ...; Номер заявки: U021030613185327. Дата выдачи документов ...;

- «Р80001 Решение о госрегистрации № 93131А» - решение о государственной регистрации от ... № 93131А о том, что МИФНС России № 46 по адрес принято решение о государственной регистрации «Внесение изменений в сведения о ЮЛ Р13014» в отношении ООО «...», на основании представленных документов, полученных ...... вх. № 93131А;

- «PrilozhDokum_ea79ca51cabd4f1b8fe3c452dece720e.tif» - Решение ООО «...» от ......, согласно которому: ..., являющийся единственным участником ООО «...», принял следующие решения: 1. Снять с должности Генерального директора ФИО2, паспортные данные 2. Назначить на должность Генерального директора ...а, ... г.р., с ... года, сроком согласно уставу Общества.

Открыв электронную папку «ООО ...» обнаружены электронные папки с «1» по «12», содержащие информацию о регистрационном деле данного общества.

Папка «2» содержит следующие файлы:

- «ZayavUL_9300f47ca5974ba8a4438b573aa14944.tif» - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому вносятся изменения о юридическом лице, а именно: внесения сведений о новом участнике и наделении его долей в размере 50 % в уставном капитале ООО «...» ИНН:

<

***>, ОГРН: 

<

***>, номинальной стоимостью сумма ФИО2 ИНН: 

<

***>;

- «Лист записи ЕГРЮЛ №8187748868541» - лист записи ЕГРЮЛ от ... за государственным регистрационным номером 8187748868541 о регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице ООО ...... а именно: внесения сведений о новом участнике и наделении его долей в размере 50 % в уставном капитале ООО «...» ИНН:

<

***>, ОГРН: 

<

***>, номинальной стоимостью сумма Гупта Сандипа. Лист записи выдан старшим государственным инспектором МИФНС России № 46 по адрес ФИО9;

- «Расписка в получении документов, представленных заявителем» - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС России № 46 по адрес ... вх. № 429003А получены документы в отношении ООО «...»»: заявление по форме P14001, имя файла «ZayavUL_9300f47ca5974ba8a4438b573aa14944.tif». Номер заявки: U01808133434694. Дата выдачи документов ...;

- «Р80001 Решение о госрегистрации» - решение о государственной регистрации от ... № 429003А о том, что МИФНС России № 46 по адрес принято решение о государственной регистрации «Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы» в отношении ООО ...... на основании представленных документов, полученных ... вх. № 429003А.

Папка «4» содержит следующие файлы:

- «ZayavUL_7aa211f5fa72457cadb316ac51c518c0.tif» - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому вносятся изменения о юридическом лице, а именно: прекращение прав участника/учредителя ...а и возложение прав участника/учредителя на Гупта Сандипа;

- «Лист записи ЕГРЮЛ № 2217702305775» - лист записи ЕГРЮЛ от ... за государственным регистрационным номером 2217702305775 о регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице ООО ...... а именно: прекращение обязательных прав у ...а в отношении юридического лица и возникновение у участника обязательств прав в отношении юридического лица Гупта Сандипа;

- «Расписка в получении документов, представленных заявителем» - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС России № 46 по адрес ... вх. № 110712А получены документы в отношении ООО «...»: Р13014 Заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ, имя файла «ZayavUL_7aa211f5fa72457cadb316ac51c518c0.tif». Номер заявки: U021031813351513. Дата выдачи документов ...;

- «Р80001 Решение о госрегистрации №110712А» - решение о государственной регистрации от ... № 110712А о том, что МИФНС России № 46 по адрес принято решение о государственной регистрации «Внесение изменений в сведения о ЮЛ Р13014» в отношении ООО ...... на основании представленных документов, полученных ... вх. № 110712А.

Папка «5» содержит следующие файлы:

- «ZayavUL_9ca1318c234e4cc19caadf8436f33fa4.tif» - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому вносятся изменения о юридическом лице, а именно: прекращение полномочий генерального директора с ...а и возложение полномочий генерального директора на Гупта Сандипа;

- «Лист записи ЕГРЮЛ №2217703161674» - лист записи ЕГРЮЛ от ... за государственным регистрационным номером 2217703161674 о регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице ООО ...... а именно: прекращение полномочий генерального директора с ...а и возложение полномочий генерального директора на Гупта Сандипа;

- «Расписка в получении документов, представленных заявителем» - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС России № 46 по адрес ... за вх. № 126876А получены документы в отношении ООО «...»: Р13014 Заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ, имя файла «ZayavUL_9ca1318c234e4cc19caadf8436f33fa4.tif». Иной документ в соответствии с законодательством РФ имя файла «PrilozhDokum_3d646bfb82024010a42268ec98d09d8a.tif» Документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО2; Номер заявки: U021032613464272. Дата выдачи документов ...;

- «Р80001 Решение о госрегистрации №126876А» - решение о государственной регистрации от ... № 126876А о том, что МИФНС России № 46 по адрес принято решение о государственной регистрации «Внесение изменений в сведения о ЮЛ Р13014» в отношении ООО «...» на основании представленных документов, полученных ... вх. № 126876А.

- «PrilozhDokum_3d646bfb82024010a42268ec98d09d8a.tif» - Решение ООО «...» от ..., согласно которому: ФИО2, являющийся единственным участником ООО ...... принял следующие решения: 1. Снять с должности Генерального директора ... с ... года. 2. Назначить на должность Генерального директора ФИО2 с 26 марта 2021 года, сроком согласно уставу Общества.

Папка «8» содержит следующие файлы:

- «ZayavUL_4de9e72fae11413a9ea835bf7bf25aef.tif» - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому вносятся изменения касаемо учредительного документа, а именно – учредительный документ в новой редакции;

- «Лист записи ЕГРЮЛ №2217709567524» - лист записи ЕГРЮЛ от ... за государственным регистрационным номером 2217709567524 о регистрации внесения изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО ...... а именно: P13014 Заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ;

- «Расписка в получении документов, представленных заявителем» - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС России № 46 по адрес ... вх. № 427972А получены документы в отношении ООО «...»: Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, имя файла «PrilozhDokum_8310d4450eef4da18d60cc5859290174.tif»; Р13014 Заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ, имя файла «ZayavUL_4de9e72fae11413a9ea835bf7bf25aef.tif»; Устав ЮЛ, имя файла –«PrilozhDokum_1e45d7c334b74916a072f9ca427c46d2.tif»; Иной документ в соответствии с законодательством РФ имя файла «PrilozhDokum_7a62af9e479d4a62a5acc67b497b362a.tif» Документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО2; Номер заявки: U021100616323620. Дата выдачи документов ...;

- «Р80001 Решение о госрегистрации № 427972А» - решение о государственной регистрации от ... № 427972А о том, что МИФНС России № 46 по адрес принято решение о государственной регистрации «Внесение изменений в учредительный документ и изменение сведений в ЕГРЮЛ о ЮЛ Р13014» в отношении ООО «...» на основании представленных документов, полученных ... вх. № 427972А;

- «PrilozhDokum_1e45d7c334b74916a072f9ca427c46d2» - Устав ООО «...» (новая редакция), Утвержденным Протоколом № 1 внеочередного общего собрания участников ООО «...» от ...;

- «PrilozhDokum_7a62af9e479d4a62a5acc67b497b362a.» - Сопроводительное письмо от нотариуса адрес ФИО10 от ... исх. № 970 (т.3 л.д.4-11);

- ответом на запрос Филиала АКБ «СЛАВИЯ» (АО) адрес № 193/2-24 от ..., с приложенным CD-R диском, содержащим расширенные выписки по операциям на расчетных счетах ООО ...... ООО «...» и приложенными справками о наличии счетов ООО «...» и ООО «...» (т.2 л.д.164) ;

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр ответа из Филиала АКБ «СЛАВИЯ» (АО) в адрес № 193/2-24 от ... в отношении ООО «...» и ООО ...... с приложенным к нему оптическим диском CD-R серебристого цвета фирмы «Verbatim», имеющий на посадочном кольце идентификационный № 2336 38 M E, также справки о наличии счетов ООО «...» и ООО «...».

Данное письмо содержит информацию о том, что в филиале АКБ Славия (АО) в адрес открыты расчетные счета ООО «...» и ООО «...».

В ходе осмотра данных, хранящихся на оптическом диске CD-R, установлено, что информации о движении денежных средств по покупке (продажи) автомобиля марки, модели марка автомобиля обнаружено не было (т.2 л.д.168-170);

- ответом на запрос из ПАО «ВТБ» № 394284/422278 от ..., с приложенным CD-R диском, содержащим расширенные выписки по операциям на расчетных счетах ООО ...... ООО «...» (т.2 л.д.173);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр ответа из ПАО «ВТБ» № 394284/422278 от ... в отношении ООО «...» и ООО ...... с приложенным к нему оптическим диском CD-R серебристого цвета, имеющий на посадочном кольце идентификационный № DR5F60-PW104. Данное письмо содержит следующую информацию о том, что в ПАО «ВТБ» открыты расчетные счета ООО «...» и ООО «...».

В ходе осмотра данных, хранящихся на приложенном к письму оптическом диске CD-R, было установлено, что информации о движении денежных средств по покупке (продажи) автомобиля марки, модели марка автомобиля обнаружено не было (т.2 л.д.175-178);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк» № 270-22НН/РКК-292-342 от ...... с приложенным CD-R диском, содержащим расширенные выписки по операциям на расчетных счетах ООО ...... ООО «...» (т.2 л.д.181);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр ответа из ПАО «Сбербанк» № 270-22НН/РКК-292-342 от ... в отношении ООО «...» и ООО ...... с приложенным к нему оптическим диском CD-R серебристого цвета, имеющий на посадочном кольце идентификационный № RFD80M-79243.

Данное письмо содержит информацию о том, что в ПАО «Сбербанк» открыты расчетные счета ООО «...» и ООО «...».

В ходе осмотра данных, хранящихся на оптическом диске CD-R, установлено, что информации о движении денежных средств по покупке (продажи) автомобиля марки, модели марка автомобиля обнаружено не было (т.2 л.д.183-185);

- ответом на запрос ПАО «СОВКОМБАНК» № 78431929 от ..., с приложенным CD-R диском, содержащим расширенные выписки по операциям на расчетных счетах ООО ...... ООО «...» (т.2 л.д.188);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр ответа из ПАО «СОВКОМБАНК» № 78431929 от ... в отношении ООО «...» и ООО ...... с приложенным к нему оптическим диском CD-R белого цвета, имеющий на посадочном кольце идентификационный № 29А23050403.

Данное письмо содержит информацию о том, что в ПАО «СОВКОМБАНК» открыты расчетные счета ООО «...» и ООО «...».

В ходе осмотра данных, хранящихся на оптическом диске CD-R, установлено, что информации о движении денежных средств по покупке (продажи) автомобиля марки, модели марка автомобиля обнаружено не было (т.2 л.д.190-192);

- ответом на запрос из ООО «...» № 14 от ..., с приложенными оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 01 ООО «...» за период времени ... год, содержащими сведения о том, что на балансе ООО «...» стоит автотранспортное средство марки, модели марка автомобиля (т.2 л.д.195);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр оборотно-сальдовых ведомостей по счету 01 ООО «...» за период времени ... год, которые содержат сведения о том, что на балансе ООО «...» стоит автотранспортное средство марки, модели марка автомобиля в период времени ... год (т.2 л.д.206-208);

- ответом на запрос нотариуса адрес ФИО11 № 676 от ..., с приложенными копиями документов об удостоверении ... года договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «...» реестр №77/2147-н/77-2021-2-362, а также копии записи из реестра №77/2147-н/77-2021-2-433, содержащими сведения о приобретении ...а 50 % доли в уставном капитале ООО «...» (т.2 л.д.211);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр копий документов, представленных нотариусом адрес ФИО11 от ...: договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «...» от ..., заключенного между ФИО2 (продавец) и ... (покупатель), согласно которому ... купил у Гупта Сандипа долю в ООО «...» в размере 50 % от уставного капитала ООО «...» и стал единственным учредителем в данном Обществе (т.2 л.д.229-233);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр копии Решения Арбитражного суда адрес по делу № А40-296286/22-100-2221 от ... по иску ООО «...» к ООО «...» о признании недействительной сделкой договор купли-продажи от ... № 211004, заключенный между ООО «...» и ООО «...», о применении последствий недействительности сделки: обязать ООО «...» возвратить ООО «...» транспортное средство марки марка автомобиля ХАЙЛЕНДЕР» (марка автомобиля), ..., VIN: VIN-код, ПТС серии 7706 № ....

Исковые требования мотивированы тем, что истец не заключал и не подписывал оспариваемый договор, подпись на договоре от имени генерального директора ООО «...» является сфальсифицированной.

В процессе проверки заявления по правилам ст.161 АПК РФ по запросу суда из МО ГИБДД ТНРЭР №5 ГУ МВД России по адрес были предоставлены: копия договора купли-продажи транспортного средства от ... № 211004, заключенного между ООО «...» (продавец) и ООО «...» (покупатель); копия акта приема-передачи транспортного средства от ... № 1.

Согласно выводам заключения эксперта ООО «Центр Судебных Экспертиз» № 12.0723-1487Э от ... подписи от имени ФИО3 на копии договора купли-продажи транспортного средства от ... № 211004, заключенного между ООО «...» и ООО ...... копии акта приема-передачи транспортного средства от ... года №1, выполнены не самим Капуром Самиром, образцы подписи которого представлены для сравнительного исследования, а другим лицом.

Судом принято решение о признании вышеуказанного договора купли-продажи от ... № 211004 недействительным. Применены последствия недействительности сделки: обязать ООО «...» возвратить ООО «...» транспортное средство марка автомобиля ХАЙЛЕНДЕР» (марка автомобиля), ..., VIN: VIN-код, ПТС серии 7706 № ... (т.1 л.д.110-112);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, приложенных к протоколу дополнительного допроса представителя потерпевшего ФИО3 от ..., а именно:

копии договора лизинга № 671963-ФЛ/МТ1-13 от ..., заключенного между адрес «...» («Лизингодателем»), в лице ФИО12, действующей на основании доверенности № 130/2013 от ..., с одной стороны, и ООО «...» («Лизингополучателем»), в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, предметом которого выступило автотранспортное средство марки, модели марка автомобиля, .... На каждом листе договора имеются подпись Гупты Сандипа, а на 6-м листе договора имеется оттиск печати ООО «...»;

копии дополнительного соглашения № 1 к договору лизинга № 671963-ФЛ/МТ1-13 от .... На 3-м листе договора имеется оттиск печати ООО «...» и подпись Гупты Сандипа;

копии акта сдачи-приемки по договору финансовой аренды № 671963-ФЛ/МТ1-13 от ..., согласно которому ПАО «...» («Лизингодатель») в лице ФИО13, действующей на основании доверенности № 5652/2016 от ..., предало ООО «...» («Лизингополучателю»), в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании устава, автотранспортное средство марки, модели марка автомобиля, ..., являющееся предметом лизинга по договору финансовой аренды № 671963-ФЛ/МТ1-13 от ...;

копии акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № МСК0065131 от ..., согласно которому объектом основных средств выступает транспортное средство марки, модели марка автомобиля, ..., VIN: VIN-код;

копии договора купли-продажи № 671963-ПР/МТ1-16 от ..., согласно которому ПАО «...» («Продавец»), в лице ФИО13, действующей на основании доверенности №5652/2016 от ..., и ООО «...» («Покупатель»), в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор во исполнение договора финансовой аренды № № 671963-ФЛ/МТ1-13 от .... На 4 и 5 листе данного договора имеется подпись Гупта Сандипа и оттиск печати ООО «...»;

копии акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № МСК0065131 от ..., согласно которому объектом основных средств выступает транспортное средство марки, модели марка автомобиля, ..., VIN: VIN-код;

- копии ПТС серия 78 УТ №183232 на транспортное средство марки, модели марка автомобиля, ..., VIN: VIN-код (т.1 л.д.193-195);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, приложенных к протоколу дополнительного допроса представителя потерпевшего ФИО3 от ..., а именно:

копии договора № 28/04 аренды нежилого помещения от ... , согласно которому ООО «Логистика Восток» («Арендодатель»), в лице и.о. генерального директора ... (Приказ № 1 от ...), действующего на основании доверенности № 1 от ..., и ООО «...» («Арендатор»), в лице генерального директора Гупта Сандипа, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор, согласно которому ООО «Логистика Восток» («Арендодатель») предоставляет в аренду ООО «...» («Арендатору») помещение, которое располагается по адресу: адрес, .... Арендная плата по договору составила сумма в месяц, включая НДС. Данный договор вступает в силу с даты его подписания и действует до ..., также если по окончании срока действия настоящего договора, обе стороны продолжают исполнять обязательства по договору, и ни одна из сторон не заявила о прекращении договора, то настоящий договор считается пролонгированным на тот же срок, то есть на один год. На пятом листе данного договора имеются подписи Гупта Сандипа и ФИО3, а также оттиски печати ООО «...» и ООО «...»;

копии Решения Арбитражного суда адрес по делу № А40-149293/22-23-1028 от ..., согласно которому договор № 28/04 от ... расторгнут, ООО «...» выселено из нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, ... (т.1 л.д.216-217);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, приложенных к протоколу допроса обвиняемого ФИО2 от ..., а именно:

копии договора № 01/2021 аренды нежилого помещения от ..., согласно которому ООО «Логистика Восток» («Арендодатель»), в лице генерального директора Гупта Сандипа, действующего на основании Устава, и ООО «...» («Арендатор»), в лице генерального директора Гупта Сандипа, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор, согласно которому в аренду передано офисное помещение, расположенное по адресу: 1173421, адрес, пом. XII, комната 70д (офис 315). Арендная плата по договору составила сумма в месяц. Данный договор вступил в силу с даты его подписания и действовал до .... На пятом листе данного договора имеются подписи Гупта Сандипа и оттиски печати ООО «...» и ООО «Логистика Восток» (т.3 л.д.181-182);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, приложенных к ходатайству конкурсного управляющего ООО «...» ФИО6 от ..., а именно: копии решения Арбитражного суда адрес от ... по делу № А40-184721/23-169-367 Б, которым ООО «...» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев до ..., прекращены полномочия руководителя ООО «...» и иных органов управления должника, конкурсным управляющим ООО «...» утвержден ФИО6, член адрес АУ «Развитие» (т.5 л.д.18-20);

- протоколом выемки от ..., согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО7: автомашины марки и модели марка автомобиля, государственно-регистрационный знак ...; ПТС № 78 УТ 183232 на автомашину марки и модели марка автомобиля; СТС № 9938494871 на автомашину марки и модели марка автомобиля; страховой полис на автомашину марки и модели марка автомобиля (т.1 л.д.242-249);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому произведен осмотр предметов и документов, добровольно изъятых ... в ходе производства выемки у свидетеля ФИО7:

опечатанная автомашина марки и модели марка автомобиля, г.р.з ..., темно бордового цвета, которая была помещена на специализированную автостоянку ОМВД России по адрес;

копия Страхового полиса «РЕСО ГАРАНТИЯ» № XXX 0281928307 от ..., сроком действия с ..., на транспортное средство марка автомобиля, VIN: VIN-код, г.р.з. ..., собственником и страхователем является ООО «...» (15916658);

ПТС серия 78 УТ № 183232 на транспортное средство марка автомобиля, ..., VIN: VIN-код, согласно которому: 1) с ... данное автотранспортное средство находилось в лизинге у ООО «...» в соответствии с договором лизинга № 6719963-ФЛ/МТ1-13 от ..., заключенного между «Лизингодателем» адрес «...» и «Лизингополучателем» ООО «...»; 2) с ... данное автотранспортное средство находилось в собственности ООО «...», зарегистрированное по адресу: адрес, в соответствии с договором купли-продажи № 671963-ПР/МТ1-16 от ..., заключенного между «Покупателем» ООО «...» и «Продавцом» ПАО «...»; 3) с ... данное транспортное средство в собственности ООО ...... зарегистрированное по адресу: адрес, в соответствии с договором купли-продажи № ......, заключенного между «Покупателем» ООО «...» и «Продавцом» ООО «...». Присутствует оттиск печати ООО «...» и оттиск печати «...». Напротив графы «Подпись прежнего собственника» стоит подпись, выполненная чернилами синего цвета, также напротив графы «Подпись настоящего собственника» стоит подпись, выполненная чернилами синего цвета. Данное событие было зарегистрированного в ОР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по адрес; 4) с ... данное транспортное средство находилось в собственности ФИО2, зарегистрированный по адресу: адрес, нп.адрес, ж/к Дубровка, адрес, кв. , в соответствии с договором, совершенным в простой письменной форме от ..., заключенный между ООО «...» и ФИО2; 5) с ... данное транспортное средство находилось в собственности ООО ...... зарегистрированное по адресу: адрес, в соответствии с договором, совершенным в простой письменной форме от ..., заключенным между ФИО2 и ООО «...»;

свидетельство о регистрации ТС, согласно которому транспортное средство – марка автомобиля, ..., темно-бордового цвета, регистрационный знак ТС..., VIN – VIN-код, «Паспорт ТС» № 78УТ183232, «Собственник» – ООО ...... зарегистрированный по адресу: адрес, XIIк70 Доф 315 (т.2 л.д.5-13);

- протоколом выемки от ..., согласно которому произведена выемка в ОР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по адрес, в ходе которой были добровольно выданы: договор купли-продажи № ...... на автомобиль марки модели марка автомобиля, г.р.з. ..., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; акт приема-передачи (Акт № 1) от ... на автомобиль марки модели марка автомобиля, г.р.з. ..., между ООО «...» и ООО «...» (т.2 л.д.18-21);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов добровольно выданных 14 декабря 2023 года в ходе производства выемки в ОР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по адрес:

договор купли-продажи № ......, заключенный между «Продавцом» ООО «...», в лице генерального директора ФИО3, и «Покупателем» ООО ...... в лице генерального директора ФИО2, согласно которому предметом договора выступает автотранспортное средство марки, модели марка автомобиля; Идентификационный номер (VIN) – VIN-код; Год выпуска ... год, Цвет кузова – темно-бордовый; Мощность двигателя – 273 л.с.; Паспорт ТС – серия 78 УТ № 183232; г.р.з. – .... Автомобиль передается годным к эксплуатации, в исправном состоянии, вместе со всеми его принадлежностями и со всеми документами. Цена автомобиля составила сумма. Покупатель производит оплату стоимости автомобиля путем передачи денежных средств в день подписания Договора. Каждый лист данного договора подписан ... и ФИО2, а также стоят оттиски печатей ООО «...» и ООО «...»;

- Акт № 1 приема-передачи транспортного средства от ..., согласно которому «Продавец», в лице генерального директора ООО «...» ФИО3, передал, а «Покупатель» в лице генерального директора ООО «...» ФИО2, принял технически исправленный легковой автомобиль марки марка автомобиля; Идентификационный номер (VIN) – VIN-код; Год выпуска ... г., Цвет кузова – темно-бордовый; Паспорт ТС – серия 78 УТ № 183232, г.р.з. .... Купля-продажа осуществлена строго в соответствии с требованиями упомянутого договора. Деньги перечислены «Покупателем» на банковскую карту «Продавца» полностью. На данном акте напротив графы «Продавец» стоит подпись ФИО3 и оттиск печати ООО «...», а напротив графы «Покупатель» стоит подпись ФИО2 и оттиск печати ООО «...» (т.2 л.д.25-30);

- протоколом выемки от ..., согласно которому произведена выемка в ОР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по адрес, в ходе которой были добровольно выданы: свидетельство о регистрации ТС 99 35 69184, выданное ...; заявление № 73805441 от ... от ФИО4; доверенность ООО «...» № 1 от ... на право постановки на государственный учет транспортного средства в ГИБДД; копия платежного поручения № 337 от ...; талон Центра Госуслуг «Мои документы» № К109 (т.2 л.д.89-96);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которому произведен осмотр документов, добровольно выданных ... в ходе производства выемки в ОР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по адрес:

свидетельство о регистрации ТС № 99 35 69184, выданное ... подразделением ГИБДД 1145035, собственник (владелец) ООО: «...»; г.р.з. ...; VIN-код, на автомобиль марка автомобиля, ...;

заявление № 73805441 от ..., распечатанное в 16 часов 35 минут 41 секунду, в ОР МО ГИБДД ТНРЭР №5 ГУ МВД России по адрес, поданное от ФИО4 о внесении изменений в регистрационные данные в связи с изменениями собственника автомобиля марка автомобиля, ..., VIN: VIN-код, регистрационный знак ТС... на ООО ...... зарегистрированного по адресу: адрес, пом. XII, ком. 70Д, оф. 315, 26.04.2006. Осмотр транспортного средства – 17 часов 10 минут .... «Представитель собственника»: ФИО4 В графе «Решение по заявлению» внесена запись о дате и времени принятого решения – 17 часов 35 минут .... В графе «Выдано заявителю» указано: свидетельство о регистрации ТС;

доверенность ООО «...» № 1 от ... на право постановки на государственный учет транспортного средства в ГИБДД, согласно которой генеральный директор ООО ...... в лице Гупты Сандипа, доверяет сотруднику ФИО4 право постановки на учет в органах ГИБДД автомобиля марка автомобиля, ..., VIN: VIN-код, г.р.з. ...;

копия платежного поручения № 337 от ..., согласно которому плательщик ООО «Евроейс Восток» со счета в Филиале АКБ «СЛАВИЯ» (АО) на счет получателя ОР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по адрес перечислил сумма в счет оплаты госпошлины за регистрацию автотранспортных средств, подписанного генеральным директором ООО «...» ФИО2;

талон Центра Госуслуг «Мои Документы» за № К109, на котором отражены дата и время – 16 часов 22 минуты ... (т.2 л.д.102-104);

- протоколом выемки от ..., согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО3 автомашины марки и модели марка автомобиля, государственно-регистрационный знак ...; ключа зажигания на указанную автомашину, СТС № 9938494871 (т.5 л.д.92-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому произведен осмотр предметов и документов, добровольно выданных ... в ходе производства выемки у свидетеля ФИО3:

конверт, в который упакованы ключи зажигания от автотранспортного средства марки, модели марка автомобиля, ..., идентификационный номер VIN VIN-код, государственно-регистрационный знак ..., и СТС № 9938494871 на вышеуказанное автотранспортное средство,

автотранспортное средство марки модели марка автомобиля, ..., идентификационный номер VIN VIN-код, государственно-регистрационный знак ..., темно бордового цвета, припаркованное на специализированной автотранспортной стоянке УВД адрес ГУ МВД России по адрес, расположенной по адресу: адрес. На момент осмотра кузова данного автотранспортного средства были обнаружены следующие повреждения: вмятина на водительской двери, а также потертость на правой стороне переднего бампера. Иных повреждений кузова обнаружено не было. Все зеркала были на месте и не имели сколов и царапин. Конструктивная целостность замков двери была не нарушена. Нажав на кнопку разблокировки на ключе зажигания от данного автотранспортного средства, была снята сигнализация данной машины, и доступ к салону был в свободном доступе. Открыв опечатанную водительскую дверь, было обнаружено, что порядок в салоне данного автомобиля был не нарушен, повреждений сидений и приборной панели не обнаружено. После нажатия кнопки автозапуска не заработал двигатель данной машины, и не включилась приборная панель (т.5 л.д.107-111);

- заключением эксперта № 1064 от ..., согласно выводам которого:

1. Подписи от имени ФИО3, расположенные:

- в строках после печатного текста: «ФИО3» в левом нижнем углу 1-го и 2-го листа договора купли-продажи № ......, заключенного между ООО «...», в лице генерального директора ФИО3, и ООО ...... в лице генерального директора Сандипа Гупты;

- в строке «Продавец» в левой нижней части и в строке после печатного текста: «ФИО3» в левом нижнем углу акта № 1 приема-передачи транспортного средства от ..., заключенного между ООО «...», в лице генерального директора ФИО3, и ООО ...... в лице генерального директора Сандипа Гупты;

и подпись, расположенная в строке «Подпись прежнего собственника» в правой нижней части оборотной стороны паспорта транспортного средства серийным номером 78 УТ 183232, выданного ... на транспортное средство марка автомобиля, ... (в области оттиска круглой печати от имени ООО «...»);

выполнены не Капуром Самиром, образцы подписи которого представлены для сравнения, а другим лицом, с подражанием подписи ФИО3.

Решить вопрос, кем, Гуптой Сандипом или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО3, расположенные:

- в строках после печатного текста: «ФИО3» в левом нижнем углу 1-го и 2-го листа и в графе «Генеральный директор ООО «...» ...» в левой нижней части 2-го листа договора купли-продажи № ......, заключенного между ООО «...», в лице генерального директора ФИО3, и ООО ...... в лице генерального директора Сандипа Гупты;

- в строке «Продавец:» в левой нижней части и в строке после печатного текста: «ФИО3» в левом нижнем углу акта № 1 приема-передачи транспортного средства от ..., заключенного между ООО «...», в лице генерального директора Сандипа Гупты;

и подпись, расположенная в строке «Подпись прежнего собственника» в правой нижней части оборотной стороны паспорта транспортного средства серийным номером 78 УТ 183232, выданного ... на транспортное средство марка автомобиля, ... (в области оттиска круглой печати от имени ООО «...»);

не представилось возможным, по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

2. Подписи от имени Гупты Сандипа, расположенные:

- в строках после печатного текста: «ФИО2» в правом нижнем углу 1-го и 2-го листа и в графе «Генеральный директор ООО «...» ФИО2» в правой нижней части 2-го листа договора купли-продажи № ......, заключенного между ООО «...», в лице генерального директора ФИО3, и ООО ...... в лице генерального директора Сандипа Гупты;

- в строке «Покупатель:» в левой нижней части и в строке после печатного текста: «ФИО2» в правом нижнем углу акта № 1 приема-передачи транспортного средства от ..., заключенного между ООО «...», в лице генерального директора ФИО3, и ООО ...... в лице генерального директора Сандипа Гупты;

и подпись, расположенная в строке «Подпись настоящего собственника» в правой нижней части оборотной стороны паспорта транспортного средства серийным номером 78 УТ 183232, выданного ... года на транспортное средство марка автомобиля, ... (в области оттиска простой круглой печати от имени «...»);

выполнены Гуптой Сандипом, образцы подписи которого представлены для сравнения (т.2 л.д.70-80);

- заключением эксперта № ..., согласно выводам которого рыночная стоимость автомобиля марки и модели марка автомобиля, ..., имеющего пробег 254 645 км, с учетом износа и эксплуатации, на момент совершения преступления составляет сумма;

- вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании с участием сторон:

- копией решения Арбитражного суда адрес от ... по делу

№ А40-296286/22-100-2221 по иску ООО «...» к ООО «...» о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности (т.1 л.д.103-109);

- копией решения Арбитражного суда адрес от ... по делу

№ А40-149293/22-23-1028 по иску ООО «...» к ООО «...» о взыскании задолженности, выселении из нежилого помещения (т.1 л.д.207-215);

- ПТС серии 78 УТ № 18323 на автомобиль марка автомобиля, ... (т.2 л.д.1);

- страховой полис адрес «РЕСО-Гарантия» № XXX 0281928307 транспортного средства марка автомобиля, г.р.з. ... на срок с ... (т.2 л.д.2);

- копией СТС серии 

<

...> на автомобиль марка автомобиля, ..., г.р.з. ... (т.2 л.д.3-4);

- договором купли-продажи № ......, заключенным между ООО «...», в лице генерального директора Самитр Капур, действующего на основании Устава, и ООО ...... в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, о продаже транспортного средства марка автомобиля, ..., г.р.з. ... (т.2 л.д.22-23);

- актом №1 приема-передачи транспортного средства от ..., составленным «продавцом» в лице генерального директора ООО «...» ФИО3 и «покупателем» в лице генерального директора ООО «...» ФИО2, о передаче транспортного средства марка автомобиля, ..., г.р.з. ... (т.2 л.д.24);

- СТС серии 

<

...> от ... на транспортное средство марка автомобиля, ..., г.р.з. ... (т.2 л.д.97);

- талоном Центра Госуслуг «Мои Документы» № К 109 (т.2 л.д.98);

- заявлением № 73805441 от ... представителя ООО «...» ФИО4 о внесении изменений в регистрационные данные транспортного средства марка автомобиля, ..., г.р.з. ..., в связи с изменением собственника, выдаче СТС, внесении изменений в ПСТ (т.2 л.д.99);

- доверенностью № 1 от ... ООО «...» на имя ФИО4 на право постановки на государственный учет транспортного средства в ГИБДД (т.2 л.д.100);

- копией платежного поручения № 337 от ... о перечислении со счета ООО «...» госпошлины за регистрацию автотранспортного средства в размере сумма (т.2 л.д.101);

- ответом на запрос из филиала АКБ (АО) «Славия» в адрес № 193/2-24 от ... с предоставлением сведений по счетам ООО «...» и ООО «...» (т.2 л.д.164-167);

- ответом на запрос из ПАО «ВТБ» № 394284/422278 от ... с предоставлением сведений по счетам ООО «...» и ООО «...» (т.2 л.д.173-174);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» № 270-22НН/РКК-292-342 от ... с предоставлением сведений по счетам ООО «...» и ООО «...» (т.2 л.д.181-182);

- ответом на запрос из ПАО «СОВКОМБАНК» № 78431929 от ... с предоставлением сведений по счетам ООО «...» и ООО «...» (т.2 л.д.188-189);

- ответом на запрос из ООО «...» № 14 от ... с предоставлением оборотно-сальдовой ведомости ООО «...» (т.2 л.д.195);

- оборотно-сальдовой ведомостью по счету 01 ООО «...» ... (т.2 л.д.196-197);

- оборотно-сальдовой ведомостью по счету 01 ООО «...» ... (т.2 л.д.198-199);

- оборотно-сальдовой ведомостью по счету 01 ООО «...» ... (т.2 л.д.200-201);

- оборотно-сальдовой ведомостью по счету 01 ООО «...» ... (т.2 л.д.202-203);

- оборотно-сальдовой ведомостью по счету 01 ООО «...» ... (т.2 л.д.204-205);

- ответом на запрос за № 676 от ... от нотариуса адрес ФИО11 о предоставлении документов об удостоверении ... договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «...» (т.2 л.д.211);

- копией Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «...» от ..., заключенным между Гупта Сандипом (продавец) и ...ом (покупатель) (т.2 л.д.212-215);

- копией Договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «...» № 77 АВ 8384311 от ..., заключенным между ФИО2 (продавец) и ...ом (покупатель) (т.2 л.д.215-216)

- копией Согласия № 77 АГ 5659697 от ... супруги ФИО2 на продажу доли в уставном капитале ООО «...» (т.2 л.д.216 оборот);

- копией Согласия № 77 АГ 5659699 от ... супруги ФИО3 на покупку доли в уставном капитале ООО «...» (т.2 л.д.217);

- копией Решения № 02 учредителя ООО «...» от ... о продлении полномочий генерального директора ООО «...» ФИО2 на 3 года (т.2 л.д.217 оборот);

- копией Решения № 04 учредителя ООО «...» от ... о внесении изменений в учетные документы ООО «...» (т.2 л.д.218);

- копией Решения № 7 единственного участника ООО «...» от ... о продлении полномочий генерального директора ООО «...» ФИО2 на 3 года (т.2 л.д.218 оборот);

- копией Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...» по форме № P51003 серией 77 № 017460071 от ... (т.2 л.д.219);

- копией Свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту нахождения от ... серией 77 № 015083101 (т.2 л.д.219 оборот);

- копией Листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» № 8187748860676 от ... (т.2 л.д.220);

- копией Устава ООО «...», утвержденного решением Учредителя общества от ... (т.2 л.д.221-227);

- копией записи из реестра № 77/2147-н/77-2021-2-362 в отношении ООО «...» (т.2 л.д.228);

- ответом на запрос из ИФНС России № 28 по адрес № ... о предоставлении информации в отношении ООО «...» и ООО «...» (т.3 л.д.2);

- распечатанными скан-копиями регистрационных дел ООО «СИСТ» и ООО «...» (т.3 л.д.12-94);

- копией договора № 01/2021 аренды нежилого помещения от ..., заключенного ООО «...» и ООО «...» о предоставлении во временное владение и пользование нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, помещение XII, комната 70д (офис 315), с приложениями (т.3 л.д.172-180);

- копией решения Арбитражного суда адрес от ... по делу

№ А40-184721/23-169-367 «Б» о признании ООО «...» несостоятельным (банкротом) (т.5 л.д.8-12).

Вышеперечисленные доказательства по делу в соответствии с требованиями ст.88 УПК РФ суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными, в связи с чем, основывает на них обвинительный приговор.

Оснований для исключения указанных доказательств из числа допустимых не усматривается, поскольку они получены в установленном законом порядке, последовательны и непротиворечивы.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при собирании доказательств по данному уголовному делу суд не усматривает. Следственные действия, их содержание, ход и результаты зафиксированы в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Письменные доказательства по делу получены в установленном законом порядке, уполномоченными на то лицами, в рамках их компетенции.

Суд полностью доверяет выводам почерковедческой экспертизы, поскольку заключение соответствует требованиям ст.204 УПК РФ, экспертные исследования проведены на основании постановления следователя, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию эксперта, являющегося специалистом в конкретной области, выводы заключения непротиворечивы, мотивированы и научно обоснованы.

Оценивая заключение товароведческой экспертизы № 1056/12 от 25.12.2023 (т.2 л.д.37-45) и заключение повторной товароведческой экспертизы № ..., суд кладет в основу приговора заключение повторной товароведческой экспертизы № ..., поскольку данное заключение более полное, получено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, исследование проведено специалистом в данной области, имеющим соответствующую квалификацию, в распоряжение эксперта были предоставлены материалы уголовного дела, в том числе документы, представленные представителем потерпевшего и стороной защиты, а также сам автомобиль.

В то же время, исследовав представленный представителем потерпевшего – конкурсным управляющим ООО «...» ФИО6 отчет № 04/06-25 от ... ООО «Приволжская компания профессиональной оценки» об оценке рыночной стоимости объекта движимого имущества, принадлежащего ООО «...», а именно: транспортного средства марка автомобиля, ..., согласно которому рыночная стоимость автомобиля марка автомобиля, ..., по состоянию на ..., округленно, составляет сумма, суд относится к нему критически и признает недопустимым доказательством по следующим основаниям. Автор указанного отчета к участию в уголовном деле в качестве специалиста или эксперта не привлекался, материалы уголовного дела не изучал, об ответственности за дачу заведомо ложного заключения не предупреждался, представленный отчет является мнением лица, которое составила данный отчет по незаверенным надлежащим образом копиям документов, представленными конкурсным управляющим ООО «...», а содержащиеся в отчете об оценке сведения не ставят под сомнение выводы, к которым пришел эксперт в ходе проведения товароведческой экспертизы по постановлению суда.

Оценивая показания представителя потерпевшего – конкурсного управляющего ООО «...» ФИО6 об отсутствии ущерба, причиненного ООО «...», поскольку автомобиль в настоящее время возвращен и находится на спецстоянке отдела полиции, суд относится к ним критически, поскольку они являются личным мнением конкурсного управляющего.

Как усматривается из материалов уголовного дела, вынесенное следователем постановление о возбуждении уголовного дела, в полной мере соответствует предъявленным к нему ст.146 УПК РФ требованиям.

Уголовное дело возбуждено на основании сообщения о преступлении: заявлении законного представителя ООО «...» - генерального директора ФИО3 (т.1 л.д.35), поданного ... в ОМВД России по адрес.

Предварительное следствие по настоящему уголовному делу проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, надлежащим должностным лицом, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст.220 УПК РФ; все ходатайства, заявленные в ходе предварительного следствия, а также после выполнения требований ст.217 УПК РФ, рассмотрены надлежащим лицом в установленном законом порядке. Оснований для возвращения уголовного дела в порядке ст.237 УПК РФ не имеется.

Суд полностью доверяет показаниям свидетелей обвинения ФИО3, допрошенному в судебном заседании и подтвердившему свои показания, данные в ходе предварительного следствия, а также показаниям свидетелей ФИО4 и ФИО7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, поскольку они логичны, непротиворечивы, согласуются, как между собой, так и с иными исследованными доказательствами.

У суда нет оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей, поскольку оснований для оговора подсудимого Гупты указанными свидетелями судом не установлено, свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Оценивая показания подсудимого Гупты, данные в ходе предварительного следствия и судебного заседания, суд доверяет его показаниям, в части, не противоречащей установленных судом обстоятельств.

К показаниям подсудимого Гупты о том, что ему не было известно, что подпись в договоре купли-продажи автомобиля не принадлежит Капуру, а по «джентельменскому соглашению» автомобиль марка автомобиля должен быть передан в его собственность, суд относится критически, расценивает их как способ защиты, избранный подсудимым, с целью уклонения от уголовной ответственности, поскольку опровергаются собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетеля Капура, согласно которым договор купли-продажи автомобиля марка автомобиля он (Капур), как генеральный директор ООО «...», с Гуптой, как генеральным директором ООО ...... не заключал, не подписывал и не ставил на него печать, а «джентельменское соглашение» его с Гуптой заключалось в том, что каждый из них не выплачивал стоимость приобретаемой 50% доли в компании. Кроме того, показания подсудимого Гупты опровергаются решением Арбитражного суда адрес от ... по делу № А40-296286/22-100-2221 по иску ООО «...» к ООО «...» о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности (т.1 л.д.103-109), которым договор купли продажи № ...... признан недействительным, а ООО «...» обязано возвратить ООО «...» транспортное средство марки марка автомобиля, а также заключением эксперта № 1064 от ... (т.2 л.д.70-80), согласно выводам которого: подписи от имени Капура в договоре купли-продажи № 211004 от ..., в акте № 1 приема-передачи транспортного средства от ... и в паспорте транспортного средства серийным номером 78 УТ 183232 выполнены не Капуром.

В том же время, стороной защиты не представлены, а в материалах уголовного дела не имеется никаких доказательств, свидетельствующих о волеизъявления Капура, как генерального директора ООО «...», на заключение с Гуптой, как генеральным директором ООО ...... договора купли-продажи транспортного средства марки марка автомобиля, являющегося собственностью ООО «...».

Доводы подсудимого Гупты о том, что автомобиль марки марка автомобиля с момента приобретения его ООО «...» постоянно находился в его пользовании не свидетельствуют о том, что после «раздела бизнеса» и передачи доли ООО «...» Капуру, указанный автомобиль должен был перейти в собственность ООО ...... поскольку они объективно ничем не подтверждены.

Таким образом, суд, исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, приходит к выводу о том, что вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Действия подсудимого Гупты суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

К такому выводу суд приходит, поскольку установлено, что Гупта, являясь единственным участником и генеральным директором ООО ...... используя свое служебное положение, приискал подложный договор купли-продажи № ...... и подложный акт № 1 приема-передачи транспортного средства автомобиль марки марка автомобиля, содержащие подложную подпись генерального директора ООО «...» Капура, которые собственноручно подписал, находясь не позднее 16 часов 22 минут ... года в неустановленном месте. После чего изготовил на имя ФИО4 доверенность № 1 на право постановки им на государственный учет вышеуказанного транспортного средства в ГИБДД от ..., которую вместе с подложными договором купли-продажи № ...... и актом № 1 приема-передачи транспортного средства от ... передал ФИО4 Затем ФИО4, введенный в заблуждение об истинности намерений Гупты, примерно в 16 часов 22 минут ... года прибыл в Госавтоинспекцию ОР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по адрес, расположенную по адресу: адрес, где на основании вышеуказанной доверенности № 1, наряду с подложными договором купли-продажи № ...... и актом № 1 приема-передачи транспортного средства от ..., подал заявление № 73805441 о внесении изменений в регистрационные данные, в связи с изменением собственника (владельца), с выдачей СТС, с внесением изменений в ПТС, по результатам рассмотрения которых, неосведомленный о его (Гупты) преступных намерениях, госинспектор ФИО5, Будучи введенный в заблуждение относительно истинности и подлинности предъявленных ему документов, в 17 часов 35 минут ... года принято решение о государственной регистрации транспортного средства и постановке его на регистрационный учет на нового собственника – ООО «...».

Об умысле подсудимого на приобретение права на чужое имущество путем обмана свидетельствует характер его действий, направленных на приобретение права, используя подложные договор купли-продажи автомобиля и акт приема-передачи транспортного средства.

Причиненный потерпевшей ущерб в размере сумма подтверждается заключением товароведческой экспертизы и является особо крупным, исходя из критериев определения размере ущерба, установленных Примечанием 4 к ст.158 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому Гупте, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого установлено, что Гупта ранее не судим, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, трудоустроен, является иностранным гражданином, имеет вид на жительство в РФ.

Подсудимый Гупта впервые привлекается к уголовной ответственности, частично признал вину; положительно характеризуется по месту фактического проживания на адрес; имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, престарелую мать, имеющую хронические заболевания, которой оказывает помощь, что суд, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого преступлению, предусмотренные ст.63 УК РФ, судом не установлены.

С учетом степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого Гупты, его материального и семейного положения, наличия иждивенцев, состояния здоровья матери, руководствуясь положениями ст.43 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, суд приходит к выводу о назначении Гупте наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, суд полагает, что перечисленные цели наказания и исправление подсудимого могут быть достигнуты без реального отбывания наказания и изоляции Гупты от общества, то есть с применением ст.73 УК РФ, а установление Гупте испытательного срока будет способствовать предупреждению совершения им новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, не установлено, а потому оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории каждого преступления на менее тяжкую.

Принимая во внимание материальное и семейное положение Гупты, наличие у него иждивенцев, а также тот факт, что он является иностранным гражданином, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Гупту Сандипа признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО2 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться один раз в месяц в указанный орган на регистрацию в установленные данным органом дни.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО2 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- копию решения Арбитражного суда адрес от ... по делу № А40-296286/22-100-2221 (т.1 л.д.103-109); копию договора лизинга № 671963-ФЛ/МТ1-13 от ... (т.1 л.д.166-171); копию дополнительного соглашения № 1 к договору лизинга № 671963-ФЛ/МТ1-13 от ... (т.1 л.д.172-174); копию Акта сдачи-приемки по договору финансовой аренды от ... (т.1 л.д.175-176); копию Акта о приемке-передачи объекта основных средств № МСК0065131 от ... с приложениями (т.1 л.д.177-180); копию договора купли-продажи № 671963-ПР/МТ1-16 от ... (т.1 л.д.181-185); копию Акта о приеме-передачи объекта основных средств № МСК0123466 от ... с приложениями (т.1 л.д.186-190); копию ПТС серии 78 УТ № 183232 (т.1 л.д.191-192); копию договора аренды нежилого помещения от ... № 28/04 (т.1 л.д.202-206); копию решения Арбитражного суда адрес от ... по делу № А40-149293/22-23-1028 (т.1 л.д.207-2015); ПТС серии 78 УТ № 18323 (т.2 л.д.1); копию страхового полиса № XXX 0281928307 от ... (т.2 л.д.2); копию СТС серии 

<

...> (т.2 л.д.3-4); договор купли-продажи № ...... (т.2 л.д.22-23); Акт № 1 приема-передачи транспортного средства от ... (т.2 л.д.24); СТС серии 

<

...> от ... (т.2 л.д.97); талон Центра Госуслуг «Мои Документы» № К109 (т.2 л.д.98); заявление № 73805441 от ... (т.2 л.д.99); Доверенность № 1 на право постановки на государственный учет транспортного средства в ГИБДД от ... (т.2 л.д.100); копию платежного поручения № 337 от ... (т.2 л.д.101); ответ на запрос из филиала АКБ (АО) «Славия» в адрес № 193/2-24 от ... (т.2 л.д.164); Оптический диск белого цвета, фирмы «Verbatim», имеющий на посадочном кольце идентификационный № 2336 38 M E 1004, полученный в ответ на запрос из филиала АКБ (АО) «Славия» в адрес (т.2 л.д.165); ответ на запрос из ПАО «ВТБ» № 394284/422278 от ... (т.2 л.д.173); оптический CD-R диск серебристого цвета, имеющий на посадочном кольце идентификационный № DRF60-PW104, полученный в ответ на запрос из ПАО «ВТБ» (т.2 л.д.174); ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» № 270-22НН/РКК-292-342 от ... (т.2 л.д.181); оптический CD-R диск серебристого цвета, имеющий на посадочном кольце идентификационный № RFD80M-79243, полученный в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.182); ответ на запрос из ПАО «СОВКОМБАНК» № 78431929 от ... (т.2 л.д.188); оптический CD-R диск белого цвета, имеющий на посадочном кольце идентификационный № 29А23050403:45, полученный в ответ на запрос из ПАО «СОВКОМБАНК» (т.2 л.д.189); ответ на запрос из ООО «...» № 14 от ... (т.2 л.д.195); оборотно-сальдовую ведомость по счету 01 ООО «...» ... (т.2 л.д.196-197); оборотно-сальдовую ведомость по счету 01 ООО «...» ... (т.2 л.д.198-199); оборотно-сальдовую ведомость по счету 01 ООО «...» ... (т.2 л.д.200-201); оборотно-сальдовую ведомость по счету 01 ООО «...» ... (т.2 л.д.202-203); оборотно-сальдовую ведомость по счету 01 ООО «...» ... (т.2 л.д.204-205); ответ на запрос № 676 от ... от нотариуса адрес ФИО11 (т.2 л.д.211); копию Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от ... (т.2 л.д.212-215); копию Договора купли-продажи части доли в уставном капитале общества № 77 АВ 8384311 от ... (т.2 л.д.215); копию Согласия № 77 АГ 5659697 от ... (т.2 л.д.21); копию Согласия № 77 АГ 5659699 от ... (т.2 л.д.217); копию Решения № 02 учредителя ООО «...» от ..., копию Решения № 04 учредителя ООО «...» от ..., копию Решения № 7 единственного участника ООО «...» от ... (т.2 л.д.217-218); копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица по форме № P 51003 серией 77 № 017460071, копию Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе на учет по месту ее нахождения серией 77 №015083101, копию Листа записи ЕГРЮЛ №8187748860676 (т.2 л.д.219-220); копию Устава ООО «...» от 2018 года» (т.2 л.д.221-227); копию записи из реестра № 77/2147-н/77-2021-2-362 (т.2 л.д.228); ответ на запрос № 27-03 / 01662 ДСП от 18.09.2024 из ИФНС России № 28 по адрес (т.3 л.д.2); оптический диск CD-R белого цвета фирмы «CROMEX», имеющий на посадочном кольце идентификационный № H190521 (т.3 л.д.3); распечатанные скан-копии регистрационного дела ООО «СИСТ» ИНН: 

<

***>, ООО «...» (т.3 л.д.12-94); копию договора № 01/2021 аренды нежилого помещения от ... с приложениями (т.3 л.д.172-180); копию решения Арбитражного суда адрес от ... по делу № А40-184721/23-169-367 Б (т.5 л.д.8-12) – хранить в материалах уголовного дела;

- транспортное средство марки модели марка автомобиля, ..., VIN: VIN-код, находящееся на специализированной стоянке автотранспортных средств при УВД по адрес ГУ МВД России по адрес по адресу: адрес (т.5 л.д.112-113); ключ зажигания к данному автотранспортному средству и СТС № 9938494871 на вышеуказанное автотранспортное средство, находящиеся в материалах уголовного дела (т.5 л.д.114) – возвратить по принадлежности ООО «...».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Черемушкинский районный суд адрес в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указанное ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный вправе также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья В.В. Боднарь