Дело № 1-233/2020

УИД 73RS0002-01-2020-001836-96

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 27 мая 2020 года

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Бариновой И.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Исаевой И.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Саркисяна А.С., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

при секретаре Щегердюковой Н.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 виновна в совершении четырех эпизодов неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены ею при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, осенью 2016 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, от неустановленного следствием лица, получила предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя, без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 ответила согласием, и в ноябре 2016 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, передала неустановленному в ходе следствия лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел Ленинского района города Ульяновска на свое имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице – о ней, как ИП «ФИО1» 

Далее ФИО1, в ноябре 2016 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ получила от неустановленного лица комплект документов и паспорт на ее имя для предоставления в налоговый орган. После чего, ФИО1, в продолжении своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 12 часов 43 минут, проследовала в помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное в доме 32 по улице Гончарова в Ленинском районе города Ульяновска, где по указанию неустановленного в ходе следствия лица, оплатила госпошлину за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в размере 800 рублей. После чего, ФИО1, преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, проследовала в ИФНС России по Ленинскому району города Ульяновска, расположенную в доме № 19 по улице Гончарова в Ленинском районе города Ульяновска, где предоставила документы о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная об отсутствии у нее намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей. Действуя в осуществлении своего преступного умысла, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ИП «ФИО1», и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, подписала заявление АО «Тинькофф Банк» о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему. На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ между АО «Тинькофф Банк» и ИП «ФИО1» заключен договор расчетного счета № в валюте РФ, в рамках которого Банком открыт лицевой счет № и выпущена корпоративная расчетная карта №, и с этого момента ФИО1 получила доступ к указанному расчетному счету, а также ПИН-коды указанной банковской карты. Составными частями указанного договора лицевого счета являются: Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. 

Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с вышеуказанными Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, согласно п. 3.3.10 которых, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым Клиент обязуются обеспечить безопасное хранение Кодов доступа и Аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей Электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ЭП; незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, руководствуясь корыстным мотивом, сбыла ему корпоративную расчетную карту АО «Тинькофф Банк» № и ПИН-коды к ним для доступа к расчетному счету № ИП «ФИО1», которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Она же, ФИО1 после ее регистрации вышеуказанным образом в качестве индивидуального предпринимателя из корыстных побуждений, реализуя вновь возникший у нее преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя в осуществлении своего преступного умысла, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ИП «ФИО1», и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, подписала заявление АО КБ «Модульбанк» о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ Банком открыт карточный счет № и выпущена платежная корпоративная карта №, и с этого момента ФИО1 получила доступ к указанному карточному счету, а также ПИН-коды указанной банковской карты. 

После чего, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с вышеуказанными Условиями комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно п. 7 которых, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», она была обязана строго соблюдать требования и условия Правил выпуска и облуживания международных банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время в ходе следствия не установлено, находясь в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, руководствуясь корыстным мотивом, сбыла ему платежную корпоративную карту АО КБ «Модульбанк» № и ПИН-коды к ним для доступа к карточному счету № ИП «ФИО1», которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Она же, ФИО1 в ноябре 2016 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, от неустановленного следствием лица, получила предложение за денежное вознаграждение открыть на свое имя расчетный счет в Акционерном обществе Банк «Венец» (далее по тексту – АО Банк «Венец») и выпустить банковскую карту. Во исполнение преступного умысла, ФИО1, проследовала в помещение АО Банк «Венец», расположенное в 

<

адрес>, где по указанию неустановленного в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, не имея намерений производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в АО Банк «Венец», расположенное в 

<

адрес>, оформила Заявление № на открытие и обслуживание текущих счетов с предоставлением в пользование банковских карт, сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска расчетной банковской карты для доступа к открытому ею текущему счету. На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 добровольно присоединилась к договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО Банк «Венец». Затем, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в АО Банк «Венец», расположенном в 

<

адрес>, получила от сотрудника банка банковскую карту MasterCard Standart/ Золотая Корона № для доступа к текущему счету № ФИО1, а также ПИН-код указанной расчетной банковской карты. 

После чего, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с договором о предоставлении и использовании банковских карт АО Банк «Венец», согласно п.п. 7.2.2, 7.2.3., 7.2.6 которых, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Клиент обязуется не передавать Карту, номер Карты, ПИН-код, кодовое слово третьим лицам, обеспечивать сохранность выданных по Договору: Карты, ПИН-кода, а также обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, руководствуясь корыстным мотивом, сбыла ему банковскую карту MasterCard Standart/ Золотая Корона № и ПИН-код к ней для доступа к текущему счету № ФИО1, которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Она же, после ее регистрации вышеуказанным образом в качестве индивидуального предпринимателя из корыстных побуждений, реализуя вновь возникший у нее преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя в осуществлении своего преступного умысла, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП «ФИО1», и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в Ульяновском региональном филиале Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» (далее по тексту – ФИО2 АО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу: 

<

...>, секция 1, оформила заявление на получение корпоративной банковской карты в ФИО2 АО «Россельхозбанк», сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому ею расчетному счету ИП «ФИО1». Далее, на основании указанного заявления, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ между Ульяновским РФ АО «Россельхозбанк» и ИП «ФИО1» заключен договор о порядке выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт АО «Россельхозбанк» №. Затем, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в отделении Ульяновского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, секция 1, получила от сотрудника банка карту № для доступа к расчетному счету № ИП «ФИО1», а также ПИН-коды указанной банковской карты. 

После чего, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «Банк-Клиент»/ «Интернет- Клиент», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за материальное вознаграждение банковскую карту АО «Россельхозбанк» № и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ИП «ФИО1», которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ей деяниях признала полностью и подтвердила свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, пояснив, что данное ходатайство заявлено ею добровольно, после проведения предварительной консультации с защитником. Последствия постановления приговора в особом порядке она полностью осознает.

В судебном заседании адвокат Саркисян А.С. ходатайство своей подзащитной ФИО1 поддержал. Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке. 

Препятствий к постановлению приговора в особом порядке судом не установлено, поскольку ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, наказание за каждое из которых не превышает 10 лет лишения свободы, при этом обвинение, с которым она согласилась, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами. Ходатайство о постановлении приговора в особом порядке заявлено подсудимой добровольно в момент ознакомления с материалами дела, после консультации с защитником. С предъявленным обвинением ФИО1 согласна, вину признает в полном объеме.

Учитывая, что все условия применения особого порядка принятия судебного решения соблюдены, суд считает возможным постановить приговор по данному делу в регламентированном главой 40 УПК РФ особом порядке.

Исходя из предъявленного обвинения, действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта корпоративной расчетной карты АО «Тинькофф Банк»), как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта корпоративной карты АО КБ «Модульбанк»), как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты MasterCard Standart/ Золотая Корона), как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты АО «Россельхозбанк»), как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы ФИО1 в момент совершения инкриминируемого деяния болезненных расстройств психики, в том числе временного характера не обнаруживала и могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий; в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 2 л. 233-235). 

Учитывая указанное заключение экспертизы, а также то, что ФИО1 на диспансерном наблюдении в ГКУЗ УОКПБ не состоит, поведение подсудимой в судебном заседании не вызывает сомнений в ее психической полноценности, суд признает подсудимую вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное (т. 2 л.д. 224).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия её жизни.

ФИО1 на учете в ГУЗ «УОКНБ» не состоит; по месту жительства характеризуется удовлетворительно, с соседями не конфликтует, в злоупотреблении спиртными напитками и употреблении наркотических средств замечена не была, к административной и уголовной ответственности не привлекалась.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому из эпизодов совершенных ФИО1 преступлений, суд признает и учитывает: полное признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном; активное способствование в расследовании преступлений, выразившееся в изложении обстоятельств совершенных преступлений; состояние здоровья подсудимой и членов её семьи (наличие заболеваний и нуждаемость в лечении); 

<

данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. 

С учетом данных о личности подсудимой, тяжести содеянного, суд полагает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы. Однако, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на нее определенных обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать ее исправлению. 

Также суд считает необходимым назначить подсудимой по каждому из эпизодов дополнительное наказание в виде штрафа. При этом размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения подсудимой и членов её семьи.

Исходя из положений статьи 43 УК РФ, суд считает, что иное наказание, в том числе, предусмотренное ст. 53.1 УК РФ, не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимой.

При этом с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения каждого преступления, степень реализации преступных намерений, мотив, цель совершения деяний, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Исходя из того, что в действиях ФИО1 имеет место смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, суд назначает ФИО1 наказание с применением ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд руководствуется положениями части 3 статьи 69 УК РФ и считает возможным назначить наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-300, 303, 304, 307-309, 316 и 317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта корпоративной расчетной карты АО «Тинькофф Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта корпоративной карты АО КБ «Модульбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев со штрафом в размере 105000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты MasterCard Standart/ Золотая Корона) в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 110000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты АО «Россельхозбанк») в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца со штрафом в размере 115 000 рублей.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 года, обязав ее не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган 1 раз в месяц в дни установленные этим органом. 

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: УФК по Ульяновской области (УМВД России по Ульяновской области); ИНН 

<

***> КПП 732501001; р/счет 

<

***>; л/счет 

<

***> (ф/б); БИК 047308001; ОКТМО 73701000 Отделение Ульяновск; КБК 18811621010016000140; - денежные взыскания (штрафы), взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, зачисляемые в федеральный бюджет. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

- карту «Венецбанк» № на имя «Любови Борзовой»; хранящуюся в камере хранения ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска, – уничтожить,

- хранящиеся в камере хранения ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска: регистрационное дело ИП «ФИО1», учетное дело ИП «ФИО1»; юридическое дело ИП «ФИО1», изъятые из АО «Тинькофф» - возвратить в АО «Тинькофф»; юридическое дело ИП «ФИО1», изъятые из АО КБ «Модульбанк» - возвратить АО КБ «Модульбанк»; юридическое дело ИП «ФИО1», изъятое из АО «Россельхозбанк» - возвратить АО «Россельхозбанк»; юридическое дело на «ФИО1», изъятое из АО Банк «Венец» - возвратить АО Банк «Венец». 

- выписку по счету ИП ФИО1 №, открытую в АО «Тинькофф Банк»; выписку по расчетному счету ИП «ФИО5» №, открытому в АО КБ «Модульбанк»; выписку по карточному счету ИП «ФИО1» №, открытому в АО КБ «Модульбанк»; выписку по счету ИП «ФИО1» №, открытому в ФИО2 АО Россельхозбанк; выписку по счету ИП «ФИО1» №, открытому в ФИО2 АО Россельхозбанк; выписку по счету ИП «ФИО1» №, открытому в АО Банк «Венец», - хранить при материалах настоящего уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, за исключением основания несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленных судом первой инстанции. 

Судья И.Г. Баринова