Уникальный идентификатор дела №

Дело № 1-254/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск

3 октября 2024 г.

Советский районный суд г. Омска в составе:

председательствующего судьи Бекетова А.О., 

при секретарях судебного заседания Снитко И.М., Ежовой О.Е., Борисове Д.А., Демченко Е.А.,

помощнике судьи Каськовой К.А.,

с участием государственных обвинителей Левиной Д.В., Храмшина С.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Задорожного Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого,

осуждённого 28.09.2023 мировым судьёй судебного участка № в 

<

данные изъяты> судебном районе в г. Омске по ч. 1 ст. 1732 УК РФ к 180 часам обязательных работ (наказание отбыто),

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 органами предварительного следствия обвинялся в неправомерном обороте средств платежей, то есть в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно в том, что в период с 19.12.2022 до 23.12.2022 ФИО1, после того, как 19.12.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Омской области в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам средств платежей банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, целенаправленно, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> при следующих обстоятельствах. В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронной подписью признается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. 

Так, 20.12.2022 ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> обратился в отделение Акционерного общества 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: адрес, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника АО 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1, о подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>

Кроме того, 21.12.2022 ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> понимая, что неустановленное лицо от его имени ранее обратилось путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в Акционерное общество 

<

данные изъяты> юридический адрес которого: адрес, и оставило заявку на открытие расчетного счета для ООО 

<

данные изъяты> находясь по адресу: адрес передал сотруднику АО 

<

данные изъяты> правоустанавливающие документы на ООО 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника АО 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>

Кроме того, 21.12.2022 ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> понимая, что неустановленное лицо от его имени ранее обратилось путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в Акционерного общества 

<

данные изъяты> юридический адрес которого: адрес, и оставило заявку на открытие расчетного счета для ООО 

<

данные изъяты>, находясь по адресу: адрес передал сотруднику АО 

<

данные изъяты> правоустанавливающие документы на ООО 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника АО 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1, о подключении системы 

<

данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>

Кроме того, 21.12.2022 ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> обратился в отделение Акционерного общества 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: адрес, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет № получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1, о подключении системы 

<

данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>

Кроме того, 21.12.2022 ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> обратился в отделение Публичного акционерного общества 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: адрес где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетные счета №№, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника ПАО 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1, о подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>

Кроме того, 23.12.2022 ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты> понимая, что неустановленное лицо от его имени ранее обратилось путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в Публичное акционерное общество 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: адрес, юридический адрес которого: адрес и оставило заявку на открытие расчетного счета для ООО 

<

данные изъяты> находясь по адресу: адрес передал сотруднику ПАО 

<

данные изъяты> правоустанавливающие документы на ООО «

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетные счета № получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника ПАО 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты>персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>

После чего, 23.12.2022 ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе 

<

данные изъяты>, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> находясь на участке местности, расположенном в 3 метрах от подъезда адрес, передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей, а именно электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В результате указанных действий по расчетному счету №, открытому в 

<

данные изъяты>» за период с 22.12.2022 по 31.12.2022 сумма оборота денежных средств по дебету составила 176 800 рублей, сумма оборота денежных средств по кредиту составила 277 100 рублей. 

По расчетному счету №, открытому в 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2023 по 10.01.2023 сумма оборота денежных средств по дебету составила 100 300 рублей, сумма оборота денежных средств по кредиту оставила 0,00 рублей. 

По расчетному счету №, открытому в 

<

данные изъяты> за период с 20.12.2022 по 03.08.2023 сумма оборота денежных средств по дебету составила 1 399 120 рублей, сумма оборота денежных средств по кредиту составила 1 399 120 рублей. 

По расчетному счету №, открытому в 

<

данные изъяты> за период с 21.12.2022 по 03.08.2023 сумма оборота денежных средств по дебету составила 408 349,20 рублей, сумма оборота денежных средств по кредиту составила 411 900 рублей. 

По расчетному счету №, открытому в 

<

данные изъяты> за период за период с 21.12.2022 по 03.08.2023 сумма оборота денежных средств по дебету составила 443 633 рублей, сумма оборота денежных средств по кредиту составила 443 900 рублей. 

По расчетному счету №, открытому в 

<

данные изъяты> за период за период с 21.12.2022 по 03.08.2023 сумма оборота денежных средств по дебету составила 1 009 970 рублей, сумма оборота денежных средств по кредиту составила 1 009 970 рублей. 

По расчетному счету № за период с 21.12.2022 до 03.08.2023 сумма оборота денежных средств по дебету составила 553 390 рублей, сумма оборота денежных средств по кредиту составила 553 390 рублей. 

По расчетному счету №, открытому в 

<

данные изъяты> за период с 21.12.2022 по 03.08.2023 сумма оборота денежных средств по дебету составила 404 767 рублей, сумма оборота денежных средств по кредиту составила 404 800 рублей. 

По расчетному счету № за период с 26.12.2022 по 28.09.2023 сумма оборота денежных средств по дебету составила 609 200 рублей, сумма оборота денежных средств по кредиту составила 0,00 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что вменённые ему фактические обстоятельства деяния он признаёт в полном объёме, при этом с юридической квалификацией он фактически не согласен, пояснив, что он не осознавал назначение оформленных им электронных средств и электронных носителей информации, как предназначенных именно для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, передал персональные данные, банковские карты, логины и пароли, одноразовые пароли, номер телефона, адрес электронной почты, чтобы заработать денежные средства.

Государственным обвинителем в обоснование предъявленного обвинения по предложенной органами предварительного следствия квалификации действий ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ были представлены следующие доказательства, на основании которых в прениях сторон сторона обвинения предлагала считать вину ФИО1 в совершении указанного преступления доказанной.

Показания подсудимого ФИО1, оглашённые в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в соответствии с которыми в декабре 2022 года он встретился со знакомой О в г. Омске, последняя пояснила, что есть возможность заработать деньги. Оксана предоставила ему контакты мужчины по имени С который в ходе разговора предложил зарегистрировать на его имя юридическое лицо (организацию) – ООО 

<

данные изъяты> пообещав при этом заплатить ему денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей. При этом С. пояснил, что от него никаких действий по руководству данным предприятием не потребуется, да и вообще работать в данной фирме ему не придётся, главное, чтобы на данное юридическое лицо были открыты счета в банках. Также пояснил, что когда необходимость в работе фирм отпадет, С. самостоятельно, без его участия, ликвидирует организацию. В связи с тем, что на тот период времени он нуждался в деньгах, то согласился на предложение С.. Далее в декабре 2022 года он встретился с С., передал ему паспорт, затем, через некоторое время последний привёз ему документы, которые он подписал, касающиеся оформления на его имя юридического лица - ООО 

<

данные изъяты> Спустя еще некоторое время, С. позвонил ему и сказал, что необходимо съездить в различные банковские организации с целью открытия расчетных счетов, после чего они направились в 

<

данные изъяты>, где он подписывал документы по указанию С. В каждом банке ему выдавали пакет документов, в который входили банковские карты и прочая документация, необходимая для осуществления операций по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> при этом было указано, что он, как директор ООО 

<

данные изъяты> имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Во всех документах он проставлял свои подписи. Далее, все полученные логины, пароли, карты и иные документы он передал лично С.. Менеджеры в банках говорили ему о том, что недопустимо передавать третьим лицам, полученным в банках при открытии расчетных счетов предметы и документы, а также информацию, связанную с открытием счета. Кроме этого, при заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках он указал номер, который говорил ему указывать С.. Контрагенты ООО 

<

данные изъяты> ему неизвестны, документы по взаимоотношениям с какими-либо контрагентами он никогда не подписывал, управлять фирмой, осуществлять хозяйственно-финансовую деятельность в организации он не планировал. За указанные действия С. ему должен был выплатить 35 000 рублей, однако фактически он их не получил. Он понимает, что он нарушил закон, однако, в связи с тяжелым материальным положением он был вынужден согласиться на указанное предложение. Он полностью признает себя виновным в совершении преступления, в котором его подозревают, чистосердечно раскаивается.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ исследованы показания свидетелей А.М.Л., Ц.С.Г., Ш.М.В., П.Е.Н.

В соответствии с показаниями свидетеля А.М.Л., она работает в 

<

данные изъяты> Ей известно, что ФИО1 не позднее 21.12.2022 обратился в офис банка 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: адрес для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> При обращении представил все необходимые документы для открытия счета, подписал заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания в 

<

данные изъяты> банковских счетов от 21.12.2022 и дополнительное соглашение к Договору банковского счета, заявление о заключении 

<

данные изъяты> В документах ФИО1 указал номер телефона +№ который указывается также для подтверждения операций клиента и для входа в его личный кабинет. В офисе сотрудник банка самостоятельно вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета. 22.12.2022 расчётный счёт для ООО 

<

данные изъяты> был открыт. Далее управление расчетным счетом было возможно с использованием номера телефона и логина, указанного при открытии расчетного счета. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации, сотрудники банка отследить не могут. ФИО1 разъяснялось о недопустимости передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП.

Из показаний свидетеля Ц.С.Г. следует, что последняя работает в 

<

данные изъяты> 21.12.2022 ФИО1 прибыл в дополнительный офис 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: адрес для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> и лично подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, после чего на ООО 

<

данные изъяты> было открыто два расчетных счета. Также клиент был предупрежден под подпись о том, что данные по организации, в том числе одноразовые СМС, которые приходят на телефон или электронную почту третьим лицам нельзя передавать. ФИО1 указал номер телефона № адрес электронной почты 

<

данные изъяты> посредством которого он мог восстановить доступ к интернет банку и управлять денежными средствами по расчетному счету организации, то есть на указанные номер телефона приходит временный логин, пароль и ссылка на бизнес портал.

Свидетель Ш.М.В. показала, что работает в 

<

данные изъяты> 20.12.2022 ФИО1 с целью открытия расчётного счёта обратился в офис банка по адресу: адрес представил учредительные документы ООО 

<

данные изъяты> паспорт. В документах ФИО1 указал номер телефона +№ адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, который соответствует логину для входа в личный кабинет. 20.12.2022 открыт один расчетный счет организации №. Управление расчетным счетом организации ООО 

<

данные изъяты> было возможно с использованием указанного номера телефона. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет, сам директор. ФИО1 в свой расчетный счет никого не включал. 

В соответствии с показаниями свидетеля П.Е.Н., он работает в 

<

данные изъяты> Компанией ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 23.12.2022 открыты два счета. На дату открытия счета ООО «

<

данные изъяты> был предоставлен электронный адрес 

<

данные изъяты> номера телефонов №. Указанный электронный адрес и номера телефонов отражены в программе по обслуживанию расчетных счетов. Оба указанных счета открыты в банке дистанционно, выездным сотрудником банка Отдела агентского обслуживания клиентов. При встрече с агентом ФИО1, подписал и передал тому заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского облуживания, опросный лист. 23.12.2022 в период встречи выездной сотрудник передал клиенту конверт с не активированной корпоративной картой, которую клиент мог по своему желанию активировать дистанционно, через ДБО, что клиент и сделал 23.12.2022. Для входа в ДБО и управление счетами клиенту 23.12.2022 был присвоен логин и пароль, который был направлен клиенту либо на телефон, либо на указанную электронную почту. ФИО1 был предупрежден о том, что не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи клиента и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в 

<

данные изъяты> Перед открытием счета, клиент ознакомился с действующими Правилами банковского обслуживания, в том числе запрещающие представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, о чем ставится подпись клиентом в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в 

<

данные изъяты>

Также суду представлены протоколы следственных действий и иные документы:

- протокол осмотра от 14.02.2024, согласно которому осмотрены документы, предоставленные УФНС России по Омской области в отношении ООО 

<

данные изъяты> содержащие сведения об открытых банковских счетах ООО 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 153-156);

- протокол осмотра документов от 14.02.2024, в соответствии с которым осмотрены документы, предоставленные Межрайонной ИФНС № по Омской области в отношении ООО 

<

данные изъяты> а именно копии регистрационного дела ООО 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 161-165);

- протокол осмотра от 27.02.2024, согласно которому осмотрены документы и оптические диски, представленные 

<

данные изъяты> на 72 листах в отношении ООО 

<

данные изъяты>т. 1 л.д. 194-206);

- протокол осмотра места происшествия от 07.03.2024, в соответствии с которым осмотрен участок местности, расположенный в 3 метрах от подъезда адрес, зафиксирована обстановка на месте происшествия (т. 2 л.д. 85-88).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 дал по своей сути аналогичные показания, пояснив, что при создании ООО 

<

данные изъяты> указывалось, что данная фирма будет заниматься оконной фурнитурой. При этом, когда оформлял банковские счета, не знал для каких целей они будут использоваться, о том, что они предназначены именно для неправомерного оборота денежных средств не знал, хотел только заработать денег.

Иные доказательства, представленные сторонами, не относимы к существу предъявленного ФИО1 обвинения, в связи с чем не требуют оценки и не подлежат учету при постановлении итогового судебного решения.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что они, как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, не свидетельствуют о наличии в деянии ФИО1 состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется только при условии, когда в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. При этом по смыслу закона, обвинительный приговор может быть постановлен только в том случае, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления достоверно доказана, по делу исследованы все возникшие версии, имеющиеся противоречия выяснены и оценены, а при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, в приговоре должны быть указаны основания, по которым судом приняты одни из этих доказательств и отвергнуты другие.

Показания подсудимого и свидетелей, исследованные судом, являются допустимыми, поскольку получены надлежащими должностными лицами в установленном законом порядке, являются достоверными, поскольку они последовательны и непротиворечивы как по отдельности, так и в своей совокупности. Показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании существенных противоречий, влияющих на оценку наличия в его действиях состава преступления, не содержат. Законность производства следственных и иных процессуальных действий, на основании которых получены доказательства по делу, у суда сомнений не вызывает, сторонами не оспаривается. Полученные на их основе протоколы названных действий, иные документы исследованы в ходе судебного заседания, признаются достоверными. Показания подсудимого и свидетелей, а также иные доказательства не содержат между собой существенных противоречий, в связи с чем совокупность этих доказательств положена в основу выводов приговора.

Совокупность изложенных доказательств, имеющихся в материалах дела и являющихся относимыми, допустимыми и достоверными, является достаточной, чтобы установить, что в период с 20.12.2022 по 23.12.2022 ФИО1, желая получить денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем пользоваться открытыми банковскими счетами, в том числе производить денежные переводы, обратился в отделение 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: адрес, где, представив необходимые документы, правоустанавливающие документы на ООО «

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1, о подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> Далее, 21.12.2022 ФИО1, понимая, что неустановленное лицо от его имени ранее обратилось путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в 

<

данные изъяты> юридический адрес которого: адрес и оставило заявку на открытие расчетного счета для ООО 

<

данные изъяты> находясь по адресуадрес, передал сотруднику 

<

данные изъяты> правоустанавливающие документы на ООО 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 о подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> Далее, 21.12.2022 ФИО1, понимая, что неустановленное лицо от его имени ранее обратилось путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в 

<

данные изъяты> юридический адрес которого: адрес и оставило заявку на открытие расчетного счета для ООО 

<

данные изъяты> и, находясь по адресу: адрес передал сотруднику 

<

данные изъяты> правоустанавливающие документы на ООО 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1, о подключении системы 

<

данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> Далее, 21.12.2022 ФИО1 обратился в отделение 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: адрес, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1, о подключении системы 

<

данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> Далее, 21.12.2022 ФИО1 обратился в отделение 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: адрес где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетные счета №№, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1, о подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> Далее, 23.12.2022 ФИО1, понимая, что неустановленное лицо от его имени ранее обратилось путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: адрес юридический адрес которого: адрес и оставило заявку на открытие расчетного счета для ООО 

<

данные изъяты> находясь по адресу: адрес, передал сотруднику 

<

данные изъяты> правоустанавливающие документы на ООО 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетные счета №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 о подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> После чего, 23.12.2022 ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь в 3 метрах от подъезда адрес, передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты>

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ, изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, влечет уголовную ответственность, когда данное деяние совершено вменяемым лицом, достигшим возраста 16 лет, с прямым умыслом на совершение преступления, то есть когда лицо осознавало общественную опасность своих действий по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желало наступления этих последствий.

Наличие у ФИО1 прямого умысла на совершение преступления, согласно предъявленному обвинению, выразилось в том, что он, вопреки положениям п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 23.12.2022, находясь в 3 метрах от подъезда № адрес передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей, а именно электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> предоставив возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данным банковским счетам, при том что ФИО1 было известно о недопущении передачи логина, пароля и банковской карты третьим лицам, то есть ФИО1, осознавая, что отрытые им за денежное вознаграждение банковский счет с системой ДБО будет использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений сбыла электронные средства, электронные носители информации. 

При этом сведений о том, что ФИО1 заранее знал и желал, чтобы открытые им счета ООО 

<

данные изъяты> использовались именно с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, материалы дела, в том числе показания подсудимого и свидетелей, не содержат.

Обстоятельств, свидетельствующих о том, что ФИО1 причастен к неправомерному обороту денежных средств, в ходе судебного разбирательства не установлено.

Доводы, изложенные в обвинении, о том, что ФИО1, передавая банковские карты, логины и пароли, осознавал, что предоставляет неустановленным лицам возможность осуществления неправомерного приема, передачи и перевода денежных средств по банковскому счету (что неизбежно повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот), своего подтверждения в судебном заседании не нашли, опровергаются установленными обстоятельствами дела и совокупностью доказательств, в том числе показаниями и действиями самого подсудимого.

Установленные судом обстоятельства, а также описание преступного деяния, изложенное в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении, не содержат сведений о признаках, подтверждающих назначение электронных средств и электронных носителей информации, которые сбыл ФИО1, именно для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; доказательства, подтверждающие наличие данного признака в действиях ФИО1, его осведомленность об изготовлении электронных средств и электронных носителей информации именно с целью их неправомерного использования, в обвинительном заключении не приведены и суду не представлялись. Довод стороны обвинения о том, что ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий по передаче третьим лицам средств доступа к системе ДБО (персональных логина и пароля), банковских карт и предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде предоставления неустановленным следствием лицам возможности осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам, сам по себе не свидетельствует о том, что ФИО1 желал осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам, как того требуют ст. 24, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При таких обстоятельствах действия ФИО1 не являются уголовно наказуемыми, поскольку не содержат одного из признаков субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, каковым является наличие у лица прямого умысла на совершение преступления.

Согласно ст. 14 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Основываясь на совокупности вышеизложенных доказательств и установленных обстоятельств, суд считает необходимым ФИО1 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Судьба вещественных доказательств определяется судом в соответствии с положениями ст. 81, 82 УПК РФ.

Поскольку в отношении ФИО1 вынесен оправдательный приговор, судебные издержки взысканию с оправданного не подлежат, а мера пресечения подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-306, 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и оправдать его на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии ФИО1 состава преступления.

Признать за ФИО1 право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, в порядке, установленном главой 18 УПК РФ. Направить ФИО1 извещение с разъяснением предусмотренного главой 18 УПК Российской Федерации порядка возмещения ему вреда, связанного с уголовным преследованием.

Отменить избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: копии документов, диски, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в уголовном деле в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Советский районный суд г. Омска. В случае подачи апелляционной жалобы или представления оправданный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.О. Бекетов