Уголовное дело №1-309/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Курск 20 июня 2024 года

Промышленный районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Долгой Е.Г., 

при секретаре Голубятниковой Н.В., 

с участием государственных обвинителей – прокурора Сеймского административного округа г.Курска Гуфельда В.М., ст. помощника прокурора Сеймского административного округа г.Курска Волковой К.А.,

подсудимого ФИО1, 

защитника подсудимого - адвоката Барыбина Р.В., предоставившего удостоверение № выданное Управлением Минюста России по Курской области 21.11.2005 года и ордер № от 21.05.2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с поправкой)» электронный носитель - это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники. 

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч. 2 ст. 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 863 ГК РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. 

04.08.2017 года в ИФНС России по г. Курску в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о подставном лице – ФИО1, как об органе управления Общества - директоре ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом. 

По данному факту старшим следователем Сеймского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Курской области в отношении ФИО1 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В период с 04.08.2017 года по 17.08.2017 года в дневное время, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, на территории г. Курска, более точное место в ходе следствия не установлено, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «

<

данные изъяты>», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «

<

данные изъяты>», которое являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО1, из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

17.08.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (далее по тексту – ПАО «

<

данные изъяты>»), расположенного по адресу: 

<

адрес> где заполнил предоставленное представителем ПАО «

<

данные изъяты>» заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания) ПАО «

<

данные изъяты>», на основании которого 17.08.2017 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о присоединении к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания) ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по системе «

<

данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету № после чего, 17.08.2017 года к расчетному банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17.08.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания) ПАО «

<

данные изъяты>» адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящейся в его пользовании и распоряжении, на который из ПАО «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

17.08.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь около дома 

<

адрес> продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения вышеуказанных электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», открытым 17.08.2017 года в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 21.08.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», находясь в операционном офисе «

<

данные изъяты>» Акционерного Общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту АО «

<

данные изъяты>») по адресу: 

<

адрес> заполнил предоставленное представителем АО «

<

данные изъяты>» заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета к соглашению об использовании системы 

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты>», на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», на основании которого 21.08.2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по системе «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»», выпущена банковская карта «

<

данные изъяты> «Бизнес 24/7 Оптимальная». 

Кроме того, в заявлении о присоединении к договору банковского (расчетного) счета к соглашению об использовании системы 

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты>», на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» ФИО1 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по системе «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»» по открытому расчетному банковскому счету № после чего, 21.08.2017 года к расчетному банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

21.08.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь по адресу: г. Курск, Красная площадь, д. 6, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом указал в заявлении о присоединении к договору банковского (расчетного) счета к соглашению об использовании системы «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»» АО «

<

данные изъяты>» на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» на необходимость выпуска средства доступа в систему «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»» АО «

<

данные изъяты>» в виде Пин-номера, посредством которого из АО «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, а также Пин-номер - средства доступа в систему «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»» АО «

<

данные изъяты>» № предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

21.08.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь около дома 

<

адрес> после получения вышеуказанных электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, Пин-номера - средства доступа в систему «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»» АО «

<

данные изъяты>» № электронного носителя информации – банковской карты «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», открытым 21.08.2017 года в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, Пин-номер - средства доступа в систему «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»» АО «

<

данные изъяты>» № электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 30.08.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», находясь в Дополнительном офисе Курского регионального филиала АО «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – АО «

<

данные изъяты>»), расположенном по адресу: 

<

адрес> заполнил предоставленное представителем АО «

<

данные изъяты>» заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента АО «

<

данные изъяты>», дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «

<

данные изъяты>» с использованием системы «

<

данные изъяты>» / «

<

данные изъяты>» № на основании которого 30.08.2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента АО «

<

данные изъяты>», дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «

<

данные изъяты>» с использованием системы «

<

данные изъяты>» / «

<

данные изъяты>» № АО «

<

данные изъяты>», ФИО1 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по системе «

<

данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету № после чего, 30.08.2017 года к расчетному банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

30.08.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента АО «

<

данные изъяты>», дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «

<

данные изъяты>» с использованием системы «

<

данные изъяты>» / «

<

данные изъяты>» № АО «

<

данные изъяты>» адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящейся в его пользовании и распоряжении, на который из АО «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

30.08.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь около дома 

<

адрес> после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», открытым 30.08.2017 года в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 01.11.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», находясь в отделении Публичного Акционерного Общества Банк «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО Банк «

<

данные изъяты>»), расположенном по адресу: 

<

адрес> заполнил предоставленное представителем ПАО Банк «

<

данные изъяты>» заявление о предоставлении услуг Банка, на основании которого 01.11.2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении ПАО Банк «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> открыты расчетные банковские счета № № выдана банковская карта ПАО Банк «

<

данные изъяты>».

01.11.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг банковского обслуживания в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к Условиям открытия банковских счетов ПАО Банк «

<

данные изъяты>» адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящийся в его пользовании и распоряжении, на который из ПАО Банк «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства – электронно-цифровая подпись (ЭЦП), предназначенная для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» № № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

01.11.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь около дома 

<

адрес> после получения электронных средств – электронно-цифровой подписи (ЭЦП), электронного носителя информации – банковской карты, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» № № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» № № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, электронный носитель информации – банковскую карту, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «

<

данные изъяты>», открытыми 01.11.2017 года в отделении ПАО Банк «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> № № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронного носителя информации – банковской карты, неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 22.11.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес> заполнил предоставленное представителем – выездным менеджером Акционерного Общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – АО «

<

данные изъяты>»), расположенного по адресу: 

<

адрес> заявление о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приравненных к нему для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>», на основании которого 30.11.2017 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>», выпущена корпоративная банковская карта № АО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приравненных к нему для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» ФИО1 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету № после чего, 30.11.2017 года к расчетному банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22.11.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приравненных к нему для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящейся в его пользовании и распоряжении, на который из АО «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации – банковскую карту № АО «

<

данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

22.11.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь около дома 

<

адрес> после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, электронного носителя информации – банковской карты № АО «

<

данные изъяты>», предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, электронный носитель информации – банковскую карту № АО «

<

данные изъяты>», неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», открытым 30.11.2017 года в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронный носитель информации – банковскую карту № АО «

<

данные изъяты>», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 в суде виновным себя в совершении преступления признал полностью, отказался от дачи показаний, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Вина ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, подтверждается показаниями свидетелей, другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО1 (т.1 л.д.50-54, т.2 л.д. 110-123, 152-165) следует, что у него есть знакомая ФИО12 в ходе общения с которой в период с 01.07.2017 года по 31.07.2017 года последняя предложила ему заработать, а именно открыть на его имя юридическое лицо, за что ему заплатят денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, на что он, в виду сложного материального положения, согласился. В период с 01.07.2017 года по 31.07.2017 года после телефонного звонка он встретился с парнем по имени ФИО13 который пояснил, что он должен будет оформить на свое имя в ИФНС России по г.Курску ООО, при этом он будет являться фиктивным директором и фактически исполнять какие-либо обязанности не будет, за что пообещал ему заплатить 

<

данные изъяты> рублей. Затем он подписал привезенные ФИО14 пакет документов и в период с 01.08.2017 года по 04.08.2017 года в период времени с 10 до 18 часов он приехал к зданию ИФНС России по г. Курску по адресу: 

<

адрес> где ФИО15 передал ему пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», которые он передал сотруднику ИФНС России по г.Курску, и после того, как он подписал все необходимые документы в ИФНС России по г.Курску, он их передал ФИО16 при этом последний сказал, что как только документы будут готовы ему позвонят и ему надо будет проехать по офисам кредитных организаций для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», которые необходимы для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», на что он согласился. В период с 01.08.2017 года по 17.08.2017 года ему позвонил Влад и пояснил, что нужно приехать в кредитную организацию для открытия расчетных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» для ведения финансово-хозяйственной деятельности. После чего им были открыты расчетные банковские счета ООО «

<

данные изъяты>» в 5 различных кредитных организациях, документы кредитных организаций на открытие расчетных банковских счетов он подписывал лично. Каждый раз, когда он получал от сотрудника кредитной организации пакет документов на открытие банковского расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», он передавал все полученные им документы ФИО17 В период с 04.08.2017 года по 30.11.2017 года им были открыты расчетные банковские счета ООО «

<

данные изъяты>» в кредитных организациях: АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «Банк 

<

данные изъяты>». При открытии расчетных банковских счетов в указанных кредитных организациях он предоставлял свой паспорт и пакет документов ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающих его статус директора ООО «

<

данные изъяты>» и полномочия, а также печать ООО «

<

данные изъяты>», которые ранее ему передавал ФИО18 После чего он заполнял и подписывал пакет документов, при этом в предоставленных ему документах он указывал адрес электронной почты, который ему заблаговременно вместе с документами передавал ФИО19 В указанных документах банка он указывал свой мобильный номер телефона. Все документы, которые ему передавали сотрудники банков, он в этот же день передавал ФИО20 Электронные средства платежа, печать ООО «

<

данные изъяты>» после оформления документов кредитных организаций он передавал ФИО21 около здания ИФНС России по г.Курску по адресу: 

<

адрес> За регистрацию на свое имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> и открытие счетов он получил от ФИО22 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В содеянном раскаивается.

Помимо полного признания ФИО1 вины в совершении преступления, его вина подтверждается показаниями свидетелей, другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Так, согласно показаний свидетеля ФИО23 в суде, с учётом ее показаний на предварительном следствии, оглашённых в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.57-61), поддержанных ею, с 2022 года она состоит в должности 

<

данные изъяты> По факту приема документов на регистрацию юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> может пояснить, что документы для государственной регистрации указанного юридического лица при создании предоставлены в ИФНС России по г.Курску 01.08.2017 года непосредственно ФИО1, что подтверждается распиской в получении документов от 01.08.2017 года №6802A, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №11001, подписанное учредителем ФИО1, решение единственного участника №1 от 24.07.2017 года, Устав, квитанция об оплате государственной пошлины от 24.07.2017 года. После проверки документов 04.08.2017 года в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации данного юридического лица, а также запись о руководителе/участнике ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 

Согласно оглашённых в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО24 (т.2 л.д.62-65), с 01.09.2022 года она состоит в должности 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> Клиентом ПАО Банк «

<

данные изъяты>» является юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> Согласно имеющихся данных 01.11.2017 года генеральный директор ФИО1 обратился в отделение банка ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> для открытия расчетного счета. После проверки документов ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № № генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 в день обращения и открытия счета 01.11.2017 года была выдана банковская карта, а также электронно-цифровая подпись (ЭЦП), логин и пароль для входа в систему «

<

данные изъяты>» не выдавались. Номер выданной ФИО1 банковской карты она назвать не может, так как банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» уничтожено по прошествии пяти лет.

Согласно оглашённых в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО26 (т.2 л.д.68-71), с 2021 года она состоит в должности главного 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> Клиентом АО «

<

данные изъяты>» является юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> Согласно копий банковского досье ООО «

<

данные изъяты>» 28.08.2017 года генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 обратился в отделение АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> для открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>». После проверки документов был открыт расчетный счет № генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 был выдан логин и пароль для входа в систему «

<

данные изъяты>», банковская карта не выдавалась.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 подтверждается сведениями, содержащимися в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» от 29.03.2024 года, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) поставлено на учет в налоговом органе 04.08.2017 года, адрес юридического лица: 

<

адрес> основной вид деятельности: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, генеральный директор – ФИО1 02.08.2018 года в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (т.1 л.д.56-70). 

Согласно Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя №1 от 24.07.2017 года, основной целью деятельности Общества является получение прибыли, органами управления Общества являются: высший орган управления – собрание участников Общества, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который единолично принимает все решения в интересах Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (т.1 л.д.78-95).

Следующие кредитные организации – АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> региональный, АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в г.Москве – ПАО Банк «

<

данные изъяты>» были поставлены на учет в налоговом органе, что подтверждается соответствующими выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д.151-154, л.д.192-195, л.д.120-124, т.2 л.д.23-26, л.д.48-49).

Объекты, полученные на запросы органа следствия – налоговые документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», клиентские досье в отношении ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные АО «Российский Сельскохозяйственный банк», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> России», АО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк 

<

данные изъяты>, находящиеся, в том числе, на СD-R дисках, были осмотрены, о чем свидетельствуют данные протоколов осмотра предметов (документов) от 30.03.2024 года, от 01.04.2024 года от 18.04.2024 года, от 02.04.2024 года (т.1 л.д.99-101, л.д.127-129, л.д.157-159, л.д.198-199, т.2 л.д.29-31, л.д.55)

В осмотренных досье кредитных организаций – АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк 

<

данные изъяты>, имеются, в том числе, сведения о подачи в их адрес заявлений на комплексное оказание ООО «

<

данные изъяты>» банковских услуг, с просьбой открытия расчетных банковских счетов, осуществления дистанционного банковского обслуживания по ним, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, выдачи банковских карт, и в таких заявлениях указывал абонентский номер № электронную почту «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», не находящиеся в пользовании и распоряжении ФИО1, на которые поступали электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, Пин-номер, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания; при этом при обращении в данные кредитные учреждения ФИО1 был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

Как следует из представленных досье, ФИО1 обращался в указанные банки с целью открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>», где лично передал сотрудникам названных кредитных организаций документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>», после чего заполнил и подписал заявления об открытии счетов в отношении Общества, поставив на документах печать ООО «

<

данные изъяты>».

Факт передачи (сбыта) ФИО1 электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам также подтверждается информацией, содержащейся в постановлениях о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 19.03.2024 года, 21.02.2024 года, 27.02.2024 года (т. 1 л.д. 20, 46-47, 48-49).

Согласно сведениям, представленным УФНС России по Курской области на имя ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> были открыты следующие расчетные банковские счета: в отделении АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> региональный (

<

данные изъяты>) по адресу: 

<

адрес> – 30.08.2017 года расчетный банковский счет: № в отделении АО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) по адресу: 

<

адрес> -17.08.2017 года расчетный банковский счет: № в отделении АО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) по адресу: 

<

адрес> - 21.08.2017 года расчетный банковский счет: №40702810800000048672, в отделении ПАО Банк 

<

данные изъяты>, «

<

данные изъяты> – ПАО Банк «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) по адресу: 

<

адрес> -01.11.2017 года расчетные банковские счета: № № (т.1 л.д.98.

Место совершения преступления автостоянка, расположенная около центрального входа в ИФНС России по г.Курску по адресу: 

<

адрес> где ФИО1 производились передачи (сбыт) электронных средств платежей, а также электронных носителей информации третьим лицам установлено и осмотрено, что подтверждается данными, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от 18.04.2024 года (т.2 л.д.124-129).

Оценивая вышеприведенные доказательства, суд находит их допустимыми, поскольку при их собирании были соблюдены требования уголовного процессуального законодательства.

Показания свидетелей согласуются между собой и с иными доказательствами по делу, в связи с чем у суда нет оснований считать их недостоверными, данными с целью оговора подсудимого, поэтому суд кладет их в основу выносимого приговора.

Ставить какое-либо из перечисленных в приговоре доказательств под сомнение у суда оснований не имеется. Протоколы следственных действий составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми и достоверными доказательствами по делу, согласуются между собой и с иными доказательствами по делу. 

Проверив собранные в суде доказательства путём сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, и считает, что имело место установленное судом деяние, а совокупность собранных доказательств является достаточной для признания подсудимого виновным в его совершении.

При квалификации действий ФИО1 суд исходит из фактически установленных обстоятельств.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово- хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленного, из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица в период с 17.08.2017 года по 30.11.2017 года открыл расчётные счета в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> Банк», АО «

<

данные изъяты>» для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом.

Получив от сотрудников вышеуказанных банков электронные средства- одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, Пин-номер, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации- банковскую карту, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по обслуживанию открытых расчётных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>, предназначенных для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», тем самым приобрел электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями дистанционного банковского обслуживания, в нарушение положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой договоренности передал (сбыл) за денежное вознаграждение неустановленному лицу указанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «

<

данные изъяты>», открытыми в вышеуказанных банках, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

При этом ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствии в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желал этого.

При таких обстоятельствах действия подсудимого ФИО1 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности не имеется. 

Поведение подсудимого после совершения преступления, на предварительном следствии и в судебном заседании свидетельствует о том, что он является вменяемым, что подтверждается заключением первичной амбулаторной судебной психиатрической экспертизы № от 22.04.2024 года (т.2 л.д.181-185). Таким образом, исходя из обстоятельств дела, с учетом исследованных данных о личности подсудимого, ФИО1 подлежит уголовной ответственности и наказанию. 

При назначении подсудимому вида и размера наказания в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание.

В качестве данных о личности суд учитывает, что подсудимый ФИО1 на учете у врача- нарколога и у врача- психиатра не состоит (т.2 л.д. 196, 198), участковым уполномоченным УМВД России по г.Курску характеризуется положительно (т.2 л.д.211). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1, суд на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также на основании ч.2 ст.61 УК РФ - признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, а также состояние здоровья его жены, матери, оказание ей помощи, наличие благодарности и благодарственных писем. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание раскаяние ФИО1 в содеянном, наличие у него вышеуказанных смягчающих обстоятельств, его поведение в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, конкретные обстоятельства содеянного, которые в совокупности суд признает исключительными и полагает возможным назначить ФИО1 с применением ст.64 УК РФ более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, а именно в виде штрафа, размер которого определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы и иного дохода. 

По мнению суда, именно данное наказание будет соответствовать целям и задачам наказания, в наибольшей мере влиять на исправление виновного и соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ, в силу чего вещественные доказательства: СD-R диски, 78 листов бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «

<

данные изъяты>», открытое в АО «

<

данные изъяты>», 3 листа бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «

<

данные изъяты>», открытое в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», хранящиеся в материалах уголовного дела, - надлежит хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>, КПП 463201001, УФК по Курской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области л/с 

<

***>), р/с 

<

***> в Отделении Курск Банка России // УФК по Курской области г. Курск, БИК 013807906, ОКТМО 38701000, ОКПО 81751969, КБК получателя 41711603122010000140, назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу».

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: СD-R диски, 78 листов бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «

<

данные изъяты>», открытое в АО «

<

данные изъяты>», 3 листа бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «

<

данные изъяты>», открытое в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

данные изъяты> областной суд через Промышленный районный суд г.Курска в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Е.Г. Долгая