к делу № 1-108/2017 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21августа 2017 года г. Ейск

Ейский городской суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи - Балашова М.Ю., секретаря Кочневой С.Г.

с участием гос. обвинителей : Харитоновой Э.А., Харченко Л.А., Вафеева О.Б.;

подсудимой ФИО1, ее защитника Рублева В.И., представившего удостоверение № 991, ордер № 107189;

потерпевшей ФИО\4,, ее представителей : ФИО\1, ФИО2;

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> 

<

адрес> зарегистрированной 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>. гражданки 

<

данные изъяты> на иждивении имеет троих детей: ФИО\1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО\2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО\3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ,- 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, в период с 17.05.2013 года по 10.07.2013 года совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

ФИО1, в период с 2013 года по 28 июля 2014 года, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО1, на основании приказа Филиала АКБ «Российский Капитал» ОАО Краснодарский, о приеме на работу №-к от 26.10.2006 года была назначена на должность старшего бухгалтера в Дополнительного офиса "Ейский" ФАКБ "Российский капитал", после чего была переведена на должность ведущего специалиста. На основании должностной инструкции от 01.10.2010 года, утвержденной Управляющей ФАКБ «Российский Капитал» (ОАО) Краснодарский, в обязанности ФИО1 входило в том числе: подписание совместно с управляющим электронной подписью документов, передаваемых в филиал по каналам связи, расчетных документов по кассовым операциям; совместно с управляющим дополнительного офиса и подпись реестров отправленных через филиал платежей клиентов после проверки их исполнения в филиале; прием документов и формирование юридических дел клиентов при открытии расчетного счета, проведение проверки надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверность, идентификация клиентов, проверка наличия у клиентов правоспособности, заверка копий документов клиентов с проставлением штампа, содержащего оттиск: «АКБ «Российский Капитал» (ОАО) ФАКБ «Российский Капитал» (ОАО) Краснодарский», проставление в карточке с образцами подписей и оттиска печати полномочий лиц, указанных в карточке; оформление контрольной подписью кассовых (приходных и расходных) документов мемориальных ордеров, документов по вкладным операциям согласно перечня счетов, подлежащих дополнительному контролю; произведение ежедневной сверки кассы с данными бухгалтерского учета; контроль своевременности свода кассовых документов и т.д. 

ФИО1, было известно о том, что 15 ноября 2011 года ФИО\4 доверенностями за № от 15.11.2011 года, № от 14.08.2012 года и доверенностью от 04.11.2013 года, уполномочила свою дочь ФИО\1, с 15.11.2011 года в течении трех лет распоряжаться всеми ее счетами, открытыми в АКБ «Российский Капитал» (ОАО) (вносить, перечислять, снимать денежные средства, закрывать счета), получать выписки и справки в устной и письменной форме по всем ее счетам, открытым в АКБ «Российский Капитал» (ОАО). На основании указанной доверенности выданной ФИО\4 на ФИО\1, последняя имела право распоряжения Вкладами открытыми ФИО\4 в Дополнительном офисе "Ейский" ФАКБ "Российский капитал", а именно: по вкладу для физических лиц «Пенсионный капитал Плюс», находящемся на счете №, открытом 15.11.2011 сроком до 19.11.2014 и вкладу для физических лиц «Пенсионный капитал Плюс» находящемся на счете №, открытом 15.11.2011 сроком до 19.11.2014. 

Имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО\4, находящихся в виде вклада на счетах № и №, действуя из корыстных побуждений, понимая противоправный характер своих действий, используя свое служебное положение, действуя путем обмана сотрудников Филиала АКБ «Российский Капитал» ОАО Краснодарский, ФИО1 в период времени с 17.05.2013 года по 10.07.2013 года осуществила ряд тождественных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО\4 в крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 17.05.2013 года ФИО1, находясь на своем рабочем месте в Дополнительном офисе "Ейский" ФАКБ "Российский капитал", по адресу: 

<

...>/ФИО3 дом № 152/67, в расходном кассовом ордере № от 17.05.2013 года, на выдачу из кассы банка денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета №, лично поставила роспись от имени ФИО\1 17.05.2013 года ФИО1, в Дополнительном офисе "Ейский" ФАКБ "Российский капитал", по адресу: 

<

...>/ФИО3 дом № 152/67, предъявила указанный подложный документ кассиру ФИО\5 и сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства со счета ФИО\4, ее попросила ФИО\1, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере № от 17.05.2013 года. Кассир ФИО\5, будучи обманутой ФИО1 относительно ее намерений передать денежные средства собственнику, не подозревая об истинных намерениях ФИО4, приняла от последней расходный кассовый ордер № от 17.05.2013 года, на выдачу из кассы банка денежных средств в сумме 100 000 рублей, на основании которого выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей. Получив от кассира ФИО\5, денежные средства, ФИО1 похитила их и распорядилась ими по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее 17.05.2013 года ФИО1, находясь на своем рабочем месте, в расходном кассовом ордере № от 17.05.2013 года, на выдачу из кассы банка денежных средств в сумме 100 000 рублей, со счета №, лично поставила роспись от имени ФИО\1 17.05.2013 года ФИО1, в Дополнительном офисе "Ейский" ФАКБ "Российский капитал", предъявила указанный подложный документ кассиру ФИО\5 и сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства со счета ФИО\4, ее попросила ФИО\1 Кассир ФИО\5, будучи обманутой ФИО1 относительно ее намерений передать денежные средства собственнику, не подозревая об ее истинных намерениях, приняла от ФИО1 расходный кассовый ордер № от 17.05.2013 года, на выдачу из кассы банка денежных средств в сумме 100 000 рублей, на основании которого выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей. Получив от кассира ФИО\5, денежные средства, ФИО1 похитила их и распорядилась ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее 10.07.2013 года ФИО1, находясь на своем рабочем месте, в расходном кассовом ордере № от 10.07.2013 года, на выдачу из кассы банка денежных средств в сумме 90 000 рублей, со счета № лично поставила роспись от имени ФИО\4 10.07.2013 года ФИО1, в Дополнительном офисе "Ейский" ФАКБ "Российский капитал", предъявила указанный подложный документ кассиру ФИО\5 и сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства со счета ФИО\4, ее попросила ФИО\1 Кассир ФИО\5, будучи обманутой ФИО1 относительно ее намерений передать денежные средства собственнику, не подозревая об ее истинных намерениях, приняла от ФИО1 расходный кассовый ордер № от 10.07.2013 года, на выдачу из кассы банка денежных средств в сумме 90 000 рублей, на основании которого выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 90 000 рублей. Получив от кассира ФИО\5, денежные средства, ФИО1 похитила их и распорядилась ими по своему усмотрению. Таким образом, ФИО1, в период времени с 17.05.2013 года по 17.07.2013 года, путем обмана, похитила со счетов принадлежащих ФИО\4 денежные средства в общей сумме 290 000 рублей. Похищенными денежными средства в сумме 290 000 рублей, ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО\4 материальных ущерб в крупном размере.

Она же ФИО1, достоверно зная о счетах открытых в Дополнительном офисе "Ейский" ФАКБ "Российский капитал» 15 ноября 2011 года на имя ФИО\4 № и № не позднее 2012 года, устно договорилась с ФИО\1, о том, что ФИО1, будет вносить денежные средства ФИО\4, передаваемые ей ФИО\1, на указанные счета через кассу Дополнительного офиса "Ейский" ФАКБ "Российский капитал». Реализуя возникший преступный умысел на хищение денежных средств ФИО\4 в крупном размере, злоупотребляя доверием ФИО\1 в период времени с 2013 года по 28 июля 2014 года, ФИО1 совершила ряд однородных тождественных действий, получив от ФИО\1 денежные средства в сумме 95000 рублей, 100000 рублей 80000 рублей, 50000 рублей, 80000 рублей, которые, действуя единым преступным умыслом похитила, распорядившись ими по своему усмотрению. 

В целях сокрытия факта хищения от ФИО\1, злоупотребляя ее доверием ФИО1 лично передала ей, выписку о движении денежных средств по лицевому счету ФИО\4 № в ФАКБ "Российский капитал», согласно которой по приходно-кассовому ордеру № от 13.09.2013года на указанный счет внесено 95000 рублей и по приходно-кассовому ордеру № от 28.11.2013года на указанный счет внесено 100000 рублей, а так же приходно-кассовые ордера № от 10 01.2014года, на сумму 80000 рублей, № от 05.05.2014года, на сумму 50000 рублей, № от 28.07.2014года, на сумму 80000 рублей о внесении указанных сумм на счет ФИО\4 № в ФАКБ "Российский капитал». При этом ФИО1 достоверно знала о том, что указанные выписка по счету и приходно-кассовые ордера сотрудниками банка не изготавливались, сведения, указанные в них являются ложными, а денежные средства в кассу не вносились. 

Таким образом, ФИО1, действуя единым умыслом, похитила денежные средства ФИО\4 в общей сумме 405 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ФИО\4 ущерб в крупном размере. 

ФИО1 вину в совершенном преступлении признала частично, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ. 

Вина ФИО1, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ в период с 17.05.2013 года по 10.07.2013 года подтверждается следующими доказательствами.

Дополнительными показаниями подозреваемой и обвиняемой ФИО1, данными в предварительном следствии /том № 2 л.д.58-62./ /том № 2 л.д.77-82./ и оглашенными в судебном заседании, согласно которых с 26 октября 2006 по 14 февраля 2014 г. она являлась сотрудником офиса "Ейский" ФАКБ "Российский – капитал» в должности старшего бухгалтера, ведущего специалиста. Ей было известно, что гр. ФИО\4 заключила с банком договора срочного банковского (депозитного) вклада № и № от 15.11.2011 года сроком 19.11.2014 года. В соответствии со ст. 834 ГК РФ по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее условиях и в порядке, предусмотренных договором. В соответствии со ст. 307, 308 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Таким образом, обязанность в возврате суммы вклада и выплаты процентов в соответствии с законом и договором вклада возлагается на банк и не создают обязанностей для третьих лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. Согласно п. 6.2. договоров срочного банковского (депозитного) вклада банк несет ответственность при наличии вины в его действиях. По договору вклада № был открыт счет вклада №, по договору вклада № был открыт счет вклада №. В соответствии с выше указанными договорами вкладчик вносит, а банк принимает денежные средства (вклад) в размере 1 001,00 рублей на счет вклада. Данная сумма является неснижаемым остатком. Уплата процентов производится путем зачисления суммы процентов на счет Вклада. По окончании срока действия договоров, сумма вклада перечисляется на текущий счет вкладчика №. Счет вклада не является видом банковского счета, определение которого дано в ст. 11 НК РФ. Счет по вкладу (депозиту) открывается физическим и юридическим лицам для учета денежных средств, размещаемых в кредитных организациях с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств. Современное российское законодательство регулирует правоотношения кредитного учреждения и вкладчика, основываясь на нормах обязательственного права. На счета вклада вносились денежные средства от имени ФИО\4 на основании доверенности, оформленной в банке. По состоянию на 17 мая 2013 года сумму вкладов, открытых на имя ФИО\4, она не помнит. В период времени с 17.05.2013 г. по 10.07.2013 г., пользуясь доверием к ней сотрудников банка: операционистом ФИО\6 и кассиром ФИО\5 были оформлены расходные документы от имени ФИО\4 на снятие с указанных депозитов денежных средств. По договору вклада № по депозитному счету № на основании расходного ордера № от 17.05.2013 г. ею было снято 100 000 рублей, по договору вклада № с депозитного счета № по расходному ордеру № от 17.05.2013 г. ею было снято 100 000 рублей и по договору вклада № по депозитному счету № на основании расходного ордера № от 10.07.2013 г. ею было снято 90 000 рублей. Свой проступок объясняет тем, что данные денежные средства были необходимы для оплаты ею ипотеки, оформленной в Сбербанке России и в связи с трудным финансовым положением (уход в декретный отпуск, она является единственным кормильцем троих детей). Поскольку на данный вклад возможны были дополнительные взносы, она планировала до окончания сроков вкладов внести изъятую сумму с учетом банковских процентов. Примерно в начале марта 2015 года доверенное лицо ФИО\4- ФИО\1 обратилась в банк с целью снятия денежных средств и закрытия депозитных счетов на имя ФИО\4 При этом ею была обнаружена недостача денежного вклада в размере 290 000 рублей. Поскольку, как указано выше, обязанность в возврате сумму вклада и выплаты процентов в соответствии с законом и договором вклада возлагается на банк и он несет полную материальную ответственность перед вкладчиком, управляющая ФАКБ "Российский – капитал» ФИО\7 и начальник безопасности ФИО\8 пригласили ее и представителя ФИО\4 ФИО\1 с целью урегулирования финансовых проблем с вкладом. 12.03.2015 года в помещении банка ДО «Ейский» в присутствии управляющей ФАКБ «Российский – капитал» ФИО\7, начальника безопасности ФИО\8, ее, ФИО\1 и адвоката Рублева В.И. были выяснены обстоятельства недостачи денежных средств по вкладу ФИО\4 Она признала свою вину в снятии денежных средств и предложила банку перевести долг банка перед ФИО\4 на нее. ФИО1 в свою очередь согласилась возместить ФИО\4 потенциальные убытки банка в виде недостающей суммы вклада в размере 290 000 руб., а также недополученные проценты по вкладу. Управляющая ФАКБ «Российский – капитал» ФИО\7, начальник безопасности ФИО\8 согласились с ее предложением. ФИО\1 так же согласилась, что долг банка выплатит она. При этом ФИО\1 так же потребовала, что бы она кроме этого выплатить ей моральный вред и ущерб. Общую сумму долговых обязательств (недостающей суммы вклада, недополученные проценты по вкладу, моральный вред и ущерб) ФИО\1 определила в размере 800 000 рублей. Она с этим согласилась. Ее с ФИО\1 договоренность в присутствии управляющей ФАКБ «Российский – капитал» ФИО\7 и начальника безопасности ФИО\8 была оформлена 12.03.2015 года в помещении банка ДО «Ейский» в рамках гражданско-правовых отношений в письменной форме в виде соглашения, где была указанная общая сумма обязательств. Первая часть денежных средств в размере 400 000 рублей нужно было выплатить в указанный в соглашении срок на счет ФИО\4 в ФАКБ "Российский – капитал». Однако через несколько дней ФИО\1 уведомила адвоката, что деньги надо перечислить на счет ФИО\4 в КБ «Кубань Кредит», т.к. её счета в ФАКБ "Российский – капитал» закрыты. На счета ФИО\4 в КБ «Кубань Кредит» через адвоката было перечислены денежные средства в размере 410 000 рублей, что подтверждается ПКО № от 19.03.2015 на сумму 250 000 руб, ПКО № от 24.03.15 на сумму 15 000 руб, ПКО № от 03.04.15 на сумму 135 000 рублей. Таким образом недостающей суммы вклада в размере 290 000 руб., а также недополученные проценты по вкладу были выплачены полностью. Срок выплаты второй части денежных средств в размере 400 000 рублей соглашением не оговаривался. На счет ФИО\4 в КБ «Кубань Кредит» было перечислено 10 000 рублей (ПКО № от 14.07.2015 года), в дальнейшем по согласованию с ФИО\1 выплаты денежных средств производились ей наличными деньгами с выдачей расписок: расписка от 05.09.2015 на сумму 100 000 руб расписка от 28.12.2015 года на сумму 50 000 рублей. Таким образом общий долг был погашен в размере 560 000 рублей. От выплаты оставшейся суммы долга в размере 240 000 рублей она не отказывается. На основании изложенного, считает, что с ее стороны имело место противоправные действия в отношении ФАКБ "Российский – капитал», как хранителя и владельца денежных средств ФИО\4 по договорам вклада. Однако никаких претензий к ней и заявлений в правоохранительные органы ФАКБ "Российский – капитал» не заявлял, т.к. вклад и проценты были выплачены ФИО\4 в полном объеме. Ее отношения с ФИО\4 и ФИО\1 являются гражданско-правовыми отношениями, что подтверждается соглашением между ними от 12.03.2015 года и фактическим действиями сторон по выплате и принятию денежных средств. Что касается заявления ФИО\1 о том, что она в период времени с 2013 года по 2014 год, находясь на своем рабочем месте в кабинете банка офиса «Ейский» ФАКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: 

<

...>/ФИО3 дом № 152/67 получила от доверителя ФИО\4 - ФИО\1 денежные средства в сумме 800 000 рублей, для внесений их на депозитные счета банка № и за №. Однако не внесла указанную сумму в кассу банка для зачисления на депозитные счета, таким образом похитила у ФИО\4 денежные средства в сумме 800 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней материальный ущерб, в крупном размере на вышеуказанную сумму. Указанный в заявлении ФИО\1 факт совершения ею уголовно наказуемого деяния не соответствующие действительности, т.к. в период времени с 2013 года по 2014 год или в другое время она денежные средства в сумме 800 000 рублей от ФИО\1 не получала. С 10 мая 2013 года она фактически больше не работала в банке, т.к. находилась в декретном отпуске, потом в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет с последующем увольнением. ФИО\1 сознательно сообщила в своем заявлении сведения не соответствующие действительности, т.е. ее сведения являются ложными. Никогда никаких к ней претензий, кроме как по депозитному вкладу, она не предъявляла. Не заявляла она об этом и 12.03.2015 года, когда согласовывалась сумма денежных обязательств и было подписано между ними соглашение в банке офиса «Ейский» ФАКБ «Российский капитал» по вопросу депозитного вклада, убытков и морального вреда. Ни каких документов, послуживших основанием для заявления ФИО\1 ей не предоставлялось. Они были в хороших отношениях с ФИО\1 и она знала, что до окончания срока по договору вклада она не будет снимать своих денежные средства. Знала о намерениях ФИО\1 приобрести квартиру. ФИО\1 сообщала о том, что намерена снять денежные средства со счетов. 

После оглашения ее показаний в судебном заседании, Рублева пояснила, что действительно сняла со счетов ФИО\4 денежные средства в сумме 290 тысяч рублей частями, в суммах 100000, 90000,100000 рублей. Так же она пояснила, что действительно получила от ФИО\1 210000 рублей частями, в суммах 80000, 50000, 80000 рублей, расходно- кассовые ордера на указанные суммы и выписки о внесении на счета указанных сумм изготовлены ею лично, что бы скрыть недостаток денег на счетах. Других сумм она от ФИО\1 не получала. Она не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт предоставления ею ФИО\1 выписки по счету ФИО\4, в которой указано о внесении на этот счет 95000 рублей и 100000 рублей, поскольку нет приходно-кассовых ордеров на указанные суммы. В подписанном ею соглашении сумма 800000 рублей включала в себя 290000 рублей, снятые по счету, недополученные по вкладам проценты и компенсацию морального вреда.

Показаниями потерпевшей ФИО\4 о том, что ее дочь ФИО\1, по ее поручению и доверенности открыла два счета в Дополнительном офисе «Ейский» ФАКБ «Российский капитал». ФИО\4 для дальнейшей покупки квартиры высылала ей деньги, которые дочь вносила на эти счета. Деньги она привозила сама, либо передавала дочери через знакомых. Точную сумму переданных денег, назвать не может. От дочери знает, что часть денег похищена Рублевой, об обстоятельствах хищения не знает, с Рублевой не знакома, но знает, что часть денег Рублева потом вернула.

Показаниями представителя потерпевшей ФИО\1 и ее показаниями в качестве потерпевшей в предварительном следствии оглашенными в судебном заседании о том, что она действует в интересах ее матери ФИО\4, проживающей в г. Сыктывкар, на основании выданной ей доверенности за № 

<

адрес>3 от 28.02.2015 года. На протяжении 10 лет она и ее семья обсуживаются в Дополнительном офисе «Ейский» ФАКБ «Российский капитал», где продолжительное время главным бухгалтером работала ее хорошая знакомая ФИО1, с которой у них до определённого момента были хорошие товарищеские отношения, общались они примерно около 10 лет, столько же, сколько она являлась клиентом банка. 15.11.2011 года, в Дополнительном офисе «Ейский» ФАКБ «Российский капитал» на имя ее матери было открыто два депозитных счета за № и за №, распорядителем вклада «вкладчик» ФИО\4 назначила ее, согласно чего были оформлены банком доверенности № от 15.11.2011 года, № от 14.08.2012 года, доверенность без номера от 04.11.2013 года. Однако, по окончанию срока договора банковского счета по указанным доверенностям ей, как представителю, денежных средств с депозитных счетов не выдали, пояснив при этом, что доверенности не действительны, так как не внесены в банковский реестр. При этом, 17.01.2013 года по документу № со счета № ею лично по выданной банком доверенности были получены 100 000 рублей и так же 17.01.2013 года по документу № со счета №, ею лично по выданной банком доверенности были получены 100 000 рублей. Далее ей было установлено, что со счета № по документу № от 17.05.2013 года были сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно расходному кассовому ордеру якобы ею, и по документу № от 10.07.2013 года были сняты 90 000 рублей, согласно расходному кассовому ордеру якобы ее матерью ФИО\4, а также со счета № по документу № от 17.05.2013 года были сняты 100 000 рублей, согласно расходному кассовому ордеру якобы ею, при чем, сразу хочет пояснить, что ни она, ни ее мать ФИО\4 этих денег не снимали, ФИО\4 в момент снятия денежных средств вообще находилась в Республике Коми. Оба депозитных договора являлись долгосрочными, с вложенными средствами осуществлялись мошеннические действия работниками банка - Дополнительного офиса «Ейский», в частности ФИО1 Так как они с ФИО1 являлись хорошими знакомыми и можно сказать у них были дружеские отношения, ФИО1 ни раз помогала ей при внесении денежных средств на депозитные счета открытые ею в указанном банке, она ей очень доверяла. Так как ее рабочий график полностью совпадает с графиком работы банка, то она сама не могла постоянно вносить денежные средства на депозитные счета, вверенные ей ее матерью ФИО\4, поэтому она всегда передавала денежные средства лично ФИО1, которая буквально на следующий день отдавала ей приходно – кассовые ордера на зачисление денежных средств на счета в банке. Продолжалось это на протяжении двух лет, а именно с 2012 года по 2015 год, в общей сложности ФИО1 она передала денежные средства на сумму в 800 000 рублей, которые, как в последующем выяснилось, она на счета не вносила, хотя передавала ей ордера о внесении денежных средств на счета. Оформленные ФИО1, как главным бухгалтером, документы на зачисление денежных средств на доверенные ей депозитные счета не были оприходованы в кассу банка и не зачислены на депозитные счета в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, без учета упущенной выгоды по не исчисленным процентным ставкам по договорам банковского счета. Устное разбирательство по фактам не зачисления денежных средств по договорам банковского счета было проведено в Дополнительном офисе «Ейский» ФАКБ «Российский капитал», в присутствии должностных лиц работников банка и ФИО1 12.03.2015 года. Сумма долга 800 000 рублей ФИО1 была признана и обещана быть возвращенной в течении трех месяцев с даты двухсторонне – подписанного соглашения. В течении 2015 года, ФИО1 ей было компенсировано 560 000 рублей, в 2016 году выплаты по долгу не осуществлялись. Денежные средства в сумме 290 000 рублей, которые как выяснилось от ее имени и от имени ее матери тоже получила ФИО1 ей также возвращены не были, таким образом в результате мошеннических действий ФИО1 ей был причинен материальный ущерб на сумму 1090000 (один миллион девяносто тысяч) рублей, из которых она ей вернула 560 000 рублей. Точно назвать даты передачи денежных средств Рублевой и суммы, передаваемые ею, она не может. В сумму 800000 рублей, указанной в соглашении подписанном Рублевой, не входили 290 тысяч рублей, так как на момент подписания соглашения она еще не знала о снятии денег Рублевой со счетов ФИО\4 и предъявляла ей претензии только по поводу не внесенных на счета денег.

Показаниями свидетеля ФИО\6 и ее показаниями оглашенными в судебном заседании(т.1 л.д.211-213) согласно которых, в период с ноября 2011 года по январь 2014 года она работала в должности старшего специалиста операционного отдела дополнительного офиса в городе Ейске Краснодарского филиала АКБ «Российский капитал». В ее должностные обязанности входило оформление вкладных операций физических лиц, денежные переводы, оформление приходных и расходных кассовых ордеров по кредитам. ФИО\1 была клиентом их банка, так как на имя ее матери было открыто в банке два счета и ФИО\1 распоряжалась ими по доверенности. ФИО\1 поддерживала дружеские отношения с ведущим специалистом офиса ФИО1. По поводу снятия денежных средств в сумме 290 000 рублей со счета гражданки ФИО\4 без ведома ее доверителя ФИО\1, может пояснить, что согласно предъявленных ей расходных кассовых ордеров № от 17.05.2013 года, № от 17.05.2013 года и № от 10.07.2013 года следует, что с двух разных счетов были сняты 290 000 рублей гражданкой ФИО\1 и гражданкой ФИО\4 В данных расходных кассовых ордерах в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» расписалась она. В графе «Кассовый работник» расписалась на тот момент кассир ФИО\5 В мае 2013 года и в июле 2013 года, ФИО1 уже находилась в декретном отпуске, но почти каждый день была на работе. К ней обратилась ФИО1 и попросила изготовить указанные расходные кассовые ордера, так как её подруга ФИО\1 подойдет в банк и ей будет необходимо снять денежные средства со счета и так как ФИО\1 работает в налоговой инспекции ей некогда приехать и снять денежные средства лично и именно по этому она попросила свою подругу ФИО1 Она ничего не подозревая изготовила данные расходные ордера и передала их ФИО1 Так как ФИО\1 является хорошей знакомой ФИО1 у нее это не вызвало подозрения, так как и раньше она выполняла такие просьбы ФИО1 по другим клиентам банка и все было нормально. Согласно предъявленного ей приходного кассового ордера № от 28.11.2013 года может пояснить, что данный приходный кассовый ордер является поддельным, так как он распечатан в текстовом редакторе, а не в рабочей программе. В данном приходном кассовом ордере в графе бухгалтерский работник стоит подпись, похожая на ее, но это не ее подпись. В графе кассовый работник стоит подпись на тот момент кассира ФИО\13 ФИО\4. Также может добавить, что с 18.11.2013 года по 02.12.2013 года она находилась в отпуске и не могла подписывать данный приходный кассовый ордер. Также может пояснить, что на основании «Положения Центра Банка Российской Федерации о вкладных операциях» прием денежных средств сотрудником банка осуществляется следующим образом: клиент приходит в банк обязательно с документом, удостоверяющим личность, а именно паспортом гражданина РФ. Также может быть затребован второй документ, будь это пенсионное свидетельство или СНИЛС, но второй документ не обязателен. В дальнейшем если обратившийся гражданин хочет пополнить действующий депозитный счет, то тогда сотрудником банка выписывается приходный кассовой ордер, в котором расписывается клиент и бухгалтерский работник. На тот момент, когда клиент внес денежные средства в кассу, тогда на приходном кассовом ордере расписывается еще и кассовый работник. Приходный кассовый ордер изготавливается в двух экземплярах, один остается в банке, а другой выдается клиенту. Если обратившийся клиент собирается открыть новый вклад, то тогда сотрудники банка информируют клиента о предложениях банка, заключают договор о вкладе и денежные средства вносятся таким же образом. Второй экземпляр договора вручается клиенту. Если клиент имеет желание, чтобы распорядителем вклада был другой человек, то в банке изготавливается доверенность, на пользование вкладом. Также хочет добавить, что позже в ходе разбирательства с ФИО1 службой безопасности банка в ходе служебной проверки, ей стало известно о том, что ФИО1 снятые с ее участием денежные средства в сумме 290 000 рублей ФИО\1 не передавала, а присвоила их себе, то есть обманула ее, ФИО\5 и саму ФИО\1, кроме того от сотрудника службы безопасности банка ей стало известно, что ФИО\1 не досчиталась на своих счетах большой денежной суммы, то сеть ФИО1 провела какие то махинации с ФИО\1 и присвоила себе большую сумму денежных средств, принадлежащих ФИО\1

Показаниями свидетеля ФИО\5 и ее показаниями оглашенными в судебном заседании(т.1 л.д.217-219), согласно которых, в период с 01.10.2012 года по 01.08.2013 года она работала в должности старшего кассира дополнительного офиса в городе Ейске Краснодарского филиала АКБ «Российский капитал». В ее должностные обязанности входило: прием и выдача наличных денежных средств. По поводу заявления ФИО\1 может пояснить, что она была клиентом их банка, на ее мать ФИО\4 было открыто два счета, доверителем ее была ФИО\1 ФИО\1 поддерживала дружеские отношения с бухгалтером их офиса ФИО1 Согласно предъявленных ей расходных кассовых ордеров № от 17.05.2013 года, № от 17.05.2013 года и № от 10.07.2013 года следует, что с двух разных счетов были сняты 290 000 рублей ФИО\1 и ФИО\4 В данных расходных кассовых ордерах в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» расписалась ФИО\6 графе «Кассовый работник» расписалась она. Также может добавить, что в мае 2013 года и в июле 2013 года, ФИО1 уже находилась в декретном отпуске, но почти каждый день была на работе. По вышеуказанным расходным кассовым ордерам может пояснить, что денежные средства по ним выдавались на руки ФИО1, так как гражданка ФИО\1 являлась очень хорошей подругой ФИО1 и она ей пояснила, что сейчас поедет к ФИО\1 в налоговую, подпишет расходные кассовые ордера и отдаст ей денежные средства, так как ФИО\1 очень занята и не может приехать, а ей очень срочно нужны наличные денежные средства. Данное обстоятельство не вызвало у нее ни каких подозрений, так как ФИО1 через некоторое время действительно привезла расходные кассовые ордера с подписью ФИО\1 и они действительно являлись очень хорошими подругами, ни раз приходили в кассу вдвоем, клали деньги на счета и также снимали. За весь период ее работы в дополнительном офисе в городе Ейске Краснодарского филиала АКБ «Российский капитал» периодически происходило так, что гражданка ФИО1 таким же образом снимала денежные средства со счетов своих знакомых и в последующем никаких претензий со стороны клиентов не было. В связи с чем у нее и не возникло никаких подозрений при выдаче денежных средств со счетов гражданки ФИО\1 и передаче гражданке ФИО1, по вышеуказанным расчетным кассовым ордерам. Уже позже от сотрудников полиции ей стало известно, что ФИО1 никаких денег ФИО\1 не передавала, а присвоила их себе, также со слов своих знакомых ей стало известно, что ФИО1 должна ФИО\1 не только снятые без ее ведома денежные средства, а гораздо больше и даже одно время отдавала ей долг, а потом перестала. Она признает, что свою должностную инструкцию она нарушила, из – за ФИО1 так как очень ей доверяла и верила в ее порядочность.

Показаниями свидетеля ФИО\9 о том, что период времени с 25.04.2012 года по 20.08.2013 года он работал в должности управляющего дополнительного офиса в городе Ейске Краснодарского филиала АКБ «Российский капитал». В его должностные обязанности входило управление дополнительном офисом. ФИО\1 была клиентом их банка. По поводу снятия денежных средств в сумме 290 000 рублей со счета гражданки ФИО\1 без ее ведома, ему стало известно только от сотрудников полиции.

Показаниями свидетеля ФИО\8 о том, что период времени 01.08.2012 года по 17.10.2015 года в должности начальника отдела экономической безопасности. ФИО1 работала в Дополнительном офисе Ейский ПАО «Российский капитал». По сообщению управляющего Дополнительным офисом «Ейский» стало известно, что в офис обратилась клиент банка ФИО\1 с жалобой на недостачу денежных средств на ее счете. Он выезжал в Ейск для проведения проверки. 26.02.2015 года в отделении банка выяснилось, что ФИО1 и ФИО\1 были близко и хорошо знакомы. ФИО\1, предавала ФИО1 деньги для внесения на свои счета, а ФИО1, заверив о внесении денег на счета ФИО\1 передавала ей приходные кассовые ордера с непонятной подписью без печати банка. Эти ордера и выписки были сделаны не в программе банка, так как отличались от бланков компьютерной программы. Фактически ФИО1 присваивала данные денежные средства. Когда ФИО\1 обратилась в банк, на счетах не хватало примерно 800000 рублей. Что бы не ФИО\1 не обращалась в полицию, ФИО1 написала расписку ФИО\1 о том, что готова возместить присвоенные денежные средства и передала данную расписку ФИО\1 Сумму они рассчитали вместе. Про снятые со счетов ФИО5 290000 рублей он не знал и каких-либо претензий в то время никто не высказывал. Речь шла только о не внесенных на счета деньгах. И потому служебная проверка в отношении указанного инцидента не проводилась ввиду того, что ФИО1 не являлась сотрудником банка, ущерб банку незаконными действиями ФИО1 нанесен не был.

Показаниями свидетеля ФИО\10 о том, что она является представителем ФАКБ «Российский капитал» ПАО по действующей доверенности о каких либо действиях Рублевой по снятию денег со счетов банка ей до настоящего времени известно не было.

Показаниями свидетеля ФИО\11 о том, что он является представителем ФАКБ «Российский капитал» ПАО по действующей доверенности. О каких-либо действиях Рублевой по снятию денег со счетов банка ему до настоящего времени известно не было.

Протоколом осмотра места происшествия от 29.07.2016 года, согласно которого был произведен осмотр служебного кабинета ОЭБ и ПК ОМВД России по Ейскому району, где на рабочем столе находится письмо оформленное на от имени ФИО\4, и два договора срочного банковского вклада для физических лиц «Пенсионный капитал Плюс» от 15.11.2011 года за №№, №, которые выдала добровольно ФИО\1, которые были изъяты /том № 1 л.д.12-15/.

Протоколом осмотра места происшествия от 12.09.2016 года, согласно которого был произведен осмотр служебного кабинета ОЭБ и ПК ОМВД России по Ейскому району, где на рабочем столе находится две светокопии соглашения от имени ФИО1 от 26.02.2015 года и от 12.03.2015 года, которые выдала добровольно ФИО\1 /том № 1 л.д.83-86/.

Протоколом выемки от 21.10.2016 года, согласно которого в ФАКБ «Российский капитал» ПАО Краснодарский, по адресу: 

<

...>, где было обнаружено и изъято: расходный кассовый ордер №, расходный кассовый ордер № от 17.05.2013 года, расходный кассовый ордер № от10.07.2013 года /том № 1 л.д.152-156/.

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 21.10.2016 года, согласно которого у ФИО\1 были получены образцы личной подписи для сравнительного исследования /том № 1 л.д.163-164/.

Протоколом осмотра места происшествия от 01.11.2016 года, согласно которого в служебном кабинете № 8 СО ОМВД России по Ейскому району, ФИО\1 добровольно выдала: заявление ФИО\1 от 30.03.2016 года, ответ на заявление из ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Краснодарский от 30.06.2016 года, ответ на заявление из ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Краснодарский от 29.09.2016 года, справка на имя ФИО\4, которые выдала добровольно ФИО\1 /том № 2 л.д.1-4/.

Заключением эксперта №-Э от 26.10.2016 года с фототаблицей, согласно которому подпись, расположенная в строке: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» расходного кассового ордера № от 17.05.2013 года, выполнена не ФИО\1, а другим лицом. Подпись, расположенная в строке: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» расходного кассового ордера № от 17.05.2013 года, выполнена не ФИО\1, а другим лицом /том № 1 л.д.195-204/.

Протоколом осмотра документов от 10.09.2016 года /том № 1 л.д.42-44/. 

Протоколом осмотра документов от 17.09.2016 года /том № 1 л.д.99-103/. 

Протоколом осмотра документов от 28.10.2016 года /том № 1 л.д.220-222/.

Протоколом осмотра документов от 02.11.2016 года /том № 2 л.д.5-6/.

Протоколом осмотра документов от 25.01.2017 года /том № 2 л.д.63-64/.

Протоколом очной ставки от 12.12.2016 года, согласно которого между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО\6 была проведена очная ставка. была проведена очная ставка, ходе которой каждая из них настаивала на показаниях приведенных выше/том № 2 л.д.19-22/.

Протоколом очной ставки от 12.12.2016 года, согласно которого между подозреваемой ФИО1 и потерпевшей ФИО\1 была проведена очная ставка, в ходе которой каждая из них настаивала на показаниях приведенных выше /том № 2 л.д.27-31/.

Протоколом очной ставки от 20.01.2017 года, согласно которого между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО\5 была проведена очная ставка, ходе которой каждая из них настаивала на показаниях приведенных выше. /том № 2 л.д.47-50/.

Заявлением ФИО\1 зарегистрированным в КУСП ОМВД России по Ейскому району за № от 29.07.2016 года, согласно которого ФИО\1 просит провести проверку и привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности по факту выдачи денежных средств с депозитных счетов №, №, принадлежащих ФИО\4 в сумме 290000 рублей, а так же не были оприходованы в кассу банка и не зачислены на депозитные счета в сумме 800000руб. полученные Рублевой. /том № 1 л.д.6-7/.

Справкой по результатам исследования документов по материалу КУСП № от 29.07.2016 года, согласно которой в ходе исследования документов по материалу КУСП № от 29.07.2016г., следует, что неустановленным лицом с депозитного счета № 17.05.2013 года, согласно расходного кассового ордера №, снято без ведома владельца, денежные средства в сумме 100 000 рублей. А также с депозитного счета № 17.05.2013 года, согласно расходного кассового ордера №, снято без ведома владельца, денежные средства в сумме 100 000 рублей и аналогичным способом 10.07.2013 года, согласно расходного кассового ордера №, снято еще 90 000 рублей. В результате неправомерных действий ФИО\1, был причинен материальный ущерб в сумме 290 000 рублей /том № 1 л.д.36-39/.

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в период с 2013 года по 28 июля 2014 года, являются.

Вышеизложенные показания ФИО\1, ФИО\4, ФИО\8, показания ФИО1 в судебном заседании и ее оглашенные показания в части установления ее дружеских доверительных взаимоотношений с ФИО\1

Показания свидетеля ФИО\12 и ее показания, оглашенные в судебном заседании/том № 2 л.д.40-42./ о том, что у нее есть подруга ФИО\1 От ФИО\1 ей стало известно о том, что в ноябре 2011 года, в Дополнительном офисе «Ейский» ФАКБ «Российский капитал» на имя ФИО\4 было открыто два депозитных счета. С которых ФИО1, самостоятельно сняла от ее имени денежные средства в сумме 290 000 рублей, а также ФИО\1 ей рассказывала о том, что на протяжении всего времени пока в данном банке существовали два депозитных счета открытых на имя ФИО\4 ФИО\1 приносила наличные денежные средства в данный банк, которые передавала лично в руки ФИО1 для внесения их на депозитные счета, которые ФИО1 так на счета и не зачислила, а присвоила себе. Со слов ФИО\1 ей стало известно о том, что таким образом путем обмана ФИО1 похитила у ФИО\1 800 000 рублей. Когда ФИО\1 ей об этом рассказывала, она вспомнила о том, что примерно в 2012 – 2013 году, она лично несколько раз отвозила ФИО\1 в банк «АКБ Российский капитал», для того чтобы ФИО\1 передала ФИО1 денежные средства для внесения на счета ее матери, ездили они туда в обеденное время так как ФИО\1 работает в налоговой и ее обеденный перерыв совпадает с обеденным перерывом банка, а ФИО1 всегда соглашалась помочь ФИО\1 и внести денежные средства за нее на счета. Лично передачу денежных средств из рук в руки она не видела, но она не раз возила ФИО\1 в данный банк именно для передачи денег, и всегда ждала ФИО\1 в коридоре банка пока она находилась в кабинете у ФИО1 

Вышеизложенные письменные доказательства:

Протокол осмотра места происшествия от 29.07.2016 года, протокол осмотра места происшествия от 12.09.2016 года, протокол получения образцов для сравнительного исследования от 21.10.2016 года, протокол осмотра места происшествия от 01.11.2016 года, заключение эксперта №-Э от 26.10.2016 года с фототаблицей, протокол осмотра документов от 10.09.2016 года /том № 1 л.д.42-44/, протокол осмотра документов от 17.09.2016 года /том № 1 л.д.99-103/, протокол осмотра документов от 28.10.2016 года /том № 1 л.д.220-222/, протокол осмотра документов от 02.11.2016 года /том № 2 л.д.5-6/, протокол осмотра документов от 25.01.2017 года /том № 2 л.д.63-64/, протокол очной ставки от 12.12.2016 года, согласно которого в служебном кабинете № 8 СО ОМВД России по Ейскому району, между подозреваемой ФИО1 и потерпевшей ФИО\1 была проведена очная ставка, протокол принятия устного заявления о преступлении ФИО\1 

Анализируя исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений. Ее вина подтверждается показаниями ФИО\1, ФИО\4, свидетелей, исследованными судом письменными доказательствами, заключениями экспертиз. В своей совокупности суд оценивает все исследованные по делу доказательства как допустимые, относимые и достаточные, для установления вины ФИО1

Доводы защиты о том, что договоры вкладов следует признать недопустимыми доказательствами в связи с сомнениями в подписании указанных договоров именно ФИО\4 суд отклоняет, так как стороны, подписавшие указанные договоры их не оспаривают, в установленном законом порядке указанные договоры недействительными, ничтожными не признавались. Нарушений норм УК, УПК РФ при получении указанных доказательств и приобщения их к материалам дела суд не усматривает. 

Доводы защиты о том, что Рублева не являлась должностным лицом и на момент совершения хищений не работала в банке, так как находилась в декретном отпуске суд оценивает критически, так как действия ФИО1 по снятию денежных средств со счетов ФИО\4, стали возможными исключительно исходя из ее служебного положения сотрудника банка, занимающегося оформлением операций клиентов Банка и сложившихся в связи этим служебных взаимоотношений с другими сотрудниками банка, позволившими ввести их в заблуждение и нарушить должностные инструкции, запрещающие оформление ордеров и выдачу денежных средств иным лицам, без личного присутствия клиента, либо без надлежаще оформленной доверенности.

При этом доводы защиты, что умысел Рублевой каждый раз возникал исключительно при поручении денежных средств от ФИО\1, а ее деяния следует квалифицировать множеством преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ, суд не принимает и относит к попытке смягчения ответственности Рублевой за совершенное деяние путем исключения квалифицирующего признака-крупного размера, тогда как все исследованные по делу доказательства указывают на осведомленность Рублевой о том, что ФИО\1 будет неоднократно предоставлять ей денежные средства для внесения на счета и у нее будет возможность совершения однородных, тождественных действий по хищению указанных средств, в крупном размере. 

Показания Рублевой о том, что она не совершала хищений денежных средств ФИО\1, так как последняя не передавала ей указанной суммы- 800000 рублей, суд относится критически. Исследуя доказательства по делу суд установил, что ФИО\1 действительно в период времени с 2013 года по 28 июля 2014 года, получала от ФИО\1 денежные средства в сумме 95000 рублей, 100000 рублей 80000 рублей, 50000 рублей, 80000 рублей, которые, действуя единым преступным умыслом похитила, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом суд учитывает, что Рублева до ее допроса судом вообще отрицала факт получения денежных средств от ФИО\1 и лишь при ссылке на находящиеся в деле приходные ордера признала получение 210000 рублей, однако в деле имеются так же выписка из банковского счета ФИО\4, переданная Рублевой для ФИО\1 в целях сокрытия факта хищения, в которой указано, что денежные средства в сумме 95 000 и 100000 рублей, так же внесены на счет ФИО\4. 

По тем же основаниям суд оценивает критически предоставленные стороной защиты расчеты. Указанные расчеты являются односторонними, сделанными без согласования со сторонами и не отражают фактических обстоятельств дела, установленных судом в части суммы полученных денежных средств Рублевой от ФИО\1. Так же суд считает, что предоставленные расчеты не опровергают исследованных судом доказательств, подтверждающих вину Рублевой в совершенных хищениях, а лишь несут в себе попытку оправдать ее действия с точки зрения изменения размера причиненного ущерба.

При этом суд не может согласиться с мнением предварительного следствия и государственного обвинителя о том, что в размер причинного ущерба следует включить всю сумму 800000 рублей. Судом не установлен факт получения Рублевой от ФИО\1 всей суммы 800000 рублей. Исследованные в судебном заседании соглашения между Рублевой и ФИО\1 лишь подтверждают взятое на себя обязательство Рублевой, о возмещении причиненного имущественного ущерба и материального вреда, в виде недополученной прибыли по процентам, подлежащим уплате. При этом оценивая эти соглашения, суд не считает их долговой распиской, подтверждающей обязательства между кредитором и заемщиком, так как взаимоотношения возникшие между сторонами имеют иную правовую природу. При таких обстоятельствах суд считает, что размер причиненного ущерба указанный в обвинении по второму эпизоду не является обоснованным и доказанным и уменьшает этот ущерб с 800000 до 405000 рублей, т.е. до суммы, получение которой Рублевой от ФИО\1 доказано в ходе судебного следствия. Действия ФИО1 по выплате потерпевшей стороне 560000 рублей суд относит к частичному возмещению ущерба, так как общий ущерб по двум эпизодам составил 695000 рублей. Указанное уменьшение не изменяет квалификацию деяния ФИО1, так как указанный размер так же относится к крупному. Уменьшение размера причинного ущерба не исключает возможности потерпевшего требовать возмещения иных убытков, в том числе недополученной выгоды от процентных выплат, причиненных преступлением, в порядке гражданского судопроизводства. 

Доводы Рублевой о том, что она планировала позднее возвратить деньги путем зачисления их на счета ФИО\4 не исключают преступности деяний подсудимой, поскольку в указанных деяниях оконченный состав преступления был образован после введения ею в заблуждение ФИО\1 об исполнении взятых на себя обязательств Рублевой, путем предоставления подложных сведений о внесении денежных средств на счета и получения фактической возможности распорядиться указанными денежными средствами.

Доводы защиты о том, что предварительным следствием не правильно определена потерпевшая сторона, суд отклоняет в связи с тем, что при совершении хищения лицо, введенное в заблуждение, и собственник похищенного имущества не обязательно является одним и тем же лицом и потерпевшая ФИО\4 и ее представитель ФИО\1 правомерно обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершении Рублевой мошеннических действий и настаивали в судебном заседании на взыскании причиненного вреда с лица совершившего преступление- обвиняемой Рублевой, избрав уголовное преследование, как способ восстановления своих нарушенных прав.

Оценивая действия ФИО1 в период с 17.05.2013 года по 10.07.2013 года, суд квалифицирует их по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере. 

Действия ФИО1 в период с 2013 года по 28 июля 2014 года, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. 

В соответствии со ст. 60 УК РФ, при назначении наказания ФИО1, суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, личность виновной, характеризующейся по месту жительства положительно, обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи. 

Смягчающими наказание ФИО1, обстоятельствами суд признал наличие на иждивении троих малолетних детей, затруднительные семейные обстоятельства, частичное возмещение причиненного материального ущерба. 

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд не установил. 

Никаких исключительных обстоятельств, для применения при назначении наказания ФИО1 ст. 64 УК РФ, по делу не установлено. 

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, суд считает применение ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания ФИО1 нецелесообразным. 

С учетом изложенного, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно без изоляции от общества, наказание должно быть назначено в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы. При этом суд считает возможным применить ст. 73 УК РФ считать наказание условным, если ФИО1 в определенный судом период докажет свое исправление. Необходимости назначения дополнительного наказания суд не усматривает.

Необходимости применения ст. 82 УК РФ суд не усматривает.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание следует назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний. 

Вещественные доказательства следует хранить в материалах уголовного дела №. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ признать за потерпевшей ФИО\4, право на удовлетворение гражданского иска к ФИО1 В связи с необходимостью привлечения в делу заинтересованных лиц, проведения дополнительных расчетов, требующих отложений судебного разбирательства, следует передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Руководствуясь ст. ст. 307-309, УПК РФ, суд,- 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1, признать виновной совершении преступлений и назначить наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде двух лет лишения свободы; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде двух лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным и не приводить в исполнение если ФИО1 в течение двух лет испытательного срока докажет свое исправление. 

Контроль за условно осужденной ФИО1 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию-филиал по Ейскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю, обязав ФИО1 один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденного. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не изменять. 

Признать за потерпевшей ФИО\4, право на удовлетворение гражданского иска к ФИО1 В связи с необходимостью привлечения в делу заинтересованных лиц, проведения дополнительных расчетов, требующих отложений судебного разбирательства, передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства по делу: светокопия должностной инструкции на должность «Ведущего специалиста Операционного отдела Дополнительного офиса (по обслуживанию физических и юридических лиц», на восьми листах формата А 4; - светокопия листа ознакомления с должностной инструкцией ведущего специалиста Дополнительного офиса «Ейский» ФАКБ «Российский капитал» (ОАО) Краснодарский ФИО\6 на одном листе формата А 4; - светокопия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 02.10.2012 года ФИО\5 на двух листах формата А 4; - светокопия должностной инструкции ведущего специалиста Дополнительного офиса «Ейский» ФАКБ «Российский Капитал» (ОАО) Краснодарский ФИО1, на шести листах формата А 4; - светокопия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.10.2010 года ФИО1 на двух листах формата А 4; - светокопия приказа Филиала АКБ Российский капитал ОАО Краснодарский от 26.10.2006 года о приеме на работу ФИО1 в Дополнительный офис «Ейский» на должность старшего бухгалтера, одном листе формата А 4; - светокопия приказа Филиала АКБ Российский капитал ОАО Краснодарский от 20.02.2014 года о прекращении трудового договора с работником ФИО1 в Дополнительном офисе «Ейский» с должности ведущего специалиста, на одном листе формата А 4; - светокопия должностной инструкции старшего кассира Дополнительного офиса «Ейский» ФАКБ «Российский Капитал» (ОАО) Краснодарский ФИО\5, утвержденная управляющей ФАКБ «Российский Капитал» (ОАО) Краснодарский 02.10.2012 года, на четырех листах формата А 4 /том № 1 л.д.45-70./, - светокопия доверенности № 

<

адрес>3 от 28.02.2015 года, - светокопия доверенности за № от 15.11.2011 года, - светокопия доверенности за № от 14.08.2012 года, - светокопия доверенности от 14.11.2013 года, - выписка по лицевому счету № открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету № открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4; - справка по клиенту «ФИО\4» от 25.02.2015 года; - выписка по лицевому счету № открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету № открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4 период с 01.01.2012 по 17.06.2013; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4; выписка по лицевому счету 42№ открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4 выполнена на одном листе формата А 4; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 20.11.2014 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 20.11.2014 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 20.11.2014 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 20.11.2014 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 20.11.2014 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 20.11.2014 года на имя ФИО\4; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 20.11.2014 года на имя ФИО\4; - расходный кассовый ордер № от 17.01.2013 года выполнен на одном листе формата А 4; - расходный кассовый ордер № от 17.01.2013 года; - светокопия расходного кассового ордера № от 17.01.2013 года по счету 42№ и приходного кассового ордера № от 28.11.2013 года; - светокопия расходного кассового ордера № от 17.01.2013 года по счету 42№ и приходного кассового ордера № от 05.05.2014 года; - светокопия приходного кассового ордера № от 10.01.2014 года и приходного кассового ордера № от 28.07.2014 года; - выписка по лицевому счету 42№ открытому 15.11.2014 года на имя ФИО\4; - заявление выполненное рукописным текстом чернилами синего цвета от имени ФИО\4 от 27.08.2016 года; - светокопия договора срочного банковского вклада для физических лиц «Пенсионный капитал Плюс» № от 15.11.2011 года; - светокопия договора срочного банковского вклада для физических лиц «Пенсионный капитал Плюс» № от 15.11.2011 года /том № 1 л.д.104-144./, - светокопия расходного кассового ордера № от 10.07.2013 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия расходного кассового ордера № от 17.05.2013 года, выполнен на одном листе формата А 4. - светокопия расходного кассового ордера № от 17.05.2013 года, выполнен на одном листе формата А 4. - светокопия выписки по лицевому счету 4230781№ открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4 выполнена на двух листах формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 15.11.2011 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 21.12.2011 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 23.12.2011 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 21.12.2011 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия расходного кассового ордера № от 17.01.2013 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 08.02.2013 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 23.08.2013 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия расходного кассового ордера № от 10.03.2015 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия договора срочного банковского вклада для физических лиц «Пенсионный капитал Плюс» № от 15.11.2011 года, выполнен на двух листах формата А 4; - светокопия выписки по лицевому счету № открытому 15.11.2011 года на имя ФИО\4 выполнена на двух листах формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 15.11.2011 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 23.11.2011 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 22.12.2011 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 26.12.2011 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 28.05.2012 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия расходного кассового ордера № от 17.01.2013 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 06.05.2013 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия расходного кассового ордера № от 10.03.2015 года, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия договора срочного банковского вклада для физических лиц «Пенсионный капитал Плюс» № от 15.11.2011 года, выполнен на двух листах формата А 4; - расходный кассовый ордер № от 17.05.2013 года, выполнен на одном листе формата А 4; - расходный кассовый ордер № от 17.05.2013 года, выполнен на одном листе формата А 4; - расходный кассового ордера № от 10.07.2013 года, выполнен на одном листе формата А 4 /том № л.д.223-255./, светокопия соглашения, выполненного рукописным способом от имени ФИО1 26.02.2015 года, выполнено на одном листе формата А 4; - светокопия соглашения, выполненного рукописным способом от имени ФИО1 12.03.2015 года, выполнено на одном листе формата А 4; - светокопия заявления от 30.03.2016 года, выполненного печатным способом от имени ФИО\1 выполнено на одном листе формата А 4; - светокопия ответа из банка ФАКБ «Российский Капитал» (ПАО) Краснодарский, выполнен на одном листе формата А 4; - светокопия ответа из банка ФАКБ «Российский Капитал» (ПАО) Краснодарский, выполнен на одном листе формата А 4; - справка выданная 26.10.2016 года за №, ФИО\4, выполнена на двух листах формата А 4 /том № 2 л.д.7-14./, - светокопия расписки от 28.12.2015 года, выполнена на одном листе формата А 4; - светокопия расписки от 05.09.2015 года, выполнена на одном листе формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 19.03.2015 года и приходного кассового ордера № от 24.03.2015 года, выполнено на одном листе формата А 4; - светокопия приходного кассового ордера № от 03.04.2015 года и приходного кассового ордера № от 14.07.2015 года, выполнено на одном листе формата А 4 /том № л.д.65-70./ - хранить в материалах уголовного дела №. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня подписания, а осужденным, содержащимся под стражей,- в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований путем подачи жалобы в Ейский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии лично или посредством видеоконференцсвязи в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же о назначении ему адвоката за счет государства в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий Балашов М.Ю