ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ангарск 19 апреля 2024 года

Ангарский городской суд Иркутской области в составе председательствующего Соколовой О.Р. при секретаре Торкминой Е.В. с участием государственного обвинителя Шалашовой М.М., подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Подзиной А.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 , родившегося ** в ... Республики Кыргызстан, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: ..., ..., фактически проживающего по адресу: ..., имеющего средне-профессиональное образование, являющегося индивидуальным предпринимателем, разведенного, имеющего двоих малолетних детей 2013 и ДД.ММ.ГГГГ г.р., военнообязанного, не судимого,

осужденного:

15.01.2024 Ангарским городским судом Иркутской области по ч.4 ст. 159 (5 преступлений), ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, к 4 годам 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 12.04.2023, ФИО1, находясь в г. Иркутске, нуждаясь в денежных средствах, вступил в организованную преступную группу, созданную и руководимую неустановленным лицом, использующим общение по средствам программы мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) «Телеграмм» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью конспирации своей преступной деятельности и затруднения технической возможности контроля со стороны правоохранительных органов за информацией, которой обмениваются участники преступной группы, и принял в ней участие, при следующих обстоятельствах:

Неустановленное лицо, ведущее свою деятельность в сети Интернет, в программе мгновенного обмена сообщениями, в целях совершения преступлений против собственности, а именно мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана в отношении пожилых граждан, которые в силу возраста доверчивы и наиболее подвержены обману, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере мошеннических действий, конспирируя свое местонахождение, при этом находясь и выходя в сеть «Интернет» с территории субъектов РФ по московскому времени, не позднее 12.04.2023, для извлечения материальной выгоды от незаконной деятельности, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, разработал схему совершения преступлений, согласно которой обеспечение получения постоянного преступного дохода достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляющихся поэтапно и по единому плану, то есть создал организованную группу, с целью получения постоянной финансовой выгоды, путем совместного с участниками организованной группы совершения преступлений против собственности. 

Данное неустановленное лицо, ведущее свою деятельность в сети Интернет в программе мгновенного обмена сообщениями, реализуя свой преступный умысел и создавая условия дня осуществления преступной деятельности, являясь организатором преступной группы, используя электронные телекоммуникационные сети, в том числе Интернет, разработал схему функционирования организованной группы, которая действовала как в глобальной сети «Интернет» - для общения между участниками организованной группы, так и по средствам сотовой телефонной связи с использованием абонентских номеров №, зарегистрированных на неустановленных лиц, полученных для целей преступной группы, а так же банковских карт №, оформленных на неустановленных лиц.

Неустановленное лицо, ведущее свою деятельность в программе мгновенного обмена сообщениями, преследуя цель систематического незаконного обогащения для удовлетворения своих материальных потребностей, не позднее 12.04.2023, сформировало преступный умысел, направленный на неоднократное систематическое хищение денежных средств граждан путем обмана в ходе телефонных переговоров. В качестве объекта преступного посягательства были избраны денежные средства граждан, которые в силу своего пожилого возраста доверчивы и подвержены обману. Одновременно с этим в целях реализации своих преступных намерений последний создал преступную группу, в состав которой не позднее 12.04.2023 вовлек иных лиц, при этом сведения о своей преступной группе разместил в сети Интернет. 

В указанное время, занимая лидирующую позицию в организованной группе, неустановленное лицо, ведущее свою деятельность в сети интернет программе мгновенного обмена сообщениями, возложил на себя руководство ею, разработал план совершения преступлений и распределил преступные роли между соучастниками, вовлек в участие организованной преступной группы лицо, использующее в сети интернет программе мгновенного обмена сообщениями сетевое имя «

<

данные изъяты> который занимался размещением информации в сети Интернет и поиском, вовлечением в организованную преступную группу курьеров (дропперов), лицо, использующее в сети интернет программе мгновенного обмена сообщениями сетевое имя «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>»), который осуществлял верификацию вовлеченных курьеров (дропперов), а так же лицо, использующее в сети интернет программе мгновенного обмена сообщениями сетевое имя «

<

данные изъяты>» (@«

<

данные изъяты> который выполнял функции курьера. 

Лицо, использующее сетевое имя «

<

данные изъяты>»), отправил информацию в виде текстового сообщения ФИО1 с предложением заработка, лицо, использующее сетевое имя «

<

данные изъяты>» (@»

<

данные изъяты> отправил информацию в виде текстового сообщения ФИО1 с содержанием указаний для выполнения преступной роли последнего, который в свою очередь должен был перевозить посылку между указанными ему точками на территории Иркутской области, отправляя отчет о выполненной работе, а также осуществлять переводы денежных средств из посылки на банковские счета, а также осуществил верификацию ФИО1 Лицо, использующее сетевое имя ««

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> курировало ФИО1, сообщая ему адреса, по которым необходимо проехать за денежными средствами, какой легенды необходимо придерживаться, на какую банковскую карту необходимо перевести денежные средства.

ФИО1, осознавая преступные цели и задачи организованной неустановленным лицом группы, выразил свое добровольное согласие на участие в ее составе, отозвавшись на объявление, размещенное в сети Интернет, сообщив о своих намерениях вступить в преступную группу и отправив фото с данными своего паспорта и своим изображением в программе мгновенного обмена сообщениями Телеграмм.

Разработанный организатором преступный план включал в себя приискание различными способами, в том числе в сети «Интернет», сведений о людях пожилого возраста, как наиболее подверженных обману, которым осуществлялся телефонный звонок. Далее посредством телефонных разговоров, представившись сотрудником правоохранительных органов, обманывая адресата звонка, сообщая заведомо ложные сведения о своих возможностях и желании оказать неправомерную помощь в решении вопроса о невиновности, либо непричастности родственников к совершенному дорожно-транспортному происшествию, склонял адресата звонка, который в силу своего пожилого возраста, и, находясь в стрессовом состоянии после сообщения о несчастном случае, утерявшего бдительность, передать прибывшему курьеру наличные денежные средства, якобы необходимые для оплаты за оказание неправомерной помощи и оплаты лечения пострадавшей стороны, но в действительности предоставлять какую-либо помощь не намереваясь, поскольку участниками дорожно-транспортных происшествий родственники обманываемых пожилых людей не являлись. 

Кроме того, неустановленное лицо разработало иерархическую систему в виде должностей в преступной группе, для каждой из которых были свои правила поведения и требования, обязательные для исполнения, а так же установлен размер денежного вознаграждения за исполнение указаний организатора организованной преступной группы. 

Для достижения целей и задач, для которых создавалась организованная преступная группа, а именно для получения систематической финансовой выгоды от хищения денежных средств путем мошенничества, в крупном размере, неустановленное лицо, осуществляя взятую на себя роль организатора и руководителя преступной группы, возложил на себя обязанности, помимо общего руководства организованной преступной группой, по подготовке к совершению преступлений, а именно: по приисканию мобильных телефонов и сим-карт с абонентскими номерами, имеющими возможность подключения к сети «Интернет»; определения механизма взаимодействия между участниками преступной группы посредством Глобальной сети Интернет по средствам программ мгновенного обмена сообщениями Телеграмм; разъяснения условий функционирования преступной группы его участникам, дачи конкретных указаний участникам, приисканию банковских счетов, оформленных на лиц, которые готовы предоставлять свои счета для перечисления на них похищаемых денежных средств, осуществление рассылки сообщений с рекламой о приеме на работу курьером (дроппером), подбор членов организованной группы, в том числе курьеров-дропперов, принятие их в группу для осуществления скоординированных действий организованной преступной группы на территории РФ, в том числе путем получения фото с копией паспорта с пропиской (для устрашения об осведомленности о личности в случае отказа, либо не исполнения обязанностей, принятых на себя в момент вступления в преступную группу) при координировании их действий вплоть до перечисления полученных в результате преступных согласованных действий денежных средств. При непосредственном совершении преступлений неустановленное лицо также выполняло функции по распределению ролей; координации действий всех участников преступной группы, которые в силу специфики разработанной схемы не были между собой знакомы, а с целью конспирации общались через неустановленное лицо, ведущее свою деятельность в сети интернет программе мгновенного обмена сообщениями по средствам сети Интернет; распределению дохода между соучастниками и обеспечению перечисления похищенных денежных средств с банковских счетов; контролю за получением от обманутых граждан денежных средств; приисканию транспортных средств, служб заказа такси, которые, будучи не осведомленными о преступных намерениях, похищенные путем обмана денежные средства с вещами, приготовленными якобы для пострадавших родственников, могли бы доставить для курьеров, являющихся участниками преступной группы, строго соблюдавших инструкции по конспирации, разработанные организатором преступной группы, которые должны были забирать вещи со спрятанными в них денежными средствами, после чего избавляться в безлюдном месте от вещей, а денежные средства с помощью приисканных карт и банковских счетов переводить на указанные организатором счета; контролю и обеспечению общей безопасности членов группы; выведению денежных средств при помощи платежных систем.

В структуру организованной неустановленным лицом преступной группы входили следующие должности: 

- курьер (дроппер) - должность, связанная с перевозкой наличных денежных средств, полученных путем обмана по указанным организатором точкам и последующий их перевод на счета, подконтрольные участникам организованной преступной группы; 

- должность, связанная с осуществлением переводов по картам и счетам; 

- должность, связанная с созданием и обслуживанием «телеграмм-канала» для распространения информации и привлечения участников в организованную преступную группу, а также для непрерывного информирования все участников организованной преступной группы; 

- должность, связанная с курированием курьеров (дропперов).

На ФИО1 занимающего должность курьера (дроппера), как на участника организованной преступной группы, в соответствии с распределенными ролями возлагались функции по осуществлению получения лично от пожилых людей посылки с вещами для родственников, в которых по указанию организатора были помещены денежные средства. Далее в местах с малым скоплением людей последний должен был избавляться от вещей, а денежные средства с помощью приисканных для преступных целей банковских карт, перечислять, следуя инструкциям организатора, на указанные последним счета, получая за выполнение услуги вознаграждение в размере 10% от переведенной суммы.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, обусловленной нахождением всех ее членов в разных регионах РФ; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности; наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений неустановленное лицо, являющееся организатором, а также иные неустановленные участники организованной группы, в том числе лица, использующее в сети сетевые имена «

<

данные изъяты> и ФИО1 согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы.

В целях реализации своих преступных намерений в ходе подготовки к совершению преступлений, в период времени до 12.04.2023, неустановленные участники организованной преступной группы, приискали мобильные телефоны с абонентскими номерами 

<

данные изъяты> зарегистрированные на неустановленных лиц, имеющие технические возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и осуществление телефонных звонков посредством мобильной связи, а так же банковские карты 

<

данные изъяты> оформленные на неустановленных лиц.

В апреле 2023 года ФИО1, проживая в г. Иркутске, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения денежных средств в крупном размере, получив от лица, использующего в сети Интернет сетевое имя 

<

данные изъяты> занимающегося поиском и вовлечением в организованную преступную группу курьеров (дропперов), информацию о наличии вакантного места курьера (дроппера) в организованной преступной группе, будучи осведомленным о незаконности данного вида деятельности, а также о порядке и правилах преступной деятельности, принял решение о вхождении в состав организованной группы, созданной для осуществления вышеуказанной незаконной деятельности по хищению денежных средств граждан на территории Иркутской области. В апреле 2023 года, но не позднее 12.04.2023, ФИО1, находясь в г. Иркутске, обладая достаточными познаниями в области компьютерной техники и навыками работы в сети Интернет, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждении, с целью хищения чужого имущества, администрируя аккаунт 

<

данные изъяты> в мессенджере «Телеграмм» по электронному адресу нашел объявление, имеющееся в телеграмм-канале и, желая вступить в преступную группу, осознавая противоправность ее деятельности по осуществлению мошенничеств в отношении граждан по средствам сети интернет, получив полные инструкции по осуществлению противоправной деятельности от лица, использующего сетевое имя «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>»), принял решение о вступлении в организованную преступную группу, дав свое согласие на участие в преступной группе, путем направления посредством сети интернет своего фото с паспортом.

Созданная организованная преступная группа функционировала на основе следующих принципов: 

- соблюдения мер конспирации, выразившихся, в том числе, и в использовании специальных программ, затрудняющих техническую возможности контроля со стороны правоохранительных органов за информацией, которой обмениваются участники группы, использовании имен - псевдонимов, отсутствие какого-либо личного контакта; 

- четкое распределение ролей между участниками преступной группы; 

- единоличный контроль за деятельностью членов организованной преступной группы; 

- четкий порядок определения размера денежного вознаграждения участников организованной преступной группы; 

- использование при общении программ мгновенного обмена сообщениями.

Об устойчивости и сплоченности созданной организованной преступной группы, свидетельствуют: 

- стабильность состава организованной преступной группы; 

- наличие руководителя организованной группы; 

-наличие иерархии; 

- наличие единого преступного умысла, направленного на совершение действий, направленных на введение в заблуждение граждан, получение денежных средств, как незаконного дохода; 

- устойчивость, выразившаяся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода; 

- территориальность совершаемых преступлений, деятельность группы была рассчитана на длительный период, о чем свидетельствует география преступной деятельности; 

- специфические формы и методы деятельности совершения преступлений; 

- стремление всех участников организованной преступной группы к незаконному обогащению за счет незаконного получения денежных средств путем мошеннических действий.

Об организованности преступной группы свидетельствуют: 

- единое руководство координация деятельности организованной группы; 

- договоренность о совместной преступной деятельности между участниками; 

-совершение преступлений в условиях конспирации, выразившееся в использовании телефонных номеров абонентов мобильной связи, в том числе зарегистрированных на посторонних лиц, использование программ мгновенного обмена сообщениями; 

- единая касса организованной преступной группы; 

- наличие внутренней структуры организованной группы.

Реализуя свой преступный умысел, руководствуясь корыстными мотивами, действуя умышленно, неустановленные лица, ведущие свою деятельность в сети Интернет в программе мгновенного обмена сообщениями, а так же неустановленные лица, используя телефоны с абонентскими номером 

<

данные изъяты> совместно с ФИО1, которому была отведена роль курьера (дроппера), путем последовательного набора комбинации из одиннадцати цифр в виде номера телефона гражданина, 11.04.2023 в период времени с 20 часов 58 минут до 21 часа 59 минут, осуществили звонок на стационарный №, установленный в квартире, расположенной по адресу: ..., где проживает О.Т.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Далее, лицо, использующее сетевое имя «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>») и неустановленные лица, действуя незаконно, умышленно в составе организованной группы, из корыстных побуждений, осознавая, что О.Т.С. является пожилым человеком, который в силу возраста является доверчивой и восприимчивой к обману, вводя О.Т.С. в заблуждение, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ее внучка – А.А.И. являлась участником дорожно-транспортного происшествия, став его виновницей, в связи с чем на лечение пострадавшей девушки необходимо срочно передать денежные средства, иначе А.А.И. может быть привлечена к уголовной ответственности, то есть обманули О.Т.С. Последняя, заблуждаясь относительно личности звонившего, не подозревая о преступном характере его действий, полагая, что по телефону с ней действительно разговаривает сотрудник полиции, руководствуясь родственными чувствами и желанием помочь А.А.И., сообщила, что у нее имеются денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые она согласна передать. Далее лицо, использующее сетевое имя «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> и неустановленные лица, продолжая действовать в рамках единого преступного умысла организованной группы совместно с ФИО1, направленного на завладение денежными средствами путем обмана, выяснили у О.Т.С. адрес ее проживания, сообщив, что за денежными средствами приедет мужчина-курьер. После чего, адрес места жительства О.Т.С. был сообщен ФИО1, который действуя в качестве курьера (дроппера), 11.04.2023 в период времени с 21 часа 46 минут до 23 часов 40 минут, согласно своей преступной роли, действуя в составе организованной группы с лицом, использующим сетевое имя «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>») и неустановленными лицами, осознавая общественно-опасный характер своих действий, вызвав такси, проехал по адресу: ..., где поднявшись в квартиру О.Т.С., забрал, взяв из рук последней пакет с денежными средствами в сумме 100 000 рублей и вещами, материальной ценности не представляющими, принадлежащие О.Т.С., тем самым похитил их. После чего пакет с вещами, принадлежащими О.Т.С., выбросил на улице, взяв из полученной суммы денежных средств в качестве своего вознаграждения за исполнение своей преступной роли в составе организованной группы, денежные средства в размере 10% от вышеуказанной суммы, распорядившись ими по своему усмотрению, после чего по указанию лица, использующего сетевое имя «

<

данные изъяты> проехал до неустановленного адреса, где через банкомат самообслуживания перевел денежные средства на счета банковских карт 

<

данные изъяты> указанных лицом, использующим сетевое имя «

<

данные изъяты>») и сетевое имя «

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана похитил денежные средства в размере 100 000 рублей, принадлежащие О.Т.С., чем причинил последней значительный материальный ущерб. 

В ходе судебного следствия подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления при указанных обстоятельствах признал в полном объеме, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в порядке ст.276 УПК РФ были исследованы показания подсудимого ФИО1 данные им на досудебной стадии производства по уголовному делу в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Так, будучи допрошен в качестве подозреваемого, ФИО1 показал, что 09.04.2023 он просматривал на своем сотовом телефоне мессенджер «Телеграмм», и увидел объявление о работе курьером по доставке наличных денежных средств с ежедневной оплатой. Поскольку в тот период времени он не работал, его заинтересовало вышеуказанное объявление, он решил устроиться курьером. Профиль, на котором находилось вышеуказанное объявление, был зарегистрирован на имя «

<

данные изъяты>». Он написал последнему, сообщил, что желает устроиться курьером, после чего с ним связался человек под ником «

<

данные изъяты>», рассказал, в чем будет заключаться работа, и пояснил, что для того, чтобы пройти верификацию, ему необходимо прислать свои данные, паспорт, запись себя на видео, что он и сделал. После этого 

<

данные изъяты> сообщил ему, что с ним свяжется куратор по имени «

<

данные изъяты>», который будет его курировать, сообщать ему, куда ехать и что делать. С ним связался 

<

данные изъяты>, который написал ему, что работа законна, никаких противоправных действий он не будет совершать, отправил ему правила безопасности, условия работы и меры предосторожности. Он согласился на работу, пояснил, что понимает, что работа курьером по доставке наличных денежных средств серьезная, он будет соблюдать безопасность, поэтому старался передвигаться на такси. 

** в 21 час 46 минут, когда он находился в ..., 

<

данные изъяты> написал ему сообщение, в котором был указан адрес: ..., также было указано, что Т.С. будет передавать вещи для Алены, а он - Дмитрий, который приехал от Юлии Владимировны. Позже, когда он приехал по вышеуказанному адресу, ему передала пакет пожилая женщина, описать и опознать женщину не сможет. Когда женщина закрыла за ним дверь квартиры, он начал спускаться по лестнице, проверил содержимое пакета, в котором кроме вещей было полотенце черного цвета с изображением цветов, в котором находились денежные средства различными купюрами, общей суммой около 100 000 рублей, точную сумму не помнит. Куда он выбросил пакет с вещами, он не помнит, денежные средства забрал. Позже через банкомат, адрес которого ему также сообщил 

<

данные изъяты>, он перевел вышеуказанные наличные денежные средства на счет банковской карты, номер которой ему сообщил 

<

данные изъяты>. За работу он оставил себе 10 % от полученной суммы, так как это было оговорено условиями работы. Ранее он так же по указаниям Грея получал от неизвестных ему лиц денежные средства, которые переводил на счет банковской карты, номер которой ему сообщал 

<

данные изъяты>. Он относился к получению денежных средств от неизвестных ему лиц и переводу денежных средств на счет банковской карты, номер которой ему сообщал 

<

данные изъяты>, как к работе. Он неоднократно уточнял у Грея, действительно ли они не совершают преступление, так как его смутило, что все лица, которые передавали ему денежные средства, были пожилого возраста, на что 

<

данные изъяты> сообщал, что ничего противозаконного они не совершают, а люди пожилого возраста тяжело передвигаются и не могут самостоятельно перевести деньги на счет банковской карты, поэтому они оказывают пожилым людям услуги по переводу денежных средств. В настоящее время он понимает, что совершил преступление. Мошенником себя не считает, он переговоры с потерпевшими не вел, о чем с последними разговаривали, ему не известно. Когда 

<

данные изъяты> ему отправлял сообщения с адресом, куда ему необходимо прийти за денежными средствами, с указанием, кто для кого ему должен передать вещи, и что он - Дмитрий, он уточнил у него, почему ему нужно представляться Дмитрием, и почему люди передают ему деньги в пакетах с вещами. 

<

данные изъяты> пояснил ему, что это в целях безопасности, чтобы его не ограбили. В настоящее время всем потерпевшим по ранее совершенным им преступлением, в том числе Т.С., возмещен ущерб в полном объеме. Также он материально помогает родственникам, обеспечивает материально несовершеннолетних детей (т.1 л.д.144-145).

Будучи допрошен в качестве обвиняемого, ФИО1 подтвердил ранее данные показания, показав также, что вину признает частично, не согласен с квалификацией его действий, а именно в составе организованной преступной группы (т.2 л.д.66-68).

После оглашения данных показаний в порядке ст.276 УПК РФ подсудимый их полностью подтвердил, показав также, что вину признает в полном объеме, с квалификаций его действий, как совершенных в составе организованной преступной группы, он также согласен.

Помимо полного признания вины подсудимым, его вина нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства на основе совокупности доказательств, представленных государственным обвинением, и исследованных в судебном заседании в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Из показаний не явившихся в судебное заседание потерпевшей и свидетеля, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, а также исследованных в порядке ст.285 УПК РФ протоколов следственных действий, заключения проведенной по делу экспертизы, иных письменных материалов уголовного дела установлено следующее.

Из показаний потерпевшей О.Т.С. установлено, что она проживает по адресу: ... одна, является пенсионером. ** около 20 часов на её стационарный телефон с номером 83955614670, поступил звонок с неизвестного номера, номер сказать не может, так как у нее нет определителя номера на телефоне. Звонившая девушка была якобы ее внучкой, она плакала, говорила, что ее посадят, что нужны денежные средства, чтоб потерпевший забрал заявление. Она поверила, что ей действительно звонит её внучка А.А.И., голос звонившей был похож на голос внучки. Затем звонившая девушка сказала, что с ней будет разговаривать следователь, и чтобы она отвечала на все вопросы, которые последняя будет задавать. После этого девушка передала трубку женщине, которая представилась следователем. Она пояснила, что ее внучка лежит под капельницей, ей зашили губу и разговаривать она не может. Кроме того, женщина сообщила, что внучка сбила беременную женщину, и та лежит в больнице. Она перечислила вещи, которые нужно собрать внучке в больницу, а так же сообщила о том, что ей необходимо передать денежные средства в сумме 100 000 рублей, чтобы внучка избежала уголовной ответственности. Она собрала вещи в пакет, туда же положила денежные средства в указанной сумме. Звонившая также пояснила, что к ней приедет мужчина, которому она должна передать пакет с вещами и деньгами. Примерно через 10 минут ей позвонили в домофон, она открыла дверь, вышла на лестничную площадку. К ее двери подошел высокий худощавый мужчина в темной одежде, и она передала ему пакет. Он забрал пакет, и ушел. Около 02 часов 00 минут ** она позвонила своей внучке и та сообщила, что находится дома, в ДТП она не попадал, никого не сбивала, в полицию ее не доставляли. После этого внучка приехала к ней, и она поняла, что стала жертвой мошенников. Таким образом, ей причинен ущерб в размере 100 000 рублей, который является для нее значительным. Ее пенсия составляет 19 000 рублей, из которых она покупает продукты питания, лекарства, одежду по сезону, оплачивает коммунальные услуги. Переданные вещи материальной ценности для нее не представляют. В настоящее время материальный ущерб ей полностью возмещен (т.1 л.д. 78-80, т.2 л.д. 43-44).

По показаниям свидетеля А.А.И. у нее есть бабушка О.Т.С., которая проживает по адресу: ..., 6 мкр., .... ** около 00 часов 30 минут О.Т.С. ей позвонила и спросила, отпустили ли ее из полиции. На ее вопросы бабушка ответила, что ей звонила женщина, которая представилась следователем, и пояснила что она – ФИО2 сбила кого-то на машине, в связи с чем О.Т.С. передала сотрудника полиции денежные средства в размере 100 000 рублей для того, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности. Она пояснила бабушке, что та стала жертвой мошенников, ни в какое ДТП она не попадал, никого не сбивала, в полицию ее не доставляли (т.1 л.д. 81-82).

Объективно вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

Согласно протоколу от 17.01.2024 осмотрены копии скриншотов переписки в мессенджере «Телеграмм» между пользователем 

<

данные изъяты> между пользователем 

<

данные изъяты> между пользователем 

<

данные изъяты> За 11.04.2023 имеется переписка следующего содержания:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно протоколу от 12.04.2024 осмотрен ответ ПАО «

<

данные изъяты> согласно которому 11.04.2023 в 20 часов 58 минут произведен вызов на стационарный № с номера № а в 21 час 59 минут с номера 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 37-38). 

Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д.204, т.2 л.д.40).

Согласно выводов заключения эксперта № от **:

1. В тексте переписки в мессенджере «Телеграмм» между пользователем 

<

данные изъяты>», содержащейся в копиях скриншотов телефона, зафиксированных в протоколе осмотра предметов (документов) от **, идет речь о действиях с денежными средствами; лицо 

<

данные изъяты> забрал денежные средства в количестве 11 купюр по пять тысяч рублей, 17 купюр по две тысячи и 11 купюр по тысяче рублей по адресу: ... женщины по имени «Т.С.».

2. В тексте переписки в мессенджере «Телеграмм» между пользователем 

<

данные изъяты> содержащейся в копиях скриншотов телефона, зафиксированных в протоколе осмотра предметов (документов) от **, идет речь о совместных действиях пользователей «

<

данные изъяты> по получению денежных средств от третьих лиц в рамках совместной деятельности. Пользователь 

<

данные изъяты> получает денежные средства у третьих лиц и передает их посредством переводов на банковские карты по реквизитам, полученным от пользователя «

<

данные изъяты>

3. В тексте переписки в мессенджере «Телеграмм» между пользователем «

<

данные изъяты>, содержащейся в копиях скриншотов телефона, зафиксированных в протоколе осмотра предметов (документов) от **, идет речь о действиях с денежными средствами; лицо 

<

данные изъяты> выполняет роль курьера (перевозит денежные средства), для успешной реализации совместной деятельности ему необходимо надевать капюшон и маску и в таком виде подходить к банкомату, подъезжать на такси не рядом с указанным адресом; о получении денежных средств лицом 

<

данные изъяты> от третьих лиц; о переводе денежных средств лицу «Division» в размере 3% от полученной суммы по номеру банковской карты или через банкомат; оставлении 7% от полученной суммы денежных средств лицом 

<

данные изъяты> себе; лицо 

<

данные изъяты> забрал у третьих лиц денежные средства в сумме 100 000 рублей и из них 3%, а именно 21 000 рублей, перевел на карту с реквизитами 

<

данные изъяты> Владислав Б, указанную лицом 

<

данные изъяты>

4. В тексте переписки в мессенджере «Телеграмм» между пользователем 

<

данные изъяты> содержащейся в копиях скриншотов телефона, зафиксированных в протоколе осмотра предметов (документов) от **, идет речь о действиях с денежными средствами: о получении денежных средств лицом 

<

данные изъяты> от третьих лиц и оставлении себе 10% от полученной суммы; о передаче 90% денежных средств посредством банковских услуг пользователю 

<

данные изъяты> и лицу, названному «координатор»; о передаче 3% от денежных средств лицу, названному «

<

данные изъяты>» по получению денежных средств от третьих лиц в рамках совместной? деятельности.

5. В представленной переписке, содержащийся в копиях скриншотов телефона зафиксированных в протоколе осмотра предметов (документов) от **, участник переписки 

<

данные изъяты> выполняет функцию инструктируемого, исполняющего лица и реализует роль подчиненного по отношению к лицу 

<

данные изъяты> По отношении к лицу 

<

данные изъяты> участник переписки 

<

данные изъяты> выполняет роль партнера, но с меньшей свободой действий.

6. В тексте переписки в мессенджере «Телеграмм» между пользователем 

<

данные изъяты> содержащейся в копиях скриншотов телефона, зафиксированных в протоколе осмотра предметов (документов) от **, участник «Malik», выполняет функцию инструктирующего, контролирующего лица, реализует роль руководителя по отношению к лицу 

<

данные изъяты>

7. В тексте переписки в мессенджере «Телеграмм» между пользователем 

<

данные изъяты> содержащейся в копиях скриншотов телефона, зафиксированных в протоколе осмотра предметов (документов) от **, участник «Division» выполняет функцию координирующего и контролирующего лица, реализует роль координатора по отношению к 

<

данные изъяты>

8. В тексте переписки в мессенджере «Телеграмм» между пользователем 

<

данные изъяты> содержащейся в копиях скриншотов телефона, зафиксированных в протоколе осмотра предметов (документов) от **, участник «Grey» выполняет функцию инструктирующего, контролирующего лица, реализует роль руководителя по отношению к лицу 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д.208-227). 

Таким образом, суд пришел к выводу о виновности ФИО1 в совершении указанного выше преступления. Суд признает все исследованные по делу доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и установления событий преступления так, как они изложены в описательной части приговора. Существенных противоречий в доказательствах суд не усматривает. Они согласуются между собой, подтверждают друг друга.

Суд считает возможным положить в основу приговора показания подсудимого ФИО1, наряду с иными доказательствами, поскольку они даны им в присутствии защитника, подтверждены в судебном заседании, являлись стабильными и последовательными, подтверждаются и согласуются с иными собранными по делу доказательствами, в частности показаниями потерпевшей О.Т.С., свидетеля А.А.И.

Показания неявившихся лиц были оглашены при наличии к тому законных оснований, стороной защиты оспорены не были.

Оценивая показаний неявившихся потерпевшей и свидетеля, суд признает их достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, не доверять которым у суда нет никаких оснований, поскольку, как установлено в ходе судебного разбирательства, причин для оговора подсудимого ФИО1 у них не имелось. Кроме того, показания потерпевшей и свидетеля согласуются между собой, не противоречат обстоятельствам совершенного преступления, а также подтверждаются исследованными объективными доказательствами и согласуются с показаниями самого подсудимого ФИО1 

Суд также считает, что следственные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в их результате протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные протоколы, а также доказательства, закрепленные в них, как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства преступления. Вещественные доказательства также вовлечены в процесс доказывания законным способом.

Суд также признает допустимым и относимым представленное заключение проведенной по делу экспертизы. Указанное экспертное заключение соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, проведено компетентным лицом, обладающим специальными познаниями и навыками в области экспертного исследования, со стажем работы по специальности, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию эксперта, которому разъяснены положения ст. 57 УПК РФ и оно было предупреждено об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. Выводы эксперта не противоречивы, мотивированы, научно обоснованы, оснований полагать о наличии у эксперта личной заинтересованности в исходе уголовного дела и в необоснованности выводов экспертного заключения у суда не имеется.

Таким образом, оценив приведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает их в своей совокупности достаточными, чтобы признать установленной и доказанной виновность подсудимого в совершении им преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Суд приходит к выводу о том, что отсутствуют какие-либо неустранимые сомнения в виновности подсудимого, которые могли бы быть, в соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ, истолкованы в его пользу.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО1, действуя единым целым с организованной группой, из корыстных побуждений, завладел путем обмана денежными средствами потерпевшей О.Т.С. и распорядился ими по своему усмотрению, оставив часть денежных средств в свое распоряжение, а часть – переведя посредством банкоматов на указанные участником организованной группы банковские реквизиты.

Квалифицирующий признак «совершенное организованной группой лиц» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, характеризующееся, в том числе согласованностью действий; наличием единого руководства и устойчивых связей, совместным планированием и участием в совершении одного или нескольких преступлений, совместным выполнением иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

Как установлено в ходе судебного следствия, действия подсудимого ФИО1, относительно каждого из совершенных преступлений, были совершены именно в составе организованной группы.

Судом установлено, что неустановленное лицо организовало, руководило и, непосредственно участвовало в исполнении преступления, приискивая иных участников организованной группы, в том числе и ФИО1, путем передачи его волеизъявления о «работе» другому участнику организованной группы, который произвел верификацию подсудимого, а в последующем курировал его действия.

Лица, в том числе и ФИО1 объединились в группу для совершения преступления. Данная группа имела иерархию – организатора, куратора и исполнителей – дропперов-курьеров. Данная группа характеризуется стабильностью, о чем свидетельствует период преступной деятельности, единство руководства, единство цели на единый результат (извлечение прибыли путем завладения обманом имущества незащищенной категории граждан – престарелых пенсионеров). Между участниками организованной группы имелась согласованность действий, направленная на достижение единой цели – получение преступного дохода.

Организованная группа имела устойчивый характер деятельности, так как ее участники сохраняли прочные связи, сплоченный и устойчивый состав, длительные преступные связи; соблюдали меры конспирации и поддерживали интенсивную связь посредством переписок и созваниваний в мессенджере «Телеграмм» между участниками; участники распределяли роли, которую в том числе беспрекословно выполнял ФИО1, являясь «курьером», а также он выполнял поручения куратора, которые для него были обязательными.

Указанные действия подтверждены в том числе и осмотром сотовых телефонов марок «

<

данные изъяты> в которых содержатся переписки между ФИО1, использующим сетевое имя «Игл» и лицами, использовавшими сетевые имена «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». Из содержания переписок, показаний самого ФИО1, данных им на стадии предварительного следствия, подтвержденных в судебном заседании, выводов заключения проведенной по делу судебной лингвистической экспертизы, приведенной судом выше, следует, что совокупность действий каждого из участников организованной группы была направлена на надлежащую ее деятельность и обеспечение нормальной «работы» каждого из участников группы, для достижения единого преступного результата. 

Об организованности созданной группы свидетельствовали единое руководство лицами, действующими посредством сети Интернет, координация деятельности участников организованной группы, в том числе и ФИО1, решения о приеме на работу, зарплате; подчинение членов организованной группы руководителям группы; договоренность о совместной преступной деятельности между соучастниками преступления; совершение преступления в условиях строгой конспирации.

О согласованности также свидетельствует, что все участники группы заранее знали о своих ролях. Каждый из участников организованной группы выполнял определенные действия, которые должны были способствовать достижению их общей преступной цели. При этом, не имеет значения тот факт, что участники организованной группы должны были знать друг друга.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по преступлению нашел свое подтверждение в судебном заседании с учетом степени доходов потерпевшей и суммы причиненного ущерба

При изложенных обстоятельствах, суд квалифицирует действия подсудимого по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимого ФИО1 и возможности привлечения его к уголовной ответственности в соответствии со ст. ст. 21, 22 УК РФ, суд учитывает сведения о личности подсудимого.

Принимая во внимание, что ФИО1 на учете у психиатра не состоит, при рассмотрении дела вел себя адекватно судебной ситуации, сомнений в его вменяемости у суда не возникло, в связи с чем, суд признает подсудимого подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд согласно ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, которое относится к категории тяжких, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, разведен, имеет двоих малолетних детей, является индивидуальным предпринимателем, по месту жительства органами полиции характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 133).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает: полное признание им вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (т.1 л.д.107), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое суд усматривает в даче признательных показаний по обстоятельствам содеянного, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, путем возмещении денежных средств в сумме, эквивалентной похищенной сумме, совершение иных действий направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей, выразившихся в принесении ей извинений, наличие на иждивении двоих малолетних детей (п.п. «г», «и», «к» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено, в связи с чем при назначении наказания подлежат применению правила ч.1 ст.62 УК РФ. 

Судом не установлено обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для применения ст.64 УК РФ. 

Суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку установленные фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют, по мнению суда, о меньшей степени его общественной опасности, а также для применения положений ст.53.1 УК РФ.

Учитывая совокупность указанных обстоятельств, исходя из целей восстановления социальной справедливости, исправления ФИО1, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы, определяя его срок, исходя из принципа справедливости и соразмерности содеянному. При этом, назначая ФИО1 наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание условно с применением ст.73 УК РФ с установлением испытательного срока и возложением на него обязанностей, способствующих его исправлению. 

С учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд полагает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Приговор Ангарского городского суда Иркутской области от 15.01.2024, постановленный после совершения преступления по настоящему делу, надлежит исполнять самостоятельно. 

Оснований для изменения подсудимому меры пресечения до вступления приговора в законную силу не имеется.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет согласно ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, назначив ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на условно-осуждённого ФИО1 обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться в инспекцию для регистрации и отчета о своем поведении в установленные инспекцией дни, не менять места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, а по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Приговор Ангарского городского суда Иркутской области от 15.01.2024 исполнять самостоятельно. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- копии скриншотов переписок в мессенджере «Телеграмм», приложенных к копии протокола осмотра предметов и документов от ** из уголовного дела №, хранящиеся в уголовном деле – продолжать хранить в деле;

- сотовый телефон марки «

<

данные изъяты> в корпусе фиолетового цвета, сотовый телефон «

<

данные изъяты>» в корпусе серого цвета, хранящиеся на складе УМВД России по АГО – вернуть по принадлежности ФИО1 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Ангарский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.Р. Соколова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>