ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КИРОВА

<

...>

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 16 июня 2025 года № 2-842/2025

43RS0002-01-2025-000531-88

Октябрьский районный суд города Кирова в составе: судьи Жолобовой Т.А., при секретаре Охмат С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Кировской области в интересах РФ в лице уполномоченного органа ГУФССП России по Кировской области к ФИО1, ФИО2 о взыскании денежных средств, законность получения которых не подтверждена,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Кировской области обратился в суд в интересах Российской Федерации в лице ГУ УФССП России по Кировской области с иском к ФИО1, ФИО2 о взыскании в доход государства денежных средств, указав, что заместителем генерального директора по медицинской деятельности ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФБМА России ФИО1 в ФБМА России представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетные 2021, 2022, 2023 годы в отношении себя, супруги и несовершеннолетнего ребенка. 

В рамках проведенной ФБМА России проверки достоверности и полноты сведений о доходах выявлено превышение суммы денежных средств, поступивших в 2021, 2022, 2023 годах на банковские счета ФИО1 и его супруги ФИО2, их совокупного дохода за 2019-2023 годы.

Совокупный доход ФИО1 и его супруги ФИО2 составил: за 2019-2021 годы - 17 266 011,43 руб., за 2020-2022 годы – 18 458 835,18 руб., за 2021-2023 годы – 25 874 277,20 руб..

По информации кредитных учреждений ПАО «Сбербанк», АО «ТинькоффБанк» общая сумма денежных средств, поступивших на счета ответчиков, составила: в 2021 году – 36 291 194,67 руб., в 2022 году – 27 868 077,79 руб., в 2023 году – 32 179 851,06 руб.

На банковские счета ответчиков в 2021 году поступили денежные средства в общей сумме, превышающей их совокупный доход за 2019-2021 годы, на 5 184 515,15 руб., в 2022 году поступили денежные средства в общей сумме, превышающей их совокупный доход за 2020-2022 годы, на 9 409 242,61 руб., в 2023 году поступили денежные средства в общей сумме, превышающей их совокупный доход за 2021-2023 годы, на 6 305 573,85 руб..

В ходе проверки ФИО1 в Управление правового обеспечения и имущественных отношений ФБМА России в установленный срок не предоставлены сведения, подтверждающие законность получения денежных средств в общей сумме 5 814 032,50 руб., которые истец просит взыскать с ответчиков солидарно в доход государства в лице ГУФССП России по Кировской области.

Определениями суда к участию в деле привлечены третьими лицами, не заявляющими самостоятельные исковые требования относительно предмета спора, ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФБМА России (26.02.2025), УФНС России по Кировской области, Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу (17.04.2025).

Представители Прокуратуры Кировской области Русанова О.А., Жердева И.Н. в судебном заседании исковые требования поддержали по доводам иска и письменной правовой позиции (л.д. 75-78 том 6), просили удовлетворить.

Ответчики ФИО1, ФИО2, представитель ответчика ФИО1 – адвокат Елькин О.В. в судебном заседании не признали исковые требования по доводам письменного отзыва, согласно которого доводы истца о том, что имеется превышение суммы денежных средств, поступивших в 2021, 2022, и 2023 годах на банковские счета ответчиков, их совокупного дохода за 2019-2023 годы не соответствует действительности. Источники поступления денежных средств на счета ответчиков были объяснены в ходе проверки. При этом, согласно справок о доходах, имеющихся в личном кабинете налогоплательщика, доход ФИО1 составляет: за период 2019-2021 г.г. – 90 681 34,80 руб., 2020-2022 г.г. – 112 804 899 руб., 2021-2023 г.г. – 109 422 009 руб. (л.д. 8-11 том 4).

Ответчик ФИО1 дополнительно суду пояснял, что пополнение банковских счетов наличными денежными средствами не является несоблюдением законодательства. Он был вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, а также имеет статус с 07.09.2020 г. квалифицированного инвестора, что подтверждается уведомлением Сбербанка. Он получал доходы от вложения денежных средств на счета в банковских учреждениях. Он и его супруга ФИО2 получали денежные средства от своих родителей (Х-вых, Б-ных), которые при жизни имели достаточные доходы от личных сбережений, продажи имущества.

В предыдущем судебном заседании ответчик ФИО2 суду пояснила, что действительно пополняла свои счета в Сбербанке наличными денежными средствами, полученными в том числе от супруга и снятыми ранее с ее счетов и счетов супруга. Иных регулярных доходов, кроме заработной платы, она не имеет.

Представитель третьего лица ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФБМА России по доверенности ФИО3 в судебном заседании оставила вынесение решения на усмотрения суда. 

Истец ГУФССП России по Кировской области, третьи лица УФНС России по Кировской области, Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу в судебное заседание не явились, извещались судом надлежащим образом.

Представитель УФНС России по Кировской области ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие (л.д. 7 том 4), направив отзыв на исковое заявлении, согласно которого ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирована. Согласно справок 2-НДФЛ за период 2019-2024 г.г. имела доходы в ООО Доктор Лайт», Кировское РО Фонда социального страхования, АО «Семейный доктор», ООО «Централизованная клинико-диагностическая лаборатория», МУ «Поликлиника ФНПР», АО «ГК «Медси». На имя ФИО2 зарегистрированы две квартиры, нежилое помещение (доля в праве 1/45), квартира (доля в праве 1/3), легковой автомобиль с 2018 г. по настоящее время. ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован. Согласно справок 2-НДФЛ за период 2019-2024 г.г. имел доходы в РООИ «Здоровье человека», ФГБУ РМНПЦ «Росплазма», П.Д.Н., ПАО Сбербанк, Кировское РО Фонда социального страхования, АО «Тинькофф Банк», КИТ Финанс (АО), АО «Управляющая компания «Первая», ФГАОУ ВО РНИМУ им ФИО4 Минздрава России. В период с 2021-2023 ФИО1 представлялись декларации по налогу на доходы физических лиц с кодом 760 (физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП), в том числе был заявлен социальный вычет на сумму пенсионных и страховых взносов, уплаченных по договору негосударственного пенсионного обеспечения, договору добровольного страхования жизни. На имя ФИО1 зарегистрированы два земельных участка, жилой дом, нежилое помещение, две квартиры (доля в праве 1/3, доля в праве ?) (л.д. 81-84 том 6).

Свидетель Н.Е.Л. суду пояснила, что в 2021 году была продана квартира, принадлежащая по завещанию по ? доле каждому: брату ФИО1 и ей (Н.Е.Л.) за 1 200 000 руб.. Денежные средства от продажи квартиры Н.Е.Л. передала наличными средствами 560 000 руб. и оставшуюся часть перечислила брату ФИО1 на карту. Кроме того, в октябре 2023 она передавала наличные денежные средства ФИО1 в размере 500 000 руб. для их дальнейшего вложения в целях получения прибыли.

Свидетель З.А.И. суду пояснил, что в 2021 году брал в долг у ранее знакомого ему ФИО1 денежные средства в размере 50000 руб., которые возвращал путем денежных переводов двумя платежами на банковский счет ФИО1.

Свидетель С.Е.С. суду пояснила, что в 2023 году получила в дар от своего деда Б.В.Ф 500 000 руб., которые ей перечислил ФИО1, являющийся супругом ее матери – ФИО2. Кроме того, она продала в августе 2023 года принадлежащий ей садовый участок и передала денежные средства 300 000 руб. своей матери ФИО2.

Суд определил рассматривать дело при данной явке.

Выслушав представителей истца Русанову О.А., Жердеву И.Н., ответчиков ФИО1, ФИО2, представителя ответчика ФИО1 - адвоката Елькина О.В., представителя третьего лица ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФБМА России ФИО3, свидетелей Н.Е.Л., З.А.И., С.Е.С., исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 1 Конституции Российской Федерации и Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2024) "О противодействии коррупции", Российская Федерация является правовым государством, которое относит коррупцию к числу нетерпимых явлений, признает незаконными все формы ее проявления, на основании принципа неотвратимости каждого преследует и привлекает к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

При этом под коррупцией, как определил законодатель, понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица (ст. 1 Федерального закона "О противодействии коррупции").

За совершение коррупционных правонарушений предусмотрена ответственность физических и юридических лиц. Они несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 13 и ст. 14 Федерального закона "О противодействии коррупции").

Таким образом, на основании норм международного и национального права Российская Федерация приняла все необходимые правовые меры по противодействию коррупции, в том числе направленные на предупреждение незаконного обогащения. К гражданско-правовым мерам, в частности, относится предусмотренная ст. 235 ГК РФ возможность принудительного изъятия судом у собственника имущества, когда им не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Для эффективной борьбы с коррупцией противодействовать ей в России обязаны все федеральные и региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также институты гражданского общества, организации и физические лица. Они уполномочены принимать меры по предупреждению и борьбе с коррупцией (ст. 1 и ст. 5 Федерального закона "О противодействии коррупции").

Поскольку коррупционные правонарушения, как следует из ст. 1 Федерального закона "О противодействии коррупции", посягают на интересы общества и государства, то защиту последних в сфере гражданских и иных правоотношений, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ, уполномочен осуществлять прокурор.

В соответствии с положениями ст. 8 Федерального закона "О противодействии коррупции" сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю), иным уполномоченным лицам, определенным настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Положениями ст. 8.2. Федерального закона "О противодействии коррупции" установлен механизм действий прокурора при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, в том числе прокурору предоставлена возможность обращаться с иском об обращении в доход государства денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 3 статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Нарушение названных запретов, ограничений и обязанностей влечет наступление предусмотренной ст. 13 и ст. 14 Федерального закона "О противодействии коррупции" ответственности.

В соответствии с п. п. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

В соответствии с приказом Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) от 24.12.2015 № 267, на работников, замещающих должности, включенные в Перечень должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным медико-биологическим агентством, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федерального медико-биологического агентства от 20 января 2014 г. № 4 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2014 г. N 32035), распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 "О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции".

Согласно Приказа ФМБА России от 16.09.2024 № 148 (ранее действовавший приказ ФМБА от 20.01.2014 № 6) работники ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

Работники обязаны ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной ими, их супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход работников и их супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ФИО1 в период с 02.03.2015 по 01.07.2024 являлся заместителем генерального директора по медицинской деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма» Федерального медико-биологического агентства» (далее ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФБМА России) (л.д. 203 том 1).

ФИО1 состоит в браке с ФИО2, с которой имеет сына Х.К.А.., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ФИО1 представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетные период с 01 января по 31 декабря 2020 г., с 01 января по 31 декабря 2021 г., с 01 января по 31 декабря 2022 г., в отношении себя, супруги и несовершеннолетнего ребенка. 

Согласно справке о доходах ФИО1 за 2020 год, его совокупный доход составил - 4 162 965,08 руб., в том числе: по основному месту работы – 3 577 192,65 руб., от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 63 404,76 руб., от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях – 282 367,67 руб., от сдачи недвижимого имущества в аренду – 240 000 руб.; расходами являлись: 500 000 руб. – покупка грузового автомобиля; 819 863 руб. – покупка еврооблигаций. (л.д. 4-27 том 2).

Согласно справке о доходах ФИО1 за 2021 год, его совокупный доход составил - 4 769 378,05 руб., в том числе: по основному месту работы – 3 944 380,36 руб., от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 65 997,55 руб., от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях – 279 000,14 руб., от сдачи недвижимого имущества в аренду – 240 000 руб., от сдачи в аренду транспортного средства – 240 000 руб.; расходы (в понятии ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ) отсутствовали (л.д. 39-54 том 2).

Согласно справке о доходах ФИО1 за 2022 год, его совокупный доход составил - 4 553 105,77 руб., в том числе: по основному месту работы – 4 237 268,11 руб., от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 30 926,54 руб., от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях – 105 011,12 руб., от сдачи недвижимого имущества в аренду – 120 000 руб., от сдачи в аренду транспортного средства – 60 000 руб.; расходы (в понятии ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ) отсутствовали (л.д. 84-99 том 2).

Согласно справке о доходах ФИО1 за 2023 год, его совокупный доход составил – 10 385 016,89 руб., в том числе: по основному месту работы – 4 710 089,82 руб., от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 40208,06 руб., от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях – 2 753 619,48 руб., от сдачи недвижимого имущества в аренду – 240 000 руб., от продажи двух транспортны средств – 1 000 000 руб.; расходами являлись покупка акций и облигаций на сумму более 5 695 849 руб. (л.д. 1-20 том 3).

Согласно справке о доходах ФИО2 А.Л. за 2020 год, её совокупный доход составил – 988 144,09 руб., в том числе: по основному месту работы – 988 14,09 руб., расходы (в понятии ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ) отсутствовали (л.д. 17-11 том 2).

Согласно справке о доходах ФИО2 А.Л. за 2021 год, её совокупный доход составил – 1 337 880,08 руб., в том числе: по основному месту работы – 1 327 546,43 руб., от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 33,65 руб., единовременная выплата семьям, имеющим детей, к началу учебного года – 10 000 руб.; расходами являлись: 11 800 000 руб. – покупка квартиры по адресу: 

<

адрес>. (л.д. 55-69 том 2).

Согласно справке о доходах ФИО2 А.Л. за 2022 год, её совокупный доход составил – 1 337 880,08 руб., в том числе: по основному месту работы – 1 889 338,16 руб., от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 0,48 руб., расходы (в понятии ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ) отсутствовали (л.д. 100-114 том 2).

Согласно справке о доходах ФИО2 А.Л. за 2023 год, её совокупный доход составил – 2 181 534,52 руб., в том числе: по основному месту работы – 815 664,04 руб., по предыдущему месту работы – 1 161 712,69 руб., за работу по совместительству – 204 018,91 руб., вознаграждение по гражданско-правовому договору – 138,88 руб., расходы (в понятии ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ) отсутствовали (л.д. 21-28 том 3).

Совокупный доход ФИО1 и его супруги ФИО2 составил: за 2019-2021 годы - 17 266 011,43 руб., за 2020-2022 годы – 18 613 120,57 руб., за 2021-2023 годы – 25 922 699,84 руб..

По информации кредитных учреждений ПАО «Сбербанк», АО «ТинькоффБанк» общая сумма денежных средств, поступивших на счета ответчиков, составила: 

в 2021 году – 36 291 194,67 руб., из них на счета ФИО1 - 22 450 526,58 руб., ФИО2 – 13 840 668,09 руб.; 

в 2022 году – 27 868 077,79 руб., из них на счета ФИО1 – 21 860 694,77 руб., ФИО2 - 6 007 383,02 руб., 

в 2023 году – 32 179 851,06 руб., из них на счета ФИО1 – 27 873 038,06 руб., ФИО2 – 4 306 813 руб. (л.д. 63-115, 153-202 том 1, л.д. 42-60,125-199, 218-260 том 3, л.д. 52-80 93-145 том 4).

Справками о доходах ответчиков формы 2-НДФЛ за 2019-2024 г.г. подтверждается получение дохода (в части дохода по основанному месту работы, от вкладов в банках), размер которого соответствует указанному в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетные 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 г.г. (л.д. 116-151 том 1, л.д. 12-37 том 4, л.д. 100-149 том 6).

По результатам проверок ФБМА России и Прокуратуры Кировской области ответчиками не были предоставлены сведения, подтверждающие законность получения денежных средств за период 2021-2022 г.г. в общей сумме 5 814 032,50 руб., которые истец просит взыскать с ответчиков солидарно в доход государства в лице ГУФССП России по Кировской области (л.д. 34-41 том 1, л.д. 262-274 том 3).

С учетом конкретных обстоятельств дела, представленных доказательств, руководствуясь приведенным выше законодательством, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований и удовлетворению их частично, на сумму 4 785 621 руб., законность получения которых не подтверждена, поскольку ответчиками не представлено доказательств обоснованности получения от третьих лиц наличных денежных средств, которыми пополнялись счета ответчиков. При этом суд учитывает следующее.

На банковские счета ответчиков в 2021 году поступили наличные и безналичные денежные средства: на счет ФИО1 (№ *978), открытый в ПАО «Сбербанк» - в сумме 50 000 руб. (19.04.2021 и 25.06.2021 20000 руб. и 30000 руб.); на счет ФИО2 (№*371), открытый в ПАО «Сбербанк» - в общей сумме 936 865 руб. (82 транзакции).

В судебном заседании свидетель З.А.И. подтвердил передачу ФИО1 денежных средств в размере 50 000 руб. в качестве возврата ранее полученного от ФИО6 займа. Также суду предоставлена подтверждающая передачу денежных средств копия расписки от 01.04.2021 (л.д. 158 том 4). Учитывая изложенное, получение ФИО1 денежных средств в размере 50 000 руб. суд полагает законным и обоснованным.

Из полученных ФИО2 денежных средств в 2021 году суд полагает обоснованными и законными внесение денежных средств на общую сумму 327 412 руб., к которым суд относит денежные средства, полученные посредством перевода от ФИО1 на общую сумму 263 500 руб., перевод между счетами ФИО2 18.11.2021 на сумму 58 000 руб., возврат покупки 612 руб. и 5000 руб., перевод от С.Е.С. 300 руб. (дочь ФИО2). 

Таким образом, законность получения денежных средств на счета ФИО2 в 2021 году в общем размере 609 453 руб. (936 865 руб. – 327 412 руб.) не подтверждена доказательствами.

На банковские счета ответчиков в 2022 году поступили наличные и безналичные денежные средства: на счет ФИО1 (№ *978), открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 935 000 руб. (280 000 руб. и 655 000 руб. - 28.05.2022 г. от ФИО7); на счет ФИО2 (№*371), открытый в ПАО «Сбербанк» - в общей сумме 1 049 200 руб. (97 транзакций внесение наличных денежных средств). Доказательств законности получения денежных средств суду не представлено. 

На банковские счета ответчиков в 2023 году поступили наличные и безналичные денежные средства: на счет ФИО1 № *490, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 500 000 руб. 10.08.2023; на счет № *678 - 500 000 руб. 25.10.2023; на счет ФИО2 (№*371), открытый в ПАО «Сбербанк» - в общей сумме 1 842 967,50 руб. (146 транзакций внесение наличных денежных средств). 

Из полученных ФИО1 денежных средств суд полагает обоснованным и законным внесение денежных средств 25.10.2023 в размере 500 000 руб., полученных от сестры Н.И.Л., что было подтверждено в судебном заседании свидетелем Н.И.Л.. Пополнение счета 10.08.2023 наличными денежными средствами, полученными от Б.В.Ф. в размере 500 000 руб. надлежащими доказательствами не подтверждено (л.д. 93-145 том 4).

Из полученных ФИО2 денежных средств в 2023 году суд полагает обоснованными и законными внесение денежных средств на общую сумму 150 999,50 руб., к которым суд относит заработную плату, перечисленную ФИО2 15.10.2023 – 41 300 руб., 03.11.2023 – 74 714,05 руб., 10.11.2023 – 25 985,45 руб., а также 9 000 руб. 28.10.2023 – перевод денежных средств между счетами ФИО2 (л.д. 147-154 том 4)

Таким образом, ФИО1 не предоставлены сведения, подтверждающие законность получения денежных средств в общей сумме 4 785 621 руб. (609 453 руб. в 2021 г., 1 049 200 + 935 000 руб. в 2022 г., 1 691 968 руб. + 500 000 руб. в 2023 г.)

Представленное ответчиком ФИО1 заключение эксперта ООО «Смартинвест» № 23-01-К от 23.05.2025 о достаточности объема свободных наличных денежных средств, находившихся в распоряжении ФИО1, для покрытия объема внесений наличных денежных средств на счета ФИО2 за 2021-2023 г.г. (л.д. 13-50 том 5), как и иные документы (чеки об оплате коммунальных платежей за квартиры, документы об оплате проезда из г. Кирова в г. Москву и обратно, справки о выплаченных пенсиях ФИО7, договор купли-продажи недвижимого имущества 2012 года (л.д. 52-250 том 5, л.д. 1-74 том 6) выводов суда не опровергает.

Доводы ответчиков о достаточности денежных средств для пополнения банковских счетов за счет ранее обналиченных (снятых) с банковских счетов денежных средств судом отклоняются как несостоятельные. Финансовое поведение ответчиков, связанное с несением значительных расходов по текущим банковским счетам, а также внесением на банковские счета наличных денежных средств в объеме, превышающем снятие наличных денежных средств, свидетельствует об отсутствии реальных накоплений наличных денежных средств, полученных из законных источников. В ходе судебного разбирательства, вопреки положениям ст. 56 ГПК РФ, каких-либо достоверных и допустимых доказательств наличия законных оснований и источников поступления денежных средств в общем размере 4 785 621 руб., ответчиками не представлено. 

На основании п. 1 ст. 103 ГПК РФ и п.8 ст.333.20 Налогового Кодекса РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. В связи с чем, с ответчиков, с каждого, в доход муниципального образования «Город Киров» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 28 749,67 руб. (57 499,34 руб. от цены иска 4 785 621 руб.).

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Прокуратуры Кировской области удовлетворить частично.

Взыскать в доход Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области (ИНН 

<

***>) солидарно с ФИО1 (

<

данные изъяты>) и ФИО2 (

<

данные изъяты>) денежные средства в размере 4 785 621 руб., законность получения которых не подтверждена.

Взыскать с ФИО1 

<

данные изъяты>) и ФИО2 (

<

данные изъяты>), с каждого, государственную пошлину в доход МО «Город Киров» ИНН в размере 28 749,67 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Кировский областной суд через Октябрьский районный суд города Кирова в течение месяца с момента принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 30.06.2025 г.

Судья Т.А. Жолобова