Дело:1-377/2019

25RS0003-01-2019-002301-26

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Первореченский районный суд г. Владивостока Приморского края 

09.09.2019 года

В составе:

Председательствующий судья Барабаш О.В.

При ведении протокола помощником судьи Харченко Е.А.

с участием:

государственного обвинителя: Колокольцевой А.В.

представивших ордера и удостоверения, адвокатов Богушевской В.Н.

ФИО8

ФИО9

Подсудимых ФИО10, Ию Е.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке судебного разбирательства, уголовное дело в отношении:

ФИО10, 

<

данные изъяты>

ФИО11, 

<

данные изъяты>

- обоих, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ФИО10 и Ию Е.С. не позднее 09.02.2017 года в г. Владивостоке, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», располагая информацией о наличии юридических и физических лиц, заинтересованных в оптимизации налогообложения, а именно: в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств путем их перечисления на расчетные счета фиктивных организаций по вымышленным основаниям, с целью последующего получения их эквивалента в наличной форме за вычетом процентов, причитающихся за их «обналичивание», вступили между собой в преступный сговор с целью организации незаконной банковской деятельности, направленной на извлечение материальной выгоды от совершения в интересах «третьих лиц» незаконных банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием и осуществлением расчетов по банковским счетам, то есть, с целью извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации в нарушение Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Банка России от 02.04.2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 года, и, не позднее 09.02.2017 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, для совершения преступления разработали детальный преступный план и комплекс подготовительных мероприятий, необходимых для его реализации, распределив между собой преступные роли, при этом:

ФИО10 взяла на себя обязательства по организации ведения банковских счетов юридических лиц, оформленных на номинальных директоров, то есть, обязательства по организации осуществления банковских операций по системе удаленного доступа «Банк-Клиент» посредством дачи обязательных для исполнения указаний подчиненным ей сотрудникам ФИО16 и ФИО17, не осведомленным о преступном умысле подсудимых; учету поступавших и перечисленных денежных средствах, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступления, движение, расходование денежных средств клиентов, суммы доходов, вычитавшихся из денежных средств клиентов; осуществлению взаимодействия с клиентами по вопросам, возникавшим в процессе перечисления денежных средств; получению от клиентов денежных средств как в наличной, так и безналичной форме; по оформлению финансово-хозяйственных документов организаций, подконтрольных преступной группе, свидетельствующих о мнимых договорных отношениях между компаниями, подконтрольными преступной группе, и компаниями клиентов, передаче клиентам данных документов, заверенных различными печатями, 

а Ию Е.С., имевший большой опыт предпринимательской деятельности, обширные связи в предпринимательской среде и в сфере кредитно-финансовых учреждений, обладавший сведениями о юридических лицах, у которых возникали потребности в наличных денежных средствах, взял на себя обязательства по подысканию клиентов путем распространения среди знакомых ему предпринимателей предложения о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (зачисление денежных средств на расчетный счет фиктивного юридического лица, снятие наличных денежных средств со счета); взаимодействию с клиентами по вопросам, возникавшим в процессе перечисления денежных средств; по приобретению юридических лиц, оформленных на номинальных директоров; открытию банковских счетов данных компаний; обеспечению незаконной банковской деятельности путем приискания средств совершения преступлений.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, подсудимые: 

- приискали для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

...> (средняя башня), первый этаж.

- организовали оснащение данного помещения, используемого в качестве офиса, оргтехникой, необходимой для осуществления по поручению «клиентов» перечислений денежных средств с одного банковского счета на другой по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»;

- приискали средства связи для связи с «клиентами», кредитными учреждениями и соучастниками совершаемого преступления;

- приискали юридических лиц и открыли в различных банках их расчетные счета:

1. ИП ФИО2 (№), р/с №, открыт в ПАО АКБ «Авангард» - 

<

адрес>.

2. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО «Альфабанк» - 

<

адрес>;

- №, открыт в ф-ле ББР Банка - 

<

адрес>/в;

- №, открыт в ПАО «МособлБанк» - 

<

адрес>;

- №, открыт в АО «ОТП Банк» - 

<

адрес>/а;

- №, открыт в ПАО «Росбанк» - 

<

адрес>;

- №, открыт в ПАО «Совкомбанк» - 

<

адрес>; 

- №, открыт в ПАО «Бинбанк» - 

<

адрес>;

- №, открыт в ПАО «СКБ-банк» - 

<

адрес>.

3. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО «Альфабанк» - 

<

адрес>;

- №, открыт в АО «ОТП Банк» - 

<

адрес>/а;

- №, открыт в ПАО «Сбербанк» - 

<

адрес>.

4. ИП ФИО3 (

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО «АТБ» - 

<

адрес>;

- №, открыт в ПАО «ВТБ» - 

<

адрес>; 

- №, открыт в ПАО «Промсвязьбанк», 

<

адрес>; 

- №, открыт в ПАО Банк «ФК Открытие» - 

<

адрес>.

5. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО «АТБ» - 

<

адрес>;

- №, открыт в ПАО «ВТБ» - 

<

адрес>.

6. 

<

данные изъяты>), расчетные счета: 

- №, открыт в АО «ББР Банк» - 

<

адрес>/в;

- №, открыт в АО «ОТП Банк» - 

<

адрес>/а;

- №, открыт в АО «РоссельхозБанк» - 

<

адрес> проспект, 

<

адрес>.

7. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО «ВТБ» - 

<

адрес>;

- №, открыт в ПАО «Росбанк» - 

<

адрес>.

8. ИП ФИО4 (

<

данные изъяты>), расчетный счет:

- №, открыт в ПАО Банк «ФК Открытие» - 

<

адрес>.

9. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в АО «ОТП Банк» - 

<

адрес>/а;

- №, открыт в ПАО АКБ «Приморье» - 

<

адрес>;

- №, открыт в ПАО «Росбанк» - 

<

адрес>;

- №, открыт в ПАО «Бинбанк» - 

<

адрес>.

10. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО АКБ «Приморье» - 

<

адрес>;

- №, открыт в ПАО «ДВБ» - 

<

адрес>/а, 

11. ИП ФИО5 (

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО АКБ «Авангард» - 

<

адрес>;

- № открыт в ПАО «АТБ» - 

<

адрес>.

12. ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО «АТБ» - 

<

адрес>;

- №, открыт в ПАО КБ «Восточный» - 

<

адрес> проспект, 

<

адрес>;

- №, открыт в ПАО «ВТБ» - 

<

адрес>;

- №, открыт в ПАО «ДВБ» - 

<

адрес>/а.

13. ИП ФИО7 (

<

данные изъяты>), расчетный счет

- №, открыт в ПАО «АТБ» - 

<

адрес>, 

которые заведомо для них не являлись банковскими учреждениями, не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций;

- приискали «клиентов», то есть физических лиц, действовавших, в том числе, от имени и в интересах юридических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств, путем транзита принадлежавших им денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных подсудимым, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, которые указанными организациями в действительности не осуществлялись (не выполнялись).

Таким образом, ФИО10 и Ию Е.С. объединили под своим руководством подставные юридические лица с единственной целью извлечения дохода в особо крупном размере за счет привлечения безналичных денежных средств на счета фиктивных коммерческих организаций, их последующую конвертацию в наличные денежные средства, то есть, фактически для осуществления банковской операции кассовое обслуживание с последующей инкассацией (перевозкой) наличных денежных средств для передачи «клиентам» в обмен на получаемое денежное вознаграждение, чем создали коммерческую организацию, фактически функционировавшую в качестве банка, но не имевшей государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не зарегистрированную в качестве юридического лица, то есть, не внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил ведения единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нём сведений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 года № 438, статей 6 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц», в связи с чем, не являвшуюся зарегистрированной в порядке, предусмотренном статьей 51 Гражданского кодекса РФ, и, не позднее 31.01.2017 года, Ию Е.С., в целях реализации единого с ФИО10 корыстного преступного умысла, направленного на извлечение материальной выгоды от обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства с удержанием комиссионного вознаграждения, осознавая необходимость в дополнительном стабильном поступлении наличных денежных средств для осуществления запланированной преступной деятельности, договорился с ФИО21, осуществлявшим легальную предпринимательскую деятельность посредством использования подконтрольного ему ИП ФИО18 (№), о приобретении у него на регулярной основе, в счет безналичных денежных средств, наличную торговую выручку подконтрольного ему ИП, не позднее 09.02.2017 года, реализуя единый преступный умысел, направленный на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения в интересах «третьих лиц» незаконных банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием, осуществлением расчетов по банковским счетам, в рамках взятых на себя обязательств, распространил среди знакомых ему предпринимателей предложение о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (зачисление денежных средств на расчетный счет фиктивного юридического лица, снятие наличных денежных средств со счета), инкассации (перевозке) денежных средств по поручению клиента.

Благодаря предпринятым мерам по подысканию клиентов, не позднее 09.02.2017 года к подсудимым обратился ФИО12, являвшийся представителем компаний 

<

данные изъяты>), 

<

данные изъяты>), заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Ию Е.С. и ФИО10 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов названных компаний, обеспечить их снятие и инкассирование для передачи ФИО12, при этом, вознаграждение преступной группы составило 8 % от суммы безналичных денежных переводов, и, с 09.02.2017 года по 25.04.2017 года, ФИО12, по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов 

<

данные изъяты>) на счета фиктивных компании, подконтрольных преступной группе, безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являвшимися в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. 

Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, подсудимые получали наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 8 % от полученной суммы безналичных денежных средств передавали ФИО12 в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...> (средняя башня), первый этаж:

09.02.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб.;

13.02.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 рублей;

14.02.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб.;

15.02.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 703 964,00 руб.;

15.02.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 605 301,00 руб.;

16.02.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 605 301,00 руб.;

16.02.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 703 964,00 руб.;

21.02.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 1 011 317,00 руб.;

27.02.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 1 059 600,00 руб.;

28.02.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 507 400,00 руб.;

01.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО7 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» поступили денежные средства в сумме 1 010 173,00 руб.;

02.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО7 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» поступили денежные средства в сумме 519 250,00 руб.;

02.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО7 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» поступили денежные средства в сумме 498 090,00 руб.;

02.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 1 015 281,00 руб.;

06.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО7 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» поступили денежные средства в сумме 951 813,00 руб.;

06.03.2017 года с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО7 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» поступили денежные средства в сумме 60 000,00 руб.;

07.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты> № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 435 737,00 руб.;

07.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 498 540,00 руб.;

07.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 378 517,00 руб.;

09.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» поступили денежные средства в сумме 1 017 615,00 руб.;

14.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО7 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» поступили денежные средства в сумме 1 009 317,00 руб.;

15.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО5 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» поступили денежные средства в сумме 505 175,00 руб.;

16.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО5 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» поступили денежные средства в сумме 275 310,00 руб.;

16.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) №по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО7 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» поступили денежные средства в сумме 709 661,00 руб.;

17.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО КБ «Восточный» - в сумме 665 315,00 руб.;

20.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО5 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - в сумме 714 600,00 руб.;

21.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО5 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - в сумме 795 601,00 руб.;

21.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО КБ «Восточный» - в сумме 683 127,00 руб.;

24.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО7 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - в сумме 612 171,00 руб.;

27.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО5 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - в сумме 713 612,00 руб.;

27.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - в сумме 868 370,00 руб.;

28.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО7 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - в сумме 712 804,00 руб.;

29.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 (

<

данные изъяты> № в ф-л ПАО Бинбанк (ПАО Банк «ФК Открытие») - 693 700,00 руб.;

29.03.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО5 

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 510 613,00 руб.;

06.04.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО5 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 712 050,00 руб.;

06.04.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 (

<

данные изъяты>) № в ф-л ПАО Бинбанк (ПАО Банк «ФК Открытие») - 610 015,00 руб.;

06.04.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 (

<

данные изъяты> № в ПАО «Промсвязьбанк» - 410 300,00 руб.;

06.04.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 561 300,00 руб.;

07.04.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 461 700,00 руб.;

07.04.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО5 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 714 100,00 руб.;

07.04.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «Промсвязьбанк» - 390 100,00 руб.;

14.04.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО5 (

<

данные изъяты> № в ПАО АКБ «Авангард» - 505 161,00 руб.;

20.04.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 685 314,00 руб.;

25.04.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 612 310,00 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Ию Е.С. и ФИО10 расчетные счета: ИП ФИО6 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ», № в ПАО «ВТБ», № в ПАО «ДВБ», № в ПАО КБ «Восточный», № в ПАО «АТБ», ИП ФИО7 (

<

данные изъяты> 40№ в ПАО «АТБ», ИП ФИО5 (ИНН 

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ», № в ПАО АКБ «Авангард», ИП ФИО3 (

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ», № в ф-л ПАО Бинбанк (ПАО Банк «ФК Открытие»), № в ПАО «Промсвязьбанк», со счетов: 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), 

<

данные изъяты>) составила 28213589.00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 8 % от обналиченных денежных средств, составила 2 257 087.12 руб., а оставшаяся сумма, наличными денежными средствами, была выдана ФИО23.

Кроме того, не позднее 04.08.2017 года к подсудимым обратился ФИО20 - владелец компаний 

<

данные изъяты>), заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Ию Е.С. и ФИО1 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов названных компаний, обеспечить их снятие и инкассирование для передачи ФИО20 При этом, вознаграждение преступной группы составило 8 % от суммы безналичных денежных переводов, и, с 04.08.2017 года по 27.06.2018 года, ФИО20, по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов 

<

данные изъяты>), на счета фиктивных компании, подконтрольных преступной группе, безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являвшимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, они поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, Ию Е.С. и ФИО10 получали наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 8 % от полученной суммы безналичных денежных средств передавали ФИО20 в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...> (средняя башня), первый этаж:

04.08.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 № в ПАО «АТБ» поступили денежные средства в сумме 66 670.00 руб.;

13.10.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО2 № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступили денежные средства в сумме 130 127,00 руб.;

13.10.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 № в ПАО «АТБ» поступили денежные средства в сумме 518 338,00 руб.;

25.10.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 № в ПАО «АТБ» поступили денежные средства в сумме 250 000,00 руб.; 

25.10.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО2 № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступили денежные средства в сумме 403 971,00 руб.;

27.10.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ДВБ» - в сумме 395 000,00 руб.;

09.11.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 № в ПАО «АТБ» - в сумме 305 690,00 руб.;

10.11.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 № в ПАО «АТБ» - в сумме 428 600,00 руб.;

14.11.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 № в ПАО «АТБ» - в сумме 321 900,00 руб.;

15.11.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО АКБ «Приморье» - в сумме 502 000,00 руб.;

17.11.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 № в ПАО «АТБ» - в сумме 462 100,00 руб.;

28.11.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 № в ПАО «АТБ» - в сумме 308 000,00 руб.;

05.12.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 830 000,00 руб.;

08.12.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 488 400,00 руб.;

26.12.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 928 300,00 руб.;

19.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 473 500,00 руб.;

25.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 № в ПАО «АТБ» - 347 120,00 руб.;

26.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 712 600,00 руб.;

02.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО3 № в ПАО «АТБ» - 142 050,00 руб.;

06.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 31 305,40 руб.;

09.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты> № в ПАО «Сбербанк» - 684 500,00 руб.;

16.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Альфабанк» - 109 000,00 руб.;

16.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО2 № открытый в ПАО АКБ «Авангард» - 97 144,00 руб.;

19.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО2 № открытый в ПАО АКБ «Авангард» - 95 500,00 руб.;

20.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Сбербанк» - 392 800,00 руб.;

02.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 377 800,00 руб.;

07.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Альфабанк» - 1 017 380,00 руб.;

07.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Росбанк» - 651 300,00 руб.;

12.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты> № в ПАО «Альфабанк» - 1 272 300,00 руб.;

21.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО2 № открытый в ПАО АКБ «Авангард» - 311 000,00 руб.;

09.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО2 № открытый в ПАО АКБ «Авангард» - 53 700,00 руб.;

23.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 96 000,00 руб.;

27.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 487 300,00 руб.;

28.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 573 600,00 руб.;

03.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО2 № открытый в ПАО АКБ «Авангард» - 89 700,00 руб.;

11.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 198 650,00 руб.;

17.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 24 000,00 руб.;

22.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 197 950,00 руб.;

27.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 21 861,86 руб.;

31.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 298 960,00 руб.;

31.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «РоссельхозБанк» - 247 900,00 руб.;

27.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 2 371,80 руб.;

27.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 23 098,50 руб.;

27.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 26 966,73 руб.;

27.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты> № в ПАО «ВТБ» - 30 361,40 руб.;

27.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 22 951,00 руб.;

27.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты> № в ПАО «ВТБ» - 6 315,36 руб.;

27.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 4 354,20 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные подсудимым расчетные счета ИП ФИО3 №, ИП ФИО2 № открытый в ПАО АКБ «Авангард», ООО 

<

данные изъяты>) составила 15 460 436.25 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 8 % от обналиченных денежных средств, составила 1 236 834.9 руб., а оставшаяся сумма, наличными денежными средствами, была выдана ФИО20 

Кроме того, благодаря предпринятым мерам по подысканию клиентов, не позднее 15.12.2017 года, к подсудимым обратился ФИО24. - представитель компаний 

<

данные изъяты>), заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Ию Е.С. и ФИО10 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов названных компаний, обеспечить их снятие и инкассирование для передачи ФИО25 При этом, вознаграждение преступной группы составило 8% от суммы безналичных денежных переводов.

Так, с 15.12.2017 года по 27.06.2018 года, ФИО26 по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов 

<

данные изъяты>) на счета фиктивных компании, подконтрольных преступной группе, безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являвшимися, в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ, ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, Ию Е.С. и ФИО10 получали наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 8 % от полученной суммы безналичных денежных средств передавали Эм Т.Р. в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...> (средняя башня), первый этаж:

15.12.2017 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 1 519 170,00 руб.;

11.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 1 335 790,00 руб.;

11.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 1 204 910,00 руб.;

11.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО4 

<

данные изъяты>) № в ПАО Банк «ФК Открытие» поступили денежные средства в сумме 194 320,00 руб.;

12.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 1 251 380,00 руб.;

12.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 867 190,00 руб.;

12.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 715 910,00 руб.;

15.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - в сумме 821 557,00 руб.;

15.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - в сумме 1 192 630,00 руб.;

17.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - в сумме 1 212 630,00 руб.;

17.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Росбанк» - в сумме 1 613 492,00 руб.;

18.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - в сумме 907 351,00 руб.;

18.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - в сумме 1 105 380,00 руб.;

26.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Росбанк» - 2 389 471,00 руб.;

30.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 1 215 730,00 руб.;

31.01.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 1 115 800,00 руб.;

02.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 2 521 837,00 руб.;

07.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 510 000,00 руб.;

19.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Сбербанк» - 2 007 318,00 руб.;

22.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Альфабанк» - 1 514 972,00 руб.;

22.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Бинбанк» - 1 062 381,00 руб.;

22.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Бинбанк» - 1 504 810,00 руб.;

26.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Бинбанк» - 552 830,00 руб.;

26.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Бинбанк» - 571 920,00 руб.;

27.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты> 40№ в АО «ОТП Банк» - 1 012 380,00 руб.;

27.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Росбанк» - 2 601 940,00 руб.;

28.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО АКБ «Приморье» - 469 750,00 руб.;

28.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Росбанк» - 1 980 735,00 руб.;

01.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Росбанк» - 2 159 730,00 руб.;

05.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 398 000,00 руб.;

05.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «РоссельхозБанк» - 553 170,00 руб.;

05.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 1 159 191,00 руб.;

06.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 1 029 615,00 руб.;

06.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Росбанк» - 1 219 600,00 руб.;

06.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ф-ле ББР Банка - 517 809.00 руб.;

07.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ф-ле ББР Банка - 953 005.00 руб.;

12.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Росбанк» - 1 228 950,00 руб.;

12.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ф-ле ББР Банка - 944 150.00 руб.;

12.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Росбанк» - 617 890.00 руб.;

13.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Альфабанк» - 735 120,00 руб.;

13.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «СКБ-банк» - 412 320,00 руб.;

13.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ББР Банк» - 646 990,00 руб.;

13.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 841 631,00 руб.;

14.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ф-ле ББР Банка - 574 300.00 руб.;

14.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Альфабанк» - 1 315 700,00 руб.;

14.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «СКБ-банк» - 513 720,00 руб.;

14.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 486 280,00 руб.;

15.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 397 706,00 руб.;

15.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Бинбанк» - 548 120,00 руб.;

15.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты> № в ПАО «СКБ-банк» - 536 700,00 руб.;

15.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 517 474,00 руб.;

16.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Бинбанк» - 583 120,00 руб.;

16.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «СКБ-банк» - 631 800,00 руб.;

19.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ф-ле ББР Банка - 591 300.00 руб.;

20.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты> 40№ в АО «ОТП Банк» - 534 500,00 руб.;

26.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 895 700,00 руб.;

28.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 534 780,00 руб.;

29.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 1 013 180,00 руб.;

30.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 491 700,00 руб.;

30.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 478 750,00 руб.;

02.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 493 600,00 руб.;

03.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 550 750,00 руб.;

03.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 412 380,00 руб.;

09.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 554 750,00 руб.;

13.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «МособлБанк» - 274 100,00 руб.;

13.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 595 700,00 руб.;

18.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 302 910,00 руб.;

18.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 1 034 020,00 руб.;

19.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 672 623,00 руб.;

20.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 484 315,00 руб.;

23.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 575 180,00 руб.;

23.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 299 910,00 руб.;

24.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 472 350,00 руб.;

25.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 673 150,00 руб.;

25.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 653 780,00 руб.;

26.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 742 915,00 руб.;

26.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Совкомбанк» - 731 600,00 руб.;

27.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» - 965 446,00 руб.;

27.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Росбанк» - 2 432 809,00 руб.;

07.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 765 200,00 руб.;

07.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 734 800,00 руб.;

08.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Совкомбанк» - 347 600,00 руб.;

10.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Совкомбанк» - 517 608,00 руб.;

10.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 1 450 842,00 руб.;

11.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 784 600,00 руб.;

11.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «АТБ» - 662 230,00 руб.;

15.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «РоссельхозБанк» - 420 710,00 руб.;

16.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 849 120,00 руб.;

17.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 887 961,00 руб.;

04.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 507 864,00 руб.;

09.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 831 700,00 руб.;

14.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 2 013 710,00 руб.;

15.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 1 014 700,00 руб.;

21.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 621 700,00 руб.;

26.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 692 170,00 руб.;

27.06.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 923 784,00 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Ию Е.С. и ФИО10 расчетные счета: 

<

данные изъяты> №, № в ПАО «Росбанк», ИП ФИО4 (

<

данные изъяты>) № в ПАО Банк «ФК Открытие», 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Сбербанк», № в ПАО «Альфабанк», № в АО «ОТП Банк», ООО «

<

данные изъяты>) № в ПАО «Бинбанк», № в ПАО «Росбанк», № в ПАО АКБ «Приморье», № в АО «ОТП Банк», счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк», № в АО «РоссельхозБанк», № в АО «ББР Банк», ООО «Вымпел Строй» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП Банк», № в ПАО «Росбанк», № в ф-ле ББР Банка, № в ПАО «Альфабанк», № в ПАО «СКБ-банк», № в ПАО «МособлБанк», № в ПАО «Совкомбанк», ООО 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ», № в ПАО «АТБ», со счетов ООО «Ресурс» (ИНН 

<

***>), ООО «Ситистрой» (ИНН 

<

***>), ООО «М-про» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), 

<

данные изъяты>) составила 85984172.00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 8 % от обналиченных денежных средств, составила 6 878 733.76 руб., а оставшаяся сумма, наличными денежными средствами, была выдана Эм Т.Р. 

Кроме того, благодаря предпринятым по подысканию клиентов мерам, не позднее 22.02.2018 года к подсудимым обратился ФИО21, представлявший интересы ФИО22, являвшегося президентом 

<

данные изъяты> заинтересованного в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных.

Дав согласие на предоставление требуемых услуг, подсудимые обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счета 

<

данные изъяты> обеспечить их снятие и инкассирование для передачи ФИО21, при этом, вознаграждение преступной группы составило 8% от суммы безналичных денежных переводов, и, с 22.02.2018 года по 03.05.2018 года, ФИО22, по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счета 

<

данные изъяты>) на счета фиктивных компании, подконтрольных преступной группе, безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являвшимися, в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ, ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. 

В дальнейшем, ФИО21, действуя в рамках установленных с Ию Е.С. отношений, по вопросам приобретения в счет безналичных денежных средств наличной торговой выручки, подконтрольного ФИО21 ИП ФИО18, получал от ФИО22 информацию о сумме безналичных денежных средств, перечисленных им на расчетные счета подконтрольных подсудимым юридических лиц, после чего самостоятельно, из торговой выручки подконтрольного ему ИП ФИО18, выдавал ФИО22 наличные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения Ию Е.С. и ФИО10 в размере 8 % от полученной ими суммы безналичных денежных средств: 

22.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Альфабанк» поступили денежные средства в сумме 750 000,00 руб.;

22.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Альфабанк» поступили денежные средства в сумме 750 000,00 руб.;

22.02.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>) № в ПАО «Альфабанк» поступили денежные средства в сумме 750 000,00 руб.;

01.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» поступили денежные средства в сумме 700 000,00 руб.;

01.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» поступили денежные средства в сумме 700 000,00 руб.;

01.03.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в АО «ОТП Банк» поступили денежные средства в сумме 700 000,00 руб.;

03.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - в сумме 750 000,00 руб.;

04.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - в сумме 750 000,00 руб.;

05.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - в сумме 774 600,00 руб.;

24.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - в сумме 650 000,00 руб.;

26.04.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты> № в ПАО «ВТБ» - в сумме 650 000,00 руб.;

03.05.2018 года с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет 

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» - 650 000,00 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Ию Е.С. и ФИО10 расчетные счета: 

<

данные изъяты> 40№ в ПАО «Альфабанк», № в АО «ОТП Банк», ООО «

<

данные изъяты>) № в ПАО «ВТБ» со счета 

<

данные изъяты>) составила 8 574 600.00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 8 % от обналиченных денежных средств, составила 685 968.00, а оставшаяся сумма, наличными денежными средствами, была выдана ФИО22

Таким образом, подсудимые, действуя умышлено, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно между собой, из корыстной заинтересованности, посредством использования офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

...> (средняя башня), первый этаж, с 09.02.2017 года по 27.06.2018 года, в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации в качестве кредитного учреждения, и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по осуществлению незаконных банковских операций, предоставляемых в нарушение Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», посредством использования расчетных счетов компаний:

1. ИП ФИО13 

<

данные изъяты>), расчетный счет

№, открыт в ПАО АКБ «Авангард» - 

<

...>.

2. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО «Альфабанк» - 

<

...>;

- №, открыт в ф-ле ББР Банка - 

<

...>/в;

- №, открыт в ПАО «МособлБанк» - 

<

...>;

- №, открыт в АО «ОТП Банк» - 

<

...>/а;

- №, открыт в ПАО «Росбанк» - 

<

...>;

- №, открыт в ПАО «Совкомбанк» - 

<

...>; 

- №, открыт в ПАО «Бинбанк» - 

<

...>;

- №, открыт в ПАО «СКБ-банк» - 

<

...>.

3. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО «Альфабанк» - 

<

...>;

- №, открыт в АО «ОТП Банк» - 

<

...>/а;

- №, открыт в ПАО «Сбербанк» - 

<

...>.

4. ИП ФИО3 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО «АТБ» - 

<

...>;

- №, открыт в ПАО «ВТБ» - 

<

...>; 

- №, открыт в ПАО «Промсвязьбанк», 

<

...>; 

- №, открыт в ПАО Банк «ФК Открытие» - 

<

...>.

5. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО «АТБ» - 

<

...>;

- №, открыт в ПАО «ВТБ» - 

<

...>.

6. 

<

данные изъяты>), расчетные счета: 

- №, открыт в АО «ББР Банк» - 

<

...> «в»;

- №, открыт в АО «ОТП Банк» - 

<

...>/а;

- №, открыт в АО «РоссельхозБанк» - 

<

...> 

<

адрес>.

7. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО «ВТБ» - 

<

...>;

- №, открыт в ПАО «Росбанк» - 

<

...>.

8. 

<

данные изъяты>), расчетный счет №, открыт в ПАО Банк «ФК Открытие» - 

<

...>.

9. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в АО «ОТП Банк» - 

<

...> «а»;

- №, открыт в ПАО АКБ «Приморье» - 

<

...>;

- №, открыт в ПАО «Росбанк» - 

<

...>;

- №, открыт в ПАО «Бинбанк» - 

<

...>.

10. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО АКБ «Приморье» - 

<

...>;

- №, открыт в ПАО «ДВБ» - 

<

...>/а.

11. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО АКБ «Авангард» - 

<

...>;

- № открыт в ПАО «АТБ» - г. Владивосток, 

<

...>.

12. 

<

данные изъяты>), расчетные счета:

- №, открыт в ПАО «АТБ» - г. Владивосток, 

<

...>;

- №, открыт в ПАО КБ «Восточный» - 

<

...>;

- №, открыт в ПАО «ВТБ» - 

<

...>;

- №, открыт в ПАО «ДВБ» - 

<

...>/а.

13. 

<

данные изъяты> №, открыт в ПАО «АТБ» - 

<

...>, 

извлекли доход в размере 11 058 623.78 (одиннадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч руб. 78 коп.), что является особо крупным размером. 

В судебном заседании подсудимые ФИО10 и Ию Е.С. вину в совершении преступления признали полностью и просили суд о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением. 

Суд считает необходимым ходатайства подсудимых удовлетворить, поскольку обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, и сомнения не вызывает, а ФИО10 и Ию Е.С. понимают его существо, согласились с ним в полном объеме, своевременно, добровольно и, в присутствии защитников, заявили ходатайства об особом порядке, осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств.

Кроме того, государственный обвинитель согласился на постановление приговора в особом порядке.

Суд считает, что действия ФИО10 и Ию Е.С. правильно квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.

Определяя вид и меру наказания, суд принимает во внимание смягчающие наказание обстоятельства, 

в отношении ФИО10:

- на основании ч.2 ст. 61 УК РФ: полное признание вины, раскаяние в содеянном, что ранее подсудимая к уголовной ответственности не привлекалась, на специализированных учетах в КНД, ПНД не состоит, положительно характеризуется, как пояснила ФИО10 и указанные сведения ничем не опровергнуты: имеет мать пенсионерку, являющуюся инвалидом 1 группы, которой оказывает помощь, 

- в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что позволило провести предварительное расследование в сокращенные сроки и заседание без судебного разбирательства, 

в отношении Ию Е.С.:

- на основании ч.2 ст. 61 УК РФ: полное признание вины, раскаяние в содеянном, что ранее подсудимый к уголовной ответственности не привлекался, на специализированных учетах в КНД, ПНД не состоит, положительно характеризуется, как пояснил Ию Е.С. и указанные сведения ничем не опровергнуты: имеет мать пенсионерку с возрастными заболеваниями, несовершеннолетнего ребенка, которым оказывает помощь, 

- в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что позволило провести предварительное расследование в сокращенные сроки и заседание без судебного разбирательства. 

Вместе с тем, принимает суд во внимание и наличие отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ - совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, в том числе, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, указанных выше, личностей подсудимых, их возрастов и состояний здоровья, возможности получения ими заработной платы и иного дохода, влияния назначенного наказания на условия жизни их семей, их составов и имущественного положения, и близких им лиц, в целях восстановления социальной справедливости, исправления ФИО10 и Ию Е.С. и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд считает необходимым назначить каждому наказание в виде лишения свободы условно, со штрафом, полагая, что их исправление возможно без изоляции от общества, и данными видами наказаний будут достигнуты цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых, предупреждения совершения ими новых преступлений, в связи с чем, суд не находит оснований к применению ст. 53.1 УК РФ.

При этом, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований:

- к изменению категории преступления на менее тяжкую, что предусмотрено ч.6 ст. 15 УК РФ, так как в действиях подсудимых имеется отягчающее наказание обстоятельство – совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, 

- к применению ст. 64 УК РФ, так как указанные смягчающие обстоятельства не являются безусловными к признанию исключительными, 

- к прекращению уголовного преследования либо к освобождению ФИО10 и Ию Е.С. от наказания, за отсутствием правовых оснований.

Вещественные доказательства надлежит: 

компакт-диски, банковские карты, устройства генерации пин-кодов, пояснительные записки, карты с паролями, USB-токены, сим-карты, USB-флэш накопители, компакт-диски с выписками движения денежных средств по счетам, на основании п. 5 ч.3 ст. 81 УПК РФ – оставить при деле,

сотовые телефоны: IPhone 6 Plus с серийным номером «FTHSC08AGRWP» и IPhone 6 Plus с IMEI №, принадлежащие подсудимым, тетради, ежедневник - блокнот, печати, таблицы, листы, договоры, товарные накладные, счет-фактуры, акты, заявления, платежные поручения, папки с документами, на основании п.1 ч.3 ст. 81 УПК РФФ как орудия и иные средства совершения преступления, по вступлению приговора в законную силу – уничтожить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.303, 307 – 309, 314-316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО10 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года, со штрафом в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей в доход Федерального бюджета, с перечислением: УФК по Приморскому краю (УФСБ России по Приморскому краю) 690990, 

<

...> ИНН 

<

***> КПП 254001001 ОКПО 07566325 ОКВЭД 75.24.2 ОКОГУ 1319815 ОКФС 12 ОКОПФ 75104 ОКТМО 05701000 ОГРН 

<

***> Наименование банка Дальневосточное ГУ Банка России БИК 040507001 Лицевой счет 

<

***> (для доходов администратора) б/счет 40101810900000010002 КБК 18911621010016000140

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на два года.

Обязать ФИО10 в течение десяти суток со дня провозглашения приговора, по месту жительства, встать на учет в специализированный орган, ведающий исправлением осужденных, куда являться на регистрационную отметку один раз в месяц, не менять места жительства без уведомления этого органа.

На основании ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев, со штрафом в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход Федерального бюджета, с перечислением: УФК по Приморскому краю (УФСБ России по Приморскому краю) 690990, 

<

...> ИНН 

<

***> КПП 254001001 ОКПО 07566325 ОКВЭД 75.24.2 ОКОГУ 1319815 ОКФС 12 ОКОПФ 75104 ОКТМО 05701000 ОГРН 

<

***> Наименование банка Дальневосточное ГУ Банка России БИК 040507001 Лицевой счет 

<

***> (для доходов администратора) б/счет 40101810900000010002 КБК 18911621010016000140

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на два года шесть месяцев.

Обязать Ию Е.С. в течение десяти суток со дня провозглашения приговора, по месту жительства, встать на учет в специализированный орган, ведающий исправлением осужденных, куда являться на регистрационную отметку один раз в месяц, не менять места жительства без уведомления этого органа.

На основании ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, каждому - отменить.

Вещественные доказательства: компакт-диски, банковские карты, устройства генерации пин-кодов, пояснительные записки, карты с паролями, USB-токены, сим-карты, USB-флэш накопители, компакт-диски с выписками движения денежных средств по счетам, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при деле, сотовые телефоны IPhone 6 Plus с серийным номером «FTHSC08AGRWP» и IPhone 6 Plus с IMEI №, тетради, ежедневник - блокнот, печати, таблицы, листы, договоры, товарные накладные, счет-фактуры, акты, заявления, платежные поручения, папки с документами, хранящиеся при деле, по вступлению приговора в законную силу – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, с соблюдением ст. 317 УПК РФ, в Приморский краевой суд через Первореченский районный суд г.Владивостока в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.В. Барабаш

Приговор изготовлен в совещательной комнате на персональном компьютере