ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 апреля 2024 года г. Донской

Донской городской Тульской области в составе:

председательствующего судьи Цыгульской С.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ежовой В.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Донского Тульской области Казаковой Г.А.,

подсудимых: ФИО19, ФИО20, 

защитников - адвокатов Зимина А.В., Тарасовой И.И.,

в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в расположении Донского городского суда Тульской области рассмотрев уголовное дело по обвинению,

ФИО19, 

<

данные изъяты>, несудимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и 

ФИО20, 

<

данные изъяты>, несудимой, 

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО19 и ФИО20 хранили в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговрору в особо крупном размере и хранили в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того ФИО19 хранил алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответсвующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна в крупном размере.

Преступления ФИО19 и ФИО20 совершили при следующих обстоятельствах.

Согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 71 №

<

данные изъяты> ФИО19 с 25.05.2010 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, и осуществляет деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, торговлю розничными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. 

Для реализации своей деятельности легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем под наименованием «Зеленый огонек», ФИО19 как индивидуальный предприниматель заключил с администрацией МО г. Донской договор аренды № 18 от 31 августа 2018 года и арендовал нежилое помещение общей площадью 32.4 кв.м, расположенное по адресу: 

<

адрес>, куда привлек в качестве диспетчера, без заключения трудовых договоров – ФИО1, не осведомленную о его преступных намерениях и неустановленных следствием лиц. 

На основании договора уступки права аренды земельного участка, заключенного между ФИО2 с одной стороны и ФИО19 с другой стороны ФИО19 приобрел право аренды земельного участка № 403 общей площадью 28 кв.м. с разрешенным использованием торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

адрес>, куда привлек в качестве диспетчера, без заключения трудовых договоров – ФИО20 и неустановленных следствием лиц. 

Для реализации предпринимательской деятельности по торговле розничными преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах под наименованием «Пивная бочка», ФИО19 заключил с ООО «Маркетдоуль» договор аренды № 2306 торговой площади от 23.06.2022 года, и арендовал во временное пользование часть торговой площади размером 35 кв.м, находящейся по адресу: 

<

адрес>, куда привлек в качестве продавца, без заключения трудового договора – ФИО3, не осведомленную о его преступных намерениях. На основании договора аренды №3/23 нежилого помещения от 17.02.2023, ФИО19 арендовал у АО «Холдинговая компания «Доуль»», помещение общей площадью 90 кв.м, расположенное по адресу: 

<

адрес>, куда привлек в качестве продавца – ФИО4, не осведомленную о его преступных намерениях и других неустановленных следствием лиц. 

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 22.12.2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»: ч.2 «табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования»; ч.3 «требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации»; ч.5 «реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается». Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.02.2010 года №76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с данным постановлением образцов.

В период времени с 13 часов 30 минут 20.01.2023 года до 18 часов 50 минут 17.02.2023 года у ФИО19, находившегося на территории г. Донского Тульской области, осведомленного о специальном порядке маркировки табачной продукции иностранного и российского производства, в нарушении Федерального закона от 22.12.2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» и Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 года №76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», в целях получения незаконной прибыли, возник корыстный преступный умысел на хранение в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с ФИО20 и другими неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). С целью реализации данного преступного умысла, ФИО19 предложил ФИО20 и другим неустановленным лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) хранить в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, на что последние дали свое согласие. Тем самым ФИО19, ФИО20 и неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вступили между собой в предварительный сговор, направленный на хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. После этого ФИО19, ФИО20 и неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО19 приобрет в особо крупном размере у неустановленного следствием лица немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, и будет хранить их в своем гаражном помещении, расположенном на участке местности в 20 м. в западном направлении от д.

<

адрес>, затем будет доставлять немаркированные табачные изделия в целях их последующего сбыта в помещения службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенные по адресу: 

<

адрес> и по адресу: 

<

адрес>, и в торговые точки «Пивная бочка», расположенные по адресу: 

<

адрес> и по адресу: 

<

адрес>, а ФИО20 должна была осуществлять хранение и сбыт, доставляемых ФИО19 немаркированных табачных изделий в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенном по адресу: 

<

адрес> и за это получать процент от продажи табачных изделий, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), так же должны были хранить и сбывать, доставляемые ФИО19 немаркированные табачные изделия в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенные по адресу: 

<

адрес>, в магазинах «Пивная бочка», расположенных по адресу: 

<

адрес> и за это получать процент от продажи табачных изделий.

В период времени с 13 часов 30 минут 20.01.2023 года до 18 часов 50 минут 17.02.2023 года ФИО19 действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО20 и неустановленными следствием лицами, (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), согласно ранее распределенным ролям, будучи осведомленными о специальном порядке маркировки табачной продукции иностранного и российского производства, в нарушении Федерального закона от 22.12.2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» и Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 года №76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», в целях получения незаконной прибыли, реализуя совместный преступный корыстный умысел, приобрели у неустановленного следствием лица в неустановленном следствием месте, немаркированную табачную продукцию и продукцию маркированную акцизами Республики 

<

данные изъяты>: «Корона» в количестве 386 пачек; «Dove platinum medium edition» в количестве 74 пачек; «Dove platinum» в количестве 611 пачек; «NZ Safari» в количестве 449 пачек; «NZ-10» в количестве 139 пачек; «Minsk capital MS» в количестве 44 пачек; «Dove Gold compact» в количестве 464 пачек; «Dove platinum compact» в количестве 618 пачек; «NZ gold compact» в количестве 453 пачек; «NZ gold QS» в количестве 88 пачек; «Корона Kalipso Slim» в количестве 489 пачек; «NZ Black Power» в количестве 484 пачек; «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 552 пачек; «Корона слим» в количестве 579 пачек; «Корона слим 100» в количестве 223 пачек; «Корона 21» в количестве 292 пачек; «Корона стиль» в количестве 245 пачек; «Корона 24» в количестве 307 пачек; «Queen Mentol» в количестве 405 пачек; «Queen superslims» в количестве 61 пачек; «Marlboro king size» в количестве 221 пачки; «Marlboro nano slims» (тонкие) в количестве 299 пачек; «Credo» в количестве 245 пачек; «Marlboro core Flavor» в количестве 79 пачек; «Marlboro micro less smell» в количестве 651 пачек; «Camel Gold» в количестве 214 пачек; «Minsk capital» в количестве 404 пачек; «Kent nano 4» в количестве 221 пачек; «Dove Superslims Mentol» в количестве 317 пачек; «Dove Superslims Gold» в количестве 22 пачек; «Winston Superslims Blue» в количестве 210 пачек; «Woog azur» в количестве 204 пачек; «Arizona advanced superslims black» в количестве 471 пачек; «MAC queen size gold classic» в количестве 272 пачек; «MAC queen size black classic» в количестве 271 пачек; «MAC extra filter gold compact» в количестве 236 пачек; «Milano variance» в количестве 450 пачек; «Red Bor» в количестве 297 пачек; «Keno club Less smell Gum Mint» в количестве 488 пачек; «Keno club Less smell Grape» в количестве 485 пачек; «Keno club Less smell Aplle Mint» в количестве 480 пачек; «Keno club Less smell Orange» в количестве 488 пачек; «NZ Gold» в количестве 735 пачек; «Woog Rouce» в количестве 1 пачек, всего 14 724 пачки, которые в количестве 1 698 пачки хранили в целях сбыта путем продажи в помещении магазина «Пивная бочка», расположенного по адресу: 

<

адрес> до 10 часов 40 минут 17.02.2023 года, в количестве 948 пачек хранили в целях сбыта путем продажи в торговом павильоне «Пивная бочка», расположенном по адресу: 

<

адрес> до 17 часов 17.02.2023 года, в количестве 171 пачки хранили в целях сбыта путем продажи в помещении службы заказа легкового такси «Зеленый огонек», по адресу: 

<

адрес> до 18 часов 50 минут 17.02.2023 года, в количестве 215 пачек хранили в целях сбыта путем продажи в помещении службы заказа легкового такси «Зеленый огонек», по адресу: 

<

адрес> до 17 часов 50 минут 17.02.2023 года, в количестве 11 692 пачек хранили в целях сбыта в гаражном помещении, расположенном на участке местности в 20 м. в западном направлении от д.

<

адрес> до 13 часов 10 минут 17.02.2023 года. 

Для реализации преступного умысла, неустановленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), по ранее достигнутой договоренности с ФИО19 02.02.2023 года в период времени с 18 часов 06 минут до 18 часов 20 минут в помещении магазина «Пивная бочка», расположенного по адресу: 

<

адрес> а реализовало лицу, под псевдонимом «Демон», участвующему в проведении негласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 1 пачку сигарет «Корона» с акцизными марками республики 

<

данные изъяты>, за которую последний передал денежные средства 50 рублей. 

02.02.2023 года в период времени с 19 часов 00 минут до 19 часов 35 минут неустановленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), по ранее достигнутой договоренности с ФИО19, в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенном по адресу: 

<

адрес> реализовало лицу, под псевдонимом «Демон», участвующему в проведении негласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 1 пачку сигарет «Корона» с акцизными марками республики 

<

данные изъяты>, за которую последний передал денежные средства 50 рублей. 

В 10 часов 20 минут 17.02.2023 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» продавец ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях ФИО19, по ранее достигнутой договоренности с ФИО19, в помещении магазина «Пивная бочка», расположенном по адресу: 

<

адрес> реализовала свидетелю ФИО5, принимающему участие в качестве закупщика, 1 пачку сигарет «NZ Safari» с акцизными марками республики 

<

данные изъяты>, за которую последний передал ФИО4 денежные средства 65 рублей. 

В период времени с 10 часов 40 минут до 19 часов 20 минут 17.02.2023 года хранимая ФИО19, ФИО20 и неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), указанная выше табачная продукция, изъята по указанным выше адресам сотрудниками полиции ОМВД России по г. Донскому. 

Согласно заключению эксперта № 

<

данные изъяты> от 13.03.2023 года и №

<

данные изъяты> от 14.03.2023 года, следует, что содержимое представленных на исследование табачных изделий по 1 пачки каждого наименования, является веществом растительного происхождения. Вещество растительного происхождения относится к измельченным листовым пластинам растений семейства Пасленовые рода Табак. 

Согласно заключению эксперта №

<

данные изъяты> от 16.11.2023 года стоимость табачной продукции «Корона» в количестве 386 пачек; «Dove platinum medium edition» в количестве 74 пачек; «Dove platinum» в количестве 611 пачек; «NZ Safari» в количестве 449 пачек; «NZ-10» в количестве 139 пачек; «Minsk capital MS» в количестве 44 пачек; «Dove Gold compact» в количестве 464 пачек; «Dove platinum compact» в количестве 618 пачек; «NZ gold compact» в количестве 453 пачек; «NZ gold QS» в количестве 88 пачек; «Корона Kalipso Slim» в количестве 489 пачек; «NZ Black Power» в количестве 484 пачек; «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 552 пачек; «Корона слим» в количестве 579 пачек; «Корона слим 100» в количестве 223 пачек; «Корона 21» в количестве 292 пачек; «Корона стиль» в количестве 245 пачек; «Корона 24» в количестве 307 пачек; «Queen Mentol» в количестве 405 пачек; «Queen superslims» в количестве 61 пачек; «Marlboro king size» в количестве 221 пачки; «Marlboro nano slims» (тонкие) в количестве 299 пачек; «Credo» в количестве 245 пачек; «Marlboro core Flavor» в количестве 79 пачек; «Marlboro micro less smell» в количестве 651 пачек; «Camel Gold» в количестве 214 пачек; «Minsk capital» в количестве 404 пачек; «Kent nano 4» в количестве 221 пачек; «Dove Superslims Mentol» в количестве 317 пачек; «Dove Superslims Gold» в количестве 22 пачек; «Winston Superslims Blue» в количестве 210 пачек; «Woog azur» в количестве 204 пачек; «Arizona advanced superslims black» в количестве 471 пачек; «MAC queen size gold classic» в количестве 272 пачек; «MAC queen size black classic» в количестве 271 пачек; «MAC extra filter gold compact» в количестве 236 пачек; «Milano variance» в количестве 450 пачек; «Red Bor» в количестве 297 пачек; «Keno club Less smell Gum Mint» в количестве 488 пачек; «Keno club Less smell Grape» в количестве 485 пачек; «Keno club Less smell Aplle Mint» в количестве 480 пачек; «Keno club Less smell Orange» в количестве 488 пачек; «NZ Gold» в количестве 735 пачек; «Woog Rouce», в количестве 1 пачки, составляет 2 366 284 рубля, что является особо крупным размером. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными, подлежат не реализации, а утилизируются или уничтожаются.

Согласно п. 2 ст. 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" марками, не допускается.

К алкогольной продукции, в силу п.п. 3, 7, 9, 10, 10.1, 11 ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", отнесено: спиртосодержащая продукция – пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 0,5 % объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготовленные на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. Спиртные напитки – алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным напиткам. Водка – спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 % объема готовой продукции. Коньяк – спиртной напиток с содержанием этилового спирта не менее 40 % объема готовой продукции (за исключением коньяка с защищенным географическим наименованием, коньяка с защищенным наименованием места происхождения, коллекционного коньяка), который произведен из коньячных дистиллятов, полученных фракционной дистилляцией (перегонкой) виноматериалов, произведенных из винограда, и выдержан в дубовых бочках или дубовых бутах либо в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Вино – алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 8,5 % до 16,5 % объема готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного брожения ягод свежего винограда, виноградного сусла без добавления этилового спирта, а также без добавления (за исключением столового вина) концентрированного виноградного сусла и (или) ректификованного концентрированного виноградного сусла. 

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В период времени с 13 часов 30 минут 20.01.2023 года до 17.02.2023 года до 18 часов 50 минут у ФИО19 из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода, возник умысел на хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с ФИО20 и другими неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). С целью реализации данного преступного умысла, ФИО19 предложил ФИО20 и другим неустановленным следствием лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) хранить в целях сбыта и в последующем осуществлять продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, на что последние дали свое согласие. Тем самым ФИО19, ФИО20 и неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вступили между собой в предварительный сговор, направленный на хранение в целях сбыта и последующей продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. После этого ФИО19, ФИО20 и неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО19 должен был приобретать в крупном размере у неустановленного следствием лица немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками, и хранить ее в своем гаражном помещении, расположенном на участке местности в 20 м. в западном направлении от д. 

<

адрес>, Тульской области, затем доставлять немаркированную алкогольную продукцию в целях их последующего сбыта в помещение службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенное по адресу: 

<

адрес>, а ФИО20 и неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), должны осуществлять хранение и сбыт, доставляемой ФИО19 немаркированной алкогольной продукции в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенного по адресу: 

<

адрес> и получать за это процент от ее продажи. В период времени с 13 часов 30 минут 20.01.2023 года до 18 часов 50 минут 17.02.2023 года, ФИО19 и ФИО20 действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), согласно ранее распределенным ролям, будучи осведомленными о специальном порядке маркировки алкогольной продукции иностранного и российского производства, в нарушении Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", в целях получения незаконной прибыли, реализуя свой совместный преступный корыстный умысел, приобрели у неустановленного следствием лица, в неустановленном следствием месте, немаркированную алкогольную продукцию: водку марки «Finsky Ice», объемом 0,5 л. в количестве не менее 498 бутылок, которые хранили в целях сбыта в гаражном помещении, расположенном на участке местности в 20 м. в западном направлении от д.

<

адрес>. В продолжение своего преступного умысла, в указанный выше период времени, после приобретения указанной выше немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, осуществили ее сбыт – продажу, а именно водки марки «Finsky Ice», объемом 0,5 л. в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенного по адресу: 

<

адрес> неопределенному кругу лиц в качестве спиртного напитка, то есть пищевой алкогольной продукции.

Реализуя свой преступный умысел, 02.02.2023 года в период времени с 19 часов 00 минут до 19 часов 35 минут неустановленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), по ранее достигнутой договоренности с ФИО19, в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенном по адресу: 

<

адрес> реализовало лицу, под псевдонимом «Демон», участвующему в проведении негласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 1 бутылку водки марки «Finsky Ice», объемом 0,5 л. без акцизной марки, за которую последний передал денежные средства 300 рублей. 

После этого, в период времени с 13 часов 10 минут до 15 часов 50 минут 17.02.2023 года хранимая ФИО19, ФИО20 и неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) указанная выше алкогольная продукция была изъята из гаражного помещения, расположенного на участке местности в 20 м. в западном направлении от д.

<

адрес> сотрудниками полиции ОМВД России по г. Донскому, и в период времени с 18 часов 50 минут до 19 часов 20 минут 17.02.2023 года была изъята из помещения службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно заключению эксперта №

<

данные изъяты> от 21.03.2023 года, представленная на исследование жидкость является спиртосодержащей-водно-спиртовой смесью на основе этилового спирта промышленного изготовления с объемным содержанием этанола (крепостью) 30,8 %. Данная жидкость по значению объемной доли этилового спирта не соответствует физико-химическим параметрам ГОСТ, указанного на этикетке. В представленной жидкости диэтилфталат, кротоновый альдегид, битрекс, бензин, керосин не содержатся. 

Согласно заключению эксперта №

<

данные изъяты> от 16.11.2023 года, стоимость алкогольной продукции - водки марки «Finsky Ice» объемом 0,5 л. в количестве не менее 498 бутылок составляет 152 886 рублей, что является крупным размером. 

У ФИО19 в период времени с 13 часов 30 минут 20.01.2023 года до 18 часов 50 минут 17.02.2023 года, не имеющего необходимой лицензии, в нарушение требований ч. ч. 1-2 ст. 10.2, ч. ч. 3, 5 ст. 11, п. п. 12-13 ч. 2 ст. 16 Федерального закона РФ № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон РФ №171-ФЗ от 22.11.1995), согласно которому оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота; алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте; алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории Российской Федерации, сопровождается информацией, которая должна содержать сведения, в том числе о сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия, государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать; закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; а также нарушение требований ч. 2 ст. 18 Федерального закона РФ №171-ФЗ от 22.11.1995, согласно которым лицензии выдаются на осуществление производства, хранения и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции и розничной продажи алкогольной продукции, желающего систематически извлекать доход, возник преступный умысел, направленный на хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере. Реализуя указанный выше преступный умысел, ФИО19 в период времени с 13 часов 30 минут 20.01.2023 года до 18 часов 50 минут 17.02.2023 года, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно, в неустановленном следствием месте незаконно приобрел у неустановленного следствием лица немаркированную алкогольную продукцию, водку марки «Finsky Ice», объемом 0,5 л. в количестве не менее 498 бутылок, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна в крупном размере, которую хранил в целях последующего сбыта в гаражном помещении, расположенном на участке местности в 20 м. в западном направлении от д.

<

адрес> и в продолжении своего преступного умысла, после приобретения указанной выше алкогольной продукции в крупном размере без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в целях получения систематического преступного дохода в виде денежных средств от незаконной продажи алкогольной продукции водку марки «Finsky Ice», объемом 0,5 л., из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, в нарушении действующего законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции: Федерального закона РФ №171-ФЗ от 22.11.1995 осуществлял сбыт алкогольной продукции - водки марки «Finsky Ice», объемом 0,5 л. в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенного по адресу: 

<

адрес>, неопределенному кругу лиц в качестве спиртного напитка, то есть пищевой алкогольной продукции, без соответствующей лицензии. 02.02.2023 года в период времени с 19 часов 00 минут до 19 часов 35 минут неустановленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), по ранее достигнутой договоренности с ФИО19, в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенном по адресу: 

<

адрес>, реализовало лицу, под псевдонимом «Демон», участвующему в проведении негласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 1 бутылку водки марки «Finsky Ice», объемом 0,5 л. без акцизной марки, за которую последний передал денежные средства 300 рублей. 

В период времени с 13 часов 10 минут до 15 часов 50 минут 17.02.2023 года указанная выше алкогольная продукция изъята из гаражного помещения, расположенного на участке местности в 20 м в западном направлении от д.

<

адрес> сотрудниками полиции ОМВД России по г.Донскому, и в период времени с 18 часов 50 минут до 19 часов 20 минут 17.02.2023 года изъята из помещения службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно заключению эксперта №

<

данные изъяты> от 21.03.2023 года представленная на исследование жидкость является спиртосодержащей-водно-спиртовой смесью на основе этилового спирта промышленного изготовления с объемным содержанием этанола (крепостью) 30,8 %. Данная жидкость по значению объемной доли этилового спирта не соответствует физико-химическим параметрам ГОСТ, указанного на этикетке. В представленной жидкости диэтилфталат, кротоновый альдегид, битрекс, бензин, керосин не содержатся. 

Согласно заключению эксперта №

<

данные изъяты> от 16.11.2023 года стоимость алкогольной продукции - водки марки «Finsky Ice» объемом 0,5 л в количестве 498 бутылок составляет 152 886 рублей, что является крупным размером. 

Подсудимый ФИО19 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Однако кратко пояснил, что является индивидуальным предпринимателем, действительно приобрел сигареты и водку, хранил их в личных целях, при этом не отрицал, что допустил их продажу в помещениях такси, в магазиназ «Пивная Бочка», явку с повинной признал. Просит учесть, что он помогает материально дочери, которая расторгла брак, и, несмотря на трудоспособный возраст, официально не работает, и ребенку дочери. Не согласен с квалификацией его действий.

В соответствии со ст.276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО19 данные им в ходе предварительного расследования.

Так, в ходе допроса в качестве подозреваемого ФИО19 в присутствии защитника, против участия которого не возражал, показал, что с мая 2010 года он состоит на учете в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом его предпринимательской деятельности является пассажирские перевозки такси «Зеленый огонек», помещения которых расположены по адресам: 

<

адрес>, на первом этаже здания общежития; 

<

адрес> – отдельное стоящее одноэтажное здание, собственники автотранспортных средств, и диспетчера осуществляют трудовую деятельность у него неофициально. 

В феврале 2020 года он открыл специализированный магазин по реализации пивных напитков «Пивная бочка», для этого приобрёл специализированное оборудование, снял в аренду нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>, в данном магазине продавцы: ФИО4 и девушка по имени ФИО6.

В октябре 2022 года открыл второй магазин «Пивная бочка», для этого закупил специализированное оборудование, арендовал нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

В течение 2022 года его состояние здоровья ухудшилось, материальное положение стало тяжелым, и вследствии тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку он является инвалидом 3 группы и нуждается в экстренном и дорогостоящем лечении, допустил в своих магазинах «Пивная бочка» и помещениях такси «Зеленый огонек», расположенных по указанным выше адресам реализацию табачной продукции, которая реализовывалась в помещениях такси, в его магазинах, и не имела акцизных марок установленного образца, либо имела акцизные марки иностранных государств. В момент приобретения данной табачной продукции сопроводительные документы отсутствовали. 

Раз в несколько месяцев к магазину «Пивная бочка», расположенному по адресу: 

<

адрес>, подъезжали разные люди на разных автомобилях, данных лиц и автомобилей он не запоминал, те лица предлагали ему табачную и алкогольную продукцию, и если у него были свободные деньги, он приобретал у них указанный товар приблизительно 2 коробки, в основном реализовывал табачную продукцию в магазинах «Пивная бочка».

Местом хранения табачной и алкогольной продукции были арендуемые им помещения для такси «Зеленый огонёк» и магазинов «Пивная бочка». 

Табачную продукцию стал реализовывать незадолго до ее изъятия сотрудниками полиции, точного временного периода указать не сможет, из-за его повышенного гемоглобина. Табачную продукцию в его пивных магазинах, в офисах такси реализовывали продавцы и диспетчеры. Когда привозил данную продукцию, работникам говорил, что необходимо данный товар реализовывать в торговых точках, за наличный расчет. После того, как он в магазины и офисы такси привозил продукцию, писал наименование, общее количество продукции и обозначал цену по которой необходимо реализовывать товар. Приблизительно 1 раз в день проезжал по всем своим арендуемым помещениям, забирал вырученные с продажи табачной продукции денежные средства. Абонентские номера: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> зарегистрированы на его имя. Абонентский номер 

<

данные изъяты> используется в помещении такси «Зеленый огонек» по адресу: 

<

адрес>, абонентский номер 

<

данные изъяты> используется в помещении такси «Зеленый огонек» по адресу: 

<

адрес>. 

Алкогольная и табачная продукция находящаяся в контейнерах на участке по месту его регистрации и жительства хранилась им для его личных нужд. (т.4 л.д.237-240)

Оглашенные показания подсудимый ФИО19 признал и подтвердил.

Подсудимая ФИО20 вину в предъявленном ей обвинении не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации. Кратко пояснила, что только продавала табачную и алкогольную продукцию привезенную ФИО19 в помещение такси, денег от их продажи не получала, предварительного сговора на продажу данной продукции у нее с ФИО19 не было, она не знала, что указанная продукция подлежит маркировке и является контрафактной, изъятая указанная продукция ей не принадлежала. Просит учесть, что у нее на иждивении совершеннолетний сын, не согласна с квалификацией ей действий.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО20 данные ею в ходе предварительного расследования.

Так, в ходе допроса в качестве обвиняемой ФИО20 в присутствии защитника, против участия которого не возражала, показала, что примерно с сентября 2022 года устроилась неофициально на должность стажера – диспетчера в такси «Зеленый огонёк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, владельцем которого является индивидуальный предприниматель ФИО19 С указанного времени работала у ФИО19 в службе заказа такси, неофициально, трудовой договор не заключала. Примерно с января 2023 года ФИО19 в службу заказа такси стал привозить табачную и алкогольную продукцию, которую она и другие диспетчеры продавали в помещении такси. ФИО19 предложил ей продавать алкогольную и табачную продукцию в течение ее рабочей смены в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», и она согласилась с его предложением. В основном при покупке сигарет и водки люди расплачивались наличными денежными средствами. Привозил табачную и алкогольную продукцию в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек» по адресу: 

<

адрес>, только ФИО19, откуда тот брал данную продукцию она не знает. Табачная и алкогольная продукция, указанная в постановлении в качестве обвиняемой ей не принадлежала. В 2022 году, точных дат не помнит, два раза сотрудниками полиции была проведена «Проверочная закупка» в помещении такси, и она была привлечена к административной ответственности за реализацию незаконного товара на территории РФ, ей назначены административные штрафы. Такая же ситуация произошла в январе 2023 года. Административные штрафы выплатила в срок. После привлечения ее к административной ответственности она продолжала осуществлять дальнейшую продажу сигарет и водки и получала от этого свой процент денежных средств. В течение рабочей смены она и другие диспетчеры вели журнал, в который записывали вызовы за сутки, при этом в том же журнале записывали сведения о продаже сигарет и водки, писали в нем – «В - водка» и ее количество и сумму и «С - сигареты» и их количество и сумму. 

17 февраля 2023 года когда находилась на рабочей смене, в помещение службы заказа такси «Зеленый огонек» пришли сотрудники полиции, которые произвели осмотр помещения, в ходе которого обнаружили и изъяли сигареты и водку. В указанном помещении были сигареты наименований: Корона и другие наименования, точно не помнит, водка была «Финский лед», надпись на английском языке. По результатам осмотра составлен протокол, с которым они все ознакомились и его она подписала. С предъявленным обвинением согласна частично, признает свою вину частично. 

ФИО19 предложил ей продавать указанную выше табачную и алкогольную продукцию, и она согласилась, потому что ФИО19 был ее руководителем, и она не смогла ему отказать, имела 1 % с продажи указанной продукции. Хранилась данная продукция в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», в шкафу, привозил данную продукцию ФИО19 О том, что необходимо подвезти алкогольную и табачную продукцию говорила ФИО19 один раз по телефону, когда не помнит. Продавала водку «Финский лед», сигареты: Корона, NZ, Кено и другие, точное их название не помнит. Она не знала, что указанная продукция контрафактная, ранее привлекаясь за продажу к административной ответственности, думала, что привлекается за то, что продает без лицензии. (т.5 л.д.26-29)

Подсудимая ФИО20 в судебном заседании сообщила, что оглашенные показания ее, но их она дала в результате оказанного на нее давления сотрудниками полиции.

Будучи допрошенной в качестве свидетеля ФИО20 показала, что она примерно с сентября 2021 года устроилась неофициально на должность стажера в такси «Зеленый огонёк» по адресу: 

<

адрес>, где индивидуальным предпринимателем является ФИО19 ФИО19 привозил в помещение указанного выше такси, где она работала табачную и алкогольную продукцию, которую она и другие диспетчеры должны были реализовывать в помещение такси. В основном при покупке данной продукции покупатели расплачивались наличными денежными средствами. Она догадывалась, что эта табачная и алкогольная продукции контрафактная, но не придовала этому значения и продавала ее. ФИО19 ей и другим диспетчерам говорил, что если спросят, есть у них в наличии данная продукция, то они могут продать ее, и за ее продажу они будут иметь процент. В 2022 года, точных дат назвать не сможет, дважды сотрудниками полиции была проведена «Проверочная закупка» в помещении такси, и она была привлечена к административной ответственности за реализацию незаконного товара на территории РФ, ей назначены административные штрафы. Такая же ситуация произошла в январе 2023 года. Все административные штрафы выплатила. В помещение службы заказа легкового транспорта «Зеленый огонёк» осуществлялась реализация контрафактной табачной и алкогольной продукции, с продаж табачной и алкогольной продукции, диспетчеру, который находился на смене и продал указанную продукцию, шел процент от каждой проданной бутылки – 50 рублей, от каждой проданной пачки сигарет в зависимости от стоимости определенной марки табачной продукции. После этого данная сумма складывалась, к ней прибавлялся процент от поездок водителей, и выходила заработная плата за рабочие сутки. ФИО19 табачную и алкогольную продукцию привозил лично на своем автомобиле. Приезжал ФИО19 в дневное и ночное время. Табачной продукции ФИО19 привозил больше, чем алкогольной. Учет табачной и алкогольной продукций вела она, так как больше всего рабочих смен было у нее. Когда в их помещении такси заканчивалось что-либо из вышеуказанной продукции, она звонила ФИО19 со служебного мобильного телефона, который в помещении такси и сообщала ему, какая табачная и алкогольная продукция пользуется спросом, какую продукцию необходимо привезти и в каком количестве. Иногда ФИО19 звонил сам, узнавал, что необходимо привезти. Таким образом, осуществлялся завоз контрафактной табачной и алкогольной продукции в помещение такси, где она работает. Откуда ФИО19 возил табачную и алкогольную продукцию, ей неизвестно. Ей было известно, что у ФИО19 имелись магазины под названием «Пивная бочка», также по адресу: 

<

адрес>, располагается еще одно помещение службы заказа легкового транспорта «Зеленый огонек», принадлежащее ФИО19 Ей не было известно, что в магазинах «Пивная бочка» и в другом помещение такси «Зеленый огонек» осуществлялась реализация контрафактной табачной и алкогольной продукции. (т.2 л.д.112-115)

Подсудимая ФИО20 после оглашения показаний в качестве свидетеля пояснила, что показания ее, она их дала в результате оказанния на нее давления сотрудниками полиции, фамилии которых не помнит, ее показания о том, что от продажи табачной и алкогольной продукции она получала процент не правдивы, об этом ее просили сказать сотрудники полиции, пообещав, что она будет свидетелем по делу, в сговор с ФИО19 не вступала, о том, что продукция контрафактная не знала. 

Несмотря на указанную выше позицию подсудимых в предъявленном им обвинении, виновность подсудимых ФИО19 и ФИО21 в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ подтверждается следующей совокупностью собранных по делу доказательств. 

Показаниями свидетеля ФИО5 в судебном заседании о том, что он участвовал в ОРМ, закупал сигареты по просьбе сотрудников полиции 17 февраля 2023 года. Для участия в ОРМ он и сотрудники полиции проследовали к магазину «Пивная Бочка» в г. Донском Тульской области, адрес не помнит, ему дали купюру номиналом 100 рублей, с котрой предварительно сняли копию, и сказали купить сигареты. Он зашел в магазин, продавцу – женщине показал паспорт, и ему продали сигареты НЗ Сафари, на которых была акцизная марка, не исключено 

<

данные изъяты>, он за них отдал продавцу переданные ему 100 рублей, продавец вернула ему сдачу - 40 рублей. Потом он вышел на улицу, к нему подошли сотрудники полиции, он отдал им купленные сигареты и сдачу денег, затем с сотрудниками полиции он зашел в данный магазин, где сотрудники полиции нашли сигареты, пересчитали их. Потом в магазин приехал ФИО19 По результатам проведения ОРМ был составлен документ, который он прочел и подписал, в нем было указано все верно. 

В судебном заседании свидетель ФИО5 обозрев протокол его допроса (т. 2 на л.д. 131-133), опознал в нем свою подпись, поснил, что в протоколе его показания изложены верно, он подписал его, но не заметил, что в нем неверно указана его фамилия 

<

данные изъяты> и дата его рождения ДД.ММ.ГГГГ, вместо правильного ФИО5 и он ДД.ММ.ГГГГ; он обозрев (в т.1 л.д. 84) – акт добровольной выдачи от 17.02.2023, сообщил, что в нем его подпись, и по содержанию акт соответствует действительности, за исключением указания даты его рождения; обозрев в т.1 л.д. 85 – акт личного досмотра от 17.02.2023, сообщил, что в нем его подпись, в нем все отражено верно, за исключением даты его рождения.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО6 в ходе предварительного расследования о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес>, совместно с сожителем ФИО19, который является инвалидом 3 группы, в марте 2019 года ему провели сложную операцию на сердце. ФИО19 индивидуальный предприниматель. 22 февраля 2020 года ФИО19 открыл магазины «Пивная бочка», расположенный по адресу: 

<

адрес>, магазин «Пивная бочка» по адресу: 

<

адрес>. В данных магазинах осуществляется продажа пивных напитков и закусок. Также ФИО19 имеет два офиса службы заказа легкового транспорта «Зеленый огонек», расположенные по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. С 2022 года она работает неофициально в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>, в должности продавца-кассира, с 2022 года и по 17 февраля 2023 года в указанном магазине «Пивная бочка» реализовывалась контрафактная табачная продукция, привезенная ФИО19 Контроль за реализацией данной табачной продукции осуществлял лично ФИО19 и когда табачная продукция заканчивалась, ФИО19 приезжал, проверял остатки табачной продукции, затем привозил новую партию сигарет. Где закупал данную продукцию, откуда ее привозил, кто является поставщиками ей неизвестно. Одно время практически не было немаркированной продукции, как она поняла, были проблемы с поставками, но в один момент у ФИО19 появилась возможность вложиться и приобрести большую партию табачной продукции, что тот и сделал, какую сумму он вложил в приобретение немаркированной продукции, ей неизвестно. 

Когда ФИО19 завозил немаркированную продукцию, тот договорился с работниками, что данная продукция будет реализовываться в их магазине и все работники реализовывали данную табачную немаркированную продукцию, процент от проданной немаркированной продукции работники не получали, все деньги от ее продажи шли в общую выручку за сутки. У каждого работника была назначена определенная заработная плата. В их магазине велась тетрадь, куда записывался проданный товар и подсчитывалась сменная выручка. Данную бухгалтерию проверял лично ФИО19 Она догадывалась, что табачная продукция, завезенная ФИО19 являлась немаркированной и запрещенной к обороту на территории Российской Федерации, так как на нее была низкая цена по сравнению с сигаретами, которые продаются в других магазинах. 

Осенью 2022 года в их магазине сотрудники полиции проводили «Проверочную закупку», и она продала контрафактную табачную продукцию неизвестному ей мужчине, потом в магазин зашли сотрудники полиции, представились, предъявили служебные удостоверения. На вопрос сотрудников полиции «кому принадлежит табачная продукция» ответила, что ей, так как она понимала, что за реализацию контрафактной табачной продукции предусмотрена ответственность, и штраф для физического лица предусмотрен в меньшей сумме, чем для индивидуального предпринимателя. Поэтому сотрудникам полиции сказала, что продукция принадлежит ей. С момента «Проверочной закупки» осенью 2022 года контрафактная табачная продукция одно время не реализовывалась в их магазине, но спустя время ФИО19 вновь завез в магазин немаркированную продукцию, и она, и другие кассиры продолжали ее реализовывать, зная, что данная продукция контрафактная. 

За второй магазин «Пивная бочка» и за такси «Зеленый огонек» ничего пояснить может. При этом она понимала, что там также идет реализация немаркированной продукции. 

17.02.2023 года примерно в 10 часов 40 минут на мобильный телефон позвонил ФИО19, и сообщил, что в магазине сотрудниками полиции проведена «Проверочная закупка», сказал, приехать в магазин, она приехала, где увидела, что сотрудниками полиции проведена «Проверочная закупка». Контрафактная продукция, которая реализовывалась в магазине «Пивная бочка» по вышеуказанному адресу, принадлежала ФИО19 (т.2 л.д.117-120).

Показаниями свидетеля ФИО7 в судебном заседании о том, что 17 февраля назначено ОРМ для проведения проверочной закупки в магазине принадлежащим ФИО19 «Пивная бочка» расположенном по адресу: 

<

адрес>. Для этого он с двумя представителями общественности: ФИО8 и ФИО9, и ФИО5, последний выступал в роли закупщика проследовал в служебный кабинет, где разъяснил им их обязанности, права и суть проводимого мероприятия. ФИО5 выступающего в роли закупщика в присутствии представителей общественности лично досмотрел, при нем не обнаружено запрещенных веществ, табачной продукции, денежных средств. В дальнейшем он продемонстрировал участвующим лицам купюру достоинством 100 рублей, с которой сделал копию, и она была вручена ФИО5 для дальнейшей покупки табачной продукции. После этого они проследовали на служебном автомобиле по адресу: 

<

адрес>, к магазину «Пивная бочка», ФИО5 вышел с автомобиля, а он припарковал автомобиль сбоку магазина, чтобы ему и представителям общественности было видно, что происходит в магазине. ФИО5 зашел в магазин, продавец находился за прилавком, затем ФИО5 подошел и начал разговаривать с продавцом, потом он передал продавцу денежную купюру, продавец передала ему товар. Затем он с представителями общественности зашел в магазин, представился продавцу, представил свое служебное удостоверение, и сообщил, что в магазине проведена контрольная закупка. Как стало известно, продавцом являлась ФИО4, которая вела себя спокойно. В руках ФИО5 находилась пачка сигарет с акцизной маркой республики 

<

данные изъяты>, и на его вопрос что это, ФИО5 пояснил, что приобрел данную табачную продукцию у ФИО4 Затем он составил акт, ФИО5 добровольно выдал ему табачную продукцию и сдачу 2 монеты по 10 рублей и одну монету 5 рублей, выданное им было в присутствии всех упаковано, опечатано печатью с подписями всех участвующих лиц, в дальнейшем был проведен личный досмотр ФИО5, ничего найдено не было, был составлен акт личного досмотра. Далее он с представителями общественности вернулся в магазин «Пивная бочка» где предложил ФИО4 выдать купюру, которой ФИО5 оплатил табачное изделие, она согласилась, и добровольно ее выдала, он составил акт добровольной выдачи, все участвующие лица расписались. Он в присутствии участвующих лиц опечатал купюру, после этого с представителями общественности и закупщиком приехал в ОМВД, где рапортом доложил руководителю о данном факте, и рапорт был зарегистрирован в КУСП ОМВД России по г. Донскому. Свидетель ФИО7 обозрев составленный им документы: акт личного досмотра, акт осмотра и вручения денежных средств, акт проверочной закупки, акт добровольной выдачи, акт личного досмотра, показал, что в данных документах указал в спешке неверно число и месяц рождения ФИО5, на самом деле дата его рождения ДД.ММ.ГГГГ, и это он установил на основании его паспорта, также он неверно в акте осмотра и вручения денежных средств (т. 1 л.д. 81) ошибочно указал год 2022 года, на самом деле был 2023 год. 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО7 в ходе предварительного расследования о том, что он проходит службу в ОМВД России по г. Донскому в должности оперуполномоченного экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК), его должностные обязанности: выявление, пресечение преступлений экономической направленности, в том числе коррупционных. В ОЭБиПК ОМВД России по г. Донской от лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе в соответствии со ст. ст. 17, 18 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 г. поступила информация о том, что ФИО19, незаконно хранит и сбывает немаркированную алкогольную и табачную продукцию на территории г. Донского Тульской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО19 имеет магазин «Пивная бочка», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где осуществляет сбыт немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере. На основании имеющейся оперативно-значимой информации и согласно п.п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7, ст. 15 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении ФИО19 17 февраля 2023 года. Организацией и проведением указанного оперативно-розыскного мероприятия занимался он, для ее проведения он в служебный кабинет № 36 ОМВД России по г. Донскому пригласил ФИО5, в качестве «закупщика» немаркированной табачной продукции в магазине «Пивная бочка», принадлежащем ФИО19, двое представителей общественности: ФИО8 и ФИО9, указанным лицам разъяснил суть проводимого оперативно-розыскного мероприятия, права и обязанности. Затем в присутствии представителях общественности - ФИО8 и ФИО9, произвел личный досмотр ФИО5 на предмет обнаружения при нем запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов и веществ, денежных средств и табачной продукции, таковых при ФИО5 не обнаружено, о чем был составлен акт, в котором расписались он, представители общественности и ФИО5 После этого, он продемонстрировал участвующим лицам денежные средства – одну купюру достоинством 100 рублей, сделал с нее ксерокопию, на копии котрой расписался он и ФИО5 Денежную купюру номиналом 100 рублей, вручил ФИО5, выступающим в проводимом им оперативно-розыскном мероприятии, в качестве закупщика, составил акт осмотра и вручения денежных средств ФИО5, в котором был вписан серийный номер вышеуказанной купюры достоинством 100 рублей, затем в акте расписались участвующие лица, и он. Далее по его предложению участники оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проследовали из здания ОМВД России по г. Донскому, на парковку, где они все сели в служебный автомобиль марки «Лада Гранта», г.р.з. 

<

данные изъяты>, и на данном автомобиле, под его управлением, они проследовали к магазину «Пивная бочка», расположенному по адресу: 

<

адрес>, он припарковал указанный автомобиль сбоку от данного магазина, так, чтобы ему и представителям общественности были видны в окна магазина действия ФИО5, выступающего в качестве «закупщика» при проведении оперативно-розыскного мероприятия. ФИО5 выйдя из служебного автомобиля, зашел в магазин «Пивная бочка», он и двое представителей общественности: ФИО8 и ФИО9, остались в автомобиле, и из него наблюдали и следили за действиями ФИО5 и через окно магазина они видели, что ФИО5 подошел к прилавку, за которым стоял продавец, о чем то разговаривали, через некоторое время, продавец передала товар ФИО5 Он, ФИО8 и ФИО9 вышли из автомобиля, зашли в магазин «Пивная бочка», подошли к ФИО5 Он представился продавцу, предъявил удостоверение, и пояснил, что в данный момент в отношении нее проводится мероприятие «Проверочная закупка». Продавец представилась – ФИО4. В руках у ФИО5 находилась одна пачка сигарет марки «NZ Safari», на его вопрос к последнему о результатах закупки, тот ему, в присутствии представителей общественности, ФИО4 пояснил, что действуя как «закупщик», находясь в помещении магазина «Пивная бочка», расположенному по вышеуказанному адресу, тот (ФИО5) приобрел пачку сигарет марки «NZ Safari» за 65 рублей, на которой имелась акцизная марка республики 

<

данные изъяты>, заплатив за нее ранее врученной ему одной купюрой номиналом 100 рублей, и ФИО4 отдала ему четыре монеты номиналами 10 рублей, 10 рублей, 10 рублей и 5 рублей, в качестве сдачи за приобретённый товар. ФИО4 вела себя спокойно, слова ФИО5 подтвердила, причастность к сбыту немаркированной табачной продукции не отрицала и производству оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» не воспрепятствовала. Затем, он составил акт проверочной закупки, согласно которому закупка табачной продукции в магазине «Пивная бочка», расположенном по вышеуказанному адресу, состоялась, и в данном акте расписались участвующие лица: он, представители общественности: ФИО8 и ФИО9, закупщик ФИО5 и сама продавец ФИО4

Далее, он, ФИО8, ФИО9, ФИО5 вышли из помещения указанного магазина, сели в служебный автомобиль, он предложил ФИО5 добровольно выдать приобретенную им немаркированную табачную продукцию, и сдачу в размере 35 рублей. ФИО5 добровольно выдал ему три монеты номиналами 10 рублей, 10 рублей, 10 рублей и 5 рублей, одну пачку сигарет марки «NZ Safari», оклеенную акцизной маркой республики 

<

данные изъяты>, и пояснил, что данную немаркированную табачную продукцию приобрел в магазине «Пивная бочка», по вышеуказанному адресу, денежные средства ему отдала ФИО4 в качестве сдачи за приобретённый товарю Он составил акт добровольной выдачи, в котором расписались он, ФИО5, представители общественности: ФИО8 и ФИО9, четыре монеты номиналами 10 рублей, 10 рублей, 10 рублей и 5 рублей, он упаковал в полимерный пакет, клапан которого скрепил бумажной биркой с пояснительной надписью, оттиском печати «№ 45 ОМВД России по г. Донскому», на которой поставили свои подписи участвующие лица, пачку сигарет марки «NZ Safari» он также упаковал в полимерный пакет, горловину которого перевязал нитью, свободные концы, скрепил бумажной биркой, с пояснительной надписью, оттиском печати «№ 45 ОМВД России по г. Донскому», подписями участвующих лиц. Далее, находясь в служебном автомобиле, он в присутствии представителей общественности: ФИО8 и ФИО9, произвел личный досмотр ФИО5 на предмет обнаружения при нем запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов и веществ, денежных средств и табачной продукции, у ФИО5 ничего из вышеперечисленного не обнаружено. 

Затем, он, ФИО9 и ФИО8 направились в магазин «Пивная бочка» по вышеуказанному адресу, ФИО5 остался ждать их в служебном автомобиле, в магазине подошли к ФИО4, он в присутствии представителей общественности: ФИО8 и ФИО9 предложил той добровольно выдать денежный билет Банка России, озвучил серийный номер купюры и пояснил, что данной купюрой ФИО5 оплатил покупку пачки сигарет марки «NZ Sarari». ФИО4 в присутствии представителей общественности, добровольно выдала одну купюру номиналом 100 рублей, пояснив, что данную купюру получила от молодого человека за продажу ему одной пачки сигарет марки «NZ Safari», оклеенной акцизной маркой республики 

<

данные изъяты>. Он составил акт добровольной выдачи, в которой поставили свои подписи он, представители общественности ФИО8 и ФИО9 и ФИО4, которая пояснила, что данная немаркированная табачная продукция принадлежит ФИО19 Купюру достоинством 100 рублей, он упаковал в бумажный конверт, клапан которого скрепил бумажной биркой с пояснительной надписью, оттиском печати «№ 45 ОМВД России по г. Донскому», на которой поставили свои подписи все участвующие лица. После этого он с ФИО8, ФИО9 и ФИО5 проследовали в служебный кабинет ОМВД России по г. Донской, где от данных лиц были получены объяснения. О результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», он доложил руководителю – начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Донскому. (т.2 л.д.95-99)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей ФИО8 и ФИО9, о том, что они по предложению сотрудка полиции ФИО7, участвовали в качестве понятых 17 февраля 2023 года в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», с целью отыскания и изъятия табачной продукции, в том числе контрафактного производства в магазине «Пивная бочка», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Перед проведением указанного ОРМ в кабинете № 36 здания ОМВД России по г. Донскому сотрудник полиции указал им на молодого человека по фамилии ФИО5 и пояснил, что, тот будет отправлен в магазин «Пивная бочка» по вышеуказанному адресу в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» с целью отыскания и изъятия табачной продукции, в том числе контрафактного производства. Далее сотрудник полиции ФИО7 пояснил им с ФИО9, что будет произведен личный досмотр ФИО5, с целью изъятия у последнего табачной продукции, в том числе контрафактного производства, в акт личного досмотра внес данные личности ФИО5, их данные. Далее сотрудник полиции разъяснил всем им права, ответственность, порядок производства личного досмотра, и предложил поставить им свои подписи в протоколе, подтверждающие то, что права разъяснены и понятны, они поставили свои подписи. Перед началом личного досмотра сотрудиник полиции спросил у ФИО5, имеются ли при нем табачная продукция, в том числе контрафактного производства, ФИО5 ответил, что при нем запрещенных предметов нет. Далее сотрудник полиции приступил к личному досмотру ФИО5, в ходе которого у последнего ничего не обнаружил. Далее сотрудник полиции пояснил им, что они проследуют в магазин «Пивная бочка», расположенный по адресу: 

<

адрес> для проведения оперативно-розыскного мероприятий «Проверочная закупка» и пояснил им, что он передаст ФИО5 денежные средства 100 рублей для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Сотрудник полиции в акт осмотра и вручения денежных средств внес данные о личности ФИО5, и их данные, после этого осмотрел денежную купюру Банка России достоинством 100 рублей образца 1997 года с серийным номером 

<

данные изъяты>, сделал копию с нее, и на данной копии сделал пояснительную надпись и поставил свою подпись и ФИО5, на данную копию поставил оттиск печати №45 ОМВД России по г.Донскому. После осмотра указанной денежной купюры она была передана ФИО5 с целью проведения оперативного-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в магазине «Пивная бочка», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Затем сотрудник полиции ФИО7 составил акт, который огласил им вслух, они все его подписали, заявлений, замечаний и дополнений не поступило. Примерно в 10 часов 15 минут сотрудник полиции ФИО7, ФИО5, сели в служебный автотранспорт и направились в магазин «Пивная бочка», расположенный по адресу: 

<

адрес>. По прибытию в вышеуказанный магазин ФИО5 вышел из служебного автомобиля и зашел в магазин, а они с ФИО7 остались ждать ФИО5 в служебном транспорте. ФИО5 вышел из магазина примерно через 3 минуты, подошел к ним и пояснил, что в данном магазине ему продали табачную продукцию, сигареты марки «NZ Safari» стоимостью 65 рублей, оклеенные акцизными марками республики 

<

данные изъяты>, и показал им сдачу в размере 35 рублей. Далее сотрудник полиции ФИО7 пояснил им, что будет произведен личный досмотр ФИО5 с целью изъятия у последнего ранее купленной табачной продукции в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и произвел личный досмотр, в акт личного досмотра внес данные личности ФИО5, их данные. Далее им были разъяснены права, ответственность, порядок производства личного досмотра, после чего предложено поставить свои подписи в протоколе, подтверждающие то, что права разъяснены и понятны, свои подписи они поставили. Перед началом личного досмотра ФИО5 сотрудник спросил, имеются ли при нем табачная продукция, в том числе контрафактного производства. ФИО5 пояснил, что при нем одна пачка сигарет марки «NZ Safari», денежные средства (сдача) в размере 35 рублей. Далее сотрудник полиции ФИО7 приступил к личному досмотру ФИО5, в ходе которого у последнего обнаружил и изъял одну пачку сигарет марки «NZ Safari», денежные средства (сдачу) 35 рублей. Изъятое было упаковано в прозрачный полимерный пакет, опечатанный биркой с пояснительной надписью с оттиском печати №45 ОМВД России по г.Донскому, на которой расписались все участники досмотра. Затем сотрудник полиции ФИО7 составил акт, который огласил им вслух, они подписали его, заявлений, замечаний и дополнений не поступило. 

После этого сотрудник полиции ФИО7, ФИО5, они зашли в магазин «Пивная бочка», где сотрудник полиции подошел к продавцу, представился, предъявил служебное удостоверение и пояснил продавцу, что в магазине было проведено оперативно-розыскное мероприятие, «Проверочная закупка», установил данные продавца – ФИО4 После этого сотрудник полиции составил акт проверочной закупки, в котором расписались они, ФИО5, и продавец ФИО4 Далее сотрудник полиции ФИО7 предложил продавцу ФИО4 добровольно выдать денежный билет Банка России достоинством 100 рублей образцы 1997 года с серийным номером 

<

данные изъяты>, которой расплатился ФИО5 при покупки сигарет. ФИО4 в их присутствии добровольно выдала указанную купюру, которая была упакована в прозрачный полимерный пакет, опечатанный пояснительной надписью с оттиском печати №45 ОМВД России по г.Донскому, на которой расписались они, ФИО4 и сотрудник полиции ФИО7 Далее сотрудник полиции ФИО7 предложил ФИО5 добровольно выдать ранее купленную им в данном магазине одну пачку сигарет «NZ Safari», а также денежные средства (сдача) в размере 35 рублей, тот их выдал, выданное было упаковано совместно в прозрачный полимерный пакет, опечатанный пояснительной надписью с оттиском печати №45 ОМВД России по г.Донскому, на котором расписались они, ФИО5 и сотрудник полиции ФИО7 Во время проведения оперативно-розыскного мероприятия продавец ФИО4 была спокойна, психологического давления, физической силы на последнюю не оказывалось. ( т. 2 л.д. 101-105, т. 2 л.д. 107-110).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 в ходе предварительного расследования о том, что с октября 2022 года она не официально работала продавцом в магазине «Пивная бочка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, владелец данного магазина ФИО19 В декабре 2022 года в указанный магазин пришел ФИО19, который привез сигареты в коробках, упакованные в блоки по 10 штук и сказал, что данные сигареты они должны реализовывать в магазине. Указанные сигареты лежали на полке в подсобном помещении данного магазина. Приход (точное количество и наименование) сигарет она записывала в тетрадь. Процент от продажи сигарет ей не выплачивался. Внешне сигареты, которые привозил ФИО19, были в блоках, упакованы как заводские, но дешевле. Она не думала, что продажа данных сигарет является незаконной деятельностью. Когда покупатели приходили за пивом, спрашивали есть ли сигареты, она говорила им какие есть и кто-то из них их покупал. Контактов ФИО19 у нее было, тот сам каждый день приезжал в магазин, заказывал товар. Все деньги от продажи сигарет складывала в кассу, кассу ежедневно снимал и забирал ФИО19, иногда тот оставлял часть денег, в магазине «были сигареты «Корона», «NZ», «Мальборо», и другие, названия не помнит, все сигареты р.

<

данные изъяты>. 17 февраля 2023 года пришла в магазин «Пивная бочка» к 8 часам, до обеда, точное время не помнит, в магазин пришли сотрудники полиции, которые сообщили, что в магазине продают контрафактную продукцию, сигареты и стали осматривать помещение магазина и подсобного помещения, где изъяли все сигареты, которые ранее привез ФИО19 По результатам осмотра составлен протокол, она ознакомилась с ним и подписала его. В момент осмотра помещений и изъятия ФИО19 не было. О том, что продавала контрафактную продукцию – сигареты, не знала, думала, что ФИО19 привозит продукцию подешевле, чтобы иметь больше прибыли. (т.2 л.д.145-149)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля свидетеля ФИО4 в ходе предварительного расследования о том, что она по предложению ФИО19 с июня 2020 года стала неофициально работать в принадлежащем последнему магазине «Пивная бочка», расположенным по адресу: 

<

адрес>, куда примерно с 2022 года, ФИО19 стал привозить небольшими партиями сигареты, упакованные в блоки, в количестве до 10 блоков разных наименований, среди них была «корона», «NZ», «кено» другие, точно не помнит. ФИО19 сказал ей, что данные сигареты они должны реализовывать в магазине, и привезенные им сигареты лежали на полке в подсобном помещении магазина. На всех сигаретах были наклеены акцизные марки, все сигареты республики 

<

данные изъяты>, приход (точное их количество и наименование) она записывала в одну и ту же тетрадь, что и другие товары. Процент от продажи сигарет ей не выплачивался. Продажу сигарет и других товаров осуществляли как наличным расчетом, так и безналичным. ФИО19 указаний, о продаже сигарет за наличный расчет не давал. Внешне сигареты, привозенные ФИО19 были в блоках, упакованы как заводские, только дешевле. Она не думала, что продажа данных сигарет незаконная деятельность. ФИО19 привозил сигареты по мере их необходимости, если те заканчивались. Когда покупатели приходили за пивом в данный магазин, и спрашивали есть ли у нас сигареты, она сообщала тем какие есть и кто-то их покупал. ФИО19 каждый день приезжал в магазин, заказывал товар, в том числе занимался сигаретами, она заказ на сигареты не делала, тот сам решал какие привезти. Все деньги от продажи продукции, в том числе и от продажи сигарет складывала вместе в кассу, безналичный расчет шел ФИО19, а наличными деньгами они расплачивались с поставщиками, поэтому деньги в кассе оставались. 

17 февраля 2023 года пришла в магазин «Пивная бочка» к 8 часам, в этот же день, после 10 часов, в магазин пришел молодой парень, попросил продать ему пачку сигарет «NZ сафари», она ответила, что сигареты стоят 65 рублей, и спросила у него паспорт, убедившись в том что ему 18 лет, продала ему пачку сигарет «NZ сафари» за 65 рублей, парень отдал ей в счет оплаты 100 рублей, одной купюрой, она отдала ему сдачу 35 рублей с пачкой сигарет, парень вышел из магазина. Через несколько минут после ухода парня, в магазин зашли сотрудник полиции из службы Бэп, представился и пояснил, что сейчас в магазине была осуществлена «Проверочная закупка», и она продала сигареты, которые являются контрафактной продукцией. Она признала, что продала пачку сигарет парню и добровольно выдала сотруднику полиции 100 рублей, которые передал ей парень в счет оплаты сигарет. О том, что в магазине осуществлена закупка позвонила ФИО6, супруги ФИО19, та позже приехала в магазин. В этот же день, позже в магазин пришли сотрудники полиции, стали осматривать помещение магазина, по результатам осмотра в магазине изъяли имеющиеся сигареты, количество их, не знает, не считала. Все сигареты в магазин привозил ФИО19, тот сам смотрел какие сигареты нужно привезти, какие нет. В момент осмотра помещения магазина и изъятия ФИО19 не было, тот приехал позже. В этот же день с нее взяли объяснения. (т.2 л.д.155-159)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО10 в ходе предварительного расследования о том, что 17 февраля 2023 года по приглашению сотрудников полиции участвовал в качестве понятого в ходе осмотра магазина «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>, ему и второму понятому были разъяснены их права, сотрудник полиции пояснил, что будет проводится осмотр помещения магазина в целях изъятия немаркированной акцизными марками РФ табачной продукции. Сотрудник полиции приступил к осмотру, в ходе которого в помещении магазина обнаружил и изъял множество различной табачной продукции наименований: NZ Gold, Dove Superslims Gold, Arizona, Camel, Minsk capital MS, Minsk capital, Queen Mentol, Dove Superslims Mentol, Milano, Winston Superslims и другие, все названия не запомнил, так как их было много. Все изъятые сигареты были запечатаны, на некоторых пачках сбоку были прикреплены акцизные марки республики 

<

данные изъяты>, акцизных марок Российской Федерации не было на них. Каждое наименование сигарет и их точное количество было указано в протоколе осмотра места происшествия, который был составлен сотрудником полиции, после его составления они все с ним ознакомились, замечаний не возникло и они в нем расписались. Обнаруженные и изъятые сигареты были упакованы в три полимерных пакета, каждый их которых снабжен бумажной биркой, опечатанный печатью, на которых он и второй понятой, сотрудник полиции также расписались. (т.2 л.д.178-180)

Согласно акту личного досмотра и акту осмотра и вручения денежных средств к нему от 17.02.2023, выступающий в ходе ОРМ в качестве закупщика ФИО5 в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>, был лично досмотрен сотрудником полиции ФИО7 в присутствии понятых: ФИО8 и ФИО9 на предмет наличия при нем запрещенных предметов, таковых при нем не обнаружено, и ему для проведения закупки немаркированной табачной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками вручены сто рублей серия 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, 1997 г. выпуска, с которой снята ксерокопия (т.1 л.д.80-82)

Согласно акту проверочной закупки от 17.02.2023 года выступающий в ходе ОРМ в качестве закупщика ФИО5 в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, у продавца ФИО4 на врученые ему сотрудником полиции сто рублей серия 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, 1997 г. выпуска, купил пачку сигарет «NZ Safari» республики 

<

данные изъяты> стоимостью 65 рублей и от указанного продавца получил сдачу в размере 35 рублей. ( т. 1 л.д. 83)

Согласно акту добровольной выдачи от 17.02.2023 года, выступающий в ходе ОРМ в качестве закупщика ФИО5 добровольно выдал сотруднику полиции купленную им в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>, у продавца ФИО4 на врученые ему сотрудником полиции сто рублей серия 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, 1997 г. выпуска, пачку сигарет «NZ Safari» оклеенную акцизными марками республики 

<

данные изъяты>, стоимостью 65 рублей и полученные от продавца сдачу в размере 35 рублей. 

Согласно акту добровольной выдачи от 17.02.2023 года, продавец магазина «Пивная бочка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 добровольно выдала сотруднику полиции полученные сто рублей одной купюрой серии 

<

данные изъяты> номером 

<

данные изъяты>, 1997г. выпуска за проданную ею мужчине пачку сигарет «NZ Safari» оклеенную акцизными марками республики 

<

данные изъяты>, стоимостью 65 рублей. (т.1 л.д. 84)

Согласно акту личного досмотра и акту осмотра и вручения денежных средств к нему от 02.02.2023, выступающее в ходе ОРМ в качестве закупщика в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>, лицо под псевдонимом «Демон» лично досмотрен сотрудником полиции ФИО11 в присутствии понятых: ФИО8 и ФИО10 на предмет наличия при нем запрещенных предметов, таковых при нем не обнаружено, и ему для проведения закупки немаркированной табачной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками вручены сто рублей серия 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, 1997 г. выпуска, с которой снята ксерокопия. (т. 1 л.д. 109-111)

Согласно акту добровольной выдачи от 02.02.2023, выступающий в ходе ОРМ в качестве закупщика лицо под псевдонимом «Демон» добровольно выдал сотруднику полиции купленную им в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>, у продавца на врученые ему сотрудником полиции сто рублей серия 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, 1997 г. выпуска пачку сигарет «Корона слим 100», оклеенную акцизными марками республики 

<

данные изъяты>, и полученные от продавца сдачу монетами достоинствам 10 рублей в количестве 5 штук. (т. 1 л.д.112)

Согласно акту личного досмотра от 02.02.2023 года выступающий в ходе ОРМ в качестве закупщика лицо под псевдонимом «Демон» после закупки им пачки сигарет в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес> лично досмотрен сотрудником полиции ФИО11 в присутствии понятых: ФИО8 и ФИО10 на предмет наличия при нем запрещенных предметов, таковых при нем не обнаружено. (т. 1 л.д. 113)

Согласно протоколу проведения оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 17.02.2023 года, в нежилом помещении магазина «Пивная бочка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, сотрудником полиции в присутствии представителей общественности, с участием ФИО19 обнаружена табачная продукция с признаками контрафакта. (т.1 л.д.131-134)

Согласно протоколу проведения оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 17.02.2023 года, в нежилом помещении такси «Зеленый огонек», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в присутствии представителей общественности, с участием ФИО19 обнаружена табачная продукция с признаками контрафакта (т.1 л.д.145-149)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.02.2023 года и фототаблица к нему, следователь в присутствии понятых, с участием продавца ФИО4 осмотрел помещение магазина «Пивная бочка», расположенное по адресу: 

<

адрес>, находящегося в пользовании ФИО19, и в ходе осмотра внутри магазина, обнаружил и изъял табачную продукцию: «NZ Gold» в количестве 30 пачек, «Dove Superslims Gold» в количестве 10 пачек, «Arizona advanced superslims black» в количестве 27 пачек, «Camel Gold» в количестве 4 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 7 пачек, «Minsk capital» в количестве 20 пачек, «Queen Mentol» в количестве 19 пачек, «Dove Superslims Mentol» в количестве 20 пачек, «Milano variance» в количестве 19 пачек, «Winston Superslims Blue» в количестве 21 пачек, «MAC queen size gold classic» в количестве 11 пачек, «MAC queen size black classic» в количестве 9 пачек, «MAC extra filter gold compact» в количестве 17 пачек, «Marlboro nano slims» (тонкие) в количестве 41 пачек, «Woog azur» в количестве 18 пачек, «Queen superslims» в количестве 12 пачек, «Red Bor» в количестве 26 пачек, «Kent nano 4» в количестве 20 пачек, «Корона слим» в количестве 65 пачек, «NZ Safari» в количестве 95 пачек, «NZ Black Power» в количестве 33 пачек, «NZ gold compact» в количестве 44 пачек, «Корона стиль» в количестве 56 пачек, «Dove Gold compact» в количестве 55 пачек, «NZ gold QS» в количестве 57 пачек, «Dove platinum compact» в количестве 85 пачек, «Корона Kalipso Slim» в количестве 68 пачек, «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 65 пачек, «Credo» в количестве 68 пачек, «Корона 21», «Корона слим 100», «Корона» в количестве 115 пачек, «Dove platinum» в количестве 58 пачек, «Корона 24» в количестве 4 пачек, «Dove platinum medium edition» в количестве 65 пачек, «NZ-10» в количестве 86 пачек, «Keno club Less smell Grape» в количестве 46 пачек, «Keno club Less smell Gum Mint» в количестве 40 пачек, «Keno club Less smell Aplle Mint» в количестве 40 пачек, «Keno club Less smell Orange» в количестве 49 пачек, «Marlboro micro less smell» в количестве 41 пачек, «Marlboro core Flavor» в количестве 39 пачек, «Marlboro king size» в количестве 45 пачек. (т.1 л.д.151-163)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.02.2023 года, следователь в присутствии понятых и с участием продавца ФИО3 осмотрел помещение магазина «Пивная бочка», расположенное по адресу: 

<

адрес>, находящееся в пользовании ФИО19 внутри которого обнаружил и изъял табачную продукцию: «Корона 21» в количестве 32 пачек, «Корона 24» в количестве 23 пачек, «NZ-10» в количестве 20 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 20 пачек, «Marlboro king size» в количестве 20 пачек, «Marlboro micro less smell» в количестве 20 пачек, «Kent 4 nano» в количестве 20 пачек, «Camel Gold» в количестве 19 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 36 пачек, «Queen Mentol» в количестве 25 пачек, «Queen superslims» в количестве 48 пачек, «Dove Superslims Mentol» в количестве 37 пачек, «NZ compact Gold» в количестве 80 пачек, «Arizona advanced superslims black» в количестве 8 пачек, «Minsk capital» в количестве 37 пачек, «Dove platinum compact» в количестве 24 пачки, Woog azur» в количестве 9 пачек, NZ Black Power» в количестве 10 пачек, «Корона слим» в количестве 13 пачек, «Credo» в количестве 29 пачек, «Корона» в количестве 35 пачек, «Red Bor» в количестве 43 пачек, «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 45 пачек, «NZ gold» в количестве 15 пачек, «Dove Superslims Gold» в количестве 12 пачек, «NZ gold QS» в количестве 20 пачек, «NZ Safari» в количестве 15 пачек, «Корона слим 100» в количестве 25 пачек. «Корона стиль» в количестве 38 пачек, «Dove platinum» в количестве 53 пачек, «MAC extra filter gold compact» в количестве 46 пачек, «MAC queen size black classic» в количестве 21 пачек, «MAC queen size gold classic» в количестве 10 пачек, и вывеску с табачной продукцией (т. 1 л.д.166-167)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.02.2023 года, следователь в присутствии понятых и с участием ФИО1 осмотрел помещение службы заказа легкового транспорта (такси) «Зеленый огонек», расположенное по адресу: 

<

адрес>, принадлежащее ФИО19 внутри которого, обнаружил и изъял табачную продукцию: «Keno club Less smell Grape» в количестве 9 пачек, «Dove platinum compact» в количестве 18 пачек, «Queen Mentol» в количестве 10 пачек, «Minsk capital» в количестве 10 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 9 пачек, «NZ Safari» в количестве 8 пачек, Корона Kalipso Special Gold» в количестве 10 пачек, «Marlboro core Flavor» в количестве 9 пачек, «Woog azur» в количестве 16 пачек, «NZ gold QS» в количестве 10 пачек, «Корона» в количестве 14 пачек, «Credo» в количестве 7 пачек, «Корона слим 100» в количестве 18 пачек, «NZ compact Gold» в количестве 18 пачек, «NZ Gold» в количестве 9 пачек, «Корона Kalipso slim» в количестве 10 пачек, «Marlboro king size» в количестве 10 пачек, «MAC extra filter gold compact» в количестве 10 пачек, «Dove platinum» в количестве 10 пачек. (т. 1 л.д.168-169)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 14.06.2023 года, с фототаблицей к нему, следователь в присутствии понятых осмотрел сигареты «NZ Safari», денежные средства, изъятые в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 17.02.2023 года в помещении магазина «Пивная бочка» расположенном по адресу: 

<

адрес>. На пачках сигарет акцизная марка республики 

<

данные изъяты>. Указанные выше предметы постановлением от 14.06.2023 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д.215-220)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 01.09.2023 года, с фототаблицей к нему, следователь в присутствии понятых осмотрела изъятую в ходе осмотра места происшествия 17.02.2023 года в гаражном помещении, расположенном на участке местности в 20 м в западном направлении от д. 

<

адрес> табачную продукцю в количестве - 11 692 штук, а именно: «Keno club Less smell Gum Mint» в количестве 430 пачек, Keno club Less smell Grape» в количестве 430 пачек, «Keno club Less smell Orange» в количестве 430 пачек, «Keno club Less smell Aplle Mint» в количестве 430 пачек, NZ Black Power» в количестве 440 пачек, «Dove Gold compact» в количестве 400 пачек, «Корона Kalipso Slim» в количестве 410 пачек, «Dove platinum compact» в количестве 490 пачек, «Корона слим» в количестве 500 пачек, «MAC queen size gold classic» в количестве 250 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 220 пачек, «Marlboro micro less smell» в количестве 580 пачек, Minsk capital» в количестве 320 пачек, «Kent 4 nano» в количестве 180 пачек, «Credo» в количестве 140 пачек, «NZ-10» в количестве 32 пачек, «Milano variance» в количестве 430 пачек, «Dove Superslims Mentol» в количестве 250 пачек, «NZ gold» в количестве 680 пачек, «Queen Mentol» в количестве 350 пачек, «Корона слим 100» в количестве 170 пачек, «Winston Superslims Blue» в количестве 180 пачек, «Корона стиль» в количестве 150 пачек, «Red Bor» в количестве 210 пачек, «NZ Safari» в количестве 330 пачек, «MAC extra filter gold compact» в количестве 150 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 310 пачек, «Marlboro king size» в количестве 140 пачек, «Dove platinum» в количестве 480 пачек, «Корона» в количестве 200 пачек, «Корона 24» в количестве 280 пачек, «Camel Gold» в количестве 190 пачек, «Arizona advanced superslims black» в количестве 430 пачек, «Marlboro core Flavor» в количестве 30 пачек, «Woog azur» в количестве 160 пачек, «MAC queen size black classic» в количестве 240 пачек, «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 430 пачек, «Корона 21» в количестве 220 пачек. Сигареты частично упакованы блоками, частично россыпью. Установлено, что указанные выше сигареты по своему наименованию, внешнему виду совпадают с сигаретами, изъятыми 17.02.2023 года в ходе осмотров мест происшествий в помещении службы заказа легкового транспорта (такси), по адресу: 

<

адрес>, в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>, в помещении службы заказа легкового транспорта (такси), по адресу: 

<

адрес>, в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>. Указанная выше табачная продукция постановлением от 01.09.2023 года признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д.14-33)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 04.09.2023 года, фототаблицы к нему, следователь в присутствии понятых осмотрел табачную продукцию, изъятую в ходе осмотра места происшествия 17.02.2023 года в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Общее количество изъятой табачной продукции – 215 штук, а именно «Keno club Less smell Grape» в количестве 9 пачек, «Dove platinum compact» в количестве 18 пачек, «Queen Mentol» в количестве 10 пачек, «Minsk capital» в количестве 10 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 9 пачек, «NZ Safari» в количестве 8 пачек, Корона Kalipso Special Gold» в количестве 10 пачек, «Marlboro core Flavor» в количестве 9 пачек, «Woog azur» в количестве 16 пачек, «NZ gold QS» в количестве 10 пачек, «Корона» в количестве 14 пачек, «Credo» в количестве 7 пачек, «Корона слим 100» в количестве 18 пачек, «NZ compact Gold» в количестве 18 пачек, «NZ Gold» в количестве 9 пачек, «Корона Kalipso slim» в количестве 10 пачек, «Marlboro king size» в количестве 10 пачек, «MAC extra filter gold compact» в количестве 10 пачек, «Dove platinum» в количестве 10 пачек. Установлено, что указанные выше сигареты по своему наименованию, внешнему виду совпадают с сигаретами, изъятыми 17.02.2023 года в ходе осмотров мест происшествий в магазине «Пивная бочка» по адресу: 

<

адрес>, гараже, расположенном на участке местности в 20 м в западном направлении от д.

<

адрес>, в помещении службы заказа легкового транспорта (такси), по адресу: 

<

адрес>, в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>. Указанная выше табачная продукция постановлением от 04.09.2023 признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.34-42)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 04.09.2023 года и фототаблицы к нему, следователь в присутствии понятых осмотрел табачную продукцию, изъятую в ходе осмотра места происшествия 17.02.2023 года в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Общее количество изъятой табачной продукции – 171 штука, а именно «Marlboro micro less smell» в количестве 9 пачек, «Arizona advanced superslims black» в количестве 6 пачек, «Keno club Less smell Gum Mint» в количестве 8 пачек, «Minsk capital» в количестве 16 пачек, «Red Bor» в количестве 17 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 9 пачек, «Marlboro king size» в количестве 4 пачек, «Корона» в количестве 20 пачек, «Winston Superslims Blue» в количестве 8 пачек, «Dove Gold compact» в количестве 8 пачек, «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 1 пачки, «Keno club Less smell Orange» в количестве 9 пачек, «Keno club Less smell Aplle Mint» в количестве 9 пачек, «Keno club Less smell Grape» в количестве 9 пачек, «Dove platinum» в количестве 9 пачки, «Dove platinum medium edition» в количестве 8 пачек, «Dove Superslims Mentol» в количестве 9 пачек, «MAC extra filter gold compact» в количестве 12 пачек. Установлено, что указанные выше сигареты по своему наименованию, внешнему виду совпадают с сигаретами, изъятыми 17.02.2023 года в ходе осмотров мест происшествий в магазине «Пивная бочка» по адресу: 

<

адрес>, гараже, расположенном на участке местности в 20 м в западном направлении от д.

<

адрес>, в помещении службы заказа легкового транспорта (такси), по адресу: 

<

адрес>, в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>. Указанная выше табачная продукция постановлением от 04.09.2023 года признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.45-53)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 07.09.2023 года, с фототаблицей к нему, следователь в присутствии понятых осмотрел табачную продукцию, вывеску с табачной продукцией, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 17.02.2023 года в магазине «Пивная бочка», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Общее количество изъятой табачной продукции – 948 штук, а именно: «Корона 21» в количестве 32 пачек, «Корона 24» в количестве 23 пачек, «NZ-10» в количестве 20 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 20 пачек, «Marlboro king size» в количестве 20 пачек, «Marlboro micro less smell» в количестве 20 пачек, «Kent 4 nano» в количестве 20 пачек, «Camel Gold» в количестве 19 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 36 пачек, «Queen Mentol» в количестве 25 пачек, «Queen superslims» в количестве 48 пачек, «Dove Superslims Mentol» в количестве 37 пачек, «NZ compact Gold» в количестве 80 пачек, «Arizona advanced superslims black» в количестве 8 пачек, «Minsk capital» в количестве 37 пачек, «Dove platinum compact» в количестве 24 пачки, Woog azur» в количестве 9 пачек, NZ Black Power» в количестве 10 пачек, «Корона слим» в количестве 13 пачек, «Credo» в количестве 29 пачек, «Корона» в количестве 35 пачек, «Red Bor» в количестве 43 пачек, «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 45 пачек, «NZ gold» в количестве 15 пачек, «Dove Superslims Gold» в количестве 12 пачек, «NZ gold QS» в количестве 20 пачек, «NZ Safari» в количестве 15 пачек, «Корона слим 100» в количестве 25 пачек. «Корона стиль» в количестве 38 пачек, «Dove platinum» в количестве 53 пачек, «MAC extra filter gold compact» в количестве 46 пачек, «MAC queen size black classic» в количестве 21 пачек, «MAC queen size gold classic» в количестве 10 пачек. Вывеска с табачной продукцией деревянное изделие, с двух сторон оклеенное пачками сигарет следующих наименований: «Red Bor» с ценником в 55 рублей -1; «NZ compact Gold» с ценником 65 рублей -1, «Minsk capital» с ценником 60 рублей-1, «Dove platinum compact» с ценником 75 рублей-1, «Dove platinum» с ценником 75 рублей-1, «NZ Gold» с ценником 60 рублей-1, «Queen Mentol» с ценником 65 рублей-1, «Winston Superslims» с ценником в 75 рублей-1, «Корона стиль» с ценником 80 рублей-1, «Корона Kalipso Special Gold» с ценником в 80 рублей-1, «MAC extra filter Gold compact» с ценником в 70 рублей-1, «Keno club Less smell Gum Mint» с ценником в 100 рублей-1, «Keno club Less smell Aplle Mint» с ценником в 100 рублей-1, «Dove Superslims Mentol» с ценником 70 рублей-1, «Queen Mentol» с ценником в 70 рублей-1, «Milano variance» с ценником 110 рублей-1, «Marlboro micro less smell» с ценником 75 рублей-1, «Marlboro king size» с ценником 75 рублей-1, «Kent nano 4» с ценником в 85 рублей-1. На оборотной стороне прикреплены следующие пачки сигарет: «Credo» с ценником в 55 рублей-1, «Корона» с ценником в 50 и 55 рублей-2, «NZ-10» с ценником 65 рублей-1, «NZ Safari» с ценником в 65 рублей-1, «Dove Platinum» с ценником в 65 рублей-1, «Marlboro core flavor» с ценником в 70 рублей-1, «Marlboro king size» с ценником 70 рублей-1, «Camel» с ценником в 70 рублей-1, «Woog azur» с ценником в 70 рублей-1, «Woog Rouce» с ценником в 75 рублей-1, «Корона 21» с ценником в 75 рублей-1, «Корона слим» с ценником в 80 рублей-1, «Корона слим 100» с ценником в 80 рублей-1, «Minsk capital» с ценником в 65 рублей-1, «NZ Gold QS» с ценником в 65 рублей-1, «NZ Black Power» с ценником в 70 рублей-1, «Dove Platinum medium edition» с ценником в 75 рублей-1, «MAC queen size classic» с ценником в 80 рублей-1, «MAC queen size black» с ценником в 80 рублей-1, «Корона Kalipso Slim» с ценником в 80 рублей-1, внизу к пачке прикреплен ценник в 100 рублей. Указанные выше сигареты по своему наименованию, внешнему виду совпадают с сигаретами, изъятыми 17.02.2023 года в ходе осмотров мест происшествий в помещении службы заказа легкового транспорта (такси), по адресу: 

<

адрес>, гараже, расположенном на участке местности в 20 м в западном направлении от д.

<

адрес>, в помещении службы заказа легкового транспорта (такси), по адресу: 

<

адрес>, в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>. Указанная выше табачная продукция постановлением признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.55-72)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 08.09.2023 года, с фототаблицей к нему, следователь в присутствии понятых осмотрел табачную продукцию, изъятую в ходе осмотра места происшествия от 17.02.2023 года в магазине «Пивная бочка», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Общее количество изъятой табачной продукции – 1 698 штук, а именно «Корона 21» в количестве 32 пачек, «Корона 24» в количестве 23 пачек, «NZ-10» в количестве 20 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 20 пачек, «Marlboro king size» в количестве 20 пачек, «Marlboro micro less smell» в количестве 20 пачек, «Kent 4 nano» в количестве 20 пачек, «Camel Gold» в количестве 19 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 36 пачек, «Queen Mentol» в количестве 25 пачек, «Queen superslims» в количестве 48 пачек, «Dove Superslims Mentol» в количестве 37 пачек, «NZ compact Gold» в количестве 80 пачек, «Arizona advanced superslims black» в количестве 8 пачек, «Minsk capital» в количестве 37 пачек, «Dove platinum compact» в количестве 24 пачки, Woog azur» в количестве 9 пачек, NZ Black Power» в количестве 10 пачек, «Корона слим» в количестве 13 пачек, «Credo» в количестве 29 пачек, «Корона» в количестве 35 пачек, «Red Bor» в количестве 43 пачек, «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 45 пачек, «NZ gold» в количестве 15 пачек, «Dove Superslims Gold» в количестве 12 пачек, «NZ gold QS» в количестве 20 пачек, «NZ Safari» в количестве 15 пачек, «Корона слим 100» в количестве 25 пачек. «Корона стиль» в количестве 38 пачек, «Dove platinum» в количестве 53 пачек, «MAC extra filter gold compact» в количестве 46 пачек, «MAC queen size black classic» в количестве 21 пачек, «MAC queen size gold classic» в количестве 10 пачек, а также вывеска с табачной продукцией. Указанные выше сигареты по своему наименованию, внешнему виду совпадают с сигаретами, изъятыми 17.02.2023 года в ходе осмотров мест происшествий в помещении службы заказа легкового транспорта (такси), по адресу: 

<

адрес>, гараже, расположенном на участке местности в 20 м в западном направлении от д.

<

адрес>, в помещении службы заказа легкового транспорта (такси), по адресу: 

<

адрес>, в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>. Указанная выше табачная продукция постановлением от 08.09.2023 года признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.74-90)

Согласно заключению эксперта № 

<

данные изъяты> от 13.03.2023 года, содержимое в представленных на исследование изъятых в ходе ОМП по адресу: 

<

адрес> нежилое гаражное помещение 17.02.2023 табачных изделий 21 сигаретных пачках, является веществом растительного происхождения, вещество растительного происхождения относится к измельченным листовым пластинам растений семейства Пасленовые рода Табак (т.2 л.д.191-199)

Согласно заключению эксперта № 

<

данные изъяты> от 14.03.2023 года, содержимое в представленных на исследование изъятых в ходе ОМП по адресу: 

<

адрес> нежилое гаражное помещение 17.02.2023 табачных изделиях 22 сигаретных пачках, является веществом растительного происхождения, вещество растительного происхождения относится к измельченным листовым пластинам растений семейства Пасленовые рода Табак. (т.2 л.д.206-214)

Согласно заключению №

<

данные изъяты> от 16.11.2023 года стоимость табачной продукции «Корона» в количестве 386 пачек; «Dove platinum medium edition» в количестве 74 пачек; «Dove platinum» в количестве 611 пачек; «NZ Safari» в количестве 449 пачек; «NZ-10» в количестве 139 пачек; «Minsk capital MS» в количестве 44 пачек; «Dove Gold compact» в количестве 464 пачек; «Dove platinum compact» в количестве 618 пачек; «NZ gold compact» в количестве 453 пачек; «NZ gold QS» в количестве 88 пачек; «Корона Kalipso Slim» в количестве 489 пачек; «NZ Black Power» в количестве 484 пачек; «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 552 пачек; «Корона слим» в количестве 579 пачек; «Корона слим 100» в количестве 223 пачек; «Корона 21» в количестве 292 пачек; «Корона стиль» в количестве 245 пачек; «Корона 24» в количестве 307 пачек; «Queen Mentol» в количестве 405 пачек; «Queen superslims» в количестве 61 пачек; «Marlboro king size» в количестве 221 пачки; «Marlboro nano slims» (тонкие) в количестве 299 пачек; «Credo» в количестве 245 пачек; «Marlboro core Flavor» в количестве 79 пачек; «Marlboro micro less smell» в количестве 651 пачек; «Camel Gold» в количестве 214 пачек; «Minsk capital» в количестве 404 пачек; «Kent nano 4» в количестве 221 пачек; «Dove Superslims Mentol» в количестве 317 пачек; «Dove Superslims Gold» в количестве 22 пачек; «Winston Superslims Blue» в количестве 210 пачек; «Woog azur» в количестве 204 пачек; «Arizona advanced superslims black» в количестве 471 пачек; «MAC queen size gold classic» в количестве 272 пачек; «MAC queen size black classic» в количестве 271 пачек; «MAC extra filter gold compact» в количестве 236 пачек; «Milano variance» в количестве 450 пачек; «Red Bor» в количестве 297 пачек; «Keno club Less smell Gum Mint» в количестве 488 пачек; «Keno club Less smell Grape» в количестве 485 пачек; «Keno club Less smell Aplle Mint» в количестве 480 пачек; «Keno club Less smell Orange» в количестве 488 пачек; «NZ Gold» в количестве 735 пачек; «Woog Rouce», в количестве 1 пачки, изъятых в ходе осмотров мест происшествия от 17.02.2023 года составляет 2 366 284 рубля (т. 3 л.д.38-60) 

Виновность подсудимых ФИО19 и ФИО20 в совершении преступлений по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и виновность ФИО19 в совершении преступления по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ также подтверждается следующей совокупностью собранных по делу доказательств. 

Показаниями свидетеля ФИО12 в судебном заседании о том, что в феврале 2023 года он принимал участие в качестве понятого в ходе осмотра гаража по адресу: 

<

адрес>, где была обнаружена и изъята алкогольная продукция без акцизных марок и табачная – сигареты с акцизными марками республики 

<

данные изъяты>. Изъятая алкогольная и табачная продукция была упакована, в коробки больше 30 штук, коробки были опечатаны и на бирках участвующие лица и он расписались. По результатам составлен протокол, в котором указана вся обнаруженная и изъятая алкогольная и табачная продукция по количеству и по наименованию. Указанный протокол он прочел, в нем все соответсвовало действительности и он в нем расписался. Ему как понятому, а также второму понятому разъяснялся порядок проведения осмотра, его права и обязанности. Кому принадлежал указанный гараж ему не известно, в его осмотре также участвовал подсудимый ФИО19, который знакомился с протоколом, и его подписал, замечаний тот не имел. 

Показаниями свидетеля ФИО13 в судебном заседании о том, что в феврале 2023 года по просьбе сотрудников полиции принимал участие в качестве понятого в ходе осмотра трех мест, в общежитие в г. Донсоком, адрес которого не помнит, в мкр. Северо-Задонск г. Донского, в ходе осмотров сотрудники полиции показывали обнаруженные в магазинах сигараты, фотографировали их, потом были составлены протоколы, он их прочитал и расписался в них. 

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13 в ходе предварительного расследования следует, что 17 февраля 2023 года сотрудниками полиции ОМВД России по г. Донскому он был приглашен для участия в осмотре места происшествия в качестве понятого, он согласился на их предложение и с сотрудниками полиции ОМВД России по г. Донскому и вторым понятым, прибыл в магазин «Пивная бочка», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Ему и второму понятому разъяснены их права, сотрудник полиции пояснила, что будет проводится осмотр данного помещения магазина в целях изъятия немаркированной акцизными марками табачной продукци и приступила к осмотру. В помещении магазина было обнаружена различная табачная продукция наименования: Корона 21, Корона 24, NZ -10, Marlboro nano slims, Marlboro, Kent 4 nano, Camel, Minsk capital MS, Queen Mentol, Queen superslims, Dove Superslims Mentol, NZ compact Gold, Arizona и другие, все названия не запомнил, так как их было много. Изъятые сигареты были запечатаны, на некоторых пачках сбоку были прикреплены акцизные марки Республики 

<

данные изъяты>, акцизных марок Российской Федерации на них не было. Каждое наименование сигарет и их количество было указано в протоколе осмотра места происшествия, который составил следователь, они все ознакомились с данным протоколом, замечаний не было и они в нем расписались. Все обнаруженные сигареты были упакованы в два полимерных белых мешка и полимерный пакет, каждый их которых снабжен бумажной биркой, опечатанный печатью, на которых он и второй понятой, следователь расписались. Также в магазине была обнаружена вывеска с сигаретами, на которой прикреплены пачки сигарет различных наименований, которые также были запечатаны, на них были наклеены ценники желтого цвета, на которых стояли цифры «70», «75». Наименование сигарет на вывеске совпадало с теми, которые были обнаружены в магазине. Данная вывеска с сигаретами также была изъята, но не упаковывалась. 

После проведенного осмотра следователь попросила поучаствовать в аналогичных осмотрах в других местах, он и второй понятой согласились на участие в них, после этого они прибыли в помещении службы заказа легкового транспорта (такси), по адресу: 

<

адрес>, где ему и второму понятому также были разъяснены их права, следователь пояснила, что будет проводится осмотр данного помещения в целях изъятия немаркированной акцизными марками табачная продукция. После этого следователь приступила к осмотру. В помещении заказа легкового транспорта обнаружено и изъято множество различной табачной продукции таких наименований как: Keno club Less smell Grape, Dove platinum compact, NZ Safari, Корона Kalipso Special Gold, Корона, Credo и другие, все названия он не запомнил, так как их было достаточно много. Все изъятые сигареты были запечатаны, на некоторых пачках сбоку были прикреплены акцизные марки Республики 

<

данные изъяты>, при этом акцизных марок РФ не было ни на одной пачке. Каждое наименование сигарет и их точное количество было зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия, который был составлен следователем, после его составления они все с ним ознакомились, замечаний ни у кого не возникло и они в нем расписались. Все обнаруженные сигареты были упакованы в картонную коробку, снабженную бумажной биркой, опечатанную печатью, на котором он и второй понятой также расписались.

После проведенного осмотра они приехали в службу заказа легкового транспорта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в котором как в предыдущих местах было обнаружено и изъято много табачной продукции, таких наименований как: Marlboro micro less smell, Arizona, Keno club Less smell Gum Mint, Minsk capital, Red Bor, Marlboro nano slims, Корона, Winston Superslims, Dove Gold compact и другие, все названия он не запомнил, так как их было много. Все изъятые сигареты были запечатаны, на некоторых пачках сбоку были прикреплены акцизные марки Республики 

<

данные изъяты>, при этом акцизных марок РФ не было ни на одной пачке. Каждое наименование сигарет и их точное количество было зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия, которых был составлен следователем, они все с ним ознакомились, замечаний ни у кого не возникло и они в нем расписались. Все обнаруженные сигареты были упакованы в два отдельных полимерных пакета, снабженные бумажной биркой, опечатанные печатью, на котором он и второй понятой также расписались. 

Все изъятые наименования сигарет в местах указанных им выше, были практически одни и те же, только в разных количествах.

Кроме табачной продукции, в помещении заказа легкового транспорта были обнажены и изъяты алкогольная продукция - водка, название и количество он не помнит. Бутылки водки были без акцизных марок РФ. Время проведения каждого осмотра не помнит. (т.2 л.д.169-172)

Оглашенные показания свидетель ФИО13 в судебном заседании признал и подтвердил. 

Показаниями свидетеля ФИО1 в судебном заседании о том, что она неофициально работала у ИП ФИО19 в такси «Зеленый огонек», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где оформляла заказы такси и продавала сигареты и водку, количество проданной водки и сигарет записывала на листке бумаги, от их продажи денежные средства не получала. Стоимость сигарет и водки была ниже чем в магазинах. Водку и сигареты в помещение такси по указанному адресу привозил ФИО19, предварительно позвонив и спросив, сколько необходимо их привезти, и она тому говорила сколько осталось. Стоимость табачных изделий и спиртосодержащих жидкости устанавливал ФИО19 Также ФИО19 приезжал в помещение такси и смотрел, сколько осталось сигарет и водки, сколько продали и какую сумму денег она ему должна отдать от их продажи. Деньги от продажи сигарет и водки передавала ФИО19 или в другую смену. В помещении такси привезенные ФИО19 сигареты для продажи хранились в столе, а водка в шкафчиках. 

17 февраля 2023 года пришла на работу в помещение такси по указанному адресу, в котором сигарет не было, сменщица сказала, что ФИО19 привезет сигареты позже. К обеду пришли сотрудники полиции и начали досматривать помещение такси с целью отыскания водки и сигарет, перед началом досмотра сотрудники спросили, есть ли контрафактный товар, она сказала, что нет. Далее сотрудники полиции в ходе осмотра в соседней комнате водителей в диване, нашли два или три блока сигарет, количество точно не помнит. По окончанию досмотра подписала составленный сотрудником полиции протокол, с которым знакомилась, в нем все было указано верно.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля под псевдонимом «Демон» в ходе предварительнрого расследования о том, что 02 февраля 2023 года, примерно в 16 часов 30 минут сотрудник полиции ОМВД России по г. Донскому предложил ему принять участие в проводимом оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве «закупщика» немаркированной табачной продукции, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации, он согласился, но сказал сотрудникам полиции, чтобы его настоящие биографические данные были никому неизвестны. Затем он был приглашен в служебный кабинет здания ОМВД России по г. Донскому, куда также были приглашены ранее незнакомых ему: ФИО10 и ФИО8, выступающие в качестве представителей общественности и наблюдающие за проводимым ОРМ. Им представили его под псевдонимом «Демон» и пояснили тем, что он будет «закупаться» немаркированной табачной и алкогольной продукцией. В кабинете сотрудник полиции разъяснил им, что будет проводиться ОРМ «Проверочная закупка», порядок ее проведения, цель, их права и обязанности, и что закупка будет проведена в магазине «Пивная бочка», по адресу: 

<

адрес>, принадлежащему ФИО19, фотографию которого им продемонстрировали для обозрения, а также в помещении такси «Зеленый огонек», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем также ФИО19, фотографию которого им показали, ранее. Затем сотрудник полиции ФИО11 в присутствии указанных представителей общественности досмотрел его на предмет обнаружения запрещённых к обороту предметов и средств, таковых при нем не обнаружено, ФИО11 составил соответствующий акт, в котором расписались представители общественности, он и ФИО11 После этого ФИО11 показал участвующим лицам денежные средства в сумме 100 рублей одной купюрой, и ксерокопию указанной купюры, и пояснил, что данная купюра будет вручена ему (Демону), а он должен будет на эти деньги «закупиться» немаркированной продукцией в указанном магазине. ФИО11 предложил сверить номер и серию купюры оригинала и ее ксерокопии, все их сверили, после этого ФИО11 составил акт вручения денежных средств, в который был вписан номер и серия купюры и, в котором все расписались, после этого купюра была вручена ему. Ксерокопия денежной купюры была заверена оттиском печати и подписями участвующих лиц. Также ФИО11 показал участвующим лицам денежные средства в сумме 400 рублей четырьмя купюрами достоинством 100 рублей каждая, показал их ксерокопию, и пояснил, что данные купюры будут вручены ему (Демону), а он, должен будет на эти деньги «закупиться» немаркированной продукцией в офисе такси «Зеленый огонек» по указанному адресу. ФИО11 предложил всем сверить номера и серии купюр оригиналов и их ксерокопии, они сверили купюры, ксерокопия именно этих купюр, ФИО11 составил акт вручения денежных средств, в который были вписаны номера и серии купюр и, в котором все расписались, после этого купюры были вручены ему. Ксерокопия денежных купюр была заверена оттиском печати и подписями участвующих лиц. Затем они вышли из здания полиции на улицу, подошли к автомобилю, припаркованному около здания, затем все участники проверочной закупки, на указанном автомобиле под управлением ФИО11, проехали к магазину «Пивная бочка», расположенному по адресу: 

<

адрес>, ФИО11 остановил автомобиль, он из него вышел, зашел в указанный магазин, где он подошел к прилавку, спросил у продавца, есть ли в продаже сигареты марки «Корона», та ответила, что есть, назвала цену товара – 50 рублей, и передала их ему, он отдал ей ранее данную ему сотрудниками полиции купюру достоинством 100 рублей, продавец дала ему сдачу 50 рублей пятью монетами номиналами 10 рублей каждая. После этого он вышел из магазина, сел в припаркованный автомобиль, где в присутствии представителей общественности добровольно выдал ФИО11 пачку сигарет марки «Корона» и пояснил, что приобрел ее в магазине «Пивная бочка» по цене 50 рублей, за деньги, которые ему были вручены ранее в здании полиции, и добровольно выдал ФИО11 сдачу в размере 50 рублей пятью монетами номиналами 10 рублей каждая, пачку сигарет марки «Корона», ФИО11 их продемонстрировала участвующим лицам, и упаковал их раздельно в два полимерных пакета (50 рублей в один пакет, пачку сигарет в другой пакет), запечатал бумажными бирками, на которых расписался сам ФИО11, он и представители общественности. После этого, ФИО11 провел его досмотр на предмет обнаружения при нем запрещенных предметов и средств, денег, ничего запрещенного, при нем обнаружено не было, ФИО11 составил акт, в котором они расписались. 

Также в том же составе, они на автомобиле проследовали к офису такси «Зеленый огонек», расположенному по адресу: 

<

адрес>, около которого ФИО11 остановил автомобиль, он вышел из него, зашел внутрь указанного помещения, подошел к диспетчеру – женщине, незнакомой ему, и спросил есть ли у них в продаже сигареты марки «Корона», на что та сказала, что есть по цене 50 рублей, он спросил, есть в продаже водка марки «Finsky Ice», диспетчер пояснила что в продаже данная водка есть по цене 300 рублей. Диспетчер передала ему сигареты марки «Корона» и одну бутылку водки марки «Finsky Ice», он передал той ранее врученные ему сотрудниками полиции денежные купюры в сумме 400 рублей четырьмя купюрами достоинством 100 рублей каждая, продавец дала ему сдачу 50 рублей. Он вышел из магазина, сел в припаркованный автомобиль, и в присутствии представителей общественности добровольно выдал ФИО11 пачку сигарет марки «Корона» и одну бутылку водки марки «Finsky Ice», сдачу в размере 50 рублей пятью монетами номиналами 10 рублей каждая, в присутствии представителей общественности и пояснил, что данную немаркированную продукцию приобрел в офисе такси «Зеленый огонек» по вышеуказанному адресу. Пачку сигарет марки «Корона», одну бутылку водки марки «Finsky Ice» и денежные средства в размере 50 рублей ФИО11 продемонстрировал участвующим лицам, после этого тот их упаковал раздельно в три полимерных пакета (50 рублей в один пакет, пачку сигарет во второй пакет, бутылку водки в третий пакет), запечатал бумажными бирками, на которых расписался ФИО11, он и представители общественности. После этого, ФИО11 провел его досмотр после проведения проверочной закупки на предмет обнаружения при нем запрещенных предметов и средств, денег, ничего запрещенного, денег, при нем не обнаружено, ФИО11 составлен акт, в котором они все расписались. 

Ни с представителями общественности, ни с ФИО19, в отношении которого проводилось ОРМ «Проверочная закупка», он не был знаком, отношений между ними нет. Думает, что в своем протоколе допроса, он довольно подробно рассказал о проводимом сотрудником полиции оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», в котором он участвовал в качестве «закупщика» немаркированной табачной и алкогольной продукции, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации. Табачная продукция, приобретенная им в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» имела акцизные марки республики 

<

данные изъяты>. (т.2 л.д. 123-128)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО14 в ходе предварительного расследования о том, что она работала подменным работником с 2022 года в такси «Зеленый огонек», по адресу: 

<

адрес>, в помещение которого видела водку и табачную продукцию, которой не торговала, но слышала, что ФИО20 и ФИО15 осуществляли продажу табачной продукции, сигарет и водки принадлежащих ФИО19, в такси также велся журнал, в котором диспетчеры записывали вызовы такси, в том же журнале видела записи относительно водки и сигарет, их количестве, данные записи она не вела, записи были от имени ФИО20 и ФИО15 (т.2 л.д.185-186).

Также виновность подсудимых ФИО19 и ФИО20 в совершении преступлений по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а также виновность ФИО19 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 08.06.2023 года, согласно которому начальник полиции ОМВД России по г. Донскому направил в следственный отдел для использования в качестве доказательств результаты ОРД: справку меморандум о результататах ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи», «Наблюдение», «Проверочная закупка», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», лазерные диски, стенограммы телефонных переговоров, рапорта, акты личного досмотра.

Из содержания результатов ОРМ следует, что ФИО19 хранит алкогольную и табачную продукцию немаркированную федеральными специальными, акцизными марками, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в целях их реализации в принадлежащих ему гаражах, расположенных на придомовой территории по адресу: 

<

адрес>. 

Реализация указанной алкогольной и табачной продукции осуществляется в арендуемых ФИО19 помещениях: торговых павильонах «Пивная бочка», расположенных по адресу: 

<

адрес> и по адресу: 

<

адрес>, в помещениях такси «Зеленый огонек», расположенных по адресу: 

<

адрес> и по адресу: 

<

адрес>. 

Зафиксированы телефонные переговоры, содержащие сведения о причастности ФИО19 к сбыту алкогольной и табачной продукции немаркированной федеральными специальными, акцизными марками. 

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», зафиксирован факт доставки ФИО19 в целях сбыта с гаражных помещений, расположенных на придомовой территории по адресу: 

<

адрес> в арендованные последним нежилые помещения: торговый павильон «Пивная бочка» по адресу: 

<

адрес>, в помещении такси «Зеленый огонек» по адресу: 

<

адрес>, немаркированной алкогольной и табачной продукции, установлены места их хранения в целях сбыта. 

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» зафиксирован факт реализации в арендованных ФИО19 нежилых помещениях: в торговом павильоне «Пивная бочка» расположенном по адресу: 

<

адрес>, в помещении такси «Зеленый огонек» по адресу: 

<

адрес>, немаркированной алкогольной и табачной продукции 01.02.2023 доставленной для реализации ФИО19 

В ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» зафиксированы факты хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции в принадлежащих ФИО19 гаражах, расположенных на придомовой территории по адресу: 

<

адрес>, в арендованных последним нежилых помещениях: в помещении такси «Зеленый огонек» расположенном по адресу: 

<

адрес>, в торговом павильоне «Пивная бочка» расположенном по адресу: 

<

адрес>, в помещении такси «Зеленый огонек» по адресу: 

<

адрес>, указанные результаты ОРМ постановлением начальника полиции о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 08.06.2023 года, рассекречены и переданы в СО ОМВД России по г. Донскому (т.1 л.д. 89-91.

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 08.06.2023 года, согласно которому рассекречены и переданы в СО ОМВД России по г. Донскому результаты оперативно-розыскной деятельности ОРМ «Наблюдение» от 08.06.2023, справка – меморандум о результатах ОРМ «Прослушивания телефонных переговоров» и «сниятия информации с техничсеских каналов связи» справка – меморандум о результатах ОРМ «Проверочная закупка», постановление о предоставлении результатов ОРД, лазерные диски, стенограммма проведенного ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», акты личного досмотра, вручения денежных средств, добровольной выдачи, подтверждающие совершение ФИО19 приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками (т.1 л.д.92-94)

Согласно акту личного досмотра и акту осмотра и вручения денежных средств к нему от 02.02.2023, выступающее в ходе ОРМ в качестве закупщика в помещение такси «Зеленное такси», по адресу: 

<

адрес>, лицо под псевдонимом «Демон» лично досмотрен сотрудником полиции ФИО11 в присутствии понятых: ФИО8 и ФИО10 на предмет наличия при нем запрещенных предметов, таковых при нем не обнаружено, и ему для проведения закупки немаркированной алкогольной и табачной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками вручены 400 рублей, четырьмя купюрами номиналом по сто рублей серия 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, 1997 г. выпуска; 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, 1997 г. выпуска; 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты>, 1997 года выпуска, 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, 1997 г. выпуска, с которых сняты ксерокопии. (т. 1 л.д. 114-116)

Согласно акту добровольной выдачи от 02.02.2023, выступающий в ходе ОРМ в качестве закупщика лицо под псевдонимом «Демон» добровольно выдал сотруднику полиции купленные им в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пачку сигарет «Корона» и бутылку водки «Finsky Ice» и одну купюру достоинством сто рублей, ранее ему врученную. (т. 1 л.д. 117)

Согласно акту личного досмотра от 02.02.2023 года выступающий в ходе ОРМ в качестве закупщика лицо под псевдонимом «Демон» после закупки им пачки сигарет «Корона» и бутылку водки «Finsky Ice» в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенном по адресу: 

<

адрес> лично досмотрен сотрудником полиции ФИО11 в присутствии понятых: ФИО8 и ФИО10 на предмет наличи при нем запрещенных предметов, таковых при нем не обнаружено (т. 1 л.д. 118)

Согласно протоколу проведения оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 17.02.2023 года, в нежилом помещении, расположенном на территории д.

<

адрес>, принадлежащему ФИО19 сотрудником полиции в присутствии представителей общественности, с участием ФИО19 обнаружены и изъяты: коробки с табачной продукцией с признаками контрафакта, а именно: «Keno club Less smell Gum Mint» в количестве 430 пачек, Keno club Less smell Grape» в количестве 430 пачек, «Keno club Less smell Orange» в количестве 430 пачек, «Keno club Less smell Aplle Mint» в количестве 430 пачек, NZ Black Power» в количестве 440 пачек, «Dove Gold compact» в количестве 400 пачек, «Корона Kalipso Slim» в количестве 410 пачек, «Dove platinum compact» в количестве 490 пачек, «Корона слим» в количестве 500 пачек, «MAC queen size gold classic» в количестве 250 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 220 пачек, «Marlboro micro less smell» в количестве 580 пачек, Minsk capital» в количестве 320 пачек, «Kent 4 nano» в количестве 180 пачек, «Credo» в количестве 140 пачек, «NZ-10» в количестве 32 пачек, «Milano variance» в количестве 430 пачек, «Dove Superslims Mentol» в количестве 250 пачек, «NZ gold» в количестве 680 пачек, «Queen Mentol» в количестве 350 пачек, «Корона слим 100» в количестве 170 пачек, «Winston Superslims Blue» в количестве 180 пачек, «Корона стиль» в количестве 150 пачек, «Red Bor» в количестве 210 пачек, «NZ Safari» в количестве 330 пачек, «MAC extra filter gold compact» в количестве 150 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 310 пачек, «Marlboro king size» в количестве 140 пачек, «Dove platinum» в количестве 480 пачек, «Корона» в количестве 200 пачек, «Корона 24» в количестве 280 пачек, «Camel Gold» в количестве 190 пачек, «Arizona advanced superslims black» в количестве 430 пачек, «Marlboro core Flavor» в количестве 30 пачек, «Woog azur» в количестве 160 пачек, «MAC queen size black classic» в количестве 240 пачек, «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 430 пачек, «Корона 21» в количестве 220 пачек, и водка «Finsky Ice», упакованная в 24 коробки по 20 бутылок, а всего 480 бутылок, с признками контрафакции и характерным запахом. (т.1 л.д.122-127)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.02.2023 года, дознаватель в присутствии понятых, с участием понятых, ФИО19 и его защитника осмотрел гаражное помещение, расположенное на территории домовладения д.

<

адрес>, принадлежащее ФИО19, внутри которого обнаружил и изъял табачную продукцию: «Keno club Less smell Gum Mint» в количестве 430 пачек, Keno club Less smell Grape» в количестве 430 пачек, «Keno club Less smell Orange» в количестве 430 пачек, «Keno club Less smell Aplle Mint» в количестве 430 пачек, NZ Black Power» в количестве 440 пачек, «Dove Gold compact» в количестве 400 пачек, «Корона Kalipso Slim» в количестве 410 пачек, «Dove platinum compact» в количестве 490 пачек, «Корона слим» в количестве 500 пачек, «MAC queen size gold classic» в количестве 250 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 220 пачек, «Marlboro micro less smell» в количестве 580 пачек, Minsk capital» в количестве 320 пачек, «Kent 4 nano» в количестве 180 пачек, «Credo» в количестве 140 пачек, «NZ-10» в количестве 32 пачек, «Milano variance» в количестве 430 пачек, «Dove Superslims Mentol» в количестве 250 пачек, «NZ gold» в количестве 680 пачек, «Queen Mentol» в количестве 350 пачек, «Корона слим 100» в количестве 170 пачек, «Winston Superslims Blue» в количестве 180 пачек, «Корона стиль» в количестве 150 пачек, «Red Bor» в количестве 210 пачек, «NZ Safari» в количестве 330 пачек, «MAC extra filter gold compact» в количестве 150 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 310 пачек, «Marlboro king size» в количестве 140 пачек, «Dove platinum» в количестве 480 пачек, «Корона» в количестве 200 пачек, «Корона 24» в количестве 280 пачек, «Camel Gold» в количестве 190 пачек, «Arizona advanced superslims black» в количестве 430 пачек, «Marlboro core Flavor» в количестве 30 пачек, «Woog azur» в количестве 160 пачек, «MAC queen size black classic» в количестве 240 пачек, «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 430 пачек, «Корона 21» в количестве 220 пачек, и водку «Finsky Ice», упакованную в 24 коробки по 20 бутылок – всего 480 бутылок (т.1 л.д.164-165)

Согласно протоколу проведения оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 17.02.2023 года, в нежилом помещении такси «Зеленый огонек», расположенном по адресу: 

<

адрес>, сотрудником полиции в присутствии представителей общественности, с участием ФИО19 обнаружена табачная и алкогольная продукция расзличного наименования с признаками контрафакта. (т.1 л.д.138-141)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.02.2023 года, следователь в присутствии понятых, с участием ФИО20 осмотрел помещение службы заказа легкового транспорта (такси) «Зеленый огонек», расположенное по адресу: 

<

адрес>, находящееся в пользовании ФИО19, внутри которого обнаружил и изъял следующую табачную продукцию: «Marlboro micro less smell» в количестве 9 пачек, «Arizona advanced superslims black» в количестве 6 пачек, «Keno club Less smell Gum Mint» в количестве 8 пачек, «Minsk capital» в количестве 16 пачек, «Red Bor» в количестве 17 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 9 пачек, «Marlboro king size» в количестве 4 пачек, «Корона» в количестве 20 пачек, «Winston Superslims Blue» в количестве 8 пачек, «Dove Gold compact» в количестве 8 пачек, «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 1 пачки, «Keno club Less smell Orange» в количестве 9 пачек, «Keno club Less smell Aplle Mint» в количестве 9 пачек, «Keno club Less smell Grape» в количестве 9 пачек, «Dove platinum» в количестве 9 пачки, «Dove platinum medium edition» в количестве 8 пачек, «Dove Superslims Mentol» в количестве 9 пачек, «MAC extra filter gold compact» в количестве 12 пачек, и водку «Finsky Ice» - 18 бутылок, а также книгу учета с записями (т.1 л.д.170-171)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 21.04.2023 года, следователь в присутствии понятых, с участием подозреваемого ФИО19 и его защитника Зимина А.В. осмотрел CD-диски, с результатами ОРМ «Наблюдение» от 01.02.2023 г, ОРМ «Проверочная закупка» от 02.02.2023, «Прослушивание телефонных переговоров и снятия с технических каналов связи» от 01.02.2023 года.

В ходе прослушивания CD-диска «Прослушивание телефонных переговоров и снятия с технических каналов связи» установлено, что на данном диске несколько файлов с телефонным разговором ФИО19 и ФИО20 относящихся к сбыту немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории, содержание которых дословно приведено в данном протоколе осмотра. 

При осмотре и просмотре CD-диска, с результатами ОРМ «Наблюдение» установлено, что на видео темное время суток, улица, здание светлого цвета, автомобиль светлого цвета, государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, с заднего сидения которой мужчина достает коробки, одну из которых ставит на крышу автомобиля, затем заносит их в здания. На второй записи темное время суток, улица, автомобиль светлого цвета государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, который подъезжает к зданию светлого цвета, украшенному цветными гирляндами, и паркуется возле него, из автомобиля вышел мужчина. Участвующий в осмотре ФИО19 пояснил, что на данной видеозаписи в мужчине не узнает себя, а автомобиль похож на принадлежащий ему автмобиль. 

При просмотре CD-R-диска с результатами проведенного ОРМ «Проверочная закупка» установлено, что на видео пивная торговая точка, продавец, мужчина-покупатель, который приобретает табачную продукцию сигареты «Корона», за 55 рублей. Участвующий в осмотре ФИО19 пояснил, что на данной видеозаписи его магазин «Пивная бочка», расположенный по адресу: 

<

адрес>, продавец магазина ФИО4

На второй записи помещение, мужчина-покупатель приобретает табачную и алкогольную продукцию, сигареты «Корона 10», участвующий в осмотре ФИО19 пояснил, что на данной видеозаписи его помещение такси, расположенное по адресу: 

<

адрес>, продавец ФИО15. 

CD-диски, с результатами ОРМ «Наблюдение» от 01.02.2023 г, ОРМ «Проверочная закупка» от 02.02.2023, «Прослушивание телефонных переговоров и снятия с технических каналов связи» от 01.02.2023 года на основании постановления от 21.04.2023 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.179-187)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 28.04.2023 года и фототаблице к нему, следователь в присутствии понятых, с участием ФИО20 осмотрел книгу учета, изъятую в ходе осмотра места происшествия 17.02.2023 года помещения службы заказа легкового транспорта (такси) «Зеленый огонек», расположенное по адресу: 

<

адрес>, из содержания данной книги установлено, что книга учета, количество листов – 48, в ней рукописные надписи с обозначением «В» и «С». Участвующая в осмотре ФИО20 пояснила, что обозначения «В» и «С» это водка и сигареты, которые продавались в помещении службы такси «Зеленый огонек», во второй колонке суммы проданной табачной и алкогольной продукции, в третьей колонке высчитываемый процент от проданной табачной и алкогольной продукции, который суммируется с процентом от заказа машин и является выручкой диспетчера за прошедшую смену. Книга учета признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.1 л.д. 190-196)

Согласно заключению эксперта № 

<

данные изъяты> от 03.11.2023 года, записи в книге учета с рукописными записями, изъятой в ходе ОМП 17.02.2023 – в нежилом помещении такси «Зеленый огонек» расположенном по адресу: 

<

адрес> на развороте 1 листа графы 1-62, 2 листа графы 63-103, 3 листа графы левой страницы, 5 листа графы 4-62, 6 листа графы левой и правой страницы, 9 листа графы 6-62, 10 листа левой и правой страницы, 13 листа графы 4-62, 14 листа графы 63-115, 15 листа левой и правой страницы графы 1-2, 18 листа графы левой и правой страницы кроме граф 46, 47, 19 листа левой и правой страницы, 21 листа правой страницы графы 7-31, 22 листа левой и правой страницы, 23 листа левой страницы, 25 и 26 листа левой и правой страницы, 27 листа левой страницы графы 1-6, 29 и 30 листа левой и правой страницы, 31 листа левой страницы, 33 листа правой страницы графы 2-31, 34 листа левой и правой страницы, 35 листа левой страницы, 37 листа правой страницы графы 5-31,38,39,42,43 листов левой и правой страницы выполнены ФИО20 (т. 2 л.д.244-246)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 09.06.2023 года и фототаблице к нему, следователь в присутствии понятых осмотрел сигареты «Корона», денежные средства и бутылку водки «Finsky Ice», изъятые в ходе проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 02.02.2023 года, проведённые в помещении магазина «Пивная бочка» расположенном по адресу: 

<

адрес> и в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенное по адресу: 

<

адрес>. На пачках сигарет акцизная марка республики 

<

данные изъяты>, а на бутылки водки «Finsky Ice» акцизные марка отсутствует. Указанные выше предметы постановлением от 09.06.2023 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.203-208)

Согласно протоколу выемки от 28.04.2023 года, следователь в присутствии понятых изъял у ФИО19 документы: свидетельство о государственной регистрации его как физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 71 №

<

данные изъяты>, серия 71 № 

<

данные изъяты>, два патента №

<

данные изъяты> от 27.12.2022 и №

<

данные изъяты> от 30.12.2022, договор аренды №18 от 31.08.2018, договор уступки права аренды земельного участка от 11.09.2021, договор №2306 аренды торговой площади от 22.06.2022, договор аренды №3/23 от 17.02.2023. (т.1 л.д.227-229)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 11.09.2023 следователем осмотрены изъятые в ходе выемки 28.04.2023 года у ФИО19 документы, из содержание которых следует, что ФИО19 владеет помещениями магазина «Пивная бочка» и такси «Зеленый огонек» по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Указанные документы постановлением от 11.09.2023 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.1 л.д.230-250, т.2 л.д.1-12)

Виновность ФИО19 и ФИО20 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и виновность ФИО19 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, кроме вышеуказанных доказательств подтверждается.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.10.2023 года, с фототаблицей к нему (копия), согласно которому следователь в присутствии понятых осмотрел алкогольную продукцию – водку «Finsky Ice», объёмом 0,5 л, изъятую в ходе осмотра места происшествия 17.02.2023 года в гаражном помещении, расположенном на участке местности в 20 м в западном направлении от д. 

<

адрес>. Общее количество изъятой алкогольной продукции - водки «Finsky Ice», объёмом 0,5 л составило 480 бутылок, акцизных марок на всех бутылках нет. Указанная алкогольная продукция постановлением от 25.10.2023 года признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.4 л.д.15-21)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 26.10.2023 года, с фототаблицей к нему (копия), согласно котрому следователь в присутствии понятых осмотрел алкогольную продукцю – водку «Finsky Ice», объёмом 0,5 л, изъятую в ходе осмотра места происшествия 17.02.2023 года в помещении службы заказа такси «Зеленый огонек», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Общее количество изъятой алкогольной продукции - водки «Finsky Ice», объёмом 0,5 л составило 18 бутылок, акцизные марки на данных бутылках отсутствуют. Указанная выше алкогольная продукция постановлением от 26.10.2023 года признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 4 л.д.22-27)

Согласно заключению эксперта № 

<

данные изъяты> от 21 марта 2023 года, представленная на исследование - жидкость – (является спиртосодержащей – водно-спиртовой смесью на основе этилового спирта промышленного изготовления с объемным содержанием этанола (крепостью) 30,8%. Данная жидкость по значению объемной доли этилового спирта не соответствует физико-химическим параметрам ГОСТ, указанного на этикетке. В представленной жидкости диэтилфталат, кротоновый альдегид, битрекс, бензин, керосин не содержится. Сведения о денатурирующих добавках, применяемых за пределами РФ, в ФБУ Тульской ЛСЭ Минюста России отсутствуют (т. 3 л.д.201-211)

Согласно заключению эксперта №

<

данные изъяты> от 16.11.2023 года (копия), стоимость алкогольной продукции - водки марки «Finsky Ice» объемом 0,5 л. в количестве 498 бутылок составляет 152 886 рублей (т.4 л.д.44-65)

Виновность ФИО19 и ФИО20 в совершении инкриминируемых им преступлений, также подтверждается.

Вещественными доказательствами, CD-дисками с результатами ОРМ «Наблюдение», ОРМ «Проверочная закупка», «Прослушивание телефонных переговоров и снятия с технических каналов связи»; книгой учета; пачкой сигарет «Корона» «Корона слим 100», денежными средствами в сумме 150 рублей, бутылкой водки «Finsky Ice», пачкой сигарет «NZ Safari», денежными средствами в сумме 35 рублей; свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 71 №

<

данные изъяты>, серия 71 № 

<

данные изъяты>, двумя патентами №

<

данные изъяты> от 27.12.2022г и №

<

данные изъяты> от 30.12.2022 г, договором аренды №18 от 31.08.2018 г, договором уступки права аренды земельного участка от 11.09.2021 года, договором № 2306 аренды торговой площади от 22.06.2022 г, договором аренды №3/23 от 17.02.2023; табачными изделиями: «Корона» в количестве 386 пачек; «Dove platinum medium edition» в количестве 74 пачек; «Dove platinum» в количестве 611 пачек; «NZ Safari» в количестве 449 пачек; «NZ-10» в количестве 139 пачек; «Minsk capital MS» в количестве 44 пачек; «Dove Gold compact» в количестве 464 пачек; «Dove platinum compact» в количестве 618 пачек; «NZ gold compact» в количестве 453 пачек; «NZ gold QS» в количестве 88 пачек; «Корона Kalipso Slim» в количестве 489 пачек; «NZ Black Power» в количестве 484 пачек; «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 552 пачек; «Корона слим» в количестве 579 пачек; «Корона слим 100» в количестве 223 пачек; «Корона 21» в количестве 292 пачек; «Корона стиль» в количестве 245 пачек; «Корона 24» в количестве 307 пачек; «Queen Mentol» в количестве 405 пачек; «Queen superslims» в количестве 61 пачек; «Marlboro king size» в количестве 221 пачки; «Marlboro nano slims» (тонкие) в количестве 299 пачек; «Credo» в количестве 245 пачек; «Marlboro core Flavor» в количестве 79 пачек; «Marlboro micro less smell» в количестве 651 пачек; «Camel Gold» в количестве 214 пачек; «Minsk capital» в количестве 404 пачек; «Kent nano 4» в количестве 221 пачек; «Dove Superslims Mentol» в количестве 317 пачек; «Dove Superslims Gold» в количестве 22 пачек; «Winston Superslims Blue» в количестве 210 пачек; «Woog azur» в количестве 204 пачек; «Arizona advanced superslims black» в количестве 471 пачек; «MAC queen size gold classic» в количестве 272 пачек; «MAC queen size black classic» в количестве 271 пачек; «MAC extra filter gold compact» в количестве 236 пачек; «Milano variance» в количестве 450 пачек; «Red Bor» в количестве 297 пачек; «Keno club Less smell Gum Mint» в количестве 488 пачек; «Keno club Less smell Grape» в количестве 485 пачек; «Keno club Less smell Aplle Mint» в количестве 480 пачек; «Keno club Less smell Orange» в количестве 488 пачек; «NZ Gold» в количестве 735 пачек; «Woog Rouce», в количестве 1 пачки, водкой марки «Finsky Ice» объемом 0,5 л. в количестве 498 бутылок, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела постановлениями. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО16 показал, что он начальник отделения ЭБ и ПК, в начале февраля имелась оперативная информация о том, что ФИО19 на территории г. Донского Тульской области осуществляет торговлю запрещенными к обороту алкогольной и табачной продукцией, в результате данной информации его сотрудниками проводилось ОРМ в отношении ФИО20 и ФИО19, обследование зданий и сооружений проводил оперуполномоченный ФИО17, а ФИО7 проводил ОРМ «Проверочная закупка», ФИО11 в проведении ОРМ не участвовал. Сотрудники докладывали ему о проведении ОРМ и он лично приезжал на место их проведения, где видел ФИО19 и ФИО20, при этом никакого давления на них не оказывал, к даче показаний не склонял.

Свидетель ФИО11 в судебном заседании показал, что он начальник ЭБ и ПК, 

<

...>, подсудимые ему знакомы в рамках проведенного в отношении них ОРМ, в котором он принимал участие совместно со своими коллегами в ОРМ «Обследование зданий и сооружений», на основании ранее полученной оперативной информации с целью выявления факта хранения с целью сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции. 17 февраля по адресу: 

<

адрес>, в помещении такси «Зеленый огонек» 

<

адрес>, и магазина «Пивная бочка» на 

<

адрес>. В ходе проведения ОРМ была силовая поддержка отряда специального назначения, которые оказывали содействие в ходе обследования помещения такси «Зеленый огонек» в мкр. Северо-Задонск с учатием ФИО20, где был выявлен факт хранения немаркированной алкогольной и табачной продукции. Когда они вошли в данное помещение они представились ФИО20, предоставили ей служебные удостоверения, последняя сопротивления не оказывала, жалоб от нее никаких не поступало, на состояние здоровья она не жаловалась, в ее сторону никаких угроз ни от кого не было, все общение с ней происходило в рамках действующего законодательства. Письменное объяснение с ФИО20 брал следователь и протокол осмотра места происшествия составлял следователь. В ходе осмотра места происшествия, он не участвовал. С ФИО20 лично, и совместно с ФИО16 не общался. Давать показания ФИО20 не заставлял, и не уговаривал ее, тем более не обещал ей статус свидетеля. 

Свидетель ФИО18 в судебном заседанании показала, что у нее в производстве находилось данное уголовное дело, неприязненные отношения к подсудимым не испытывает, конфликтов между ними не было. По данному уголовному делу в качестве свидетеля допрашивала ФИО5 и при составлении протокола его допроса допустила техническую опечатку в его фамилии, указав вместо правильного ФИО5 – 

<

данные изъяты>, также допустила ошибку в дате его рождения, верная дата его рождения – ДД.ММ.ГГГГ, при его допросе личность данного свидетеля устанавила на основании предъявленного им паспорта. По окончании допроса указанный свидетель лично знакомился с протоколом, путем его прочтения и поставил в нем свою подпись. 

ФИО20 в присутствии защитника в ходе ее допроса в качестве подозреваемой отказалась давать показания, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации, будучи допрошенной в качестве обвиянемой в присутствии защитника дала показания, при этом та не волновалась, показания она давала добровольно, без оказания на нее давления, жалоб и заявлений об оказании на нее какого-либо давления не делала, в протокол ее допроса она внесла ее показания с ее слов, от себя в них не ничего добавляла. 

Также она допрашивала ФИО19, и свидетелей, все их показания внесла в протокол с их слов, ничего от себя в них не добавляла. 

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимых: ФИО19 и ФИО20 виновными в совершении описанных в приговоре деяний, поскольку указанные в приговоре доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуальных норм, последовательны и согласуются между собой. 

Оперативно-розыскные мероприятия по мнению суда проведены в установленном законом порядке, на основании соответствующих постановлений, вынесенных уполномоченными должностными лицами с соблюдением Федерального закона №144-ФЗ от 12.08.1995 "Об оперативно-розыскной деятельности". Результаты деятельности сотрудников правоохранительных органов были оформлены в соответствии с требованиями закона, ставить под сомнение достоверность составленных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий документов у суда оснований не имеется. 

Результаты оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение», «Проверочная закупка», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» получены и представлены органу следствия в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии достаточных оснований для проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий, ввиду ставшей известной органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, информации о незаконных действиях ФИО19 

При проведении указанных выше оперативно-розыскных мероприятий, указанная информация подтвердилась, материалы, полученные оперативным путем, приобщены к уголовному делу в соответствии с постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю. 

Все компакт-диски, результатов ОРМ, содержащие исследованные аудиозаписи, видеозаписи в установленном законом порядке признаны вещественными доказательствами, о чем составлены соответствующие постановления. 

В ходе производства ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и ОМП, обнаружены и изъяты табачные изделия различных наименований, алкогольная и спиртосодержащая продукция. 

Изъятая табачная, алкогольная спиртосодержащая продукция в установленном порядке осмотрена и признана вещественными доказательствами, о чем составлены соответствующие постановления. 

Содержание аудиозаписей и видеозаписей соответствует сведениям, изложенным в протоколах их осмотра, прослушивания фонограммы разговоров, ФИО19 и ФИО20 

Исследованными доказательствами подтверждается, что умысел на незаконное хранение с целью сбыта и продажу немаркированной табачной и алкогольной продукции сформировался у подсудимых ФИО19 и ФИО20 вне зависимости от действий лиц, принимавших участие в оперативно-розыскных мероприятиях, и деятельности сотрудников полиции, которые фактически лишь фиксировали в установленном законом порядке их преступную деятельность. 

Провокации в действиях сотрудников правоохранительных органов на совершение подсудимыми преступлений судом не установлено. 

Объем проведенных оперативно-розыскных мероприятий – проверочная закупка, прослушивание телефонных переговоров, видеозапись, осмотр, был необходим и достаточен для проверки поступившей информации, для определения круга причастных к преступлениям лиц, их роли в этой деятельности.

Неоднократное проведение ОРМ "Проверочная закупка" не противоречит требованиям закона и не свидетельствует о провокации со стороны оперативных работников полиции, поскольку было обусловлено необходимостью достоверного установления и фиксации противоправных действий ФИО19 и ФИО20 и их преступной роли. Из исследованных судом доказательств видно, что умысел их на совершение преступлений формировался вне зависимости от деятельности сотрудников правоохранительных органов, участвующих в проведении ОРМ.

Поскольку соблюдены основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, суд констатирует, что их результаты отвечают требованиям законности, в силу чего, они используются в качестве доказательств по делу. 

Осмотры мест происшествия, и иные приведенные в приговоре следственные действия проведены с соблюдением требований действующего законодательства, о чем свидетельствуют составленные по их результатам протоколы. Все указанные процессуальные действия, результаты которых положены в основу приговора, проведены уполномоченными должностными лицами. Признанные вещественными доказательствами, предметы осмотрены и приобщены к уголовному делу в установленном законом порядке.

Показания указанных выше в приговоре свидетелей обвинения, положенные в основу приговора, суд признает достоверными, поскольку они логичные, последовательные, согласуются между собой, не содержат противоречий и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, в том числе с результатами оперативно-розыскных мероприятий и протоколами следственных действий. 

Каких-либо оснований для оговора подсудимых со стороны свидетелей обвинения указанных выше, судом не установлено. Их показания получены в соответствии с требованиями УПК РФ, свидетелям стороны обвинения предварительно разъяснены процессуальные права, ст. 51 Конституции РФ, и они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо существенных нарушений закона, влекущих недопустимость вышеуказанных доказательств показаний свидетелей, суд не усматривает. 

Суд отмечает, что приведенные выше письменные доказательства, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, относятся к существу настоящего уголовного дела, и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Наличие технических ошибок в протоколе допроса свидетеля ФИО5 (т. 2 на л.д. 131-133), в акте добровольной выдачи от 17.02.2023 (в т.1 л.д. 84), в акте личного досмотра (т.1 л.д. 85) в части неверного указания его фамилии и даты рождения, не является существенным. Каких-либо заслуживающих доверия данных, свидетельствующих о фальсификации данных доказательств, материалы уголовного дела не содержат. Кроме того свидетель ФИО5 в данных документах опознал свою подпись, и показал, что именно его допрашивали в качестве свидетеля, он участвовал в ходе ОРМ, и его пояснения в данной части также подтвердили допрошенные в судбеном заседании свидетели ФИО18 и ФИО7, показавшие суду, что они установили данные личности указанного свидетеля по паспорту, но допустили технические ошибки при составлении докуметов касаемо данных личности свидетеля ФИО5

Все необходимые по делу судебные экспертизы проведены.

Заключения экспертов отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные. Представленные на исследование материалы дела были достаточны для ответов на поставленные перед экспертами вопросы. Оснований сомневаться в достоверности выводов экспертиз, не имеется, поскольку они научно обоснованы, в них изложены все необходимые данные и обстоятельства, исследованы необходимые документы и материалы дела, даны ответы на все поставленные вопросы. При производстве экспертиз нарушений уголовно-процессуального закона, а также иных правил производства экспертиз по уголовному делу не допущено.

Кроме того, экспертные исследования, сомнений у суда не вызывают, поскольку исследования проведены лицами, обладающими специальными познаниями, необходимыми для разрешения поставленных перед экспертами вопросов, с соблюдением уголовно-процессуальных норм.

Положенные в основу приговора выводы экспертов полны, научно обоснованы, подтверждены имеющимися в заключениях методиками их проведения. 

Порядок назначения экспертиз, а также порядок предупреждения экспертов об уголовной ответственности по делу не нарушены, заключения экспертов соответствуют закону. 

Размер ущерба определен на момент совершения преступлений по состоянию на 17.02.2023 на территории Российской Федерации, исходя из среднерыночной стоимости за каждую пачку сигарет аналогов табачной продукции на основе легитимной информации о товарах аналогах, предназначенных для реализации на территории России, а также исходя и среднерыночной стоимости водки «Finsky ICE 40%, 500 мл» из расчета 307,0 рублей за бутылку (498 бутылок х 307,0 рублей =152 886 рублей). 

Основания для проведения дополнительных или повторных судебных экспертиз в судебном заседании не установлены.

Факт использования подсудимыми ФИО19 и ФИО20 при вышеизложенных обстоятельствах совершения инкриминируемых им деяний гаража, и помещений, расположенных по указанным выше адресам, для хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, в особо крупном размере, для хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также для хранения ФИО19 алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответсвующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна в крупном размере, с достоверностью подтверждается протоколами ОРМ «Обследование помещения, зданий, сооружений, участков местности и транспотных средств (гласно)», ОМП, результатами которых явилось непосредственное их изъятие, так и вышеприведенными показаниями свидетелей обвинения и другими доказательствами по делу, в том числе вещественными доказательствами. 

Виновность ФИО19 и ФИО20 в совершении преступлений, суд основывает как на показаниях указанных выше свидетелей, письменных и вещественных доказательствах по делу, в том числе результатами оперативно-розыскных мероприятий и протоколами следственных действий, из которых следует, что именно они совершили инкриминируемые им преступления. 

Утверждение подсудимого ФИО19 о хранении им в гараже изъятой табачной и алкогольной продукции в личных целях, суд отклоняет, поскольку доказательств этому не представлено. 

Несмотря на небольшое количество изъятых у ФИО20 в помещении такси табачных изделий и алкогольной продукции, ее причастность к совершенным и инкрминируемым ей преступлениям нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Так изъятые в помещении такси у ФИО20 сигареты и алкогольная продукция по своим внешним признакам соответствуют изъятым табачным изделиям и алкогольной прородукции в ходе проведения «Проверочных закупок», осмотров гаража и других помещений, используемых ФИО19 

Из представленных стороной обвинения доказательств, следует, что ФИО20 участвовала в реализации такой же табачной и алкогольной продукции, что и была обнаружена и изъята в принадлежащем ФИО19 гараже и других помещениях, и она же контактировала с ФИО19, что подтверждено их телефонными разговорами, содержанием книги в которой та собственноручно вносила данные по продаже ею немаркированной табачной и алкогольной продукции, привезенной в помещение такси ФИО19, с указанием получения ею процента от реализации указанной продукции.

Полученные результаты проверочных закупок, а также обстоятельства и результаты осмотра вышеуказанного гаража, помещений свидетельствуют, что ФИО19 и ФИО20 занимались незаконным хранением, с целью сбыта и продажи немаркированной табачной и алкогольной продукции в составе группы лиц по предварительному сговору.

Наличие целенаправленного умысла на незаконную реализацию немаркированной табачной и алкогольной продукции подтверждает изъятый объем, ассортимент, содержание телефонных переговоров, содержание изъятой в помещении такси книги, показаниями свидетелей, подтверждающих причастность каждого из подсудимых к инкриминируемым им преступлениям. 

Показания ФИО19 данные им в ходе предварительного расследования в которых он показал о способе совершения им преступлений, признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе и с вещественными доказательствами по делу.

В судебном заседании обстоятельства, изложенные в явке с повинной, а именно то, что он в период 2023 года допустил реализацию товаров не надлежащего качества (без маркировки) (т. 1 л.д.76), ФИО19 подтвердил, от указанной явки с повинной не отказался.

При оценке явки с повинной ФИО19, суд исходит из следующего. 

Сведения, изложенные ФИО19 в явке с повинной были в дальнейшем им подтверждены в ходе предварительного следствия с участием защитника, так и в ходе судебного заседания, а потому являются допустимым доказательством и могут быть положено в основу обвинительного приговора. 

Показания ФИО20 данные ею в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой, и свидетеля в которых она показала о способе совершения ею преступлений, признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе и с вещественными доказательствами по делу. 

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимой ФИО20 состава преступлений, заявление подсудимой ФИО20 об оказании на нее давления при дачи ею показаний в качестве свидетеля и обвиняемой, суд признает несостоятельными, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, приведенными выше, в связи с чем расценивается как способ защиты и не принимаются судом.

Доводы подсудимой ФИО20 о том, что она не хранила табачную и алкогольную продукцию, в сговор с ФИО19 на совершение инкриминируемых ей преступлений не вступала, денег от продажи табачной и алкогольной продукции не получала, а также доводы ФИО19 о том, что обнаруженная в его гараже и в других помещениях табачная и алкогольная продукция хранилась им для личного употребления, судом отклоняются, поскольтку исследованные в судебном заседании доказательтства стороны обвинения подверждают участие ФИО20 и ФИО19 в совершении ими инкриминируемых им преступлений. 

Доказательств оговора свидетелями подсудимых в судебном заседании не установлено, а также не установлено самооговора подсудимой ФИО20

Подсудимыми, и их защитниками в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, не опровергнуты.

Собранные по делу доказательства, суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, так как все они имеют отношение к рассмотрению данного дела, получены без нарушения уголовно-процессуального закона и согласованы между собой; изложенные выше исследованные судом доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Давая юридическую оценку действиям подсудимых ФИО19 и ФИО20 по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ суд исходит из следующего.

В соответствии с п.п. 2, 4, 5 ст.4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию", табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, а ввоз на таможенную территорию РФ табачной продукции без маркировки акцизными марками и ее реализация на территории РФ запрещены.

Согласно п.п. 3, 8, 9 "Правил изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок", утверждённых Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 № 27, специальные марки приобретаются лицами, осуществляющими производство табачной продукции, на условиях предварительной оплаты указанных марок в территориальных налоговых органах по месту осуществления производства табачной продукции. Специальные марки наносятся производителями табачной продукции на потребительскую тару после нанесения на нее информации о маркируемой табачной продукции в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент на табачную продукцию". При этом не допускается нанесение специальных марок поверх указанной информации. Специальная марка наносится путем наклеивания на потребительскую тару табачной продукции, которая неотделима от товара до его непосредственного употребления и в которой табачная продукция представляется для розничной продажи. На каждую потребительскую тару табачной продукции наносится только одна специальная марка.

Отсутствие на изъятой табачной продукции специальных (акцизных) марок, результаты ОРМ, показания свидетелей, осмотры МП, свидетельствует о том, что подсудимые ФИО19, ФИО20 осознанно действовали в нарушение установленных Федеральными законами и иными нормативными актами правил оборота и ценообразования на такую продукцию.

Обстоятельства проверочных закупок, а также обстоятельства изъятия у подсудимых контрафактной табачной продукции, указывают на то, что они занимались хранением в целях сбыта немаркированных табачных изделий, и реализацией их покупателям.

Относимость изъятой продукции к табачным изделиям, а также их стоимость, установленный примечанием 2 к ст.171.1 УК РФ особый крупный размер, подтверждена заключениями экспертиз, выводы которых у суда сомнений не вызывают.

Давая юридическую оценку действиям подсудимых ФИО19 и ФИО20 по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ суд исходит из следующего.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными, подлежат не реализации, а утилизируются или уничтожаются.

Согласно п. 2 ст. 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" марками, не допускается.

К алкогольной продукции, в силу п.п. 3, 7, 9, 10, 10.1, 11 ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", отнесено: спиртосодержащая продукция – пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 0,5 % объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготовленные на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. Спиртные напитки – алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным напиткам. Водка – спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 % объема готовой продукции. Коньяк – спиртной напиток с содержанием этилового спирта не менее 40 % объема готовой продукции (за исключением коньяка с защищенным географическим наименованием, коньяка с защищенным наименованием места происхождения, коллекционного коньяка), который произведен из коньячных дистиллятов, полученных фракционной дистилляцией (перегонкой) виноматериалов, произведенных из винограда, и выдержан в дубовых бочках или дубовых бутах либо в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Вино – алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 8,5 % до 16,5 % объема готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного брожения ягод свежего винограда, виноградного сусла без добавления этилового спирта, а также без добавления (за исключением столового вина) концентрированного виноградного сусла и (или) ректификованного концентрированного виноградного сусла. 

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Отсутствие на изъятой алкогольной продукции специальных (акцизных) марок, результаты ОРМ, показания свидетелей, свидетельствует о том, что подсудимые осознанно действовали в нарушение установленных Федеральными законами и иными нормативными актами правил оборота и ценообразования на алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Обстоятельства проверочных закупок, а также обстоятельства изъятия у подсудимых ФИО19 и ФИО20 немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками указывают на то, что они занимались хранением в целях их сбыта, и реализацией их покупателям.

Относимость изъятой продукции к алкогольной продукции, а также их стоимость, установленный примечанием 2 к ст.171.1 УК РФ крупный размер, подтверждена заключениями экспертиз, выводы которых у суда сомнений не вызывают.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого ФИО19 по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ суд исходит из следующего.

В соответствии с ч. ч. 1-2 ст. 10.2, ч. ч. 3, 5 ст. 11, п. п. 12-13 ч. 2 ст. 16, ч. 2 ст. 18 Федерального закона РФ № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота; алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте; алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории Российской Федерации, сопровождается информацией, которая должна содержать сведения, в том числе о сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия, государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать; закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; лицензии выдаются на осуществление производства, хранения и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции и розничной продажи алкогольной продукции, желающего систематически извлекать доход.

На основании исследованных доказательств, при вышеописанных обстоятельствах, суд установил, что ФИО19 совершил незаконный оборот, то есть хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в крупном размере.

Крупный размер алкогольной и спиртосодержащей продукции также нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку ее стоимость превышает установленный в примечании к ст. 171.3 УК РФ – размер.

Проанализировав все доказательства по делу, в том числе показания свидетелей и результаты оперативно-розыскных мероприятий, письменные доказательства,оценив фактические обстоятельства, суд делает вывод, что преступления по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ совершены ФИО19 и ФИО20 группой лиц по предварительному сговору, об этом свидетельствует факт их совместных и согласованных действий, направленный на хранение, в целях сбыта немаркированых табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, и немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в крупном размере, поскольку установленные судом обстоятельства свидетельствуют, что они действовали группой лиц по предварительному сговору, их совместные действия были объединены единым умыслом, направленным на достижение единого преступного результата – извлечение прибыли.

То обстоятельство, что подсудимые: ФИО20 и ФИО19 действовали в составе группой лиц по предварительному сговору, подтверждается не только приведенными выше показаниями свидетелей, но и результатами оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», где зафиксированы переговоры между ними, в которых они обсуждают обстоятельства сбыта ими табачной и алкогольной продукции, ее количество, ассортимент, а также данные протокола осмотра изъятой книги, в которой имеются личные записи ФИО20 об учете ею и сбыте табачной и алкогольной продукции, результатами осмотров гаража, помещений, в которых была изъята указанная продукция.

Об умысле ФИО19 и ФИО20 на хранение немаркированной табачной и алккогольной продукции с целью последующего сбыта, указывает также приобретение указанной продукции без соответствующих документов, нелегально, а также их неофициальный сбыт по заниженным ценам, что свидетельствует о том, что они осознавали общественную опасность своих действии и преследовали корыстную цель в виде получения материальной выгоды и эта деятельность подсудимых носила системный характер и в течение длительного времени, пока не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. 

При этом обстоятельства участия ФИО19 и ФИО20 в совершении им инкрминируемых им преступлений и объективно выполненные ими действия совместно, с нацеленностью на незаконную реализацию немаркированной табачной и алкогольной продукции, с получением ими либо ожиданием получения за свою деятельность дохода, фактически исключали какое-либо добросовестное их заблуждение относительно их участия в преступной группе.

В судебном заседании государственный обвинитель исключил из объема, предъявленного обвинения: ФИО19 и ФИО20 по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ квалифицирующий признак «приобретение» и исключил по обвинению ФИО19 по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ квалифицирующий признак «закупку» поскольку обстоятельства приобретения немаркированной табачной и алкогольной продукции, а также обстоятельства закупки алкогольной и спиртосодержащей продукциии следствием не установлены и не приведены в обвинительном заключении.

Подсудимые и их защитники каждый в отдельностии не возражали об исключении из предъявленного им обвинения указанных государственным обвинителем квалифицирущих признаков.

В связи с тем, что при описании преступного деяния ФИО19 и ФИО20 по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ органы предварительного следствия не установили, место, способ и другие обстоятельства, при которых ФИО19 и ФИО20 приобрели немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а также приобрели немаркированную алкогольную продукция, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а ФИО19 по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ закупил алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, суд считает необходимым исключить из квалификации действий ФИО19 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 171.3 УК РФ квалифицирующий признак «закупка», и исключить из квалификации действий ФИО19 и ФИО20 по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ квалифицирующий признак «приобретение». 

Исключение указанных квалифицирующих признаков «приобретение», «закупка» не влияет на юридическую оценку содеянного подсудимыми.

Наличие в действиях подсудимых: ФИО19, ФИО20 квалифицирующих признаков по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в «особо крупном размере», по п. «а» ч. 6 ст. 171 УК РФ в «крупном размере», и в действиях ФИО19 по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ «в крупном размере», суд разрешает в соответствии с примечаниями к ст. ст. 171.1, 171.3 УК РФ.

Учитывая вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в предъявленном им обвинении и квалифицирует действия: ФИО19 и ФИО20 по п.п. "а,б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как хранение, в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и по п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как хранение, в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, и действия ФИО19 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, как хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере (в редакции ФЗ № 203 от 26.07.2017).

Суд признает подсудимых: ФИО19 и ФИО20 вменяемыми по отношению к содеянному и подлежащими уголовной ответственности и наказанию, поскольку в судебном заседании они каждый в отдельности вели себя адекватно происходящему, на учете у врача психиатра не состоят, сомнений в их психическом состоянии у суда не возникло.

При назначении подсудимому ФИО19 вида и меры наказания за совершенные им преступления, суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень их общественной опасности, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсуствие обятоятельств отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО19 по всем инкриминируемым ему преступлениям, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явку с повинной, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие у него заболеваний и группы инвалидности, частичное признание вины, совершение преступлений впервые, оказание материальной помощи совершеннолетней неработающей дочери и внучке.

Поскольку из материалов дела следует, что ФИО19 изобличен в совершении преступлений на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий, и других доказательств по делу, информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступлений, он не сообщал, и не указал лиц, участвовавших в совершении преступлений, сведений об его активном способствовании в раскрытии и расследовании преступлений нет.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Назначая наказание подсудимому ФИО19 суд также учитывает его роль в совершении преступлдений, данные его личности, 

<

данные изъяты>.

Фактические обстоятельства, совершенных ФИО19 преступлений и степень их общественной опасности, не позволяют суду сделать вывод о возможности изменения категории преступлений, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и признания действий подсудимого не представляющими общественной опасности, в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что достижение таких целей наказания как восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого ФИО19 и предупреждение совершения им новых преступлений, может быть достигнуто путем назначения ему менее строгого вида наказания, из числа предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ в виде штрафа. 

Размер штрафа определяется судом, с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения ФИО19, о котором тот сообщил в судебном заседании, а также с учетом получения им дохода от предпринимательской деятельсности, и наличия у него недвижимого имущества.

В связи с тем, что ФИО19 назначается наказание в виде штрафа, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ нет. 

Оснований для применения ФИО19 положений ст. 64 УК РФ суд также не усматривает, так как исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, не установлено.

Окончательное наказание ФИО19, с учетом обстоятельств их совершения, суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний. 

При назначении подсудимой ФИО20 вида и меры наказания за совершенные преступления, суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень их общественной опасности, данные о личности виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсуствие обятоятельств отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО20 по всем преступлениям суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает наличие у нее заболеваний, наличие заболеваний у близких ей родственников – сына, мамы, совершение преступлений впервые, осуществеление ею ухода за престарелой мамой, и сыном – инвалидом 3 группы, после оперативного вмешательства.

Поскольку из материалов дела следует, что ФИО20 изобличена в совершении преступлений на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий, доказательств добытых в ходе следствия, суд не усматривает оснований для признания в ее действиях активного способствовании в раскрытии и расследовании преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Назначая наказание подсудимой ФИО20 суд также учитывает ее роль в совершении преступлений, данные ее личности, 

<

данные изъяты>.

Фактические обстоятельства, совершенных ФИО20 преступлений и степень их общественной опасности, не позволяют суду сделать вывод о возможности изменения категории преступлений, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и признания действий подсудимой не представляющими общественной опасности, в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что достижение таких целей наказания как восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой ФИО20 и предупреждение совершения ею новых преступлений, может быть достигнуто путем назначения ей менее строгого вида наказания, из числа предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа. 

Размер штрафа ФИО20 определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимой, о котором подсудимая сообщила в судебном заседании, а также с учетом ее трудоспособного возраста, получения ею дохода от работы не официально.

В связи с тем, что ФИО20 назначается наказание в виде штрафа, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ нет. 

Оснований для применения ФИО20 положений ст. 64 УК РФ суд также не усматривает, так как исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, не установлено.

Окончательное наказание подсудимой ФИО20, с учетом обстоятельств их совершения, суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний. 

Учитывая все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности совершенных умышленных преступлений, в сфере экономической деятельности, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и наличие указанных выше смягчающих обстоятельств, личность подсудимых: ФИО19 и ФИО20, наличие у них места жительства, семьи, свидетельствующих о социальной их адаптированности, учитывая требования статьи 297 УПК РФ, о необходимости постановления судом справедливого приговора, принимая во внимание их имущественное положение, размер дохода, суд, на основании ч. 3 ст. 46 УК РФ применяет рассрочку выплаты штрафа. 

Оснований для прекращения уголовного дела не установлено. 

Так как суд назначил подсудимым ФИО19 и ФИО20 наказание не связанное с изоляцией от общества, то считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру процессуального пресечения им оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Государственный обвинитель просил суд сохранить наложенный арест на принадлежащее ФИО19 имущество – автомобили, до исполнения приговора суда, подсудимый и его защитник, не возражали о сохранении ареста. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым сохранить арест на принадлежащее ФИО19 имущество: автомобиль марки ВАЗ 21053 г.р.з 

<

данные изъяты>, автомобиль марки ВАЗ 21024, г.р. з. 

<

данные изъяты>, автомобиль марки ВАЗ 21074 г.р.з 

<

данные изъяты>, автомобиль марки ЛАДА 217130 г.р.з 

<

данные изъяты>, с установленными ограничениями, состоящими в запрете, распоряжаться указанным имуществом, передачей их третьим лицам, совершения иных действий, связанных с отчуждением указанного имущества в пользу третьих лиц до исполнения приговора суда в части взыскания штрафа.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу с учетом мнения участников процесса и в соответствии со ст. 81 УПК РФ – алкогольную, спиртосодержащую и табачную продукцию уничтожить, диски, результаты ОРМ, книгу, документы на недвижимость- хранить в уголовном деле, деньги обратить в доход государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308, 309, УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО19 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить ему наказание:

по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ штраф в доход государства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ штраф в доход государства в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (в редакции ФЗ № 203 от 26.07.2017) штраф в доход государства в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО19 наказание штраф в доход государства в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей. 

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ применить ФИО19 рассрочку выплаты штрафа в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей на срок четыре года (48 месяцев), с установлением его выплаты равными частями, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно. 

ФИО20 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ей наказание:

по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ штраф в доход государства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ штраф в доход государства в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО20 наказание штраф в доход государства в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. 

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ применить ФИО20 рассрочку выплаты штрафа в размере 600 000 (шестьсот тысяч рублей) на срок два года (24 месяца), с установлением его выплаты равными частями, в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей ежемесячно. 

Штраф надлежит оплатить по реквизитам: расчетный счет ОМВД России по г. Донскому, Тульская область г. Донской, мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д.10 (ИНН 

<

***>, КПП 711401001, л/с 

<

***>, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г.Тула, БИК 017003983, р/с 

<

***>, к/с 40102810445370000059, ОКТМО 70712000, КБК 18811603122010000140). Назначение платежа: денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в федеральный бюджет. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования платежа: ст. 46 БК РФ, ст.ст. 46, 104.1,104.2, 104.3 УК РФ, ст.ст. 81, 82, 106, 115, 118 УПК РФ.

Меру пресечения осужденным ФИО19 и ФИО20 оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - до вступления в силу приговора суда. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: CD-диски, с результатами ОРМ «Наблюдение», ОРМ «Проверочная закупка», «Прослушивание телефонных переговоров и снятия с технических каналов связи», свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 71 №

<

данные изъяты>, серия 71 № 

<

данные изъяты>, два патента №

<

данные изъяты> от 27.12.2022 и №

<

данные изъяты> от 30.12.2022, договор аренды №18 от 31.08.2018, договор уступки права аренды земельного участка от 11.09.2021, договор №2306 аренды торговой площади от 22.06.2022, договор аренды №3/23 от 17.02.2023 - хранить в материалах уголовного дела; книгу учета – хранить в деле, денежные средства в сумме 150 рублей и 35 рублей – обратить в доход государства, бутылку водки «Finsky Ice, пачку сигарет «Корона», «Корона слим 100», пачки сигарет «NZ Safari»; алкогольную продукцию – водку ««Finsky Ice» объемом 0,5 л. в количестве 498 бутылок, табачные изделия в общем количестве: «Корона» в количестве 386 пачек; «Dove platinum medium edition» в количестве 74 пачек; «Dove platinum» в количестве 611 пачек; «NZ Safari» в количестве 449 пачек; «NZ-10» в количестве 139 пачек; «Minsk capital MS» в количестве 44 пачек; «Dove Gold compact» в количестве 464 пачек; «Dove platinum compact» в количестве 618 пачек; «NZ gold compact» в количестве 453 пачек; «NZ gold QS» в количестве 88 пачек; «Корона Kalipso Slim» в количестве 489 пачек; «NZ Black Power» в количестве 484 пачек; «Корона Kalipso Special Gold» в количестве 552 пачек; «Корона слим» в количестве 579 пачек; «Корона слим 100» в количестве 223 пачек; «Корона 21» в количестве 292 пачек; «Корона стиль» в количестве 245 пачек; «Корона 24» в количестве 307 пачек; «Queen Mentol» в количестве 405 пачек; «Queen superslims» в количестве 61 пачек; «Marlboro king size» в количестве 221 пачки; «Marlboro nano slims» (тонкие) в количестве 299 пачек; «Credo» в количестве 245 пачек; «Marlboro core Flavor» в количестве 79 пачек; «Marlboro micro less smell» в количестве 651 пачек; «Camel Gold» в количестве 214 пачек; «Minsk capital» в количестве 404 пачек; «Kent nano 4» в количестве 221 пачек; «Dove Superslims Mentol» в количестве 317 пачек; «Dove Superslims Gold» в количестве 22 пачек; «Winston Superslims Blue» в количестве 210 пачек; «Woog azur» в количестве 204 пачек; «Arizona advanced superslims black» в количестве 471 пачек; «MAC queen size gold classic» в количестве 272 пачек; «MAC queen size black classic» в количестве 271 пачек; «MAC extra filter gold compact» в количестве 236 пачек; «Milano variance» в количестве 450 пачек; «Red Bor» в количестве 297 пачек; «Keno club Less smell Gum Mint» в количестве 488 пачек; «Keno club Less smell Grape» в количестве 485 пачек; «Keno club Less smell Aplle Mint» в количестве 480 пачек; «Keno club Less smell Orange» в количестве 488 пачек; «NZ Gold» в количестве 735 пачек; «Woog Rouce», в количестве 1 пачки -уничтожить. 

Сохранить наложенный Донским городским судом Тульской области 21 июля 2023 года на принадлежащее ФИО19 имущество: автомобиль марки ВАЗ 21053 г.р.з 

<

данные изъяты> – стоимостью 65 000 рублей, автомобиль марки ВАЗ 21024, г.р.з. 

<

данные изъяты> стоимостью – 81 000 рублей, автомобиль марки ВАЗ 21074 г.р.з 

<

данные изъяты> – стоимостью 88 000 рублей, автомобиль марки ЛАДА 217130 г.р.з 

<

данные изъяты> стоимостью 338 000 рублей, с установленными ограничениями, состоящими в запрете, распоряжаться указанным имуществом, передачей их третьим лицам, совершения иных действий, связанных с отчуждением указанного имущества в пользу третьих лиц до исполнения приговора суда в части взыскания штрафа. 

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения, путем принесения апелляционной жалобы, представления в Донской городской суд Тульской области. 

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий С.Н. Цыгульская