Дело №1-704/2019 

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации 

Йошкар-Ола 11 сентября 2019 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: председательствующего судьи Волкова В.Н., 

при секретаре Черныш К.Ю., 

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Лесовщиковой О.Г., 

подсудимого ФИО2, 

защитника – адвоката Загайнова К.В., регистрационный №, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (соглашение от ДД.ММ.ГГГГ), 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, 

<

иные данные> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил незаконную банковскую деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2012 года житель Йошкар-Олы РМЭ ФИО3, организовал совместную с ФИО9 предпринимательскую деятельность в сфере продажи и установки пластиковых окон, используя ООО «Межрегионоптторг» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС по Йошкар-Оле с 09.11.2011, учредителем и директором которого являлся ФИО3, с 18.04.2012 учредителем и директором являлся ФИО9, с 14.11.2014 директором являлся ФИО3 После чего, под видом правомерной деятельности ФИО3 самостоятельно, не ставя в известность ФИО9, стал привлекать денежные средства различных юридических лиц («клиентов») на открытые ООО «Межрегионоптторг» счета в банках, с целью последующего их снятия для выдачи «клиенту», тем самым ФИО3 изучил порядок привлечения денежных средств на банковские счета и их перевод в наличную форму, предусмотренный российским законодательством. 

Не позднее января 2014 года у ФИО3, достоверно знающего, что различные юридические и физические лица в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, осознавая при этом, что данная деятельность осуществляется легальными кредитными организациями (банками), но понимая, что услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную («обналичивание» денежных средств) среди указанных лиц будут востребованы на основании межличностных отношений, возник корыстный преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в целях личного обогащения.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральными законами РФ № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «Об осуществлении наличных расчетов», действовавшими в период совершения преступления. 

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций. 

Согласно ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» (далее «Закона») кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции.

Согласно ст.5 Закона к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

В соответствии со ст.12 Закона решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ.

Согласно ст.13 Закона граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст.845 ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению

На основании ст.861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных дене При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. 

Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

Исполняя свой преступный корыстный умысел, ФИО3, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по банковским счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, разработал и спланировал единую схему совершения преступления. Указанная схема заключалась в следующем:

ФИО3, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решил для ведения незаконной банковской деятельности произвести в разный промежуток времени регистрацию неопределенного количества юридических лиц с целью открытия на них банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях Йошкар-Ола Республики Марий Эл и других регионов, с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через Интернет, а также использовать взаимосвязанные банковские счета «подконтрольных» фирм и физических лиц. После чего, используя банковские счета юридических лиц, за вознаграждение самостоятельно оказывать клиентам услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст.5 ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности»: осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, которые требовались для выполнения кассового обслуживания. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3 с целью совершения преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, связанной с «обналичиванием» денежных средств сторонних юридических и физических лиц, а именно систематического совершения банковских операций (кассового обслуживания физических и юридических лиц) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере, с намерением использовать полученный от преступной деятельности доход в качестве источника личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Йошкар-Олы Республики Марий Эл, обладая организаторскими способностями, опираясь на личный авторитет, общность интересов и дружеские связи, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы, предложив в разный период времени своему отцу ФИО10, ФИО13, ФИО16, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО2, ФИО21, своему брату ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, вступить в ее состав в качестве участников, распределяя между ними роли в совершаемом преступлении. Указанные лица согласились из корыстной заинтересованности исполнять отведенные им роли в составе организованной группы лиц, и были ознакомлены с преступной схемой совершения длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности.

В период с января 2014 года по май 2017 года ФИО3 и участники организованной группы ФИО16, ФИО18, ФИО21 периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, и не входящих в состав организованной группы, возглавляемой ФИО3 В связи с большим количеством привлекаемых лиц и с целью осуществления контроля за ними, в 2016 году ФИО3, являясь организатором и руководителем организованной группы, разделил «подконтрольных» лиц на группы, возложив обязанности «старших» групп в зависимости от межличностных отношений на ФИО16, ФИО18 и ФИО21 

Созданная ФИО3 организованная группа характеризовалась следующими признаками:

-сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое; объединении участников группы вокруг единого лидера – ФИО3; 

-наличием лидера, который разрабатывал план деятельности организованной группы, распределял роли между членами организованной группы, осуществлял контроль за исполнением заданий, координировал деятельность группы, проводил встречи (планерки), на которых перед участниками ставились задачи, распределял денежные средства, полученные от реализации преступных планов;

-устойчивостью и организованностью, выразившиеся в четком распределении ролей в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями, стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; стойкости связей членов группы, действовавшей в течение длительного периода времени, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

-конспиративностью деятельности группы, выразившейся в использовании технических средств и сети Интернет, смене офисов с видеонаблюдением и электронными ключами, регистрации новых «подконтрольных» фирм, индивидуальных предпринимателей и открытии банковских счетов в различных банках с привлечением новых лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, смене директоров (учредителей) «подконтрольных» фирм, создании видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности путем отражения ее в бухгалтерской отчетности, использовании в качестве прикрытия незаконной деятельности организаций ООО «Межрегионоптторг», ООО «Капитал Групп», осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность и общественной организации Йошкар-Олинское мироносецкое городское казачье общество, под предлогом участия в которой привлекались новые лица;

-наличием общей материально-финансовой базы («черная» касса), складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, которые использовались в качестве денежного вознаграждения каждому участнику группы, а также на текущие расходы, связанные с деятельностью организованной группы.

Роли в совершении преступления между членами организованной группы распределялись следующим образом:

ФИО3 – организатор - руководитель и активный участник организованной группы, спланировал схему совершения преступления, организовал группу, осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы:

-осуществлял регистрацию на себя фирм, открытие банковских счетов и снятие с банковских счетов своих фирм наличных денежных средств;

-организовывал «кадровый подбор» участников группы и привлечение лиц для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов;

-осуществлял перевозку участников организованной группы и «подконтрольных» лиц с целью сбора и доставки наличных денежных средств в незаконный банк (инкассация);

-распределял преступные обязанности и контролировал деятельность всех участников организованной группы и «подконтрольных» лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;

-обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками;

-обеспечивал и организовывал своевременную регистрацию (в целях конспирации перерегистрацию) «подконтрольных» фирм, открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей системы «Клиент-Банк», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

-обеспечивал использование в незаконной деятельности различных офисных помещений, автомобилей, компьютерной и оргтехники; 

-привлекал «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную;

-общался с «клиентами» по вопросам безналичных переводов денежных средств, устанавливал размер вознаграждения (комиссии) за незаконные банковские операции, сроки и порядок выдачи денег, предоставлял им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета, задействованные в схеме по «обналичиванию» денежных средств и идентифицировал «клиента»;

-контролировал, организовывал и непосредственно сам производил выдачу наличных денежных средств в интересах «клиентов» и участников организованной группы, а также их хранение и учет («черная» касса);

-контролировал движение денежных средств по «подконтрольным» банковским счетам;

-организовал и обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на «подконтрольные» организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема-передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий);

-организовал составление и направление фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, задействованных в преступной схеме;

-обеспечивал своевременное снятие денежных средств с банковских счетов, в том числе сообщал об ожидающемся или состоявшемся поступлении денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета, принимал решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и доставить «клиенту», а какие перевести на другие счета посредством предъявления в уполномоченные банки платежных поручений, доставку к «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств; 

-распоряжался полученными в результате преступной деятельности доходами, в том числе распределял их между членами организованной группы, обеспечивал направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений «подконтрольным» лицам, на оплату расходов, связанных с регистрацией «подконтрольных» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытием и обслуживанием их банковских счетов, составление налоговой и бухгалтерской отчетности, инкассацией денежных средств, а также материально-техническое обеспечение деятельности преступной группы;

-устанавливал и удерживал с «клиентов» комиссию за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм.

ФИО22 – активный участник организованной группы, был подотчетен ФИО3, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществлял регистрацию на себя фирм, открытие банковских счетов и снятие с банковских счетов своей фирмы наличных денежных средств;

-обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на банковские счета своих фирм и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и своими фирмами, а также между своими фирмами и «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка;

-привлекал «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную;

-общался с «клиентами» по вопросам безналичных переводов денежных средств, устанавливал размер вознаграждения (комиссии) за незаконные банковские операции, сроки и порядок выдачи денег, предоставлял им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета, задействованные в схеме по «обналичиванию» денежных средств и идентифицировал «клиента»;

-контролировал, организовывал и непосредственно сам производил выдачу наличных денежных средств в интересах «клиентов» и участников организованной группы, а также их хранение и учет («черная» касса);

-выполнял обязанности руководителя организованной группы в отсутствии ФИО3

ФИО20 – активный участник организованной группы, был подотчетен ФИО3, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществлял регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, открытие банковских счетов и снятие со своих банковских счетов наличных денежных средств;

-обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на свои банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка;

-общался с «клиентами» по вопросам безналичных переводов денежных средств, сообщал размер вознаграждения (комиссии) за незаконные банковские операции, сроки и порядок выдачи денег, предоставлял им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета, задействованные в схеме по «обналичиванию» денежных средств и идентифицировал «клиента»;

-производил выдачу наличных денежных средств в интересах «клиентов» и участников организованной группы, а также их хранение и учет («черная» касса).

ФИО16 – активный участник организованной группы, был подотчетен ФИО3 и ФИО22, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществлял регистрацию на себя фирм, открытие банковских счетов в различных банках и снятие с банковских счетов своих фирм наличных денежных средств;

-обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка;

-привлекал лиц для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов;

-организовывал и контролировал действия «подконтрольной» группы лиц по своевременному снятию, доставке наличных денежных средств со счетов в «черную» кассу и документальному оформлению перечислений денежных средств;

-составлял схемы перечислений денежных средств между банковскими счетами «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей для последующего их получения в наличной форме.

ФИО18 – активный участник организованной группы, был подотчетен ФИО3 и ФИО22, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществлял регистрацию на себя фирм, открытие счетов в различных банках и снятие с банковских счетов своих фирм наличных денежных средств;

-осуществлял составление документов для регистрации фирм в налоговом органе, а также договоров между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями;

-обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка;

-привлекал лиц для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов;

-организовывал и контролировал действия «подконтрольной» группы лиц по своевременному снятию, доставке наличных денежных средств со счетов в «черную» кассу и документальному оформлению перечислению денежных средств;

-составлял схемы перечислений денежных средств между банковскими счетами «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей для последующего их получения в наличной форме.

ФИО21 – активный участник организованной группы, был подотчетен ФИО3 и ФИО22, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществлял регистрацию на себя фирм и перерегистрацию фирмы на «подконтрольное» лицо, открытие счетов в различных банках и снятие с банковских счетов своей фирмы наличных денежных средств;

-привлекал лиц для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов;

-обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка;

-осуществлял перевозку участников организованной группы и «подконтрольных» лиц с целью сбора и доставки наличных денежных средств в незаконный банк (инкассация);

-организовывал и контролировал действия «подконтрольной» группы лиц по своевременному снятию, доставке наличных денежных средств со счетов в «черную» кассу и документальному оформлению перечислений денежных средств.

ФИО10 - участник организованной группы, был подотчетен ФИО3, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществлял перевозку участников организованной группы и «подконтрольных» лиц с целью сбора и доставки наличных денежных средств в незаконный банк (инкассация);

-осуществлял регистрацию на себя фирм, открытие банковских счетов и снятие с банковским счетов своих фирм наличных денежных средств;

-обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на банковские счета, оформленных им, путем заключения между «клиентами» и ее фирмами, а также между подконтрольными фирмами организованной группы ничтожных сделок, противных основам правопорядка (при необходимости представления работникам банков фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема-передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий);

-производил выдачу наличных денежных средств для передачи «клиентам» и участникам организованной группы, а также их хранение и учет («черная» касса).

ФИО13 - участник организованной группы, была подотчетна ФИО3, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществляла ведение бухгалтерского учета, составление и сдачу недостоверной налоговой отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, задействованных в преступной схеме;

-осуществляла документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на банковские счета, а также между «подконтрольными фирмами организованной группы ничтожных сделок, противных основам правопорядка (при необходимости представления работникам банков фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема-передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий);

-оказывала консультативную помощь в составлении схем перечислений денежных средств между банковскими счетами «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей для последующего их получения в наличной форме, а также участникам организованной группы и «подконтрольным лицам» в переговорах с работниками банков и налоговых органов.

ФИО2 - участник организованной группы, был подотчетен ФИО3, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществлял регистрацию (перерегистрацию) на себя фирм, открытие счетов в различных банках и снятие с банковских счетов своих фирм наличных денежных средств;

-обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на банковские счета, оформленных им, путем заключения между «клиентами» и ее фирмами, а также между подконтрольными фирмами организованной группы ничтожных сделок, противных основам правопорядка (при необходимости представления работникам банков фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема-передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий);

-осуществлял ведение бухгалтерского учета отдельных «подконтрольных» фирм;

-составлял схемы перечислений денежных средств между банковскими счетами «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей для последующего их получения в наличной форме.

ФИО19 - участник организованной группы, была подотчетна ФИО3, ФИО22, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществляла регистрацию на себя фирмы и в качестве индивидуального предпринимателя, открытие счетов в различных банках и снятие с банковских счетов наличных денежных средств;

-обеспечивала документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка;

-приискивала лиц с целью их привлечения другими участниками организованной группы для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов;

-составляла схемы перечислений денежных средств между банковскими счетами «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей для последующего их получения в наличной форме.

-осуществляла перечисление денежных средств между банковскими счетами «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями с использованием дистанционного доступа согласно разработанным «схемам»;

-сообщала «подконтрольным» членам организованной группы лицам о необходимости снятия наличных денежных средств с банковских счетов. 

ФИО24 - участник организованной группы, была подотчетна ФИО3, ФИО22, ФИО16, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществляла регистрацию на себя фирм, открытие счетов в различных банках и снятие с банковских счетов наличных денежных средств;

-приискивала лиц с целью их привлечения другими участниками организованной группы для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов;

-обеспечивала документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка;

-осуществляла перечисление денежных средств между банковскими счетами «подконтрольными» фирмами согласно разработанным «схемам».

ФИО23 - участник организованной группы, была подотчетна ФИО3, ФИО22, ФИО16, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществляла регистрацию на себя фирм, открытие счетов в различных банках и снятие с банковских счетов наличных денежных средств;

-приискивала лиц с целью их привлечения другими участниками организованной группы для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов и координировала их действия;

-осуществляла перевозку участников организованной группы и «подконтрольных» лиц с целью сбора и доставки наличных денежных средств в незаконный банк (инкассация);

-обеспечивала документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка.

ФИО26 - участник организованной группы, был подотчетен ФИО3, ФИО22, ФИО16, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществлял регистрацию на себя фирм, открытие счетов в различных банках и снятие с банковских счетов наличных денежных средств;

-обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка;

-осуществлял перевозку участников организованной группы и «подконтрольных» лиц с целью сбора и доставки наличных денежных средств в незаконный банк (инкассация).

ФИО25 - участник организованной группы, был подотчетен ФИО3, ФИО22, ФИО16, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществлял регистрацию (перерегистрацию) на себя фирм и в качестве индивидуального предпринимателя, открытие счетов в различных банках и снятие с банковских счетов наличных денежных средств;

-приискивал лиц с целью их привлечения другими участниками организованной группы для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов и координировал их действия;

-обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка;

-осуществлял перевозку участников организованной группы и «подконтрольных» лиц с целью сбора и доставки наличных денежных средств в незаконный банк (инкассация).

ФИО27 - участник организованной группы, был подотчетен ФИО3, ФИО22, ФИО18, согласно принятым на себя обязательствам:

-осуществлял регистрацию (перерегистрацию) на себя фирм, открытие счетов в различных банках и снятие с банковских счетов наличных денежных средств;

-обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка;

-осуществлял перечисление денежных средств между банковскими счетами «подконтрольными» фирмами согласно разработанным «схемам».

Через короткий промежуток времени, когда действия «подконтрольных» фирм привлекали внимание сотрудников банков, использование банковских счетов организации в этих банках прекращалось, с тем, чтобы не позволить установить причастность к незаконным действиям, при этом открывались новые счета в других банках, а также менялись юридические адреса и учредители (директора) с постановкой на налоговый учет в другом регионе.

<

иные данные>

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, обособленное имущество «черную» кассу, что позволило преступной группе в течение длительного времени функционировать как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

В составе организованной ФИО3 устойчивой преступной группы, в период с января 2014 года по июль 2017 года на территории г.Йошкар-Олы Республики Марий Эл, было совершено умышленное тяжкое корыстное преступление, при следующих обстоятельствах:

Во исполнение преступного плана в период с января 2014 года по май 2017 года ФИО3, с целью реализации единого преступного умысла, создал сам и поручил другим участником организованной группы произвести регистрацию и приобретение ранее созданных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно:

-Индивидуальный предприниматель ФИО18 ИНН 

<

***>, зарегистрированный в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ;

-ООО «Интеграл» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>А (в последующем по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>Г, кабинет 5), директором и учредителем значится ФИО18 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО28);

-ООО «Нао-Консалтинг» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, директором и учредителем числился ФИО9, а с ДД.ММ.ГГГГ директором являлся ФИО3;

-ООО «Еврострой» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по Йошкар-Оле с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, директором и учредителем являлся ФИО3;

-ООО «Интех» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 

<

адрес>, директором и учредителем значился ФИО16;

-ООО «Совагро» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес> (в последующем по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>), директором и учредителем значился ФИО18 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО28 по адресу: Краснодар, 

<

адрес>);

-ООО «Новый город» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 

<

адрес>, директором и учредителем значился ФИО2 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО29);

-Индивидуальный предприниматель ФИО19 ИНН 

<

***>, зарегистрированный в ИФНС России по Йошкар-Оле с 25.08.2014;

-Индивидуальный предприниматель ФИО20 ИНН 

<

***>, зарегистрированный в ИФНС России по Йошкар-Оле с 29.09.2014;

-Индивидуальный предприниматель ФИО3 ИНН 

<

***>, зарегистрированный в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ;

-Индивидуальный предприниматель ФИО25 ИНН 

<

***>, зарегистрированный в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ ;

-ООО «Эрвэл» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>Б, директором и учредителем значился ФИО10 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО30 по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>);

-ООО «В.» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>Б, директором и учредителем значилась ФИО19 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО31);

-ООО «Фасад-Сервис ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 19, директором и учредителем числилась ФИО32, а с ДД.ММ.ГГГГ директором значился ФИО2;

-ООО «Торгресурс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по Йошкар-Оле с 24.04.2015, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, ул.Пугачева, д.1, директором и учредителем значился ФИО26;

-ООО «Комфортремонт» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, Сернурский тракт, 

<

адрес> (в последующем по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>В), директором и учредителем значился ФИО8, а с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО33;

-ООО «Стройсервис» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в МИФНС России № с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, пгт.Медведево, 

<

адрес> (в последующем по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>), директором и учредителем значилась ФИО24;

-ООО «Артель-М» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, б

<

адрес>, этаж мансарда, позиция 1, директором и учредителем значился ФИО16;

-ООО «Опт-Торг» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес> тракт, 

<

адрес>, директором и учредителем значилась ФИО23;

-ООО «Альтрон» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>Б, кабинет 47, директором и учредителем значился ФИО22;

-ООО «Интеграл М» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>Г, кабинет 5, директором и учредителем значился ФИО18;

-ООО «Стройресурс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>А, кабинет 8, директором и учредителем значился ФИО27;

-ООО «Стройторг» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в МИФНС России № с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, пгт.Медведево, 

<

адрес> (в последующем по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>), директором и учредителем значился ФИО2 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО34);

-ООО «Импорт-Групп» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 1, учредителем и директором которого числился ФИО35, а с ДД.ММ.ГГГГ по доверенности ФИО25;

-ООО «СтройИндустрия» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>А, помещение 1, директором и учредителем числилась ФИО36, а с ДД.ММ.ГГГГ директором значился ФИО27;

-ООО «Престиж» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по Йошкар-Оле с 16.03.2016, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.19, офис 16, директором и учредителем значилась ФИО24;

-ООО «Феникс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, директором и учредителем числился ФИО37, а с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО26;

-ООО «Ваш Главбух» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, б

<

адрес>А, 1 этаж, директором и учредителем значился ФИО22;

-ООО «Модуль-М» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>А, директором и учредителем значился ФИО26;

-ООО «Форт» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>А, офис 5, директором и учредителем значился ФИО10;

-ООО «Гамма» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 1, директором и учредителем значилась ФИО23;

-ООО «Асгард» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, ул.ФИО12, 

<

адрес>В, кабинет 4, директором и учредителем значился ФИО25

В продолжение своего преступного корыстного умысла, во время совершения преступления, с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, а также с целью конспирации, ФИО3 привлек сам и организовал создание организаций на подставных лиц, где учредителями и директорами номинально, за денежное вознаграждение выступали граждане, не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность и не распоряжающиеся денежными средствами. С этой целью ФИО18, ФИО16 и ФИО21, действуя в составе организованной группы и выполняя указания организатора ФИО3, приискали и привлекли в качестве директоров и учредителей фиктивных организаций ранее знакомых жителей Республики Марий Эл (далее «подконтрольные» лица), которые не были осведомлены об их участии в незаконной банковской деятельности. При этом, ФИО3, ФИО16, ФИО18 и ФИО21 умолчали о своих преступных намерениях создать юридические лица с целью их использования в незаконной банковской деятельности и получения преступного дохода.

В период с января 2014 года по май 2017 года «подконтрольные» лица, введенные в заблуждение участниками организованной группы и не осведомленные об их преступных намерениях, не имея цели управления юридическими лицами, за денежное вознаграждение дали свое согласие на образование (создание) юридических лиц и стать директорами фиктивных организаций. 

Реализуя свой преступный план, в указанный период с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, ФИО3, действуя умышленно, в составе организованной группы, поручил ФИО18 подготовку пакета документов о создании новых и приобретении ранее созданных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ФИО18, исполняя отведенную роль, составил документы либо предоставил их проекты и передал их «подконтрольным» лицам для предоставления в налоговый орган на регистрацию следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

1) ООО «Квазар» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, учредителем и директором которого числился ФИО38, с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО35;

2) ООО «Конвент» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 

<

адрес>, учредителем и директором которого числился ФИО39;

3) Индивидуальный предприниматель ФИО40 ИНН 

<

***>, зарегистрированный в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ;

4) Индивидуальный предприниматель ФИО41 ИНН 

<

***>, зарегистрированный в МИФНС России № по 

<

адрес> Эл с ДД.ММ.ГГГГ.

5) ООО «Волговятскспецторг» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 23, учредителем и директором которого числился ФИО44 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО30 по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>);

6) ООО «Профсектор» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>А, кабинет 8А (в последующем по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 312), учредителем и директором которого числилась ФИО45 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО30 по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>);

7) ООО «Гидра» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, учредителем и директором которого числился ФИО46 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО47);

8) ООО «Виктор» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, учредителем и директором которого числился ФИО46;

9) ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, 4 этаж, учредителем и директором которого числился ФИО48;

10) ООО «Европа» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, учредителем и директором которого числился ФИО50;

11) ООО «Алекс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 18, учредителем и директором которого числилась ФИО51;

12) ООО «Гарант» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по Йошкар-Оле с 16.02.2016 по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, ул.Петрова, д.4в, кабинет 15, учредителем и директором которого числился ФИО52;

13) ООО «Вавилон» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 24, учредителем и директором которого числился ФИО53, а с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО49;

14) ООО «Алкион» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>А, кабинет 101, учредителем и директором которого числился ФИО54;

15) ООО «Винтиковъ» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 22, учредителем и директором которого числился ФИО56, с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО55;

16) ООО «Р.» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, офис 425 (в последующем по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, ул.Гончарова, д.1Б, кабинет 6), учредителем и директором которого числился Р. А.А.;

17) ООО «Ваш Дом» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 412, учредителем и директором которого числился ФИО57;

18) ООО «СК-Альфа» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 6, учредителем и директором которого числился ФИО58;

19) ООО «Новый век» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 105, учредителем и директором которого числился ФИО59;

20) ООО «Олимпия» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес> сил, 

<

адрес>, офис 40, учредителем и директором которого числился ФИО60;

21) ООО «Виват» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 8, учредителем и директором которого числился ФИО61;

22) ООО «Автоюнит» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, АК «алмаз», гараж 430А, учредителем и директором которого числился ФИО62;

23) ООО «Резерв-Альянс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>Б, кабинет 7, учредителем и директором которого числился ФИО63;

24) ООО «Продвижение» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>Б, кабинет 5, учредителем и директором которого числился ФИО33;

25) ООО «Вортекс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, ул.ФИО12, 

<

адрес>, литер А, учредителем и директором которого числился ФИО65;

26) ООО «Стандарт» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, ул.ФИО17, 

<

адрес>Б, кабинет 4, учредителем и директором которого числился ФИО64 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО30 по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>);

27) ООО «Глабель» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, офис 1, учредителем и директором которого числился ФИО67;

28) Индивидуальный предприниматель ФИО68 ИНН 

<

***>, зарегистрированный в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ;

29) ООО «Чудо» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, кабинет 2, учредителем и директором которого числился ФИО69;

30) ООО «Разин» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес> сил, 

<

адрес>, офис 38, учредителем и директором которого числился ФИО71;

31) ООО «Империалъ» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, офис 300, учредителем и директором которого числился ФИО72;

32) ООО «Аль-транс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, гараж 84, учредителем и директором которого числился ФИО70;

33) ООО «Импульс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по Йошкар-Оле с 05.12.2016 по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, ул.Советская, д.110, офис 200, учредителем и директором которого числилась ФИО73;

34) ООО «Проф-лайн» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес> сил, 

<

адрес>, офис 37, учредителем и директором которого числилась ФИО74;

35) ООО «Слот» ИНН

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, офис 15, учредителем и директором которого числилась ФИО75;

36) ООО «Стор» ИНН

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, офис 4, учредителем и директором которого числился ФИО76;

37) ООО «Комфорт» ИНН

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по Йошкар-Оле с 16.02.2017 по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, ул.Сернурский 

<

...>, учредителем и директором которого числилась ФИО77;

38) ООО «Эдельвейс» ИНН

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес> сил, 

<

адрес>, кабинет 37, учредителем и директором которого числилась ФИО78;

39) ООО «Хорош» ИНН

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, подвал 3, учредителем и директором которого числилась ФИО79 Я.В.;

40) ООО «БРО» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, пгт. Санчурск, 

<

адрес>, кабинет 3, учредителем и директором которого числился ФИО58

Оформляя и создавая указанные организации, а также регистрируясь в качестве индивидуальных предпринимателей, обладая учредительными документами на них, участники организованной группы достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц, не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

При этом, ФИО3 и участники организованной группы, осознавали, что вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счетов «клиентов», по которым будут совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. «Подконтрольные» юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены организованной группы, которые при совершении перечислений по счетам «подконтрольных» организаций оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказания услуг). Расчет налогов фиктивными организациями не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов. 

При этом, сдачу недостоверной налоговой отчетности обеспечивала ФИО13, направляя ее с зарегистрированных на участников организованной группы организаций - ООО «Новый город» и ООО «Стройторг» - директором являлся ФИО2, ООО «Ваш Главбух» - директором являлся ФИО22, и в качестве индивидуального предпринимателя ФИО20 Кроме того, при составлении недостоверной отчетности использовались фиктивные организации ООО «Ромстрой» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по Чебоксары с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, Чебоксары, 

<

адрес>, директором которого числился с ДД.ММ.ГГГГ ФИО80; ООО «С.» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, пгт. Параньга, 

<

адрес>, директором которого числился с ДД.ММ.ГГГГ ФИО81; ООО «Строй М» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, директором которого числился ФИО82; ООО «Стройснаб» ИНН 

<

***>, зарегистрированное в ИФНС России по ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, директором которого числился ФИО83

Тем самым, указанные «подконтрольные» организации не обладали фактически признаками и функциями юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 Гражданского кодекса РФ, а именно: не могли самостоятельно, без указания ФИО3 приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность данных обществ с ограниченной ответственностью была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами «клиентов».

Реализуя свой преступный корыстный умысел, с января 2014 года по май 2017 года ФИО3, согласно разработанной преступной схемы, осознавая, что для оборота денежных средств «клиентов» необходимо использование банковских счетов в различных кредитных организациях, что дает возможность снятия большого объема наличных денежных средств, организовал открытие банковских счетов «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей в легально действующих банках, офисы которых расположены на территории Йошкар-Ола Республики Марий Эл и других регионов, а именно: 

1) ООО «Камский коммерческий банк», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>;

2) ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: Казань, 

<

адрес>, пом.1010 ( Москва, 

<

адрес>);

3) ОАО АКБ «Спурт», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>; 

4) ПАО «АКИБАНК», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>;

5) ПАО Банк «Йошкар-Ола», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес> «г»;

6) ПАО «НБД-Банк», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>;

7) ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес> ( Чебоксары, 

<

адрес>);

8) ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>;

9) ПАО АКБ «АК БАРС», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>;

10) ПАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>в;

11) ПАО «МДМ Банк», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>; 

12) ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>В ( Москва, 

<

адрес>);

13) ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>;

14) АО КБ «Хлынов», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 

<

адрес>;

15) ПАО «Норвик Банк», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>;

16) ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк», расположенный по адресу: Чебоксары, Московский проспект, 

<

адрес>;

17) ПАО Банк «ЮГРА», расположенный по адресу: Чебоксары, 

<

адрес>;

18) ООО КБ «МЕГАПОЛИС», расположенный по адресу: Чебоксары, 

<

адрес>;

19) ПАО «МОСОБЛБАНК», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес> ( Чебоксары, 

<

адрес>);

20) ПАО КБ «Восточный», расположенный по адресу: Чебоксары, 

<

адрес>;

21) ПАО «СКБ-БАНК», расположенный по адресу: Чебоксары, 

<

адрес>;

22) ПАО АБ «Девон-Кредит», расположенный по адресу: Чебоксары, 

<

адрес>;

23) АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: Чебоксары, 

<

адрес>);

24) АО «Волго-Окский коммерческий банк», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес> (Нижний Новгород, 

<

адрес>);

25) ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>б;

26) ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>;

27) ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес> ( Нижний Новгород, 

<

адрес>.1);

28) ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>;

29) ПАО Банка «Траст», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>;

30) ООО «СТАЛЬ БАНК», расположенный по адресу: Москва, 

<

адрес>;

31) АО «Тинькофф Банк» каыю 1-й свзвниди расположенный по адресу: Москва, 1;

32) АО КБ «ЛОКО-БАНК», расположенный по адресу: Москва, 

<

адрес> Стр. ;

33) АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: Москва, 

<

адрес>.-1;

34) АО «ОТП БАНК», расположенный по адресу: Москва, бульвар Яна Райниса, 

<

адрес>;

35) ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>, ( Йошкар-Ола, 

<

адрес>);

36) ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>;

37) ПАО БАНК «Кузнецкий», расположенный по адресу: Пенза, 

<

адрес>;

38) ПАО «ТАТФОНДБАНК», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>;

39) ООО КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ», расположенный по адресу: Москва, Лужнецкая наб., 

<

адрес>, стр.1;

40) АО «СМП Банк», расположенный по адресу: Москва, 

<

адрес>;

41) АО «Райфайзенбанк», расположенный по адресу: Москва, 

<

адрес>, стр.1;

42) ООО КБ «Еврокредит», расположенный по адресу: Йошкар-Ола, 

<

адрес>.

Тем самым, участники организованной группы получали полномочия по распоряжению денежными средствами по банковским счетам преимущественно с использованием систем удаленного доступа «Клиент-Банк».

ФИО3, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл и использовал открытые ранее 12 банковских счетов с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств юридических лиц:

1) ООО «Еврострой» ИНН 

<

***>:

- №, открытый в АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ООО КБ «Единственный» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

2) ООО «Нао-Консалтинг»:

- №, открытый в АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО22, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл 11 банковских счетов юридических лиц ООО «Альтрон», ООО «Ваш Главбух» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

1) ООО «Альтрон» ИНН 

<

***>:

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

2) ООО «Ваш Главбух» ИНН 

<

***>:

- №, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл 25 банковских счетов юридических лиц ООО «Эрвэл», ООО «Форт» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

1) ООО «Форт» ИНН 

<

***>:

- №, открытый в ООО «Камкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ.

2) ООО «Эрвэл» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АКИБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «НБД-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО20, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 24.10.2014 по 13.05.2015 открыл 15 банковских счетов как индивидуальный предприниматель (ИП ФИО20) с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

- №, открытый в ООО «Камкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «МДМ Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «МДМ Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «ВОКБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО16, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл 17 банковских счетов юридических лиц ООО «Интех», ООО «Артель-М» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

1) ООО «Интех» ИНН

<

***>:

-№, открытый в ПАО «Мособлбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АИКБ «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

2) ООО «Артель-М» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО18, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл 24 банковских счета юридических лиц ООО «Совагро», ООО «Интеграл», ООО «Интеграл-М» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

1) ООО «Совагро» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ООО КБ «Еврокредит» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ.

2) ООО «Интеграл» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «ВОКБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «НБД-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

3)ООО «Интеграл-М» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «НБД-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» 29.06.2015

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

4)ИП ФИО18 ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО Банк «Траст» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Траст» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО21, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл 13 банковских счетов юридического лица ООО «Комфортремонт», с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

1) ООО «Комфортремонт» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «МДМ Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл и использовал открытые ранее 30 банковских счетов юридических лиц ООО «Новый город», ООО «Стройторг», ООО «Фасад-Сервис» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

1)ООО «Новый город» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АКИБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «ВОКБАНК» ДД.ММ.ГГГГ:

-№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

2) ООО «СтройТорг» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО Банк «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО КБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО КБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «НБД-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

3) ООО «Фасад-сервис» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО19, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 11.09.2014 по 23.11.2015 открыла 33 банковских счета юридического лица ООО «Вера» и как индивидуальный предприниматель (ИП ФИО19) с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

1) ИП ФИО19 ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Мособлбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «АКИБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «ВОКБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «МДМ Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «НБД-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

2) ООО «Вера» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО «ВОКБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «НБД-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО24, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыла 38 банковских счетов юридических лиц ООО «Престиж» и ООО «Стройсервис» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

1) ООО «Престиж» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ООО «Камкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» 25.03ю2016;

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО «СМП Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО «Тинькофф банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

№, открытый в АО «ОТП Банк» ДД.ММ.ГГГГ. №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ - №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Спурт» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ЮГРА» ДД.ММ.ГГГГ.

2) ООО «Стройсервис» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «ВОКБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «НБД-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО23, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыла 22 банковских счета юридических лиц ООО «Гамма» и ООО «Опт-Торг» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

1) ООО «Гамма» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-40№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ; - №, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк» ДД.ММ.ГГГГ.

2) ООО «Опт-Торг» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ; 

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» с ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО26, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл и использовал открытые ранее 34 банковских счета юридических лиц ООО «Модуль-М», ООО «Торгресурс» и ООО «Феникс» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

1) ООО «Модуль-М» ИНН 

<

***>:

- №, открытый в АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

2) ООО «Торгресурс» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «МДМ Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «МДМ Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ.

3) ООО «Феникс» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ООО КБ «Единственный» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО25, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл и использовал открытые ранее 42 банковских счета юридического лица ООО «Асгард», как индивидуальный предприниматель (ИП ФИО25) и ООО «Импорт-Групп» (по доверенности) с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

1) ООО «Асгард» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-40№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО КБ «Восточный» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ, 

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ №, открытый в АО «Россельхозбанк» 08.11.2016

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО КБ «Восточный» ДД.ММ.ГГГГ;

2) ИП ФИО25 ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ООО «Камкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» 27.11.;

-№, открытый в АО КБ «Хлынов», н0 не цоонощй -№, открытый в АО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «ВОКБАНК»;

-№, открытый в ОАО «НБД-Банк» 21.04.

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ 

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АКИБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

3) ООО «Импорт-Групп» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО27, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл и использовал открытые ранее 13 банковских счетов юридических лиц ООО «Стройиндустрия» и ООО «Стройресурс» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

1) ООО «СтройИндустрия» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ.

2) ООО «Стройресурс» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ; 

-40№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме этого, участниками организованной группы использовались банковские счета, открытые «подконтрольными» лицами, а именно:

1) ООО «Автоюнит» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№. открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк» ДД.ММ.ГГГГ.

2) ООО «Алекс» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «НБД-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

3) ООО «Аль-Транс» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

4) ООО «Алкион» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ.

5) ООО «Вавилон» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Спурт» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

6) ООО «Ваш Дом» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ВТБ 24 ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ВТБ 24 ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ.

7)ООО «Виват» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

8) ООО «Виктор» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ООО «Камкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО КБ «Восточный» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Спурт» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО КБ «Восточный» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ.

9) ООО «Винтиковъ» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ОАО АКБ «Спурт» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

10) ООО «Волговятскспецторг» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «ВОКБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «МДМ Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ.

1) ООО «Вортекс» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ООО «Камкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

12) ООО «Гарант» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

13) ООО «Гидра» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

14) ООО «Глабель» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ЮГРА» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ЮГРА» ДД.ММ.ГГГГ.

15) ООО «Европа» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Спурт» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

16) ООО «Империалъ» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

17) ООО «Импульс» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

18) ООО «Квазар» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ.

19) ООО «Конвент» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ.

20) ООО «Комфорт» ИНН

<

***>:

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» 20. 03.2017;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

20) ООО «Новый век» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

21) ООО «Олимпия» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» 06.06.2016

22) ООО «Оникс» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» 19.02.2016

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ЮГРА» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ.

23) ООО «Профсектор» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «НБД-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

24) ООО «Продвижение ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

25) ООО «Проф-лайн» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

26) ООО «Разин» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО КБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО КБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

27) ООО «Резерв-Альянс» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ООО «Камкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО АКБ «Спурт» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

28) ООО «Р.» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Совкомбанк» 20.03.2017

-№, открытый в АО «Тинькофф банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

29) ООО «Стандарт» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ООО «Сталь Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ЮГРА» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ЮГРА» 13.10.2016

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

30) ООО «СК-Альфа» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ООО «Камкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АБ «Девон-Кредит» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АБ «Девон-Кредит» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый ООО КБ «Мегаполис» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ОАО АКБ «Спурт» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ЮГРА» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Татфондбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

31) ООО «Слот» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

32) ООО «Стор» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ,

33) ООО «Хорош» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Йошкар-Ола» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» 12.05.2017

34) ООО «Чудо» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ.

35) ООО «Эдельвейс» ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «Йошкар-Ола» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

36) ИП ФИО42 ИНН 

<

***>:

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» с ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Мособлбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Мособлбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО КБ «Хлынов» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ; 

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «ВОКБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «МДМ Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «МДМ Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ.

37) ИП ФИО66 ИНН

<

***>:

-№, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ.

38) ИП ФИО43 ИНН 

<

***>:

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «ВОКБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в АО «ВОКБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Норвик Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ПАО АКБ «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

-№, открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии банковских счетов вышеуказанных организаций участники организованной группы и «подконтрольные» лица по указанию ФИО3, с целью постоянного осуществления контроля за движением денежных средств подключали услугу «СМС-информирование» по банковским счетам, передавали ФИО3 реквизиты счетов, логины и пароли, и аппаратно-программное обеспечение для работы с расчетными счетами при помощи системы «Клиент-Банк» ФИО3, позволяющее составлять и отправлять в банки платежные документы указанных выше фиктивных организаций, и тем самым дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на их банковских счетах. 

Кроме этого, в период с августа по декабрь 2016 года ФИО3 приискал и привлек за денежное вознаграждение к дистанционному осуществлению расчетных операций с денежными средствами вышеуказанных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей ФИО84, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы.

До июня 2015 года операции по перечислению денежных средств со счетов «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей осуществлялись ФИО3, участниками организованной группы и «подконтрольными» лицами самостоятельно.

В период с июня 2015 года по июль 2017 года по мере получения в кредитных организациях электронных ключей, предоставляющих полномочия по управлению с использованием систем «Клиент-Банк» счетами в банках фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, ФИО3, реализуя совместный преступный корыстный умысел, поручал ФИО24, ФИО27, ФИО19 и ФИО84, находясь в арендуемых офисных помещениях по адресам: РМЭ, Йошкар-Ола, б

<

адрес>, а также по местам проживания, в том числе ФИО19 по адресам: РМЭ, 

<

адрес>, и ФИО84 по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, 

<

адрес>, устанавливать на рабочих ноутбуках программное обеспечение для использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк», составлять и отправлять в банки платежные документы данных организаций, и тем самым дистанционно осуществлять операции по перечислению денежных средств, находящихся на их счетах. 

В целях конспирации, ФИО4, осуществляющий руководство организованной группой, осознавая, что ее незаконные действия могут стать известны сотрудникам банков, контрольных и правоохранительных органов, в период с января 2014 года по июль 2017 года организовал закрытие части используемых банковских счетов «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей с последующим открытием новых счетов в других банках, а также смену учредителей (директоров) ряда «подконтрольных» организаций, в том числе с миграцией в другой регион. 

Начиная с января 2014 года ФИО4, а в последующем и ФИО5, реализуя преступный корыстный умысел и согласно отведенной роли при совершении незаконной банковской деятельности, осуществляли поиск «клиентов». В дальнейшем «клиенты» с целью получения неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, снижения налоговых отчислений, узнали о возможности воспользоваться кассовым обслуживанием («обналичиванием» денежных средств), используя банковские счета «подконтрольных» ФИО4 фирм индивидуальных предпринимателей. 

В ходе переговоров с «клиентами», ФИО3, ФИО22, ФИО20, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным им преступным ролям, принимали на банковские счета «подконтрольных» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты товаров или выполненных работ (оказанных услуг) безналичные платежи, осуществляемые организациями «клиентов», и производили выдачу наличных денежных средств «клиентам», взимая вознаграждение за оказанные услуги по кассовому обслуживанию, инкассации, открытию и ведению счетов не менее 4% от перечисляемых сумм, тем самым удерживая доход за предоставленные банковские услуги по их незаконным счетам.

По мере поступления по телефону либо при личной встрече от «клиентов» - различных юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм, принадлежащих им денежных средств, участники организованной группы ФИО3, либо по его поручению ФИО22, ФИО20 предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на «подконтрольные» банковские счета. 

После этого, «клиенты», получив информацию о реквизитах «подконтрольных» организованной группе фирм и индивидуальных предпринимателей, производили перечисление денежных средств на их банковские счета. 

С момента зачисления на банковские счета «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей, денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал организованной группы, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом, ФИО3 либо по его поручению ФИО22 и ФИО20, производили идентификацию «клиента» по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого «клиента» учитывались данными участниками организованной группы обособленно, и расходовались в соответствии с его распоряжением. 

После перечисления безналичных денежных средств, осознавая, что указанные денежные средства не принадлежат «подконтрольным» фирмам индивидуальным предпринимателям и, действуя в соответствии с распоряжениями «клиентов», ФИО3 организовывал перевод денег в наличную форму, используя взаимосвязанные «подконтрольные» банковские счета. Для получения наличной массы денежных средств и создания перед банками видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности, ФИО3, достоверно зная о лимитах на снятие наличных денежных средств, действуя согласно разработанной преступной схеме, на первоначальном этапе сам, а в последующем поручал другим участникам организованной группы – ФИО18, ФИО13, ФИО2, ФИО19, а в последующем ФИО16, составлять схемы перечислений безналичных денежных средств «клиентов» между счетами «подконтрольных» преступной группе фирм и индивидуальных предпринимателей, либо на счета физических лиц, открытых в различных банках на территории Йошкар-Ола Республики Марий Эл и других регионов, и использовать их для последующего снятия наличных денежных средств. 

Суть преступной схемы перечислений безналичных денежных средств заключалась в том, что сумма предназначенных для «обналичивания» денежных средств, поступивших от «клиента», на банковский счет одной из «подконтрольных» участникам организованной группы фирмы, делилась на части: часть денежных средств снималась с банковского счета в наличной форме, а другая часть перечислялась на банковские счета иных «подконтрольных» фирм или индивидуальных предпринимателей, где данная сумма снова делилась на части, часть из которых либо снималась в наличной форме, либо перечислялась дальше для последующего снятия. 

Суммы систематически привлеченных безналичных денежных средств на вышеуказанные банковские счета участников организованной группы, а также «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей, и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили:

-на счета ООО «Еврострой» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 99896151,22 рубль;

-на счета ООО «Нао-Консалтинг» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 1921 582,41 рубля;

-на счета ООО «Альтрон» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 70359361,71 рубль;

-на счета ООО «Ваш Главбух» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 124 691,73 рубль;

-на счета ООО «Форт» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 85053 822,36 рубля;

-на счета ООО «Эрвэл» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 175666335,92 рублей;

-на счета ИП ФИО6 ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 78476 153,37 рубля;

-на счета ООО «Артель-М» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 134710 748,22 рублей;

-на счета ООО «Интех» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 116845 735,81 рублей;

-на счета ООО «Совагро» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 137028710,91 рублей;

-на счета ООО «Интеграл» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 187279824,30 рубля;

-на счета ООО «Интеграл-М» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 26185 106,72 рублей;

-на счета ИП ФИО7 ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 3908000 рублей;

-на счета ООО «Комфортремонт» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 79298 387,41 рублей;

-на счета ООО «Новый город» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 123000841,83 рубль;

-на счета ООО «СтройТорг» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 157726 602,11 рубля;

-на счета ООО «Фасад-Сервис» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 113235 688,63 рублей;

-на счета ИП ФИО11 ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 110121 208,89 рублей;

-на счета ООО «В.» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 151636 639,95 рублей;

-на счета ООО «Асгард» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 40119458,28 рублей;

-на счета ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 50754854 рубля;

-на счета ООО «Гамма» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 31882400,46 рублей;

-на счета ООО «Европа» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 73372120,90 рублей;

-на счета ООО «Модуль-М» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 99307286,24 рублей;

-на счета ООО «Опт-Торг» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 45295257,50 рублей;

-на счета ООО «Престиж» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 142488369,67 рублей;

-на счета ООО «СтройИндустрия» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 50525635,14 рублей;

-на счета ООО «Стройресурс» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 137059020,84 рублей;

-на счета ООО «Стройсервис» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 123813429,52 рублей;

-на счета ООО «Торгресурс» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 100467362,82 рубля;

-на счета ООО «Феникс» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 39573589,24 рублей;

-на счета ИП ФИО15 ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 51398076,98 рублей;

-на счета ООО «Автоюнит» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 62279153,90 рублей;

-на счета ООО «Алекс» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 69781925,03 рублей;

-на счета ООО «Аль-Транс» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 32058 842,54 рубля;

-на счета ООО «Алкион» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 1857220,50 рублей;

-на счета ООО «Ваш Дом» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 79032364,70 рубля;

-на счета ООО «Виват» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 19009494,57 рубля;

-на счета ООО «Виктор» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 162839485,23 рублей;

-на счета ООО «Винтиковъ» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 114071742,34 рубля;

-на счета ООО «Волговятскспецторг» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 112286766,84 рублей;

-на счета ООО «Вортекс» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 71372479,79 рублей;

-на счета ООО «Гарант» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 29934831,00 рубль;

-на счета ООО «Гидра» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 66013184,80 рубля;

-на счета ООО «Глабель» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 93959009,80 рублей;

-на счета ООО «Импорт-Групп» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 45466708,63 рублей;

-на счета ООО «Империалъ» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 54759657,02 рублей;

-на счета ООО «Импульс» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 24411387,43 рублей;

-на счета ООО «Квазар» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 101108591,31 рубль;

-на счета ООО «Конвент» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 2786100,00 рублей;

-на счета ООО «Комфорт» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 19789511,28 рублей;

-на счета ООО «Новый век» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 50056298,52 рублей;

-на счета ООО «Олимпия» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 21839724,47 рубля;

-на счета ООО «Оникс» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 224781358,17 рублей;

-на счета ООО «Продвижение» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 47124899,72 рублей;

-на счета ООО «Профсектор» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 166298672,22 рубля;

-на счета ООО «Проф-лайн» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 18921991,00 рубль;

-на счета ООО «Разин» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 47710262,26 рубля;

-на счета ООО «Резерв-Альянс» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 101396796,83 рублей;

-на счета ООО «Р.» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 86019985,64 рублей;

-на счета ООО «Стандарт» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 150593893,74 рубля;

-на счета ООО «СК-Альфа» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 130284415,81 рублей;

-на счета ООО «Слот» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 47649844,06 рубля;

-на счета ООО «Стор» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 20086586,02 рублей;

-на счета ООО «Хорош» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 15775,00 рублей;

-на счета ООО «Чудо» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 34231723,90 рубля;

-на счета ООО «Эдельвейс» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 17161483,19 рубля;

-на счета ИП ФИО42 ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 62419832,64 рубля;

-на счета ИП ФИО66 ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 56491157,02 рулей;

-на счета ИП ФИО43 ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 18757842,47 рулей,

а всего на общую сумму 5303193454,48 рублей.

Учет находящихся в распоряжении денежных средств в безналичной форме с использованием бумажных носителей в виде таблиц, где характерным для банковского учета способом – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о «клиентах», суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых производились переводы, осуществляли ФИО3, а в последующем по его поручению ФИО22 и ФИО20 

Далее, в нарушение установленной единой государственной денежно-кредитной политики, осознавая, что наличные денежные средства используются для незаконного кассового обслуживания, участники организованной группы ФИО3, ФИО22, ФИО10, ФИО20, ФИО16, ФИО18, ФИО21, ФИО2, ФИО19, ФИО24, ФИО23, ФИО26, ФИО27, ФИО25, а также «подконтрольные» им лица, не осведомленные о преступном умысле, поступившие безналичные средства снимали различными способами: со счетов банковских (корпоративных) карт, в том числе как физические лица, через банкоматы банков и со счетов, в том числе по денежным чекам организаций, через кассы банков, расположенных на территории Йошкар-Ола Республики Марий Эл, Чебоксары Республики Чувашия и других регионов, где производилось их обслуживание. 

При этом, на первоначальном этапе преступной деятельности ФИО3 лично либо по его поручению ФИО10, а в последующем также ФИО26, ФИО21, ФИО25, ФИО23, с целью сбора и доставки наличных денежных средств в незаконный банк осуществляли перевозку вышеуказанных лиц на транспортных средствах в банки и банкоматы. Для получения наличных денежных средств через банкоматы банков участники организованной группы, а также «подконтрольные» лица по поручению ФИО3, осуществляли передачу банковских (корпоративных) карт друг другу.

А с целью получения наличных денежных средств через кассы банков, участники организованной группы, а также «подконтрольные» ФИО3, ФИО16, ФИО18 и ФИО21 лица, заполняли и подписывали отрывные листы чековых книжек данных организаций, указывая преимущественно в качестве оснований получения денег - «хоз.расходы», после чего получали по ним в кассах банков наличные денежные средства. 

В период с 01.01.2014 года по 19.07.2017 года в дневное время, ФИО3, ФИО22, ФИО10, ФИО20, ФИО18, ФИО16, ФИО21, ФИО2, ФИО19, ФИО24, ФИО23, ФИО26, ФИО27, ФИО25, и «подконтрольными» лицами через кассы в офисах и банкоматы вышеуказанных банков, расположенных на территории Йошкар-Ола Республики Марий Эл, Чебоксары Республики Чувашия и других регионов, получено наличных денежных средств на общую сумму 1430935811,33 рублей и перечислено на банковские счета физических лиц для последующего «обналичивания» на общую сумму 571952418,36 рублей:

-со счетов ООО «Еврострой» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 14945274,88 рубля, перечислено физическим лицам на сумму 3075000,00 рублей;

- со счетов ООО «Нао-Консалтинг» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 298 797,11 рублей;

-со счетов ООО «Альтрон» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 26 223150,00 рублей;

-со счетов ООО «Форт» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 22568 600,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 4117563,80 рубля;

-со счетов ООО «Эрвэл» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 39202 639,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 12289655,00 рублей;

-со счетов ИП ФИО6 ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 22430 163,41 рубля, перечислено физическим лицам на сумму 22000660,00 рублей;

-со счетов ООО «Артель-М» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 24 878900,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 280000,00 рублей;

-со счетов ООО «Интех» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 19125 450,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 14619850,00 рублей;

-со счетов ООО «Совагро» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 5764500,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 9649500,00 рублей;

-со счетов ООО «Интеграл» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 14998 525,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 2418800,00 рублей;

-со счетов ООО «Интеграл-М» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 13910227,32 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 400000,00 рублей;

-со счетов ООО «Комфортремонт» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 35966700,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 4814950,00 рублей;

-со счетов ООО «Новый город» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 14269875,85 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 30414558,00 рублей;

-со счетов ООО «СтройТорг» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 27044013,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 14364040,00 рублей;

-со счетов ООО «Фасад-Сервис» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 20367101,25 рубль, перечислено физическим лицам на сумму 13768900,00 рублей;

-со счетов ИП ФИО11 ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 15880978,57 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 29210573,00 рубля;

- со счетов ООО «В.» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 13869 640,02 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 8126774,00 рубля;

-со счетов ООО «Асгард» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 4490600,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 9771482,00 рубля;

-со счетов ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 20402964,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 2494000,00 рублей;

-со счетов ООО «Гамма» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 11625 600,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 5743180,35 рублей;

-со счетов ООО «Европа» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 26594 880,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 9932000,00 рублей;

-со счетов ООО «Модуль-М» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 27509800,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 8925000,00 рублей;

-со счетов ООО «Опт-Торг» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 19551114,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 10690050,00 рублей;

-со счетов ООО «Престиж» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 36907513,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 24423563,00 рубля;

-со счетов ООО «СтройИндустрия» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 12 624500,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 10838000,00 рублей;

-со счетов ООО «Стройресурс» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 52444940,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 32856200,00 рублей;

-со счетов ООО «Стройсервис» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 29050200,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 7337300,00 рублей;

-со счетов ООО «Торгресурс» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 30357412,14 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 14039268,00 рублей;

-со счетов ООО «Феникс» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 5396734,31 рубля, перечислено физическим лицам на сумму 4710000,00 рублей;

-со счетов ИП ФИО15 ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 10407213,87 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 22813714,00 рублей;

-со счетов ООО «Импорт-Групп» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 22 429600,00 рублей;

-со счетов ООО «Автоюнит» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 24078219,50 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 2543800,00 рублей;

- со счетов ООО «Алекс» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 22 517500,00 рублей;

-со счетов ООО «Аль-Транс» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 15795800,00 рублей;

-со счетов ООО «Алкион» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 912000,00 рублей;

-со счетов ООО «Ваш Дом» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 34084550,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 9070502,00 рубля;

-со счетов ООО «Виват» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 7 517200,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 4043000,00 рублей;

-со счетов ООО «Виктор» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 40698429,22 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 11366000,00 рублей;

-со счетов ООО «Винтиковъ» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 33726400,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 5104000,00 рублей;

-со счетов ООО «Волговятскспецторг» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 63033398,39 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 6103000,00 рублей;

-со счетов ООО «Вортекс» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 23618000,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 3937200,00 рублей;

-со счетов ООО «Гарант» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 11594300,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 2503000,00 рублей; 

-со счетов ООО «Гидра» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 63600791,23 рубль, перечислено физическим лицам на сумму 3000000,00 рублей;

-со счетов ООО «Глабель» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 26749400,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 2608000,00 рублей;

-со счетов ООО «Империалъ» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 18072400,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 8461053,64 рубля;

-со счетов ООО «Импульс» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 9 337800,00 рублей;

-со счетов ООО «Квазар» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 12047357,05 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 5497000,00 рублей;

-со счетов ООО «Конвент» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 1547 228,00 рублей;

-со счетов ООО «Комфорт» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 7434 700,00 рублей;

-со счетов ООО «Новый век» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 11249000,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 11397000,00 рублей;

-со счетов ООО «Олимпия» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 8076000,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 1707500,00 рублей;

-со счетов ООО «Оникс» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 64012760,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 34827281,00 рубль;

-со счетов ООО «Продвижение» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 15232900,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 9888854,00 рубля;

-со счетов ООО «Профсектор» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 47508173,00 рубля, перечислено физическим лицам на сумму 15520269,00 рублей;

-со счетов ООО «Проф-лайн» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 7506500,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 5090000,00 рублей;

-со счетов ООО «Разин» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 14 521390,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 1493374,00 рубля;

-со счетов ООО «Резерв-Альянс» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 24883600,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 19616100,00 рублей;

-со счетов ООО «Р.» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 15837500,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 9549000,00 рублей;

-со счетов ООО «Стандарт» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 32632019,09 рубля, перечислено физическим лицам на сумму 17468200,00 рублей;

-со счетов ООО «СК-Альфа» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 44430400,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 16420900,00 рублей;

-со счетов ООО «Слот» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 14 035100,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 1190000,00 рублей;

-со счетов ООО «Стор» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 5 659756,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 939000,00 рублей;

-со счетов ООО «Хорош» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 0,00 рублей;

-со счетов ООО «Чудо» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 11 237855,50 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 1248751,57 рубль;

-со счетов ООО «Эдельвейс» ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 7 215400,00 рублей;

-со счетов ИП ФИО42 ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 18052356,60 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 23448052,00 рубля;

-со счетов ИП ФИО66 ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 12427000,00 рублей, перечислено физическим лицам на сумму 3787000,00 рублей;

-со счетов ИП ФИО43 ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств на общую сумму 18 515021,02 рублей.

Полученные в банках наличные денежные средства инкассировались (собирались и доставлялись) в функционирующую «черную» кассу для последующей выдачи (кассового обслуживания) «клиентам», направлявшим ранее в безналичной форме денежные средства на «подконтрольные» участникам организованной группы банковские счета. Затем, на первоначальном этапе ФИО3, а в последующем по его поручению ФИО20, ФИО22, ФИО10 и ФИО60, не осведомленный об их преступной деятельности, находясь в офисах по адресу: РМЭ, 

<

адрес> и 

<

адрес>, осуществляли прием денег, их обработку, с целью контроля и учета доходов устанавливали фактический объем полученных наличных денежных средств, а ФИО3 осуществлял распределение денег для выдачи «клиентам», удерживал доход организованной группы за предоставленные банковские услуги по их незаконным счетам и денег, необходимых на расходы для осуществления незаконной деятельности. 

После распределения, ФИО3, действуя умышленно и согласованно в целях реализации общего преступного умысла, сам или согласно отведенным ролям ФИО22 и ФИО20, получали наличные денежные средства из «черной» кассы для последующей выдачи «клиентам». После этого, в указанный период времени, в заранее оговоренных неустановленных местах Йошкар-Ола Республики Марий Эл, а также по адресу: РМЭ, Йошкар-Ола, ул.Осипенко, д.1б, ФИО3 либо по его поручению ФИО22 и ФИО20, действуя согласно отведенным ролям, производили выдачу (доставку) наличных денежных средств «клиентам» (их представителям) с учетом удержанного вознаграждения. Сведения о получении наличных денежных средств «клиентом», удержание из них сумм оплаты за проведение банковских операций, по поручению ФИО3, заносились ФИО22 либо ФИО20 в отдельные таблицы, где каждый «клиент» (представитель) имел обозначение по наименованию фирмы. Сведения о расходах, распределении доходов между членами организованной группы ФИО3, а в последующем ФИО20, ФИО22 и ФИО10 заносили в аналогичные таблицы.

Для сокрытия осуществления незаконного кассового обслуживания «клиентов», ФИО3 поручил участникам организованной группы ФИО13 и ФИО2, а также привлеченным за денежное вознаграждение ФИО85 и ФИО86, не осведомленным об их преступных намерениях, осуществлять ведение бухгалтерского учета вышеуказанных «подконтрольных» организаций только с использованием специальной программы для оформления фиктивных документов (счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ и иные), обосновывающих проведение указанных безналичных операций и последовавших операций по снятию этих денежных средств в наличном виде («обналичивание») совершением ничтожных сделок. При этом, составление договоров между «подконтрольными» организациями ФИО3 поручил согласно отведенной роли ФИО18 и ФИО87, не осведомленной о преступных намерениях группы. Указанные фиктивные финансово-хозяйственные документы (их копии), подписывались как участниками организованной группы, так и «подконтрольными» лицами, не осведомленными об их преступных намерениях, заверялись имеющимися в распоряжении организованной группы печатями различных юридических лиц и предъявлялись в банки с целью затруднения выявления незаконной банковской деятельности.

Величина дохода организованной группы от каждого перечисления, поступающего от «клиентов» на счета «подконтрольных» им фирм и индивидуальных предпринимателей для проведения кассового обслуживания, инкассации, открытия и ведения счета, составляла не менее 4%. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ размер дохода организованной группы от кассового обслуживания, инкассации, открытия и ведения счетов «клиентов» составил не менее 80115529,16 рублей ((1430935811,33*4%)+ (571952418,36*4%)=57237432,43+22878096,73).

Указанные незаконные действия участников организованной группы по привлечению денежных средств «клиентов» на счета «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей, их идентификация, раздельный учет, распоряжение «клиентов» о выдаче соответствующих сумм со счета, соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.3 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», по сбору и доставке наличных денежных средств «клиентов» в незаконную кредитную организацию с последующим зачислением их сумм на открытые для них счета соответствовали инкассации денежных средств, что является банковской операцией, предусмотренной п.3 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства «клиентов» организованная группа использовала для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось. 

Тем самым, ФИО3, ФИО22, ФИО10, ФИО20, ФИО16, ФИО18, ФИО2, ФИО21, ФИО13, ФИО19, ФИО24, ФИО23, ФИО26, ФИО27, ФИО25, объединившись в организованную преступную группу, в целях реализации общего преступного корыстного умысла, каждый исполняя порученную ему роль, действуя совместно, согласованно и систематически, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Республики Марий Эл, в нарушение требований Федерального Закона РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. 

Перечисление денежных средств на счета «подконтрольных» организаций и индивидуальных предпринимателей организованной группы, с последующим проведением незаконных банковских операций, вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства. 

Незаконная деятельность организованной группы осуществлялась длительное время и была пресечена только в результате действий правоохранительных органов.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участниками организованной группы извлечен доход не менее 80115529,16 рублей, т.е. в особо крупном размере. 

Уголовное дело по обвинению ФИО2 поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО2, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

В судебном заседании государственный обвинитель Лесовщикова О.Г. подтвердила активное содействие обвиняемого ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников этих преступных действий, которое имело значение для раскрытия и расследования преступления, поскольку в рамках данного сотрудничества объективно установлены все обстоятельства произошедшего. Указала на то, что досудебное соглашение соответствует требованиям ст.ст.317.1-317.3 УПК РФ. В соответствии с досудебным соглашением о сотрудничестве обвиняемый ФИО2 при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого подробно указал механизм и обстоятельства совершения преступления, информацию об участии других лиц в совершении преступления по незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения. Проведенные с участием ФИО2 следственные действия позволили органу следствия получить доказательства, достаточные для предъявления ему окончательного обвинения в совершении преступления, окончить уголовное дело и направить его в суд для рассмотрения по существу. Она согласна на постановление приговора в отношении подсудимого ФИО2, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в порядке, установленном ст.316 УК РФ, с учетом требований ст.317.7 УПК РФ. 

Подсудимый ФИО2 полностью согласился с предъявленным ему обвинением, поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердил, что он осознает характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Защитник Загайнов К.В. ходатайство подсудимого ФИО2 о рассмотрении уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве поддержал. Защитник Загайнов К.В. указал на то, что ФИО2 заключил досудебное соглашение о сотрудничестве добровольно при его участии как защитника, согласился с предъявленным обвинением, осознает характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения. 

С учетом исследованных в судебном заседании характера и пределов содействия ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления, а также значения сотрудничества с ним для раскрытия и расследования преступления, удостоверившись, что ФИО2 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничеств, суд считает возможным постановить в отношении подсудимого ФИО2 обвинительный приговор в порядке, предусмотренном ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО2 не состоит на диспансерном наблюдении в ГБУ РМЭ «РПНД» (т.27 л.д.33).

С учетом данных о личности ФИО2, а также его адекватного поведения в судебном заседании суд приходит к выводу, что подсудимый ФИО2 не страдает психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, признает его вменяемым, т.е. подлежащим уголовному наказанию по отношению к содеянному. При назначении ФИО2 наказания суд в соответствии с требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Кроме того, суд учитывает характер и степень фактического участия ФИО2 в совершении преступления, значения его участия для достижения цели преступления. 

Преступление, предусмотренное п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ, согласно ч.4 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, чем представляет общественную опасность.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории данного преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую категорию.

ФИО2 (т.27 л.д.29-30) не судим (т.27 л.д.31-32), на учете в ГБУ РМЭ «РНД» не состоит (т.27 л.д.34). Ст. УУП ОП № УМВД России по г.ФИО1 ФИО89 по месту регистрации характеризуется удовлетворительно (т.27 л.д.35), по месту работы в ООО «САВ-ГАЗ» характеризуется положительно (т.27 л.д.36), по месту учебы в ПГТУ характеризуется положительно (т.27 л.д.37). ФИО2 состоит в зарегистрированном браке (т.27 л.д.38), является отцом ребенка - Д.Е.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.27 л.д.39). У матери подсудимого – ФИО88 - имеется инвалидность 3-й группы (т.27 л.д.40). ФИО2 дипломированный специалист (т.27 л.д.41-45), имеет рабочую специальность «слесарь третьего разряда» (т.27 л.д.47).

Обстоятельством, смягчающими наказание ФИО2 на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, судом признано наличие малолетнего ребенка у виновного.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2 на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, судом признано активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (т.27 л.д.49-55, 71-75,79-84, 87-90, т.30 л.д.215-220). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 на основании ч.2 ст.61 УК РФ, судом признаны: чистосердечное раскаяние и полное признание вины в совершении преступления, наличие положительных характеристик, инвалидность близкого родственника (матери).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 на основании ч.1 ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом изложенного, руководствуясь принципом справедливости, общими началами назначения наказания и его целями, а также судейским убеждением, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО2 наказание по п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы на определенный срок без дополнительного наказания в виде штрафа.

Принимая во внимание, что с ФИО2 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по делу установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, при этом отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание, суд при назначении ему наказания в виде лишения свободы применяет правила ч.2 ст.62 УК РФ. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, поведением ФИО2 во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, что явилось бы основанием для применения к нему правил ст.64 УК РФ, суд не усматривает. Совокупность указанных выше обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, судом учитывается при определении размера его наказания. 

Принимая во внимание, что ФИО2 не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, а также, учитывая совокупность приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что он может достигнуть исправления без изоляции от общества. На основании ст.73 УК РФ суд применяет в отношении ФИО2 условное осуждение в виде лишения свободы, устанавливает испытательный срок и возлагает на условно осужденного определенные обязанности, которые послужат целям его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

По мнению суда, такое наказание ФИО2 будет отвечать целям уголовного наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений, а также общим началам его назначения, предусмотренным ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

ФИО2 в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался.

Оснований для изменения избранной в отношении подсудимого ФИО2 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Процессуальных издержек по делу не имеется

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу разрешен в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 304, 307-310, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказаниев виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствии с ч.3 ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО2 на период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в указанный орган на регистрацию в установленные для этого дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимому ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства:

-таблицу со столбцами на 14.03-ДД.ММ.ГГГГ, 21.03-ДД.ММ.ГГГГ,

-таблицу со столбцами: дата, фирма, сумма, %, отдача, на кого, конец, кэф, чистыми и примечание, 

-таблицу «входящие», 

-таблицу «исходящие»,

-таблицу «исходящие»,

-таблицу «Отчет» по банкам,

-таблицу «лист 4»,

-таблицу со столбцами дата, фирмы, сумма, процент, дата отдачи, кому при, прибыль, %, извлекаемая,

-таблицу со столбцами ФИО, аванс, сумма, вычеты,

-таблицу со столбцами: дата, от кого, на кого, сумма, выдача, всего,

-таблицу «список по НДС», 

-таблицу, содержащую столбцы: кто, ООО, на кого, сумма, итог, внизу,

-таблицу, содержащую столбцы: кто, на кого, сумма, от кого, всего, итог,

-таблицу, со столбцами: вид услуг, обычка, без НДС, СРО,

-таблицу со столбцами: кто, ООО, на кого, сумма, итог,

-таблицу со столбцами: наименование организации, лимит юр, лимит юр, лимит физ, лимит физ, всего юр, всего физ,

-таблицу со столбцами: номер, вход, дата, сумма, на кого,

-таблицу «Январь» со столбцами: дата, фирмы, сумма, процент, дата отдачи, кому при, прибыль %, извлекаемая,

-таблицу «Февраль» со столбцами: дата, фирмы, сумма, процент, дата отдачи, кому при, прибыль %, извлекаемая,

-таблицу «затраты» на даты 29.01-04.03 и с 09.03-11.03,

-таблицу с датами 28.01-01.04 и с 4.04-08.04,

-таблицу с датой 11.04-15.04, 

-таблицу со столбцами: №, дата, фирма, сумма, %, на кого, схема, кэф, чистыми, примечание, 

-таблицу со столбцами кто и причины,

-таблицу с 22 мая по 24 мая со столбцами: №, дата, фирма, сумма, %, на кого, схема, кэф, чистыми, примечание,

-таблицу на 10 мая со столбцами: №, дата, фирма, сумма, %, на кого, схема, кэф, чистыми, примечание, 

-таблицу с 15 мая по 17 мая со столбцами: №, дата, фирма, сумма, %, на кого, схема, кэф, чистыми, примечание,

-таблицу с 2 мая по 5 мая со столбцами: №, дата, фирма, сумма, %, на кого, схема, кэф, чистыми, примечание, 

-таблицу с 24 апреля по 28 апреля со столбцами: №, дата, фирма, сумма, %, на кого, схема, кэф, чистыми, примечание,

-таблицу с 17 апреля по 21 апреля со столбцами: №, дата, фирма, сумма, %, на кого, схема, кэф, чистыми, примечание,

-таблицу с 3 апреля по 7 апреля со столбцами: №, дата, фирма, сумма, %, на кого, схема, кэф, чистыми, примечание,

-таблицу с 28 марта по 31 марта со столбцами: №, дата, фирма, сумма, %, на кого, схема, кэф, чистыми, примечание,

-таблицу с 3 марта по 10 марта со столбцами: №, дата, фирма, сумма, %, на кого, схема, кэф, чистыми, примечание, 

-таблицу с 13 марта по 16 марта со столбцами: №, дата, фирма, сумма, %, на кого, схема, кэф, чистыми, примечание,

-таблицу с 15 марта по 24 марта со столбцами: №, дата, фирма, сумма, %, на кого, схема, кэф, чистыми, примечание, 

-таблицу с 30 ноября по 20 декабря со столбцами: дата, организации, сумма, имя, назначение, 

? таблицу на 12 декабря со столбцами: дата, организации, сумма, имя, назначение, 

-таблицу на 09 декабря со столбцами: дата, организации, сумма, имя, назначение, 

-таблицу на 29 ноября со столбцами: дата, организации, сумма, имя, назначение, 

-таблицу со столбцами ООО, Наше ООО, Банк, Сумма, Счет фактура, Накладная, Дата, 

-таблицу с 16 мая по 31 мая, 

-таблицу со столбцами: дата, организация, сумма, имя, 

-таблицу со столбцами: дата, от кого, на кого, сумма, 

-таблицу, содержащую 17 пунктов, 

-таблицу по выпискам,

-таблицу со столбцами: банк, наименование, суточный, т.р., месячный т.р, % снятия, открытие, телефон (т.8 л.д.275-276) - оставить до принятия итогового решения в отношении иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

1) отчет за август 2016 года,

2)расчет заработной платы по сотрудникам ООО «УК Делетекс» за октябрь 2016 года,

3) расходные кассовые ордера ООО «УК «Делетекс» за май 2016 года в количестве 11 штук,

4) тетрадь зеленого цвета «Великолепная пятерка» с черновыми записями и с расчетом (т.23 л.д.125) - оставить до принятия итогового решения в отношении иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

- денежные купюры на общую сумму 15400 рублей (т.5 л.д.158, 159) – хранить в ЦФО МВД по РМЭ до принятия итогового решения в отношении иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельном производство;

1) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Волговятскспецторг»:

1.договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, 

2.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

3.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

4.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

5.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

6.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

7. товарную накладную № от 01.02.2016

2) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «В.»:

1.договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, 

2.договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, 

3.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

4.акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 

5.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

6. акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 

7. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

8. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

9. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

10. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

11. договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, 

12. локальный ресурсный сметный расчет №, 

13. акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки выполненных работ (КС-2), 

14. справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),

15. договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, 

16. локальный ресурсный сметный расчет №,

17. акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки выполненных работ (КС-2),

18. справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

3)Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Альтрон»:

1. договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, 

2. договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, 

3. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

4. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

5. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

6. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

7. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

8. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

9. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

10. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

11. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

12. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

13. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

14. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ;

4) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Эрвэл»:

1. договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, 

2. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

3. акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 

4. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

5. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

6. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

7. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

8. акт № от ДД.ММ.ГГГГ,

5) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Фасад-Сервис»:

1. акт сверки за 2 квартал 2016, 

2. акт сверки за 1 квартал 2016, 

3. договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, 

4. справку о стоимости выполненных работ (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ,

5. локальный сметный расчет №,

6. акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки выполненных работ (КС-2),

7. договор подряда 2/01 от ДД.ММ.ГГГГ, 

8. локальный сметный расчет №,

9. справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),

10. акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки выполненных работ (КС-2),

11. договор подряда 4/03 от ДД.ММ.ГГГГ, 

12. справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),

13. локальный сметный расчет №,

14. акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки выполненных работ (КС-2),

15. договор подряда 1/01 от ДД.ММ.ГГГГ, 

16. справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),

17. акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки выполненных работ (КС-2),

18. локальный сметный расчет №,

19. договор подряда 3/02 от ДД.ММ.ГГГГ,

20. справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),

21. акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки выполненных работ (КС-2),

22. локальный сметный расчет №,

23. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

24. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

25. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

26. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ;

6) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Оникс»:

1. акт сверки январь 2016-март 2017, 

2. договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, 

3. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

4. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

5. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

6. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

7. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

8. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

9. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

10. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

11. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

12. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

13. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

14. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

15. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

16. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

17. договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, 

18. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

19. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

20. счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

21. товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; 

7) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Ваш Дом»:

1.договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, 

2.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

3.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ;

8) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Престиж»:

1.акт сверки 2 квартал 2016 года, 

2.договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, 

3.локальный сметный расчет № (2 экземпляра),

4.справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2) (2 экземпляра),

5.акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки выполненных работ (КС-3) (2 экземпляра),

6.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

7.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

8.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

9.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

10.счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, 

11.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

12.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

13.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

14.договор поставки строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ;

9) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Стройторг»:

1.договор поставки строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, 

2.счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, 

3.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; 

10) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Профсектор»:

1.акт сверки 4 квартал 2015 года, 

2.акт сверки за 1 квартал 2016 года, 

3.договор № на аренду спецтехники с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ, 

4.договор на аренду спецтехники с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ, 

5.договор подряда 4/10 от ДД.ММ.ГГГГ, 

6.локальный сметный расчет № (2 экземпляра),

7. акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки выполненных работ (КС-2),

8.справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (2 экземпляра),

9.договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, 

10.договор подряда 4/10 от ДД.ММ.ГГГГ, 

11.договор подряда 3/10 от ДД.ММ.ГГГГ, 

12.справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), 

13.акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки выполненных работ (КС-2),

14.локальный ресурсный сметный расчет №,

15.договор подряда 5/10 от ДД.ММ.ГГГГ, 

16.локальный ресурсный сметный расчет,

17.акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки выполненных работ (КС-2),

18.справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),

19.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра),

20.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра),

21.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

22.акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 

23.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

24.акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 

25.счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, 

26.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

27.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

28.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

29.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

30.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

31.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

32.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ,

33.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

34.Товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

35.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

36.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

37.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

38.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

39.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

40.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

41.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

42.акт 33 от ДД.ММ.ГГГГ, 

43.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

44.акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 

45.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

46.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

47.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

48.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

49.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

50.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

51.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

52.акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

11) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Алекс»:

1.договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, 

2.счет-фактуру 1 от ДД.ММ.ГГГГ, 

3.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ;

12) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Стройресурс»:

1.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

2.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

3.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

4.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

5.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

6.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, 

7.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

8.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; 

13) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Империалъ»:

1. акт сверки за 1 квартал 2017 года, 

2.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

3.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ,

14) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Европа»:

1.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

2.акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

15) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Стор»:

1.акт сверки 1 квартал 2017 года, 

2.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

3.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ;

16) Документы по взаимоотношениям между ООО «АСВ» и ООО «Вавилон»:

1.договор поставки строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра),

2.счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

3.товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в СУ СК РФ по РМЭ (т.26 л.д.95-97, 105-108), - оставить до принятия итогового решения в отношении иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельном производство;

-накопитель информации «Seagate» s/n:NA7XSZ4D, хранящийся в СУ СК РФ по РМЭ (т.24 л.д.80, 54-58), - оставить до принятия итогового решения в отношении иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельном производство;

-ноутбук «Аcer Aspire VN7-791G-71H2» S/N NXMQR№,

-ноутбук «Packard bell» S/N LXBUPO200612709A7A1601,

-ноутбук «Lenovo В560» серийный номер WB00913779,

-ноутбук «TOSHIBA» серийный №B582079K, 

-ноутбук «acer Aspire» 8942 s/n NUSG№,

-ноутбук «НР ProBook» серийный номер CNU9460RW0, 

- ноутбук «ASUS» номер E7NOCV08423328D,

-сумку с надписью «Swissoak» с содержимым: визитки ООО «ВАШ ГЛАВБУХ» ИНН

<

***> в количестве 4 штук, печать ООО «ВАШ ГЛАВБУХ ИНН

<

***>, компьютерную мышь «ASUS»,

-ноутбук «Hewlett-Packard» №СD6128BQD,

-системный блок номер HHPQM-CN9GQ-3HJR8-K939XCJF7H,

-ноутбук ФИО14 «HP» CNC-10909 Model: RTL8188EE,

- купюросчетную машину «De La Rue 1600» №ON706A947,

-металлический сейф,

- бланк трудовой книжки ТК-V № без записей,

-бланк трудовой книжки ТК-V № без записей,

-штамп «Копия верна»,

-штамп наборный с датой «12 дек 2016»,

-штемпельную подушку,

-электронные (пропускные) карты в количестве 9 штук,

-сувенир в виде яйца на подставке, 

-лист бумаги формата А-4 с рукописными записями, 

-ключи в количестве 8 штук в связке и электронный ключ, 

-лист бумаги с рукописной записью красного цвета «Броневик трактор ключи»,

-поваренную соль в упаковке массой 1000 гр., 

-электронные (пропускные) карты в количестве 3 штук., хранящиеся в ФКУ ЦХ и СО МВД по РМЭ (т.4 л.д.64, 260, 266, 267, т.5 л.д.184, 203, т.6 л.д.188, 213, 226-227), - оставить до принятия итогового решения в отношении иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельном производство;

<

иные данные>

-платежные поручения ООО «ГИДРА» на 8-ми листах; счет на оплату ООО «Гидра» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; счет на оплату ООО «Гидра» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; счет на оплату ООО «Гидра» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на поставку мясной продукции 2/01/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО91 и ООО «Гидра» в 2-х экземплярах; копию решения единственного учредителя ООО «Гидра» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ о продаже 100% доли в уставном капитале ФИО90 за 10000 рублей; товарно-транспортные накладные о получении груза ООО «Гидра» и декларации о соответствии товара таможенному союзу; договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Санноликт» и ООО «Гидра», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО91 в ООО «Гидра»; товарную накладную №ПРКЗСС08831 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет №ПРЙОПЙ00062 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; выписку по лицевому счету ООО «Гидра» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения ООО «Гидра» в количестве 8 штук; кассовые чеки в количестве 8 штук; расходную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; накладные о поставке товара ООО «Гидра» в количестве 6 штук; авансовые отчеты ООО «Гидра» в количестве 5 штук; кассовые чеки в количестве 5 штук; бумажную папку по типу скоросшиватель с выписками по лицевому счету и платежными поручениями ООО «Гидра»; 2 решения ИФНС об отмене приостановлений операций по счетам ООО «Стройторг» (т.6 л.д.172-173) - оставить у директора ООО «Гидра» ФИО92;

-остальные вещественные доказательства хранить при материалах уголовного дела № до принятия итогового решения в отношении иных лиц, уголовное дело в отношении которых в отдельном производстве.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПКРФ, т.е. только в части: нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения закона, несправедливости приговора. В случае желания осужденного участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции он вправе об этом указать в своей жалобе. При этом осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья: В.Н.Волков