Дело № 1-041/2025

77RS0029-02-2023-002949-74

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. Москва 14.11.2025

Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Костырева А.М., при секретаре Гуринове А.М.,

с участием прокурора Агапова А.А.,

защитника – адвоката Тихонова Д.В.,

представителя потерпевшего ФИО1,

 рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ..., не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Закрытое акционерное общество «Элит-Холдинг» (далее – ЗАО «Элит-Холдинг», общество) создано решением № 1 от 22.02.2001 ФИО2 с местом нахождения по адресу: 

<

...>, и зарегистрировано 02.03.2001 Московской регистрационной палатой с выдачей свидетельства № 001.361.161 от 02.03.2001.

Инспекцией МНС России № 13 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы ЗАО «Элит-Холдинг» 07.03.2001 поставлено на налоговый учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) 

<

***> и 05.08.2002 обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) 

<

***>, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесена запись № 

<

***>.

Начиная с 23.07.2001, основным видом деятельности ЗАО «Элит-Холдинг» являлось предоставление в аренду нежилых помещений в принадлежащем ему на праве собственности административном здании, расположенном по адресу: 

<

...>, кадастровый номер: 77:01:0001063:3252.

В соответствии с п. 6.1 и 6.2 ст. 6 устава ЗАО «Элит-Холдинг», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 22.10.2008, уставный капитал общества в размере 10 000 рублей разделен на 100 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

После 29.05.2008 владельцем 75 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг», составляющих 75 % его уставного капитала, стало иностранное юридическое лицо – компания «GALERMOS TRADING LTD» («ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД»), зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр 09.04.2008 за номером 

<

***> с местом нахождения по адресу: Кипр, 

<

...>, ПРОТЕАС ХАУС, этаж 5, пр-т Арх. Макария III, д. 155, а владельцем 25 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг», составляющих 25 % его уставного капитала, – подконтрольное ФИО2 иностранное юридическое лицо – компания «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» («СЕМОРИАН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД»), зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр 28.03.2008 за номером 

<

***> с местом нахождения по адресу: Кипр, 

<

...>, ПРОТЕАС ХАУС, этаж 5, пр-т Арх. Макария III, д. 155, о чем в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» и п. 6.3 ст. 6 устава общества от 22.10.2008 были внесены соответствующие сведения.

Согласно п. 11.1 ст. 11 устава ЗАО «Элит-Холдинг» от 22.10.2008 ведение и хранение реестра акционеров возложено на само общество.

В соответствии с п. 3.4 Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг», утвержденных распоряжением генерального директора № 6 от 01.09.2009, для ведения реестра акционеров в числе прочих документов используются анкета зарегистрированного лица, передаточное распоряжение и выписка из реестра акционеров.

Согласно п.п. 21.1 и 21.6 ст. 21 устава ЗАО «Элит-Холдинг» от 22.10.2008, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. 

Вместе с тем фактическое руководство и контроль за работой генерального директора и других сотрудников общества путем дачи обязательных указаний осуществлял ФИО2 Он же фактически осуществлял ведение реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг», в том числе хранил договоры купли-продажи акций и документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, по месту своего жительства по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Назарьевское, коттеджный поселок «Николино», уч. 163.

Решением внеочередного собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 31.07.2012 на должность генерального директора общества назначен фио, который в соответствии приказом № 3 от 01.08.2012 вступил в должность с 01.08.2012 и на основании п. 21.1 и 21.6 ст. 21 устава от 22.10.2008 был наделен полномочиями действовать без доверенности от имени общества, представлять его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, совершать от имени общества сделки и иные юридические действия, выдавать доверенности и подписывать от имени общества документы.

В период с 20.08.2014 по 02.10.2014 в г. Москве, более точное время и место не установлены, у ФИО2 в целях получения единоличного корпоративного контроля над ЗАО «Элит-Холдинг» возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть приобретения путем обмана права на имущество в виде принадлежащих компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» 75 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг», составляющих 75 % его уставного капитала, рыночной стоимостью 1 224 635 540 рублей, то есть в особо крупном размере.

С этой целью ФИО2 разработал план совершения преступления, предусматривающий изготовление прошедшими числами подложных документов об отчуждении компанией «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» акций ЗАО «Элит-Холдинг» в пользу подконтрольных ФИО2 юридических лиц, фальсификацию документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр акционеров, последующее изготовление и регистрацию в налоговом органе нового устава общества, согласно которому акционерами ЗАО «Элит-Холдинг» должны будут заявлены подконтрольные ФИО2 юридические лица.

Для реализации разработанного преступного плана в период с 20.08.2014 по 02.10.2014 в г. Москве, более точное время и место не установлены, ФИО2 вступил в сговор на совершение данного преступления с подконтрольным ему генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио, который был достоверно осведомлен о составе акционеров ЗАО «Элит-Холдинг», в том числе о принадлежности 75 штук акций общества компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД». 

После этого не позднее 02.10.2014 в административном здании по адресу: 

<

...>, и других неустановленных местах, более точное время и место не установлены, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права на 75 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг», принадлежащих компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», ФИО2 и фио, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права собственности и желая их наступления, из корыстных побуждений, тайно от представителей компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», совместно и согласованно между собой, при неустановленных обстоятельствах организовали изготовление подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о якобы имевших место в период с 30.12.2008 по 06.12.2012 сделках купли-продажи акций ЗАО «Элит-Холдинг» с участием компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» и подконтрольных ФИО2 юридических лиц: иностранной компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD», ЗАО «Элит-центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ЗАО «Элит-кантри» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ЗАО «Элит-бизнес» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ЗАО «Элит-групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ЗАО «Элит-аренда» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ЗАО «Элит-строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ЗАО «Элит-недвижимость» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и ЗАО «Элит-билдинг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), а также о якобы проведенном 08.08.2014 внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Элит-Холдинг», на котором был принят новый устав общества от 08.08.2014 с указанием в нем измененного состава акционеров.

Так, не позднее 02.10.2014 в административном здании по адресу: 

<

...>, и других неустановленных местах ФИО2 и фио организовали изготовление следующих подложных документов:

 договора купли-продажи акций от 30.12.2008, согласно которому компания «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» продала ЗАО «Элит-центр» 50 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей номинальной стоимостью 5 000 рублей; 

 передаточного распоряжения от 30.12.2008, согласно которому компания «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» распорядилась списать со своего лицевого счета № 05-В и зачислить на лицевой счет № 08-В ЗАО «Элит-центр» обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 50 штук; 

 анкеты зарегистрированного лица ЗАО «Элит-центр», согласно которой данное общество зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 08-В; 

 договора купли-продажи акций от 30.12.2008, согласно которому компания «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» продала в пользу ЗАО «Элит-кантри» 25 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей номинальной стоимостью 2500 рублей;

 передаточного распоряжения от 30.12.2008, согласно которому компания «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» распорядилась списать со своего лицевого счета № 05-В и зачислить на лицевой счет № 07-В ЗАО «Элит-кантри» обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 25 штук;

 анкеты зарегистрированного лица ЗАО «Элит-кантри», согласно которой данное общество зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 07-В; 

 лицевого счета зарегистрированного лица компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 30.12.2008, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи от 30.12.2008 о списании с лицевого счета № 05-В компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» и зачислении на лицевые счета № 07-В ЗАО «Элит-кантри» и № 08-В ЗАО «Элит-центр» 25 и 50 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» соответственно;

 заявления директора компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» фио от 30.12.2008, адресованного компании «СЕМОРИАН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД», об отказе от преимущественного права на приобретение принадлежащих последней 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг»;

 договора купли-продажи акций от 30.12.2008, согласно которому компания «СЕМОРИАН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» продала в пользу ЗАО «Элит-кантри» 25 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей номинальной стоимостью 2500 рублей; 

 передаточного распоряжения от 30.12.2008, согласно которому компания «СЕМОРИАН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» распорядилась списать со своего лицевого счета № 06-В и зачислить на лицевой счет № 07-В ЗАО «Элит-кантри» обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 25 штук;

 лицевого счета зарегистрированного лица компании «СЕМОРИАН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» от 30.12.2008, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи от 30.12.2008 о списании с лицевого счета № 06-В компании «СЕМОРИАН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» и зачислении на лицевой счет № 07-В ЗАО «Элит-кантри» 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг»; 

 заявления директора компании «СЕМОРИАН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» фио от 30.12.2008, адресованного компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», об отказе от преимущественного права на приобретение принадлежащих последней 75 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг»;

 решения № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-центр» ФИО2 от 30.12.2008 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг»; 

 решения № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-кантри» ФИО2 от 30.12.2008 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг»; 

 выписки из реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 19.01.2010, согласно которой по состоянию на 19.01.2010 акционерами общества являлись ЗАО «Элит-кантри» и ЗАО «Элит-центр» (по 50 % акций у каждого); 

 договора купли-продажи акций от 19.01.2010, согласно которому ЗАО «Элит-центр» продало в пользу ЗАО «Элит-бизнес» 50 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей номинальной стоимостью 5000 рублей; 

 передаточного распоряжения от 19.01.2010, согласно которому ЗАО «Элит-центр» распорядилось списать со своего лицевого счета № 08-В и зачислить на лицевой счет № 10-В ЗАО «Элит-бизнес» обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 50 штук;

 анкеты зарегистрированного лица ЗАО «Элит-бизнес», согласно которой данное общество зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 10-В; 

 лицевого счета зарегистрированного лица ЗАО «Элит-центр» от 19.01.2010, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи от 19.01.2010 о списании с лицевого счета № 08-В ЗАО «Элит-центр» и зачислении на лицевой счет № 10-В ЗАО «Элит-бизнес» 50 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг»;

 договора купли-продажи акций от 19.01.2010, согласно которому ЗАО «Элит-кантри» продало в пользу ЗАО «Элит-групп» 50 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей номинальной стоимостью 5000 рублей;

 передаточного распоряжения от 19.01.2010, согласно которому ЗАО «Элит-кантри» распорядилось списать со своего лицевого счета № 07-В и зачислить на лицевой счет № 09-В ЗАО «Элит-групп» обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 50 штук;

 анкеты зарегистрированного лица ЗАО «Элит-групп», согласно которой данное общество зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 09-В; 

 лицевого счета зарегистрированного лица ЗАО «Элит-кантри» от 19.01.2010, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи от 19.01.2010 о списании с лицевого счета № 07-В ЗАО «Элит-кантри» и зачислении на лицевой счет № 09-В акционера ЗАО «Элит-групп» 50 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг»; 

 заявления генерального директора ЗАО «Элит-центр» ФИО3 от 19.01.2010, адресованного ЗАО «Элит-кантри», об отказе от преимущественного права на приобретение 50 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг»;

 заявления генерального директора ЗАО «Элит-кантри» ФИО3 от 19.01.2010, адресованного ЗАО «Элит-центр», об отказе от преимущественного права на приобретение 50 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг»;

 решения № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-бизнес» ФИО2 от 19.01.2010 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг»;

 решения № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-групп» ФИО2 от 19.01.2010 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг»; 

 выписки из реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 06.12.2012, согласно которой по состоянию на 06.12.2012 акционерами общества являлись ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-бизнес» (по 50 % акций у каждого); 

 договора купли-продажи акций от 06.12.2012, согласно которому ЗАО «Элит-групп» продало в пользу ЗАО «Элит-аренда» 20 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей номинальной стоимостью 2000 рублей;

 передаточного распоряжения от 06.12.2012, согласно которому ЗАО «Элит-групп» распорядилось списать со своего лицевого счета № 09-В и зачислить на лицевой счет № 11-В ЗАО «Элит-аренда» обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 20 штук;

 анкеты зарегистрированного лица ЗАО «Элит-аренда», согласно которой данное общество зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 11-В; 

 договора купли-продажи акций от 06.12.2012, согласно которому ЗАО «Элит-групп» продало в пользу ЗАО «Элит-строй» 20 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей номинальной стоимостью 2000 рублей; 

 передаточного распоряжения от 06.12.2012, согласно которому ЗАО «Элит-групп» распорядилось списать со своего лицевого счета № 09-В и зачислить на лицевой счет № 13-В ЗАО «Элит-строй» обыкновенные именные бездокументарных акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 20 штук;

 анкеты зарегистрированного лица ЗАО «Элит-строй», согласно которой данное общество зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 13-В; 

 договора купли-продажи акций от 06.12.2012, согласно которому ЗАО «Элит-групп» продало в пользу ЗАО «Элит-недвижимость» 10 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей номинальной стоимостью 1000 рублей; 

 передаточного распоряжения от 06.12.2012, согласно которому ЗАО «Элит-групп» распорядилось списать со своего лицевого счета № 09-В и зачислить на лицевой счет № 14-В ЗАО «Элит-недвижимость» обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 10 штук;

 анкеты зарегистрированного лица ЗАО «Элит-недвижимость», согласно которой данное общество зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 14-В; 

 лицевого счета зарегистрированного лица компании ЗАО «Элит-групп» от 06.12.2012, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи от 06.12.2012 о списании с лицевого счета № 09-В ЗАО «Элит-групп» и зачислении на лицевые счета № 11-В ЗАО «Элит-аренда», № 13-В ЗАО «Элит-строй» и № 14-В ЗАО «Элит-недвижимость» 20, 20 и 10 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» соответственно;

 договора купли-продажи акций от 06.12.2012, согласно которому ЗАО «Элит-бизнес» продало в пользу ЗАО «Элит-билдинг» 20 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей номинальной стоимостью 2000 рублей; 

 передаточного распоряжения от 06.12.2012, согласно которому ЗАО «Элит-бизнес» распорядилось списать со своего лицевого счета № 10-В и зачислить на лицевой счет № 12-В ЗАО «Элит-билдинг» обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 20 штук;

 анкеты зарегистрированного лица ЗАО «Элит-билдинг», согласно которой данное общество зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 12-В; 

 договора купли-продажи акций от 06.12.2012, согласно которому ЗАО «Элит-бизнес» продало в пользу ЗАО «Элит-недвижимость» 10 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей номинальной стоимостью 1000 рублей; 

 передаточного распоряжения от 06.12.2012, согласно которому ЗАО «Элит-бизнес» распорядилось списать со своего лицевого счета № 10-В и зачислить на лицевой счет № 14-В ЗАО «Элит-недвижимость» обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 10 штук;

 заявления генерального директора ЗАО «Элит-групп» ФИО3 от 06.12.2012, адресованного ЗАО «Элит-бизнес», об отказе от преимущественного права на приобретение 50 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг»;

 заявления генерального директора ЗАО «Элит-бизнес» ФИО3 от 06.12.2012, адресованного ЗАО «Элит-групп», об отказе от преимущественного права на приобретение 50 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг»;

 решения № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-аренда» ФИО2 от 06.12.2012 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг»;

 решения № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-билдинг» ФИО2 от 06.12.2012 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг»;

 решения № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-строй» ФИО2 от 06.12.2012 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг»;

 решения № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-недвижимость» ФИО2 от 06.12.2012 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг»;

 выписки из реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014, согласно которой по состоянию на 08.08.2014 акционерами общества являлись ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-бизнес» (по 20% акций у каждого);

 протокола № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014, согласно которому новыми акционерами общества (ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-бизнес») принят новый устав в редакции от 08.08.2014;

 устава ЗАО «Элит-Холдинг», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров от 08.08.2014, согласно положениям п. 8.15 раздела 8 которого акционерами общества на 08.08.2014 заявлены ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес» (по 20% акций у каждого).

При этом не позднее 02.10.2014 ФИО2, находясь в неустановленном месте, подписал от своего имени указанные выше подложные решения № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-центр», ЗАО «Элит-кантри», ЗАО «Элит-бизнес», ЗАО «Элит-групп», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-строй» и ЗАО «Элит-недвижимость» о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг». Одновременно фио, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах и по указанию ФИО2, используя свое служебное положение генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг», засвидетельствовал своей подписью подлинность вышеуказанных договоров купли-продажи акций ЗАО «Элит-Холдинг» от 06.12.2012 в пользу ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость» и ЗАО «Элит-билдинг», анкет зарегистрированных лиц ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость» и ЗАО «Элит-билдинг», протокола № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014 и устава ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014. 

Кроме этого, по указанию ФИО2 и фио договоры купли-продажи акций, передаточные распоряжения, анкеты зарегистрированных лиц и другие вышеуказанные подложные документы от имени лица, ответственного за ведение реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг», были подписаны не позднее 02.10.2014 в административном здании по адресу: 

<

...>, номинально назначенной на данную должность фио, не осведомленной об их преступных намерениях и действительном составе акционеров ЗАО «Элит-Холдинг». 

Подложные документы о якобы совершенных сделках купли-продажи акций от имени ЗАО «Элит-кантри», ЗАО «Элит-центр», ЗАО «Элит-бизнес», ЗАО «Элит-групп», а также протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014 от имени секретаря собрания подписаны по указанию ФИО2 и фио не позднее 02.10.2014 в административном здании по адресу: 

<

...>, ранее номинально состоявшей в должности генерального директора данных обществ ФИО3 Помимо этого, по указанию ФИО2 и фио подложные документы купли-продажи акций от имени ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-строй» и ЗАО «Элит-недвижимость» подписаны не позднее 02.10.2014 в неустановленном месте фио, ранее номинально состоящей в должности генерального директора данных обществ и являвшейся женой ФИО2 При этом ФИО3 и фио не были осведомлены о преступных намерениях ФИО2 и фио, а также составе акционеров ЗАО «Элит-Холдинг». 

В действительности компания «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» в указанных сделках купли-продажи акций ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.12.2008 участия не принимала, договоры купли-продажи от 30.12.2008 не заключала, а подписи от имени директора компании фио в договорах купли-продажи акций от 30.12.2008, передаточных распоряжениях от 30.12.2008 и заявлении от 30.12.2008 об отказе от преимущественного права на приобретение акций были выполнены по указанию ФИО2 и фио не позднее 02.10.2014 в неустановленном месте неустановленными лицами при помощи печатных форм (факсимиле), изготовленных по флеш-технологии.

Подписи от имени директора подконтрольной ФИО2 компании «СЕМОРИАН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» фио в договоре купли-продажи акций от 30.12.2008, передаточном распоряжении от 30.12.2008 и заявлении от 30.12.2008 об отказе от преимущественного права на приобретение акций нанесены по указанию ФИО2 и фио неустановленными лицами не позднее 02.10.2014 в неустановленном месте при помощи печатной формы (факсимиле), изготовленной по флеш-технологии. 

Подпись в протоколе № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014 от имени председателя собрания фио изготовлена по указанию ФИО2 и фио не позднее 02.10.2014 в неустановленном месте неустановленными лицами также при помощи факсимильной печатной формы.

Продолжая свои противоправные действия, 02.10.2014 фио, используя свое служебное положение генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг», предусматривающее право действовать без доверенности от имени общества, действуя по указанию и в интересах ФИО2, подал в налоговый орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...>, заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, приложив к нему подложный протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014 и устав общества от 08.08.2014, содержащий заведомо ложные сведения об акционерах ЗАО «Элит-Холдинг», на основании которых налоговым органом принято решение № 346413А от 08.10.2014 о государственной регистрации изменений в учредительных документах общества, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись № 9147747340611 от 08.10.2014.

В результате совершения данных действий не позднее 02.10.2014 ФИО2 получил право и возможность через подконтрольные ему юридические лица – ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес» владеть, пользоваться и распоряжаться как своим собственным и по своему усмотрению принадлежащими компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» 75 акциями ЗАО «Элит-Холдинг», составляющими 75 % его уставного капитала, рыночной стоимостью 1 224 635 540 рублей, чем причинил компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» имущественный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Тем самым ФИО2 и фио совершили мошенничество, то есть приобретение путем обмана права на чужое имущество в виде принадлежащих компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» 75 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг», составляющих 75 % его уставного капитала, рыночной стоимостью 1 224 635 540 рублей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО2 совершил сделки с имуществом, приобретенным в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО2, решением № 1 от 22.02.2001 создал Закрытое акционерное общество «Элит-Холдинг» (далее – ЗАО «Элит-Холдинг», общество) с местом нахождения по адресу: 

<

...>, которое 02.03.2001 Московской регистрационной палатой зарегистрировано в качестве юридического лица с выдачей свидетельства № 001.361.161 от 02.03.2001.

Инспекцией МНС России № 13 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы ЗАО «Элит-Холдинг» 07.03.2001 поставлено на налоговый учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) 

<

***> и 05.08.2002 обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) 

<

***>, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесена запись № 

<

***>.

В соответствии с п.п. 21.1 и 21.6 ст. 21 устава ЗАО «Элит-Холдинг», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 22.10.2008, руководство текущей деятельностью общества возложено на единоличный исполнительный орган – генерального директора. 

Вместе с тем фактическое руководство и контроль за работой генерального директора и других сотрудников ЗАО «Элит-Холдинг» путем дачи обязательных указаний осуществлял ФИО2 

Решением внеочередного собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 31.07.2012 на должность генерального директора общества назначен фио, который в соответствии приказом № 3 от 01.08.2012 вступил в должность с 01.08.2012 и на основании п. 21.1 и 21.6 ст. 21 устава от 22.10.2008 был наделен полномочиями действовать от имени общества без доверенности, представлять его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, совершать сделки и иные юридические действия от имени общества, выдавать доверенности и подписывать от имени общества документы.

В период с 20.08.2014 по 02.10.2014 в г. Москве ФИО2 и фио, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, умышленно и противоправно, путем изготовления поддельных договоров купли-продажи акций, фальсификации документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр акционеров, уставных и других документов, совершили мошенничество, то есть приобретение путем обмана права на чужое имущество в виде 75 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг», составляющих 75 % его уставного капитала, принадлежащих иностранной компании «GALERMOS TRADING LTD» (ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД), рыночной стоимостью 1 224 635 540 рублей, то есть в особо крупном размере.

В результате совершенного ФИО2 и фио мошенничества – преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, акционерами ЗАО «Элит-Холдинг» по состоянию на 02.10.2014 стали подконтрольные ФИО2 ЗАО «Элит-строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ЗАО «Элит-недвижимость» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ЗАО «Элит-аренда» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ЗАО «Элит-билдинг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и ЗАО «Элит-бизнес» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (по 20 % акций у каждого) и с указанного времени ФИО2 приобрел право и возможность владеть, пользоваться и распоряжаться как своими собственными и по своему усмотрению 75 акциями ЗАО «Элит-Холдинг», рыночной стоимостью 1 224 635 540 рублей.

Не позднее 13.10.2014 в г. Москве, более точное время и место не установлены, ФИО2 и фио, достоверно зная, что право на 75 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» приобретено ФИО2 в результате совершенного ими мошенничества, вступили между собой в преступный сговор, направленный на совершение сделок с указанными акциями в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом.

Реализуя данный преступный умысел, не позднее 13.10.2014 в административном здании по адресу: 

<

...>, и других неустановленных местах, более точное время и место не установлены, ФИО2 и фио, действуя умышленно в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате мошенничества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка ведения экономической деятельности и желая их наступления, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, организовали изготовление протокола № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2014, договора об учреждении ООО «Сити Холдинг» от 30.09.2014 и устава ООО «Сити Холдинг» от 30.09.2014, согласно которым подконтрольными ФИО2 юридическими лицами – ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес», ставшими в результате совершенного мошенничества акционерами ЗАО «Элит-Холдинг», приняты решения о реорганизации последнего путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Сити Холдинг» (далее – ООО «Сити Холдинг», общество) с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, обмене принадлежащих акционерам акций ЗАО «Элит-Холдинг» на доли в размере 20 % уставного капитала ООО «Сити Холдинг» у каждого, формировании имущества ООО «Сити Холдинг» за счет имущества ЗАО «Элит-Холдинг» и назначении фио на должность генерального директора ООО «Сити Холдинг».

При этом не позднее 13.10.2014 фио, находясь в неустановленном месте, действуя от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» и одновременно лица, ответственного за ведение реестра акционеров данного общества, засвидетельствовал своей подписью подлинность вышеуказанных документов от 30.09.2014. 

Кроме этого, по указанию ФИО2 и фио протокол № 4 от 30.09.2014 от имени секретаря собрания был подписан не позднее 13.10.2014 в административном здании по адресу: 

<

...>, ФИО3, ранее номинально состоявшей в должности генерального директора ЗАО «Элит-кантри», ЗАО «Элит-центр», ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-бизнес», а договор об учреждении ООО «Сити Холдинг» от 30.09.2014 от имени действующего генерального директора ЗАО «Элит-бизнес» – в неустановленном месте фио, номинально состоящим в данной должности и фактически работавшим у ФИО2 личным водителем. При этом ФИО3 и фио не были осведомлены о преступном умысле ФИО2 и фио, а также противоправном характере приобретения ФИО2 права на акции ЗАО «Элит-Холдинг». 

Подписи в протоколе № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2014 от имени фио, якобы исполнявшей обязанности председателя собрания, и в договоре об учреждении ООО «Сити Холдинг» от 30.09.2014 от имени генерального директора ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда» и ЗАО «Элит-билдинг» были изготовлены по указанию ФИО2 и фио не позднее 13.10.2014 в неустановленном месте неустановленными лицами при помощи факсимильной печатной формы.

После этого фио, наделенный правом действовать без доверенности от имени ЗАО «Элит-Холдинг», используя свое служебное положение, действуя по указанию и под руководством ФИО2, 13.10.2014 подал в налоговый орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (далее – МИФНС № 46 по г. Москве), расположенную по адресу: 

<

...>, заявление по форме № Р12001 о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, приложив к нему протокол № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2014, договор об учреждении ООО «Сити Холдинг» от 30.09.2014 и устав ООО «Сити Холдинг» от 30.09.2014, на основании которых налоговым органом приняты решения № 362439А-1 от 20.10.2014 о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «Элит-Холдинг» и № 362439А от 20.10.2014 о государственной регистрации ООО «Сити Холдинг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о чем в ЕГРЮЛ внесены записи № 9147747726381 от 20.10.2014 и № 

<

***> от 20.10.2014. 

В результате совершения ФИО2 и фио указанной сделки по обмену акций на доли и регистрации ООО «Сити Холдинг» путем реорганизации ЗАО «Элит-Холдинг» 20.10.2014 акции последнего, включая те, право на которые получено в результате совершенного ими мошенничества, были погашены, деятельность ЗАО «Элит-Холдинг» прекращена, а участниками вновь образованного ООО «Сити Холдинг» зарегистрированы подконтрольные ФИО2 юридические лица – ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес» (с долями в размере 20 % уставного капитала у каждого). При этом ООО «Сити Холдинг», созданное в результате реорганизации ЗАО «Элит-Холдинг», выступило правопреемником последнего, приняв на баланс по передаточному акту от 30.09.2014 находившееся в собственности ЗАО «Элит-Холдинг» административное здание по адресу: 

<

...>, кадастровый номер: 77:01:0001063:3252.

С 20.10.2014 на основании протокола № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2014 и в соответствии с приказом № 1 от 20.10.2014 фио вступил в должность генерального директора ООО «Сити Холдинг».

Продолжая свои действия, не позднее 11.11.2014 в административном здании по адресу: 

<

...>, и других неустановленных местах, более точное время и место не установлены, ФИО2 и фио, действуя умышленно в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате мошенничества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка ведения экономической деятельности и желая их наступления, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, организовали изготовление протокола № 1 внеочередного общего собрания участников ООО «Сити Холдинг» от 05.11.2014, заявления ФИО2 от 05.11.2014 о внесении вклада в уставный капитал ООО «Сити Холдинг» в размере 40 000 рублей и устава общества в редакции от 05.11.2014, согласно которым подконтрольными ФИО2 организациями – ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес» приняты решения о вхождении в состав участников ООО «Сити Холдинг» нового лица – ФИО2 и увеличении уставного капитала общества с 10 000 до 50 000 рублей за счет вклада ФИО2 в размере 40 000 рублей.

При этом ФИО2 не позднее 11.11.2014, находясь в неустановленном месте, подписал от своего имени заявление от 05.11.2014 о внесении вклада в уставный капитал ООО «Сити Холдинг», на основании которого не позднее 26.11.2014 в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах внес на расчетный счет № 

<

***> ООО «Сити Холдинг», открытый в филиале ПАО «МДМ Банк» в г. Москва, расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 40 000 рублей в качестве оплаты своей доли в уставном капитале общества. В свою очередь фио, используя служебное положение генерального директора ООО «Сити Холдинг», не позднее 11.11.2014, находясь в неустановленном месте, подписал от имени секретаря общего собрания участников протокол № 1 от 05.11.2014 и устав общества от 05.11.2014, а также засвидетельствовал своей подписью факт поступления от ФИО2 заявления от 05.11.2014.

От имени председателя собрания и генерального директора ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда» и ЗАО «Элит-билдинг» протокол № 1 от 05.11.2014 по указанию ФИО2 и фио был подписан не позднее 11.11.2014 в неустановленном месте фио, а от имени генерального директора ЗАО «Элит-бизнес» - фио, которые не были осведомлены об их преступных намерениях и противоправном характере приобретения ФИО2 права на доли ООО «Сити Холдинг».

После этого фио, наделенный правом действовать без доверенности от имени ООО «Сити Холдинг», действуя по указанию и под руководством ФИО2, 11.11.2014 подал в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...>, заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Сити Холдинг», приложив к нему указанные выше протокол № 1 внеочередного общего собрания участников ООО «Сити Холдинг» от 05.11.2014, заявление ФИО2 от 05.11.2014, приходный кассовый ордер ООО «Сити Холдинг» от 05.11.2014 и квитанцию к нему, а также устав общества от 05.11.2014, на основании которых налоговым органом принято решение № 400271А от 17.11.2014 о государственной регистрации изменений в учредительных документах ООО «Сити Холдинг», о чем в ЕГРЮЛ внесена запись № 2147748728170 от 17.11.2014.

В результате совершения ФИО2 и фио указанной сделки по увеличению уставного капитала ООО «Сити Холдинг» и регистрации изменений в уставных документах 17.11.2014 размер долей в уставном капитале общества подконтрольных ФИО2 юридических лиц – ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес» был уменьшен до 4 % у каждого, а размер принадлежащей непосредственно ФИО2 доли составил 80 %.

Далее, не позднее 19.11.2014 в г. Москве ФИО2 провел реорганизацию подконтрольных ему ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес» в форме преобразования в ООО «Сити-строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Сити-аренда» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «Сити-билдинг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и ООО «Сити-бизнес» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Продолжая свои действия, не позднее 04.12.2014 в административном здании по адресу: 

<

...>, и других неустановленных местах, более точное время и место не установлены, ФИО2 и фио, действуя умышленно в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате мошенничества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка ведения экономической деятельности и желая их наступления, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, организовали изготовление протокола № 2 внеочередного общего собрания участников ООО «Сити Холдинг» от 26.11.2014 и устава общества в редакции от 26.11.2014, согласно которым его участниками заявлены подконтрольные ФИО2 юридические лица – ООО «Сити-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ООО «Сити-аренда», ООО «Сити-билдинг» и ООО «Сити-бизнес» (с долями в размере 4 % уставного капитала у каждого), а также непосредственно сам ФИО2 (с долей в размере 80 % уставного капитала).

При этом не позднее 04.12.2014 ФИО2, находясь в неустановленном месте, подписал от имени председателя собрания протокол № 2 от 26.11.2014, а фио, действуя в качестве генерального директора ООО «Сити Холдинг», засвидетельствовал своей подписью подлинность данного документа, а также устава ООО «Сити Холдинг» от 26.11.2014. 

Кроме того, по указанию ФИО2 и фио протокол № 2 от 26.11.2014 от имени генерального директора ООО «Сити-бизнес» был подписан не позднее 04.12.2014 в неустановленном месте фио, который не был осведомлен об их преступных намерениях и противоправном характере приобретения ФИО2 права на доли ООО «Сити Холдинг».

Подписи в протоколе № 2 от 26.11.2014 от имени фио, номинально состоявшей в должности генерального директора ООО «Сити-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ООО «Сити-аренда» и ООО «Сити-билдинг» и якобы исполнявшей обязанности секретаря собрания, по указанию ФИО2 и фио были изготовлены не позднее 04.12.2014 неустановленными лицами в неустановленном месте при помощи факсимильной печатной формы. 

После этого фио, наделенный правом действовать без доверенности от имени ООО «Сити Холдинг», действуя по указанию и под руководством ФИО2, 04.12.2014 подал в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...>, заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, приложив к нему протокол № 2 внеочередного общего собрания участников ООО «Сити Холдинг» от 26.11.2014 и устав общества от 26.11.2014, на основании которых налоговым органом принято решение № 436316А от 11.12.2014 о государственной регистрации изменений в учредительных документах ООО «Сити Холдинг», о чем в ЕГРЮЛ внесена запись № 6147748744720 от 11.12.2014.

В результате совершения ФИО2 и фио указанной сделки по внесению изменений в учредительные документы ООО «Сити Холдинг» и их регистрации в налоговом органе 11.12.2014 зарегистрирован новый устав общества от 26.11.2014, согласно которому его участниками были заявлены подконтрольные ФИО2 ООО «Сити-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ООО «Сити-аренда», ООО «Сити-билдинг» и ООО «Сити-бизнес» (с долями в размере 4 % уставного капитала у каждого) и ФИО2 (с долей в размере 80 % уставного капитала). 

Далее фио, номинально состоящая в должности генерального директора ООО «Сити-строй», ООО «Сити-аренда», ООО «Сити-билдинг», и фио, номинально состоящий в должности генерального директора ООО «Сити-бизнес», действуя по указанию и под руководством ФИО2 и фио, будучи не осведомленными об их преступных намерениях, 13.02.2015 подали в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...>, заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения об ООО «Сити Холдинг», содержащиеся в ЕГРЮЛ, по результатам рассмотрения которых налоговым органом приняты решения № 44573А от 19.02.2015, № 44593А от 19.02.2015, № 44732А от 19.02.2015 и № 44613А от 19.02.2015 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем в ЕГРЮЛ внесены записи № 6157746318603 от 02.03.2015, № 6157746318669 от 02.03.2015, № 6157746318537 от 02.03.2015 и № 6157746318636 от 02.03.2015 соответственно.

В результате указанных действий 02.03.2015 в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что участниками ООО «Сити Холдинг» являются подконтрольные ФИО2 ООО «Сити-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ООО «Сити-аренда», ООО «Сити-билдинг» и ООО «Сити-бизнес» (с долями в размере 4 % уставного капитала у каждого) и непосредственно сам ФИО2 (с долей в размере 80 % уставного капитала). 

Продолжая свои действия, не позднее 04.03.2015 в административном здании по адресу: 

<

...>, и других неустановленных местах, более точное время и место не установлены, ФИО2 и фио, действуя умышленно, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате мошенничества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка ведения экономической деятельности и желая их наступления, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, организовали изготовление договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Сити Холдинг» от 30.01.2015, оферт от 29.12.2014 и акцепта от 29.01.2015 к ним, согласно которым ООО «Сити-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ООО «Сити-аренда», ООО «Сити-билдинг» и ООО «Сити-бизнес» продали в пользу ФИО2 принадлежащие им доли в размере 4 % в уставном капитале ООО «Сити Холдинг».

При этом не позднее 04.03.2015, находясь в неустановленном месте, ФИО2 подписал от своего имени договоры купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Сити Холдинг» от 30.01.2015, оферты от 29.12.2014 и акцепт от 29.01.2015, а фио засвидетельствовал своей подписью поступление данных документов в ООО «Сити Холдинг» в указанные даты.

Кроме этого, по указанию ФИО2 и фио договоры купли-продажи долей от 30.01.2015 от имени генерального директора ООО «Сити-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ООО «Сити-аренда» и ООО «Сити-билдинг» были подписаны не позднее 04.03.2015 в неустановленном месте фио, а договор купли-продажи доли от 30.01.2015 и оферты от 29.12.2014 от имени генерального директора ООО «Сити-бизнес» - в неустановленном месте фио При этом фио и фио не были осведомлены о преступных намерениях ФИО2 и фио и противоправном характере приобретения ФИО2 права на доли ООО «Сити Холдинг».

Подписи в офертах от 29.12.2014 от имени генерального директора ООО «Сити-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ООО «Сити-аренда» и ООО «Сити-билдинг» фио по указанию ФИО2 и фио были изготовлены неустановленными лицами не позднее 04.03.2015 в неустановленном месте при помощи факсимильной печатной формы. 

04.03.2015 фио, действуя от имени ООО «Сити-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ООО «Сити-аренда» и ООО «Сити-билдинг», и фио, действуя от имени ООО «Сити-бизнес», по указанию и под руководством ФИО2 и фио, будучи не осведомленными об их преступных намерениях, подали в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...>, заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения об ООО «Сити Холдинг», содержащиеся в ЕГРЮЛ, приложив к нему указанные договоры купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Сити Холдинг» от 30.01.2015, оферты от 29.12.2014 и акцепт от 29.01.2015, на основании которых налоговым органом принято решение № 68641А от 12.03.2015 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись № 6157746676422 от 17.03.2015.

В результате совершения ФИО2 и фио указанных сделок купли-продажи долей ООО «Сити Холдинг» 17.03.2015 его единственным участником стал ФИО2 (с долей в размере 100 % уставного капитала).

Продолжая свои действия, не позднее 24.03.2015 в административном здании по адресу: 

<

...>, и других неустановленных местах, более точное время и место не установлены, ФИО2 и фио, действуя умышленно, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате мошенничества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка ведения экономической деятельности и желая их наступления, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, организовали изготовление заявления ФИО2 от 20.03.2015 о внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Сити Холдинг» в размере 450 000 рублей, решения № 1 единственного участника ООО «Сити Холдинг» ФИО2 от 20.03.2015 об увеличении уставного капитала и устава общества в редакции от 20.03.2015, согласно которым уставный капитал ООО «Сити Холдинг» был увеличен с 50 000 рублей до 500 000 рублей за счет дополнительного вклада ФИО2 в размере 450 000 рублей.

При этом ФИО2 не позднее 19.03.2014, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах внес на расчетный счет № 

<

***> ООО «Сити Холдинг», открытый в филиале ПАО «МДМ Банк» в г. Москва, расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 450 000 рублей в качестве дополнительного вклада в уставный капитал общества, а не позднее 24.03.2015, находясь в неустановленном месте, подписал от своего имени заявление от 20.03.2015 и решение № 1 от 20.03.2015. В свою очередь фио, используя служебное положение генерального директора ООО «Сити Холдинг», не позднее 24.03.2015, находясь в неустановленном месте, засвидетельствовал своей подписью поступление от ФИО2 заявления от 20.03.2015 и подписал устав ООО «Сити Холдинг» от 20.03.2015.

Далее фио, наделенный правом действовать без доверенности от имени ООО «Сити Холдинг», действуя по указанию и под руководством ФИО2, 24.03.2015 подал в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...>, заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, приложив к нему заявление ФИО2 от 20.03.2015, решение № 1 единственного участника ООО «Сити Холдинг» ФИО2 от 20.03.2015, копию квитанции № 014951 от 19.03.2015 о внесении ФИО2 дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Сити Холдинг» и устав общества от 20.03.2015, на основании которых налоговым органом принято решение № 96042А о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись № 7157746127566 от 30.03.2015.

В результате совершения ФИО2 и фио сделки по увеличению уставного капитала ООО «Сити Холдинг» и регистрации изменений в уставных документах 30.03.2015 номинальная стоимость принадлежащей ФИО2 доли в уставном капитале общества была увеличена до 500 000 рублей. 

Таким образом, в результате совершения сделок по обмену акций ЗАО «Элит-Холдинг» на доли в уставном капитале ООО «Сити Холдинг», купле-продаже указанных долей, а также изменению размера уставного капитала ООО «Сити Холдинг», ФИО2 и фио легализовано (отмыто) имущество на общую сумму 1 224 635 540 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании были оглашены в связи со смертью подсудимого данные на предварительном следствии показания ФИО2, согласно которым вину в совершении инкриминируемых ему преступлений он не признал, сообщил, что мошеннических действий по завладению имуществом «Галермос Трейдинг ЛТД» не совершал, уставные доли, акции ЗАО «Элит Холдинг» он не похищал, в преступный сговор с фио не вступал, распоряжался принадлежащими ему долями в уставном капитале юридических лиц законно. Руководство ЗАО «Элит-Холдинг» он (ФИО2) не осуществлял. Обязанности по руководству деятельностью данного Общества в соответствии с уставом исполнялись генеральным директором фио И.Н. По состоянию на 21.08.2014 акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 100 штук находились в собственности российских юридических лиц. Иностранная компания «Галермос Трейдинг ЛТД» собственником акций ЗАО «Элит-Холдинг» не являлось. В настоящее время в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ он (ФИО2) является единственным участником ООО «СИТИ ХОЛДИНГ», которое является правопреемником ЗАО «Элит-Холдинг». Ущерб компании «Галермос Трейдинг ЛТД» он не причинял и причинить не мог, так как данная компания акционером ЗАО «Элит-Холдинг» никогда не являлась.

Несмотря на непризнание подсудимым вины в совершении инкриминируемых ему преступлений, его вина полностью подтверждается следующими доказательствами: 

- данными в судебном заседании показаниями ФИО4, согласно которым он представляет интересы потерпевшего, и что в 2008 году компания «Галермос Трейдинг ЛТД» приобрела 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг», на балансе которого имелось административное здание, расположенное адресу: 

<

...>. В 2014 году группа лиц под руководством ФИО2 сфальсифицировала подписи директоров компании «Галермос Трейдинг ЛТД» в договорах по отчуждению акций ЗАО «Элит-Холдинг» в пользу подконтрольных ФИО2 компаний. В последующем ФИО2 реорганизовал ЗАО «Элит-Холдинг» в ООО «Сити Холдинг», деятельность ЗАО «Элит-Холдинг» была прекращена, а компания ликвидирована. В результате указанных противоправных действий ФИО2 и иных связанных с ним лиц компании «Галермос Трейдинг ЛТД» причинен имущественный вред. В августе 2020 года в компании «Галермос Трейдинг ЛТД» им получена финансовая отчетность и заключения независимого аудитора за 2013 и 2014 гг., выполненные в соответствии с требованиями международной отчетности и снабженные апостилем. Согласно этим документам, по состоянию на 31.12.2013 на балансе компании Галермос Трейдинг ЛТД учтены, как принадлежащие на праве собственности 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг» (Россия). В свою очередь в документе «Финансовая отчетность и заключение независимого аудитора» за 2014 год в разделе «11. Инвестиции в дочерние компании» указано, что «компания Semorian Traiding Ltd» (Семориан Трейдинг Лимитед) и ее бенефициарные владельцы, владеющие 25% акций дочерней компании ЗАО «Элит-Холдинг», обманным путем изъяла 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг». Им также удалось изменить название и организационно - правовую форму с ЗАО «Элит-Холдинг» на ООО «Сити Холдинг». В ноябре 2021 года в компании «Галермос Трейдинг ЛТД» им получены нотариально удостоверенные и апостилированные пояснения фио, состоящей в период 09.04.2008 по 08.10.2013 в должности директора компании «Галермос Трейдинг ЛТД», согласно которым она лично заключала и подписывала договоры купли-продажи акций ЗАО «Элит-Холдинг» от 29.05.2008 с гражданами Коломойским, фио и фио. Кроме этого, фио подтвердила ранее данные ею нотариальные пояснения от 13.07.2015 о том, что компания «Галермос Трейдинг ЛТД» в ее лице не отчуждала никаким образом 75 % акций ЗАО «Элит-Холдинг» после их приобретения. фио лично вновь ознакомилась с каждым договором купли-продажи акций, копии которых имелись в компании «Галермос Трейдинг ЛТД», и в качестве доказательств своих пояснений приложила к ним копии вышеуказанных договоров. Указанные документы также приобщены к материалам настоящего уголовного дела на стадии предварительного следствия. Согласно проведенной, в рамках настоящего уголовного дела, судебно - бухгалтерской экспертизы, ущерб, компании Галермос Трейдинг ЛТД, причинённый преступлениями, совершенными ФИО2 и фио, составляет 1 224 635 540 рублей; 

- показаниями свидетеля ФИО5, данными им в ходе судебного заседания, в том числе, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, которые свидетель подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что он состоит в должности главного государственного налогового инспектора МИФНС № 46 по г. Москве. К его должностным обязанностям относится рассмотрение документов, представленных для внесения сведений в ЕГРЮЛ. Ознакомившись с документами регистрационных дел ЗАО «Элит-Холдинг» и ООО «Сити Холдинг», изъятыми 16.06.2016 в ходе выемки в МИФНС № 46 по г. Москве, пояснил, что 02.10.2014 за входящим номером 346413А в МИФНС № 46 по г. Москве по адресу: 

<

...>, поступил комплект документов, связанных с внесением изменений в учредительные документы ЗАО «Элит-Холдинг», в котором среди прочего содержались: заявление генерального директора фио о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (формы № Р13001), протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014, согласно которому акционерами общества принято решение об утверждении устава юридического лица в новой редакции от 08.08.2014, и устав ЗАО «Элит-Холдинг» в новой редакции от 08.08.2014. После изучения представленных документов МИФНС № 46 по г. Москве 08.10.2014 принято решение о государственной регистрации заявленных сведений, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись № 9147747340611 от 08.10.2014;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного заседания, в том числе, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, которые свидетель подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что с 20.06.2002 по 31.07.2017 она занимала должность заместителя руководителя направления обслуживания клиентов ЗАО МКБ «Москомприватбанк», клиентом которого являлось ЗАО «Элит-Холдинг». Из документов юридического дела ЗАО «Элит-Холдинг», в частности, договоров купли-продажи акций от 29.05.2008 и протокола № 2 от 22.10.2008 внеочередного общего собрания акционеров, ей известно, что в мае 2008 года акционерами ЗАО «Элит-Холдинг» стали две кипрские компании «Галермос» (75% акций) и «Семориан» (25% акций). С генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио она знакома лично, поскольку осуществляла идентификацию его полномочий. фио лично посещал банк, представлял документы и получал выписки по расчетному счету. При этом она лично с ним беседовала и проверяла на достоверность документы, предоставляемые в юридическое дело ЗАО «Элит-Холдинг». ФИО2 она знает как одного из бывших акционеров ЗАО «Элит-Холдинг», а также руководителя и учредителя ряда компаний, взаимосвязанных с ЗАО «Элит-Холдинг». 11.09.2012 фио предоставил в банк комплект документов, подтверждающих смену генерального директора. Так, согласно приказу № 3 от 01.08.2012 о вступлении в должность и протоколу внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» № 5 от 31.07.2012 (на собрании голосовали «Галермос» и «Семориан») фио с 01.08.2012 по 30.09.2013 назначен на должность генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг». Для подтверждания полномочий фио представлен для обозрения оригинал паспорта, с которого она сняла и заверила копию, оригинал анкеты юридического лица, оригинал карточки с образцами подписи, а также копии документов, которые в ее присутсвии были заверены фио при наличии оригиналов, а именно: протокола № 5 от 31.07.2012, приказа № 3 от 01.08.2012 о вступлении в должность, приказа № 4 о назначении главного бухгалтера фио В 2013 и 2014 гг. фио предоставлял в банк документы, подтверждающие продление его полдномочий. Так, согласно представленному в юридическое дело протоколу внеочередного сообрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» № 6 от 30.09.2013 (на собрании голосовали «Галермос» и «Семориан»), полномочия генерального директора фио были продлены до 30.09.2014. фио был представлен орининал указанного протокола, она сняла с него копию, которую лично заверила. Аналогично им представлены сведения в 2014 году – протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» № 7 от 01.09.2014 (на собрании голосовали «Галермос» и «Семориан»), согласно которому полномочия фио продлены до 01.09.2015. Данный документ также был представлен в оригинале, она с него сняла копию, которую заверила и положила в юридическое дело. 22.07.2014 от генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио поступила обновленная анкета клиента о раскрытии конечного бенефициарного владельца компании «Галермос», которым выступил гражданин Республики Кипр Андреас Софоколеус. К анкете были приложены копия паспорта фио с переводом и заявление указанного гражданина о том, что он является бенефициарным владельцем ЗАО «Элит-Холдинг». В представленной анкете за подписью фио в качестве акционеров указаны два юридических лица – «Галермос» (75%) и «Семориан» (25%). 03.12.2014 в банк приехал лично фио, у которого она запросила документы, подтверждающие переход права собственности на акции от кирпских компаний «Галермос» и «Семориан» к фирмам ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-бизнес» и ЗАО «Элит-билдинг», на что тот ей ответил, что для открытия счета данные документы банку не нужны и они являются коммерческой тайной;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного заседания, в том числе, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, которые свидетель подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что в ЗАО «Элит-Холдинг» в период с 10.11.2003 до 18.08.2004 она состояла в должности главного бухгалтера ЗАО «Элит-Холдинг». По занимаемой должности на нее было возложено ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерских балансов и бухгалтерской отчетности, ведение операций по банковским счетам и учет операций по договорам аренды помещений. После поступления на работу и вхождения в курс дел организации ей стало известно, что ЗАО «Элит-Холдинг» было зарегистрировано в 2001 году и являлось собственником административного здания по адресу: 

<

...>. Основная деятельность общества состояла в предоставлении в аренду помещений в указанном здании и получении от этого прибыли. Общее руководство текущей деятельностью ЗАО «Элит-Холдинг», контроль за работой генерального директора и других сотрудников, принятие управленческих и кадровых решений фактически осуществлял ФИО2 Прибыли ЗАО «Элит-Холдинг» от сдачи в аренду имущества перечислялась в счет процентов по договорам займа, которые были заключены между ЗАО «Элит-Холдинг» и четырьмя иностранными компаниями: «Aprege Enteprises Ltd», «Crilessa Enteprises Ltd», «Dolenia Trading Co Limited» и «Jordiano Commercial Limited», зарегистрированными в Республике Кипр. Она достоверно знает об этом, поскольку вела бухгалтерский учет и подписывала соответствующие платежные документы о перечислении денежных средств в пользу указанных компаний. При каких обстоятельствах были оформлены займы и кто являлся выгодоприобретателями в иностранных компаниях «Aprege Enteprises Ltd» и «Crilessa Enteprises Ltd», ей не известно. Вместе с тем выгодоприобретателем в компаниях «Dolenia Trading Co Limited» и «Jordiano Commercial Limited» являлся сам ФИО2, о чем ей стало известно со слов последнего. На тело займов, общая сумма которого составляла 282 млн рублей и которое всегда оставалась неизменным, ежемесячно начислялись проценты. Она достоверно помнит, что в бухгалтерских балансах ЗАО «Элит-Холдинг» в период ее работы, то есть с 2003 года в строках «1520 Кредиторская задолженность» всегда указывалась общая сумма, включающая в себя сумму полученных займов, начисленных и уплаченных на них процентов и другая кредиторская задолженность поставщиков. В 2004 году ФИО2 предложил ей должность генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг», она сначала отказывалась, но потом согласилась и 18.08.2004 была назначена генеральным директором общества. С указанного времени ее обязанности не изменились и как прежде она осуществляла руководство ведением бухгалтерии и составлением отчетности. При этом она также подчинялась ФИО2 и выполняла все его указания. В 2007 году по состоянию здоровья она попросила ФИО2 уволить ее с должности генерального директор, на должность директора был назначен фио, который близко общался с ФИО2 Тогда же фио уговорил ее продолжить работу в бухгалтерии, поскольку нужно было вести текущую работу по бухгалтерии, составлять и сдавать отчетность. В связи с этим 19.09.2007 она была снова назначена на должность главного бухгалтера ЗАО «Элит-Холдинг». С указанного времени ее обязанности также не изменились, она занималась составлением балансов, закрывала бухгалтерские счета и готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность. В 2012 году генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» был назначен фио, который до этого работал в должности инженера и занимался обслуживанием здания. Бухгалтерские балансы, бухгалтерскую и налоговую отчетность она приносила фио, который подписывал их после согласования с ФИО2, после чего отправлял в установленном порядке в налоговые органы. Не исключает, что по документам на неё были возложены обязанности по ведению реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» и документы реестра были изготовленые от ее имени и за ее подписью. Однако фактически ведением реестра занимался исключительно ФИО2 Документы, связанные с ведением реестра акционеров, всегда находились на хранении ФИО2 Где он хранил документы реестра, она достоверно не знает и доступа к ним у неё никогда не было. Юридического значения этих документов она также не знала, не понимала и подписывала их исключительно по указанию ФИО2, которому полностью доверяла. Помнит, что 2014 году в приемной ФИО2 на шестом этаже в здании ЗАО «Элит-Холдинг» по адресу: 

<

...>, она действительно несколько раз подписывала документы, связанные с ведением реестра акционеров. Тогда ей несколько раз звонил фио, который просил приехать и подписать для ФИО2 какие-то документы. После этих звонков она несколько раз приезжала, заходила в приемную, где для неё были оставлены документы. К каждому документу были прикреплены записки, в которых было указано, в каких графах она была должна поставить свою подпись, какие должны была сделать рукописные записи и какие должна была поставить даты. Она подписывала эти документы и не исключает, что часть документов подписывала прошедшими числами. К этому времени она сильно болела, ей был поставлен диагноз «Экстрацеребральное новообразование средней черепной ямки слева» и связи с заболеванием у неё не было желания разбираться в этих документах, тем более что она полностью доверяла ФИО2 и фио Состав акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» ей также не был известен. В эти вопросы ее ни ФИО2, ни генеральные директоры общества никогда не посвящали. Она занималась исключительно бухгалтерией, в другие вопросы деятельности общества не вникала. О том, что ФИО2 и фио совершили мошеннические действия с акциями ЗАО «Элит-Холдинг», ей также известно не было, в свои планы данные лица ее не посвящали. Полагает, что когда подписывала документы, связанные с ведением реестра акционеров, она была введена ФИО2 и фио в заблуждение, поскольку полностью им доверяла. Денежных средств или другой выгоды за подписание этих документов ни от кого она не получала.В предъявленных ей документах, изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, касающихся движения акций ЗАО «Элит-Холдинг» в графах от имени лица, ответственного за ведение реестра акционеров, она узнает свои подписи;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного заседания, в том числе, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, которые свидетель подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что в 2007 году он был назначен на должность заместителя генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг», являющегося головной компанией в группе «Элит-Холдинг». В момент его трудоустройства генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» и одновременно главным бухгалтером работала фио, которая фактически контролировалась ФИО2 В дочерних компаниях юридически имелись свои генеральные директоры, которые также были подконтрольны ФИО2 Бухгалтерский учет в дочерних компаниях вели бухгалтеры, в частности, ФИО3 В 2008 году ФИО2 освободил фио от должности генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» и та продолжила исполнять обязанности главного бухгалтера. В это же время решением учредителей по предложению ФИО2 его назначили на должность генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг», в которой он проработал до 2012 года. Со слов ФИО2 и из документов, которые он видел в процессе работы, ему известно, что ЗАО «Элит-Холдинг» учреждено в 2001 году ФИО2 в целях приобретения здания по адресу: 

<

...>. Примерно в то же время ФИО2 возглавлял «Москомприватбанк», являющийся российским подразделением украинского «Приватбанка». Собственниками последнего являлись украинские бизнесмены Коломойский, фио и их партнеры. При этом фио и Коломойский находились между собой в близких деловых отношениях. ФИО2 имел близкие контакты непосредственно с фио и, работая в «Москомприватбанке», в 2001 году сумел подыскать для покупки по выгодной цене здание на ул. Поварской в городе Москве, сумел договориться с продавцом о существенном снижении цены за здание и предложил фио выгодно приобрести его. Деньги за здание в оперативном порядке по указанию фио были оплачены в виде кредита, выданного ЗАО «Элит-Холдинг» «Москомприватбанком», а выданный кредит был переоформлен в виде займов на компании, находящиеся на территории Кипра, контролируемые Коломойским, фио и их партнерами. После этого акции ЗАО «Элит-Холдинг» были распределены в равных долях по 25% между Коломойским, фио, их бизнес-партнером фио, а также ФИО2 Доход от сдачи в аренду здания в виде погашения займов перечислялся в пользу компаний, расположенных на Кипре, названия которых он не помнит. Соответственно с 2001 по 2008 гг. акционерами ЗАО «Элит-Холдинг» являлись непосредственно Коломойский, фио, фио и Рябоконь. Последний был принят в состав акционеров за то, что при покупке здания сумел сторговаться с продавцом и существенно снизить цену. В 2008 году акции ЗАО «Элит-Холдинг» были переоформлены в долях 75% и 25% на две кипрские компании, название которых он также не помнит. Одна из фирм, которой принадлежало 75% акций, контролировалась Коломойским и фио, другая фирма – ФИО2 Полагает, что переоформление акций было сделано в целях сокрытия действительных собственников ЗАО «Элит-Холдинг». В период работы генеральным директором, то есть до 2012 года, Коломойский, фио и фио какого-либо непосредственного участия в текущей финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Элит-Холдинг» не принимали, а текущее руководство обществом осуществилось непосредственно ФИО2 Вместе с тем Коломойский и фио, хотя и не приезжали в г. Москву, контролировали указанный актив, поскольку ФИО2 на постоянной основе отчитывался перед фио, а также сотрудниками ЗАО «Элит-Холдинг» на постоянной основе направлялись соответствующие отчеты о текущей деятельности общества в украинский «Приватбанк». Кроме того, ему периодически звонил и интересовался нашими делами ФИО6, занимавший после ФИО2 должность председателя правления «Москомприватбанка» и являющийся партнером фио и Коломойского. После 2008 года в деятельности ЗАО «Элит-Холдинг» фактически ничего не поменялось. Ему как и раньше звонил фио и интересовался делами компании. Кроме того, фио приезжал непосредственно в здание и ФИО2 рассказывал тому о ремонтах. ФИО2 продолжал отчитываться перед акционерами, для чего сам ездил в г. Днепропетровск, где в конце каждого года утверждался бюджет компании о планируемой прибыли. Решения об утверждении бюджета ФИО2 принять не мог, такие решение относились к компетенции фио. ФИО2 общался с фио напрямую, между ними были хорошие отношения. Назначение его генеральным директором в 2008 году и последующее подтверждение его полномочий осуществлялось по предложению ФИО2 акционерами ЗАО «Элит-Холдинг» в г. Днепропетровске. По занимаемой должности генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» на него возлагались вопросы безопасности группы компаний «Элит-Холдинг», а также подбор кадров. При этом решения о приеме на работу того или иного сотрудника принимал лично ФИО2 по его рекомендации. Финансовыми вопросами компании он не занимался. Фактически все финансовые вопросы относились к исключительной компетенции ФИО2 Главный бухгалтер фио являлась фактически лишь исполнителем и осуществляла ведение бухгалтерского учета. Хозяйственные вопросы были возложены на главного инженера, в должности которого работал фио, которого по его рекомендации принял на работу ФИО2 После него на должность генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» был назначен фио, однако фактическое руководство ЗАО «Элит-Холдинг» продолжил осуществлять ФИО2 На кого именно юридически были возложены обязанности по ведению реестра, он не помнит, однако фактически вопросы, связанные с акционерами и ведением реестра, решал только ФИО2 ФИО2, который был склонен к обману своих бизнес партнеров, фактически сам занимался подготовкой бюджета кампании на предстоящий год, который отвозил в г. Днепропетровск фио. Однако бюджет составлялся за подписью фио, за что последняя очень переживала. фио также являлась лишь исполнителем и находилась под контролем ФИО2 Деева фио является бывшей супругой ФИО2, является подконтрольным ФИО2 лицом, юридически фио могла значиться директором дочерних обществ в группе «Элит Холдинг», но фактически руководящие функции осуществлял только ФИО2;

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3, согласно которым с 01.01.2018 она работала в должности бухгалтера ООО «Сити Центр». Относительно своей работы в ЗАО «Элит-центр» и ЗАО «Элит-кантри» свидетель пояснила, что данные компании существовали с 2006 года, но в какие периоды и в каких должностях она в них работала, не помнит. Подписи в договорах купли-продажи акций ЗАО «Элит-Холдинг» от лица ЗАО «Элит-центр» и ЗАО «Элит-кантри» принадлежат ей. Эти документы она подписала в здании ЗАО «Элит-Холдинг» на ул. Поварской, д. 10, стр. 1, на ресепшене у Анны и фио, являющихся личными секретарями ее руководителя ФИО2 Ее непосредственным руководителем был ФИО2 Все документы, включая указанные договоры, она подписывала его просьбе ФИО2, являющегося учредителем ЗАО «Элит-кантри» и ЗАО «Элит-центр». ЗАО «Элит-Холдинг» сдавало в аренду помещения в здании на ул. Поварская, д. 10, стр. 1, дочерним компаниям, в том числе ЗАО «Элит-кантри» и ЗАО «Элит-центр», которые, в свою очередь, сдавали помещения в субаренду. Генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» являлся фио, бухгалтером – фио Кто являлся акционерами в ЗАО «Элит-холдинг», ей не известно. Деятельности этой компании в своей работе она не касалась. Договоры купли-продажи акций ЗАО «Элит-Холдинг» от имени ЗАО «Элит-кантри», ЗАО «Элит-групп», ЗАО «Элит-центр» и ЗАО «Элит-бизнес» она также подписала по просьбе ФИО2 у секретарей фио на ресепшене в здании ЗАО «Элит-Холдинг» на Поварской, д. 10, стр. 1, однако в какое время это было, не помнит. В протоколе № 2 собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014 имеется ее подпись. Этот документ она также подписала по просьбе своего руководителя ФИО2 на ресепшене в здании на улице Поварской, д. 10, стр. 1. В суть этих документов она не вникала. В собраниях акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» участия не принимала. фио числилась в списке сотрудников их компаний, в частности, заместителем генерального директора ООО «Аренда-центр», однако лично с ней не знакома. Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что она не обладает информацией о деятельности ЗАО «Элит-кантри», ЗАО «Элит-групп», ЗАО «Элит-центр» и ЗАО «Элит-бизнес» и в должности генерального директора данных обществ состояла номинально;    

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного заседания, в том числе, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, которые свидетель подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что она состояла в должности генерального директора в ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-строй» и ЗАО «Элит-недвижимость», однако какие на неё возлагались обязанности, какую деятельность осуществляли данные компании, кто являлся их учредителем и акционером, она не помнит. В период с 1999 по 2018 гг. она состояла в браке с ФИО2 и имеет с ним троих общих несовершеннолетних детей. Имел ли ФИО2 какое-либо отношение к деятельности компаний ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-строй» и ЗАО «Элит-недвижимость» она не помнит. По адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Назарьевское, коттеджный поселок «Николино», уч. 163, она проживала в период брака вместе с ФИО2 и детьми. В предъявленных ей договорах купли-продажи акций ЗАО «Элит-Холдинг» от имени ЗАО «Элит-аренда», «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-строй» и ЗАО «Элит-недвижимость» имеются похожие на ее подписи. При каких обстоятельствах она, возможно, подписывала указанные документы, не помнит. Из показаний свидетеля фио следует, что она не обладает информацией о деятельности ЗАО «Элит-аренда», «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость» и в должности генерального директора данных обществ состояла номинально;

- показаниями свидетеля ФИО7 В., данными им в ходе судебного заседания, в том числе, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, которые свидетель подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что в ЗАО «Элит-Холдинг» она работала с 2004 года в должности секретаря-референта. Ее рабочее место находилось в помещении приемной ФИО2 на 6-м этаже в здании бизнес-центра по адресу: 

<

...>. К ее обязанностям в числе прочего относился прием входящей документации, в том числе поступавшей по электронной почте, ее распечатка и передача ФИО2 и другим сотрудниками компании, а также выполнение несложных поручений ФИО2 и генерального директора общества. По занимаемой должности она подчинялась непосредственно ФИО2 и генеральному директору общества, в должности которого состоял фио Вместе с ней также в должности секретаря-референта в приемной ФИО2 работала ее родная сестра .... При необходимости подписания сотрудниками ЗАО «Элит-Холдинг» каких-то документов такие документы оставлялись на стойке ресепшена в приемной ФИО2 Сотрудник приходил в приемную и на стойке их подписывал. Также документы могли подписываться сотрудниками в кабинете ФИО2 В этом случае она по его поручению звонила нужному сотруднику и сообщала, чтобы тот пришел в приемную и зашел к ФИО2 для подписания документов. Помимо этого, документы на подпись могли передаваться другими сотрудниками, подписываться ими непосредственно на рабочих местах и возвращаться обратно в приемную. На вопросы следователя пояснила, что ФИО3 действительно являлась их сотрудником и работала в бухгалтерии. фио приходилась ФИО2 женой, видела, как фио иногда приезжала в офис на Поварскую к ФИО2 У фио имелся свой кабинет и в своей работе он подчинялся непосредственно ФИО2 По указанию ФИО2 документы в помещении приемной могли подписываться ФИО3, фио, фио и фио, что являлось в ЗАО «Элит-Холдинг» обычной практикой. Не исключает, что какие-то документы могли подписываться прошедшими числами;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного заседания, в том числе, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, которые свидетель подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что он состоит в должности директора ООО «КГ «Альпийский ветер», занимающегося оказанием юридических услуг. 25.09.2014 года в ООО «КГ «Альпийский ветер» с вопросом об оказании юридической помощи обратились представители ЗАО «Элит-Холдинг». Сначала по телефону в качестве представителя обратился владелец ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО2, после чего договор на оказание правовых услуг был заключен с директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио Представителям ЗАО «Элит-Холдинг» требовалось провести реорганизацию организации в форме преобразования и после заключения договора оказания правовых услуг от 25.09.2014 ООО «КГ «Альпийский ветер» надлежало оказать следующие услуги: подготовить протокол о реорганизации ЗАО в ООО, подготовить письменные уведомления в контролирующие и регистрирующие органы, подготовить пакет документов для предоставления в ИФНС с последующим предоставлением данного пакета в соответствующую инспекцию. Работа по подготовке документов проходила следующим образом: сотрудниками ООО «КГ «Альпийский ветер» были подготовлены и отправлены на адрес электронной почты ЗАО «Элит-Холдинг» формы документов, после чего сотрудники ЗАО «Элит-Холдинг» оформляли их в том виде, который принят в их организации, и возвращали обратно для формирования комплекта документов и подачи в налоговый орган. Данные для заполнения документов, в частности, о составе акционеров, лицах, участвовавших в общих собраниях и т.д., были переданы сотрудниками ЗАО «Элит-Холдинг»;

- протоколом выемки от 20.06.2018, согласно которому у ФИО8 изъяты следующие документы: свидетельство о регистрации компании «Галермос Трейдинг Лтд»; с апостилем и нотариально заверенными переводом; выписка из реестра юридических лиц (свидетельство) о регистрации компании «Галермос Трейдинг Лтд» с апостилем и нотариально заверенным переводом; свидетельство о месте нахождения компании «Галермос Трейдинг Лтд» с апостилем и нотариально заверенным переводом;копия уведомления от имени директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио от 15.07.2013, подтверждающего принадлежность 75% акций компании «Галермос Трейдинг Лтд», с нотариально заверенным переводом;резолюция директора «Галермос Трейдинг Лтд» фио от 08.10.2013 с апостилем и нотариально заверенным переводом; свидетельство о должностных лицах «Галермос Трейдинг Лтд» с апостилем и нотариально заверенным переводом; нотариально удостоверенные письменные заверения бывшего директора «Галермос Трейдинг Лтд» фио о не совершении сделок по отчуждению 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг» с апостилем и нотариально заверенным переводом; нотариально удостоверенные письменные заверения компании «Галермос Трейдинг Лтд» о не совершении сделок по отчуждению 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг» с нотариально заверенным переводом; нотариально удостоверенные письменные заверения директора «Галермос Трейдинг Лтд» фио о не совершении сделок по отчуждению 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг» от лица «Галермос Трейдинг Лтд» с апостилем и нотариально заверенным переводом; копия уведомления от 26.05.2016 о конечных бенефициарах «Галермос Трейдинг Лтд» на 1 листе с апостилем и нотариально заверенным переводом; уведомление о конечном бенефициаре «Галермос Трейдинг Лтд» фио с апостилем и нотариально заверенным переводом; свидетельство о регистрации компании «Твинт Лимитед» с апостилем и нотариально заверенным переводом;свидетельство о должностных лицах юридического лица «Твинт Лимитед» с апостилем и нотариально заверенным переводом;письменное подтверждение секретарской компании о бенефициарном владении фио компанией «Твинт Лимитед» с апостилем и нотариально заверенным переводом;свидетельство об акционерах «Твинт Лимитед» с апостилем и нотариально заверенным переводом;свидетельство о месте нахождения юридического лица «Твинт Лимитед» с апостилем и нотариально заверенным переводом;нотариально заверенная копия акционерного сертификата «Галермос Трейдинг Лтд» с апостилем и нотариально заверенным переводом;свидетельство об акционерах компании «Галермос Трейдинг Лтд» с апостилем и нотариально заверенным переводом;нотариально заверенная копия письменной резолюции директора «Галермос Трейдинг Лтд» с апостилем и нотариально заверенным переводом;нотариально заверенная копия передаточного распоряжения в отношении акций «Галермос Трейдинг Лтд» с апостилем и нотариально заверенным переводом (том № 30 л.д. 17-20);

-протоколом осмотра документов от 21.06.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 20.06.2018 у ФИО8, а именно: документ на иностранном языке с наименованием «CERTIFICATE OF INCORPORATION» на 1 листе, к которому на 2 листах подшит перевод на русский язык текста документа и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является свидетельством, согласно которому компания «Галермос Трейдинг Лтд» зарегистрирована 09.04.2008 за номером 

<

***> в соответствии с законодательством Республики Кипр как компания с ограниченной отвественностью. Документ подписан регистратором компаний Республики Кипр и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены; документ на иностранном языке с наименованием «CERTIFICATE» на 1 листе, к которому на 2 листах подшит перевод на русский язык текста документа и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является свидетельством, выданным Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 21.04.2015, подтверждающим факт регистрации 09.04.2008 компании «Галермос Трейдинг Лтд». Документ подписан регистратором компаний Республики Кипр и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены; документ на иностранном языке с наименованием «CERTIFICATE» на 1 листе, к которому на 2 листах подшит перевод на русский язык текста документа и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является свидетельством, выданным Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 21.04.2015, подтверждающим нахождение офиса компании Галермос Трейдинг Лтд» по адресу: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимассол, Кипр. Документ подписан регистратором компаний Республики Кипр и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;копия уведомления директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио от 15.07.2013 на 1 листе, подтверждающего принадлежность 75% акций указанного общества компании «Галермос Трейдинг Лтд». Документ имеет нотариально заверенный перевод на русский язык текста печати и адреса нахождения компании Галермос Трейдинг Лтд» на 1 листе; документ на иностранном языке на 1 листе с переводом на русский язык на 3 листах. Из перевода документа следует, что он является письменной резолюцией директора компании «Галермос Трейдинг Лтд» фио, согласно которой в соотвествии с уставом ею приняты решения о назначении себя на должность директора, отставке с данной должности фио, принятии от последней 1 000 акций компании «Галермос Трейдинг Лтд» и выпуске нового акционерного сертификата № 7. Документ датирован 08.10.2013, подписан директором компании «Галермос Трейдинг Лтд» фио и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены; документ на иностранном языке с наименованием «CERTIFICATE» на 1 листе, к которому на 2 листах подшит перевод на русский язык текста документа и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является свидетельством, выданным Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 21.04.2015, согласно которому директором компании «Галермос Трейдинг Лтд» является фио. Документ подписан регистратором компаний Республики Кипр и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;нотариально удостоверенные письменные заверения бывшего директора «Галермос Трейдинг Лтд» фио на иностранном и русском языках на 1 листе, к которым подшит нотариально заверенный перевод текстов печатей и апостиля на 2 листах. Из документа следует, что по состоянию на 13.07.2015 бывший директор компании «Галермос Трейдинг Лтд» фио не отчуждала 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг», не совершала каких-либо действий, следствием которых могло явиться отчуждение указанных акций, и не выдавала кому-либо доверенностей на распоряжение акциями. Документ подписан фио и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;письменные заверения от имени компании «Галермос Трейдинг Лтд» на иностранном и русском языках на 1 листе, к которым подшит нотариально заверенный перевод текстов печати на 1 листе. Из документа следует, что по состоянию на 23.06.2015 указанная компания никогда не получала и не принимала в счет оплаты за 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг» какое-либо встречное представление ни в денежном, ни в натуральном виде. Компания никогда не вступала в сделки, которые могли бы исключить необходимость получения ею встречного предоставления против 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг», включая сделки мены, зачета и т.п., а также не осуществляла действий и не давала указаний, которые могли бы устранить необходимость встречного предоставления, в том числе не давала указаний о необходимости оплаты долгов перед контрагентами, указаний об оплате в пользу третьих лиц и т.д. Документ подписан от имени директора «Галермос Трейдинг Лтд» фио. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;нотариально удостоверенные письменные заверения директора компании «Галермос Трейдинг Лтд» фио на иностранном и русском языках на 1 листе, к которым подшит нотариально заверенный перевод текстов печатей и апостиля на 2 листах. Из документа следует, что по состоянию на 13.07.2015 действующий директор компании «Галермос Трейдинг Лтд» фио не отчуждала 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг», не совершала каких-либо действий, следствием которых могло явиться отчуждение указанных акций и не выдавала кому-либо доверенностей на распоряжение акциями. Документ подписан фио и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены; копия документа на иностранном языке «PRIVATE & CONFIDENTIAL» на 1 листе, к которому на 2 листах подшиты перевод на русский язык текста и апостиля. Из перевода документа следует, что он является письмом адвокатской фирмы фио Софоклуес и Ко ЛЛК» о конечных бенефициарах компании «Галермос Трейдинг Лтд» по состоянию на 26.05.2016. Согласно документу с 23.05.2008 по 08.09.2015 конечным бенефициаром указанной компании являлся фио (100% акций), а с 09.09.2015 конечным бенефициаром является фио (100% акций). Документ подписан фио, заверен печатью указанной адвокатской фирмы и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;документ на иностранном языке «PRIVATE & CONFIDENTIAL» на 1 листе, к которому на 2 листах подшиты перевод на русский язык текста и апостиля. Из перевода документа следует, что он является письмом адвокатской фирмы фио Софоклуес и Ко ЛЛК» о конечных бенефициарах компании «Галермос Трейдинг Лтд» по состоянию на 27.01.2016. Согласно документу указанную дату конечным бенефициаром компании является фио (100% акций). Документ подписан фио, заверен печатью указанной адвокатской фирмы и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;документ на иностранном языке с наименованием «CERTIFICATE OF INCORPORATION» на 1 листе, к которому на 2 листах подшит перевод на русский язык текста документа и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является свидетельством, согласно которому компания «Твинт Лимитед» зарегистрирована 18.01.2001 за номером 

<

***> в соответствии 

с законодательством Республики Кипр как компания с ограниченной отвественностью. Документ подписан регистратором компаний Республики Кипр и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;документ на иностранном языке с наименованием «CERTIFICATE» на 1 листе, к которому на 2 листах подшит перевод на русский язык текста документа и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является свидетельством, выданным Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 27.04.2018, согласно которому директором компании «Твинт Лимитед» является фио. Документ подписан регистратором компаний Республики Кипр и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;документ на иностранном языке с наименованием «CONFIRMATION» на 1 листе, к которому на 1 листе подшит перевод на русский язык текста и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является письмом секретарской компании «Сайпроман Сервисес Лимитед» от 08.05.2018 подтверждающим то, что она является доверительным собственником акций компании «Твинт Лимитед» в пользу фио. Документ подписан должностным лицом секретарской компании и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;документ на иностранном языке с наименованием «CERTIFICATE» на 1 листе, к которому на 2 листах подшит перевод на русский язык текста и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является свидетельством, выданным Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 27.04.2018, согласно которому акционером компании «Твинт Лимитед» является компания «Сайпроман Сервисес Лимитед» (100% акций). Документ подписан регистратором компаний Республики Кипр и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;документ на иностранном языке с наименованием «CERTIFICATE» на 1 листе, к которому на 2 листах подшит перевод на русский язык текста и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является свидетельством, выданным Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 27.04.2018, подтверждающим нахождение офиса компании «Твинт Лимитед» по адресу: Эсперидон, 12, 4 этаж, 1087, Никосия, Кипр. Документ подписан регистратором компаний Республики Кипр и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;нотариально заверенная копия документа на иностранном языке с наименованием «SHARE CERTIFICATE» на 1 листе, к которому на 2 листах подшит перевод на русский язык текста и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является нотариально заверенной копией акционерного сертификата компании «Галермос Трейдинг Лтд», согласно которому акционерный капитал компании в размере 2000 евро разделен на 2000 обыкновенных акций стоимостью 1,00 евро каждая. Компания «Твинт Лимитед», учрежденная в Республике Кипр, является зарегистрированным владельцем 2 000 обыкновенных акций компании «Галермос Трейдинг Лтд» (100 % акций). Документ подписан директором компании фио и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;нотариально заверенная копия документа на иностраном языке с наименованием «CERTIFICATE» на 1 листе, к которому на 2 листах подшит перевод на русский язык текста и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является нотариально заверенной копией свидетельства, выданного Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 23.05.2018, подтверждающим то, что акционером компании «Галермос Трейдинг Лтд» является компания «Твинт Лимитед» (100 % акций). Документ подписан регистратором компаний и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены; документ на иностранном языке с наименованием «WRITTEN RESOLUTION OF THE SOLE DIRECTOR PURSUANT TO THE COMPANY’S ARTICLES OF ASSOCIATION» на 1 листе, к которому на 2 листах подшит перевод на русский язык текста и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является нотариально заверенной копией письменной резолюции от 08.09.2015 директора компании «Галермос Трейдинг Лтд» о передаче 2000 обыкновенных акций от фио к компании «Твинт Лимитед» и выдаче нового акционерного сертификата № 9. Документ подписан директором компании фио и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены;документ на иностранном языке с наименованием «INSTRUMENT OF TRANSFER» на 1 листе, к которому на 2 листах подшит перевод на русский язык текста и апостиля. Из перевода следует, что данный документ является нотариально заверенной копией передаточного распоряжения в отношении акций «Галермос Трейдинг Лтд». Согласно документу директор фио передала компании «Твинт Лимитед» обыкновенные акции компании «Галермос Трейдинг Лтд» (том № 30 л.д. 21-99);

-протоколом осмотра документов от 29.09.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 25.06.2018 у Григорьянца фио, а именно: документ на иностранном языке с наименованием «GALERMOS TRADING LIMITED REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS 31 December 2013» на 20 листах, к которому на 12 листах подшит перевод на русский язык текста документа и апостиля. Документ апостилирован в Министерстве юстиции общественного порядка Республики Кипр 31.07.2020. Из перевода следует, что представленный документ является финансовой отчетностью и заключением независимого аудитора в отношении компании «Галермос Трейдинг Лимитед» по состоянию на 31.12.2013. Согласно примечанию № 11 к финансовой отчетности компания «Галермос Трейдинг Лимитед» на 31.12.2013 являлась владельцем 75 % акций компании «Элит-Холдинг», зарегистрированной в Российской Федерации; документ с наименованием «GALERMOS TRADING LIMITED REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS 31 December 2014» на 18 листах, к которому на 11 листах подшит перевод на русский язык текста документа и апостиля. Документ апостилирован в Министерстве юстиции общественного порядка Республики Кипр 31.07.2020. Из перевода следует, что документ является финансовой отчетностью и заключением независимого аудитора в отношении компании «Галермос Трейдинг ЛТД» по состоянию на 31.12.2014. Согласно примечанию № 11 к финансовой отчетности компания «Галермос Трейдинг ЛТД» на 31.12.2014 считала себя владельцем 75 % акций дочерней компании «Элит-Холдинг» и оспаривала действия бенефициарных владельцев компании «Семориан», которые обманным путем изъяли 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг» в свою пользу (том № 30 л.д. 164-171);

-протоколом выемки от 29.09.2021, согласно которому у представителя «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» Григорьянца фио изъято свидетельство о регистрации данной компании, выданное Департаментом регисрации и официальной ликвидации компаний Министерства энергетики, торговли и промышленности Республики Кипр 23.07.2021 (том № 30 л.д. 189-194);

- протоколом осмотра документов от 30.09.2021, согласно которому осмотрен изъятый в ходе выемки 29.09.2021 у Григорьянца фио документ на иностранном языке на 1 листе с приложенным к нему нотариально заверенным переводом на русский язык на 2 листах. Осмотренный документ представляет собой свидетельство о регистрации компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», выданное 23.07.2021 Департаментом регистрации и официальной ликвидации компаний Министерства энергетики, торговли и промышленности Республики Кипр. Из документа следует, что в соответствии с учетными данными, хранящимися в указанном департаменте, компания «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» зарегистрирована 09.04.2008 за номером 

<

***> и данные сведения являются актуальными. Свидетельство подписано регистратором компаний Республики Кипр. Документ подписан регистратором компаний и апостилирован. Подписи переводчика в переводе нотариально удостоверены (том № 30 л.д. 195-201);

- протоколом выемки от 02.12.2021, согласно которому у представителя «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» Григорьянца фио в числе прочего изъяты нотариально удостоверенные и апостилированные пояснения бывшего директора компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» фио об обстоятельствах приобретения акций ЗАО «Элит-Холдинг», имеющие приложения в виде документов (том № 30 л.д. 208-213);

- протоколом осмотра документов от 14.12.2021, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 02.12.2021 у Григорьянца фио, в частности, сшив документов на 131 листе, в котором содержатся: документ на иностранном языке на 1 листе. Согласно переводу 

на русский язык данный документ представляет собой нотариально заверенные и апостилированные пояснения гражданки Республики Кипр фио (паспорт Кипра номер К00136982) от 14.10.2021, из которых следует, что она была директором компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» (далее - Компания) с момента ее регистрации 09.04.2008 по 08.10.2013 (официальное свидетельство, выданное Регистратором компаний Кипра, подтверждающее срок ее нахождения на должности компании, прилагает к пояснениям). 29.05.2008 Компания заключила договор купли-продажи акций с фио, фио, фио на приобретение 75 % уставного капитала российской компании ЗАО «Элит-Холдинг» (копии этих договоров прилагает к пояснениям). фио подтверждает, что подписала эти договоры и 13.07.2015 подписала письмо о неотчуждении 75 % ЗАО «Элит-Холдинг» (копию письма также прилагает к пояснениям). На пояснениях имеются подпись от имени фио, оттиски штампа и гербовой печати нотариуса Республики Кипр К. Фасоулиотоу, подтверждающие подлинность проставленной на документе подписи, и дата – 14.10.2021. На оборотной стороне документа имеется апостиль, удостоверенный 22.10.2021 отделом апостилирования Министерства юстиции и общественного порядка в г. Лимасол, заверенный гербовой печатью и подписью должностного лица указанного органа государственной власти; документы на иностранном языке на 7 листах. Согласно переводам на русский язык в указанных документах содержатся копия договора купли-продажи 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» от 29.05.2008 между фио и компанией «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» в лице директора фио, копия акта приема-передачи акций от 29.05.2008, а также переводы оттисков печатей;документы на русском языке на 7 листах, а именно: копия договора купли-продажи 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» от 29.05.2008 между фио и компанией «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» в лице директора фио, копия акта приема-передачи акций от 29.05.2008, а также переводы оттисков печатей;документы на иностранном языке на 7 листах. Согласно переводам на русский язык в указанных документах содержатся копия договора купли-продажи 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» от 29.05.2008 между фио и компанией «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» в лице директора фио, копия акта приема-передачи акций от 29.05.2008, а также переводы оттисков печатей;документы на русском языке на 7 листах, а именно: копия договора купли-продажи 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» от 29.05.2008 между фио и компанией «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» в лице директора фио, копия акта приема-передачи акций от 29.05.2008, а также переводы оттисков печатей;документы на иностранном языке на 7 листах. Согласно переводам на русский язык в указанных документах содержатся копия договора купли-продажи 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» от 29.05.2008 между ФИО9 и компанией «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» в лице директора фио, копия акта приема-передачи акций от 29.05.2008, а также переводы оттисков печатей; документы на русском языке на 7 листах, а именно: копия договора купли-продажи 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» от 29.05.2008 между ФИО9 и компанией «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» в лице директора фио, копия акта приема-передачи акций от 29.05.2008, а также переводы оттисков печатей;документ на иностранном и русском языках на 1 листе, представляющий собой нотариально заверенную и апостилированную копию пояснений бывшего директора компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» фио от 13.07.2015, из которых следует, что за время исполнения ею полномочий директора указанной компании (далее – компания) (с даты регистрации компании по 08.10.2013), действуя от лица компании, она не отчуждала принадлежащие последней 75 % акций ЗАО «Элит-Холдинг», не совершала каких-либо действий, следствием которых могло явиться отчуждение указанных акций, не выдавала кому-либо доверенности на распоряжение акциями ЗАО «Элит-Холдинг», управление акциями, голосование ими или иное представление интересов «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» как акционера ЗАО «Элит-Холдинг», а также не давала иным образом каким-либо лицам распоряжений на совершение каких-либо действий с акциями ЗАО «Элит-Холдинг». На копии документа имеются отображения подписей от имени фио, оттиска штампа и гербовой печати уполномоченного по удостоверению подписей г. Лимасол, назначенного Министерством внутренних дел Республики Кипр, подтверждающая подлинность проставленной на документе подписи, и дата – 13.07.2015. На оборотной стороне документа имеется апостиль, удостоверенный 20.10.2021 отделом апостилирования Министерства юстиции и общественного порядка в г. Лимасол, заверенный гербовой печатью и подписью должностного лица указанного органа государственной власти. К документу прилагаются заверенные нотариально переводы на русский язык оттисков штапмов и апостиля на 2 листах (том № 30 л.д. 214-230);

- документами, полученными из компетентных органов Республики Кипр в рамках исполнения запроса о правовой помощи, среди которых имеются: сопроводительное письмо Министерства юстиции и общественного порядка Республики Кипр от 23.05.2017 на иностраном языке, согласно переводу которого на русский язык компетентными органами Республики Кипр исполнен запрос о правовой помощи по уголовному делу № 201/837072-14, в частности, получены документы из Департамента регистрации и ликвидации компаний Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр в отношении компаний «Галермос Трейдинг Лтд» и «Семориан Инвестментс Лтд» (том № 11 л.д. 118-121); 

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что компания «Галермос Трейдинг Лтд» учреждена за номером № 

<

***> на территории Республики Кипр 09.04.2008 в соотвествии с Законом «О компаниях» и является компанией с ограниченной отвественностью (том № 11 л.д. 136-137);

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что адресом регистрации компании «Галермос Трейдинг Лтд» является: пр-т Арх. Макария III, д. 155, ПРОТЕАС ХАУС, этаж 5, 3026, г. Лимассол, Кипр (том № 11 л.д. 138-139);

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что директором компании «Галермос Трейдинг Лтд» является фио (том № 11 л.д. 140-141);

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что акционером компании «Галермос Трейдинг Лтд» в период с 03.06.2014 по 07.09.2015 являлась фио (100% акций) (том № 11 л.д. 132-133);

документом на иностранном языке, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что акционером компании «Галермос Трейдинг Лтд» с 08.09.2015 является компания «Твинт Лимитед» (100% акций) (том № 11 л.д. 134-135);

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что акционером компании «Галермос Трейдинг Лтд» на момент составления документа является компания «Твинт Лимитед» (том № 11 л.д. 142-143); 

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что директором компании «Галермос Трейдинг Лтд» в период с 09.04.2008 по 08.10.2013 являлась фио, с 08.10.2013 данную должность занимает фио (том № 11 л.д. 144-145); 

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что компания «Галермос Трейдинг Лтд» зарегистрирована в реестре Департамента регистрации компаний 09.04.2008 и данные о ней находятся в данном реестре по настоящий момент (том № 11 л.д. 146-147); 

копиями учредительного договора и устава компании «Галермос Трейдинг Лтд» от 27.03.2008 на иностранном и русском языках, которыми установлен размер уставного капитала компании, разделенный на 2000 акций общей стоимостью 2000 евро, а также определен порядок передачи акций (том № 11 л.д. 148-229);

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что компания «Семориан Инвестментс Лтд» учреждена за номером № 

<

***> на территории Республики Кипр 28.03.2008 в соотвествии с Законом «О компаниях» и является компанией с ограниченной отвественностью (том № 12 л.д. 5-6);

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что адресом регистрации компании «Семориан Инвестментс Лтд» является: пр-т Арх. Макария III, д. 155, ПРОТЕАС ХАУС, этаж 5, 3026, г. Лимассол, Кипр (том № 12 л.д. 7-8);

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что директором компании «Семориан Инвестментс Лтд» в период с 28.03.2008 по 08.07.2016 являлась фио (том № 12 л.д. 13-14);

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что директором компании «Семориан Инвестментс Лтд» является фио (том № 11 л.д. 9-10);

документом на иностранном языке, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что акционером компании «Семориан Инвестментс Лтд» в период с 22.05.2008 по 08.07.2016 являлась компания «Доления Трейдинг Ко. Лимитед» (100% акций) (том № 12 л.д. 3-4);

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что акционером компании «Семориан Инвестментс Лтд» на момент составления документа является компания «Доления Трейдинг Ко. Лимитед» (том № 12 л.д. 11-12); 

документом на иностранном языке на 1 листе, являющийся согласно переводу на русский язык свидетельством, выданным Министерством энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 08.07.2016, из которого следует, что компания «Семориан Инвестментс Лтд» зарегистрирована в реестре Департамента регистрации компаний 28.03.2008 и данные о ней находятся в данном реестре по настоящий момент (том № 12 л.д. 15-16); 

копиями учредительного договора и устава компании «Семориан Инвестментс Лтд» от 19.03.2008 на иностранном и русском языках, которыми установлен размер уставного капитала компании, разделенный на 2000 акций общей стоимостью 2000 евро, а также определен порядок передачи акций (том № 12 л.д. 17-98);

- копией запроса о правовой помощи компетентных органов Республики Кипр от 03.11.2015 на иностранном языке с переводом на русский язык, полученного в ходе его исполнения в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации. В запросе о правовой помощи сообщается, что фио ранее являлся конечным бенефициаром компании «Галермос Трейдинг Лтд», владевшей 75 % акционерного капитала российского ЗАО «Элит-Холдинг», в собственности которого находилось офисное здание в г. Москве. Оставшиеся 25 % акций ЗАО «Элит-Холдинг» принадлежали кипрской компании «Семориан Инвестментс Лтд». До 29.05.2008 акционерами ЗАО «Элит-Холдинг» являлись фио, фио, фио и Рябоконь. Последний управлял российской компанией на основании совместных распоряжений названных лиц, предлагал к назначению кандидатуры генеральных директоров, занимался поиском арендаторов, заключал с ними контракты на аренду помещений российской компании, руководил и отвечал за ремонт и поддержание технического состояния помещений, отвечал за взаимодействие и контакты с государственными органами, а также отвечал за распределение прибыли между партнерами. Партнеры (фио, фио, фио и Рябоконь) совместно финансировали приобретение упомянутого выше здания российской компании посредством кредитов, выданных находящимися в их владении и под их контролем компаниями. В 2002 году кипрские компании «Aprege Enterprises Ltd» и «Crilessa Enterprises Ltd», которые выступали в качестве механизма кредитования со стороны фио, Коломойского и фио, выдали российской компании кредиты на на общую сумму 207 750 000 руб. Сумма непогашенных кредитов перед компаниям «Aprege» и «Crilessa» составляет примерно 85 000 000 руб. Рябоконь использовал собственные компании для предоставления финансирования ЗАО «Элит-Холдинг» в целях приобретения упомянутого здания. Доход от эксплуатации помещений, принадлежащих и сдаваемых в аренду ЗАО «Элит-Холдинг», использовался для погашения вышеуказанных кредитов. Общий доход российской компаний за 2002-2014 гг. от эксплуатации и изпользования недвижимого имущества составил приблизительно 26 млн долларов США. При этом доля «Галермос Трейдинг Лтд» составила приблизительно 19,5 сумма прописью, т.е. 75 %. Примерно 29.05.2008 партнеры договорились владеть своими акциями в ЗАО «Элит-Холдинг» посредством кипрских компаний и в этих целях использовали компанию «Галермос Трейдинг Лтд» и «Семориан Инвестментс Лтд». При этом задекларированным конечным бенефициаром последней компании являлся фио. фио организовал передачу принадлежащих ему, Коломойскому и фио 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг» на компанию «Галермос Трейдинг Лтд», в которой фио был единственным бенефициарным владельцем, а Рябоконь перевел свои 25 % акций в российской компании на кирскую компанию «Семориан Инвестментс Лтд». В связи доверительными отношениями между партнерами фио продолжал управлять и администрировать российской компанией и ее акцивами. В соотвествии с приведенными выше изменениями «Галермос Трейдинг Лтд» стала законным и зарегистриованным акционером 75 % акционерного капитала российской компании, а «Семориан Инвестментс Лтд» - законным и зарегистриованным акционером оставшихся 25 %. фио передал оперативное управление и владение всех повседневных дел «Галермос Трейдинг Лтд», включая мониторинг и отслеживание доли в российской компании, кипрской консалтинговой компании «Primecap Сyprus Ltd», в которой проектным менеджером и отвественным за компанию «Галермос Трейдинг Лтд» являлся фио. Примерно в январе 2015 года фио от фио стало известно, что российская компания несанкционированно изменила свое название с ЗАО «Элит-Холдинг» на ООО «Сити Холдинг», а также сменила своих акционеров. В частности, Рябоконь обманным путем, незаконно, в нарушение фидуциарных обязанностей и доверительных отношений, передал 75 % акций, которые принадлежали «Галермос Трейдинг Лтд», пяти своим российским компаниям, которые перевели акции в собственность Рябоконя. Принадлежащие компании «Семориан Инвестментс Лтд» 25 % акций ЗАО «Элит-Холдинг» также были перерегистрированы на имя принядлежащих Рябоконю российскх юридических лиц, форма собственности российской компании изменена и приобрезована из закрытого акционерного общества в общество с ограниченной отвественностью, уставный капитал увеличен с 10 000 до 50 000 руб, а затем – до 500 000 руб., о чем стало известно из данных российского Единого государственного реестра юридических лиц (том № 14 л.д. 103-139);

 - протоколом обыска от 20.02.2018, согласно которому в жилище подозреваемого ФИО2 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Назарьевское, коттеджный поселок «Николино», участок 163, в сейфовой комнате подвального помещения помимо прочего обнаружены и изъяты папка-скоросшиватель красного цвета с надписью «Элит-Холдинг, 2001-2003», папка-скоросшиваитель красного цвета с надписью «Элит-Холдинг, 2004-2009», папка-скоросшиваитель красного цвета с надписью «Элит-Холдинг, 2010-2013» и папка-скоросшиватель красного цвета с надписью «Элит-Холдинг 2014», содержащие различные документы (том № 26 л.д. 12-20);

- Протоколами осмотров предметов и документов от 01.03.2018-02.03.2018, 07.03.2018-12.03.2018 и 09.04.2020, согласно которым осмотрены документы, изъятые 20.02.2018 в ходе обыска в жилище подозреваемого ФИО2 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Назарьевское, коттеджный поселок «Николино», участок 163. Установлено, что в папке-скоросшивателе красного цвета с надписью «Элит-Холдинг, 2001-2003» помимо прочего находятся следующие документы: решение № 1 от 22.02.2001 на 1 листе, согласно которому ФИО2 принял решение о создании ЗАО «Элит-Холдинг» с местом нахождения по адресу: 129299, 

<

...>, размещении 100% обыкновленных именных акций общей стоимостью 10 000 руб. в свою пользу, назначении генерального директора, утверждении устава и эскиза печати общества. Решение подписано от имени ФИО2, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; свидетельство Московской регистрационной палаты № 001.361.161 от 02.03.2001 на 1 листе, согласно которому 02.03.2001 ЗАО «Элит-Холдинг» зарегистрировано в качестве юридического лица с правом осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с учредительными документами 

в рамках действующего законодательства Российской Федерации; свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам серии 77 № 003072012, согласно которому ЗАО «Элит-Холдинг» 07.03.2001 поставлено на налоговый учет в Инспекции МНС РФ № 13 по САО г. Москвы и обществу присвоен ИНН 

<

***>;распоряжение № 1 от 02.03.2001 об утверждении реестра владельцев ценных бумаг и форм документов, используемых для ведения реестра, на 1 листе. Указанным распоряжением утверждены Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» и формы документов, используемые для ведения реестра. Кроме этого, распоряжением постановлено произвести 02.03.2001 размещение ценных бумаг общества путем зачисления 100 обыкновенных именных бездокументарных акций на лицевые счета акционеров в реестре владельцев именных ценных бумаг. Распоряжение подписано от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО10 и заверено оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» от 2001 года на 22 листах, прошитые и удостоверенные листом-заверителем с указанием даты «02.03.2001». На обороте последнего листа правил имеются две бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг»; анкета эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе с указанием должностного лица, имеющего право действовать от имени эмитента, - генерального директора ФИО10, на которой имеется подпись и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;анкета эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе с указанием должностного лица, имеющего право действовать от имени эмитента, - генерального директора фио, на которой имеется подпись и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; анкета эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе с указанием должностного лица, имеющего право действовать от имени эмитента, - генерального директора фио, на которой имеется подпись и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;эмиссионный счет эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» на 2 листах, прошитых и удостоверенных листом-заверителем с указанием количества листов и даты «20.10.2014», а также подписью от имени ФИО11 На оборотной стороне каждого листа эмиссионного счета наклеены бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг». В эмиссионном счете перечислены реквизиты ЗАО «Элит-Холдинг», а также перечень операций по приобретению и отчуждению ценных бумаг в хронологическом порядке с указанием дат операций: 02.03.2001, 05.08.2002, 25.12.2008 и 20.10.2014; анкета зарегистрированного лица на имя ФИО2, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 01-В. В графе «Образец подписи зарегистрированного лица» имеется подпись от имени ФИО2 и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; лицевой счет зарегистрированного лица на имя ФИО2 от 29.05.2008, на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 29.05.2008 о списании с лицевого счета акционера ФИО2 № 01-В и зачислении на лицевой счет № 06-В (акционера «Семориан Инвестментс Лтд») 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг». Документ заверен 29.05.2008 от имени ФИО11 На оборотной стороне каждого листа лицевого счета имеются бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг»;решение № 2 от 12.03.2001 на 1 листе, согласно которому владелец 100% уставного капитала ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО2 утвердил решение о выпуске ценных бумаг и отчет об итогах размещения акций. Документ подписан от имени ФИО2 На оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; решение о выпуске ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» от 20.03.2001, зарегистрированное 10.05.2001 за государственным регистрационным номером 1-01-27285-Н, на 4 листах, прошитых и удостоверенных листом-заверителем с указанием количества листов. Согласно данному документу обществом выпущено 100 акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. На оборотной стороне каждого листа решения имеются бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг»; отчет об итогах выпуска ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» от 21.03.2001, зарегистрированный 10.05.2001 в Московском РО ФКЦБ России, на 3 листах, прошитых и удостоверенных истом-заверителем с указанием количества листов, согласно которому обществом выпущено 100 акций номинальной стоимость 100 рублей каждая. На оборотной стороне каждого листа документа имеются бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг»; уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № 08-04/11867 от 14.05.2001 на 1 листе, согласно которому на основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ в Центральном федеральном округе от 10.05.2001 № 537 осуществлена государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 100 штук номинальной стоимостью 100 руб. каждая, выпуску присвоен № 1-01-27285-Н; приходный кассовый ордер № 001 от 11.01.2001, согласно которому на накопительный счет ЗАО «Элит-Холдинг» зачислено 5 000 руб. в качестве взноса 50% в уставный капитал; квитанция № 007 от 06.06.2001, согласно которой на счет ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве взноса в уставный капитал внесено 5 000 руб., что составляет 50% от его общего размера;уведомление об открытии счета от 06.06.2001 на 1 листе, согласно которому ЗАО «Элит-Холдинг» в МКБ «Москомприватбанк» открыт расчетный счет № 

<

***>, на который внесены средства в размере 10 000 руб. в качестве оплаты 100 % размера уставного капитала; распоряжение № 2 от 06.06.2001 о снятии обременения в связи с полной оплатой акций на 1 листе. Распоряжение подписано от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО10, на документе имеется оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг»; распоряжение № 3 от 06.07.2001 о назначении генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио ответственным лицом за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг на 1 листе. Документ подписан от имени генерального директора фио, имеет оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг»; лист бумаги с рукописной записью красителем черного цвета: «Выписка из реестра на 01.11.2001 за подписью ФИО12 100% акций ФИО2»; договор купли-продажи акций между ФИО2 и ФИО9 от 01.11.2001 на 2 листах, прошитых и удостоверенных листом-заверителем с подписью от имени ФИО2 и указанием количества листов. По договору ФИО2 продал ФИО9 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» за 2 500 рублей. Правый верхний угол договора оклеен биркой с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». На втором листе договора имеются адреса, паспортные данные и подписи сторон; анкета зарегистрированного лица на имя ФИО9, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 02-В. В графе «Образец подписи зарегистрированного лица» имеется подпись от имени ФИО9 и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». К анкете приложена копия паспорта на имя ФИО9 на 2 листах, прошитая и удостоверенная листом-заверителем за подписью ФИО2; передаточное распоряжение от 01.11.2001 на 1 листе, согласно которому ФИО2 распорядился списать со своего лицевого счета № 01-В и зачислить на лицевой счет № 02-В ФИО9 обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 25 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени ФИО2, на оборотной стороне документа наклеена бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; лицевой счет зарегистрированного лица на имя ФИО9 от 29.05.2008 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 29.05.2008 о списании с лицевого счета акционера ФИО9 № 02-В и зачислении на лицевой счет № 05-В (акционера «Галермос Трейдинг Лтд») 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг». Документ заверен 29.05.2008 от имени ФИО11 На оборотной стороне каждого листа лицевого счета имеются бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг»;договор купли-продажи акций между ФИО2 и фио от 01.11.2001 на 2 листах, прошитых и удостоверенных листом-заверителем с подписью от имени ФИО2 и указанием количества листов. По договору ФИО2 продал фио 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» за 2 500 рублей. Правый верхний угол договора оклеен биркой с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». На втором листе договора имеются адреса, паспортные данные и подписи сторон; анкета зарегистрированного лица на имя фио, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 03-В. В графе «Образец подписи зарегистрированного лица» имеется подпись от имени фио и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». К анкете приложена копия паспорта на имя фио на 2 листах, прошитая и удостоверенная листом-заверителем за подписью ФИО2; передаточное распоряжение от 01.11.2001 на 1 листе, согласно которому ФИО2 распорядился списать со своего лицевого счета № 01-В и зачислить на лицевой счет № 03-В фио обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 25 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени ФИО2, на оборотной стороне документа наклеена бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; лицевой счет зарегистрированного лица на имя фио от 29.05.2008 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 29.05.2008 о списании с лицевого счета акционера фио № 03-В и зачислении на лицевой счет № 05-В (акционера «Галермос Трейдинг Лтд») 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг». Документ заверен 29.05.2008 от имени ФИО11 На оборотной стороне каждого листа лицевого счета имеются бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг»;договор купли-продажи акций между ФИО2 и фио от 01.11.2001 на 2 листах, прошитых и удостоверенных листом-заверителем с подписью от имени ФИО2 и указанием количества листов. По договору ФИО2 продал фио 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» за 2 500 рублей. Правый верхний угол договора оклеен биркой с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». На втором листе договора имеются адреса, паспортные данные и подписи сторон; анкета зарегистрированного лица на имя фио, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 04-В. В графе «Образец подписи зарегистрированного лица» имеется подпись от имени фио и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». К анкете приложена копия паспорта на имя фио на 2 листах, прошитая и удостоверенная листом-заверителем за подписью ФИО2; передаточное распоряжение от 01.11.2001 на 1 листе, согласно которому ФИО2 распорядился списать со своего лицевого счета № 01-В и зачислить на лицевой счет № 04-В фио обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 25 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени ФИО2, на оборотной стороне документа наклеена с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; лицевой счет зарегистрированного лица на имя фио от 29.05.2008 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 29.05.2008 о списании с лицевого счета акционера фио № 04-В и зачислении на лицевой счет № 05-В (акционера «Галермос Трейдинг Лтд») 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг». Документ заверен 29.05.2008 от имени ФИО11 На оборотной стороне каждого листа лицевого счета имеются бирки с оттисками печати ЗАО «Элит - Холдинг»; список зарегистрированных лиц владельцев именных ценных бумаг ЗАО Элит-Холдинг» на 01.11.2001 на 1 листе, согласно которому акционерами являются ФИО2, ФИО9, фио, фио, 

в равных долях по 25% акций. Список подписан от имени фио, на подписи проставлен оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг»; свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, серии 77 № 007318040 от 05.08.2002 на 1 листе, согласно которому сведения в отношении ЗАО «Элит-Холдинг» внесны в реесстр с присвоением присвоен ОГРН 

<

***>,свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 77 № 007329434 от 05.08.2002 на 1 листе, согласно которому ЗАО «Элит-Холдинг» подтверждено присвоение ИНН 

<

***>.

В папке-скоросшивателе красного цвета с надписью «Элит-Холдинг, 2004-2009» помимо прочего осмотрены следующие документы:распоряжение № 4 от 18.08.2004 о назначении фио ответственным лицом за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. Документ подписан от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио, на подписи имеется оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг»;распоряжение № 5 от 03.03.2008 о назначении фио ответственным лицом за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. Документ подписан от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио, на подписи имеется оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг»; список зарегистрированных лиц владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» на 29.05.2008 на 2 листах, прошитых и скрепленных листом-заверителем с подписью фио, согласно которому акционерами общества являются ФИО2, ФИО9, фио, фио в равных долях по 25% акций. Список подписан от имени фио, на подписи имеется оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг»; анкета зарегистрированного лица «Галермос Трейдинг ЛТД» (GALERMOS TRADING LTD), согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 05-В. В графе «Образец подписи» имеется подпись от имени фио и оттиск печати «Галермос Трейдинг ЛТД». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». К прикреплен на 1 листе нотариально заверенный перевод на русский язык оттиска печати компании «Галермос Трейдинг ЛТД» на 1 листе;договор купли-продажи акций от 29.05.2008 на 2 листах, согласно которому ФИО9 продал компании «GALERMOS TRADING LTD» в лице директора фио 25 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 2 500 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон. К договору приложены акт приема-передачи акций от 29.05.2008 от ФИО9 к компании «GALERMOS TRADING LTD» на 1 листе, заявления ФИО2, фио и фио об отказе от преимущественного права на приобретение у ФИО9 25 штук акций на 3 листах, а также перевод текста печати и адреса компании «GALERMOS TRADING LTD» на 1 листе. Перечисленные документы прошиты лентой и нотариально удостоверены;передаточное распоряжение от 29.05.2008 на 1 листе, согласно которому ФИО9 распорядился списать со своего лицевого счета № 02-В и зачислить на лицевой счет № 05-В «Галермос Трейдинг ЛТД» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 25 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени ФИО9, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;договор купли-продажи акций от 29.05.2008 на 2 листах, согласно которому фио продал компании «GALERMOS TRADING LTD» в лице директора фио 25 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 2 500 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон. К договору приложены акт приема-передачи акций от 29.05.2008 от фио к компании «GALERMOS TRADING LTD» на 1 листе, заявления ФИО2, фио и ФИО9 об отказе от преимущественного права на приобретение у фио 25 штук акций на 3 листах, а также перевод текста печати и адреса компании «GALERMOS TRADING LTD» на 1 листе. Перечисленные документы прошиты лентой и нотариально удостоверены;передаточное распоряжение от 29.05.2008 на 1 листе, согласно которому фио распорядился списать со своего лицевого счета № 03-В и зачислить на лицевой счет № 05-В «Галермос Трейдинг ЛТД» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 25 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени фио, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;договор купли-продажи акций от 29.05.2008 на 2 листах, согласно которому фио продал компании «GALERMOS TRADING LTD» в лице директора фио 25 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 2 500 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон. К договору приложены акт приема-передачи акций от 29.05.2008 от фио к компании «GALERMOS TRADING LTD» на 1 листе, заявления ФИО2, фио и ФИО9 об отказе от преимущественного права на приобретение у фио 25 штук акций на 3 листах, а также перевод текста печати и адреса компании «GALERMOS TRADING LTD» на 1 листе. Перечисленные документы прошиты лентой и нотариально удостоверены;передаточное распоряжение от 29.05.2008 на 1 листе, согласно которому фио распорядился списать со своего лицевого счета № 04-В и зачислить на лицевой счет № 05-В «Галермос Трейдинг ЛТД» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 25 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени фио, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;лицевой счет зарегистрированного лица компании «GALERMOS TRADING LTD» от 30.12.2008 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последние операции от 30.12.2008 о списании с лицевого счета компании «GALERMOS TRADING LTD» № 05-В и зачислении на лицевые счета № 07-В (ЗАО «Элит-кантри») и № 08-В (ЗАО «Элит-центр») 25 и 50 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» соотвественно. Документ заверен 30.12.2008 от имени ФИО11 На оборотной стороне каждого листа лицевого счета имеются бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг»; анкета зарегистрированного лица «Семориан Инвестментс Лтд» (SEMORIAN INVESTMENTS LTD) на 1 листе, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 06-В. В графе «Образец подписи» имеется подпись от имени фио и оттиск печати «Семориан Инвестментс Лтд». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». К анкете прикреплен нотариально заверенный перевод на русский язык оттиска печати компании «Семориан Инвестментс Лтд» на 1 листе; договор купли-продажи акций от 29.05.2008 на 2 листах, согласно которому ФИО2 продал компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» в лице фио 25 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 2 500 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон. К договору приложены акт приема-передачи акций от 29.05.2008 от ФИО2 к компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» на 1 листе, заявления фио, фио и ФИО9 об отказе от преимущественного права на приобретение у ФИО2 25 штук акций на 3 листах, а также перевод текста печати и адреса компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» на 1 листе. Перечисленные документы прошиты лентой и нотариально удостоверены;передаточное распоряжение от 29.05.2008 на 1 листе, согласно которому ФИО2 распорядился списать со своего лицевого счета № 01-В и зачислить на лицевой счет № 06-В «Семориан Инвестментс Лтд» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 25 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени ФИО2, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;лицевой счет зарегистрированного лица компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» от 30.12.2008 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последние операции от 30.12.2008 о списании с лицевого счета компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» № 06-В и зачислении на лицевой счет № 07-В (ЗАО «Элит-кантри») 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг». Документ заверен 30.12.2008 от имени ФИО11 На оборотной стороне каждого листа лицевого счета имеются бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 77 № 010814941 на 1 листе, согласно которому 25.12.2008 ЗАО «Элит-Холдинг» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения общества – Инспекции ФНС № 4 по г. Москве; список зарегистрированных лиц владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» на 30.12.2008 на 1 листе, согласно которому акционерами общества являются: «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» с долей 25% акций 

и «GALERMOS TRADING LTD» с долей 75% акций. Список подписан от имени фио и снабжен оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг»; заявление директора компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» фио от 30.12.2008 на 1 листе, адресованное компании «GALERMOS TRADING LTD», об отказе от преимущественного права на приобретение принадлежащих последней 75 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне заявления имеется рукописная запись: «заявление получила 30.12.2008 фио ответственный сотрудник за ведение реестра ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг», подпись и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». К заявлению подшит нотариально заверенный перевод с английского языка на русский язык текста оттиска печати компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» на 1 листе; заявление директора компании «GALERMOS TRADING LTD» фио от 30.12.2008 на 1 листе, адресованное компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD», об отказе от преимущественного права на приобретение принадлежащих последней 25 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне заявления имеется рукописная запись: «заявление получила 30.12.2008 фио ответственный сотрудник за ведение реестра ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг», подпись и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». К заявлению подшит нотариально заверенный перевод с английского языка на русский язык текста оттиска печати компании «GALERMOS TRADING LTD» на 1 листе;решение № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-кантри» ФИО2 от 30.12.2008 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. Документ подписан от имени ФИО2 и имеет оттиск печати ЗАО «Элит-кантри»;договор купли-продажи акций от 30.12.2008 на 2 листах, согласно которому компания «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» в лице директора фио продала ЗАО «Элит-кантри» в лице генерального директора ФИО3 25 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 2 500 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон. К договору приложен перевод текста печати и адреса компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» на 1 листе. Перечисленные документы прошиты лентой и нотариально удостоверены;передаточное распоряжение от 30.12.2008 на 1 листе, согласно которому компания «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» распорядилась списать со своего лицевого счета № 06-В и зачислить на лицевой счет № 07-В ЗАО «Элит-кантри» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 25 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени фио, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». К акту приложен перевод текста печати компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» на 1 листе. Перечисленные документы прошиты лентой и нотариально удостоверены;договор купли-продажи акций от 30.12.2008 на 2 листах, согласно которому компания «GALERMOS TRADING LTD» в лице директора фио продала ЗАО «Элит-центр» в виде генерального директора ФИО3 50 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 5 000 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон. К договору приложен перевод текста печати и адреса компании «GALERMOS TRADING LTD» на 1 листе. Перечисленные документы прошиты лентой и нотариально удостоверены;передаточное распоряжение от 30.12.2008 на 1 листе, согласно которому компания «GALERMOS TRADING LTD» распорядилась списать со своего лицевого счета № 05-В и зачислить на лицевой счет № 08-В ЗАО «Элит-центр» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 50 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени фио, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». К акту приложен перевод текста печати компании «GALERMOS TRADING LTD» на 1 листе. Перечисленные документы прошиты лентой и нотариально удостоверены;анкета зарегистрированного лица ЗАО «Элит-кантри» на 1 листе, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 07-В. В графе «Образец подписи» имеется подпись от имени генерального директора ФИО3, в графе «Образец печати» имеется оттиск печати ЗАО «Элит-кантри», в графе «Подпись совершена в моем присутствии» имеется подпись с расшифровкой «ФИО11» и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-кантри» от 19.01.2010 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последние операции от 19.01.2008 о списании с лицевого счета ЗАО «Элит-кантри» № 07-В и зачислении на лицевой счет № 09-В (ЗАО «Элит-групп») 50 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг». Документ заверен 19.01.2010 от имени ФИО11 На оборотной стороне каждого листа лицевого счета имеются бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг»;решение № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-центр» ФИО2 от 30.12.2008 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. Документ подписан от имени ФИО2 и имеет оттиск печати ЗАО «Элит-центр»;договор купли-продажи акций от 30.12.2008 на 2 листах, согласно которому компания «GALERMOS TRADING LTD» в лице директора фио продала ЗАО «Элит-кантри» в виде генерального директора ФИО3 25 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 2 500 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон. К договору приложен перевод текста печати и адреса компании «GALERMOS TRADING LTD» на 1 листе. Перечисленные документы прошиты лентой и нотариально удостоверены; передаточное распоряжение от 30.12.2008 на 1 листе, согласно которому компания «GALERMOS TRADING LTD» распорядилась списать со своего лицевого счета № 05-В и зачислить на лицевой счет № 07-В ЗАО «Элит-кантри» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 25 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени фио, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». К акту приложен перевод текста печати компании «GALERMOS TRADING LTD» на 1 листе. Перечисленные документы прошиты и удостоверены листом-заверителем с оттиском печати нотариуса г. Москва фио; анкета зарегистрированного лица ЗАО «Элит-центр» на 1 листе, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 08-В. В графе «Образец подписи» имеется подпись от имени генерального директора ФИО3, в графе «Образец печати» имеется оттиск печати ЗАО «Элит-центр», в графе «Подпись совершена в моем присутствии» имеется подпись с расшифровкой «ФИО11» и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-центр» от 19.01.2010 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последние операции от 19.01.2008 о списании с лицевого счета ЗАО «Элит-кантри» № 08-В и зачислении на лицевой счет № 10-В (ЗАО «Элит-бизнес») 50 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг». Документ заверен 19.01.2010 от имени ФИО11 На оборотной стороне каждого листа лицевого счета имеются бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг»;распоряжение № 6 об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» от 01.09.2009 на 1 листе, согласно которому в связи с приведением документов ЗАО «Элит-Холдинг» в соответствие с законодательством, утверждены новые Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг общества. Документ подписан от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио и имеет оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг»;правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» в новой редакции от 2009 года на 22 листах, прошитые и заверенные листом-заверителем с указанием количества листов, даты «01.09.2009», подписью от имени фио, на обороте последнего листа правил наклеена бирка с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг». В соответствии с п. 3.4 указанных Правил для ведения реестра акционеров в числе прочих документов используются анкета зарегистрированного лица, передаточное распоряжение и выписка из реестра акционеров. В папке-скоросшивателе красного цвета с надписью «Элит-Холдинг, 2010-2013» помимо прочего осмотрены следующие документы:выписка из реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» по состоянию на 19.01.2010 на 1 листе, согласно которой в качестве акционеров зарегистрировано два лица: ЗАО «Элит-кантри» с долей 50% акций» и ЗАО «Элит-центр» с долей 50%. Выписка подписана от имени фио, на документе имеется оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг»;заявление генерального директора ЗАО «Элит-кантри» ФИО3 от 19.01.2010 об отказе от преимущественного права на приобретение акций ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. На заявлении имеется подпись от имени ФИО3 и оттиск печати ЗАО «Элит-кантри». На оборотной стороне документа имеется рукописная запись: «заявление получено 19.01.2010 фио», а также подпись;заявление генерального директора ЗАО «Элит-центр» ФИО3 от 19.01.2010 об отказе от преимущественного права на приобретение акций ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. На заявлении имеется подпись от имени ФИО3 и оттиск печати ЗАО «Элит-центр». На оборотной стороне документа имеется рукописная запись: «заявление получено 19.01.2010 фио», а также подпись;решение № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-групп» ФИО2 от 19.01.2010 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. Документ подписан от имени ФИО2 и имеет оттиск печати ЗАО «Элит-групп»; договор купли-продажи акций от 19.01.2010 на 2 листах, согласно которому ЗАО «Элит-кантри» продала ЗАО «Элит-групп» 50 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 5 000 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон. Договор с обеих сторон подписан от имени ФИО3, выступающей генеральным директором ЗАО «Элит-кантри» и ЗАО «Элит-групп»; передаточное распоряжение от 19.01.2010 на 1 листе, согласно которому ЗАО «Элит-кантри» распорядилась списать со своего лицевого счета № 07-В и зачислить на лицевой счет № 09-В ЗАО «Элит-групп» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 50 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени ФИО3, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; анкета зарегистрированного лица ЗАО «Элит-групп» на 1 листе, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 09-В. В графе «Образец подписи» имеется подпись от имени генерального директора ФИО3, в графе «Образец печати» имеется оттиск печати ЗАО «Элит-групп», в графе «Подпись совершена в моем присутствии» имеется подпись с расшифровкой «ФИО11» и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-групп» от 06.12.2012 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последние операции от 06.12.2012 о списании с лицевого счета ЗАО «Элит-групп» № 09-В и зачислении на лицевые счета № 11-В (ЗАО «Элит-аренда»), № 13-В (ЗАО «Элит-строй») и № 14-В (ЗАО «Элит-недвижимость») 20, 20 и 10 штук акций ЗАО «Элит-Холдинг» соответственно. На оборотной стороне каждого листа лицевого счета имеются бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг»; решение № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-бизнес» ФИО2 от 19.01.2010 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. Документ подписан от имени ФИО2 и имеет оттиск печати ЗАО «Элит-бизнес»; договор купли-продажи акций от 19.01.2010 на 2 листах, согласно которому ЗАО «Элит-центр» продала ЗАО «Элит-бизнес» 50 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 5 000 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон. Договор с обеих сторон подписан от имени ФИО3, выступающей генеральным директором ЗАО «Элит-центр» и ЗАО «Элит-бизнес»;передаточное распоряжение от 19.01.2010 на 1 листе, согласно которому ЗАО «Элит-центр» распорядилось списать со своего лицевого счета № 08-В и зачислить на лицевой счет № 10-В ЗАО «Элит-бизнес» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 50 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени ФИО3, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;анкета зарегистрированного лица ЗАО «Элит-бизнес» на 1 листе, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 10-В. В графе «Образец подписи» имеется подпись от имени генерального директора ФИО3, в графе «Образец печати» имеется оттиск печати ЗАО «Элит-бизнес», в графе «Подпись совершена в моем присутствии» имеется подпись с расшифровкой «ФИО11» и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-бизнес» от 20.10.2014 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением; распоряжение № 7 ЗАО «Элит-Холдинг» от 01.08.2012 о назначении фио ответственным лицом за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг на 1 листе. Документ подписан от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио и снабжен оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; выписка из реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» по состоянию на 06.12.2012 на 1 листе, согласно которой в качестве акционеров зарегистрировано два лица: ЗАО «Элит-групп» с долей 50% акций и ЗАО «Элит-бизнес» с долей 50%. Выписка подписана от имени фио, на документе имеется печать ЗАО «Элит-Холдинг»; заявление генерального директора ЗАО «Элит-групп» ФИО3 от 06.12.2012 об отказе от преимущественного права на приобретение акций ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. На заявлении имеется подпись от имени ФИО3 и оттиск печати ЗАО «Элит-групп». На оборотной стороне документа имеется рукописная запись: «заявление получено 06.12.2012 фио», а также подпись;заявление генерального директора ЗАО «Элит-бизнес» ФИО3 от 06.12.2012 об отказе от преимущественного права на приобретение акций ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. На заявлении имеется подпись от имени ФИО3 и оттиск печати ЗАО «Элит-бизнес». На оборотной стороне документа имеется рукописная запись: «заявление получено 06.12.2012 фио», а также подпись;решение № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-аренда» ФИО2 от 06.12.2012 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. Документ подписан от имени ФИО2 и имеет оттиск печати ЗАО «Элит-аренда»;договор купли-продажи акций от 06.12.2012 на 2 листах, согласно которому ЗАО «Элит-групп» в лице генерального директора ФИО3 продало ЗАО «Элит-аренда» в лице генерального директора фио 20 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 2 000 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон;передаточное распоряжение от 06.12.2012 на 1 листе, согласно которому ЗАО «Элит-групп» распорядилось списать со своего лицевого счета № 09-В и зачислить на лицевой счет № 11-В ЗАО «Элит-аренда» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 20 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени ФИО3, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;анкета зарегистрированного лица ЗАО «Элит-аренда» на 1 листе, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 11-В. В графе «Образец подписи» имеется подпись от имени генерального директора фио, в графе «Образец печати» имеется оттиск печати ЗАО «Элит-аренда», в графе «Подпись совершена в моем присутствии» имеется подпись с расшифровкой «ФИО11» и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-аренда» от 20.10.2014 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением;решение № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-билдинг» ФИО2 от 06.12.2012 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. Документ подписан от имени ФИО2 и имеет оттиск печати ЗАО «Элит-билдинг»;договор купли-продажи акций от 06.12.2012 на 2 листах, согласно которому ЗАО «Элит-бизнес» в лице генерального директора ФИО3 продало ЗАО «Элит-билдинг» в лице генерального директора фио 20 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 2 000 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон; передаточное распоряжение от 06.12.2012 на 1 листе, согласно которому ЗАО «Элит-бизнес» распорядилось списать со своего лицевого счета № 10-В и зачислить на лицевой счет № 12-В ЗАО «Элит-билдинг» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 20 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени ФИО3, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; анкета зарегистрированного лица ЗАО «Элит-билдинг» на 1 листе, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 12-В. В графе «Образец подписи» имеется подпись от имени генерального директора фио, в графе «Образец печати» имеется оттиск печати ЗАО «Элит-билдинг», в графе «Подпись совершена в моем присутствии» имеется подпись с расшифровкой «ФИО11» и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-билдинг» от 20.10.2014 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением;решение № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-строй» ФИО2 от 06.12.2012 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. Документ подписан от имени ФИО2 и имеет оттиск печати ЗАО «Элит-строй»; договор купли-продажи акций от 06.12.2012 на 2 листах, согласно которому ЗАО «Элит-групп» в лице генерального директора ФИО3 продало ЗАО «Элит-строй» в лице генерального директора фио 20 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 2 000 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон; передаточное распоряжение от 06.12.2012 на 1 листе, согласно которому ЗАО «Элит-групп» распорядилось списать со своего лицевого счета № 09-В и зачислить на лицевой счет № 13-В ЗАО «Элит-строй» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 20 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени ФИО3, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;анкета зарегистрированного лица ЗАО «Элит-строй» на 1 листе, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 13-В. В графе «Образец подписи» имеется подпись от имени генерального директора фио, в графе «Образец печати» имеется оттиск печати ЗАО «Элит-билдинг», в графе «Подпись совершена в моем присутствии» имеется подпись и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-строй» от 20.10.2014 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением; решение № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-недвижимость» ФИО2 от 06.12.2012 о приобретении акций ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. Документ подписан от имени ФИО2 и имеет оттиск печати ЗАО «Элит-недвижимость»;договор купли-продажи акций от 06.12.2012 на 2 листах, согласно которому ЗАО «Элит-групп» в лице генерального директора ФИО3 продало ЗАО «Элит-недвижимость» в лице генерального директора фио 10 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 1 000 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон; передаточное распоряжение от 06.12.2012 на 1 листе, согласно которому ЗАО «Элит-групп» распорядилось списать со своего лицевого счета № 09-В и зачислить на лицевой счет № 14-В ЗАО «Элит-недвижимость» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 10 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени ФИО3, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;договор купли-продажи акций от 06.12.2012 на 2 листах, согласно которому ЗАО «Элит-бизнес» в лице генерального директора ФИО3 продало ЗАО «Элит-недвижимость» в лице генерального директора фио 10 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг» общей стоимостью 1 000 руб. На втором листе договора указаны адреса, реквизиты и подписи сторон; передаточное распоряжение от 06.12.2012 на 1 листе, согласно которому ЗАО «Элит-бизнес» распорядилось списать со своего лицевого счета № 10-В и зачислить на лицевой счет № 14-В ЗАО «Элит-недвижимость» обыкновенные акции ЗАО «Элит-Холдинг» в количестве 10 штук. Передаточное распоряжение подписано от имени ФИО3, на оборотной стороне документа имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;анкета зарегистрированного лица ЗАО «Элит-недвижимость» на 1 листе, согласно которой данное лицо зарегистрировано в реестре акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве владельца акций с открытием лицевого счета № 14-В. В графе «Образец подписи» имеется подпись от имени генерального директора фио, в графе «Образец печати» имеется оттиск печати ЗАО «Элит-недвижимость», в графе «Подпись совершена в моем присутствии» имеется подпись и оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг». На оборотной стороне анкеты имеется бирка с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-недвижимость» от 20.10.2014 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением. В папке-скоросшивателе красного цвета с надписью «Элит-Холдинг 2014» помимо прочего осмотрены следующие документы:протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014 на 2 листах, прошитый и скрепненный биркой с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг», а также биркой с указанием количества листов и подписью от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио и оттиском печати общества. Из содержания документа следует, что собрание проводилось 08.08.2014 по адресу: 

<

...>. В собрании участвовали акционеры, обладающие 100% акций. Председателем собрания выступала фио, секретарем собрания – ФИО3, функции й комиссии осуществлял фио И.Н. На собрании принято решение об утвердении устава общества в новой редакции от 08.08.2014; выписка из реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» на 08.08.2014 на 1 листе, согласно которой акционерами общества являются ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-бизнес» (по 20% акций у каждого). Выписка подписана от имени ответственного за ведение реестра фио и имеет оттиск печати 

ЗАО «Элит-Холдинг»; устав ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014 на 28 листах, прошитый и заверенный биркой с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг», биркой с пояснительной надписью с указанием количества листов, а также подписью от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио И.Н. Из содержания устава следует, что акционерами ЗАО «Элит-Холдинг» являются ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-бизнес» (по 20% акций у каждого); лист записи ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе, согласно которому 08.10.2014 в ЕГРЮЛ внесены сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (том № 18 л.д. 71-233, том № 19 л.д. 1-134, № 26 л.д. 32-103, 158-201);

- протоколом осмотра предметов и документов от 16.04.2015, согласно которому осмотрено регистрационное дело ЗАО «Элит-Холдинг» в 5 томах, изъятое 30.10.2014 в ходе выемки в ИФНС № 4 по г. Москве. Установлено, что в томе № 3 регистрационного дела ЗАО «Элит-Холдинг» среди прочих документов содержатся: протокол № 2 от 22.10.2008 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» на 3 л. Из документа следует, что акционерами общества по состоянию на 22.10.2008 являются компания «GALERMOS TRADING LTD», которой принадлежат 75% акций, и компания «SEMORIAN INVESTMENTS LTD», которой принадлежат 25% акций. На собрании акционерами приняты решения о принятии устава ЗАО «Элит-Холдинг» в новой редакции от 22.10.2008 и определении нового адреса местонахождения общества – 

<

...> Протокол подписан ФИО2 и генеральным директором фио; устав ЗАО «Элит-Холдинг» в редакции № 4 от 22.10.2008 на 22 л., в п. 6.3 ст. 6 которого также указано, что акционерами общества являются компании «GALERMOS TRADING LTD» и «SEMORIAN INVESTMENTS LTD». В соответствии с п. 6.1 и 6.2 ст. 6 устава уставный капитал общества в размере 10 000 рублей разделен на 100 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Согласно п. 11.1 ст. 11 устава от 22.10.2008 ведение и хранение реестра акционеров возложено на само общество. Положениями п.п. 21.1 и 21.6 ст. 21 устава от 22.10.2008 предусмотрено, что руководство текущей деятельностью общества возлагается на единоличный исполнительный орган – генерального директора, который наделен полномочиями действовать без доверенности от имени общества, представлять его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, совершать от имени общества сделки и иные юридические действия, выдавать доверенности и подписывать от имени общества документы (том № 14 л.д. 149-232, том № 15 л.д. 1-216, том № 16 л.д. 1-188);

- протоколами осмотров предметов и документов от 26.08.2016 и 30.03.2020, согласно которым, в числе прочего осмотрено регистрационное дело ЗАО «Элит-Холдинг», изъятое 16.06.2016 в ходе выемки в МИФНС № 46 по г. Москве. Установлено, что в регистрационном деле ЗАО «Элит-Холдинг» в числе прочего содержатся: протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014 на 2 л., согласно которому на собрании утвержден устав общества в новой редакции. Протокол заверен подписью от имени фио и оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; устав ЗАО «Элит-Холдинг», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров от 08.08.2014 на 28 л. Согласно п. 8.15 устава акционерами общества на дату утверждения устава являются ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес» (по 20 % акций у каждого). Документ заверен подписью от имени фио и оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ЗАО «Элит-Холдинг», на 4 л. На первом листе заявления имеется оттиск штампа МИФНС России № 46 по г. Москве о дате принятии заявления - 02.10.2014. Заявление подписано от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио, подлинность подписи которого и полномочия директора засвидетельствованы 01.10.2014 нотариусом г. Москвы фио Из заявления следует, что фио просит налоговый орган внести сведения в ЕГРЮЛ о принятии устава в новой редакции (том № 16 л.д. 202-208, том № 17 л.д. 1-225, том № 18 л.д. 1-68);

 - копией решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 08.10.2014 № 346413А, полученной на основании сопроводительного письма от 17.08.2022 № 10-13/070842, о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ЗАО «Элит-Холдинг», содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы (том № 53 л.д. 45-46);

- протоколом выемки от 23.06.2016, согласно которому в АО «Бинбанк Кредитные карты» (являлся правопреемником ЗАО МКБ «Москомприватбанк») по адресу: 

<

...>, в числе прочего изъяты юридические дела ЗАО «Элит-Холдинг», ЗАО «Элит-кантри», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-групп», ЗАО «Элит-центр», а также оптический диск, содержащий электронные файлы банковских выписок по счетам ЗАО «Элит-Холдинг» и других взаимозависимых организаций (том № 19 л.д. 146-156);

- протоколами осмотров предметов и документов от 16.08.2016-17.08.2016 и 31.03.2020, согласно которым осмотрены юридические дела, изъятые в ходе выемки 23.06.2016 в АО «Бинбанк Кредитные карты». Установлено, что в подшивке (томе) № 1 юридического дела ЗАО «Элит-Холдинг» в числе прочих документов содержатся:копия письма ЗАО «БИНБАНК Кредитные карты» от 14.04.2015 № 1700-652, согласно которому банком отказано компании «GALERMOS TRADING LTD» в предоставлении выписки из реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» на основании ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности»; копия письма компании «GALERMOS TRADING LTD» от 07.04.2015, согласно которому данная компания неоднократно обращалась к директору ЗАО «Элит-Холдинг» с запросом о предоставлении актуальной выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг», однако запросы были проигнорированы, в связи с чем «GALERMOS TRADING LTD» обращается о предоставлении оригинала выписки или нотариально заверенной копии выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг», подтверждающей права на 75 % акций, которая может находиться в деле ЗАО «Элит-Холдинг», являющегося клиентом банка. Письмо подписано директором компании «GALERMOS TRADING LTD» фио и заверено оттиском печати «GALERMOS TRADING LTD»; оригинал вышеуказанного письма компании «GALERMOS TRADING LTD» от 07.04.2015 на 1 листе; копия протокола № 7 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 01.09.2014 на 1 листе, заверенная сотрудником банка фио Из документа следует, что 01.09.2014 акционерами ЗАО «Элит-Холдинг»: компанией «GALERMOS TRADING LTD», владеющей 75 % акций, и компанией «SEMORIAN INVESTMENTS LTD», владеющей 25 % акций, по предложению ФИО2 принято решение о продлении полномочий генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио сроком на один год с 01.09.2014 по 01.09.2015, а также поручено ФИО2 подписать настоящий протокол от имени общего собрания акционеров. При этом в документе указано, что ФИО2 принимал участие в собрании акционеров от имени компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» на основании доверенности от 02.09.2008. На документе имеется подпись от имени ФИО2; оригинал сопроводительного письма генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио от 22.07.2014 на 1 листе о направлении в банк анкеты клиента ЗАО «Элит-Холдинг». Документ заверен оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;копия паспорта гражданина Республики Кипр на иностранном языке с переводом на русский язык на имя фио на 2 листах; анкета клиента ЗАО «Элит-Холдинг» от 22.07.2014 на 11 листах, в которой указано, что акционерами общества являются: компания «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» владеющая 25 акциями, и компания «GALERMOS TRADING LTD», владеющая 75 акциями. Кроме этого, в документе указано, что бенефициарным владельцем ЗАО «Элит-Холдинг» является гражданин Республики Кипр Андреас Софоклеус, косвенно владеющий 75% уставного капитала. Документ подписан генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио и заверен оттиском печати данного общества. Кроме того, на анкете имеется штамп, свидетельствующий о ее принятии сотрудником банка фио; заявление фио от 24.06.2014 в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» на 1 листе, в котором он сообщает, что является бенефициарным владельцем компании «GALERMOS TRADING LTD». Письмо заверено оттиском печати «GALERMOS TRADING LTD»;копия паспорта гражданина Республики Кипр на иностранном языке с переводом на русский язык и апостилем на имя фио на 3 листах; копия протокола № 6 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2013 на 1 листе, заверенная сотрудником банка фио Из документа следует, что 30.09.2013 акционерами ЗАО «Элит-Холдинг»: компанией «GALERMOS TRADING LTD», владеющей 75 % акций, и компанией «SEMORIAN INVESTMENTS LTD», владеющей 25 % акций, по предложению ФИО2 принято решение о продлении полномочий генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио сроком на один год с 01.10.2013 по 30.09.2014, а также поручено ФИО2 подписать настоящий протокол от имени общего собрания акционеров. При этом в документе указано, что ФИО2 принимал участие в собрании акционеров от имени компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» на основании доверенности от 02.09.2008. На документе имеется подпись от имени ФИО2;копия письма ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от 17.06.2014 № НОК-068 генеральному директору ЗАО «Элит-Холдинг» фио на 1 листе. Из письма следует, что предоставленная фио 17.06.2014 обновленная анкета клиента – юридического лица ЗАО «Элит-Холдинг» банком принята быть не может по причине отсутствия сведений о физических лицах, являющизся бенефициарными владельцами ЗАО «Элит-Холдинг»;копия письма ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от 26.05.2014 № НОК-060 генеральному директору ЗАО «Элит-Холдинг» фио на 1 листе. Из письма следует, что предоставленная фио 20.05.2014 обновленная анкета клиента – юридического лица ЗАО «Элит-Холдинг» заполнена не полностью, поскольку в ней не указаны сведения о физических лицах – бенефициарных владельцах ЗАО «Элит-Холдинг»; анкета клиента ЗАО «Элит-Холдинг» от 11.09.2013 на 3 листах, в которой указано, что акционерами общества являются: компания «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» владеющая 25 акциями, и компания «GALERMOS TRADING LTD», владеющая 75 акциями. Документ подписан генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио и заверен оттиском печати данного общества. Кроме того, на анкете имеется штамп, свидетельствующий о ее принятии сотрудником банка фио; анкета клиента ЗАО «Элит-Холдинг» от 11.09.2012 на 3 листах, в которой указано, что акционерами общества являются: компания «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» владеющая 25 акциями, и компания «GALERMOS TRADING LTD», владеющая 75 акциями. Документ подписан генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио и заверен оттиском печати данного общества. Кроме того, на анкете имеется штамп, свидетельствующий о ее принятии сотрудником банка фио; анкета клиента на имя фио на 2 листах, в которой указаны анкетные и паспортные данные фио Документ подписан фио и имеет штамп, свидетельствующий о ее принятии сотрудником банка фио; копия приказа № 4 от 01.08.2012 генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио о назначении фио главным бухгалтером общества с 01.08.2012 на 1 листе; копия приказа № 3 от 01.08.2012 генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио о вступлении в должность генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе. Согласно приказу фио вступает в указанную должность с 01.08.2012 в соответствии с протоколом № 5 от 31.07.2012 внеочередного собрания акционеров общества. Копия документа заверена подписью от имени фио» и оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»;копия протокола № 5 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 31.07.2012 на 1 листе, заверенная сотрудником банка фио Из документа следует, что 31.07.2012 акционерами ЗАО «Элит-Холдинг»: компанией «GALERMOS TRADING LTD», владеющей 75 % акций, и компанией «SEMORIAN INVESTMENTS LTD», владеющей 25 % акций, по предложению ФИО2 принято решение о прекращении полномочий генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио с 31.07.2012 и назначении на эту должность фио сроком с 01.08.2012 по 30.09.2013, а также поручено ФИО2 подписать настоящий протокол от имени общего собрания акционеров. При этом в документе указано, что ФИО2 принимал участие в собрании акционеров от имени компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» на основании доверенности от 02.09.2008. На документе имеется подпись от имени ФИО2; анкета клиента ЗАО «Элит-Холдинг» от 18.05.2011 на 3 листах, в которой указано, что акционерами общества являются: компания «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» владеющая 25 акциями, и компания «GALERMOS TRADING LTD», владеющая 75 акциями. Документ подписан генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио и заверен оттиском печати данного общества. Кроме того, на анкете имеется штамп, свидетельствующий о ее принятии сотрудником банка фио;копия протокола № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 18.05.2011 на 1 листе, заверенная сотрудником банка фио Из документа следует, что 18.05.2011 акционерами ЗАО «Элит-Холдинг»: компанией «GALERMOS TRADING LTD», владеющей 75 % акций, и компанией «SEMORIAN INVESTMENTS LTD», владеющей 25 % акций, по предложению ФИО2 принято решение о продлении полномочий генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио сроком на один год с 18.05.2011 по 18.05.2012, а также поручено ФИО2 подписать настоящий протокол от имени общего собрания акционеров. При этом в документе указано, что ФИО2 принимал участие в собрании акционеров от имени компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» на основании доверенности от 02.09.2008. На документе имеется подпись от имени ФИО2;анкета клиента на имя фио на 2 листах, в которой указаны анкетные и паспортные данные фио Документ подписан фио и имеет штамп, свидетельствующий о ее принятии сотрудником банка фио; нотариально заверенная копия выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» по состоянию на 11.03.2010 на 1 листе, согласно которой владельцем 25 % обыкновенных именных акций ЗАО «Элит-Холдинг» является SEMORIAN INVESTMENTS LTD (СЕМОРЯН ИНВЕСТ ЛТД) (зарегистрировано: Республика Кипр, Министерство торговли, промышленности и туризма Управление регистрации компаний и управляющих Никосия 28 марта 2008 года, сертификат 

<

***>, юридический/почтовый адрес: Арх. Макариоса III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж. Р.С. 3026, Лимассол, Кипр); владельцем 75 % обыкновенных именных акций ЗАО «Элит-Холдинг» является GALERMOS TRADING LTD (ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД) (зарегистрировано: Республика Кипр, Министерство торговли, промышленности и туризма Управление регистрации компаний и управляющих Никосия 09 апреля 2008 года, сертификат 

<

***>, юридический/почтовый адрес: Арх. Макариоса III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж. Р.С. 3026, Лимассол, Кипр). Документ подписан от имени генерального директора фио и заверен нотариусом г. Москвы фио 08.04.2015 (нотариальная запись зарегистрирована в реестре за № 1-714); оригинал вышеуказанной выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» по состоянию на 11.03.2010 на 1 листе, согласно которой владельцем 25 % обыкновенных именных акций ЗАО «Элит-Холдинг» является SEMORIAN INVESTMENTS LTD (СЕМОРЯН ИНВЕСТ ЛТД); владельцем 75 % обыкновенных именных акций ЗАО «Элит-Холдинг» является GALERMOS TRADING LTD (ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД). Документ подписан от имени генерального директора фио и имеет оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг»; копия приказа № 1 от 18.05.2009 генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио на 1 листе о вступлении в должность генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» с 18.05.2009 в соответствии с протоколом от 18.05.2009 внеочередного собрания акционеров общества. Копия документа заверена сотрудником банка фио;копия протокола № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 18.05.2009 на 1 листе, заверенная сотрудником банка фио Из документа следует, что 18.05.2009 акционерами ЗАО «Элит-Холдинг»: компанией «GALERMOS TRADING LTD», владеющей 75 % акций, и компанией «SEMORIAN INVESTMENTS LTD», владеющей 25 % акций, по предложению ФИО2 принято решение о продлении полномочий генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио сроком на один год с 18.05.2009 по 18.05.2010, а также поручено ФИО2 подписать настоящий протокол от имени общего собрания акционеров. При этом в документе указано, что ФИО2 принимал участие в собрании акционеров от имени компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» на основании доверенности от 02.09.2008. На документе имеется подпись от имени ФИО2;анкета клиента ЗАО «Элит-Холдинг» от 09.11.2009 на 3 листах, в которой указано, что акционерами общества являются: компания «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» владеющая 25 акциями, и компания «GALERMOS TRADING LTD», владеющая 75 акциями. Документ подписан генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио и заверен оттиском печати данного общества. Кроме того, на анкете имеется штамп, свидетельствующий о ее принятии сотрудником банка фио; копия протокола № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 22.10.2008 на 4 листах, заверенная сотрудником банка фио Из документа следует, что 22.10.2008 акционерами ЗАО «Элит-Холдинг»: компанией «GALERMOS TRADING LTD», владеющей 75 % акций, и компанией «SEMORIAN INVESTMENTS LTD», владеющей 25 % акций, по предложению ФИО2 приняты решения о внесении изменений в устав общества в связи со сменой количественного и персонального состава акционеров, определении нового местонахождение общества по адресу: 

<

...>, утвердении устава общества в новой редакции (редакции № 4), а также поручено ФИО2 подписать настоящий протокол от имени общего собрания акционеров. На документе имеется краткая подпись от имени ФИО2 и фио Копия документа заверена подписью генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио и печатью ЗАО «Элит-Холдинг»; анкета клиента ЗАО «Элит-Холдинг» от 09.11.2008 на 3 листах, в которой указано, что акционерами общества являются ФИО2, фио, фио и ФИО9 Документ подписан краткой подписью от имени фио и заверен оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». Кроме того, на анкете имеется штамп, свидетельствующий о ее принятии сотрудником банка фио;копия протокола № 1/1 внеочередного заседания совета директоров ЗАО «Элит-Холдинг» от 19.05.2008 на 1 листе, заверенная сотрудником банка фио Из документа следует, что 19.05.2008 члены совета директоров ФИО2, фио, фио, ФИО9 и ФИО6 по предложению ФИО2 приняли решение о подтверждении и продлении полномочий генерального директора общества фио сроком на один год с 19.05.2008 по 19.05.2009. На документе имеется краткая подпись от имени ФИО2; анкета клиента на имя фио от 07.02.2008 на 1 листе, в которой указаны анкетные и паспортные данные фио Документ подписан от имени фио Перечисленные документы из подшивки (тома) № 1 юридического дела 

ЗАО «Элит-Холдинг» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотров, кроме того, установлено, что в подшивке юридического дела ЗАО «Элит-кантри» в числе прочих документов содержатся анкеты клиента от 13.02.2009, 27.03.2008 и 02.11.2007, согласно которым единственым акционером и бенефициарным владельцем ЗАО «Элит-кантри» является ФИО2 В подшивке юридического дела ЗАО «Элит-недвижимость» в числе прочих документов содержатся анкеты клиента от 09.09.2014, 25.04.2014, 25.10.2013, 14.09.2012, 19.09.2011, 19.09.2010, 20.12.2006, 19.09.2008, 08.04.2008, 13.12.2007, 20.12.2006, а также заявление ФИО14 от 08.11.2013, согласно которым единственым акционером и бенефициарным владельцем ЗАО «Элит-недвижимость» являлся ФИО2 В подшивке юридического дела ЗАО «Элит-строй» в числе прочих документов содержатся анкеты клиента от 25.04.2014, 25.10.2013, 14.09.2012, 19.09.2011, 19.09.2010, 10.01.2007, 19.09.2008, 08.04.2008, 13.12.2007, 10.01.2007, а также заявление ФИО14 от 08.11.2013, согласно которым единственым акционером и бенефициарным владельцем ЗАО «Элит-строй» являлся ФИО2 В подшивке юридического дела ЗАО «Элит-аренда» в числе прочих документов содержатся анкеты клиента от 25.10.2014, 25.04.2014, 25.10.2013, 14.09.2012, 19.09.2011, 19.09.2010, 20.12.2006, 19.09.2008, 08.04.2008, 13.12.2007, 20.12.2006, а также заявление ФИО14 от 08.11.2013, согласно которым единственым акционером и бенефициарным владельцем ЗАО «Элит-аренда» являлся ФИО2 В подшивке юридического дела ЗАО «Элит-билдинг» в числе прочих документов содержатся анкеты клиента от 09.09.2014, 25.04.2014, 25.10.2013, 19.09.2011,19.09.2010, 11.05.2007, 19.09.2008, 08.04.2008, 10.12.2007 и 11.05.2007, а также заявление ФИО14 от 08.11.2013, согласно которым единственым акционером и бенефициарным владельцем ЗАО «Элит-билдинг» являлся ФИО2 В подшивках № 1 и 2 юридического дела ЗАО «Элит-групп» в числе прочих документов содержатся анкеты клиента от 17.10.2014, 25.04.2014, 25.10.2013, 25.10.2012, 25.10.2011, 13.09.2009, 27.03.2008, 13.12.2007, 22.05.2007 и 25.12.2015, а также заявление ФИО14 от 08.11.2013, согласно которым единственым акционером и бенефициарным владельцем ЗАО «Элит-групп» являлся ФИО2 В подшивке юридического дела ЗАО «Элит-центр» в числе прочих документов содержатся анкеты клиента от 13.02.2019, 27.03.2008, 13.12.2007 и 10.01.2007, согласно которым единственым акционером и бенефициарным владельцем ЗАО «Элит-центр» являлся также ФИО2 (том № 19 л.д. 159-231, том № 20 л.д. 1-244, том № 21 л.д. 1-126);

- документы, полученные из ПАО «Банк «ФК Открытие» (является правопреемником ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и АО «Бинбанк Кредитные карты») на основании сопроводительного письма от 28.07.2022 № 01-04-07/21314, а именно:копия заявления ФИО2 от 08.11.2013, адресованного в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», согласно которому он является единственым бенефициарным владельцем ЗАО «Элит-бизнес»; копия анкеты клиента ЗАО «Элит-бизнес» от 25.04.2014, согласно которой единственым акционером и бенефициарным владельцем ЗАО «Элит-бизнес» являлся ФИО2 (том № 52 л.л.

<

...>);

- протоколом осмотра предметов и документов от 09.11.2020-10.11.2020, согласно которому осмотрена переписка с электронного почтового ящика elitholding@mail.ru, содержащаяся на 3-х оптических дисках, изъятых в ходе выемки 02.11.2020 в ООО «Мейл.ру». В ходе просмотра и изучения содержания переписки обнаружены электронные письма, имеющие значение для расследования: входящее письмо, поступившее 19.01.2012 в 10:33 от пользователя «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), согласно которому фио просит фио заполнить приложенную к письму форму отчетности по ЗАО «Элит-Холдинг». Письмо имеет приложение в виде 1 файла формата «xls», содержащего табличную форму незаполненного отчета о финансовых результатах от сдачи в аренду объекта недвижимости; исходящее письмо, отправленное 25.01.2012 в 17:09 пользователю «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), имеющее приложение в виде 2 файлов формата «jpg», содержащих отчет в виде таблицы с указанием в ней основных статей доходов и расходов, а также пояснений к указанному отчету; входящее письмо, поступившее 25.01.2012 в 17.57 от пользователя «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), содержащее табличную форму незаполненного отчета о загрузке площадей объекта недвижимости; исходящее письмо, отправленное 25.01.2012 в 18:55 пользователю «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), имеющее приложение в виде 2 файлов, один из которых формата «jpg» представляет собой отчет в виде таблицы с указанием в нем сведений сдаваемых в аренду площадях, второй формата «doc» – пояснения к указанному отчету;входящее письмо, поступившее 25.01.2012 в 19:25 от пользователя «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), согласно которому фио просит фио прислать таблицу «не в картинке, а в редактируемом формате», поскольку «с ней сейчас невозможно работать…». Письмо содержит табличную форму незаполненного отчета;исходящее письмо, отправленное 26.01.2012 в 10:21 пользователю «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), имеющее приложение в виде 1 файла в формате «xls», представляющего собой отчет в виде таблицы с указанием в нем основных статей доходов и расходов от сдачи в аренду объекта недвижимости;входящее письмо, поступившее 30.01.2012 в 19:32 от пользователя «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), согласно которому фио просит фио срочно подготовить и предоставить нотариально заверенные копии решения Арбитражного Суда г. Москвы от 11.10.2000, протокола № 14 собрания кредиторов от 11.06.2001, выписки из ЕГРП на текущую дату, разрешения на перепланировку нежилого здания, актуального технического паспорта, регистрационных и учредительных документов ЗАО «Элит-Холдинг», а также предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц, представляющих интересы общества (генерального директора). Оригиналы документов фио просит отправить в компанию «Primecap Cyprus Ltd» по адресу: 113 Arch. Makariou, 5th floor, Limassol, Cyprus (скриншот № 17); исходящее письмо, отправленное 10.02.2012 в 17:06 пользователю «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), имеющее приложение в виде 1 файла формата «doc», содержащего отчет в виде таблицы с указанием в нем предположительно сумм прибили группы компаний «Элит» с разбивкой по годам с 2001 по 2011 гг.; входящее письмо, поступившее 13.02.2012 в 15:02 от пользователя «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com) с текстом: «Оригиналы документов получили. Спасибо.»;входящее письмо, поступившее 20.03.2012 в 11:20 от пользователя «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), с текстом: «Прошу предоставить скан отчетности ЗАО Элит-Холдинг за 2011 г (Ф1, Ф2).»;исходящее письмо, отправленное 21.03.2012 в 15:43 пользователю «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), имеющее приложение в виде 6 файлов формата «jpg», содержащих изображения финансовой отчетности ЗАО «Элит-Холдинг» за 2011 год;входящее письмо, поступившее 04.12.2012 в 16:24 от пользователя «Maria Zyuzya (mzyuzya@sofocleous.com.cy), с текстом: «В приложении счет за годовое обслуживание компании DOLENIA TRADING». К письму приложен файл в формате «pdf», содержащий счет за обслуживание компании «DOLENIA TRADING СO LIMITED»;исходящее письмо, отправленное 17.04.2013 в 18:52 пользователю «Николай Давыдов» (nikolay.davydov@privatbank.ru), имеющее приложение в виде 6 файлов формата «jpg», содержащих отчет с пояснениями о расходах предположительно группы компаний «Элит»;исходящее письмо, отправленное 18.04.2013 в 17:39 пользователю «Николай Давыдов» (nikolay.davydov@privatbank.ru), имеющее приложение в виде 1 файла формата «jpg», содержащего отчет с пояснениями о расходах предположительно группы компаний «Элит» (скриншоты № 37, 38); исходящее письмо, отправленное 19.04.2013 в 16:56 пользователю «Николай Давыдов» (nikolay.davydov@privatbank.ru), имеющее в приложении 2 файла формата «jpg», содержащих отчет с пояснениями о расходах предположительно группы компаний «Элит»; входящее письмо, поступившее 08.07.2013 в 16:35 от пользователя «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), адресованное фио, с текстом: «Согласно полученной от Вас ранее выписке из ЕГРЮЛ (прилагается), участниками ЗАО Элит Холдинг являются 4 физ. лица, как это было до реструктуризации в 2008 г. Прошу пояснить, почему данные физ. лица фигурируют в выписке за 2013 г и почему в выписке нет компании Galermos? С уважением, фио». В приложении к письму содержится 1 файл формата «pdf», содержащий сканированное изображение выписки из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Элит-Холдинг» от 12.03.2013;входящее письмо, поступившее 15.07.2013 в 10:56 от пользователя «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), адресованное фио, с текстом: «Уважаемый фио, Напоминаю Вам, что мы ожидаем скан реестра акционеров Элит Холдинга за подписью директора компании. Реестр должен отражать информацию о составе акционеров на 31/12/12 С уважением, фио»;входящее письмо, поступившее 15.07.2013 в 11:50 от пользователя «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), адресованное фио, с текстом: фио, В продолжение разговора направляю Вам проект письма-подтверждения. С уважением, фио». В приложении к письму содержится 1 файл формата «doc», представляющий собой проект письма от имени директора ЗАО «Элит-Холдинг». Из текста письма следует, что по состоянию на 31 декабря 2012 года компания «GALERMOS TRADING LTD» является владельцем 75 (семьдесят пять) штук акций, соответствующих 75% уставного капитала ЗАО «Элит-Холдинг»; исходящее письмо, отправленное 15.07.2013 в 17:36 пользователю «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), имеющее приложение в виде 1 файла формата «jpg», содержащего сканированное изображение письма от 15.07.2013, адресованного компании «GALERMOS TRADING LTD». Письмо выполнено на бланке ЗАО «Элит-Холдинг», заверено оттиском печати данного общества, подписано генеральным директором фио Согласно текста письма по состоянию на 31 декабря 2012 года компания «GALERMOS TRADING LTD» является владельцем 75 (семьдесят пять) штук акций, соответствующих 75% уставного капитала ЗАО «Элит-Холдинг»; исходящее письмо, отправленное 24.12.2013 в 12:26 пользователю «Николай Давыдов» (nikolay.davydov@privatbank.ru), содержащее в приложении 1 файл формата «doc», содержащий сканированное изображение бюджета предположительно группы компаний «Элит» на 01.12.2013;входящее письмо, поступившее 10.04.2014 в 09:26 от пользователя «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), адресованное фио, с текстом: «Уважаемый фио, Прошу оказать содействие в заполнении и пересылке в мой адрес до 17-00 сегодня приложенной таблицы по всем компаниям-активам проекта «Элит-Холдинг». Таблица содержит основные данные по активам (точное наименование, дата регистрации, место ведения бизнеса, имена директоров, и т.п.) и заполняется по состоянию на 01-01-14 и на текущую дату (если были изменения с начала года). Заранее благодарю. С уважением, фио». В приложении к письму содержится 1 файл формата «xls», представляющий собой незаполненную таблицу; исходящее письмо, отправленное 10.04.2014 в 15:30 пользователю «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), имеющее приложение в виде 1 файла формата «doc», содержащего таблицу с указанием в ней сведений о здании общей площадью 7863,1 кв.м., расположенного по адресу: 

<

...> 

д. 10, стр. 1; входящее письмо, поступившее 11.04.2014 в 17:46 от пользователя «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), адресованное фио, с текстом: «Уважаемый фио, Просьба предоставить скан-копии финансовой отчетности ЗАО «Элит-Холдинг» (Ф1 и Ф2) за 2013 г. С уважением, фио», тема сообщения: «FW: Galermos 2013»; исходящее письмо, отправленное 14.04.2014 в 17:09 пользователю «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), содержащее в приложении 6 файлов формата «jpg», содержащих сканированные изображения бухгалтерской отчетности ЗАО «Элит-Холдинг» за 2013 год; входящее письмо, поступившее 29.04.2014 в 17:31 от пользователя «GALERMOS TRADING LTD» (frontdesk@galermos.info), с текстом: «Направляем Вам информацию о директоре Galermos 1. Имя и фамилия – Ms. PANAGIOTA CHRISTOFI 2. Гражданство – Кипр 3. Дата рождения – 04-09-1987 4. Номер паспорта - K00089443 5. Место жительства (регистрация) - 5A EFTERPIS, 3117 AGIA FYLA, LIMASSOL, Cyprus»; входящее письмо, поступившее 28.05.2014 в 12:34 от пользователя фио (oleg.gninenko@gmail.com) с текстом: «Уважаемый фио, Просьба оформить прилагаемое письмо-подтверждение и прислать скан. Оригинал не нужен. С уважением, фио». В приложении к письму содержится 1 файл формата «doc», представляющий собой проект письма от имени директора ЗАО «Элит-Холдинг». Из текста письма следует, что по состоянию на 31 декабря 2013 года компания «GALERMOS TRADING LTD» является владельцем 75 (семьдесят пять) штук акций, соответствующих 75% уставного капитала ЗАО «Элит-Холдинг»; исходящее письмо, отправленное 28.05.2014 в 19:10 пользователю «Олег Гниненко» (oleg.gninenko@gmail.com), имеющее приложение в виде 1 файла формата «jpg», содержащего сканированное изображение письма от 28.05.2014, адресованного компании «GALERMOS TRADING LTD». Письмо выполнено на бланке ЗАО «Элит-Холдинг», заверено оттиском печати данного общества, подписано генеральным директором фио Согласно текста письма по состоянию на 31 декабря 2013 года компания «GALERMOS TRADING LTD» является владельцем 75 (семьдесят пять) штук акций, соответствующих 75% уставного капитала ЗАО «Элит-Холдинг»; входящее письмо, поступившее 23.06.2014 в 12:09 от пользователя «GALERMOS TRADING LTD» (frontdesk@galermos.info), имеющее приложение в виде 2 файлов формата «doc», содержащих проект заявления от имени фио в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» о том, что он имеет долю в размере 100% в уставном капитале компании «GALERMOS TRADING LTD», владеющей 75% акций в уставном капитале ЗАО «Элит-Холдинг», и часть 3 анкеты бенефициарного владельца с указанием в ней сведений об фио как владельце компании «GALERMOS TRADING LTD»;входящее письмо, поступившее 24.06.2014 в 14:37 от пользователя «GALERMOS TRADING LTD» (frontdesk@galermos.info), имеющее приложение в виде 1 файла формата «pdf», содержащего заявление фио в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» о том, что он является владельцем доли в размере 100% в уставном капитале компании «GALERMOS TRADING LTD», владеющей 75% акций в уставном капитале ЗАО «Элит-Холдинг». На заявлении имеется подпись от имени фио и оттиск печати компании «GALERMOS TRADING LTD»; входящее письмо, поступившее 07.07.2014 в 10:08 от пользователя «Nicole Aggonas» (naggonas@sofocleous.com.cy), имеющее приложение в виде 2 файлов формата «pdf», одно из которых содержит копию паспорта гражданина Республики Кипр А. Софоклеус, другое – копию дополнительного соглашения № 2 от 31.05.2008 о переводе задолженности между ЗАО «Элит-Холдинг» и ЗАО «Элит-групп». Указанный документ согласован с кредитором - компанией «DOLENIA TRADING СO LIMITED»; исходящее письмо, отправленное 07.07.2014 в 14:29 пользователю «Ольга Смирнова» (smirnova.olga.01@privatbank.ru), имеющее приложение в виде 1 файла формата «pdf», содержащего копию паспорта на имя фио; исходящее письмо, отправленное 10.07.2014 в 14:06 пользователю «Ольга Смирнова» (smirnova.olga.01@privatbank.ru), имеющее приложение в виде 

7 файлов формата «jpg», содержащих копию паспорта на имя фио, сопроводительное письмо о направлении ЗАО «Элит-Холдинг» в ЗАО «Москомприватбанк» анкеты клиента и анкету клиента ЗАО «Элит-Холдинг», в которой указано, что акционерами общества являются: «1) SEMORIAN INVESTMENTS LTD (СЕМОРЯН ИНВЕСТ ЛТД), Республика Кипр, Арх. Макариоса III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж. Р.С. 3026, Лимассол, Кипр), владеющее 25 обыкновенными именными акциями Общества; 2) GALERMOS TRADING LTD (ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД), республика Кипр, Арх. Макариоса III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж. Р.С. 3026, Лимассол, Кипр), владеющее 75 обыкновенными именными акциями Общества». Анкета подписана генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио и заверена оттиском печати указанного общества; исходящее письмо, отправленное 10.07.2014 в 14:06 пользователю «Ольга Смирнова» (smirnova.olga.01@privatbank.ru), имеющее приложение в виде 5 файлов формата «jpg», содержащих изображения продолжения указанной анкеты клиента ЗАО «Элит-Холдинг». Продолжение анкеты подписано генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио и заверено оттиском печати указанного общества; входящее письмо, поступившее 10.07.2014 в 19:29 от пользователя «GALERMOS TRADING LTD» (frontdesk@galermos.info), имеющее приложение в виде 1 файла формата «pdf», содержащего перевод на русский язык паспорта гражданина Республики Кипр А. Софоклеус;исходящее письмо, отправленное 11.07.2014 в 11:27 пользователю «Ольга Смирнова» (smirnova.olga.01@privatbank.ru), имеющее приложение в виде 1 файла формата «pdf», содержащего перевод на русский язык паспорта гражданина Республики Кипр А. Софоклеус; исходящее письмо, отправленное 23.07.2014 в 13:36 пользователю «Ольга Смирнова» (smirnova.olga.01@privatbank.ru), имеющее приложение в виде 2 файлов формата «pdf», одно из которых содержит дополнительное соглашение от 21.07.2014 к договору займа между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-Холдинг», другое – изображение протокола № 6 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2013, согласно которому акционерами «GALERMOS TRADING LTD» и «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» принято решение о продлении полномочий генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио сроком с 01.10.2013 по 30.09.2014. От имени общего собрания акционеров протокол подписан ФИО2; входящее письмо, поступившее 01.10.2014 в 08:39 от пользователя «Дмитрий Осмоловский» (dn@alpwind.ru), в котором директор КГ «Альпийский ветер» Осмоловский сообщает, что «могут быть проблемы с проведением собрания акционеров, принятием решения о реорганизации», поскольку «с 01 октября 2014 года, необходимо, что бы функции счетной комиссии в АО исполнял либо нотариус либо регистратор (независимый регистратор который должен вести реестр акционеров)» и предлагает «переделать протокол на август 2014 и утвердить новую редакцию устава ЗАО. Тогда протокол о реорганизации можем сделать задним числом, например на 30 сентября 2014 года». Письмо имеет приложение в виде 1 файла формата «doc», содержащего проект протокола № 1 внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Элит-Холдинг», датированный 20.08.2014, согласно которому на собрании принято решение об утверждении устава в новой редакции;входящее письмо, поступившее 01.10.2014 в 08:50 от пользователя «Дмитрий Осмоловский» (dn@alpwind.ru), имеющее приложение в виде 1 файла формата «doc», содержащего проект устава ЗАО «Элит-Холдинг» в новой редакции, датированной 20.08.2014;входящее письмо, поступившее 01.10.2014 в 16:16 от пользователя «Дмитрий Осмоловский» (dn@alpwind.ru), содержащее рекомендации о порядке подготовки и подписания протокола общего собрания акционеров и устава ЗАО. Письмо имеет приложение в виде 2 файлов формата «doc», содержащих проект устава ЗАО «Элит-Холдинг» в новой редакции от 08.08.2014 и проект протокола № 1 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг», датированный 08.08.2014, согласно которому на собрании принято решение об утверждении устава в новой редакции от 08.08.2014; входящее письмо, поступившее 01.10.2014 в 16:26 от пользователя «Дмитрий Осмоловский» (dn@alpwind.ru), с текстом: «Опечатка 1. Протокол №1 от 08.08.2014 ВОСА ЗАО об утверждении устава в новой редакции Протокол подписывается Председателем и Секретарем собрания. Протокол необходимо прошить нитками, склеить, указать на склейке «Всего прошито и пронумеровано X страниц», Генеральный директор ЗАО «___» ______ (фио). Проштамповывается печатью ЗАО» (том № 38 л.д. 12-153);

- заключением эксперта № 51э-17 от 19.07.2018, согласно которому в памяти моноблока марки «MSI» модель «MS-3871», изъятого 20.02.2018 в ходе обыска в кабинете генерального директора ООО «Сити Холдинг» фио, содержался электронные файлы, имеющие значение для расследования, которые в ходе экспертизы записаны на оптический диск (том № 41 л.д. 22-26);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.06.2022, из которого следует, что осмотрен оптический диск, являющийся приложением к заключению эксперта № 51э-17 от 19.07.2018, содержащий информацию из памяти моноблока марки «MSI», изъятого в ходе обыска 20.02.2018 в кабинете генерального директора ООО «Сити Холдинг» фио И.Н. На указанном диске, среди прочего, обнаружены следующие электронные файлы, имеющие значение для уголовного дела: файл с именем «ПРОТОКОЛ 5 прекращ.doc», содержащий текстовый документ – протокол № 6 внеочередного собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2013. Из протокола следует, что на 30.09.2013 акционерами ЗАО «Элит-Холдинг» являлись иностранные компании: «GALERMOS TRADING LTD (ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД), которой принадлежит 75 % акций, и «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» (СЕМОРЯН ИНВЕСТ ЛТД), которой принадлежит 25 % акций. На общем собрании акционеров приняты решения подтвердить и продлить полномочия генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио сроком на один год с 01.10.2013 по 30.09.2014, от имени общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» поручить подписать протокол ФИО2; файл с именем «ПРОТОКОЛ 5 прекращ..doc», содержащий текстовый документ – протокол № 5 внеочередного собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 31.07.2012. Из протокола следует, что на 31.07.2012 акционерами ЗАО «Элит-Холдинг» являлись ностранные компании: «GALERMOS TRADING LTD (ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД), которой принадлежит 75 % акций, и «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» (СЕМОРЯН ИНВЕСТ ЛТД), которой принадлежит 25 % акций. На общем собрании акционеров приняты решения прекратить полномочия генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио, назначить генеральным директором фио сроком с 01.08.2012 по 30.09.2013, от имени общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» поручить подписать протокол ФИО2; файл с именем «выписка из реестра цб.doc», содержащий текстовый документ – выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11.03.2010. Согласно данному документу акционерами ЗАО «Элит-Холдинг» на 11.03.2010 являлись иностранные компании: «GALERMOS TRADING LTD (ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД), которой принадлежит 75 % акций, и «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» (СЕМОРЯН ИНВЕСТ ЛТД), которой принадлежит 25 % акций; файл с именем «РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.doc», содержащий текстовый документ – реестр владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 29.05.2008. Согласно данному документу акционерами ЗАО «Элит-Холдинг» на 29.05.2008 являлись иностранные компании: «GALERMOS TRADING LTD (ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД), которой принадлежит 75 % акций, и «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» (СЕМОРЯН ИНВЕСТ ЛТД), которой принадлежит 25 % акций. Реестр выполнен от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио; файл с именем «Новая 4-я редакция Устав Элит холдинг.doc», содержащий содержит текстовый документ – устав ЗАО «Элит-Холдинг» (редакция № 4) от 22.10.2008. На момент принятия устава 22.10.2008 акционерами общества являлись иностранные компании: «GALERMOS TRADING LTD (ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД), которой принадлежит 75 % акций, и «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» (СЕМОРЯН ИНВЕСТ ЛТД), которой принадлежит 25 % акций; файл с именем «30.05.14.АнкетаЮЛ_032014 (1) -для банка - копия.doc», содержащий текстовый документ – «Анкету клиента – юридического лица ЗАО «Элит-Холдинг» (без указания даты), адресованную в МКБ «Москомпиватбанк». В документе указано, что акционерами ЗАО «Элит-Холдинг» являются иностранная компания: «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» (СЕМОРЯН ИНВЕСТ ЛТД), владеющая 25 обыкновенными именными акциями общества, и иностранная компания «GALERMOS TRADING LTD» (ГАЛЕРМОС ТРЕЙДТНГ ЛТД), владеющая 75 обыкновенными именными акциями общества. Кроме того, из документа следует, что бенефициарами компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» (25%) является ФИО2, а компании «GALERMOS TRADING LTD» (75%) - фио, фио и ФИО9. В документе указаны фамилия, имя и отчество лица, заполнившего анкету, – фио; файл с именем «Подтверждение ЭХ (2).doc», содержащий текстовый документ – письмо генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» от 28.05.2014, адресованное в компанию «GALERMOS TRADING LTD». Согласно указанному документу по состоянию на 31 декабря 2013 года компания «GALERMOS TRADING LTD» владела 75 (семьдесят пять) штуками акций, соответствующих 75% уставного капитала ЗАО «Элит-Холдинг» (том № 41 л.д. 35-124);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.08.2022, согласно которому с использованием официального интернет-сайта ФНС России (https://egrul.nalog.ru) получены подписанные электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД электронные выписки из ЕГРЮЛ, а именно: выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-151399667 в отношении ЗАО «Элит-Холдинг» по состоянию на 18.08.2022, согласно которой ЗАО «Элит-Холдинг» в качестве юридического лица зарегистрировано Московской регистрационной палатой 02.03.2001 и ему присвоен ОГРН 

<

***> (запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (далее – ГРН) 

<

***> от 05.08.2002). Обществу присвоен ИНН 

<

***> и с 25.12.2008 оно состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве. Адресом местонахождения ЗАО «Элит-Холдинг» является - 

<

...> (запись ГРН 2087766077925 от 25.12.2008). На дату формирования выписки (18.08.2022) уставный капитал общества составляет 10 000 руб. Из выписки следует, что генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» и лицом, имеющим право без доверенности действовать от юридического лица, являлся фио (запись ГРН 6127747658120 от 06.09.2012). 08.10.2014 в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 9147747340611 о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы общества (регистрация нового устава ЗАО «Элит-Холдинг»). 20.10.2014 в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 9147747726381 о прекращении деятельности ЗАО «Элит-Холдинг» путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Сити Холдинг» (ОРГН 

<

***>); выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-151402086 в отношении ЗАО «Элит-строй» по состоянию на 18.08.2022, согласно которой ЗАО «Элит-строй» в качестве юридического лица зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 06.12.2006 и ему присвоен ОГРН 

<

***> (запись ГРН 

<

***> от 06.12.2006). Обществу присвоен ИНН 

<

***> и с 06.12.2006 оно состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве. Адресом местонахождения ЗАО «Элит-строй» является - 

<

...> (запись ГРН 

<

***> от 06.12.2006). На дату формирования выписки (18.08.2022) уставный капитал общества составляет 10 000 руб. Из выписки следует, что генеральным директором ЗАО «Элит-строй» и лицом, имеющим право без доверенности действовать от юридического лица, являлась фио... (запись ГРН 6127747776843 от 11.09.2012). 19.11.2014 в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 2147748885326 о прекращении деятельности ЗАО «Элит-строй» путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Сити-строй» (ОРГН 

<

***>); выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-151408323 в отношении ЗАО «Элит-недвижимость» по состоянию на 18.08.2022, согласно которой ЗАО «Элит-недвижимость» в качестве юридического лица зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 06.12.2006 и ему присвоен ОГРН 

<

***> (запись ГРН 

<

***> от 06.12.2006). Обществу присвоен ИНН 

<

***> и с 06.12.2006 оно состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве. Адресом местонахождения ЗАО «Элит-недвижимость» является - 

<

...> (запись ГРН 

<

***> от 06.12.2006). На дату формирования выписки (18.08.2022) уставный капитал общества составляет 10 000 руб. 04.03.2015 в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 6157746344849 о том, что юридическое лицо находится в состоянии ликвидации. Из выписки следует, что лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, и ликвидатором ЗАО «Элит-недвижимость» является ФИО2 (запись ГРН 6157746344849 от 04.03.2015);выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-151410491 в отношении ЗАО «Элит-бизнес» по состоянию на 18.08.2022, согласно которой ЗАО «Элит-бизнес» в качестве юридического лица зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28.04.2007 и ему присвоен ОГРН 

<

***> (запись ГРН 

<

***> от 28.04.2007). Обществу присвоен ИНН 

<

***> и с 28.04.2007 оно состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве. Адресом местонахождения ЗАО «Элит-бизнес» является - 

<

...> (запись ГРН 

<

***> от 28.04.2007). На дату формирования выписки (18.08.2022) уставный капитал общества составляет 10 000 руб. Из выписки следует, что генеральным директором ЗАО «Элит-бизнес» и лицом, имеющим право без доверенности действовать от юридического лица, являлся фио... (запись ГРН 8147747588630 от 15.09.2014). 18.11.2014 в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 2147748858431 о прекращении деятельности ЗАО «Элит-бизнес» путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Сити-бизнес» (ОРГН 

<

***>); выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-151411359 в отношении ЗАО «Элит-аренда» по состоянию на 18.08.2022, согласно которой ЗАО «Элит-аренда» 

в качестве юридического лица зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 06.12.2006 и ему присвоен ОГРН 

<

***> (запись ГРН 

<

***> от 06.12.2006). Обществу присвоен ИНН 

<

***> и с 06.12.2006 оно состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве. Адресом местонахождения ЗАО «Элит-аренда» является - 

<

...> (запись ГРН 

<

***> от 06.12.2006). На дату формирования выписки (18.08.2022) уставный капитал общества составляет 10 000 руб. Из выписки следует, что генеральным директором ЗАО «Элит-аренда» и лицом, имеющим право без доверенности действовать от юридического лица, являлась фио... (запись ГРН 6127747779802 от 11.09.2012). 19.11.2014 в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 2147748890980 о прекращении деятельности ЗАО «Элит-аренда» путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Сити-аренда» (ОРГН 

<

***>); выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-151417426 в отношении ЗАО «Элит-билдинг» по состоянию на 18.08.2022, согласно которой ЗАО «Элит-билдинг» в качестве юридического лица зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28.04.2007 и ему присвоен ОГРН 

<

***> (запись ГРН 

<

***> от 28.04.2007). Обществу присвоен ИНН 

<

***> и с 28.04.2007 оно состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве. Адресом местонахождения ЗАО «Элит-билдинг» является - 

<

...> (запись ГРН 

<

***> от 28.04.2007). На дату формирования выписки (18.08.2022) уставный капитал общества составляет 10 000 руб. Из выписки следует, что генеральным директором ЗАО «Элит-билдинг» и лицом, имеющим право без доверенности действовать от юридического лица, являлась фио... (запись ГРН 6127747779813 от 11.09.2012). 18.11.2014 в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 2147748845484 о прекращении деятельности ЗАО «Элит-билдинг» путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Сити-билдинг» (ОРГН 

<

***>); выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-151423325 в отношении ЗАО «Элит-кантри» по состоянию на 18.08.2022, согласно которой ЗАО «Элит-кантри» в качестве юридического лица зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28.04.2007 и ему присвоен ОГРН 

<

***> (запись ГРН 

<

***> от 28.04.2007). Обществу присвоен ИНН 

<

***> и с 28.04.2007 оно состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве. После 18.03.2010 адресом местонахождения ЗАО «Элит-кантри» является - 

<

...> (запись ГРН 8107746470824 от 18.03.2010). На дату формирования выписки (18.08.2022) уставный капитал общества составляет 10 000 руб. 27.08.2013 в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 7137747245398 том, что юридическое лицо является недействующим и сведения о нем исключены из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа в связи с непредставлением документов отчетности; выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-151421094 в отношении ЗАО «Элит-центр» по состоянию на 18.08.2022, согласно которой ЗАО «Элит-центр» в качестве юридического лица зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 06.12.2006 и ему присвоен ОГРН 

<

***> (запись ГРН 

<

***> от 06.12.2006). Обществу присвоен ИНН 

<

***> и с 07.07.2010 оно состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве. После 07.07.2010 адресом местонахождения ЗАО «Элит-центр» является - 

<

...> (запись ГРН 8107747426086 от 07.07.2010). На дату формирования выписки (18.08.2022) уставный капитал общества составляет 10 000 руб. 27.02.2012 в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 6127746168412 о том, что юридическое лицо является недействующим и сведения о нем исключены из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа в связи с непредставлением документов отчетности; выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-151425754 в отношении ЗАО «Элит-групп» по состоянию на 18.08.2022, согласно которой ЗАО «Элит-групп» в качестве юридического лица зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28.04.2007 и ему присвоен ОГРН 

<

***> (запись ГРН 

<

***> от 28.04.2007). Обществу присвоен ИНН 

<

***> и с 28.04.2007 оно состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве. Адресом местонахождения ЗАО «Элит-групп» является - 

<

...> (запись ГРН 

<

***> от 28.04.2007). На дату формирования выписки (18.08.2022) уставный капитал общества составляет 10 000 руб. 09.12.2021 в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 2217711355080 об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица по решению регистрирующего органа в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности (том № 53 л.д. 57-203);

- протоколами осмотров предметов и документов от 03.09.2018 и 23.09.2022, согласно которым осмотрены электронные файлы банковских выписок по счетам ЗАО «Элит-Холдинг» и других взаимозависимых организаций, изъятые в ходе выемки 23.06.2016 в АО «Бинбанк Кредитные карты» на оптическом диске. Осмотром банковских выписок установлено, что общая сумма денежных средств, перечисленных на счета компании «APREGE ENTERPRISES LTD» обществами ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-групп», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-корпорация», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-Холдинг», ЗАО «Элит», ЗАО «Элит-риэлти», ЗАО «Элит-центр», ЗАО «Элит-инвест» в период с 04.04.2003 по 05.04.2014, составила 117 655 763,53 руб. Общая сумма денежных средств, перечисленных на счета компании «CRILESSA ENTERPRISES LIMITED» обществами ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-Холдинг» и ЗАО «Элит-билдинг» в период с 04.04.2003 по 12.02.2014, составила 36 352 622,44 руб. Общая сумма денежных средств, перечисленных на счета компании «DOLENIA TRADING CO LIMITED» обществами ЗАО «Элит-групп», ООО «МЮЗ Элит», ЗАО «Элит-Холдинг» в период с 04.04.2003 по 17.10.2013, составила 66 099 169,30 руб. Общая сумма денежных средств, перечисленных на счета компании «JORDIANO COMMERCIAL LIMITED» обществами ЗАО «Элит-групп», ЗАО «Элит-недвижимость, ЗАО «Элит-Холдинг», ЗАО «Элит-кантри» в период с 04.04.2003 по 19.06.2012, составила 60 786 797,20 руб. (том № 37 л.д. 156-158, том № 52 л.д. 121-204);

- заключением эксперта № 463э от 19.01.2022, согласно которому подписи на изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2 документах, а именно: в графе «Покупатель» на втором листе договора купли-продажи акций ЗАО «Элит-Холдинг» между ФИО9 и «GALERMOS TRADING LTD» от 29.05.2008; в графе «Покупатель» в акте приема-передачи акций от ФИО9 к «GALERMOS TRADING LTD» от 29.05.2008; в графе «Покупатель» на втором листе договора купли-продажи акций ЗАО «Элит-Холдинг» между фио и «GALERMOS TRADING LTD» от 29.05.2008; в графе «Покупатель» в акте приема-передачи акций от фио к «GALERMOS TRADING LTD» от 29.05.2008; в графе «Покупатель» на втором листе договора купли-продажи акций ЗАО «Элит-Холдинг» между фио и «GALERMOS TRADING LTD» от 29.05.2008; в графе «Покупатель» в акте приема-передачи акций от фио к «GALERMOS TRADING LTD» от 29.05.2008, выполнены фио (том № 48 л.д. 26-38);

- заключением эксперта № 3/129 от 27.02.2019, согласно которому изображения подписей от имени директора компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» фио на документах №№ 8-12 (изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2 заявлении от 30.12.2008, договоре купли-продажи акций 30.12.2008 между «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» и ЗАО «Элит-кантри», передаточном распоряжении от 30.12.2008 в адрес ЗАО «Элит-кантри», договоре купли-продажи акций от 30.12.2008 между «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» и ЗАО «Элит-центр» и передаточном распоряжении от 30.12.2008 в адрес ЗАО «Элит-центр») нанесены при помощи печатных форм (факсимиле), изготовленных по флеш-технологии. Подписи от имени директора компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» фио в документах № 2-7 (изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2 договоре купли-продажи акций от 29.05.2008 между ФИО9 и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», акте приема-передачи акций от 29.05.2008 между ФИО9 и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», договоре купли-продажи акций от 29.05.2008 между фио и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», акте приема-передачи акций от 29.05.2008 между фио и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», договоре купли-продажи акций от 29.05.2008 между фио и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», акте приема-передачи акций от 29.05.2008 между фио и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД») выполнены рукописным способом одним лицом. Рукописная подпись от имени директора компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» фио на документе № 5 (акте приема-передачи акций от 29.05.2008 между фио и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД») является оригиналом для изготовления печатной формы (факсимиле), которой нанесены изображения подписей на документе № 12 (передаточном распоряжении от 30.12.2008 адрес ЗАО «Элит-центр»). Рукописная подпись директора компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» фио на документе № 2 (договоре купли-продажи акций от 29.05.2008 между ФИО9 и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД») является оригиналом для изготовления печатной формы (факсимиле), которой нанесено изображение подписи на документе № 11 (договоре купли-продажи акций от 30.12.2008 между «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» и ЗАО «Элит-центр»). Рукописная подпись директора компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» фио на документе № 4 (договоре купли-продажи акций от 29.05.2008 между фио и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД») является оригиналом для изготовления печатной формы (факсимиле), которой нанесено изображение подписи на документе № 9 (договоре купли-продажи акций 30.12.2008 между «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» и ЗАО «Элит-кантри») (том № 43 л.д. 21-34);

- заключением эксперта № 3/336 от 07.12.2020, согласно которому бумаги, на которых исполнены изъятые 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2 договор купли-продажи акций от 29.05.2008 между ФИО9 и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», акт приема-передачи акций от 29.05.2008 между ФИО9 и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», договор купли-продажи акций от 29.05.2008 между фио и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», акт приема-передачи акций от 29.05.2008 между фио и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», договор купли-продажи акций от 29.05.2008 между фио и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», акт приема-передачи акций от 29.05.2008 между фио и «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», соответствуют образцам офисных бумаг массой 80 г/м² «Kym Lux» производства «UPM-Kymmene Corporation», Kymi Kuusankoski Finland (Финляндия) за 2008 год. Бумаги, на которых исполнены изъятые 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2 заявление «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 30.12.2008, договор купли-продажи акций от 30.12.2008 между «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» и ЗАО «Элит-кантри», передаточное распоряжение от 30.12.2008 в адрес ЗАО «Элит-кантри», договор купли-продажи акций от 30.12.2008 между «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» и ЗАО «Элит-центр», передаточное распоряжение от 30.12.2008 в адрес ЗАО «Элит-центр», соответствуют образцам офисных бумаг марки «Svetocopy» производства ЗАО «Интернейшенл Пейпер» (г. Светогорск, Ленинградская обл., Россия) за 2012 год. Исполнение (распечатка) текстово-графической информации на страницах передаточного распоряжения от 30.12.2008 в адрес ЗАО «Элит-кантри» и передаточного распоряжения от 30.12.2008 в адрес ЗАО «Элит-центр» осуществлялась без допечаток в один проход (цикл печати) на одной из моделей полноцветных электрографических устройств: LJ Pro 200 Color M251n, LJ Pro 200 Color M251nw, LJ Pro 200 Color MFP M276 фирмы «Hewlett-Packard». Страницы документов передаточного распоряжения от 30.12.2008 в адрес ЗАО «Элит-кантри» и передаточного распоряжения от 30.12.2008 в адрес ЗАО «Элит-центр» не могли быть распечатаны ранее 2012 года, то есть ранее начала производства самого печатающего устройства. (том № 43 л.д. 62-134);

- заключением эксперта № 147э от 22.03.2022, согласно которому подписи от имени директора компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» фио на изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2 договоре купли-продажи акций между компанией «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» и ЗАО «Элит-кантри» от 30.12.2008, заявлении компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» от 30.12.2008 и передаточном распоряжении компании «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» от 30.12.2008 о списании акций с лицевого счета № 06-В и зачислении на лицевой счет № 07-В ЗАО «Элит-кантри» нанесены печатной формой, изготовленной по флеш-технологии (том № 43 л.д. 193-201);

-заключением эксперта № 354э от 01.02.2021, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в документах, изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, а именно: перед печатным текстом фио Дмитрий Владимирович» в решении № 1 от 22.02.2001 учредителя ЗАО «Элит-Холдинг»; в графе «Образец подписи зарегистрированного лица:» в анкете зарегистрированного лица (акционера ФИО2) эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; перед печатным текстом фио Дмитрий Владимирович» в решении № 2 от 12.03.2001 учредителя ЗАО «Элит-Холдинг»; в графе «ПРОДАВЕЦ:» на лицевой стороне второго листа и на оборотной стороне второго листа после печатного текста «Всего прошнуровано и скреплено подписью 2 листа» на листе-заверителе договора купли-продажий акций от 01.11.2001, заключенного между ФИО2 и ФИО9;на оборотной стороне второго листа после печатного текста «Всего прошнуровано и скреплено подписью 2 листа 01 ноября 2001 года» на листе-заверетеле копии паспорта гражданина Украины серии АЕ № 467040 на имя ФИО9; в графе «Подпись лица, передающего ценные бумаги или его уполномоченного представителя» в передаточном распоряжении от 01.11.2001 о передаче ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» от ФИО2 к ФИО9; в графе «ПРОДАВЕЦ:» на лицевой стороне второго листа и на оборотной стороне второго листа после печатного текста «Всего прошнуровано и скреплено подписью 2 листа» на листе-заверителе договора купли-продажий акций от 01.11.2001, заключенного между ФИО2 и фио;на оборотной стороне второго листа после печатного текста «Всего прошнуровано и скреплено подписью 2 листа 01 ноября 2001 года» на листе-заверетеле копии паспорта гражданина Украины серии АК № 001711 на имя фио;в графе «Подпись лица, передающего ценные бумаги или его уполномоченного представителя» в передаточном распоряжении от 01.11.2001 о передаче ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» от ФИО2 к фио;в графе «ПРОДАВЕЦ:» на лицевой стороне второго листа и на оборотной стороне второго листа после печатного текста «Всего прошнуровано и скреплено подписью 2 листа» на листе-заверителе договора купли-продажий акций от 01.11.2001, заключенного между ФИО2 и фио; на оборотной стороне второго листа после печатного текста «Всего прошнуровано и скреплено подписью 2 листа 01 ноября 2001 года» на листе-заверетеле копии паспорта гражданина Украины серии АК № 296708 на имя фио; в графе «Подпись лица, передающего ценные бумаги или его уполномоченного представителя» в передаточном распоряжении от 01.11.2001 о передаче ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» от ФИО2 

к фио;в графе «ПРОДАВЕЦ:» на втором листе договора купли-продажий акций от 29.05.2008, заключенного между ФИО2 и «SEMORIAN INVESTMENTS LTD»; в графе «ПРОДАВЕЦ:» в акте приема-передачи акций от 29.05.2008, составленного между ФИО2 и «SEMORIAN INVESTMENTS LTD»;в графе «Подпись лица, передающего ценные бумаги или его уполномоченного представителя» в передаточном распоряжении от 29.05.2008 о передаче ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» от ФИО2 к Семориан Инвестментс ЛТД («SEMORIAN INVESTMENTS LTD»);в строке «Единственный акционер ЗАО «Элит-кантри»: ФИО2» в решении № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-кантри» от 30.12.2008; в строке «Единственный акционер ЗАО «Элит-центр»: ФИО2» в решении № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-центр» от 30.12.2008; в строке «Единственный акционер ЗАО «Элит-групп»: ФИО2» в решении № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-групп» от 19.01.2010;в строке «Единственный акционер ЗАО «Элит-бизнес»: ФИО2» в решении № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-бизнес» от 19.01.2010;в строке «Единственный акционер ЗАО «Элит-аренда»: ФИО2» в решении № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-аренда» от 06.12.2012;в строке «Единственный акционер ЗАО «Элит-билдинг»: ФИО2» в решении № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-билдинг» от 06.12.2012;в строке «Единственный акционер ЗАО «Элит-строй»: ФИО2» в решении № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-строй» от 06.12.2012;в строке «Единственный акционер ЗАО «Элит-билдинг»: ФИО2» в решении № 1 единственного акционера ЗАО «Элит-недвижимость» от 06.12.2012, выполнены ФИО2. Рукописная запись, начинающаяся словами: «Выписка из реестра на 01.11.2001…», расположенная на листе бумаги формата А4, выполнена ФИО2 (том № 44 л.д. 41-63);

- заключением эксперта № 30э от 12.07.2021, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в документах, изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, а именно: в строке «Подпись» заявления от имени ФИО2 от 29.05.2008 об отказе от преимущественного права на покупку у ФИО9 акций ЗАО «Элит-Холдинг» и согласии ФИО9 на продажу акций в пользу «GALERMOS TRADING LTD»; в строке «Подпись» заявления от имени ФИО2 от 29.05.2008 об отказе от преимущественного права на покупку у фио акций ЗАО «Элит-Холдинг» и согласии фио на продажу акций в пользу «GALERMOS TRADING LTD»; в строке «Подпись» заявления от имени ФИО2 от 29.05.2008 об отказе от преимущественного права на покупку у фио акций ЗАО «Элит-Холдинг» и согласии фио на продажу акций в пользу «GALERMOS TRADING LTD»,выполнены, вероятно, одним лицом, а именно – ФИО2 (том № 45 л.д. 33-48);

- заключением эксперта № 356э от 21.01.2021, согласно которому подписи от имени фио, расположенные в документах, изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, а именно: на листе-заверителе в графе «Всего прошнуровано и скреплено подписью 2 листа 06 декабря 2012 года ФИО15» лицевого счета зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-групп») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 06.12.2012;в графе «Генеральный директор ЗАО «Элит-Холдинг» распоряжения № 7 от 01.08.2012 генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг»;на листе-заверителе в графе «Всего прошнуровано и скреплено подписью 2 листа 06 декабря 2012 года ФИО15» договора купли-продажи акций между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-аренда» от 06.12.2012; в графе «подпись уполномоченного лица Регистратора» анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-аренда») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; на листе-заверителе в графе «Всего прошнуровано и скреплено подписью 2 листа 06 декабря 2012 года ФИО15» договора купли-продажи акций между ЗАО «Элит-бизнес» и ЗАО «Элит-билдинг» от 06.12.2012; в графе «подпись уполномоченного лица Регистратора» анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-билдинг») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; на листе-заверителе в графе «Всего прошнуровано и скреплено подписью 2 листа 06 декабря 2012 года ФИО15» договора купли-продажи акций между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-строй» от 06.12.2012; в графе «подпись уполномоченного лица Регистратора» анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-строй») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; на листе-заверителе в графе «Всего прошнуровано и скреплено подписью 2 листа 06 декабря 2012 года ФИО15» договора купли-продажи акций между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-недвижимость» от 06.12.2012;на листе-заверителе в графе «Всего прошнуровано и скреплено подписью 2 листа 06 декабря 2012 года ФИО15» договора купли-продажи акций между ЗАО «Элит-бизнес» и ЗАО «Элит-недвижимость» от 06.12.2012;в графе «подпись уполномоченного лица Регистратора» анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-недвижимрсть») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; выполнены фио (том № 44 л.д. 93-107);

- заключением эксперта № 115э от 28.05.2021, согласно которому подписи от имени фио, расположенные в документах, изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, а именно: на листе-заверителе в графе «ФИО15» протокола № 2 внеочередного собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014; на оборотной стороне двадцать восьмого листа в графе «ФИО15» устава ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014; выполнены фио. Подписи от имени фио, расположенные в документах юридического дела ЗАО «Элит-Холдинг», изъятого в ходе выемки 23.06.2016 

в АО «Бинбанк Кредитные карты», а именно: в графе «Генеральный директор фио» письма ЗАО «Элит-Холдинг» от 22.07.2014 без номера, адресованного в ЗАО МКБ «Москомприватбанк»; на первом, втором, четвертом, шестом и десятом листах документа «Анкета клиента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) ЗАО «Элит-Холдинг» от 22.07.2014; на первом и втором листах документа «Анкета клиента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) ЗАО «Элит-Холдинг» от 11.09.2013;на первом и втором листах документа «Анкета клиента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) ЗАО «Элит-Холдинг» от 11.09.2012;в графе «Генеральный директор фио» письма ЗАО «Элит-Холдинг» от 11.09.2012 без номера, адресованного в ЗАО МКБ «Москомприватбанк»; в графе «подпись» документа «Анкета клиента – физического лица (часть 1)» на имя фио от 22.07.2014;возле рукописной записи «Копия верна: фио» в копии протокола № 5 внеочередного собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 31.07.2012, выполнены фио (том № 47 л.д. 25-50);

- заключением эксперта № 108э от 14.05.2021, согласно которому подписи от имени фио, расположенные в документах регистрационного дела ЗАО «Элит-Холдинг», изъятого в ходе выемки 16.06.2016 в МИФНС № 46 по г. Москве, а именно:в графе «Генеральный директор АО «Элит-Холдинг» ФИО15» на оборотной стороне второго листа протокола № 2 от 08.08.2014 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг»;в графе «Генеральный директор АО «Элит-Холдинг» ФИО15» на оборотной стороне двадцать восьмого листа устава ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014; в графе «Подпись заявителя» на червертом листе заявления от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» от 01.10.2014 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, выполнены фио. Записи «Дябденков Игорь Николаевич», расположенные в документах регистрационного дела ЗАО «Элит-Холдинг», изъятого в ходе выемки 16.06.2016 в МИФНС № 46 по г. Москве, а именно:на четвертом листе заявления от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» от 01.10.2014 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, выполнены фио (том № 46 л.д. 24-50);

- заключением эксперта № 355э от 26.01.2021, согласно которому записи от имени ФИО11, расположенные в документах, изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, а именно: «ФИО11 29.05.2008 года» на лицевой стороне второго листа лицевого счета зарегистрированного лица (акционера ФИО2) эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 29 мая 2008 г.; «ФИО11 29.05.2008 года» на лицевой стороне второго листа лицевого счета зарегистрированного лица (акционера ФИО9) эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 29 мая 2008 г.; «ФИО11 29.05.2008 года» на лицевой стороне второго листа лицевого счета зарегистрированного лица (акционера ФИО16) эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 29 мая 2008 г.; «ФИО11 29.05.2008 года» на лицевой стороне второго листа лицевого счета зарегистрированного лица (акционера ФИО17) эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 29 мая 2008 г.; «ФИО11 29 мая 2008 года» на оборотной стороне листа передаточного распорядения без номера от 29 мая 2008 г. о передаче ценных бумаг от ФИО9 к «Галермос Трейдинг ЛТД»;«ФИО11 29 мая 2008 года» на оборотной стороне листа передаточного распорядения без номера от 29 мая 2008 г. о передаче ценных бумаг от ФИО16 к «Галермос Трейдинг ЛТД»;«ФИО11 29 мая 2008 года» на оборотной стороне листа передаточного распорядения без номера от 29 мая 2008 г. о передаче ценных бумаг от ФИО17 к «Галермос Трейдинг ЛТД»; «ФИО11 30.12.08.» на лицевой стороне второго листа лицевого счета зарегистрированного лица (акционера «Галермос Трейдинг ЛТД») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 30 декабря 2008 г.; «ФИО11 29 мая 2008 года» на лицевой стороне листа, раздела «Подпись совершена в моем присутствии», анкеты зарегистрированного лица (акционера ««SEMORIAN INVESTMENTS LTD») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 29 мая 2008 г.; «ФИО11 29 мая 2008 г.» на оборотной стороне шестого листа (заявления ФИО9 на имя ФИО2 от 29.05.2008) сшива документов на 7 листах, включающего: договор купли-продажи акций от 29 мая 2008 г. между ФИО2 и «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» на 2 листах, акт приема-передачи акций от 29 мая 2008 г. на 1 листе, заявление от 29.05.2008 акционеру ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО2 от акционера ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО16 на 1 листе; заявление от 29.05.2008 акционеру ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО2 от акционера ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО18 на 1 листе, заявление от 29.05.2008 акционеру ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО2 от акционера ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО9 на 1 листе, перевод текстом оттиска печати и адресов компании и директора на русский язык; «ФИО11 29.05.2008 г.» на оборотной стороне листа передаточного распоряжения без номера от 29 мая 2008 г. о передаче ценных бумаг от ФИО2 к «SEMORIAN INVESTMENTS LTD»;«ФИО11 30.12.08.» на лицевой стороне второго листа лицевого счета зарегистрированного лица (акционера «SEMORIAN INVESTMENTS LTD») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 30 декабря 2008 г.;«заявление получил 30.12.2008 г. ФИО11 отвественный сотрудник за ведение реестра ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг»» на оборотной стороне листа заявления от 30 декабря 2008 г. директора «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» А. Корелиду;«ФИО11 30.12.2008 года» на оборотной стороне листа передаточного распоряжения без номера от 30 декабря 2008 г. о передаче ценных бумаг от «Семориан Инвестментс ЛТД» к ЗАО «Элит-кантри»; «ФИО11 19.01.10» на лицевой стороне второго листа лицевого счета зарегистрированного акционера (акционера ЗАО «Элит-кантри») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 19 января 2010 г.; «ФИО11 19.01.10» на лицевой стороне второго листа лицевого счета зарегистрированного акционера (акционера ЗАО «Элит-центр») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 19 января 2010 г.; «заявление получено ФИО11 19 января 2010» на оборотной стороне листа заявления от 19 января 2010 г. генерального директора ЗАО «Элит-центр» ФИО3; «заявление получено ФИО11 19 января 2010» на оборотной стороне листа заявления от 19 января 2010 г. генерального директора ЗАО «Элит-кантри» ФИО3; «ФИО11 19.01.2010 г» на оборотной стороне листа передаточного распоряжения без номера от 19 января 2010 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-кантри» к ЗАО «Элит-групп»;«ФИО11 06.02.12» на лицевой стороне второго листа лицевого счета зарегистрированного акционера (акционера ЗАО «Элит-групп») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 06 января 2012 г.; «ФИО11 19.01.2010 г» на оборотной стороне листа передаточного распоряжения без номера от 19 января 2010 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-центр» к ЗАО «Элит-бизнес»;«заявление получил ФИО11 06.12.2012» на оборотной стороне листа заявления от 06 декабря 2012 г. генерального директора ЗАО «Элит-групп» ФИО3; «заявление получил ФИО11 06.12.2012» на оборотной стороне листа заявления от 06 декабря 2012 г. генерального директора ЗАО «Элит-бизнес» ФИО3; «ФИО11 06.12.2012 г.» на оборотной стороне второго листа договора купли-продажи акций от 06.12.2012 между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-аренда»;«ФИО11 06.12.2012 г» на оборотной стороне листа передаточного распоряжения без номера от 06 декабря 2012 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-групп» к ЗАО «Элит-аренда»;«ФИО11 06.12.2012 г.» на оборотной стороне второго листа договора купли-продажи акций от 06.12.2012 между ЗАО «Элит-бизнес» и ЗАО «Элит-билдинг»;«ФИО11 06.12.2012 г.» на оборотной стороне листа передаточного распоряжения без номера от 06 декабря 2012 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-бизнес» к ЗАО «Элит-билдинг»;фио 06.12.2012 г.» на оборотной стороне второго листа договора купли-продажи акций от 06.12.2012 между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-строй»; фио 06.12.2012 г.» на оборотной стороне листа передаточного распоряжения без номера от 06 декабря 2012 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-групп» к ЗАО «Элит-строй»;фио 06.12.2012 г.» на оборотной стороне второго листа договора купли-продажи акций от 06.12.2012 между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-недвижимость»; фио 06.12.2012 г.» на оборотной стороне листа передаточного распоряжения без номера от 06 декабря 2012 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-групп» к ЗАО «Элит-недвижимость»;фио 06.12.2012 г.» на оборотной стороне второго листа договора купли-продажи акций от 06.12.2012 между ЗАО «Элит-бизнес» и ЗАО «Элит-недвижимость»;фио 06.12.2012 г.» на оборотной стороне листа передаточного распоряжения без номера от 06 декабря 2012 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-бизнес» к ЗАО «Элит-недвижимость»,

выполнены фио. Подписи от имени фио, расположенные в документах, изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, а именно: на лицевой стороне второго листа, под записью «ФИО11», лицевого счета зарегистрированного лица (акционера ФИО2) эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 29 мая 2008 г., а также в строке пред печатным текстом «ФИО11» листа-заверителя в месте сшива листов документа на оборотной стороне второго листа; на лицевой стороне второго листа, под записью «ФИО11», лицевого счета зарегистрированного лица (акционера ФИО9) эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 29 мая 2008 г., а также в строке перед печатным текстом «ФИО11» листа-заверителя в месте сшива листов документа на оборотной стороне второго листа; на лицевой стороне второго листа, под записью «ФИО11», лицевого счета зарегистрированного лица (акционера фио) эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 29 мая 2008 г., а также в строке перед печатным текстом «ФИО11» листа-заверителя в месте сшива листов документа на оборотной стороне второго листа; на лицевой стороне второго листа, под записью «ФИО11», лицевого счета зарегистрированного лица (акционера фио) эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 29 мая 2008 г., а также в строке перед печатным текстом «ФИО11» листа-заверителя в месте сшива листов документа на оборотной стороне второго листа; на лицевой стороне листа, в строке после печатного текста «Генеральный директор ЗАО «Элит-Холдинг» перед печатным текстом «ФИО11» распоряжения генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» № 4 от 18 августа 2004 г. о назначении отвественного лица за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг; на лицевой стороне второго листа, в строке после печатного текста «Подпись лица, отвественного за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг» перед печатным тектом «/ФИО11», списка зарегистрированных лиц (акционеров) владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» от 29 мая 2008 г., а также в строке перед печатным текстом «/ФИО11» листа-заверителя в месте сшива листов документа на оборотной стороне второго листа;на оборотной стороне листа, под записью «ФИО11», передаточного распоряжения без номера от 29 мая 2008 г. о передаче ценных бумаг от ФИО9 к «GALERMOS TRADING LTD»;на оборотной стороне листа, под записью «ФИО11», передаточного распоряжения без номера от 29 мая 2008 г. о передаче ценных бумаг от фио к «GALERMOS TRADING LTD»;на оборотной стороне листа, под записью «ФИО11», передаточного распоряжения без номера от 29 мая 2008 г. о передаче ценных бумаг от фио к «GALERMOS TRADING LTD»;на лицевой стороне второго листа, под записью «ФИО11», лицевого счета зарегистрированного лица (акционера «GALERMOS TRADING LTD») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 30 декабря 2008 г., а также в строке перед печатным текстом «ФИО11» листа-заверителя в месте сшива листов документа на оборотной стороне второго листа; в строке «подпись уполномоченного лица Регистратора» анкеты зарегистрированного лица (акционера «SEMORIAN INVESTMENTS LTD») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 29 мая 2008 г.; на оборотной стороне шестого листа (заявления ФИО9 на имя ФИО2 от 29.05.2008), за подписью фио сшива документов на 7 листах, включающего: договор купли-продажи акций от 29 мая 2008 г. между ФИО2 и «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» на 2 листах, акт приема-передачи акций от 29 мая 2008 г. на 1 листе, заявление от 29.05.2008 акционеру ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО2 от акционера ЗАО «Элит-Холдинг» фио на 1 листе; заявление от 29.05.2008 акционеру ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО2 от акционера ЗАО «Элит-Холдинг» фио на 1 листе, заявление от 29.05.2008 акционеру ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО2 от акционера ЗАО «Элит-Холдинг» ФИО9 на 1 листе, перевод текстом оттиска печати и адресов компании и директора на русский язык; на оборотной стороне листа, под записью «ФИО11», передаточного распоряжения без номера от 29 мая 2008 г. о передаче ценных бумаг от ФИО2 к «SEMORIAN INVESTMENTS LTD»;на лицевой стороне второго листа, под записью «ФИО11», лицевого счета зарегистрированного лица (акционера «SEMORIAN INVESTMENTS LTD») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 30 декабря 2008 г., а также в строке перед печатным текстом «ФИО11» листа-заверителя в месте сшива листов документа на оборотной стороне второго листа; в строке после печатного текста «Подпись лица, отвественного за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг» перед печатным тектом «/ФИО11» списка зарегистрированных лиц (акционеров) владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» от 30 декабря 2008 г.; в строке перед печатным текстом «ФИО11» листа-заверителя в месте сшива листов документа на оборотной стороне второго листа договора купли-продажи акций от 30.12.2008 между «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» и ЗАО «Элит-кантри»; на оборотной стороне листа после записи «ФИО11» заявления от 30 декабря 2008 г. директора «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» фио;на оборотной стороне листа, под записью «ФИО11», передаточного распоряжения без номера от 30 декабря 2008 г. о передаче ценных бумаг от «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» к ЗАО «Элит-кантри»; в строке «подпись уполномоченного лица Регистратора» анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-кантри») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»;на лицевой стороне второго листа, под записью «ФИО11», лицевого счета зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-кантри») эмитента 

ЗАО «Элит-Холдинг» от 19 января 2010 г., а также в строке перед печатным текстом «ФИО11» листа-заверителя в месте сшива листов документа 

на оборотной стороне второго листа; в строке «подпись уполномоченного лица Регистратора» анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-центр») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»;на лицевой стороне второго листа, под записью «ФИО11», лицевого счета зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-центр») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 19 января 2010 г., а также в строке перед печатным текстом «ФИО11» листа-заверителя в месте сшива листов документа 

на оборотной стороне второго листа; в строке после печатного текста «Подпись лица, отвественного за ведение реестра владельцев именных бумаг» перед печатным текстом «...» выписки из реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» по состоянию на 19 января 2010 г.; на оборотной стороне листа, под записью «… 19 января 2010», заявления от 19 января 2010 г. заявления генерального директора ЗАО «Элит-центр» ФИО3: на оборотной стороне листа, под записью «… 19 января 2010», заявления от 19 января 2010 г. заявления генерального директора ЗАО «Элит-кантри» ФИО3:в строке перед печатным тектом «ФИО11» листа-заверителя, в месте сшива листов документа на оборотной стороне второго листа договора купли-продажи акций от 19 января 2010 г. между ЗАО «Элит-кантри» и ЗАО «Элит-групп»; на оборотной стороне листа под записью фио 19.01.2010 г.» передаточного распоряжения без номера от 19 января 2010 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-кантри» к ЗАО «Элит-групп»; в строке «подпись уполномоченного лица Регистратора» анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-групп») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»;на лицевой стороне второго листа, под записью «ФИО11», лицевого счета зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-групп») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» от 06 декабря 2012 г.; в строке перед печатным тектом «ФИО11» листа-заверителя, в месте сшива листов документа на оборотной стороне второго листа договора купли-продажи акций от 19 января 2010 г. между ЗАО «Элит-центр» и ЗАО «Элит-бизнес»;на оборотной стороне листа под записью фио 19.01.2010 г.» передаточного распоряжения без номера от 19 января 2010 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-центр» к ЗАО «Элит-бизнес»; в строке «подпись уполномоченного лица Регистратора» анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-бизнес») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; в строке после печатного текста «Подпись лица, отвественного за ведение реестра владельцев именных бумаг» перед печатным текстом «...» выписки из реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» по состоянию на 06 декабря 2012 г.; на оборотной стороне листа под записью «… фио 06.12.2012» заявления от 06 декабря 2012 г. заявления генерального директора ЗАО «Элит-групп» ФИО3;на оборотной стороне листа под записью «… фио 06.12.2012» заявления от 06 декабря 2012 г. заявления генерального директора ЗАО «Элит-бизнес» ФИО3;на оборотной стороне второго листа, под записью «ФИО11», договора купли-продажи акций от 06 декабря 2012 г. между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-аренда»; на оборотной стороне листа под записью «ФИО11» передаточного распоряжения без номера от 06 декабря 2012 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-групп» к ЗАО «Элит-аренда»;на оборотной стороне второго листа, под записью «ФИО11», договора купли-продажи акций от 06 декабря 2012 г. между ЗАО «Элит-бизнес» и ЗАО «Элит-билдинг»; на оборотной стороне листа под записью «ФИО11» передаточного распоряжения без номера от 06 декабря 2012 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-бизнес» к ЗАО «Элит-билдинг»;на оборотной стороне второго листа под записью «ФИО11» договора купли-продажи акций от 06 декабря 2012 г. между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-строй»;на оборотной стороне листа под записью «ФИО11» передаточного распоряжения без номера от 06 декабря 2012 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-групп» к ЗАО «Элит-строй»;на оборотной стороне второго листа под записью «ФИО11» договора купли-продажи акций от 06 декабря 2012 г. между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-недвижимость»;на оборотной стороне листа под записью «ФИО11» передаточного распоряжения без номера от 06 декабря 2012 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-групп» к ЗАО «Элит-недвижимость»; на оборотной стороне второго листа под записью «ФИО11» договора купли-продажи акций от 06 декабря 2012 г. между ЗАО «Элит-бизнес» и ЗАО «Элит-недвижимость»;на оборотной стороне листа под записью «ФИО11» передаточного распоряжения без номера от 06 декабря 2012 г. о передаче ценных бумаг от ЗАО «Элит-бизнес» к ЗАО «Элит-недвижимость», выполнены фио (том № 44 л.д. 143-191);

- заключением эксперта № 31э от 23.03.2021, согласно которому записи 

от имени фио, расположенные в документах, изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, а именно: фио 29 мая 2008 года» на лицевой стороне листа, раздела «Подпись совершена в моем присутствии», анкеты от 29 мая 2008 г. зарегистрированного лица (акционера «GALERMOS TRADING LTD») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; фио 29 мая 2008 года» на оборотной стороне листа заявления от 29.05.2008 акциононеру ФИО9 от акционера фио об отказе от преимущественного права на покупку акций ЗАО «Элит-Холдинг» и согласии ФИО9 на продажу акций в пользу «GALERMOS TRADING LTD»; фио 29 мая 2008 года» на оборотной стороне листа заявления от 29.05.2008 акциононеру фио от акционера ФИО9 об отказе от преимущественного права на покупку акций ЗАО «Элит-Холдинг» и согласии фио на продажу акций в пользу «GALERMOS TRADING LTD»; фио 29 мая 2008 года» на оборотной стороне листа заявления от 29.05.2008 акциононеру фио от акционера ФИО9 об отказе от преимущественного права на покупку акций ЗАО «Элит-Холдинг» и согласии фио на продажу акций в пользу «GALERMOS TRADING LTD»;«заявление получил 30.12.2008 фио отвественный сотрудник за ведение реестра ценных бумаг ЗАО «Элит-Холдинг» на оборотной стороне листа заявления от 30.12.2008 директора «GALERMOS TRADING LTD» фио;фио 30.12.2008 года» на оборотной стороне листа передаточного распоряжения без номера от 30 декабря 2008 года в передаче ценных бумаг от «GALERMOS TRADING LTD» к ЗАО «Элит-кантри»; фио 30.12.2008 года» на оборотной стороне листа передаточного распоряжения без номера от 30 декабря 2008 года в передаче ценных бумаг от «GALERMOS TRADING LTD» к ЗАО «Элит-центр», выполнены фио. Подписи от имени фио, расположенные в документах, изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, а именно: на лицевой стороне листа в строке «подпись уполномоченного лица Регистратора» после записи «ФИО11» анкеты от 29 мая 2008 г. зарегистрированного лица (акционера «GALERMOS TRADING LTD») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; на оборотной стороне листа под записью «ФИО11» заявления от 29.05.2008 фио об отказе от преимущественного права на покупку у ФИО9 акций ЗАО «Элит-Холдинг»; на оборотной стороне листа под записью «ФИО11» заявления от 29.05.2008 ФИО9 об отказе от преимущественного права на покупку у фио акций ЗАО «Элит-Холдинг»; на оборотной стороне листа под записью «ФИО11» заявления от 29.05.2008 ФИО9 об отказе от преимущественного права на покупку у фио акций ЗАО «Элит-Холдинг»; на оборотной стороне листа после записи «ФИО11» заявления от 30.12.2008 директора «GALERMOS TRADING LTD» фио об отказе от преимущественного права на покупку у «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» акций ЗАО «Элит-Холдинг»;в строке перед печатным текстом «ФИО11» листа-заверителя на оборотной стороне второго диста договора купли-продажи акций от 30 декабря 2008 г. между «GALERMOS TRADING LTD» и ЗАО «Элит-кантри»; на оборотной стороне листа под записью «ФИО11» передаточного распоряжения без номера от 30 декабря 2008 года в передаче ценных бумаг от «GALERMOS TRADING LTD» к ЗАО «Элит-кантри»; в строке перед печатным текстом «ФИО11» листа-заверителя на оборотной стороне второго диста договора купли-продажи акций от 30 декабря 2008 г. между «GALERMOS TRADING LTD» и ЗАО «Элит-центр»;на оборотной стороне листа под записью «ФИО11» передаточного распоряжения без номера от 30 декабря 2008 года в передаче ценных бумаг от «GALERMOS TRADING LTD» к ЗАО «Элит-центр»; в строке перед печатным текстом «ФИО11» листа-заверителя в месте сшива листов документа на оборотной стороне последнего листа Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг от 2009 г. ЗАО «Элит-Холдинг», выполнены фио (том № 45 л.д. 89-114);

- заключением эксперта № 116э от 29.04.2021, согласно которому подпись от имени фио, расположенная в строке «___ фио...» на лицевой стороне выписки из реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014, изъятой 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, выполнена фио (том № 47 л.д. 76-92);

- заключением эксперта № 148э от 31.03.2022, согласно которому подписи от имени ФИО3, расположенные в документах, изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, а именно: в графе «Генеральный директор ____/ФИО3» на втором листе договора купли-продажи акций между компанией «SEMORIAN INVESTMENTS LTD» и ЗАО «Элит-кантри» от 30.12.2008; в графе «Генеральный директор ____/ФИО3» на втором листе договора купли-продажи акций между компанией «GALERMOS TRADING LTD» и ЗАО «Элит-кантри» от 30.12.2008;в графе «Образец подписи» анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-кантри») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; в графе «Генеральный директор ____/ФИО3» на втором листе договора купли-продажи акций между компанией «GALERMOS TRADING LTD» и ЗАО «Элит-центр» от 30.12.2008;в графе «Образец подписи» анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-центр») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; в графе «ЗАО «Элит-кантри», в лице генерального директора ФИО3» заявления генерального директора ЗАО «Элит-кантри» ФИО3 от 19.01.2010; в графе «ЗАО «Элит-центр», в лице генерального директора ФИО3» заявления генерального директора ЗАО «Элит-центр» ФИО3 от 19.01.2010;в графах «Генеральный директор ____/ФИО3» разделов «Продавец:» и «Покупатель:» на втором листе договора купли-продажий акций между ЗАО «Элит-кантри» и ЗАО «Элит-групп» от 19.01.2010;в графе «Подпись лица, передавшего ценные бумаги или его уполномоченного предчставителя» передаточного распоряжения на передачу акций от ЗАО «Элит-кантри» к ЗАО «Элит-групп»;в графе «Образец подписи» анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-групп») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; в графах «Генеральный директор ____/ФИО3» разделов «Продавец:» и «Покупатель:» на втором листе договора купли-продажий акций между ЗАО «Элит-центр» и ЗАО «Элит-бизнес» от 19.01.2010;в графе «Подпись лица, передавшего ценные бумаги или его уполномоченного предчставителя» передаточного распоряжения на передачу акций от ЗАО «Элит-центр» к ЗАО «Элит-бизнес»;в графе «Образец подписи» анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-бизнес») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; в графе «ЗАО «Элит-групп», в лице генерального директора ФИО3» заявления генерального директора ЗАО «Элит-групп» ФИО3 от 06.12.2012; в графе «ЗАО «Элит-бизнес», в лице генерального директора ФИО3» заявления генерального директора ЗАО «Элит-бизнес» ФИО3 от 06.12.2012;в графе «Генеральный директор ____/ФИО3» на втором листе договора купли-продажий акций между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-аренда» от 06.12.2012;в графе «Подпись лица, передавшего ценные бумаги или его уполномоченного предчставителя» передаточного распоряжения на передачу акций от ЗАО «Элит-групп» к ЗАО «Элит-аренда»;в графе «Генеральный директор ____/ФИО3» на втором листе договора купли-продажий акций между ЗАО «Элит-бизнес» и ЗАО «Элит-билдинг» от 06.12.2012;в графе «Подпись лица, передавшего ценные бумаги или его уполномоченного предчставителя» передаточного распоряжения на передачу акций от ЗАО «Элит-бизнес» к ЗАО «Элит-билдинг»;в графе «Генеральный директор ____/ФИО3» на втором листе договора купли-продажий акций между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-строй» от 06.12.2012;в графе «Подпись лица, передавшего ценные бумаги или его уполномоченного предчставителя» передаточного распоряжения на передачу акций от ЗАО «Элит-групп» к ЗАО «Элит-строй»;в графе «Генеральный директор ____/ФИО3» на втором листе договора купли-продажий акций между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-недвижимость» от 06.12.2012; в графе «Подпись лица, передавшего ценные бумаги или его уполномоченного предчставителя» передаточного распоряжения на передачу акций от ЗАО «Элит-групп» к ЗАО «Элит-недвижимость»;в графе «Генеральный директор ____/ФИО3» на втором листе договора купли-продажий акций между ЗАО «Элит-бизнес» и ЗАО «Элит-недвижимость» от 06.12.2012;в графе «Подпись лица, передавшего ценные бумаги или его уполномоченного предчставителя» передаточного распоряжения на передачу акций от ЗАО «Элит-бизнес» к ЗАО «Элит-недвижимость»;в графе «Секретарь собрания ___/...» на втором листе протокола № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014,выполнены ФИО3 (том № 48 л.д. 74-90);

- заключением эксперта № 357э от 25.01.2021, согласно которому подписи от имени фио, расположенные в документах, изъятых 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, а именно: в графе «Генеральный директор/фио» договора купли-продажи акций от 06 декабря 2012 г. между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-аренда»;в графе «Генеральный директор/фио» договора купли-продажи акций от 06 декабря 2012 г. между ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес»;в графе «Образец подписи анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-билдинг») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; в графе «Генеральный директор/фио» договора купли-продажи акций от 06 декабря 2012 г. между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-строй»;в графе «Образец подписи анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-строй») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг»; в графе «Генеральный директор/фио» договора купли-продажи акций от 06 декабря 2012 г. между ЗАО «Элит-групп» и ЗАО «Элит-недвижимость»;в графе «Генеральный директор/фио» договора купли-продажи акций от 06 декабря 2012 г. между ЗАО «Элит-бизнес» и ЗАО «Элит-недвижимость»;в графе «Образец подписи анкеты зарегистрированного лица (акционера ЗАО «Элит-недвижимость») эмитента ЗАО «Элит-Холдинг», выполнены фио (том № 44 л.д. 219-230);

- заключением эксперта № 109э от 12.05.2021, согласно которому подпись от имени фио, расположенная в графе «Председатель собрания /фио Елега Олеговна/» на втором листе протокола № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014, содержащемся в регистрационном деле ЗАО «Элит-Холдинг», изъятом в ходе выемки 16.06.2016 в МИФНС № 46 по г. Москве, является оттиском фактимильной печатной формы (том № 46 л.д. 78-104);

- заключением эксперта № 33э от 29.04.2021, согласно которому подпись от имени фио, расположенная в графе «Председатель собрания ___/фио.../» на втором листе протокола № 2 внеочередного собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 08.08.2014, изъятом 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, выполнена фио (том № 47 л.д. 167-175);

-заключением эксперта № 117э от 29.04.2021, согласно которому подписи от имени фио, расположенные в документах юридического дела ЗАО «Элит-Холдинг», изъятого в ходе выемки 23.06.2016 в АО «Бинбанк Кредитные карты», а именно:в строках фио... ____» на лицевых сторонах первого и второго листов анкеты клиента – юридического лица ЗАО «Элит-Холдинг» от 18.05.2011; слева от рукописной записи фио. дир. фио» на лицевой стороне копии протокола № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 18.05.2011; в строке фио ____» на лицевой стороне первого листа анкеты клиента – физического лица на имя фио;в строке «Генеральный директор ____(фио)» на лицевой стороне выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11.03.2010; слева от рукописной записи «Генеральный директор фио» на лицевой стороне копии протокола № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 18.05.2009; в строках фио... ____» на лицевых сторонах первого и второго листов анкеты клиента – юридического лица ЗАО «Элит-Холдинг» от 09.11.2009;слева от рукописной записи «Генеральный директор фио» на лицевой стороне копии протокола № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 22.10.2008; в строках фио... ____» на лицевых сторонах первого и второго листов анкеты клиента – юридического лица ЗАО «Элит-Холдинг» от 09.11.2008; в строке фио ____» на лицевой стороне первого листа анкеты клиента – физического лица на имя фио от 07.02.2008,

выполнены фио (том № 47 л.д. 119-141);

- заключением эксперта фио от 02.12.2016, согласно выводам которого рыночная стоимость здания, расположенного по адресу: г. Москва, 

ул. Поварская, д. 10, стр. 1, на 21.08.2014 составляет 1 621 678 000 руб (том № 50 л.д. 18-65);

- заключением экспертов № 171/1-1/20-18 (4966/37-1-20) от 08.11.2021, согласно выводам которого рыночная стоимость 75 % обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Элит-Холдинг», принадлежащих компании «Галермос Трейдинг ЛТД», по состоянию на 02.10.2014 с учетом данных бухгалтерского баланса ЗАО «Элит-Холдинг» по состоянию на отчетную дату 31.12.2013 и выводов по вопросу о выличине рыночной стоимости здания, расположенного по адресу: 

<

...>, по состоянию на 21.08.2014 заключения эксперта фио от 02.12.2016 равна 1 224 635 540 руб. (том № 51 л.д. 120-178);

- протоколами осмотров предметов и документов от 17.11.2016-21.11.2016 и 03.04.2020, согласно которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 02.06.2016-28.06.2016 в Управлении Росреестра по Москве, в частности, дело правоустанавливающих документов № 77:01:0001063:3252, представляющее собой подшивку, в котором в числе прочего находятся: протокол № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2014 на 9 л., согласно которому на собрании приняты решения о создании ООО «Сити Холдинг» путем реорганизации в форме преобразования с указанием адреса места нахождения создаваемого общества: 121069, 

<

...>, формировании имущества ООО «Сити Холдинг» за счет имущества реорганизованного ЗАО «Элит-Холдинг», формировании уставного капитала ООО «Сити Холдинг» в размере 10 000 рублей за счет уставного капитала ЗАО «Элит-Холдинг», обмене акций общества на доли в создаваемом ООО «Сити Холдинг» из расчета по 20% уставного капитала на 20 акций (ЗАО «Элит-строй» - 20%, ЗАО «Элит-недвижимость» - 20%, ЗАО «Элит-аренда» - 20%, ЗАО «Элит-билдинг» - 20%, ЗАО «Элит-бизнес» - 20%), утверждении устава ООО «Сити Холдинг», избрании генеральным директором ООО «Сити Холдинг» фио, утверждении проекта трудового договора с генеральным директором ООО «Сити Холдинг», утверждении передаточного акта общества; передаточный акт от 30.09.2014 с приложениями на 7 л., согласно которому ЗАО «Элит-Холдинг» передало, а ООО «Сити Холдинг» приняло основные средства на сумму 61 298 940 руб. (согласно приложению № 1), дебиторскую задолженность на сумму 1 769 532 руб. (согласно приложению № 2), кредиторскую задолженность на сумму 63 184 076 руб. (согласно приложению № 3) и денежные средства в сумме 125 604 руб. Из приложения № 1 к передаточному акту следует, что в качестве основных средств ЗАО «Элит-Холдинг» передало ООО «Сити Холдинг» административное здание по адресу: 

<

...>, остаточной стоимостью на 30.09.2014 в сумме 61 298 940 руб. Из приложения № 2 к передаточному акту следует, что ЗАО «Элит-Холдинг» передало ООО «Сити Холдинг» дебиторскую задолженность на сумму 1 769 532 руб. Из приложения № 3 к передаточному акту следует, что ЗАО «Элит-Холдинг» передало ООО «Сити Холдинг» кредиторскую задолженность на сумму 63 184 076 руб. При этом из расшифровки следует, что в числе контрагентов общества отсутствует ФИО2 Передаточный акт и приложения к нему подписаны от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио и главного бухгалтера фио;список участников ООО «Сити Холдинг» по состоянию на 20.10.2014 на 1 л., согласно которому участниками общества на указанную дату являлись ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес» (20% доля у каждого). Список подписан генеральным директором ООО «Сити Холдинг» фио; выписка из реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» по состоянию на 30.09.2014 на 1 л., согласно которой акционерами общества на указанную дату являлись ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес» (20% акций у каждого). Список подписан генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио;список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Элит-Холдинг», созываемом на 30.09.2014 на 1 л., в котором значатся ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес» (20% акций у каждого). Список подписан генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио; копия указанного выше передаточного акта от 30.09.2014 с приложениями на 7 л., заверенная генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио;копия указанного выше протокола № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2014 на 9 л., заверенная генеральным директором ЗАО «Элит-Холдинг» фио;нотариально заверенная копия протокола № 2 внеочередного общего собрания участников ООО «Сити Холдинг» от 26.11.2014 на 3 л., согласно которому участниками общества (ООО «Сити-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ООО «Сити-аренда», ООО «Сити-билдинг», ООО «Сити-бизнес» и ФИО2) принято решение об утверждении устава в новой редакции; нотариально заверенная копия протокола № 1 внеочередного общего собрания участников ООО «Сити Холдинг» от 05.11.2014 на 5 л., согласно которому участниками общества (ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг» и ЗАО «Элит-бизнес») приняты решения о вхождении в состав участников ООО «Сити Холдинг» нового лица – ФИО2 и увеличении уставного капитала общества с 10 000 до 50 000 руб. за счет вклада ФИО2 в размере 40 000 рублей;нотариально заверенная копия устава ООО «Сити Холдинг» от 26.11.2014 на 15 л., согласно которому участниками общества являются ФИО2 (размер доли – 80 %), ООО «Сити-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ООО «Сити-аренда», ООО «Сити-билдинг» и ООО «Сити-бизнес» (размеры долей каждого – 4 %) (том № 22 л.д. 1-168, 169-242);

- протоколами осмотров предметов и документов от 01.03.2018-02.03.2018, 07.03.2018-12.03.2018 и 09.04.2020, согласно которым осмотрены документы, изъятые 20.02.2018 в ходе обыска в жилище подозреваемого ФИО2 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Назарьевское, коттеджный поселок «Николино», участок 163. Установлено, что в папке-скоросшивателе красного цвета с надписью «Элит-Холдинг, 2001-2003» помимо прочего находится: эмиссионный счет эмитента ЗАО «Элит-Холдинг» на 2 листах, прошитых и удостоверенных листом-заверителем с указанием количества листов и даты «20.10.2014», а также подписью от имени фио Л.Н. На оборотной стороне каждого листа эмиссионного счета наклеены бирки с оттисками печати ЗАО «Элит-Холдинг». В эмиссионном счете перечислены реквизиты ЗАО «Элит-Холдинг», а также перечень операций по приобретению и отчуждению ценных бумаг в хронологическом порядке с указанием дат операций, последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением; 

В папке-скоросшивателе красного цвета с надписью «Элит-Холдинг, 2010-2013» помимо прочего осмотрены следующие документы:лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-бизнес» от 20.10.2014 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением;лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-аренда» от 20.10.2014 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением;лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-билдинг» от 20.10.2014 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением; лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-строй» от 20.10.2014 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением;лицевой счет зарегистрированного лица ЗАО «Элит-недвижимость» от 20.10.2014 на 2 листах, согласно которому в реестр акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» внесены записи об операциях по зачислению и списанию акций в хронологическом порядке, последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением. В папке-скоросшивателе красного цвета с надписью «Элит-Холдинг 2014» помимо прочего осмотрены следующие документы:список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2014 на 1 листе, согласно которому акционерами общества являются ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-бизнес». Список подписан от имени ответственного за ведение реестра акционеров фио и снабжен оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг»; выписка из реестра акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2014 на 1 листе, согласно которой акционерами общества являются ЗАО «Элит-строй», ЗАО «Элит-недвижимость», ЗАО «Элит-аренда», ЗАО «Элит-билдинг», ЗАО «Элит-бизнес» (по 20% акций у каждого). Выписка подписана от имени ответственного за ведение реестра фио, на подписи имеется оттиск печати ЗАО «Элит-Холдинг»; протокол № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2014 на 9 листах, прошитый и заверенный биркой серебристого цвета, листом-заверителем с указанием количества листов, даты «30.09.2014», подписью от имени генгерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио и оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». Из документа следует, что собрание проведено 30.09.2014 по адресу: 

<

...>, и на нем приняты решения о создании ООО «Сити Холдинг» путем реорганизации в форме преобразования печати ЗАО «Элит-Холдинг», формировании имущества ООО «Сити Холдинг» за счет имущества реорганизованного общества, формировании уставного капитала ООО «Сити Холдинг» в размере 10 000 рублей путем обмена акций на доли в создаваемом ООО «Сити Холдинг» (из расчета по 20% уставного капитала на 20 акций), утверждении устава ООО «Сити Холдинг», избрании генеральным директором ООО «Сити Холдинг» фио и утверждении передаточного акта. Протокол подписан от имени фио, фио и генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио; регистрационный журнал ЗАО «Элит-Холдинг» на 13 листах, прошитый и удостоверенный листом-заверителем с указанием количества листов, подписью от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио, а также оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». Каждый лист журнала на обороте оклеен биркой с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». В журнале содержится перечень операций по передаче акций ЗАО «Элит-Холдинг» за период с 02.03.2001 по 20.10.2014, последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением; журнал учета документов ЗАО «Элит-Холдинг» на 14 листах, прошитый и удостоверенный листом-заверителем с указанием количества листов, подписью от имени генерального директора ЗАО «Элит-Холдинг» фио, а также оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». Каждый лист журнала на обороте оклеен биркой с оттиском печати ЗАО «Элит-Холдинг». В журнале содержится перечень документов о распоряжении ценными бумагами в хронологическом порядке с 02.03.2001 по 20.10.2014. Последняя операция от 20.10.2014 о списании акций в связи с их гашением; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Элит-Холдинг» на 1 листе, согласно которому 20.10.2014 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Сити Холдинг» (том № 18 л.д. 71-233, том № 19 л.д. 1-134, № 26 л.д. 32-103, 104-110, 158-201);

- протоколами осмотров предметов и документов от 08.08.2016-09.08.2016 и 27.03.2020, согласно которым осмотрено юридическое дело ООО «Сити Холдинг», изъятое в ходе выемки от 02.08.2016 в ПАО «МДМ Банк». Осмотром установлено, что среди прочих документов в юридическом деле ООО «Сити Холдинг» содержатся: приказ генерального директора ООО «Сити Холдинг» фио № 1 от 20.10.2014 о вступлении в должность генерального директора общества с 20.10.2014 на основании протокола № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2014; договор банковского счета № 46.112/14.4824 от 19.11.2014 между ПАО «МДМ Банк» и ООО «Сити Холдинг» на 5 листах, согласно которому в филиале ПАО «МДМ Банк» в г. Москва, расположенном по адресу: 

<

...>, ООО «Сити Холдинг» открыт рублевый расчетный счет № 

<

***>; соглашение об электронном обмене документами по системе дистанционного банковского обслуживания № 101.112/15.4827 от 19.11.2014 на 9 листах между ПАО «МДМ Банк» и ООО «Сити Холдинг», согласно которому ООО «Сити Холдинг» представлен доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по системе «Банк-клиент». Кроме этого, осмотрена изъятая в ходе выемки от 02.08.2016 банковская выписка о движении денежных средств по счету ООО «Сити Холдинг» № 

<

***> на 15 листах, в которой имеются сведения о следующих банковских операциях:от 26.11.2014 по зачислению денежных средств на расчетный счет ООО «Сити Холдинг» в размере 40 000 руб. с назначением платежа «Оплата доли уставного капитала согласно протоколу № 1 ООО «Сити Холдинг» от 05.11.2014; от 19.03.2015 по зачислению денежных средств на расчетный счет ООО «Сити Холдинг» в размере 450 000 руб. с названием платежа «Взнос в уставный капитал от ФИО2». Указанные операции подтверждают действия ФИО2 по оплате уставного капитала при вхождении в состав участников ООО «Сити Холдинг» и последующему увеличению уставного капитала общества (том № 23 л.д. 11-16, 17-49);

- письмом ГУ Банка России по Центральному федераьному округу от 13.04.2022 № Т1-54-4-12/30034, согласно которому ООО «Сити Холдинг», правопреемник ЗАО «Элит-Холдинг», представило в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 25.03.2015 уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг, в части погашения всех размещенных акций ЗАО «Элит-Холдинг» в связи с реорганизацией в форме преобразования в ООО «Сити Холдинг». В результате рассмотрения уведомления ГУ Банка России по Центральному федераьному округу внесло сведения о погашении 100 обыкновенных акций выпуска 1-01-27285-Н ЗАО «Элит-Холдинг» в реестр эмиссионных ценных бумаг, размещенный на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». К письму приложены копии: уведомления генерального директора ООО «Сити Холдинг» ФИО15 от 22.10.2014 о погашении 20.10.2014 эмитентом ЗАО «Элит-Холдинг» 100% своих акций, протокола № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2014, листа записи ЕГРЮЛ от 20.10.2014 о прекращении деятельности ЗАО «Элит-Холдинг» и выписки из реестра акционеров от 20.10.2014 (том № 53 л.д. 25-43); заключением эксперта № 111э от 13.07.2021, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в документах регистрационного дела ООО «Сити Холдинг», изъятого в ходе выемки 16.06.2016 в МИФНС № 46 по г. Москве, а именно: в строке «ФИО2» заявления от имени ФИО2 от 05.11.2014 о внесении вклада в уставный капитал ООО «Сити Холдинг»; в строках «Председатель собрания ФИО2» и «Подписи участников общества: ФИО2» на втором листе протокола № 2 от 26.11.2014 внеочередного общего собрания участников ООО «Сити Холдинг»; в строке «Участник ООО «Сити Холдинг» ФИО2»акцепта от имени ФИО2 от 29.01.2015; в строке «/ФИО2/» договора купли-продажи доли в уставном капитале от 30.01.2015 между ЗАО «Элит-недвижимость» и ФИО2; в строке «ФИО2» оферты о продажи доли от 29.12.2014 от имени ЗАО «Элит-недвижимость»; в строке «/ФИО2/» договора купли-продажи доли в уставном капитале от 30.01.2015 между ООО «Сити-аренда» и ФИО2;в строке «ФИО2» оферты о продажи доли от 29.12.2014 от имени ООО «Сити-аренда»;в строке «/ФИО2/» договора купли-продажи доли в уставном капитале от 30.01.2015 между ООО «Сити-бизнес» и ФИО2;в строке «ФИО2» оферты о продажи доли от 29.12.2014 от имени ООО «Сити-бизнес»;в строке «/ФИО2/» договора купли-продажи доли в уставном капитале от 30.01.2015 между ООО «Сити-билдинг» и ФИО2;в строке «ФИО2» оферты о продажи доли от 29.12.2014 от имени ООО «Сити-билдинг»;в строке «/ФИО2/» договора купли-продажи доли в уставном капитале от 30.01.2015 между ООО «Сити-строй» и ФИО2;в строке «ФИО2» оферты о продажи доли от 29.12.2014 от имени ООО «Сити-строй»;в строке «ФИО2» заявления от имени ФИО2 от 20.03.2015 о внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Сити Холдинг»; в строке «ФИО2» решения № 1 единственного участника ООО «Сити Холдинг» от 20.03.2015; в строке «Единственный участник Общества ФИО2» на червертом листе устава ООО «Сити Холдинг» от 20.03.2015, выполнены одним лицом, а именно – ФИО2 (том № 45 л.д. 181-192);

- заключением эксперта № 34э от 21.04.2021, согласно которому подпись от имени фио, расположенная на девятом листе протокола № 4 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элит-Холдинг» от 30.09.2014, изъятом 20.02.2018 в ходе обыска в жилище ФИО2, выполнены фио (том № 47 л.д. 203-214);

- заключением эксперта № 110э от 21.07.2021, согласно которому подписи от имени фио, расположенные в документах регистрационного дела ООО «Сити Холдинг», изъятого в ходе выемки 16.06.2016 в МИФНС № 46 по г. Москве, а именно:в строке «Генеральный директор ЗАО «Элит-бизнес» фио...» на третьем листе договора об учреждении ООО «Сити Холдинг» от 30.09.2014; в строке «ЗАО «Элит-бизнес» в лице Генерального директора фио» на четвертом листе протокола № 1 от 05.11.2014 внеочередного общего собрания участников ООО «Сити Холдинг»; в строке «ООО «Сити бизнес» в лице Генерального директора фио» на втором листе протокола № 2 от 26.11.2014 внеочередного общего собрания участников ООО «Сити Холдинг»; в строке «Подпись заявителя» на седьмом листе заявления от имени генерального директора ООО «Сити-бизнес» от 12.02.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; в строке «ООО «Сити бизнес» в лице Генерального директора фио» оферты о продаже доли от 29.12.2014 от имени ООО «Сити-аренда»; в строке «Генеральный директор /фио/» договора купли-продажи доли в уставном капитале от 30.01.2015 между ООО «Сити-бизнес» и ФИО2; в строке «ООО «Сити бизнес» в лице Генерального директора фио» оферты о продаже доли от 29.12.2014 от имени ООО «Сити-бизнес»; в строке «ООО «Сити бизнес» в лице Генерального директора фио» оферты о продаже доли от 29.12.2014 от имени ООО «Сити-билдинг»; в строке «ООО «Сити бизнес» в лице Генерального директора фио» оферты о продаже доли от 29.12.2014 от имени ООО «Сити-строй»;в строке «Подпись заявителя» на двадцать четвертом листе заявления от имени генеральных директоров ЗАО «Элит-недвижимость», ООО «Сити-строй», ООО «Сити-билдинг», ООО «Сити-бизнес», ООО «Сити-аренда» от 12.02.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, выполнены одним лицом, а именно – фио. Записи «...», расположенные в документах регистрационного дела ООО «Сити Холдинг», изъятых в ходе выемки 16.06.2016 в МИФНС № 46 по г. Москве, а именно:на седьмом листе заявления от имени генерального директора ООО «Сити-бизнес» от 12.02.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; на двадцать четвертом листе заявления от имени генеральных директоров ЗАО «Элит-недвижимость», ООО «Сити-строй», ООО «Сити-билдинг», ООО «Сити-бизнес», ООО «Сити-аренда» от 12.02.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, выполнены одним лицом, а именно – фио (том № 46 л.д. 132-146);

- заявлением бенефициара компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД» ФИО8 в Следственный комитет РФ от 28.11.2019, в котором заявитель сообщает о хищении ФИО2 мошенническим путем имущества компании «ГАЛЕРМОС ТРЕЙДИНГ ЛТД», а именно 75% акций ЗАО «Элит-Холдинг» (т. 9 л.д. 7-11, 13-17).

Суд признает достоверными показания вышеуказанных свидетелей, поскольку эти показания последовательны, логичны, полностью соотносятся между собой и с иными доказательствами, не противоречат друг другу. Кроме того, анализируемые показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, сомнений у суда в их объективности и достоверности не возникает. Оснований для оговора подсудимого данными лицами судом не установлено.

Непризнание подсудимым вины в совершении инкриминируемых ему преступлений суд расценивает как избранный подсудимым способ защиты от предъявленного обвинения, считает несостоятельным, поскольку приведенные стороной защиты доводы опровергаются совокупностью вышеприведенных доказательств. 

Анализ изученных доказательств позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений. 

Неустранимые сомнения в виновности подсудимого отсутствуют.

Доводы стороны защиты о том, что «Галермос Трейдинг ЛТД» собственником акций ЗАО «Элит-Холдинг» не являлось, а стоимость похищенной доли акционерного капитала была значительно ниже заявленной в обвинительном заключении, противоречит доказательствам, имеющимся в деле. Права компании «Галермос Трейдинг ЛТД» в отношении акций ЗАО «Элит-Холдинг» подтверждаются документами, полученными с территории Республики Кипр при исполнении запроса о правовой помощи, документами налоговых органов, иными доказательствами, добытыми в ходе предварительного расследования.

Вопреки доводам стороны защиты в ходе предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом, не допущено. Обвинительное заключение по делу составлено в соответствии и отвечает положениям статьи 220 УПК РФ, содержит существо обвинения, место и время совершения преступлений, их способ, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Доводы стороны защиты о фальсификации следствием доказательств в ходе предварительного следствия являются голословными и не подтверждаются исследованными судом доказательствами.

Виновность подсудимого в совершении преступлений установлена судом на основе совокупности представленных сторонами и исследованных в судебном заседании доказательств, которую следует считать достаточной. 

Суд считает, что следственные действия, проведенные по настоящему уголовному делу, и составленные в результате их проведения протоколы не содержат существенных нарушений правил уголовно-процессуального законодательства, способных повлиять на объективность выводов расследования, что позволяет расценивать сами указанные протоколы, а также доказательства, закрепленные в них, как допустимые доказательства. 

Все доказательства по делу собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Экспертные выводы сделаны компетентными лицами, на основе утвержденных методик, они полны, ясны, и отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам. 

Данных о фальсификации доказательств по делу органами следствия судом не установлено.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при возбуждении и расследовании уголовного дела не допущено.

Судом установлено, что подсудимый, совершая преступные действия, в каждом преступлении, действовал в составе группы, поскольку подсудимый и фио заранее договорились о совершении каждого преступления, действовали совместно, слаженно, согласно заранее распределенным ролям.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение сделок с имуществом, приобретенным в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», вмененный ФИО2, нашел свое подтверждение, поскольку подсудимый совершил преступления, являясь учредителем (акционером) ЗАО «Элит-Холдинг», ООО «Сити Холдинг», использовал полномочия, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия. 

Квалифицирующий признак мошенничества и легализации имущества «в особом крупном размере» обоснованно указан в обвинении, исходя из требований, содержащихся в примечании 4 к ст. 158 УК РФ.

 По смыслу закона суд, рассмотрев уголовное дело по существу в обычном порядке с учетом особенностей, обусловленных физическим отсутствием такого участника судопроизводства, как подсудимый, должен либо, придя к выводу о невиновности умершего лица, вынести оправдательный приговор, либо, не найдя оснований для его реабилитации, прекратить уголовное дело на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ.

Поскольку подсудимый ФИО2 умер, уголовное преследование в отношении него на основании п. 4 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ подлежит прекращению в связи со смертью подсудимого.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, а также вынесения оправдательного приговора не имеется.

С учетом данных о личности подсудимого, оснований сомневаться в способности подсудимого осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется. Суд признает подсудимого вменяемым на момент совершения преступлений.

По результатам судебного следствия суд приходит к выводу о доказанности событий преступлений и вины ФИО2 в их совершении. 

Исследовав и оценив все представленные доказательства, не установив оснований для реабилитации умершего ФИО2, суд полагает необходимым прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2 по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с его смертью.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 24, 254 УПК РФ, 

 ПОСТАНОВИЛ

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО2 на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью ФИО2.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Тушинский районный суд города Москвы в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья А.М. Костырев