Дело № 1-81/2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п. Городище Волгоградской области 3 мая 2017 года

Городищенский районный суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Шумаковой Т.В.,

при секретаре Болдыревой Л.А,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Городищенского района Волгоградской области Ломтева В.А.,

защитника подсудимого ФИО1 адвоката Далаева М.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года,

переводчика ФИО55.,

подсудимого ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судебного разбирательства уголовное дело по обвинению ФИО1, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего без регистрации на территории Российской Федерации по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>, - обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а,б» части 6 статьи 171.1, частью 4 статьи 327.1, частью 3 статьи 180, частью 3 статьи 30 пунктами «а,б» части 2 статьи 171 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере.

Он же совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок.

Он же совершил незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенные организованной группой (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 года № 530-ФЗ).

Он же совершил покушение на незаконное предпринимательство, то есть покушение на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряженно с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступления были совершены ФИО1 на территории 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

Так, примерно с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вступил в организованную группу и, будучи её активным членом, находясь на территории складских помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, совершил умышленные преступления, а именно производство и хранение в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, незаконное использование средств индивидуализации товаров, а также покушение на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с пунктом 2 статьи 1, пунктом 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 1995 г., алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:

алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации № 785 от 21 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными марками» (вместе с «Правилами нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции»), изготовление федеральных специальных марок осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак» в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции, за счет денежных средств организаций, осуществляющих производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации.

В соответствии п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации № 866 от 31 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25.12.2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», на ДД.ММ.ГГГГ стоимость одной бутылки водки объемом 0,5 литра установлена не ниже 

<

данные изъяты>, стоимость одной бутылки коньяка объемом 0,5 литра установлена не ниже 

<

данные изъяты>, стоимость одной бутылки бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов объемом 0,5 литра установлена не ниже 

<

данные изъяты>. Цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, розлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально вышеуказанным ценам.

Заведомо зная об этом, житель Республики 

<

данные изъяты> по имени «Д.А.Г.», в отношении которого материалы уголовное дело выделены в отдельное производство (далее - лицо по имени «Д.А.Г.» ), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, имея умысел на систематическое извлечение финансовой выгоды путем незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, в нарушение вышеуказанных норм действующего законодательства Российской Федерации, решил создать для этого устойчивую организованную преступную группу. 

Согласно преступному замыслу, участники создаваемой лицом по имени «Д.А.Г.» организованной преступной группы должны были незаконно осуществлять производство на заранее подготовленных им складских помещениях немаркированной контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере с целью последующей ее продажи. Для создания видимости легальности произведенной алкогольной продукции лицо по имени «Д.А.Г.» намеревался использовать для ее маркировки заведомо поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а для обеспечения сбыта продукции использовать чужие товарные знаки без разрешения правообладателей. Имея корыстную цель, лицо по имени «Д.А.Г.» намеревался привлечь к совершению преступления лиц, которые бы заранее обеспечили ему возможность сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Согласно отведенной самому себе роли организатора, лицо по имени «Д.А.Г.» должен был осуществлять руководство и координацию деятельности членов организованной преступной группы, вовлекать в ее деятельность новых участников, распределять между ними роли в совершении преступления, обеспечивать участников организованной преступной группы помещениями, оборудованием и сырьем для изготовления немаркированной алкогольной продукции, осуществлять поставку для бесперебойного изготовления немаркированной алкогольной продукции спиртосодержащей жидкости и иных ингредиентов, пустой тары, этикеток, поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, осуществлять общий контроль за производством немаркированной алкогольной продукции. Кроме того, лицо по имени «Д.А.Г.» должен был организовывать работу по производству, хранению и дальнейшей подготовке к реализации готовой немаркированной алкогольной продукции, а вырученные от реализации денежные средства распределять между членами организованной преступной группы.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы в целях последующего изготовления немаркированной алкогольной продукции, лицо по имени «Д.А.Г.», ДД.ММ.ГГГГ года, стал подыскивать лиц для объединения в организованную преступную группу.

С этой целью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, лицо по имени «Д.А.Г.» получил в пользование от неустановленного следствия лица складские помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес> для организации внутри них процесса производства и складирования немаркированной алкогольной продукции. 

Для осуществления полноценного и бесперебойного процесса, связанного с изготовлением контрафактной алкогольной продукции, организованной преступной группе необходимы были рядовые участники (исполнители). С этой целью, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.» как руководитель создаваемой преступной группы, действуя с помощью неустановленных лиц, имеющих связи с гражданами 

<

данные изъяты>, временно находящимися на территории 

<

адрес>, понимая, что привлечение граждан указанных государств в качестве непосредственных исполнителей преступления повлечёт меньшие материальные затраты, чем привлечение граждан РФ, стал привлекать к деятельности по незаконному производству и сбыту немаркированной контрафактной алкогольной продукции граждан вышеуказанных государств.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, не установленным способом через неустановленных лиц вовлек в деятельность организованной группы гражданина Р. 

<

данные изъяты> А.У.Д.., осужденного по приговору 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (далее – А.У.Д..). 

А.У.Д. в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные лицом по имени «Д.А.Г.» стеклянные бутылки, объемом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра и 1 литр и пластиковые бутылки объемом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные лицом по имени «Д.А.Г.», для дальнейшей реализации.

А.У.Д.., действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом по имени «Д.А.Г.» его преступной роли, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную преступную группу.

Впоследствии, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.», находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителям Республики 

<

данные изъяты> - лицу по имени «Х.А.Э.» и лицу по имени «Б.Р.М.», в отношении которых материалы уголовное дело выделены в отдельное производство (далее - лицо по имени «Х.А.Э.» и лицо по имени «Б.Р.М.»), а также неустановленной женщине, известной органам предварительного следствия по имени «М» (далее по тексту неустановленная женщина по имени «М), вступить в состав создаваемой им организованной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последним их роли в совершении планируемых преступлений.

Лицу по имени «Б.Р.М.» в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путем смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с лицом по имени «Д.А.Г.» текущего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объемах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Лицо по имени «Б.Р.М.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Лицу по имени «Х.А.Э.» в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путем смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, сбыт произведенной немаркированной алкогольной продукции, в том числе отгрузка ее наемным транспортом в адрес покупателей, расположенных на территории 

<

адрес> и других регионов РФ, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объемах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Лицо по имени «Х.А.Э.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Неустановленной женщине по имени «М» в организованной преступной группе лицом по имени «Д.А.Г.» была отведена роль, согласно которой, в её обязанности входило ведение учета произведенной немаркированной алкогольной продукции, подсчет произведенной участниками организованной группы немаркированной алкогольной продукции, сбыт готовой немаркированной алкогольной продукции, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, выдача совместно с лицом по имени «З.В.А.», в отношении которого выделены материалы из уголовного дела (далее – лицо по имени «З.В.А.»), всем членам организованной преступной группы части общего преступного дохода. 

Неустановленная женщина по имени «М», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласилась на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лица по имени «Х.А.Э.» и «Б.Р.М.», по указанию лица по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, вовлекли в деятельность организованной группы гражданина Р. 

<

данные изъяты> М.О.Ж., осужденного по приговору Городищенского районного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ (далее – М.О.Ж.), которому была отведена роль, аналогичная роли А.У.Д.

М.О.Ж.., действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.», находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителю 

<

адрес> лицу по имени «З.В.А.», имеющему опыт работы в сфере оборота алкогольной продукции, вступить в состав создаваемой им организованной преступной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последнему его роль в совершении планируемых преступлений. 

Лицу по имени «З.В.А.» в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входило осуществление по согласованию и с ведома лица по имени «Д.А.Г.» контроля за постоянным и бесперебойным функционированием производства по изготовлению контрафактной алкогольной продукции, а именно осуществление текущего ремонта оборудования, в том числе замена фильтров, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, выдача совместно с неустановленной женщиной по имени «М» всем членам организованной преступной группы части преступного дохода, поставка продовольствия и мелкой бытовой техники для проживания лиц, изготавливающих контрафактную алкогольную продукцию, ведение электронного и письменного учета используемой тары, изготовленной и реализованной алкогольной продукции, изготовление пластиковой тары и поставка на планируемые для использования помещения пластиковой тары для дальнейшего розлива немаркированной алкогольной продукции, получение от покупателей немаркированной алкогольной продукции денежных средств за проданную немаркированную алкогольную продукцию на банковские карты, оформленные на подставных лиц, не имеющих отношения к незаконной деятельности организованной группы.

Лицо по имени «З.В.А.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо по имени «Д.А.Г.», посредством неустановленного следствия лица, находясь на территории 

<

адрес>, вовлек в деятельность организованной группы гражданина Р. 

<

данные изъяты> Н.К.., осужденного по приговору Городищенского районного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ года (далее – Н.К..), гражданина Р. 

<

данные изъяты> лица по имени «М.А.А.», в отношении которого выделены материалы из уголовного дела (далее – лицо по имени «М.А.А.»), а через последнего - гражданина Р. 

<

данные изъяты> лица по имени «А.А.А.», в отношении которого выделены материалы из уголовного дела (далее – лицо по имени «А.А.А.»).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ года лицо по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, через лицо по имени «М.А.А.» вовлек в деятельность организованной группы граждан Р. 

<

данные изъяты> лицо по имени «К.Ан.К.», в отношении которого выделены материалы из уголовного дела (далее – лицо по имени «К.Ан.К.») и ФИО1, а посредством неустановленного лица – гражданина Р. 

<

данные изъяты> лица по имени «Я.Г.Ш.», в отношении которого выделены материалы из уголовного дела (далее – лицо по имени «Я.Г.Ш.»).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, через лицо по имени «М.А.А.» вовлек в деятельность организованной группы граждан Р. 

<

данные изъяты> лицо по имени «Б.Н.», в отношении которого выделены материалы из уголовного дела (далее – лицо по имени «Б.Н.»), лицо по имени «К.Ак.К.», в отношении которого выделены материалы из уголовного дела (далее – лицо по имени «К.Ак.К.») и посредством неустановленных лиц – граждан Р. 

<

данные изъяты> лицо по имени «Т.У.Х.», в отношении которого выделены материалы из уголовного дела (далее – лицо по имени «Т.У.Х.»), лицо по имени «Х.Х.К.», в отношении которого выделены материалы из уголовного дела (далее – лицо по имени «Х.Х.К.»), Ф.Ш.Р.., осужденного по приговору Городищенского районного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ года, Р.М.., осужденного по приговору Городищенского районного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Р.М..), лицо по имени «Н.А.», в отношении которого выделены материалы из уголовного дела (далее – лицо по имени «Н.А.»), а через лица по имени «Т.У.Х.»– гражданина Р. 

<

данные изъяты> С.Х.Ж.., осужденного по приговору Городищенского районного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ (далее – С.Х.Ж..).

Ф.Ш.Р.., Н.К.., лицо по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., лица по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ан.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., ФИО1, «К.Ак.К.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом по имени «Д.А.Г.» или иными участниками организованной группы по указанию последнего их преступных ролей, согласились на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную преступную группу.

Ф.Ш.Р.., Н.К.., лицу по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., лицам по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ан.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж. ФИО1, лицу по имени «К.Ак.К.», наряду с А.У.Д.. и М.О.Ж.., в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в их обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные лицом по имени «Д.А.Г.» стеклянные бутылки, объемом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра и 1 литр и предоставленные лицом по имени «З.В.А.» пластиковые бутылки, объемом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные лицом по имени «Д.А.Г.», для дальнейшей реализации. Кроме того, в период ДД.ММ.ГГГГ лицом по имени «Д.А.Г.» в деятельность организованной группы были вовлечены и несколько неустановленных лиц, которым отводилась аналогичная преступная роль.

Таким образом, лицом по имени «Д.А.Г.» на территории 

<

адрес> была создана организованная преступная группа, которая характеризовалась:

1. устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжение более 6 месяцев, в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, то есть до ДД.ММ.ГГГГ г., в систематичности совершенных преступлений, в стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, рабочих и дружеских отношениях. С целью обеспечить устойчивость и стабильность состава организованной группы, рассчитывая на длительный период преступной деятельности, во избежание пресечения данной деятельности правоохранительными органами лицом по имени «Д.А.Г.» разработаны меры конспирации и безопасности, которые выражались в запрете рядовым участникам организованной преступной группы из числа граждан 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> без разрешения покидать территорию складских помещений, в которых осуществлялось производство и хранение контрафактной алкогольной продукции. В целях конспирации лицо по имени «Д.А.Г.» оградил себя от общения с большинством рядовых исполнителей преступления, общаясь только с лицами, лично с ним знакомыми и вовлеченными им в состав организованной группы, через которых он и осуществлял руководство деятельностью группы. Денежные средства за сбытую немаркированную алкогольную продукцию перечислялись клиентами на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, об устойчивости группы свидетельствует тщательное планирование преступной деятельности, выразившееся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, от обеспечения участников организованной группы сырьем и оборудованием до изготовления и сбыта готовой контрафактной алкогольной продукции; 

2. организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы. 

3. распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом лица по имени «Д.А.Г.», который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью. 

Лицо по имени «Д.А.Г.», реализуя совместный преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлена, на территории Российской Федерации, более точное место следствием не установлено, приобрел у неизвестного лица в неизвестном месте специальное оборудование для производства спиртосодержащей жидкости, состоящее из пяти искусственно созданных металлических емкостей, точный объем которых установить в ходе следствия не представилось возможным, в нижней части которых имелись патрубки с кранами; 3 пластиковых емкости объемом 2 000 литров; 7 пластиковых емкостей объемом 1 000 литров; 22 пластиковых емкости объемом 200 литров; электродвигатель для перекачки алкогольной продукции; фильтры для очистки спиртосодержащей жидкости; системы труб из нержавеющей стали и пластика, по которым перекачивалась алкогольная продукция из одной емкости в другую; пластиковые трубы с закрепленными на них кранами, предназначенными для розлива по бутылкам контрафактной алкогольной продукции; электропроводы и не менее восьми станков для закручивания пробок.

Приобретённое оборудование Лицо по имени «Д.А.Г.» при помощи неустановленных лиц разместил в двух складских помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес>, тем самым создав условия для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции с целью последующего сбыта и систематического получения прибыли. Кроме того, в указанный период времени, лицо по имени «Д.А.Г.», в неустановленном месте на территории Российской Федерации, приобрел спиртосодержащую жидкость, объемом более 21 000 литров; стеклянную тару объемом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра, 1 литр; пластиковую тару объемом 1,5 литра и 5 литров, которая изготавливалась под руководством лица по имени «З.В.А.» на территории складских помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>; закупорочные пробки и колпачки; поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки; лицевые и оборотные этикетки с надписью: 

<

данные изъяты>; коробки для упаковки стеклотары и перегородки для бутылок. Приобретённые предметы лицо по имени «Д.А.Г.» стал хранить в складских помещениях, предоставленных неустановленным лицом, по адресу: 

<

адрес>

После вступления в состав организованной группы, не позднее 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, ее члены Ф.Ш.Р.., Н.К.., лицо по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., А.У.Д.., лица по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ак.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., ФИО1, «К.Ан.К.», М.О.Ж. и другие неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, выполняя указания организатора, переданные им лично либо через лиц по имени «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.», неустановленную женщину по имени «М и под контролем последних, заведомо нарушая вышеуказанные нормы действующего законодательства РФ, используя оборудование, поставленное и приготовленное к работе лицом по имени «Д.А.Г.», находясь в складских помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес> предоставленных неустановленным лицом, осуществили розлив спиртосодержащей жидкости из емкостей в пустые стеклянные бутылки, укупорку их пробками с помощью специальных станков, и кроме того, с целью придания производимой ими продукции видимости легальности и максимального соответствия оригиналу, наклеили поставленные и приготовленные лицом по имени «Д.А.Г.» поддельные этикетки, а также поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, которые изготовлены не производством ФГУП «Гознак», на каждую из бутылок с немаркированной алкогольной продукцией, тем самым завершив процесс её производства. Таким образом, участники организованной группы произвели немаркированную алкогольную продукцию в количестве: 25 162 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 2 161 стеклянной бутылки под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,25 литра; 26 262 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 26 251 стеклянной бутылки под названием водка 

<

данные изъяты> объемом 0,2 литра; 33 373 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 9 373 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 4 741 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 17 801 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 60 881 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 9 913 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 4 662 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 6 021 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,7 литра; 18 469 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 2 437 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 2 689 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 16 401 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,25 литра; 13 537 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 20 101 стеклянной бутылки под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 16 213 стеклянных бутылок под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 1 781 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 4321 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 1 281 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 13 201 стеклянной бутылки под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,25 литра; 1 201 стеклянной бутылки под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 3 841 стеклянной бутылки объемом 1 литр под названием текила «

<

данные изъяты>»; 613 стеклянных бутылок объемом 1 литр под названием текила «

<

данные изъяты>»; 4 801 стеклянной бутылки объемом 0,7 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты> 5 731 стеклянной бутылки объемом 0,5 литра под названием коньяк 

<

данные изъяты>»; 5 021 стеклянной бутылки объемом 0,5 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты>»; 397 стеклянных бутылок объемом 1 литр под названием ром «

<

данные изъяты>»; 205 стеклянных бутылок объемом 1 литр под названием виски «

<

данные изъяты>»; 6921 стеклянной бутылки объемом 0,5 литра под названием коньяк 

<

данные изъяты>»; 12 761 стеклянной бутылки объемом 0,5 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты>»; 12497 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты> 49 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра под названием «

<

данные изъяты>», всего 391 070 бутылок с немаркированной алкогольной продукцией, общая стоимость которых, исходя из минимальных цен, установленных Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25 декабря 2014 г. № 409, составила 

<

данные изъяты>, что согласно пункту 2 Приложения к статье 171.1 УК РФ признается особо крупным размером.

Далее, Ф.Ш.Р.., Н.К., лицо по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., А.У.Д. лица по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ак.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., ФИО1, «К.Ан.К.», М.О.Ж.. и другие неустановленные лица, продолжая выполнять отведенную им руководителем организованной преступной группы роль, произвели упаковку готовой немаркированной алкогольной продукции в заранее приготовленные картонные ящики, а после чего складировали их в указанное лицами по имени «Д.А.Г.», «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.», неустановленной женщиной по имени «М» помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>), и тем самым подготовили к продаже клиентам, находящимся на территории 

<

адрес> и других регионов Российской Федерации, алкогольную продукцию, немаркированную федеральными специальными марками и акцизными марками, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

При этом неустановленная женщина по имени «М», действуя по указанию лица по имени «Д.А.Г.», реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, в период ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ осуществляла подсчет бутылок с изготовленной немаркированной алкогольной продукцией, совместно с лицами по имени «Х.А.Э.», «Б.Р.М.» осуществляла регулярный контроль за действиями исполнителей, организовывала сбыт контрафактной алкогольной продукции покупателям, передавала незаконное вознаграждение рядовым членам организованной группы за выполненную работу от организатора.

Лицо по имени «З.В.А.», действуя по указанию лица по имени «Д.А.Г.», осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых им действий, реализуя совместный преступный умысел, путем найма транспортных средств, водители которых не подозревали о его преступных намерениях, организовал поставку в складские помещения пластиковой тары объемом 1,5 и 5 литров, осуществлял текущий ремонт оборудования, в том числе замену фильтров для очистки воды, используемой в приготовлении контрафактной алкогольной продукции путем смешивания со спиртом, закупал и привозил продовольствие и мелкую бытовую технику для проживания лиц – граждан 

<

данные изъяты>, изготавливающих контрафактную алкогольную продукцию, вел электронный и письменный учет используемой тары, изготовленной и реализованной алкогольной продукции, вел переговоры с покупателями о количестве и наименовании необходимой им немаркированной алкогольной продукции, а также организовал получение от покупателей денежных средств за проданную немаркированную алкогольную продукцию на банковские карты, оформленные на подставных лиц, не имеющих отношения к незаконной деятельности организованной группы, выдавал совместно с неустановленной женщиной по имени «М» всем членам организованной преступной группы незаконное денежное вознаграждение.

Лица по имени «Х.А.Э.» и «Б.Р.М.», действуя по указанию лица по имени «Д.А.Г.», реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ими действий, участвовали в изготовлении немаркированной алкогольной продукции под различными видами и наименованиями коньяка, текилы, рома, виски, портвейна, путем смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществляли по согласованию с организатором общий контроль за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, доставляли на грузовом автотранспорте воду в больших объемах для изготовления контрафактной алкогольной продукции. Помимо этого, лицо по имени «Х.А.Э.» осуществлял поиск и ведение переговоров с покупателями о количестве и наименовании необходимой им немаркированной алкогольной продукции. 

После изготовления и подготовке к сбыту немаркированной алкогольной продукции общим количеством 391 070 бутылок, ДД.ММ.ГГГГ г. в 15 часов 00 минут незаконная деятельность лиц по имени «Д.А.Г.», «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.», неустановленной женщины по имени «М», Ф.Ш.Р., Н.К. лиц по имени «Я.Г.Ш.», Р.М. А.У.Д.., лиц по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ак.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., ФИО1, «К.Ан.К.», М.О.Ж. и не установленных лиц в составе организованной преступной группы по производству, хранению и подготовке к сбыту немаркированной алкогольной продукции была пресечена сотрудниками полиции, а произведенная немаркированная алкогольная продукция была изъята из незаконного оборота.

Таким образом, в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации № 785 от 21 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными марками», Постановления Правительства РФ от 31.12.2005 г. № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», ст. 12 Федерального закона РФ № 171 - ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», члены организованной преступной группы в составе лиц по имени «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.», неустановленной женщины по имени «М», Ф.Ш.Р.., Н.К.., лиц по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., А.У.Д. лиц по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ак.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., ФИО1, «К.Ан.К.» и М.О.Ж.., других неустановленных лиц под руководством лица по имени «Д.А.Г.» незаконно произвели и хранили в целях сбыта алкогольную продукцию без маркировки федеральными специальными марками и акцизными марками, предусмотренной действующим законодательством РФ, в особо крупном размере.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, в составе организованной группы под руководством лица по имени «Д.А.Г.», в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации № 785 от 21 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными марками», Постановления Правительства РФ от 31.12.2005 г. № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», и ст. 12 Федерального Закона РФ №171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок при следующих обстоятельствах.

Заведомо зная о вышеуказанных нормах действующего законодательства РФ, житель 

<

данные изъяты> лицо по имени «Д.А.Г.», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, имея умысел на систематическое извлечение финансовой выгоды путем незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, а также на использование в целях маркировки произведенной контрафактной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок, решил создать для этого устойчивую организованную преступную группу. 

Согласно преступному замыслу, участники создаваемой лицом по имени «Д.А.Г.» организованной преступной группы должны были незаконно осуществлять производство на заранее подготовленных им складских помещениях немаркированной контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере с целью последующей ее продажи. Для создания видимости легальности произведенной алкогольной продукции лицо по имени «Д.А.Г.» намеревался использовать для ее маркировки заведомо поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а для обеспечения сбыта продукции использовать чужие товарные знаки без разрешения правообладателей. Имея корыстную цель, лицо по имени «Д.А.Г.» намеревался привлечь к совершению преступления лиц, которые бы заранее обеспечили ему возможность сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Согласно отведенной самому себе роли организатора, лицо по имени «Д.А.Г.» должен был осуществлять руководство и координацию деятельности членов организованной преступной группы, вовлекать в ее деятельность новых участников, распределять между ними роли в совершении преступления, обеспечивать участников организованной преступной группы помещениями, оборудованием и сырьем для изготовления немаркированной алкогольной продукции, осуществлять поставку для бесперебойного изготовления немаркированной алкогольной продукции спиртосодержащей жидкости и иных ингредиентов, пустой тары, этикеток, поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, осуществлять общий контроль за производством немаркированной алкогольной продукции. Кроме того, лицо по имени «Д.А.Г.» должен был организовывать работу по производству, хранению и дальнейшей подготовке к реализации готовой немаркированной алкогольной продукции, а вырученные от реализации денежные средства распределять между членами организованной преступной группы.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы в целях последующего изготовления немаркированной алкогольной продукции, лицо по имени «Д.А.Г.», ДД.ММ.ГГГГ года, стал подыскивать лиц для объединения в организованную преступную группу.

С этой целью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, лицо по имени «Д.А.Г.» получил в пользование от неустановленного следствия лица складские помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>), для организации внутри них процесса производства и складирования немаркированной алкогольной продукции. 

Для осуществления полноценного и бесперебойного процесса, связанного с изготовлением контрафактной алкогольной продукции, организованной преступной группе необходимы были рядовые участники (исполнители). С этой целью, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.» как руководитель создаваемой преступной группы, действуя с помощью неустановленных лиц, имеющих связи с гражданами 

<

данные изъяты>, временно находящимися на территории Волгоградской области, понимая, что привлечение граждан указанных государств в качестве непосредственных исполнителей преступления повлечёт меньшие материальные затраты, чем привлечение граждан РФ, стал привлекать к деятельности по незаконному производству и сбыту немаркированной контрафактной алкогольной продукции граждан вышеуказанных государств.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, не установленным способом через неустановленных лиц вовлек в деятельность организованной группы гражданина Р. 

<

данные изъяты> А.У.Д. 

А.У.Д. в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные лицом по имени «Д.А.Г.» стеклянные бутылки, объемом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра и 1 литр и пластиковые бутылки объемом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные лицом по имени «Д.А.Г.», для дальнейшей реализации.

А.У.Д.., действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом по имени «Д.А.Г.» его преступной роли, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную преступную группу.

Впоследствии, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.», находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителям Республики 

<

данные изъяты> лицам по имени «Х.А.Э.» и «Б.Р.М.», а также неустановленной женщине, известной органам предварительного следствия по имени «М», вступить в состав создаваемой им организованной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последним их роли в совершении планируемых преступлений.

Лицу по имени «Б.Р.М.» в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путем смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с лицом по имени «Д.А.Г.» текущего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объемах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Лицо по имени «Б.Р.М.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Лицу по имени «Х.А.Э.» в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путем смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, сбыт произведенной немаркированной алкогольной продукции, в том числе отгрузка ее наемным транспортом в адрес покупателей, расположенных на территории 

<

адрес> и других регионов РФ, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объемах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Лицо по имени «Х.А.Э.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Неустановленной женщине по имени «М в организованной преступной группе лицом по имени «Д.А.Г.» была отведена роль, согласно которой, в её обязанности входило ведение учёта произведенной немаркированной алкогольной продукции, подсчёт произведенной участниками организованной группы немаркированной алкогольной продукции, сбыт готовой немаркированной алкогольной продукции, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, выдача совместно с лицом по имени «З.В.А.» всем членам организованной преступной группы части общего преступного дохода. 

Неустановленная женщина по имени «М действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласилась на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лица по имени «Х.А.Э.» и «Б.Р.М.», по указанию лица по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, вовлекли в деятельность организованной группы гражданина Р. 

<

данные изъяты> М.О.Ж.., которому была отведена роль, аналогичная роли А.У.Д.

М.О.Ж.., действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.», находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителю 

<

данные изъяты> лицу по имени «З.В.А.», имеющему опыт работы в сфере оборота алкогольной продукции, вступить в состав создаваемой им организованной преступной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последнему его роль в совершении планируемых преступлений. 

Лицу по имени «З.В.А.» в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входило осуществление по согласованию и с ведома лица по имени «Д.А.Г.» контроля за постоянным и бесперебойным функционированием производства по изготовлению контрафактной алкогольной продукции, а именно осуществление текущего ремонта оборудования, в том числе замена фильтров, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, выдача совместно с неустановленной женщиной по имени «М всем членам организованной преступной группы части преступного дохода, поставка продовольствия и мелкой бытовой техники для проживания лиц, изготавливающих контрафактную алкогольную продукцию, ведение электронного и письменного учета используемой тары, изготовленной и реализованной алкогольной продукции, изготовление пластиковой тары и поставка на планируемые для использования помещения пластиковой тары для дальнейшего розлива немаркированной алкогольной продукции, получение от покупателей немаркированной алкогольной продукции денежных средств за проданную немаркированную алкогольную продукцию на банковские карты, оформленные на подставных лиц, не имеющих отношения к незаконной деятельности организованной группы.

Лицо по имени «З.В.А.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо по имени «Д.А.Г.», посредством неустановленного следствия лица, находясь на территории 

<

данные изъяты>, вовлек в деятельность организованной группы гражданина Р. 

<

данные изъяты> Н.К.., гражданина Р. 

<

данные изъяты> лицо по имени «М.А.А.», а через последнего - гражданина Р. 

<

данные изъяты> лицо по имени «А.А.А.». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, через лица по имени «М.А.А.» вовлек в деятельность организованной группы граждан Р. 

<

данные изъяты> лицо по имени «К.Ан.К.» и ФИО1, а посредством неустановленного лица – гражданина Р. 

<

данные изъяты> лицо по имени «Я.Г.Ш.».

Не позднее ноября ДД.ММ.ГГГГ лицо по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, через лицо по имени «М.А.А.» вовлек в деятельность организованной группы граждан Р. 

<

данные изъяты> лиц по имени «Б.Н.», «К.Ак.К.», и посредством неустановленных лиц – граждан Р. 

<

данные изъяты> лиц по имени «Т.У.Х.», «Х. Х.К.», Ф.Ш.Р. Р.М.., лицо по имени «Н.А.Г.», а через лицо по имени «Т.У.Х.» – гражданина Р. 

<

данные изъяты> С.Х.Ж.

Ф.Ш.Р.., Н.К.., лицо по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., лица по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ан.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г»., С.Х.Ж.., ФИО1, лицо по имени «К.Ак.К.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом по имени «Д.А.Г.» или иными участниками организованной группы по указанию последнего их преступных ролей, согласились на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную преступную группу.

Ф.Ш.Р.., Н.К.., лицу по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., лицам по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ан.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., ФИО1, лицу по имени «К.Ак.К.», наряду с А.У.Д и М.О.Ж.., в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в их обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные лицом по имени «Д.А.Г.» стеклянные бутылки, объемом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра и 1 литр и предоставленные лицом по имени «З.В.А.» пластиковые бутылки, объемом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные лицом по имени «Д.А.Г.», для дальнейшей реализации. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. лицом по имени «Д.А.Г.» в деятельность организованной группы были вовлечены и несколько неустановленных лиц, которым отводилась аналогичная преступная роль.

Таким образом, лицом по имени «Д.А.Г.» на территории 

<

адрес> была создана организованная преступная группа, которая характеризовалась:

1. устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжение более 6 месяцев, в период ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, то есть до ДД.ММ.ГГГГ., в систематичности совершенных преступлений, в стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, рабочих и дружеских отношениях. С целью обеспечить устойчивость и стабильность состава организованной группы, рассчитывая на длительный период преступной деятельности, во избежание пресечения данной деятельности правоохранительными органами лицом по имени «Д.А.Г.» разработаны меры конспирации и безопасности, которые выражались в запрете рядовым участникам организованной преступной группы из числа граждан 

<

данные изъяты> без разрешения покидать территорию складских помещений, в которых осуществлялось производство и хранение контрафактной алкогольной продукции. В целях конспирации лицо по имени «Д.А.Г.» оградил себя от общения с большинством рядовых исполнителей преступления, общаясь только с лицами, лично с ним знакомыми и вовлеченными им в состав организованной группы, через которых он и осуществлял руководство деятельностью группы. Денежные средства за сбытую немаркированную алкогольную продукцию перечислялись клиентами на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, об устойчивости группы свидетельствует тщательное планирование преступной деятельности, выразившееся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, от обеспечения участников организованной группы сырьем и оборудованием до изготовления и сбыта готовой контрафактной алкогольной продукции; 

2. организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы. 

3. распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом лица по имени «Д.А.Г.», который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью. 

Лицо по имени «Д.А.Г.», реализуя совместный преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлена, на территории Российской Федерации, более точное место следствием не установлено, приобрел у неизвестного лица в неизвестном месте специальное оборудование для производства спиртосодержащей жидкости, состоящее из пяти искусственно созданных металлических емкостей, точный объем которых установить в ходе следствия не представилось возможным, в нижней части которых имелись патрубки с кранами; 3 пластиковых емкости объемом 2 000 литров; 7 пластиковых емкостей объемом 1 000 литров; 22 пластиковых емкости объемом 200 литров; электродвигатель для перекачки алкогольной продукции; фильтры для очистки спиртосодержащей жидкости; системы труб из нержавеющей стали и пластика, по которым перекачивалась алкогольная продукция из одной емкости в другую; пластиковые трубы с закрепленными на них кранами, предназначенными для розлива по бутылкам контрафактной алкогольной продукции; электропроводы и не менее восьми станков для закручивания пробок.

Приобретенное оборудование лицо по имени «Д.А.Г.» при помощи неустановленных лиц разместил в двух складских помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес> тем самым создав условия для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции с целью последующего сбыта и систематического получения прибыли. Кроме того, в указанный период времени, лицо по имени «Д.А.Г.», в неустановленном месте на территории Российской Федерации, приобрел спиртосодержащую жидкость, объемом более 21 000 литров; стеклянную тару объемом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра, 1 литр; пластиковую тару объемом 1,5 литра и 5 литров, которая изготавливалась под руководством лица по имени «З.В.А.» на территории складских помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>; закупорочные пробки и колпачки; поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки; лицевые и оборотные этикетки с надписью: 

<

данные изъяты>; коробки для упаковки стеклотары и перегородки для бутылок. Приобретённые предметы лицо по имени «Д.А.Г.» стал хранить в складских помещениях, предоставленных неустановленным лицом, по адресу: 

<

адрес>

После вступления в состав организованной группы, не позднее 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, ее члены Ф.Ш.Р., Н.К.., лицо по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., А.У.Д. лица по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ак.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж. ФИО1, лицо по имени «К.Ан.К.», М.О.Ж. и другие неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя в соответствии с отведенной им организатором преступной ролью, выполняя указания лица по имени «Д.А.Г.», переданные им лично либо через лиц по имени «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.» и под контролем последних, заведомо нарушая вышеуказанные нормы действующего законодательства РФ, используя оборудование, поставленное и приготовленное к работе лицом по имени «Д.А.Г.», осуществили розлив спиртосодержащей жидкости в пустые стеклянные бутылки, а также укупорку их пробками с помощью специальных станков, наклеили на бутылки с контрафактной алкогольной продукцией поставленные и приготовленные лицом по имени «Д.А.Г.» поддельные этикетки. Кроме того, они же наклеили предоставленные лицом по имени «Д.А.Г.» поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки на: 25 162 стеклянные бутылки под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 2 161 стеклянную бутылку под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,25 литра; 26 262 стеклянные бутылки под названием водка «ДД.ММ.ГГГГ объемом 0,5 литра; 26 251 стеклянную бутылку под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,2 литра; 33 373 стеклянные бутылки под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 9 373 стеклянные бутылки под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 4 741 стеклянную бутылку под названием водка «

<

данные изъяты> 0,5 литра; 17801 стеклянную бутылку под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 60 881 стеклянную бутылку под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 9 913 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 4 662 стеклянные бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 6 021 стеклянную бутылку под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,7 литра; 18 469 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 2 437 стеклянных бутылок под названием водка «Finlandia» объемом 0,5 литра; 2 689 стеклянных бутылок под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 16 401 стеклянную бутылку под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,25 литра; 13 537 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 20 101 стеклянную бутылку под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 16213 стеклянных бутылок под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 1 781 стеклянную бутылку под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 4321 стеклянную бутылку под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 1 281 стеклянную бутылку под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 13 201 стеклянную бутылку под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,25 литра; 1 201 стеклянную бутылку под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 3 841 стеклянную бутылку объемом 1 литр под названием текила «

<

данные изъяты>»; 613 стеклянных бутылок объемом 1 литр под названием текила «

<

данные изъяты>»; 4 801 стеклянную бутылку объемом 0,7 литра под названием коньяк 

<

данные изъяты>»; 5 731 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты> 5 021 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты>»; 397 стеклянных бутылок объемом 1 литр под названием ром «

<

данные изъяты>»; 205 стеклянных бутылок объемом 1 литр под названием виски «

<

данные изъяты> 6921 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты>»; 12 761 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты>»; 12497 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра под названием 

<

данные изъяты>»; 49 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра под названием 

<

данные изъяты>».

Согласно заключениям экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, федеральные специальные марки с номерами № «1?????????"????????????????‰????????????????‰????????????????‰??????????????????????????????????????????????????‰????????????????‰????????????????‰?????????????????????????‰?????????????????????????????????‰????????????????‰?????????????????????????????????0 №», наклеенные на бутылки с контрафактной алкогольной продукцией под названиями 

<

данные изъяты>, изготовлены не производством ФГУП «Гознак». При этом неустановленная женщина по имени М», действуя по указанию лица по имени «Д.А.Г.», реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, в период ДД.ММ.ГГГГ

При этом неустановленная женщина по имени «М действуя по указанию лица по имени «Д.А.Г.», реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ осуществляла подсчет бутылок с изготовленной немаркированной алкогольной продукцией, на которую были наклеены поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, совместно с лицами по имени «Х.А.Э.», «Б.Р.М.» осуществляла регулярный контроль за действиями исполнителей, в том числе за качеством наклеивания заведомо поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок, организовывала сбыт контрафактной алкогольной продукции покупателям, передавала незаконное вознаграждение рядовым членам организованной группы за выполненную работу от организатора.

Лицо по имени «З.В.А.», действуя по указанию лица по имени «Д.А.Г.», реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых им действий, путем найма транспортных средств, водители которых не подозревали о его преступных намерениях, организовал поставку в складские помещения пластиковой тары объемом 1,5 и 5 литров, закупал и привозил продовольствие и мелкую бытовую технику для проживания лиц – граждан 

<

данные изъяты>, изготавливающих контрафактную алкогольную продукцию, в том числе непосредственно наносящих поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки на бутылки с контрафактной алкогольной продукции, вел электронный и письменный учет используемой тары, изготовленной и реализованной алкогольной продукции, вел переговоры с покупателями о количестве и наименовании необходимой им немаркированной алкогольной продукции, а также организовал получение от покупателей денежных средств за проданную немаркированную алкогольную продукцию на банковские карты, оформленные на подставных лиц, не имеющих отношения к незаконной деятельности организованной группы, выдавал совместно с неустановленной женщиной по имени М» всем членам организованной преступной группы незаконное денежное вознаграждение.

Лица по имени «Х.А.Э.» и «Б.Р.М.», действуя по указанию лица по имени «Д.А.Г.», реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ими действий, участвовали в изготовлении немаркированной алкогольной продукции под различными видами и наименованиями коньяка, текилы, рома, виски, портвейна, путем смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществляли по согласованию с организатором общий контроль за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, в том числе за качеством наклеивания заведомо поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок, доставляли на грузовом автотранспорте воду в больших объемах для изготовления контрафактной алкогольной продукции. Помимо этого, лицо по имени «Х.А.Э.» осуществлял поиск и ведение переговоров с покупателями о количестве и наименовании необходимой им немаркированной алкогольной продукции. 

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов, незаконная деятельность ФИО1 действующего совместно с лицами по имени «Д.А.Г.», «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.», «К.Ан.К.», Ф.Ш.Р.., Н.К. лицом по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., А.У.Д.., лицами по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., лицом по имени «К.Ак.К.», М.О.Ж. и другими неустановленными лицами, в составе организованной группы по производству, хранению и подготовке к сбыту контрафактной алкогольной продукции, использованию для ее маркировке заведомо поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок была пресечена сотрудниками полиции, а произведенная алкогольная продукция с наклеенными поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками была изъята из незаконного оборота.

Таким образом, ФИО1 действуя в составе организованной преступной группы совместно с лицами по имени «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.», неустановленной женщиной по имени «М лицом по имени «К.Ак.К.», Ф.Ш.Р.., Н.К.., лицом по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., лицами по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., А.У.Д.., лицом по имени «К.Ан.К.», М.О.Ж. и иными неустановленными лицами, под руководством лица по имени «Д.А.Г.», заведомо зная о поддельности федеральных специальных марок и акцизных марок, в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации № 785 от 21 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными марками», в нарушении п. 2 Постановления Правительства РФ от 31.12.2005 г. № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», и ст. 12 Федерального Закона РФ №171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» использовали для маркировки 

<

данные изъяты> стеклянных и пластиковых бутылок различного объема контрафактной алкогольной продукции, в целях придания ей видимости легальной продукции и дальнейшей реализации третьим лицам, заведомо поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки.

Он же, имея умысел на незаконное, неоднократное использование чужих товарных знаков и наименования места происхождения товара, в целях получения незаконной материальной выгоды, совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с частью 1 статьи 1225 Гражданского Кодекса (ГК) РФ, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров. В соответствии с частью 2 статьи 1225 ГК РФ, интеллектуальная собственность охраняется законом. Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, использование результата интеллектуальной собственности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством. В соответствии со статьями 1477 и 1478 Гражданского кодекса РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Согласно статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, и он может распоряжаться им. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ. В соответствии со статьей 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. В соответствии со статьей 1519 ГК РФ, только правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом. Не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства.

Заведомо зная об этом, житель Республики 

<

данные изъяты> лицо по имени «Д.А.Г.», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, имея умысел на систематическое извлечение финансовой выгоды путем незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков, в нарушение вышеуказанных норм действующего законодательства Российской Федерации, решил создать для этого устойчивую организованную преступную группу. 

Согласно преступному замыслу, участники создаваемой лицом по имени «Д.А.Г.» организованной преступной группы должны были незаконно осуществлять производство на заранее подготовленных им складских помещениях немаркированной контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере с целью последующей ее продажи. Для создания видимости легальности произведенной алкогольной продукции лицо по имени «Д.А.Г.» намеревался использовать для ее маркировки заведомо поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а для обеспечения сбыта продукции использовать чужие товарные знаки без разрешения правообладателей. Имея корыстную цель, лицо по имени «Д.А.Г.» намеревался привлечь к совершению преступления лиц, которые бы заранее обеспечили ему возможность сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Согласно отведенной самому себе роли организатора, лицо по имени «Д.А.Г.», осознавая общественную опасность и противоправный характер планируемых действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, должен был осуществлять руководство и координацию деятельности членов организованной преступной группы, вовлекать в ее деятельность организованной преступной группы, распределять между ними роли в совершении преступления, обеспечивать участников организованной преступной группы помещениями, оборудованием и сырьем для изготовления контрафактной алкогольной продукции, осуществлять поставку для бесперебойного изготовления немаркированной контрафактной алкогольной продукции спиртосодержащей жидкости и иных ингредиентов, пустой тары, поддельных этикеток с изображением товарных знаков правообладателей, поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, осуществлять общий контроль за производством немаркированной контрафактной алкогольной продукции. Кроме того, лицо по имени «Д.А.Г.» должен был организовывать работу по производству, хранению и дальнейшей подготовке к реализации готовой немаркированной алкогольной продукции, а вырученные от реализации денежные средства распределять между членами организованной преступной группы.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы в целях последующего изготовления немаркированной контрафактной алкогольной продукции, лицо по имени «Д.А.Г.», ДД.ММ.ГГГГ, стал подыскивать лиц для объединения в организованную преступную группу.

С этой целью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, лицо по имени «Д.А.Г.» получил в пользование от неустановленного следствия лица складские помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес> для организации внутри них процесса производства и складирования немаркированной алкогольной продукции. 

Для осуществления полноценного и бесперебойного процесса, связанного с изготовлением контрафактной алкогольной продукции, организованной преступной группе необходимы были рядовые участники (исполнители). С этой целью, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.» как руководитель создаваемой преступной группы, действуя с помощью неустановленных лиц, имеющих связи с гражданами 

<

данные изъяты>, временно находящимися на территории Волгоградской области, понимая, что привлечение граждан указанных государств в качестве непосредственных исполнителей преступления повлечёт меньшие материальные затраты, чем привлечение граждан РФ, стал привлекать к деятельности по незаконному производству и сбыту немаркированной контрафактной алкогольной продукции граждан вышеуказанных государств.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, не установленным способом через неустановленных лиц вовлек в деятельность организованной группы гражданина Р. 

<

данные изъяты> А.У.Д.. 

А.У.Д. в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные лицом по имени «Д.А.Г.» стеклянные бутылки, объемом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра и 1 литр и пластиковые бутылки объемом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также поддельные этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные лицом по имени «Д.А.Г.», для дальнейшей реализации.

А.У.Д. действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом по имени «Д.А.Г.» его преступной роли, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную преступную группу.

Впоследствии, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.», находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителям Республики 

<

данные изъяты> лицам по имени «Х.А.Э.» и «Б.Р.М.», а также неустановленной женщине, известной органам предварительного следствия по имени «М» (далее по тексту неустановленная женщина по имени «М»), вступить в состав создаваемой им организованной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последним их роли в совершении планируемых преступлений.

Лицу по имени «Б.Р.М.» в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путем смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с лицом по имени «Д.А.Г.» текущего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объемах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Лицо по имени «Б.Р.М.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Лицу по имени «Х.А.Э.» в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путем смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, сбыт произведенной немаркированной алкогольной продукции, в том числе отгрузка ее наемным транспортом в адрес покупателей, расположенных на территории 

<

адрес> и других регионов РФ, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объемах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Лицо по имени «Х.А.Э.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Неустановленной женщине по имени «М» в организованной преступной группе лицом по имени «Д.А.Г.» была отведена роль, согласно которой, в ее обязанности входило ведение учета произведенной немаркированной контрафактной алкогольной продукции, подсчет произведенной участниками организованной группы немаркированной контрафактной алкогольной продукции, сбыт готовой немаркированной контрафактной алкогольной продукции, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за ее изготовлением другими участниками организованной преступной группы, выдача совместно с лицом по имени «З.В.А.» всем членам организованной преступной группы части общего преступного дохода. 

Неустановленная женщина по имени «М», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласилась на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лица по имени «Х.А.Э.» и «Б.Р.М.», по указанию лица по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес> вовлекли в деятельность организованной группы гражданина Р. 

<

данные изъяты> М.О.Ж.., которому была отведена роль, аналогичная роли А.У.Д.

М.О.Ж,., действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.», находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителю 

<

адрес> лицу по имени «З.В.А.», имеющему опыт работы в сфере оборота алкогольной продукции, вступить в состав создаваемой им организованной преступной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последнему его роль в совершении планируемых преступлений. 

Лицу по имени «З.В.А.» в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входило осуществление по согласованию и с ведома лица по имени «Д.А.Г.» контроля за постоянным и бесперебойным функционированием производства по изготовлению контрафактной алкогольной продукции, а именно осуществление текущего ремонта оборудования, в том числе замена фильтров, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, выдача совместно с неустановленной женщиной по имени «М всем членам организованной преступной группы части преступного дохода, поставка продовольствия и мелкой бытовой техники для проживания лиц, изготавливающих контрафактную алкогольную продукцию, ведение электронного и письменного учета используемой тары, изготовленной и реализованной алкогольной продукции, изготовление пластиковой тары и поставка на планируемые для использования помещения пластиковой тары для дальнейшего розлива немаркированной алкогольной продукции, получение от покупателей немаркированной алкогольной продукции денежных средств за проданную немаркированную алкогольную продукцию на банковские карты, оформленные на подставных лиц, не имеющих отношения к незаконной деятельности организованной группы.

Лицо по имени «З.В.А.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо по имени «Д.А.Г.», посредством неустановленного следствия лица, находясь на территории 

<

адрес>, вовлек в деятельность организованной группы гражданина Р. 

<

данные изъяты> Н.К.., гражданина Р. 

<

данные изъяты> лица по имени «М.А.А.», а через последнего - гражданина Р. 

<

данные изъяты> лица по имени «А.А.А.». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, через лицо по имени «М.А.А.» вовлек в деятельность организованной группы граждан Р. 

<

данные изъяты> лицо по имени «К.Ан.К.» и ФИО1, а посредством неустановленного лица – гражданина Р. 

<

данные изъяты> лицо по имени «Я.Г.Ш.».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, через лицо по имени «М.А.А.» вовлек в деятельность организованной группы граждан Р. 

<

данные изъяты> лиц по имени «Б.Н.», «К.Ак.К.», и посредством неустановленных лиц – граждан Р. 

<

данные изъяты> лиц по имени «Т.У.Х.», «Х. Х.К.», Ф.Ш.Р. Р.М.., лицо по имени «Н.А.Г.», а через лицо по имени «Т.У.Х.» – гражданина Р. 

<

данные изъяты> С.Х.Ж.

Ф.Ш.Р.., Н.К. лицо по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., лица по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ан.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г»., С.Х.Ж. ФИО1, лицо по имени «К.Ак.К.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом по имени «Д.А.Г.» или иными участниками организованной группы по указанию последнего их преступных ролей, согласились на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную преступную группу.

Ф.Ш.Р. Н.К.., лицу по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., лицам по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ан.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., ФИО1, лицу по имени «К.Ак.К.», наряду с А.У.Д. и М.О.Ж. в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой, в их обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные лицом по имени «Д.А.Г.» стеклянные бутылки, объемом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра и 1 литр и предоставленные лицом по имени «З.В.А.» пластиковые бутылки, объемом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также поддельные этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные лицом по имени «Д.А.Г.», для дальнейшей реализации. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ года лицом по имени «Д.А.Г.» в деятельность организованной группы были вовлечены и несколько неустановленных лиц, которым отводилась аналогичная преступная роль.

Таким образом, лицом по имени «Д.А.Г.» на территории 

<

адрес> была создана организованная преступная группа, которая характеризовалась:

1. устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжение более 6 месяцев, в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в систематичности совершенных преступлений, в стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, рабочих и дружеских отношениях. С целью обеспечить устойчивость и стабильность состава организованной группы, рассчитывая на длительный период преступной деятельности, во избежание пресечения данной деятельности правоохранительными органами лицом по имени «Д.А.Г.» разработаны меры конспирации и безопасности, которые выражались в запрете рядовым участникам организованной преступной группы из числа граждан 

<

данные изъяты> без разрешения покидать территорию складских помещений, в которых осуществлялось производство и хранение контрафактной алкогольной продукции. В целях конспирации лицо по имени «Д.А.Г.» оградил себя от общения с большинством рядовых исполнителей преступления, общаясь только с лицами, лично с ним знакомыми и вовлеченными им в состав организованной группы, через которых он и осуществлял руководство деятельностью группы. Денежные средства за сбытую немаркированную алкогольную продукцию перечислялись клиентами на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, об устойчивости группы свидетельствует тщательное планирование преступной деятельности, выразившееся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, от обеспечения участников организованной группы сырьем и оборудованием до изготовления и сбыта готовой контрафактной алкогольной продукции; 

2. организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы. 

3. распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом лица по имени «Д.А.Г.», который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью. 

Лицо по имени «Д.А.Г.», реализуя совместный преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлена, на территории Российской Федерации, более точное место следствием не установлено, приобрел у неизвестного лица в неизвестном месте специальное оборудование для производства спиртосодержащей жидкости, состоящее из пяти искусственно созданных металлических емкостей, точный объем которых установить в ходе следствия не представилось возможным, в нижней части которых имелись патрубки с кранами; 3 пластиковых емкости объемом 2 000 литров; 7 пластиковых емкостей объемом 1 000 литров; 22 пластиковых емкости объемом 200 литров; электродвигатель для перекачки алкогольной продукции; фильтры для очистки спиртосодержащей жидкости; системы труб из нержавеющей стали и пластика, по которым перекачивалась алкогольная продукция из одной емкости в другую; пластиковые трубы с закрепленными на них кранами, предназначенными для розлива по бутылкам контрафактной алкогольной продукции; электропроводы и не менее восьми станков для закручивания пробок.

Приобретенное оборудование лицо по имени «Д.А.Г.» при помощи неустановленных лиц разместил в двух складских помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес> тем самым создав условия для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции с целью последующего сбыта и систематического получения прибыли. 

Кроме того, для осуществления своего преступного замысла, лицо по имени «Д.А.Г.», в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ., более точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте, заведомо зная о том, что они поддельные, без соответствующего разрешения правообладателей приобрел лицевые и оборотные этикетки с нанесенными на них чужими товарными знаками и наименованием места происхождения товара, а именно: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>; а также спиртосодержащую жидкость, объемом более 21 000 литров; стеклянную тару объемом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра, 1 литр; пластиковую тару объемом 1,5 и 5 литра; закупорочные пробки и колпачки; федеральные специальные марки и акцизные марки; коробки для упаковки стеклотары и перегородки для бутылок. Приобретённые предметы лицо по имени «Д.А.Г.» стал хранить по адресу: 

<

адрес>

После вступления в состав организованной группы, не позднее 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, ее члены Ф.Ш.Р., Н.К. лицо по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., А.У.Д.., лица по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ак.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., ФИО1, лицо по имени «К.Ан.К.», М.О.Ж.. и другие неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя в соответствии с отведенной им организатором преступной ролью, выполняя указания лица по имени «Д.А.Г.», переданные им лично либо через лиц по имени «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.» и под их контролем, заведомо нарушая вышеуказанные нормы действующего законодательства РФ, используя оборудование, поставленное и приготовленное к работе лицом по имени «Д.А.Г.», осуществили розлив спиртосодержащей жидкости в пустые стеклянные бутылки, а также укупорку их пробками с помощью специальных станков, наклеили на бутылки с контрафактной алкогольной продукцией поставленные и приготовленные лицом по имени «Д.А.Г.» поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки. Кроме того, указанные члены организованной группы, стремясь придать производимой продукции вид, максимально сходный с оригинальной, наклеили на бутылки с контрафактной алкогольной продукцией этикетки, контрэтикетки с изображениями чужих товарных знаков и наименований мест происхождения товара без соответствующего разрешения правообладателей, и тем самым изготовили в целях сбыта контрафактную алкогольную продукцию, сходную до степени смешения с оригинальной продукцией, с использованными на ней чужими товарными знаками и наименованием места происхождения товара, а именно:

«

<

данные изъяты> зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельству №, правообладателем которого на ДД.ММ.ГГГГ являлась компания ООО «

<

данные изъяты>», а с ДД.ММ.ГГГГ является ООО «

<

данные изъяты>», использованным на бутылках водки под названием «

<

данные изъяты>»;

<

данные изъяты> зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельствам 

<

данные изъяты>, правообладателем которых является компания «

<

данные изъяты>», использованным на бутылках виски под названием 

<

данные изъяты>

«

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельствам 

<

данные изъяты> правообладателем которых является компания «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», использованным на бутылках водки под названием «

<

данные изъяты> 

«

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельствам 

<

данные изъяты>, правообладателем которых является компании «

<

данные изъяты>», использованным на бутылках водки под названием 

<

данные изъяты>»; 

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельствам 

<

данные изъяты> правообладателем которого является компания ООО «

<

данные изъяты>», использованным на бутылках водки под названием «

<

данные изъяты>»;

«

<

данные изъяты> зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельствам 

<

данные изъяты>, правообладателем которых является ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», использованным на бутылках водки под названием «

<

данные изъяты>»;

«

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельствам 

<

данные изъяты>, правообладателем которого является компания «

<

данные изъяты>», использованным на бутылках коньяка под названием «

<

данные изъяты>»;

«

<

данные изъяты> зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельству 

<

данные изъяты> правообладателем которого является компания «

<

данные изъяты>», использованным на бутылках рома под названием «

<

данные изъяты>»;

«

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельствам 

<

данные изъяты> правообладателем которого является компания «

<

данные изъяты>», использованным на бутылках водки под названием «

<

данные изъяты>»;

«

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельствам 

<

данные изъяты>, правообладателем которых является компания «

<

данные изъяты> использованным на бутылках текилы под названием «

<

данные изъяты>»;

«

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельству 

<

данные изъяты> правообладателем которого является компания «

<

данные изъяты>», использованным на бутылках водки под названием «

<

данные изъяты>»;

«

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельствам 

<

данные изъяты>, правообладателем которых является компания ООО «

<

данные изъяты>», использованным на бутылках водки под названием «

<

данные изъяты>»;

«

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельству 

<

данные изъяты>, правообладателем которых является компания «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

«

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельству 

<

данные изъяты>, правообладателем которого является компания ФКП «

<

данные изъяты>», использованным на бутылках водки под названием «

<

данные изъяты>»;

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельствам 

<

данные изъяты>, правообладателем которых является ОАО «

<

данные изъяты>», использованным на бутылках коньяка под названием 

<

данные изъяты>»;

«

<

данные изъяты>», изобразительным элементом «

<

данные изъяты>», зарегистрированными на территории Российской Федерации по свидетельствам 

<

данные изъяты> соответственно, наименованием места происхождения товара «

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельству 

<

данные изъяты> правообладателем которых является компания ФГУП «

<

данные изъяты>», использованными на бутылках коньяка под названием «

<

данные изъяты>»; 

изобразительным элементом «

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельству 

<

данные изъяты>, и наименованием места происхождения товара «

<

данные изъяты>», зарегистрированным на территории Российской Федерации по свидетельству 

<

данные изъяты>, правообладателем которых является ФГУП «

<

данные изъяты>», использованным на бутылках коньяка под названием «

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов деятельность по производству контрафактной алкогольной продукции была пресечена, а в складских помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес> обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, с нанесенными на нее чужими товарными знаками: «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 25 162 бутылок; «

<

данные изъяты>» объемом 0,25 литра, в количестве 2 161 бутылки; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 26 262 бутылок; «

<

данные изъяты>» объемом 0,2 литра, в количестве 25 251 бутылки; 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 33 373 бутылки; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 17 801 бутылка; 

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра, в количестве 60 881 бутылка; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 2 437 бутылок; «

<

данные изъяты>» объемом 0,25 литра, в количестве 16 401 бутылки; 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 13 537 бутылок; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 4 321 бутылки; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 1 281 бутылки; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 13 201 бутылки; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 1 201 бутылки; «

<

данные изъяты>» объемом 1 литр, в количестве 3 841 бутылки; «

<

данные изъяты>» объемом 1 литра, в количестве 613 бутылок; «

<

данные изъяты>» объемом 0,7 литра, в количестве 4 801 бутылки; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 5 731 бутылки; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 5 021 бутылки; 

<

данные изъяты>» объемом 1 литр, в количестве 397 бутылок; «

<

данные изъяты> объемом 1 литра в количестве 205 бутылок; 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра, в количестве 6 921 бутылки; «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра, в количестве 12 761 бутылки; «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра, в количестве 12 497 бутылок.

Согласно заключениям экспертов № 381 от ДД.ММ.ГГГГ, № 1346 от ДД.ММ.ГГГГ, № 1347 от ДД.ММ.ГГГГ, № 2244 от ДД.ММ.ГГГГ, № 2349 от ДД.ММ.ГГГГ, № 182 от ДД.ММ.ГГГГ, № 181 от ДД.ММ.ГГГГ, № 2379 от ДД.ММ.ГГГГ № 2627 от ДД.ММ.ГГГГ, № 2774 от ДД.ММ.ГГГГ, № 3102 от ДД.ММ.ГГГГ, № 3103 от ДД.ММ.ГГГГ, № 3455 от ДД.ММ.ГГГГ № 3372 от ДД.ММ.ГГГГ, № 4498 от ДД.ММ.ГГГГ этикетки и контрэтикетки на бутылках с алкогольными напитками: водка «

<

данные изъяты>» объемом 0.5л и 0.2 л, коньяк «

<

данные изъяты>» объемом 0.5 л. и 0.7 л, водка 

<

данные изъяты>» объемом 0.25 л и 0.5 л, водка «

<

данные изъяты> объемом 0.5 л, водка 

<

данные изъяты>» объемом 0.5 л, водка «

<

данные изъяты> марка» объемом 0.25 л и 0.5 л, водка 

<

данные изъяты> объемом 0.5 л, водка «

<

данные изъяты>» объемом 0.5 л, текила «

<

данные изъяты>» объемом 1 л, водка «

<

данные изъяты> объемом 0.25 л и 0.5 л, водка «

<

данные изъяты> 0.5 л, коньяк «

<

данные изъяты> объемом 0.5 л, коньяк «

<

данные изъяты> объемом 0.5 л, коньяк «

<

данные изъяты>» объемом 0.5 л, водка «

<

данные изъяты> объемом 0.5 л, ром «

<

данные изъяты>» объемом 1 л, виски «

<

данные изъяты> объемом 1 л, изъятых из складских помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не соответствуют образцам оригинальных этикеток и контрэтикеток, предоставленных правообладателем.

Таким образом, ФИО1 совместно с лицом по имени «К.Ак.К.», Ф.Ш.Р.., Н.К. лицом по имени «Я.Г.Ш.», Р.М. лицами по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., А.У.Д. лицом по имени «К.Ан.К.», М.О.Ж.., лицами по имени «Д.А.Г.», «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.», неустановленной женщиной по имени «М», другими неустановленными лицами была введена в гражданский оборот алкогольная продукция с неоднократным незаконным использованием путем применения на ее упаковке, этикетках чужих товарных знаков: 

<

данные изъяты>» и наименования места происхождения товара «

<

данные изъяты>

В процессе реализации своего преступного умысла, направленного на причинение ущерба правообладателям, путем использования чужих товарных знаков и наименования места происхождения товара, ФИО1 совместно с лицом по имени «К.Ак.К.», Ф.Ш.Р.., Н.К.., лицом по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., лицами по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., А.У.Д.., лицом по имени «К.Ан.К.», М.О.Ж.., лицами по имени «Д.А.Г.», «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.», неустановленной женщиной по имени «М и иными неустановленными лицами, незаконно произвели и хранили с целью реализации контрафактную алкогольную продукцию общим количеством: «

<

данные изъяты>» объемом 0.5 л. в количестве 26 262 бутылки стоимостью 

<

данные изъяты> за 1 бутылку, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>» объемом 0.2 л. в количестве 

<

данные изъяты> бутылки стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» объемом 0,7 л. в количестве 4 801 бутылка стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты> объемом 0,5 л. в количестве 5731 бутылка стоимостью 10041 рубль за 1 бутылку, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты> объемом 0,5 л. в количестве 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 л. в количестве 25 162 бутылки стоимостью 174 рубля за 1 бутылку, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей; 

<

данные изъяты>» объемом 0,25 л. в количестве 2 161 бутылка стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 196 651 рубль; «

<

данные изъяты> объемом 0,5 л. в количестве 60 881 бутылка стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рубля; «

<

данные изъяты> объемом 0,5 л. в количестве 33 373 бутылки стоимостью 

<

данные изъяты> за 1 бутылку, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 л. в количестве 13 537 бутылок стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты> объемом 0,25 л. в количестве 16 401 бутылка стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 л. в количестве 1 201 бутылка стоимостью 

<

данные изъяты> за 1 бутылку, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 л. в количестве 4 321 бутылки стоимостью 

<

данные изъяты> за 1 бутылку, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>» объемом 1 л. в количестве 3 841 бутылки стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>» объемом 1 л. в количестве 613 бутылок стоимостью 

<

данные изъяты> за 1 бутылку, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты> объемом 0,25 л. в количестве 

<

данные изъяты> бутылок стоимостью 

<

данные изъяты> 00 копеек за 1 бутылку, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 л. в количестве 1 281 бутылок стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 л. в количестве 12 761 бутылка стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты> объемом 0,5 л. в количестве 6 921 бутылка стоимостью 550 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 

<

данные изъяты> копеек; «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 л. в количестве 17 801 бутылка стоимостью 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> за 1 бутылку, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>» объемом 1 л. в количестве 205 бутылок стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты> объемом 1 л. в количестве 397 бутылок стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>» объемом 0.5 л. в количестве 2 437 бутылок стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>» объемом 0.5 л. в количестве 12 497 бутылок стоимостью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты>.

В результате совершения преступления, заключающегося в незаконном использовании чужих товарных знаков и наименования места происхождения товара при производстве и реализации контрафактной алкогольной продукции, ФИО1 совместно с лицом по имени «К.Ак.К.», Ф.Ш.Р. Н.К. лицом по имени «Я.Г.Ш.», Р.М. лицами по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., А.У.Д.., лицом по имени «К.Ан.К.», М.О.Ж.., лицами по имени «Д.А.Г.», «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.», женщиной по имени М», иными неустановленными лицами правообладателям причинен материальный ущерб, а именно: компании «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты>.; компании 

<

данные изъяты> причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рубля; ООО «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФКП «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рубля; «

<

данные изъяты>», причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты> копейки; ООО «

<

данные изъяты>», причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>.» причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты>; ФГУП «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты> причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты>; «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты> копеек; «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты>; ОАО «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты> копеек, а всего ущерб на сумму 209 740 363 рубля 32 копейки, что согласно примечанию к статье 180 УК РФ составляет крупный размер.

Он же, будучи достоверно осведомленным о том, что оборот алкогольной и спиртосодержащей алкогольной продукции осуществляется зарегистрированными в установленном порядке в налоговых органах организациями при наличии соответствующей лицензии, не выступая от имени юридического лица, зарегистрированного в налоговых органах РФ, и не имея необходимой для осуществления вышеуказанной деятельности лицензии, совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В соответствии с частью 2 статьи 1, ст. 11 Федерального закона РФ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22.11.1995 года (далее по тексту - «ФЗ № 171 от 22.11.1995») производство и оборот (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется организациями. Организации (юридические лица) подлежат государственной регистрации в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ. 

В соответствии с частью 2 статьи 18 ФЗ № 171 от 22.11.1995, для деятельности по производству, хранению и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо наличие соответствующей лицензии. В соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25.12.2014 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», на 08 декабря 2015 г. стоимость одной бутылки водки объемом 0,5 литра установлена не ниже 

<

данные изъяты>, стоимость одной бутылки коньяка объемом 0,5 литра установлена не ниже 

<

данные изъяты>, стоимость одной бутылки бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов объемом 0,5 литра установлена не ниже 

<

данные изъяты>. Цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, розлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально вышеуказанным ценам.

Заведомо зная об этом, житель Республики 

<

данные изъяты> лицо по имени «Д.А.Г.», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, имея умысел на систематическое извлечение финансовой выгоды путем незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, в нарушение вышеуказанных норм действующего законодательства Российской Федерации, не выступая от имени юридического лица, зарегистрированного в налоговых органах РФ, и не имея необходимой для осуществления вышеуказанной деятельности лицензии, решил создать для этого устойчивую организованную преступную группу. 

Согласно преступному замыслу, участники создаваемой лицом по имени «Д.А.Г.» организованной преступной группы должны были незаконно осуществлять производство на заранее подготовленных им складских помещениях немаркированной контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере с целью последующей ее продажи. Для создания видимости легальности произведенной алкогольной продукции лицо по имени «Д.А.Г.» намеревался использовать для ее маркировки заведомо поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а для обеспечения сбыта продукции использовать чужие товарные знаки без разрешения правообладателей. Имея корыстную цель, лицо по имени «Д.А.Г.» намеревался привлечь к совершению преступления лиц, которые бы заранее обеспечили ему возможность сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Согласно отведенной самому себе роли организатора, лицо по имени «Д.А.Г.» должен был осуществлять руководство и координацию деятельности членов организованной преступной группы, вовлекать в ее деятельность новых участников, распределять между ними роли в совершении преступления, обеспечивать участников организованной преступной группы помещениями, оборудованием и сырьем для изготовления немаркированной алкогольной продукции, осуществлять поставку для бесперебойного изготовления немаркированной алкогольной продукции спиртосодержащей жидкости и иных ингредиентов, пустой тары, этикеток, поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, осуществлять общий контроль за производством немаркированной алкогольной продукции. Кроме того, лицо по имени «Д.А.Г.» должен был организовывать работу по производству, хранению и дальнейшей подготовке к реализации готовой немаркированной алкогольной продукции, а вырученные от реализации денежные средства распределять между членами организованной преступной группы.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы в целях последующего изготовления немаркированной алкогольной продукции, лицо по имени «Д.А.Г.», ДД.ММ.ГГГГ года, стал подыскивать лиц для объединения в организованную преступную группу.

С этой целью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, лицо по имени «Д.А.Г.» получил в пользование от неустановленного следствия лица складские помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, для организации внутри них процесса производства и складирования немаркированной алкогольной продукции. 

Для осуществления полноценного и бесперебойного процесса, связанного с изготовлением контрафактной алкогольной продукции, организованной преступной группе необходимы были рядовые участники (исполнители). С этой целью, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.» как руководитель создаваемой преступной группы, действуя с помощью неустановленных лиц, имеющих связи с гражданами 

<

данные изъяты>, временно находящимися на территории 

<

адрес>, понимая, что привлечение граждан указанных государств в качестве непосредственных исполнителей преступления повлечёт меньшие материальные затраты, чем привлечение граждан РФ, стал привлекать к деятельности по незаконному производству и сбыту немаркированной контрафактной алкогольной продукции граждан вышеуказанных государств.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, не установленным способом через неустановленных лиц вовлек в деятельность организованной группы гражданина Р. 

<

данные изъяты> А.У.Д. 

А.У.Д. в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные Д.А.Г. стеклянные бутылки, объемом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра и 1 литр и пластиковые бутылки объемом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные лицом по имени «Д.А.Г.», для дальнейшей реализации.

А.У.Д. действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом по имени «Д.А.Г.» его преступной роли, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную преступную группу.

Впоследствии, не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо по имени «Д.А.Г.», находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителям Республики 

<

данные изъяты> лицам по имени «Х.А.Э.» и «Б.Р.М.», а также неустановленной женщине, известной органам предварительного следствия по имени «М», вступить в состав создаваемой им организованной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последним их роли в совершении планируемых преступлений.

Лицу по имени «Б.Р.М.» в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путем смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с лицом по имени «Д.А.Г.» текущего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объемах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Лицо по имени «Б.Р.М.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Лицу по имени «Х.А.Э.» в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путем смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, сбыт произведенной немаркированной алкогольной продукции, в том числе отгрузка ее наемным транспортом в адрес покупателей, расположенных на территории 

<

адрес> и других регионов РФ, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объемах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Лицо по имени «Х.А.Э.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Неустановленной женщине по имени «М в организованной преступной группе лицом по имени «Д.А.Г.» была отведена роль, согласно которой, в ее обязанности входило ведение учета произведенной немаркированной алкогольной продукции, подсчет произведенной участниками организованной группы немаркированной алкогольной продукции, сбыт готовой немаркированной алкогольной продукции, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, выдача совместно с лицом по имени «З.В.А.» всем членам организованной преступной группы части общего преступного дохода. 

Неустановленная женщина по имени «М.О.Ж.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласилась на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лица по имени «Х.А.Э.» и «Б.Р.М.», по указанию лица по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, вовлекли в деятельность организованной группы гражданина Р. 

<

данные изъяты> ФИО211 которому была отведена роль, аналогичная роли А.У.Д.

М.О.Ж.., действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо по имени «Д.А.Г»., находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителю 

<

адрес> лицу по имени «З.В.А.», имеющему опыт работы в сфере оборота алкогольной продукции, вступить в состав создаваемой им организованной преступной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последнему его роль в совершении планируемых преступлений. 

Лицу по имени «З.В.А.» в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входило осуществление по согласованию и с ведома лица по имени «Д.А.Г.» контроля за постоянным и бесперебойным функционированием производства по изготовлению контрафактной алкогольной продукции, а именно осуществление текущего ремонта оборудования, в том числе замена фильтров, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, выдача совместно с неустановленной женщиной по имени «М» всем членам организованной преступной группы части преступного дохода, поставка продовольствия и мелкой бытовой техники для проживания лиц, изготавливающих контрафактную алкогольную продукцию, ведение электронного и письменного учета используемой тары, изготовленной и реализованной алкогольной продукции, изготовление пластиковой тары и поставка на планируемые для использования помещения пластиковой тары для дальнейшего розлива немаркированной алкогольной продукции, получение от покупателей немаркированной алкогольной продукции денежных средств за проданную немаркированную алкогольную продукцию на банковские карты, оформленные на подставных лиц, не имеющих отношения к незаконной деятельности организованной группы.

Лицо по имени «З.В.А.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную последним преступную группу. 

Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо по имени «Д.А.Г.», посредством неустановленного следствия лица, находясь на территории Волгоградской области, вовлек в деятельность организованной группы гражданина Р. 

<

данные изъяты> Н.К. гражданина Р. 

<

данные изъяты> лицо по имени «М.А.А.», а через последнего - гражданина Р. 

<

данные изъяты> лицо по имени «А.А.А.». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, через М.А.А. вовлек в деятельность организованной группы граждан Р. 

<

данные изъяты> К.Ан.К. и ФИО1, а посредством неустановленного лица – гражданина Р. 

<

данные изъяты> Я.Г.Ш.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо по имени «Д.А.Г.», находясь на территории 

<

адрес>, через лицо по имени «М.А.А.» вовлек в деятельность организованной группы граждан Р. 

<

данные изъяты> лиц по имени «Б.Н.», «К.Ак.К.», и посредством неустановленных лиц – граждан Р. 

<

данные изъяты> по имени «Т.У.Х.», «Х. Х.К.», Ф.Ш.Р.., Р.М. лицо по имени «Н.А.Г.», а через лицо по имени «Т.У.Х.» – гражданина Р. 

<

данные изъяты> С.Х.Ж.

Ф.Ш.Р.., Н.К.., лицо по имени «Я.Г.Ш.», Р.М. лица по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ан.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г»., С.Х.Ж. ФИО1, лицо по имени «К.Ак.К.», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом по имени «Д.А.Г.» или иными участниками организованной группы по указанию последнего их преступных ролей, согласились на предложение лица по имени «Д.А.Г.» вступить в организованную преступную группу.

Ф.Ш.Р. Н.К. лицу по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., лицам по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ан.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.ж, ФИО1, лицу по имени «К.Ак.К.», наряду с А.У.Д. и М.О.Ж. в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой, в их обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные лицом по имени «Д.А.Г.» стеклянные бутылки, объемом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра и 1 литр и предоставленные лицом по имени «З.В.А.» пластиковые бутылки, объемом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретенные и приготовленные лицом по имени «Д.А.Г.», для дальнейшей реализации. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ года лицом по имени «Д.А.Г.» в деятельность организованной группы были вовлечены и несколько неустановленных лиц, которым отводилась аналогичная преступная роль.

Таким образом, лицом по имени «Д.А.Г.» на территории 

<

адрес> была создана организованная преступная группа, которая характеризовалась:

1. устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжение более 6 месяцев, в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, то есть до ДД.ММ.ГГГГ г., в систематичности совершенных преступлений, в стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, рабочих и дружеских отношениях. С целью обеспечить устойчивость и стабильность состава организованной группы, рассчитывая на длительный период преступной деятельности, во избежание пресечения данной деятельности правоохранительными органами лицом по имени «Д.А.Г.» разработаны меры конспирации и безопасности, которые выражались в запрете рядовым участникам организованной преступной группы из числа граждан 

<

данные изъяты> без разрешения покидать территорию складских помещений, в которых осуществлялось производство и хранение контрафактной алкогольной продукции. В целях конспирации лицо по имени «Д.А.Г.» оградил себя от общения с большинством рядовых исполнителей преступления, общаясь только с лицами, лично с ним знакомыми и вовлеченными им в состав организованной группы, через которых он и осуществлял руководство деятельностью группы. Денежные средства за сбытую немаркированную алкогольную продукцию перечислялись клиентами на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, об устойчивости группы свидетельствует тщательное планирование преступной деятельности, выразившееся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, от обеспечения участников организованной группы сырьем и оборудованием до изготовления и сбыта готовой контрафактной алкогольной продукции; 

2. организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы. 

3. распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом лица по имени «Д.А.Г.», который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью. 

Лицо по имени «Д.А.Г.», реализуя совместный преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлена, на территории Российской Федерации, более точное место следствием не установлено, приобрел у неизвестного лица в неизвестном месте специальное оборудование для производства спиртосодержащей жидкости, состоящее из пяти искусственно созданных металлических емкостей, точный объем которых установить в ходе следствия не представилось возможным, в нижней части которых имелись патрубки с кранами; 3 пластиковых емкости объемом 2 000 литров; 7 пластиковых емкостей объемом 1 000 литров; 22 пластиковых емкости объемом 200 литров; электродвигатель для перекачки алкогольной продукции; фильтры для очистки спиртосодержащей жидкости; системы труб из нержавеющей стали и пластика, по которым перекачивалась алкогольная продукция из одной емкости в другую; пластиковые трубы с закрепленными на них кранами, предназначенными для розлива по бутылкам контрафактной алкогольной продукции; электропроводы и не менее восьми станков для закручивания пробок.

Приобретенное оборудование лицо по имени «Д.А.Г.» при помощи неустановленных лиц разместил в двух складских помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес>), тем самым создав условия для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции с целью последующего сбыта и систематического получения прибыли. Кроме того, в указанный период времени, лицо по имени «Д.А.Г.», в неустановленном месте на территории Российской Федерации, приобрел спиртосодержащую жидкость, объемом более 21 000 литров; стеклянную тару объемом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра, 1 литр; пластиковую тару объемом 1,5 литра и 5 литров, которая изготавливалась под руководством лица по имени «З.В.А.» на территории складских помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>; закупорочные пробки и колпачки; поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки; лицевые и оборотные этикетки с надписью: 

<

данные изъяты>; коробки для упаковки стеклотары и перегородки для бутылок. Приобретённые предметы лицо по имени «Д.А.Г.» стал хранить в складских помещениях, предоставленных неустановленным следствием лицом, по адресу: 

<

адрес>

После вступления в состав организованной группы, не позднее 15 часов ДД.ММ.ГГГГ года, ее члены Ф.Ш.Р., Н.К.., лицо по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., А.У.Д.., лица по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ак.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., ФИО1, лицо по имени «К.Ан.К.», М.О.Ж.. и другие неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя в соответствии с отведенной им организатором преступной ролью, выполняя указания лица по имени «Д.А.Г.», переданные им лично либо через лиц по имени «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.» и под их контролем, заведомо нарушая вышеуказанные нормы действующего законодательства РФ, используя оборудование, поставленное и приготовленное к работе лицом по имени «Д.А.Г.», находясь в складских помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес> предоставленных неустановленным следствием лицом, осуществили розлив спиртосодержащей жидкости из емкостей в пустые стеклянные бутылки, укупорку их пробками с помощью специальных станков, и кроме того, с целью придания производимой ими продукции видимости легальности и максимального соответствия оригиналу, наклеили поставленные и приготовленные лицом по имени «Д.А.Г.» поддельные этикетки, а также поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, которые согласно выводам экспертов № 6979 от 09.12.2015, № 219 от 25.01.2016, № 220 от 27.01.2016, № 221 от 27.01.2016, изготовлены не производством ФГУП «Гознак», на каждую из бутылок с немаркированной алкогольной продукцией, тем самым завершив процесс ее производства. Таким образом, участники организованной группы произвели немаркированную алкогольную продукцию в количестве: 25 162 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 2 161 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,25 литра; 26 262 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 26 251 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,2 литра; 33 373 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 9 373 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 4 741 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 17 801 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 60 881 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 9 913 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 4 662 стеклянных бутылок под названием водка 

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 6 021 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,7 литра; 18 469 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 2 437 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 2 689 стеклянных бутылок под названием водка 

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 16 401 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,25 литра; 13 537 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты> »объемом 0,5 литра; 20 101 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 16 213 стеклянных бутылок под названием водка «

<

данные изъяты> 0,5 литра; 1 781 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 4321 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 1 281 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,5 литра; 13 201 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты>» объемом 0,25 литра; 1 201 стеклянной бутылки под названием водка «

<

данные изъяты> объемом 0,5 литра; 3 841 стеклянной бутылки объемом 1 литр под названием текила «

<

данные изъяты>»; 613 стеклянных бутылок объемом 1 литр под названием текила «

<

данные изъяты>»; 4 801 стеклянной бутылки объемом 0,7 литра под названием коньяк 

<

данные изъяты>»; 5 731 стеклянной бутылки объемом 0,5 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты>»; 5 021 стеклянной бутылки объемом 0,5 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты>»; 397 стеклянных бутылок объемом 1 литр под названием ром «

<

данные изъяты> 205 стеклянных бутылок объемом 1 литр под названием виски 

<

данные изъяты>»; 6921 стеклянной бутылки объемом 0,5 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты>»; 12 761 стеклянной бутылки объемом 0,5 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты>»; 12497 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра под названием коньяк «

<

данные изъяты>»; 49 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра под названием «

<

данные изъяты>», всего 391 070 бутылок с немаркированной алкогольной продукцией, общая стоимость которых согласно заключению специалиста-ревизора УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, исходя из минимальных цен, установленных Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25 декабря 2014 г. № 409, составила 

<

данные изъяты>

Далее, Ф.Ш.Р.., Н.К. лицо по имени «Я.Г.Ш.», Р.М.., А.У.Д.., лица по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ак.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., ФИО1, лицо по имени «К.Ан.К.», М.О.Ж.. и другие неустановленные лица, продолжая выполнять отведенную им руководителем организованной преступной группы роль, произвели упаковку готовой немаркированной алкогольной продукции в заранее приготовленные картонные ящики, а после чего складировали их в указанное лицами по имени «Д.А.Г.», «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.», неустановленной женщиной по имени «М помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> и тем самым подготовили к продаже клиентам, находящимся на территории 

<

адрес> и других регионов Российской Федерации, алкогольную продукцию, немаркированную федеральными специальными марками и акцизными марками, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, преследуя цель систематического незаконного получения прибыли. 

При этом неустановленная женщина по имени М», действуя по указанию лица по имени «Д.А.Г.», реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, в период ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ осуществляла подсчет бутылок с изготовленной немаркированной алкогольной продукцией, совместно с лицами по имени «Х.А.Э.», «Б.Р.М.» осуществляла регулярный контроль за действиями исполнителей, организовывала сбыт контрафактной алкогольной продукции покупателям, передавала незаконное вознаграждение рядовым членам организованной группы за выполненную работу от организатора.

Лицо по имени «З.В.А.», действуя по указанию лица по имени «Д.А.Г.», осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых им действий, реализуя совместный преступный умысел, путем найма транспортных средств, водители которых не подозревали о его преступных намерениях, организовал поставку в складские помещения пластиковой тары объемом 1,5 и 5 литров, осуществлял текущий ремонт оборудования, в том числе замену фильтров для очистки воды, используемой в приготовлении контрафактной алкогольной продукции путем смешивания со спиртом, закупал и привозил продовольствие и мелкую бытовую технику для проживания лиц – граждан 

<

данные изъяты>, изготавливающих контрафактную алкогольную продукцию, вел электронный и письменный учет используемой тары, изготовленной и реализованной алкогольной продукции, вел переговоры с покупателями о количестве и наименовании необходимой им немаркированной алкогольной продукции, а также организовал получение от покупателей денежных средств за проданную немаркированную алкогольную продукцию на банковские карты, оформленные на подставных лиц, не имеющих отношения к незаконной деятельности организованной группы, выдавал совместно с неустановленной женщиной по имени «М» всем членам организованной преступной группы незаконное денежное вознаграждение.

Лица по имени «Х.А.Э.» и «Б.Р.М.», действуя по указанию лица по имени «Д.А.Г.», реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ими действий, участвовали в изготовлении немаркированной алкогольной продукции под различными видами и наименованиями коньяка, текилы, рома, виски, портвейна, путем смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществляли по согласованию с организатором общий контроль за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, доставляли на грузовом автотранспорте воду в больших объемах для изготовления контрафактной алкогольной продукции. Помимо этого, лицо по имени «Х.А.Э.» осуществлял поиск и ведение переговоров с покупателями о количестве и наименовании необходимой им немаркированной алкогольной продукции. 

После изготовления и подготовке к сбыту немаркированной алкогольной продукции общим количеством 

<

данные изъяты> бутылок, ДД.ММ.ГГГГ г. в 15 часов незаконная деятельность лиц по имени «Д.А.Г.», «Х.А.Э.», «Б.Р.М.», «З.В.А.», неустановленной женщины по имени М», Ф.Ш.Р.., Н.К.., лица по имени «Я.Г.Ш.», Р.М., А.У.Д.., лиц по имени «Т.У.Х.», «Х.Х.К.», «М.А.А.», «А.А.А.», «К.Ан.К.», «Б.Н.», «Н.А.Г.», С.Х.Ж.., ФИО1, «К.Ак.К.», М.О.Ж. и других неустановленных лиц в составе организованной преступной группы по производству, хранению и подготовке к сбыту немаркированной алкогольной продукции была пресечена сотрудниками полиции, а произведенная немаркированная алкогольная продукция изъята из незаконного оборота. В связи с этим участники организованной группы довести свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

Таким образом, общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, произведенной и хранящейся в целях сбыта в нарушение части 2 статьи 1, ст. 11, ч. 2 ст. 18 ФЗ № 171 от 22.11.1995, Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ участниками организованной группы, а впоследствии изъятой в ходе осмотра места происшествия составила 65 200 358 рублей 20 копеек, что согласно примечанию к ст. 169 УК РФ (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ) составляет особо крупный размер.

ДД.ММ.ГГГГ с обвиняемым ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, влекущем рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимого в особом порядке проведения судебного заседания и принятия судебного решения, настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела, по которому наряду с ФИО1 в качестве обвиняемых были привлечены иные лица.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 с предъявленным обвинением согласился и заявил ходатайство о применении в отношении него особого порядка принятия решения, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве заявлено ФИО1 добровольно и при участии защитника, и он осознает характер и процессуальные последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Кроме того, государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившиеся в следующем: ФИО1 в целях содействия следствию дал подробные показания по существу предъявленного обвинения, в том числе изобличающие участников организованной группы в совершении преступлений. Правдивые и достоверные показания ФИО1, данные им при допросе в качестве обвиняемого, позволили полностью установить события преступлений, роль каждого соучастника в составе организованной преступной группы, выявить новые эпизоды преступной деятельности, связанные с незаконным использованием чужих товарных знаков, незаконной предпринимательской деятельностью. На основании полученных данных в отношении ФИО1 и иных соучастников были возбуждены уголовные дела за №№ 

<

данные изъяты> по части 3 стать 180 УК РФ и № по части 3 статьи 30, пунктам «а,б» части 2 статьи 171, по пунктам «а,б» части 2 статьи 171, по части 4 статьи 327 УК РФ. Сведения, переданные ФИО1, подтвердились в ходе расследования уголовного дела, что свидетельствует об их полноте и правдивости. В связи с исполнением ФИО1 обязательств в ходе предварительного следствия удалось привлечь к уголовной ответственности Х.А.Э.., З.В.А.., Ф.Ш.Р.., Н.К.., Я.Г.Ш.., Р.М. Т.У.Х.., Х.Х.К.., М.А.А.., К.Ан.К.., А.У.Д.., Б.Н. Н.А.Г.., С.Х.Ж.., А.А.А.., К.Ак.К.., М.О.Ж. и поддержал представление первого заместителя прокурора области Р.А.В.. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. ФИО1 оказал содействие следственным органам на стадии предварительного расследования, он также обязался сотрудничать на стадии судебного разбирательства.

Таким образом, суд убедился, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением. Сообщенные им сведения имели значение для расследования преступления, совершенного в составе организованной преступной группы лиц, а также для установления обстоятельств совершения преступлений.

В ходе судебного заседания судом установлено, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому суд считает, что действия подсудимого доказаны как преступные и квалифицирует их:

- по пунктам «а,б» части 6 статьи 171.1 УК РФ как производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327.1 УК РФ как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок;

- по части 3 статьи 180 УК РФ как незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенные организованной группой (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 года № 530-ФЗ).

- по части 3 статьи 30, пунктам «а,б» части 2 статьи 171 УК РФ как покушение на незаконное предпринимательство, то есть покушение на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Суд считает необходимым квалифицировать действия ФИО1 по ч.3 ст. 180 УК РФ в редакции, установленной Федеральным Законом от 31.12.2014 года № 530-ФЗ, поскольку действующая редакция данной статьи никаким образом не улучшает положение лица, совершившего преступление. 

Так, в силу статьи 10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. 

При определении вида и меры наказания ФИО1 в соответствии со статьёй 6, частью 3 статьи 60 УК РФ и частью 1 статьи 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, характер и степень его фактического участия в совершении каждого преступления, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на положение его семьи. 

В соответствии со статьёй 15 УК РФ, преступления, в совершении которых обвиняется ФИО1, относятся к категории умышленных преступлений средней тяжести и тяжкого.

На основании пунктов «и,г» частей 1 и 2 статьи 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по каждому преступлению суд считает наличие у него 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, а так же, что ФИО1 

<

данные изъяты>, вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаивается, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

В этой связи, наказание ФИО1 по каждому преступлению должно быть назначено по правилам части 2 статьи 62 УК РФ, поскольку подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств.

В связи с тем, что преступление, предусмотренное частью 2 статьи 171 УК РФ подсудимым ФИО1 не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, наказание подсудимому ФИО1 должно быть назначено с применением положения части 3 статьи 66 УК РФ.

Наказание подсудимому также должно быть назначено по каждому преступлению с учетом положений статьи 67 УК РФ, принимая во внимание характер и степень фактического участия ФИО1 в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, поскольку преступления совершены ФИО1 в соучастии.

ФИО1 ранее не судим, имеет постоянное место жительства на территории республики 

<

данные изъяты> где характеризуется исключительно положительно, не состоит на специализированных учётах, 

<

данные изъяты>. Изложенное судом расценивается как обстоятельства, характеризующие личность подсудимого.

Учитывая данные о личности подсудимого, отношение подсудимого к содеянному, тяжесть совершенных им преступлений, суд приходит к убеждению о возможности исправления осуждённого только в условиях, связанных с изоляцией от общества, в связи с чем считает необходимым назначить ФИО1 наказание за каждое преступление только в виде лишения свободы, и без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа, учитывая 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>.

По убеждению суда назначение осужденному реального наказания в условиях изоляции от общества без назначения дополнительного наказания, соответствует требованиям ст. 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для применения в отношении ФИО1 положений статьи 73 УК РФ, а также для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ, а именно, об изменении категории преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 171.1, ч.4 ст.327.1, ч.3 ст. 180, ч.2 ст. 171 УК РФ, на менее тяжкую, судом не усматривается.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ, ФИО1 подлежит отбыванию наказания в исправительной колонии общего режима, в связи с тем, что он осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывал лишение свободы.

ФИО1 совершил преступления, одно из которых отнесено законом к категории тяжких. В этой связи, окончательное наказание суд назначает по совокупности преступлений в соответствии со статьей 69 частью 3 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с частью 3 статьи 72 УК РФ, время содержания подсудимого под стражей в порядке задержания и меры пресечения суд засчитывает в срок лишения свободы.

В ходе предварительного расследования потерпевшими были заявлены гражданские иски, в том числе к ФИО1: Компанией «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> (том 14 л.д. 168-169); ООО «

<

данные изъяты>» Б.А.Ю. на сумму 

<

данные изъяты> рублей (том 19 л.д. 117-118); Компаниёй «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> (том 14 л.д. 223-224); ООО «

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> (том 15 л.д. 95-96); Федеральным казённым предприятием «

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> (том 15 л.д. 213-214); ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> (том 16 л.д. 94-95); ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> (том 16 л.д. 39-40); Компаниёй 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> (том 21 л.д. 178-179); Компаниёй «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> (том 17 л.д. 16-17); ФГУП «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> (том 17 л.д. 64-65); ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> (том 17 л.д. 196-197).

В соответствии с пунктом 2 статьи 309 УПК РФ суд считает необходимым признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков к ФИО1 и передать вопрос о возмещении ущерба, вызванного нарушением авторских прав для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку гражданский ответчик ФИО1 иск в указанном размере не признал, поскольку не установлена степень его ответственности. Суд также принимает во внимание, что данные гражданские иски были заявлены к соучастникам преступлений, которые не привлечены судом в качестве гражданских ответчиков. В этой связи, рассмотрение данного иска в порядке уголовного судопроизводства повлечет необоснованное затягивание рассмотрения уголовного дела, поскольку необходимо привлечь к участию в деле соучастников преступлений в качестве гражданских ответчиков, что требует отложения судебного разбирательства.

Согласно материалам уголовного дела № № расследуемого в отношении ФИО1, данное уголовное дело ДД.ММ.ГГГГ года выделено из уголовного дела № № в отношении установленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а,б» части 2 статьи 171, пунктами «а,б» части 6 статьи 171.1, части 4 статьи 327.1 и части 3 статьи 180 УК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом.

Исходя из смысла ч. 1 и 5 ст. 82 УПК РФ, до разрешения уголовного дела в отношении установленных лиц, объекты, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу № №, должны находиться при уголовном деле в отношении установленных лиц, в местах, определённых органами предварительного расследования, поскольку вещественные доказательства по уголовному делу № № могут иметь не меньшее процессуальное значение и по уголовному делу, в отношении установленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а,б» части 2 статьи 171, пунктами «а,б» части 6 статьи 171.1, части 4 статьи 327.1 и части 3 статьи 180 УК РФ.

При таких обстоятельствах, вещественные доказательства по уголовному делу:

находящиеся в материалах уголовного дела №:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

подлежат передаче руководителю следственного органа ГСУ ГУМВД России по 

<

адрес>, в производстве которого находятся материалы уголовного дела в отношении установленных лиц № № по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а,б» части 2 статьи 171, пунктами «а,б» части 6 статьи 171.1, части 4 статьи 327.1 и части 3 статьи 180 УК РФ, для решения вопросов в пределах его компетенции.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 317.6, 317.7, 296-299, 302-303, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а,б» части 6 статьи 171.1, частью 4 статьи 327.1, частью 3 статьи 180 (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ), частью 3 статьи 30, пунктами «а,б» части 2 статьи 171 УК РФ и назначить ему наказание:

по пунктам «а,б» части 6 статьи 171.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по части 4 статьи 327.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев;

по части 3 статьи 180 УК РФ (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ) - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по части 3 статьи 30, пунктам «а,б» части 2 статьи 171 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 5 (пять) месяцев.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО1 назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ года и зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под стражей в порядке задержания и меры пресечения с 

<

данные изъяты> года по ДД.ММ.ГГГГ 

Меру пресечения подсудимому ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу. 

Вещественные доказательства по делу: находящиеся в материалах уголовного дела №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

подлежат передаче руководителю следственного органа ГСУ ГУМВД России 

<

адрес>, в производстве которого находятся материалы уголовного дела в отношении установленных лиц № № признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а,б» части 2 статьи 171, пунктами «а,б» части 6 статьи 171.1, части 4 статьи 327.1 и части 3 статьи 180 УК РФ, для решения вопросов в пределах его компетенции.

Признать право на возмещение гражданских исков к ФИО1 за Компанией «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты>; за ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты>; за Компанией «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; за ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты>; за Федеральным казённым предприятием «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты>; за ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты>; за ООО «

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> копеек; за Компанией 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>; за Компанией «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты>; за ФГУП «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты>; за ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес> областной суд через 

<

адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора на родном языке, за исключением оснований, предусмотренных п.1 ст. 389.15 УПК РФ. 

Осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Шумакова Т.В.