66RS0005-01-2023-003614-64

1-385/2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 04.12.2023 

Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Хабаровой А.А., 

с участием: 

государственных обвинителей – заместителя прокурора г. Екатеринбурга Свердловской области Власова М.С., помощников прокурора г. Екатеринбурга Свердловской области Мартынова А.В., ФИО1,

представителя потерпевшего ФИО2,

подсудимой ФИО3, 

ее защитников – адвокатов Марьиной Ю.И., Кожевник Н.В.,

при секретаре Медведевой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, ******, 

невоеннообязанной, не судимой, 

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, находящейся под действием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление совершено ей в Октябрьском районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах. 

Согласно приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 принята на работу в Обособленное подразделение г. Екатеринбурга Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Ломбардини» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «МКК Ломбардини») на должность управляющей. 

После чего, 22.04.2019 между ООО «МКК Ломбардини» в лице генерального директора Свидетель №1 и ФИО3 заключен трудовой договор № ******, и в этот же день последней подписана должностная инструкция управляющего (старшего специалиста). 

В период с 03.05.2022 по 16.11.2022, у ФИО3, находящейся в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, возник единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в особо крупном размере, на протяжении длительного времени.

Так, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в период с 03.01.2022 по 03.11.2022, точное время не установлено, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана, достоверно зная, что между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО23, заключен договор займа денежных средств № ****** от 03.11.2021, при обращении клиента ООО «МКК Ломбардини» ФИО23 к ней, в вышеуказанный период времени, сообщила последнему заведомо ложные сведения о необходимости передачи ей денежных средств в наличной форме, якобы для погашения его задолженности по договорным обязательствам перед ООО «МКК Ломбардини», при этом, полученные от ФИО23 денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини», вносить в кассу указанного Общества не собиралась.

ФИО23, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ее истинных намерений по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в период с 03.01.2022 по 03.11.2022, во исполнение своих обязательств по договору займа, осуществил действия по передаче ФИО3 своих денежных средств, находясь по адресу: 

<

...>, которая получив их в указанный период времени, в кассу ООО «МКК Ломбардини» не внесла и сведения о них в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» не занесла, тем самым ввела ООО «МКК Ломбардини» в заблуждение, путем умолчания о поступлении денежных средств, таким образом, ФИО3 путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 50 000 рублей, и обратила их в свою пользу, при этом получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в период с 14.02.2022 по 16.11.2022, точное время не установлено, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана, достоверно зная, что между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО24, заключен договор займа денежных средств № ****** от 15.02.2021, при обращении клиента ООО «МКК Ломбардини» ФИО24 к ней, в вышеуказанный период времени, сообщила последней заведомо ложные сведения о необходимости передачи ей денежных средств в наличной форме и путем перечисления на банковскую карту ФИО3 № ****** банковского счета № ******, открытого на ее имя 19.04.2017 в Дополнительном офисе № № ****** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, якобы для погашения ее задолженности по договорным обязательствам перед ООО «МКК Ломбардини», при этом, полученные от ФИО24 денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини», вносить в кассу указанного Общества не собиралась.

ФИО24, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ее истинных намерений по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в период с 14.02.2022 по 16.11.2022, во исполнение своих обязательств по договору займа, осуществила действия по передаче ФИО3 своих денежных средств, как лично, находясь по адресу: 

<

...>, так и посредством совершения транзакций на банковскую карту ФИО3 № ****** банковского счета № ******, открытого на ее имя 19.04.2017 в Дополнительном офисе № № ****** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которая получив их в указанный период времени, в кассу ООО «МКК Ломбардини» не внесла и сведения о них в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» не занесла, тем самым ввела ООО «МКК Ломбардини» в заблуждение, путем умолчания о поступлении денежных средств, таким образом, ФИО3 путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 100 000 рублей, и обратила их в свою пользу, при этом получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 03.05.2022 в 12 часов 44 минуты, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № ****** от 15.01.2021 между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО7, последнему якобы дополнительно выдан заем в сумме 100 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО7 03.05.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

03.05.2022 в 12 часов 44 минуты, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № ****** от 15.01.2021, между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО7, на сумму 100 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 100 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в период с 01.06.2022 по 16.11.2022, точное время не установлено, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана, достоверно зная, что между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №3, заключен договор займа денежных средств № ****** от 11.08.2021, при обращении клиента ООО «МКК Ломбардини» Свидетель №3 к ней, в вышеуказанный период времени, сообщила последней заведомо ложные сведения о необходимости передачи ей денежных средств в наличной форме, якобы для погашения ее задолженности по договорным обязательствам перед ООО «МКК Ломбардини», при этом, полученные от Свидетель №3 денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини», вносить в кассу указанного Общества не собиралась.

Свидетель №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ее истинных намерений по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в период с 01.06.2022 по 16.11.2022, во исполнение своих обязательств по договору займа, осуществила действия по передаче ФИО3 своих денежных средств, находясь по адресу: 

<

...>, которая получив их в указанный период времени, в кассу ООО «МКК Ломбардини» не внесла и сведения о них в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» не занесла, тем самым ввела ООО «МКК Ломбардини» в заблуждение, путем умолчания о поступлении денежных средств, таким образом, ФИО3 путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 85 000 рублей, и обратила их в свою пользу, при этом получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в период с 22.06.2022 по 22.09.2022, точное время не установлено, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана, достоверно зная, что между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №5, заключен договор займа денежных средств № ****** от 25.03.2022, при обращении клиента ООО «МКК Ломбардини» Свидетель №5 к ней, в вышеуказанный период времени, сообщила последнему заведомо ложные сведения о необходимости передачи ей денежных средств путем перечисления на банковскую карту ФИО3 № ****** банковского счета № ******, открытого на ее имя 19.04.2017 в Дополнительном офисе № № ****** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, якобы для погашения его задолженности по договорным обязательствам перед ООО «МКК Ломбардини», при этом, полученные от Свидетель №5 денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини», вносить в кассу указанного Общества не собиралась.

Свидетель №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ее истинных намерений по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в период с 22.06.2022 по 22.09.2022, во исполнение своих обязательств по договору займа, осуществил действия по передаче ФИО3 своих денежных средств посредством совершения транзакций на банковскую карту ФИО3 № ****** банковского счета № ******, открытого на ее имя 19.04.2017 в Дополнительном офисе № № ****** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которая получив их в указанный период времени, в кассу ООО «МКК Ломбардини» не внесла и сведения о них в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» не занесла, тем самым ввела ООО «МКК Ломбардини» в заблуждение, путем умолчания о поступлении денежных средств, таким образом, ФИО3 путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 20 000 рублей, и обратила их в свою пользу, при этом получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в период с 05.08.2022 по 06.09.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана, достоверно зная, что между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №4, заключен договор займа денежных средств № ****** от 01.09.2021, при обращении клиента ООО «МКК Ломбардини» Свидетель №4 к ней, в вышеуказанный период времени, сообщила последней заведомо ложные сведения о необходимости передачи ей денежных средств путем перечисления на банковскую карту ФИО3 № ****** банковского счета № ******, открытого на ее имя 19.04.2017 в Дополнительном офисе № № ****** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, якобы для погашения ее задолженности по договорным обязательствам перед ООО «МКК Ломбардини», при этом, полученные от Свидетель №4 денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини», вносить в кассу указанного Общества не собиралась.

Свидетель №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ее истинных намерений по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в период с 05.08.2022 по 06.09.2022, во исполнение своих обязательств по договору займа, осуществила действия по передаче ФИО3 своих денежных средств посредством совершения транзакций на банковскую карту ФИО3 № ****** банковского счета № ******, открытого на ее имя 19.04.2017 в Дополнительном офисе № № ****** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которая, получив их в указанный период времени, в кассу ООО «МКК Ломбардини» не внесла и сведения о них в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» не занесла, тем самым ввела ООО «МКК Ломбардини» в заблуждение, путем умолчания о поступлении денежных средств, таким образом, ФИО3 путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 100 000 рублей, и обратила их в свою пользу, при этом получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 15.08.2022 в 12 часов 30 минут, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № ****** от 05.08.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №4, последней якобы дополнительно выдан заем в сумме 100 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №4 15.08.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

15.08.2022 в 12 часов 30 минут, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № ****** от 05.08.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №4, на сумму 100 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 100 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в период с 03.10.2022 по 02.11.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана, достоверно зная, что между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО4, заключен договор займа денежных средств № ****** от 02.09.2022, при обращении клиента ООО «МКК Ломбардини» ФИО4 к ней, в вышеуказанный период времени, сообщила последнему заведомо ложные сведения о необходимости передачи ей денежных средств путем перечисления на банковскую карту ФИО3 № ****** банковского счета № ******, открытого на ее имя 19.04.2017 в Дополнительном офисе № № ****** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, якобы для погашения его задолженности по договорным обязательствам перед ООО «МКК Ломбардини», при этом, полученные от ФИО4 денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини», вносить в кассу указанного Общества не собиралась.

ФИО4, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ее истинных намерений по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», в период с 03.10.2022 по 02.11.2022, во исполнение своих обязательств по договору займа, осуществил действия по передаче ФИО3 своих денежных средств посредством совершения транзакций на банковскую карту ФИО3 № № ****** банковского счета № № ******, открытого на ее имя 19.04.2017 в Дополнительном офисе № № ****** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которая получив их в указанный период времени, в кассу ООО «МКК Ломбардини» не внесла и сведения о них в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» не занесла, тем самым ввела ООО «МКК Ломбардини» в заблуждение, путем умолчания о поступлении денежных средств, таким образом, ФИО3 путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 15 000 рублей, и обратила их в свою пользу, при этом получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 26.09.2022 в 15 часов 44 минуты, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № № ****** от 02.09.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО4, последнему якобы дополнительно выдан заем в сумме 100 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО4 26.09.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

26.09.2022 в 15 часов 44 минуты, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № № ****** от 02.09.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО4, на сумму 100 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 100 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 27.09.2022 в 15 часов 35 минут, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № № ****** от 02.09.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО4, последнему якобы дополнительно выдан заем в сумме 100 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО4 27.09.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

27.09.2022 в 15 часов 35 минут, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № № ****** от 02.09.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО4, на сумму 100 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 100 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила их в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 05.10.2022 в 14 часов 25 минут, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № № ****** от 05.08.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №4, последней якобы дополнительно выдан заем в сумме 50 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №4 05.10.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

05.10.2022 в 14 часов 25 минут, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № № ****** от 05.08.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №4, на сумму 50 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 50 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 10.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, путем обмана, достоверно зная, что между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №7, заключен договор займа денежных средств № ****** от 11.11.2021, при обращении клиента ООО «МКК Ломбардини» Свидетель №7 к ней, в вышеуказанный период времени, сообщила последней заведомо ложные сведения о необходимости передачи ей денежных средств путем перечисления на банковскую карту ФИО3 № ****** банковского счета № ******, открытого на ее имя 19.04.2017 в Дополнительном офисе № № ****** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, якобы для погашения ее задолженности по договорным обязательствам перед ООО «МКК Ломбардини», при этом, полученные от Свидетель №7 денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини», вносить в кассу указанного Общества не собиралась.

Свидетель №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ее истинных намерений по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 10.10.2022, во исполнение своих обязательств по договору займа, осуществила действия по передаче ФИО3 своих денежных средств посредством совершения транзакции на банковскую карту ФИО3 № ****** банковского счета № ******, открытого на ее имя 19.04.2017 в Дополнительном офисе № № ****** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которая получив их в указанный период времени, в кассу ООО «МКК Ломбардини» не внесла и сведения о них в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» не занесла, тем самым ввела ООО «МКК Ломбардини» в заблуждение, путем умолчания о поступлении денежных средств, таким образом, ФИО3 путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 130 000 рублей, и обратила их в свою пользу, при этом получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 18.10.2022 в 15 часов 39 минут, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № № ****** от 11.08.2021 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №3, последней якобы дополнительно выдан заем в сумме 65 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №3 18.10.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

18.10.2022 в 15 часов 39 минут, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № № ****** от 11.08.2021 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №3, на сумму 65 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 65 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 21.10.2022 в 17 часов 17 минут, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № ****** от 25.03.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №5, последнему якобы дополнительно выдан заем в сумме 50 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №5 21.10.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

21.10.2022 в 17 часов 17 минут, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительном договора к договору займа денежных средств № ****** от 25.03.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №5, на сумму 50 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 50 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 24.10.2022 в 17 часов 05 минут, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № ****** от 15.02.2021 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №6 последней якобы дополнительно выдан заем в сумме 30 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №6 24.10.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

24.10.2022 в 17 часов 05 минут, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № ****** от 15.02.2021 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №6, на сумму 50 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 50 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 28.10.2022 в 15 часов 26 минут, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № ****** от 11.11.2021 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №7, последней якобы дополнительно выдан заем в сумме 150 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №7 28.10.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

28.10.2022 в 15 часов 26 минут, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № ****** от 11.11.2021 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №7, на сумму 150 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении 

<

адрес> ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

адрес>, оф. 502, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 150 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 31.10.2022 в 15 часов 53 минуты, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № № ****** от 02.09.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО4 последнему якобы дополнительно выдан заем в сумме 100 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО4 31.10.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

31.10.2022 в 15 часов 53 минуты, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № № ****** от 02.09.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО4, на сумму 100 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 100 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 03.11.2022 в 14 часов 33 минуты, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № № ****** от 03.11.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №2, последней якобы дополнительно выдан заем в сумме 100 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №2 03.11.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

03.11.2022 в 14 часов 33 минуты, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № № ****** от 03.11.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №2, на сумму 100 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 100 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 08.11.2022 в 12 часов 00 минут, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № № ****** от 08.11.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО12, последнему якобы дополнительно выдан заем в сумме 100 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО12 08.11.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

08.11.2022 в 12 часов 00 минут, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № № ****** от 08.11.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО12, на сумму 100 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 100 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 10.11.2022 в 12 часов 40 минут, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № ****** от 08.11.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО12, последнему якобы дополнительно выдан заем в сумме 85 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО12 10.11.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

10.11.2022 в 12 часов 40 минут, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № ****** от 08.11.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и ФИО12, на сумму 85 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 85 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК Ломбардини», 16.11.2022 в 15 часов 39 минут, ФИО3, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с целью дальнейшего хищения денежных средств из кассы ООО «МКК Ломбардини», внесла в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложные сведения о том, что на основании ранее заключенного договора займа денежных средств № ****** от 16.11.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №8, последнему якобы дополнительно выдан заем в сумме 150 000 рублей, при этом, ФИО3, достоверно зная, что договорные отношения между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №8 16.11.2022, не заключались и оснований для выдачи денежных средств отсутствуют, а после их получения из кассы, возвращать в ООО «МКК Ломбардини» не собиралась. 

16.11.2022 в 15 часов 39 минут, ФИО3, на основании внесенных ею ранее в программное обеспечение «1С Управление МФО и КПК» заведомо ложных сведений о заключении якобы дополнительного договора к договору займа денежных средств № ****** от 16.11.2022 между ООО «МКК Ломбардини» и Свидетель №8, на сумму 150 000 рублей, находясь в Обособленном подразделении г. Екатеринбурга ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, взяла из кассы наличные денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в размере 150 000 рублей, таким образом, путем обмана похитила их и обратила в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 в период с 03.01.2022 по 16.11.2022, умышленно, с корыстной целью личного обогащения, действуя путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» в особо крупном размере на общую сумму 1 780 000 рублей, чем причинила материальный ущерб ООО «МКК Ломбардини» на указанную сумму. Похищенные денежные средства ФИО3 обратила в свою пользу и распорядилась ими в последующем по своему усмотрению. 

Допрошенная в ходе судебного заседания подсудимая ФИО3 полностью признала вину, сообщила, что с 2017 года она была трудоустроена управляющей в ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>, занималась оформлением договоров займа, выдачей денежных средств, принимала от клиентов комплект документов, отправляла в офис в г. Челябинске, там принималось решение о выдаче денежных средств, она сама не принимала решение кому можно выдать денежные средства. Денежные средства для выдачи клиентам поступали ей на банковскую карту, она их снимала и выдавала, либо их руководство привозило в офис. Клиенты приходили в офис, в счет оплаты долга и процентов вносили денежные средства на карту или наличными. У нее сложилась тяжелая финансовая ситуация и она стала оформлять договоры займа на действующих клиентов, платила за них проценты, когда не смогла оплачивать, все рассказала генеральному директору Свидетель №1.

Она частично возместила ущерб в размере 196 500 рублей. Кроме того у нее в собственности был автомобиль, из-за неисполнения кредитных обязательств она право собственности на автомобиль переоформила на ФИО27, с которым у нее фактические брачные отношения. У нее была договоренность с руководством ООО «МКК Ломбардини», что она передаст им право собственности на автомобиль, и в дальнейшем будет выплачивать денежные средства, тогда они не подадут на нее заявление. В договоре купли-продажи автомобиля была указана заниженная стоимость. При этом после заключения договора машина осталась у нее, для того чтобы она могла на ней работать в такси и возмещать ущерб. Но в дальнейшем она попала на этой машине в аварию и машину забрало руководство ООО «МКК Ломбардини» в счет возмещения ущерба. 

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимой ФИО3, данные в ходе предварительного расследования (том № 2 л.д. 168-171, 175-179, 160-161).

Из показаний ФИО3, данных в качестве подозреваемой (том № 2 л.д. 168-171) следует, что в ее должностные обязанности управляющей входило привлечение клиентов, выдача займов, оформление документов для выдачи займов, то есть фактическое сопровождение, она выполняла различные административно-хозяйственные функции и являлась материально ответственным лицом. Сотрудников в штате кроме нее не было, офис находился в помещении офисного здания по адресу 

<

...>. При обращении клиента в офис «МКК Ломбардини» на бумажном носителе заполнялись анкета, согласие на обработку персональных данных, заявление в бюро кредитных историй, уведомление об уголовной ответственности, бланки указанных документов клиент заполнял собственноручно. Также к данному пакету документов прилагались копии паспорта заявителя, паспорта транспортного средства, фотографии автомобиля, сделанные непосредственно ей на ее телефон, поскольку денежные средства выдавались только под залог авто. После чего, она сканировала все указанные документы и направляла в главный офис в службу безопасности, по средствам электронной почты, а иногда на прямую, на офисный телефон по средствам мессенджера «Whats Ааp» либо «Telegram». Решение о выдаче либо об отказе в выдаче займа принимал сотрудник службы безопасности «МКК Ломбардини», в период с августа 2022 года по декабрь 2022 года, лицом принимающим решение о выдаче займа являлся Свидетель №1. При одобрении заявки денежные средства для его выдачи из головного офиса отправлялись различными способами, переводом до востребования при помощи ПАО «Сбербанк», на личную карту на ее имя с личной карты Свидетель №1 либо директора ФИО25, либо она могла выдавать их из наличных денежных средств, полученных от клиентов при возвратах займа или ежемесячных платежах, так называемая касса. Перед выдачей оформлялись договоры залога автомобиля, договор займа денежных средств, акт о приеме-передаче паспорта транспортного средства, и расчетно-кассовый ордер, во всех документах клиент должен был заполнить графы о личных данных и поставить подпись. После того как займ был выдан, она должна была отсканировать все вышеуказанные документы и отправить по средствам электронной почты в главный офис, оригиналы документов хранились в папке в сейфе. При возврате займа она должна была вернуть паспорт транспортного средства клиенту, составить акт о приеме-передаче паспорта транспортного средства, клиенту выдать справку о закрытии займа и при визите сотрудников из главного офиса отправить документы в главный офис в архив. Отчетность она вела в программе 1С, заполнять ее необходимо было незамедлительно, чтобы выводить на печать рассчетно-кассовый ордер при выдаче займа. При повторном оформлении заявки, документы, а именно вышеперечисленные согласия, заявления и копии ПТС направлять не требовалось, необходимо было только написать в мессенджер, что поступила повторная заявка от клиента и проверка проводилась без направления каких-либо документов. После проверки также приходило решение о выдаче либо об отказе в выдаче займа, также по средствам либо мессенджера, либо звонка. 

В 2022 году у нее возникли финансовые трудности, и у нее возник умысел присвоить денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини», она знала, что для оформления повторной заявки не нужно заполнять никаких документов, а нужно только направить сообщение о повторном обращении, так она открывала программу 1С, пересматривала картотеку клиентов и брала данные для заявки клиента, который имел по ее мнению положительную репутацию, ранее в срок выплачивал большие займы, закладывал дорогостоящий автомобиль и так далее, она знала, что о ней у сотрудников головного офиса за годы работы сложилось положительное впечатление, кроме того ей оказывалось доверие в рабочих вопросах, она могла уже не отправлять после заявок никаких договоров и актов, сослаться на то, что сделает позже или сослаться, что у нее не работает техника и оригиналы в офисе можно забрать в любой момент, в общем, она не составляла никаких документов после одобрения заявки, направленной ей с данными прошлых клиентов, однако исправно в тот же день она вводила сведения о займах в программу 1С. Количество и поименный список на текущий момент она вспомнить не может, помнит только, что общая сумма, которую она взяла, составляет 1 780 000 рублей. Кроме того, иногда, когда кто-то из клиентов приходил с частичным возвратом займа либо полным возвратом, то есть с внушительной суммой денег, она забирала эти денежные средства и не вносила сведения о том, что займ закрыт, продолжала вносить процентные платежи по этим займам пока была в состоянии это делать. В декабре 2022 года она призналась руководству в лицах Свидетель №1 и ФИО25, что путем обмана похищала денежные средства принадлежащие ООО «МКК Ломбардини», обещала, что вернет денежные средства, рассказала обо всех обстоятельствах совершенного ею преступления. На следующий день после ее звонка Свидетель №1 приехал в офис и она написала список какие суммы под каких клиентов она брала, а так же какие суммы она взяла и не внесла сведения о том, что клиентом займ погашен. 

Из показаний ФИО3, данных при дополнительном допросе в качестве подозреваемой (том № 2 л.д. 175-179) следует, что отчетность она вела в программе 1С, заполнять ее необходимо было незамедлительно, чтобы выводить на печать рассчетно-кассовый ордер при выдаче займа. При повторном оформлении заявки, документы, а именно вышеперечисленные согласия, заявления и копии паспорта транспортного средства направлять не требовалось, необходимо было только написать в мессенджер, что поступила повторная заявка от клиента и проверка проводилась без направления каких-либо документов. После проверки также приходило решение о выдаче либо об отказе в выдаче займа, также по средствам, либо мессенджера, либо звонка. 

В 2022 году у нее возникли финансовые трудности, и у нее возник умысел присвоить денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини», она знала, что для оформления повторной заявки не нужно заполнять ни каких документов, а нужно только направить сообщение о повторном обращении, так она открывала программу 1С пересматривала картотеку клиентов и брала данные для заявки клиента, который имел по ее мнению положительную репутацию, ранее в срок выплачивал большие займы, закладывал дорогостоящий автомобиль и так далее, она знала, что о ней у сотрудников головного офиса за годы работы сложилось положительное мнение, кроме того ей оказывалось доверие в рабочих вопросах, она могла уже не отправлять после заявок никаких договоров и актов, сослаться на то, что сделаю позже или сослаться, что у нее не работает техника и оригиналы в офисе можно забрать в любой момент. В общем, она не составляла никаких документов, после одобрения заявки направленной ей с данными прошлых клиентов, которые она исправно в тот же день вводила сведения о займах в программу 1С, а именно: 24.10.2022 создала фиктивный договор на сумму 30 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 28.10.2022 создала фиктивный договор на сумму 150 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 03.11.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ рождения; 26.09.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также 27.09.2022, повторно создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4, и 31.10.2022, вновь создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4 Общая сумма 300 000 рублей; 08.11.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также 10.11.2022, повторно создала фиктивный договор на сумму 85 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4; 03.05.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 16.11.2022 создала фиктивный договор на сумму 150 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 21.10.2022 создала фиктивный договор на сумму 50 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 15.08.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также 05.10.2022, повторно создала фиктивный договор на сумму 50 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №4; 18.10.2022 создала фиктивный договор на сумму 65 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Данные денежные средства она брала из кассы, после того, как сведения вносила в ПО «1С». За данный период, она похитила денежные средства в размере 1 280 000 рублей. 

Кроме того, когда кто-то из клиентов приходил с частичным возвратом займа, либо полным возвратом, то есть с внушительной суммой денег, она забирала эти денежные средства и не вносила сведения о том, что займ закрыт, продолжала вносить процентные платежи по этим займам пока была в состоянии это делать. Денежные средства как передавались ей наличными, так и переводились на ее личную карту № ******. Так, ею были похищены следующие денежные средства, внесенные заемщиками: клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №3 в период с 01.06.2022 по 16.11.2022 было внесено 85 000 рублей, наличными денежными средствами, которые я присвоила себе, минуя кассу; клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №6 в период с 14.02.2022 по 16.11.2022 было внесено 100 000 рублей, как наличными денежными средствами, так и безналичным расчетом, которые я присвоила себе, минуя кассу; клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №7 10.10.2022 было внесено 130 000 рублей, и безналичным расчетом, которые я присвоила себе, минуя кассу; клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО23 в период с 03.01.2022 по 03.11.2022 было внесено 50 000 рублей, наличными денежными средствами, которые я присвоила себе, минуя кассу; клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4 в период с 03.10.2022 по 02.11.2022 было внесено 15 000 рублей, безналичным расчетом, которые я присвоила себе, минуя кассу; клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №5 в период с 22.06.2022 по 22.09.2022 было также внесено 20 000 рублей, безналичным расчетом, которые я присвоила себе, минуя кассу; клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №4 в период с 05.08.2022 по 06.09.2022 было внесено 100 000 рублей, безналичным расчетом, которые я присвоила себе, минуя кассу;

В декабре 2022 года, генеральным директором ООО «МКК Ломбардини», были выявлены случаи хищения денежных средств и она призналась, что путем обмана похищала денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини», обещала, что вернет денежные средства, рассказала обо всех обстоятельствах совершенного ею преступления. На следующий день после ее звонка Свидетель №1 приехал в офис и она написала список, какие суммы, под каких клиентов она брала, а так же какие суммы она взяла и не внесла сведения о том, что клиентом займ погашен. 

Из показаний ФИО3 данных в качестве обвиняемой (том 2 л.д. 204-205) следует, что обособленном офисе ООО «МКК Ломбардини» по адресу: 

<

...> офисном помещении № 502 совершила мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана представителя ООО «МКК Ломбардини», похитила денежные средства в сумме 1 780 000 рублей, причинив своими умышленными действиями ООО «МКК Ломбардини» материальный ущерб, в особо крупном размере. Также поясняет, что ею были приложены усилия по возмещению ущерба ООО «МКК Ломбардини», а именно ею осуществлялся перевод денежных средств на карту генерального директора Свидетель №1, и учредителя ФИО25, с карты сына – ФИО26

Оглашенные показания подсудимая ФИО3 подтвердила.

Допрошенный в качестве свидетель защиты ФИО27 сообщил, что с ФИО3 у него фактические брачные отношения. У них было тяжелое финансовое положение, она ему сообщила, что совершила преступление, на нем была оформлена ее машина «Нисан Альмеро» 2011 г.в., и она сказала, что руководству ООО «МКК Ломбардини» необходимо отдать машину, чтобы они не заводили уголовное дело. На тот момент эта машина стоила примерно 400 000 рублей, в договоре была указана сумма 200 000 рублей. Он встретился с директором ООО «МКК Ломбардини» Свидетель №1 подписал договор купли-продажи автомобиля, на условиях руководства ООО «МКК Ломбардини», чтобы в отношении ФИО3 не возбудили уголовное дело. При этом фактически машину не забрали, чтобы ФИО3 продолжала на ней работать и возмещать материальный ущерб. ПТС он передал вместе с договором Свидетель №1 После этого, ФИО3 попала в ДТП на этой машине и машину приехало и забрало руководство ООО «МКК Ломбардини» в счет возмещения ущерба. 

Кроме признательных показаний ФИО3, ее вина нашла свое полное подтверждение и иными согласующимися с ними доказательствами обвинения.

Допрошенный в ходе судебного заседания представитель потерпевшего ФИО33 сообщил, что ООО МКК «Ломбардини» занимается микрокредитованием, в подразделении по адресу: 

<

...> управляющим старшим специалистом была ФИО3, на тот момент она была единственным сотрудником. Она занималась организацией кредитного процесса, выдачей кредитных средств, внесением информации в программу 1С, о всех действиях по договору займа, контролем за потоком денежных средств, контролем состояния займов, консультирование клиентов по вопросам проведения микрофинансовых операций, прием документов клиентов, расчет суммы микрозайма, формулирование и согласование с заемщиком условий и графика погашения просроченной задолженности, оформление договора микрозайма, выдача клиенту денежных средств микрозайма. ФИО3 несла полную материальную ответственность, согласно договора, о полной индивидуальной материальной ответственности за обеспечение сохранности вверенных ей предприятием материальных ценностей. Также, согласно своих служебных обязанностей, ФИО3, как управляющий, заключала и подписывала договоры займа и договоры залога с клиентами ООО «МКК Ломбардини», в том числе, имела доступ к программному «1С Управление МФО и КПК», в котором отражала заключенные договоры, дополнительные соглашения к ним и движение денежных средств при выдаче займов и погашении задолженностей заемщиками, клиентами ООО «МКК Ломбардини».

Была выявлена просрочка платежа одного из клиентов, проведены переговоры с клиентом, в результате которых выяснилось, что договор она не заключала, на момент проверки клиентом не являлась, когда-то оформляла займ, но долг по нему закрыла. В результате выяснилось, что ФИО3 под видом договора займа похитила денежные средства, а именно ФИО3 полученные от ФИО23 денежные средства, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини» не внесла в кассу в размере 50 000 рублей; не внесла денежные средства полученные от ФИО24, в размере 100 000 рублей; заключила договор займа от имени ФИО7 взяла из кассы денежные средства в размере 100 000 рублей; не внесла денежные средства, полученные от Свидетель №3 в размере 85 000 рублей; не внесла денежные средства, полученные от Свидетель №5 в размере 20 000 рублей; не внесла денежные средства, полученные от Свидетель №4 в размере 100 000 рублей; заключила договор займа от имени Свидетель №4, взяла из кассы денежные средства в размере 100 000 рублей; не внесла денежные средства полученные от ФИО4 в размере 15 000 рублей; заключила договор займа от имени ФИО4 взяла из кассы денежные средства в размере 100 000 рублей; заключила договор займа от имени ФИО4 взяла из кассы денежные средства в размере 100 000 рублей; заключила договор займа от имени Свидетель №4 взяла из кассы денежные средства в размере 100 000 рублей; не внесла денежные средства полученные от Свидетель №7 в размере 130 000 рублей; заключила договор займа от имени Свидетель №3 взяла из кассы денежные средства в размере 65 000 рублей; заключила договор займа от имени Свидетель №5 взяла из кассы денежные средства в размере 50 000 рублей; заключила договор займа от имени Свидетель №6 взяла из кассы денежные средства в размере 30 000 рублей; заключила договор займа от имени Свидетель №7 взяла из кассы денежные средства в размере 150 000 рублей; заключила договор займа от имени ФИО4 взяла из кассы денежные средства в размере 100 000 рублей; заключила договор займа от имени Свидетель №2 взяла из кассы денежные средства в размере 100 000 рублей; заключила договор займа от имени ФИО12 взяла из кассы денежные средства в размере 100 000 рублей; заключила договор займа от имени ФИО12 взяла из кассы денежные средства в размере 85 000 рублей; заключила договор займа от имени Свидетель №8 взяла из кассы денежные средства в размере 150 000 рублей; на общую сумму 1 780 000 рублей. Внесла в программу 1С сведения о заключении фиктивных договоров. С ФИО3 была проведена беседа, она признавала вину, частично возместила ущерб в размере 192 000 рублей. 

Он приобрел у ФИО27, сожителя ФИО3, автомобиль «Нисан Альмеро» за 200 000 рублей. О приобретении автомобиля, о его стоимости договаривался директор ООО «МКК Ломбардини» Свидетель №1, договор был заключен в декабре 2022 г. в ООО «МКК Ломбардини» по адресу: 

<

...>, в офисном помещении № 502. Денежные средства ФИО27 передавал директор Свидетель №1, он не передавал. ПТС автомашины ему потом передал Свидетель №1 Свидетель №1 также договаривался с ФИО27 о стоимости автомобиля. Он не забрал автомобиль сразу, так как была договоренность, что ФИО3 будет на нем ездить, зарабатывать денежные средства. Потом они узнали, что автомобиль разбит и в мае-июне 2022 г. он с Свидетель №1 забрали его. На восстановлении автомобиля после аварии он потратил около 90 000 рублей.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №1 сообщил, что он является генеральным директором ООО «МКК Ломбардини». ФИО3 работала в данной организации старшим специалистом. В декабре 2022 г. было выявлено, что ФИО3 под видом выдачи займов забирала себе денежные средства. Была проведена инвентаризация, в ходе которой установлено, что ФИО3 похитила 1 780 000 рублей. ФИО3 признала вину, пояснила, что возместит ущерб. 

Сотрудник ООО «МКК Ломбардини» ФИО33 приобрел у ФИО27, сожителя ФИО3, автомобиль, с ущербом по этому делу это не связано. Договор был заключен в декабре 2022 г. ФИО33 передал за автомобиль денежные средства. Он денежные средства ФИО27 не передавал, о покупке автомобиля о его стоимости не договаривался. Почему ФИО3 продолжала пользоваться автомобилем после заключения договора купли-продажи ему не известно. ФИО3 данный автомобиль был разбит, после чего ФИО33 забрал его. Он отвозил ФИО33 забирать автомобиль и видел там ФИО27

Из показаний свидетеля Свидетель №1 (том 1 л.д. 168-172), данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у ООО «МКК Ломбардини», имеется обособленное подразделение, расположенное по адресу: 

<

...>. Обособленное подразделение занималось кредитованием населения – заключением договоров займа в рамках Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», единственным сотрудником которого была ФИО3, которая занимала, должность Управляющего (старшего специалиста), трудоустроенная по трудовому договору № ****** от 22.04.2019. В должностные функции и обязанности ФИО3, входило: формирование качественного портфеля микрозаймов; прием клиентов, подготовка документов и организация документарного сопровождения сделок по микрозаймам; проведение микрофинансовых операций; выдача наличных денежных средств гражданам (заемщикам); получение наличных денежных средств от граждан (заемщиков); мониторинг и анализ состояния сделки, выявление просроченной задолженности; консультирование клиентов по вопросам проведения микрофинансовых операций; представление продуктовой линейки финансовых услуг; анализ данных, полученных в процессе мониторинга; установление контакта с заемщиком; прием документов клиентов; расчет суммы микрозайма. 

05.12.2022 им была выявлена просрочка платежа заемщиком Свидетель №2 ООО «МКК Ломбардини», были проведены переговоры с последней, в результате которых было установлено, что Свидетель №2, договор займа не заключала, денежных средств не получала. Ранее, Свидетель №2, являлась клиентом ООО «МКК Ломбардини», займ, оплатила в полном объеме. После выявленного факта, им была инициирована внутренняя проверка, в которой принимал участие он, бухгалтер Свидетель №9, старший специалист ФИО28 Было установлено, что ФИО3, совершены противоправные действия, а именно, ФИО3, под видом заключения договоров займа отразила выдачу денежных средств заемщикам в программе «1С Управление МФО КПК» следующим клиентам: 24.10.2022 создала фиктивный договор на сумму 30 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 28.10.2022 создала фиктивный договор на сумму 150 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 03.11.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 26.09.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также 27.09.2022, повторно создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4, и 31.10.2022, вновь создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4 Общая сумма 300 000 рублей; 08.11.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также 10.11.2022, повторно создала фиктивный договор на сумму 85 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4; 03.05.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 16.11.2022 создала фиктивный договор на сумму 150 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 21.10.2022 создала фиктивный договор на сумму 50 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 15.08.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также 05.10.2022, повторно создала фиктивный договор на сумму 50 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №4; 18.10.2022 создала фиктивный договор на сумму 65 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Фиктивные договоры заводились в программное обеспечение «1С Управление МФО КПК» и направлялись для отчетности в ООО «МКК Ломбардини». Данные договоры были созданы как на основе ранее заключенных (как дополнительное соглашения), так и договоры, которые вообще не заключались. Денежные средства по договорам не выдавались вышеуказанным клиентам, а были присвоены ФИО3 Вышеуказанные клиенты не знали о фиктивных договорах, так как информация о выдаче вносилась ФИО3, только в программу предприятия. С целью получения денежных средств, ФИО3, вносила информацию в программное обеспечение «1С Управление МФО КПК» о договорах займа, которые уже ранее оформлялись клиентами, либо информацию о несуществующих договорах. 

Также, ФИО3, при закрытии договоров займа, заемщиками денежные средства передавались ФИО3, в счет погашения задолженности, однако, деньги не вносились в кассу и присваивались ФИО3 ФИО3, были присвоены следующие денежные средства, внесенные заемщиками: 85 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №3; 100 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №6; 130 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №7; 50 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО23; 15 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4; 20 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №5; 100 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №4

Точные даты погашения займов установить невозможно, так как данная информация ФИО3, никуда не вносилась, поступление денежных средств не отражалось в программе, последняя действовала самостоятельно. Данные суммы были установлены со слов самой ФИО3, а также к каждому договору прилагается график платежей, то есть клиент должен оплачивать проценты, а в конце, как правило, сумму основного долга. Вышеуказанные клиенты — Свидетель №3, Свидетель №6, ФИО4, Свидетель №4, ФИО23 свой долг погасили ранее полностью, то есть ими вносились денежные средства не по графику платежей, а значительно ранее, однако это отследить невозможно, так как ФИО3, данные операции не проводила в программном обеспечении «1С Управление МФО КПК», таким образом, проценты по графику платежей она погасила, а вышеуказанные суммы, присвоила себе. По клиентам Свидетель №7, и Свидетель №5, данные клиенты, являются действующими, проценты по ним выплачены не полностью, но ими также вносились суммы больше, чем зафиксированы в графике платежей, также ФИО3, были присвоены вышеуказанные суммы себе. При оплате задолженности наличными денежными средствами клиенту выдается квитанция к приходному кассовому ордеру, что ФИО3, тоже не всегда делала. Информацию о дате внесения денег можно уточнить у клиентов или у ФИО3 По окончанию внутренней проверки были составлены: акт инвентаризации наличных денежных средств от 06.12.2022 № ******, согласно которому сумма недостачи составила 1 780 000 рублей. Также был составлен приказ о проведении инвентаризации. Общая сумма похищенных ФИО3 денежных средств составила 1 780 000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, (том № 1 л.д. 175-178) следует, что, она работает в должности бухгалтера ООО «МКК Ломбардини» с 29.10.2020. ООО «МКК Ломбардини», имеет обособленное подразделение, которое расположено в городе Екатеринбурге, по адресу: ул. Белинского, д. 56, офис № 502. Обособленное подразделение занималось кредитованием населения – заключением договоров займа в рамках Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», единственным сотрудником — управляющим (старшим специалистом), которого была ФИО3 Так, 05.12.2022 Генеральным директором ООО «МКК Ломбардини» - Свидетель №1, была выявлена просрочка платежа заемщиком Свидетель №2 Свидетель №1, были проведены переговоры с последней, в результате которых было установлено, что Свидетель №2, договор займа не заключала, денежных средств не получала. Ранее, Свидетель №2, являлась клиентом ООО «МКК Ломбардини», займ, оплатила в полном объеме. После выявленного факта, была инициирована внутренняя проверка, в которой принимали участие генеральный директор Свидетель №1, она, как бухгалтер, а также старший специалист ФИО5 В ходе проверки было установлено, что Управляющим Обособленного подразделения ООО «МКК Ломбардини» в г. Екатеринбурге – ФИО3, совершены противоправные действия, а именно, ФИО3, под видом заключения договоров займа отразила выдачу денежных средств заемщикам в программе «1С Управление МФО КПК» следующим клиентам: 24.10.2022 создала фиктивный договор на сумму 30 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 28.10.2022 создала фиктивный договор на сумму 150 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 03.11.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ рождения; 26.09.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также 27.09.2022, повторно создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4, и 31.10.2022, вновь создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4 Общая сумма 300 000 рублей; 08.11.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также 10.11.2022, повторно создала фиктивный договор на сумму 85 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4; 03.05.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 16.11.2022 создала фиктивный договор на сумму 150 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

21.10.2022 создала фиктивный договор на сумму 50 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 15.08.2022 создала фиктивный договор на сумму 100 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также 05.10.2022, повторно создала фиктивный договор на сумму 50 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №4;

18.10.2022 создала фиктивный договор на сумму 65 000 рублей с клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Фиктивные договоры заводились в программное обеспечение «1С Управление МФО КПК» и направлялись для отчетности в ООО «МКК Ломбардини», сами договоры не передавались к ним в офис. Данные договоры были созданы как на основе ранее заключенных (как дополнительное соглашения), так и договоры, которые вообще не заключались. Денежные средства по договорам не выдавались вышеуказанным клиентам, а были присвоены ФИО3 Вышеуказанные клиенты не знали о фиктивных договорах, так как информация о выдаче вносилась ФИО3, только в программу предприятия. С целью получения денежных средств, ФИО3, вносила информацию в программное обеспечение «1С Управление МФО КПК» о договорах займа, которые уже ранее оформлялись клиентами, либо информацию о несуществующих договорах. 

При закрытии договоров займа заемщиками денежные средства передавались ФИО3, в счет погашения задолженности, однако, деньги не вносились в кассу и присваивались ФИО3 

ФИО3, были присвоены следующие денежные средства, внесенные заемщиками ранее по оформленным ими договорам: 85 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №3; 100 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №6; 130 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №7; 50 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО23; 15 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – ФИО4; 20 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №5; 100 000 рублей, клиентом ООО «МКК Ломбардини» – Свидетель №4

Точные даты погашения займов установить невозможно, так как данная информация ФИО3, никуда не вносилась, поступление денежных средств не отражалось в программе, последняя действовала самостоятельно. Данные суммы были установлены со слов самой ФИО3, а также к каждому договору прилагается график платежей, то есть клиент должен оплачивать проценты, а в конце, как правило, сумму основного долга. Вышеуказанные клиенты: Свидетель №3, Свидетель №6, ФИО4, Свидетель №4, ФИО23 свой долг погасили ранее полностью, то есть ими вносились денежные средства не по графику платежей, а значительно ранее, однако это отследить невозможно, так как ФИО3, данные операции не проводила в программном обеспечении «1С Управление МФО КПК», таким образом, проценты по графику платежей она погасила а вышеуказанные суммы, присвоила себе. По клиентам Свидетель №7, и Свидетель №5, данные клиенты, являются действующими, проценты по ним выплачены не полностью, но ими также вносились суммы больше, чем зафиксированы в графике платежей, также ФИО3, были присвоены вышеуказанные суммы себе. При оплате задолженности наличными денежными средствами клиенту выдается квитанция к приходному кассовому ордеру, что ФИО3, тоже не всегда делала. Информацию о дате внесения денег можно уточнить у клиентов или у ФИО3 По окончанию внутренней проверки были составлены: акт инвентаризации наличных денежных средств от 06.12.2022 № ******, согласно которому сумма недостачи составила 1 780 000 рублей. Также был отставлен приказ (постановлявшие, распоряжение) о проведении инвентаризации. 

Из показаний свидетеля Свидетель №6 данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 1 л.д. 180-183) следует что, с 14 сентября 2019 года между ней и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3 неоднократно заключались договоры займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества), а также дополнительные соглашения к договорам. 

15.02.2021 года, между ней и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3, были заключены: договор № ****** займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества), договор залога № ****** движимого имущества, акт приема-передачи документов. Данные договоры заключались в офисе ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

...>. По данным договорам ею также осуществлялась ежемесячная оплата в счет уплаты основного долга как наличными денежными средствами, так и безналичными на карту ФИО3 Также ею оплачивались ежемесячные платежи по договору займа. 20 февраля 2021 года, она вновь, прибыла в офис ООО «МКК Ломбардини», расположенный по вышеуказанному адресу, где вновь заключила дополнительное соглашение № ****** к Договору № ****** от 15.02.2021 займа денежных средств, согласно которого размер предоставленного Займа составлял 120 000 рублей. Также было заключено дополнительное соглашение № ****** к Договору залога № ****** от 15.02.2021. В счет уплаты основного долга, ею вносились денежные средства также как наличными так и переводили на карту ФИО3 20.12.2021 она вновь, прибыла в офис ООО «МКК Ломбардини», расположенный по вышеуказанному адресу, где вновь заключила дополнительное соглашение № ****** к Договору № ****** от 15.02.2021 займа денежных средств, дополнительное соглашение № ****** к Договору залога № ****** от 15.02.2021, согласно которого размер предоставленного Займа составлял 100 000 рублей. В счет уплаты основного долга, ею вносились денежные средства также как наличными так и переводили на карту ФИО3

14.02.2022 она прибыла в офис ООО «МКК Ломбардини», расположенный по вышеуказанному адресу, где вновь заключила дополнительное соглашение № ****** к Договору № ****** от 15.02.2021 займа денежных средств, дополнительное соглашение № ****** к Договору залога № ****** от 15.02.2021. В счет уплаты основного долга, ею вносились денежные средства также как наличными так и переводили на карту ФИО3

24.10.2022 договор на сумму 30 000 рублей она не оформляла, в офис 24.10.2022 она не приезжала. 

ФИО3, за весь период действующих вышеуказанных договоров, она передавала как наличные денежные средства, так и переводила на карту ФИО3, в счет погашения своего основного долга по договору, таким образом, она оплатила полностью договор займа, и в подтверждение этому, ФИО3, выдала ей справку об отсутствии задолженности перед ООО «МКК Ломбардини». ФИО3, выдавала ей расходный кассовый ордер, как подтверждения ее платежа. 

Лично с ФИО3, знакома не была, никаких отношений не поддерживала. Каких-либо других сотрудников ООО «МКК Ломбардини», кроме ФИО3, она никогда не видела, всеми операциями по взаимоотношению с ООО «МКК Ломбардини», занималась непосредственно ФИО3

Из показаний свидетеля Свидетель №7 данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 2 л.д. 19-21), следует, что ДД.ММ.ГГГГ, между ней и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3, был заключен договор № ******-З займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества). Данный договор заключался в офисе ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис № ******. По условиям данного договора ООО «МКК Ломбардини», передало ей наличные денежные средства на сумму 500 000 рублей на срок 12 месяцев. Заключением и сопровождением данного договора со стороны ООО «МКК Ломбардини», занималась ФИО3 Ежемесячный платеж, согласно договору, составлял около 29 000 рублей, которые она переводила на карту Банка «Сбербанк» на имя ФИО3 Также в тот же день, между ней и ООО «МКК Ломбардини», был заключен договор залога движимого имущества № ******-З от ДД.ММ.ГГГГ, предметом залога выступал автомобиль марки «ФИО35 200», 2013 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***> региона, а также подписан акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, она, находясь в офисном помещении ООО «МКК Ломбардини», расположенном по вышеуказанному адресу, перевела посредством мобильного Банка АО «Тинькофф Банк», своего друга – ФИО6 (сот.тел. № ******), на счет ФИО3, денежные средства в размере 179 000 рублей, в данную сумму входил ежемесячный платеж в размере 29 000 рублей, а 150 000 рублей, в счет погашения основного долга по договору № ******-З. ДД.ММ.ГГГГ, она находясь в офисе ООО «МКК Ломбардини», расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «МКК Ломбардини», дополнительное соглашение № ****** к Договору залога 315\2021-З от ДД.ММ.ГГГГ займа денежных средств, в котором учитывалась внесенная ею ранее сумма денежных средств в размере 150 000 рублей, в счет погашения основного долга, соответственно, размер займа стал составлять 350 000 рублей вместо 500 000 рублей, также изменился график ежемесячного платежа. 

ДД.ММ.ГГГГ договор на сумму 150 000 рублей ей не оформился, в офис ДД.ММ.ГГГГ она не приезжала.

ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ФИО3, по ее указанию, она, находясь в офисном помещении ООО «МКК Ломбардини», расположенном по вышеуказанному адресу, перевела денежные средства в размере 150 000 рублей, в данную сумму входил ежемесячный платеж в размере 21 000 рублей, а 129 000 рублей, в счет погашения основного долга по договору № ******-З. Данные денежные средства, были переведены также с расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк», ее друга – ФИО6 на счет ФИО3 В этот же день, также со счета своего друга – ФИО6, она перевела денежные средства в размере 1 000 рублей на счет ФИО3, в счет погашения основного долга по данному дополнительному соглашению № ******-З. Таким образом, ею были внесено 130 000 рублей, в счет погашения основного долга. 

Так, ею, было переведено 280 000 рублей в счет погашения основного долга по договору № ******-З. Остальные денежные средства, вносились ею ежемесячно, согласно графику платежей по договору как оплата процентов за пользование займом. 

Лично с ФИО3, знакома не была, никаких отношений не поддерживала. Каких-либо других сотрудников ООО «МКК Ломбардини», кроме ФИО3, она никогда не видела, всеми операциями по взаимоотношению с ООО «МКК Ломбардини», занималась непосредственно ФИО3 

С ней также связывались представители ООО «МКК Ломбардини», которые уточняли у нее, вносились ли денежные средства, а также подтвердили ей, что денежные средства в размере 130 000 рублей были учтены в счет погашения основного долга, однако ФИО3, данные денежные средства им не передавались. На данный момент задолженность перед ООО «МКК Ломбардини» еще не погашена, денежные средства перечисляются на счет руководителя ООО «МКК Ломбардини».

Из показаний свидетеля Свидетель №8 данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № ****** л.д. 42-44) следует, что в декабре 2020 года, между ним и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3 был заключен договор займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества). Данный договор заключался в офисе ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис № ******. По условиям данного договора ООО «МКК Ломбардини», передало ему наличные денежные средства на общую сумму 40 000 рублей на срок 12 месяцев. Заключением и сопровождением данного договора со стороны ООО «МКК Ломбардини», занималась ФИО3 Ежемесячный платеж, согласно договору, составлял около 3 300 рублей. Также в тот же день, между ним и ООО «МКК Ломбардини», был заключен договор залога движимого имущества, предметом залога выступал автомобиль марки «Киа Церато» 2012 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

***> региона, а также подписан акт приема-передачи документов, а именно им было передано паспорт транспортного средства. Им неоднократно брались иные суммы. Общая сумма полученная им от ООО «МКК Ломбардини», составляла 150 000 рублей сроком на срок 12 месяцев. Ежемесячная плата была изменена на 9 400 рублей. Так, между ним и ФИО3 имелась договорённость, что ежемесячно им будет осуществляться ежемесячная оплата по договору займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества), как наличными денежными средствами в кассу, на что он получал квитанцию об оплате, так и переводом на карту Банка «Сбербанк» на имя ФИО3, как ему поясняла сама ФИО3, она полученные денежные средства снимала и вносила в кассу ООО «МКК Ломбардини». 

ДД.ММ.ГГГГ договор на сумму 150 000 рублей им не оформлялся, в офис ДД.ММ.ГГГГ он не приезжал.

Так им было осуществлено несколько переводов денежных средств на карту Банка «Сбербанк» на имя ФИО3, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 5 100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 5 100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 6 900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 9 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 9 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 9 400 рублей. 

Оставшиеся денежные средства передавались наличными. Таким образом, им было внесено 150 000 рублей, в счет погашения основного долга. ПТС ему был возвращен. Им была получена справка от ООО «МКК Ломбардини», в которой зафиксирована информация об отсутствии задолженности перед ООО «МКК Ломбардини», выданная управляющей ООО «МКК Ломбардини» – ФИО3, на данный момент данная справка не сохранилась.

Лично с ФИО3, знаком не был, никаких отношений не поддерживал. Каких-либо других сотрудников ООО «МКК Ломбардини», кроме ФИО3, он никогда не видел, всеми операциями по взаимоотношению с ООО «МКК Ломбардини», занималась непосредственно ФИО3 

Из показания свидетеля Свидетель №2 данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № ****** л.д. 55-57) следует, что весной 2022 года между ней и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3 был заключен договор займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества), точную дату не помнит, так как договор не сохранился. Данный договор заключался в офисе ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис № ******. По условиям данного договора ООО «МКК Ломбардини», передало ей наличные денежные средства на сумму 85 000 рублей. Заключением и сопровождением данного договора со стороны ООО «МКК Ломбардини», занималась также ФИО3 Ежемесячный платеж составлял около 8 500 рублей, данная сумма выдалась на пол года, по окончанию полугодия, они должны были еще внести 85 000 рублей с учетом процентов. Также в день оформления основного договора, она подписывала договор залога движимого имущества, так как деньги она брала под залог своего автомобиля марки «Лада приора» государственный регистрационный номер на данный момент не помнит, так как автомобиль на данный момент продан, в залог ФИО3, она передала ПТС. Денежные средства передавала в офисе ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис № ******, сотруднику ФИО3 ежемесячно, согласно договору в счет подтверждения передачи денежных средств.

Каких либо дополнительных соглашений с ООО «МКК Ломбардини», она не заключала. ФИО3, за весь период действующих вышеуказанных договоров, она передавала наличные денежные средства в счет погашения своего основного долга по договору в вышеуказанном офисе. Задолженностей на данный момент перед ООО «МКК Ломбардини» никаких не имеет. В счет подтверждения ежемесячного платежа, ФИО3, не выдавала никаких документов. Также, когда оставалось внести конечную сумму 85 000 рублей, ФИО3, просила, чтобы они перевели данную сумму ей на карту, однако, для нас это показалось подозрительным, и они ФИО3, отказали и сказали, что передадим наличными, и сразу же заберем ПТС на автомобиль. Когда именно, она приезжала в офис, для передачи данных денежных средств, уже не помнит, она также приехала в вышеуказанный офис ООО «МКК Ломбардини», где передала денежные средства в размере 85 000 рублей, а в ответ, в счет погашения полной задолженности перед ООО «МКК Ломбардини», ей передали ПТС, который она ранее оставляла под залог. 

Лично с ФИО3, знакома не была, никаких отношений не поддерживала. Каких-либо других сотрудников ООО «МКК Ломбардини», кроме ФИО3, никогда не видела, всеми операциями по взаимоотношению с ООО «МКК Ломбардини», занималась непосредственно ФИО3 

ДД.ММ.ГГГГ договор на сумму 100 000 рублей он не оформляла, в офис ДД.ММ.ГГГГ она не приезжала. Ей также, звонили сотрудники службы безопасности ООО «МКК Ломбардини», и уточняли по данному вопросу, так как имелась с ее стороны якобы задолженность перед ООО «МКК Ломбардини», однако она пояснила, что никаких задолженностей с ее стороны быть не может, так как ПТС на принадлежащий ей автомобиль, находится у нее на руках, ей его лично передала ФИО3, в счет выплаты задолженности, и никто из ее родственников оформить данный договор не мог, так как доверенности ни у кого нет. Примерно в августе 2022 между ею и ООО «МКК Ломбардини» договорные отношения были расторгнуты, так как она со своей стороны выполнила все обязательства, согласно оформленному мною договору. 

Из показаний свидетеля Свидетель №4 данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № ****** л.д. 67-69), следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3 был заключен договор займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ******.9/2021-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор заключался в офисе ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис № ******. По условиям данного договора ООО «МКК Ломбардини», передало ей наличные денежные средства на сумму 45 000 рублей, сроком на 1 год. Заключением и сопровождением данного договора со стороны ООО «МКК Ломбардини», занималась также ФИО3 Ежемесячный платеж составлял 3 750 рублей, договор был составлен таким образом, что ежемесячно они должны были выплачивать проценты, а в конце непосредственно возвращалось сам кредит. Также в день оформления основного договора, она подписывала договор залога движимого имущества, так как деньги она брала под залог своего автомобиля марки «Дэу Нексия» с государственным регистрационным номером 

<

***> регион. Денежные средства в счет погашения обязательств она передавала в офисе ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис № ******, сотруднику ФИО3 Обязательства по указанному договору она выполнила раньше, примерно за 4 месяца, путем внесения денежных средств в большем размере.

Кроме того, весной 2022 года, точную дату она не помнит, между ней и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3, был заключен договор займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества. Данный договор заключался в офисе ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис № ******. По условиям данного договора ООО «МКК Ломбардини», передало ей наличные денежные средства на сумму около 50 000 рублей, сроком на 1 год. Заключением и сопровождением данного договора со стороны ООО «МКК Ломбардини», занималась также ФИО3 Ежемесячный платеж составлял около 4 000 рублей, договор был составлен таким образом, что ежемесячно они должны были выплачивать проценты, а в конце непосредственно возвращалось само тело кредита. Также в день оформления основного договора, она подписывала договор залога движимого имущества, так как деньги она брала под залог своего автомобиля марки «Опель Астра» с государственным регистрационным номером 

<

***> Денежные средства в счет погашения обязательств она передавала в офисе ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис № ******, сотруднику ФИО3 Обязательства по указанному договору она выполнила раньше, примерно летом 2022 года, путем внесения денежных средств в большем размере.

Каких либо дополнительных соглашений с ООО «МКК Ломбардини», она не заключала. ФИО3, за весь период действующих вышеуказанных договоров, она передавала наличные денежные средства в счет погашения своего основного долга по договору в вышеуказанном офисе. Задолженностей на данный момент перед ООО «МКК Ломбардини» никаких не имеет. В счет подтверждения ежемесячного платежа, ФИО3, не выдавала никаких документов. Когда именно, она приезжала в офис, для передачи данных денежных средств, уже не помнит, она также приехала в вышеуказанный офис ООО «МКК Ломбардини», где передала денежные средства в размере 45 000 рублей, а также летом 2022 года 50 000 рублей, а в ответ, в счет погашения полной задолженности перед ООО «МКК Ломбардини», ей передали ПТС, который она ранее оставляла под залог. 

Лично с ФИО3, знакома до ДД.ММ.ГГГГ не была, никаких отношений не поддерживала. Каких-либо других сотрудников ООО «МКК Ломбардини», кроме ФИО3, никогда не видела, всеми операциями по взаимоотношению с ООО «МКК Ломбардини», занималась непосредственно ФИО3 

ДД.ММ.ГГГГ договор на сумму 100 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ договор на 50 000 рублей ей не оформились, в офис ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она не приезжала, данные денежные средства она не получала. Никаких задолженностей с ее стороны быть не может, так как ПТС на принадлежащий ей автомобиль, находится у нее на руках, ей его лично передала ФИО3, в счет выплаты задолженности, и никто из ее родственников оформить данные договоры не мог, так как доверенности ни у кого нет.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № ****** л.д. 79-81) следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3, был заключен договор займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ****** от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор заключался в офисе ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис № ******. По условиям данного договора ООО «МКК Ломбардини», передало ему наличные денежные средства на сумму 150 000 рублей, сроком на 1 год. Заключением и сопровождением данного договора со стороны ООО «МКК Ломбардини», занималась также ФИО3 Ежемесячный платеж составлял 9 750 рублей, договор был составлен таким образом, что ежемесячно они должны были выплачивать проценты, а в конце непосредственно возвращалось само «тело» кредита. Также в день оформления основного договора, он подписывал договор залога № ****** от ДД.ММ.ГГГГ движимого имущества, так как деньги он брал под залог своего автомобиля марки «Мазда 6» с государственным регистрационным номером 

<

***> регион. Денежные средства в счет погашения обязательств он передавал в офисе ООО «МКК Ломбардини», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис № ******, сотруднику ФИО3 Также, ДД.ММ.ГГГГ им был заключен акт приема-передачи документов.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, между ним и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3, был заключено дополнительное соглашение № ****** к Договору № ****** от ДД.ММ.ГГГГ займа денежных средств на сумму 130 000 рублей, ежемесячный платеж составлял 8 450 рублей, сроком на 1 год. В этот же день, между ним и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3, был оформлено дополнительное соглашение № ****** к Договору залога № ****** от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3, был заключено дополнительное соглашение № ****** к Договору № ****** от ДД.ММ.ГГГГ займа денежных средств на сумму 120 000 рублей, ежемесячный платеж составлял 7 800 рублей, сроком на 1 год. В этот же день, между ним и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3, был оформлено дополнительное соглашение № ****** к Договору залога № ****** от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3, вновь был заключено дополнительное соглашение № ****** к Договору № ****** от ДД.ММ.ГГГГ займа денежных средств на сумму 110 000 рублей, ежемесячный платеж составлял 7 150 рублей, сроком на 1 год. В этот же день, между ним и ООО «МКК Ломбардини» в лице ФИО3, был оформлено дополнительное соглашение № ****** к Договору залога № ****** от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязательства по указанному договору он выполнял своевременно, им ежемесячно выплачиваются проценты, а также неоднократно наличными денежными средствами он досрочно вносил денежные средства, в счет уплаты задолженности в вышеуказанном офисе. Также, ДД.ММ.ГГГГ им на карту ФИО3, по ее просьбе было переведено 7 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, вновь были переведены денежные средства в размере 17 800 рублей на карту ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ он также переводил денежные средства на карту ФИО3 в размере 8 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ им вновь на карту ФИО3, было переведено 9 150 рублей, данные денежные средства переводились по просьбе ФИО3 Вносились ли реально данные денежные средства в счет уплаты его долга ему не известно. 

Лично с ФИО3, знаком до ДД.ММ.ГГГГ не был, никаких отношений не поддерживал. Каких-либо других сотрудников ООО «МКК Ломбардини», кроме ФИО3, никогда не видел, всеми операциями по взаимоотношению с ООО «МКК Ломбардини», занималась непосредственно ФИО3 

ДД.ММ.ГГГГ договор на сумму 50 000 рублей им не оформлялся, в офис ДД.ММ.ГГГГ он не приезжал, данные денежные средства он не получал. На данный момент, у меня еще действующие договоры, так как он еще не в полном объеме их оплатил. 

Из показаний свидетеля Свидетель №3 данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № ****** л.д. 113-116) следует, что она обратилась в ООО «МКК Ломбардини» со своим знакомым по имени Самин в июне 2021 года, для того чтобы получить денежные средства в размере 150 000 рублей под залог ПТС. Фактически между ней и ООО «МКК Ломбардини» был заключен договор займа под залог ПТС на сумму 150 000 рублей. Данный договор был заключен по просьбе его знакомого Самина, так как ему нужны были денежные средства для ведения бизнеса, а автомобиль был оформлен на нее. После заключения данного договора, Самин ежемесячно оплачивал платежи по договору путем передачи денежных средств в офисе «МКК Ломбардини» по адресу: 

<

адрес> лично в руки ФИО3 Далее в октябре 2022 года, она вместе с Самином пришли в офис ООО «МКК Ломбардини» по адресу: 

<

адрес> для заключения дополнительного соглашения, так как за год по основному договору оплатить всю сумму займа не представлялось возможным. Вследствие чего, между ней и ООО «МКК Ломбардини» было заключено дополнительное соглашение на выплату оставшейся суммы займа и процентов по основному договору. Заключением данного договора и дополнительного соглашения в офисе ООО «МКК Ломбардини» со стороны данной компании занималась ФИО3, кроме нее в офисе никогда никого из сотрудников ООО «МКК Ломбардини» не видела. После заключения дополнительного соглашения, Самин также оплачивал платежи по данному соглашению путем передачи наличных денежных средств лично в руки ФИО3, в офисе ООО «МКК Ломбардини» по адресу: 

<

адрес>, в какой именно сумме, она в настоящее время не помнит, так как все платежи оплачивал ее знакомый Самин. После чего, в декабре 2022, точную дату она не помнит, она вместе с Самином приехали в офис ООО «МКК Ломбардини» и внесли последний платеж наличными денежными средствами, которые были переданы ФИО3, тем самым полностью оплатив договор займа. ФИО3, передала ей ПТС и справку о том, что вышеуказанный договор займа закрыт, задолженности по нему отсутствуют. После этого, ФИО3, больше не видела, никак с ней не контактировала.

Также вина подсудимой объективно подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела.

Согласно заявления Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 10) управляющей обособленного подразделения ООО «МКК Ломбардини», расположенного по адресу: 

<

адрес>, оф. 502 ФИО3, с использованием своего служебного положения, похитила денежные средства в размере 1 780 000 рублей, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини».

Как следует из копии приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № ****** от ДД.ММ.ГГГГ.2019 и копии трудового договора № ****** ФИО3 принята на работу управляющей ООО «Микрокредитная компания Ломбардини» ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 108, 109-113).

Как следует из должностной инструкция от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 114-117) в обязанности Управляющего (старшего специалиста) входит: консультирование клиентов по вопросам проведения микрофинансовых операций; представление продуктовой линейки финансовых услуг; анализ данных, полученных в процессе мониторинга; установление контакта с заемщиками; прием документов клиентов; расчет суммы микрозайма; идентификация клиента; формулирование и согласование с заемщиком условий и графика погашения просроченной задолженности; проверка соответствия и корректности заполнения представленных документов клиентов; оформление договора микрозайма; обслуживание и сопровождение выданных микрозаймов; формирование информационной базы договоров; выдача клиенту денежных средств микрозайма; предоставление информации об условиях и порядке проведения операции по микрозайму; обеспечение защиты персональных данных заемщиков; сохранность закрепленного имущества; выполнение отдельных поручений генерального директора. 

Согласно акт инвентаризации наличных денежных средств № ****** от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 122-123) выявлена недостача в размере 1 780 000 рублей.

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 142-144) у представителя потерпевшего ООО «МКК Ломбардини» ФИО33, были изъяты: выписки из программного обеспечения «1С Управление МФО КПК» по клиентам ООО «МКК Ломбардини»: Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №2, ФИО4, ФИО12, ФИО7, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №4

Как следует из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 160-164) осмотрены: 

1) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому ФИО7, паспорт гражданина РФ серии 6504 № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ, Орджоникидзевским РУВД 

<

адрес>, код подразделения: 662-007, ДД.ММ.ГГГГ 12:44:05 получил денежные средства в размере 100 000 рублей, по условию займа 293.01\2021-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

2) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому Свидетель №4, паспорт гражданина РФ серии 6513 № ******, выдан ДД.ММ.ГГГГ, Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения: 660-005, ДД.ММ.ГГГГ 12:30:50 получила денежные средства в размере 100 000 рублей, по условию займа 342.08\2022-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

3) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому Свидетель №4, паспорт гражданина РФ серии 6513 № ******, выдан ДД.ММ.ГГГГ, Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения: 660-005, ДД.ММ.ГГГГ 14:25:40 получила денежные средства в размере 50 000 рублей, по условию займа 342.08\2022-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

4) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому ФИО4, паспорт гражданина РФ серии 6516 № ******, выдан ДД.ММ.ГГГГ, ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения: 660-002, ДД.ММ.ГГГГ 15:44:42 получил денежные средства в размере 100 000 рублей, по условию займа 345.09\2022-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

5) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому ФИО4, паспорт гражданина РФ серии 6516 № ******, выдан ДД.ММ.ГГГГ, ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения: 660-002, ДД.ММ.ГГГГ 15:35:14 получил денежные средства в размере 100 000 рублей, по условию займа 345.09\2022-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

6) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому ФИО4, паспорт гражданина РФ серии 6516 № ******, выдан ДД.ММ.ГГГГ, ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения: 660-002, ДД.ММ.ГГГГ 15:53:11 получил денежные средства в размере 100 000 рублей, по условию займа 345.09\2022-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

7) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому Свидетель №3, паспорт гражданина РФ серии 6513 № ******, выдан ДД.ММ.ГГГГ, Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения: 660-007, ДД.ММ.ГГГГ 15:39:17 получила денежные средства в размере 65 000 рублей, по условию займа 311.08\2021-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

8) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому Свидетель №5, паспорт гражданина РФ серии 6503 № ******, выдан ДД.ММ.ГГГГ, Железнодорожном РУВД 

<

адрес>, код подразделения: 662-005, ДД.ММ.ГГГГ 17:17:44 получил денежные средства в размере 50 000 рублей, по условию займа 331\2022-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

9) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому Свидетель №6, паспорт гражданина РФ серии 6519 № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения: 660-020, ДД.ММ.ГГГГ 17:05:57 получила денежные средства в размере 30 000 рублей, по условию займа 282\2021-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

10) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому Свидетель №7, паспорт гражданина РФ серии 6507 № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в городе Березовский, код подразделения: 660-035, ДД.ММ.ГГГГ 15:26:38 получила денежные средства в размере 150 000 рублей, по условию займа 315\2021-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

11) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому Свидетель №2, паспорт гражданина РФ серии 6502 № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом милиции Ленинского РУВД 

<

адрес>, код подразделения: 663-001, ДД.ММ.ГГГГ 14:33:30 получила денежные средства в размере 100 000 рублей, по условию займа 352.11\2022-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

12) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому ФИО12, паспорт гражданина РФ серии 6511 № ******, выдан ДД.ММ.ГГГГ, Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения: 660-010, ДД.ММ.ГГГГ 12:00:01 получил денежные средства в размере 100 000 рублей, по условию займа 353.11\2022-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

13) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому ФИО12, паспорт гражданина РФ серии 6511 № ******, выдан ДД.ММ.ГГГГ, Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения: 660-010, ДД.ММ.ГГГГ 12:40:12 получил денежные средства в размере 85 000 рублей, по условию займа 353.11\2022-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург;

14) Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ. Базовая учетная модель 2.0 МКК (1С: Предприятие)», согласно которому Свидетель №8, паспорт гражданина РФ серии 6505 № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ, Отделом милиции УВД 

<

адрес>, код подразделения: 663-002, ДД.ММ.ГГГГ 15:39:47 получил денежные средства в размере 150 000 рублей, по условию займа 356.11\2022-3 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный за выдачу ФИО3, организация МКК Ломбардини ООО, касса ОП Екатеринбург.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 155-157) объектом осмотра является: ответ на запрос, полученный из ПАО «Сбербанк», оптический CD-R диск на котором имеется информация о картах, оформляемых ФИО3, отчет по переводам денежных средств на счет ФИО8 поступали денежные средства от Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО4, Свидетель №4

Согласно договора займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ******-З от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 заключен договора займа с ООО «МКК Ломбардини», а также дополнительное соглашение данному договору займа денежных средств от 20.02.2021(том № ****** л.д. 224-232). 

Согласно договора займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ******-З от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7 заключен договор займа с ООО «МКК Ломбардини», а также дополнительное соглашение данному договору займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 24-35).

Согласно договора займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ******-З от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8 заключен договор займа с ООО «МКК Ломбардини»; согласно индивидуальная выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отображены переводы денежных средств ФИО3 (том № ****** л.д. 47-54).

Согласно договора займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ******-З от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 заключен договор займа между ООО «МКК Ломбардини» (том 2 л.д. 60-66).

Согласно договор займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ******.09\2021-З от ДД.ММ.ГГГГ » с Свидетель №4 заключен договор займа с ООО «МКК Ломбардини (том 2 л.д. 72-78).

Согласно договора займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ****** от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 заключен договор займа с ООО «МКК Ломбардини», а также дополнительное соглашение к данному договору № ****** к Договору № ****** от ДД.ММ.ГГГГ займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № ****** к Договору залога № ****** от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № ****** к Договору № ****** от ДД.ММ.ГГГГ займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № ****** к Договору залога № ****** от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № ****** к Договору № ****** от ДД.ММ.ГГГГ займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № ****** к Договору залога № ****** от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты экрана из ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств ФИО3, за ДД.ММ.ГГГГ – 7 800 рублей и 17 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 9 150 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 8 000 рублей (том 2 л.д. 84-109).

Согласно договора займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ******.08/2021-3 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 заключен договор займа с ООО «МКК Ломбардини» (том № ****** л.д. 117-123).

Согласно договора займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ******.09/2022-3 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 заключен договор займа с ООО «МКК Ломбардини» (том № ****** л.д. 126-132).

Согласно договора займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ****** от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23 заключен договор займа с ООО «МКК Ломбардини» (том № ****** л.д. 133-139).

Согласно договора займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ******.11/2019-3 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 заключен договор займа с ООО «МКК Ломбардини» (том № ****** л.д. 140-145).

Согласно договора займа денежных средств с предоставлением обязательств (залога движимого имущества) № ****** от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12 заключен договор займа с ООО «МКК Ломбардини» (том № ****** л.д. 146-151) 

Таким образом, оценивая представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи между собой, признавая относимыми и допустимыми, а представленный объем достаточным для суждений, суд приходит к убеждению о том, что вина ФИО3, в совершении инкриминируемого ей деяния нашла свое подтверждение в судебном заседании. 

В основу обвинительного приговора надлежит положить вышеприведенные исследованные материалы уголовного дела, заявление генерального директора ООО «МКК Ломбардини» Свидетель №1, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 1 780 000 рублей, принадлежащие ООО «МКК Ломбардини», актом инвентаризации наличных денежных средств, согласно которого выявлена недостача в размере 1 780 000 рублей, которые полностью согласуются с показаниями представителя потерпевшего ФИО33, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №9, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №3, являющиеся логичными, последовательными, непротиворечивыми, что позволяет суду сделать вывод об их достоверности и соответствии объективной действительности. 

Каких-либо оснований для оговора подсудимой ФИО3 со стороны представителя потерпевшего, свидетелей в судебном заседании не установлено. 

Также в основу такого вывода суд берет, в том числе позицию ФИО3, которая полностью признала вину.

В этой связи суд, находя положения ч. 2 ст. 77 УПК РФ соблюденными, кладет в основу обвинительного приговора показания подсудимой ФИО3, сообразующиеся со всеми приведенными доказательствами обвинения.

Согласно примечанию 1 к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества. 

Судом достоверно установлено, что умысел ФИО3 был направлен на хищение чужого имущества денежных средств ООО «МКК Ломбардини».

Исходя из смысла закона, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Способ хищения имущества, путем обмана, нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания.

Сумма похищенных денежных средств является обоснованной, участниками процесса не оспорена.

Согласно части 4 Примечания к ст. 158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей.

Признак «в особо крупном размере» нашел подтверждение. Размер похищенных денежных средств составил 1 780 000 рублей 00 копеек. 

Преступление носит оконченный характер, поскольку подсудимая получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Вместе с тем, квалифицирующий признак мошенничества «с использованием своего служебного положения» не нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку служебные полномочия ФИО3, описанные в обвинении не включают в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в компании.

Так, как следует из предъявленного обвинения, квалифицирующий признак совершение мошенничества с использованием своего служебного положения, а именно наличие у ФИО3 организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «МКК Ломбардини», обосновываются копией приказа (распоряжение) о приеме работника на работу, трудовым договором, должностной инструкцией, договором о полной материальной ответственности.

В то же время подписание от имени ООО «МКК Ломбардини» договоров займа, иных документов, образующихся при составлении договоров, является непосредственными трудовыми обязанностями ФИО3, которые закреплены в ее должностной инструкции.

Возглавляя обособленное подразделение Общества и являясь в нем единственным работником ФИО3, фактически осуществляла лишь функции по проведению микрофинансовых операций, самостоятельно решения, имеющие юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия не принимала. 

Как установлено в ходе судебного заседания решение о выдаче либо об отказе в выдаче займа принимал сотрудник службы безопасности «МКК Ломбардини», в период с августа 2022 года по декабрь 2022 года, лицом принимающим решение о выдаче займа являлся Свидетель №1 Решение вопросов о выдаче конкретным лицам займов ФИО3 не принимала. 

Какие-либо организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на ФИО3 не возлагались.

При таких обстоятельствах, квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» подлежит исключению из квалификации действий ФИО3

По изложенным основаниям действия ФИО3 квалифицируются судом по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление ФИО3 и условия жизни ее семьи.

Анализируя характер и степень общественной опасности содеянного, суд отмечает, что подсудимой совершено умышленное общественно опасное деяние, относящиеся к категории тяжкого преступления, направленное против собственности, носящее оконченный характер.

Обсуждая данные о личности подсудимой, суд принимает во внимание то, что она не судима (том № ****** л.д. 215-216), положительно характеризуется с места жительства участковым уполномоченным полиции (том № ****** л.д. 227), неофициально трудоустроена.

Психическое состояние ФИО3 сомнений у суда не вызывает, ее поведение в судебном заседании адекватно происходящему, она на специализированных медицинских учетах у нарколога и психиатра не состоит (том № ****** л.д. 217, 218).

Состояние здоровья ФИО3, наличие у нее хронического заболевания, о котором она пояснил суду, признается смягчающим обстоятельством на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Смягчающими наказание обстоятельством в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, данную до возбуждения уголовного дела (том № ****** л.д. 160). 

Также в качестве смягчающего наказание обстоятельства на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ судом учитывается полное признание ФИО3 вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба (том № ****** л.д. 220).

Обстоятельств отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ – не установлено.

Проанализировав сведения о личности подсудимой и степень тяжести ей содеянного, суд приходит к выводу, что оснований для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, установленного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не имеется, поскольку каких-либо исключительных по своему характеру обстоятельств, которые существенно уменьшали бы степень опасности содеянного, не имеется.

С учетом указанных данных о личности подсудимой ФИО3, характера и степени общественной опасности совершенного ей преступления, суд приходит к выводу, что в настоящем случае наиболее эффективным будет являться наказание в виде лишения свободы. 

Вместе с тем, учитывая, что возможность исправления осужденной без изоляции от общества не утрачена, суд на основании ст. 73 УК РФ считает возможным признать назначенное наказание условным с установлением испытательного срока, в течение которого ФИО3 должна доказать свое исправление, исполняя обязанности, возложенные на нее судом, поскольку, данные о личности подсудимой дают основания полагать, что стимулирование правопослушного поведения возможно и без реального отбывания наказания. 

В связи с наличием смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации размер наказания по каждому преступлению определен судом с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом имущественного положения и данных о личности подсудимой, суд считает возможным не назначать подсудимой ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы. 

При наличии названных фактических обстоятельств дела, касающихся характера и степени общественной опасности содеянного, применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ с изменением категории преступления, на менее тяжкую, невозможно. 

Согласно ч. 2 ст. 97 УПК РФ для обеспечения исполнения настоящего приговора меру пресечения подсудимой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до его вступления в законную силу надлежит оставить без изменения. 

Представителем потерпевшего ФИО33 в интересах ООО «МКК Ломбардини» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба денежных средств в размер 1 780 000 рублей 00 копеек (том № ****** л.д. 139). В ходе судебного заседания представитель потерпевшего ООО «МКК Ломбардини» ФИО33 сообщил, что ФИО3 возмещен материальный ущерб на сумму 192 000 рублей, исковые требования были изменены, он просил взыскать с ФИО3 денежные средства в размере 1 588 000 рублей. 

Вместе с тем, ФИО3 настаивала, что в счет погашения материального ущерба кроме этого она перевела в адрес ООО «МКК Ломбардини» 4500 рублей, а так же передала автомобиль, находящийся в собственности ее сожителя ФИО27 «Ниссан Альмера». 

После отложения судебного заседания для уточнения исковых требований представитель потерпевшего ФИО33 пояснил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сведения ФИО3 о перечислении 4500 рублей в счет возмещения материального ущерба. Кроме того, сообщил, что приобрел у ФИО27 автомобиль «Ниссан Альмера», отрицал получение указанного автомобиля в счет возмещения ущерба. При этом, сообщил что денежные средства ФИО27 от него передал генеральный директор ООО «МКК Ломбардини» ФИО31, сам лично он их не передавал. 

Допрошенный в ходе судебного заседания в качестве свидетеля генеральный директор ООО «МКК Ломбардини» ФИО31 сообщил, что он не передавал денежные средства ФИО27 за автомобиль и не договаривался о его стоимости.

Допрошенный в ходе судебного заседания ФИО27 отрицал получение денежных средств за автомобиль «Ниссан Альмера», сообщил, что он передал указанный в счет возмещение ущерба причиненного ФИО3 ООО «МКК Ломбардини». Составление договора купли-продажи автомобиля являлось залогом, того что ФИО3 будет возмещать причиненный ущерб, при этом автомобиль был оставлен в пользовании ФИО3, она на нем работала в такси чтобы возмещать ущерб. В дальнейшем ФИО3 попала на автомобиле в аварию и тогда его забрало руководство ООО «МКК Ломбардини». 

Таким образом, размер подлежащих удовлетворению исковых требований на основании исследованных в судебном заседании доказательств установить не представляется возможным, в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ исковые требования представителя потерпевшего ФИО33 в интересах ООО «МКК Ломбардини» о возмещении материального ущерба надлежит оставить без рассмотрения, признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу после вступления приговора в законную силу определить на основании ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

Определить размер процессуальных издержек сформировавшихся в ходе предварительного расследования не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах уголовного дела постановлений о выплате вознаграждения защитника по назначению следователя. На стадии судебного разбирательства имелись процессуальные издержки в связи с участием в судебном заседании защитника по назначению суда подсудимой ФИО3 В связи с тем, что подсудимая является трудоспособной, суд в соответствии со ст.ст. 131 и 132 УПК РФ оснований для освобождения от их возмещения в отношении ФИО3 не усматривает. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307 – 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновной в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, за совершение которого назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с установлением испытательного срока продолжительностью 3 года. 

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО3 в течение испытательного срока следующие обязанности: 

- по вступлении приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию, встать на учет, после чего являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию с установленной данным органом периодичностью;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной.

Разъяснить основания для продления испытательного срока и отмены условного осуждения в соответствии со ст. 74 УК РФ, о чем отобрать подписку.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Исковые требования, заявленные представителем потерпевшего ФИО33 в интересах ООО «МКК Ломбардини», о возмещении материального ущерба оставить без рассмотрения, признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Возложить обязанности по возмещению процессуальных издержек в размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказание юридической помощи адвокатам по назначению суда, на подсудимую, взыскав с ФИО3 15 262 рублей 80 копеек.

Вещественные доказательства:

-Выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ» по Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ» по Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ» по Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ» по ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; выписки из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ» по ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ» по ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ» по Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ» по Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ» по Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; выписка из программного обеспечения «1С: Управление МФО и КПК ПРОФ» по Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск, из ПАО «Сбербанк», хранящиеся в уголовном деле – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда путем подачи апелляционных жалоб осужденной и (или) ее защитником, представителем потерпевшего или представления прокурором через Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

При подаче апелляционной жалобы осужденная также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты ее прав и законных интересов, а равно об оказании ей юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными ей самим или с ее согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом. 

Приговор изготовлен в совещательной комнате с использованием компьютерной техники.

Председательствующий: А.А. Хабарова