Дело №1-175/2025

УИД 74RS0001-01-2024-005000-08

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Челябинск 17 марта 2025 года

Советский районный суд г.Челябинска в составе председательствующего – судьи Харитонова Р.Р.,

при секретаре судебного заседания Белоусове М.А.,

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора Советского района г.Челябинска Прохорова Е.В., старшего помощника прокурора Советского района г.Челябинска Ломакиной М.С., помощника прокурора Советского района г.Челябинска Волкова К.В.,

подсудимой Недопахиной Д.Г., её защитника – адвоката Бондаренко Я.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

НЕДОПАХИНОЙ

Дарьи Геннадьевны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

органами предварительного расследования Недопахина Д.Г. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Так, в феврале 2023 года, но не позднее 13 февраля 2023 года, точные дата, время и место следствием не установлены, неустановленное лицо, предложившее Недопахиной Д.Г. стать директором и учредителем юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложило ей за вознаграждение после внесения сведений об ООО 

<

данные изъяты> в Едином государственном реестре юридических лиц, открыть в банках от своего имени расчётные счета указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и получить в банке доступ к расчётным счетам указанной организации с системой ДБО, предназначенные для оборота средств платежей с целью их дальнейшей передачей в ведение неустановленного лица, и у Недопахиной Д.Г. в указанный период времени из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на изготовление, приобретение и сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В феврале 2023, но не позднее 13 февраля 2023 года, более точные дата и время следствием не установлены, на территории г.Челябинска Недопахина Д.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел на приобретение в банках в целях сбыта и на последующий сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, не имея намерения управлять открываемыми счетами, дала согласие неустановленному лицу на открытие от её имени счетов в банках и выдачу банковских карт.

После чего, в феврале 2023, но не позднее 15 февраля 2023 года, находясь на территории г.Челябинска, неустановленное лицо предоставило Недопахиной Д.Г. абонентский номер, зарегистрированный в компании-операторе сотовой связи под абонентским номером № и указание последнего использовать данный абонентский номер при открытии в банке счетов и оформлении доступа к системе ДБО в качестве контактного телефона для получения, поступающих от банка логина, пароля, СМС- кодов, кодового слова, ключа электронной подписи уполномоченного лица и иных сообщений, необходимых для подтверждения и осуществления банковских операций.

Осуществляя свой преступный умысел, Недопахина Д.Г., являясь подставным лицом-директором и учредителем 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётным счетам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 13 февраля 2023 года в неустановленное следствием время обратилась в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру клиентского отдела ПАО «Сбербанк» Свидетель №3, неосведомлённой о преступных намерениях Недопахиной Д.Г., где с целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, переводов денежных средств, предоставила последней документы, подтверждающие её назначение на должность генерального директора 

<

данные изъяты>, а также свой паспорт, после чего Недопахина Д.Г. заполнила бланк заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, в котором указала абонентский номер №», не зарегистрированный на её имя и фактически не используемый ей, в том числе для входа в систему ДБО, который является электронным средством, предназначенным для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк», и обслуживанию счёта, на который были направлены логин и пароль для входа в систему, а в качестве контактного адреса электронной почты указала фактически не используемый ею адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

Подписав вышеуказанный документ, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Недопахина Д.Г. приняла на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом.

Несмотря на все вышеуказанные положения, Недопахина Д.Г. при подписании 13 февраля 2023 года заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка не сообщила представителю банка – Свидетель №3 о том, что она не намерена самостоятельно осуществлять администрирование открываемым счётом, а также о том, что она не намерена сбыть электронные средства и электронные носители информации, которые в последующем будут использованы третьими лицами для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

После подписания вышеуказанного документа Недопахина Д.Г. получила у представителя ПАО «Сбербанк» Свидетель №3 электронные средства доступа к банковскому счёту в виде логина и пароля для первоначального входа в систему «Сбербанк БИЗНЕС Online», платёжную карту, являющиеся электронными носителями информации, позволяющими хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы банка.

Таким образом, 13 февраля 2023 года в неустановленное следствием время Недопахина Д.Г., находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел направленный на приобретение в банке в целях сбыта и на последующий сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, не имея намерения управлять открытым счётом, получила, то есть приобрела в целях последующего сбыта электронное средство – логин, предназначенный для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк» и обслуживанию расчётным счётом, электронные средства доступа к банковскому счёту в виде логина и пароля для первоначального входа в систему ДБО ПАО «Сбербанк», платёжную карту, в дальнейшем предназначенные для осуществления без её (Недопахиной Д.Г.) ведома и помимо её волеизъявления неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств от её имени, в том числе для изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств по счёту №, а также обеспечила поступление от ПAO «Сбербанк» на абонентский номер №» электронного средства –пароля в виде СМС-сообщения, предназначенного для доступа к системе ДБО в ПАО «Сбербанк» и обслуживанию вышеуказанным счётом.

После совершения всех вышеописанных действии, продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, Недопахина Д.Г. 13 февраля 2023 года, в неустановленное следствием время, находясь у 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что приобретенные ей электронное средство и электронные носители информации предназначены для осуществления в дальнейшем без её (Недопахиной Д.Г.) ведома и помимо её волеизъявления неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств от её имени, в том числе для изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств по счёту №, передала, то есть совершила сбыт, неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронное средство – логин, предназначенный для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк» и обслуживанию вышеуказанным счётом, электронные носители информации – электронные средства доступа к банковскому счёту в виде логина и пароля для входа в систему ДБО ПАО «Сбербанк» платёжную карту, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанному счёту, и мобильный телефон с абонентским номером «+№», на который в последующем поступило электронное средство пароль в виде СМС-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк» и обслуживанию счётом №.

Своими действиями, Недопахина Д.Г. незаконно изготовила, приобрела и сбыла 13 февраля 2023 года, электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер и адрес электронной почты, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом 

<

данные изъяты>, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, за что обещанное денежное вознаграждение в размере 15 000 руб., так и не получила.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, 13 февраля 2023 года в неустановленное следствием время, Недопахина Д.Г. являясь подставным лицом – директором и учредителем 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётным счетам 

<

данные изъяты>, 13 февраля 2023 года в неустановленное следствием время, обратилась в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру клиентского отдела АО «Альфа-Банк» Свидетель №4 (до вступления в брак ФИО13), неосведомлённой о преступных намерениях Недопахиной Д.Г., где с целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, переводов денежных средств, предоставил последней документы, подтверждающие её назначение на должность генерального директора 

<

данные изъяты>, а также свой паспорт, после чего Недопахина Д.Г. заполнила бланк заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, в котором указала абонентский номер №», не зарегистрированный на её имя и фактически не используемый ей, в том числе для входа в систему ДБО АО «Альфа-Банк», который является электронным средством, предназначенным для доступа к системе ДБО ПАО «Альфа- Банк», и обслуживанию счёта, на который были направлены логин и пароль для входа в систему, а в качестве контактного адреса электронной почты указала фактически не используемый ей адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

Подписав вышеуказанный документ, в соответствии с Федеральном законом от 07 августа 2001 года №115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Недопахина Д.Г. приняла на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом.

Несмотря на все вышеуказанные положения, Недопахина Д.Г. при подписании ДД.ММ.ГГГГ год азаявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка не сообщила представителю банка Свидетель №4 (до вступления в брак ФИО13) о том, что она не намерена самостоятельно осуществлять администрирование открываемым счётом, а также о том, что она не намерена сбыть электронные средства и электронные носители информации, которые в последующем будут использованы третьими лицами для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

После подписания вышеуказанного документа Недопахина Д.Г. получила у представителя АО «Альфа-Банк» Свидетель №4 (до вступления в брак ФИО13) электронные средства доступа к банковскому счёту в вице логина и пароля для первоначального входа в систему ДБО AО «Альфа-Банк», платёжную карту, являющиеся электронными носителями информаций, позволяющими хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств и дополнительной аутентификаций со стороны информационной системы банка.

Таким образом, 13 февраля 2023 года в неустановленное следствием время Недопахина Д.Г., находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных, побуждений, реализуя свой преступный умысел на приобретение в банке в целях сбыта и на последующий сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, не имея намерения управлять открытым счётом, получила, то есть приобрела в целях последующего сбыта электронное средство – логин, предназначенный для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк» и обслуживанию расчётным счётом, электронные средства доступа к банковскому счёту в виде логина и пароля для входа в систему ДБО АО «Альфа-Банк», платёжную карту, в дальнейшем предназначенные для осуществления без её (Недопахиной Д.Г.) ведома, и помимо её волеизъявления неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств от её имени, в том числе для изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств по счёту №, а также обеспечила поступление от АО «Альфа-Банк» на абонентский номер «+№» электронного средства – пароля в виде СМС-сообщения, предназначенного для доступа к системе ДБО в АО «Альфа-Банк» и обслуживанию вышеуказанным счётом.

После совершения всех вышеописанных действий, продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, Недопахина Д.Г. 13 февраля 2023 года, в неустановленное следствием время, находясь 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что приобретённые ей электронное средство и электронные носители информации предназначены для осуществления в дальнейшем без её (Недопахиной Д.Г.) ведома и помимо её волеизъявления неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств от её имени, в том числе для изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств по счёту №, передала, то есть совершила сбыт, неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронное средство – логин, предназначенный для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк» и обслуживанию вышеуказанным счётом, электронные носители информации – электронные средства доступа к банковскому счёту в виде логина и пароля для входа в систему ДБО АО «Альфа-Банк» платежную карту, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи перевода денежных средств по вышеуказанному счёту, и мобильный телефон с абонентским номером «+№ на который в последующем поступило электронное средство – пароль в виде СМС-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк» и обслуживанию счётом №.

Своими действиями, Недопахина Д.Г. незаконно изготовила, приобрела и сбыла 13 февраля 2023 года, электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер и адрес электронной почты, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом 

<

данные изъяты>, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, за что обещанное денежное вознаграждение в размере 15 000 руб., так и не получила.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в продолжении своего преступного умысла, 13 февраля 2023 года в неустановленное следствием время Недопахина Д.Г., являясь подставным лицом – директором и учредителем 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётным счетам 

<

данные изъяты>, 13 февраля 2023 года в неустановленное следствием время, обратилась в офис ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру клиентского отдела ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» ФИО14, неосведомлённой o преступных намерениях Недопахиной Д.Г., где с целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, переводов денежных средств, предоставил последней документы, подтверждающие её назначение на должность, генерального директора 

<

данные изъяты>, а также свой паспорт, после чего Недопахина Д.Г. заполнила бланк заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, в котором указала абонентский номер №», не зарегистрированный на её имя и фактически не используемый ей, в том числе для входа в систему ДБО ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», который является электронным средством, предназначенным для доступа к системе ДБО ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», и обслуживанию счёта, на который были направлены логин и пароль для входа в систему, а в качестве контактного адреса электронной почты указала фактически не используемый им адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

Подписав вышеуказанный документ, в соответствий с Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115- ФЗ «О противодействии легализаций (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Недопахина Д.Г. приняла на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом.

Несмотря на все вышеуказанные положения, Недопахина Д.Г. при подписании 13 февраля 2023 года заявления о присоединении к соглашению об организаций электронного документооборота в системах банка не сообщила представителю банка ФИО14, о том, что она не намерена самостоятельно осуществлять администрирование открываемым счётом, а также о том, что она не намерена сбыть электронные средства и электронные носители информаций, которые в последующем будут использованы третьими лицами для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

После подписания вышеуказанного документа Недопахина Д.Г. получила у представителя ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» ФИО15, электронные средства доступа к банковскому счёту в виде логина и пароля для первоначального входа в систему ДБО ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», платёжную карту, являющиеся электронными носителями информации, позволяющими хранить и изменять в электронном виде информацию, распознавание которой возможно лишь с помощью специальных устройств и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы банка.

Таким образом, 13 февраля 2023 года в неустановленное следствием время Недопахина Д.Г., находясь в офисе ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в банке в целях сбыта и на последующий сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, не имея намерения управлять открытым счётом, получила, то есть приобрела в целях последующего сбыта электронное средство – логин, предназначенный для доступа к системе ДБО ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» и обслуживанию расчётным счётом, электронные средства доступа к банковскому счёту в виде логина и пароля для входа в систему ДБО ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», платёжную карту, в дальнейшем предназначенные для осуществления без её (Недопахиной Д.Г.) ведома и помимо её волеизъявления, неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств от её имени, в том числе для изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств по счетам №№, №, а также обеспечила поступление от ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» на абонентский номер №» электронного средства – пароля в виде СМС-сообщений, предназначенного для доступа к системе ДБО в ПАО Банк «Финансовая-корпорация «Открытие» и обслуживанию вышеуказанным счётом.

После совершения всех вышеописанных действий, продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, Недопахина Д.Г. 13 февраля 2023 года, в неустановленное следствием время, находясь 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстный побуждений, достоверно зная, что приобретённые ей электронное средство и электронные носители информации предназначены для осуществления в дальнейшем без её (Недопахиной Д.Г.) ведома и помимо её волеизъявления неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств от её имени, в том числе для изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств по расчётным счетам №№, № передала, то есть совершила сбыт, неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронное средство – логин, предназначенный для доступа к системе ДБО ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» и обслуживанию вышеуказанными счетами, электронные носители информации – электронные средства доступа к банковскому счёту в виде логина и пароля для входа в систему ДБО ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» платёжную карту, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанному счёту, и мобильный телефон с абонентским номером «+№», на которой в последующем поступило электронное средство – пароль в виде СМС-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк» и обслуживанию счетами №№, №.

Своими действиями, Недопахина Д.Г. незаконно изготовила, приобрела и сбыла 13 февраля 2023 года, электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер и адрес электронной почты, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом 

<

данные изъяты> предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, за что обещанное денежное вознаграждение в размере 15 000 руб., так и не получила.

Подсудимая Недопахина Д.Г. после оглашения предъявленного обвинения пояснила, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, она не признаёт, при этом, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний в судебном заседании.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, показания Недопахиной Д.Г., которые последняя давала в ходе предварительного следствия были оглашены.

Из содержания оглашенных показаний Недопахиной Д.Г., данных ею 21 мая 2024 года в качестве подозреваемой следует, что 05 сентября 2023 года она уволилась по собственному желанию с прошлого места работы с магазина «Магнит», в связи с этим испытывала трудное материальное положение. В январе 2024 года она по собственному решила открыть свою организацию, которая называлась 

<

данные изъяты>», данное название придумала, в Интернете скачала образец Устава, и сформировала все документы, уставной капитал она не вносила, указав его только в решении, в чем он выражался не помнит. Для открытия данной организации она перешла на официальной сайт налоговой, с целью подготовки документов для открытия своей организации. Она заполнила данные документы, которые в последующем отвезла к нотариусу, который был распложен по адресу: 

<

адрес>. У нотариуса была один раз, приехала к нему с целью подготовки документов для открытия организации 

<

данные изъяты>». Приехала к нотариусу, передала ему документы, какие точно пояснить не может, поскольку не помнит. Подписав у нотариуса нужные документы, она поехала домой. Спустя около недели поехала в банки с целью открыть счета. В первый банк она приехала – в ПАО «Сбербанк», который находился по адресу, адрес она пояснить не может, поскольку не помнит. В данном банке она подошла к консультанту и сказала, что хочет открыть счета для открытия организации. Её отправили к свободному окну, она передала документы, в данный момент затрудняется сказать какие. Со специалистом в ПАО «Сбербанк» она подписала документы, какие точно, не знает. Ей выдали карту, и она направилась в следующий банк. Следующий банк был «Открытие», точный адрес его она не помнит. В данном банке, она также заполняла документы на открытие счетов, какие документы затрудняется ответить. После заполнения документов она получала банковскую карту «Открытие». Также она ездила в третий банк, точно сказать в какой не может, поскольку не помнит. Хочет пояснить, в настоящий моменты данных банковских карт у неё нет, она их выкинула, поскольку они ей стали не нужны. После того как она открыла счета в банках, получила банковские карты, она стала искать помещение, где будет производить хозяйственную деятельность. Через сайт «Авито» она нашла помещение, которое находилось по адресу: 

<

адрес> тракт, 

<

адрес>. Данное помещения она арендовала сроком на 1-2 месяца, за 5 000 руб. в месяц. В данном помещении она не была, где оно расположено, она не знает, однако за аренду она заплатила. Кому платила за аренду данного помещения она не помнит, оплачивала через квитанцию, данную квитанцию она получила по электронной почте. После этого она осуществляла финансово-хозяйственную деятельность удалённо, ни с кем не встречалась, сотрудников не нанимала. Основной вид деятельности она осуществляла, находясь дома по адресу: 

<

адрес>. Через сеть «Интернет» она находила заявки на предоставление деталей на грузовые автомобили, различных моделей, каких точно затрудняется ответить. Она находила необходимые детали также в «Интернете», связывалась с продавцом, а после чего передавала данные покупателям, получая комиссию. Сумму данной комиссию указать, не может. Спустя 1-2 месяца она решила закрыть данную организацию, для этого поехала в налоговую, которая находилась по адресу, какой точно не помнит. По приезду в налоговую её вызвали в кабинет, в котором ей предоставили опросный лист, по которому ей завали вопросы. В ходе опроса ей был разъяснено, что был выход по месту её регистрации юридического лица, где она деятельность не осуществляла, с чем согласилась. После чего налоговая в связи с этим внесла сведения в ЕГРЮЛ о предоставлении недостоверных сведений о юридическом адресе и прекратила существование её организации. Данное решения она не обжаловала, так как не собиралась в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Поясняет, что она вела реальную финансово-хозяйственную деятельность. К ней с предложением зарегистрировать на себя 

<

данные изъяты> никто не обращался. Какой пакет документов она собирала для регистрации 

<

данные изъяты> не помнит. Какая-либо документация, подтверждающая ведение ею финансо-хозяйственной деятельности в 

<

данные изъяты>, не сохранились. Наименование контрагентов, с которыми производилось взаимодействие в рамках функционирования 

<

данные изъяты>, назвать не может.

(т.1 л.д.174-178)

Из содержания оглашенных показаний Недопахиной Д.Г., данных ею 25 июля 2024 года в качестве подозреваемой следует, что в конце январе 2023 года, точное время не вспомнит, она находилась в баре «Сквот», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Она находилась там, отдыхала и распивала алкогольные напитки. В ходе распития спиртного к ней подошёл мужчина, ранее ей незнакомый, и спросил её «хочешь заработать легкие деньги». Она вначале подумала, что речь идёт о наркотиках, потому что обычно так и предлагают неизвестные лица, в мессенджерах «телеграмм», поэтому она этому мужчине отказала. Мужчина позвал её к себе за столик, она согласилась, и когда они сидели за столом, он ей стал объяснять, что его предложение не связано с наркотиками, он предложил ей открыть на себя фирму, то есть стать директором и учредителем организации. Мужчина представился ей Гришей. В настоящее время она помнит, что он был высокого роста, более описать не может. Ранее она описывала его, говорила, что он высокого роста и борода у него есть, плотного телосложения, она поддерживаю данные показания. Гриша рассказал ей, что ничего серьёзного от его предложения не будет ей в последующем, также пояснил, что ей заплатят по 15 000 руб. ежемесячно. Её заинтересовало данное предложение, и она согласилась. Грише она оставила её номер телефона, а он свой номер телефона не оставлял. Гриша сказал, что с ней свяжутся в мессенджере «телеграмм». Спустя несколько дней, когда она находилась дома по указанному адресу регистрации, ей на её телефон поступило сообщение в мессенджере «Телеграмм» от неизвестного контакта. В сообщении спросили, готова ли она для регистрации организации, на что она ответила также в мессенджере, что готова фиктивно на своё имя зарегистрировать организацию. Неизвестный мужчина в мессенджере ей сообщил, что нужны её личные паспортные данные. Она, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, сфотографировала свой паспорт РФ и отправила в телеграмме данному человеку. Потом примерно через неделю, данный неизвестный мужчина снова ей написал и скинул пакет документов, которые сказал распечатать и нужно с этими документами пройти к нотариусу любому какого найдёшь. Она дома распечатала весь пакет документов, которые он ей присылал. Что это были за документы, она не обращала внимание. Распечатав указанные документы, она на общественном транспорте поехала до остановки «кинотеатр Пушкина», вышла там и прошла по адресу: 

<

адрес>. По данному адресу располагалась организация нотариус. Она зашла туда с указанными документами и отдала нотариусу, который там сидел. Он посмотрел эти документы и сказал, что всё нормально с документами, сказав, что нужно оплатить за отправку данных документов в налоговую сумму в размере около 5 000 руб., точную сумму не вспомнит. Она оплатила услуги нотариуса и оставила данные документы у него. Она собственноручно подписывала указанные документы, которые проверил нотариус, там была организация 

<

данные изъяты> создание. Но когда она подписывала, она особо не обращала внимание на документы и что вообще подписывает. Через несколько дней ей на её электронную почету пришёл пакет документов, такие как устав 

<

данные изъяты>», заявление и другие документы ИНН и ОГРН организации. Она распечатала данные документы и также ей скинули перечень банков куда надо было поехать и открывать счета. Адреса банков не были указаны. С указанными документами она поехала в следующие банки: Сбербанк, Альфа банк, Открытие. Во всех банках она приходила, брала талон и подходила к свободному окну, отдавала документы и ей открывали счета, выдавали банковские карты. Потом через некоторое время ей написал неизвестный мужчина в телеграмме и сказал, что приедет за банковскими картами и всеми документами из банков. Они встретились с ним по 

<

адрес>. Находясь в указанном месте, к ней подъехала автомашина ВАЗ 2114 тонированная, и с водительской стороны приоткрылось окно, где находился мужчина, описать которого она не сможет. Мужчина спросил её имя, она ответила Дарья. Тот сказал, что приехал за документами и картами, она ему всё отдала. Потом он уехал и больше она никого не видела. Потом неизвестный мужчина ей написал, что нужно сходить в налоговую службу и получить электронную подпись, после этого они ей заплатят деньги. Она пошла в налоговую, расположенную возле Советского суда, чтобы получить электронную подпись. Находясь в налоговой, сотрудник вызвала её на беседу и начал задавать вопросы о деятельности организации, и почему она не была на адресе организации, она растерялась и не смогла ничего им ответить. Сотрудник налоговой поняла, что она не является директором и никакую деятельность не осуществляла никогда, после чего мне дали документы на подпись, что она не является директором и она их пописала. После чего сотрудники сняли с учёта организацию, и она ушла из налоговой. Неизвестному мужчине она написала, что ей не выдали подпись, и он меня заблокировал. Более она ни с кем не связывалась. Деньги в итоге ей не заплатили, заблокировали её. Уточняет, что все адреса банков, в которые она ездила и открывала счета и получала электронные ключи (логин/пароль) для управления расчетным счетами: 

<

адрес>(Альфа-банк), 

<

адрес> (Сбербанк), 

<

адрес> (Открытие). Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ она признаёт в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь. Она действительно оформила на своё имя организацию 

<

данные изъяты> формально за денежные вознаграждение, которое ей обещали, но так и не выплатили. Она не собиралась осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность, так как она никогда этим не занималась, и навыков у неё нет, налоговую бухгалтерскую отчетность она никогда никуда не сдавала, ей неизвестно, как это делается. Кроме того, после открытия расчётных счетов в банках, она передала все полученные документы, банковские карты и пароли к ним для дистанционного обслуживания мужчине, по просьбе которого открыла организацию 

<

данные изъяты>» на своё имя, несмотря на то, что сотрудники банков её предупреждали о том, что нельзя передавать указанные сведения третьим лицам. Она осознаёт, что совершила преступление, в содеянном раскаивается. Вину признаёт в полном объеме.

(т.1 л.д.179-183)

Из содержания оглашенных показаний Недопахиной Д.Г., данных ею 24 августа 2024 года в качестве обвиняемой следует, что вину в предъявленном обвинении признаёт в полном объёме. Она в действительности зарегистрировала на своё имя организацию 

<

данные изъяты>» в лице директора и ездила в банки, открывала счета на указанную организацию, после чего документы по открытии счетов передала неизвестному ей лицу.

(т.1 л.д.207-210) 

Из содержания оглашенных показаний Недопахиной Д.Г., данных ею 24 августа 2024 года в качестве обвиняемой следует, что банковские карты она получила в банке ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Финансовая корпорация Открытие» 13 февраля 2023 года в дневное время, после чего по договоренности в этот же день она передала карты с пакетом документов ранее неизвестному ей мужчине около 

<

адрес>. Вину в предъявленном обвинении признаёт полностью, раскаивается в содеянном, обязуется в дальнейшем подобных ситуаций не допускать.

(т.2 л.д.70-73, 87-90) 

При проведении проверки показаний на месте Недопахина Д.Г. в присутствии защитника указала на места, где она передала нотариусу паспорт гражданина РФ на своё имя и документы для регистрации 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> указала на баки (Альфа-Банк, Сербанк, Открытие), где она открывала расчётные счета, получала доступ к паролям.

(т.1 л.д.184-194)

После оглашения показаний подсудимая Недопахина Д.Г. указала, что не подтверждает показания от 21 мая 2024 года, все остальные подтверждает. При этом в настоящее время вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, не признаёт, поскольку она не знала, как будут использованы переданные ею неизвестном улицу карты. 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания неявившихся свидетелей.

Так, согласно показаний свидетеля Свидетель №1 она трудоустроена ведущим специалистом-экспертом в ИФНС России по Советскому району г.Челябинска, порядок приёма документов для государственной регистрации юридического лица следующий. Гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который входит заявление о государственной регистрации ЮЛ или ИП, заявление о создании ЮЛ или ИП, решение участников ЮЛ, устав в 2-х экземплярах, государственная пошлина, гарантийное письмо. При приёме документов у посетителя проверяются его анкетные данные в соответствии с паспортом, а также при приёме документов для создания ЮЛ или ИП посетителю (заявителю) в устном порядке разъясняется уголовная ответственность за незаконное предоставление документов для образования юридического лица через подставное лицо, после чего принимаются документы. Заявителю выдается расписка о получении документов для создания ЮЛ или ИП, после чего полученный пакет документов передаётся для сканирования и формирования регистрационного дела в электронном виде, оригиналы регистрационного дела передаются в архив. Решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается в 3-х дневный срок с момента принятия документов для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. После изучения полученного пакета документов уполномоченными на то сотрудниками налоговой принимается решение о регистрации юридического лица и выдаче свидетельства о регистрации юридического лица, а также вносится запись в электронную базу ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц, юридическому лицу присваивается ИНН и ОГРН. В момент регистрации юридическое лицо ставится на налоговый учёт по месту нахождения организации (территория определяется административным делением муниципального образования). В случае если заявитель на регистрацию юридического лица или ИП является лично в налоговый орган и просит удостоверить свою подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица или ИП сотрудником налогового органа, то сотрудник налогового органа удостоверяет подпись заявителя на заявлении о государственной регистрации юридического лица, о чём ставит на последней странице вышеназванного заявления штамп налоговой, в штампе сотрудник налогового органа указывает следующие данные: свою должность, фамилию, имя, отчество, дату удостоверения подписи заявителя, личность заявителя, далее на штампе в поле «должностное лицо» сотрудник налогового органа ставит свою подпись. Кроме того, заявитель может удостоверить свою подпись на документах, предоставляемых в налоговую для регистрации юридического лица через нотариуса. При этом, это может быть любой нотариус. В данном случае засвидетельствование подписи в нотариальном порядке не требуется, когда заявитель самостоятельно предоставляет документы или когда направляет их удаленно, подписав электронной подписью заявителя. Электронную цифровую подпись можно также заказать удаленно, предоставив копии документов физического лица, которому необходимо электронная подпись (паспорт, СНИЛС, ИНН и пр.), также необходимо оплатить заказ подписи. Затем заявителю приходит сертификат ключа, который он должен ввести при подаче заявления на регистрацию ЮЛ. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ применяются иные способы направления документов для государственной регистрации: почтовым отправлением и через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта www.nalog.ru). При поступлении документов: 1) непосредственно в уполномоченный орган от заявителя лично либо от доверенного лица в расписке указывается, способ представления – «непосредственно»; 2) почтой указывается способ предоставления – «почтовым отправлением»; 3) через телекоммуникационные каналы связи – указывается способ предоставления – «по каналам связи». При этом фамилия, имя и отчество лица, представившего документы, указывается Ф.И.О. лица, подписавшего заявление для государственной регистрации. Отсутствие каких-либо реквизитов в расписке (в том числе и Ф.И.О. лица, представившего документы) является программно-техническим недочетом и не влияет на осуществление процедуры государственной регистрации. В случае направления документов для государственной регистрации с использованием одного из вышеназванных способов, пакет документов, поступает непосредственно в налоговый орган, осуществляющий функции по государственной регистрации (единый регистрационный центр), при этом, налоговый орган, получивший пакет документов на регистрацию юридического лица, составляет расписку в получении документов, предоставленных при государственной регистрации, в которой указывает: перечень поступивших документов, дату получения, а также дату выдачи документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации. Далее, документы, предусмотренные законодательством о государственной регистрации, налоговый орган направляет заявителю (отправителю) тем же способом, которым заявитель (отправитель) предоставил документы на регистрацию, и только на адрес того лица, от которого данный пакет документов поступил. Кроме того, заявитель может подать пакет документов для государственной регистрации (создания) юридического лица или индивидуального предпринимателя через Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных и государственных услуг» (МФЦ), в таком случае, сотрудник МФЦ передает пакет документов для государственной регистрации ЮЛ или ИП в налоговый орган вместе с описью документов. Для удостоверения факта передачи документов в налоговый орган, сотрудник МФЦ в присутствии сотрудника налогового органа, которому он передает пакет документов, в описи документов в поле «передал» ставить свою подпись, а сотрудник налогового органа, принявший пакет документов у сотрудника МФЦ, в описи документов в поле «получил» ставит свою подпись и дату. Заявитель самостоятельно, через доверенное лицо, а также удаленно, может подать документы на регистрацию юридического лица в любую налоговую. Адресом регистрации ЮЛ считается тот адрес, по которому находится его руководитель. В качестве адреса ЮЛ можно использовать адрес офиса, адрес арендованного помещения. В случае направления документов в форме электронных документов, а также через МФЦ или нотариуса, уплачивать государственную пошлину не надо. В ходе обозрения регистрационного дела 

<

данные изъяты> может пояснить, что 07 февраля 2023 года Недопахиной Д.Г. поданы документы для создания юридического лица по каналам связи. Документы были предоставлены от её имени, однако документы, в том числе устав 

<

данные изъяты>», решение участника о создании 

<

данные изъяты> иной документ в соответствии с законодательством РФ, заявление о создании юридического лица подписано лично подписью имени Недопахиной Д.Г. То есть фактически любое лицо, у которого имеется доступ к электронной подписи Недопахиной Д.Г., мог отправить документы в налоговую. 10 февраля 2023 года принято решение о внесении сведений в ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты>, на основании документов, предоставленных в налоговую от имени Недопахиной Д.Г. 

(т.1 л.д.96-100)

Согласно показаний свидетеля Свидетель №2 он трудоустроен старшим оперуполномоченным ОРЧ по ГЗ ГУ МВД России по Челябинской области, в его обязанности входит выявление, пресечение преступлений на территории Челябинской области. В марте 2024 года в его производстве находился материал доследственной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ст.173.2 УК РФ, по факту того, что Недопахина Д.Г., не имея намерений вести организационно-хозяйственную деятельность, находясь в неустановленном месте на территории г.Челябинска, предоставил документ, удостоверяющий его личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице, директоре и учредителе 

<

данные изъяты>. 28 марта 2024 года Недопахина Д.Г. была вызвана им в ГУ МВД России по Челябинской области для дачи объяснения по данному поводу. После установления всех обстоятельств произошедшего им данный материал был направлен в отдел по расследованию преступлению преступлений на территории, обслуживаемой ОП ФИО1 УМВД России по г.Челябинску по подследственности.

(т.1 л.д.101-102)

Согласно показаний свидетеля Свидетель №3 она в ПАО «Сбербанк России» работала в должности клиентского менеджера с марта 2019 года по март 2023 года. В её должностные обязанности входило: консультирование клиентов, открытие расчётных счетов, оформление продуктов банка. Её рабочее место находилось по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>. Порядок открытия расчётного счёта для юридических лиц составляет: клиент должен предоставить менеджеру пакет документов, удостоверяющих его личность, а именно паспорт, а также пакет уставных документов на ООО (паспорт, печать организации, устав и решение о назначении на должность), также при обращении клиента идентифицируется его личность по средствам сверения паспорта и его лица, далее клиент опрашивается с целью выяснения, обладает ли лицо знаниями по ведению бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот денежных средств будет по расчётному счёту. Также клиенту разъясняется, что передача доступа к расчётным счетам, личному кабинету Интернет Банк, банковским картам, третьим лицам запрещена. Недопахиной Д.Г. директору 

<

данные изъяты>» это также все было разъяснено. Во время допроса следователем ей на обозрение предъявлены: сведения о юридическом лице: решение № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты>, заявление о присоединении, копия паспорта на имя Недопахиной Д.Г. информационные сведения о клиенте, где указано о бенефициарных владельцах 

<

данные изъяты> Ознакомившись с указанными выше документами может показать, что 13 февраля 2023 года Недопахина Д.Г. лично пришла в офис для открытие расчётного счёта, далее ею заявка была обработана, были подготовлены документами: ЗОП (заявление о присоединении), также проведена идентификация клиента, то есть установила личность директора 

<

данные изъяты>», это Недопахина Д.Г. Ею в соответствии с действующими на тот период внутренними документами Банка от клиента был получен паспорт гражданина РФ – на директора 

<

данные изъяты>» Недопахина Д.Г. После проведения необходимой проверки сведений в отношении клиента (

<

данные изъяты>») и директора (Недопахиной Д.Г.), уточняет, что она задавала ей общие вопросы по бизнесу. После чего, директор 

<

данные изъяты>» – Недопахина Д.Г., ознакомившись с указанными документами и сверив все данные (реквизиты), собственноручно в её присутствии подписала ранее предоставленные ею документы и удостоверила их оттиском печати 

<

данные изъяты> После чего, она проинформировала Клиента в течение какого времени будет открыт расчётный счёт, также сообщила, что поступит смс-оповещение на абонентский номер, который указан в заявлении, о том, что открыт расчётный счёт и его реквизиты, затем приходит ещё одно смс-оповещение, где указан пароль для входа в личный кабинет «Сбер Бизнес», также на электронную почту, указанную в заявлении поступит логин для входа в личный кабинет «Сбер Бизнес». Далее, все подкреплённые документы она направила в отдел открытия Счетов (ООС), ООС в свою очередь, если нет никаких замечаний и доработок, открывают технически доступ к расчётному счёту. Клиент имеет доступ к управлению расчётным счётом дистанционно, фактически это было в этот же день 13 февраля 2023 года. В момент встречи клиент был предупреждён о том, что передача логин/пароля третьим лицам запрещена, в целях исключения мошеннических действий.

(т.1 л.д.107-110)

Согласно показаний свидетеля Свидетель №4 она трудоустроена в АО «Альфа Банк» с ДД.ММ.ГГГГ, занимает должность бизнес советника отдела малого бизнеса. При этом, её рабочее место располагается по адресу: 

<

адрес>. Она вышла замуж в сентябре 2023 года, в связи с чем она сменила фамилию на Свидетель №4 и поэтому её подпись в документах другая соответствующая своей фамилии. Во время допроса следователем ей на обозрение предъявлены: сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах 

<

данные изъяты>», подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте к договору о РКО (расчетно-кассовое обслуживание), распоряжение об открытии счёта, цветное фото паспорта на имя Недопахиной Д.Г, фотография клиента. Ознакомившись с указанными выше документами, может показать, что 13 февраля 2023 года Недопахина Д.Г. обратилась в АО «Альфа-Банк» с заявлением на открытие расчётного счёта, далее ею заявка была обработана. Так, 13 февраля 2023 года она подготовила все необходимые документы в присутствии Недопахиной Д.Г., а именно ПОП к ЭДО (подтверждение о присоединение к I соглашению об электронном документообороте). Также проводилась идентификация клиента, то есть установила личность директора 

<

данные изъяты>», это Недопахина Д.Г. Ею в соответствии с действующими на тот период внутренними документами Банка от клиента был получен паспорт гражданина РФ – на директора 

<

данные изъяты>» Недопахиной Д.Г. После проведения необходимой проверки сведений в отношение клиента (

<

данные изъяты>») и директора (Недопахиной Д.Г.), уточняет, что она задавала ей общие вопросы по бизнесу. После чего, директор 

<

данные изъяты> – Недопахина Д.Г., ознакомившись с указанными документами и сверив все данные (реквизиты), собственноручно в её присутствии подписала ранее предоставленные ею документы и удостоверила их оттиском печати 

<

данные изъяты>». После чего, она проинформировала Клиента, в течение какого времени будет открыт расчётный счёт, также сообщила, что поступит смс-оповещение на абонентский номер, который указан в заявлении, приходит ссылка, по которой клиент должен пройти самостоятельно и электронно подписать документ, тем самым даёт согласие на открытие счёта. После подписания в течении 20-30 минут приходит ещё одно смс-оповещение, в котором указан временный пароль для входа в систему интернет банк для бизнеса. Далее, все подкрепленные документы она направила в отдел открытия счетов (ООС), ООС в свою очередь, если нет никаких замечаний и доработок, открывают технически доступ к расчётному счёту. Клиент имеет доступ к управлению расчётным счётом дистанционно, фактически это было в этот же день 13 февраля 2023 года. В момент нахождения клиента в банке она была предупреждена о том, что передача логина/пароля третьим лицам запрещено, в целях исключения мошеннических действии.

(т.1 л.д.114-117)

Согласно показаний свидетеля ФИО14 она в АО «Альфа Банк» работает с ДД.ММ.ГГГГ, занимает должность бизнес советника отдела малого бизнеса. При этом, её рабочее место располагается по адресу: 

<

адрес>. Когда был открыт счёт 

<

данные изъяты> она работала в ПАО банк ФК Открытие, её должность – старший менеджер по онлайн привлечению клиентов малого бизнеса. Уволилась из ПАО банк ФК Открытие 31 октября 2023 года. Во время допроса ей на обозрение предъявлены: сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте к договору о РКО, распоряжение об открытии счёта, фото паспорта на имя Недопахиной Д.Г., движение по счетам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Ознакомившись с указанными документами, показала, что 13 февраля 2023 года поступила заявка в ПАО банк «ФК Открытие» от клиента на открытие расчётного счёта, далее ею заявка была обработана, клиент была в банке. Так, 13 февраля 2023 года она, находясь в банке «Открытие» с клиентом девушкой – Недопахиной Д.Г., она подготовила документы: ПОП к ЭДО (подтверждение о присоединение к соглашению об электронном документообороте), после чего провела идентификацию клиента, то есть установила личность директора 

<

данные изъяты>» – это Недопахина Д.Г. Ею в соответствии с действующими на тот период внутренними документами банка от клиента был получен паспорт гражданина РФ – на директора 

<

данные изъяты> Недопахину Д.Г. Уточняет, что с 11 апреля 2022 года (условно) учредительные документы не принимаются для открытия расчётных счетов. Это общебанковское правило. После проведения необходимой проверки сведений в отношении клиента (

<

данные изъяты>») и директора (Недопахиной Д.Г.), она задавала ей общие вопросы по бизнесу. После чего, директор 

<

данные изъяты>» – Недопахина Д.Г., ознакомившись с указанными документами и сверив все данные (реквизиты), собственноручно в её присутствии подписала ранее предоставленные ею документы и удостоверила их оттиском печати 

<

данные изъяты>». После чего, она проинформировала клиента, в течение какого времени будет открыт расчётный счет, также сообщила, что поступит смс-оповещение на абонентский номер, который указан в заявлении, приходит ссылка, по которой клиент должен пройти самостоятельно и электронно подписать документ, тем самым он даёт согласие на открытие счёта. После подписания в течении 20-30 минут приходит ещё одно смс-оповещение, в котором указан временный пароль для входа в систему интернет-банк для бизнеса. Далее, все подкрепленные документы она направила в отдел открытия счетов (ООС), ООС в свою очередь, если нет никаких замечаний и доработок, открывают технически доступ к расчётному счёту. Клиент имеет доступ к управлению расчетным счётом дистанционно, фактически это было в этот же день – 13 февраля 2023 года. В момент встречи клиент был предупреждён о том, что передача логин/пароля третьим лицам запрещено, в целях исключения мошеннических действии. В настоящее время оформляется минимальный пакет документов.

(т.1 л.д.121-124)

Кроме приведённых выше показаний подсудимого и свидетелей, в судебном заседании также исследованы письменные материалы дела:

- рапорта следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Советский» СУ УМВД России по г.Челябинску ФИО16, согласно которых в действиях Недопахиной Д.Г. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

(т.1 л.д.15-18, 21)

- протокол осмотра документов от 05 августа 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

1) Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № о том что МИФНС №17 по Челябинской области принято решение о государственной регистрации – внесение сведения о 

<

данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. №

2) Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, где указано, что в отношении 

<

данные изъяты>» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ № получил нижеследующие документы: заявление на создание ЮЛ; учредительный документ; решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; иной документ в соответствии с законодательством РФ; иной документ в соотв. с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является Недопахина Д.Г. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации, 13 февраля 2023 года;

3. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании 

<

данные изъяты>» форма по КНД 1111501 форма Р11001. Место нахождения юридического лица код 74 наименование ЧЕЛЯБИНСКИЙ СОВЕТСКИЙ. Адрес юридического лица в пределах нахождения юридического лица код 74 наименование ЧЕЛЯБИНСКИЙ СОВЕТСКИЙ ЧЕЛЯБИНСК 

<

адрес> Размер уставного капитала 

<

данные изъяты>. Сведения об учредителе – физическом лице: НЕДОПАХИНА Д.Г. №, пол женский, сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ г.р., место 

<

адрес> Гражданство РФ. Сведения, удостоверяющие личность, вид документа №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, кем выдан ГУ МВД России по Челябинской обл. код подразделения №, должность директор. Представлен адрес электронной почти 

<

данные изъяты>

4.Копия гарантийного письма от ФИО17, согласно которому последний гарантирует предоставление 

<

адрес>, в качестве местонахождения 

<

данные изъяты> заключение договора аренды и его оплаты гарантирует возможность размещения постоянно действующего исполнительного органа 

<

данные изъяты>», гарантирует обеспечить приём входящей корреспонденции указанной организации

<

данные изъяты>» является собственником нежилого помещения по адресу: 

<

адрес> согласно выписки из единого государственного реестра прав собственности серия № от ДД.ММ.ГГГГ;

5.Копии выписки из единого государственного реестра прав собственности серия № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17;

6. Устав 

<

данные изъяты>», который утверждён решением № учредителя 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах;

7. Выписка из ЕГРЮЛ на 4 листах (7 страницах), в которой содержится следующая информация: 

<

данные изъяты>», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>. Директором является Недопахина Д.Г., паспорт серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ. 

<

данные изъяты>» стоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Основной вид деятельности «деятельность автомобильного грузового транспорта» (49.41); 11 дополнительных вида деятельности; регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области, ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ принято решение об исключении 

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ.

(т.1 л.д.84-87)

- протокол осмотра места происшествия от 29июля 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена территория, расположенная по 

<

адрес>. В ходе осмотра указанного дома организации под названием 

<

данные изъяты>» обнаружено не было.

(т.1 л.д.90-95) 

- протокол осмотра документов от 08 августа 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

1) Сведения, полученные из ПАО «Сбербанк России», в отношении 

<

данные изъяты>. Информация представлена на оптическом диске (упакован в бумажный конверт), в ходе осмотра информация распечатана на листы бумаги формата А4:

заявление о присоединении 

<

данные изъяты>, заявителем является НЕДОПАХИНА Д.Г. просит заключить договор с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк. Вариант защиты системы и подписания документов одноразовые смс-пароли и подпись. Заявление подписано директором 

<

данные изъяты>» – Недопахиной Д.Г., имеется оттиск организации; договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк бизнес онлайн» был заключен 13 февраля 2023 года № электронные ключи к удаленному доступу не выдавались (использование одноразовых смс-сообщений) +№ 

<

данные изъяты> Договор заключен путём подписания заявления о присоединении к правилам банковского облуживания, заявления о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта клиента;

копия Решения № единственного учредителя об учреждении 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, где указан учредитель 

<

данные изъяты>» Недопахина Д.Г., руководствуясь действующем законодательством РФ, приняла решение учредить 

<

данные изъяты>», утвердить наименование, устав, наделить общество уставным капиталом в размере 

<

данные изъяты> единоличный исполнительный орган – директор Недопахина Д.Г., скреплено её подписью, также в заявлении указан клиентский менеджер Свидетель №3 от 13 февраля 2023 года;

выписка по расчётному счёту № содержит сведения с 13 февраля 2023 по 02 февраля 2024 года о движении денежных средств по счёту №. В ходе осмотра выписки установлены перечисления денежных средств адрес различных контрагентов, снятия денежных средств;

2) Сведения, полученные из АО «Альфа-Банк» в отношении 

<

данные изъяты>. Информация представлена на оптическом диске (упакован в бумажный конверт), в ходе осмотра информация распечатана на листы бумаги формата А4:

подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании на 

<

данные изъяты>

сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента Банка 

<

данные изъяты>» в лице руководителя Недопахиной Д.Г.;

сведения о физическом лице – бенефициаром владельце от клиента банка 

<

данные изъяты>», подписано руководителем Недопахиной Д.Г.;

подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-офис и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Подписано в лице директора Недопахиной Д.Г., имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>», согласовано с менеджером банка ФИО18;

карточка образцов подписей и оттиска печати Клиент (владелец счёта) 

<

данные изъяты>

копия паспорта РФ на имя Недопахиной Д.Г.;

13 февраля 2024 года на 

<

данные изъяты>» открыт расчётный счёт №, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник банка, оформлявший отрытые счёта – ФИО13;

выписка по расчётному счёту №, оформленная на 

<

данные изъяты> клиент Недопахина Д.Г. Выписка за период с 13 апреля 2023 по 11 апреля 2024 года. В ходе осмотра выписки установлены перечисления денежных средств адрес различных контрагентов, снятия денежных средств. После осмотра диск помещён в первоначальную упаковку, распечатанная информация прилагается к протоколу. 

3) Сведения, полученные из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в отношении 

<

данные изъяты>. Информация представлена на оптическом диске (упакован в бумажный конверт), в ходе осмотра информация распечатана на листы бумаги формата А4:

заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому на 

<

данные изъяты>» 13 февраля 2023 года открыты расчётные счета №, заявитель Недопахина Д.Г., в заявлении имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>

выписки по расчётным счетам №№ за период с 13 февраля 2023 по 06 марта 2023 года в ходе осмотра выписки установлены перечисления денежных средств адрес различных контрагентов, снятия денежных средств. Согласно сопроводительному письму право распоряжения счётом принадлежит директору Недопахиной Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр. РФ серии №, выдан ГУ МВД России по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ. Расчётный счёт открыт координатором дистанционного открытия счетов ФИО14 После осмотра диск помещён в первоначальную упаковку, распечатанная информация прилагается к протоколу.

(т.1 л.д.125-164)

Действия Недопахиной Д.Г. органами предварительного следствия квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств.

Государственный обвинитель поддержал такую квалификацию действий подсудимого.

Анализируя вышеизложенные доказательства, представленные в подтверждение виновности Недопахиной Д.Г. по ч.1 ст.187 УК РФ, в их совокупности, суд приходит к выводу, что убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что Недопахина Д.Г. совершила неправомерный оборот средств платежей, суду не представлено и материалы дела не содержат.

Судом установлено, что Недопахина Д.Г. была зарегистрирована в качестве руководителя (директора) и учредителя 

<

данные изъяты>», обращалась в различные кредитные организации: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» и где получила средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам, открытым для 

<

данные изъяты>», которые в последующем передала неустановленному следствием лицу.

Часть 1 ст.187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу уголовного закона предмет данного преступления составляют поддельные платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), а также электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные изначально для противоправных действий, а именно: неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Установленные же судом обстоятельства, описание деяний, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой и обвинительном заключении, не содержат описание признаков, подтверждающих изначальное предназначение средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, которые Недопахина Д.Г. передала неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществление приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Кроме того, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, в случае доказанности его умысла на сбыт средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, и осознание этим лицом того, что данные средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации будут использованы именно для неправомерной деятельности.

Однако, ни одно из представленных стороной обвинения доказательств не свидетельствует о наличии такого умысла у Недопахиной Д.Г., о том, что она заранее знала и желала, чтобы открытые ею счетов 

<

данные изъяты>» использовались именно с целью неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Доказательства, подтверждающие наличие вышеуказанных признаков в действиях Недопахиной Д.Г., её осведомленность об изготовлении средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации с целью их неправомерного использования, стороной обвинения суду не представлены.

Доводы, изложенные в обвинении, о том, что Недопахина Д.Г., передавая средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации, осознавала, что предоставляет неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приёма, передачи и перевода денежных средств по банковским счетам, своего подтверждения в судебном заседании не нашли, опровергаются установленными обстоятельствами дела и совокупностью доказательств, в том числе показаниями и действиями самой подсудимой.

Добровольная передача Недопахиной Д.Г. как учредителем и директором 

<

данные изъяты>» неустановленному лицу средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации без уведомления банка не означает, что такие средства становятся предназначенными для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, а действия неустановленного лица от имени Недопахиной Д.Г. по использованию указанных средств – неправомерными. Такая передача средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации без ведома банка свидетельствует только о нарушении процедуры оформления предоставленного права использования данных средств и носителей и влечёт финансовую ответственность руководителя юридического лица за сохранность денежных средств, находящихся на расчётном счёте.

Органами предварительного следствия также не представлено доказательств того, что Недопахина Д.Г. знала, для чего неустановленное лицо приобретает средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации.

В обвинительном заключении и в материалах дела отсутствуют сведения, какие именно действия были произведены неустановленным лицом с переданными средствами оплаты, электронными средствами, электронными носителями информации и в чём именно заключается неправомерность таких действий.

Формальное признание Недопахиной Д.Г. в судебном заседании и предварительном следствии вины по ч.1 ст.187 УК РФ, с учётом её показаний по существу, не свидетельствуют о её виновности в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ

С учётом доказательств, представленных в суд сторонами, показаний свидетелей по делу, данных в ходе предварительного следствия, письменных материалов дела, в том числе с вышеизложенными, которые, по мнению суда, не свидетельствуют о наличии в действиях Недопахиной Д.Г. инкриминируемого состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. При этом в судебном заседании сторонам по делу, в том числе и обвинения, и защиты, были предоставлены равные права для представления доказательств по делу.

Оснований не доверять и ставить показания, данные в ходе предварительного следствия, под сомнения, у суда не имеется, поскольку свидетели были допрошены с разъяснением им соответствующих прав, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний в соответствии со ст.307, 308 УК РФ. Таким образом, оснований для признания данных доказательств в качестве недопустимых у суда не имеется.

В соответствии с требованиями п.1, 2 ч.1 ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления, а именно время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, а также виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

В соответствии с ч.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

В силу ст.49 Конституции РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ст.14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Вместе с тем, доказательств, свидетельствующих о том, что Недопахина Д.Г. совершала неправомерный оборот средств платежей, полученных в кредитных организациях, суду не представлено и материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости оправдания подсудимой Недопахиной Д.Г. по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на основании п.2 ч.1 ст.24, п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в её действиях состава преступлений, и признания за ней права на реабилитацию.

Согласно п.23 постановления Пленума ВС от 29 ноября 2016 года №55 «О судебном приговоре», если подсудимому предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений и суд в ходе судебного разбирательства придёт к выводу о необходимости по некоторым из них прекратить уголовное преследование, то мотивированное решение об этом излагается не в приговоре, а в постановлении суда, вынесенном одновременно с приговором, о чём указывается в описательно-мотивировочной части приговора.

По обвинению Недопахиной Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, о чём по делу вынесено отдельное постановление.

Судьбой вещественных доказательств необходимо распорядиться в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296, 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

НЕДОПАХИНУ Дарью Геннадьевну по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признать невиновной и оправдать на основании п.2 ч.1 ст.24, п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ за отсутствием в деянии Недопахиной Д.Г. состава преступления.

В соответствии с ч.1 ст.134 УПК РФ признать за Недопахиной Д.Г. право на реабилитацию и разъяснить ей право обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства в части разрешения вопроса о возмещения материального ущерба и морального вреда.

Меру пресечения в отношении Недопахиной Д.Г. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: копию регистрационного дела 

<

данные изъяты>», выписку 

<

данные изъяты>» на бумажном носителе формата А4, копии банковских досье ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», выписки о движении денежных средств по расчётным счетам, продолжить хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения с подачей апелляционных жалобы и представления через Советский районный суд г.Челябинска.

Председательствующий