Дело №1-48/2018 г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 июня 2018 г. г. Бежецк 

Бежецкий городской суд Тверской области

в составе председательствующего судьи Михайловой М.Ю.,

при секретаре судебного заседания Садиковой В.С.,

с участием государственного обвинителя помощника Бежецкого межрайонного прокурора Виноградова Д.Ю.,

подсудимой ФИО4,

защитника – адвоката коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Сурикова Н.Н., представившего удостоверение №794 и ордер №1908 от 13 июня 2018 г.,

рассмотрев в особом порядке в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки 

<

адрес>, русской, гражданки РФ, со средним специальным образованием, разведенной, несовершеннолетних детей и других иждивенцев не имеющей, невоеннообязанной, пенсионерки, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, по данному делу под стражей не содержалась, 

в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО4 совершила неправомерный оборот средств платежей, т.е. изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

Общество с ограниченной ответственностью «Бежецкое молоко» (далее ООО «Бежецкое Молоко») зарегистрировано 26.11.2014 г. по юридическому адресу: 

<

...>, и поставлено на налоговый учет 26.11.2014 г. в МИФНС России №2 по Тверской области с присвоением ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>. Учредителями ООО «Бежецкое Молоко» являются ФИО1 и ФИО2, на основании протокола от 26.11.2014 г. генеральным директором ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***> избран ФИО1, 26.11.2014 г. на должность главного бухгалтера ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, назначена ФИО4 

Фактическим адресом ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, является Тверская область, Бежецк – 3.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в различные периоды времени у ООО «Бежецкое молоко», ИНН 

<

***>, в Тверском отделении №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, 08.12.2014 г. открыт расчетный счет №. В этот же день Банк передал в ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, по акту приема-передачи установочные комплекты системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», в том числе ключ электронной подписи. 

Списание денежных средств со счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, возможно было производить только по распоряжению генерального директора ФИО1

С 26.11.2014 г. учредителем и руководителем ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, являлся ФИО1, который на основании карточки от 08.12.2014 г. обладал правом первой подписи банковских документов ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в связи с чем, на его имя в ПАО «Сбербанк России» была создана электронная подпись, для заверения банковских документов в электронном виде. С 26.11.2014 г. главным бухгалтером ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***> являлась ФИО4, которая на основании карточки от 08.12.2014 г. обладала правом второй подписи банковских документов ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***>, в связи с чем, на ее имя ПАО «Сбербанк России» создана электронная подпись для заверения банковских документов в электронном виде.

08.12.2014 г. Банк передал Обществу по акту приема-передачи установочный комплект системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», а также ключ электронной подписи. 

Не позднее 06.01.2015 г. на территории Тверской области при неустановленных обстоятельствах у главного бухгалтера ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***> ФИО4 из корыстных побуждений, с целью обогащения возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>. 

ФИО4, занимающая должность главного бухгалтера ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, имела доступ к системе «Клиент-Банк», реквизитам персонального пароля и сертификатом ключа подписи, позволяющим создавать электронную подпись генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в электронных документах, в том числе в платежных поручениях, относящихся к распоряжению о переводе денежных средств, тем самым управлять движением финансовых потоков ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 гл. 2 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. №1-ФЗ (в редакции от 08.11.2007 г.) «Об электронной цифровой подписи» - электронно-цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе. 

Реализуя преступный замысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, главный бухгалтер ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО4, осознавая, что перечисление по фиктивным основаниям на расчетные счета индивидуальных предпринимателей невозможно без изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, понимая, что только генеральный директор обладает исключительным правом заверять персональной электронной подписью и отправлять в кредитные учреждения электронные платежные поручения, злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***> ФИО1, умышленно, не ставя его в известность о способе обналичивания денежных средств, самолично, в целях дальнейшего их использования изготовила поддельные платежные поручения, указав в назначении платежа фиктивные основания. 

Достоверно зная о том, что фактически какие-либо работы и услуги для ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***> осуществляться не будут, ФИО4 с 06.01.2015 г. по 16.12.2015 г. вносила в изготавливаемые поддельные платежные поручения недостоверные и заведомо ложные (фиктивные) сведения о назначении платежей и самих финансовых операций по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

Реализуя свой умысел, ФИО4, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по месту осуществления ее деятельности в помещении кабинета главного бухгалтера, административного здания, расположенного по адресу: Тверская область, г. Бежецк-3, в период с 06.01.2015 г. по 16.12.2015 г., используя компьютерную технику, изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, внося в них фиктивные сведения об основаниях перечисления денежных средств. 

В период с 06.01.2015 г. по 16.12.2015 г. ФИО4 в исполнение задуманного по месту осуществления своей деятельности в кабинете главного бухгалтера административного здания, расположенного по адресу: Тверская область, Бежецк - 3, изготавливала распоряжения о переводе денежных средств, а именно электронные платежные поручения, в которые вносила вымышленные сведения об основаниях перечисления денежных средств, заверяла их персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, после чего, посредством сети «Internet» направляла для исполнения в Тверской отделение №8607 ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

...>, а именно:

06.01.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №3 от 06.01.2015 г. на сумму 5 500 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 12.01.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 5500 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***> в неконтролируемый оборот.

13.01.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила в целях его использования платежное поручение №11 от 13.01.2015 г. на сумму 16 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***> ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 13.01.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 16 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко,» ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

22.01.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №53 от 22.01.2015 г. на сумму 20 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 22.01.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 20000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

23.01.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №57 от 23.01.2015 г. на сумму 37 500 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 23.01.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 37500 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***> в неконтролируемый оборот.

26.01.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №66 от 26.01.2015 г. на сумму 270 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддона по счету №27 от 26.12.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 27.01.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 270000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

05.02.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №102 от 05.02.2015 г. на сумму 170 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги по счету №15 от 05.02.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 06.02.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 170000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

19.02.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №136 от 19.02.2015 г. на сумму 300 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги по счету №15 от 05.02.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 19.02.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 300000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

25.02.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №162 от 25.02.2015 г. на сумму 56 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги по счету №25 от 15.02.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 25.02.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 56000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

03.03.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №187 от 03.03.2015 г. на сумму 70 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги по счету №29 от 25.02.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 03.03.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 70000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

05.03.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №191 от 05.03.2015 г. на сумму 100 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги по счету №32 от 05.03.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 05.03.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 100000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

06.03.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №195 от 06.03.2015 г. на сумму 400 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги по счету №35 от 06.03.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 10.03.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 400000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

12.03.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №204 от 12.03.2015 г. на сумму 400 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги по счету №39 от 10.03.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 13.03.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 400000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

25.03.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №260 от 25.03.2015 г. на сумму 50 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги по счету №42 от 15.03.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 25.03.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 50000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

26.03.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №268 от 26.03.2015 г. на сумму 280 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги по счету №42 от 15.03.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 26.03.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 280000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

27.04.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №349 от 27.04.2015 г. на сумму 57 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за транспортные услуги по счету №64 от 04.04.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко, ИНН 

<

***>, ФИО1 которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 27.04.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 57000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

12.05.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №379 от 12.05.2015 г. на сумму 306 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 68 от 25.04.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 12.05.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 306000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

25.05.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №425 от 25.05.2015 г. на сумму 2 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 69 от 22.05.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 25.05.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 2000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

25.05.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №421 от 25.05.2015 г. на сумму 183 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 69 от 22.05.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 25.05.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 183000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

04.06.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №451 от 04.06.2015 г. на сумму 360 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 72 от 01.06.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 04.06.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 360000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

05.06.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №458 от 05.06.2015 г. на сумму 30 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 72 от 01.06.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 05.06.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 30000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

08.06.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №461 от 08.06.2015 г. на сумму 200 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 72 от 01.06.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 08.06.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 200000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

24.06.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №513 от 24.06.2015 г. на сумму 50 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 72 от 01.06.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 24.06.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 50000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

25.06.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №532 от 25.06.2015 г. на сумму 60 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 73 от 22.06.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 25.06.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 60000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

10.07.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №599 от 10.07.2015 г. на сумму 420 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 76 от 30.06.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 10.07.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 420000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

13.07.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №603 от 13.07.2015 г. на сумму 485 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 79 от 10.07.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 13.07.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 485000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

24.07.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №672 от 24.07.2015 г. на сумму 18 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 79 от 10.07.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 24.07.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 18000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, ИНН 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

24.07.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №664 от 24.07.2015 г. на сумму 88 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 79 от 10.07.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 24.07.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 88 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

30.07.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №687 от 30.07.2015 г. на сумму 30 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 79 от 10.07.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 30.07.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 30000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

11.08.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №721 от 11.08.2015 г. на сумму 55 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 79 от 10.07.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 11.08.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 55000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

02.09.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №764 от 02.09.2015 г. на сумму 60 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 79 от 10.07.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 02.09.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 60000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

04.09.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №773 от 04.09.2015 г. на сумму 6 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 79 от 10.07.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 04.09.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 6000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

04.09.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №770 от 04.09.2015 г. на сумму 11 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 79 от 10.07.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 04.09.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 11000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

10.09.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №793 от 10.09.2015 г. на сумму 93 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 86 от 31.08.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 10.09.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 93000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

16.09.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №812 от 16.09.2015 г. на сумму 410 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 86 от 31.08.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 16.09.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 410000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

18.09.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №828 от 18.09.2015 г. на сумму 118 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 97 от 18.09.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 18.09.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 118000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

22.09.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №832 от 22.09.2015 г. на сумму 50 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 88 от 15.09.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 22.09.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 50000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

25.09.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №845 от 25.09.2015 г. на сумму 290 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 102 от 22.09.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 25.09.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 290000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

05.10.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №861 от 05.10.2015 г. на сумму 105 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 102 от 22.09.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 05.10.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 105 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>. в неконтролируемый оборот.

12.10.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №880 от 12.10.2015 г. на сумму 55 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 102 от 22.09.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 12.10.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 55 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

20.10.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №895 от 20.10.2015 г. на сумму 340 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 127 от 20.10.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 20.10.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 340 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

22.10.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №906 от 22.10.2015 г. на сумму 55 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 127 от 20.10.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 22.10.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 55 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

27.10.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №918 от 27.10.2015 г. на сумму 3 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 127 от 20.10.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 27.10.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

06.11.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №926 от 06.11.2015 г. на сумму 42 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 127 от 20.10.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 06.11.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 42 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

11.11.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №937 от 11.11.2015 г. на сумму 20 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 127 от 20.10.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 11.11.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

11.11.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №935 от 11.11.2015 г. на сумму 35 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 127 от 20.10.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 11.11.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

16.11.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №946 от 16.11.2015 г. на сумму 88 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 127 от 20.10.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 16.11.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 88 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

18.11.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №956 от 18.11.2015 г. на сумму 8 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 127 от 20.10.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение 18.11.2015 г. приняло его к исполнению и 19.11.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 8 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

20.11.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №968 от 20.11.2015 г. на сумму 10 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 127 от 20.10.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 20.11.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

24.11.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №977 от 24.11.2015 г. на сумму 50 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 132 от 19.11.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 24.11.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

25.11.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №984 от 25.11.2015 г. на сумму 50 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 132 от 19.11.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 26.11.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***> в неконтролируемый оборот.

01.12.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №987 от 01.12.2015 г. на сумму 100 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 132 от 19.11.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 01.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

02.12.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №989 от 02.12.2015 г. на сумму 80 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается за поддоны по счету 132 от 19.11.2015», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 02.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 80 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

10.12.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №1037 от 10.12.2015 г. на сумму 125 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата по договору № 4 за услуги», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 10.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 125 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

14.12.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №1046 от 14.12.2015 г. на сумму 250 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата по договору № 4 за услуги», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 14.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 250 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

16.12.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №1057 от 16.12.2015 г. на сумму 60 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата по договору № 4 за услуги», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 16.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***> ФИО1, которой были заверены вышеуказанные поддельные электронные платежные поручения, кредитное учреждение приняло их к исполнению и осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, №, открытого в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецкое Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

В продолжении реализации своего преступного умысла, ФИО4, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», решила по аналогичной схеме осуществлять неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Общество с ограниченной ответственностью «Бежецк молоко» (далее ООО «Бежецк молоко» ИНН 

<

***>) зарегистрировано по юридическому адресу: 

<

адрес>, и поставлено на налоговый учет 08.12.2015 г. в МИФНС России №2 по Тверской области с присвоением, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. Учредителями ООО «Бежецк молоко», ИНН 

<

***>, являются ФИО1 и ФИО2, генеральным директором ООО «Бежецк молоко», ИНН 

<

***>, согласно сведениям из ФНС России 08.12.2015 г. избран ФИО1, на должность главного бухгалтера принята ФИО4 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности у ООО «Бежецк молоко», ИНН 

<

***>, открывались расчетные счета в кредитных учреждениях, в том числе 14.12.2015 г. в Московском филиале ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>, открыт счет №. 

15.12.2015 г. Банк передал в ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, по акту приема-передачи установочные комплекты системы «Клиент-Банк» системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе ключ электронной подписи. 

Списание денежных средств со счета ООО «Бежецк Молоко» ИНН 

<

***>, возможно было производить только по распоряжению генерального директора.

С 08.12.2015 г. учредителем и руководителем ООО «Бежецк Молоко» ИНН 

<

***> являлся ФИО1, который на основании карточки от 14.12.2015 г. обладал исключительным правом первой подписи банковских документов ООО «Бежецк Молоко» ИНН 

<

***>, в связи с чем, на его имя в Московском филиале ПАО АКБ «УРАЛ ФД» была создана электронная подпись, для заверения банковских документов в электронном виде. 

Не позднее 25.12.2015 г. на территории Тверской области при неустановленных обстоятельствах у главного бухгалтера ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***> ФИО4, из корыстных побуждений, с целью обогащения, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами. 

ФИО4, занимающая должность главного бухгалтера ООО «Бежецк молоко», ИНН 

<

***>, имела доступ к системе «Клиент-Банк», реквизитам персонального пароля и сертификатам ключа подписи, позволяющим создавать электронную подпись генерального директора Общества, в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к распоряжению о переводе денежных средств, тем самым управлять движением финансовым потоков ООО «Бежецк молоко», ИНН 

<

***>.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 гл. 2 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. №1-ФЗ (в редакции от 08.11.2007 г.) «Об электронной цифровой подписи» - электронно-цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе.

Реализуя преступный замысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, главный бухгалтер ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО4, осознавая, что перечисление по фиктивным основаниям на расчетные счета индивидуальных предпринимателей невозможно без изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, понимая, что только генеральный директор Общества, обладает исключительным правом заверять персональной электронной подписью и отправлять в кредитные учреждения электронные платежные поручения, злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, умышленно, не ставя его в известность о способе обналичивания денежных средств, самолично, в целях дальнейшего их использования, изготовила поддельные платежные поручения, указав в назначении платежа фиктивные основания. 

Достоверно зная, что фактически какие-либо работы и услуги для ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, осуществляться не будут, ФИО4 в период времени с 25.12.2015 г. по 22.03.2016 г. вносила в изготавливаемые поддельные платежные поручения недостоверные и заведомо ложные (фиктивные) сведения о назначении платежей и самих финансовых операциях по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

Реализуя преступный умысел, ФИО4, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по месту осуществления ее деятельности по адресу: Тверская область Бежецк-3, в период с 25.12.2015 г. по 22.03.2016 г., используя компьютерную технику, изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств ООО «Бежецк Молоко» ИНН 

<

***>, внося в них фиктивные сведения об основаниях перечисления денежных средств. 

В период с 25.12.2015 г. по 22.03.2016 г. ФИО4, в исполнении задуманного, по месту осуществления своей деятельности в помещении кабинета главного бухгалтера административного здания по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготавливала распоряжения о переводе денежных средств, в которые вносила вымышленные сведения об основаниях перечисления денежных средств, заверяла их персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, после чего, посредством сети «Internet» направила для исполнения в Московский филиал ПАО АКБ «УРАЛ ФД», расположенный по адресу: 

<

...>, тем самым совершила их использование.

25.12.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №16 от 25.12.2015 г. на сумму 10 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №4 от 22.12.2015 по счету №87 от 22.12.2015 НДС не облагается» заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 25.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 10000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко» ИНН 

<

***> в неконтролируемый оборот.

28.12.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №18 от 28.12.2015 г. на сумму 65 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №4 от 22.12.2015 по счету №87 от 22.12.2015 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронно-цифровой подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 28.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 65000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, ИНН 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

29.12.2015 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №24 от 29.12.2015 г. на сумму 75 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №4 от 22.12.2015 по счету №87 от 22.12.2015 НДС не облагается» заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 29.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 75000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

14.01.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №16 от 14.01.2016 г. на сумму 30 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №1 от 12.01.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 15.01.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

15.01.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №20 от 15.01.2016 г. на сумму 30 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №3 от 14.01.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 15.01.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

19.01.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №26 от 19.01.2016 г. на сумму 50 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №4 от 18.01.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 19.01.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

27.01.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №42 от 27.01.2016 г. на сумму 15 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №4 от 18.01.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 27.01.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

10.02.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №85 от 10.02.2016 г. на сумму 80 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №10 от 10.02.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 10.02.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 80 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

11.02.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №92 от 11.02.2016 г. на сумму 65 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №11 от 11.02.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 11.02.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 65 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

12.02.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №142 от 12.02.2016 г. на сумму 150 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №7 от 12.01.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 15.02.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, ИНН 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

24.02.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №159 от 24.02.2016 г. на сумму 90 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №10 от 24.02.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 24.02.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

01.03.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №170 от 01.03.2016 г. на сумму 12 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №15 от 29.02.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 01.03.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 12 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

04.03.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №263 от 04.03.2016 г. на сумму 43 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №27 от 04.03.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 04.03.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 43 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, ИНН 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

09.03.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №270 от 09.03.2016 г. на сумму 100 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №28 от 04.03.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 09.03.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

14.03.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №285 от 14.03.2016 г. на сумму 20 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №18 от 14.03.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 14.03.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

15.03.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №286 от 15.03.2016 г. на сумму 40 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №9 от 15.03.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 15.03.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

17.03.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №308 от 17.03.2016 г. на сумму 70 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №19 от 17.03.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 18.03.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

21.03.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №312 от 21.03.2016 г. на сумму 40 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №34 от 21.03.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 21.03.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

22.03.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №337 от 22.03.2016 г. на сумму 140 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «Оплата по договору №1 от 01.01.2016 по счету №38 от 22.03.2016 НДС не облагается», заверила его персональной электронной подписью генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1 и посредством сети «Internet» направила его в операционный офис в Московского филиала ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 23.03.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 140 000 рублей с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, в неконтролируемый оборот.

На основании подлинности электронной подписи генерального директора ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, ФИО1, которой были заверены вышеуказанные поддельные электронные платежные поручения, кредитное учреждение приняло их к исполнению и осуществило перевод денежных средств с расчетного счета № ООО «Бежецк Молоко», ИНН 

<

***>, открытого в Московском филиале ПАО АКБ «УРАЛ ФД», по адресу: 

<

...>, на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Бежецк Молоко», 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

В продолжении своего преступного умысла, являясь главным бухгалтером ООО «Бежецкое Молоко» ИНН 

<

***>, а в последствие главным бухгалтером ООО «Бежецк Молоко» ИНН 

<

***>, ФИО4, по устному соглашению, на возмездной основе, оказывала услуги по ведению бухгалтерии и налоговой отчетности индивидуальному предпринимателю ФИО1, 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>) зарегистрирован 18.12.2002 г. по юридическому адресу: Россия, 

<

адрес> поставлен на налоговый учет в МИФНС России №2 по Тверской области с присвоением 

<

данные изъяты>. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в дополнительном офисе №1558/065 п. Максатиха Бежецкого отделения №1558 ПАО Сбербанк по адресу: Тверская область, Максатихинский район, п. Максатиха, 25.08.2011 г. открыл расчетный счет №. На основании договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания от 26.08.2011 г. Банк передал ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, установочный комплект системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» №1558/0065/000114, а также ключ электронной подписи. 

Списание денежных средств со счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, возможно было производить только по распоряжению ФИО1

На основании карточки от 25.08.2011 г. ФИО3 обладал исключительным правом первой подписи банковских документов ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в связи с чем, на его имя в ПАО «Сбербанк России» создана электронная подпись, для заверения банковских документов в электронном виде. В период с 2012 г. по 2014 г. бухгалтером ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, по устному соглашению, являлась ФИО4

Не позднее 28.01.2015 г. у бухгалтера ФИО4, оказывающей бухгалтерские услуги ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, из корыстных побуждений, с целью обогащения, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами. 

ФИО4, занимающая должность бухгалтера ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, имела доступ к системе «Клиент-Банк», реквизитам персонального пароля и сертификатам ключа подписи, позволяющим создавать электронную подпись индивидуального предпринимателя ФИО1 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к распоряжению о переводе денежных средств, тем самым управлять движением денежных потоков ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 гл. 2 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. №1-ФЗ (в редакции от 08.11.2007 г.) «Об электронной цифровой подписи» - электронно-цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе.

Реализуя преступный замысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, бухгалтер ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, ФИО4, осознавая, что перечисление по фиктивным основаниям на расчетные счета индивидуальных предпринимателей невозможно без изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, понимая, что только ИП ФИО1, как лицо, обладающее полномочиями по распоряжению денежными средствами ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, обладает исключительным правом заверять персональной электронной подписью и отправлять в кредитные учреждения электронные платежные поручения, умышленно, не осведомляя о своих намерениях ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, самолично, в целях использования, изготовила поддельные платежные поручения, с указанием в назначении платежей фиктивных оснований. 

Достоверно зная о том, что фактически какие-либо работы и услуги для ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, осуществляться не будут, ФИО4 в период времени с 28.01.2015 г. по 23.03.2016 г. вносила в изготавливаемые поддельные платежные поручения недостоверные и заведомо ложные (фиктивные) сведения о назначении платежей и самих финансовых операций по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

Реализуя свой умысел, ФИО4, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по месту осуществления ее непосредственной деятельности в помещении кабинета главного бухгалтера административного здания по адресу: Тверская область Бежецк-3, в период с 28.01.2015 г. по 23.03.2016 г., используя компьютерную технику, изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, внося в них фиктивные сведения об основаниях перечисления денежных средств. 

В период времени с 28.01.2015 г. по 23.03.2016 г. ФИО4, в исполнении задуманного, по месту осуществления своей непосредственной деятельности в помещении кабинета бухгалтера административного здания по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготавливала распоряжения о переводе денежных средств, а именно электронные платежные поручения:

28.01.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №8 от 28.01.2015 г. на сумму 270 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №2 от 27.01.2012», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 28.01.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 270 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

06.02.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №13 от 06.02.2015 г. на сумму 170 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №3 от 29.01.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 06.02.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 170 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

20.02.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк- 3, изготовила платежное поручение №15 от 20.02.2015 г. на сумму 300 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №5 от 18.02.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 20.02.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей с расчетного счета с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

10.03.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №19 от 10.03.2015 г. на сумму 400 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №8 от 28.02.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 10.03.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

18.03.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №20 от 18.03.2015 г. на сумму 380 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №15 от 17.03.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 18.03.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 380 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

24.03.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №21 от 24.03.2015 г. на сумму 185 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №17 от 24.03.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 24.03.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 185 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

31.03.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №27 от 31.03.2015 г. на сумму 243 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №27 от 30.03.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 31.03.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 243 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

13.05.2015 г. ФИО4 в неустановленное следствием время, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №34 от 13.05.2015 г. на сумму 305 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №37 от 29.04.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 13.05.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 305 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

11.06.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №36 от 11.06.2015 г. на сумму 350 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №38 от 30.05.2015» заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 11.06.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 350 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

29.06.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №42 от 29.06.2015 г. на сумму 180 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №42 от 29.06.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 29.06.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 180 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

13.07.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №49 от 13.07.2015 г. на сумму 400 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №53 от 10.07.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 13.07.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

28.07.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №57 от 28.07.2015 г. на сумму 498 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №53 от 10.07.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 29.07.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 498 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

30.07.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №59 от 30.07.2015 г. на сумму 20 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №53 от 10.07.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 30.07.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

12.08.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №60 от 12.08.2015 г. на сумму 50 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №53 от 10.07.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 12.08.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

21.08.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №63 от 21.08.2015 г. на сумму 320 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №62 от 10.08.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 24.08.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 320 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

16.09.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №68 от 16.09.2015 г. на сумму 400 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №62 от 10.08.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 16.09.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

16.09.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №69 от 16.09.2015 г. на сумму 90 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №62 от 10.08.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 16.09.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

18.09.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №73 от 18.09.2015 г. на сумму 80 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №66 от 10.09.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 18.09.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 80 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

29.09.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №76 от 29.09.2015 г. на сумму 270 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №71 от 28.09.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 30.09.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 270 000 рублей с расчетного счета ИП «ФИО1», 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК» расположенном по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП «ФИО1» 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

19.10.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №81 от 19.10.2015 г. на сумму 155 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №76 от 15.10.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 19.10.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 155 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в АО «РУССТРОЙБАНК», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

24.11.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №94 от 24.11.2015 г. на сумму 5 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №72 от 23.11.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты> после чего посредством сети «Internet», направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 24.11.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

01.12.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №96 от 01.12.2015 г. на сумму 50 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №72 от 23.11.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 01.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

03.12.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №99 от 03.12.2015 г. на сумму 80 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №72 от 23.11.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 03.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 80 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

11.12.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №100 от 11.12.2015 г. на сумму 100 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №74 от 10.12.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 11.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО11.

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

14.12.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №102 от 14.12.2015 г. на сумму 240 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №76 от 14.12.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 14.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 240 000 рублей с расчетного счета ИП «ФИО1», 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», расположенного по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП «ФИО1» 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

29.12.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №107 от 29.12.2015 г. на сумму 73 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №79 от 20.12.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 29.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 73 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО10, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

30.12.2015 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №108 от 30.12.2015 г. на сумму 65 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата за транспортные услуги по счету №84 от 28.12.2015», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 30.12.2015 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 65 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

18.01.2016 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №2 от 18.01.2016 г. на сумму 60 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата по счету №1 от 12.01.2016 За транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 18.01.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

20.01.2016 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №4 от 20.01.2016 г. на сумму 45 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата по счету №1 от 12.01.2016 За транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 20.01.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 45 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

11.02.2016 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №10 от 11.02.2016 г. на сумму 65 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата по счету №1 от 12.01.2016 За транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты> которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 11.02.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 65 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

11.02.2016 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №11 от 11.02.2016 г. на сумму 55 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата по счету №1 от 12.01.2016 За транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 12.02.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 55 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

16.02.2016 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №14 от 16.02.2016 г. на сумму 140 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата по счету №1 от 12.01.2016 За транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 16.02.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 140 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

26.02.2016 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №17 от 26.02.2016 г. на сумму 85 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата по счету №1 от 12.01.2016 За транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 26.02.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 85 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты> открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

10.03.2016 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №22 от 10.03.2016 г. на сумму 100 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата по счету №12 от 10.03.2016 За транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 10.03.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

16.03.2016 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №26 от 16.03.2016 г. на сумму 35 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата по счету №12 от 10.03.2016 За транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 16.03.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

23.03.2016 г. ФИО4, находясь по адресу: Тверская область, Бежецк-3, изготовила платежное поручение №34 от 23.03.2016 г. на сумму 130 000 рублей, указав фиктивное основание платежа: «НДС не облагается Оплата по счету №12 от 10.03.2016 За транспортные услуги», заверила его персональной электронной подписью ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, после чего посредством сети «Internet» направила его в операционный офис Тверского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>.

На основании подлинности электронной подписи ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, которой было заверено вышеуказанное поддельное электронное платежное поручение, кредитное учреждение приняло его к исполнению и 23.03.2016 г. осуществило перевод денежных средств в сумме 130 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО4, 

<

данные изъяты>, открытый в Тверском филиале АБ «РОССИЯ», по адресу: 

<

...>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1, 

<

данные изъяты>, в неконтролируемый оборот.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, в период с 06.01.2015 г. по 23.03.2016 г. в помещении кабинета главного бухгалтера административного здания Бежецк-3 Тверской области, своими действиями ФИО4 нарушила основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, подрывая стабильность денежной системы Российской Федерации и обеспечиваемый в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ, Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» порядок осуществления безналичных расчетов и совершила изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств. 

Подсудимая ФИО4 при ознакомлении с материалами уголовного дела в присутствии адвоката заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, свою вину признала полностью, с предъявленным обвинением согласилась.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 пояснила, что предъявленное обвинение ей понятно, она с ним согласна, вину в совершении инкриминируемого ей деяния признает в полном объеме, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживает. Данное ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, она осознает все последствия постановления приговора без проведения судебного следствия, а также пределы обжалования приговора, постановленного в особом порядке.

Защитник – адвокат Суриков Н.Н. и государственный обвинитель против удовлетворения ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства не возражали.

При таких обстоятельствах, с учетом требований ст. 314 УПК РФ, суд счел возможным постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, предъявленное ФИО4, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, поэтому суд приходит к выводу о виновности ФИО4 в совершении неправомерного оборота средств платежей, т.е. изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Такие ее действия суд квалифицирует по ст.187 ч.1 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, ее семейное положение, состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие ответственность, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

ФИО4 совершила умышленное преступление, которое отнесено законодателем к категории тяжких преступлений. 

Подсудимая ФИО4 вину в совершенном преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что учитывается судом с качестве смягчающих наказание обстоятельств. 

Отягчающих наказание ФИО4 обстоятельств по делу не установлено.

При назначении наказания подсудимой суд также принимает во внимание, что ФИО4 по месту жительства характеризуется положительно, ранее к административной и уголовной ответственности не привлекалась.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание ФИО4 обстоятельств, отношение подсудимой к содеянному, суд считает, что исправление ФИО4 возможно без изоляции от общества и полагает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, но с применением положений ст. 73 УК РФ.

С целью профилактики совершения ФИО4 в дальнейшем правонарушений, суд, исходя из требований ч. 5 ст. 73 УК РФ, считает необходимым возложить на нее исполнение обязанностей: проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, не менять место жительства без уведомления указанного органа. 

Одновременно, принимая во внимание характер и степень тяжести совершенного ФИО4 преступления, учитывая имущественное положение подсудимой, которая является пенсионеркой и регулярно получает страховую пенсию по старости, суд считает необходимым применить к ФИО4 предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа. С учетом материального положения подсудимой и наличия кредитных обязательств суд полагает возможным применить рассрочку выплаты штрафа.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено, что не позволяет суду применить в отношении ФИО4 положения ст. 64 УК РФ.

Фактические обстоятельства совершенного преступления и его общественная опасность свидетельствуют о том, что оснований для изменения в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ категории преступления на менее тяжкую не имеется. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат хранению с уголовным делом в течение всего срока хранения последнего.

Руководствуясь ст. ст. 297-299, 303-304, 308-309,316 УПК РФ, суд,

п р и г о в о р и л :

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, с рассрочкой уплаты штрафа на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев равными платежами по 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц. 

На основании ст. 73 УК РФ основное наказание, назначенное ФИО4, считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года. Возложить на осужденную обязанности: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, проходить регистрацию в данном органе два раза в месяц в порядке, установленном указанным органом.

Сумму штрафа следует перечислить согласно банковским реквизитам МО МВД России «Бежецкий»: ИНН 

<

***>, КПП 690601001, л/с 

<

***> в УФК по Тверской области, расчетный счет 

<

***> в отделении Тверь, БИК 042809001, ОГРН 

<

***>, ОКПО 08647283, ОКТМО 28604101, ОКФС 12, ОКОПФ 72, ОКВЕД 75.24.1 (171984, 

<

...>).

Вещественные доказательства – 

<

данные изъяты> – хранить с уголовным делом в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд в течение 10 суток со дня его постановления, с подачей жалобы через Бежецкий городской суд, но в силу ст.317 УПК РФ не может быть обжалован по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная ФИО4 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий