К делу № 1-74/2025

УИД 23RS0042-01-2024-004639-96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2025 года г. Новороссийск

Приморский районный суд города Новороссийск Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Мусиенко Н.С., 

с участием государственных обвинителей – ст. помощника прокурора г. Новороссийск Павловой В.Н., помощника прокурора г. Новороссийска Плет К.О., 

подсудимой ФИО2, ее защитника адвоката Сагий В.Д., действующего по ордеру от 14.08.2024 № 987956,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Яковлевым М.М., Любимовой В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении: 

ФИО2, родившейся 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу 

<

адрес>, мкрн. Прохоровка, 

<

адрес>, имеющей среднее профессиональное образование, гражданки РФ, не замужней, детей не имеющей, работающей генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизода), ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 эпизода),

установил:

В производстве Приморского районного суда г. Новороссийска находится уголовное дело по обвинению ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизода), ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 эпизода).

Согласно обвинительному заключению 17.12.2010 в Инспекции ФНС России по городу Новороссийску Краснодарского края Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – Общество либо ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН 

<

данные изъяты>, зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1102315007255, созданное на основании протокола 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> общего собрания участников Общества, в соответствии с которым генеральным директором Общества назначен 

<

ФИО1. 

22.02.2012 в Инспекции ФНС России по городу Новороссийску Краснодарского края внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании приказа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которому на должность Генерального директора Общества назначена ФИО2 с 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. 

24.12.2013, в соответствии с протоколом 

<

№> общего собрания участников Общества от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, утверждён Устав ООО «

<

данные изъяты>» в редакции 

<

№>, о чём 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в Инспекции ФНС по городу Новороссийску Краснодарского края внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

В соответствии с п. 2.2 Устава ООО «

<

данные изъяты>», место нахождения Общества: 353917, Россия, 

<

адрес>. В соответствии с п. 3.2 Устава, предметом деятельности Общества является: производство общестроительных работ; строительство, реконструкция, ремонт жилых домов, объектов производственного назначения, иных сооружений, сетей, инфраструктуры и т.д., в том числе выполнение функций заказчика и генподрядчика; строительство и производство монтажных, ремонтных, отделочных и пуско-наладочных работ, осуществление проектно-изыскательных работ, в том числе технический и авторский надзор; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство электромонтажных работ; производство санитарно-технических работ, в том числе монтаж водопроводных, канализационных систем и санитарно-технического оборудования, монтаж отопительных, вентиляционных, холодильных и систем оборудования; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; устройство покрытий зданий и сооружений; производство земляных работ; проведение работ по благоустройству территорий и так далее. 

В соответствии с п. 15 Устава ООО «

<

данные изъяты>», на генерального директора Общества возложены организационно-распорядительные функции, согласно которым генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе: принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества; представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами; совершает сделки от имени Общества и распоряжается его имуществом для обеспечения его текущей деятельности; выдаёт доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия; издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества. 

Таким образом, ФИО2 с использованием своего служебного положения осуществляла общее руководство ООО «

<

данные изъяты>», то есть являлась лицом, постоянно выполняющим организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в коммерческой организации.

12 декабря 2013 года между ООО ЧОП «Альфа-ОП» (ИНН 

<

***>) в лице директора 

<

ФИО10, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, заключен договор долевого участия в инвестировании строительства (далее по тексту – Договор).

Согласно п. 1.1 Договора, предметом договора является деятельность по инвестированию и строительству административно-жилого дома, этажность которого предполагается 9 этажей. Строительство объекта будет осуществляться на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, общей площадью 1000 кв.м., расположенном по адресу: 

<

адрес>. Результатом деятельности сторон будет регистрация прав собственности сторонами на вновь построенный объект, в соответствии с условиями договора. 

Согласно п. 2.1 Договора, ООО ЧОП «Альфа-ОП» в качестве вклада в долевое строительство передаёт ООО «

<

данные изъяты>»: 

-земельный участок общей площадью 1000 кв.м., принадлежащий ему на праве собственности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на правах аренды, на период строительства объекта;

-объект незавершённого строительства, процент готовности 50 % - административно-бытовой корпус, расположенный на этом участке; 

-разрешительные документы на строительство 6-ти этажного административно-бытового корпуса в оригинале. 

Согласно п. 2.2 Договора, ООО «

<

данные изъяты>» обязуется заключить договоры с подрядными организациями для выполнения следующих работ: подготовительные работы, получение в установленном порядке необходимых согласований и разрешений для использования земельного участка для строительства административно-жилого здания; получения в установленном порядке разрешения на строительство; получения согласований и технических условий на подключения объекта к действующим сетям; получение в соответствующих органах необходимых согласований, разрешений и технических условий для проведения изысканий, проектирования и строительства; подготовка исходных данных для разработки проектной документации и так далее. 

В неустановленное время, но не позднее 21.02.2014, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», обладая управленческими и организационно-распорядительными функциями, используя своё служебное положение и полномочия, вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>», находясь на территории 

<

адрес> края, точное место не установлено, руководствуясь корыстными мотивами, с целью хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на стадии строительства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 214 от 30.12.2004), сообщила неопределенному предварительным следствием кругу лиц информацию о продаже квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым в публичной форме предлагала гражданам приобрести квартиры в данном многоквартирном жилом доме на этапе строительства, разработав преступный план хищения денежных средств путем обмана, выразившегося в предоставлении гражданам ложных, не соответствующих действительности сведений об исполнении в будущем своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, умалчивая о невозможности ООО «

<

данные изъяты>» завершить строительство в срок, не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, 21.02.2014, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в целях извлечения материальной выгоды в свою пользу, заключила договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, с Потерпевший №1, выступающим в указанном договоре в качестве «участника долевого строительства», представив недостоверные сведения и убедив в том, что ООО «

<

данные изъяты>» обладает необходимой разрешительной и проектной документацией, указав в Договоре сведения о строительстве объекта на основании свидетельства на собственность земельного участка серия 23-АА 294823 и свидетельства на недострой серия 23-АК 524514, принадлежащими в действительности на праве собственности ООО ЧОП «Альфа-ОП», а так же выданных в действительности ООО ЧОП «Альфа-ОП» на объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>»: заключения Государственной экспертизы 

<

№>; разрешения на строительство № RU 

<

№>, сроком действия до 21.05.2015, заверив и отразив в Договоре несоответствующие в действительности сведения о том, что деятельность ООО «

<

данные изъяты>» и привлечение денежных средств участников долевого строительства ведется в соответствии с ФЗ № 214 от 30.12.2004. 

По условиям заключенного договора участия о долевом строительстве, застройщик - ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, обязалась собственными и привлечёнными силами обеспечить возведение и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с проектной документацией, а так же передачу обозначенного в договоре объекта долевого строительства - квартиру, расположенную на 6 этаже, общей проектной площадью 38,43 кв.м., участнику долевого строительства – Потерпевший №1, по акту приёма-передачи, указав срок окончания строительства 2 квартал 2015 года. 

Участник долевого строительства Потерпевший №1, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, точное время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи введенный в заблуждение со стороны генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, во исполнение условий по заключенному договору о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, передал последней наличные денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. 

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, реализуя прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участника долевого строительства, путем обмана, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, в нарушение положений Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, не предприняв никаких действий для получения в установленном законодательством Российской Федерации таковых разрешительных документов, заведомо осознавая, что не намерена выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства, начать и окончить строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, сдать его в эксплуатацию, подключить к внешним инженерным сетям и передать объект участнику долевого строительства, похитила принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства на сумму 1 200 000 рублей, причинив ему ущерб в особо крупном размере, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

2. Далее, в неустановленное время, но не позднее 24.02.2014, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», обладая управленческими и организационно-распорядительными функциями, используя своё служебное положение и полномочия, вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>», находясь на территории 

<

адрес> края, точное место не установлено, руководствуясь корыстными мотивами, с целью хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на стадии строительства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 214 от 30.12.2004), сообщила неопределенному предварительным следствием кругу лиц информацию о продаже квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым в публичной форме предлагала гражданам приобрести квартиры в данном многоквартирном жилом доме на этапе строительства, разработав преступный план хищения денежных средств путем обмана, выразившегося в предоставлении гражданам ложных, не соответствующих действительности сведений об исполнении в будущем своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, умалчивая о невозможности ООО «

<

данные изъяты>» завершить строительство в срок, не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, 24.02.2014, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в целях извлечения материальной выгоды в свою пользу, заключила договор 

<

№> о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, с Потерпевший №2, выступающим в указанном договоре в качестве «участника долевого строительства», представив недостоверные сведения и убедив в том, что ООО «

<

данные изъяты>» обладает необходимой разрешительной и проектной документацией, указав в Договоре сведения о строительстве объекта на основании свидетельства на собственность земельного участка серия 23-АА 294823 и свидетельства на недострой серия 23-АК 524514, принадлежащими в действительности на праве собственности ООО ЧОП «Альфа-ОП»; а так же выданных в действительности ООО ЧОП «Альфа-ОП» на объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>»: заключения Государственной экспертизы 

<

№>; разрешения на строительство № RU 

<

№>, сроком действия до 21.05.2015, а так же заверив и отразив в Договоре несоответствующие в действительности сведения о том, что деятельность ООО «

<

данные изъяты>» и привлечение денежных средств участников долевого строительства ведется в соответствии с ФЗ 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. 

По условиям заключенного договора участия о долевом строительстве, застройщик - ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, обязалась собственными и привлечёнными силами обеспечить возведение и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с проектной документацией, а так же передачу обозначенного в договоре объекта долевого строительства - квартиру, расположенную на 5 этаже, общей проектной площадью 59,26 кв.м., участнику долевого строительства – Потерпевший №2, по акту приёма-передачи, указав срок окончания строительства 2 квартал 2015 года. 

Участник долевого строительства Потерпевший №2, 24.02.2014, точное время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи введенный в заблуждение со стороны генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, во исполнение условий по заключенному договору о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, передал последней наличные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. 

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, реализуя прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участника долевого строительства, путем обмана, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, в нарушение положений Федерального закона от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, не предприняв никаких действий для получения в установленном законодательством Российской Федерации таковых разрешительных документов, заведомо осознавая, что не намерена выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства, начать и окончить строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, сдать его в эксплуатацию, подключить к внешним инженерным сетям и передать объект участнику долевого строительства, похитила принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства на сумму 1 500 000 рублей, причинив ему ущерб в особо крупном размере, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

3. Далее, в неустановленное время, но не позднее 24.02.2014, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», обладая управленческими и организационно-распорядительными функциями, используя своё служебное положение и полномочия, вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>», находясь на территории 

<

адрес> края, точное место не установлено, руководствуясь корыстными мотивами, с целью хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на стадии строительства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 214 от 30.12.2004), сообщила неопределенному предварительным следствием кругу лиц информацию о продаже квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым в публичной форме предлагала гражданам приобрести квартиры в данном многоквартирном жилом доме на этапе строительства, разработав преступный план хищения денежных средств путем обмана, выразившегося в предоставлении гражданам ложных, не соответствующих действительности сведений об исполнении в будущем своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, умалчивая о невозможности ООО «

<

данные изъяты>» завершить строительство в срок, не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, 24.02.2014, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в целях извлечения материальной выгоды в свою пользу, заключила договор 

<

№> о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, с Потерпевший №3, выступающей в указанном договоре в качестве «участника долевого строительства», представив недостоверные сведения и убедив в том, что ООО «

<

данные изъяты>» обладает необходимой разрешительной и проектной документацией, указав в Договоре сведения о строительстве объекта на основании свидетельства на собственность земельного участка серия 23-АА 294823 и свидетельства на недострой серия 23-АК 524514, принадлежащими в действительности на праве собственности ООО ЧОП «Альфа-ОП»; а так же выданных в действительности ООО ЧОП «Альфа-ОП» на объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>»: заключения Государственной экспертизы 

<

№>; разрешения на строительство № RU 

<

№>, сроком действия до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, а так же заверив и отразив в Договоре несоответствующие в действительности сведения о том, что деятельность ООО «

<

данные изъяты>» и привлечение денежных средств участников долевого строительства ведется в соответствии с ФЗ 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. 

По условиям заключенного договора участия о долевом строительстве, застройщик - ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, обязалась собственными и привлечёнными силами обеспечить возведение и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с проектной документацией, а так же передачу обозначенного в договоре объекта долевого строительства - квартиру, расположенную на 5 этаже, общей проектной площадью 38,43 кв.м., участнику долевого строительства – Потерпевший №3, по акту приёма-передачи, указав срок окончания строительства 2 квартал 2015 года. 

Участник долевого строительства Потерпевший №3, 24.02.2014, точное время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение со стороны генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, во исполнение условий по заключенному договору о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, передала последней наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. 

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 24.02.2014, точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, реализуя прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участника долевого строительства, путем обмана, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, в нарушение положений Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, не предприняв никаких действий для получения в установленном законодательством Российской Федерации таковых разрешительных документов, заведомо осознавая, что не намерена выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства, начать и окончить строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, сдать его в эксплуатацию, подключить к внешним инженерным сетям и передать объект участнику долевого строительства, похитила принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства на сумму 1 000 000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

4. Далее, в неустановленное время, но не позднее 16.09.2014, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», обладая управленческими и организационно-распорядительными функциями, используя своё служебное положение и полномочия, вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>», находясь на территории 

<

адрес> края, точное мест не установлено, руководствуясь корыстными мотивами, с целью хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на стадии строительства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 214 от 30.12.2004), сообщила неопределенному предварительным следствием кругу лиц информацию о продаже квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым в публичной форме предлагала гражданам приобрести квартиры в данном многоквартирном жилом доме на этапе строительства, разработав преступный план хищения денежных средств путем обмана, выразившегося в предоставлении гражданам ложных, не соответствующих действительности сведений об исполнении в будущем своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, умалчивая о невозможности ООО «

<

данные изъяты>» завершить строительство в срок, не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в целях извлечения материальной выгоды в свою пользу, заключила договор 

<

№> о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, с Потерпевший №3, выступающей в указанном договоре в качестве «участника долевого строительства», представив недостоверные сведения и убедив в том, что ООО «

<

данные изъяты>» обладает необходимой разрешительной и проектной документацией, указав в Договоре сведения о строительстве объекта на основании свидетельства на собственность земельного участка серия 23-АА 294823 и свидетельства на недострой серия 23-АК 524514, принадлежащими в действительности на праве собственности ООО ЧОП «Альфа-ОП»; а так же выданных в действительности ООО ЧОП «Альфа-ОП» на объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>»: заключения Государственной экспертизы 

<

№>; разрешения на строительство № RU 

<

№>, сроком действия до 21.05.2015, а так же заверив и отразив в Договоре несоответствующие в действительности сведения о том, что деятельность ООО «

<

данные изъяты>» и привлечение денежных средств участников долевого строительства ведется в соответствии с ФЗ 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. 

По условиям заключенного договора участия о долевом строительстве, застройщик - ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, обязалась собственными и привлечёнными силами обеспечить возведение и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с проектной документацией, а так же передачу обозначенного в договоре объекта долевого строительства - квартиру, расположенную на 5 этаже, общей проектной площадью 125 кв.м., участнику долевого строительства – Потерпевший №3, по акту приёма-передачи, указав срок окончания строительства 2 квартал 2015 года. 

Участник долевого строительства Потерпевший №3, 16.09.2014, точное время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение со стороны генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, во исполнение условий по заключенному договору о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, передала последней наличные денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. 

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 16.09.2014, точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, реализуя прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участника долевого строительства, путем обмана, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, в нарушение положений Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, не предприняв никаких действий для получения в установленном законодательством Российской Федерации таковых разрешительных документов, заведомо осознавая, что не намерена выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства, начать и окончить строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, сдать его в эксплуатацию, подключить к внешним инженерным сетям и передать объект участнику долевого строительства, похитила принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства на сумму 5 000 000 рублей, причинив ей ущерб в особо крупном размере, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

5. Далее, в неустановленное время, но не позднее 22.12.2014, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», обладая управленческими и организационно-распорядительными функциями, используя своё служебное положение и полномочия, вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>», находясь на территории 

<

адрес> края, точное место не установлено, руководствуясь корыстными мотивами, с целью хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на стадии строительства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 214 от 30.12.2004), сообщила неопределенному предварительным следствием кругу лиц информацию о продаже квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым в публичной форме предлагала гражданам приобрести квартиры в данном многоквартирном жилом доме на этапе строительства, разработав преступный план хищения денежных средств путем обмана, выразившегося в предоставлении гражданам ложных, не соответствующих действительности сведений об исполнении в будущем своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, умалчивая о невозможности ООО «

<

данные изъяты>» завершить строительство в срок, не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, 22.12.2014, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в целях извлечения материальной выгоды в свою пользу, заключила договор 

<

№> о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, с Потерпевший №4, выступающей в указанном договоре в качестве «участника долевого строительства», представив недостоверные сведения и убедив в том, что ООО «

<

данные изъяты>» обладает необходимой разрешительной и проектной документацией, указав в Договоре сведения о строительстве объекта на основании свидетельства на собственность земельного участка серия 23-АА 294823 и свидетельства на недострой серия 23-АК 524514, принадлежащими в действительности на праве собственности ООО ЧОП «Альфа-ОП»; а так же выданных в действительности ООО ЧОП «Альфа-ОП» на объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>»: заключения Государственной экспертизы 

<

№>; разрешения на строительство № RU 

<

№>, сроком действия до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, а так же заверив и отразив в Договоре несоответствующие в действительности сведения о том, что деятельность ООО «

<

данные изъяты>» и привлечение денежных средств участников долевого строительства ведется в соответствии с ФЗ № 214 от 30.12.2004. 

По условиям заключенного договора участия о долевом строительстве, застройщик - ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, обязалась собственными и привлечёнными силами обеспечить возведение и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с проектной документацией, а так же передачу обозначенного в договоре объекта долевого строительства - квартиру, расположенную на 5 этаже, общей проектной площадью 42,84 кв.м., участнику долевого строительства – Потерпевший №4, по акту приёма-передачи, указав срок окончания строительства 4 квартал 2015 года. 

Участник долевого строительства Потерпевший №4, 22.12.2014, точное время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение со стороны генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, во исполнение условий по заключенному договору о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, передала последней наличные денежные средства в сумме 600 000 рублей. 

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, реализуя прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участника долевого строительства, путем обмана, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, в нарушение положений Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, не предприняв никаких действий для получения в установленном законодательством Российской Федерации таковых разрешительных документов, заведомо осознавая, что не намерена выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства, начать и окончить строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, сдать его в эксплуатацию, подключить к внешним инженерным сетям и передать объект участнику долевого строительства, похитила принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства на сумму 600 000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

6. Далее, в неустановленное время, но не позднее 30.12.2014, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», обладая управленческими и организационно-распорядительными функциями, используя своё служебное положение и полномочия, вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>», находясь на территории 

<

адрес> края, точное место не установлено, руководствуясь корыстными мотивами, с целью хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на стадии строительства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 214 от 30.12.2004), сообщила неопределенному предварительным следствием кругу лиц информацию о продаже квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым в публичной форме предлагала гражданам приобрести квартиры в данном многоквартирном жилом доме на этапе строительства, разработав преступный план хищения денежных средств путем обмана, выразившегося в предоставлении гражданам ложных, не соответствующих действительности сведений об исполнении в будущем своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, умалчивая о невозможности ООО «

<

данные изъяты>» завершить строительство в срок, не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, 30.12.2014, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в целях извлечения материальной выгоды в свою пользу, заключила договор 

<

№> о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, с Потерпевший №5, выступающей в указанном договоре в качестве «участника долевого строительства», представив недостоверные сведения и убедив в том, что ООО «

<

данные изъяты>» обладает необходимой разрешительной и проектной документацией, указав в Договоре сведения о строительстве объекта на основании свидетельства на собственность земельного участка серия 23-АМ 826983, принадлежащего на праве собственности ООО «

<

данные изъяты>», свидетельства на собственность земельного участка серия 23-АМ 942968 и свидетельства на недострой серия 23-АК 524514, принадлежащими в действительности на праве собственности ООО ЧОП «Альфа-ОП», а так же выданных в действительности ООО ЧОП «Альфа-ОП» на объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>»: заключения Государственной экспертизы 

<

№>; разрешения на строительство № RU 

<

№>, сроком действия до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, а так же заверив и отразив в Договоре несоответствующие в действительности сведения о том, что деятельность ООО «

<

данные изъяты>» и привлечение денежных средств участников долевого строительства ведется в соответствии с ФЗ № 214 от 30.12.2004. 

По условиям заключенного договора участия о долевом строительстве, застройщик - ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, обязалась собственными и привлечёнными силами обеспечить возведение и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с проектной документацией, а так же передачу обозначенного в договоре объекта долевого строительства - квартиру, расположенную на 8 этаже, общей проектной площадью 40,05 кв.м., участнику долевого строительства – Потерпевший №5, по акту приёма-передачи, указав срок окончания строительства 3 квартал 2015 года.

Участник долевого строительства Потерпевший №5, 30.12.2014, точное время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение со стороны генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, во исполнение условий по заключенному договору о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, передала последней наличные денежные средства в сумме 1 201 500 рублей. 

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 30.12.2014, точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, реализуя прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участника долевого строительства, путем обмана, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, в нарушение положений Федерального закона от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, не предприняв никаких действий для получения в установленном законодательством Российской Федерации таковых разрешительных документов, заведомо осознавая, что не намерена выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства, начать и окончить строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, сдать его в эксплуатацию, подключить к внешним инженерным сетям и передать объект участнику долевого строительства, похитила принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства на сумму 1 201 500 рублей, причинив ей ущерб в особо крупном размере, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

7. Далее, в неустановленное время, но не позднее 27.01.2015, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», обладая управленческими и организационно-распорядительными функциями, используя своё служебное положение и полномочия, вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>», находясь на территории 

<

адрес> края, точное место не установлено, руководствуясь корыстными мотивами, с целью хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на стадии строительства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, в нарушение требований Федерального закона от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 214 от 30.12.2004), сообщила неопределенному предварительным следствием кругу лиц информацию о продаже квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым в публичной форме предлагала гражданам приобрести квартиры в данном многоквартирном жилом доме на этапе строительства, разработав преступный план хищения денежных средств путем обмана, выразившегося в предоставлении гражданам ложных, не соответствующих действительности сведений об исполнении в будущем своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, умалчивая о невозможности ООО «

<

данные изъяты>» завершить строительство в срок, не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, 27.01.2015, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в целях извлечения материальной выгоды в свою пользу, заключила договор 

<

№> о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, с Потерпевший №6, выступающей в указанном договоре в качестве «участника долевого строительства», представив недостоверные сведения и убедив в том, что ООО «

<

данные изъяты>» обладает необходимой разрешительной и проектной документацией, указав в Договоре сведения о строительстве объекта на основании свидетельства на собственность земельного участка серия 23-АМ 826983, принадлежащего на праве собственности ООО «

<

данные изъяты>», свидетельства на собственность земельного участка серия 23-АМ 942968 и свидетельства на недострой серия 23-АК 524514, принадлежащими в действительности на праве собственности ООО ЧОП «Альфа-ОП», а так же выданных в действительности ООО ЧОП «Альфа-ОП» на объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>»: заключения Государственной экспертизы 

<

№>; разрешения на строительство № RU 

<

№>, сроком действия до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, а так же заверив и отразив в Договоре несоответствующие в действительности сведения о том, что деятельность ООО «

<

данные изъяты>» и привлечение денежных средств участников долевого строительства ведется в соответствии с ФЗ № 214 от 30.12.2004. 

По условиям заключенного договора участия о долевом строительстве, застройщик - ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, обязалась собственными и привлечёнными силами обеспечить возведение и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с проектной документацией, а так же передачу обозначенного в договоре объекта долевого строительства - квартиру, расположенную на 5 этаже, общей проектной площадью 38,05 кв.м., участнику долевого строительства – Потерпевший №6, по акту приёма-передачи, указав срок окончания строительства 4 квартал 2015 года. 

Участник долевого строительства Потерпевший №6, 27.01.2015, точное время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение со стороны генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, во исполнение условий по заключенному договору о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, передала последней наличные денежные средства в сумме 800 000 рублей. 

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 27.01.2015, точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, реализуя прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участника долевого строительства, путем обмана, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, в нарушение положений Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирного дома, в отсутствие действующего разрешения на строительство, не предприняв никаких действий для получения в установленном законодательством Российской Федерации таковых разрешительных документов, заведомо осознавая, что не намерена выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства, начать и окончить строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, сдать его в эксплуатацию, подключить к внешним инженерным сетям и передать объект участнику долевого строительства, похитила принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства на сумму 800 000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В судебном заседании защитник подсудимой адвокат 

<

ФИО13 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 по 7 вышеуказанным эпизодам преступлений, в связи с истечением сроков уголовного преследования.

Подсудимая ФИО2 поддержала ходатайство о прекращении уголовного дела по указанным эпизодам, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, ей понятен порядок и последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям.

Государственный обвинитель не возражала против прекращения уголовного дела за истечением срока давности уголовного преследования по 7 эпизодам преступлений в отношении потерпевших: Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6

Потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 в судебных заседаниях 04.09.2024, 18.09.2024 подтвердили свои показания данные на предварительном следствии, пояснив, что в счет покупки квартир передали денежные средства подсудимой, однако ФИО2 ввела их в заблуждение относительно своих намерений по продаже квартир.

Выслушав участников процесса и обсудив заявленное ходатайство, суд считает его подлежащим удовлетворению.

Квалификация действий ФИО2 по трем эпизодам по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших: Потерпевший №3 (эпизод преступления от 24.02.2014), Потерпевший №4 (эпизод преступления от 22.12.2014), Потерпевший №6 (эпизод преступления от 27.01.2015) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, является правильной и соответствует собранным по делу доказательствам и согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), действующего на дату совершения преступлений.

Квалификация действий ФИО2 по четырем эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших: Потерпевший №1 (эпизод преступления от 21.02.2014), Потерпевший №2 (эпизод преступления от 24.02.2014), Потерпевший №3 (эпизод преступления от 16.09.2014), Потерпевший №5 (эпизод преступления от 30.12.2014) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, является правильной и соответствует собранным по делу доказательствам и согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), действующего на дату совершения преступлений.

Согласно ст.15 Уголовного кодекса РФ инкриминированные преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизода), ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 эпизода) отнесено к категории тяжких преступлений.

На основании п. «в» ч.1 ст.78 Уголовного кодекса РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли десять лет после совершения тяжкого преступления.

Судом установлено, что преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ (по 3 эпизодам в отношении потерпевших: Потерпевший №3 (эпизод преступления от 24.02.2014), Потерпевший №4 (эпизод преступления от 22.12.2014), Потерпевший №6 (эпизод преступления от 27.01.2015), относящиеся в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжкого преступления, совершены ФИО2 в период с 24.02.2014 по 27.01.2015, соответственно, срок давности привлечения к уголовной ответственности истек через 10 лет.

Судом установлено, что преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 4 эпизодам в отношении потерпевших: Потерпевший №1 (эпизод преступления от 21.02.2014), Потерпевший №2 (эпизод преступления от 24.02.2014), Потерпевший №3 (эпизод преступления от 16.09.2014), Потерпевший №5 (эпизод преступления от 30.12.2014), относящиеся в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжкого преступления, совершены ФИО2 в период с 21.02.2014 по 30.12.2014, соответственно, срок давности привлечения к уголовной ответственности истек через 10 лет.

Таким образом, срок давности уголовного преследования на время рассмотрения уголовного дела истек.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в п. 25 Постановления от 27.06.2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

Подсудимой разъяснен порядок прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям, ФИО2 согласна на прекращение уголовного дела по данным основаниям.

Учитывая все обстоятельства дела в их совокупности, суд приходит к выводу, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению.

При таких обстоятельствах суд, учитывая положения ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, прекращает уголовное преследование в отношении подсудимой ФИО2: по 3 эпизодам по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших: Потерпевший №3 (эпизод преступления от 24.02.2014), Потерпевший №4 (эпизод преступления от 22.12.2014), Потерпевший №6 (эпизод преступления от 27.01.2015) по 4 эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших: Потерпевший №1 (эпизод преступления от 21.02.2014), Потерпевший №2 (эпизод преступления от 24.02.2014), Потерпевший №3 (эпизод преступления от 16.09.2014), Потерпевший №5 (эпизод преступления от 30.12.2014) в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Согласно пункту 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского дела по уголовному делу гражданский иск может быть предъявлен в период после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции (часть 2 статьи 44 УПК РФ).

От Потерпевший №6 после окончания судебного следствия 05.02.2025 поступило в суд в рамках настоящего уголовного дела исковое заявление, в котором указано, что ФИО2 возвращена ей денежная сумма в размере 800 000 рублей, однако с учетом изменения цен на недвижимость она просит взыскать с ФИО2 материальный ущерб в размере 1600 000 рублей и моральный вред в размере 1 500 000 рублей.

В соответствии с абз. 2 п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" при наличии оснований для прекращения уголовного дела, в том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

При таких обстоятельствах, исковое заявление Потерпевший №6 суд оставляет без рассмотрения.

По делу потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 Потерпевший №5, Потерпевший №6 признаны гражданскими истцами, которым суд разъясняет право обращения с гражданскими исками в порядке гражданского судопроизводства о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного преступлением.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25, 254-256 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ст. 78 Уголовного кодекса РФ,

постановил:

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (эпизод от 21.02.2014 в отношении потерпевшего Потерпевший №1), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (эпизод от 16.09.2014 в отношении потерпевшей Потерпевший №3), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (эпизод от 24.02.2014 в отношении потерпевшей Потерпевший №3), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (эпизод от 24.02.2014 в отношении потерпевшего Потерпевший №2), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (эпизод от 22.12.2014 в отношении потерпевшей Потерпевший №4), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4ст. 159 Уголовного кодекса РФ (эпизод от 30.12.2014 в отношении потерпевшей Потерпевший №5), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (эпизод от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в отношении потерпевшей Потерпевший №6), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении ФИО2 подписку о невыезде и надлежащим поведении отменить после вступления постановления суда в законную силу.

Вещественные доказательства:

1) сшив документов тома 

<

№> книги 2 чертежей марки НВК водоснабжения и канализации ООО «Проект», на объект 

<

№> - административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, на 8 листах;

-сшив документов тома 

<

№> книги 2 чертежей марки НВК водоснабжения и канализации ООО «Проект», на объект 

<

№> - административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, на 8 листах;

-сшив документов тома 

<

№> чертежей марки ОВ вентиляции и кондиционирования ООО «Проект», на объект 

<

№> - административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, на 17 листах; 

-сшив документов тома 

<

№> книги 2 чертежей марки ОВ отопления ООО «Проект», на объект 

<

№> - административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, на 18 листах;

-сшив документов тома 

<

№> книги 3 чертежей марки ОВ 1 узла учёта тепловой энергии ООО «Проект», на объект 

<

№> - административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, на 8 листах;

-сшив документов тома 

<

№> книги 2 чертежей марки ЭС электроснабжения ООО «Проект», на объект 

<

№> - административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, на 11 листах;

-копии документов тома 

<

№> чертежей марки ПОС проекта организации строительства ООО «Проект», на объект 

<

№> - административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, на 36 листах;

-заверенные копии документов положительного заключения государственной экспертизы 

<

№> объекта капитального строительства: административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, на 29 листах;

-заверенные копии градостроительного плана № Ru

<

№>0000296 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> земельного участка с кадастровым номером 

<

№>, на 6 листах;

-копия договора купли – продажи неоконченного строительством здания административно-бытового корпуса по 

<

адрес> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заключённого между ООО «Труд» (продавец) и ООО ЧОП «Альфа-ОП» (покупатель), на 2 листах;

-копии изменений и дополнений к уставу ООО ЧОП «Альфа-ОП», зарегистрированному Администрацией 

<

адрес> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за 

<

№> с дополнениями, зарегистрированными Администрацией 

<

адрес> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> за 

<

№>, на 4 листах;

-копия свидетельства серии 23 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> «О постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО ЧОП «Альфа-ОП», образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, на 1 листе;

-копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Альфа-Н» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-копия изменений и дополнений в учредительный договор 

<

№> ООО ЧОП «Альфа-ОП» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 2 листах;

-копия протокола 

<

№> общего собрания участников ООО ЧОП «Альфа-ОП» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-копия изменений и дополнений к уставу 

<

№> ООО ЧОП «Альфа-ОП» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 2 листах;

-заверенная копия устава ООО ЧОП «Альфа-ОП» 

<

№>, утверждённого решением собрания участников ООО «Альфа-Н» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 8 листах;

-копия заключения 

<

№>-к от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по отводу земельного участка под строительство, на 1 листе;

-копия технических условий 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на объект «Административно-бытовое здание» по адресу: 

<

адрес>, на 1 листе;

-копия письма 02.2/4266 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> директора филиала «Новороссийск Водокнала» ООО «Югводоканал» на продление технических условий 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на объект «Административно-бытовое здание», расположенный по адресу: 

<

адрес>, на 1 листе;

-копия технических условий на подключение административно – бытового здания по 

<

адрес> к муниципальному водопроводу и канализации от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-копия письма МУП «Новороссийскгорэлектросеть» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на продление срока действия тех. условий до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-копия технических условий 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на подключение электроприёмников административно-бытового корпуса по 

<

адрес> /Щорса, на 1листе; 

-копия технических условий 

<

№> подключения к муниципальной системе теплоснабжения 

<

адрес> административно-бытового корпуса ООО ЧОП «Альфа-ОП» по 

<

адрес> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-копия заключения 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по рабочему проекту «Административно-бытовой корпус по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, на его соответствие требованиям архитектурно-планировочного, на 1 листе;

-заверенная копия постановления главы администрации муниципального образования город-герой Новороссийск 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> «Об утверждении ООО Частного охранного предприятия «Альфа-ОП» градостроительного плана земельного участка под завершение строительства административно-бытового корпуса в 

<

адрес>, 

<

№>, на 1 листе;

-копия протокола 

<

№> внеочередного собрания участников ООО «Альфа-ОП» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 3 листах;

-доверенность 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на представление интересов ООО ЧОП «Альфа-ОП» в межрайонном отделе крайгосэкспертизы 

<

ФИО3, на 1 листе;

-копия технических условий 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по обустройству автомобильной парковки в районе административно-бытового корпуса, расположенного по 

<

адрес>, на 1 листе;

-заверенная копия разрешения № Ru 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на строительство административно-бытового корпуса по 

<

адрес> 

<

№> в 

<

адрес>, сроком действия до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-заверенная копия разрешения № Ru 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на строительство административно-бытового корпуса по 

<

адрес> 

<

№> в 

<

адрес>, сроком действия до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-копия разрешения № Ru 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на строительство административно-бытового корпуса по 

<

адрес> 

<

№> в 

<

адрес>, сроком действия до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-разрешение № Ru 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на строительство административно-бытового корпуса по 

<

адрес> 

<

№> в 

<

адрес>, сроком действия до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-разрешение № Ru 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на строительство административно-бытового корпуса по 

<

адрес> 

<

№> в 

<

адрес>, сроком действия до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-разрешение № Ru 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на строительство административно-бытового корпуса по 

<

адрес> 

<

№> в 

<

адрес>, сроком действия до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-разрешение № Ru 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на строительство административно-бытового корпуса по 

<

адрес> 

<

№> в 

<

адрес>, сроком действия до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-копия свидетельства 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о регистрации ООО ЧОП «Альфа-ОП» по адресу: КК, 

<

адрес> «б», на 1 листе; 

-копия приказа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> директора ООО ЧОП «Альфа-ОП» 

<

ФИО10, на 1 листе;

-копия свидетельства 23 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> «О государственной регистрации юридических лиц» ООО «Альфа-ОП», на 1 листе; 

-копия свидетельства 23 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> «О государственной регистрации юридических лиц» ООО «Альфа-ОП», на 1 листе; 

-копия экспликации зданий и сооружений административно-бытового корпуса по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1листе;

-заверенная копия схемы планировочной организации земельного участка ООО «Проект» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе, возвращенные под сохранную расписку начальнику отдела выдачи разрешений управления архитектуры и градостроительства администрации МО 

<

адрес> 

<

ФИО11 - оставить по принадлежности.

2) сведения об открытых и закрытых банковских счетах, недвижимом имуществе ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, на 2 листах; 

-копии документов регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, на 153 листах;

-компакт-диск формата «DVD-R», содержащий сведения об объектах недвижимости и копии документов, помещенных в реестровое дело в отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами: 23:47:0114020:170; 24:47:0114020:697; 

<

данные изъяты>, представленный территориальным отделом 

<

№> филиала ФГБУ «ППК Роскадастр» по КК, - продолжить хранить в материалах уголовного деле;

3) Договор № (б/н) о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 7 листах;

-приходный кассовый ордер 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-заявление о расторжении договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома, от имени Потерпевший №1 на имя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО2, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-гарантийное письмо генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО2, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-расписка ФИО2 о получении от Потерпевший №1 суммы в размере 1.200.000 рублей, в счёт продаваемой квартиры площадью 38,43 кв.м., на 1 листе, возвращенные Потерпевший №1 под сохранную расписку- оставить ему по принадлежности, а заверенные копии продолжить хранить в материалах уголовного дела.

4) Договор 

<

№> о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 и Потерпевший №2, на 9 листах;

-предварительные технические характеристики квартиры в АЖК по 

<

адрес>, с приложением «планировка квартиры», на 3 листах; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-заявление о расторжении договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома, от имени Потерпевший №2 на имя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

ФИО12, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-гарантийное письмо ООО «

<

данные изъяты>», от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-договор займа № 

<

адрес>3, заключенный между Потерпевший №2 (займодавцем) и ФИО2 (заёмщиком), на сумму 5.000.000 рублей, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-расписка ФИО2 на сумму 940.000 рублей, в счёт проживания у Потерпевший №2, на 1 листе, возвращенные Потерпевший №2 под сохранную расписку - оставить ему по принадлежности, а заверенные копии продолжить хранить в материалах уголовного дела.

5) Договор 

<

№> о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 и Потерпевший №3, на 9 листах; 

-предварительные технические характеристики квартиры в АЖК по 

<

адрес>, с приложением «планировка квартиры», на 5 листах; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-заявление о расторжении договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома, от имени Потерпевший №3 на имя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

ФИО12, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-гарантийное письмо ООО «

<

данные изъяты>», от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе, возвращенные Потерпевший №3 под сохранную расписку - оставить ей по принадлежности, а заверенные копии продолжить хранить в материалах уголовного дела.

6) Договор 

<

№> о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 и Потерпевший №3, на 9 листах; 

-предварительные технические характеристики квартиры в АЖК по 

<

адрес>, с приложением «планировка квартиры», на 3 листах; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-приходный кассовый ордер 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-заявление о расторжении договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома, от имени Потерпевший №3 на имя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

ФИО12, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-гарантийное письмо ООО «

<

данные изъяты>», от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе, возвращенные Потерпевший №3 под сохранную расписку - оставить ей по принадлежности, а заверенные копии продолжить хранить в материалах уголовного дела.

7) Договор 

<

№> о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 и Потерпевший №4, на 10 листах; 

-предварительные технические характеристики квартиры в АЖК по 

<

адрес>, с приложением «планировка квартиры», на 3 листах; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе;

-расписка ФИО2 в подтверждение получения денежных средств от Потерпевший №4, от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе, возвращенные Потерпевший №4 под сохранную расписку - оставить ей по принадлежности, а заверенные копии продолжить хранить в материалах уголовного дела.

8) Договор 

<

№> о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 и Потерпевший №5, на 6 листах; 

-платёжное поручение 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе, возвращенные Потерпевший №5 под сохранную расписку- оставить ей по принадлежности, а заверенные копии продолжить хранить в материалах уголовного дела.

9) Договор 

<

№> о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 и Потерпевший №6, на 9 листах; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

№> на сумму 800.000 рублей от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе; 

-расписка ФИО2 о возврате Потерпевший №6 денежных средств на сумму 1.200.000 рублей от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на 1 листе, возвращенные Потерпевший №6 под сохранную расписку- оставить ей по принадлежности, а заверенные копии продолжить хранить в материалах уголовного дела.

Меры обеспечения в виде ареста на 3/10 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с КН 23:47:0114020:697 - оставить без изменения до фактического возмещения ущерба ФИО2

Гражданский иска потерпевшей Потерпевший №6 к ФИО2 о возмещении убытков оставить без рассмотрения, разъяснив Потерпевший №6 право обращения с указанным иском в порядке гражданского судопроизводства.

Разъяснить потерпевшим право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства, с исковыми заявлениями о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного преступлением.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Приморский районный суд г. Новороссийска в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Н.С. Мусиенко