Уг. дело № 1-236/2017 года 

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

19 июня 2017 года г.Чебоксары 

Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в составе 

председательствующего судьи Васильева А.М.,

с участием государственных обвинителей, соответственно, старшего помощника и помощника прокурора Ленинского района г. Чебоксары Филиппова А.Н., ФИО8,

защитника адвоката Щербакова А.Б. представившего удостоверение ----- и ордера ----- от дата, 

подсудимого ФИО9,

при секретаре судебного заседания Ярышеве И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО9, дата года рождения, уроженца адрес, зарегистрированного по адресу: адрес проживающего по адресу: адрес гражданина РФ, ------ несудимого, 

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 совершил преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Он, то есть ФИО9, в период с дата до дата, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение за счет осуществления незаконной банковской деятельности, нарушая нормы Гражданского кодекса РФ от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (далее - ГК РФ), Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года), создал, а также использовал созданные ранее юридические лица ------ оформив на себя и за вознаграждение на подставных лиц ФИО1 ФИО2 ФИО3 без намерения осуществления коммерческой деятельности, в целях извлечения имущественных выгод в виде незаконного вознаграждения за изготовление фиктивных договоров, счетов-фактур с выделенным налогом на добавленную стоимость, накладных, справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов выполненных работ, платежных поручений, которые позволят фактическим руководителям других коммерческих организаций уклоняться от уплаты налогов, совершать хищения имущества и другие правонарушения. При этом ФИО9 сообщил указанным выше лицам, не осведомленным о его преступных намерениях, о том, что в дальнейшем они никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированных на их имя обществ иметь не будут. 

1. Так он же, ФИО9, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в дата, находясь в адрес, в том числе по адресу: адрес, обратился к ранее знакомому ФИО2 не осведомленному о преступных действиях первого, и, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО2 отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложил последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью ------ При этом ФИО9 умышленно ввел ФИО2 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли); исполнения полномочий единоличного исполнительного органа (директора) общества с ограниченной ответственностью, обязывающих в соответствии с действующим законодательством действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, осуществляя его управление и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли, а также ответственности единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (директора), предусмотренную действующим законодательством, а именно, гражданскую, административную. ФИО9, действуя в продолжение ранее возникшего преступного умысла, в целях введения подставного лица в заблуждение, пояснил ФИО2 что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли из выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, под его личным руководством, заверил последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. ФИО9 при этом умышленно скрыл от введеннного в заблуждение ФИО2 тот факт, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета ------ будет использовать в разработанной им и воплощенной структуре фирм, используемых в незаконной банковской деятельности. 

После этого, не позднее дата, ФИО9, скрыв свои истинные намерения от ФИО1 получил от последнего копию его паспорта и затем изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации ------ а именно, устав ------ решение ----- единственного учредителя о создании ------ приказ ----- о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы ----- где по указанию ФИО9 в качестве учредителя был указан ФИО2 а в качестве единоличного исполнительного органа ------ – директор в лице ФИО2

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, дата ФИО9 указал ФИО2 неосведомленному о преступных умысле и цели первого, обратиться в ИФНС России по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода, расположенную по адресу: адрес где ФИО2 подписал ранее подготовленные ФИО9 документы по регистрации ------, а именно, заявление о создании юридического лица ----- платежное поручение об оплате госпошлины от дата, решение ----- от дата, устав от дата, гарантийное письмо от дата, копию свидетельства, что было засвидетельствовано государственным налоговым инспектором ИФНС по Сормовскому района г. Нижнего Новгорода ФИО4

На основании представленных ФИО9 документов дата ИФНС России по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ------ Указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером ----- и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода с присвоением идентификационного номера налогоплательщика -----, юридический адрес общества: адрес Тем самым ФИО9, действуя умышленно, создал юридическое лицо ------ через подставное лицо ФИО2 а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После осуществления регистрации ------ ФИО9, получив от ФИО2 учредительные и регистрационные документы, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО2 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на ее расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение, умышленно использовал ------ в осуществлении незаконной банковской деятельности.

2. Он же, то есть ФИО9, действуя с умыслом, направленным на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в дата, находясь в адрес, в том числе по адресу: адрес, обратился к ранее знакомому ФИО1 и, воспользовавшись тяжелым материальным положением последнего, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложил ФИО1 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью ------ При этом ФИО9, действуя умышленно, ввел ФИО1 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли); исполнения полномочий единоличного исполнительного органа (директора) общества с ограниченной ответственностью, обязывающих в соответствии с действующим законодательством действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, осуществляя его управление и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли, а также ответственности единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (директора), предусмотренную действующим законодательством, в частности, гражданскую, административную. ФИО9, не желая отказываться от своих престепных намерений, в целях введения подставного лица в заблуждение, пояснил ФИО1 что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли из выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, под его личным руководством, убедив ФИО1 в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. При этом ФИО9 при введении ФИО1 в заблуждение умышленно скрыл от последнего тот факт, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета вновь создаваемого юридического лица ------ будет использовать в разработанной им и воплощенной структуре фирм, используемых в незаконной банковской деятельности. 

После этого, не позднее дата, ФИО9, скрыв свои истинные намерения от ФИО1 получил от последнего копию его паспорта и затем изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации ------ а именно, устав ------ решение ----- единственного учредителя о создании ------, приказ ----- о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы ----- где по указанию ФИО9 в качестве учредителя был указан ФИО1 а в качестве единоличного исполнительного органа ------ директор в лице ФИО1

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, дата ФИО9 указал ФИО1 неосведомленному о преступных умысле и цели последнего, обратиться в ИФНС России по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода, расположенную по адресу: адрес где последний подписал ранее подготовленные ФИО9 документы по регистрации ------ а именно, заявление о создании юридического лица ----- платежное поручение об оплате госпошлины от дата, решение ----- от дата, устав от дата, гарантийное письмо от дата, копию свидетельства, что было засвидетельствовано старшим государственным налоговым инспектором ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода ФИО5 

На основании представленных ФИО9 документов дата ИФНС России по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ------ Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером ----- и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода с присвоением идентификационного номера налогоплательщика ----- юридический адрес общества: адрес Тем самым ФИО9, действуя умышленно, создал юридическое лицо ------ через подставное лицо ФИО1 а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После осуществления регистрации ------ ФИО9, получив от ФИО1 учредительные и регистрационные документы, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО1 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на ее расчетный счет, из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение, умышленно использовал ------ в осуществлении незаконной банковской деятельности.

3. Далее ФИО9, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в дата, находясь в адрес, в том числе по адресу: адрес, обратился к ранее знакомому ФИО1 и, воспользовавшись тяжелым материальным положением последнего, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложил последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью ------ При этом ФИО9, действуя умышленно, ввел ФИО1 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли); исполнения полномочий единоличного исполнительного органа (директора) общества с ограниченной ответственностью, обязывающих в соответствии с действующим законодательством действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, осуществляя его управление и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли, а также ответственности единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (директора), предусмотренную действующим законодательством, а именно, гражданскую, административную. ФИО9, действуя в целях введения подставного лица в заблуждение, пояснил ФИО1 что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли из выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, под его личным руководством, убедив ФИО1 в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. Вместе с тем ФИО9 при введении ФИО1 в заблуждение умышленно скрыл от последнего тот факт, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета вновь создаваемого юридического лица ------ будет использовать в разработанной им и воплощенной структуре фирм, используемых в незаконной банковской деятельности. 

После этого, не позднее дата, ФИО9, скрыв свои истинные намерения от ФИО1 получил от последнего копию его паспорта и затем совместно с неустановленными лицами, не осведомленными о его преступных намерениях, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации ------ а именно, устав ------ решение ----- единственного учредителя о создании ------ приказ ----- о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы -----, где по указанию ФИО9 в качестве учредителя был указан ФИО1, а в качестве единоличного исполнительного органа ------ – директор в лице ФИО1

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, дата ФИО9 указал ФИО1 неосведомленному о преступных умысле и цели первого, обратиться в кабинет нотариуса нотариального округа г. Чебоксары ФИО6 где ФИО1 подписал ранее подготовленные ФИО9 совместно с неустановленными лицами документы по регистрации ------ что было засвидетельствовано нотариусом. 

В последующем, но не позднее дата, ФИО7 неосведомленная о преступных намерениях ФИО9, действуя по поручению последнего представила в МИФНС России № 18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: адрес, путем направления почтового отправления, заявление о создании юридического лица -----, чек-ордер об оплате госпошлины от дата, решение ----- от дата, устав от дата, гарантийное письмо от дата, копию свидетельства, на основании которых дата МИФНС № 18 по Республике Татарстан было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ------ Указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером ----- и поставлено на налоговый учет в МИФНС №18 по Республике Татарстан с присвоением идентификационного номера налогоплательщика ----- юридический адрес общества: адрес Тем самым ФИО9, действуя умышленно, создал юридическое лицо ------ через подставное лицо ФИО1 а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После осуществления регистрации ------ ФИО9, получив от ФИО1 учредительные и регистрационные документы, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО1 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на ее расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение, умышленно использовал ------ в осуществлении незаконной банковской деятельности.

4. Затем он же, то есть ФИО9, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в дата, находясь в адрес, в том числе по адресу: адрес, обратился к ранее знакомому ФИО2 и, воспользовавшись тяжелым материальным положением последнего, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложил ФИО2. за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью ------ При этом ФИО9 умышленно ввел ФИО2 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности направленной на извлечение прибыли); исполнения полномочий единоличного исполнительного органа (директора) общества с ограниченной ответственностью, обязывающих в соответствии с действующим законодательством действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, осуществляя его управление и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли, а также ответственности единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (директора), предусмотренную действующим законодательством, а именно, гражданскую, административную. ФИО9, действуя в целях введения подставного лица в заблуждение, пояснил ФИО2 что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли из выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, под его личным руководством, заверил последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. ФИО9 при введении ФИО2 в заблуждение умышленно скрыл от последнего тот факт, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета вновь создаваемого юридического лица ------ будет использовать в разработанной им и воплощенной структуре фирм, используемых в незаконной банковской деятельности. 

После этого, не позднее дата, ФИО9, скрыв свои истинные намерения от ФИО2 получил от последнего копию его паспорта и затем совместно с неустановленными лицами, неосведомленными о его преступных намерениях, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации ------ а именно, устав ------ решение ----- единственного учредителя о создании ------ приказ ----- о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы -----, где по указанию ФИО9 в качестве учредителя был указан ФИО2 а в качестве единоличного исполнительного органа ------ – директор в лице ФИО2

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, дата ФИО9 указал ФИО2 обратиться в кабинет нотариуса нотариального округа г. Чебоксары ФИО6 где ФИО2 подписал ранее подготовленные ФИО9 совместно с неустановленными лицами документы по регистрации ------ что было засвидетельствовано нотариусом. 

В последующем, но не позднее дата, ФИО7 неосведомленная о преступных намерениях ФИО9, действуя по поручению последнего, представила в МИФНС России № 18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: адрес, путем направления почтового отправления, заявление о создании юридического лица ----- чек-ордер об оплате госпошлины от дата, решение ----- от дата, устав от дата, гарантийное письмо от дата, копию свидетельства, на основании которых дата МИФНС № 18 по Республике Татарстан было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ------ Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером ----- и поставлено на налоговый учет в МИФНС ----- по Республике Татарстан с присвоением идентификационного номера налогоплательщика ----- ----- юридический адрес общества: адрес. Тем самым ФИО9, действуя умышленно, создал юридическое лицо ------ через подставное лицо ФИО2 а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После осуществления регистрации ------ ФИО9, получив от ФИО2 учредительные и регистрационные документы, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО2 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на ее расчетный счет, из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение, умышленно использовал ------ в осуществлении незаконной банковской деятельности.

5. Он же, то есть ФИО9, не позднее дата возымел преступный умысел, направленный на получение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковской операций), в нарушение норм, установленных Федеральным законом РФ от 2 декабря 1990 года №395-I ФЗ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом РФ от 26 января 1996 года №14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», Инструкцией от 14 сентября 2006 года №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкцией от 30 мая 2014 года №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ от 24 апреля 2008 года №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Банка России от 19 июня 2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положением Банка России от 29 июня 2012 года №384-П «О платежной системе Банка России», Указанием Центрального банка РФ от 20 июня 2007 года №1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Банка России от 7 октября 2013 года ------У «Об осуществлении наличных расчетов».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10 июля 2002 года №86 «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно Федеральному закону РФ от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – «Федерального закона») кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции.

Согласно ст. 5 Федерального закона к банковским операциям относятся, в том числе, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России.

Согласно ст. 13 Федерального закона граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 Гражданского кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению

На основании ст. 861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. 

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита, определяемого Указанием Центрального банка РФ от 20 июня 2007 года №1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», с 7 октября 2013 года Указанием Банка России №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 24 апреля 2008 года №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов.

Согласно п.1.1 вышеуказанного Положения операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

В соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 года №383-П «О правилах осуществления переводов денежных средств» перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов осуществляют банки на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, которыми могут являться юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, банки. Распоряжения о переводе денежных средств могут быть составлены как в электронном виде, так и на бумажном носителе. 

Согласно пунктов 3.2, 3.6 и 3.7 Положения Банка России №384-П от 29 июня 2012 года «О платежной системе Банка России» для осуществления перевода денежных средств кредитная организация, расположенная на территории Российской Федерации, должна иметь в Банке России один корреспондентский счет. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) клиента Банка России в Банке России. Перевод денежных средств осуществляется на основании распоряжений клиентов Банка России, поступающих в Банк России в электронном виде (по каналам связи и на отчуждаемых машинных носителях информации) и на бумажном носителе.

Разработанный ФИО9 преступный план заключался в осуществлении кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (обналичивании), переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц без открытия банковских счетов, путем использования в качестве инструмента услуг легально действующих кредитных учреждений, связанных с открытием в них и ведением счетов подконтрольных ФИО9 юридических лиц.

Для осуществления указанных преступных действий, преследуя единую цель в виде получения дохода от незаконной банковской деятельности, ФИО9 разработал механизм, который состоял как в привлечении денежных средств физических и юридических лиц, так и в осуществлении безналичных переводов на счета подконтрольных ему фирм, их учете и дальнейшем распределении по требованию клиентов.

Осуществление переводов денежных средств предусматривалось за счет денег, зачисленных на счета подконтрольных ФИО9 фирм клиентами, нуждающимися в услугах по их обналичиванию и дальнейшему кассовому обслуживанию. Также преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств в безналичном виде путем перечислений со счетов подконтрольных ФИО9 фирм на счета иных организаций по поручению клиентов. 

Поддержание постоянного оборота наличных и безналичных денежных средств предполагалось осуществлять посредством совершения эквивалентных взаимозачетов. Переводы конечным получателям денег предполагалось осуществлять путем транзитных перечислений, т.е. последовательного использования счетов подконтрольных ФИО9 юридических лиц, открытых в различных коммерческих банках и их филиалах на территории адрес и за ее пределами. При этом поэтапное движение денежных средств по данным счетам в совокупности должно представлять собой процесс их перевода адресатам либо выдачу наличными клиентам по требованию последних. В целях осуществления кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных ФИО9 фирм, предполагалось снятие со счетов указанных фирм денежных средств наличными под предлогом использования в хозяйственных нуждах, возврата займа, выдачи под отчет, перевода на банковскую карту. 

При этом ФИО9 самостоятельно проводилась перевозка до заранее оговоренных мест, расположенных на территории адрес, наличных денежных средств, подлежащих выдаче клиентам, зачислившим безналичные денежные средства на счета подконтрольных ФИО9 фирм, от расположенных на территории адрес банков и их филиалов, обслуживающих счета подконтрольных фирм. Таким образом, ФИО9 производилось кассовое обслуживание. В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций ФИО9 планировал и получал доход в сумме от 0,5 % до 7% от суммы денежных средств, использовавшихся им при совершении конкретной незаконной банковской операции.

В своей преступной деятельности ФИО9 использовал в качестве средства совершения преступления подконтрольные ему организации, зарегистрированные как на него самого, так и на подставных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях ФИО9, а именно, ------ 

Указанные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций мог распоряжаться только ФИО9, а также по его указанию лица, являвшиеся номинальными директорами, которые при совершении перечислений по счетам «подконтрольных» организаций оформляли фиктивные документы, в том числе, платежные поручения, для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Расчет налогов фиктивными организациями не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью конспирации. Деятельность указанных организаций осуществлялась в короткий промежуток времени, чтобы не позволить контролирующим органам и сотрудникам банков установить их причастность к незаконным действиям. Номинальные директоры передавали реквизиты счетов и аппаратно-программное обеспечение для работы с расчетными счетами при помощи системы «Клиент-Банк» ФИО9, который устанавливал и использовал их на компьютере по месту осуществления незаконной деятельности. В отдельных случаях, когда отсутствовала возможность использовать систему «Клиент-Банк» и возникала необходимость в перечислении денежных средств с банковского счета «подконтрольных» организаций, ФИО9 оформлял расчетные документы, в том числе, платежные поручения на бумажных носителях, которые затем по его указанию предъявлялись в банках номинальными директорами.

Для получения денежных средств в свое распоряжение, с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций, ФИО9 предоставил банковские реквизиты вышеуказанных подконтрольных ему организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и контролировавшихся им, клиентам, то есть юридическим и физическим лицам, которые желали воспользоваться незаконными услугами по осуществлению расчетов, переводов и получению наличных денежных средств, и которые осуществили зачисление денежных средств на счета фиктивных обществ. При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах, в том числе, платежных поручениях в качестве обоснования платежа фиктивных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также ФИО9 при помощи компьютерного оборудования у себя дома по адресу: адрес, составлялись фиктивные гражданско-правовые договора, платежные поручения, первичная бухгалтерская документация и иные документы, содержащие недостоверные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных отношениях между фиктивными обществами и клиентами.

Воплощая свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО9 в неустановленное время, в период с дата до дата дата, достоверно зная, что ранее знакомые ему ФИО1 является участником и директором ряда юридических лиц, в том числе, ------ ------ ФИО3 – участником и директором ------ ФИО2 – участником и директором ------ однако никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведут, ввел их в заблуждение относительно своих истинных намерений, направленных на использование указанных организаций как части созданной им структуры фирм, фактически функционирующих в качестве банка, предназначенных для незаконного осуществления банковской деятельности и банковских операций, и уговорил предоставить ему возможность фактического руководства указанными организациями, использования их реквизитов, регистрационных и уставных документов, самостоятельного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетные счета, банковскими картами организаций и их руководителей, выбора контрагентов, умышленно сообщив при этом ложные сведения, сообщив, что используя указанные юридические лица самостоятельно будет от имени организаций заниматься законной предпринимательской деятельностью, направленной на извлечение прибыли из выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров. Кроме того, с целью убеждения ФИО1 ФИО3 ФИО2 в истинности своих заверений, предоставлял им на подпись фиктивные гражданско-правовые договора, платежные поручения, первичную бухгалтерскую документацию и иные документы, отражающие якобы имевшие место хозяйственные отношения с клиентами, нуждавшимися в незаконных банковских операциях.

В период с дата по дата ФИО9, используя подконтрольные ему юридические лица, умышленно, осуществлял без регистрации и без лицензии, в нарушение требований Закона «О банках и банковской деятельности», Гражданского кодекса Российской Федерации незаконную банковскую деятельность и банковские операции, а именно, переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе, банков-корреспондентов по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, используя денежные средства, поступавшие на расчетные счета указанной организации и остальных подконтрольных ему фирм.

В период с дата по дата на расчетный счет подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытый в ЗАО АКБ ------------ -----, поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 12 929 447,95 рублей по фиктивным основаниям. 

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольных ФИО9, на сумму 8 335 015 рублей; выданы наличными через кассу ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 4 534 300 рублей, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 12 869 315 рублей. 

Таким образом, ФИО9, умышленно осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 12 869 315 рублей, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 223 047,08 рублей, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 41 675,08 рублей, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 181 372 рубля.

В период с дата по дата на расчетные счета подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытые в АКБ ------ ------ -----, -----, открытые в КБ ------ -----, ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 33 983 708,45 рублей.

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные организаций, в том числе, подконтрольных ФИО9 на сумму 20 024 594,40 рублей; выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 9 029 877,16 рублей, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 29 054 471,56 рубль. 

Таким образом, ФИО9, умышленно осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 29 054 471,56 рубль, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 461 318,06 рублей, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 100 122,97 рубля, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 361 195,09 рублей.

В период с дата по дата на расчетные счета подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытые в АКБ ------ ------ -----, открытые в АКБ ------ -----, -----, открытые в АКБ ------ ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 122 286 865,08 рублей. 

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольных ФИО9 на сумму 80 979 173,41 рубля, выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 40 767 239,82 рублей, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 121 746 413,23 рублей. 

Таким образом, ФИО9, умышленно, осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 121 746 413,23 рублей, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 2 035 585,46 рублей, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 404 895,87 рублей, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 1 630 689,59 рублей.

В период с дата по дата на расчетные счета подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытые в АКБ ------ -----, открытые в ПАО ------ -----, -----, открытые в АКБ ------ ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 170 911 976,84 рублей.

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольных ФИО9 на сумму 116 712 001,71 рубль, выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 31 577 962,30 рубля, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 148 289 964,01 рубля. 

Таким образом, ФИО9, умышленно осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 148 289 964,01 рубля, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 1 846 678,50 рублей, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 583 560,01 рублей, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 1 263 118,49 рублей.

В период с дата по дата на расчетные счета подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытые в АКБ ------ ------ -----, -----, открытые в АКБ ------ -----, открытые в СРТ ПАО ------ -----, ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 71 417 525,84 рублей.

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольных ФИО9 на сумму 51 151 069,92 рублей, выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 20 101 793 рубля, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 71 252 862,92 рубля. 

Таким образом, ФИО9, умышленно осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 71 252 862,92 рубля, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 1 059 827,07 рублей, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 255 755,35 рублей, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 804 071,72 рубль.

В период с дата по дата на расчетные счета подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытые в ПАО ------ ------ -----, -----, -----, открытые в ПАО ------ -----, ----- -----, открытые в ПАО ------ -----, открытые в ФКБ ------ ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 60 952 371,32 рубль.

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольных ФИО9 на сумму 32 291 422,75 рубля, выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 27 256 009,80 рублей, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 59 547 432,55 рубля. 

Таким образом, ФИО9, умышленно осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 59 547 432,55 рубля, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 1 251 697,50 рублей, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 161 457,11 рублей, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 1 090 240,39 рублей.

В период с дата по дата на расчетные счета подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытые в АО КБ ------ -----, открытые АО ------ -----, открытые АКБ ------ -----, ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 41 791 849,78 рублей.

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольных ФИО9 на сумму 28 763 758,75 рублей, выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 13 002 660,20 рублей, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 41 766 418,95 рублей. 

Таким образом, ФИО9, умышленно, осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 41 766 418,95 рублей, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 663 925,20 рублей, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 143 818,79 рублей, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 520 106,41 рублей.

В период с дата по дата на расчетные счета подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытые в КБ ------ ------ -----, открытые в АКБ ------ -----, открытые в ПАО ------ -----, ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 35 616 462,11 рубля.

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольных ФИО9 на сумму 28 809 443,21 рубля, выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 6 344 465,40 рублей, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 35 153 908,61 рублей. 

Таким образом, ФИО9, умышленно осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 35 153 908,61 рублей, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 397 825,84 рублей, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 144 047,22 рублей, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 253 778,62 рублей.

В период с дата по дата на расчетные счета подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытые в АКБ ------ -----, открытые в АК КБ ------ -----, открытые в ПАО ------ -----, -----, открытые в ПАО ------ ------ -----, открытые в АКБ ------ -----, -----, ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 138 962 280,66 рублей.

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольных ФИО9 на сумму 95 343 494,67 рубля, выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 36 642 459,55 рублей, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 131 985 954,22 рубля. 

Таким образом, ФИО9, умышленно, осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 131 985 954,22 рубля, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 1 942 415,85 рублей, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 476 717,47 рублей, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 1 465 698,38 рублей. 

В период с дата по дата на расчетные счета подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытые в АКБ ------ ------ -----, -----, открытые в АКБ ------ -----, -----, открытые в СРТ ------ ------ -----, ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 107 220 572,77 рубля.В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольных ФИО9 на сумму 62 755 869,71 рублей, выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 42 924 336,58 рублей, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 105 680 206,29 рублей. 

Таким образом, ФИО9, умышленно, осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, осознавая преступность своего деяния, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 105 680 206,29 рублей, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 2 030 752,81 рубля, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 313 779,35 рублей, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 1 716 973,46 рубля. 

В период с дата по дата на расчетные счета подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытые в АО КБ ------ -----, открытые в ПАО ------ -----, ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 77 911 735,02 рублей.

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольные ФИО9 на сумму 61 186 737,72 рублей, выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 16 172 730 рублей, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 77 359 467,72 рублей. 

Таким образом, ФИО9, умышленно, осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 77 359 467,72 рублей, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 952 842,89 рубл, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 305 933,69 рубля, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 646 909,20 рублей.

В период с дата по дата на расчетные счета подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытые в АО КБ ------------ -----, открытые в ПАО ------ -----, ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 81 101 834,75 рубля.

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольные ФИО9 на сумму 64 563 329,11 рублей, выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 15 999 320 рублей, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 80 562 649,11 рублей.

Таким образом, ФИО9, умышленно, осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 80 562 649,11 рублей, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 962 789,45 рублей, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 322 816,65 рублей, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 639 972,80 рубля.

В период с дата по дата на расчетные счета подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытые в АО КБ ------------ -----, открытые в ПАО ------ ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 78 014 814,4 рублей.

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольные ФИО9 на сумму 50 049 300,43 рублей, выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 24 591 837,47 рублей, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 74 641 137,90 рублей. 

Таким образом, ФИО9, умышленно, осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 74 641 137,09 рублей, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 1 233 920 рублей, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 250 246,50 рублей, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 983 673,50 рубля.

В период с дата по дата на расчетный счет подконтрольного ФИО9 и используемого им в незаконной банковской деятельности ------ открытый в ПАО ------ ----- поступили денежные средства от организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 80 932 717,54 рублей.

В последующем по распоряжению ФИО9 с расчетных счетов ------ денежные средства были перечислены по фиктивным основаниям, на основании поддельных платежных распоряжений – платежных поручений о перечислении денежных средств за якобы реализованные товары и оказанные услуги на расчетные счета организаций, в том числе, подконтрольные ФИО9 на сумму 55 926 597,98 рублей, выданы наличными через кассу, а также путем снятия с банковской карты ФИО9 и подконтрольным ему лицам на сумму 24 842 693 рубля, а всего использовано им для целей незаконной банковской деятельности на общую сумму 80 769 290,98 рублей. 

Таким образом, ФИО9, умышленно, осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без лицензии, используя подконтрольную ему организацию – ------ с целью личного обогащения, в период с дата по дата совершил незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму 80 769 290,98 рублей, сопряженные с извлечением незаконного дохода на общую сумму 1 273 340,71 рублей, исходя из определенного им размера вознаграждения не менее 0,5 % за транзит денежных средств, что составило 279 632,99 рубля, и не менее 4% за предоставление их в наличной форме, что составило 993 707,72 рублей.

Используя вышеуказанные организации, их реквизиты, уставные и регистрационные документы, печати, доступ к расчетным счетам в банках, действуя умышлено, согласно заранее разработанному плану, с целью извлечения выгоды, ФИО9 в период с дата по дата создал коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую как государственной регистрации в качестве кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренную в порядке ст.ст. 12, 13 Закона «О банках и банковской деятельности», так и не имеющую никакой государственной регистрации, а именно, не зарегистрированную в качестве самостоятельного юридического лица, то есть не внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил ведения единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 года № 438, главой 3 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, не являющуюся зарегистрированной в порядке, предусмотренном ст. 51 Гражданского кодекса РФ, и осуществляющую незаконную банковскую деятельность, в указанный период извлек доход в особо крупном размере на общую сумму 16 335 966,42 рублей. 

По данному делу по волеизъявлению подсудимого ФИО9 рассмотрение дела назначено в особом порядке судебного разбирательства. 

В ходе рассмотрения дела в особом порядке судебного заседания подсудимый ФИО9 поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке; заявил суду, что ему обвинение понятно и он согласен с предъявленным обвинением; осознает характер и последствия заявленного ходатайства; сообщил суду, что ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитниками.

Защитник Щербаков А.Б. ходатайство подсудимого поддержал. 

Государственный обвинитель также заявил о своем согласии с предъявленным ФИО9 обвинением и не возражал против проведения судебного разбирательства в особом порядке. 

Действия подсудимого ФИО9 квалифицированы по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (4 преступления), как незаконное образование юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. С данной квалификацией действий подсудимого ФИО9 согласен сам подсудимый, его защитник, а также государственный обвинитель. Суд также действия подсудимого ФИО9 квалифицирует по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (4 преступления), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, что подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и находит возможным постановление приговора по данному делу без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

По делу собраны достаточные характеризующие данные на подсудимого ФИО9 ------

У суда также с учетом адекватного поведения не возникает сомнений в его психическом состоянии, следовательно, он является вменяемым и может нести уголовную ответственность за совершенные деяния. 

Определяя наказание подсудимому ФИО9, суд учитывает общественную опасность и характер совершенных им преступлений, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и перевоспитание.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд согласно ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, ------, отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется.

Совершенное ФИО9 преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, относится к категории тяжких. В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд вправе изменить категорию преступления на менее тяжкую. Однако с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления считает, что отсутствуют основания для изменения категории преступления на менее тяжкую. 

С учетом сведений об обстоятельствах совершения преступлений, характеризующих данных и личности подсудимого, суд пришел к выводу, что для достижения целей наказания ФИО9 необходимо назначить наказание по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы, а по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (4 преступления) – в виде штрафа. Определяя размер наказания в виде лишения свободы по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд применяет положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, так как дело рассмотрено судом в порядке гл. 40 УПК РФ.

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией указанной выше статьи УК РФ, в виде штрафа суд считает возможным не назначать, поскольку основных наказаний в виде лишения свободы и штрафа, предусмотренных санкциями статей, достаточно для исправления подсудимого.

С учетом указанных выше обстоятельств и последующего отношения к содеянному, суд считает возможным применить в отношении подсудимого положения ст. 73 УК РФ в части отбывания наказания в виде лишения свободы, поскольку в настоящее время его исправление возможно без отбывания реального наказания, но в условиях контроля за его поведением со стороны специализированного органа с возложением дополнительных обязанностей.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 7 Постановления Пленума от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в случае назначения штрафа в качестве основного наказания за одно из преступлений при наличии совокупности преступлений или приговоров подлежат применению общие правила назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров, а также правила, установленные для сложения наказаний частью 2 статьи 71 УК РФ. В резолютивной части приговора в таких случаях должно быть указано на применение статьи 69 УК РФ или статьи 70 УК РФ, а также на самостоятельное исполнение штрафа.

Вместе с тем суд оснований для прекращения уголовного дела по четырем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не находит.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 296-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО9 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по факту незаконного образования ООО «Дан») в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по факту незаконного образования ООО «ТПК Соква») в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по факту незаконного образования ООО «Альтаир») в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (по факту незаконного образования ООО «Асман») в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года и штрафа в размере 250 000 (двухсот пятидесяти) тысяч рублей.

Штраф в размере 250 000 (двухсот пятидесяти) тысяч рублей согласно ч. 2 ст. 71 Уголовного кодекса РФ подлежит самостоятельному исполнению.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО9 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Обязать ФИО9 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять место своего жительства и работы без уведомления этого органа, регулярно являться для регистрации в специализированный орган два раза в месяц в установленные данным органом дни. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в апелляционный срок в отношении ФИО9 оставить без изменения. 

При отмене условного осуждения зачесть в указанный срок время содержания под стражей с дата по дата и время домашнего ареста с дата по дата. 

До исполнения приговора в части наказания в виде штрафа сохранить арест на счет ФИО9, открытый в ПАО ------ по пластиковой карте ------ ------ -----, дата открытия – дата, остаток денежных средств – 155 823,88 рубля лицевой счет ФИО9 -----, открытый дата в ------ ------ остаток денежных средств – 763 598 рублей. Арест, наложенный постановлениями суда на денежные средства на счетах ------ ФИО2 ФИО1 ------ ------ ФИО9, ------ и кладовую площадью 4,8 кв.м. по адресу: адрес отменить.

Вещественные доказательства: ------

На приговор сторонами могут быть поданы апелляционные жалоба и представление в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда ЧР в течение 10 суток с момента постановления приговора через Ленинский районный суд г. Чебоксары. Осужденный ФИО9 вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья А.М.Васильев