Дело № 1- 496/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Уфа 18 декабря 2024 года

Октябрьский районный суд г.Уфа Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Лебедева А.В.

при секретарях Рахимовой М.Г., Верещак Э.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокуроров Октябрьского района г.Уфа Гизуллиной К.Г., ФИО2, ФИО3, ФИО4,

защитника адвоката Магеррамова М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО5 ФИО16, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.1 ч.2 п. «б», 187 ч.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО5 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, а также совершил сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ к ФИО5 у здания лайфстайл центра «Башкирия» по 

<

адрес>А 

<

адрес> обратилось неустановленное лицо (материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство), с предложением за денежное вознаграждение, выступить номинальным учредителей и руководителем юридического лица, то есть органа управления юридического лица. Для чего, в целях регистрации указанных сведений о данном юридическом лице неустановленное лицо попросило ФИО5 предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации, на что ФИО5 согласился и вступил с неустановленным лицом в предварительный сговор на совершение преступления.

Далее ФИО5, заведомо зная, что отношения к деятельности данного юридического лица он фактически иметь не будет, а также не будет совершать в дальнейшем какие-либо действия, связанные с управлением юридическим лицом, действуя из корыстных побуждений, до ДД.ММ.ГГГГ предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации с целью использования его при подготовке необходимых документов для последующей государственной регистрации и внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц об изменении сведений о юридическом лице, в том числе сведений о себе, как об органе управления данным юридическим лицом, являясь подставным лицом.

Затем неустановленное лицо, получив паспорт ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ предоставило в Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, документы на внесение записи об изменении сведений о юридическом лице обществе с ограниченной ответственностью частная охранная организация (далее ООО ЧОО) «ФЕНИКС», а именно заявление о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице при создании по форме № Р50007, в листе которого «Сведения о физических лиц, имеющих право без доверенности от имени юридического лица», прекращены полномочия генерального директора ФИО10 и возложены полномочия на ФИО1 При этом решением учредителя № ООО ЧОО «ФЕНИКС» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 стал являться единоличным исполнительным органом ООО ЧОО «ФЕНИКС» ИНН 

<

***>, то есть директором. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов Межрайонной инспекцией ФНС России № по РБ, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» было принято решение №А о государственной регистрации – изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО ЧОО «ФЕНИКС» в соответствии с которым, ФИО1 стал учредителем и руководителем ООО ЧОО «ФЕНИКС». После внесения изменений о юридическом лице ООО ЧОО «ФЕНИКС» ФИО5 участия в его деятельности не принимал.

Далее к ФИО5 в период времени с 1 по ДД.ММ.ГГГГ, обратилось неустановленное лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица ООО ЧОО «ФЕНИКС», и осуществить сбыт ему электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На что ФИО5, из корыстных побуждений, согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 19 часов ФИО5, находясь по адресу 

<

адрес>, Баязита Бикбая 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО ЧОО «ФЕНИКС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику ПАО «Совкомбанк», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО ЧОО «ФЕНИКС», а именно: устав ООО ЧОО «ФЕНИКС», решение о создании юридического лица – ООО ЧОО «ФЕНИКС», а также паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, в целях идентификации себя, как директора ООО ЧОО «ФЕНИКС» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

Затем ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Совкомбанк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО5, а также учредительных документов ООО ЧОО «ФЕНИКС», сотрудниками ПАО «Совкомбанк», принято решение об открытии расчетных счетов за № и № для обслуживания ООО ЧОО «ФЕНИКС», о подключении ООО ЧОО «ФЕНИКС» к системе ДБО – ПАО «Совкомбанк» и направлении ФИО5, как директору ООО ЧОО «ФЕНИКС», логина и пароля, для доступа к системе ДБО ПАО «ФЕНИКС» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего ФИО5, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО ЧОО «ФЕНИКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в ПАО «Совкомбанк», документы по открытию расчетных счетов ООО ЧОО «ФЕНИКС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Совкомбанк» полученные на имя ООО ЧОО «ФЕНИКС». 

Подсудимый ФИО5 вину признал и показал суду, что в октябре 2020 года около ТК «Башкирия» по 

<

адрес>А к нему подошла женщина и спросила, хочет ли он быстро заработать деньги, он согласился. Потом женщина сказала, что будет переоформлена на него фирма ООО ЧОО «Феникс», где он будет генеральным директором, но фактически он не будет ничего делать, просто будет числиться руководителем, за это получит от неё 1000 рублей. Они приехали в микрорайон Сипайлово 

<

адрес>, где зашли в какое-то помещение и он подписал какие-то бумаги ООО ЧОО «Феникс», при этом он понимал, о том, что никакой юридической или иной деятельности в данной организации он выполнять не будет. Потом ему женщина дала 1000 рублей и он ушел. Фактически финансово-хозяйственную деятельность в ООО ЧОО «Феникс» он не осуществлял, чем занималась данная организация он не знает. Данных фактического и юридического адресов ООО ЧОО «Феникс» у него нет. Никаких документов от ООО ЧОО «Феникс» он не подписывал. Налоговые и бухгалтерские декларации в налоговые органы не представлял и не подписывал. Контрагентов ООО ЧОО «Феникс» он не знает, ни с кем договора не заключал. Сотрудников данной организации не знает. Кто вел бухгалтерскую деятельность, понятия не имеет. Эта же женщина возила его в «Совкомбанк» по 

<

адрес> ближе к февралю или марту 2021 года, где открыли счета и они ушли, женщина дала ему снова 1000 рублей. Письма от налогового органа, банков и прочих учреждений не получал. Кроме того, они с данной женщиной ездили к нотариусу по 

<

адрес> 

<

адрес>, там он ничего не оплачивал, просто поставил свою подписью. В содеянном раскаивается.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, приходит к убеждению, что вина подсудимого полностью доказана совокупностью следующих доказательств. 

Свидетель Свидетель №1, показания которого данные на предварительном следствии, были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что работает в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по РБ. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган поступили документы на государственную регистрацию внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО ЧОО «ФЕНИКС», не связанные с изменением учредительных документов, а именно заявление формы № Р 13014, в соответствии с которым полномочия директора ООО ЧОО «ФЕНИКС» ФИО10 прекращены и данные полномочия возложены на ФИО1. Документы для государственной регистрации ООО ЧОО «ФЕНИКС» представлены в регистрирующий орган от имени ФИО5 ФИО11 на основании нотариальной доверенности, удостоверенной нотариусом 

<

адрес> ФИО13 Данным нотариусом заверена подлинность подписи нового директора ООО ЧОО «ФЕНИКС» ФИО1 Заявителю известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Пакет документов был представлен заявителем в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом принято решение №А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о новом директоре ООО ЧОО «ФЕНИКС» ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ документы о государственной регистрации ООО ЧОО «ФЕНИКС» получены ФИО11 по доверенности. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган поступили документы на государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления. В регистрационный орган помимо нового проекта Устава и прочих документов, от заявителя - директора ООО ЧОО «ФЕНИКС» ФИО1. представлено заявление в связи с увеличением уставного капитала до 252 000 рублей за счет второго, нового участника ФИО1 номинальная стоимость доли в уставном капитале последнего в ООО ЧОО «ФЕНИКС» составила 1 000 рублей, то есть 0,4%. Документы для государственной регистрации ООО ЧОО «ФЕНИКС» представлены в регистрирующий орган от имени ФИО1 на основании доверенности ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, а именно об увеличении уставного капитала, о втором учредителе ООО ЧОО «ФЕНИКС», о чем в ЕГРЮЛ внесены соответствующие записи. В последующем, первый учредитель ООО ЧОО «ФЕНИКС» ФИО12 вышел из состава учредителей, передав свою долю в уставном капитале организации (99,6%, 251 000 рублей) на баланс самого Общества (л.д. 82-84).

Вина подсудимого также подтверждается:

-рапортом об обнаружении признаков преступления (л.д.5);

-протоколом осмотра места происшествия, дома по адресу 

<

адрес> Октября, 48, где располагается нотариус ФИО13 (л.д. 92-94);

-протоколом осмотра места происшествия, административного здания по 

<

адрес>А 

<

адрес>, где офиса ООО ЧОО «Феникс», нет (л.д. 85-88);

- протокол осмотра, которым осмотрены: сопроводительное письмо УФНС России по РБ о предоставлении сведений об открытых/закрытых счетах ООО ЧОО «Феникс» с указанием счетов, их открытием и закрытием; регистрационного дела ООО ЧОО «Феникс» в котором имеются документы о том, что ФИО1 является учредителем и генеральным директором; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на имя ФИО11; устав ООО ЧОО «Феникс» и другие документы. Постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (л.д. 44-79).

-протоколом осмотра места происшествия, ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес> (л.д. 89-91).

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1, действия которого квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, поскольку он совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку он совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

Квалифицирующий признак п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в действиях подсудимого нашёл полное подтверждение в суде, поскольку установлено, что подсудимый и неустановленное лицо с целью совершения преступления, вступили между собой в предварительный сговор, действовали при совершении преступления совместно и согласованно, что полностью подтверждается материалами дела и показаниями подсудимого.

Из обвинения подсудимого по ч.1 ст.187 УК РФ суд исключает сбыт средств оплаты, поскольку судом установлено, что подсудимый сбыл персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Совкомбанк» полученные на имя ООО ЧОО «ФЕНИКС», которые являются электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, что и следует из предъявленного подсудимому обвинения, которому фактически не вменялся сбыт средств оплаты.

При назначении наказания подсудимому в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает: признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном. Обстоятельств отягчающих наказание не имеется. Вместе с тем, суд принимает во внимание посредственную характеристику.

На учете в психиатрическом диспансере подсудимый не состоит. Состоит на диспансерном наблюдении в ГБУЗ РКНД МЗ РБ ДНО № с ДД.ММ.ГГГГ с диагнозом: Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Синдром зависимости.

Согласно заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием не страдает, в период времени, относящийся к деянию, в котором подозревается, ФИО1 мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также осознает фактический характер своих действий, и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается (л.д. 108-111).

Вместе с тем, при назначении наказания подсудимому суд учитывает, характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни её семьи, а также восстановление социальной справедливости. В связи с изложенным, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, а по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ с дополнительным наказанием в виде штрафа. При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения осужденным дохода. Вместе с тем, суд считает возможным при назначении наказания в виде лишения свободы, применить ст.73 УК РФ в виде условного осуждения, при этом суд не находит оснований для назначения более мягкого основного наказания, чем лишение свободы.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, совершенных ФИО1, его ролью и поведением во время и после совершения преступлений, которые бы существенным образом уменьшили общественную опасность совершенных им преступлений и могли бы быть признаны основаниями для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ, по делу не усматривается, в связи с чем, суд не находит оснований для применения к ФИО1 ст.64 УК РФ. 

Учитывая совершение ФИО5 оконченных преступлений, совершенных с прямым умыслом, принимая во внимание последовательность и целенаправленность действий при совершении преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в отношении подсудимого на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ. 

Вместе с тем, исходя из характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, суд считает, что наказание ему должно быть назначено на основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний. 

Приговор мировым суда судебного участка № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, следует исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: копию регистрационного дела общества с ограниченной ответственности частная охрана «Феникс», хранить при деле.

Руководствуясь ст.ст.302, 303, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО5 ФИО17 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.1 ч.2 п. «б», 187 ч.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ в виде двух лет лишения свободы;

-по ст.187 ч.1 УК РФ в виде двух лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере сто тысяч рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде ТРЁХ ЛЕТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ со штрафом в размере сто тысяч рублей.

На основании ст.73 УК РФ считать меру наказания в виде лишения свободы условной с испытательным сроком на три года шесть месяцев. Обязать его являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни и с периодичностью, установленной этим органом, не менять без уведомления специализированного государственного органа, место жительства.

Штраф следует перечислить на расчетный счёт Управления Федерального Казначейства по 

<

адрес> (Следственное управление Следственного комитета РФ по 

<

адрес> л/с 

<

***>), ИНН: 

<

***>, КПП: 027801001, казначейский счет 03№, ОКТМО: 80701000, ОКПО 84449863 банк получателя: отделение – НБ Республики Башкортостан Банка России, БИК: 018073401, расчетный счет 40№, код дохода 41№.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить, после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копию регистрационного дела общества с ограниченной ответственности частная охрана «Феникс», хранить при деле.

Приговор мирового суда судебного участка № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным дела Верховного Суда РБ в течение 15 суток со дня провозглашения, путём подачи жалобы через Октябрьский районный суд 

<

адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своём участии в суде апелляционной инстанции.

Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий