Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации 

16 марта 2017 года г. Нальчик 

Нальчикский городской суд КБР в составе: 

председательствующего Огузова Р.М.,

при секретаре Тлепшевой А.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам упрощенного (письменного) производства административное дело № 2а-1265/17 по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «ЮК и К», ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО13, ФИО2, ФИО3, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 о ликвидации кредитного потребительского кооператива, возложении обязанности произвести необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива и предоставления в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кредитного потребительского кооператива,

у с т а н о в и л:

Центральный банк РФ обратился в суд с административным иском к КПК «ЮК И К», ФИО7, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО13, ФИО2, ФИО3, ФИО3, ФИО15, ФИО16, ФИО17 о ликвидации кредитного потребительского кооператива, возложении обязанности произвести необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива и предоставления в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кредитного потребительского кооператива. 

В обоснование заявленных требований указано, что согласно данным ЕГРЮЛ ИФНС № по 

<

адрес> КБР ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован КПК «ЮК И К», местонахождение: 

<

адрес>, офис 9; ИНН №; №.

По результатам проверки актуальной информации о включении сведений в отношении КПК «ЮК И К» в реестры членов СРО кредитных потребительских кооперативов, начальником отдела контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Ставрополь установлено, что КПК «ЮК и К» не является членом ни одной из девяти саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр СРО кредитных потребительских кооперативов (заключение от ДД.ММ.ГГГГ № №).

В течение длительного времени после вступления в силу ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (с 04.08.2011 года) КПК «ЮК И К» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, чем нарушает положения Закона о кредитной кооперации, предусматривающей требование об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Указанные обстоятельства подтверждаются выписками из государственного реестра кредитных потребительских кооперативов за период с августа 2016 года по декабрь 2016 года.

Таким образом, неисполнение КПК «ЮК И К» обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию является грубым нарушением положений ст. 35 Закона о кредитной кооперации и в соответствии с пп. 9 п. 3 ст. 5 указанного Закона служит основанием для ликвидации КПК «ЮК И К».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, сформированной Межрайонной инспекцией ФНС № по 

<

адрес>, учредителями КПК «ЮК И К» являются пятнадцать физических лиц - административные ответчики по делу.

В соответствии с п. 2 ст. 62 ГК РФ учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, обязаны совершить за счет имущества юридического лица действия по его ликвидации. При недостаточности имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные действия солидарно, за свой счет.

На основании изложенного, со ссылками на ст. ст. 5, 7, 10, 35 Федерального закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О центральном банке РФ (банке Росси)», ст. ст. 61, 62 ГК РФ, ст.ст. 124-126, 262 КАС РФ, административный истец просит суд принять решение о ликвидации КПК «ЮК И К», возложить на учредителей КПК «ЮК И К» обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «ЮК И К» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «ЮК И К».

Представитель административного истца Центрального банка РФ, будучи надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, в предоставленном суду заявлении, поддерживая заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в административном иске, в связи с отдаленностью места нахождения суда и отсутствием сметных ассигнований на командировочные расходы, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Административные ответчики ФИО7, ФИО7, ФИО9, ФИО4, ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО13, ФИО2, ФИО3, ФИО3, ФИО15 и ФИО17, будучи надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, о причинах неявки суду не сообщили.

Направленная административным ответчикам КПК «ЮК И К» и ФИО16 судебная корреспонденция возвращена в суд почтовым отделением связи по истечении срока хранения.

В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 67 и 68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части Гражданского кодекса Российской Федерации» бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на лице, направившем сообщение. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. 

Таким образом, в соответствии с положениями статей 100-102 КАС РФ, а также статьи 165.1 ГК РФ суд полагает, что административные ответчики КПК «ЮК И К» и ФИО16 надлежаще информированы о наличии в производстве суда настоящего административного дела.

В соответствии с ч. 7 ст. 150 Кодекса административного судопроизводства РФ, если в судебное заседание не явились все лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте его рассмотрения, явка которых не является обязательной или не признана судом обязательной, или представители этих лиц, суд рассматривает административное дело в порядке упрощенного (письменного) производства, предусмотренного главой 33 настоящего Кодекса.

Поскольку стороны не явились в судебное заседание, на основании статьи ч. 7 ст. 150 КАС РФ вынесено определение судьи от 16.03.2017 года о рассмотрении дела в порядке упрощенного (письменного) производства.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении полностью заявленных административных требований по следующим основаниям.

Как следует из п. 12 ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 указанного Федерального закона, Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Так, согласно п. 8 ч. 2 ст. 5Федерального закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Как следует из положений ч. 1 ст. 35 указанного Федерального закона, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным закономот 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

- получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

- прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

- создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

В соответствии с пп. «г» п. 9 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О кредитной кооперации», Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае нарушения установленного Федеральным законом от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, КПК «ЮК И К» (

<

адрес>; ИНН №; ОГРН №) зарегистрирован в качестве юридического лица Инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> КБР ДД.ММ.ГГГГ. Его учредителями являются: ФИО7, ФИО7, ФИО9, ФИО4, ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО13, ФИО2, ФИО3, ФИО3, ФИО15, ФИО16 и ФИО17

Из заключения № № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проверки исполнения КПК «ЮК И К» требований Федерального закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» следует, что КПК «ЮК И К» не является членом ни одной из девяти саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр СРО кредитных кооперативов.

КПК «ЮК И К» не относится к кредитным кооперативам второго уровня, которыми в силу п. 4 ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О кредитной кооперации» являются кредитные кооперативы, членами которых являются исключительно кредитные кооперативы.

При таких основаниях, исходя из того, что в нарушение положений ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» и ст. 8 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» КПК «ЮК И К» не состоит в саморегулируемой организации кредитных кооперативов, суд приходит к выводу о ликвидации КПК «ЮК И К» в судебном порядке по требованию Банка России.

Аналогичные основания для ликвидации юридического лица по решению суда предусмотрены п. 2 ч. 3 ст. 61 ГК РФ, по иску государственного органа, которому право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В соответствии с ч. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В силу ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иных сведений о юридических лицах в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами (ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ).

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица либо исключения из него является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Поскольку согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ учредителями КПК «ЮК И К» указаны ФИО7, ФИО7, ФИО9, ФИО4, ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО13, ФИО2, ФИО3, ФИО3, ФИО15, ФИО16 и ФИО17, суд считает необходимым возложить на них обязанность произвести в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда все необходимые действия, связанные с ликвидацией КПК «ЮК И К», а также предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК « ЮК И К».

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180, 227 КАС РФ, суд

р е ш и л:

Административные исковые требования Центрального банка Российской Федерации (Банк России) удовлетворить полностью.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «ЮК И К» (местонахождение: 

<

адрес>; ИНН №, ОГРН №; дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ).

Возложить на учредителей Кредитного потребительского кооператива «ЮК И К» (местонахождение: 

<

адрес>; ИНН №, ОГРН №; дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ): ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> КБР; ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> КБР; ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> КБР; ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку 

<

адрес> КБАССР; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> КБР; ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> КБР; ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> КБР; ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку 

<

адрес> КБАССР; ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> КБР; ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку 

<

адрес> КБР; ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> КБР; ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> КБР; ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженца 

<

адрес> КБАССР; ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> КБР; ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> КБАССР, обязанность в шестимесячный срок с момента вступления настоящего решения суда в законную силу произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией Кредитного потребительского кооператива «ЮК И К», предусмотренные законом, а также предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности Кредитного потребительского кооператива «ЮК И К».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики путем подачи апелляционной жалобы через Нальчикский городской суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения лицами, участвующими в деле, копии решения.

Мотивированное решение суда составлено 20.03.2017 года.

Председательствующий: Огузов Р.М.