№ 1-339/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«29» июля 2024 г. г. Хабаровск

Центральный районный суд г. Хабаровска в составе

председательствующего судьи ФИО15

при секретаре судебного заседания ФИО3,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Хабаровска ФИО4,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее общее образование, холостого, работающего старшим барменом в ООО «Рюмочная», военнообязанного, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 в период времени с 00 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, получил от Иного лица предложение об открытии в различных коммерческих кредитно-финансовых организациях от своего имени расчетных счетов с системой Дистанционного банковского обслуживания (ДБО), предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств и последующей их передачи ему за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей за каждую кредитно-финансовую организацию.

ФИО2 в тот же период времени и в том же месте, осознавая, что он не нуждается в открытии новых банковских счетов и банковских карт, поскольку имеет в пользовании ранее оформленные счета, движимый корыстными побуждениями, на поступившее от Иного лица предложение ответил согласием, в связи с чем у него возник корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от его имени.

Реализую преступный умысел, ФИО2 в вышеуказанный период времени, находясь в офисе банка публичного акционерного общества «ВТБ» (ПАО «ВТБ»), расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковскими счетами открытыми на его имя и желая их наступления, предоставил сотруднику банка заявление о предоставление комплексного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», согласно которого он просит открыть расчетный счет в рублях РФ и организовать ДБО. При этом для подключения услуги ДБО с использованием мобильного приложения «ВТБ Онлайн» по обслуживанию банковского счета, оформленного на его имя, для идентификации работы, которой используется абонентский номер оператора сотовой связи, ФИО2 в период времени с 0 часов 1 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, предоставил сотруднику банка абонентский номер № не принадлежащий ему, на который банком направлен пароль для доступа к личному кабинету в системе ДБО с использованием мобильного приложения «ВТБ Онлайн» по обслуживанию банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на его имя.

На основании поданных документов и заявления от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками операционного офиса ПАО «ВТБ» не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 открыт расчетный счет № на его имя, с подключением к системе ДБО ПАО «ВТБ Онлайн» по абонентскому номеру № и выпущена банковская карта MIR №, подключенная к данному расчетному счету, тем самым ФИО2 приобрел в целях сбыта электронный носитель информации и электронное средство, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации – банковской карты MIR и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от его имени, ФИО2, в период времени с 0 часов 1 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кинотеатре «Гигант», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным о недопустимости передачи в пользовании третьим лицам доступа к счету, карте и системе ДБО, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковским счетом, оформленными на его имя и желая их наступления, передал Иному лицу, то есть сбыл, электронный носитель информации и электронное средство, а именно, полученную от сотрудников банка ПАО «ВТБ» банковскую карту MIR №, а также сим-карту с абонентским номером №, подключенным к ДБО с использованием мобильного приложения «ВТБ Онлайн», на которую поступают пароли для доступа в личный кабинет.

Продолжая реализовывать единый преступный корыстный умысел ФИО2 в вышеуказанный период времени, находясь в офисе банка акционерного общества «ОТП Банк» (далее по тексту АО «ОТП Банк»), расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковским счетом на его имя и желая их наступления, обратился с заявлением о заключении договора о предоставлении и обслуживании банковской карты АО «ОТП Банк» и договора текущего счета «Накопительный счет Максимум» от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк», согласно которого он просит открыть расчетный счет в рублях РФ и присоединиться к Правилам дистанционного комплексного банковского обслуживания физического лица с использованием мобильного приложения АО «ОТП Банк», при этом ФИО2 предоставил для идентификации работы в данном приложении абонентский номер № не принадлежащий ему, а переданный Иным лицом, на который банком направлен пароль для доступа к личному кабинету в системе ДБО с использованием мобильного приложения АО «ОТП Банк» по обслуживанию банковских счетов №№ и 40№, открытых ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, с подключенной к ним банковской картой НСПК МИР (Unembossed) №.

На основании поданных документов и заявления от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками операционного офиса АО «ОТП Банк» не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, открыты банковские счета №№ и 40№ на его имя с подключенной к ним банковской картой НСПК МИР (Unembossed) №, с подключением к системе ДБО АО «ОТП Банк» по абонентскому номеру №, тем самым ФИО2 приобрел электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от его имени.

Продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации – банковской карты НСПК МИР (Unembossed) и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от его имени, ФИО2, в период времени с 0 часов 1 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле 

<

адрес> в 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковским счетам №№ и 40№, оформленных на его имя и желая их наступления, передал Иному лицу, то есть сбыл, электронный носитель информации и электронное средство, а именно, полученную от сотрудников банка ПАО «ОТП Банк» банковскую карту НСПК МИР (Unembossed) №, а также сим-карту с абонентским номером № подключенным к ДБО с использованием мобильного приложения «ОТП Банк», на который поступают пароли для доступа к личному кабинету.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел ФИО2 в вышеуказанный период времени, находясь в офисе банка общества с ограниченной ответственностью «ХКФ Банк» (ООО «ХКФ Банк»), расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным о недопустимости передачи в пользовании третьим лицам доступа к счету, карте и системе ДБО, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковским счетом на его имя и желая их наступления, предоставил сотруднику банка заявление об открытии текущего счета и выпуске дебетовой карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит открыть расчетный счет в рублях РФ и выпустить к текущему счету банковскую карту с использованием мобильного приложения ООО «ХКФ Банк», при этом ФИО2 предоставил для идентификации работы в данном приложении абонентский номер № не принадлежащий ему, а переданный Иным лицом, на который банком направлен пароль для доступа к личному кабинету в системе ДБО с использованием мобильного приложения ООО «ХКФ Банк» по обслуживанию банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на его имя с подключенной к нему банковской картой «Карта Польза» №.

На основании поданных документов и заявления ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками операционного офиса ООО «ХКФ Банк» не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, открыт расчетный счет № на его имя, с подключенной к нему банковской картой «Карта Польза» № с подключением к системе ДБО ООО «ХКФ Банк» по абонентскому номеру № на который поступает пароль для доступа к личному кабинету, тем самым ФИО2 приобрел электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от его имени.

Продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации – банковской карты «Карта польза» № и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от его имени, ФИО2, в период времени с 0 часов 1 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковским счетом, оформленным на его имя и желая их наступления, передал Иному лицу электронный носитель информации и электронное средство, то есть сбыл, полученную от сотрудников банка ООО «ХКФ Банк» банковскую карту «Карта польза» №, а также сим-карту с абонентским номером №, подключенным к ДБО с использованием мобильного приложения ООО «ХКФ Банк», на который поступают пароли для доступа к личному кабинету.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел ФИО2 в вышеуказанный период времени, находясь в офисе банка акционерного общества «Почта Банк» (АО «Почта Банк»), расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным о недопустимости передачи в пользовании третьим лицам доступа к счету, карте и системе ДБО, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковским счетом на его имя и желая их наступления, предоставил сотруднику банка заявление об открытии сберегательного счета от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о предоставлении расчетной (дебетовой карты) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых он просит открыть сберегательный счет в рублях РФ и выпустить банковскую карту с расчетным счетом, с использованием мобильного приложения АО «Почта Банк», при этом ФИО2 предоставил для идентификации работы в данном приложении абонентский номер № не принадлежащий ему, а переданный Иным лицом.

На основании поданных документов и вышеуказанных двух заявлений от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками операционного офиса АО «Почта Банк» не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 на имя последнего открыты ДД.ММ.ГГГГ сберегательный счет № и расчетный счет № с подключенной к нему банковской картой «ФИО1 ДБ неименная» №, с подключением к системе ДБО АО «Почта Банк» по абонентскому номеру №, тем самым ФИО2 приобрел электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от его имени.

Продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации – банковской карты «ФИО1 ДБ неименная» № и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от его имени, ФИО2, в вышеуказанный период времени, находясь около 

<

адрес> в 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковскими счетами, оформленными на его имя и желая их наступления, передал Иному лицу, то есть сбыл, электронный носитель информации и электронное средство, а именно, полученную от сотрудников банка АО «Почта Банк» банковскую карту «ФИО1 ДБ неименная» №, а также сим-карту с абонентским номером 

<

***>, подключенным к ДБО с использованием мобильного приложения «Почта Банк», на который поступают пароли для доступа к личному кабинету.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел ФИО2, в период времени с 0 часов 1 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банка акционерного общества «Газпромбанк» (АО «Газпромбанк»), расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковским счетом на его имя и желая их наступления, предоставил сотруднику банка заявление об открытии расчетного счета и выпуске к текущему счету банковской карты с использованием мобильного приложения АО «Газпромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО2 предоставил для идентификации работы в данном приложении абонентский номер № не принадлежащий ему, а переданный Иным лицом, на который банком направлен пароль для доступа к личному кабинету в системе ДБО с использованием мобильного приложения АО «Газпромбанк» по обслуживанию банковского счета на его имя с подключенной к нему банковской картой.

На основании поданных документов и заявления ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками операционного офиса АО «Газпромбанк» не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № на его имя, с подключенной к нему банковской картой № с подключением к системе ДБО АО «Газпромбанк» по абонентскому номеру №, на который поступает пароль для доступа к личному кабинету, тем самым ФИО2 приобрел электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от его имени.

Продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации – банковской карты и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № от его имени, ФИО2, в период времени с 0 часов 1 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным о недопустимости передачи в пользовании третьим лицам доступа к счету, карте и системе ДБО, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковским счетом, оформленными на его имя и желая их наступления, передал Иному лицу, то есть сбыл, электронный носитель информации и электронное средство, а именно, полученную от сотрудников банка АО «Газпромбанк» банковскую карту №, а также сим-карту с абонентским номером №, подключенным к ДБО с использованием мобильного приложения «Газпромбанк», на который поступают пароли для доступа к личному кабинету.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел ФИО2 в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории города Хабаровска, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковским счетом на его имя и желая их наступления, посредством сети интернет, подал в АО «Альфа-Банк» заявление об открытии в названном банке расчетного счета в рублях РФ и выпуска банковскую карту, с использованием мобильного приложения АО «Альфа- Банк», при этом ФИО2 предоставил для идентификации работы в данном приложении абонентский номер №, не принадлежащий ему, а переданный Иным лицом.

На основании поданных документов и заявления сотрудниками операционного офиса АО «Альфа-Банк» не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, на имя последнего открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № с подключенной банковской картой №, с подключением к системе ДБО АО «Альфа-Банк» по абонентскому номеру №. Вышеуказанные расчетный счет, банковскую карту с подключением к ДБО с использованием мобильного приложения АО «Альфа-Банк», в тот же период времени, около торгового центра «На Пушкина», расположенного по ул. Льва Толстого, д. 19, в г. Хабаровске, получил от курьера АО «Альфа-Банк», тем самым ФИО2 приобрел электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от его имени.

Продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации – банковской карты и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № от его имени, ФИО2, в период времени с 0 часов 1 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около торгового центра «На Пушкина», расположенного по ул. Льва Толстого, д. 19, в г. Хабаровске, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным о недопустимости передачи в пользовании третьим лицам доступа к счету, карте и системе ДБО, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковским счетом, оформленными на его имя и желая их наступления, передал Иному лицу, то есть сбыл, электронный носитель информации и электронное средство, а именно, полученную от сотрудников банка АО «Альфа-Банк» банковскую карту №, а также сим-карту с абонентским номером №, подключенным к ДБО с использованием мобильного приложения АО «Альфа-Банк», на который поступают пароли для доступа к личному кабинету.

Таким образом, ФИО2, в вышеуказанный период времени, умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от его имени, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, тем самым сбыл электронные средства и электронные носители информации предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО2, что позволило Иному лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетным счетам ФИО2.

ФИО2 за указанные выше незаконные действия получил от Иного лица денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 признал себя виновным.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2, с учётом показаний, данных им в ходе предварительного следствия и оглашённых в судебном заседании (том 1 л.д. 117-122, 170-173, том 2 л.д. 194-197, 211-212), показал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Телеграм» ему написало лицо с ником ФИО16 и предложило оформить на себя банковскую карту за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, после чего, передать ему эту банковскую карту вместе с пин-кодом и привязанным номером телефона, на что он согласился. Евгений назначил ему встречу возле кинотеатра «Гигант» по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, он оформил на свое имя банковскую карту и привязал к ней абонентский номер оператора «МТС», сим-карту которого ранее нашел в своей комнате общежития. При оформлении карты сотрудник банка сообщил ему о недопустимости передачи карты третьим лицам. Спустя несколько дней он встретился с Евгением возле кинотеатра «Гигант», где передал тому банковскую карту банка «ВТБ» и сим-карту «МТС», за что в последующем получил от него денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей. Вместе с Евгением он также посетил офисы банков: «Хоум-Кредит», расположенный по адресу: 

<

...>; «ОТП Банка», расположенный по адресу: 

<

...>, «Газпромбанка», расположенный по адресу: 

<

...>, «Альфа-Банка», расположенный по адресу: 

<

...>, «Почта Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, где он оформил на свое имя банковские карты, и передал их Евгению вместе с пин-кодами и сим-картами. При оформлении карт сотрудники банков сообщали ему о недопустимости передачи их третьим лицам. Когда возникли проблемы с картами банков «ВТБ», «Альфа-Банка» и «Почта Банк», для разрешения проблем они направились в офисы банков. В этот же день Евгений передал ему денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей. Спустя неделю также он заказал банковскую карту «Райффайзен Банка» и через несколько дней ее доставили ему в общежитие. Позже он передал данную карту Евгению около ТЦ «На Пушкина». По просьбе Евгения он вблизи Центрального рынка г. Хабаровска встретился с представителем «Альфа-Банка», который передал ему банковскую карту, а позже он передал ее Евгению. После Евгений передал ему денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Евгений сообщил ему, что карта «ВТБ Банка» заблокирована, и что на ней находятся 97 000 рублей. После они вместе прошли в офис «ВТБ Банка», где сотрудник банка сказал ему, что для разблокировки необходимо ждать 10 дней, о чем он сообщил Евгению. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в «ВТБ Банк», сообщил, что желает расторгнуть договор и перевести имеющиеся на карте денежные средства на карту другого банка. После его пригласила сотрудник службы безопасности банка, и сообщила, что данные денежные средства похищены путем мошенничества, и что в отношении него будет подано заявление в полицию. ДД.ММ.ГГГГ сотрудник позвонила ему и сообщила, что ему необходимо подойти в офис банка ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 0 минут, что он и сделал. Когда он пришел в банк, в кабинете его ждал сотрудник полиции, кс которым он проехал в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе предварительного следствия ФИО2 подтвердил свои показания при производстве проверки показаний на месте (том 1 л.д. 162-166, 167-169).

Стороной обвинения суду были представлены следующие доказательства:

- показания свидетеля Свидетель №1, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что она работает 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 открыл банковский счет в ПАО «ВТБ». В договоре, подписанном ФИО2, было указано о недопустимости передачи банковской карты, логина и пароля третьим лицам. В конце ДД.ММ.ГГГГ данную банковскую карту поступило два платежа от ФИО5, которые система безопасности банка распознала как подозрительные, в связи с чем, карта была заблокирована. ФИО2 обратился в банк для разблокировки счета, и пояснил, что он продал указанную банковскую карту;

- показания свидетеля Свидетель №3, допрошенной в судебном заседании, которая, с учётом показаний, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашённых в ходе судебного разбирательства (том 1 л.д. 235-238), показала, что она работает 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО2 для оформления банковской карты, при подписании договора ему были разъяснены основные положения правил банковского обслуживания, с которыми он выразил свое согласие. Доступ к счету осуществляется клиентом самостоятельно посредством регистрации на сайте банка;

- показания свидетеля Свидетель №2, оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ – в связи с неявкой свидетеля, согласно которым, она работает 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО2 и оформил банковскую карту. При подписании документов ему было разъяснено, что карту нельзя передавать третьим лицам (том 1 л.д. 193-195);

- показания свидетеля Свидетель №4, оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ – в связи с неявкой свидетеля, согласно которым, она работает сотрудником ПАО «ВТБ Банк». ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО2 и оформил банковскую карту. Подписывая документы, ФИО2 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был открыт текущий счет, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были открыты цифровые карты (том 1 л.д. 197-198);

- показания свидетеля Свидетель №5, оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ – в связи с неявкой свидетеля, согласно которым, она работает 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО2 и оформил банковскую карту. Подписывая документы, ФИО2 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ с личного кабинета ФИО2 был открыт второй дебетовый счет (том 2 л.д. 2-5);

- показания свидетеля Свидетель №6, оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ – в связи с неявкой свидетеля, согласно которым, она работает 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО2 и оформил банковскую карту. Подписывая документы, ФИО2 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания (том 2 л.д. 24-26);

- показания свидетеля Свидетель №7, оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ – в связи с неявкой свидетеля, согласно которым, он работает 

<

данные изъяты> ФИО2 была подана заявка на получение банковской карты, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ он встретился с представителем банка, и им была получена карта и был открыт счет. Также им была получена банковская карта ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 71-73);

- иной документ – явка с повинной, согласно которой ФИО2 сообщил о том, что оформил банковскую карту ПАО «ВТД», которую передал иному лицу (том 1 л.д. 73);

- протокол осмотра места происшествия от 03.07.2023 г., согласно которому, обнаружен и изъят сотовый телефон марки «Айфон» (том 1 л.д. 88-93), телефон осмотрен 07.04.2024 г. (том 1 л.д. 104-121), признан вещественным доказательством, приобщен к уголовному делу (том 2 л.д. 121);

- протокол выемки от 17.05.2024 г., согласно которому, в ПАО «ВТБ Банк» было изъято юридическое досье по банковским счетам и картам на имя ФИО2 (том 1 л.д. 202-205), документы осмотрены 30.05.2024 г. (том 2 л.д. 122-134), признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (2 л.д. 135);

- протокол выемки от 15.05.2024 г., согласно которому, в АО «ОТП Банк» было изъято юридическое досье по банковским счетам и картам на имя ФИО2 (том 1 л.д. 242-250), документы осмотрены 30.05.2024 г. (том 2 л.д. 122-134), признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (2 л.д. 135);

- протокол выемки от 23.05.2024 г., согласно которому, в ООО «ХКФ Банк» было изъято юридическое досье по банковским счетам и картам на имя ФИО2 (том 2 л.д. 9-18), документы осмотрены 30.05.2024 г. (том 2 л.д. 122-134), признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (2 л.д. 135);

- протокол выемки от 07.05.2024 г., согласно которому, в АО «Почта Банк» было изъято юридическое досье по банковским счетам и картам на имя ФИО2 (том 2 л.д. 29-50), документы осмотрены 30.05.2024 г. (том 2 л.д. 122-134), признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (2 л.д. 135);

- протокол выемки от 30.05.2024 г., согласно которому, в АО «Альфа-Банк» было изъято юридическое досье по банковским счетам и картам на имя ФИО2 (том 2 л.д. 74-84), документы осмотрены 30.05.2024 г. (том 2 л.д. 122-134), признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (2 л.д. 135);

- протокол осмотра документов от 30.05.2024 г., согласно которому, было осмотрено юридическое досье по банковским счетам и картам АО «Газпромбанк» на имя ФИО2 (том 2 л.д. 122-134), документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 135).

Оценив показания подсудимого, показания свидетелей, материалы уголовного дела, исследованные в судебном заседании, суд признаёт их относимыми по делу и допустимыми, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ.

Суд признаёт показания подсудимого ФИО2, показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, а также вещественные доказательства, протоколы следственных действий и иной документ, исследованные в судебном заседании, достоверными доказательствами, так как показания указанных лиц последовательны и логичны, по юридически значимым обстоятельствам полностью согласуются между собой и взаимодополняются друг с другом, а также согласуются и взаимодополняются с материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании. Каких-либо причин, по которым свидетели могли оговорить подсудимого, судом не установлено. Причин для самооговора подсудимого судом также не установлено.

Исследовав и проанализировав собранные по делу доказательства в совокупности, суд признаёт их достаточными для вывода о виновности ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления.

На учёте ни у врача психиатра, ни у врача нарколога ФИО2 не состоит.

Учитывая поведение ФИО2 в судебном заседании, суд признаёт его вменяемым по отношению к инкриминируемому деянию, в связи с чем, он является субъектом указанного преступления.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом установлено следующее.

ФИО2 ранее не судим, по месту жительства характеризуется посредственно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

Разрешая, в соответствие с п. 6.1. ч. 1 ст. 299 УПК РФ, вопрос о возможности изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую – по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ – суд, учитывая способ совершения преступления, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления, а также явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, необходимо изменить категорию совершённого ФИО2 преступления на менее тяжкую, то есть, с категории тяжких преступлений на категорию преступлений средней тяжести.

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ предусмотрено только два вида основного наказания принудительные работы и лишение свободы.

Принудительные работы, в соответствие с ч. 1 ст. 53.1 УК РФ, применяются как альтернатива лишению свободы.

При таких обстоятельствах подсудимому необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.

С учётом вышеизложенных обстоятельств, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений при назначении ему наказания, не связанного с реальной изоляцией от общества – с применением ст. 73 УК РФ.

Поскольку подсудимому необходимо назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ, оснований для назначения ему наказания в виде принудительных работ не имеется.

Учитывая установленные в судебном заседании обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому, а именно, активное способствование расследованию преступления, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, которые суд признаёт исключительными обстоятельствами, учитывая безупречное поведение подсудимого после совершения преступления, наказание подсудимому необходимо назначить с применением положений ст. 64 УК РФ, то есть, не применять дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного при назначении основного наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст. 60, ст. 61, ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296 – 299, 302, 303, 304, 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

Изменить категорию совершённого осуждённым преступления с категории тяжких преступлений на категорию преступлений средней тяжести.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осуждённого обязанности: не менять своего места жительства без предварительного письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить регистрацию в указанном органе не реже одного раза в месяц в дни, установленные его администрацией.

Вещественные доказательства: ответ на запрос ПАО «ВТБ», ответ на запрос АО «ОТП Банк», ответ на запрос ООО «ХКФ Банк», ответ на запрос АО «Почта Банк», ответ на запрос АО «Газпромбанк», ответ на запрос АО «Альфа-Банк», выписки по движению денежных средств по банковским счетам: ПАО «ВТБ», ООО «ХКФ Банк», АО «Почта Банк», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк» и диск, содержащий сведения по банковским счетам в отношении ФИО2 – хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Хабаровска в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимися под стражей в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья А.В. Подолякин