Дело № 1-605/2023

УИД № 77RS0016-02-2023-003548-33 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 15 декабря 2023 года

Центральный районный суд г. Кемерово 

в составе председательствующего судьи Торощина Д.В., 

при секретаре судьи Мамедовой М.М.,

с участием государственного обвинителя Дементьянова В.А.,

защитника – адвоката Васильевой А.З., 

подсудимого ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, проживающего по адресу: ..., имеющего ..., ..., ранее судимого: 

- 29.11.2021 Железнодорожным районным судом г. Барнаула Алтайского края по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, с испытательным сроком 2 года, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с марта 2019 года по 31.05.2019 года ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

07.09.2018 решением № 1 единственного учредителя ФИО1 создано Общество с ограниченной ответственностью «Рефинансируй» ... (далее по тексту ООО «Рефинансируй»), зарегистрированное 12.09.2018, где ФИО1 занимал должность генерального директора. 17.09.2018 в ДО «Барнаул-Алтай (юл)» в г. Барнаул АО «Альфа-Банк» по адресу: ... ООО «Рефинансируй» открыт счет ###. Для обеспечения функционирования ООО «Рефинансируй» ФИО1 организовал аренду офисов по адресам: ...; .... 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые решения» ИНН ### (далее по тексту ООО «Финансовые решения») создано 25.01.2019 решением №1 единственного учредителя ЛИЦО_21, зарегистрировано 30.01.2019, имело расчетный счет ###, открытый в Сибирском Филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: .... В период времени с 30.01.2019 до 29.03.2019 ЛИЦО_21 (с 01.03.2019 ФИО5 №7) занимала должность генерального директора ООО «Финансовые решения». 29.03.2019 Решением № 2 единственного участника ООО «Финансовые решения» ФИО5 №7, ЛИЦО_21 освобождена от должности генерального директора ООО «Финансовые решения» и на указанную должность с 29.03.2019 назначена ФИО5 №1, которая занимала должность генерального директора до ликвидации Общества, то есть до 18.11.2020. Однако, учитывая то, что ООО «Финансовые решения» фактически являлось организацией ФИО1, регистрация Общества ЛИЦО_21 была осуществлена по просьбе ФИО1, ЛИЦО_21 и ФИО5 №1 формально занимали должность генерального директора в Обществе, а все организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Финансовые решения» выполнял ФИО1, имея доступ к счету и печати организации. Для обеспечения функционирования ООО «Финансовые решения» ФИО1 формально организовал аренду офиса по адресу: ..., а деятельность Общества осуществлялась по адресу места нахождения офиса ООО «Рефинансируй», а именно: .... 

Не позднее марта 2019 года к ФИО1 посредством телефонной связи обратился представитель Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (с 11.09.2020 Акционерное общество «Реалист Банк»), (далее по тексту АО «БайкалИнвестБанк») ФИО5 №10, и предложил заключить договор о сотрудничестве между ООО «Рефинансируй» и ООО «БайкалИнвестБанк» по программе кредитования автомобилей. Обязательным условием кредитования являлось, в том числе внесение покупателем автомобиля первоначального взноса в размере 50% от стоимости автомобиля. Между ООО «Рефинансируй» в лице генерального директора ФИО1 и представителем АО «БайкалИнвестБанк» в лице начальника отдела по работе с автодилерами ФИО5 №10 была достигнута договоренность о совместной деятельности при оформлении и заключении кредитных договоров с целью приобретения автомобилей.

Не позднее 18:59 13.03.2019 на территории г. Кемерово у ФИО1, имеющего опыт по оказанию услуг кредитного брокера и знающего принципы ведения деятельности в области предоставления потребительских кредитов физическим лицам, осведомленного о порядке и условиях заключения АО «БайкалИнвестБанк» кредитных договоров с физическими лицами о том, что сотрудниками Банка перед принятием решения о заключении с физическим лицом договора потребительского автокредита не производится осмотр и оценка залогового имущества, из корыстных побуждений возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств ЛИЦО_6 в особо крупном размере, посредством заключения фиктивного договора потребительского автокредита.

ЛИЦО_6 не позднее 13.03.2019 посредством телефонной связи, используя свой телефон с абонентским номером ###, обратился по телефону с абонентским номером ### к ФИО5 №3, как к генеральному директору ООО «Рефинансируй», с целью оказания помощи в приобретении автомобиля путем заключения договора потребительского автокредита. ФИО1, в свою очередь, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ЛИЦО_6 в особо крупном размере, договорился с ЛИЦО_6 о сотрудничестве под предлогом оказании помощи в получении потребительского автокредита в сумме 2250000 рублей, при этом заведомо не собирался исполнять взятые на себя обязательства. ФИО1, находясь в городе Кемерово не позднее 13.03.2019, не ставя ЛИЦО_6 в известность о своих преступных намерениях в совершении хищения денежных средств ЛИЦО_6, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, создавая видимость осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению помощи в получение кредита, предложил ЛИЦО_6 оформить кредитный договор в АО «БайкалИнвестБанк». Для заполнения анкеты-заявки на предоставление кредита, ЛИЦО_6 не позднее 13.03.2019 посредством чат мессенджера «Viber» направил ФИО1 электронные копии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛСа, после чего не позднее 13.03.2019 менеджер ООО «Рефинансируй» ЛИЦО_21, не будучи посвященной в преступные намерения ФИО1, по его указанию, в офисе ООО «Рефинансируй» по адресу: ... оформила электронное заявление-анкету от имени ЛИЦО_6 на предоставление кредита в АО «БайкалИнвестБанк». 

После чего, копии электронного заявления-анкеты, копии личных документов ЛИЦО_6 в период с 13.03.2019 по 15:17 24.05.2019 ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, направил посредством электронной почты ООО «Рефинансируй» - ... (...) представителю АО «БайкалИнвестБанк» ФИО5 №10 на электронный адрес .... Согласно заявлению-анкете о предоставлении потребительского автокредита в АО «БайкалИнвестБанк», ЛИЦО_6 просил выдать ему денежные средства для приобретения автомобиля марки LEXUS LX 570, идентификационный номер ......, 2017 года выпуска, стоимостью 4500000 рублей, обязуясь осуществить первоначальный взнос за автомобиль в размере 2250000 рублей, то есть 50% от стоимости автомобиля. 

ФИО5 №10, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, находясь в офисном помещении АО «БайкалИнвестБанк», получив посредством электронной почты указанные документы, направил их посредством электронной почты .... в главный офис ОА «БайкалИнвестБанк», расположенный по адресу: ... ... на электронный почтовый ящик ....

ФИО1 в период с 13.03.2019 по 24.05.2019, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ЛИЦО_6 в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приискал паспорт транспортного средства ... на автомобиль LEXUS LX 570, 2017 года выпуска, идентификационный номер ......, а также, находясь в офисе ООО «Рефинансируй» по адресу: ..., с целью создания видимости выполнения обязательных условий кредитования, с помощью компьютерной техники изготовил фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ЛИЦО_6 транспортного средства, а именно: договор комиссии № 3 от 24.05.2019, согласно которому ЛИЦО_3 передает ООО «Финансовые решения» свой автомобиль LEXUS LX 570, 2017 года выпуска, идентификационный номер ...... на комиссию для дальнейшей его реализации, который подписал от имени ЛИЦО_3 и генерального директора ООО «Финансовые решения» ФИО5 №1; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 27/05 от 27.05.2019, согласно которой ООО «Финансовые решения» приняло от ЛИЦО_6 денежные средства в сумме 2250000 рублей в качестве предоплаты за автомобиль, которую ФИО1 подписал от имени генерального директора ООО «Финансовые решения» ФИО5 №1; договор купли-продажи транспортного средства № 4 от 27.05.2019, заключенного между ООО «Финансовые решения» (Продавцом) и ЛИЦО_6 (Покупателем) на приобретение автомобиля LEXUS LX 570, 2017 года выпуска, идентификационный номер ......, стоимостью 4500000 рублей, который подписал от имени генерального директора ООО «Финансовые решения» ФИО5 №1; платежное поручение по счету № 27/05 от 27.05.2019 на отгрузку транспортного средства автомобиля LEXUS LX 570, 2017 года выпуска, идентификационный номер ......, который подписал от имени генерального директора ООО «Финансовые решения» ФИО5 №1

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, в достоверно не установленное время, в период с 13.03.2019 по 24.05.2019, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Рефинансируй» по адресу: ..., изготовленные им фиктивные документы, а также копию паспорта транспортного средства ... посредством электронной почты ООО «Рефинансируй» - ... (...) направил на электронный почтовый ящик ...... представителю АО «БайкалИнвестБанк» ФИО5 №10, который посредством электронной почты направил их в главный офис АО «БайкалИнвестБанк», расположенный по адресу: ... ... на почтовый ящик ... для проверки.

24.05.2019 сотрудники АО «БайкалИнвестБанк» на основании заявления-анкеты приняли решение о заключении с ЛИЦО_6 договора потребительского автокредита ### на срок с 31.05.2019 по 13.05.2024 под 13,4% годовых на сумму 2749500 рублей, из которых 2250000 рублей должны были быть перечислены на расчетный счет ООО «Финансовые решения» ###, открытый в Сибирском Филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: ... в качестве оплаты за автомобиль, а 499500 рублей должны были быть использованы для оплаты страховой премии по Договорам страхования ### от 31 мая 2019 года в пользу ООО СК «Аскор», о чем сообщили ЛИЦО_6 и ФИО1, выступающему в качестве комиссионера при оформлении кредитного договора ЛИЦО_6, действующему, с целью совершения хищения денежных средств в особо крупном размере, от лица ООО «Финансовые решения».

31.05.2019 сотрудниками офиса АО «БайкалИнвестБанк», расположенного по адресу: ... ... на основании представленных ФИО1 подложных документов о приобретении ЛИЦО_6 у ООО «Финансовые решения» автомобиля LEXUS LX 570, 2017 года выпуска, идентификационный номер ...... были изготовлены Индивидуальные условия предоставления потребительского кредита ###; график платежей по договору потребительского автокредита ### от 31.05.2019; договор залога ### от 31.05.2019; заявление-анкета на предоставление потребительского кредита ЛИЦО_6, которые посредством электронной почты 31.05.2019 были направлены в офис АО «БайкалИнвестБанк», расположенный по адресу: ... ... для подписания ЛИЦО_6

31.05.2019 ЛИЦО_6, находясь в офисе АО «БайкалИнвестБанк», расположенном по адресу: ... ..., подписал Индивидуальные условия предоставления потребительского кредита ### от 31.05.2019; график платежей по договору потребительского автокредита ### от 31.05.2019; договор залога ### от 31.05.2019; заявление-анкету на предоставление потребительского кредита.

В этот же день 31.05.2019 сотрудники АО «БайкалИнвестБанк» на основании заявления ЛИЦО_6 открыли ему счет ### в Филиале АО «БайкалИнвестБанк» в подразделении Операционная касса ДО «Центральный» по адресу: ..., на который зачислили денежные средства в сумме 2250000 рублей. После чего 31.05.2019 в офисе АО «БайкалИнвестБанк», расположенном по адресу: ... ..., ЛИЦО_6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 о хищении денежных средств в особо крупном размере, подписал заявление на перечисление денежных средств в сумме 2250000 рублей со счета ###, открытого в Филиале АО «БайкалИнвестБанк» в подразделении Операционная касса ДО «Центральный по адресу: ..., на счет ООО «Финансовые решения» ###, открытый в Сибирском Филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: ....

31.05.2019 на основании заявления ЛИЦО_6 на перечисление денежных средств текущего счета сотрудниками АО «БайкалИнвестБанк» со счета ЛИЦО_6 ###, открытого в Филиале АО «БайкалИнвестБанк» в подразделении Операционная касса ДО «Центральный по адресу: ..., поступившие кредитные денежные средства в сумме 2250000 рублей, принадлежащие ЛИЦО_6, перечислены на счет ООО «Финансовые решения» ###, открытый в Сибирском Филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: ..., о чем ЛИЦО_6 31.05.2019 не позднее 13:34 ч. сообщил ФИО1, который распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, имея доступ к счету ООО «Финансовые решения».

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений в период с марта 2019 года по 31.05.2019 путем обмана похитил денежные средства в сумме 2250000 рублей, принадлежащие ЛИЦО_6, причинив тем самым последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании ФИО1 признал вину в полном объеме, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ, в связи, с чем его показания, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании (т.5 л.д. 24-34, т.6 л.д. 138-142). 

Из указанных показаний следует, что в сентябре 2018 года им зарегистрировано ООО «Рефинансируй», где он являлся единственным учредителем общества и генеральным директором. Общество занималось брокерской деятельностью и деятельностью страховых агентов. ООО «Рефинансируй» зарегистрировано по адресу: ..., где располагался офис. Кроме того, офис ООО «Рефинансируй» располагался также по адресу: .... Для ООО «Рефинансируй» были открыты расчетные счета в АО «Альфа Банк» и «Совком Банк» в .... Доступ к счетам организации имелся только у него. ООО «Рефинансируй» был заключен агентский договор с банком АО «БайкалИнвестБанк». Предложение о сотрудничестве с АО «БайкалИнвестБанк» ему поступило от сотрудника АО «БайкалИнвестБанк» ФИО5 №10 в начале 2019 года. Так же, по его указанию ЛИЦО_21 была открыта ООО «Финансовые решения», где ЛИЦО_21, как директор, никаких функциональных обязанностей не выполняла. При регистрации общества у него имелись намерения, чтобы оно работало параллельно с ООО «Рефинансируй». ЛИЦО_21 являлась директором около 3 месяцев, после чего директором был назначен ФИО5 №1. В весенний период 2019 года к нему обратился ЛИЦО_6. В ходе телефонного разговора ЛИЦО_6 пояснил, что ему на развитие бизнеса, а именно личного подсобного хозяйства, нужны денежные средства. Он хотел получить не менее 5000000 рублей. Получение указанной денежной суммы возможно, но очень редко банки одобряют такую сумму, поскольку сумма большая. Кроме ЛИЦО_6 в переговорах также участвовал и друг ЛИЦО_6 - ФИО5 №4. Он предложил ЛИЦО_6 подать заявку в АО «БайкалИвестБанк» для оформления автокредита с предоставлением автомобиля в залог. В марте 2019 года по его просьбе, заявление - анкету для банка по клиенту ЛИЦО_6 оформляла сотрудница ООО «Рефинансируй» ЛИЦО_21 в офисе ООО «Рефинансируй» по адресу: ..., все остальные документы по данному клиенту оформлял он сам. При оформлении документов ЛИЦО_6 сообщил ему все свои анкетные данные. Заполнив анкету, он направил ее ЛИЦО_6, который её подписал, после чего подписанную ЛИЦО_6 анкету он направил в АО «БайкалИнвестБанк», с электронной почты фирмы ООО «Рефинансируй» ... на электронную почту банка. Так же, для одобрения автокредита ему необходимо было предоставить ПТС и автомобиль. Для этого он обратился к своему знакомому по имени ЛИЦО_13. ЛИЦО_13 подобрал и прислал копию ПТС на автомобиль марки LEXUS LX 570, который банк согласовал. Так же ЛИЦО_13 прислал ему фотографии автомобиля, которые сделал в автосалоне. Он понимал, что предоставляет в банк фото другого автомобиля. Кроме заявления-анкеты в АО «БайкалИнвестБанк» он предоставлял в Банк сканированные копии документов ЛИЦО_6: паспорта, СНИЛСа, водительского удостоверения, предоставленные ООО «Рефинансируй» самим ЛИЦО_6, а также копию изготовленного им самим договора комиссии № 3 от 24.05.2019, согласно которого ЛИЦО_3 передает ООО «Финансовые решения» свой автомобиль на комиссию для дальнейшей его реализации, который он самостоятельно подписал от имени ЛИЦО_3 и генерального директора ООО «Финансовые решения» ФИО5 №1; копию изготовленной им квитанции к приходному-кассовому ордеру № 27/05, согласно которому ООО «Финансовые решения» приняло от ЛИЦО_6 денежные средства в размере 2250000 рублей в качестве предоплаты, которую он самостоятельно подписал от имени генерального директора ООО «Финансовые решения» ФИО5 №1, и поставил оттиск печати ООО «Финансовые решения», так как она находилась у него в пользовании; копию составленного им договора купли-продажи транспортного средства № 4 от 27.05.2019, заключенного между ООО «Финансовые решения» (Продавцом) и ЛИЦО_6 (покупателем), который он также самостоятельно подписал от имени генерального директора ООО «Финансовые решения» ФИО5 №1 и поставил оттиск печати ООО «Финансовые решения». О документах, которые он сам изготовил и направлял в АО «БайкалИнвестБанк» он ЛИЦО_6 ничего не рассказывал. Также в Банк и ЛИЦО_6 он скидывал копию ПТС на приобретаемый автомобиль, чтобы ЛИЦО_6 был в курсе, на какой автомобиль оформляется договор автокредита. Документы он изготавливал при помощи компьютера, установленного в офисе ООО «Рефинансируй» по адресу: ... направил их в банк посредством электронной почты. После направления документов, фотографий автомобиля на электронную почту банка, и получения одобрения банком по предоставлению автокредита ЛИЦО_6 в размере 2250000 рублей, он связался с ЛИЦО_6, сказал, что ему одобрен автокредит на автомобиль LEXUS LS 570 в размере 2250000 рублей, и необходимо прибыть в офис банка в городе Тюмени. 31 мая 2019 года ЛИЦО_6 прибыл в банк в городе Тюмени, и после подписания договоров в банке, сообщил об этом ему. После совершения ЛИЦО_6 перевода денежных средств в размере 2250000 рублей со своего кредитного счета на счет ООО «Финансовые решения», он, находясь в городе Барнауле, осуществил перевод денежных средств в размере 1000000 рублей со счета ООО «Финансовые решения» на счет ООО «Рефинансируй». Впоследствии после совершения им перевода денежных средств 03.06.2019 со счета ООО «Финансовые решения» на счет ООО «Рефинансируй» в размере 950000 рублей, он понял, что Банк усомнился в правомерности совершения данных операций, в связи с тем, что Банк запросил подтверждения основания перевода денежных средств, для чего он самостоятельно изготовил фиктивный договор комиссии № 1 от 30.05.2019, заключенный якобы от имени организаций ООО «Финансовые решения» и ООО «Рефинансируй», так как у него имелись печати обеих организаций. Фиктивное основание и договор направил в банк для осуществления операции по переводу денежных средств и сокрытия преступного источника дохода. Из указанных денежных средств 04.06.2019 им совершена операция по снятию денежных средств в сумме 18000 руб. 26.06.2019 им осуществлен перевод денежных средств в размере 89500 рублей со счета ООО «Финансовые решения» на счет ООО «Рефинансируй», посредством приложения в мобильном телефоне. 26.06.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 50000 рублей на банковскую карту его сотрудницы ЛИЦО_2, с целью вывода, таким образом, денежных средств. Также 31.05.2019 в г. Барнауле, посредством терминалов самообслуживания, он осуществил операции по снятию наличных денежных средств со счета ООО «Финансовые решения». Снятие денежных средств производил посредством банковской карты, оформленной на имя ФИО2 ЛИЦО_17, когда она еще являлась генеральным директором ООО «Финансовые решения». Денежные средства, которые он вывел со счета ООО «Финансовые решения» на счет ООО «Рефинансируй» он потратил по собственному усмотрению. Договариваясь с ЛИЦО_6 до заключения им кредитного договора, он не намеревался передавать ему какие-либо денежные средства по договоренности, а хотел их похитить, так как у него имелись многочисленные долги, которые нужно было погасить. Он понимал, что ЛИЦО_6, получив кредитные денежные средства в размере 2250000 рублей, переведет их на счет ООО «Финансовые решения», которым он имел возможность распоряжаться, поэтому решил для себя, что при поступлении указанных денежных средств на счет Общества, он не будет передавать их ЛИЦО_6

В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил указанные показания.

Кроме полного признания вины самого подсудимого, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из показаний потерпевшего ЛИЦО_6, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в марте 2019 года он решил приобрести автомобиль марки «Лексус LX 570». Через своего друга ФИО5 №4, он связался по телефону с ФИО1. О том, что в отношении него могут быть совершены какие-либо мошеннические действия он предположить не мог, так как ФИО4 был родственником знакомого ФИО5 №4. В ходе телефонного разговора он попросил ФИО3 заняться поиском автомобиля Лексус. Из телефонного разговора с Коротаевым Евгением ему стало известно, что ФИО3 является руководителем ООО «Рефинансируй», расположенного по адресу: .... ФИО3 для оформления кредита на приобретение автомобиля был выбран банк - АО «БайкалИнвестБанк», офис которого расположен в городе Тюмени. ЛИЦО_6 устроил сам банк, условия кредитования, о которых по телефону сообщил менеджер банка ФИО5 №10, который звонил ему по вопросу предоставления в банк анкеты-заявки на предоставление кредита. Анкета-заявка на получение кредита в банк предоставлялась ФИО4. 24 мая 2019 года ему на электронную почту пришло письмо от АО «БайкалИнвестБанк» о том, что подобран автомобиль и для заключения договора купли-продажи необходимо явиться в офис банка в городе Тюмени 27 мая 2019 года. При этом, с ним также связывался ФИО4, который пояснил, что подобрал автомобиль «Лексус LX 570», автомобиль находился в г. Барнауле, а также посредством чат-мессенджера «Viber» со своего номера телефона ###, прислал фото автомобиля «Лексус LX 570» темно-синего цвета и ПТС на автомобиль. Вопросов о подлинности ПТС у него не возникло, поскольку ему звонил также представитель банка с сообщением о необходимости заключения договора купли-продажи автомобиля. Посчитав, что раз автомобиль проверен банком, он доверился работникам банка и не стал проверять подлинность направленной ему ФИО3 копии ПТС на автомобиль. 31 мая 2019 он пришел в офис АО «БайкалИнвестБанк», расположенный в городе Тюмени, где менеджер предоставил ему следующие документы: заявление-анкету о предоставлении потребительского кредита на приобретение автомобиля марки LEXUS LX570, 2017 года выпуска, стоимостью 4500000 рублей, которое было им подписано; договор купли-продажи транспортного средства от 27 мая 2019 года, в котором местом составления договора был указан г. Кемерово. Согласно договору, он был заключен между ЛИЦО_6 (Покупателем) и ООО «Финансовые решения» (Продавцом), предметом договора указан автомобиль марки LEXUS LX570, год изготовления 2017, также был указан VIN номер, номер шасси, двигателя автомобиля, цвет - черный, паспорт транспортного средства .... В качестве продавца был указан ООО «Финансовые решения», юридический адрес: ... .... На договоре имелся оттиск круглой печати ООО «Финансовые решения». 13 июня 2019 года им был оплачен первый платеж по кредитному договору, однако к указанному времени автомобиль продавцом ему предоставлен еще не был. Он стал интересоваться у ФИО3, когда сможет забрать свой автомобиль. 10.07.2019 ФИО3 позвонил ему и сказал, что можно забрать автомобиль, а 11.07.2019 телефон ФИО3 был выключен, переписка с ним в «Вайбере» была удалена. Поэтому после того, как он не смог найти ФИО4, решил обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий, так как понял, что Коротаев его обманул, поскольку автомобиль, на который был получен кредит, он так и не получил, и о возможности его получения ничего известно не было. Таким образом, в результате совершения ФИО1 хищения принадлежащих ему денежных средств в сумме 2250000 рублей, ему причинен значительный материальный ущерб, поскольку его средняя заработная плата в 2019 году составляла 81000 рублей в месяц, на иждивении находилось и находится в настоящее время двое несовершеннолетних детей, кроме этого 25.04.2019 года им в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» был оформлен ипотечный кредит на сумму 4950000 рублей с суммой ежемесячного платежа от 25000 рублей до 46000 рублей (т. 5 л.д. 77-81).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_23, данных в ходе предварительного расследования, следует, что 01.03.2019 ей заключен брак, девичьей фамилией является ЛИЦО_36. С ФИО1 она знакома с 2018 года. В июне 2018 года она трудоустроилась на работу в должности менеджера по кредитованию в ООО «Рефинансируй», директором которого являлся ФИО1 Организация располагалась по адресу: .... В январе 2019 года к ней обратился ФИО1 с просьбой открыть фирму на свое имя под названием «Финансовые решения», поскольку, с его слов, ООО «Рефинансируй» не могло осуществлять оформление автокредитов, приходили отказы банков Обществу по оформлению заявок по автокредитам. 30.01.2019 ООО «Рефинансируй» было зарегистрировано в ИФНС, она являлась генеральным директором, но никаких обязанностей не выполняла. У нее имелась печать организации, доступ к счету ООО «Финансовые решения», открытом в банке «Райффайзенбанк» в г. Кемерово. Когда она работала в ООО «Рефинансируй», примерно в марте 2019 года, к ней обратился ФИО1 и предложил поработать с клиентом ЛИЦО_6, которому необходимо было оформить автокредит, с суммой кредита более 1 000 000 рублей. Она связалась с ЛИЦО_6 по телефону с целью уточнения данных для заполнения анкеты заемщика, заполнила анкету заемщика и направила её в банк (т. 4 л.д. 1-13).

Из показаний свидетеля ФИО5 №1, данных в ходе предварительного расследования, следует, что у неё есть знакомый ФИО1 В начале апреля 2019 года к ней обратился ФИО1 с просьбой об оказании ему помощи, а именно, пояснил, что у него имеется организация ООО «Рефинансируй» в городе Кемерово, где директором является его сотрудница ЛИЦО_37. В связи с тем, что ФИО2 выходит замуж, а муж против ее работы с ФИО3, он «по-дружески» попросил ее стать директором ООО «Финансовые решения». Со слов ФИО3, на себя он не мог зарегистрировать Общество, поскольку у него плохая кредитная история, и он не может быть руководителем двух обществ. На что она согласилась и переоформила фирму на себя. Относительно сделки с ЛИЦО_6, ей известно, что ЛИЦО_6 через ООО «Финансовые решения» оформил кредитный договор на приобретение автомобиля, для чего был изготовлен договор купли-продажи автомобиля, где ООО «Финансовые решения» выступало в качестве продавца, а ею, как генеральным директором Общества, данный договор был подписан. Хотя ни договор купли-продажи автомобиля марки LEXUS LX 570, ни квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении предоплаты за автомобиль, она не подписывала (т. 4 л.д. 114-123).

Из показаний свидетеля ФИО5 №10, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в период времени с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года он работал в АО «БайкалИнвестБанк». На компанию ООО «Рефинансируй» он вышел путем обзвона, с директором которого ФИО1 была достигнута устная договоренность о сотрудничестве. Относительно сделки с ЛИЦО_6, ФИО1 ему были предоставлены сканы следующих документов: заявки заемщика, паспорта заемщика, ПТС на технику, которая находилась в собственности заемщика. После одобрения заявки, собирались документы на приобретаемую технику. По автокредиту ЛИЦО_6, после одобрения кредита ФИО3 были предоставлены в банк документы на приобретаемую технику, автомобиль марки LEXUS, паспорт транспортного средства на автомобиль, фотографии автомобиля, договор купли-продажи автомобиля между продавцом ООО «Финансовые решения» и покупателем ЛИЦО_6; договор комиссии, по которому собственник автомобиля передавал его на реализацию; также была предоставлена копия приходного ордера, выданного ООО «Финансовые решения» ЛИЦО_6 о том, что согласно условиям договора купли продажи он перевел продавцу половину стоимости автомобиля, что являлось обязательным условием для получения кредита, которые он перенаправил в главный офис банка. При этом электронные копии предоставленных ФИО3 документов, никаких сомнений не вызвали (т. 4 л.д. 174-180). 

Из показаний свидетеля ЛИЦО_38., данных в ходе предварительного расследования, следует, что он трудоустроен в кредитно-кассовом отделе АО «БайкалИнвестБанк», расположенный по адресу: .... В мае 2019 года ему из офиса банка в г. Москве пришла заявка на проверку клиента ЛИЦО_6, **.**.**** года рождения, проживающего в .... Согласно данной заявке, ЛИЦО_6 обратился с заявкой на предоставление кредита в офис «БайкалИнвестБанка», расположенный в городе Барнауле. Ему пришел полный пакет документов, необходимый для рассмотрения заявки о предоставлении кредита: копия паспорта, согласие на обработку персональных данных, сведения о приобретаемом имуществе, которым числился автомобиль марки «Лексус», сумма запрашиваемого кредита составляла 2250000 рублей, стоимость автомобиля в размере 4500000 рублей, с оплатой первоначального взноса в размере 50 процентов от стоимости имущества за счет собственных денежных средств клиента. 31 мая 2019 года между АО «БайкалИнвестБанк» и ЛИЦО_6 был заключен Договор потребительского кредита № 5323-5200 на сумму 2479500 рублей. После заключения и подписания кредитного договора, денежные средства в размере 2250000 рублей сразу же были зачислены на расчетный счет ЛИЦО_6 После чего на основании платежного поручения, подписанного ЛИЦО_6 денежные средства с его расчетного счета были перечислены на расчетный счет продавца – ООО «Финансовые решения». 25 июля 2019 года ему поступило сообщение с головного офиса Банка о приостановлении выплаты по кредиту ЛИЦО_6 При последующей работе по данному сообщению, стало известно, что приобретаемый ЛИЦО_6 автомобиль марки Lexus LX570, собственником которого на тот период являлся некий гр-н ЛИЦО_3, им не продавался. В последующем было установлено, что для удобства проведения сделки купли-продажи автомобиля ЛИЦО_6 был привлечен брокер ФИО1, выступающий от имени ООО «Финансовые решения», который подыскивал для ЛИЦО_6 автотранспортные средства, подготавливал необходимые документы: договор купли-продажи № 4 от 27.05.2019 года, договор комиссии № 3 от 24.05.2019 года, ПТС на автомобиль Lexus LX570 идентификационный номер (VIN): ......, год выпуска 2017. В соответствии с Договором комиссии № 3 от 24.05.2019 года, заключенного между ЛИЦО_3 и ООО «Финансовые решения» в лице Генерального директора ФИО5 №1, ООО «Финансовые решения» приняло на себя обязательство оформить куплю-продажу за вознаграждение третьему лицу транспортного средства автомобиль Lexus LX570 идентификационный номер (VIN): ......, год выпуска 2017. Согласно договора купли-продажи № 4 от 27.05.2019 года, заключенного между ООО «Финансовые решения» в лице Генерального директора ФИО5 №1 и ЛИЦО_6, ЛИЦО_6, приобрел в собственность автомобиль Lexus LX570 идентификационный номер (VIN): ......, год выпуска 2017, стоимость которого составляла 4500000 рублей. В ходе проведения проверки было установлено, что автомобиль Lexus LX570 идентификационный номер (VIN): ......, год выпуска 2017 ЛИЦО_6 предоставлен не был, ФИО1 в банк были предоставлены поддельные документы, а полученные кредитные денежные средства были выведены со счета ООО «Финансовые решения». Владелец автомобиля Lexus LX570 идентификационный номер (VIN): ......, год выпуска 2017, ЛИЦО_3 о продаже своего автомобиля ничего не знал, продавать его не собирался (т. 1 л.д. 152-154). 

Из показаний свидетеля ЛИЦО_3, данных в ходе предварительного расследования, следует, что у него в собственности имеется автомобиль LEXUS LX 570 государственный регистрационный знак ..., идентификационный номер (VIN): ..., паспорт транспортного средства .... 07.08.2017 автомобиль им был поставлен на учет на свое имя, о чем имеется запись в ПТС. В декабре 2020 года ему стало известно от работников Тобольского городского суда, что его автомобиль находится в залоге. Также ему сообщили, что между ним и ЛИЦО_6 заключен договор купли-продажи автомобиля, хотя ЛИЦО_6 он никогда не видел. Согласно исковому заявлению АО «Реалист Банк», между ООО «Финансовые решения» в лице ФИО5 №1, как Комиссионером и неустановленным лицом, которое выдавало себя за ЛИЦО_3, как комитентом, заключен Договор комиссии № 3 от 24.05.2019, в соответствии, с условиями которого автомобиль ЛИЦО_3 передается комиссионеру для совершения сделки купли-продажи автомобиля. Приобретателем автомобиля являлся ЛИЦО_6 В судебном заседании было установлено, что в материалах гражданского дела имеются поддельные документы, а именно договор комиссии автомобиля, который он не заключал; копия паспорта транспортного средства на автомобиль, предоставленная АО «Реалист Банк», которая существенно отличалась от оригинального паспорта транспортного средства, имеющегося у него (т. 3 л.д. 123-126).

Из показаний свидетеля ФИО5 №9, данных в ходе предварительного расследования, следует, что у него есть знакомый ФИО4. В 2019 году в летний период времени ФИО3 просил у него в пользование сим-карту с абонентским номером ###. Его сим-карта находилась в пользовании ФИО3 чуть больше месяца, точный период времени не определит. После того, как ФИО3 вернул ему сим-карту, он предупредил, что могут позвонить с какого-то банка, спросить, продает ли он машину, на что нужно был ответить, что машину продает. Также ФИО3 сказал, что нужно будет подтвердить данные о собственнике автомобиля, то есть назваться тем именем, по которому обратиться представитель службы безопасности банка. С какой целью это нужно было ФИО3, он не говорил. Таким образом, когда ему звонили представители банка, несколько раз, он разговаривал как от имени собственника автомобиля, так и впоследствии от своего имени. При этом, позвонив, представитель службы безопасности банка обращался как к ЛИЦО_5 (т. 4 л.д. 138-143). 

Из показаний свидетеля ФИО5 №4, данных в ходе предварительного расследования, следует, что у него есть друг ЛИЦО_6. Весной 2019 года ЛИЦО_13 решил приобрести автомобиль с привлечением кредитных средств. ЛИЦО_13 попросил его заняться поиском брокера и ведением переговоров с ним. Он обратился к ФИО4. В конце мая 2019 года ФИО4 подобрал для ЛИЦО_6 автомобиль марки LEXUS LX570 и приступил к оформлению кредита. ЛИЦО_6 по предложению ФИО3 кредитовался в банке АО «БайкалИнвестБанк», офис которого располагался в городе Тюмени. При подборке автомобиля ФИО3 на номер телефона ФИО5 №4 в приложении WhatsApp направил фотографии и ПТС на автомобиль. Через приложение «ГИБДД онлайн проверка» он и ЛИЦО_6 проверяли ПТС, никаких ограничений регистрационных действий не имелось. Через некоторое время Евгений созвонился с ЛИЦО_13 и сообщил, что кредит для приобретения автомобиля ему одобрен банком АО «БайкалИнвестБанк», также подтверждение одобрения кредита ЛИЦО_13 получил и от банка. По условиям банка, приобретаемый ЛИЦО_6 автомобиль должен был быть залоговым имуществом на срок кредита, то есть после приобретения автомобиля ЛИЦО_6 в течение 10 суток должен был предоставить в банк оригинал ПТС на автомобиль с отметкой о регистрации автомобиля в ГИБДД. В офисе АО «БайкалИнвкстБанк» в ... ЛИЦО_6 был подписан кредитный договор на приобретение автомобиля, а также договор купли-продажи автомобиля LEXUS LX570, при этом половину стоимости автомобиля ЛИЦО_6 должен был оплатить наличными денежными средствами, вторую часть стоимости автомобиля банк предоставлял ЛИЦО_6 в кредит. После заключения договора купли-продажи автомобиля ЛИЦО_13, со слов ФИО4, должен был приехать в город Кемерово за автомобилем. Впоследствии, ЛИЦО_6 показывал кредитный договор, заключенный между ним и АО «БайкалИнвестБанк», согласно условиям которого ЛИЦО_6 для приобретения автомобиля предоставляется кредит в размере 2250000 рублей, которые перечислялись ЛИЦО_6 на счет ООО «Финансовые решения». Через некоторое время после перечисления ЛИЦО_6 денежных средств в сумме 2250000 рублей на счет ООО «Финансовые решения», ФИО1 перестал выходить на связь, его телефон был выключен, автомобиль ЛИЦО_6 так и не получил. Он и ЛИЦО_6 стали искать ФИО3, а именно звонили в ООО «Финансовые решения», брату ФИО3 – ЛИЦО_16, который в свою очередь связался с сотрудницами ООО «Финансовые решения» и получил номер телефона ФИО5 №

<

***> директора ООО «Финансовые решения». Он созвонился с ФИО5 №1, которая в ходе телефонного разговора пояснила, что она являлась лишь номинальным директором ООО «Финансовые решения». Доступа к счетам фирмы, печатям, права подписи у нее не было (т. 1 л.д. 145-147). 

Из показаний свидетеля ФИО5 №3, данных в ходе предварительного расследования, следует, что у него есть брат ФИО4, у которого имелась своя организация, оказывающая помощь в получении кредитов, ипотек. Офис его брата располагался по адресу: .... В июне 2019 года ему позвонил его друг ФИО5 №4 и пояснил, что ЛИЦО_6 обратился к Евгению с целью получения кредита, в связи с тем, что Евгений постоянно переносил сроки сделки, ФИО5 №4 попросил узнать детали кредита. В ходе телефонного разговора брат пояснил, что все будет сделано в ближайшее время. 11.07.2019 года ему позвонил ФИО5 №4 и пояснил, что Евгений перестал выходить на связь, при этом счет, на который были перечислены денежные средства, был пуст. Он позвонил Евгению по телефону, в том числе на ###, но все номера телефонов были выключены (т. 1 л.д. 139-141). 

Из показаний свидетеля ФИО5 №12, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она является индивидуальным предпринимателем, оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета. Примерно в 2018 году к ней обратился ФИО1, который являлся исполнительным директором ООО «Финсити», с целью ведения бухгалтерского учета организации. В последующем ФИО3 открыл еще две организации ООО «Рефинансируй» и ООО «Финансовые решения», с которыми также был заключен договор на бухгалтерское обслуживание. В ООО «Рефинансируй» генеральным директором был ФИО1, а в ООО «Финансовые решения» генеральным директором была девушка (т. 5 л.д. 212-215). 

Из показаний свидетеля ФИО5 №11, данных в ходе предварительного расследования, следует, что между ООО «ЧОП «Гренадер» и ООО «Рефинансируй» в лице ФИО1 был заключен договор на оказание охранных услуг (т. 4 л.д. 185-188).

Из показаний свидетеля ФИО5 №8, данных в ходе предварительного расследования, следует, что у неё есть знакомый ФИО4, который является руководителем ООО «Рефинансируй». В 2019 году ФИО3 был должен ей денежные средства, поэтому в июне 2019 года он вернул долг посредством перевода денежных средств в сумме 100000 рублей на ее банковскую карту (т. 4 л.д. 132-135).

Согласно протоколу осмотра документов от 23.06.2022 осмотрена выписка АО «Райффайзенбанк» ООО «Финансовые решения». В ходе осмотра установлено, что ООО «Финансовые решения» имеет банковский счет ###. Кроме того, 31.05.2019 с расчетного ЛИЦО_6, открытого в АО «БайкалИвестБанк» на счет ООО «Финансовые решения», открытый в АО «Райффайзенбанк» осуществлен перевод на сумму 2 250 000 рублей (т. 1 л.д. 198-209).

Согласно протоколу выемки от 20.05.2022, у потерпевшего ЛИЦО_6 изъята детализация телефонных переговоров по номеру телефона ### с 20.05.2019 по 31.05.2019, копия Решения Тобольского городского суда Тюменской области от 30.06.2021 и Определения Тобольского городского суда Тюменской области от 30.06.2021, копия ПТС, копия договора комиссии № 3 от 24.05.2019, копия заключения эксперта № 0283/05-МА-21 от 09.06.2021 (т. 2 л.д. 84-87). 

Согласно протоколу осмотра документов от 28.07.2022, осмотрены детализация телефонных переговоров по номеру телефона ### с 20.05.2019 по 31.05.2019, копия Решения Тобольского городского суда Тюменской области от 30.06.2021 и Определения Тобольского городского суда Тюменской области от 30.06.2021, копия ПТС, копия договора комиссии № 3 от 24.05.2019, копия заключения эксперта № 0283/05-МА-21 от 09.06.2021. В ходе осмотра детализации телефонных переговоров по номеру телефона ### с 20.05.2019 по 31.05.2019 установлено, что с 20.05.2019 по 31.05.2019 осуществлялись соединения между абонентским номером телефона ### и ###, ###. В ходе осмотра копии Решения Тобольского городского суда Тюменской области от 30.06.2021 и Определения Тобольского городского суда Тюменской области от 30.06.2021 установлено, что в ходе рассмотрения гражданского дела по иску истца АО «Реалист Банк» к ответчику ЛИЦО_6 на основании проведенной судебно-техничнской экспертизой установлено, что договор комиссии № 3 от 24 мая 2019 года является технической подделкой. В ходе осмотра копии ПТС установлено, что ПТС оформлена на автомобиль LEXUS LX 570. В ходе осмотра копии договора комиссии № 3 от 24.05.2019 установлено, что заключен договор между ООО «Финансовые решения», в лице директора ФИО5 №1, и ЛИЦО_3, **.**.**** года рождения. Предметом договора является транспортное средство LEXUS LX 570, идентификационный номер (VIN): ....... В ходе осмотра копии заявления ЛИЦО_6 установлено, что со счета № ### на счет ООО «Финансовые решения» ### перечислены денежные средства в сумме 2250000 рублей (т. 2 л.д. 88-167)

Согласно протоколу выемки от 21.05.2022, у свидетеля ФИО5 №5 изъяты сопроводительное письмо АО «Реалист Банк»; копия договора потребительного кредита № 5323-5200 от 31.05.2019; копия графика платежей по договору потребительского кредита № 5323-5200 от 31.05.2019; копия страховых полисов № № 5323-5200/1-5 от 31.05.2019; копия счета ООО «Финансовые решения» № 27/05 от 27 мая 2019 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 27/05 от 27 мая 2019 года; копия уведомления от 24.05.2019; копия договора купли-продажи транспортного средства № 4 от 27 мая 2019 года; копия договора залога № 5200/1 от 31.05.2019; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ### на имя ЛИЦО_6; копия паспорта гражданина Российской Федерации ЛИЦО_39; копия договора комиссии № 3 от 24.05.2019; информация о проверке ТС ......; информационная таблица о проверке автомобиля ...... через сайт «Госавтоинспекция»; информационная таблица по проверке автомобиля ...... через сайт «Федресурс»; копии фотографий автомобиля LEXUS LX 570 государственный регистрационный знак ...; копия анкеты на предполагаемого Агента (контрагента) юридического лица; копия личной карточки работника АО «Реалист Банк» ФИО5 №10; выписка из лицевого счета ### ЛИЦО_6 (т. 3 л.д. 16-21).

Согласно протоколу осмотра документов от 21.05.2022, осмотрены изъятые у свидетеля ФИО5 №5 документы, в том числе:

- сопроводительное письмо АО «Реалист Банк», согласно которому Клиентом АО «Реалист Банк» ЛИЦО_6, **.**.**** года рождения 31.05.2019 в Банке открыт счет ###;

- копия договора потребительного кредита № 5323-5200 от 31.05.2019, согласно которому заключен договор потребительного кредита № 5323-5200 между АО «Реалист Банк» и ЛИЦО_6 на сумму 2749500 рублей 00 копеек; 

- копия счета ООО «Финансовые решения» № 27/05 от 27 мая 2019 г., согласно которой грузоотправителем указано ООО «Финансовые решения», грузополучателем – ЛИЦО_6; товар -легковой LEXUS LX 570, идентификационный номер (VIN): ###, год выпуска 2017, по договору купли-продажи транспортного средства № 4 от 27.05.2019, цена 2 250 000 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 27/05 от 27 мая 2019 года, согласно которой ООО «Финансовые решения» принято от ЛИЦО_40 денежные средства в размере 2250000 рублей 00 копеек в качестве оплаты первоначального взноса за автомобиль LEXUS LX 570, идентификационный номер (VIN): ......;

- копия паспорта транспортного средства ... на автомобиль LEXUS LX 570, 2017 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ......;

- копия договора купли-продажи транспортного средства № 4 от 27 мая 2019 года, согласно которому заключен договор между ООО «Финансовые решения» и ЛИЦО_6 о приобретении ЛИЦО_6 автомобиля марки LEXUS LX 570, 2017 года выпуска, идентификационный номер (VIN): ......, стоимостью 4500000 рублей; 

- копия паспорта, согласно которому представлены листы паспорта ЛИЦО_6; 

- копия договора комиссии № 3 от 24.05.2019, согласно которого ФИО5 №2 предоставил ООО «Финансовые решения» в лице генерального директора ФИО5 №1 транспортное средство автомобиля марки LEXUS LX 570, идентификационный номер (VIN): ###, 2017 года выпуска, паспорт транспортного средства ...;

- информация о проверке ТС ......, согласно которой собственником автомобиля марки LEXUS LX 570, идентификационный номер (VIN): ### является ФИО5 №2; 

- информационная таблица о проверке автомобиля ...... через сайт «Госавтоинспекция», согласно которой собственником автомобиля марки LEXUS LX 570, идентификационный номер (VIN): ### является ЛИЦО_3; 

- выписка АО «Реалист Банк» из лицевого счета 4### ЛИЦО_6, согласно которой 31.05.2019 произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 2 250 000 рублей на счет ООО «Финансовые решения» Сибирский филиала АО «Райффайзенбанк» в качестве оплаты по счету № 27/05 от 27.05. 2019 по ДКН транспортного средства № 4 от 27.05.2019 за Лексус LX 570 легковой 2017 г.в., (VIN): ### (т. 3 л.д. 22-92).

Согласно протоколу выемки от 25.05.2022, у свидетеля ЛИЦО_3 изъяты автомобиль марки LEXUS LX 570, паспорт транспортного средства ...; копии уведомления об исключении сведений о залоге движимого имущества на основании судебного акта от 08.12.2021; договора № 1086 купли-продажи транспортного средства от 25.07.2017; договор купли-продажи транспортного средства между ЛИЦО_3 и ЛИЦО_24; выписка из государственного реестра транспортных средств; решение Тобольского городского суда от 30.06.2021; заключение эксперта № 0283/05-МА-21 от 09.06.2021 (т. 3 л.д. 129-136).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.05.2022, осмотрены в том числе автомобиль марки LEXUS LX 570 и паспорт транспортного средства .... В ходе осмотра автомобиля установлено, что автомобиль марки LEXUS LX 570 имеет государственный регистрационный номер .... В ходе осмотра паспорта транспортного средства ... установлено, что ПТС выдан Центральной акцизной таможней 18.07.2017 на легковой автомобиль марки LEXUS LX 570 государственный регистрационный знак ..., идентификационный номер (VIN): ### (т. 3 л.д. 137-149).

Согласно протоколу осмотра документов от 07.06.2022, осмотрены документы, в том числе: 

- копия договора купли-продажи транспортного средства № 020 от 07.08.2017 между ЛИЦО_3 и ЛИЦО_24, согласно которому ЛИЦО_24 продал ЛИЦО_3 автомобиль марки LEXUS, модель LEXUS LX 570, идентификационный номер ###, паспорт транспортного средства ... от 18.07.2017;

- копия выписки из государственного реестра транспортных средств, согласно которой транспортное средство – автомобиле Лексус LX 570 имеет идентификационный номер: ###; 

- копия заключения эксперта № 0283/05-МА-21 от 09.06.2021, согласно которой договор комиссии № 3 от 24.05.2019 между ООО «Финансовые решения» и ЛИЦО_3 является – технической подделкой документа (т. 3 л.д. 154-241).

Согласно протоколу выемки от 30.05.2022 у свидетеля ФИО5 №9 изъята копия выписки ПАО «Сбербанк» и сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» (т. 4 л.д. 148-153). 

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.06.2022, осмотрены сим-карта оператора «Билайн» и копия выписки ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра сим-карта оператора «Билайн» установлено, что абонентским номером сим-карты оператора «Билайн» является ###. В ходе осмотра выписки по счету ПАО «Сбербанк» установлено, что на банковскую карту Visa Classik ### 04.06.2019 произведена операция по зачислению денежных средств на счет карты в сумме 350000 рублей (т. 4 л.д. 163-167).

Согласно протоколу выемки от 30.05.2022, у свидетеля ФИО5 №11 изъяты копия договора на оказание охранных услуг № 106/18 от 01.10.2018; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 30.05.2022; копия платежного поручения № 34 от 19.11.2018; копия платежного поручения № 72 от 27.12.2018; копия платежного поручения № 24 от 03.06.2019 (т. 4 л.д. 191-194).

Согласно протоколу осмотра документов от 08.06.2022, осмотрены документы изъятые у свидетеля ФИО5 №11, в том числе: 

- копия Договора на оказание охранных услуг № 106/18 от 01.10.2018, согласно которой между ООО «Рефинансируй» и ООО ЧОП «Гренадер» заключен договор на оказание охраны;

- копия платежного поручения № 24 от 03.06.2019, согласно которой со счета ООО «Рефинансируй» на счет ООО «ЧОП «Гренадер» 03.06.2019 поступили денежные средства в сумме 8500 рублей (т. 4 л.д. 195-199).

Согласно протоколу осмотра документов от 08.06.2022, осмотрены учредительные документы ООО «Рефинансируй», в том числе: 

- сопроводительное письмо Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю о направлении сведений в отношении ООО «Рефинансируй», согласно которому ИНН Общества – ###;

- сведения о банковских счетах ООО «Рефинансируй» ИНН ###, согласно которым ООО «Рефинансируй» имеет счет ### в АО «Альфа-Банк»; 

- копия Решения учредителя № 1 ООО «Рефинансируй» от 07.09.2018, согласно которому ООО «Рефинансируй» создано 07.09.2018 решением единственного учредителя ФИО1 (т. 5 л.д.59-86).

Согласно протоколу выемки от 17.06.2022 у свидетеля ФИО5 №12 изъяты копия акта сверки взаимных расчетов за период январь 2018 г. – декабрь 2019 г. между ИП ФИО5 №12 и ООО «Рефинансируй» и копия договора на бухгалтерское обслуживание от 01.10.2018 г. между ООО «Рефинансируй» и ИН ФИО5 №12 (т. 5 л.д. 218-221).

Согласно протоколу осмотра документов от 07.07.2022, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО5 №12, в том числе: 

- копии акта сверки взаимных расчетов за период январь 2018 г. – декабрь 2019 г. между ИП ФИО5 №12 и ООО «Рефинансируй», согласно которому имеются сведения об осуществлении платежа ООО «Рефинансируй» в пользу ИП ФИО5 №12 в сумме 30000 рублей от 03.06.2019;

- копии договора на бухгалтерское обслуживание от 01.10.2018 г. между ООО «Рефинансируй» и ИН ФИО5 №12, согласно которому между ООО «Рефинансируй» и ИН ФИО5 №12 заклчен договор на бухгалтерское обслуживание (т. 5 л.д. 230-233).

Согласно протоколу осмотра предметов от 19.07.2022, осмотрена выписка АО «Альфа-Банк» ООО «Рефинансируй» за период с времени с 24.05.2019 по 12.09.2019. В ходе осмотра выписки установлено, что на счет ООО «Рефинансируй» со счета ООО «Финансовые решения» 31.05.2019 в сумме 1 00000 рублей и 03.06.2019 в сумме 950000 рублей (т. 5 л.д. 239-245).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 29.07.2022 осмотрен офис АО «Реалист Банк». В ходе осмотра установлено, что офис расположен по адресу: ..., строение 4, офис 617 (т. 6 л.д. 111-117).

Суд признает каждое из перечисленных доказательств относимым, допустимым и достоверным, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела. 

На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимый совершил преступление при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора. 

Признательные показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объективно подтверждены исследованным в судебном заседании показаниями потерпевшего ЛИЦО_6, свидетелей ФИО5 №3, ФИО5 №4, ФИО5 №5, ЛИЦО_3, ФИО5 №7, ФИО5 №1, ФИО5 №9, ФИО5 №10, ФИО5 №11, ФИО5 №12, ФИО5 №8, протоколами выемок, осмотров предметов, документов, места происшествия. 

На основании представленных стороной обвинения и непосредственно исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о том, что виновность ФИО1 полностью установлена и доказана в судебном заседании. 

Действия ФИО1 органами предварительного расследования правильно квалифицированы, поскольку он умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая этого, с корыстной целью, для личного обогащения, имея умысел на хищение, предоставил потерпевшему паспорт транспортного средства и договор комиссии, являющимися технической подделкой, убедил потерпевшего подписать заявление на получение кредита и перечислить полученные денежные средства на расчетный счет ООО «Финансовые решения», обязавшись в последующем передать автомобиль LEXUS LX 57, в действительности не намереваясь этого делать, а когда потерпевший, действуя под влиянием обмана, перечислил денежные средства на расчетный счет ООО «Финансовые решения», он похитил их, причинив ущерб потерпевшему ЛИЦО_6

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При этом суд исключает из обвинения ФИО1 указание на квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» как излишне вмененный, поскольку квалификация, связанная с совершением хищения в особо крупном размере, охватывает квалификацию действий подсудимого, связанную с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО1 на учете в ККНД не состоит, ... положительно характеризуется по месту жительства, работает, женат.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, собственное неудовлетворительное состояние здоровья, наличие поощрений за трудовую деятельность, оказание помощи бабушке, частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления.

Вместе с тем суд не усматривает оснований для признания в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, поскольку приходит к убеждению, что признательные показания даны подсудимым в связи с задержанием, при наличии у сотрудников правоохранительных органов сведений о причастности ФИО1 к инкриминируемого ему преступлению. 

С учетом установленных обстоятельств, влияющих на назначение ФИО1 наказания, суд считает, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей уголовного наказания. Назначаемое судом наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. 

При назначении наказания суд применят положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает. 

Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, оснований для применения в отношении ФИО1 ст.64 УК РФ не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО6 без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет при назначении наказания положения статьи 73 УК РФ.

Поскольку ФИО1 совершено преступление до провозглашения приговора Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края от 29.11.2021, он подлежит самостоятельному исполнению.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

- документы и диски, собранные в ходе предварительного расследования, необходимо хранить в материалах уголовного дела;

- ПТС ... на автомобиль LEXUS LX 570, государственный регистрационный знак ..., VIN ......, и автомобиль LEXUS LX 570, государственный регистрационный знак ..., VIN ......, возвращенные свидетелю ЛИЦО_3, следует считать возвращенными свидетелю ЛИЦО_3

На основании изложенного и, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев. 

Обязать ФИО1 после постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту своего жительства:

- по графику, установленному данным органом, являться на регистрацию;

- не менять без уведомления данного органа постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Приговор Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края от 29.11.2021 исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

- документы и диски, собранные в ходе предварительного расследования, - хранить в материалах уголовного дела;

- ПТС ... на автомобиль LEXUS LX 570, государственный регистрационный знак ..., VIN ......, и автомобиль LEXUS LX 570, государственный регистрационный знак ..., VIN ......, возвращенные свидетелю ЛИЦО_3, - считать возвращенными свидетелю ЛИЦО_3

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащемся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденного, а также жалобы другим лицом, осужденный вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья Д.В. Торощин