Дело № 1- 189/2017

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Тамбов 23.08. 2017г.

Судья Советского районного суда г. Тамбова Чечина Т. С.,

с участием государственного обвинителя - прокурора отдела по поддержанию государственного обвинения уголовно-судебного управления прокуратуры Тамбовской области ФИО1,

подсудимых ФИО2, ФИО3,

защитников-адвокатов Пестова Д.А. и Туева С.Н, представивших соответственно удостоверения № 684, 369 и ордера № 392, 36,

при секретаре Гришиной М.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО2, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, 

и

ФИО3, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч.1 ст.173.1 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ФИО2 и ФИО3 осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Кроме того, подсудимый ФИО3 представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее января 2015 года ФИО2, находясь , в целях незаконного обогащения решил осуществлять незаконные банковские операции путем обналичивания принадлежащих субъектам предпринимательской деятельности безналичных денежных средств, и передачи их с удержанием за это 3,5 % от суммы операции.

Готовясь к преступлению, ФИО2 предложил принять участие в его совершении ранее знакомому ФИО3 Получив согласие последнего, и договорившись о совместной преступной деятельности, ФИО3 и ФИО2 решили использовать созданные ими для осуществления законной коммерческой деятельности на счета которых предполагалось зачисление безналичных денежных средств для совершения с ними незаконных банковских операций.

Реализуя задуманное, в период с 1.01.2015 по 31.12.2015 ФИО2 и ФИО3, действуя в нарушение Федерального закона от 2.12.1990 № 395- 1 

«О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», норм «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П и «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24.04.2008 № 318-П, осознавая, что для проведения банковских операций необходимо разрешение (лицензия), которого у них не имеется, предварительно договорившись с руководителями юридических лиц, получили путем безналичных переводов как напрямую непосредственно, так и через иных субъектов предпринимательской деятельности, на счета управляемых ими денежные средства в сумме 134 795 447,38 рублей.

Зачисленные указанным способом денежные средства ФИО3 и ФИО2, находясь в офисе, расположенном по адресу: и в квартире, расположенной по адресу: , при помощи цифровых устройств и программного обеспечения для дистанционного банковского обслуживания, путем переводов на свои банковские счета и счета неосведомленных о преступной деятельности физических лиц - А., В., Г., М., Г., Д., Д., С., П., Р., П., Т., Т., Я., а также используя чековые книжки, получили в наличной форме в отделениях расположенного по адресу: ; расположенных по адресам: ; по адресу: , и в банкоматах ПАО «ВТБ24», расположенных по адресам: Е/ ; по адресу: по адресу: ; по адресу: .

Полученные денежные средства. ФИО3 и ФИО2 перевезли, то есть инкассировали , где вместе с деньгами, полученными в указанном городе, передали представителям получив за осуществление незаконных банковских операций вознаграждение в сумме 4 717 840,66 рублей, то есть извлекли доход в крупном размере.

Кроме того, подсудимый ФИО3 в апреле 2015г.,имея намерения заниматься коммерческой деятельностью, решил создать общество с ограниченной ответственностью через подставное лицо.

Осуществляя задуманное, в апреле 2015 года ФИО3 обратился к ранее знакомому Д. и предложил создать на его имя где тот будет являться единственным учредителем и генеральным директором.

Скрыв от Д., что уставной финансово-хозяйственной деятельностью он заниматься не будет, ввел его в заблуждение относительно законности создания и функционирования организации.

Получив согласие Д., в апреле 2015 года ФИО3 организовал подготовку документов, свидетельствующих о создании Д. и инициировал его обращение 13.04.2015 в инспекцию Федеральной налоговой службы России , расположенную по адресу: для регистрации данной организации.

17.04.2015г. в период с 9 до 18 часов путем внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица с государственным регистрационным номером записи и с присвоением организации индивидуального налогового номера , налоговым органом было зарегистрировано (адрес места нахождения: единственным учредителем и генеральным директором которого являлось подставное лицо - Д.

В октябре 2015г. с целью придания коммерческой привлекательности вышеуказанного ООО, ФИО3 решил расширить круг работающих в нем подставных лиц путем внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Осуществляя задуманное, в октябре 2015 года ФИО3 обратился к ранее знакомому Я. и предложил ему стать генеральным директором скрыв от последнего, что уставной финансово-хозяйственной деятельностью он заниматься не будет, чем ввел его в заблуждение относительно законности функционирования организации.

Получив согласие Я., в октябре 2015 года ФИО3 организовал подготовку документов, свидетельствующих о возложении полномочий генерального директора на Я. и инициировал его обращение 22.10.2015г. в инспекцию Федеральной налоговой службы России , расположенную по адресу: , для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в части возложения на него полномочий Генерального директора ООО.

29.10.2015г. в период с 9 до 18 часов путем внесений изменений в сведения юридическом лице содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, налоговым органом была внесена запись о прекращении полномочий генерального директора Д. с одновременным возложением указанных полномочий на подставное лицо - Я.

Подсудимые ФИО2 и ФИО3 с данным обвинением согласились и в момент ознакомления с материалами уголовного дела ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании данное ходатайство подсудимые, а также сторона обвинения поддержали.

Принимая во внимание, что ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено подсудимыми добровольно и после проведения консультаций с защитниками, обвиняемые осознают характер и последствия заявленного ходатайства, обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд считает возможным в силу ст.ст. 314-316 УПК РФ постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства. 

Преступные действия подсудимого ФИО2 и ФИО3 суд квалифицирует по ч. 1ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Кроме того, содеянное подсудимым ФИО3 суд квалифицирует и по ч.1ст.173.1 УК РФ - представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице Я.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, обстоятельства дела, данные о личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

При этом суд учитывает основополагающие принципиальные положения, предусмотренные уголовным законом и содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015г. №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», в частности о назначении судами мер уголовного наказания на основе принципов законности, справедливости, гуманизма, индивидуализации и дифференцированного подхода с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личностях виновных, что способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, а также учитывает положения ч.3 ст.60 УК РФ о влиянии назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

На основании п. «в» ч.3 ст.63 УК РФ совершение преступления подсудимыми в составе группы лиц по предварительному сговору суд признает обстоятельством, отягчающим наказание виновных.

Подсудимые ФИО2 и ФИО3 совершили преступление средней тяжести, ФИО3, кроме того, преступление небольшой тяжести. Подсудимые полностью признали свою вину, согласились с предъявленным обвинением, в содеянном раскаялись, ходатайствовали о применении особого порядка судебного разбирательства. В ходе следствия ФИО2 и ФИО3 добровольно обратились с явками с повинной, чистосердечно заявив о совершенных преступлениях, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников преступления. ФИО2 и ФИО3 дали правдивые и достоверные показания о механизме и способе осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, получив за это вознаграждение в размере 3,5% от суммы операции. При проверке показаний на месте ФИО2 и ФИО3 показали офис и квартиру, из которых при помощи цифровых устройств и программного обеспечения для дистанционного банковского обслуживания они переводили поступающие безналичные деньги на банковские карточки физических лиц. Указали на банкоматы и отделения банков, с которых обналичивали и переводили своим контрагентам деньги. Продемонстрированный обвиняемыми способ совершения преступления, место и указанная обстановка полностью совпадает с обстоятельствами, установленными в ходе расследования дела. 

Как личности ФИО2 и ФИО3 по месту жительства и работы характеризуются положительно, на специальных учетах у нарколога и психиатра не состоят, юридически они не судимы. ФИО2 имеет на иждивении троих малолетних детей, ФИО3 - одного несовершеннолетнего ребенка. Подсудимые заявили о глубоком и искреннем раскаянии, пояснили суду, что они осознали свое противоправное поведение и заверили суд впредь не совершать никаких неправомерных и противозаконных деяний.

Указанные обстоятельства в их совокупности суд признает смягчающими наказание виновных и считает возможным назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы условно, возложив на подсудимых на основании ч.5 ст.73 УК РФ в период испытательного срока исполнение обязанности, способствующей их исправлению.

Оценив данные о личностях подсудимых, их материальное и семейное положение, суд считает возможным не назначать ФИО2 и ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для применения в отношении подсудимых положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Подсудимый ФИО3 совершил преступления в период условного осуждения по приговору Ленинского районного суда г.Тамбова от 3.02.2014г., которым он осужден по ч.4 ст.159 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Принимая во внимание приведенную выше совокупность смягчающих обстоятельств в отношении ФИО3, суд считает возможным не применять правила ч.1 ст.70 УК РФ, на основании ч.4 ст.74 УК РФ сохранить ФИО3 условное осуждение по приговору Ленинского райсуда от 3.02.2014г., судимость по которому на настоящий период у ФИО3 погашена по истечении испытательного срока на основании п. «а» ч.3 ст.86 УК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ данное наказание ФИО2 считать условным с испытательным сроком в 1 год.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 УК РФ, ч.1 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание: 

по ч.1 ст.172 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ окончательно по совокупности преступлений, применяя принцип частичного сложения наказаний назначить ФИО3 2 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ данное наказание подсудимому ФИО3 считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Обязать подсудимых ФИО2 и ФИО3 не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 и ФИО3 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

- банковскую карту принадлежащую ФИО2; банковские выписки по расчетным счетам юридических лиц: , а также сведения о расчетных счетах в кредитных организациях юридических лиц: детализации телефонных соединений ФИО2, ФИО3, К., Г., Г., Я., А., Д., Т., Т., Д., Д., П., П., М., В., К., О., П.; компакт диск №513с от 14.03.16, содержащий результаты проведения ОРМ «ПТП»; регистрационные дела юридических лиц «черная бухгалтерия», осуществляемая ФИО2 и ФИО3 незаконной банковской деятельности; печати электронные ключи для удаленного доступа к банковским счетам копии документов по фиктивным сделкам между »; копии документов по фиктивным сделкам между копии документов по сделкам между ; информация о переводах информация о фиксации транспортных средств на территории ; фотоматериал, предоставленный банковские документы: банковские чеки подтверждающие списание и внос наличных на платежные карты; приходные кассовые ордера на Г., заявления о денежном переводе приходные кассовые ордера на А., ФИО3, Д.; выписку по счету пакет документов на получение банковской карты в банке Г.; выписку по лицевому счету карты ; выписку по лицевому счету карты выписку по лицевому счету карты выписку по счету карты заявление об изменении Пакета услуг на имя Г.; заявление физического лица на открытие счета в рамках Договора комплексного обслуживания в на имя Г.; заявление на получение карты от имени Г.; два чека от 21.01.16; выписку по расчетному счету на имя Я.; выписку по карте на имя Г.; выписку по расчетному счету на имя Г.; таблицу на трех листах; 6 банковских чека 22 банковских чека 35 банковских чека 4 банковских чека 1 банковский чек 3 банковских чека 12 банковских чеков - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда с соблюдением требований ст.317 УПК РФ в течение 10 суток через райсуд. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья- Чечина Т.С.