1-540/2019

55RS0007-01-2019-006143-51

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

12 декабря 2019 года г. Омск

Центральный районный суд г.Омска в составе:

председательствующего судьи Ермолаевой И.В., 

при секретаре Сибиряковой А.В. и помощнике судьи Москаленко Е.П., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального АО г. Омска ФИО1, 

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Арипова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому 

ПЕРНАТИЙ ЮИ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимый, 

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в порядке заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

С учетом того, что разбирательство дела в суде производится только в отношении подсудимого ФИО3, суд исключает использование в приговоре фамилии других лиц в совершении преступлений, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, указывая их как иное лицо под соответствующим номером.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

Не позднее 01.01.2011 ФИО3 и иное лицо № 1 на территории г. Омска для осуществления незаконной банковской деятельности создали организованную преступную группу, в которую впоследствии вовлекли иное лицо № 2, иное лицо № 3, иное лицо № 4, иное лицо № 5, иное лицо № 6 и иное лицо № 7, и являлись ее руководителями. В период с 01.01.2011 по 18.07.2017, действуя в составе организованной группы, находясь на территории г. Омска и Омской области, а также Краснодарского края, вышеуказанные лица, достоверно зная, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в установленном порядке и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, из корыстных побуждений, совершили тяжкое преступление – осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с систематическим извлечением дохода в особо крупном размере по ранее разработанной преступной схеме, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (далее - Закона) банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. 

Согласно ст. 12 Закона решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 указанного Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом. 

Статья 5 Закона предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять их без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относятся осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам и инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии с п. 2 ст. 861 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном ФЗ «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц.

Согласно ст. 5 Закона «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» к банковским операциям относится:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение, указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи, привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков – корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Согласно Положению Центрального Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» кассовые операции – прием и выдача банкнот Банка России. Кассовые операции осуществляются в кредитной организации с клиентами - юридическими лицами (в том числе другими кредитными организациями), физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и физическими лицами. Кассовые операции могут осуществляться с применением программно-технических средств - автоматических устройств для приема и выдачи наличных денег клиентам с использованием персонального компьютера, установленного на рабочем месте кассового работника, устройств, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема сумок с наличными деньгами от клиентов, устройств, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема наличных денег от организаций, банкоматов, платежных терминалов и других программно-технических средств.

Операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам, а также операции по выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам, являются кассовым обслуживанием клиентов.

В кредитной организации выдача наличных денег организациям осуществляется с их банковских счетов в пределах остатка наличных денег на банковском счете, если иное не определено условиями договора банковского счета. Организации наличные деньги выдаются по денежному чеку, оформленному этой организацией. Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании расходных кассовых документов - денежных чеков, расходных кассовых ордеров.

Кредитная организация может осуществлять транспортировку принятых ей наличных денег в кредитной организации, учреждении Банка России, осуществляющем кассовое обслуживание кредитной организации, и сдачу их в кредитную организацию, учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации, или передачу клиенту, а также изъятых из программно-технических средств и подлежащих загрузке в программно-технические средства наличных денег.

Так, ФИО3 совместно с иным лицом № 1, не позднее 01.01.2011, находясь в городе Омске, осведомленные, что правом на осуществление банковских операций, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в целях извлечения прибыли как основной цели своей деятельности, на территории Российской Федерации на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) наделены только кредитные организации, подлежащие государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» специального порядка, а осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным Законом, решили организовать деятельность по осуществлению банковских операций посредством использования различных юридических лиц, не зарегистрированных в качестве кредитных организаций и не имеющих специального разрешения (лицензии) Банка России, извлечение прибыли от осуществления которых являлось бы основной целью их деятельности. 

Для осуществления указанных банковских операций и во исполнение преступного плана ФИО3, совместно с иным лицом № 1, разработали механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств юридических лиц (предприятий, организаций), осуществляющих законную финансово-хозяйственную деятельность, путем перечисления на расчетные счета специально созданных для этих целей «фиктивных» организаций, подконтрольных членам преступной организации и не осуществляющих фактически финансово-хозяйственную деятельность, последующем учете поступивших денежных средств путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступления, расходование денежных средств, а также сумма комиссии за осуществление той или иной незаконной банковской операции. 

Привлеченные денежные средства юридических лиц должны были использоваться для осуществления расчетов по поручениям клиентов, снятия денежных средств в наличной форме, их инкассации и кассового обслуживания (выдача клиентам).

Для проведения расчетов по поручениям клиентов по их банковским счетам планировалось использовать расчетные счета подконтрольных преступной организации «фиктивных» предприятий, для чего приняли решение открыть расчётные счета в различных финансово-кредитных учреждениях на территории г. Омска, г. Новосибирска и на территории Краснодарского края. 

Для снятия денежных средств в наличной форме, их сохранности и инкассирования до места передачи клиентам, организатор и члены преступной группы решили использовать автотранспорт, принадлежащий членам организованной преступной группы, что по существу представляло собой совершение банковской операций, предусмотренной ст. 5 Закона, – инкассация денежных средств.

Снятые наличные денежные средства, а также денежные средства, полученные от лиц, их предоставляющих, планировалось использовать для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных «фиктивных» организаций. 

Доход от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) членами преступной организации планировался в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций – расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам - в размере от 0,5 % до 1,5 % от суммы перечисленных денежных средств; за инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание в совокупности - в размере от 2,5% до 7 % от суммы перечисленных денежных средств.

С этой целью ФИО3 совместно с иным лицом № 1, в указанный период времени, находясь в г. Омске, действуя в целях извлечения прибыли в особо крупном размере, решили создать организованную преступную группу, в состав которой вовлечь своих знакомых иное лицо № 2, иное лицо № 3, иное лицо № 4, иное лицо № 5, иное лицо № 6 и иное лицо № 7.

ФИО3, обладая опытом ведения предпринимательской деятельности, владея знаниями в экономической и финансовой сфере, имея обширные связи, в том числе среди сотрудников кредитных организаций, являясь учредителем и руководителем ряда юридических лиц, в том числе ООО «Заготскот», ООО «АВА-Компани» не позднее 01.01.2011 вступил в преступный сговор с иным лицом № 1, вместе с которым вовлек в преступную группу иное лицо № 2, иное лицо № 3, иное лицо № 5, иное лицо № 6 и иное лицо № 7.

Кроме того, учитывая, что совершение данного преступления невозможно без составления фиктивных бухгалтерских документов, отражающих суть переводов денежных средств, ФИО3 не позднее 01.01.2011 с целью извлечения постоянного преступного дохода предложил иному лицу № 4, работающей в должности бухгалтера ООО «Успех», вступить в преступную группу для составления фиктивных бухгалтерских документов и осуществления незаконных банковских операций. 

Иное лицо № 2, иное лицо № 3, иное лицо № 5, иное лицо № 6, иное лицо № 4 и иное лицо № 7, осознавая противоправность предложений иного лица № 1 и ФИО2, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного преступного обогащения, согласились на участие вместе с последними в совершении на территории г. Омска тяжкого преступления с непосредственным личным участием, создав тем самым устойчивую организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, в которой ФИО3 и иное лицо № 1 выступили организаторами и руководителями. 

Созданная ФИО2 и иным лицом № 1 организованная группа фактически незаконно выполняла функции кредитной организации, осуществляя следующие операции, являющиеся в соответствии со ст. 5 Закона банковскими: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков – корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц. 

Кроме того, ФИО3 и иное лицо № 1 определили цели и задачи организованной преступной группы, место, время и способ совершения преступления. 

Целью преступной деятельности организованной преступной группы являлось получение дохода от совершения незаконных банковских операций, в особо крупном размере.

Задачей организованной преступной группы, согласно заранее разработанному преступному плану, являлось совершение незаконных банковских операций членами преступной группы без регистрации в качестве кредитной организации и без получения специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно: переводы денежных средств по поручению других юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии с разработанным преступным планом ФИО2 и иного лица № 1 на первоначальном этапе совершения преступления и в последующем, для расширения сферы своей незаконной деятельности, необходимо регулярное приискание на территории г. Омска и иных регионов Российской Федерации клиентов, заинтересованных в услугах по осуществлению за вознаграждение незаконных банковских операций, позволяющих избегать надлежащего государственного контроля над ними и способствующих сокрытию фактического характера осуществляемых операций. 

Осознавая необходимость использования для осуществления незаконных банковских операций коммерческих организаций, в деятельности которых не прослеживалась бы их руководящая роль и участие в составе учредителей, ФИО3 и иное лицо № 1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, решили обеспечить создание юридических лиц, имеющих необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации пакеты учредительных документов и печати, а также достаточное количество расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, действующих на территории г. Омска, с системой удаленного доступа управления указанными счетами через сеть Интернет.

При этом, в соответствии с преступным планом организаторов ФИО2 и иного лица № 1 в распоряжении членов организованной преступной группы одновременно должно было находиться несколько номинальных юридических лиц, позволяющих непрерывное использование их расчетных счетов, а в случае выявления со стороны кредитных организаций, Банка России либо налоговых и правоохранительных органов номинального характера такой организаций, она подлежала исключению из использования в преступной схеме, с последующей заменой ее иным вновь образованным номинальным юридическим лицом. Каждое из таких образованных номинальных юридических лиц не должно было вести какую-либо хозяйственную деятельность, а единственной целью их создания являлось получение дохода от осуществляемых по их расчетным счетам финансовых операций. 

Согласно разработанному членами организованной преступной группы алгоритму, на расчетные счета созданных ими номинальных юридических лиц под видом осуществления хозяйственных операций должны были поступать денежные средства от различных организаций, предприятий и учреждений по инициативе их руководителей, заинтересованных в услугах по осуществлению за вознаграждение незаконных банковских операций, в том числе по обналичиванию денежных средств, благодаря чему осуществлялось бы привлечение безналичных денежных средств и их аккумулирование на расчетных счетах подконтрольных номинальных организаций. 

В целях дальнейшего обеспечения возможности совершения незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, согласно разработанному преступному плану, ФИО3 и иное лицо № 1 решили оформить на свое имя достаточное количество дебетовых банковских карт, а также обеспечить приискание лиц, согласных за незначительное денежное вознаграждение оформить на свое имя дебетовые банковские карты, которые бы в дальнейшем вместе с кодами доступа к ним находились бы в пользовании членов организованной преступной группы, и посредством которых бы последние осуществляли обналичивание денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности в безналичной форме. Полученные в результате обналичивания денежные средства ФИО3 и иное лицо № 1 решили использовать для расчета с клиентами, заинтересованными в осуществлении банковских операций по кассовому обслуживанию, путем передачи им наличных денежных средств взамен денежных средств, поступивших в безналичной форме, за вычетом установленного вознаграждения.

В целях обеспечения дистанционного обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе номинальных юридических лиц, перечисления поступивших на них безналичных денежных средств на счета дебетовых банковских карт, осуществления обналичивания денежных средств в количестве, достаточном для оперативного осуществления кассового обслуживания клиентов незаконной банковской деятельности, доставки наличных денежных средств клиентам, оформления необходимых документов, обосновывающих в интересах клиентов осуществленные финансовые операции, ведения учета совершенных в интересах клиентах финансовых операций и полученного от них дохода, ФИО3 и иное лицо № 1 решили привлечь к деятельности преступной группы иных лиц, посвятив их в свой преступный план и отведя им конкретные преступные роли по выполнению указанных мероприятий. 

Доставку денежных средств в наличной форме клиентам незаконной банковской деятельности ФИО3 и иное лицо № 1 решили осуществлять как лично, так и посредством привлеченных ими иных участников преступной группы. 

Разработав план своей преступной деятельности, ФИО3 и иное лицо № 1, преследуя цели незаконного обогащения, установили размер незаконного вознаграждения, подлежащий удержанию с клиентов незаконной банковской деятельности в качестве комиссии за банковское обслуживание, а именно в размере не менее, чем от 2,5 до 7 % от суммы поступивших на расчетный счет номинального юридического лица денежных средств в безналичной форме, при условии последующего обналичивания поступивших от клиента незаконной банковской деятельности денежных средств в безналичной форме (то есть при осуществлении банковских операций, предусмотренных п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», по осуществлению кассового обслуживания физических и юридических лиц).

Полученные в результате обналичивания денежные средства ФИО3 и иное лицо № 1 замыслили использовать для расчета с клиентами, заинтересованными в осуществлении банковских операций по кассовому обслуживанию, путем передачи им наличных денежных средств взамен денежных средств, поступивших в безналичной форме, за вычетом установленного вознаграждения.

В целях сокрытия фактического незаконного характера осуществляемых финансовых операций, члены организованной преступной группы запланировали обеспечение изготовления по поручениям клиентов фиктивных документов в целях обоснования якобы совершенных хозяйственных сделок. 

Общие сведения о произведенных в связи с осуществлением незаконной банковской деятельности расходах и извлеченном от осуществления преступления незаконного дохода должны были учитываться в едином балансе, с последующим распределением доходов между членами организованной преступной группы, по решению ее организатора и руководителя ФИО2, а в дальнейшем иного лица № 1, либо с их согласия. 

В целях конспирации своей преступной деятельности члены организованной преступной группы: ФИО3, иное лицо № 1, иное лицо № 2, иное лицо № 3, иное лицо № 5, иное лицо № 4, иное лицо № 6 и иное лицо № 7 использовали для связи между собой и с клиентами незаконной банковской деятельности средства связи с абонентскими номерами, зарегистрированными на сторонних лиц.

Для данной организованной преступной группы характерны устойчивость, иерархическое организационное построение, сплоченность, длительный период и масштабность преступной деятельности, тщательное планирование преступных действий на различных этапах совершения преступления, строгое распределение преступных ролей, конспирация отдельных участников организованной преступной группы, наличие материально-технической базы для обеспечения финансирования и функционирования группы, использование легальных форм хозяйственной деятельности с целью сокрытия преступления.

Кроме того, для осуществления преступления ФИО3 и иное лицо № 1 в соответствии с достигнутой между ними договоренностью, распределили роли для каждого из соучастников. 

ФИО3, обладая организаторскими способностями, безусловным влиянием и авторитетом среди участников организованной преступной группы, осуществлял следующие функции:

– в период не позднее 01.01.2011 по 31.12.2014 общее руководство организованной преступной группой; 

– обеспечивал периодическое создание и регистрацию номинальных юридических лиц и открытие их расчетных счетов в банковских организациях г. Омска, Омской области, г. Новосибирска и Краснодарского края;

– определял временные рамки периода использования как каждого отдельного расчетного счета, находящегося под контролем членов организованной преступной группы, так и каждой из находящихся под контролем номинальных организаций, а также принимал решения о необходимости регистрации иной номинальной организации;

– определял размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные клиентам услуги по расчетно-кассовому обслуживанию (обналичивание денежных средств) - в размере не менее, чем от 2,5 до 7 % от каждой перечисленной суммы; 

– осуществлял подыскание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении за установленное денежное вознаграждение расчетно-кассового обслуживания, либо в осуществлении банковских переводов по поручению клиента, то есть в проведении «транзитных» операций по перечислению денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций в соответствии с указанными клиентом реквизитами в размере не менее чем от 0,5 до 1,5 %;

– предоставлял клиентам реквизиты подконтрольных членам организованной группы номинальных организаций, на расчетные счета которых необходимо перечислить денежные средства;

– осуществлял личный контроль факта поступления денежных средств на счета номинальных организаций;

– привлекал к деятельности организованной группы лиц в целях обеспечения изготовления по поручениям клиентов фиктивных финансовых и правовых документов в обоснование проводимых операций, ведения в необходимой степени бухгалтерского учета номинальных организаций, обеспечения безопасности деятельности организованной группы; 

– обеспечивал доставку клиентам фиктивных документов и денежных средств в наличной форме путем личного участия, дачи поручений членам организованной преступной группы, а также путем привлечения иных лиц;

– обеспечивал финансирование и функционирование преступной группы путем предоставления, при необходимости, для встреч с клиентами, хранения наличных денежных средств, а также для размещения привлеченных им к деятельности организованной преступной группы лиц, офисных помещений, расположенных по следующим адресам в г. Омске: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, офис 504, оснащенных офисной техникой, необходимой для составления фиктивных документов, средствами связи, в том числе телефонами, компьютерами, оснащенными бухгалтерскими программами с выходом в сеть Интернет, а также путем предоставления необходимого финансирования деятельности организованной преступной группы на этапах образования и регистрации номинальных юридических лиц, открытия их расчетных счетов, изготовления печатей указанных организаций, фиктивных документов, якобы исходящих от их имени, возмещения расходов по обналичиванию денежных средств и по доставке наличных клиентам незаконной банковской деятельности; 

–распределял между участниками организованной преступной группы полученный в результате осуществления незаконной банковской деятельности доход; 

– контролировал надлежащее исполнение членами преступной группы своих ролей, корректировал их действия;

– обеспечивал безопасность членов преступной группы;

– проверял и вел учет поступления и выдачи денежных средств клиентам;

– открывал на свое имя, в том числе, среди своих родственников и знакомых в кредитных организациях счета и банковские карты к ним, на которые впоследствии с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц перечислялись денежные средства, привлеченные от клиентов незаконной банковской деятельности, и снимались наличными посредством банкоматов или по чековым книжкам.

Иное лицо № 1, входя в состав организованной преступной группы, обладая организаторскими способностями, являясь одним из ее руководителей, выполнял следующие функции:

- осуществлял руководство деятельностью организованной преступной группы в периоды временного отсутствия ФИО2, а с 01.01.2015 – единолично осуществлял руководство ее деятельностью;

- обеспечивал периодическое создание и регистрацию номинальных юридических лиц и открытие их расчетных счетов в банковских организациях г. Омска, Омской области, г. Новосибирск, Краснодарского края;

- определял временные рамки периода использования как каждого отдельного расчетного счета, находящегося под контролем членов организованной преступной группы, так и каждой из находящихся под контролем номинальных организаций, принимал решения о необходимости регистрации иной номинальной организации;

- определял размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные клиентам услуги по расчетно-кассовому обслуживанию (обналичивание денежных средств) - в размере не менее, чем от 2,5 до 7 % от каждой перечисленной суммы; 

- осуществлял подыскание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении за установленное денежное вознаграждение расчетно-кассового обслуживания, либо в осуществлении банковских переводов по поручению клиента, то есть в проведении «транзитных» операций по перечислению денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций в соответствии с указанными клиентом реквизитами;

- предоставлял клиентам реквизиты подконтрольных номинальных организаций, на расчетные счета которых необходимо перечислить денежные средства;

- осуществлял личный контроль факта поступления денежных средств на счета номинальных организаций;

- привлекал к деятельности организованной группы лиц в целях обеспечения изготовления по поручениям клиентов фиктивных финансовых и правовых документов в обоснование проводимых операций, ведения в необходимой степени бухгалтерского учета номинальных организаций, обеспечения безопасности деятельности организованной группы, 

- обеспечивал доставку клиентам фиктивных документов и денежных средств в наличной форме путем личного участия, дачи поручений членам организованной преступной группы, а также путем привлечения иных лиц;

- открывал на свое имя, в том числе, среди своих родственников и знакомых в кредитных организациях счета и банковские карты к ним, на которые впоследствии с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц перечислялись денежные средства, привлеченные от клиентов незаконной банковской деятельности, и снимались наличными посредством банкоматов или по чековым книжкам;

- обеспечивал финансирование и функционирование преступной группы путем предоставления, при необходимости, для встреч с клиентами, хранения наличных денежных средств, а также для размещения привлеченных им к деятельности организованной преступной группы лиц, офисных помещений, расположенных по следующим адресам в г. Омске: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, офис 504, оснащенных офисной техникой, необходимой для составления фиктивных документов, средствами связи, в том числе телефонами, компьютерами, оснащенными бухгалтерскими программами с выходом в сеть Интернет, а также путем предоставления необходимого финансирования деятельности организованной преступной группы на этапах образования и регистрации номинальных юридических лиц, открытия их расчетных счетов, изготовления печатей указанных организаций, фиктивных документов, якобы исходящих от их имени, возмещения расходов по обналичиванию денежных средств и по доставке наличных клиентам незаконной банковской деятельности; 

- с 01.01.2015 распределял между участниками организованной преступной группы полученный в результате осуществления незаконной банковской деятельности доход; 

- контролировал надлежащее исполнение членами преступной группы своих ролей, корректировал их действия;

- обеспечивал безопасность членов преступной группы.

Иное лицо № 2 в составе организованной преступной группы осуществлял следующие функции:

- осуществлял подыскание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении за установленное денежное вознаграждение расчетно-кассового обслуживания, либо в осуществлении банковских переводов по поручению клиента, то есть в проведении «транзитных» операций по перечислению денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций в соответствии с указанными клиентом реквизитами;

- искал лиц, согласных за незначительное денежное вознаграждение или безвозмездно оформить на свое имя дебетовые банковские карты, которые в дальнейшем вместе с кодами доступа к ним находились в пользовании членов организованной преступной группы, и посредством которых осуществляли обналичивание денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности в безналичной форме;

- обеспечивал периодическое создание и регистрацию номинальных юридических лиц и открытие их расчетных счетов в банковских организациях г. Омска, Омской области;

- обеспечивал обналичивание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе номинальных юридических лиц посредством получения денежных средств в наличной форме по денежным чекам, а также посредством получения денежных средств в наличной форме посредством использования дебетовых банковских карт, оформленных на имена участников организованной группы, их близких и сторонних лиц;

- обеспечивал доставку клиентам фиктивных документов и денежных средств в наличной форме путем личного участия, дачи поручений членам организованной преступной группы, а также путем привлечения иных лиц;

- вел учет денежных средств, поступивших в безналичной форме от клиентов незаконной банковской деятельности, а также удержанного при расчете с ними комиссионного вознаграждения; 

- перевозил снятые наличные денежные средства в офисные помещения, используемые членами организованной преступной группы.

Иное лицо № 4 в состав организованной преступной группы, обладая познаниями в области бухгалтерского учета, выполняла следующие функции:

- составление документов налоговой и бухгалтерской отчетности подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц, в частности, книг продаж, отражение в них фиктивных сведений о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с клиентами для прикрытия истинных целей перечисления денежных средств на счета подконтрольных организаций, направление их в контролирующие государственные органы для прикрытия преступной деятельности;

- дистанционное обслуживание расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе номинальных юридических лиц, а также счетов банковских дебетовых карт, находящихся в пользовании членов организованной преступной группы;

- взаимодействие с клиентами организованной преступной группы по вопросам отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности подконтрольных юридических лиц фиктивных сделок, обмен с ними информацией посредством сети Интернет.

Иное лицо № 5, входя в состав организованной преступной группы, выполнял следующие действия:

- регистрировал на свое имя подконтрольные организованной преступной группе юридические лица, обеспечивал открытие их расчетных счетов в банковских организациях г. Омска, г. Новосибирска, которые впоследствии использовались для осуществления незаконной банковской деятельности; 

- осуществлял подыскание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении за установленное денежное вознаграждение расчетно-кассового обслуживания, либо в осуществлении банковских переводов по поручению клиента, то есть в проведении «транзитных» операций по перечислению денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций в соответствии с указанными клиентом реквизитами;

- обеспечивал обналичивание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе номинальных юридических лиц посредством получения денежных средств в наличной форме по денежным чекам, а также посредством получения денежных средств в наличной форме посредством использования дебетовых банковских карт, оформленных на имена участников организованной группы, их близких и сторонних лиц;

- обеспечивал доставку клиентам фиктивных документов и денежных средств в наличной форме путем личного участия, дачи поручений членам организованной преступной группы, а также путем привлечения иных лиц;

- перевозил снятые наличные денежные средства в офисные помещения, используемые членами организованной преступной группы;

- вел учет денежных средств, поступивших в безналичной форме от клиентов незаконной банковской деятельности, а также удержанного при расчете с ними комиссионного вознаграждения. 

Иное лицо № 3, входя в состав организованной преступной группы, выполнял следующие действия:

- осуществлял подыскание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении за установленное денежное вознаграждение расчетно-кассового обслуживания, либо в осуществлении банковских переводов по поручению клиента, то есть в проведении «транзитных» операций по перечислению денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций в соответствии с указанными клиентом реквизитами;

- обеспечивал периодическое создание и регистрацию номинальных юридических лиц и открытие их расчетных счетов в банковских организациях г. Омска, Омской области, г. Новосибирска;

- обеспечивал обналичивание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе номинальных юридических лиц посредством получения денежных средств в наличной форме по денежным чекам, а также посредством получения денежных средств в наличной форме посредством использования дебетовых банковских карт, оформленных на свое имя и имена участников организованной группы, их близких и сторонних лиц;

- обеспечивал доставку клиентам фиктивных документов и денежных средств в наличной форме путем личного участия, а также путем привлечения иных лиц;

- перевозил снятые наличные денежные средства в офисные помещения, используемые членами организованной преступной группы;

- вел учет денежных средств, поступивших в безналичной форме от клиентов незаконной банковской деятельности, а также удержанного при расчете с ними комиссионного вознаграждения. 

Иное лицо № 7, действуя в составе преступной организации, осуществлял следующие функции:

- обеспечивал периодическое создание и регистрацию номинальных юридических лиц на свое имя и близких родственников и знакомых, а также открытие расчетных счетов указанных номинальных организаций в банковских организациях г. Омска, Омской области, г. Новосибирска;

- обеспечивал обналичивание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе номинальных юридических лиц посредством получения денежных средств в наличной форме по денежным чекам, а также посредством получения денежных средств в наличной форме посредством использования дебетовых банковских карт, оформленных на его имя, имена участников организованной группы, их близких и сторонних лиц;

- подыскивал физических лиц, в том числе, среди своих родственников, на имя которых открывались счета в кредитных организациях и банковские карты для последующего перечисления на них с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц денежных средств и снятия с них денежных средств наличными посредством банкоматов;

- перевозил снятые неличные денежные средства в офисные помещения, используемые членами организованной преступной группы.

Иное лицо № 6 в состав организованной преступной группы выполнял следующие действия:

- осуществлял подыскание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении за установленное денежное вознаграждение расчетно-кассового обслуживания, либо в осуществлении банковских переводов по поручению клиента, то есть в проведении «транзитных» операций по перечислению денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций в соответствии с указанными клиентом реквизитами;

- обеспечивал периодическое создание и регистрацию номинальных юридических лиц и открытие их расчетных счетов в банковских организациях г. Омска, Омской области, г. Новосибирска;

- обеспечивал обналичивание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе номинальных юридических лиц посредством получения денежных средств в наличной форме по денежным чекам, а также посредством получения денежных средств в наличной форме посредством использования дебетовых банковских карт, оформленных на его имя, имена участников организованной группы, их близких и сторонних лиц;

- обеспечивал доставку клиентам фиктивных документов и денежных средств в наличной форме путем личного участия, дачи поручений членам организованной преступной группы, а также путем привлечения иных лиц;

- вел учет денежных средств, поступивших в безналичной форме от клиентов незаконной банковской деятельности, а также удержанного при расчете с ними комиссионного вознаграждения;

- подыскивал физических лиц, в том числе, среди своих родственников, на имя которых открывались счета в кредитных организациях и банковские карты для последующего перечисления на них с расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц денежных средств и снятия с них денежных средств наличными посредством банкоматов;

- перевозил снятые неличные денежные средства в офисные помещения, используемые членами организованной преступной группы;

- искал лиц, согласных за незначительное денежное вознаграждение оформить на свое имя дебетовые банковские карты, которые в дальнейшем вместе с кодами доступа к ним находились бы в пользовании членов организованной преступной группы, и посредством которых бы последние осуществляли бы обналичивание денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности в безналичной форме;

- осуществлял регистрацию в соответствии с решениями, принимаемыми ФИО2 и иным лицом № 1 номинальных юридических лиц, открытие и закрытие их расчетных счетов. 

Так, в целях прикрытия своей незаконной деятельности, в том числе мобильного осуществления операций по счетам подконтрольных юридических лиц, дистанционного управления движением денежных средств по расчетным счетам, ФИО3, а в последующем и иное лицо № 1, являясь лидерами преступной группы с целью конспирации периодически в различное время в период не позднее 01.01.2011 по 18.07.2017, меняли место расположения офиса, в котором находились компьютеры с доступом в сеть Интернет и установленными на них программами удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц, посредством которых осуществлялись перечисления и распределение денежных средств, велся учет поступивших наличных и безналичных денежных средств, составлялись фиктивные бухгалтерские документы для предоставления их в банки и иные контролирующие органы в арендованных помещениях, расположенных по адресу в г. Омске: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, офис 504. Помимо этого, члены преступной группы с использованием сети Интернет и мобильных переносных электронных устройств осуществляли операции по расчетным счетам подконтрольных обществ и иных местах, в том числе за пределами г. Омска. 

Для получения наличных денежных средств, привлеченных от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций, члены преступной группы ФИО3 и иного лица № 1, находясь в указанных выше помещениях, а также в иных местах на территории г. Омска и за его пределами, давали указания иному лицу № 4 перечислять на подконтрольные счета физических лиц, с которых членами преступной группы посредством находящихся в их распоряжении банковских карт через банкоматы снимали наличные денежные средства, которые привозились в офисы, расположенные по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, офис 504. Впоследствии полученные наличные денежные средства за минусом заранее определенной ФИО2 и иным лицом № 1 комиссии, передавались клиентам в указанных офисах, иных местах на территории г. Омска и за его пределами. При этом перевозку денежных средств осуществляли члены преступной группы иное лицо № 3, иное лицо № 7, иное лицо № 5, иное лицо № 6, иное лицо № 2, иное лицо № 1, ФИО3 Кроме того, передача денежных средств клиентам, находящимся за пределами г. Омска осуществлялась указанными членами преступной группы посредством перевода денежных средств на счета физических лиц, указанные клиентами.

Для сокрытия истинных целей перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц, которая состояла в последующей выдаче данных денежных средств наличными либо перечислении на другие расчетные счета, а также имитации финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц перед налоговыми и другими государственными органами членом преступной группы иным лицом № 4, действовавшей под руководством ФИО2 и иным лицом № 1 с единым преступным умыслом с последними, в указанных офисах в период не позднее 01.01.2011 по 18.07.2017, ею лично или по ее указанию бухгалтерами НТС., ИВВ, ДПО ЖИН, ГВА., которые не были осведомлены о преступных намерениях организованной группы, изготавливались документы налоговой отчетности подконтрольных юридических лиц, а также книги покупок и книги продаж, которые впоследствии кроме направления в соответствующие государственные органы также посредством сети Интернет направлялись клиентам организованной преступной группы для отражения данных сведений в своей отчетности и сокрытия реального назначения перечисления денежных средств на счета подконтрольных преступной группе организаций.

Доход от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) членами организованной преступной группы состоял из комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций – переводы по поручениям клиентов по их банковским счетам - в размере от 0,5 до 1,5 % от суммы перечисленных денежных средств; за кассовое обслуживание – от 2,5 % до 7 % от суммы перечисленных денежных средств.

Таким образом, созданная ФИО2 и иное лицо № 1 организованная преступная группа характеризовалось рядом признаков:

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования и осуществлении противоправной деятельности, которая продолжалась с января 2011 года по 18.07.2017, то есть, на протяжении более 6 лет, в неоднократности и систематичности совершения членами преступной группы финансовых операций, образующих незаконную банковскую деятельность, представлении необходимой для осуществления преступной деятельности компьютерной техники, телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией между всеми членами преступной группы и иными лицами;

- сплоченностью и организованностью, выразившиеся в наличии у участников преступной группы единого умысла на совершение тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, в осознании участниками преступной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности группы, в конспирации, в наличии подчиненности среди членов преступной группы, постоянством ее состава; 

- наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, в несении расходов и распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителей преступной группы, либо с их согласия;

- распределение преступных ролей между участниками, выразившееся в исполнении каждым членом преступной группы функций, возложенных на него руководителями.

Для осуществления незаконной банковской деятельности иным лицом № 3, иным лицом № 7, иным лицом № 5, иным лицом № 6, иным лицом № 2, иным лицом № 1, ФИО2, действовавшим в составе организованной преступной группы, с прямым умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, приняты меры к регистрации ряда юридических лиц, которые были поставлены на налоговый учет в соответствующих налоговых органах, имели руководителей, в том числе, из числа членов организованной преступной группы, а также их родственников и знакомых, не осведомленных об их преступных намерениях. Так, в период с 01.01.2011 по 18.07.2017 в разное время членами преступной группы были приняты меры к созданию и регистрации следующих юридических лиц, а так же использованию ранее зарегистрированных юридических лиц:

1) Общества с ограниченной ответственностью «Автотрейд» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Автотрейд»), зарегистрированного в качестве юридического лица 14.02.2014, имевшего расчетные счета:

– № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФАКБ ПАО «Абсолют банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский АО «Альфа банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Агриком» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Агриком»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета: 

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Омский» АО «ОТП Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк ВТБ;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский АО «Альфа банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Агромакс» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Агромакс»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Акцепт»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО «Мастер-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Альфа Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Связь-Банк»;

4) Общество с ограниченной ответственностью «Агропроммаш» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Агропроммаш»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ПАО «Плюс Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» г. Омск;

5) Общество с ограниченной ответственностью «Агроресурс» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Агроресурс»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Крайинвестбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Крайинвестбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

6) Общество с ограниченной ответственностью «Агростроймаш» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Агростроймаш»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале «Мастер-Банк» (ОАО);

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале АКБ «Абсолют Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Акцепт»; 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Агростройкомплект» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Агростройкомплект»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «Новопокровский»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале № 2 ПАО «Бинбанк»;

8) Общество с ограниченной ответственностью «Аякс» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Аякс»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО Омском филиале «Мастер-банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Акцепт»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МДМ Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Росбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Абсолют Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк ВТБ;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

9) Общество с ограниченной ответственностью «Брит» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Брит»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Росбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Росбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Плюс Банк» г. Омск;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

10) Общество с ограниченной ответственностью «Белкап» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Белкап»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО КБ «Сибэс»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк ВТБ;

11) Общество с ограниченной ответственностью «Бухсервис» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Бухсервис»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетный счет:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

12) Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Вариант»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» (филиал № 5440);

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» (филиал № 5440);

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Бинбанк»;

13) Общество с ограниченной ответственностью «Киль» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Киль»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк ВТБ;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Акцепт»; 

14) Общество с ограниченной ответственностью «КС Сервис» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту –ООО «КС-Сервис»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском РФ АО «Россельхозбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк»;

15) Общество с ограниченной ответственностью «Линком ТК» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Линком ТК»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетный счет:

- № открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» в г. Новосибирске;

16) Общество с ограниченной ответственностью «Логистцентр» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Логистцентр»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском банке ПАО «Сбербанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» в г. Новосибирске;

17) Общество с ограниченной ответственностью «Маркус» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Маркус»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк ВТБ;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ОАО «Бинбанк» в г. Новосибирске;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО КБ «Сибэс»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

18) Общество с ограниченной ответственностью «Мета» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Мета»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО «Мастер-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» (филиал № 5440);

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-банк» г. Новосибирск;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО КБ «Сибэс»;

19) Общество с ограниченной ответственностью «МедиаСиб» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «МедиаСиб»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Сибирское банке ПАО «Сбербанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

20) Общество с ограниченной ответственностью «Омскприбор» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Омскприбор»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском филиале ПАО «Бинбанк»;

21) Общество с ограниченной ответственностью «ОмскПрофТорг» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «ОмскПрофТорг»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Бинбанк» в г. Новосибирске;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Омский» АО «ОТП Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк»;

22) Общество с ограниченной ответственностью «Орната» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Орната»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» в г. Новосибирске;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Акцепт»;

23) Общество с ограниченной ответственностью «Оптовая компания Икстрейл» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «ОК Исктрейл»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетный счет:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале № 2 ПАО «Бинбанк»;

24) Общество с ограниченной ответственностью «Парус» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Парус»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Крайинвестбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Кубанский универсальный банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «ЮГ-Инвестбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Бинбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале № 2 ПАО «Бинбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МИнБанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

25) Общество с ограниченной ответственностью «Пегас» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Пегас»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ОАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МИнБанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в РОСФ ОАО «МДМ Банк»;

26) Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Торг» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Прогресс Торг»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» (филиал № 5440);

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ПАО «Ак Барс» Банк;

27) Общество с ограниченной ответственностью «ПИК» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «ПИК»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

– № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МИнБанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк России»;

28) Общество с ограниченной ответственностью «Продагрокомплект» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Продагрокомплект»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «АльфаБанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Мираф Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале Муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском филиале ПАО Банка «ФК Открытие»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Связь-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

29) Общество с ограниченной ответственностью «Промагро» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Промагро»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетный счет:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк»;

30) Общество с ограниченной ответственностью «Промос» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Промос»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» (филиал № 5440); 

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России»;

31) Общество с ограниченной ответственностью «Промстройкомплекс» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Промстройкомплекс»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетный счет:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

32) Общество с ограниченной ответственностью «Протекс» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Протекс»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Омский» АО «ОТП Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО «Мастер-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

33) Общество с ограниченной ответственностью «Профиснаб» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Профиснаб»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Мираф Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» (филиал № 5440);

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Связь-Банк»;

34) Общество с ограниченной ответственностью «Ратекс» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Ратекс») зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО «Мастер-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Акцепт»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале АКБ ОАО «Абсолют Банк»;

35) Общество с ограниченной ответственностью «Реалинк» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Реалинк»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Омский» филиала № 54405 «ВТБ 24» (ПАО);

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале «Мастер-банк» (ОАО);

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

36) Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозпром» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Сельхозпром»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетный счет:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

37) Общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Сиблес»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО «АК Барс» банк;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

38) Общество с ограниченной ответственностью «Сибкомплект» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Сибкомплект»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Омский» ПАО «СКБ-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие»;

39) Общество с ограниченной ответственностью «Сидикт» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Сидикт»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Акцепт»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» (филиал № 5440);

40) Общество с ограниченной ответственностью «Снабторг» (до ДД.ММ.ГГГГ «Продрезерв») (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Снабторг»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО «Мастер-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

41) Общество с ограниченной ответственностью «Стайл» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Стайл») зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО КБ «Мираф-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России»;

42) Общество с ограниченной ответственностью «Старт» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Старт»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО Банк «Зенит Сочи»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в «Акбарс» Банк;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Акцепт»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале № 2 ПАО «Бинбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Крайинвестбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Первомайский»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Си Ди Би Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО); 

43) Общество с ограниченной ответственностью «ФИО28 (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «ФИО28»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетный счет:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МИнБанк»;

44) Общество с ограниченной ответственностью «Стройкапитал» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Стройкапитал»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетный счет:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФИО95 отделении № ПАО «Сбербанк России»;

45) Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Стройком»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетный счет:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

46) Общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Стройснаб»), зарегистрированного в качестве юридического лицаДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ВТБ Банк г. Краснодар;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале № ПАО «Бинбанк»;

47) Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Стройресурс»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале № ПАО «Бинбанк»;

48) Общество с ограниченной ответственностью «СтройТерминал» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «СтройТерминал»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО «ВТБ24»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО АКБ «Абсолют Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФАКБ ПАО «Абсолют Банк» в г. Новосибирске;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

49) Общество с ограниченной ответственностью «Стройконтинент» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Стройконтинент»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк России»;

50) Общество с ограниченной ответственностью «ТЕМП» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «ТЕМП»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» (филиал №);

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО КБ «Сибэс»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском филиале ПАО Банка «ФК Открытие»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО «Мастер-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО «Номос-Банка»;

51) Общество с ограниченной ответственностью ТК «Житница» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «ТК «Житница»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Мираф Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «АК Барс»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Акцепт»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Связь-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Омский» АО «ОТП Банк»;

52) Общество с ограниченной ответственностью «Торгавтострой» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Торгавтострой»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» (филиал № 5440);

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО КБ «Сибэс»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ КБ «Мираф Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО АКБ «Абсолют Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

53) Общество с ограниченной ответственностью ООО «Торгком» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Торгком»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО «Мастер-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «Связь-Банк»;

54) Общество с ограниченной ответственностью «Торгресурс» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Торгресурс»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетный счет:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

55) Общество с ограниченной ответственностью «Трансторг» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Трансторг»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетный счет:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Омский» АО «ОТП Банк»;

56) Общество с ограниченной ответственностью «Трейдсиб» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Трейдсиб»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО «Мастер-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

57) Общество с ограниченной ответственностью «Твинтекс» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Твинтекс»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО «Мастер-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Акцепт»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Мираф-Банк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»;

58) Общество с ограниченной ответственностью ООО «Формакс» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Формакс»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»;

59) Общество с ограниченной ответственностью «Экспертстрой» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Экспертстрой»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Крайинвестбанк»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Крайинвестбанк»;

60) Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «ЮгСтройМонтаж»), зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, имевшего расчетные счета:

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»;

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Акцепт»; 

- № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО «ВТБ24» г. Краснодар. 

Все указанные организации формально отвечали требованиям действующего законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть были зарегистрированы в установленном законом порядке и поставлены на учет в налоговых органах. Однако, в действительности данные организации с момента их регистрации либо приобретения членами организованной преступной группы не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48 - 50 ГК РФ, а именно: фактически не имели в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества; не могли самостоятельно приобретать и осуществлять имущественные права; не могли осуществлять и не осуществляли фактически предпринимательскую деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как их деятельность была предназначена исключительно для систематического осуществления организованной преступной группой под руководством ФИО2 и иного лица № 1 незаконных банковских операций. В связи с этим, коммерческие организации, используемые при осуществлении незаконной банковской деятельности, являлись подставными, как и числящиеся в них номинальные руководители, от имени которых ФИО3, иное лицо № 1, иное лицо № 3, иное лицо № 6, иное лицо № 5, иное лицо № 4, иное лицо № 7 и иное лицо № 2 в составе организованной преступной группы для прикрытия своей преступной деятельности в период с 01.01.2011 по 18.07.2018 осуществляли незаконные банковские операции под видом реальных финансово-хозяйственных операций.

Учредителями и руководителями указанных подконтрольных «фиктивных» организаций являлись как сами члены преступной группы, так и лица, не посвященные в преступный умысел, не имеющие отношения к их финансово-хозяйственной деятельности, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои паспортные данные для регистрации либо перерегистрации указанных организаций, а также открывали расчетные счета в финансово-кредитных учреждениях и подключали программы к дистанционному управлению расчетными счетами. 

При этом, для прикрытия преступной деятельности, имитации финансово-хозяйственной деятельности с целью сокрытия истинного предназначения данных обществ, в налоговые и иные государственные органы от их имени подавалась налоговая и бухгалтерская отчетность, которую составляла иное лицо № 4, действовавшая в составе организованной преступной группы в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, или по ее указанию в разные периоды бухгалтера НТС., ИВВ., ДПО., ЖИН ФИО4 ГВВ., не подразумевавшие о преступных намерениях членов преступной группы относительно осуществления незаконной банковской деятельности. Указанная отчетная документация составлялась в офисах по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, офис 504.

Кроме того, иным лицом № 4 велся бухгалтерский учет данных организаций, а именно составлялись книги покупок и книги продаж, впоследствии представляемые ею в налоговые органы для прикрытия преступной деятельности и создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также предоставляемые лицам, которые пользовались услугами организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций с целью сокрытия от налоговых органов истинной цели перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Автотрейд», ООО «Агриком», ООО «Агромакс, ООО «Агропроммаш», ООО «Агроресурс», ООО «Агростроймаш», ООО «Агростройкомплект», ООО «Аякс», ООО «Брит», ООО «Белкап», ООО «Бухсервис», ООО «Вариант», ООО «Киль», ООО «КС Сервис», ООО «Линком ТК», ООО «Логистцентр», ООО «Маркус», ООО «Мета», ООО «Медиасиб», ООО «Омскприбор», ООО «ОмскПрофТорг», ООО «Орната», ООО «ОК Икстрейл», ООО «Парус», ООО «Пегас», ООО «Прогресс Торг», ООО «ПИК», ООО «Продагрокомплект», ООО «Промагро», ООО «Промос», ООО «Промстройкомплекс», ООО «Протекс», ООО «Профиснаб», ООО «Ратекс», ООО «Реалинк», ООО «Сельхозпром», ООО «Сиблес», ООО «Сибкомплект», ООО «Сидикт», ООО «Снабторг», ООО «Стайл», ООО «Старт», ООО «Строй Капитал, ООО «Стройкапитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройком», ООО «Стройснаб», ООО «Стройресурс», ООО «СтройТерминл», ООО «Стройконтинент», ООО «ТЕМП», ООО ТК «Житница», ООО «Торгавтострой», ООО «Торгком», ООО «Торгресурс», ООО «Трансторг», ООО «Трейдсиб», ООО «Твинтек», ООО «Формакс», ООО «ЭкспертСтрой», ООО «ЮгСтройМонтаж». 

По мере регистрации вышеназванных юридических лиц членами организованной преступной группы изготовлены печати указанных организаций, которые использовались для изготовления фиктивных документов, обосновывающих перечисления денежных средств по расчетным счетам контролируемых обществ. Данные печати в разное время в период с 01.01.2011 по 18.07.2017 хранились у членов преступной группы, а также в офисных помещениях по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, офис 504.

Кроме того, лидерами преступной группы ФИО2, иным лицом № 1, действовавшими с прямым умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, открыты в кредитных организациях на свое имя и близких родственников и знакомых счета, к которым выпущены банковские карты для осуществления операций по указанным счетам, а также даны указания иному лицу № 2, иному лицу № 5, иному лицу № 6, иному лицу № 7, иному лицу № 3 открыть такие счета и карты на свое имя, что последними и было сделано. В связи с чем ФИО2, иным лицом № 1, иным лицом № 2, иным лицом № 5, иным лицом № 6, иным лицом № 7, иным лицом № 3, действовавшим в составе организованной преступной группы, в период совершения преступления, не позднее 01.01.2011 подысканы физические лица, на имя которых по инициативе членов преступной группы также открыты счета в различных кредитных организациях, к которым выпущены банковские карты для проведения операций по ним при помощи банкоматов, в том числе, для снятия наличных денежных средств и переводов между счетами физических лиц. После открытия счетов и выпуска к ним банковских карт указанные карты находились у членов преступной группы, которые распоряжались ими, проводили снятие наличных денежных средств со счетов подысканных физических лиц посредством банкоматов и осуществляли переводы денежных средств между счетами физических лиц.

ФИО3 и иное лицо № 1, действуя в период с 01.01.2011 по 18.07.2017 в составе организованной преступной группы с иным лицом № 2, иным лицом № 5, иным лицом № 6, иным лицом № 7, иным лицом № 3, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных «фиктивных» организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, а также контролировать движение денежных средств по счетам указанных организаций, обладая доступом к ним посредством банковских систем удаленного доступа, в том числе, осуществлять с них перечисления денежных средств на счета физических лиц, банковские карты к которым находились в распоряжении членов преступной группы, снимать с расчетных счетов и карт наличные денежные средства, в период с 01.01.2011 по 18.07.2017 сообщали реквизиты подконтрольных им обществ (номера расчетных счетов и другие данные) лицам, заинтересованным в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме, а также в перечислении имеющихся у указанных лиц безналичных денежных средств в безналичной форме на другие счета. Кроме того, для каждого из этих лиц – своих клиентов – ФИО2, а в последствии иным лицом № 1 была установлена комиссия за оказание данных услуг, а именно часть денежных средств, которые поступали от данных лиц на расчетные счета ООО «Автотрейд», ООО «Агриком», ООО «Агромакс», ООО «Агропроммаш», ООО «Агроресурс», ООО «Агростроймаш», ООО «Агростройкомплект», ООО «Аякс», ООО «Брит», ООО «Белкап», ООО «Бухсервис», ООО «Вариант», ООО «Киль», ООО «КС Сервис», ООО «Линком ТК», ООО «Логистцентр», ООО «Маркус», ООО «Мета», ООО «Медиасиб», ООО «Омскприбор», ООО «ОмскПрофТорг», ООО «Орната», ООО «ОК Икстрейл», ООО «Парус», ООО «Пегас», ООО «Прогресс Торг», ООО «ПИК», ООО «Продагрокомплект», ООО «Промагро», ООО «Промос», ООО «Промстройкомплекс», ООО «Протекс», ООО «Профиснаб», ООО «Ратекс», ООО «Реалинк», ООО «Сельхозпром», ООО «Сиблес», ООО «Сибкомплект», ООО «Сидикт», ООО «Снабторг», ООО «Стайл», ООО «Старт», ООО «Строй Капитал», ООО «Стройкапитал», ООО «Стройком», ООО «Стройснаб», ООО «Стройресурс», ООО «СтройТерминал», ООО «Стройконтинент», ООО «ТЕМП», ООО ТК «Житница», ООО «Торгавтострой», ООО «Торгком», ООО «Торгресурс», ООО «Трансторг», ООО «Трейдсиб», ООО «Твинтек», ООО «Формакс», ООО «ЭкспертСтрой», ООО «ЮгСтройМонтаж», ФИО3 и ФИО123 оставляли в своем распоряжении в качестве вознаграждения за выполнение незаконных банковских операций, что составляло доход преступной группы от указанной деятельности, а наличные денежные средства выдавали своим клиентам за минусом указанного вознаграждения. При этом, в целях прикрытия противоправности совершаемых операций, и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах, в качестве обоснования платежа, сведений об оплате поставленных товаров, оказанных услугах, выполненных работах. 

Целью совершения таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; перевод безналичных денежных средств в наличные; уклонение от уплаты налогов, путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с «фиктивными» подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами при определении налоговой базы по налогу на прибыль, а также необоснованного применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость; осуществление незаконной предпринимательской деятельности в виде реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без регистрации и специального разрешения (без лицензии) в качестве субъекта экономических отношений, прикрытие иной запрещенной деятельности. 

Схема совершения преступления, разработанная ФИО2 совместно с членами преступной организации, была следующей: Пернатий сам лично, а также иное лицо № 1, иное лицо № 2, иное лицо № 5, иное лицо № 6, иное лицо № 7, иное лицо № 3, занимались привлечением клиентов юридических лиц, которым было необходимо получить наличные денежные средства в обмен безналичных, а также перечислить денежные средства в безналичной форме в адрес различных юридических лиц, проводили с ними переговоры. После достижения договоренности им сообщались реквизиты юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, на которые клиенту необходимо осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего получения наличных денежных средств либо последующего перечисления по поручению в адрес иных юридических лиц. После поступления денежных средств на расчетный счет «фиктивной» подконтрольной организации, членами преступного сообщества (преступной организации) иным лицом № 4, либо по ее указанию неосведомленным о преступных намерениях бухгалтера НТС., ИВВ., ДПО., ЖИН., ГВВ., при помощи программ удаленного доступа к расчетным счетам, осуществлялись платежи по счетам подконтрольных юридических лиц, в различных суммах, по поручению клиента осуществлялись перечисления денежных средств в адрес иных юридических лиц, а в целях придания видимости законности деятельности преступного сообщества, составлялись фиктивные документы с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, указывая в качестве основания платежей поставку товара, оказание услуг, выполнение работ. 

После перечисления на расчетные счета ООО «Автотрейд», ООО «Агриком», ООО «Агромакс», ООО «Агропроммаш», ООО «Агроресурс», ООО «Агростроймаш», ООО «Агростройкомплект», ООО «Аякс», ООО «Брит», ООО «Белкап», ООО «Бухсервис», ООО «Вариант», ООО «Киль», ООО «КС Сервис», ООО «Линком ТК», ООО «Логистцентр», ООО «Маркус», ООО «Мета», ООО «Медиасиб», ООО «Омскприбор», ООО «ОмскПрофТорг», ООО «Орната», ООО «ОК Икстрейл», ООО «Парус», ООО «Пегас», ООО «Прогресс Торг», ООО «ПИК», ООО «Продагрокомплект», ООО «Промагро», ООО «Промос», ООО «Промстройкомплекс», ООО «Протекс», ООО «Профиснаб», ООО «Ратекс», ООО «Реалинк», ООО «Сельхозпром», ООО «Сиблес», ООО «Сибкомплект», ООО «Сидикт», ООО «Снабторг», ООО «Стайл», ООО «Старт», ООО «Строй Капитал», ООО «Стройкапитал», ООО «Стройком», ООО «Стройснаб», ООО «Стройресурс», ООО «СтройТерминал», ООО «Стройконтинент», ООО «ТЕМП», ООО ТК «Житница», ООО «Торгавтострой», ООО «Торгком», ООО «Торгресурс», ООО «Трансторг», ООО «Трейдсиб», ООО «Твинтек», ООО «Формакс», ООО «ЭкспертСтрой», ООО «ЮгСтройМонтаж» от клиентов безналичных денежных средств, ФИО124, действуя в составе организованной группы, либо по ее указанию неосведомленные о преступных намерениях бухгалтера НТС, ИВВ ДПО., ЖИН., ГВВ. и иные неустановленные лица, находясь в используемых преступной группой офисных помещениях по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, офис 504, а также в других местах г. Омска и за его пределами, перечисляли с данных расчетных счетов денежные средства на счета физических лиц, которые также были подконтрольны членам организованной преступной группы, после чего ФИО3, иное лицо № 1., а также по их указанию иное лицо № 2, иное лицо № 5, иное лицо № 6, иное лицо № 7, иное лицо № 3, используя имеющиеся в их распоряжении банковские карты, оформленные на имя ряда физических лиц, не подразумевавших о преступных намерениях членов организованной преступной группы, снимали со счетов посредством банкоматов на территории г. Омска и за его пределами данные денежные средства наличными. Далее, указанные денежные средства инкассировались ФИО3 и иному лицу № 1 в офисы, используемые преступной группой, расположенные по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, офис 504, где аккумулировались лидерами преступной группы, которые вели учет поступивших наличных денежных средств, либо сразу передавались клиентам незаконной банковской деятельности соучастников. Далее ФИО3 и иное лицо № 1 лично, а также давая указания членам преступной группы иному лицу № 2, иному лицу № 5, иному лицу № 6, иному лицу № 7, иному лицу № 3, реализуя преступный замысел, передавали клиентам своей деятельности наличные денежные средства, поступившие на расчетные счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц в безналичном виде, за минусом комиссии, размер которой составлял от 2,5 до 7 % от суммы поступивших денежных средств и являлся доходом членов организованной преступной группы от осуществления незаконных банковских операций.

Кроме того, часть денежных средств, поступивших в безналичном виде от клиентов на расчетные счета 

<

данные изъяты>, имея возможность контролировать движение денежных средств по указанным расчетным счетам, посредством банковских систем удаленного доступа к расчетным счетам, по указаниям клиентов перечислялись на указанные ими расчетные счета в безналичном виде за минусом комиссии, размер которой составлял от 0,5 до 1,5 % (транзитные, кассовые операции) и являлся доходом организованной преступной группы от осуществления незаконных банковских операций.

Таким образом, безналичные денежные средства, поступившие на расчетные счета 

<

данные изъяты>, которые контролировались организованной преступной группой под руководством ФИО2 и иного лица № 1, фактически предназначались не для оплаты в процессе реальной финансово-хозяйственной деятельности, а для выдачи в наличной форме лицам, по инициативе которых данные деньги были перечислены, либо для перечисления данных денежных средств на указанные данными лицами расчетные счета, за что ФИО3 и иное лицо № 1 удерживали заранее оговоренную комиссию от суммы поступающих безналичных денег, которая затем распределялась между членами организованной преступной группы. После поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных членам организованной преступной группы денежных средств они фактически продолжали принадлежать лицам, их перечислившим, которые давали указания лидерам преступной группы ФИО3 и иному лицу № 1 о дальнейших действиях с данными денежными средствами. Следовательно, фактически указанными действиями ФИО3 и иное лицо № 1, создав организованную преступную группу, в состав которой помимо них вошли иное лицо № 2, иное лицо № 5, иное лицо № 6, иное лицо № 7, иное лицо № 3, иное лицо № 4, предоставляя наличные денежные средства в обмен на перечисленные на расчетные счета подконтрольных ими обществ безналичные деньги либо перечисляя их на другие расчетные счета и взимая за указанные услуги определенную комиссию, фактически совершали банковские операции, «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» (при выдаче наличных денег) и «осуществление переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц» (при перечислении денег на другие расчетные счета), не имея лицензии Банка России на указанную деятельность и не являясь руководителями зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации, что позволило им извлечь доход в особо крупном размере.

Указанные услуги, оказываемые членами организованной преступной группы под руководством ФИО2 и иного лица № 1 клиентам, позволяли последним получать наличные денежные средства в неограниченных суммах, не снимая их со своих расчетных счетов, производить безналичные расчеты в обход установленным правилам кассового обслуживания и осуществления безналичных переводов кредитными организациями на территории РФ, установленными ГК РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности», Положением Центрального Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и, таким образом, сокрыть данные денежные средства от налогового и финансового контроля.

За оказанные клиентам услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, участники преступного сообщества удерживали вознаграждение в размере от 2,5 до 7 % от каждой перечисленной клиентом суммы в зависимости от установленных лидером преступной организованной группы ФИО2, а в последующем иным лицом № 1 критериев определения данного процента (ставки), в том числе по операциям:

- 

<

данные изъяты> получили прибыль в общей сумме 1 233 638, 94 руб.;

- 

<

данные изъяты> получили прибыль в общей сумме 4 754 681,90 руб.;

- 

<

данные изъяты>), получили прибыль в общей сумме 3 778 727, 14 руб.

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

– 

<

данные изъяты>) в сумме 319 759 руб., получили прибыль на общую сумму 580 644, 49 руб.;

– «

<

данные изъяты>., получили прибыль на общую сумму 16 134 062, 23 руб., 

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 9 578 261,04 руб.;

– 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>), получили прибыль на общую сумму 2 533 293, 23 руб.; 

– 

<

данные изъяты>), получили прибыль на общую сумму 460 661,24 руб.;

– 

<

данные изъяты>), получили прибыль на общую сумму 4 164 754,17 руб.;

– 

<

данные изъяты>, получили прибыль на общую сумму 922 559, 58 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль в общей сумме 3 862 671, 65 руб.; 

– 

<

данные изъяты>., получили прибыль на общую сумму 2 028 505, 58 руб.;

– 

<

данные изъяты>., получили прибыль на общую сумму 2 367 298,68 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 265 165, 79 руб.;

– 

<

данные изъяты>., получили прибыль на общую сумму 9 469 307, 32 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 7 635 638,68 руб., 

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 1 125 460, 68 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 825 554,82 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 828 122,58 руб.;

– 

<

данные изъяты> всего в сумме 630 063 руб., получили прибыль на общую сумму 3 852 114,72 руб.; 

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 14 020 991,05 руб.;

– 

<

данные изъяты> всего в сумме 134 466 руб., получили прибыль на общую сумму 10 841 802,70 руб., 

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 2 293 231, 42 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 8 962 404, 56 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 2 342 183,35 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 1 315 668, 68 руб.; 

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 20 130 988, 59 руб.; 

– 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 5 513 658, 39 руб.;

– 

<

данные изъяты>., получили прибыль на общую сумму 9 965 107, 55 руб.; 

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 6 409 392, 09 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 19 682 158,91 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 4 010 112,74 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 496 786, 66 руб.; 

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 4 848 199,05 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 8 802 202, 53 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 4 352 510, 77 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 1 100 528, 97 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 6 408 597,25 руб.;

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 3 996 436, 17 руб.; 

– 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 519 818, 43 руб.; 

– 

<

данные изъяты> получили прибыль на общую сумму 9 718 787, 02 руб. 

Таким образом, ФИО3, иное лицо № 1, иное лицо № 4, иное лицо № 2, иное лицо № 7, иное лицо № 3, иное лицо № 5, иное лицо № 6, действуя в составе организованной преступной группы, в период с 01.01.2011 по 18.07.2017, имея возможность распоряжаться расчетными счетами 

<

данные изъяты>», получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перечисления денежных средств на подконтрольные счета физических лиц и последующего снятия их наличными посредством банкоматов), реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций, используя возможности банковской системы, но действуя вне ее пределов, игнорируя установленный законодательством Российской Федерации порядок осуществления банковской деятельности, в нарушение ст.ст. 845, 861 ГК РФ, ст.ст. 1, 5, 12, 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности», Положения Центрального Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения Центрального Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» фактически зачисляли на расчетные счета контролируемых ими 

<

данные изъяты> денежные средства по инициативе лиц, заинтересованных в получении наличных денег либо их перечислении на другие расчетные счета, выдавали данные денежные средства наличными указанным лицам либо направляли их в безналичной форме по указанию этих лиц на другие расчетные счета, взимая за данные действия заранее установленную комиссию, которая являлась их вознаграждением и незаконным доходом. Указанными действиями ФИО3, иное лицо № 1, иное лицо № 4, иное лицо № 2, иное лицо № 7, иное лицо № 3, иное лицо № 5, иное лицо № 6, действуя в составе организованной преступной группы, фактически осуществили банковские операции «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» и «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц», предусмотренные соответственно п. 5 и п. 4 ст. 5 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», не будучи зарегистрированным в качестве кредитной организации и не имея лицензии Банка России на осуществление банковских операций, что позволило им извлечь доход в особо крупном размере в сумме 327 143 005,86 руб.

В отношении других участников преступления уголовные дела выделены в отдельное производство. 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 согласился с предъявленным обвинением, признал себя полностью виновным, просил о применении особого порядка принятия судебного решения по основанию заключенного и исполненного им досудебного соглашения о сотрудничестве. Подсудимый пояснил суду о том, что ему понятны положения ст.ст. 317.6, 317.7, 316 и 317 УПК РФ, утверждал о добровольности ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, о своей осведомленности о последствиях принятия решения в подобном порядке судебного разбирательства. Дал показания по существу предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, о месте, времени, лицах-соучастниках преступления и конкретных обстоятельствах инкриминируемого ему преступления. Также пояснил в суде, что осознал свое поведение и роль в организованной преступной группе, искренне раскаялся и осознанно пошел на сотрудничество со следствием (в том числе, в изобличении иных соучастников преступления). Свои показания он готов подтвердить в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в отношении иных соучастников преступления. 

Кроме того, подсудимый ФИО3 дополнил, что он пенсионер, не работает, имеет ряд хронических заболеваний. Его супруга тоже пенсионер, не работает, имеет хронические заболевания. В связи с тяжелым материальным положением он и супруга взяли кредиты, за которые в настоящее время выплачивают по половине своей пенсии. У него пенсия 7 800 рублей, из этой суммы платит по исполнительному листу 50% за взятый кредит, на руки ему остается для проживания 3 900 рублей; у супруги пенсия 10 600 рублей из которой также по исполнительному листу она платит 50% за взятый кредит, на руки у неё остается 5 300 рублей. Он и супруга проживают с отцом супруги, который болен и нуждается в уходе, и фактически живут на его пенсию. 1,5 месяца назад у него погиб младший сын, остался малолетний внук. Старший сын отбывает наказание за преступление, связанное с наркотиками, у сына тоже малолетняя дочь. 

Он очень раскаивается, просит не лишать его свободы. 

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил суду о содействии подсудимого ФИО3 следствию, которое выразилось в том, что подсудимый сообщил следствию сведения об обстоятельствах причастности к совершению инкриминируемых преступлений, дал показания, изобличающие соучастников преступления. 

Поскольку подсудимый ФИО3 осознает характер и последствия заявленного ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве, которое последний со стадии предварительного следствия заявлял добровольно, после проведенной консультации с адвокатом, в судебном заседании государственный обвинитель подтвердила активное содействие ФИО3 в раскрытии преступлений, суд, признавая доказательства, представленные стороной обвинения, допустимыми и достаточными, считает, что условия и обязательства заключенного с ФИО3 досудебного соглашения о сотрудничестве в соответствии с требованиями ст. 317.1-317.6 УПК РФ соблюдены в полном объеме, и в этой связи, суд считает возможным постановить обвинительный приговор в соответствии с требованиями глав 40 и 40.1 УПК РФ. 

Кроме полного признания подсудимым ФИО3 вины в предъявленном ему обвинении, а также доказательств, собранных по уголовному делу, суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного ФИО3 обвинения по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении подсудимому ФИО2 вида и размера наказания, суд учитывает его личность, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является умышленным, отнесено законодателем к категории тяжких, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

ФИО3 ранее не судим, женат, пенсионер, по месту жительства участковым уполномоченным полиции и соседями характеризуется положительно, на учете в БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н.Солодникова» не состоит, в БУЗОО «Наркологический диспансер» не наблюдается.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ФИО3, согласно ст. 61 УК РФ, суд относит: полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), пенсионный возраст, состояние здоровья подсудимого и его близких. 

Помимо этого, суд учитывает и то обстоятельство, что подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также значение данного сотрудничества для расследования и рассмотрения уголовного дела. 

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, суд считает, что наказание подсудимому ФИО3 должно быть назначено в виде лишения свободы, с применением положений ч.2 ст.62 УК РФ, при этом, оснований для применения ст.73 УК РФ, т.е. условного осуждения, суд не усматривает. 

Вместе с тем, суд с учетом личности подсудимого ФИО3, учитывая его материальное положение (63 года, не работает, пенсионер), полагает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа. 

Наказание подсудимому ФИО3 надлежит отбывать, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ПЕРНАТИЯ ЮИ виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО3 - подписку о невыезде изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. До вступления приговора в законную силу содержать его в СИЗО г. Омска. 

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время нахождения ФИО3 под стражей с 12.12.2019 до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок отбывания наказания из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу: 

- документы и предметы, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в деле; 

- предметы и документы, хранящиеся в комнате вещественных доказательств СУ СК РФ по Омской области по адресу: 

<

...>/ ФИО5, д. 101/1 – хранить в комнате вещественных доказательств СУ СК РФ по Омской области до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу в отношении иных лиц. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Центральный районный суд г. Омска в порядке главы 45.1 УПК РФ, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае принесения на приговор апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе поручать осуществление его защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника. 

Судья Ермолаева И.В.