РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

 

Дело № 2а-247/2017

г. Абакан

02 июня 2017 года

Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе:

председательствующего Земба М.Г.,

при секретаре Сандыковой К.А.,

с участием представителя административного истца ФИО1,

административного ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения – Национального банка по Республике Хакасия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Сибирский капитал», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, Белек Н.Н., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 о ликвидации за нарушение законодательства Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения – Национального банка по Республике Хакасия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратилось в суд с административным исковым заявлением к Кредитному потребительскому кооперативу «Сибирский капитал» (далее – КПК «Сибирский капитал», Кооператив) о ликвидации за нарушение законодательства Российской Федерации, требования мотивировал тем, что КПК «Сибирский капитал» зарегистрировано как юридическое лицо на территории Республики Хакасия, его деятельность поднадзорна Отделению – НБ Республики Хакасия в пределах компетенции, определенной правовыми актами Банка России и Сибирского ГУ Банка России. По результатам мониторинга сведений о саморегулируемых организациях кредитных потребительских кооперативов, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, административным истцом установлено, что КПК «Сибирский капитал» не являлся ранее и не прекращал членство в саморегулируемой организации, входящей в государственный реестр саморегулируемых организаций потребительских кооперативов. Данное нарушение зафиксировано актом от 25.09.2015 № о невступлении КПК «Сибирский капитал» в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов. Таким образом, Кооператив нарушает требования законодательства Российской Федерации о кредитных потребительских кооперативах в части наличия обязательного членства в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативах, что является основанием для его ликвидации. Административный истец просил принять решение о ликвидации КПК «Сибирский капитал» за нарушение ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации», обязать КПК «Сибирский капитал» произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией в шестимесячный срок, возложить на учредителей КПК «Сибирский капитал» обязанности по ликвидации Кооператива. 

Определением судьи от 14.04.2016 к участию в административном деле в качестве соответчиков привлечены ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, Белек Н.Н., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 (том 1 л.д. 79).

На основании определения суда от 14.12.2016 в качестве заинтересованного лица по делу привлечена председатель правления КПК «Сибирский капитал» ФИО16 (том 4 л.д. 93-94).

Заявлением от 14.12.2016 (том 4 л.д. 84-88) представитель административного истца ФИО1, действующий на основании доверенности от 24.12.2015 (том 1 л.д. 70), уточнил заявленные требования, указал, что по состоянию на 02.12.2016 КПК «Сибирский капитал» так и не является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов. Просил принять решение о ликвидации КПК «Сибирский капитал» за нарушение ст. 8 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», п. 2 ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации», обязать КПК «Сибирский капитал» произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией в шестимесячный срок, возложить на учредителей КПК «Сибирский капитал» ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, Белек Н.Н., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 обязанности по ликвидации кредитного потребительского кооператива. 

В судебном заседании представитель административного истца ФИО1 поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в административном иске и уточнении к нему, просил возложить обязанности по осуществлению ликвидации Кооператива на учредителей ФИО2, ФИО7, ФИО8, Белек Н.Н., ФИО10, ФИО13, ФИО15, в части требований, предъявленных к ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО14, не поддержал.

В судебном заседании административный ответчик ФИО2 оставил разрешение административного иска на усмотрение суда.

Административные ответчики ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, Белек Н.Н., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, представитель ответчика КПК «Сибирский капитал», заинтересованное лицо ФИО16, представитель заинтересованного лица Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Хакасия в судебное заседание не явились. От административных ответчиков ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО12, ФИО15, заинтересованного лица МИ ФНС России № 1 по РХ в суд возвратились почтовые уведомления, свидетельствующие об их надлежащем уведомлении; ФИО6, ФИО14, ФИО9, ФИО16, являющаяся заинтересованным лицом по делу и одновременно представляющая по Уставу интересы административного ответчика КПК «Сибирский капитал», извещены о рассмотрении посредством телефонограмм; от административных ответчиков ФИО7, ФИО10, ФИО11, ФИО13, ФИО8, Белек Н.Н. в суд возвратились невостребованные конверты с отметками оператора почтовой связи «истек срок хранения». Представитель заинтересованного лица Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Хакасия – ФИО17, действующая на основании доверенности от 09.01.2017 (том 7 л.д. 2), административный ответчик ФИО11 направили в суд письменные ходатайства с просьбой рассмотреть дело в их отсутствие (том 2 л.д. 108, том 7 л.д. 1); причина неявки остальных участников процесса не известна. С учетом мнения лиц, участвующих в деле, руководствуясь ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ, ч. ч., 3, 4 ст. 263 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), суд определил, рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Вместе с тем от административных ответчиков ФИО3, ФИО4, ФИО5 поступил отзыв на административный иск (том 1 л.д. 118-119), в котором они указали, что отдельный член Кооператива не уполномочен осуществлять его ликвидацию. Указанные административные ответчики неоднократно обращались в КПК «Сибирский капитал» с заявлениями о выходе из состава учредителей, однако председатель правления не выполнил обязанности и не зарегистрировал данные изменения. Указали, что председатель правления обязан выполнить обязанности и исключить ФИО3, ФИО4, ФИО5 из состава учредителей Кооператива.

Административные ответчики ФИО6, ФИО12, ФИО18 также представили возражения относительно административного иска (том 4 л.д. 19-20), в котором выразили несогласие с предъявленными требованиями, поскольку протокол собрания учредителей КПК «Сибирский капитал» № 1 от 15.10.2012 содержит поддельные подписи. Указанные лица обратились в органы полиции с заявлениями о проверке подлинности учредительных документов Кооператива, в результате проведенной проверки выявлен факт подделки подписей ФИО6, ФИО12, ФИО18 на протоколе от 15.10.2012. Следовательно, внесенные в ЕГРЮЛ на его основании сведения, недействительны, и к указанным в протоколе лицам требования предъявляться не могут. Просили в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. Ликвидировать КПК «Сибирский капитал», не возлагая ответственность за ликвидацию на учредителей данного Кооператива.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (далее – административное исковое заявление о приостановлении деятельности) может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

Пунктом 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами» установлено, что согласно части 1 статьи 262 КАС РФ право органов и должностных лиц на подачу административного искового заявления о приостановлении деятельности, ликвидации или запрете деятельности должно быть предусмотрено федеральным законом.

Например, в силу абзаца 2 п. 8 приведенного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации потребительского кооператива (статья 6 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», часть 3 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», пункт 3 статьи 31 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», пункт 9 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»).

В соответствии с Приложением 2 к приказу Банка России от 11.12.2015 № ОД-3565 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России» Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации осуществляет деятельность по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации кредитными потребительскими кооперативами, находящимися на территории Республики Хакасия (том 1 л.д. 31-32).

Приказом Центрального банка Российской Федерации от 17.12.2014 № ОД-3538 «О создании Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации» в соответствии с решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области преобразовано 22.12.2014 в Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации (Сибирское ГУ Банка России) (том 1 л.д. 33).

Приказом Центрального банка Российской Федерации от 17.12.2014 № ОД-3539 «О преобразовании Национального банка Республики Хакасия Центрального банка Российской Федерации» в соответствии с решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации Национальный банк Республики Хакасия Центрального банка Российской Федерации преобразован с 28.01.2015 в Отделение – Национальный банк по Республике Хакасия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение - НБ Республика Хакасия) (том 1 л.д. 34-35).

Приказом Сибирского ГУ Банка России от 13.02.2015 № ОДТ6-77 утвержден Регламент взаимодействия аппарата Сибирского ГУ Банка России и Отделений, Отделений – Национальных банков Сибирского ГУ Банка России, при осуществлении контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций, согласно п. 2.3 которого ликвидацию поднадзорных кредитных потребительских кооперативов в судебном порядке за нарушения требований законодательства Российской Федерации, Отделение - НБ Республика Хакасия осуществляет самостоятельно (том 1 л.д. 36-43).

В соответствии с п. 1 ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

Согласно пп. 2 п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 10 Закона о кредитной кооперации предусмотрено, что кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, настоящим Федеральным законом и иными Федеральными законами.

На основании п. 8 ч. 2 ст. 5 Закона о кредитной кооперации Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Исходя из подп. «г» п. 9 ч. 3 ст. 5 Закона о кредитной кооперации в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Аналогичное положение установлено в п. 2 ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Согласно п. 4 ч. 3 ст. 1 Закона о кредитной кооперации кредитным кооперативом второго уровня является кредитный кооператив, членами которого являются исключительно кредитные кооперативы.

До вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков) (ч. 5 ст. 35 Закона о кредитной кооперации).

Из материалов дела следует и регистрационным делом, представленным МИ ФНС России № 1 по РХ, подтверждается, что Кредитный потребительский кооператив «Сибирский капитал» (ОГРН №, ИНН №) зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Республике Хакасия 01.11.2012 (том 5 л.д. 74, 75, 92).

Из Устава КПК «Сибирский капитал» по состоянию на 2012 г. (том 5 л.д. 141-142) следует, что Кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме специализированного кредитного потребительского кооператива (п. 1.4.). 

Из актов Отделения – НБ Республика Хакасия от 25.09.2015 № (том 1 л.д. 44) усматривается, что КПК «Сибирский капитал» по состоянию на 25.09.2015 не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что установлено по результатам проведения мониторинга официальных сайтов саморегулируемых организаций в сети «Интернет».

То обстоятельство, что КПК «Сибирский капитал» не вступил в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов в ходе рассмотрения дела, подтверждается актом от 31.05.2016 № (том 2 л.д. 23).

В соответствии с актом Отделения – НБ Республика Хакасия от 02.12.2016 № (том 4 л.д. 89-90) согласно сведениям, содержащимся в реестре членов 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), размещенному на сайте в сети Интернет (

<

данные изъяты>), КПК «Сибирский капитал» был исключен из членства саморегулируемой организации на основании протокола заседания Правления 

<

данные изъяты> от 28.11.2013. По состоянию на 02.12.2016 КПК «Сибирский капитал» не принял меры по вступлению в саморегулируемую организацию.

Данное обстоятельство не оспаривал в судебном заседании административный ответчик ФИО2, являвшийся до 22.05.2015 председателем правления КПК «Сибирский капитал», что следует из листа записи ЕГРЮЛ от 22.05.2015 (том 5 л.д. 55-56). Доказательств вступления Кооператива в СРО на дату рассмотрения дела в суд не представлено.

В п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016 № 64 разъяснено о том, что судам следует проверять причины, по которым объединение граждан не устранило выявленные нарушения законодательства. В частности, предприняло ли такое объединение граждан все возможные действия для устранения названных нарушений, имели ли место объективные обстоятельства, препятствовавшие их устранению, устранены ли выявленные нарушения до принятия судебного решения.

Указанные обстоятельства судом также не установлены.

Учитывая, что КПК «Сибирский капитал» не относится к кредитным кооперативам второго уровня в соответствии с критериями, определенными в п. 4 ч. 3 ст. 1 Закона о кредитной кооперации, в настоящее время не является членом ни одной из действующих саморегулируемых организаций, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Частью 2 ст. 10 Закона о кредитной кооперации установлено, что ликвидация кредитного кооператива и удовлетворение требований его кредиторов осуществляются в порядке, определенном федеральными законами.

Решение о ликвидации Кооператива может быть принято судебными органами по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (п. 19.5 Устава – том 5 л.д. 153). 

Из разъяснений п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 64 следует, что в целях обеспечения исполнения решения о ликвидации в резолютивной части решения суд может возложить обязанность по осуществлению ликвидации объединения граждан на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию учредительным документом, установив срок проведения и завершения процедуры ликвидации (пункт 5 статьи 61, пункт 2 статьи 62 ГК РФ, пункт 2 части 6 статьи 180 КАС РФ).

В соответствии с п. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62 ГК РФ) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62 ГК РФ).

Согласно статьям 1, 4 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Из выписок из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.01.2016 (том 1 л.д. 45-56), от 22.09.2016 (том 3 л.д. 46-60), от 02.12.2016 (том 4 л.д. 1-8), от 21.12.2016 (том 5 л.д. 21-27), от 02.06.2017 (том 7 л.д. 4-11) усматривается, что учредителями данного Кооператива являются ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, Белек Н.Н., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО14

Между тем, решением Абаканского городского суда по гражданскому делу № 2-618/2017 по иску ФИО12, ФИО6, ФИО9, ФИО14, ФИО11 к КПК «Сибирский капитал» о признании протокола недействительным от 07.02.2017 исковые требования удовлетворены, признано недействительным решение собрания членов КПК «Сибирский капитал», оформленное протоколом собрания членов КПК «Сибирский капитал» от 15.10.2012 № 1, в части участия в нём ФИО12, ФИО6, ФИО9, ФИО14, ФИО11, применены последствия недействительности решения собрания членов КПК «Сибирский капитал», оформленного протоколом собрания членов КПК «Сибирский капитал» от 15.10.2012 № 1, в виде исключения ФИО12, ФИО6, ФИО9, ФИО14, ФИО11 из состава учредителей КПК «Сибирский капитал. Также указано, что решение является основанием для исключения сведений о ФИО12, ФИО6, ФИО9, ФИО14, ФИО11 из Единого государственного реестра юридических лиц, как об учредителях (участниках) КПК «Сибирский капитал». Указанное решение вступило в законную силу 15.03.2017.

Кроме этого, решением Абаканского городского суда по гражданскому делу № 2-1774/2017 по искам ФИО4, ФИО5, ФИО3 к КПК «Сибирский Капитал» об исключении из состава учредителей кооператива от 04.04.2017 удовлетворены исковые требования, ФИО4, ФИО5, ФИО3 исключены из состава учредителей КПК «Сибирский Капитал». Указано, что решение является основанием для исключения сведений о ФИО4, ФИО5, ФИО3 из Единого государственного реестра юридических лиц, как об учредителях (участниках) КПК «Сибирский капитал». Решение вступило в законную силу 12.05.2017.

При таких обстоятельствах, обязанности по ликвидации КПК «Сибирский капитал» на ФИО12, ФИО6, ФИО9, ФИО14, ФИО11, ФИО4, ФИО5, ФИО3 возложены быть не могут, поскольку в настоящее время они не являются учредителями Кооператива. В удовлетворении заявленных требований к указанным административным ответчикам необходимо отказать. 

С учетом записей, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении КПК «Сибирский капитал», обязанности по осуществлению ликвидации Кооператива следует возложить на его учредителей – ФИО2, ФИО7, ФИО8, Белек Н.Н., ФИО10, ФИО13, ФИО15

Указанным административным ответчикам в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу необходимо совершить действия, предусмотренные статьями 62-64 ГК РФ, связанные с ликвидацией Кооператива, необходимые для государственной регистрации его ликвидации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 177-180, 264 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения – Национального банка по Республике Хакасия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации удовлетворить частично. 

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Сибирский капитал».

Обязать Кредитный потребительский кооператив «Сибирский капитал» провести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, в шестимесячный срок.

Возложить на учредителей Кредитного потребительского кооператива «Сибирский капитал» - ФИО2, ФИО7, ФИО8, Белек Н.Н., ФИО10, ФИО13, ФИО15 обязанности по осуществлению ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Сибирский капитал».

В удовлетворении административных исковых требований к ФИО6, ФИО9, ФИО12, ФИО14, ФИО11, ФИО3, ФИО4, ФИО5 отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Верховный Суд Республики Хакасия через Абаканский городской суд.

Председательствующий М.Г. Земба

Мотивированное решение составлено 06 июня 2017 г.

Судья М.Г. Земба